Справа № 274/486/24
Провадження № 1-кс/0274/141/24

У Х В А Л А
Іменем України
22.01.2024 р. м. Бердичів
в с т а н о в и в :
Слідчий CВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати визначеній групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- по рахунку банківської карти за № НОМЕР_1 , який закріплений за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням транзакцій по даному рахунку, номерів та власників рахунків (їхніх анкетних даних), з яких та на які перераховувалися кошти з даного рахунку, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків, на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номера виводилися грошові кошти, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 01 хв. 03.01.2023 р. по 00 год. 00 хв. 05.01.2023 р.;
- по рахунку платника за № НОМЕР_2 , який закріплений за ОСОБА_6 , із зазначенням транзакцій по даному рахунку, номерів та власників рахунків (їхніх анкетних даних), з яких та на які перераховувалися кошти з даного рахунку, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків, на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номера виводилися грошові кошти, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 01 хв. 25.02.2023 р. по 00 год. 00 хв. 27.02.2023 р.;
- по рахунку банківської карти за № НОМЕР_3 , який закріплений за ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням транзакцій по даному рахунку, номерів та власників рахунків (їхніх анкетних даних), з яких та на які перераховувалися кошти з даного рахунку, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків, на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номера виводилися грошові кошти, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 01 хв. 09.06.2023 р. по 00 год. 00 хв. 12.06.2023 р.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , діючи з метою заволодіння коштами громадян, шляхом обману, розмістив на інтернет сайті "ОЛХ" оголошення про продаж мобільних телефонів. У подальшому, 04.01.2023 р. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ознайомившись з вказаним оголошенням, зателефонував до ОСОБА_8 по вказаному на сайті абонентському номеру НОМЕР_4 . Цього ж дня за оплату мобільних телефонів по усній домовленості з ОСОБА_8 здійснив поповнення абонентських номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 на суму 4819,74 грн. зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , якими заволодів ОСОБА_8 , однак в подальшому останній товар не відправив.
Також ОСОБА_8 , діючи з метою заволодіння коштами громадян, шляхом обману, розмістив на інтернет сайті "ОЛХ" оголошення про продаж мобільного телефону. У подальшому, 26.02.2023 р. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ознайомившись з вказаним оголошенням, зателефонував до ОСОБА_8 по вказаному на сайті абонентському номеру НОМЕР_7 . Цього ж дня за оплату мобільного телефону по усній домовленості з ОСОБА_8 здійснив поповнення даного номеру на суму 1613 грн. із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своєї дружини ОСОБА_6 та через термінал самообслуговування, якими заволодів ОСОБА_8 , однак в подальшому останній товар не відправив.
Крім цього, ОСОБА_8 , діючи з метою заволодіння коштами громадян, шляхом обману, розмістив на інтернет сайті "ОЛХ" оголошення про продаж мобільного телефону. У подальшому, 10.06.2023 р. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ознайомившись з вказаним оголошенням, зателефонувала до ОСОБА_8 по вказаному на сайті абонентському номеру НОМЕР_8 . Цього ж дня за оплату мобільного телефону по усній домовленості з ОСОБА_8 здійснила поповнення даного номеру на суму 1500 грн. із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та 11.06.2023 р. на 400 грн., якими заволодів ОСОБА_8 , однак в подальшому останній товар не відправив.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 надав покази про те, що 04.01.2023 р. на сайті ОЛХ ознайомився із оголошенням про продаж мобільних телефонів та зателефонував по вказаному на сайті абонентському номеру НОМЕР_4 . В подальшому домовився із продавцем придбати дані телефони та, виконуючи свою частину усної домовленості, перерахував грошові коти в розмірі 4819,74 грн. на абонентські номера НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 надав покази про те, що 26.02.2023 р. на сайті ОЛХ ознайомився із оголошенням про продаж мобільного телефону та зателефонував по вказаному на сайті абонентському номеру НОМЕР_7 . В подальшому домовився із продавцем придбати даний телефон та, виконуючи свою частину усної домовленості, перерахував грошові коти в розмірі 1633 грн. на вказаний вище абонентський номер через термінал 1550 грн. та 200 грн. із банківського рахунку платника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своєї дружини ОСОБА_6 за № НОМЕР_2 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 надала покази про те, що 10.06.2023 р. на сайті ОЛХ ознайомилась із оголошенням про продаж мобільного телефону та зателефонувала по вказаному на сайті абонентському номеру НОМЕР_8 . В подальшому домовилась із продавцем придбати даний телефон та, виконуючи свою частину усної домовленості, перерахував грошові коти в розмірі 1900 грн. на вказаний номер телефону із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
З огляду на викладене, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, зокрема, в привласненні коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий СВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 не з"явився, на адресу суду скерував заяву про розгляд справи у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, документи, доступ до яких просить надати слідчий, являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть містити інформацію про осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, також можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, тому дане клопотання слідчого в частині надати тимчасовий доступ до речей і документів шляхом отримання (зняття) їх копій на паперовому або електронному носії, підлягає задоволенню.
Щодо вимоги слідчого доручити проведення тимчасового доступу до речей і документів слідчим ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчий суддя зазначає наступне.
Так, статті 40, 218 КПК України визначають, що слідчий вправі доручати виконання слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, а не заходів забезпечення кримінального провадження. Тому слідчі судді мають право надавати тимчасовий доступ до речей і документів тільки слідчим, прокурорам, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.
У зв"язку з чим, клопотання слідчого в частині надати тимчасовий доступ слідчим ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 до задоволення не підлягає.
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Надати старшому слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Бердичівському районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- по рахунку банківської карти за № НОМЕР_1 , який закріплений за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням транзакцій по даному рахунку, номерів та власників рахунків (їхніх анкетних даних), з яких та на які перераховувалися кошти з даного рахунку, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків, на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номера виводилися грошові кошти, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 01 хв. 03.01.2023 р. по 00 год. 00 хв. 05.01.2023 р.;
- по рахунку платника за № НОМЕР_2 , який закріплений за ОСОБА_6 , із зазначенням транзакцій по даному рахунку, номерів та власників рахунків (їхніх анкетних даних), з яких та на які перераховувалися кошти з даного рахунку, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків, на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номера виводилися грошові кошти, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 01 хв. 25.02.2023 р. по 00 год. 00 хв. 27.02.2023 р.;
- по рахунку банківської карти за № НОМЕР_3 , який закріплений за ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням транзакцій по даному рахунку, номерів та власників рахунків (їхніх анкетних даних), з яких та на які перераховувалися кошти з даного рахунку, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків, на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номера виводилися грошові кошти, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 01 хв. 09.06.2023 р. по 00 год. 00 хв. 12.06.2023 р., шляхом вилучення копій документів на паперовому або електронному носії.
В іншій частині клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 22 березня 2024 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1