Справа № 592/152/24
Провадження № 1-кс/592/96/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у магазині «Профтел», за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, буд. 23, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215 від 13.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ,

установив:

Слідчий клопотання мотивує тим, що до органів Національної поліції України надійшло звернення АТ КБ «ПриватБанк» щодо виявлення злочинної діяльності групи мешканців м. Суми, які шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами клієнтів АТ КБ «ПриватБанк».

Згідно інформації наданої у зверненні АТ КБ «ПриватБанк» до вчинення вказаних протиправних дій можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн НОМЕР_1 , користується номером телефону НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_3 , користується номером телефону НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_5 , користується номером телефону НОМЕР_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_7 , користується номером телефону НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

В ході досудового розслідування проведено слідчо-розшукові дії, а саме допитано потерпілого ОСОБА_8 який повідомив, що в липні 2021 року розмістив оголошення на сайті оголошень «ОЛХ» в подальшому 24.07.2023 на його мобільний номер надійшло повідомлення про те що невідому особу зацікавило його оголошення, і вона хоче придбати товар скориставшись послугою «ОЛХ-доставка» та відправила потерпілому посилання для оформлення вказаної послуги. Потерпілий перейшов за вище вказаним посиланням зазначив данні своєї банківської карти, строк дії, CVV- код, залишок коштів на ній.

Зазначивши вказану інформацію на сайті потерпілий отримав код-підтвердження, який останній зазначив на вказаному сайті у відповідному полі. В подальшому виявив транзакцію з його банківської карти «Приват банку», що відбулась за адресою: м. Суми Харківська, буд. 2/1, в магазині «IPHOSHA», термінал S1SU0SM1, 24/07/2021 12:11:33.

Було отримано відповідь від в магазині «IPHOSHA», де зазначено, що 24/07/2021 було придбано мобільний телефон марки Aple iphone white, 64 GB, imei НОМЕР_10 , Aple iphone Green, 124 GB, imei: НОМЕР_11 .

Допитаний ОСОБА_9 який пояснив що 24.07.2023 він перебував на своєму робочому місці в магазині «Айфоша» коли до нього підійшов молодий чоловік худорлявої статури на обличчі у якого знаходилась захисна маска, вказаний чоловік придбав в магазині 1 айфон на 64 GB, 2-й на 124 GB. Також вказаний чоловік попрохав розбити оплати на 2 транзакції та розрахувався за допомогою мобільного телефона.

Також в ході досудового розслідування, встановлено що особи які причетні до вчинення кримінального правопорушення здійснювали покупку 23.07.2021 в магазинні «Алло», що адресою: м. Суми, площа Покровська 10 та придбали : годинник AW S6 40Blue AL.C.D(MG143) s/n SH4DP0KNQ

29.08.2021 в магазинні «Алло», що адресою: м. Суми, площа Покровська, 10, особами, що можливо причетні до вчинення кримінального правопорушення придбали: годинник AW SF44 GXEY AL.C, мобільний телефон марки Aple iphone 11 на 128 GB. Також від працівників магазину «Алло», що адресою: м. Суми, площа Покровська, 10, отримано відеозапис, на якому видно як 2 особи увійшли до приміщення магазину та здійснюють оплату товару.

24.04.2021 в магазині «Мойо», за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 2/2, за грошові кошти потерпілого було придбано: смарт-годинник Apple Wach SE GPS 40 mm Space Gray s/n SG99FCRPVQ07V.

Було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів в ході якого отримано інформацію про мобільні терміналами з imei: НОМЕР_11 , imei НОМЕР_10 . В ході аналізу отриманої інформації встановлено що imei НОМЕР_10 фіксувався біля базової станції LAC 53100 працює у м. Суми.

01.12.2023 було допитано свідка ОСОБА_10 яка пояснила що мобільний телефон Aple iphone 11 з imei НОМЕР_10 їй придбав дідусь у 2021 році, про це вона надала копії документів.

05.12.2023 до магазину «Профтел», що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, буд. 23, направлено запит в порядку ст. 93 КПК, з метою отримання відомостей про особу яка здійснила продаж мобільного телефона торгової марки Aple iphone 11 з imei НОМЕР_10 у період часу з 20.07.2021 по 28.07.2021, до вказаного магазину, та про осіб які перебували на робочому місці в день отримання вказаного мобільного телефону в день продажу мобільного телефону.

В судовому засіданні слідчий СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання не підтримала та просила відмовити у зв`язку з минуванням потреби.

Згідно до ч .5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню, адже проведення обшуку у кримінального провадженні на даний час не є доцільним.

На підставі викладеного та керуючись ст. 234 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку у магазині «Профтел», за адресою: м. Суми, Іллінська, буд. 23, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215 від 13.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1