Справа № 450/45/24 Провадження № 1-кс/450/7/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"04" січня 2024 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000003 від 02.01.2024 року,-

встановив:

у вказаному клопотанні слідчий просить надати слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області молодщшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме :

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 21.12.2023 року по 01.01.2024 року;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазанченням місця розташування банківських терміналів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 31.12.2023 року по 01.01.2024 року та надати можливість вилучити їх у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий та прокурор у судове засідання не прибули, однак слідчий подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить клопотання задоволити.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав :

згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 01.01.2024 року через лінію «102» у ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_3 , про те, що з її банківської пенсійної картки, емітентом якої є ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , у ніч з 31.12.2023 на 01.01.2024 року було знято грошові кошти у сумі 17 000 гривень, шляхом оплати в онлайн магазині ІНФОРМАЦІЯ_4 .

02.01.2024 року за вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000003 від 02.01.2024 року за ч. 4 ст. 190 КК України.

03.01.2024 року допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що протягом тривалого часу являється клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_5 , де використовувала 2 банківські картки: одну пенсійну НОМЕР_1 та одну універсальну картку з номером НОМЕР_2 . Потерпіла повідомила, що 31.12.2023 року перебуваючи у себе вдома, за вище вказаною адресою, отримала ряд сповіщень. Близько, 22 год. 00 хв. взявши телефон у руки виявила, сповіщення з ОСОБА_7 , оглядаючи які зрозуміла, що з її пенсійної картки № НОМЕР_1 31.12.2023 року, близько 21 год. 40 хв. було здійснено грошовий розрахунок в мережі APPLE.COM на суму 39,99 доларів, тобто 1532 грн. 18 коп. та з картки № НОМЕР_2 в цей ж час було здійснено 10 розрахунків в тому ж онлайн магазині, на загальну суму 423, 89 доларів США тобто 16 279 грн. 28 коп. Загальна сума збитків становить 17 811 гривень.

Відповідно до виписки по картковому рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , 31.12.2023 року було здійснено трансакції на загальну суму 39, 99 доларів США, що еквівалентно 1 532, 18 грн.

Відповідно до виписки по картковому рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , 31.12.2023 року було здійснено трансакції на загальну суму 16 279 грн. 28 коп.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по карткових рахунка № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що інформація тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цій інформації може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити частково та надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Щодо надання доступу до відомостей про зняття готівки з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазанченням місця розташування банківських терміналів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 31.12.2023 року по 01.01.2024 року, то в цій частині клопотання, слід відмовити, оскільки вказані операції були безготівкові.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000003 від 02.01.2024 року,- задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області молодщшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , до руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме :

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 21.12.2023 року по 01.01.2024 року;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та інші операції.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПО НОМЕР_3 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

В задоволенні іншої частини клопотання,-відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1