Справа № 526/3543/23
Провадження № 1-кс/526/648/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 жовтня 2023 року слідча суддя Гадяцького районного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000174 від 24.03.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

06 жовтня 2023 року старший дізнавач сектору дізнання ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000174 від 24.03.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, вказуючи, що 23.03.2023 до ЧЧ ВП №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 1200 грн., а саме: 16.03.2023 на сайті «OLX» останній знайшов оголошення, щодо продажу (продавець підписаний як « ОСОБА_5 »), який продавав техніку. ОСОБА_4 , замовив підсилювач звуку, та продавець надіслав номер банківської картки баку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 куди йому потрібно було надіслати грошові кошти. ОСОБА_4 , будучи впевненим, що він оплачує товар самостійно перерахував грошові кошти з своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 у сумі 700 гривень на вказану продавцем картку. На наступний день ОСОБА_4 , у того ж самого продавця замовив телевізор та перерахував ще 500 гривень зі своєї вказаної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказаний раніше номер банківської картки, який надав продавець. Грошові кошти за оплачений товар та сам товар повернуті не були. (ЖЕО №3661 від 23.03.2023).

Крім цього, було здійснено тимчасовий доступ та встановлено, що банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , фактично проживає АДРЕСА_1 та грошові кошти потерпілого було переказано на номер мобільного телефону НОМЕР_3 .

04.08.2023 кримінальне провадження № 0000174 від 24 березня 2023 року за підслідністю надійшло до ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області, оскільки як вбачається з матеріалів в ході виконання доручення оперативним працівникам було достовірно встановлено, що номер телефону НОМЕР_4 на момент вчинення кримінального проступку працював в АДРЕСА_2 .

В ході виконання доручення по даному кримінальному провадженню працівниками ЗС ВКП Миргородського РВП здійснено аналіз отриманих роздруківок по абонентському номеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 за період часу з 01.02.2023 року по 22.08.2023 року та який причетний до вказаного злочину. В даний період часу даний абонентський номер постійно фіксується по базових станціях в м. Гадяч Полтавської області.

В ході аналізу роздруківок по даному абоненту встановлено, що в період з 13.02.2023 року по 20.04.2023 року сім-картка з № НОМЕР_4 перебувала у мобільному терміналі який має ІМЕІ НОМЕР_5 .

В період з 01.05.2023 року 08 год. 43 хв. по 01.05.2023 року 08 год. 53 хв. сім-картка з № НОМЕР_4 перебувала у мобільному терміналі який має ІМЕІ НОМЕР_6 .

В період з 01.05.2023 року по 03.06.2023 року сім-картка з № НОМЕР_4 перебувала у мобільному терміналі який має ІМЕІ НОМЕР_7 .

03.06.2023 року сім-картка з № НОМЕР_4 перебувала у мобільному терміналі який має ІМЕІ НОМЕР_8 .

Крім цього встановлено, що до даного злочину причетна особа яка на момент скоєння злочину користувалась абонентським номером телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з № НОМЕР_9 .

В зв`язку з вищевикладеним , виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (роздруківок) оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », інформації щодо абонентського номера телефону НОМЕР_9 та мобільних терміналів, що мають ІМЕІ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , зокрема відомості про його розташування до базових станцій, через які здійснювався зв`язок (азимут, відстань) та адреси розташування і номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів; типи з`єднання абонентів: вихідні та вхідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам за період з 23 години 59 хвилин 01.01.2023 по строк дії ухвали.

Роздруківки вищевказаної інформації може бути сформованим та перебувати у володінні лише операторів мобільного зв`язку, а саме - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване в АДРЕСА_3 .

Також, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (роздруківок) оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме мобільних терміналів, що мають ІМЕІ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , зокрема відомості про його розташування до базових станцій, через які здійснювався зв`язок (азимут, відстань) та адреси розташування і номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів; типи з`єднання абонентів: вихідні та вхідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам за період з 23 години 59 хвилин 01.01.2023 по строк дії ухвали.

Роздруківки вищевказаної інформації може бути сформованим та перебувати у володінні лише операторів мобільного зв`язку, а саме - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке розташоване в АДРЕСА_4 .

Також, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (роздруківок) оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме мобільних терміналів, що мають ІМЕІ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , зокрема відомості про його розташування до базових станцій, через які здійснювався зв`язок (азимут, відстань) та адреси розташування і номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів; типи з`єднання абонентів: вихідні та вхідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам за період з 23 години 59 хвилин 01.01.2023 по строк дії ухвали.

Роздруківка вищезазначеної інформації може бути сформована та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

Іншим чином отримати такі відомості неможливо.

У судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Особи, у володінні яких знаходяться документи, до суду не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідча суддя дійшла висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Законом України від 22.11.2018р. N 2617-VIII, який набрав законної сили 01.07.2020 р., передбачено, що відповідно до частини 1 статті 40-1 Кримінального процесуального кодексу України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Пунктом 7 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини, викладені дізнавачем у клопотанні та доведеність нею неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, суд вбачає достатність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів операторів мобільного зв`язку.

Керуючись ст. 159 - 166 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000174 від 24.03.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », інформації щодо абонентського номера телефону НОМЕР_9 та мобільних терміналів, що мають ІМЕІ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , зокрема відомості про його розташування до базових станцій, через які здійснювався зв`язок (азимут, відстань) та адреси розташування і номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів; типи з`єднання абонентів: вихідні та вхідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам за період з 23 години 59 хвилин 01.01.2023 по строк дії ухвали.

Зобов`язати уповноважених осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване в АДРЕСА_3 надати вищезазначену інформацію, з можливістю вилучення зазначеної інформації та документів.

Право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме мобільних терміналів, що мають ІМЕІ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , зокрема відомості про його розташування до базових станцій, через які здійснювався зв`язок (азимут, відстань) та адреси розташування і номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів; типи з`єднання абонентів: вихідні та вхідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам за період з 23 години 59 хвилин 01.01.2023 по строк дії ухвали.

Зобов`язати уповноважених осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке розташоване в АДРЕСА_4 , надати вищезазначену інформацію, з можливістю вилучення зазначеної інформації та документів.

Право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме мобільних терміналів, що мають ІМЕІ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , зокрема відомості про його розташування до базових станцій, через які здійснювався зв`язок (азимут, відстань) та адреси розташування і номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів; типи з`єднання абонентів: вихідні та вхідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам за період з 23 години 59 хвилин 01.01.2023 по строк дії ухвали.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване в АДРЕСА_5 , надати вищезазначену інформацію, з можливістю вилучення зазначеної інформації та документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1