Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/6550/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі в електронному вигляді) з можливістю їх копіювання, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (МФО НОМЕР_1 , ЕГРОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення всіх необхідних документів у Миколаївському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання вказала, що сектором дізнання відділення поліції №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000305 від 23.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що 21.07.2023 в період часу з 11:00 год. по 16:20 год., невстановлена особа, користуючись месенджером «Telegram» з логінами « ОСОБА_5 » та « ОСОБА_6 », під приводом надання послуг щодо працевлаштування на посаду промоутера онлайн-фільмів за сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 та для отримання доступу до роботи та придбання квитків для подальшого їх перепродажу, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , які остання перерахувала з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_3 на банківську карту з номером НОМЕР_4 та на банківську карту з номером НОМЕР_5 , спричинивши ОСОБА_7 матеріальні збитки у загальній сумі 17000 гривень.

Отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів дізнавач обґрунтовує тим, що інформація, яка в них міститься, має доказове значення у кримінальному провадженні №0000305, а саме необхідна для встановлення причетної до вчинення кримінального проступку особи та місця, куди відбувся переказ коштів.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій вказала, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання дізнавача задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді) з можливістю їх копіювання, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (МФО НОМЕР_1 , ЕГРОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення всіх необхідних документів у Миколаївському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (моно банк) із зазначенням суми, дати, Ф.І.О. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 21.07.2023 (включно) по теперішній час;

- копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_5 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про ІР-адреси комп?ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_5 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 21.07.2023 по теперішній час;

- місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаною банківською картою (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з банківської платіжної картки № НОМЕР_5 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 21.07.2023 по теперішній час.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_9