Номер провадження:1-кс/521/4156/23
УХВАЛА

26 грудня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за №0001294 від 11.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділення поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001294 від 11.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.09.2023 до чергової частини відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), разом з якою було подано на виконання ухвалу слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 07.09.2023 у справі №521/19847/23, якою було зобов`язано слідчого відділу поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості по заяві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер №272 а/з).

В заяві, яка надійшла 08.08.2023, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » просить притягнути до відповідальності посадових осіб ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших залучених ними невстановлених осіб, які, під приводом продажу єврокубів, шахрайським способом заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 135 000,00 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 30.06.2023 співробітником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , менеджером відділу постачання, в мережі Інтернет на веб сайті «OLX» було знайдено оголошення з інформацією про продаж єврокубів (пластикових ємностей для зберігання рідин). В даному оголошенні було зазначено ім`я контактної особи ОСОБА_6 та номер телефону НОМЕР_2 .

Під час обміну текстовими повідомленнями в месенджері «Telegram» вказана контактна особа повідомила ОСОБА_5 завідомо неправдиві дані про можливість поставити єврокуби та надала інформацію щодо адреси електронної пошти ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), на яку працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відправлено документи та інформацію щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідні для підготовки та укладання договору. Також було узгоджено умови та вартість поставки.

Після отримання від працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 інформації про зацікавленість підприємства у придбанні товару, переконавшись у дійсності такої зацікавленості, у посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших залучених ними невстановлених осіб виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману оскільки вони взагалі не планували здійснювати поставку оплаченого товару.

З метою реалізації наступного етапу шахрайський дій учасниками групи для здійснення перерахунку грошей було підготовлено та направлено від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » електронний лист від 30.06.2023 о 15:52 з копіями документів: Рахунку на оплату №404 від 30.06.2023; Спеціфікації №1 до Договору поставки №239 від 30.06.2023; Договору поставки №239 від 30.06.2023.

Електронним листом від 30.06.2023 о 16:18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про місце доставки АДРЕСА_2 .

У відповідності до положень договору, 30.06.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено Договір поставки №239.

Спеціфікацією №1 до Договору поставки №239 від 30.06.2023 було встановлено, що вартість єврокубів 1000 л. у кількості 30 шт. складає 69 000,00 грн, в т.ч. ПДВ (20%) 11 500,00 грн.

Із сканованих копій Договору поставки №239 від 30.06.2023 та Спеціфікацією №1 до Договору поставки №239 від 30.06.2023 вбачається, що договір та специфікацію було підписано директором підприємства ОСОБА_7 .

Згідно сканованої копії Рахунку на оплату №404 від 30.06.2023 він був підписаний особою на прізвище ОСОБА_8

03.07.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено оплату за товар згідно Рахунку на оплату №404 від 30.06.2023, про що було повідомлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » електронною поштою.

Перерахування грошових коштів у сумі 69 000,00 грн. було здійснено згідно банківських реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказаних у рахунку, а саме на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у філії Івано Франківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Отже, 03.07.2023 посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші залучені ними невстановлені особи шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 69 000,00 грн.

З текстових повідомлень в месенджері «Telegram» за 04-06 липня 2023 року вбачається, що особа, яка діяла від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після отримання 03.07.2023 передоплати від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 69 000,00 грн., почала у переписці відтерміновувати час доставки продукції, посилаючись на свого начальника.

Під час обміну текстовими повідомленнями в месенджері «Telegram» 04-06 липня 2023 року та електронними поштовими листами особа, яка діяла від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », переконала працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 збільшити партію поставки товару на 30 одиниць та запевнила, що всю партію товару буде відправлено одним транспортним засобом.

ОСОБА_5 було зазначено, що вартість 30 одиниць товару буде сплачено лише при завантаженні товару у транспортний засіб для доставки до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (повідомлення за 06.07.2023 о 15:02).

Особа, яка діяла від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказала, що завантаження авто буде здійснюватись з 18:00 (повідомлення за 06.07.2023 о 15:07).

З подальших повідомлень за цей день вбачається, що особа, яка діяла від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наполягала на повній передоплаті другої партії товару до її відправлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (повідомлення за 06.07.2023 о 15:11).

06.07.2023 о 17:37 з електронної поштової скриньки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було направлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок на оплату №427 від 06 липня 2023 року.

07.07.2023 о 9:11 особа, яка діяла від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », продовжуючи реалізацію злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в месенджері «Telegram» направила ОСОБА_5 повідомлення із фотографіями транспортного засобу на підтвердження завантаження партії товару, та опломбування транспортного засобу (повідомлення за 07.07.2023 о 9:12)

В повідомленні за 07.07.2023 о 10:36 особа, яка діяла від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказала, що автівка з товаром відправилась для доставлення.

Після отримання вказаних повідомлень із фотографіями, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено оплату за товар згідно Рахунку на оплату №427 від 06.07.2023 у розмірі 66 000,00 грн., про що було повідомлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » електронною поштою 07.07.2023 о 12:10.

Перерахування грошових коштів у сумі 66 000,00 грн. було здійснено згідно банківських реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказаних у рахунку, а саме на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у філії Івано Франківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відтак, 07.07.2023 посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші залучені ними невстановлені особи шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 66 000,00 грн.

У строк до 09.07.2023 включно, як це було передбачено Договором, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не отримало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оплачені товари (єврокуби 1000 л. у кількості 60 шт.), які ніби то було відправлено транспортним засобом ще 07.07.2023.

10.07.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулось до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із запитами щодо надання інформації про причини не здійснення поставки товару та із письмовою вимогою про повернення суми передоплати.

14.07.2023 особа, яка діяла від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (повідомлення в месенджері «Telegram» за 14.07.2023 о 13:51), продовжуючи свої злочинні дії запевнила про повернення суми передоплати 17.07.2023. Однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » так і не було повернуло його грошові кошти.

У ході досудового розслідування отримано достатні дані, які вказують на те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші залучені ними невстановлені особи за попередньою змовою шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у загальній сумі 135 000,00 грн., чим завдали значну шкоду останньому.

На сьогоднішній день є обґрунтовані підстави вважати, що група осіб, до якої входять посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші залучені ними невстановлені особи, які мають відношення до вчинення злочину відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вживають та можуть й надалі вживати заходів до відчуження грошових коштів, перерахованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містяться на належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунку, з метою уникнення відповідальності з відшкодування завданої злочином шкоди.

Наявна загроза, що грошові кошти, перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , відкритий у Філії Івано-Франківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », були переведені на інші банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому на рахунки юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за фіктивними господарськими операціями з метою їх розкрадання та привласнення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про інші банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на які з банківського поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , відкритому у Філії Івано-Франківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перераховувались грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими протиправно заволоділи, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити їх (здійснити виїмку), що дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді, а саме необхідно отримати документи щодо всіх банківських рахунків ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) для встановлення руху коштів, отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при укладенні Договору поставки №239 від 30.06.2023, проведення економічної експертизи, проведення документальної та фактичної перевірки певного комплексу окремих питань фінансово-господарської діяльності товариства, а також інших відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Іншим способом документи, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Таким чином, з метою перевірки обставин кримінального правопорушення, а також зважаючи на вичерпаність інших засобів отримання інформації, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю вилучення, а саме до документів щодо всіх банківських рахунків ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ).

Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд вважає необхідним в задоволенні клопотання слідчого відмовити, виходячи з наступного.

У клопотанні про тимчасовий доступ, відповідно до ст. 160 КПК України зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Окрім того, у відповідності до ч. 5 цієї ж статті КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проте, як вбачається із поданого клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчим не надано достатнього обґрунтування необхідності вилучення відомостей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , та їх значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, слідчим до клопотання не долучено жодних доказів на підтвердження неможливості доведення обставин кримінального правопорушення іншим чином, аніж за допомогою отримання тимчасового доступу до вищевказаної документації, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що звернення слідчого з таким клопотанням на даному етапі досудового розслідування є передчасним, оскільки стороною обвинувачення не вичерпані інші засоби отримання необхідної інформації.

Таким чином, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за №0001294 від 11.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1