ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

м.Фастів Київська область 18.01.2024 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження дізнавача сектору дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000012від 12.01.2024 року.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

17.01.2024 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надала заяву в якій просила справу розглянути в її відсутність.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні сектору дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000012від 12.01.2024 року, правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 11.01.2024 року до ЧЧ Фастівського РУП надійшло повідомлення з лінії «102» від ОСОБА_5 , яка зазначає, що 11.01.2024 року за допомогою мережі «інтернет» на сайті "ОЛХ" знайшла оголошення про продаж автомобіля. В ході спілкування за допомогою абонентського номеру НОМЕР_1 , невідома особа на ім`я ОСОБА_6 надала реквізити банківської картки НОМЕР_2 , на яку заявниця перерахувала грошові кошти в сумі 14400 грн., після чого невідомий припинив виходити на зв`язок та автомобіль в обумовлений строк не доставив.

При проведенні досудового розслідування, 17.01.2024 року допитано, як потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де на її ім`я відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3 , з фінансовим абонентським номером НОМЕР_4 .

11.01.2024 року в ранковий час, ОСОБА_5 з чоловіком ОСОБА_7 вирішили придбати автомобіль, для потреб Збройних сил України, а саме для роти, в якій чоловік командир. Після чого, на платформі «ОЛХ» знайшли автомобіль Кіа сорента, в корпусі чорного кольору, який продавався для військових потреб. Вказане повідомлення їх зацікавило, після чого зателефонували на мобільний телефон, який був вказаний в оголошенні, а саме: НОМЕР_5 , який був підписаний як ОСОБА_6 .

Цього ж дня о 11.34 годині, зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_5 , та чоловік, який представився ОСОБА_6 пояснив, що він являється волонтером та продає для потреб ЗСУ транспортні засоби. Під час бесіди ОСОБА_6 пояснив, що начебто вказаний автомобіль він продасть за 2 200 доларів США, якщо ми йому надішлемо підтвердження, що чоловік ОСОБА_7 дійсно служить в Збройних силах України. Після чого, месенджером «Viber», направили фотографії військового квитка чоловіка, його посвідчення учасника бойових дій та водійського посвідчення. Через деякий час, ОСОБА_6 перетелефонував, та пояснив, що вказаний автомобіль, він може продати, однак вказаний автомобіль знаходиться на кордоні з Польщею, і за евакуатор необхідно заплатити грошові кошти на суму 14 400 гривень, на що погодилися. Також в переписці вказали, щоб автомобіль доставили за адресою: АДРЕСА_2 , біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також ОСОБА_6 , надіслав реквізити банківської картки НОМЕР_2 . Після чого, зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_3 , через термінал надіслала на банківську картку НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 14 400 гривень. Отримавши чек в терміналі, ОСОБА_8 його переслала на абонентський номер ОСОБА_6 . Через деякий час, ОСОБА_6 перетелефонував, та пояснив, що автомобіль буде доставлений 12.01.2024 року у вечірній час, однак на кордоні машину необхідно зареєструвати, і її повинні були провести по зеленій картці, і щоб це зробити необхідно переказати на вищевказану картку грошові кошти в сумі 27000 гривень. Під час розмови з ОСОБА_6 , також чула голос іншого чоловіка, який періодично з нами також спілкувався. Під час розмови щодо послуги зелена картка, зрозуміла, що це шахраї. Після чого зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де під час розмови пояснили, що мені необхідно звернутися до поліції, з заявою про шахрайство. Також телефонувала на номер НОМЕР_5 , з вимогою повернути грошові кошти, які надіслала в сумі 14400 гривень, однак гроші відмовилися повертати, і просять, щоб ще переказала їм 27 000 гривень, начебто щоб точно отримати автомобіль Кіа сорента. До свого допиту долучила скриншоти переписки з ОСОБА_6 , та копію чеку. Таким чином, сума завданого збитку ОСОБА_5 становить 14400 грн.

Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом з номером рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я невідомої особи, являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 401 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Частиною другою ст. 401 КПК України передбачено, що дізнавач уповноважений проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В даному випадку дізнавачем доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Доступ до вищезазначеної інформації для кримінального провадження буде мати, як доказове значення та забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати дізнавачу сектору дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000012від 12.01.2024 року тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді,а саме до:

юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_2 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиза період часу з 11.01.2024 року до часу фактичного зняття інформації.У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена- надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкоматв момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_2 за період часу з 11.01.2024 року до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

відомостей, чи підключена до банківської картки № НОМЕР_2 послуга онлайн банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , та інші операції.

Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1