07.11.2023
Справа №642/5972/23
Провадження №1кс/642/3533/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 листопада 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Ст.слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001009 від 28.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням з`ясовано, що 29.03.2023 у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , невстановлена особа, представившись працівником з працевлаштування за кордоном ФОП « ОСОБА_5 » у Федеративній Республіці Німеччина, із використанням електронно-обчислюваної техніки заволоділа грошовими коштами з карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у загальній сумі 29465,83 грн.

24.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкові від 19.10.2023 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого у домоволодінні виявлено та вилучено банківські карти № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зокрема, співробітником УПК в Харківській області ДКП України на підставі доручення (вх.№ 3725вс/дор від 26.10.2023 року) встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проводились зняття грошових коштів на території м. Харкова в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 05.12.2022 по 24.10.2023, а саме: 13/02/23 17:36 -7 100.00 DN00 703458 CAHA1706; 14/02/23 19:59 -2 800.00 DN00 703461 CAHA9293; 05/04/23 11:33 -4 100.00 DN00 703471 CAHA2126; 13/04/23 10:51 -3 800.00 DN00 703474 CAHA2126; 18/04/23 15:22 -3 900.00 DN00 703479 CAHA2126; 22/04/23 13:04 -13 700.00 DN00 703500 CAHA2126; 23/04/23 20:01 -8 000.00 DN00 703508 CAHA6375; 04/06/23 20:32 -5 800.00 DN00 703578 CAHA6375; 09/06/23 18:00 -11 700.00 DN00 703583 CAHA2126; 12/06/23 17:55 -4 000.00 DN00 703585 CAHA6375; 14/06/23 15:32 -3 200.00 DN00 703589 CAHA6700; 15/06/23 14:28 -6 600.00 DN00 703594 CAHA0289; 16/06/23 16:27 -8 000.00 DN00 703610 CAHA2126; 19/06/23 19:55 -3 800.00 DN00 703622 CAHA6375; 23/06/23 12:26 -4 000.00 DN00 703624 CAHA0288; 27/06/23 13:18 -4 800.00 DN00 703628 CAHA2126; 27/06/23 13:53 -9 000.00 DN00 703637 CAHA2126; 28/06/23 16:10 -3 000.00 DN00 703641 CAHA2126; 29/06/23 14:49 -4 000.00 DN00 703645 CAHA2126; 03/07/23 19:08 -6 400.00 DN00 703653 CAHA0289; 04/07/23 12:37 -4 800.00 DN00 703656 CAHA8694; 05/07/23 17:23 -1 600.00 DN00 703663 CAHA6700; 08/07/23 12:37 -4 200.00 DN00 703668 CAHA2126; 10/07/23 14:16 -2 800.00 DN00 703679 CAHA2126; 13/07/23 13:13 -4 800.00 DN00 703685 CAHA2126; 15/07/23 12:49 -4 000.00 DN00 703687 CAHA2126; 25/07/23 11:18 -4 000.00 DN00 703707 CAHA2126; 25/07/23 16:46 -9 000.00 DN00 703714 CAHA2126; 26/07/23 11:42 -8 000.00 DN00 703721 CAHA2126; 26/07/23 15:58 -14 200.00 DN00 703737 CAHA8694; 27/07/23 21:41 -11 200.00 DN00 703753 CAHA6375; 27/07/23 17:55 -4 600.00 DN00 703748 CAHA0289; 28/07/23 11:35 -3 800.00 DN00 703758 CAHA8694; 28/07/23 21:04 -12 800.00 DN00 703769 CAHA6375; 28/07/23 15:12 -5 000.00 DN00 703764 CAHA0717; 29/07/23 15:44 -4 400.00 DN00 703772 CAHA0289; 30/07/23 19:53 -11 700.00 DN00 703776 CAHA9425; 01/08/23 17:26 -4 900.00 DN00 703789 CAHA9425; 02/08/23 12:32 -10 200.00 DN00 703791 CAHA2126; 03/08/23 15:55 -3 500.00 DN00 703800 CAHA0289; 04/08/23 12:24 -3 800.00 DN00 703803 CAHA2126; 06/08/23 21:41 -16 800.00 DN00 703808 CAHA6375; 08/08/23 11:08 -12 600.00 DN00 703818 CAHA2126; 09/08/23 16:34 -5 500.00 DN00 703826 CAHA0468; 24/08/23 17:33 -4 000.00 DN00 703831 CAHA0289; 27/08/23 16:26 -3 900.00 DN00 703835 CAHA6375; 29/08/23 16:50 -9 800.00 DN00 703843 CAHA2126; 30/08/23 17:35 -4 000.00 DN00 703847 CAHA21264; 01/09/23 11:19 -4 000.00 DN00 703849 CAHA2126; 04/09/23 19:47 -7 900.00 DN00 703854 CAHA2126; 06/09/23 19:34 -6 400.00 DN00 703856 CAHA2126; 08/09/23 15:20 -4 600.00 DN00 703863 CAHA2126; 12/09/23 14:10 -3 900.00 DN00 703884 CAHA2126; 13/09/23 14:04 -4 600.00 DN00 703888 CAHA2126; 14/09/23 20:29 -4 600.00 DN00 703896 CAHA9425; 18/09/23 12:09 -3 200.00 DN00 703905 CAHA2126; 18/09/23 15:59 -3 100.00 DN00 703907 CAHA2126; 19/09/23 20:17 -5 000.00 DN00 703913 CAHA6375; 20/09/23 19:22 -5 000.00 DN00 703919 CAHA2126; 21/09/23 11:21 -11 700.00 DN00 703923 CAHA2126; 22/09/23 17:33 -3 100.00 DN00 703927 CAHA2126; 25/09/23 17:57 -8 000.00 DN00 703930 CAHA2126; 27/09/23 13:14 -3 100.00 DN00 703944 CAHA2126; 02/10/23 15:12 -11 400.00 DN00 703950 CAHA21264 04/10/23 15:18 -3 800.00 DN00 703960 CAHA2126; 05/10/23 13:46 -4 600.00 DN00 703969 CAHA2126; 06/10/23 11:56 -3 000.00 DN00 703973 CAHA2126; 12/10/23 14:58 -1 900.00 DN00 703980 CAHA2126; 17/10/23 15:18 -6 100.00 DN00 703988 CAHA2126; 23/10/23 17:17 -3 900.00 DN00 703993 CAHA2126. Також, встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проводились зняття грошових коштів на території м. Харкова в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 08.08.2023 18:24:17 5 400,00 UAH Kharkiv, DN00 ІНФОРМАЦІЯ_5 CAHA2538; 08.08.2023 14:35:57 6 600,00 UAH Kharkiv, DN00 av.Moskovskyi,51 TID CAHA1015; 07.08.2023 14:36:44 2 300,00 UAH Kharkiv, DN00 st.Hvardiitsiv-Sh TID CAHA0289; 05.08.2023 13:44:28 10 000,00 UAH ІНФОРМАЦІЯ_6 , DN00 st.Zahorodnia,68 TID CAHA2126.

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо руху грошових коштів, їх власників за № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, причетної до кримінального правопорушення; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання ст.слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , у вигляді копій на паперовому або електронному носії документів,які містять банківську таємницю, які містять банківську таємницю, а саме:

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2022 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по рахунку з № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку за період з 01.01.2022 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку;

-копії документів, які подавались на відкриття рахунку по рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо).

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.

- чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.01.2022 по теперішній час, якщо так то який саме.

- перелік банківських терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по банківським картам із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт по банківській картці № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: 13/02/23 17:36 -7 100.00 DN00 703458 CAHA1706; 14/02/23 19:59 -2 800.00 DN00 703461 CAHA9293; 05/04/23 11:33 -4 100.00 DN00 703471 CAHA2126; 13/04/23 10:51 -3 800.00 DN00 703474 CAHA2126; 18/04/23 15:22 -3 900.00 DN00 703479 CAHA2126; 22/04/23 13:04 -13 700.00 DN00 703500 CAHA2126; 23/04/23 20:01 -8 000.00 DN00 703508 CAHA6375; 04/06/23 20:32-5 800.00 DN00 703578 CAHA6375; 09/06/23 18:00 -11 700.00 ІНФОРМАЦІЯ_7 00 703583 CAHA2126; 12/06/23 17:55 -4 000.00 DN00 703585 CAHA6375; 14/06/23 15:32 -3 200.00 ІНФОРМАЦІЯ_7 00 703589 CAHA6700; 15/06/23 14:28 -6 600.00 ІНФОРМАЦІЯ_7 00 703594 CAHA0289; 16/06/23 16:27 -8 000.00 ІНФОРМАЦІЯ_7 00 703610 CAHA2126; 19/06/23 19:55 -3 800.00 ІНФОРМАЦІЯ_7 00 703622 CAHA6375; 23/06/23 12:26 -4 000.00 ІНФОРМАЦІЯ_7 00 703624 CAHA0288; 27/06/23 13:18 -4 800.00 ІНФОРМАЦІЯ_7 00 703628 CAHA2126; 27/06/23 13:53 -9 000.00 ІНФОРМАЦІЯ_7 00 703637 CAHA2126; 28/06/23 16:10 -3 000.00 DN00 703641 CAHA2126; 29/06/23 14:49 -4 000.00 DN00 703645 CAHA2126; 03/07/23 19:08 -6 400.00 DN00 703653 CAHA0289; 04/07/23 12:37 -4 800.00 DN00 703656 CAHA8694; 05/07/23 17:23 -1 600.00 DN00 703663 CAHA6700; 08/07/23 12:37 -4 200.00 DN00 703668 CAHA2126; 10/07/23 14:16 -2 800.00 DN00 703679 CAHA2126; 13/07/23 13:13 -4 800.00 ІНФОРМАЦІЯ_7 00 703685 CAHA2126; 15/07/23 12:49 -4 000.00 ІНФОРМАЦІЯ_7 00 703687 CAHA2126; 25/07/23 11:18 -4 000.00 ІНФОРМАЦІЯ_7 00 703707 CAHA2126; 25/07/23 16:46 -9 000.00 ІНФОРМАЦІЯ_7 00 703714 CAHA2126; 26/07/23 11:42 -8 000.00 ІНФОРМАЦІЯ_7 00 703721 CAHA2126; 26/07/23 15:58 -14 200.00 ІНФОРМАЦІЯ_7 00 703737 CAHA8694; 27/07/23 21:41 -11 200.00 ІНФОРМАЦІЯ_7 00 703753 CAHA6375; 27/07/23 17:55 -4 600.00 ІНФОРМАЦІЯ_7 00 703748 CAHA0289; 28/07/23 11:35 -3 800.00 ІНФОРМАЦІЯ_7 00 703758 CAHA8694; 28/07/23 21:04 -12 800.00 ІНФОРМАЦІЯ_7 00 703769 CAHA6375; 28/07/23 15:12 -5 000.00 DN00 703764 CAHA0717; 29/07/23 15:44 -4 400.00 DN00 703772 CAHA0289; 30/07/23 19:53 -11 700.00 DN00 703776 CAHA9425; 01/08/23 17:26 -4 900.00 DN00 703789 CAHA9425; 02/08/23 12:32 -10 200.00 DN00 703791 CAHA2126; 03/08/23 15:55 -3 500.00 DN00 703800 CAHA0289; 04/08/23 12:24 -3 800.00 DN00 703803 CAHA2126; 06/08/23 21:41 -16 800.00 ІНФОРМАЦІЯ_7 00 703808 CAHA6375; 08/08/23 11:08 -12 600.00 ІНФОРМАЦІЯ_7 00 703818 CAHA2126; 09/08/23 16:34 -5 500.00 ІНФОРМАЦІЯ_7 00 703826 CAHA0468; 24/08/23 17:33 -4 000.00 ІНФОРМАЦІЯ_7 00 703831 CAHA0289; 27/08/23 16:26 -3 900.00 ІНФОРМАЦІЯ_7 00 703835 CAHA6375; 29/08/23 16:50 -9 800.00 ІНФОРМАЦІЯ_7 00 703843 CAHA2126; 30/08/23 17:35 -4 000.00 ІНФОРМАЦІЯ_7 00 703847 CAHA21264; 01/09/23 11:19 -4 000.00 DN00 703849 CAHA2126; 04/09/23 19:47 -7 900.00 DN00 703854 CAHA2126; 06/09/23 19:34 -6 400.00 DN00 703856 CAHA2126; 08/09/23 15:20 -4 600.00 DN00 703863 CAHA2126; 12/09/23 14:10 -3 900.00 DN00 703884 CAHA2126; 13/09/23 14:04 -4 600.00 DN00 703888 CAHA2126; 14/09/23 20:29 -4 600.00 ІНФОРМАЦІЯ_7 00 703896 CAHA9425; 18/09/23 12:09 -3 200.00 ІНФОРМАЦІЯ_7 00 703905 CAHA2126; 18/09/23 15:59 -3 100.00 ІНФОРМАЦІЯ_7 00 703907 CAHA2126; 19/09/23 20:17 -5 000.00 ІНФОРМАЦІЯ_7 00 703913 CAHA6375; 20/09/23 19:22 -5 000.00 ІНФОРМАЦІЯ_7 00 703919 CAHA2126; 21/09/23 11:21 -11 700.00 ІНФОРМАЦІЯ_7 00 703923 CAHA2126; 22/09/23 17:33 -3 100.00 ІНФОРМАЦІЯ_7 00 703927 CAHA2126; 25/09/23 17:57 -8 000.00 ІНФОРМАЦІЯ_7 00 703930 CAHA2126; 27/09/23 13:14 -3 100.00 ІНФОРМАЦІЯ_7 00 703944 CAHA2126; 02/10/23 15:12 -11 400.00 ІНФОРМАЦІЯ_7 00 703950 CAHA21264 04/10/23 15:18 -3 800.00 ІНФОРМАЦІЯ_7 00 703960 CAHA2126; 05/10/23 13:46 -4 600.00 ІНФОРМАЦІЯ_7 00 703969 CAHA2126; 06/10/23 11:56 -3 000.00 DN00 703973 CAHA2126; 12/10/23 14:58 -1 900.00 DN00 703980 CAHA2126; 17/10/23 15:18 -6 100.00 DN00 703988 CAHA2126; 23/10/23 17:17 -3 900.00 DN00 703993 CAHA2126,

- перелік банківських терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по банківським картам із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт по банківській картці № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проводились зняття грошових коштів на території м. Харкова в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 08.08.2023 18:24:17 5 400,00 UAH Kharkiv, DN00 ІНФОРМАЦІЯ_5 CAHA2538; 08.08.2023 14:35:57 6 600,00 UAH Kharkiv, DN00 av.Moskovskyi,51 TID CAHA1015; 07.08.2023 14:36:44 2 300,00 UAH Kharkiv, DN00 st.Hvardiitsiv-Sh TID CAHA0289; 05.08.2023 13:44:28 10 000,00 UAH Kharkiv, DN00 st.Zahorodnia, 68 TID CAHA2126.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1