Справа № 352/728/24
Провадження № 1-кс/352/92/24
У Х В А Л А

22 лютого 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Тисменицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000045 від 25 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження № 0000045 від 25 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України, звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів - договору №276а купівлі-продажу нерухомого майна, яке буде створено у майбутньому від 21.11.2023, договору №280а купівлі-продажу нерухомого майна, яке буде створено у майбутньому від 17.05.2023, договору №ХГ-17 купівлі-продажу нерухомого майна, яке буде створено у майбутньому від 2023 року та долучених до них додатків (акти прийому-передачі житлових/нежитлових приміщень, квитанцій до прибуткового касового ордера та ін.), які зберігаються в офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування з метою отримання вказаних матеріалів, як допустимих доказів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до них з можливістю вилучення їх оригіналів, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, повного та всебічного проведення досудового розслідування, а також необхідні для проведення експертизи.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, на задоволенні клопотання наполягала.

Згідно із нормами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалося.

Дослідивши клопотання і додані документи, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення враховуючи таке:

Досудовим розслідуванням установлено, що 24.01.2024 до ВП №1(м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП надійшла заява від учасника Товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 про те, що в період часу з травня 2023 року по грудень 2023 року, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 зловживаючи повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для самого себе чи інших осіб без скликання загальних зборів Товариства, тобто без відома та дозволу його учасників, здійснив продаж декількох житлових та нежитлових будівель розташованих в АДРЕСА_3 , чим самим завдав істотної шкоди охоронюваним законом інтересам учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 , який діє на підставі Статуту без скликання загальних зборів Товариства здійснив продаж декількох житлових та нежитлових будівель розташованих в АДРЕСА_3 , а саме:

- 17.05.2023 уклав договір № К 280а купівлі-продажу майна, яке буде створено в майбутньому, з ОСОБА_7 , згідно якого зобов?язується передати у власність ОСОБА_7 квартиру АДРЕСА_4 в багатоквартирному житловому будинку з приміщенням громадського призначення за вище вказаною адресою. Так, ОСОБА_7 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » p/p НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 перераховано кошти в сумі 38 тис. доларів США;

- 21.11.2023 уклав Договір купівлі-продажу нерухомого майна, яке буде створено у майбутньому № К276а, із ОСОБА_8 , згідно якого зобов`язується передати у власність квартиру АДРЕСА_5 у багатоквартирному житловому будинку з приміщеннями громадського призначення за вище вказаною адресою. Згідно Акту прийому-передачі від 22.11.2023 р. ОСОБА_8 передано житлове приміщення №291 в 7-му під?їзді загальною площею 82,9 кв.м. Згідно з квитанцією до прибуткового касового ордеру № 1 від 22.11.2023 р. за вказане нерухоме майно, яке буде створено у майбутньому, на виконання умов Договору, ОСОБА_8 перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » p/p НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 кошти в сумі 825 тис. грн.;

- 15.12.2023 р. щодо тої самої квартири АДРЕСА_6 , яку він передав у власність ОСОБА_8 згідно з Актом прийому-передачі від 22.11.2023 р., 15.12.2023 р. уклав Іпотечний договір, до договору позики від 15.12.2023 з ОСОБА_9 .

- В 2023 році уклав договір № ХГ - 17 купівлі-продажу майна, яке буде створено в майбутньому, з ОСОБА_10 , згідно якого зобов?язується передати у власність ОСОБА_10 гараж № НОМЕР_3 площею 22,7 м кв, 7 під?їзду 7 в багатоквартирному житловому будинку з приміщенням громадського призначення за вказаною адресою. За вказане нерухоме майно, яке буде створено у майбутньому, на виконання умов Договору, ОСОБА_10 перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » p/p НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 кошти в сумі 389 200 грн.

Той самий гараж, який вже був проданий ОСОБА_10 , ОСОБА_6 будучи керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без дозволу загальних зборів Товариства, передав в іпотеку за Договором іпотеки, який уклав 29.12.2023 р. з ОСОБА_11 . Згідно з цим Договором іпотеки, в іпотеку було передано нежитлове приміщення № CCLXIII (двісті шістдесят трете) в будинку АДРЕСА_3 , в забезпечення виконання зобов?язань Позичальника ОСОБА_12 , за Договором позики від 24.10.2023 р.

Згідно з п. 1.1. цього Договору іпотеки, строк повернення позики - 03 січня 2024 р. Вже 08.01.2024 р. ОСОБА_6 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без жодного рішення суду, укладає Договір про задоволення вимог іпотекодержателя, і передає ОСОБА_11 вищевказане нежитлове приміщення в рахунок боргу ОСОБА_13 , який був посвідчений тим же приватним нотаріусом ОСОБА_14 .

З метою встановлення фактів незаконного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, що зберігається в офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та, яка слугувала і була результатом укладення договору №276а купівлі-продажу нерухомого майна, яке буде створено у майбутньому від 21.11.2023, договору №280а купівлі-продажу нерухомого майна, яке буде створено у майбутньому від 17.05.2023, договору №ХГ-17 купівлі-продажу нерухомого майна, яке буде створено у майбутньому від 2023 року так, як отримані під час тимчасового доступу до документів фактичні дані можуть бути використані в якості доказів в даному кримінальному провадженні.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, суд вважає, вказані документи, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя також вважає, що інформація, яка міститься у документах, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, буде сприяти встановленню істини у кримінальному провадженні.

Разом з тим слідчий суддя переконався у доведеності обставин, передбачених ч.3 ст.132 КПК України.

Запитувані слідчим документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).

При цьому слідчий суддя виходить із вимог ч.2 ст.32 Конституції України, якою передбачено, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Зважаючи на те, що вищезазначені документи що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а також на можливість використання відомостей, що містяться в документах, як доказів в кримінальному провадженні, слідчим необхідно надати тимчасовий доступ до них з правом їх вилучення, оскільки таке вилучення потрібне для досягнення мети досудового розслідування .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163,164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000045 від 25 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , cлідчому СВ ВП №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_15 ; cтаршому слідчому СВ ВП №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_16 ; cлідчому СВ ВП №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до оригіналів документів - договору №276а купівлі-продажу нерухомого майна, яке буде створено у майбутньому від 21.11.2023, договору №280а купівлі-продажу нерухомого майна, яке буде створено у майбутньому від 17.05.2023, договору №ХГ-17 купівлі-продажу нерухомого майна, яке буде створено у майбутньому від 2023 року та долучених до них додатків (акти прийому-передачі житлових/нежитлових приміщень, квитанцій до прибуткового касового ордера та ін.), які зберігаються в офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - до 21 квітня 2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Максим ОЛІЙНИК