Справа № 209/4088/23
Провадження № 1-кс/209/160/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000553, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.04.2023 року Старшим слідчим ВП №1 Кам`янського РУН ГУНИ в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження №0000553 від 06.04.2023 року року за ч.3 ст.190 КК України, згідно якого06.04.2023 до відділу поліції №1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 06.04.2023 о 14:56 годині їй зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 та представився ОСОБА_5 і він є працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Повідомив, що стався несанкціонований доступ до її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 і для збереження коштів необхідно 19 750 гривень (одним переказом) та 71 500 гривень (одним переказом) з її карти № НОМЕР_2 перерахувати на банківську карту № НОМЕР_3 . У результаті шахрайських дій невідомої особи ОСОБА_4 завдано матеріальну шкоду на суму 91 250 грн.

06.04.2023 року за вказаним фактом відомості внесено до ЄРДР за №0000553 від 06.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України.

У ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час якого встановлено, що банківська карта № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 , належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ..

У подальшому частину грошових коштів в сумі 42000 гривень було знято ОСОБА_6 в касі відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 . Також частину грошей було перераховано з рахунку НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 , трьома транзакціями. -06.04.2023 року 14.33 год з рахунку НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 на суму 19750 грн; - 06.04.2023 року 14.39 год з рахунку НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 на суму 19750 грн; -06.04.2023 року 14.59 год з рахунку НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 на суму 10000 грн;

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що тимчасовий доступ до документів, які необхідні під час досудового розслідування містять банківську таємницю, слідчий просить надати йому або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до інформації до банківського рахунку НОМЕР_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 .

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що особа, яка користується банківським рахунком може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібного для розслідування інформацію про обставини його вчинення, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області підполковнику поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВГІ №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , або за його відповідним дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № І Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВГІ 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до документів з можливістю зняття (виготовлення) копій, про стан банківського рахунку НОМЕР_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 (з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_4 ), а саме:

копії документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки, та анкетні данні її власника та копію паспорта, щодо банківського рахунку НОМЕР_5 ; інформацію про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу зміни фінансового номеру; інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , в період часу з 06.04.2023 по день оголошення ухвали суду; вказати день, місце, час, зняття грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_5 , _з вказівкою точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: в період часу з 06.04.2023 по день оголошення ухвали. Фото особи (осіб), що проводили операції за даним рахунком. Інформацію про контрагентів за банківськими рахунками.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 05 лютого 2024 року до 05 березня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1