У Х В А Л А

Іменем України

13 листопада 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СВ Відділу поліції №1 Вінницьким РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000881 від 10.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 13.11.2023 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечив, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З огляду на наведене слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, СВ Відділу поліції №1 Вінницьким РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000881 від 10.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.09.2023 невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримали доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (№ рахунку НОМЕР_1 ), який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого 18.09.2023 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами останньої на загальну суму 151 900 гривень.

Також, невстановленим шляхом було знято грошові кошти у сумі 600 грн. з банківської карти № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), яка також належить ОСОБА_5 .

В ході проведення допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 17.09.2023 о 19:07 год. вона перебувала за адресою проживання коли на її мобільний телефон в додатку «ДІЯ» прийшло сповіщення про запит кредитної історії, побачивши зазначене повідомлення потерпіла спробувала зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але доступ було відхилено, для входу потрібно було підтвердити свій номер телефону в терміналі самообслуговування або у відділенні. Надалі 18.09.2023 о 09:00 год. ОСОБА_5 пішла до банкомату ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де намагалась увійти в профіль аби зняти грошові кошти для цього вона ввела мобільний номер телефону, але на банкоматі показало, що операція недоступна, ОСОБА_5 спробувала знову, але не вийшло, так як показувало на банкоматі, що операція недоступна. Після вказаного вона поїхала до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , де повідомила працівнику банку про вказану ситуацію. Після чого її банківські рахунки та картку для виплат було заблоковано, номер старої банківської карти потерпіла не пам`ятає, нової НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ). Працівник банку відновив доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », змінивши мобільний телефон для входу, однак вхід у додаток все ще був недоступний. Враховуючи те, що доступ все ще був недоступний ОСОБА_5 звернулась до іншого відділення банку, а саме за адресою: м. Вінниця, вул. Привокзальна, де повідомила працівнику банку, що не може увійти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оператор перевірила акаунт та повідомила, що на банківську картку потерпілої ( НОМЕР_6 ) був взяти кредит у розмірі 101000 грн. та на банківську карту для виплат ( НОМЕР_5 ) був взятий кредит 35400 грн. на

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000881 від 10.10.2023, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 18.09.2023, протоколом допиту потерпілого від 11.10.2023.

Як зазначено слідчим у клопотанні, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , Юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до інформації щодо відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 та банківської карти № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в період часу з 16.09.2023 по 19.09.2023; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформації щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу/зняття; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення. зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по час винесення ухвали, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у віділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійстювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на ocoбу володільця картки, інформації про те, яким чином оформлявся кредит на банківський рахунок НОМЕР_1 у сумі 35 400 грн. та 101 000 грн., кредитні договори, та інформації про банкомати, в яких здійснювалося зняття грошовх коштів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділ поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000881 від 10.10.2023, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , Юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до інформації щодо відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 та банківської карти № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в період часу з 16.09.2023 по 19.09.2023; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформації щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу/зняття; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення. зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по час винесення ухвали, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у віділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійстювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на ocoбу володільця картки, інформації про те, яким чином оформлявся кредит на банківський рахунок НОМЕР_1 у сумі 35 400 грн. та 101 000 грн., кредитні договори, та інформації про банкомати, в яких здійснювалося зняття грошовх коштів, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя