Справа № 509/760/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2024 року смт Овідіополь

Слідчий суддя Овідіопольського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з процесуальним керівником прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000070 від 27.01.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

26.01.2024 починаючи з 15:25 невідома особа, із застосуванням шахрайської схеми по типу «вішинг», шляхом телефонних розмов із ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , представившись працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", отримала необхідні відомості коди з SMS - повідомлень, для здійснення незаконного списання грошових коштів з карткових рахунків ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті завдала матеріальну шкоду на суму 96000 гривень.

Безпосередньо встановлено, що 26.01.2024 з 15:25, зловмисники використовували для зв`язку із ОСОБА_5 два номери мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в ході чого усно від ОСОБА_5 отримували коди з SMS повідомлень, за допомогою яких здійснити наступні несанкціоновані перекази грошей, з відповідних карткових рахунків:

1) № НОМЕР_3 25000 гривень, 26.01.2024 в 15:31; 23000 гривень, 26.01.2024 в 15:32;

2) № НОМЕР_4 16000 гривень, 26.01.2024 в 15:34; 22000 гривень, 26.01.2024 в 15:38.

При цьому, 26.01.2024 в 15:38 з карткового рахунку № НОМЕР_4 здійснено переказ на рахунок ОСОБА_6 , та 29.01.2024 вказані кошти повернуто АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням уточнення реквізитів отримувача : НОМЕР_5 .

В рамках необхідних слідчих дій, з метою з`ясування та встановлення обставин здійснення несанкціонованих грошових операцій з банківським рахунком (карткою) ОСОБА_5 виникає необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до інформації яка містить банківську таємницю, а саме грошових операцій (транзакцій) здійснених в період з 00 год. 00 хв. 26.01.2024 по 00 год. 00 хв. 27.01.2024 за рахунками (картами) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників. Вказані відомості та документи в сукупності з іншими матеріалами мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та можуть бути використані в якості речових доказів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

З огляду на наявність достатніх підтавав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходилась інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України, передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливість фактичного проведення вилучення інформації у філії за адресою: АДРЕСА_2 , а саме тимчасовий доступ до інформації з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, а саме щодо:

- усіх банківських операції за період з 00 год. 00 хв. 26.01.2024 по 00 год. 00 хв. 27.01.2024 за рахунками (картами) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт НОМЕР_7 ), з повною розшифровкою усіх відомостей які фіксуються під час транзакцій, а саме банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

- усю можливу інформацію щодо користування обліковим записом клієнта ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт НОМЕР_7 ), електронним додатком системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 00 год. 00 хв. 26.01.2024 по 00 год. 00 хв. 27.01.2024: номерів IMEI мобільних терміналів та ідентифікуючи ознаки будь-яких технічних пристроїв, що підключались (авторизовувались) у обліковому записі клієнта; IP адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, MAC - адрес пристроїв тощо; відомості про фізичне місцеположення клієнта під час підключення до облікового запису; змін паролів та «фінансових» номерів облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відомостей щодо підключення функції розрахунків до облікового запису, рахунків тощо;

- усіх відомостей які є в наявності, а саме копії особистих документів, договору із банком тощо, щодо контрагента (отримувача) безготівкового переказу, якому було перераховано грошові кошти з рахунку № НОМЕР_4 - 26.01.2024 в 15:38, який ідентифікований у системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як ОСОБА_6 , та може мати рахунок IBAN: НОМЕР_5 ;

- усіх банківських операції за період з 00 год. 00 хв. 26.01.2024 по 00 год. 00 хв. 27.01.2024 за рахунками (картами) ОСОБА_6 , яка може мати рахунок IBAN: НОМЕР_5 , з повною розшифровкою усіх відомостей які фіксуються під час транзакцій, а саме банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

- усю можливу інформацію щодо користування обліковим записом клієнта ОСОБА_6 , яка може мати рахунок IBAN: НОМЕР_5 , електронним додатком системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 00 год. 00 хв. 26.01.2024 по 00 год. 00 хв. 27.01.2024: номерів IMEI мобільних терміналів та ідентифікуючи ознаки будь-яких технічних пристроїв, що підключались (авторизовувались) у обліковому записі клієнта; IP адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, MAC - адрес пристроїв тощо; відомості про фізичне місцеположення клієнта під час підключення до облікового запису; змін паролів та «фінансових» номерів облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відомостей щодо підключення функції розрахунків до облікового запису, рахунків тощо.

Забезпечити можливістю ознайомитись з усіма матеріалами та вилучити належним чином завірені їх копії або оригінали зазначених документів, в тому числі тих, що містяться в електронній формі шляхом їх роздрукування або копіювання на носії інформації у цифровому вигляді.

Вказану інформації надати в друкованому виді чи в цифровому (електронному) форматі на носії інформації, слідчим слідчого відділення ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області: капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , підполковнику поліції ОСОБА_10 , а також оперативним співробітникам СКП ВП №1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 . або на підставі постанови про проведення слідчих дій на іншій території слідчим Національної поліції України на території України.

Строк дії ухвали до 07.04.2024 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1