Провадження № 1-кс/727/3580/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 листопада 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000150 від 25.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України,

за участю:

слідчого - ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернулася слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке погоджено із прокурором відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно зі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво) з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації чи підтримки рішень дій держави-агресора та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, діючи з метою власного збагачення та розширення ринку збуту власної продукції, прийняли рішення про створення у березні 2017 року на території російської федерації юридичної особи ООО «Аква планет компани» (ИНН м.Москва, пер. 5-й Монетчиковський, 16, корп.2, оф.15, уставной капитал - 1 800 000,00, керівник - громадянка російської федерації ОСОБА_9 ). Засновником даного підприємства із часткою 99,9% у статутному капіталі є кіпрська офшорна компанія «Denstia limited» (HE352870), бенефіціарним власником якої номінально являється громадянка України ОСОБА_10 , однак фактичним власником є ОСОБА_5 , який, спільно із своєю родиною, здійснює керівництво вищезгаданими суб`єктами господарювання, у т.ч. ООО «Аква планет компани», приймає рішення щодо напрямків господарської діяльності, розширення ринку збуту та співпраці із контрагентами на території рф. Крім цього, у 2019 р. ОСОБА_5 зареєстрував відповідну торгову марку в рф - «Aqua planet company» (реєстраційний номер: 732343 від 22.10.2019р). Встановлено, що ООО «Аква планет компани» в період з 2017 по 2023 рік показує стабільний дохід та отриманий прибуток на загальну суму понад 30 млн. рублів, з яких понад 1,5 млн сплачено податкових зборів, до бюджетів різних рівнів, які використовуються представниками рф для різного роду цілей та видатків у т.ч. й для військово-промислового комплексу. Також встановлено, що ОСОБА_8 будучи директором компанії-нерезидента «Oriental Mineral Hong Kong Limited» (м.Гонконг CR No. 1381117, від 13.11.2009 р.), згідно зовнішньоекономічного контракту №25/07/17-1 від 25 червня 2017 року систематично постачає сантехніку та різного роду комплектуючі на підконтрольну російську компанію.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вказаної протиправної діяльності можуть бути причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є організатором неправомірної схеми, який узгоджує роботу вітчизняних та іноземних підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності в т.ч. на території рф, є фактичним та бенефіціарним власником корпорації «Aqua planet company», ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є фактичним бенефіціарним власником підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності на території України й за кордоном, який приймає управлінські рішення в період перебування ОСОБА_5 закордоном та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка є фактичним бенефіціарним власником підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності на території України та заступник керівника з фінансових питань.

Також встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 проживають за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України виникла необхідність в проведенні обшуку в житлі та іншому володінні за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення записників, блокнотів, чорнових записів, комп`ютерної техніки (ПЕОМ, ноутбуки, планшети та ін.), серверів, магнітних носіїв інформації, USB-накопичувачів, в яких може міститись інформація щодо протиправної діяльності зазначеної особи, мобільних телефонів, SIM-карток, які використовуються для планування та узгодження протиправної діяльності співучасників, грошових коштів отриманих від протиправної діяльності, інших речей та документів, які свідчать про причетність особи до вчинення даного кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 25.05.2023 року в ЄРДР №0000150 було внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину можуть бути причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , і за місцем їх проживання можуть знаходитись документи, предмети та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження також встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 проживають за адресою:

АДРЕСА_2 інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна встановлено, що будинок за вищевказаною адресою на праві прватної власності належить ОСОБА_7 .

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речових доказів.

Клопотання в частині надання слідчому дозволу на відшукання та вилучення грошових коштів отриманих від протиправної діяльності, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не зазначено їх ідентифікуючих ознак, а тому підстав для надання дозволу на вилучення грошових коштів суд не вбачає.

Щодо клопотання в частині надання слідчому дозволу на відшукання та вилучення інших речей і предметів, які свідчать про причетність особи до вчинення даного кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у провадженні, задоволенню не підлягає, оскільки воно в цій частині не конкретизовано.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення записників, блокнотів, чорнових записів, комп`ютерної техніки (ПЕОМ, ноутбуків, планшетів), серверів, магнітних носіїв інформації, USB-накопичувачів, мобільних телефонів, SIM-карток.

Заборонити доступ сторін кримінального провадження з боку захисту до результатів технічного запису.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію цієї ухвали вручено _______ ________________________ 2023 року