У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.11.2023 м. Бар Вінницької області

Слідча суддя Барського районного суду

Вінницької області ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , яке погоджено начальником Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000127 від 03.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИЛА:

Дізнавач ОСОБА_3 звернулась до суду з належно погодженим клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ел. Пошта - ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме до відомостей щодо власника банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а також руху коштів по вказаному банківському рахунку в період часу з 00:00 год. 09.11.2023 по 00:00 год. 17.11.2023 та документи, що підтверджують особу власника даного рахунку, відомості про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ) та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку в період часу з 00:00 год. 09.11.2023 по 00:00 год. 17.11.2023, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації в Вінницькій філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на паперовому носії.

В обґрунтування клопотання зазначила, що 10.11.2023 до Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП у Вінницькій області надійшло звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя с. Верхівка, Барської ТГ, Жмеринського району, Вінницької області про те, що в Інтернет мережі він домовився із продавцем щодо купівлі товару, а саме автомобільних запчастин, та 09.11.2023 з власної банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 перерахував продавцю кошти в сумі 3800 гривень на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , однак товар так і не отримав. Таким чином невідома особа шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 .

Відомості за вказаним фактом 11.11.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000132 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту ОСОБА_5 повідомив, що 09.11.2023 близько 13:30 години через мобільний додаток «Телеграм» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » він замовив автозапчастини до власного автомобіля, та домовився з продавцем щодо купівлі вищевказаного товару, і погодився перерахувати грошові кошти у повній вартості за товар. Після чого, 09.11.2023 з 14:04 години по 22:04 години, ОСОБА_5 п`ятьма платежами перерахував грошові кошти в сумі 3800 гривень з власної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 на вказану в повідомленні банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . Коли ОСОБА_5 перерахував вказану суму та скинув скріншот про оплату, продавець видалив групу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та заблокував доступ до неї. Після чого, ніякої відповіді, та товару від продавця ОСОБА_5 не отримав.

З метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, у дізнання виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до відомостей, щодо власника банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

У судове засідання дізнавач ОСОБА_7 не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подлала заяву про розгляд за її відсутності.

Представники особи, у володінні якої перебувають документи, зазначені у клопотанні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився. Про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином судовою повісткою, надісланою на електронну адресу.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Згідно з частиною 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Згідно із частиною 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із частиною 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із абзацом 2 частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132 від 11.11.2023, витягом з журналу ЄО №3443 від 10.11.2023, підтверджується, що 11.11.2023 до реєстру були внесені відомості за заявою ОСОБА_5 , за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України. Короткий виклад обставин: 10.11.2023 до Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП у Вінницькій області надійшло звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що в Інтернет мережі він домовився із продавцем, щодо купівлі автомобільних запчастин, та 09.11.2022 на банківську карту на ім`я ОСОБА_6 , перерахував продавцю власні кошти в сумі 3800 гривень, однак товар так і не отримав. Таким чином невідома особа шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 .

Згідно з протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 15.11.2023, 09.11.2023 близько 13:30 у Телеграм каналі в групі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » він замовив автозапчастини до власного автомобіля, та домовився з продавцем щодо купівлі вказаного товару, і перерахував п`ятьма платежами кошти в сумі 3800 гривень з власної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 на вказану продавцем в повідомленні банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . Після чого продавець перестав відповідати на повідомлення, та на наступний день видалив групу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та заблокував доступ до неї.

Згідно з протоколом огляду предмету від 15.11.2023 з додатками (фототаблицями), під час огляду мобільного телефону «Redmi Note 10S» версії MIUI Global 12.5.18 чорного кольору, було встановлено, що він має 2 мобільних номера телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 . Відкривши на даному телефоні додаток Telegram, групи «Воєнна барахолка» на телефоні немає, як повідомив потерпілий, після відправки скріншота про оплату за товар, продавець видалив акаунт та заблокував доступ до вищевказаної групи. Відкривши додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оглянуто виписку про переказ коштів в сумі 3800 гривень на банківську карту НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_6 , яку в переписці вказав продавець.

Відповідно до квитанцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 09.11.2023 №8М07-1X78-4712-6396, №8ККС-4803-С42С-51НН, №РКК2-НР48-6Х4Н-Р2РН, №РВВВ-13НХ-Х0МК- КР76, № М7ТЕ-РЕАВ-РА20-МЕСХ, ОСОБА_5 перерахував на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в загальній сумі 3800 гривень.

Таким чином, дізнавачем доведено, що інформація, зазначена у клопотанні, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншим способом встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, неможливо, є достатні підстави вважати, що отримана інформація сама по собі та у сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, адже дозволить встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана у якості доказу.

Отже, клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. 132, 159-165, 369-372, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити повністю.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до відомостей щодо власника банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а також руху коштів по вказаному банківському рахунку в період часу з 00:00 год. 09.11.2023 по 00:00 год. 17.11.2023 та документів, що підтверджують особу власника даного рахунку, відомостей про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ) та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку в період часу з 00:00 год. 09.11.2023 по 00:00 год. 17.11.2023, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації в Вінницькій філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на паперовому носії.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали до 27.12.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Юлія САЛДАН

Виготовлено у двох оригінальних примірниках:

Перший для справи

Другий для особи, якій надано тимчасовий доступ до документів