№ провадження 1-кс/208/211/24
УХВАЛА

Іменем України

02 лютого 2024 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 «про тимчасовий доступ до речей і документів» в межах кримінального провадження № 0000360 внесеного 18.11.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

встановив:

Дізнавач СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулася до слідчого судді із погодженим з прокурором клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів (відомостей), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а також у структурних підрозділах та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадженнята розглянути клопотання без виклику представника, у володінні якого знаходиться інформація.

До судового засідання прокурор та дізнавач, які повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, подали заяви про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за їх відсутності.

Також дізнавачем у відповідності до положень ч. 2 ст. 163 КПК України зазначено, що з метою збереження інформації він прохає розглянути клопотання без повідомлення та виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Зі змісту клопотання та доданих документів вбачається, що 17.11.2023 року до ЧЧ Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , який просить ужити заходів до невідомої особи, яка 14.11.2023 року під приводом надання роботи у додатку «Телеграм» під ніком « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_7 », під час виконання завдань продавця, які полягали у придбанні товарів, які надсилав продавець, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 76000 гривень, за які останній самостійно, добровільно розрахувався за придбання різного товару в інтернет мережі зі своїх банківських карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Номери рахунків куди ОСОБА_5 перераховував грошові кошти не встановлено. Гроші останньому не повернуто.

За даним фактом було зареєстровано 18.11.2023 кримінальне правопорушення № 0000360 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією за ч. 1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 . Під час допиту потерпілої було встановлено, що 14.11.2023 ОСОБА_5 у месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення з пропонуванням роботи у додаток «Телеграм». У даному повідомленні йому необхідно було перейти за посиланням. Перейшовши за посиланням він увійшов у мессенджер з особою, яка підписана « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номеру даної особи не вказано. Під час їх листування з « ОСОБА_6 », остання надсилала йому різні завдання, які він виконував. Після чого він почав листування з особою, яка підписана « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Номер у « ОСОБА_7 » також не був вказаний. « ОСОБА_7 » також давала йому завдання, а саме, переходити за посиланням. Його робота була в тому, що він повинен був переходити за посиланням та ставити «лайки» на товар. Після цього необхідно було придбати різний товар, на що він також погодився та зі своїх карток, а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_4 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », він розраховувався за товар, який необхідно було придбати. Після чого він перераховував грошові кошти зі своїх банківських карток на інші банківські картки продавця. Після чого продавець зараховував ці грошові кошти на рахунок на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 де здійснювалися продаж товару. Та за ці грошові кошти він придбавав товари. Продавець зараховував на сайт більше грошових коштів, чим він перераховував на її банківський рахунок. Усього завдань було три, і за те що він розраховувався та замовляв товар йому обіцяли, що 30 відсотків від суми товару будуть його, у якості заробітної плати.

Так, 15.11.2023 о 14:51 він перерахував грошові кошти у сумі 12560 гривень з комісією 502 гривень 04 копійки на картку № НОМЕР_7 (Час Оксана, А-Банк) зі своєї картки за № НОМЕР_4 (Універсал Банк), після чого грошові кошти потрапили на рахунок продавця, яка перерахувала їх на рахунок сайту, де він придбавав на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 товари.

15.11.2023 о 16:37 він перерахував грошові кошти у сумі 25640 гривень з комісією 754 гривень 78 копійок на картку № НОМЕР_8 ( ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) зі своєї картки за № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

15.11.2023 о 18:11 він перерахував грошові кошти у сумі 5000 гривень з комісією 200 гривень на картку № НОМЕР_9 ( ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) зі своєї картки за № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

16.11.2023 о 18:11 він перерахував грошові кошти у сумі 4975 гривень з комісією 199 гривень на картку № НОМЕР_10 ( ОСОБА_10 , Унівесрал Банк) зі своєї картки за № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

17.11.2023 о 14:08 він перерахував грошові кошти у сумі 15935 гривень з комісією 79 гривень 67 копійок на картку № НОМЕР_11 ( ОСОБА_11 , Універсал Банк) зі своєї картки за № НОМЕР_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

Після здійснення даних операцій, він придбавав на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 різний товар.

Грошові кошти, які йому не повернули, склали загальну суму 81860 гривень. Винагорода, яку обіцяли у якості заробітної плати йому так і не надійшла, а саме, 94474 грн. Заробітна плата, яку йому виплатили склала на загальну суму приблизно 2000 грн.

Тобто роботодавці шляхом зловживання довіри заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму приблизно 81860 грн., так як він очікував що йому з кожною оплатою за товар, будуть надіслані грошові кошти.

В ході проведення досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо банківських рахунків, закріпленими за банківськими картками № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .

За результатами тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що банківська картка за № НОМЕР_8 належить гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 . 15.11.2023 о 16:38 год. на картку № НОМЕР_8 зараховано 25640 грн. від ОСОБА_5 . В подальшому будь-яких платежів з даної картки не простежується.

Також за результатами тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що банківська картка за № НОМЕР_9 належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний код НОМЕР_13 . 15.11.2023 о 18:11 год. на картку № НОМЕР_9 зараховано 5000 грн. від ОСОБА_5 . В подальшому на дану картку зараховуються грошові кошти у різних сумах. В подальшому 2023-11-15 о 18:30:02 грошові кошти у сумі 15000 перераховуються на банківський рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 : НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_13 .

Також за результатами тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що банківська картка за № НОМЕР_10 належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживає: АДРЕСА_4 . 16.11.2023 о 18:12 год. на дану картку зараховано 4975 грн. від ОСОБА_5 . В подальшому 2023-11-16 18:19:05 грошові кошти у сумі 4000 перераховуються на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 : НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_15 .

Також за результатами тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що банківська картка за № НОМЕР_11 належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживає: АДРЕСА_5 . 17.11.2023 о 14:08 год. на дану картку зараховано 15935 грн. від ОСОБА_5 . В подальшому на дану картку зараховуються грошові кошти у різних сумах. В подальшому 2023-11-17 14:10:22 грошові кошти у сумі 27700 перераховуються на банківський рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 : НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_16 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи, яка шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , чим завдала останній майнової шкоди, та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківських рахунків НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 . Зазначена інформація перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Вивчивши та дослідив матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, доступ до яких слідчий просить надати, тому слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Виходячи із змісту клопотання, метою доступу до документів в ході досудового розслідування є необхідність проведення слідчих дій, які матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Оскільки слідчим наведені обґрунтування необхідності тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідно до ст. 162 КПК України, слідчий суддя вбачає достатньо правових підстав для задоволення в частині зазначеного клопотання.

Крім того, на підставі вимог ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Зокрема, як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним.

Так, і у справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар» для особи.

Тобто, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання не суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, містить законні правові підстави для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та не порушує «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

За таких обставин, слідчий суддя, враховуючи вказану у клопотанні правову підставу для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, розумність та співрозмірність обмеження, завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування та прокурором надано достатньо доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, обґрунтовано розумність та співрозмірність обмеження завданням кримінального провадження та не доведено наявність обставин, які підтверджують, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження призведе до нівелювання доказового значення предметів клопотання, тобто існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

Керуючись викладеним та ст. 84, 85, 94, 159 166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (відомостей), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та складають банківську таємницю, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, щодо банківських рахунків НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 за період часу з 13.11.2023 року по 02.02.2024 рік та надати наступну інформацію, а саме:

- інформацію про власників кожної із карток ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 13.11.2023 року по 02.02.2024 рік (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів);

- інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаних рахунках (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) 13.11.2023 року по 02.02.2024 рік;

- розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів на банківські рахунки НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 за період часу з 13.11.2023 року по 02.02.2024 рік;

- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковим рахункам (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;- інформація про наявність фінансових номерів за вказаними рахунками, номера мобільних абонентів, місця, дати та часу реєстрації фінансових номерів, зміни фінансових номерів, номерів мобільних абонентів, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаними рахунками у сервісі

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта з 13.11.2023 року по 02.02.2024 рік;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису, відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису, відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису, відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».

Право на здійснення тимчасового доступу надати начальнику сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 ; дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ;оперуповноваженим Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_18 , майору поліції ОСОБА_19 , лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшого лейтенанту поліції ОСОБА_27 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , капітану поліції ОСОБА_29 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , лейтенанту поліції ОСОБА_31 , старшим оперуповноваженим Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_32 , капітану поліції ОСОБА_33 , капітану поліції ОСОБА_34 , старшому оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_35 , капітану поліції ОСОБА_36 , майору поліції ОСОБА_37 .

Відповідальній особі в якої перебуває перелік вищевказаних речей і документів, забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу, таким чином строк дії ухвали до 02 квітня 2024 року, який не перевищує два місяці зі дня постановлення ухвали.

Згідно ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно ч.4 ст.165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1