У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2023 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тетіївського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000313 від 14.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

13 грудня 2023 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тетіївського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000313 від 14.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Обставини, встановлені в ході досудового розслідування, згідно з клопотанням:

Слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000313 від 14.11.2022, щодо вчинення ряду шахрайських дій з боку ТОВ « СБМ », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме відносно ПА « Промінь » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , при закупівлі зерна ріпаку в с. Клюки, Білоцерківського району Київської області, чим заподіяно майнової шкоди на суму близько 717 тисяч гривень, щодо вчинення шахрайських дій відносно ФГ « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зокрема упродовж жовтня 2022 року ТОВ « СБМ », заволоділо насінням соняшника у ФГ « ОСОБА_5 », заподіявши фермерському господарству, шкоду на суму понад 500 тисяч гривень, окрім цього щодо вчинення шахрайських дій відносно ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме впродовж жовтня та листопада 2022 року ТОВ « СБМ », заволоділо зерном соняшника підприємства чим завдали майнової шкоди на суму понад 500 тисяч гривень, окрім цього щодо вчинення шахрайських дій відносно ФГ « ОСОБА_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 внаслідок чого ТОВ « СБМ » заволоділо зерном соняшника, чим завдали фермерському господарству майнової шкоди на суму понад 500 тисяч гривень та щодо вчинення шахрайських дій відносно китайської компанії « Zhejiang dek logistics Co, Limited », які у листопаді 2022 року заволоділи коштами китайської компанії в сумі 200 тис. доларів США, які були перераховані компанією на розрахунковий рахунок ТОВ « СБМ » за поставку шроту соняшника.

Оперативний супровід у зазначеному кримінальному провадженні здійснює Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

В ході проведення досудового розслідування 10.02.2023 прокурором у кримінальному провадженні оперативному підрозділу надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій у порядку п. 5 ч. 2 ст. 36 КПК України.

На виконання доручення прокурора у кримінальному провадженні начальника Тетіївського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 10.02.2023 № 50/6-1278вих-23, в ході проведення оперативно-розшукових та пошукових заходів, оперативними працівниками ДСР НП України було встановлено, що на протязі 2022 року представники ТОВ « СБМ », шляхом довіри та часткової оплати за товар, вчинили ряд шахрайських дій відносно декількох суб`єктів господарської діяльності на загальну суму близько 25 780 000 грн, зокрема на сьогодні відомі наступні факти:

- відносно приватної агрофірми « Промінь » при закупівлі зерна ріпаку в с. Клюки, Білоцерківського району Київської області, заподіявши матеріальну шкоду на загальну суму понад 700 000 грн.

- 12 жовтня 2022 року між ФГ « ОСОБА_5 » та ТОВ « СБМ », було укладено договір поставки № 55 від 12 жовтня 2022 року, за яким з урахуванням специфікацій ФГ « ОСОБА_5 » зобов?язалось відвантажити насіння соняшника в загальній масі 1000 тон, які ТОВ « СМБ », зобов?язалось придбати. Також за умов договору продукцію необхідно поставити на територію TOB « Братський маслопресовий завод », фактична адреса: АДРЕСА_1 . В період часу з 12 по 25 жовтня 2022 року працівниками ФГ « ОСОБА_5 », було відвантажено всього 691 тону насіння соняшника на територію ТОВ « Братський маслопресовий завод » на загальну суму 11 038 000 грн, однак директор ТОВ « СБМ » протягом вказаного в договорі часу, сплатив лише частину грошових коштів у сумі 500 000 грн на розрахунковий рахунок ФГ « ОСОБА_5 », після чого зник та не виходить на зв`язок. Посадові особи ТОВ « СБМ » шахрайським шляхом заволоділи продукцією ФГ « ОСОБА_5 » на загальну суму 10 538 000 грн.

- 08.09.2022 між ФГ « ОСОБА_8 » та ТОВ « СБМ », було заключено договір поставки № 42 гідно якого ФГ « ОСОБА_8 » зобов`язувалося поставити 50 тон насіння соняшника на загальну суму 740 000 грн. 10.11.2022 за умовами договору останнє завантажило 2 автомобілі (48 тон) насіння соняшника та відвезли його на TOB « Братський маслопресовий завод ». Було декілька оплат зі сторони ТОВ « СБМ », проте згодом вони припинились і на сьогодні залишився борг у розмірі 542 165 грн. Зв`язку із керівництвом ТОВ « СБМ » не має.

- 10.10.2022 року ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « СБМ заключено договір поставки № 53, згідно якого необхідно було поставити 500 тон насіння соняшника на загальну суму 8 500 000 грн. Відповідно до специфікації вказаного договору необхідно було здійснити поставку товару на ТОВ « Братський маслопресовий завод », в подальшому було здійснено певну кількість платежів, після чого зв`язок із ТОВ « СБМ » зник. На сьогодні заборгованість ТОВ « СБМ » перед ПП « ОСОБА_6 » складає 6 133 271 грн.

- 12.10.2022 року між китайською компанією « ZHEJIANG DEK LOGISTICS CO., LIMITED » та ТОВ«СБМ » було підписано перший контракт на поставку шроту соняшника на загальну суму 91 200 доларів США, оплата проводилась одним платежем в повному об`ємі на рахунок вказаний в контракті та після отримання коштів ТОВ « СБМ » розпочало виконання покладених на них зобов`язань з поставки товару, відвантаживши 700 тон директор ТОВ « СБМ » запропонував підписання нового контракту на поставку аналогічного товару тільки більшими об`ємами та вищою ціною, що обумовлює це підвищенням ціни даного виду товару. 22.11.2022 між ZHEJIANG DEK LOGISTICS CO. , LIMITED та ТОВ « СБМ » підписується другий контракт, але на цей раз вартість становила за 1 тону 133 долари США, проте в цьому контракті додатково було встановлено зобов`язання доставки шроту соняшникового насіння до м. Одеси. Після отримання коштів ТОВ « СБМ » затримало поставку товару. На запитання в чому причина директор ТОВ « СБМ » ОСОБА_9 повідомив про те, що він не встиг доставити на залізницю товар і запропонував замінити умови доставки, а згодом зникає та вимикає телефон, загальна сума збитку компанії « ZHEJIANG DEK LOGISTICS CO., LIMITED » становить 207 000 доларів США.

В ході проведення оперативно-розшукових та пошукових заходів встановлено, що ТОВ « СБМ », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 . Про те за вказаною адресою виробничих потужностей та діяльності даного підприємства не встановлено.

Встановлено, що директором ТОВ « СБМ » є громадянин України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який користується мобільними номерами телефонів: НОМЕР_8 (ПрАТ « Київстар » картка), НОМЕР_9 (ТОВ « лайфселл » картка), НОМЕР_10 (ПрАТ « Київстар » картка), має в користуванні автомобіль марки «JEEP RENEGADE», д.н.з. НОМЕР_11 , VIN: НОМЕР_12 , власником якого є ТОВ « Атлас Фармінг ». ОСОБА_9 , особисто координує діяльність ТОВ « СБМ », в особі директора ТОВ « СБМ » підписував договори поставки з приватною агрофірмою « Промінь », фермерським господарством « ОСОБА_5 », ФГ « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_6 », китайською компанією « ZHEJIANG DEK LOGISTICS CO., LIMITED ».

Крім того, в ході проведення оперативно-розшукових та пошукових заходів встановлено, що окрім директора до ТОВ « СБМ » мають відношення наступні громадяни:

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_13 , паспорт для виїзду за кордон - НОМЕР_14 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , користується номером телефону: НОМЕР_15 (ПрАТ « Київстар » картка), яка виконує функції бухгалтера в ТОВ « СБМ », а саме займається договірною діяльністю підприємства, що підтверджується інформацією із скріншотів переписки, наданих ОСОБА_11 менеджером ТОВ « СБМ », також встановлено що ОСОБА_10 , отримувала кореспонденцію для ТОВ « СБМ » за адресою: відділення « Нової Пошти » № НОМЕР_16 , за адресою: АДРЕСА_4 в.

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_17 , паспорт для виїзду за кордон - НОМЕР_18 , який зареєстрований: АДРЕСА_5 , який користується номерами телефонів: НОМЕР_19 (ПрАТ « Лайфселл » картка) та НОМЕР_20 (ПрАТ « Київстар » картка). Як сторона ТОВ « СБМ » вів спілкування безпосередньо із ОСОБА_13 , особою яка з боку ФГ « ОСОБА_5 » займалася супроводженням договору та поставкою продукці, щодо проведення розрахунків та сплати боргу зі сторони ТОВ « СБМ ». Також встановлено, що ОСОБА_12 , являється близькою особою ОСОБА_9 та веде активне спілкування з останнім, разом із ним 21.01.2023 на автомобілі «JEEP RENEGADE», д.н.з. НОМЕР_11 , ОСОБА_12 , та ОСОБА_9 , перетнули державний кордон України в пункті пропуску « Краківець », та направились до Польщі. В подальшому 03.02.2023 потягом № 68 Варшава-Київ, ОСОБА_12 повернувся до України.

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , та користується номером телефону: НОМЕР_21 (ПрАТ « Лайфселл » картка), який являється одним з організаторів та координаторів діяльності ТОВ " СБМ " та заступником ОСОБА_9

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , уродженець м. Чернігів, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , наразі проживаючий за адресою: АДРЕСА_8 . Який користується мобільним номером телефону: НОМЕР_22 (ПрАТ ВФ Україна картка). Офіційно на ТОВ « СБМ » не значився, про те, фактично працював менеджером в ТОВ « СБМ » та займався пошуком клієнтів, який під час допиту пояснив, що дізнався про ТОВ « СБМ » у вересні 2022 року від свого товариша ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , якого знає вже близько року, коли останній запропонував зустрітися йому і підзаробити грошей. Офіційно працівником до ТОВ « СБМ » не працевлаштовувався і на території даного підприємства ніколи не був. Безпосередня задача ОСОБА_11 , була пошук клієнтів, інформацію про клієнтів, компанії та їхні пропозиції надавав ОСОБА_15 .

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_23 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 та фактично проживає: АДРЕСА_10 , користується мобільним номером телефону: НОМЕР_24 (ПрАТ « Київстар » картка). Працює менеджером в ТОВ « СБМ » та займається пошуком клієнтів також встановлено, що ОСОБА_15 , залучив до ТОВ « СБМ », ОСОБА_11 , від якого отримував інформацію про клієнтів яку в подальшому передавав директору ТОВ « СБМ » ОСОБА_9

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 та користується мобільним номером телефону: НОМЕР_25 (ПрАТ « Київстар » картка), має в користуванні наступні автомобілі марки «Maserati Levante», д.н.з. НОМЕР_26 , VIN: НОМЕР_27 , власником якого є ТОВ « Атлас Фармінг », автомобіль марки «Ауді А6», д.н.з. НОМЕР_28 , VIN: НОМЕР_29 , власником якого являється ОСОБА_17 , автомобіль марки «Меседес S550» д.н.з. НОМЕР_30 , VIN: НОМЕР_31 , власником якого є ТОВ « Атлас Фармінг ». Встановлено що ОСОБА_16 являється одним з організаторів діяльності " СБМ " та можливим заступником ОСОБА_9 , також має відношення до ТОВ « Атлас Фамінг » на якому значаться автомобілі працівників ТОВ « СБМ », та яке безпосередньо надавало вантажний транспорт для перевезення товару ТОВ « СБМ », власником якого виступає його матір ОСОБА_18 .

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_12 , яка користується телефонами: НОМЕР_32 (ПрАТ « Київстар » картка), НОМЕР_33 (ПрАТ ВФ Україна картка). Являється власницею ТОВ « Атлас Фармінг », на якому значаться авто фігурантів, також ОСОБА_18 надає вантажний автотранспорт для перевезення вантажу ТОВ « СБМ », матір ОСОБА_19 , одного з організаторів діяльності ТОВ « СБМ ».

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_22 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 та проживаючий за адресою: АДРЕСА_14 , користується мобільним номером телефону: НОМЕР_34 (ПрАТ « Київстар » картка). Працює менеджером в ТОВ « СБМ » та займається пошуком клієнтів.

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 , користується мобільними номерами телефонів: НОМЕР_35 (ПрАТ « Київстар » картка), НОМЕР_36 (ПрАТ ВФ Україна картка). Особа яка займається діяльністю в ТОВ « СБМ », встановлено що ОСОБА_21 , вів переговори з китайською компанією « ZHEJIANG DEK LOGISTICS CO., LIMITED » та домовився про укладення договору з ТОВ « СБМ » на поставку шроту соняшника.

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 , користується мобільним номером телефону: НОМЕР_37 (ПрАТ ВФ Україна картка). Являється відповідальною особою за подання вантажних автомобілів ТОВ « СБМ » та самих автомобілів, які здійснюють перевезення товару.

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , АДРЕСА_17 , користується мобільним номером телефону: НОМЕР_38 (ПрАТ Київстар картка). Являється відповідальною особою за подання вантажних автомобілів ТОВ « СБМ », та самих автомобілів, які здійснюють перевезення товару.

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_18 , та проживаючий за адресами: АДРЕСА_19 та АДРЕСА_20 , використовує мобільний номер телефону.: НОМЕР_39 (ПрАТ ВФ Україна картка), працює інженером « ІНТЕР. ОІЛ. » (раніше - TOB « Братський маслопресовий завод »), займається прийомом товару та розфасуванням товару який надходить до підприємства « ІНТЕР. ОІЛ. » (раніше - TOB « Братський маслопресовий завод »).

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , власник ТОВ " ІНТЕР. ОІЛ. », проживаючий за адресою: АДРЕСА_21 , який використовує мобільний номер телефону: НОМЕР_40 (ПрАТ ВФ Україна ). Веде активне спілкування з директором ТОВ « СБМ » ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 з приводу постачання продукції ТОВ « СБМ ».

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_22 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_41 (ПрАТ ВФ Україна картка). Являється посередником між директором ТОВ « СБМ », ОСОБА_9 та екстракційним заводом у смт Братське. Веде активне спілкування із ОСОБА_24 , який працює інженером " ІНТЕР. ОІЛ. " (раніше - TOB « Братський маслопресовий завод »), займається прийомом товару та розфасуванням товару який надходить до підприємства " ІНТЕР. ОІЛ. "

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_23 , користується мобільними номерами телефонів: НОМЕР_42 (ПрАТ ВФ Україна картка), НОМЕР_43 (ПрАТ ВФ Україна картка). Працює менеджером ТОВ « СБМ » ( Signa Trade, z.o.o ) фактичне перебування у Любліні, Польща займається пошуком клієнтів для укладення договорів ТОВ « СБМ ».

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано як свідка директора ПА « ОСОБА_28 » ОСОБА_29 , який показав, що у вересні 2022 року із ним зв`язався ОСОБА_30 , який представився менеджером ТОВ « СБМ » та запропонував купити у агрофірми ріпак в кількості 152 тони, при цьому ОСОБА_31 запевняв, що ТОВ « СБМ » надійна фірма, яка тривалий час працює на ринку, 09.09.2022 ПА « Промінь » уклало догорів поставки із ТОВ « СБМ », при цьому всі контакти із представниками ТОВ « СБМ » відбулась через електронну пошту, телефонні дзвінки, месенджери та Нову пошту, зокрема, договір поставки ТОВ « СБМ » скинуло агрофірмі на електронну пошту, а підписаний договір повернуто ТОВ « СБМ » через Нову пошту на поштове відділення у м. Київ, загальна сума договору поставки становила 1,5 млн. гривень

На виконання договору поставки ПА « ОСОБА_28 » поставило зерно ріпаку в Одеський порт, проте за поставлений товар ТОВ « СБМ » розрахувалось частково в сумі близько 700 тис. грн., на телефонні дзвінки директор ТОВ « СБМ » ОСОБА_32 (тел. НОМЕР_44 ) не відповідає, із месенджерів видалена переписка.

Допитаний свідок ОСОБА_33 показав, що у вересні 2022 року, а саме 08.09.2022, ФГ « ОСОБА_34 » уклало договір на поставку соняшника із ТОВ « СБМ » в кількості 50 тон на суму 835 тис. грн. На виконання умов зазначеного договору фермерське господарство постановило близько 45 тон соняшника на олійно-переробний завод в м. Братськ Миколаївської області. За поставлений товар ТОВ « СБМ » перерахували частину коштів в сумі близько 200 тис. грн. на розрахунковий рахунок ФГ « ОСОБА_34 », іншу суму за поставлений соняшник ТОВ « СБМ » не заплатило. Перед укладення договору поставки із ТОВ « СБМ » він спілкувався із ОСОБА_35 (телефон НОМЕР_45 ) , якого знав довгий час і вони мали тривалі ділові стосунки, саме ОСОБА_36 запевнив його, що ТОВ « СБМ » надійна фірма, працююча, має тривалі зв`язки із Кривоозерським олійним заводом, на який ФГ « ОСОБА_7 » раніше поставляло сільськогосподарську продукцію. Договір поставки та інші документи ТОВ « СБМ » скидало на електронну пошту підприємства, потім підписані документи відправляли в ТОВ « СБМ » Новою поштою на відділення Нової пошти , яке вказало в електронному листуванні ТОВ « СБМ ». Особисто ОСОБА_33 разів 10 спілкувався із директором ТОВ « СБМ », який представився ОСОБА_37 за номером телефону НОМЕР_44 , який запевняв, що кошти за поставлений товар будуть перераховані. За умовами договору поставки ТОВ « СБМ » повинно було розрахуватись за поставлений соняшник до кінця жовтня 2022 року, однак цей розрахунок вони не провели та з кінця жовтня 2022 року і по цей час перестали виходити на зв`язок. В подальшому ОСОБА_33 , почав з`ясовувати, що це за фірма ТОВ « СБМ », на олійно-переробному заводі в м. Братськ де повідомили, що ТОВ « СБМ » повністю забрано виготовлену олію та дали номера телефонів інших підприємств, які поставляли товар ТОВ « СБМ », під час спілкування із представниками цих підприємств він дізнався, що ТОВ « СБМ » ошукало не лише його підприємство а і інші підприємства, в тому числі ПА « Промінь », при цьому схема шахрайства така ж сама - укладення договору поставки продукції, часткова її оплата, а потім представники ТОВ « СБМ » зникли, переставали виходити на зв`язок. Внаслідок шахрайських дій ФГ « ОСОБА_34 » заподіяно шкоду на суму понад 500 тис. грн.

Допитаний свідок ОСОБА_13 показав, що у жовтні 2022 року, а саме 12.10.2022, ФГ « ОСОБА_5 » уклало договір на поставку соняшника із ТОВ « СБМ » в кількості 1000 тон на суму близько 15 млн. грн. На виконання умов зазначеного договору фермерське господарство постановило близько 1000 тон соняшника на олійно-переробний завод в м. Братськ Миколаївської області. За поставлений товар ТОВ « СБМ » перерахували частину коштів в сумі близько 500 тис. грн. на розрахунковий рахунок ФГ « ОСОБА_5 », іншу суму за поставлений соняшник не заплатило. Перед укладення договору поставки із ТОВ « СБМ » він спілкувався із ОСОБА_35 (телефон НОМЕР_45 ), який представлявся менеджером ТОВ « СБМ ». Договір поставки та інші документи ТОВ « СБМ » скидало на електронну пошту підприємства, потім підписані документи відправляли в ТОВ « СБМ » Новою поштою на відділення Нової пошти , яке вказало в електронному листуванні ТОВ « СБМ ». Особисто ОСОБА_13 , декілька разів спілкувався із директором ТОВ « СБМ », який представився ОСОБА_38 за номером телефону НОМЕР_44 , який запевнив, що кошти за поставлений товар будуть перераховані. За умовами договору поставки ТОВ « СБМ » повинно було розрахуватись за поставлений соняшник до середини листопада 2022 року, однак цей розрахунок вони не провели та перестали виходити на зв`язок. Внаслідок шахрайських дій ФГ « ОСОБА_5 » заподіяно шкоду на суму понад 10 млн. грн.

Допитаний свідок ОСОБА_39 показав, що у жовтні 2022 року, а саме 10.10.2022, ПП « ОСОБА_6 » уклало договір на поставку соняшника із ТОВ « СБМ » в кількості 500 тон на суму 8 млн. 750 тис. грн. На виконання умов зазначеного договору приватне підприємство постановило близько 500 тон соняшника на олійно-переробний завод в м. Братськ Миколаївської області. За поставлений товар ТОВ « СБМ » перерахували частину коштів в сумі близько 2,2 млн. грн. на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_6 », іншу суму за поставлений соняшник ТОВ « СБМ » не заплатило. Перед укладення договору поставки із ТОВ « СБМ » він спілкувався із ОСОБА_35 (телефон НОМЕР_45 ), якого знав довгий час і вони мали тривалі ділові стосунки, саме ОСОБА_36 запевнив його, що ТОВ « СБМ » надійна фірма, працююча, має тривалі зв`язки із Кривоозерським олійним заводом, на який ПП « ОСОБА_6 » раніше поставляло сільськогосподарську продукцію. Договір поставки та інші документи ТОВ « СБМ » скидало на електронну пошту підприємства, потім підписані документи відправляли в ТОВ « СБМ » Новою поштою на відділення Нової пошти , яке вказало в електронному листуванні ТОВ « СБМ ». Особисто ОСОБА_39 , лише раз спілкувався із директором ТОВ « СБМ », який представився ОСОБА_37 за номером телефону НОМЕР_44 , який його запевнив, що кошти за поставлений товар будуть перераховані. За умовами договору поставки ТОВ « СБМ » повинно було розрахуватись за поставлений соняшник до кінця листопада 2022 року, однак цей розрахунок вони не провели та з кінця листопада 2022 року і по цей час перестали виходити на зв`язок. В подальшому ОСОБА_39 , почав з`ясовувати, що це за фірма ТОВ « СБМ », на олійно-переробному заводі в м. Братськ повідомили, що ТОВ « СБМ » повністю забрано виготовлену олію та дали номера телефонів інших підприємств, які поставляли товар ТОВ « СБМ », під час спілкування із представниками цих підприємств він дізнався, що ТОВ « СБМ » ошукало не лише його підприємство а і інші підприємства, при цьому схема шахрайства така ж сама - укладення договору поставки продукції, часткова її оплата, а потім представники ТОВ « СБМ » зникли, переставали виходити на зв`язок. Внаслідок шахрайських дій ПП « ОСОБА_6 заподіяно шкоду на суму понад 6 млн.грн.

Допитаний свідок ОСОБА_40 показав, що він є представником (за дорученням) китайської компанії « Zhejiang dek logistics Co, Limited » (представництво в Україні - АДРЕСА_24 ). В серпні 2022 року китайська компанія ZHEJIANG DEK LOGISTICS CO. , LIMITED дала запит на придбання шроту соняшника, у зв`язку з цим ОСОБА_40 , почав шукати осіб, які б могли виступити постачальниками даного товару у потрібному об`ємі. З цією метою його знайомий ОСОБА_41 розмістив об`яву в чатах «Агротендер» у соціальному менсенджері «Вайбер». На цю об`яву відразу зателефонував ОСОБА_42 ( НОМЕР_21 ), який представився представником компанії ТОВ « СБМ » та запевнив що дана компанія зможе організувати постачання необхідного товару в необхідному об`ємі з декількох масло екстраційних заводів, які знаходяться в Миколаївській, Харківській обл. В процесі переговорів з представниками китайської компанії ZHEJIANG DEK LOGISTICS CO. , LIMITED останніми, було прийнято рішення про підписання договору 12.10.2022 про спільне придбання шроту соняшника у кількості 1140 тон на загальну суму 91220 доларів США. Після отримання коштів ТОВ « СБМ » розпочало виконання покладених на себе зобов`язань з поставки товару. Даний товар вони самі забирали з АДРЕСА_25 , де знаходиться масло екстраційний завод. Загалом було відвантажено до цього часу 706 тон шроту соняшника. По місцю розташування даного заводу було спілкування із директором на ім`я ОСОБА_43 ( НОМЕР_46 ). З даної локації транспортування товару здійснювалося автомобілями:

НОМЕР_51, MAN, причеп: НОМЕР_47 , водій ОСОБА_44 ;

НОМЕР_52, MAN, причеп: НОМЕР_48 , водій ОСОБА_45 ;

НОМЕР_53, MAN, причеп: НОМЕР_49 , водій ОСОБА_46 .

В ході цього директором ТОВ « СБМ » ОСОБА_9 було запропоновано новий контракт, але у зв`язку з подорожанням насіння на цей раз вартість становила за 1 тону 133 долари США. Проте в цьому контракті додатково було встановлено зобов`язання доставки шроту соняшникового насіння до м. Одеси. Другий контракт було підписано 22.11.2022 між ZHEJIANG DEK LOGISTICS CO. , LIMITED та ТОВ « СБМ » про придбання шроту соняшника у обсязі 3000 тон на загальну вартість 200 000 доларів США. Передплати по даному договорі відбувалися у 2 етапи: спочатку 90 000 доларів США, а згодом ще 110 000 доларів США. Було відвантажено 270 тон шроту соняшника, проте після надходження коштів у розмірі 200 000 доларів США поставки різко уповільнились. Відвантаження товару здійснювалося із населеного пункту Нова Водолага, Харківської області. Підприємство « Агро ліга ». Після отримання коштів ТОВ « СБМ » затримує поставку товару. На запитання в чому причина ОСОБА_9 повідомляє нас про те, що він не встиг доставити на залізницю товар і запропонував замінити умови доставки та забрати товар автотранспортом, який є в нас. Забравши весь необхідний об`єм в телефонній розмові ОСОБА_9 повідомив, що чекаєм наступну квоту на вивіз об`єму. На сьогодні ОСОБА_9 на телефонні дзвінки не відповідає. Всі наявні контакти та номери телефонів вимкнуті. На зв`язок не виходить та місце перебування останнього на даний час не відомо. Загальна сума збитку становить 207 000 доларів США.

Також до матеріалів кримінального провадження долучено договори поставки, укладені ТОВ « СБМ » із ПП « ОСОБА_28 », ФГ « ОСОБА_5 », ФГ « ОСОБА_7 ». ПП « ОСОБА_6 » та китайською компанією ZHEJIANG DEK LOGISTICS CO. , LIMITED, товарно-транспорті накладі, акти звірки розрахунків.

Окрім того, у кримінальному провадженні допитано свідків, а саме ОСОБА_47 , ОСОБА_15 , ОСОБА_48 , отримано інформацію про рух коштів по рахунку ТОВ « СБМ ».

Незважаючи на вищевказані факти, ТОВ « СБМ » станом на даний час, надалі займаються своєю діяльністю, а саме пошуком клієнтів та укладенням договорів поставки з різними організаціями, приватними підприємствами та фермерськими господарствами в подальшому не реалізуючи умови укладених договорів в повному обсязі тим самим спричиняючи своїми шахрайськими діями майнової шкоди в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо фізичного місцезнаходження мобільних терміналів, якими користується директор ТОВ « СБМ » громадянин України ОСОБА_9 , а саме абонентські номера НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « Київстар » розташованого за адресою: АДРЕСА_26 , код ЄДРПОУ НОМЕР_50 .

Зазначена інформація має доказове значення у кримінальному провадженні, яка дасть змогу встановити фактичне місцезнаходження користувача мобільного терміналу, його зв`язків з іншими абонентами, що надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення злочину.

Зокрема виникла необхідність в отриманні інформації щодо дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і їх адресу, а також адресу місця перебування абонента зазначеного телефонного номера в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, у період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2022 по день винесення ухвали.

Відомості про участь сторін при розгляді клопотання та фіксування судового процесу:

Слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи - представник ПрАТ « Київстар » належним чином повідомлявся про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Зважаючи на положення ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання за відсутності вищезазначених осіб, оскільки їх неявка не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Правове обґрунтування рішення:

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000313 від 14.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», знаття інформації з телекомунікаційних мереж заборонена, крім випадків, передбачених законом.

Згідно з ч.3 ст. 34, п.7 ч.1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначеним законом. Оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної наявності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні ПрАТ « Київстар » є інформацією, яка становить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв`язку з необхідністю забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, зокрема з метою встановлення фактичного місцезнаходження користувача мобільного терміналу, його зв`язків з іншими абонентами, встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « Київстар », розташованого за адресою: АДРЕСА_26 , код ЄДРПОУ НОМЕР_50 .

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення. Слідчим доведено, що інформація, яка є предметом цього клопотання, може бути використана в якості доказів та має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального провадження, оскільки може підтвердити або спростувати такі обставини, що неможливо довести іншим способом, а також слідчим обґрунтовано необхідність вилучення документу на електронному носії інформації, оскільки таке вилучення є необхіднім для досягнення мети отримання доступу до запитуваних документів, відтак клопотання слідчого підлягає задоволенню з можливістю вилучення документу на електронному носії інформації.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132,160,162,163 КПК України, ст.ст. 9,39 Закону України «Про телекомунікації», слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тетіївського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000313 від 14.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, наявної у документах, що містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « Київстар », ( АДРЕСА_26 , код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ,), а саме до документів, в яких відображена інформація про зв`язок абонента, який користується сім-картою базових станцій оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « Київстар »: НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , а саме щодо дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і їх адресу, а також адресу місця перебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, у період часу з у період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2022 до 22.12.2023, з можливістю вилучення документу на електронному носії інформації.

Ухвала слідчого судді є обов`язкова для виконання ПрАТ « Київстар », що розташований за адресою: АДРЕСА_26 .

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, тобто до 22 січня 2024 року включно.

Відповідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1