Справа №519/182/24
У Х В А Л А

12.02.2024 року м. Южне

Слідчий суддя Южного міського суду Одеської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в порядку ч.4 ст.107 КПК України, клопотання слідчого СВ ВП №4 Одеського районного управління №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000028 від 27.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,

установив:

Слідчий звернувся до Южного міського суду Одеської області з зазначеним клопотанням, погодженим з прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 .

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надавши заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримують в повному обсязі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням відділення поліції №4 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінального проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000028 від 27.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Згідно матеріалів клопотання 27.12.2022 Доброславською окружною прокуратурою за матеріалами УСБУ в Одеській області про те, що посадові особи однієї з територіальних громад, розташованої на території юрисдикції окружної прокуратури, починаючи з жовтня 2022 року по теперішній час зловживаючи службовим становищем використовують схему вимагання неправомірної вигоди за підписання договорів на капітальні та поточні ремонти житла.

В ході досудового розслідування оглянуто сайт державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 та виявлено оголошення від 06.10.2022 про проведення закупівлі «Капітальний ремонт елементів благоустрою прилеглої території ІНФОРМАЦІЯ_2 » комбінованого типу ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 » (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-10-06-011132-a) на загальну вартість 1 999 944,09 грн.

Відповідно до процедури тендерної закупівлі переможцем визнано фізичну особу-підприємця ОСОБА_5 .

06.10.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (замовник) в особі начальника ОСОБА_6 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (підрядник) укладено договір підряду №Т-Б-ДС№1-2022 щодо виконання останнім капітального ремонту елементів благоустрою прилеглої території ІНФОРМАЦІЯ_2 » комбінованого типу ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до умов вищевказаного договору підряду розрахунки за виконані роботи здійснюються із урахуванням положень загальних умов на підставі актів форми кб-2в та довідок форми кб-3.

Відповідно до плану фінансування на 2022 рік, який є додатком до вказаного договору, у період з 06.10.2022 по 29.11.2022, ІНФОРМАЦІЯ_5 реконструкція нежитлових приміщень повинна бути профінансована у розмірі 1999944,09 грн, тобто на 100% договірної ціни.

Згідно порталу використання публічних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_6 11.11.2022 було проведено трансакція №245091430 на 221 378 гривень 96 копійок, 20.12.2022 було проведено трансакція №248049399 на 475 665 гривні 76 копійок та 27.12.2022 було проведено трансакція №248477631 на 1 299 983 гривні 75 копійок від ІНФОРМАЦІЯ_4 до ФОП ОСОБА_5 , тобто на загальну суму 1 909 079 гривень 39 копійок.

04.01.2023 було здійснено виїзд за адресою: АДРЕСА_1 , в ході візуального обстеження встановлено, що будівельні роботи на вказаній адресі тривають.

Таким чином отримано відомості про те, що бюджетні грошові кошти у розмірі 1 909 079 гривень 39 копійок, що є 100% договірної ціни, всупереч умов договору, замовником підряднику виплачені за не у повному обсязі виконані роботи.

12 жовтня 2023 року призначено судово будівельну-технічну експертизу капітального ремонту елементів благоустрою прилеглої території ІНФОРМАЦІЯ_2 » комбінованого типу ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

17 жовтня 2023 року проведено огляд прилеглої території ІНФОРМАЦІЯ_7 » комбінованого типу ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , за участю судового-експерта з будівництва ОСОБА_7 , інженера геодезиста ОСОБА_8 .

Враховуючи, що на даний момент у слідства недостатньо доказів для притягнення винної особи до кримінальної відповідальності за скоєння вищевказаного злочину, необхідність отримання додаткових доказів, які самостійно, або в сукупності з іншими доказами, мають важливе значення для встановлення всіх обставин вчиненого злочину, а також враховуючи що відомості про вчинений злочин неможливо отримати в іншій спосіб, крім як отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході вивчення матеріалів кримінального провадження встановлено, що фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 у ПАТ МТБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » належить розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , який використовується останнім з метою ведення своєї підприємницької діяльності, про що свідчать платіжні доручення системи дистанційного обслуговування «Клієнт Казначейства».

Інформація про рух коштів на вищевказаному рахунку фізичної особи - підприємця необхідна органу досудового розслідування з метою встановлення розміру коштів, витрачених на закупівлю матеріалів для виконання капітального ремонту елементів благоустрою прилеглої території ІНФОРМАЦІЯ_2 » комбінованого типу ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні даних про рух грошових коштів, надходження грошових коштів, на рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_1 який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_2 , оскільки вказані дані можуть містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення та встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності особи яка вчинила дане кримінально каране діяння - необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та є власністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , для приєднання до кримінального провадження.

В інший спосіб отримати документи, які є власністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст.162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Оскільки вищевказані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище вказаних документів.

Згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно із п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до пп.3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Разом з тим, слідчим не доведено в клопотанні, що речі і документи до яких він просить надати доступ можуть бути використані як докази, оскількифізична особа-підприємець ОСОБА_5 не відноситься до посадових осіб територіальної громади та слідчим не обґрунтовано причетності даної особи до вчинення кримінального правопорушення, зокрема у фабулі ЄРДР кримінального провадження №0000028 від 27.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України заначено, що посадові особи однієї з територіальних громад, розташованої на території юрисдикції окружної прокуратури, починаючи з жовтня 2022 року по теперішній час зловживаючи службовим становищем використовують схему вимагання неправомірної вигоди за підписання договорів на капітальні та поточні ремонти житла.

Як визначено у частинах 3-4 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим не надано доказів в обґрунтування того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів не підлягає задоволенню оскількиє необґрунтованим та не доведено що документи до яких, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.

На підставі викладеного та керуючись ст.159-164, 166 КПК України, ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №4 Одеського районного управління №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000028 від 27.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Южного міського суду

Одеської області ОСОБА_1