Справа№484/5453/23
Провадження№: 1-кс/484/961/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 06.10.2023 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого ,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000040 від 28.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3

про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу

встановив

Слідчим відділенням Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000040 від 28.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в ході проведення заходів державного ІНФОРМАЦІЯ_2 під час ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 було встановлено, що головний бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 маючи доступ до зарплатного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 привласнила на свою користь та розтратила на користь ОСОБА_5 , яка перебувала на посаді бухгалтера по зарплаті централізованої бухгалтерії управління та ОСОБА_6 , яка перебувала на посаді економіста в централізованій бухгалтерії управління у період 2019-2020 років бюджетні грошові кошти на загальну суму 1 154 982,19 грн.

В ході розслідування було призначено проведення внутрішнього аудиту посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 у ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою встановлення більш детального механізму привласнення бюджетних коштів.

До СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла довідка № 8 від 18.09.2023 року про результати перевірки обліку, нарахування, виплати заробітної плати по ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2019-2020 роки.

В ході аналізу відомостей викладених у довідці № 8 було встановлено, що з зарплатного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2019 рік незаконно на картковий рахунок № НОМЕР_2 належний ОСОБА_4 , який також відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було переховано грошові кошти у сумі 194154,91 грн., за 2019 рік незаконно на картковий рахунок № НОМЕР_3 належний ОСОБА_6 , який також відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було переховано грошові кошти у сумі 193154,91 грн., за 2019 рік незаконно на картковий рахунок № НОМЕР_4 належний ОСОБА_5 , який також відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було переховано грошові кошти у сумі 193154,91 грн. Загальна сума незаконно перерахованих бюджетних грошових коштів за 2019 рік на карткові рахунки ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , складає 579464,73 грн.

Також було встановлено, що з зарплатного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2020 рік незаконно на картковий рахунок № НОМЕР_5 належний ОСОБА_4 , який також відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було переховано грошові кошти у сумі 215624,53 грн., за 2020 рік незаконно на картковий рахунок № НОМЕР_6 належний ОСОБА_6 , який також відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було переховано грошові кошти у сумі 156400,0 грн., за 2020 рік незаконно на картковий рахунок № НОМЕР_7 належний ОСОБА_5 , який також відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було переховано грошові кошти у сумі 204095,16 грн. Загальна сума незаконно перерахованих бюджетних грошових коштів за 2020 рік на карткові рахунки ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , складає 576119,69 грн.

У зв`язку з викладеним, з метою підтвердження незаконно перерахованих сум грошових коштів на карткові рахунки ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у період з 2019 по 2020 роки було призначено судово-економічну експертизу виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

До СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшло клопотання експерта щодо надання додаткових матеріалів для проведення експертизи у томі числі надання виписок по картковим рахункам № № НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 належних ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Також враховуючи, що для встановлення кола осіб, які мають доступ до вищевказаних карткових рахунків їх ідентифікаційних даних, підтвердження незаконних надходжень на карткові рахунки колишніх працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , встановлення осіб яким перераховувались незаконно отримані бюджетні грошові кошти, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме у їх вилученні, до руху грошових коштів по зарплатному рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у період з 01.01.2019 по 31.12.2020 року (включно) із розкриттям повної інформації про проведені операції, реєстраційної справи власника рахунку, документів, на підставі яких було відкритий рахунок, повних анкетних даних осіб, яким належить право здійснення операцій за вищевказаним рахунком, П.І.Б. осіб, які мають доступ до системи Клієнт-банк, дати створення електронних ключів та їх ID, а також до руху грошових коштів по рахункам № № НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 у період з 01.01.2019 по 31.12.2020 року (включно) із розкриттям повної інформації про проведені операції, реєстраційних справ власників рахунків, документів, на підставі яких були відкриті рахунки, повних анкетних даних осіб, яким належить право здійснення операцій за рахунками, П.І.Б. осіб, які мають доступ до системи Клієнт-банк, якіперебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 ) місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація необхідна для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, тому для цього необхідно отримати доступ до відповідних документів та інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Однак, вилучення документів та інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де вони перебувають на момент встановлення їх місцезнаходження, є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення. Згідно зі статтею 99 Кримінального процесуального кодексу України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо, відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Виходячи з цього, виникла необхідність здійснити вилучення документів на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. Вимогами частини 2 статті 159 КПК України передбачено, що органи досудового розслідування під час кримінального провадження, мають право отримувати тимчасовий доступ до речей та документів тільки на підставі ухвали суду або слідчого судді. Положення п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах є відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного факту, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а та як іншими способами отримати вказані документи неможливо,тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю , також просили розглядати клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

В судове засідання старший слідчий та прокурор до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ухвалив

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 та слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення (у томі числі копіювання на носії інформації в електронному вигляді), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , який знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- до руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.01.2019 по 31.12.2020 року (включно) із розкриттям повної інформації про проведені операції, реєстраційної справи власника рахунку, документів, на підставі яких було відкритий рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить право здійснення операцій за вищевказаним рахунком, П.І.Б. осіб, які мають доступ до системи Клієнт-банк, дати створення електронних ключів та їх ID;

- до руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 у період з 01.01.2019 по 31.12.2020 року (включно) із розкриттям повної інформації про проведені операції, реєстраційної справи власника рахунку, документів, на підставі яких було відкрито рахунок, повних анкетних даних осіб, яким належить право здійснення операцій за рахунком, П.І.Б. осіб, які мають доступ до системи Клієнт-банк;

- до руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 у період з 01.01.2019 по 31.12.2020 року (включно) із розкриттям повної інформації про проведені операції, реєстраційної справи власника рахунку, документів, на підставі яких було відкрито рахунок, повних анкетних даних осіб, яким належить право здійснення операцій за рахунком, П.І.Б. осіб, які мають доступ до системи Клієнт-банк;

- до руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 у період з 01.01.2019 по 31.12.2020 року (включно) із розкриттям повної інформації про проведені операції, реєстраційної справи власника рахунку, документів, на підставі яких було відкрито рахунок, повних анкетних даних осіб, яким належить право здійснення операцій за рахунком, П.І.Б. осіб, які мають доступ до системи Клієнт-банк;

- до руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 у період з 01.01.2019 по 31.12.2020 року (включно) із розкриттям повної інформації про проведені операції, реєстраційної справи власника рахунку, документів, на підставі яких було відкрито рахунок, повних анкетних даних осіб, яким належить право здійснення операцій за рахунком, П.І.Б. осіб, які мають доступ до системи Клієнт-банк;

- до руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 у період з 01.01.2019 по 31.12.2020 року (включно) із розкриттям повної інформації про проведені операції, реєстраційної справи власника рахунку, документів, на підставі яких було відкрито рахунок, повних анкетних даних осіб, яким належить право здійснення операцій за рахунком, П.І.Б. осіб, які мають доступ до системи Клієнт-банк;

- до руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_7 у період з 01.01.2019 по 31.12.2020 року (включно) із розкриттям повної інформації про проведені операції, реєстраційної справи власника рахунку, документів, на підставі яких було відкрито рахунок, повних анкетних даних осіб, яким належить право здійснення операцій за рахунком, П.І.Б. осіб, які мають доступ до системи Клієнт-банк;

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: