Справа № 353/628/23
Провадження № 1-кс/353/170/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2023 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду

Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ ВП №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000095, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2023 року, щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до суду «20» листопада 2023 року.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні слідчий СВ ВП №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість тимчасового вилучення документів, які містять інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період часу з 29.05.2023 року по 31.05.2023 року; інформацію стосовно місцезнаходження банкоматів (терміналів), в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки, за період часу з 29.05.2023 року по 31.05.2023 року; про власника банківської картки № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреса проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи, завірені копії договорів про відкриття платіжної картки, заяв про приєднання до банківських послуг в тому числі в електронних формах); про історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою № НОМЕР_2 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 29.05.2023 року по 31.05.2023 року; чи не є платіжна картка № НОМЕР_2 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?; про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на власника платіжної картки № НОМЕР_2 депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_2 за період часу з 29.05.2023 року по 31.05.2023 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_2 за період часу з 29.05.2023 року по 31.05.2023 року, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У клопотанні слідчий СВ ВП №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначає, що 30.05.2023 року невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , яка належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_3 , в сумі 28 577 грн.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , та в ході допиту встановлено, що в користуванні ОСОБА_5 знаходиться банківська кредитна картка № НОМЕР_3 , яка обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказаною кредитною карткою ОСОБА_5 користується близько чотирьох років. Так, 30.05.2023 року близько 18 год 00 хв ОСОБА_6 захотіла увійти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перевірити стан рахунку на своїй банківській кредитній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Здійснивши декілька спроб ОСОБА_5 не змогла увійти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки забула пароль для входу та не змогла його згадати. Після чого ОСОБА_5 вирішила змінити пароль. Для зміни паролю для входу в додатку «Ощад» ОСОБА_5 вибрала «Відновити пароль» та через декілька хвилин до неї на її мобільний номер телефону НОМЕР_4 о 18 год 45 хв з номера НОМЕР_5 зателефонувала особа жіночої статі, яка повідомила ОСОБА_5 одноразовий пароль для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Далі ОСОБА_5 ввела наданий їй чотирьох значний пароль у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, увійти в додаток все одно не змогла. Наступного дня 31.05.2023 року ОСОБА_5 увійшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою відбитка пальця та виявила, що баланс на її кредитній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 становить -29 577 грн, хоча 23.05.2023 року остання повністю погасила заборгованість та окрім цього на вказаній кредитній картці знаходились її власні кошти в сумі близько 800 грн. Далі цього ж дня ОСОБА_5 звернулася до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Тлумач де їй надали виписку про рух коштів по кредитній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та заблокували дану картку. Згідно виписки про рух коштів з кредитної картки № НОМЕР_3 ОСОБА_5 30.05.2023 року здійснено два перекази кредитних грошових коштів, а саме о 18 год 47 хв на суму 25 000 грн та о 18 год 48 хв на суму 3 700 грн на невідомі рахунки. Також ОСОБА_5 зауважила, що будь-яких СМС повідомлень чи дзвінків з банку про перекази грошових коштів з її кредитної картки № НОМЕР_3 вона не отримувала. Оглядом та аналізом інформації отриманої з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді Тлумацького районного суду № 353/628/23 від 21.06.2023 року встановлено, що грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 були переказані на банківську карту невідомої особи НОМЕР_2 . Згідно рапорту оперуповноваженого СКП ВП №5 (м. Тлумач) ОСОБА_7 встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Враховуючи вище викладене, а також те, що у запитуваній інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та обставин які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вище вказану інформацію з можливістю тимчасового їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий СВ ВП №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокурор Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, однак до суду подали письмові заяви, в яких вказали, що клопотання підтримують та просили судовий розгляд провести у їх відсутності, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.

31.05.2023 року у відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області із протокол-заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_3 про те, що 30.05.2023 року о 18 год 47 хв невідома особа з кредитної картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » двома платежами зняла кошти у сумі 29577 гривень (а.с. 13).

Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2023 року внесено відомості щодо кримінального провадження № 0000095 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про що свідчить відповідний витяг (а.с. 8).

Із копії протоколу допиту потерпілого від 08.06.2023 року вбачається, що відносно ОСОБА_5 , було вчинено кримінальне правопорушення (а.с. 14).

Відповідно до виписки по картковому рахунку НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_5 , вбачається проведення грошових операцій від 30.05.2023 року а саме переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 25255 грн та 3742 грн (а.с. 16).

Як вбачається з копії протоколу огляду речового доказу від 30.08.2023 року встановлено, що об`єктом огляду є цифровий носій DVD-R диск на якому мається напис « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Оглядом та аналізом інформації встановлено, грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 були переказані на банківську карту невідомої особи НОМЕР_2 (а.с. 20).

Згідно рапорту оперуповноваженого СКП ВП №5 (м. Тлумач) ОСОБА_7 встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 (а.с. 23).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Однак, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться в даних документах, можуть становити охоронювану законом банківську таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання і додані до нього матеріали, вважає, що сторона кримінального провадження довела, що вказані речі та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , та інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та обставин які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), оскільки вони містять відомості, які становлять банківську таємницю, а тому слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість тимчасового вилучення документів, які містять інформацію:

1) що відображає рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період часу з 29.05.2023 року по 31.05.2023 року;

2) інформацію стосовно місцезнаходження банкоматів (терміналів), в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки, за період часу з 29.05.2023 року по 31.05.2023 року;

3) про власника банківської картки № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреса проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи, завірені копії договорів про відкриття платіжної картки, заяв про приєднання до банківських послуг в тому числі в електронних формах);

4) про історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою № НОМЕР_2 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 29.05.2023 року по 31.05.2023 року;

5) чи не є платіжна картка № НОМЕР_2 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

6) про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на власника платіжної картки № НОМЕР_2 депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

7) про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_2 за період часу з 29.05.2023 року по 31.05.2023 року;

8) інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_2 за період часу з 29.05.2023 року по 31.05.2023 року, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Ухвала підлягає виконанню слідчими СВ ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення даної ухвали.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_11 МОТРУК