печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу ОСОБА_3 щодо неповернення тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 0000112 від 04.05.2023,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшла скарга представника ОСОБА_4 щодо неповернення тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 0000112 від 04.05.2023, котре вилучене під час проведення обшуку 30.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва №757/24315/23-к, за місцем проживання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- ноутбук та готівкові кошти в сумі 185 тис. дол. США.

Просив повернути вилучене майно, оскільки слідчим суддею відмовлено у задоволенні клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, в ухвалі про проведення обшуку не зазначено про можливість вилучення грошових коштів та комп`ютерної техніки, у зв`язку із чим, вказане майно підлягає поверненню його власнику.

Учасники справи до судового засідання не з`явилися. Представник володільця майна направив на адресу суду заяву про розгляд скарги за його відсутності, доводи у ній зазначені підтримує в повному обсязі.

Слідчий до судового засідання не з`явився з невідомих суду причин. Тому слідчий суддя розглянув вказану скаргу за відсутності представника володільця майна на підставі ст. 26 КПК України та у відсутність слідчого, прокурора в порядку ч. 3 ст. 306 КПК України.

Дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення скарги, виходячи з такого.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Печерського Управління поліції ГУНП у місті Києві за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000112 від 04.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 від 15 червня 2023 року у справі № 757/24315/23-к надано дозвіл на проведення обшуку на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення:

- оригіналів регістрів аналітичного і синтетичного бухгалтерського обліку (журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, картки рахунків, аналіз рахунків) по обліку господарських операцій щодо придбання ТМЦ по ТОВ «Бета ПРО», , ТОВ «Євромета ТД», , ТОВ «Тема логістик», , ТОВ «Євромета ПРО», , ТОВ «Мета Імпекс-Центр», , за період з 01.01.2019 по 09.06.2021: товарно-матеріальних цінностей від постачальників, які у подальшому реалізовано ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ», ;

- оригінали регістрів аналітичного і синтетичного бухгалтерського обліку (журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, картки рахунків, аналіз рахунків) ТОВ «Бета ПРО», , ТОВ «Євромета ТД», , ТОВ «Тема логістик», , ТОВ «Євромета ПРО», , ТОВ «Мета Імпекс-Центр», по обліку господарських операцій щодо отриманих послуг та ТМЦ, які у подальшому реалізовано ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ», »;

- оригінали договорів, угод, контрактів з додатками та доповненнями між ТОВ «Бета ПРО», , ТОВ «Євромета ТД», , ТОВ «Тема логістик», , ТОВ «Євромета ПРО», , ТОВ «Мета Імпекс-Центр», та іншими суб`єктами господарювання, які надавали товарно-матеріальні цінності та послуги, що у подальшому реалізовано ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ», , локальні кошториси, графіки (плани) фінансування робіт);

-оригінали первинних бухгалтерські документів ТОВ «Бета ПРО», , ТОВ «Євромета ТД», , ТОВ «Тема логістик», , ТОВ «Євромета ПРО», , ТОВ «Мета Імпекс-Центр», , накладні, видаткові накладні, акти прийому-передачі ТМЦ, Акти приймання виконаних будівельних робіт (Ф.КБ-2в), Довідки про вартість виконаних будівельних робіт (ф. КБ-3) за господарськими операціями з суб`єктами господарювання, які надавали товарно-матеріальні цінності та послуги, що у подальшому реалізовано ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ», , локальні кошториси, графіки (плани) фінансування робіт);

-оригіналів банківських виписок ТОВ «Бета ПРО», , ТОВ «Євромета ТД», , ТОВ «Тема логістик», , ТОВ «Євромета ПРО», , ТОВ «Мета Імпекс-Центр», , щодо розрахунків з контрагентами, які надавали товарно-матеріальні цінності та послуги, що у подальшому реалізовано ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ», , локальні кошториси, графіки (плани) фінансування робіт), (в роздрукованому та електронному вигляді);

- оригіналів витягів з Єдиного реєстру податкових накладних щодо реєстрації отриманих податкових накладних ТОВ «Бета ПРО», , ТОВ «Євромета ТД», , ТОВ «Тема логістик», , ТОВ «Євромета ПРО», , ТОВ «Мета Імпекс-Центр», та виданих податкових накладних контрагентами, які надавали товарно-матеріальні цінності та послуги, що у подальшому реалізовано ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ», , за господарськими операціями підприємства;

- завірених належним чином копії декларації з податку на додану вартість ТОВ «Бета ПРО», , ТОВ «Євромета ТД», , ТОВ «Тема логістик», , ТОВ «Євромета ПРО», , ТОВ «Мета Імпекс-Центр», , за січень 2019 року, лютий 2019 року, березень 2019 року, квітень 2019 року, травень 2019 року, червень 2019 року, липень 2019 року, серпень 2019 року, вересень 2019 року, жовтень 2019 року, листопад 2019 року, грудень 2019 року, січень 2020 року, лютий 2020 року, березень 2020 року, квітень 2020 року, травень 2020 року, червень 2020 року, липень 2020 року, серпень 2020 року, вересень 2020 року, жовтень 2020 року, листопад 2020 року, грудень 2020 року, січень 2021 року, лютий 2021 року, березень 2021 року, квітень 2021 року, травень 2021 року, червень 2021 року, липень 2021 року, серпень 2021 року, вересень 2021 року, жовтень 2021 року, листопад 2021 року, грудень 2021 року, січень 2022 року, лютий 2022 року, березень 2022 року, квітень 2022 року, травень 2022 року, червень 2022 року, липень 2022 року, серпень 2022 року, вересень 2022 року, жовтень 2022 року, листопад 2022 року, грудень 2022 року, січень 2023 року, лютий 2023 року, березень 2023 року, квітень 2023 року, травень 2023 року, з усіма додатками до них та уточнюючими розрахунками з усіма додатками до них за зазначений період та додатком отриманих податкових накладних господарськими операціями підприємства;

- завірені належним чином копії актів зустрічної звірки розрахунків між ТОВ «Бета ПРО», , ТОВ «Євромета ТД», , ТОВ «Тема логістик», , ТОВ «Євромета ПРО», , ТОВ «Мета Імпекс-Центр», i контрагентами, які надавали товарно-матеріальні цінності та послуги, що у подальшому реалізовано ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ», , за укладеними договорами;

- завірених належним чином копій даних аналітичного обліку ТОВ «Бета ПРО», , ТОВ «Євромета ТД», , ТОВ «Тема логістик», , ТОВ «Євромета ПРО», , ТОВ «Мета Імпекс-Центр», в розрізі найменування та періоду щодо руху товарно-матеріальних цінностей, послуг отриманих від постачальників i контрагентами, які надавали товарно-матеріальні цінності та послуги, що у подальшому реалізовано ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ», ;

- завірений належаним чином копії наказу про облікову політику ТОВ «Бета ПРО», , ТОВ «Євромета ТД», , ТОВ «Тема логістик», , ТОВ «Євромета ПРО», , ТОВ «Мета Імпекс-Центр», ;

- речей і документів, у вигляді комп`ютерної техніки, флеш-накопичувачів інформації, жорстких дисків, мобільних телефонів, планшетів, блокнотів, шляхом зняття копії інформації з них; чорнових записів в яких буде достовірно встановлення наявність інформації, що має доказове значення для кримінального провадження № 0000112 або до яких власником в наданні доступу буде відмовлено;

- завірені належним чином копії регістрів аналітичного i синтетичного бухгалтерського обліку (журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, картки рахунків, аналіз рахунків) контрагентів, які надавали товарно-матеріальні цінності та послуги, що у подальшому реалізовано ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ», , по обліку господарських операцій з продажу ТМЦ, надання послуг ТОВ «Бета ПРО», , ТОВ «Євромета ТД», , ТОВ «Тема логістик», , ТОВ «Євромета ПРО», , ТОВ «Мета Імпекс-Центр», ;

- оригіналів всіх документів, що доводять господарські відносини ТОВ «Бета ПРО», , ТОВ «Євромета ТД», , ТОВ «Тема логістик», , ТОВ «Євромета ПРО», , ТОВ «Мета Імпекс-Центр», з ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ», , поставки товарів та послуг, сплати за поставку цих товарів та послуг, листування між вказаними суб`єктами господарювання, тощо.

Під час провдення обшуку 30.06.2023 вилучено грошові кошти та системний блок, які прямо не зазначені в ухвалі про обшук.

В подальшому, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_5 від 27 липня 2023 року у справі № 757/29368/23-к відмовлено в задоволенні клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0000112 від 04.05.2023.

Отже вказане майно підлягає поверненню його власнику згідно з п. 4 ч. 1 ст. 169 КПК України.

Статтею 41 Конституції України гарантовано, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, а також, що ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності та що таке право є непорушним.

Аналогічні гарантії права власності передбачені ст.1 Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1960 року, якою встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, і ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Отже вказане майно підлягає поверненню його власнику ОСОБА_3 згідно з п. 4 ч. 1 ст. 169 КПК України.

Крім того, відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Враховуючи, що тимчасово вилучене майно не повернуто його власнику, арешт в установленому законом порядку не накладено, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення скарги.

Керуючись ст. 169, 171, 173, 236, 303-307, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Скаргу ОСОБА_3 щодо неповернення тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 0000112 від 04.05.2023- задовольнити.

Зобов`язати слідчих слідчої групи Печерського УП ГУНП у м. Києві та прокурорів групи прокурорів Печерської окружної прокуратури міста Києва у кримінальному провадженні № 0000112 від 04.05.2023, повернути ОСОБА_3 тимчасово вилучене на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва №757/24315/23-к, за місцем проживання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме:

- ноутбук чорного кольору марки Acer, разом із зарядним пристроєм та сумкою з-під ноутбука;

- готівкові кошти в сумі 185 тис. дол. США.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1