УХВАЛА

28 грудня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого СВ Рівненського районного управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 (далі слідчий), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0002917 від 12.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом того, що у період 2021-2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) відображається надходження послуг та ТМЦ від ряду СПД, які у відповідний період отримали дохід від зазначеного суб`єкта господарювання, а саме протягом 2021 року 70 812 811 грн, протягом січня- вересня 2022 року 47 456 335 грн. Однак згідно відомостей форми 1-ДФ та звітів форми 20-ОПП у більшості вказаних СПД відсутні наймані працівники, а також майнові об`єкти як власні так і орендовані, які використовуються при здійсненні ними господарської діяльності, що у свою чергу може свідчити про проведення безтоварних операцій між вказаними суб`єктами господарювання.

Слідчий у клопотанні вказує, що обставини діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають ризики вчинення дій, спрямованих на приховування незаконного походження активів («деревне вугілля»), джерело походження яких не встановлено, з подальшим введенням їх в легальний обіг шляхом оформлення операцій з експорту товару у період з 01.01.2021 по 31.05.2023.

Слідчий доводить, що існує підозра, що фінансові-господарські операції з експорту товарів без встановленого джерела їх походження, оформлені за участі службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших учасників протягом 2021-2022 років та січня травня 2023 року на загальну суму 78 002 684,77 грн., мають ознаки таких, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Відповідно до Висновку аналітичного дослідження № 21/17-00-08-12/42773477 від 14.09.2023, проведеного ІНФОРМАЦІЯ_2 , разом з іншим було встановлено, що у вищевказаний період одному із СПД, кому нараховано та виплачено найбільші доходи є ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: 918 885 грн, в т.ч. лютий - вересень 2021 року 681 995 грн, вересень, грудень 2022 року 236 890 грн.

Покликаючись на наведене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, щодо юридичних, фінансових, бухгалтерських документів щодо взаємовідносин з за період часу 01.01.2021 по 31.05.2023 ФОП ОСОБА_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з іншими юридичними та фізичними особами, установчих документів ФОП ОСОБА_4 , в тому числі статуту, наказів про призначення на посаду та посадові інструкції (обов`язки) керівника, його заступників, всіх бухгалтерів, інших працівників; документи із вільними зразками підписів ОСОБА_4 , оригінали документів із вільні зразки відтиску печатки ФОП ОСОБА_4 , які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 , які мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів неможливо.

Також, з огляду на обставини кримінального правопорушення, слідчий просить розглянути клопотання у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, без повідомлення особи у володінні якої перебувають документи.

Слідчий надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задоволити клопотання.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги обставини кримінального правопорушення, а також що слідчий у своєму клопотанні навів достатньо підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, що документи, про тимчасовий доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 , і вони мають істотне значення у кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що мають суттєве значення для кримінального провадження, тому слід клопотання задоволити.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів юридичних, фінансових, бухгалтерських документів щодо взаємовідносин за період часу 01.01.2021 по 31.05.2023 ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 і з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та з іншими юридичними та фізичними особами, з приводу укладення та виконання договорів купівлі-продажу, постачання, надання послуг, надання в користування, тощо, на товари та послугу, з усіма додатками (специфікаціями) та додатковими угодами до них; оригінали документів, які підтверджують виконання вищезазначених договорів (актів прийому-передачі, актів надання послуг, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, рахунків на оплату, документи щодо якості товарів, тощо); завірених належним чином копій дозвільних документів (ліцензій, дозволи, лісових квитків, тощо) та копій документів, щодо володіння та користування транспортними засобами і об`єктами нерухомості, яка використовується у даній господарській діяльності; завірені належним чином копії установчих документів ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), в тому числі статуту, наказів про призначення на посаду та посадові інструкції (обов`язки) керівника, його заступників, всіх бухгалтерів, інших працівників; документи із вільними зразками підписів ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ); оригінали документів із вільні зразки відтиску печатки ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

У разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів, протоколи з описом документів, що підтверджують вилучення оригіналів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.

Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1