Провадження №1-кс/751/2753/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВРЗСГСД СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Прилуцької окружної прокуратури Чернігівської області, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо наявних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 0000057 від 21.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191. ч. 2 ст. 197-1 КК України за фактами можливого привласнення коштів службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 , при здійсненні обробітку земельних ділянок сільськогосподарського призначення впродовж 2022-2023 років і можливого незаконного посіву невідомими особами сільськогосподарських культур на полях ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

01.09.2023 року, на виконання ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку від 30.08.2023, проведено обшук у приміщеннях ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 . Під час обшуку виявлено ноутбук DELL та ноутбук ACER s/n GHALUC3400, у пам`яті яких містяться документи фінансово-господарської діяльності ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , з контрагентами, а також наявна відкрита поштова адреса на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 де мається листування з користувачем електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_6 , яким с ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час аналізу отриманих в ході обшуку цифрових копій документів встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_8 , у 2023 році укладені договори на реалізацію пшениці та сої.

Зібрані у ході досудового розслідування докази, вказують на відсутність документів щодо здійснення законної діяльності, в частині виконання посівів сільськогосподарських культур на полях ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_8 , в розрізі: пшениця, соя, соняшник та кукурудза та вказують на можливий факт самовільного зайняття особливо цінних земель та ведення незаконної господарської діяльності, оскільки вищевказані документи для їх перевірки, призначення відповідних експертиз у провадженні, підприємством слідству не надані.

Натомість, ІНФОРМАЦІЯ_9 , у відповіді від 28.09.2023 року, на три запити органу досудового розслідування щодо перевірки можливих фактів порушення ДП ДГ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " порядку здійснення господарської діяльності, обліку зібраного врожаю, надання копій документів, повідомлено СВ Прилуцького РВИ про те, що «державним підприємством (ДП ДГ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") розроблено та наказом від 06.04.2023 №1 «Про облікову політику на підприємстві» затверджено порядок організації документообігу щодо збору врожаю. Облікові документи, які використовуються під час усіх господарських операцій, пов`язаних з збиранням і заготівлею зерна належно оформлені, пронумеровані, прошнуровані, скріплені печаткою і засвідчені підписами».

Однак, вищевказані документи органу досудового розслідування, у передбаченому законом порядку, під час проведення їх виїмки, обшуку на підприємстві надані не були, що свідчить про їх переховування підприємством, а також можливо його контрагентами, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,.

Під час проведення виїмки на підставі ухвали слідчого судді Прилуцького міськрайонного суду в ГУ ДПС в Чернігівській області, відомостей про розрахункові рахунки наявні в ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_10 , податкових накладних, документів, що містять відомості про контрагентів з якими ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює або здійснювало господарську діяльність, інших документів, що подавалися до ДПС в Чернігівській області ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також документів, що містять відомості про розрахункові рахунки наявні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». результатів перевірок ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено банківський розрахунковий рахунок відкритий TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у Публічному акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за яким між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ДП ДІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювалися розрахунки, в ході виконання існуючих між підприємствами господарсько-правових договірних зобов`язань та інформація про рух коштів, що може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, тобто містити ознаки, зазначені у ст. 98 КПК України, як речовий доказ.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, іншими способами з`ясувати інформацію про отримання коштів в даному випадку неможливо, оскільки вказана інформація становить охоронювану законом таємницю та належить до розряду інформації, що становить банківську таємницю.

Учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Старший слідчий ВРЗСГСД СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ) щодо наявних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: документів щодо оформлення та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_1 , інформації щодо особи, яка відкривала (закривала) даний рахунок , з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по вказаному вище банківському розрахунковому рахунку, за період з 01.01.2022 по 11.12.2023 року.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно із вимогами ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1