Справа № 461/5930/23
Провадження № 1-кс/461/5474/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11.10.2023 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області, капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області, капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000389 від 29.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.367 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, взаємовідносин та взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: усіх договорів з додатками, що укладалися між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.01.2022 по час виконання ухвали, в тому числі договір №07/12-07 від 07.12.2022; договір №07/12-07 від 07.12.2022; договір №07/12-07 від 07.12.2022, а також договорів, що укладалися між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 або між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 щодо виконання робіт по об`єктах «Будівля спального корпусу №3 та корпусу №4, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 » та «Поточний ремонт будівлі клубу для внутрішньо переміщених осіб за адресою: АДРЕСА_1 ,», у разі залучення останніх як субпідрядну організацію; платіжні доручення, банківські виписки, чеки, що свідчать про оплату коштів за виконані роботи та надані послуги між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") у період з 01.09.2022 по час виконання ухвали; акти виконаних робіт форми КБ-2В з довідками про вартість виконаних робіт форми КБ3, які оформлялись за результатами виконання робіт у відповідності до вказаних договорів; дефектні акти, акти скритих робіт; видаткові накладні;акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів); листи переписки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_4 "); виписки по руху коштів з підтвердженням поступлення коштів від замовника виконання робіт, а також документи, які підтверджують факт використання даних коштів у відповідності до зазначених договорів; документів щодо закупівлі матеріалів на об`єкти (договорів купівлі-продажу матеріалів, що використовувались на об`єктах, видаткових накладних, розрахункових документів) у відповідності до зазначених договорів;журнали ведення робіт (авторського нагляду, технагляду); документів щодо здачі в експлуатацію об`єктів; актів перевірок контролюючих органів; наказів на призначення відповідальних осіб за здійснення виготовлення звітів та актів приймання робіт, технагляду їхні посадові інструкції; актів передачі об`єктів будівництва підряднику;особові справи працівників працевлаштованих на підприємстві, які були залученні до виконання робіт на вказаних об`єктах та цивільно-правових угод укладених з такими; податкової звітності форми 1 ДФ по працевлаштованих, статистичної звітності по працевлаштованих особах на підприємстві та звітності персоніфікованого обліку за період 2022-2023 років, а також звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиноговнеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; установчих документів чинних станом на час укладання договорів тобто на 2022-2023 роки; протоколів загальних зборів підприємства на який було прийнято рішення про призначення на посаду директораТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") з наказами на його призначення та посадовими інструкціями; наказів про призначення головного бухгалтера підприємства з його посадовими інструкціями; статут підприємства; належним чином завірена копія витягу з Державного реєстру а також інших документів, що мають значення для об`єктивного, повного та швидкого здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") юридична адреса АДРЕСА_2 .

Подане клопотання мотивує тим, що Встановлення та вилучення вищевказаних документів має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість перевірити причетність службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 до заволодіння бюджетними коштами, підтвердити чи спростувати факт придбання матеріалів що використовувалися на об`єкті, встановити фактичні об`єми виконаних робіт, шляхом проведення почеркознавчих, будівельно-технічних, судово-економічних експертиз, а також можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, мати постійний доступ до них з метою використання її під час доказування вчинення кримінального правопорушення таунеможливлення їх зміни, або знищення.

В клопотанні слідча просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування про кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000389 від 29.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж вересня-грудня 2022 рокуДержавним підприємством « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 (далі - Замовник) без застосування електронної системи закупівель укладено п`ять договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ФОП ОСОБА_6 РНОКПЛ НОМЕР_5 (далі Підрядник) на поточний ремонт спальних корпусів № 3, 4 та будівлі клубу санаторію (ідентифікатори закупівель UA-2022-09-22-002341-a, UA-2022-09-27-001705-a, UA-2022-11-28-008886-a, UA-2022-12-05-005733-a та UA-2022-12-14-022717-a) на загальну суму 25 028 327 грн. з ПДВ.

Водночас встановлено,що Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 (далі Замовник) 01.12.2022 та 12.12.2022 уклало із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі Підрядник) два договори підряду, а саме: №4 та договір підряду №5 відповідно.

Згідно з договором підряду №4 від 01.12.2022 Замовник доручає, а Підрядник забезпечує у відповідності до кошторисної документації та умов договору виконати поточний ремонт в корпусі №3 та №4 для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб. Об`єкт договору: «Будівля спального корпусу №3 та корпусу №4, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 » сума договору складає 5 000 000, 00 грн.

В подальшому, 21.12.2022 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 укладено Додаткову угоду №1 до Договору підряду №4 від 01.12.2022 зі змісту якої вбачається, що Замовник доручає, а Підрядник забезпечує відповідно до кошторисної документації та умов договору виконання: поточного ремонту корпусу №3 для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб, а також видозмінюється об`єкт робіт, а саме: «Будівля спального корпусу №3, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ». Склад і обсяг робіт, що доручаються до виконання Підряднику, визначені Сторонами комерційним кошторисом та дефектним актом від 17.12.2022, котрі є невід`ємною частиною цього Договору.

Окрім цього, 22.12.2022 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено Додаткову угоду №2 до Договору підряду №4 від 01.12.2022, щодо виправлення описки у Додатковій угоді №1.

Разом з цим, досудовим розслідуванням встановлено, що 12.12.2022 між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 таТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , укладено договір підряду №5. Відповідно до підпункту 1.1 Замовник доручає, а Підрядник забезпечує відповідно до кошторисної документації та умов цього Договору виконання: поточного ремонту будівлі клубу для внутрішньо переміщених осіб.

Склад і обсяги робіт, що доручаються до виконання Підряднику, визначені комерційним кошторисом, котрий є невід`ємною частиною цього Договору.

Об`єкт договору «Поточний ремонт будівлі клубу для внутрішньо переміщених осіб за адресою: АДРЕСА_1 ,». Вартість робіт визначається договірною ціною на основі зведеного комерційного кошторису, що є невід`ємною частиною цього Договору, і складає 4 999 887,22 грн.

Оплата за виконання вище вказаних робіт проведена замовником в повному обсязі.

На даний час є підстави вважати, що заактовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 роботи по вищевказаних об`єктах не відповідають дійсності, а службові особи вказаного підприємства можуть бути причетними до заволодіння бюджетними коштами.

Вказані вище фактичні обставини підтверджуються проведеними у ході досудового розслідування будівельно-технічними експертизами.

Разом з цим, встановлено, що після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в якості оплати за виконання вище вказаних робіт у відповідності до Договорів підряду №4 та №5, вказане підприємство переказало грошові кошти на розрахункові рахунки чотирьох підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

Як зазначає слідча, Оригінали вищевказаних документів, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") юридична адреса якого: АДРЕСА_2 а тому здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на її вилучення.

Отримання такої документації уТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2

( ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 або іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000389 від 29.12.2022 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, взаємовідносин та взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: усіх договорів з додатками, що укладалися між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.01.2022 по час виконання ухвали, в тому числі договір №07/12-07 від 07.12.2022; договір №07/12-07 від 07.12.2022; договір №07/12-07 від 07.12.2022, а також договорів, що укладалися між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 або між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 щодо виконання робіт по об`єктах «Будівля спального корпусу №3 та корпусу №4, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 » та «Поточний ремонт будівлі клубу для внутрішньо переміщених осіб за адресою: АДРЕСА_1 ,», у разі залучення останніх як субпідрядну організацію; платіжні доручення, банківські виписки, чеки, що свідчать про оплату коштів за виконані роботи та надані послуги між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") у період з 01.09.2022 по час виконання ухвали; акти виконаних робіт форми КБ-2В з довідками про вартість виконаних робіт форми КБ3, які оформлялись за результатами виконання робіт у відповідності до вказаних договорів; дефектні акти, акти скритих робіт; видаткові накладні;акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів); листи переписки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_4 "); виписки по руху коштів з підтвердженням поступлення коштів від замовника виконання робіт, а також документи, які підтверджують факт використання даних коштів у відповідності до зазначених договорів; документів щодо закупівлі матеріалів на об`єкти (договорів купівлі-продажу матеріалів, що використовувались на об`єктах, видаткових накладних, розрахункових документів) у відповідності до зазначених договорів;журнали ведення робіт (авторського нагляду, технагляду); документів щодо здачі в експлуатацію об`єктів; актів перевірок контролюючих органів; наказів на призначення відповідальних осіб за здійснення виготовлення звітів та актів приймання робіт, технагляду їхні посадові інструкції; актів передачі об`єктів будівництва підряднику;особові справи працівників працевлаштованих на підприємстві, які були залученні до виконання робіт на вказаних об`єктах та цивільно-правових угод укладених з такими; податкової звітності форми 1 ДФ по працевлаштованих, статистичної звітності по працевлаштованих особах на підприємстві та звітності персоніфікованого обліку за період 2022-2023 років, а також звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; установчих документів чинних станом на час укладання договорів тобто на 2022-2023 роки; протоколів загальних зборів підприємства на який було прийнято рішення про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") з наказами на його призначення та посадовими інструкціями; наказів про призначення головного бухгалтера підприємства з його посадовими інструкціями; статут підприємства; належним чином завірена копія витягу з Державного реєстру а також інших документів, що мають значення для об`єктивного, повного та швидкого здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") юридична адреса якого АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1