Справа №613/130/24 Провадження № 1-кс/613/60/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2024 року. Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Красокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000517 від 08.08.2023, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Красокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про рух коштів по рахунку банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 у період проведення транзакцій, а саме 07.08.2023 о 17:14 на суму 9 045, 23 грн., 07.08.2023 о 17:35 на суму 502, 51 грн., із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перерахування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

- відомостей про власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку, до якого підв?язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт-банк);

- відомостей про платіжний сервіс, який обслуговував операції у вигляді переказу коштів, які проведені 07.08.2023 о 17:14 на суму 9 045, 23 гривні, 07.08.2023 о 17:35 на суму 502, 51 гривні з картки N? НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000517 від 08.08.2023.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.4 ст. 185 КК України.

08.08.2023 до ЧЧ СПД № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що невстановлена особа незаконно заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 9835,00 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 пояснила, що в неї мається картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ? НОМЕР_3 . 07.08.2023 остання повернулась додому та займалась хатніми справами. Приблизно о 17-30 год. вона взяла до рук свій мобільний телефон та побачила смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому було вказано, що в неї збільшено кредитний ліміт до 14 тисяч гривень. Потім отримала два смс повідомлення, в яких було вказано, що вона підтвердила зняття коштів в сумі 9 тисяч 317 гривень та у сумі 518 гривень. Після чого вона зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і побачила списання своїх кредитних коштів в сумі 9834 гривень 18 копійок.

Згідно з довідкою про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , 07.08.2023 о 17:14 год. здійснювався переказ коштів на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 через ІНФОРМАЦІЯ_5 , одержувач ОСОБА_8 на суму 9 045, 23 гривень ( комісія 271, 36 грн.), 07.08.2023 о 17:35 год. здійснювався переказ коштів на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 через ІНФОРМАЦІЯ_5 , одержувач ОСОБА_8 на суму 502, 51 гривень ( комісія 15,08 грн.),

Слідчий зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

Отримати вказану інформацію іншим способом, крім проведення тимчасового доступу, неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Фіксування судового засідання не здійснювалося, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, просила його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 08.08.2023 вбачається, що в її користуванні мається Універсальна картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , на якій знаходились кредитні кошти в сумі приблизно 800,00 грн., а ліміт був збільшений до 5 000,00 грн.

07.08.2023 приблизно о 17.00 год. потерпіла повернулась із роботи до свого домоволодіння. Приблизно о 17.30 год. потерпіла взяла телефон і помітила смс повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому було вказано, що на кредитній картці потерпілої збільшено кредитний ліміт до 14 000,00 грн. В другому повідомленні було вказано, щоб потерпіла підтвердила зняття грошових коштів в сумі 9 317,00 грн., а в третьому повідомленні зазначено про підтвердження зняття грошових коштів в сумі 518,00 грн. Потерпіла зазначила, що не підтверджувала зняття вказаних сум коштів, жодних операцій не здійснювала. Коли зайшла до додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 , то виявила списання кредитних коштів в сумі 9834, 18 грн.

08.08.2023 потерпіла у відділенні банку отримала виписку по рахунку, в якій було вказано, що грошові кошти перераховані на карту ОСОБА_8 . Вказана особа потерпілій невідома, жодних перерахувань вона не здійснювала. 07.08.2023 о 17.00 год. телефон знаходився у потерпілої, тому ніхто із членів родини перерахувань також не здійснював.

Як вбачається з виписки по картці/рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), яка визнана речовим доказом у кримінальному провадженні, дійсно 07.08.2023 о 17.14 год. та о 17.35 год. з рахунку потерпілої здійснено переказ коштів в сумі 9045,23 грн. (271,36 комісія) та в сумі 502,51 грн. (15,08 - комісія) на карту Приватбанку одержувачу: ОСОБА_8 .

Отже, з матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, які містять інформацію, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Красокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000517 від 08.08.2023 - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНІ в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про рух коштів по рахунку банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 у період проведення транзакцій, а саме 07.08.2023 о 17:14 на суму 9 045, 23 грн., 07.08.2023 о 17:35 на суму 502, 51 грн., із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перерахування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

- відомостей про власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку, до якого підв?язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт-банк);

- відомостей про платіжний сервіс, який обслуговував операції у вигляді переказу коштів, які проведені 07.08.2023 о 17:14 на суму 9 045, 23 гривні, 07.08.2023 о 17:35 на суму 502, 51 гривні з картки N? НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя