Справа № 462/6217/21
провадження 1-кс/462/2277/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

29 листопада 2023 року слідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000565від 11.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України,

встановив:

Суть клопотання, що вирішується.

Дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , 28.11.2023 року (вх. № 25449) звернувся до слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000565, погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступдо речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , який розташований за адресою: ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів (інформації), які свідчать про зарахування грошових коштів на банківську картку: № НОМЕР_2 за період з 01.05.2021 року по 01.10.2021 року;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці: № НОМЕР_2 за період з 01.05.2021 року по 01.10.2021 року;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаних рахунків за період з 01.05.2021 року по 01.10.2021 року;

- копії документів, які були наданні під час відкриття картки - № НОМЕР_2 ;

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, до картки № НОМЕР_2 , які були здійснені за період з 01.05.2021 року по 01.10.2021 року;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою за період з 01.05.2021 року по 01.10.2021 року;

- інформацію за період з 01.05.2021 року по 01.10.2021 року щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Позиція учасників судового розгляду, які беруть участь у справі.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, однак у клопотанні просить розглядати клопотання у його відсутності, таке підтримує у повному обсязі, а його неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Зважаючи на вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України враховуючи наведені у клопотанні доводи дізнавача, якою доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавач.

Дослідивши подані документи, всебічно і повно з`ясувавши усі фактичні обставини справи на яких ґрунтується клопотання, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення її по суті, суд дійшов наступного висновку.

Встановлені судом обставини.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000565від 11.06.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 1 ст. 182 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 11.06.2021 року до ВП № 1 ЛРУП ГУНП у Львівській області, з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , у якій повідомила, що 06.06.2021 року невідома особа, незаконно отримала і використала її конфіденційну інформацію, за допомогою якої від її імені уклала 5 договорів позики у фінансових організаціях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Згідно показів потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 09.06.2021 року згідно сервісу кредитних історій, вона дізналась про наявні кредитні зобов`язання за 5 фінансовими організаціями, які спеціалізуються на видачі «швидких кредитів», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дата видачі кредиту була 06.06.2021 року. Загальна сума позичених коштів перед вищевказаними організаціями становить близько 61 300 грн. 00 коп. Однак вона ніяких позик у даних установах 06.06.2021 року не укладала, хто і яким чином від її імені уклав дані договори не відомо. Жодних грошових коштів 06.06.2021 року у даних організаціях вона не отримувала. Того дня коли були укладені вказані кредити, у потерпілої були проблеми з мережею, оскільки її карточка НОМЕР_3 була заблокована на протязі дня. Лише наступного дня 07.06.2021 року у відділенні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що на АДРЕСА_1 , вона змогла розблокувати свою картку.

Згідно відповіді на запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повідомило, що між їхнім товариством і ОСОБА_5 06.06.2021 року було укладено договір про надання позики на умовах фінансового кредиту, за умови якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснило переказ коштів у розмірі 20 000 грн. 00 коп. на банківську картку № НОМЕР_4 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Переказ був здійснений через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_9 , номер платежу: НОМЕР_5 , дата 06.06.2021 року, призначення: видача кредитних коштів за договором 0718-4784 від 06.06.2021 року.

08.12.2021 року на підставі ухвали про тимчасовий доступ було отримано інформацію від ТОВ Фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 », щодо повного номеру банківську картку № НОМЕР_4 , а саме: № НОМЕР_2 , на яку 06.06.2021 року через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_9 платіж НОМЕР_5 , було здійснено переказ на суму 20 000 грн. 00 коп., призначення даного платежу: видача кредитних коштів за договором 0718-4784 від 06.06.2021.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Застосоване судом законодавство при розгляді клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Висновки суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, суд, -

постановив:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000565від 11.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступдо речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- документів (інформації), які свідчать про зарахування грошових коштів на банківську картку: № НОМЕР_2 за період з 01.05.2021 року по 01.10.2021 року;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці: № НОМЕР_2 за період з 01.05.2021 року по 01.10.2021 року;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаних рахунків за період з 01.05.2021 року по 01.10.2021 року;

- копії документів, які були наданні під час відкриття картки - № НОМЕР_2 ;

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, до картки № НОМЕР_2 , які були здійснені за період з 01.05.2021 року по 01.10.2021 року;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою за період з 01.05.2021 року по 01.10.2021 року;

- інформацію за період з 01.05.2021 року по 01.10.2021 року щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: