Справа №173/54/24
Провадження №1-кс/173/14/2024
У Х В А Л А

іменем України

08 січня 2024 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 14.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

05.01.2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 14.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 14.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України:

- щодо повних анкетних даних власника банківської картки/банківського рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_1 у період 21.12.2022 по 10.01.2023 із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 21.12.2022 по 10.01.2023 року якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: 21.12.2022 року близько 19.30 години гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов сторінку в мережі Instagram про продаж системи «Starlink» ціною 22 800 грн. та в переписці з продавцем «пользователь І…», після з`ясування деталей, ОСОБА_4 добровільно перерахував зі своєї банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " номер НОМЕР_2 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 на карту номер НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , оплату за товар у сумі 22800 грн. На теперішній час товар потерпілий не отримав, грошові кошти йому не повернуті. Шахрайськими діями невстановленої особи потерпілому ОСОБА_4 завдана майнова шкода у сумі 22800 грн.

За даним фактом сектором дізнання відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області 14.04.2023 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 за ч.1 ст.190 КК України.

Будучи допитаним за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_4 яка показав, що 21.12.2022 року близько 19:30 год. потерпілий в соціальній мережі «Instagram» знайшов сторінку з назвою albat_official « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де було розміщенне оголошення про продаж системи «Starlink» ціною 22 800 грн. Написавши продавцеві сторінки в особисті повідомлення про бажання придбати систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпілому відповів «користувач ОСОБА_6 …..», після з`ясування деталей, продавцем було надані дані для оплати товару, після чого ОСОБА_4 добровільно перерахував із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на картку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , оплату за товар у сумі 22800 грн., а також вказав продавцеві свої дані для відправки товару. Згодом продавець вище вказаної сторінки заблокував ОСОБА_4 та не відповідає на повідомлення. На теперішній час товар потерпілий не отримав , грошові кошти йому не повернуті.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.12.2023 о 20:18 на банківську картку НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 зайшли грошові кошти в сумі 22 800 грн. від потерпілого ОСОБА_4 .

Будучи допитаним за даним фактом в якості свідка ОСОБА_5 показала, що даний час має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 , оформила на своє ім`я в вересні місяці 2022 р. для своїх потреб, бо навчалася в м. Кам`янське, тому батьки їй на дану картку перераховували грошові кошти, та інтернет картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 . В інших банках вона не має ніяких банківських карток.

В 2021 році ОСОБА_5 познайомилася з молодим хлопцем ОСОБА_7 , який приїздив до її подруги ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Він часто приїздив в м. Верхньодніпровськ, де вони всі проводили досуг, в 2022 році ОСОБА_10 приїздив разом з своїм братом ОСОБА_11 . Хлопці проживають в м. Кам`янське, а в м. Верхньодніпровськ знімали квартиру.

Під час відпочинку 14.11.2022 року ОСОБА_10 пропонує ОСОБА_5 створити дві картки за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » остання погодилася, та добровільно дала свій телефон з мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_12 який за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » створює на її ім`я дві картки: інтернет картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » картку № НОМЕР_6 .

21.12.2022 ОСОБА_5 відпочивала разом з своїми подругами ОСОБА_13 та ОСОБА_14 в компанії з ОСОБА_15 та ОСОБА_16 . Під час відпочинку ОСОБА_10 запропонував скинути на їхні картки грошові кошти з своєї картки, від нам потрібно було лише надати доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та надати номер банківської картки, за це він нам заплатить по 500 грн. Ми з дівчатами погодилися.

Цього дня о 20:00 ОСОБА_10 за допомогою свого мобільного телефону та мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зайшов на банківську картку № НОМЕР_3 ОСОБА_5 за допомогою даних, які ОСОБА_5 йому добровільно надала, а саме пароль до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та до мобільного додатку «Дія», завдяки якому він підтвердив самостійно вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Таким чином ОСОБА_5 добровільно надала ОСОБА_12 паролі до мобільних додатків « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та «Дія», які він установив на своєму мобільному телефоні. Надавала дані паролі через мобільний додаток «Телеграм», ОСОБА_5 писала їх повідомленням.

Після чого о 20:17 на банківську картку № НОМЕР_3 ОСОБА_5 зайшли грошові кошти в сумі 22 800 грн. від ОСОБА_17 та о 20:18 год 22 800 грн. від ОСОБА_4 . Після чого ОСОБА_10 за допомогою установленого на своєму мобільному телефоні мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на банківську картку № НОМЕР_3 - ОСОБА_5 , далі з її банківської картки перерахував грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_7 о 20:25:11 в сумі - 15 075.00 грн., та о 20:25:51 в сумі 15 075.00 грн.; о 20:26:50 9 547.50 грн., та на банківську картку НОМЕР_1 о 20:28:29 в сумі 3 517.50 грн.. Це відбувалося лише 21.12.2022, після того на мою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ніякі зарахування не надходили.

Після перерахування на картку грошових коштів ОСОБА_10 повідомив, що вийшов з усіх мобільних додатків на ім`я ОСОБА_5 .. ОСОБА_5 більше ОСОБА_12 ніякого доступу не надавала при ньому не оформляла ніякі банківські картки в інших банках, та не давала згоди, щоб він від її імені оформляв банківські катки в інших банках крім « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». ОСОБА_5 спілкувалася з ОСОБА_15 до лютого місяця 2023 р. після того вона з ним не спілкувалася, та не бачилася.

Також ОСОБА_5 доповнила, що в мобільному додатку «Instagram» має лише свою сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_11 », інших сторінок вона не маю. ОСОБА_5 в мережі інтернет не має інтернет - магазинів, які продають товар для військових, чи будь який інший товар, також нікому не писала номер банківської картки для того, щоб їй перераховували грошові кошти за будь який товар.

Також під час проведення досудового розслідування встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». В 2022 році було прийнято рішення про зміну юридичної назви АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з цим, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.

Інформація, яка знаходиться в працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.

Іншим способом отримати дану інформацію не можливо.

У судове засідання дізнавач СД відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , не з`явився, подавши клопотання про розгляд справи у її відсутність.

Особа у володіння якої перебувають документи, представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлялися.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

14.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000034 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Документація, доступ до якої просить надати слідча на думку слідчої судді самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення шахрайства.

На думку судді, відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 14.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України:

- щодо повних анкетних даних власника банківської картки/банківського рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_1 у період 21.12.2022 по 10.01.2023 із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 21.12.2022 по 10.01.2023 року якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити:

-Начальнику СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 ;

- Дізнавачу відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ;

-Дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 .

-Дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 ;

-Слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 ;

-Слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 ;

- Слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 ;

- Слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 ;

-Слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 ;

-слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 ;

-слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 ;

-Оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 ;

-Оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 .

Строк дії ухвали два місяці.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/54/24 (провадження 1-кс/173/14/2024), другий видається дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1