Справа № 211/5989/23
Провадження № 1-кс/211/1590/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197 від 16.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

19.09.2023 року дізнавач ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000197 від 16.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що до сектору дізнання ВП № 1 (Довгинцівський район) Криворізького РУП надійшли матеріали ЄО № 13317 від 15.08.2023. Відповідно до змісту яких до ВП 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу яка 14.07.2023 шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_4 в телефонній бесіді з а.н. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ввела останню в оману, що являється посадовою особою банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не являючись такою, з метою отримання від неї грошових коштів переслідуючи мету заволодіння ними та обернення їх на свою користь, під вигаданим приводом запобігання спробі зняття грошових коштів з карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оформленої на ім`я ОСОБА_4 , остання, будучи введеною в оману, щодо дійсних намірів, невстановленої особи, будучи впевненою в добросовісності наміру останньої, довіряючи їй, та діючи відповідно до вказівок невстановленої особи добровільно перерахувала зі свого банківського рахунку НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 29000грн на банківську карту яку вказала невстановлена особа НОМЕР_4 відкриту на ім`я, ОСОБА_5 , чим спричинила майнової шкоди ОСОБА_4 на суму 29000грн. По теперішній час грошові кошти не повернули.

В ході досудового розслідування встановлено , що 14 липня 2023 року ОСОБА_4 28.05.1981 перебувала вдома за вищезазначеною адресою, приблизно о 20 годині 50 хвилин, їй зателефонували з номеру НОМЕР_1 та представились, працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 , та повідомили її анкетні дані та запитав, чи не здійсню вона оплату в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 29 000 грн, на що гр. ОСОБА_6 відповіла ні. Після чого останній порадив ї зателефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 банку за номером НОМЕР_5 , що вона і зробила, автовідповідач повіідомив, що з нею зв`яжеться оператор.

Одразу після дзвінка на гарячу лінію, ОСОБА_4 зателефонували з номеру НОМЕР_2 та представились співробітником кіберполіції, який пояснив, що допоможе відхилити переказ, а саме, для цього гр. ОСОБА_6 повинна точно виконувати його інструкції. Так, під керуванням невстановленої особи, потерпіла зайшла до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та відкрили нову дебітну картку НОМЕР_6 на своєму банківському рахунку НОМЕР_3 . В подальшому, зі своєї банківської картки НОМЕР_6 , здійснила переказ, однією транзакцією на картку, яку їй повідомили в телефоні, а саме НОМЕР_4 , відкриту на ім`я ОСОБА_5 , банківський рахунок НОМЕР_7 .

Надалі, після здійснення переказу, невстановлена особа запитала мене номер моєї універсальної банківської картки на CV2 код, після даного запитання я зрозуміла, що це шахраї. Даними протиправними діями невстановленої особи потерпілій завдано матеріального збитку на загальну суму 29 004 грн.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 .. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197 від 16.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , або старшому дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , або дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , або дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , або старшому дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються(можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для оформлення банківського рахунку НОМЕР_7 , карткового рахунку № НОМЕР_4 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

2) відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківського рахунку НОМЕР_7 , карткового рахунку № НОМЕР_4 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;

3) відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 , картковому рахунку № НОМЕР_4 в період з 13.07.2023 по теперішній час із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб

осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи

4) вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та з якого телефону (пристрою), з банківського рахунку НОМЕР_7 , банківської картки № НОМЕР_4 в період з 13.07.2023 по теперішній час.

5) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку НОМЕР_7 , банківської карти № НОМЕР_4 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

6) виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_7 , банківської картки № НОМЕР_4 в період з 13.07.2023 по теперішній час. (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; - а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1