Справа № 161/147/24
Провадження № 1-кс/161/139/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 12 січня 2024 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з наданням можливості вилучення оригіналів наступних документів, а саме:

- копії статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в редакціях за 2023-2024 роки;

- копії організаційно-штатного розпису працівників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період із 19 червня 2023 року по січень 2024 року включно;

- накази про призначення, накази про звільнення, посадові обов`язки/інструкції усіх працівників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період із 19 червня 2023 року по січень 2024 року включно;

- накази про призначення, накази про звільнення, посадові обов`язки/інструкції директорів/керівників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період із 19 червня 2023 року по січень 2024 року включно;

- договір №302 від 19 червня 2023 року укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із усіма додатковими угодами та додатками до даного договору;

- договірна ціна, план фінансування, календарний графік виконання робіт (послуг) згідно договору №302 від 19 червня 2023 року;

- проектно-кошторисну документацію згідно договору №302 від 19 червня 2023 року;

- експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації згідно договору №302 від 19 червня 2023 року;

- акти приймання виконаних будівельних робіт форми Кб-2в згідно договору №302 від 19 червня 2023 року;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3 згідно договору №302 від 19 червня 2023 року;

- заявки на поставки товарно-матеріальних цінностей, які використані в ході виконання договору №302 від 19 червня 2023 року, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, щодо поставок таких товарно-матеріальних цінностей;

- акти прийому-здачі виконаних робіт; акти надання послуг, рахунки на оплату, платіжні доручення (інші документи що підтверджують оплату) згідно договору №302 від 19 червня 2023 року;

- сертифікати якості продукції, поставленої для виконання умов договору №302 від 19 червня 2023 року;

- договір на проведення технічного нагляду по об`єкту визначеному договором №302 від 19 червня 2023 року;

- проектно-технологічну документацію (проект виконання робіт, технологічні карти робіт) по об`єкту дослідження;

- договір на здійснення авторського нагляду, журнал авторського нагляду по об`єкту визначеному договором №302 від 19 червня 2023 року;

- кошторисну документацію та акти форми КБ-2в в електронному вигляді в форматах програми АВК-5.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000782 від 09.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами органів місцевого самоврядування укладено договори із суб`єктами господарської діяльності на виконання робіт на території Волинської області, які за попередньою змовою, склали та видали документи, до яких внесли завідомо неправдиві відомості щодо обсягу робіт, які фактично не виконувались.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було проведено відкриті торги (UA-2023-05-31-010110-a) за назвою «Об`єкт: Нове будівництво укриття закладу загальної ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_2 . (ДК 021:2015 - 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)» із очікуваною вартістю 10 058 758, 00 гривень. В ході вище вказаних торгів переможцем було обрано ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із пропозицією 9 885 679, 20 гривень та у подальшому укладено договір №302 від 19 червня 2023 року. Термін виконання робіт до 01 листопада 2023 року.

Таким чином, на підставі вищезазначеного, та з наявних у матеріалах кримінального провадження відомостей є достатні підстави вважати, що у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), можуть зберігатись оригінали документації, щодо здійснення господарської діяльності із ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та яка свідчить про злочинну діяльність службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів з метою проведення в майбутньому експертних досліджень, тому слідчий звернулася із даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явилися, однак надіслали заяву у якій просять розгляд клопотання провести без їхньої участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження.

Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання долучені до нього матеріали із кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваних документів у інший спосіб, дослідження яких буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів, однак з наданням можливості вилучення їх копій.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя відмовляє у наданні такого доступу оперативним співробітникам, оскільки такі відповідно до витягу з ЄРДР не є стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати (забезпечити) дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні №0000782 від 09 грудня 2023 року ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , іншим слідчим слідчої групи, групі прокурорів у межах кримінального провадження №0000782 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій наступних документів, а саме:

- копії статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в редакціях за 2023-2024 роки;

- копії організаційно-штатного розпису працівників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період із 19 червня 2023 року по січень 2024 року включно;

- накази про призначення, накази про звільнення, посадові обов`язки/інструкції усіх працівників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період із 19 червня 2023 року по січень 2024 року включно;

- накази про призначення, накази про звільнення, посадові обов`язки/інструкції директорів/керівників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період із 19 червня 2023 року по січень 2024 року включно;

- договір №302 від 19 червня 2023 року укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із усіма додатковими угодами та додатками до даного договору;

- договірна ціна, план фінансування, календарний графік виконання робіт (послуг) згідно договору №302 від 19 червня 2023 року;

- проектно-кошторисну документацію згідно договору №302 від 19 червня 2023 року;

- експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації згідно договору №302 від 19 червня 2023 року;

- акти приймання виконаних будівельних робіт форми Кб-2в згідно договору №302 від 19 червня 2023 року;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3 згідно договору №302 від 19 червня 2023 року;

- заявки на поставки товарно-матеріальних цінностей, які використані в ході виконання договору №302 від 19 червня 2023 року, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, щодо поставок таких товарно-матеріальних цінностей;

- акти прийому-здачі виконаних робіт; акти надання послуг, рахунки на оплату, платіжні доручення (інші документи що підтверджують оплату) згідно договору №302 від 19 червня 2023 року;

- сертифікати якості продукції, поставленої для виконання умов договору №302 від 19 червня 2023 року;

- договір на проведення технічного нагляду по об`єкту визначеному договором №302 від 19 червня 2023 року;

- проектно-технологічну документацію (проект виконання робіт, технологічні карти робіт) по об`єкту дослідження;

- договір на здійснення авторського нагляду, журнал авторського нагляду по об`єкту визначеному договором №302 від 19 червня 2023 року;

- кошторисну документацію та акти форми КБ-2в в електронному вигляді в форматах програми АВК-5.

В решті вимог клопотання відмовити.

Тимчасовий доступ провести до 12.02.2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1