Суворовський районний суд міста Одеси
Провадження №1-кс/523/3153/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

09.10.2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання дізнавача в кримінальному провадженні №0000272 від 25 вересня 2023 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

09 жовтня 2023 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Дослідженням клопотання та долучених до нього додатків встановлено, що сектором дізнання Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється дізнання в кримінальному провадженні №0000272 від 25 вересня 2023 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавачем встановлено, що 25 вересня 2023 року до зазначеного органу поліції надійшов рапорт о/у сектору карного розшуку про внесення відомостей до ЄРДР за результатами розгляду звернення ОСОБА_5 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , у якому останній просив притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 13 липня 2023 року, шляхом обману, під приводом продажу онлайн-курсів "Voodoo Ecom", за допомогою картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , заволоділа належними заявнику грошовими коштами у розмірі 5617,50 грн.

Як вбачається із письмового звернення представника ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_7 13 липня 2023 року підписникам офіційної сторінки " ОСОБА_8 " в Інстаграм (посилання: ІНФОРМАЦІЯ_3 ), була розіслана розсилка з різноманітних акаунтів під виглядом офіційної сторінки із запрошенням до приватного телеграм каналу, де можна придбати доступ до записів курсу "Shopify Wizard 2023" зі знижкою 80% тобто за 150 доларів США (що у гривневому еквіваленті станом на 26 липня 2023 року становить 5617,50 грн), замість офіційної вартості курсу у розмірі 699 доларів США (що у гривневому еквіваленті станом на 26 липня 2023 року становить 26 177,55 грн). Також, невстановленими особами було створено телеграм-канал з назвою " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", через який можна придбати у адміністратора каналу навчальний курс " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за нижчою ціною, ніж коштує даний курс у авторів курсу.

Окрім того, невстановленими особами було створено приватний телеграм - канал з назвою " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", в якому містяться записи курсу "Shopily Wizard 2023", доступ до якого « ОСОБА_9 » надає після повної сплати.

24 липня 2023 року адвокатом ОСОБА_7 було придбано вищезазначений курс за 120 доларів США через аккаунт в телеграмі " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", який оформляв придбання курсу та надавав доступ.

В подальшому ОСОБА_7 здійснив переказ грошових коштів на номер банківської картки НОМЕР_1 , у сумі 4656 грн.

Після сплати ОСОБА_7 за курс від Voodooecom та після підтвердження оплати за курс " ІНФОРМАЦІЯ_7 " надав доступ до закритого телеграм-каналу з назвою " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", надіславши посилання на даний телеграм - канал, в якому містяться відеоматеріали із записами курсу "Shopily Wizard 2023" від Voodooecom, а саме 44 відеоролика та текстові додаткові матеріали.

Так, 13 липня 2023 року користувач з іменем " ОСОБА_10 " (Tеlegram - акаунт " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", номер телефону НОМЕР_2 ) звернулась до користувача з іменем " ОСОБА_11 " з метою придбання курсу "Shopily Wizard 2023", після чого останній надав ОСОБА_12 інформацію щодо вартості курсу та способу оплати, а саме на банківський рахунком IBAN НОМЕР_3 . Після чого ОСОБА_12 перерахувала на вказаний рахунок грошові кошти у сумі 5 390 грн.

Після сплати ОСОБА_12 за курс у повному обсязі 25 липня 2023 року, на підтвердження оплати було надіслано " ОСОБА_11 " квитанцію про оплату, після чого останній надав доступ до закритого телеграм - каналу, який має назву " ІНФОРМАЦІЯ_9 ".

Проведеними заходами встановлено, що банківський рахунок IBAN НОМЕР_3 , на який ОСОБА_12 перерахувала грошові кошти, відноситься до AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до речей і документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме, до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку IBAN НОМЕР_3 , а також фото, - відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів з банкоматів, можуть стати доказами у кримінальному провадженні для встановлення причетності певної особи до вчиненого проступку, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає необхідним клопотання дізнавача задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дізнавачам СД Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , іншим дізнавачам, що входять до групи дізнавачів в кримінальному провадженні банківський рахунок IBAN НОМЕР_3 , а також за дорученням дізнавача оперуповноваженому цього ж органу поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю їх вилучення на паперовому і електронних носіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , що містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме до:

- заяви про відкриття/закриття вищезазначеного банківського карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської картки, договори па розрахунково - касове обслуговування відповідної фізичної особи, договори щодо надання AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались банком у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаного банківського карткового рахунку;

- інформації про рух грошових коштів в електронному та паперовому вигляді, яка збережена на вищезазначеному банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської картки, при цьому зазначити усі обов`язкові реквізити, а саме, назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та помер платіжного документу), за період з 01 липня 2023 року до 01 жовтня 2023 року;

- копії справ з юридичного оформлення вищезазначеного банківського карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської картки, в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття нього банківського карткового рахунку, тощо;

- копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вищезазначеному банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської картки, (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з 01 липня 2023 року до 01 жовтня 2023 року;

- інформації щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по вищезазначеному банківському картковому рахунку та прив`язаній до нього банківської картки, із зазначенням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів;

- статистики підключення до сервера Банку за системою «Клієнт- Банк» по вищезазначеному банківському картковому рахунку та прив`язаній до нього банківської картки, із деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP адреси та LOG файлів, за період з 01 липня 2023 року до 01 жовтня 2023 року;

- інформації і копій документів про власника вищезазначеного банківського карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської картки, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

- копії вхідної і вихідної кореспонденції між AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником вищезазначеного банківського карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської картки;

- копій договорів, укладених на користь чи за дорученням власника вищезазначеного банківського карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської картки, за період з 01 липня 2023 року до 01 жовтня 2023 року;

- надати довідку із зазначенням балансу по вищезазначеному банківському картковому, рахунку та прив`язаної до нього банківської картки, на момент винесення постанови про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1