Справа № 591/6126/23
Провадження № 1-кс/591/3170/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 жовтня 2023 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів та мотивував тим, що в провадженні СУ ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за №0000206 від 15.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Зазначає, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у вивченні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ.

Слідчий суддя вважає необхідним провести розгляд клопотання, з метою збереження документів, без виклику представників особи у володінні яких знаходиться інформація на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за за №0000206 від 15.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ містять банківську таємницю. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в зазначеній установі та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.

Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в документах, що містять банківську таємницю, тому в частині вилучення копій зазначених документів, клопотання також підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення в оригіналах, а саме:

-сформовані справи (відкриття рахунків, видачі карткових рахунків, продовження терміну дії рахунків та вкладів, кредитних та депозитних рахунків) щодо клієнтів: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з зазначенням розрахункових рахунків, руху грошових коштів по останніх, фото та відеоматеріалів зняття з останніх, підтвердження вручення та отримання карткових рахунків (у тому числі технічної інформації по вказаним рахункам з використанням послуги онлайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, місця, ІР-адреси здійснення операцій, марки та моделі кінцевого пристрою користувача (з розшифровкою повних анкетних даних останнього), за допомогою якого відбувалася реєстрація володільців вказаних карток в системі онлайн банкінгу, відомості про час та спосіб зміни такого пристрою на інший, відомості про електронні поштові скриньки, що використовувалися для ідентифікації);

-належним чином завірені копії Статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », положення про Управління, положення про ТВБВ № НОМЕР_2 , довіреності, виданої головою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або керівником управління (в порядку передоручення), а також повноваження, делеговані у встановленому порядку головою правління Банку на ім`я ОСОБА_9 , перелік обійманий посад (у тому числі наказів про призначення) та обсягу доступ до інформації, що становить банківську та/або комерційну таємницю або має службовий чи конфіденційний характер згідно з чинним законодавством у працівника ОСОБА_9 за період часу з 01.01.2016 по 27.09.2023;

-оригінали документів проведених службових розслідувань та пояснень причетних та прийняті по ним рішення щодо працівників ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , за період часу обіймання посад останніх в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також оригінали почерку та підпису останніх за період часу з 2016 по 2023 року (за кожний рік не менше 15-ти аркушів з рукописним текстом останніх та 15-ти аркушів з підписами останніх по кожній особі окремо);

-оригінали документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в яких зазначено фінансові номери сім карток №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також рух грошових коштів по вказаним розрахунковим рахункам до яких прив`язані вказані фінансові номери за період часу з 01.01.2016 по 27.09.2023.

Встановити строк дії ухвали до 02 листопада 2023 р. включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 ..

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1