Справа № 646/9570/23
№ провадження 1-кс/646/2626/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.12.2023 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання дізнавача СД Куп`янського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000291 від 04.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

встановив:

Дізнавач СД Куп`янського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку з прокурором Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

В клопотанні дізнавач просить надати дозвіл - начальнику сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_3 , дізнавачу Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме:

-відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу, а саме - з 00:00 28.09.2023 по 23:59 08.10.2023, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки;

-відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

-надати фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, у період часу, а саме- з 00:00 28.09.2023 по 23:59 08.10.2023.

Клопотання просить розглядати без участі представників, у володінні якої знаходяться зазначена інформація, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

В обгрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 03.10.2023 до Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій вона просить притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 02.10.2023 по під час телефонної розмови, використовуючи мобільний телефон з номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 під приводом продажу дров, попередньо розмістивши оголошення на невстановленій торгівельній платформі соціальної мережі «Телеграм» шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 гривень, які заявниця перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , спричинивши заявниці матеріальну шкоду. Обставини кримінального правопорушення встановлюються.

Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000291 від 04.10.2023 за попередньою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_11 , пояснила, що 02.10.2023 року у месенджері «Телеграм» у розділі «Куп`янськ оголошення» вона знайшла оголошення про доставку дров, де були зазначені номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Зателефонувавши за номером НОМЕР_3 їй відповів чоловік, який не представився. Дізнавшись у продавця інформацію з приводу наявності та умов доставки дров, вона повідомила його, що хоче замовити 12 метрів кубічних дров для свого батька ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 , що проживає за адресою АДРЕСА_1 . Далі, чоловік повідомив, що продаж здійснюється по повній передоплаті, і щ0 потерпілій необхідно сплатити 12 000 гривень. Потерпіла повідомила продавця, що може оплатити завдаток у розмірі 5000 гривень. Після цього продавець, у месенджері «Телеграм», надіслав потерпілій номер картки для оплати замовлених дров, а саме № НОМЕР_1 . Цього ж дня, 02.10.2023, потерпіла оплатила на вищевказану картку оговорений завдаток у розмірі 5000 гривень двома платежами: 2000 гривень о 18:45 та 3000 гривень о 18:58, отримувач ОСОБА_13 (квитанції додаються). Після цього, продавець повідомив, що грошові кошти надійшли на картку № НОМЕР_1 та що 03.10.2023 з 10 до 11 години дрова будуть доставлені за місцем проживання батька потерпілої, а саме на адресу: АДРЕСА_1 . Вона зателефонувала своєму знайомому ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 та попросила його допомогти її батькові зустріти та розгрузити дрова.

03.10.2023 року в обумовлений час дрова доставлені не були. ОСОБА_14 зателефонував за номером НОМЕР_3 , слухавку підняв чоловік, який не представився, та повідомив, що розбереться із проблемою. Після цього, на неодноразові дзвінки, він більше слухавку не брав. Інший номер НОМЕР_2 був поза зоною досяжності. Також потерпіла зазначила, що оголошення з дровами на даний час видалене.

Станом на 21.11.2023 замовлений та оплачений товар не надіслали, грошові кошти не повернуто, чим потерпілій ОСОБА_11 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 5000 гривень.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; місцезнаходження: АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), із можливістю вилучення інформації, а саме до: відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу, а саме - з 00:00 28.09.2023 по 23:59 08.10.2023, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, звернувся до суду із заявою в якій просив розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримав з наведених у ньому підстав.

У зв`язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 162 КПК України, особа у володіння якої знаходяться документи не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Згідно витягу з кримінального провадження №0000291 від 04.10.2023, відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено, що03.10.2023 до Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій вона просить притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 02.10.2023 по під час телефонної розмови, використовуючи мобільний телефон з номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 під приводом продажу дров, попередньо розмістивши оголошення на невстановленій торгівельній платформі соціальної мережі «Телеграм» шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 гривень, які заявниця перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , спричинивши заявниці матеріальну шкоду. Обставини кримінального правопорушення встановлюються.

Під час досудового розслідування, допитана в якості потерпілої ОСОБА_11 , пояснила, що 02.10.2023 року у месенджері «Телеграм» у розділі «Куп`янськ оголошення» вона знайшла оголошення про доставку дров, де були зазначені номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Зателефонувавши за номером НОМЕР_3 їй відповів чоловік, який не представився. Дізнавшись у продавця інформацію з приводу наявності та умов доставки дров, вона повідомила його, що хоче замовити 12 метрів кубічних дров для свого батька ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 , що проживає за адресою АДРЕСА_1 . Далі, чоловік повідомив, що продаж здійснюється по повній передоплаті, і щ0 потерпілій необхідно сплатити 12 000 гривень. Потерпіла повідомила продавця, що може оплатити завдаток у розмірі 5000 гривень. Після цього продавець, у месенджері «Телеграм», надіслав потерпілій номер картки для оплати замовлених дров, а саме № НОМЕР_1 . Цього ж дня, 02.10.2023, потерпіла оплатила на вищевказану картку оговорений завдаток у розмірі 5000 гривень двома платежами: 2000 гривень о 18:45 та 3000 гривень о 18:58, отримувач ОСОБА_13 (квитанції додаються). Після цього, продавець повідомив, що грошові кошти надійшли на картку № НОМЕР_1 та що 03.10.2023 з 10 до 11 години дрова будуть доставлені за місцем проживання батька потерпілої, а саме на адресу: АДРЕСА_1 . Вона зателефонувала своєму знайомому ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 та попросила його допомогти її батькові зустріти та розгрузити дрова.

03.10.2023 року в обумовлений час дрова доставлені не були. ОСОБА_14 зателефонував за номером НОМЕР_3 , слухавку підняв чоловік, який не представився, та повідомив, що розбереться із проблемою. Після цього, на неодноразові дзвінки, він більше слухавку не брав. Інший номер НОМЕР_2 був поза зоною досяжності. Також потерпіла зазначила, що оголошення з дровами на даний час видалене.

Станом на 21.11.2023 замовлений та оплачений товар не надіслали, грошові кошти не повернуто, чим потерпілій ОСОБА_11 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 5000 гривень.

Як видно з клопотання, з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; місцезнаходження: АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), із можливістю вилучення інформації, а саме до: відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу, а саме - з 00:00 28.09.2023 по 23:59 08.10.2023, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки

Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим доведено, що відомості становлять банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим в своєму клопотанні, відповідно до ч. ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи перебувають у володінні юридичної особи - акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені й можуть бути доказами вини причетних до злочину осіб.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вищевикладеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до інформації до вказаного в клопотанні рахунку в АТ акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Керуючись ст. ст.131,132,159-166 КПК України таст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Куп`янського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000291 від 04.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_3 , дізнавачу Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

-відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу, а саме - з 00:00 28.09.2023 по 23:59 08.10.2023, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки;

- відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

-надати фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, у період часу, а саме- з 00:00 28.09.2023 по 23:59 08.10.2023.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 18.02.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1