Справа № 405/3253/22
провадження № 1-кс/405/4223/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.12.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майором поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 13.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме: оригіналів документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з наданням права на їх вилучення (виїмки). В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 13.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 вніс завідомо неправдиві відомості до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Крім того, з 2019 року по невстановлений слідством точний час посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 спільно з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 за попередньою змовою між собою, під час виконання ремонтних робіт за наслідками проведених публічних закупівель, шляхом завищення вартості виконаних робіт, наданих послуг та поставленого товару, виконання робіт не в повному обсязі та з порушенням норм ДБН, здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів,

у тому числі на суму 70777,5 грн., що підтверджується довідкою ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході відпрацювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за даними офіційного веб-порталу публічних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_6 за період 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » одержано перемогу в торгах на загальну суму 969,6 тис. грн.

За даними офіційного веб-порталу ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за період 2019 року з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_8 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зараховано кошти в загальній сумі 969,6 тис. грн. за виконання ремонтних робіт та постачання товарів.

Проведеним аналізом згідно даних АІС ДФС України встановлено, що

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » податкову звітність до контролюючих органів протягом 2018-2019 рр. не подавало взагалі. На підприємстві відсутні основні засоби, складські, виробничі приміщення, автомобільний транспорт, будівельна техніка та наймані працівники, які могли б забезпечувати реальну господарську діяльність підприємства.

За податковою адресою:

АДРЕСА_2 , службові особи та будь-які представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні, також відсутні вивіски та графік роботи підприємства.

Крім того, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження 22.05.2020, 03.02.2021 та 17.02.2021 спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено перевірку законності використання бюджетних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час реконструкції та виконання ремонтних робіт за наслідками проведених публічних закупівель, де замовниками являлися ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

В ході проведених перевірок встановлено, що по об`єктах:

«Улаштування натяжної стелі 4-Б класу ІНФОРМАЦІЯ_11 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , завищено вартість робіт на суму 6 981,56 грн.;

«Поточний ремонт спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_11 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , завищено вартість робіт на суму 35 319,85 грн.;

«Поточний ремонт фасаду приміщення ІНФОРМАЦІЯ_12 » завищено вартість робіт на суму 28 476,09 грн.;

«Поточний ремонт фасаду будівлі ІНФОРМАЦІЯ_13 » за адресою: АДРЕСА_4 , завищено вартість виконаних робіт на загальну суму 46 219 грн.;

«Поточний ремонт утеплення фасаду приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_14 » завищено вартість виконаних робіт на суму 44 444 грн.;

«Поточний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_12 » завищено вартість виконаних робіт на суму 13 676 грн.;

«Поточний ремонт, улаштування натяжної стелі в кабінеті обслуговуючої праці ІНФОРМАЦІЯ_11 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 » завищено вартість виконаних робіт на суму 7 814 грн.;

«Поточний ремонт підлоги коридору ІНФОРМАЦІЯ_11 , щo знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 » завищено вартість виконаних робіт на суму 6 330 грн.;

«Поточний ремонт, улаштування натяжної стелі 1-го класу ІНФОРМАЦІЯ_11 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , завищено вартість робіт на суму 6 981 грн.;

«Поточний ремонт туалетів в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , завищено вартість робіт на суму 2 693 грн.;

«Поточний ремонт утеплення фасаду ІНФОРМАЦІЯ_15 » завищено вартість робіт на суму 44 107 грн.;

«Послуги з обрізання дерев ІНФОРМАЦІЯ_11 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , завищено вартість робіт на суму 6 981 грн.

В ході досудового розслідування для підтвердження/спростування факту внесення ОСОБА_4 завідомо неправдивих відомостей до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), призначена судово-почеркознавча експертиза.

На даний час у органу досудового розслідування, з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, а саме: оригіналів документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з наданням права на їх вилучення (виїмки).

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). У ч. 4 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Документи і речі, до яких планується отримати тимчасовий доступ, не підпадають під перелік ст.ст. 161, 162 КПК України.

Можливість виїмки реєстраційної справи передбачено й положеннями спеціального законодавства.

Так, положеннями ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» передбачено, що тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

У разі вилучення (виїмки) документів з реєстраційної справи на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів суб`єкт державної реєстрації, у якого зберігається реєстраційна справа, зобов`язаний зробити копії документів, що вилучаються з реєстраційної справи (щодо яких проведено виїмку), відповідно до частини другої цієї статті, а також долучити до реєстраційної справи копію такої ухвали та опис вилучених документів. Документи, вилучені з реєстраційної справи (щодо яких проведено виїмку), надаються безпосередньо особі, визначеній в ухвалі слідчого судді, суду. Вилучення (витребування) документів з реєстраційної справи не є підставою для відмови державного реєстратора у проведенні реєстраційних дій, передбачених цим Законом.

У зв`язку з викладеним та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що перераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вказана інформація має значення для забезпечення виконання завдань, подальшого планування та розслідування даного кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати їх неможливо виникли підстави для ініціювання клопотання про тимчасовий доступ до них.

У судове засідання слідча не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, по телефону, причини неявки суду невідомі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 13.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 191 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання постановою старшого слідчого ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 від 13.12.2023 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 13.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 191 КК України призначено судово-почеркознавча експертиза (а.с. 19-20).

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні та проведення експертизи необхідно одержати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з наданням права на їх вилучення (виїмки).

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено та потрібні для проведення судово-почеркознавча експертизи, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.132, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 13.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 191 КК України тимчасовий доступ до документів, а саме: оригіналів документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з наданням права на їх вилучення (виїмки).

Строк дії ухвали визначити до 19.02.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х прим.

Слідчий суддя ОСОБА_6