ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/6483/23
Провадження № 1-кс/210/2834/23
У Х В А Л А

іменем України

27 листопада 2023 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0001272 від 15.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

27 листопада 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0001272 від 15.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 14.11.2023 року до ЧЧ ВП No2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла заява від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно того, що в період часу з 29.12.2022 по 31.10.2023 невстановлена особа у період військового стану вчинила крадіжку грошових коштів з банківської карти померлої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за допомогою карток клієнта і фінансового номера померлої НОМЕР_1 оформив договір «Кредит готівкою» на суму 48700 грн . Всі обставини справи встановлюються. ( ЄО № 13990 від 14.11.2023 )

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження та в ході допиту представника потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 було встановлено, що абонентського номеру НОМЕР_1 , банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_4 . На поховання ОСОБА_5 приїзжав приїздив її син від першого шлюбу - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_4 , мобільний телефон НОМЕР_5 , з його слів мешкає у АДРЕСА_1 , зареєстрований у АДРЕСА_2 . Так останній після похорон забрав усі банківські карти, закордонний паспорт ОСОБА_5 та її мобільний телефон.

У період часу з 29.12.2022 року по 31.10.2023 року ОСОБА_7 оформлював на абонентський номер померлої ОСОБА_8 та банківські рахунки договір «Кредит гроші» , після чого переводив грошові кошти на банківські картки інших банків.

Загальний збиток який нанесено АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає 99486,28 грн..

Гроші ОСОБА_7 переводив на інші банківські карти інших банків. Під час знаття грошей з банкомату САК52844 у банкоматі в цей час використовувалася банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , що може ОСОБА_9 .

Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як доказ винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вказану інформацію.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, з метою повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, обґрунтованого з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних даних, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, надали спільну заяву про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник організації, у володінні якого знаходиться інформація, оскільки слідчим зазначено достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, що відповідає ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Так, відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки, операції за ними, комерційної діяльності клієнтів банківської установи є банківською таємницею, яка, згідно ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» може бути розкрита за рішення суду.

Згідно п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку з тим, що дані, які містяться у зазначених документах, відносяться до конфіденційної інформації, що містить комерційну та банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0001272 від 15.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення документів, які містять наступні відомості: по рахунку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо вибуття грошових коштів по вище вказаному рахунку із зазначенням часу фінансової операції, її змісту, по кожній господарській операції, із зазначенням початкового та кінцевого сальдо, повних реквізитів учасників, зокрема особи, на ім`я якої було здійснено перерахування грошових коштів (документів що стосуються відкриття та використання рахунків: копії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, повних номерів банківських карток на які відбувалось перерахування грошових коштів або з яких находили грошові кошти, даних систем відеофіксації з банкоматів і відділень банківських установ щодо зняття готівки (за наявності таких), інформацію щодо IP адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, за період часу з 29.12.2022 року по 31.10.2023 року.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати: слідчому СВ ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенантуполіції ОСОБА_3 та/ або слідчому слідчої групи ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27 грудня 2023 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1