Єдиний унікальний номер 725/8449/23
Номер провадження 1-кс/725/2479/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.10.2023

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане слідчим СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000208 від 14.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.ч.3, 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке, слідча зазначила, що у провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження за № 0000208 від 14.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.3, 4 ст. 190 КК України.

Дане кримінальне провадження розпочато за фактом того, що упродовж 20162018 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_4 укладено з інвесторами попередні договори купівлі-продажу квартир у будинку АДРЕСА_1 , за що отримано кошти. Однак, з 2018 року по даний час будівельні роботи на вказаному об`єкті не проводяться, чим завдано шкоду інвесторам в особливо великих розмірах.

Відповідно до умов попередніх договорів, в них визначався строк здачі об`єкта нерухомості в експлуатацію 4 квартал 2017 року. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувався оформити на себе правовстановлюючі документи та зареєструвати право власності на об`єкт нерухомості до моменту укладення договору купівлі-продажу на об`єкт нерухомості. Сторонами встановлювалось, що на об`єкті нерухомості буде виконано загально-будівельні роботи, встановлено металеві двері, комунікації та визначалось місце розташування об`єкта нерухомості в будинку (номер, поверх, під`їзд, секція). В свою чергу, відповідно до умов попереднього договору, покупці сплачували за подальше набуття права власності на об`єкт нерухомості кошти, тобто повні вартість чи часткову його вартість.

Будівництво проводилось на земельній ділянці (кадастровий номер :11:005:0008) за адресою АДРЕСА_1 , яку згідно з рішенням сесії міської ради від 17 грудня 2015 року № 27 передано в орендне користування Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку.

Протягом 20162017 років будівництво відбувалось прискореними темпами, проте в 2018 році будівельні процеси раптово призупинилися. На той момент закінчено будівництво секцій А та Б, зведено десять поверхів секцій В, Г, Д, Е та розпочато будівництво секцій Ж та К (котлован). З того часу забудовник не здійснив на об`єкті майже жодних дій. Звернення інвесторів ним ігноруються.

09.10.2023р. під час проведення огляду та аналізу отриманих в ході тимчасового доступу відомостей фінансової звітності та матеріалів досудового розслідування зокрема, наданих в порядку тимчасового доступу посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо IP-адрес які використовувалися для доступу в електронний кабінет платника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено що до електронного кабінету платника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювався доступ за допомогою провайдера телекомунікаційних послуг ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТЗОВ, а саме провайдера НОМЕР_2 , з використанням IP-адреси НОМЕР_3 за 02.11.2021, 08.11.2021, 10.11.2021, 01.12.2021, 05.12.2021, 06.12.2021, 09.12.2021, 17.12.2021, 28.12.2021, 12.01.2022, 17.01.2022, 19.01.2021, 04.02.2022, 08.02.2022, 10.02.2022, 14.02.2022, 16.02.2022, 17.02.2022, 18.02.2022, 21.02.2022, 28.02.2022, 02.03.2022, 18.03.2022, 28.03.2022.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про абонентів телекомунікаційного зв`язку, що користувався вказаними ІР-адресами для доступу електронного кабінету платника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дана інформація має суттєве значення для забезпечення швидкого повного та неупередженого досудового розслідування та може бути використаною як доказ того, що особи, що використовували вказані телекомунікаційні послуги, можуть бути причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

У той же час, вказана інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікації Телерадіокомпанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у формі товариства з обмеженою відповідальністю, (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Враховуючи вказане, на даний час з метою повного та неупередженого досудового розслідування та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до відомостей та документів, якими володіє телерадіокомпанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у формі товариства з обмеженою відповідальністю (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх завірених копій та інформації в електронному вигляді у відділенні, що знаходиться в м. Чернівці, а саме до відомостей про фактичну абонентську адресу, укладені договори про надання відповідним абонентам телекомунікаційних послуг, відомостей, щодо MAC-адрес та інших ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання щодо абонентів, яким надавалися телекомунікаційні послуги за наступними ІР-адресами: Провайдер TeleLAN, з використанням IP-адреси НОМЕР_3 протягом 02.11.2021, 08.11.2021, 10.11.2021, 01.12.2021, 05.12.2021, 06.12.2021, 09.12.2021, 17.12.2021, 28.12.2021, 12.01.2022, 17.01.2022, 19.01.2021, 04.02.2022, 08.02.2022, 10.02.2022, 14.02.2022, 16.02.2022, 17.02.2022, 18.02.2022, 21.02.2022, 28.02.2022, 02.03.2022, 18.03.2022, 28.03.2022.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання слідчий не з`явився. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився .

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, оскільки .

Відповідно до матеріалів клопотання, дане кримінальне провадження порушено за фактом того , що упродовж 20162018 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_4 укладено з інвесторами попередні договори купівлі-продажу квартир у будинку АДРЕСА_1 , за що отримано кошти. Однак, з 2018 року по даний час будівельні роботи на вказаному об`єкті не проводяться, чим завдано шкоду інвесторам в особливо великих розмірах.

Слідчим обґрунтовано підстави звернення до слідчого судді з даним клопотанням та надано докази , щодо неможливості отримання необхідної інформації іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні телерадіокомпанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у формі товариства з обмеженою відповідальністю (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх завірених копій та інформації в електронному вигляді у відділенні, що знаходиться в м. Чернівці, а саме до відомостей про фактичну абонентську адресу, укладені договори про надання відповідним абонентам телекомунікаційних послуг, відомостей, щодо MAC-адрес та інших ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання щодо абонентів, яким надавалися телекомунікаційні послуги за наступними ІР-адресами: Провайдер TeleLAN, з використанням IP-адреси НОМЕР_3 протягом 02.11.2021, 08.11.2021, 10.11.2021, 01.12.2021, 05.12.2021, 06.12.2021, 09.12.2021, 17.12.2021, 28.12.2021, 12.01.2022, 17.01.2022, 19.01.2021, 04.02.2022, 08.02.2022, 10.02.2022, 14.02.2022, 16.02.2022, 17.02.2022, 18.02.2022, 21.02.2022, 28.02.2022, 02.03.2022, 18.03.2022, 28.03.2022.

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1