печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 листопада 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000073 від 22.11.2012,

Приймаючи до уваги, що складання повного тексту ухвали потребує значного часу, вважаю можливим обмежитися складанням і оголошенням лише резолютивної частини ухвали.

Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у кримінальному провадженні № 0000073 від 22.11.2012 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснити їх виїмку) копій документів, а саме:

- всіх документів щодо кредитування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за Кредитним договором № 37ВД від 20.07.2007 (кредитних договорів; іпотечних договорів; договорів поруки; листування між вказаними підприємствами (юридичними особами) щодо виконання взятих на себе зобов`язань відповідно до укладених договорів кредитних ліній; інформації (документів) щодо заборгованості;

- всіх документів щодо кредитування ПАТ ТГК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за Кредитним договором № 36/01/07 від 23.07.2007 (кредитних договорів; іпотечних договорів; договорів поруки; листування між вказаними підприємствами (юридичними особами) щодо виконання взятих на себе зобов`язань відповідно до укладених договорів кредитних ліній; інформації (документів) щодо заборгованості;

- всіх документів щодо кредитування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за Кредитним договором № 60ВД від 01.11.2007 (кредитних договорів; іпотечних договорів; договорів поруки; листування між вказаними підприємствами (юридичними особами) щодо виконання взятих на себе зобов`язань відповідно до укладених договорів кредитних ліній; інформації (документів) щодо заборгованості;

- всіх документів щодо кредитування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за Кредитним договором № 56ВД від 01.11.2007 (кредитних договорів; іпотечних договорів; договорів поруки; листування між вказаними підприємствами (юридичними особами) щодо виконання взятих на себе зобов`язань відповідно до укладених договорів кредитних ліній; інформації (документів) щодо заборгованості;

- всіх документів щодо кредитування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за Кредитним договором № 59ВД від 01.11.2007 (кредитних договорів; іпотечних договорів; договорів поруки; листування між вказаними підприємствами (юридичними особами) щодо виконання взятих на себе зобов`язань відповідно до укладених договорів кредитних ліній; інформації (документів) щодо заборгованості;

- всіх документів щодо кредитування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за Кредитним договором № 66ВД від 04.12.2006 (кредитних договорів; іпотечних договорів; договорів поруки; листування між вказаними підприємствами (юридичними особами) щодо виконання взятих на себе зобов`язань відповідно до укладених договорів кредитних ліній; інформації (документів) щодо заборгованості;

- всіх документів щодо кредитування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за Кредитним договором № 57 ВД від 01.11.2007 (кредитних договорів; іпотечних договорів; договорів поруки; листування між вказаними підприємствами (юридичними особами) щодо виконання взятих на себе зобов`язань відповідно до укладених договорів кредитних ліній; інформації (документів) щодо заборгованості;

- всіх документів щодо кредитування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за Кредитним договором № 58ВД від 01.11.2007 (кредитних договорів; іпотечних договорів; договорів поруки; листування між вказаними підприємствами (юридичними особами) щодо виконання взятих на себе зобов`язань відповідно до укладених договорів кредитних ліній; інформації (документів) щодо заборгованості;

- всіх документів щодо кредитування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за Договором про відкриття кредитної лінії № 02/08 від 29.05.2008 (кредитних договорів; іпотечних договорів; договорів поруки; листування між вказаними підприємствами (юридичними особами) щодо виконання взятих на себе зобов`язань відповідно до укладених договорів кредитних ліній; інформації (документів) щодо заборгованості;

- всіх документів, що складалися під час врегулювання питання про здійсненні переуступки права вимогами за договорами між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_11 );

- інформації та копії банківських виписок, платіжних документів, стосовно надходження на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів, при здійсненні операцій при врегулюванні заборгованості та оплата яких передбачалася у якості мінімальної суми до погашення, згідно рішення про відчуження активів банку від 06.11.2017 №8961/1-2, з підприємствами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та подальшого руху вказаних коштів (обставин їх цільового використання, зважаючи на вимоги НБУ до вказаного погодження);

- інформації про рух та обсяг коштів сплачених ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за кредитними договорами №66 ВД від 01.11.2007, №60ВД від 01.11.2007, №59 ВД від 01.11.2007, №58 ВД від 01.11.2007, №57 ВД від 01.11.2007, №37 ВД від 20.07.2007, №36/01/07 від 23.07.2007, №56 ВД від 01.11.2007, №57 ВД від 01.11.2007, №058 ВД від 01.11.2007, разом інформацією про розмір заборгованості та сплачених відсотків, тіла кредиту, з моменту укладення відповідних договорів кредитування до моменту здійснення відступлення права вимоги за ними.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде виготовлений та проголошений о 13:15 год. 24.11.2023.

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА