Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/7071/23
Провадження № 1-кс/552/2188/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.12.2023 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , володільців майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , представників володільця майна ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , розглянувши клопотання старшого детектива відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Клопотання обґрунтоване тим, що підрозділом детективів ТУ БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006 від 18.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, під час досудового розслідування в якому встановлено, що службові особи

ТОВ «Агромолтранс» у період 2021-2023 років, шляхом безпідставного документального оформлення нереальних господарських операцій щодо продажу молочної продукції та відображення в податковій звітності неіснуючих фінансово-господарських операцій з придбання бензину, скрапленого газу, дизельного пального, автомобільних шин, умисно ухилились від сплати податків на загальну суму понад 6,8 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави грошових коштів у великих розмірах.

Зазначав, що керівником ТОВ «Агромолтранс» є ОСОБА_9 , головним бухгалтером ОСОБА_5 , засновниками та фактичними власниками ОСОБА_10 та ОСОБА_4 . Службові особи вказаного підприємства протягом 2021-2023 років декларують придбання товарно-матеріальних цінностей (скрапленого газу, дизельного пального, бензину, автомобільних шин) у наступних підприємств: ПП «Ромтранс-Ойл», ТОВ «ТД Автотранс-Ойл», ПМВКП «Лан», ТОВ «Глухівнафтопродукт», ТОВ «Надежда Ритейл 2017», ТОВ «БВС Ритейл», ТОВ «Надежда 1988», ТОВ «Мартін Трейд», ПП «Ойл Плюс», ТОВ «Інтекс Інвест», ПП «Норма-Д», ПМВКП «Лан», ФОП ОСОБА_11 , ТОВ «Ленд Енерджі ЮА», ТОВ «Патріот Трейдінг», ТОВ «Нафтобізнес Контракт», ТОВ «ТД «СВГ», ПП «Нафто-Газ Сервіс», ТОВ «Бест», ТОВ «Подільське» та інших, на суму ПДВ в розмірі 35 645 316 грн. Однак, ТОВ «Агромолтранс» відображає в Повідомленнях за формою №20-ОПП лише 5 одиниць техніки, які мають двигуни внутрішнього згорання, що працюють на дизельному пальному.

Вважає, що враховуючи перелік транспортних засобів відображених ТОВ «Агромолтранс» в поданих звітах за формою 20-ОПП, проведеним аналізом ЄРПН за номенклатурою товару «шини..», «шина..», «автогума..» було виявлено 736 одиниць шини (автогуми), типорозмір яких не відповідає заводським розмірам заявлених транспортних засобів. Подальша реалізація товарів за вказаними номенклатурами ТОВ «Агромолтранс» не задекларована, та не виявлено умов для можливості його використання у власній господарській діяльності.

Достовірність, правомірність та реальність проведення вказаних операцій на за версією органу досудового розслідування неможливо визначити, так як у ТОВ «Агромолтранс» відсутні можливості для їх зберігання (скраплений газ) або зберігання в задекларованих обсягах (бензин та дизельне паливо), а також не виявлено засобів та механізмів для їх використання. Підприємства-постачальники скрапленого газу, дизельного пального, бензину, автомобільних шин не здійснювали реальних господарських взаємовідносин із ТОВ «Агромолтранс», а реальною метою відображення даних господарських операцій, без фактичного руху товару було штучне створення первинних бухгалтерських документів, які стали підставою для формування витрат та податкового кредиту з ПДВ у бухгалтерському обліку із подальшим переведенням безготівкових коштів у готівку, виведення коштів підприємства.

Детектив зазначав, що у період 2021-2022 роках ТОВ «Агромолтранс» відображено реалізацію молочної продукції (жиру, сиру та інших) на загальну суму 65 070 406, 44 грн. на адресу: ТОВ «Інсайдер-2020», ТОВ «ІВА-МІЛК», ТОВ «Ніка-Фудс», однак, проведеним аналізом Єдиного реєстру податкових накладних не виявлено реєстрації жодної податкової накладної на адресу ТОВ «НІКА-ФУДС», ТОВ «Інсайдер-2020», ТОВ «ІВА-МІЛК» із номенклатурою товару в якій би містилися ознаки будь-якої оренди основних засобів. Таким чином ТОВ «Агромолтранс» здійснено безпідставне документальне оформлення нереальних господарських операцій щодо продажу молочної продукції, без подальшого руху активів.

У період з 01.01.2021 по 31.10.2023 по обліках підприємства відображено придбання замінників рослинного жиру замінник молочного жиру на загальну суму без ПДВ 81 847 040 грн, постачальниками якого є ТОВ «Фудделівері Трейд» в загальній кількості 1119,1 тонн на загальну суму без ПДВ 71 050 971,80 грн. та ТОВ «Агро-Магістраль» в загальній кількості 153 556 кг на загальну суму без ПДВ 10 796 068,20 грн. В той же час, ТОВ «Агромолтранс» відображається реалізація придбаних замінників рослинного жиру в загальній кількості 109,465 тонн та 997 276,83 кг на загальну суму без ПДВ 73 099 351,58 грн. наступним покупцям: ТОВ «Логістично-Торгова Група «Грейнер Енд Ойлер» (попередня назва

ТОВ «Іва Мілк» (код 43654982), ТОВ «ІВА-АРТ» (код 38141066), ТОВ «ТД «Білогір`я Молокопродукт», ТОВ «Інсайдер-2020» (43621873), ТОВ «Черкасимолпром» (код 44881336), ТОВ «Медіа-Торг Ф» (код 44110507), ФГ «Лутищанська Слобода» (код 36293580), ТОВ «Охтирська молочна промислова компанія «Славія» (код 37761522), ТОВ «ТД «Горянка ІФ» (код 39527914), ТОВ «Лосинівський Маслосирзавод» (код 21403660).

Загальна товарна націнка ТОВ «Агромолтранс» при придбанні замінників рослинного жиру за середньою ціною 64,31 грн. за 1 кг та реалізації за середньою ціною 66,04 грн. за 1 кг, склала 1,83 грн. за 1 кг продукту або 2,84%.

Зазначав, що основний постачальник ТОВ «Фудделівері Трейд», здійснює придбання замінників рослинного жиру за середньою ціною 52,89 грн. за 1 кг, а реалізовує в адресу ТОВ «Агромолтранс» за середньою ціною 63,48 грн. за 1 кг (націнка складає 10,59 грн. на 1 кг або 20,02%). ТОВ «Агро-Магістраль» здійснює придбання замінників рослинного жиру у ТОВ «Фудделівері Трейд» за середньою ціною 60,91 грн. за 1 кг, а реалізовує в адресу ТОВ «Агромолтранс» за середньою ціною 70,30 (націнка складає 9,39 грн. на 1 кг або 15,41%).

У період 2021-2023 ТОВ «Агромолтранс» здійснюється придбання харчової солі в загальній кількості 173 тонни та 89 918 кг на загальну суму без ПДВ 2 135 596,33 грн., в той час як реалізацію відображено всього 0,7 тонн та 79 000 кг на загальну суму без ПДВ 708 066,67 грн., з них 57 000 кг в адресу ТОВ «ТД «Білогір`я Молокопродукт» на загальну суму без ПДВ 391 900 грн. з націнкою всього 5 444,67 грн. на загальному обсязі або 1,41%.

Також ТОВ «Агромолтранс» здійснюється придбання пакетів для пакування та дозрівання сиру різних форматів в загальній кількості 378 742 штук на загальну суму без ПДВ 3 096 174,42 грн., а також гофроящиків різних форматів в загальній кількості 202 112 шт. на загальну суму без ПДВ 2 258 886,72 грн. Реалізація частини придбаних пакетів (з націнкою 2,59%) та гофроящиків (в кількості 5040 штук з націнкою 1,63%) відображається в адресу «ризикового» підприємства ТОВ «ІВА-АРТ». Вищеописані операції з реалізації замінників рослинного жиру, харчової солі та упаковки (тари) за матеріалами органу досудового розслідування ставлять під сумнів реальність проведення фінансово-господарських операцій, оскільки, зважаючи на затрати по логістиці, завантажувально/розвантажувальним роботам, заробітній платі та іншим операційним затратам підприємства ТОВ «Агромолтранс», а також існуючій торговій націнці, унеможливлюють отримання прибутку підприємством.

Одночасно з цим, підприємством здійснюється закупівля молочної сировини (Молока коров`ячого незбираного різних гатунків), реалізація якого здійснюється на підприємства переробної галузі молочні заводи та комбінати, маслозаводи, сирзаводи, тощо.

В період 2021-2023, здійснено придбання молока різних сортів в еквіваленті 115 306 617,15 кг на загальну суму без ПДВ 1 055 281 688 грн. та здійснено реалізацію 98 007 917, 24 кг на загальну суму без ПДВ 1 049 931 029 грн. Середня ціна закупки молока за період склала 9,15 грн. за 1 кг, а реалізації 10,71 грн. за 1 кг молока (середня націнка склала 1,56 грн. на 1 кг молока або 17,04%). Існує розбіжність між кількістю придбаного молока (молочної сировини, тощо) та кількістю реалізованого, а саме у ТОВ «Агромолтранс» залишаються значні залишки (орієнтовно 17 298 699,91 кг за період, що досліджується).

Крім того, здійснюється придбання 277 391 кг сухого молока на загальну суму без ПДВ 21 959 852,98 грн. та реалізація 2 482 744,789 кг на загальну суму без ПДВ 212 686 954,60 грн. (середня націнка склала 6,49 грн. на 1 кг сухого молока або 8,19%). Зважаючи на різницю в більшу сторону на 2 205 353,789 кг між придбанням та реалізацією сухого молока, можна зробити висновок, що частина залишку молока (молочної сировини) ТОВ «Агромолтранс» використано у виробничих потребах. Згідно отриманих ТОВ «Агромолтранс» податкових накладних, ПП «Імперіал Плюс» (код 30284277) у період 2021-2023 роках здійснює виробництво сухого молока на давальницьких умовах в кількості 1 072 741 кг на загальну суму без ПДВ 20 011 159,50 грн.

Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Агромолтранс» отримуються послуги по переробці давальницької сировини в кількості 4 443 938,356 кг та 529,13956 тонн на загальну суму без ПДВ 51 625 025,20 грн. у наступних СГД: ТОВ «Лосинівський Маслосирзавод», ТОВ «Роменський молочний комбiнат», ТОВ «Шумський Маслозавод», ТОВ «ТД «Білогір`я Молокопродукт», ТОВ «Менський Сир». 42,88 % загальної частини сировини ТОВ «Агромолтранс» переробляє на потужностях ТОВ «Шумський Маслозавод», вартість таких послуг складає лише 6,04 % від загальної вартості отриманих послуг, середня ціна 1,63 грн. за 1 кг переробленої молочної сировини, в той час як ТОВ «Лосинівський Маслосирзавод» надає послуги переробки молочної сировини за середньою ціною 14,43 грн. за 1 кг.

ТОВ «Шумський Маслозавод» зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , засновниками та фактичними власниками часток у статутному капіталі підприємства є ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ).

ТОВ «Агромолтранс» відображено придбання ТМЦ (молоко знежирене вагове, оренда транспортного засобу, молоко коров`яче незбиране, масло вагове 72,5%, казеїн, тощо) у ТОВ «Шумський Маслозавод» на загальну суму 148 833 789,01 грн. (в тому числі ПДВ 24 141 289,91 грн.), в той же час відображено реалізацію у зворотному напрямку ТМЦ (молоко коров`яче незбиране, масло солодковершкове селянське 72,5% жиру (вагове), молоко охолоджене первинної обробки, оренда автомобільного транспорту, тощо) на загальну суму 44 746 472,15 (в тому числі ПДВ 7 457 745,31 грн.).

Водночас, ТОВ «Агромолтранс» відображає взаємовідносини з іншим пов`язаним СГД, зокрема: ТОВ «Агро-Магістраль», з придбання ТМЦ (молоко коров`яче незбиране; замінник молочного; сухе знежирене молоко; масло 72,5% жиру; тощо) на загальну суму 60 580 347,81 грн. (в тому числі ПДВ 10 096 724,52 грн.) та реалізації ТМЦ (молоко коров`яче незбиране; сухе знежирене молоко; сир твердий; сир «Український» брусок; транспортні послуги; тощо) на загальну суму 71 794 935,01 грн. (в тому числі ПДВ 11 615 493,34 грн.).

Детектив вважає, що враховуючи вищевикладені фактичні дані щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агромолтранс», ТОВ «Агро-Магістраль», ТОВ «Красилів - Сервіс Постач», ТОВ «Форвард 2018» та ТОВ «Шумський Маслозавод», групою осіб, з використанням реквізитів підконтрольних їм СГД та ФОП організовано діяльність із закупівлі молочної сировини з подальшим частковим використанням офіційно придбаної молочної сировини для необлікованого виробництва харчових молочних продуктів та їх реалізацією за готівковий розрахунок без обов`язкового відображення вказаних операцій по бухгалтерських та податкових обліках СГД та ФОП. З метою маскування вказаної протиправної діяльності реалізація частини офіційно придбаної сировини та упаковки відображається в адресу контрагентів без фактичного відвантаження товарно-матеріальних цінностей. Проведення по бухгалтерських та податкових обліках операцій з придбання/реалізації однотипних ТМЦ між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «Шумський Маслозавод» може свідчити про їх безтоварність (нікчемність) та відображення виключно з метою мінімізації податкового зобов`язання з ПДВ, що виникає до сплати у відповідні звітні періоди.

Зазначав, що ТОВ «Агромолтранс» у період 2021-2023 років занижено податкове зобов`язання з ПДВ на загальну суму 38 396 700 грн. та занижено податок на прибуток на загальну суму 11 712 673 грн.

Детектив вказував, що 29.11.2023 на підставі ухвали Київського районного суду м. Полтави проведено обшук приміщень за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Агромолтранс» за адресою: м. Полтава, вул. Ляхова, буд. 10, приміщення № 9, в ході якого виявлено та вилучено майно, належне ТОВ «Агромолтранс».

Також 29.11.2023 на підставі ухвали Київського районного суду м. Полтави проведено обшук за місцем проживання співзасновника ТОВ «Агромолтранс» ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено майно.

29.11.2023 на підставі ухвали Київського районного суду м. Полтави проведено обшук квартири за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Агромолтранс» за адресою: АДРЕСА_3 в ході якого виявлено та вилучено майно, належне ТОВ «Агромолтранс».

Також 29.11.2023 на підставі ухвали Київського районного суду м. Полтави проведено обшук нежитлового приміщення, що використовується у господарській діяльності ТОВ «Агромолтранс» за адресою АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено та вилучено майно, належне ТОВ «Агромолтранс».

29.11.2023 на підставі ухвали Київського районного суду м. Полтави проведено обшук нежитлового приміщення, що використовується у господарській діяльності ТОВ «Агромолтранс» за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого виявлено та вилучено майно, належне ТОВ «Агромолтранс».

29.11.2023 на підставі ухвали Київського районного суду м. Полтави проведено обшук квартири за місцем проживання ОСОБА_6 , що використовується у господарській діяльності ТОВ «Агромолтранс» за адресою: АДРЕСА_6 в ході якого виявлено та вилучено майно, належне ОСОБА_12 .

29.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави проведено обшук цілісного майнового комплексу з нежитловими приміщеннями, що використовується у господарській діяльності ТОВ «Шумський маслозавод» за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено майно.

Просив слідчого суддю накласти арешт на виявлене та вилучене майно.

В судовому засіданні детектив повністю підтримав вимоги клопотання.

Володільці майна та їх представники в судовому засіданні заперечували наявність обґрунтованих підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення.

В судовому засіданні представники володільців майна категорично заперечували щодо накладення арешту на готівкові кошти, обґрунтовуючи такі заперечення тим, що кошти є особистою власністю ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та фізичних осіб-підприємців, у яких товариством здійснюється придбання молочної сировини. Також вважають, що комп`ютерна техніка має бути повернута володільцям майна після копіювання органом досудового розслідування наявної на ній інформації.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши детектива, володільців майна та представників володільців майна, слідчий суддя приходить до таких висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що підрозділом детективів ТУ БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006 від 18.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України за фатом того, що службові особи ТОВ «Агромолтранс» у період 2021-2023 років, шляхом безпідставного документального оформлення нереальних господарських операцій щодо продажу молочної продукції та відображення в податковій звітності неіснуючих фінансово-господарських операцій з придбання бензину, скрапленого газу, дизельного пального, автомобільних шин, умисно ухилились від сплати податків на загальну суму понад 6,8 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави грошових коштів у великих розмірах.

Також встановлено, що 29.11.2023 на підставі ухвали Київського районного суду м. Полтави проведено обшук приміщень за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Агромолтранс» за адресою: м. Полтава, вул. Ляхова, буд. 10, приміщення № 9, в ході якого виявлено та вилучено майно, належне ТОВ «Агромолтранс», а саме:

1. ноутбук Lenovo IdeaPad S145-15IWL, Model:81MV, S/n: PF1W9429 із зарядним пристроєм, на якому міститься інформація щодо діяльності

ТОВ «Агромолтранс», вилучено з метою проведення комп`ютерного дослідження, поміщено в чорний пакет та скріплено опечаткою з підписами детектива, понятих та учасника обшуку;

2. ноутбук Lenovo IdeaPad S145-15IWL, Model:81MV, S/n: PF19LYW, на якому міститься інформація щодо діяльності ТОВ «Агромолтранс», вилучено з метою проведення комп`ютерного дослідження, поміщено в чорний пакет та скріплено печаткою з підписами детектива, понятих та учасника обшуку;

3. ноутбук Asus, Model:X705N, J1N0CV11B90303F, CN: B4KF, на якому міститься інформація щодо діяльності ТОВ «Агромолтранс», ТОВ «Шумський Маслозавод», вилучено з метою проведення комп`ютерного дослідження, поміщено в чорний пакет та скріплено опечаткою з підписами детектива, понятих та учасника обшуку;

4. ноутбук Asus, Model:X705N, J1N0CV11B908033, CN: 9EAT, із зарядним пристроєм, на якому міститься інформація щодо діяльності

ТОВ «Агромолтранс», ТОВ «Шумський Маслозавод», вилучено з метою проведення комп`ютерного дослідження, поміщено в чорний пакет та скріплено опечаткою з підписами детектива, понятих та учасника обшуку;

5. Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ 3962101 до ЯЮ 3962125 зі штампом ПуАТ «КБ «Акордбанк», код банку 380634, ФОП ОСОБА_13 , рахунок № НОМЕР_3 ;

6. Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ 3962226 до ЯЮ 3962250 зі штампом ПуАТ «КБ «Акордбанк», код банку 380634, ФОП ОСОБА_14 , рахунок № НОМЕР_4 ;

7. Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ 3646401 до ЯЮ 3646425 штампом ПуАТ «КБ «Акордбанк», код банку 380634, ФОП ОСОБА_15 , рахунок № НОМЕР_5 ;

8. Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ 3964901 до ЯЮ 3964925 штампом ПуАТ «КБ «Акордбанк», код банку 380634, ФОП ОСОБА_16 , рахунок № НОМЕР_6 ;

9. Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ 3964876 до ЯЮ 3964900 зі штампом ПуАТ «КБ «Акордбанк», код банку 380634, ФОП ОСОБА_17 , рахунок № НОМЕР_7 ;

10. Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ НОМЕР_8 до ЯЮ 3964825 зі штампом ПуАТ «КБ «Акордбанк», код банку 380634, ФОП ОСОБА_18 , рахунок № НОМЕР_9 ;

11. Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ 3964776 до ЯЮ 3964800 зі штампом ПуАТ «КБ «Акордбанк», код банку 380634, ФОП ОСОБА_19 , рахунок № НОМЕР_10 ;

12. Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ 3646301 до ЯЮ 3646325 зі штампом ПуАТ «КБ «Акордбанк», код банку 380634, ФОП ОСОБА_20 , рахунок № НОМЕР_11 ;

13. Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ 3962201 до ЯЮ 3962225 зі штампом ПуАТ «КБ «Акордбанк», код банку 380634, ФОП ОСОБА_21 , рахунок № НОМЕР_12 ;

14. Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ 3646526 до ЯЮ 3646550 зі штампом ПуАТ «КБ «Акордбанк», код банку 380634, ФОП ОСОБА_22 , рахунок № НОМЕР_13 ;

15. Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ 3646676 до ЯЮ 3646700 зі штампом ПуАТ «КБ «Акордбанк», код банку 380634, ФОП ОСОБА_19 , рахунок № НОМЕР_10 ;

16. Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ 4342101 до ЯЮ 4342125 зі штампом ПуАТ «КБ «Акордбанк», код банку 380634, ФОП ОСОБА_23 , рахунок № НОМЕР_14 ;

17. Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ 3612026 до ЯЮ 3612050 зі штампом ПуАТ «КБ «Акордбанк», код банку 380634, ФОП ОСОБА_24 , рахунок № НОМЕР_15 ;

18. Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ 3653176 до ЯЮ 3653200 зі штампом ПуАТ «КБ «Акордбанк», код банку 380634, ФОП ОСОБА_25 , рахунок № НОМЕР_16 ;

19. Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ 3448676 до ЯЮ 3448700 зі штампом ПуАТ «КБ «Акордбанк», код банку 380634, ФОП ОСОБА_18 , рахунок № НОМЕР_9 ;

20. Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ 3962176 до ЯЮ 3962200 зі штампом ПуАТ «КБ «Акордбанк», код банку 380634, ФОП ОСОБА_26 , рахунок № НОМЕР_17 ;

21. Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ 3958576 до ЯЮ 3958600 зі штампом ПуАТ «КБ «Акордбанк», код банку 380634, ФОП ОСОБА_27 , рахунок № НОМЕР_18 ;

22. Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ 3646326 до ЯЮ 3646350 зі штампом ПуАТ «КБ «Акордбанк», код банку 380634, ФОП ОСОБА_28 , рахунок № НОМЕР_19 ;

23. Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ 3646426 до ЯЮ 3646450 зі штампом ПуАТ «КБ «Акордбанк», код банку 380634, ФОП ОСОБА_29 , рахунок № НОМЕР_20 ;

24. Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ 3646576 до ЯЮ 3646600 зі штампом ПуАТ «КБ «Акордбанк», код банку 380634, ФОП ОСОБА_30 , рахунок № НОМЕР_21 ;

25. Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ 2491376 до ЯЮ 2491400 зі штампом ПуАТ «КБ «Акордбанк», код банку 380634, ФОП ОСОБА_31 , рахунок № НОМЕР_22 ;

26. Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ 3646701 до ЯЮ 3646725 зі штампом ПуАТ «КБ «Акордбанк», код банку 380634, ФОП ОСОБА_32 , рахунок № НОМЕР_23 ;

27. Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ 3646276 до ЯЮ 3646300 зі штампом ПуАТ «КБ «Акордбанк», код банку 380634, ФОП ОСОБА_33 , рахунок № НОМЕР_24 ;

28. Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ 3646576 до ЯЮ 3646600 зі штампом ПуАТ «КБ «Акордбанк», код банку 380634, ФОП ОСОБА_34 , рахунок № НОМЕР_25 ;

29. Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ 4342076 до ЯЮ 4342100 зі штампом ПуАТ «КБ «Акордбанк», код банку 380634, ФОП ОСОБА_35 , рахунок № НОМЕР_26 ;

30. Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ 3962076 до ЯЮ 3962100 зі штампом ПуАТ «КБ «Акордбанк», код банку 380634, ФОП ОСОБА_36 , рахунок № НОМЕР_27 ;

31. Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ 3588976 до ЯЮ 3689000 зі штампом ПуАТ «КБ «Акордбанк», код банку 380634, ФОП ОСОБА_37 , рахунок № НОМЕР_28 ;

32. Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ 3962001 до ЯЮ 3962025 зі штампом ПуАТ «КБ «Акордбанк», код банку 380634, ФОП ОСОБА_38 , рахунок № НОМЕР_29 ;

33. Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ 4342126 до ЯЮ 4342150 зі штампом ПуАТ «КБ «Акордбанк», код банку 380634, ФОП ОСОБА_39 , рахунок № НОМЕР_30 ;

34. Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ 3646451 до ЯЮ 3646475 зі штампом ПуАТ «КБ «Акордбанк», код банку 380634, ФОП ОСОБА_40 , рахунок № НОМЕР_31 ;

35. Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ 3962026 до ЯЮ 3962050 зі штампом ПуАТ «КБ «Акордбанк», код банку 380634, ФОП ОСОБА_41 , рахунок № НОМЕР_32 ;

36. Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ 2491276 до ЯЮ 2491300 зі штампом ПуАТ «КБ «Акордбанк», код банку 380634, ФОП ОСОБА_20 , рахунок № НОМЕР_11 ;

37. Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ 4342151 до ЯЮ 4342175 зі штампом ПуАТ «КБ «Акордбанк», код банку 380634, ФОП ОСОБА_42 , рахунок № НОМЕР_33 ;

38. Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ 2491351 до ЯЮ 2491375 зі штампом ПуАТ «КБ «Акордбанк», код банку 380634, ФОП ОСОБА_43 , рахунок № НОМЕР_34 ;

39. Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ 2491251 до ЯЮ 2491275 зі штампом ПуАТ «КБ «Акордбанк», код банку 380634, ФОП ОСОБА_44 , рахунок № НОМЕР_35 ;

40. Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ 2491326 до ЯЮ 2491350 зі штампом ПуАТ «КБ «Акордбанк», код банку 380634, ФОП ОСОБА_45 , рахунок № НОМЕР_36 ;

41. банківський корінець банкнот номіналом 1000 грн. (сто штук) в бандеролі банку ПуАТ «КБ «Акордбанк» зі штампом «26.10.2023 старший касир ОСОБА_46 » у кількості 1 шт.;

42. банківський корінець банкнот номіналом 1000 грн. (сто штук) в бандеролі банку ПуАТ «КБ «Акордбанк» зі штампом «26.10.2023 старший касир відділення 101 ОСОБА_46 » у кількості 1 шт.;

43. банківський корінець банкнот номіналом 1000 грн. (сто штук) в бандеролі банку ПуАТ «КБ «Акордбанк» зі штампом «25.10.2023 старший касир відділення 101 ОСОБА_46 » у кількості 1 шт.;

44. банківський корінець банкнот номіналом 1000 грн. (сто штук) в бандеролі банку ПуАТ «КБ «Акордбанк» зі штампом «25.10.2023 старший касир відділення 101 ОСОБА_46 » у кількості 1 шт.;

45. банківський корінець банкнот номіналом 1000 грн. (сто штук) в бандеролі банку ПуАТ «КБ «Акордбанк» зі штампом «19.10.2023 завідуюча каси відділення 101 ОСОБА_47 » у кількості 1 шт.;

46. банківський корінець банкнот номіналом 1000 грн. (сто штук) в бандеролі банку ПуАТ «КБ «Акордбанк» зі штампом «19.10.2023 завідуюча каси відділення 101 ОСОБА_47 » у кількості 1 шт.;

47. банківський корінець банкнот номіналом 1000 грн. (сто штук) в бандеролі банку ПуАТ «КБ «Акордбанк» зі штампом «26.10.2023 старший касир відділення 101 ОСОБА_46 » у кількості 1 шт.;

48. банківський корінець банкнот номіналом 1000 грн. (сто штук) в бандеролі банку ПуАТ «КБ «Акордбанк» зі штампом «26.10.2023 старший касир відділення 101 ОСОБА_46 » у кількості 1 шт.;

49. банківський корінець банкнот номіналом 1000 грн. (сто штук) в бандеролі банку ПуАТ «КБ «Акордбанк» зі штампом «27.10.2023 старший касир відділення 101 ОСОБА_46 » у кількості 1 шт.;

50. банківський корінець банкнот номіналом 1000 грн. (сто штук) в бандеролі банку ПуАТ «КБ «Акордбанк» зі штампом «30.10.2023 старший касир відділення 101 ОСОБА_46 » у кількості 1 шт.;

51. банківський корінець банкнот номіналом 1000 грн. (сто штук) в бандеролі банку ПуАТ «КБ «Акордбанк» зі штампом «02.11.2023 завідуюча каси відділення 101 ОСОБА_47 » у кількості 1 шт.;

52. банківський корінець банкнот номіналом 1000 грн. (сто штук) в бандеролі банку ПуАТ «КБ «Акордбанк» зі штампом «02.11.2023 завідуюча каси відділення 101 ОСОБА_47 » у кількості 1 шт.;

53. банківський корінець банкнот номіналом 1000 грн. (сто штук) в бандеролі банку ПуАТ «КБ «Акордбанк» зі штампом «02.11.2023 завідуюча каси відділення 101 ОСОБА_47 » у кількості 1 шт.;

54. банківський корінець банкнот номіналом 1000 грн. (сто штук) в бандеролі банку ПуАТ «КБ «Акордбанк» зі штампом «02.11.2023 завідуюча каси відділення 101 ОСОБА_47 » у кількості 1 шт.;

55. банківський корінець банкнот номіналом 500 грн. (сто штук) в бандеролі банку ПуАТ «КБ «Акордбанк» зі штампом «16.10.2023 завідуюча каси відділення 101 ОСОБА_47 » у кількості 1 шт.;

56. банківський корінець банкнот номіналом 500 грн. (сто штук) в бандеролі банку ПуАТ «КБ «Акордбанк» зі штампом «13.10.2023 завідуюча каси відділення 101 ОСОБА_47 » у кількості 1 шт.;

57. банківські корінці банкнот номіналом 500 грн. (сто штук) в бандеролі банку ПуАТ «КБ «Акордбанк» зі штампом «27.10.2023 старший касир відділення 101 ОСОБА_46 » у кількості 10 шт., запаковані банком у одну пачку;

58. банкноти номіналом 1000 грн. в кількості 800 шт.;

59. банкноти номіналом 500 грн. в кількості 2100 шт.;

60. банкноти номіналом 200 грн. в кількості 300 шт.;

61. банкноти номіналом 100 грн. в кількості 200 шт.;

62. банкноти номіналом 50 грн. в кількості 100 шт.;

Всього виявлено та вилучено готівкові кошти в розмірі 3 935 000 (три мільйони дев`ятсот тридцять п`ять тисяч) гривень.

63. Оборотно-сальдові відомості ТОВ «Агромолтранс» за період 2022 року на 73 арк., в папці з надписом «Оборотно-сальдові відомості 2022 р.»;

64. Оборотно-сальдові відомості ТОВ «Агро-Магістраль» за період 2022 року на 80 арк., в папці з надписом «ТОВ «Агро-Магістраль» Оборотно-сальдові відомості 2022 р.»;

65. Оборотно-сальдові відомості ТОВ «Красилів-Сервіс-Постач» за період 2022 року на 20 арк., в папці з надписом «ТОВ «Красилів-Сервіс-Постач» Оборотно-сальдові відомості 2022 р.»;

66. Акти надання послуг з переробки, звіти про продукцію, що вироблена з сировини замовника, звіти про перероблену сировину, видаткові накладні (у переробку), товарно-транспортні накладні, передача готової продукції, по взаємовідносинах щодо переробки молочної сировини між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «Лосинівський маслосирзавод» (код 21403660) за період 2021 року на 239 арк., в папці з надписом «ТОВ «Агромолтранс» Лосинівський маслосирзавод, переробка, 2021 р.»;

67. Акти надання послуг з переробки, звіти про продукцію, що вироблена з сировини замовника, звіти про перероблену сировину, видаткові накладні (у переробку), товарно-транспортні накладні, передача готової продукції, по взаємовідносинах щодо переробки молочної сировини між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «Лосинівський маслосирзавод» (код 21403660) за період 2021 року на 413 арк., в папці з надписом «ТОВ «Агромолтранс» Лосинівський маслосирзавод, переробка, 2021 р.»;

68. Акти надання послуг з переробки, звіти про продукцію, що вироблена з сировини замовника, звіти про перероблену сировину, видаткові накладні (у переробку), товарно-транспортні накладні, передача готової продукції, по взаємовідносинах щодо переробки молочної сировини між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «Лосинівський маслосирзавод» (код 21403660) за період 2023 року на 626 арк., в папці з надписом «ТОВ «Агромолтранс» Лосинівський маслосирзавод, переробка, 2023 р.»;

69. Акти надання послуг з переробки, звіти про продукцію, що вироблена з сировини замовника, звіти про перероблену сировину, рахунки на оплату видаткові накладні (у переробку), товарно-транспортні накладні, передача готової продукції, по взаємовідносинах щодо переробки молочної сировини між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «Лосинівський маслосирзавод» (код 21403660) за період 2022 року на 154 арк., в папці з надписом «ТОВ «Агромолтранс» Лосинівський маслосирзавод, переробка, червень 2022 р.»;

70. Акти надання послуг з переробки, звіти про продукцію, що вироблена з сировини замовника, звіти про перероблену сировину, рахунки на оплату видаткові накладні (у переробку), товарно-транспортні накладні, передача готової продукції, по взаємовідносинах щодо переробки молочної сировини між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «Лосинівський маслосирзавод» (код 21403660) за період 2021 року на 377 арк., в папці з надписом «ТОВ «Агромолтранс» Лосинівський маслосирзавод, переробка, 2021 р.»;

71. Акти надання послуг з переробки, звіти про продукцію, що вироблена з сировини замовника, звіти про перероблену сировину, рахунки на оплату видаткові накладні (у переробку), товарно-транспортні накладні, передача готової продукції, по взаємовідносинах щодо переробки молочної сировини між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «Лосинівський маслосирзавод» (код 21403660) за період 2021 року на 157 арк., в папці з надписом «ТОВ «Агромолтранс» Лосинівський маслосирзавод, переробка, 2021 рік»;

72. Акти надання послуг з переробки, звіти про продукцію, що вироблена з сировини замовника, звіти про перероблену сировину, рахунки на оплату видаткові накладні (у переробку), товарно-транспортні накладні, передача готової продукції, по взаємовідносинах щодо переробки молочної сировини між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «Лосинівський маслосирзавод» (код 21403660) за період 2022 року на 92 арк., в папці з надписом «ТОВ «Агромолтранс» Лосинівський маслосирзавод, переробка, травень 2022 р.»;

73. Акти надання послуг з переробки, звіти про продукцію, що вироблена з сировини замовника, звіти про перероблену сировину, рахунки на оплату видаткові накладні (у переробку), товарно-транспортні накладні, передача готової продукції, по взаємовідносинах щодо переробки молочної сировини між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «Лосинівський маслосирзавод» (код 21403660) за період 2022 року на 28 арк., в папці з надписом «ТОВ «Агромолтранс» Лосинівський маслосирзавод, переробка, вересень 2022 рік»;

74. Акти надання послуг з переробки, звіти про продукцію, що вироблена з сировини замовника, звіти про перероблену сировину, рахунки на оплату видаткові накладні (у переробку), товарно-транспортні накладні, передача готової продукції, по взаємовідносинах щодо переробки молочної сировини між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «Лосинівський маслосирзавод» (код 21403660) за період 2022 року на 100 арк., в папці з надписом «ТОВ «Агромолтранс» Лосинівський маслосирзавод, переробка, жовтень 2022 рік»;

75. Акти надання послуг з переробки, звіти про продукцію, що вироблена з сировини замовника, звіти про перероблену сировину, рахунки на оплату видаткові накладні (у переробку), товарно-транспортні накладні, передача готової продукції, по взаємовідносинах щодо переробки молочної сировини між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «ТД Білогір`я Молокопродукт» (код 41313341) за період 2023 року на 598 арк., в папці з надписом «ТОВ «Агромолтранс» ТД ТОВ Білогір`я Молокопродукт, переробка, 2023 рік»;

76. Акти надання послуг з переробки, звіти про продукцію, що вироблена з сировини замовника, звіти про перероблену сировину, видаткові накладні (у переробку), товарно-транспортні накладні, передача готової продукції, договір, по взаємовідносинах щодо переробки молочної сировини між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «ТД Білогір`я Молокопродукт» (код 41313341) за період 2021 року на 80 арк., в папці з надписом «ТОВ «Агромолтранс» ТД ТОВ Білогір`я Молокопродукт, переробка, 2021 рік»;

77. Акти надання послуг з переробки, звіти про продукцію, що вироблена з сировини замовника, звіти про перероблену сировину, видаткові накладні (у переробку), товарно-транспортні накладні, передача готової продукції, по взаємовідносинах щодо переробки молочної сировини між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «ТД Білогір`я Молокопродукт» (код 41313341) за період 2022 року на 120 арк., в папці з надписом «ТОВ «Агромолтранс» ТД ТОВ Білогір`я Молокопродукт, переробка, 2022 рік»;

78. Видаткові товарно-транспортні накладні по взаємовідносинах між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «Роменський молочний комбінат» (код 43673167) за період 2022 року на 147 арк., в папці з надписом «ТОВ «Агромолтранс» надходження молочної продукції, Роменський молочний комбінат ТОВ, 2022 рік»;

79. Акти надання послуг з переробки, звіти про продукцію, що вироблена з сировини замовника, звіти про перероблену сировину, рахунки на оплату видаткові накладні (у переробку), товарно-транспортні накладні, спеціалізовані накладні, передача готової продукції, по взаємовідносинах щодо переробки молочної сировини між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «Роменський молочний комбінат» (код 43673167) за період 2022-2023 років на 606 арк., в біло-блакитній коробці;

80. Акти надання послуг з переробки, звіти про продукцію, що вироблена з сировини замовника, звіти про перероблену сировину, рахунки на оплату видаткові накладні (у переробку), товарно-транспортні накладні, спеціалізовані накладні, передача готової продукції, по взаємовідносинах щодо переробки молочної сировини між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «Роменський молочний комбінат» (код 43673167) за період 2022 року на 864 арк., в біло-блакитній коробці з написом «864»;

81. Акти надання послуг з переробки, звіти про продукцію, що вироблена з сировини замовника, звіти про перероблену сировину, видаткові накладні (у переробку), товарно-транспортні накладні, передача готової продукції, по взаємовідносинах щодо переробки молочної сировини між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «Шумський маслозавод» за період 2022 року на 328 арк., в папці з надписом «ТОВ «Агромолтранс» переробка, Шумський Маслозавод, 2022 рік»;

82. Акти надання послуг з переробки, звіти про продукцію, що вироблена з сировини замовника, звіти про перероблену сировину, видаткові накладні (у переробку), товарно-транспортні накладні, передача готової продукції, по взаємовідносинах щодо переробки молочної сировини між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «Шумський маслозавод» за період 2023 року на 79 арк., в папці з надписом «ТОВ «Агромолтранс» переробка, Шумський Маслозавод, 2023 рік»;

83. Акти прийому-передачі виконаних робіт, рахунки, по взаємовідносинах між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «Менський сир» (код 43673345) за період 2022 року на 9 арк., в папці з надписом «ТОВ «Агромолтранс» переробка, ТОВ «Менський сир», 2022 рік»;

84. Оборотно-сальдові відомості ТОВ «Агромолтранс» за 2021 рік на 66 арк.;

85. Оборотно-сальдові відомості, фінансова звітність ТОВ «Агромолтранс» за 2023 рік на 18 арк.;

86. Чорнові записи, відомості «Податки ФОП», податкові декларації на 10 арк.;

87. Дані по діючим договорам ПФД станом на 31.12.2022, фінансова звітність, довідки ТОВ «Агромолтранс» на 24 арк.;

88. Баланс ТОВ «Агромолтранс» за 2021 рік на 4 арк.;

89. Оборотно-сальдові відомості ТОВ «Агромолтранс» за 2022 рік на 6 арк.;

90. Бланки видаткових накладних без підписів між неплатниками податків та ТОВ «Агромолтранс» на 38 арк.;

91. Оборотно-сальдові відомості ТОВ «Агро-Магістраль» за 2021 рік на 58 арк., в папці з написом «Оборотно сальдові відомості ТОВ «Агро-Магістраль» 2021 р.»;

92. Оборотно-сальдові відомості ТОВ «Агромолтранс» за 2022 рік на 335 арк., в папці з написом «Оборотно сальдові відомості 2022 р. ТОВ «Агромолтранс»»;

93. Видаткові накладні, акти виконання робіт, реквізити рахунків, виписка з ЄДР, договори, ФОП ОСОБА_5 , в т.ч. по взаємовідносинам з ТОВ «Іва-Арт» за 2023 рік на 53 арк., в папці з написом «ФОП ОСОБА_5 2023»;

94. Видаткові накладні, акти здачі робіт, реквізити рахунків, виписка з ЄДР, договори, товарно-транспортні накладні ФОП ОСОБА_17 за 2023 рік на 84 арк., в папці з написом «ФОП ОСОБА_17 2023»;

95. Оборотно-сальдові відомості ТОВ «Агромолтранс», чорнові записи за 2021 рік на 165 арк., в папці з написом «Звітність та оборотно-сальові відомості 2021 (1 кв.) р.»;

96. Акт звіряння між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «Агро-Магістраль» за квітень 2021- лютий 2023 року на 6 арк.;

97. Видаткові накладні, товарно-транспортні накладні по взаємовідносинам між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «Інсайдер-2020» на 37 арк.;

98. Договора між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «Ніка-Фудс», ТОВ «Фудделівері трейд», ТОВ «Агро-МАгістраль», ТОВ «Медіа-Торг Ф», ТОВ «Черкасимолпром», ТОВ «Іва-Мілк», ТОВ «Інсайдер-2020» за період 2020-2022 років на 14 арк.;

99. Видаткові накладні, акти надання послуг, товарно-транспортні накладні по взаємовідносинам між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «Агро-МАгістраль» за 2021-2022 роки на 223 арк.;

100. Договора, специфікації між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «Роменський молочний комбінат» (код 43673167) за 2022 рік на 47 арк., папці з надписом «договора Роменський молочний комбінат»;

101. Видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «Ніка-Фудс» за період 2021-2022 років на 41 арк.;

102. Видаткові накладні, товарно-транспортні накладні між ТОВ «Шумський маслозавод» та ТОВ «Агромолтранс» за 2023 рік на 128 арк.;

103. Видаткові накладні, товарно-транспортні накладні ТОВ «Шумський маслозавод» та ТОВ «Агромолтранс» за 2021 рік на 147 арк., в папці з написом «ТОВ «Шумський маслозавод» ТТН, видаткові за 2021 р.»;

104. Видаткові накладні, товарно-транспортні накладні ТОВ «Шумський маслозавод» та ТОВ «Агромолтранс» за 2022 рік на 186 арк., в папці з написом «ТОВ «Шумський маслозавод» ТТН, видаткові за 2021 р.»;

105. Видаткові накладні, акти приймання-передачі товару між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «ТД «Білогір`я Молокопродукт» за 2023 рік на 96 арк., в папці з написом «надходження молочної продукції»;

106. Видаткові накладні, товарно-транспортні накладні ТОВ «Роменський молочний комбінат» (код 43673167) та ТОВ «Агромолтранс» за 2022 рік на 238 арк., в папці з написом «надходження молочної продукції, Роменський молочний комбінат ТОВ»;

107. Договора між ТОВ «Агромолтранс» та ФГ «Лутищанська Слобода», ТОВ «ТД «Горянка ІФ», ТОВ «Лосинівський Маслосирзавод», ТОВ «Шумський маслозавод», ТОВ «Фудделівері Трейд», ТОВ «Агро-МАгістраль», ТОВ «ОМПК «Славія», ТОВ «ТД «Білогір`я молокопродукт» на 47 арк.;

108. Видаткові накладні, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «Фудделівері Трейд» за 2021-2023 роки на 179 арк., в папці для паперів без надписів;

109. Товарно-транспортні накладні між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «Шумський маслозавод» за 2023 рік на 66 арк.;

110. Видаткові накладні та товарно-транспортні накладні ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «Шумський маслозавод» за 2023 рік на 98 арк., в папці для паперів без надписів;

111. Товарно-транспортні накладні між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «Роменський молочний комбінат» за 2022 рік, на 198 арк.;

112. Видаткові накладні та товарно-транспортні накладні між ТОВ «Агромолтранс» та неплатниками податків за 2022 рік на 169 арк.;

113. Видаткові накладні та товарно-транспортні накладні між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «Роменський молочний комбінат» за 2022 рік, на 8 арк.;

114. Видаткові накладні та товарно-транспортні накладні між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «Лутищанська слобода» за 2023 рік, на 20 арк.;

115. Видаткові накладні та товарно-транспортні накладні між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «Черкасимолпром» за 2022-2023 роки, на 6 арк.;

116. Видаткові накладні та товарно-транспортні накладні між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «Фудделівері Трейд`за 2023 рік, на 59 арк.;

117. Видаткові накладні та товарно-транспортні накладні між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «ОМПК Славія» за 2022-2023 роки, на 107 арк.;

118. Видаткові накладні та товарно-транспортні накладні між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «ТД «Білогір`я Молокопродукт» за 2021 рік, на 14 арк.;

119. Видаткові накладні та товарно-транспортні накладні між ТОВ «Агромолтранс» та ТзОВ «ТД Горянка ІФ» за 2022-2023 роки, на 8 арк.;

120. Видаткові накладні та товарно-транспортні накладні між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «Медіа-Торг Ф» за 2022 рік, на 4 арк.;

121. Видаткові накладні та товарно-транспортні накладні між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «Іва-Арт» за 2022-2023 роки, на 18 арк.;

122. Видаткові накладні та товарно-транспортні накладні між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «Іва-Арт» за 2022 рік, на 22 арк.;

123. Видаткові накладні та товарно-транспортні накладні між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «Лосинівський Маслосирзавод» за 2021-2023 роки, на 131 арк.;

124. Видаткові накладні та товарно-транспортні накладні між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «Інсайдер-2020» за 2020-2021 роки, на 276 арк.;

125. Видаткові накладні та товарно-транспортні накладні між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «Шумський Маслозавод» за 2022-2023 роки, на 223 арк.;

126. Видаткові накладні та товарно-транспортні накладні між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «Іва-Мілк» за 2022 рік, на 38 арк.;

Зазначені документи в п. 84-126 поміщено в білий мішок з умовним позначенням №3 та скріплено опечаткою з підписами слідчого, понятих та учасника обшуку.

127. Видаткові накладні, акти виконання робіт, товарно-транспортні накладні, виписки з ЄДР, договори, ФОП ОСОБА_48 , ФОП ОСОБА_49 , ФОП ОСОБА_50 , ФОП ОСОБА_51 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_52 , ФОП ОСОБА_53 , ФОП ОСОБА_54 , ФОП ОСОБА_55 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_13 , на 85 арк., в помаранчевій папці;

128. Рахунки фактури, акти надання послуг, квитанції на переказ готівки, податкові звіти, акти про виконання робіт, тощо, щодо ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_51 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_52 , ФОП ОСОБА_53 , ФОП ОСОБА_54 , ФОП ОСОБА_55 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_56 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_50 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_57 , ФОП ОСОБА_17 ,ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_58 на 442 арк., в світло зеленій папці;

129. Рахунки фактури, акти надання послуг, квитанції на переказ готівки, податкові звіти, акти про виконання робіт, тощо, щодо ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_51 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_52 , ФОП ОСОБА_53 , ФОП ОСОБА_54 , ФОП ОСОБА_55 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_56 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_50 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_57 , ФОП ОСОБА_17 ,ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_58 та інших ФОП на 462 арк., в зеленій папці;

130. Реєстраційні документи на ФОПи: ОСОБА_23 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_26 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_51 на 432 арк., в біло-рожевій папці;

131. Реєстраційні документи на ФОПи: ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_24 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_62 , ОСОБА_77 , ОСОБА_58 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_27 на 491 арк., в синій папці;

132. Реєстраційні документи на ФОПи: ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_63 , ОСОБА_88 на 118 арк., в папці з написом «Фопки Богуш»;

133. Договора про надання послуг з ветеренираними лікарнями між ФОПами та ветлікарнями на 107 арк., в папці з написом «Договора ФОП Ветлабораторія 2023»;

134. Договора між ТОВ «Агромолтранс» та ФОПами на 152 арк., в папці з написом «Договора АМТ ФОП »;

135. Реєстраційні документи на ФОПи: ОСОБА_25 , ОСОБА_15 , ОСОБА_89 , ОСОБА_19 , ОСОБА_90 , ОСОБА_56 , ОСОБА_16 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 на 117 арк., в папці бірюзового кольору;

136. зошит серія медитація №2323 з чорновими записами на 94 арк.;

137. Заправочні відомості ТОВ «Агромолтранс» за 2023 рік на 1196 арк.;

138. Договора на поставку нафтопродуктів за 2021 на 54 арк., за 2022 на 40 арк., за 2023 на 15 арк.;

139. Акти списання товарів ТОВ «Агромолтранс» за 2021-2023 арк. На 69 арк.;

140. Документи по придбанню ПММ (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти-прийому передачі) ТОВ «Агромолтранс» за 2021 рік на 556 арк.;

141. Документи по придбанню ПММ (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти-прийому передачі) ТОВ «Агромолтранс» за 2021 рік на 251 арк.;

142. Документи по придбанню ПММ (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти-прийому передачі) ТОВ «Агромолтранс» за 2021 рік на 602 арк.;

143. Документи по придбанню ПММ (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти-прийому передачі) ТОВ «Агромолтранс» за 2022 рік на 539 арк.;

144. Документи по придбанню ПММ (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти-прийому передачі) ТОВ «Агромолтранс» за 2023 рік на 406 арк.;

145. Документи по придбанню ПММ (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти-прийому передачі) ТОВ «Агромолтранс» за 2021 рік на 501 арк.;

146. Документи по придбанню автогуми (видаткові накладні)

ТОВ «Агромолтранс» за 2021-2023 роки на 56 арк.

Також встановлено, що 29.11.2023 на підставі ухвали Київського районного суду м. Полтави проведено обшук за місцем проживання співзасновника ТОВ «Агромолтранс» ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено наступне майно:

1. документи ТОВ «Агромолтранс» за період 2020-2023 років всього на 33 арк.;

2. грошові кошти в загальній сумі 1 796 205 (один мільйон сімсот дев`яносто шість тисяч двісті п`ять) гривень;

3. ноутбук HP сірого кольору Serial: 2CE3061C29;

29.11.2023 на підставі ухвали Київського районного суду м. Полтави проведено обшук квартири за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Агромолтранс» за адресою: АДРЕСА_3 в ході якого виявлено та вилучено майно, належне ТОВ «Агромолтранс», а саме:

1. жорсткий диск Samsung 870EVO500GB s/n: S7EWNJOW531678P;

2. жорсткий диск Transcend TS2TS2 TB s/n: G74840-1603;

3. системний блок чорного кольору Expert PC, у якому міститься жорсткий диск Toshiba PC P300 1TB s/n: 60A2777 FS 9WG;

29.11.2023 на підставі ухвали Київського районного суду м. Полтави проведено обшук нежитлового приміщення, що використовується у господарській діяльності ТОВ «Агромолтранс» за адресою м. Полтава вул. Зінківська, 51/2, в ході якого виявлено та вилучено майно, належне ТОВ «Агромолтранс», а саме:

-Блокнот чорного кольору з написом «2022» з чорновими записами;

-Копія статуту ТОВ «Агромолтранс» на 4 арк.;

-Юридичні та банківські реквізити ТОВ «Агромолтранс»;

-Копія наказу про вступ на посаду директора ОСОБА_9 ;

-Копія паспорту та ідентифікаційного коду особи ОСОБА_9 на 3 арк.;

-Копія експлуатаційного дозволу № 16-14-12 від 18.11.2020;

-Договір поставки № 010622 від 01.06.2022 в 2-х примірниках;

-Декларація виробника за 2022 рік на 19 арк.;

-Специфікація на відправлення за період з 2021 по 2023 роки;

29.11.2023 на підставі ухвали Київського районного суду м. Полтави проведено обшук нежитлового приміщення, що використовується у господарській діяльності ТОВ «Агромолтранс» за адресою: Полтавська обл., Миргородський (Шишацький) р-н, смт. Шишаки, вул. Будівельників, буд. 9, в ході якого виявлено та вилучено майно, належне ТОВ «Агромолтранс», а саме:

- підшивка відомостей видані паливо-мастильні матеріали за березень, травень, квітень, червень 2023 року на 82 арк.;

- журнал складського обліку (з надписом ДП на обкладинці) з 01.07.2023 по 29.11.2023 з зафіксованим залишком ДТ на 29.11.2023 14 366 літрів (на 44 арк.);

- журнал з рукописним надписом на обкладинці «масло» з 08.07.2022 по 28.11.2023 на 48 арк.;

- книга складського обліку матеріалів з рукописним надписом «масло» по 17.12.2021 на 48 арк.;

- журнал складського обліку з рукописним текстом «ДП» на обкладинці з 17.09.2021 по 20.10.2022 на 48 арк.;

- журнал складського обліку з рукописним надписом «ДП» з 21.10.2022 по 01.07 на 48 арк.;

- ноутбук марки «Acer» Aspire 5100 series LXAG59DC1601, SNID: 6 з зарядним пристроєм Delta Electronics, s/n VMW$

- блокнот із твердою обкладинкою з надписом «Sigma» в якому міститься інформація про обсяги прийнятого молока на 80 арк.;

- підшивка аркушів формату А4 в клітинку з рукописними записами щодо обсягів молоко продукції на 42 арк.;

- підшивка аркушів формату А4 в клітинку, з рукописними записами щодо обсягів продукції на 25 арк.;

- зошит із надписом на обкладинці «Office Book for your notes» з рукописними записами щодо обсягів заготовленого та прийнятого молока на 46 арк.;

- зошит із надписом на обкладинці «New York» з рукописними записами щодо реквізитів підприємств та обсягами продукції на 68 арк.;

- блокнот з твердою обкладинкою з надписом «Havana Office Notebook» з рукописними записами про об`єми поставок на 97 арк.;

- блокнот зеленого кольору з надписом «Sigma» на обкладинці з записами виконаними від руки на 67 арк.

29.11.2023 на підставі ухвали Київського районного суду м. Полтави проведено обшук квартири за місцем проживання ОСОБА_6 , що використовується у господарській діяльності ТОВ «Агромолтранс» за адресою: АДРЕСА_6 в ході якого виявлено та вилучено майно, належне ОСОБА_12 , а саме грошові кошти загальною сумою 3 059 500 грн., зокрема:

- Грошові кошти, які зв`язані резиновими зв`язками загальною сумою 409 500 грн.: (- 8 купюр номіналом по 1 000 грн. (8 000 грн.); 688 купюр номіналом по 500 грн. (344 000 грн.); 237 купюр номіналом по 200 грн. (47 400 грн.); 101 купюри номіналом по 100 грн. (10 100 грн.);

- Грошові кошти запаковані у банківські корінці з відміткою ПУАТ «АкордБанк» відділення №101 (код 380634) та підписами касирів і датою: номіналом по 200 грн., загальною сумою 200 000 грн. (07.11.2023 зав. каси ОСОБА_46 пачка з купюрами в кількості 100 шт.; 07.11.2023 зав. каси ОСОБА_46 пачка з купюрами в кількості 100 шт.; 07.11.2023 зав. каси ОСОБА_46 пачка з купюрами в кількості 100 шт.; 07.11.2023 старший касир ОСОБА_93 пачка з купюрами в кількості 100 шт.; 07.11.2023 зав. каси ОСОБА_46 пачка з купюрами в кількості 100 шт.; 08.11.2023 старший касир ОСОБА_93 пачка з купюрами в кількості 100 шт.; 08.11.2023 зав. каси ОСОБА_46 пачка з купюрами в кількості 100 шт.; 08.11.2023 зав. каси ОСОБА_46 пачка з купюрами в кількості 100 шт.; 08.11.2023 старший касир ОСОБА_93 пачка з купюрами в кількості 100 шт.; 08.11.2023 старший касир ОСОБА_93 пачка з купюрами в кількості 100 шт.); номіналом по 500 грн., загальною сумою 650 000 грн. з відміткою касирів (07.11.2023 зав. каси ОСОБА_46 пачка з купюрами в кількості 100 шт.; 07.11.2023 зав. каси ОСОБА_46 пачка з купюрами в кількості 100 шт.; 08.11.2023 зав. каси ОСОБА_46 пачка з купюрами в кількості 100 шт.; 07.11.2023 зав. каси ОСОБА_46 пачка з купюрами в кількості 100 шт.; 07.11.2023 зав. каси ОСОБА_46 пачка з купюрами в кількості 100 шт.; 07.11.2023 зав. каси ОСОБА_46 пачка з купюрами в кількості 100 шт.; 07.11.2023 зав. каси ОСОБА_46 пачка з купюрами в кількості 100 шт.; 07.11.2023 зав. каси ОСОБА_46 пачка з купюрами в кількості 100 шт.; 07.11.2023 зав. каси ОСОБА_46 пачка з купюрами в кількості 100 шт.; 07.11.2023 зав. каси ОСОБА_46 пачка з купюрами в кількості 100 шт.; 08.11.2023 зав. каси ОСОБА_46 пачка з купюрами в кількості 100 шт.; 07.11.2023 старший касир ОСОБА_93 пачка з купюрами в кількості 100 шт.; 08.11.2023 зав. каси ОСОБА_46 пачка з купюрами в кількості 100 шт.); номіналом по 1 000 грн., загальною сумою 600 000 грн. (07.11.2023 зав. каси ОСОБА_46 пачка з купюрами в кількості 100 шт.; 01.11.2023 зав. каси ОСОБА_47 пачка з купюрами в кількості 100 шт.; 08.11.2023 зав. каси ОСОБА_46 пачка з купюрами в кількості 100 шт.; 08.11.2023 зав. каси ОСОБА_46 пачка з купюрами в кількості 100 шт.; 08.11.2023 зав. каси ОСОБА_46 пачка з купюрами в кількості 100 шт.; 08.11.2023 зав. каси ОСОБА_46 пачка з купюрами в кількості 100 шт.;

- Банківська упаковка поліетиленова з грошовими коштами номіналом по 500 грн. 1000 аркушів з відміткою ПУАТ «Акордбанк» сума 500 000 грн. 03.11.2023, зав каси ОСОБА_47 ;

- Банківська упаковка поліетиленова з грошовими коштами номіналом по 500 грн. 1000 аркушів з відміткою ПУАТ «Акордбанк» сума 500 000 грн. 03.11.2023, зав каси ОСОБА_46 ;

- Банківська упаковка поліетиленова з грошовими коштами номіналом по 200 грн. 1 000 аркушів з відміткою ПУАТ «Акордбанк» сума 200 000 грн. 03.11.2023, зав каси ОСОБА_46 ;

- Грошові кошти загальною сумою 24 310 Євро та 1 200 дол. США, виявлені в шкіряній косметичці з написом «MAKEUP», а саме: валюта Євро в загальній сумі 24 310 Євро (купюри номіналом 50 Євро в кількості 229 шт. (11 450 Євро); купюри номіналом 500 Євро в кількості 6 шт. (3 000 Євро); купюри номіналом 20 Євро в кількості 23 шт. (460 Євро); купюри номіналом 10 Євро в кількості 30 шт. (300 Євро); купюри номіналом 100 Євро в кількості 79 шт. (7 900 Євро); купюри номіналом 200 Євро в кількості 6 шт. (1 200 Євро); валюта долар США в загальній сумі 1 200 доларів США (купюри номіналом 100 дол. США в кількості 12 шт.)

Всього за вказаною адресою виявлено та вилучено 3 059 500 грн., 24 310 Євро, 1200 дол. США.

29.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави проведено обшук цілісного майнового комплексу з нежитловими приміщеннями, що використовується у господарській діяльності ТОВ «Шумський маслозавод» за адресою Тернопільська обл., Шумський р-н, м. Шумськ, вул. І. Франка, 10, в ході якого виявлено та вилучено:

- Папка швидкозшивач з надписом «Реалізація молока Агромолтранс березень 2022» в якій містяться документи, щодо взаємодії ТОВ «Шумський маслозавод» ТОВ «Агромолтранс» (ТТН, видаткові накладні) на 45 арк.;

- Папка швидкозшивач з надписом «Реалізація Агромолтранс квітень 2023» в якій містяться документи, щодо взаємодії ТОВ «Шумський маслозавод» ТОВ «Агромолтранс» (ТТН, видаткові накладні) на 162 арк.;

- Папка швидкозшивач з надписом «Реалізація Агромолтранс видаткові накладні за квітень-травень 2021» в якій містяться документи, щодо взаємодії ТОВ «Шумський маслозавод» ТОВ «Агромолтранс» (ТТН, видаткові накладні) на 63 арк.;

- Папка швидкозшивач з надписом «Реалізація на Агромолтранс видаткові накладні за квітень 2022» в якій містяться документи, щодо взаємодії ТОВ «Шумський маслозавод» ТОВ «Агромолтранс» (ТТН, видаткові накладні) на 55 арк.;

- Папка швидкозшивач з надписом «Прихід молоко коров`яче незбиране від Агромолтранс за квітень 2023» в якій містяться документи, щодо взаємодії ТОВ «Шумський маслозавод» ТОВ «Агромолтранс» (ТТН, видаткові накладні) на 126 арк.;

- Папка швидкозшивач з надписом «Договір оренди автомобілів Орендодавець ТОВ «Шумський маслозавод» орендар ТОВ «Агромолтранс» за 2021-2023 рік в якій містяться документи ( договори оренди транспортних засобів між ТОВ «Шумський маслозавод» ТОВ «Агромолтранс» на 27 арк.;

- Папка швидкозшивач з надписом «Договіри оренди автомобілів ТОВ «Агромолтранс» за 2021-2023 рік в якій містяться документи (договори оренди транспортних акти приймання передачі транспортних засобів) між ТОВ «Шумський маслозавод» та ТОВ «Агромолтранс» на 117 арк.;

- Документи щодо взаємодії за 2022 між ТОВ «Шумський маслозавод» та ТОВ «Агромолтранс» ( акти надання послуг з переробки, звіти про переробку сировини, ТТН, видаткові накладні, акти надання послуг), що зшиті та пронумеровані на 231 арк.;

- Документи щодо взаємодії за 2022 між ТОВ «Шумський маслозавод» та ТОВ «Агромолтранс» ( акти надання послуг з переробки, звіти про переробку

сировини, ТТН, видаткові накладні, акти надання послуг), що зшиті та пронумеровані на 109 арк.;

- Документи щодо взаємодії за 2022 між ТОВ «Шумський маслозавод» та ТОВ «Агромолтранс» ( акти надання послуг з переробки, звіти про переробку сировини, ТТН, видаткові накладні, акти надання послуг), що зшиті та пронумеровані на 205 арк.;

- Документи щодо взаємодії за 2022-2023 між ТОВ «Шумський маслозавод» та ТОВ «Агромолтранс» (акти надання послуг, видаткові накладні, ТТН, зведені видаткові накладні, акти приймання-передачі послуг, погодження цін, додаткові угоди), що зшиті та пронумеровані на 190 арк.;

- Документи щодо взаємодії за 2022-2023 між ТОВ «Шумський маслозавод» та ТОВ «Агромолтранс» (акти надання послуг, видаткові накладні, ТТН) що зшиті та пронумеровані на 146 арк.;

- Товарно-транспортні накладні за 2022 вантажоодержувач ТОВ «Шумський маслозавод» що зшиті та пронумеровані на 203 арк.;

- Товарно-транспортні накладні за 2022 вантажоодержувач ТОВ «Шумський маслозавод» що зшиті та пронумеровані на 97 арк.;

- Документи ТОВ «Агромолтранс» (акти надання послуг, видаткові накладні, ТТН) за 2022-2023 що зшиті та пронумеровані на 288 арк.;

- Папка швидкозшивач з надписом «Заготовчі відомості листопад» в якій містяться відомості на видачу коштів з зазначеними сумами, ПІБ, та надписом за 2022 рік всього на 229 арк.;

- Папка швидкозшивач з надписом «Заготовчі відомості за квітень» в якій містяться відомості на видачу коштів населенню за 2022 рік всього на 120 арк.;

- Папка швидкозшивач з надписом «Заготовчі відомості січень -2023» в якій містяться відомості на видачу коштів населенню за січень 2023 рік всього на 92 арк.;

- Папка швидкозшивач з надписом «Заготовчі відомості за вересень» в якій містяться відомості на видачу коштів населенню з зазначеними сумами, ПІБ та підписами за вересень 2022 рік всього на 145 арк.;

- Папка швидкозшивач з надписом «Звіти заготовачів відомості вересень 2022» в якій містяться відомості на видачу коштів населенню з зазначеними сумами, ПІБ та підписами за серпень-вересень 2022 року всього на 155 арк.;

- Папка швидкозшивач з надписом «Звіти заготовачів відомості жовтень, листопад, грудень» в якій містяться відомості на видачу коштів населенню з зазначеними сумами, ПІБ та підписами за жовтень, листопад. грудень 2022 року всього на 187 арк.;

- Папка швидкозшивач з надписом « Січень 2023 лютий 2023 Звіти заготовачів» в якій містяться відомості на видачу коштів населенню з зазначеними сумами, ПІБ та підписами за лютий січень 2023 року всього на 137 арк.;

- Папка швидкозшивач з надписом «Звіти заготовачів відомості серпень» в якій містяться відомості на видачу коштів населенню з зазначеними сумами, ПІБ та підписами за вересень 2022 року всього на 72 арк.;

- Документи щодо взаємодії між ТОВ «Шумський маслозавод» та ФОП ОСОБА_94 ( договір, ЗВН, реєстри, ТТН, СТТН) за 2022, що зшиті на 145 арк.;

- Документи щодо взаємодії між ТОВ «Шумський маслозавод» та ФОП ОСОБА_50 ( договір, ЗВН, реєстри, ТТН, СТТН) за 2022, що зшиті на 107 арк.;

- Документи щодо взаємодії між ТОВ «Шумський маслозавод» та ФОП ОСОБА_21 ( договір, ЗВН, реєстри, ТТН, СТТН) за 2022, що зшиті на 107 арк.;

- Документи щодо взаємодії між ТОВ «Шумський маслозавод» та ФОП ОСОБА_18 ( договір, ЗВН, реєстри, ТТН, СТТН) за 2022, що зшиті на 88 арк.;

- Документи щодо взаємодії між ТОВ «Шумський маслозавод» та ФОП ОСОБА_95 ( договір, ЗВН, реєстри, ТТН, СТТН) за 2022, що зшиті на 107 арк.;

- Документи щодо взаємодії між ТОВ «Шумський маслозавод» та ФОП ОСОБА_58 ( договір, ЗВН, реєстри, ТТН, СТТН) за 2022, що зшиті на 107 арк.;

- Документи щодо взаємодії між ТОВ «Шумський маслозавод» та ФОП ОСОБА_25 ( договір, ЗВН, реєстри, ТТН, СТТН) за 2022, що зшиті на 79 арк.;

- Документи щодо взаємодії між ТОВ «Шумський маслозавод» та ФОП ОСОБА_96 ( договір, ЗВН, реєстри, ТТН, СТТН) за 2022, що зшиті на 49 арк.;

- Документи щодо взаємодії між ТОВ «Шумський маслозавод» та ФОП ОСОБА_51 ( договір, ЗВН, реєстри, ТТН, СТТН) за 2022, що зшиті на 75 арк.;

- Документи щодо взаємодії між ТОВ «Шумський маслозавод» та ФОП ОСОБА_97 ( договір, ЗВН, реєстри, ТТН, СТТН) за 2022, що зшиті на 57 арк.;

- Документи щодо взаємодії між ТОВ «Шумський маслозавод» та ФОП ОСОБА_98 ( договір, ЗВН, реєстри, ТТН, СТТН) за 2022, що зшиті на 33 арк.;

- Документи щодо взаємодії між ТОВ «Шумський маслозавод» та ФОП ОСОБА_55 ( договір, ЗВН, реєстри, ТТН, СТТН) за 2022, що зшиті на 99 арк.;

- Документи щодо взаємодії між ТОВ «Шумський маслозавод» та ФОП ОСОБА_13 ( договір, ЗВН, реєстри, ТТН, СТТН) за 2022, що зшиті на 101 арк.;

- Документи щодо взаємодії між ТОВ «Агромолтранс» та ПМВКП «Лан», щодо реалізації скрапленого газу (видаткові накладні, відомісті на відпуск нафтопродуктів, акти звіряння) за 2022-2023, що зшиті на 96 арк.;

- Документи ТОВ «ІВА-АРТ» (видаткові накладні, ТТН) за 2023 рік, що зшиті на 12 арк.;

- Флеш накопичувач чорного кольору об`ємом 8 Гб з даними щодо господарської діяльності ТОВ «Шумський маслозавод» та скачанідокументи з комп`ютера бухгалтера ОСОБА_99 ;

- грошові кошти в національній валюті України у загальній сумі 5 млн. 857 тис. 517 грн. (п`ять мільйонів вісімсот п`ятдесят сім тисяч п`ятсот сімнадцять гривень):

- Купюри номіналом 1000 гривень в кількості 985 шт. (всього 985 тис. грн.);

- Купюри номіналом 500 гривень в кількості 4445 шт. (всього 2 млн. 500 тис. грн.);

- Купюри номіналом 100 гривень в кількості 2773 шт. (всього 277 тис. 300 грн.);

- Купюри номіналом 50 гривень в кількості 861 шт. (всього 43 тис. 50 грн.);

- Купюри номіналом 20 гривень в кількості 200 шт. (всього 4 тис. грн.);

- Купюри номіналом 10 гривень в кількості 61 шт. (всього 610 грн.);

- Купюри номіналом 5 гривень в кількості 44 шт. (всього 220 грн.);

- Купюри номіналом 2 гривні в кількості 3 шт. (всього 6 грн.);

- Купюри номіналом 1 гривня в кількості 31 шт. (всього 31 грн.)

- Оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 за 01.01.2021 29.11.2023 ТОВ «Шумський маслозавод» на 1 арк.;

- Оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 за 01.01.2021 29.11.2023 ТОВ «Шумський маслозавод» на 1 арк.;

- Оборотно-сальдові відомості по рахунку 28 за 01.01.2021 29.11.2023 ТОВ «Шумський маслозавод» на 4 арк.;

- Оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 за 01.01.2021 29.11.2023 контрагент ТОВ «ІВА-АРТ» на 1 арк.;

- Оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 за 01.01.2021 29.11.2023 контрагент ТОВ «ІВА-АРТ» на 1 арк.

Слідчим суддею встановлено, що постановою від 30.11.2023 визнано речовими доказами виявлені та вилучені в ході обшуків речі, документи, чорнові записи, журнали, комп`ютерна техніка, ноутбуки, флеш накопичувачі, жорсткі диски, не обліковані готівкові кошти.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Якщо документи містять зазначені вище ознаки, вони теж є речовими доказами.

Матеріалами клопотання встановлено, що виявлене та вилучене майно має значення речових доказів.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт вилученого майна необхідно застосувати з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до п. п. 1,3 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди. Так відповідно, вилучене майно про яке йдеться у клопотанні є речовим доказом у кримінальному провадженні та тимчасово вилученим майном, на яке необхідно накласти арешт, так як є підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а вказані в клопотанні предмети мають значення для досудового розслідування та є доказами у кримінальному провадженні, тому зазначені у клопотанні речі відповідають критеріям, передбаченим ч.2 ст. 167 КПК України, як тимчасово вилучене майно, які можуть бути речовими доказами.

З огляду на вищевказане, відповідно до ст.ст.167, 170, 171 КПК України, є обґрунтованим твердження детектива про необхідність накладення арешту на вищевказане у клопотанні майно, щодо якого є підстави вважати, що воно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди, а не застосування арешту на дане майно може привести до його знищення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити здійсненню досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Накладення арешту на зазначене майно не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Тому слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання в частині арешту є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Твердження представників володільців майна про те, що виявлені та вилучені готівкові кошти є особистою власністю певних фізичних осіб підлягає перевірці детективом в ході досудового розслідування в кримінальному провадженні.

Той факт, що перелічені в клопотання фізичні особи підприємці протягом 2023 року отримували через каси банку готівкові кошти жодним чином не спростовує обґрунтованість тверджень органу досудового розслідування про те, що такі готівкові кошти відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України.

При вирішення питання щодо арешту комп`ютерної техніки слідчим суддею враховується, що дані, які містяться на вилученій комп`ютерній техніці, можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Решта тверджень володільців майна не спростовують обґрунтованість клопотання детектива, зокрема, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Статтею 175 КПК України передбачено, що ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Порядок зберігання речових доказів і документів та вирішення питання про спеціальну конфіскацію визначено норами ст. 100 КПК України, якою, зокрема, передбачено, що речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Кабінетом Міністрів України постановою від 19 листопада 2012 року № 1104 затверджено Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження.

Відтак, визначення місця зберігання вищевказаного майна має здійснюватися органом досудового розслідування з дотриманням вимог ст. 100 КПК України та Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ від 19.11.2012 № 1104.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування, на майно, виявлене та вилучене 29.11.2023 в ході проведення на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Полтави обшуків, а саме:

1) приміщень за місцем здійснення господарської діяльності

ТОВ «Агромолтранс» за адресою: м. Полтава, вул. Ляхова, буд. 10, приміщення № 9, належні ТОВ «Агромолтранс», представник ОСОБА_4 (тел. НОМЕР_37 ):

-ноутбук Lenovo IdeaPad S145-15IWL, Model:81MV, S/n: PF1W9429 із зарядним пристроєм, на якому міститься інформація щодо діяльності ТОВ «Агромолтранс», вилучено з метою проведення комп`ютерного дослідження, поміщено в чорний пакет та скріплено опечаткою з підписами детектива, понятих та учасника обшуку;

-ноутбук Lenovo IdeaPad S145-15IWL, Model:81MV, S/n: PF19LYW, на якому міститься інформація щодо діяльності ТОВ «Агромолтранс», вилучено з метою проведення комп`ютерного дослідження, поміщено в чорний пакет та скріплено опечаткою з підписами детектива, понятих та учасника обшуку;

-ноутбук Asus, Model:X705N, J1N0CV11B90303F, CN: B4KF, на якому міститься інформація щодо діяльності ТОВ «Агромолтранс», ТОВ «Шумський Маслозавод», вилучено з метою проведення комп`ютерного дослідження, поміщено в чорний пакет та скріплено опечаткою з підписами детектива, понятих та учасника обшуку;

-ноутбук Asus, Model:X705N, J1N0CV11B908033, CN: 9EAT, із зарядним пристроєм, на якому міститься інформація щодо діяльності ТОВ «Агромолтранс», ТОВ «Шумський Маслозавод», вилучено з метою проведення комп`ютерного дослідження, поміщено в чорний пакет та скріплено опечаткою з підписами детектива, понятих та учасника обшуку;

-Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ 3962101 до ЯЮ 3962125 зі штампом ПуАТ «КБ «Акордбанк», код банку 380634, ФОП ОСОБА_13 , рахунок № НОМЕР_3 ;

-Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ 3962226 до ЯЮ 3962250 зі штампом ПуАТ «КБ «Акордбанк», код банку 380634, ФОП ОСОБА_14 , рахунок № НОМЕР_4 ;

-Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ 3646401 до ЯЮ 3646425 штампом ПуАТ «КБ «Акордбанк», код банку 380634, ФОП ОСОБА_15 , рахунок № НОМЕР_5 ;

-Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ 3964901 до ЯЮ 3964925 штампом ПуАТ «КБ «Акордбанк», код банку 380634, ФОП ОСОБА_16 , рахунок № НОМЕР_6 ;

-Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ 3964876 до ЯЮ 3964900 зі штампом ПуАТ «КБ «Акордбанк», код банку 380634, ФОП ОСОБА_17 , рахунок № НОМЕР_7 ;

-Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ НОМЕР_8 до ЯЮ 3964825 зі штампом ПуАТ «КБ «Акордбанк», код банку 380634, ФОП ОСОБА_18 , рахунок № НОМЕР_9 ;

-Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ НОМЕР_38 до ЯЮ 3964800 зі штампом ПуАТ «КБ «Акордбанк», код банку 380634, ФОП ОСОБА_19 , рахунок № НОМЕР_10 ;

-Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ НОМЕР_39 до ЯЮ 3646325 зі штампом ПуАТ «КБ «Акордбанк», код банку 380634, ФОП ОСОБА_20 , рахунок № НОМЕР_11 ;

-Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ НОМЕР_40 до ЯЮ 3962225 зі штампом ПуАТ «КБ «Акордбанк», код банку 380634, ФОП ОСОБА_21 , рахунок № НОМЕР_12 ;

-Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ НОМЕР_41 до ЯЮ 3646550 зі штампом ПуАТ «КБ «Акордбанк», код банку 380634, ФОП ОСОБА_22 , рахунок № НОМЕР_13 ;

-Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ 3646676 до ЯЮ 3646700 зі штампом ПуАТ «КБ «Акордбанк», код банку 380634, ФОП ОСОБА_19 , рахунок № НОМЕР_10 ;

-Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ 4342101 до ЯЮ 4342125 зі штампом ПуАТ «КБ «Акордбанк», код банку 380634, ФОП ОСОБА_23 , рахунок № НОМЕР_14 ;

-Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ 3612026 до ЯЮ 3612050 зі штампом ПуАТ «КБ «Акордбанк», код банку 380634, ФОП ОСОБА_24 , рахунок № НОМЕР_15 ;

-Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ НОМЕР_42 до ЯЮ 3653200 зі штампом ПуАТ «КБ «Акордбанк», код банку 380634, ФОП ОСОБА_25 , рахунок № НОМЕР_16 ;

-Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ НОМЕР_43 до ЯЮ 3448700 зі штампом ПуАТ «КБ «Акордбанк», код банку 380634, ФОП ОСОБА_18 , рахунок № НОМЕР_9 ;

-Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ НОМЕР_44 до ЯЮ 3962200 зі штампом ПуАТ «КБ «Акордбанк», код банку 380634, ФОП ОСОБА_26 , рахунок № НОМЕР_17 ;

-Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ 3958576 до ЯЮ 3958600 зі штампом ПуАТ «КБ «Акордбанк», код банку 380634, ФОП ОСОБА_27 , рахунок № НОМЕР_18 ;

-Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ НОМЕР_45 до ЯЮ 3646350 зі штампом ПуАТ «КБ «Акордбанк», код банку 380634, ФОП ОСОБА_28 , рахунок № НОМЕР_19 ;

-Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ НОМЕР_46 до ЯЮ 3646450 зі штампом ПуАТ «КБ «Акордбанк», код банку 380634, ФОП ОСОБА_29 , рахунок № НОМЕР_20 ;

-Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ 3646576 до ЯЮ 3646600 зі штампом ПуАТ «КБ «Акордбанк», код банку 380634, ФОП ОСОБА_30 , рахунок № НОМЕР_21 ;

-Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ НОМЕР_47 до ЯЮ 2491400 зі штампом ПуАТ «КБ «Акордбанк», код банку 380634, ФОП ОСОБА_31 , рахунок № НОМЕР_22 ;

-Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ НОМЕР_48 до ЯЮ 3646725 зі штампом ПуАТ «КБ «Акордбанк», код банку 380634, ФОП ОСОБА_32 , рахунок № НОМЕР_23 ;

-Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ НОМЕР_49 до ЯЮ 3646300 зі штампом ПуАТ «КБ «Акордбанк», код банку 380634, ФОП ОСОБА_33 , рахунок № НОМЕР_24 ;

-Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ НОМЕР_50 до ЯЮ 3646600 зі штампом ПуАТ «КБ «Акордбанк», код банку 380634, ФОП ОСОБА_34 , рахунок № НОМЕР_25 ;

-Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ 4342076 до ЯЮ 4342100 зі штампом ПуАТ «КБ «Акордбанк», код банку 380634, ФОП ОСОБА_35 , рахунок № НОМЕР_26 ;

-Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ НОМЕР_51 до ЯЮ 3962100 зі штампом ПуАТ «КБ «Акордбанк», код банку 380634, ФОП ОСОБА_36 , рахунок № НОМЕР_27 ;

-Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ 3588976 до ЯЮ 3689000 зі штампом ПуАТ «КБ «Акордбанк», код банку 380634, ФОП ОСОБА_37 , рахунок № НОМЕР_28 ;

-Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ НОМЕР_52 до ЯЮ 3962025 зі штампом ПуАТ «КБ «Акордбанк», код банку 380634, ФОП ОСОБА_38 , рахунок № НОМЕР_29 ;

-Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ НОМЕР_53 до ЯЮ 4342150 зі штампом ПуАТ «КБ «Акордбанк», код банку 380634, ФОП ОСОБА_39 , рахунок № НОМЕР_30 ;

-Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ 3646451 до ЯЮ 3646475 зі штампом ПуАТ «КБ «Акордбанк», код банку 380634, ФОП ОСОБА_40 , рахунок № НОМЕР_31 ;

-Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ 3962026 до ЯЮ 3962050 зі штампом ПуАТ «КБ «Акордбанк», код банку 380634, ФОП ОСОБА_41 , рахунок № НОМЕР_32 ;

-Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ НОМЕР_54 до ЯЮ 2491300 зі штампом ПуАТ «КБ «Акордбанк», код банку 380634, ФОП ОСОБА_20 , рахунок № НОМЕР_11 ;

-Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ НОМЕР_55 до ЯЮ 4342175 зі штампом ПуАТ «КБ «Акордбанк», код банку 380634, ФОП ОСОБА_42 , рахунок № НОМЕР_33 ;

-Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ НОМЕР_56 до ЯЮ 2491375 зі штампом ПуАТ «КБ «Акордбанк», код банку 380634, ФОП ОСОБА_43 , рахунок № НОМЕР_34 ;

-Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ НОМЕР_57 до ЯЮ 2491275 зі штампом ПуАТ «КБ «Акордбанк», код банку 380634, ФОП ОСОБА_44 , рахунок № НОМЕР_35 ;

-Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ 2491326 до ЯЮ 2491350 зі штампом ПуАТ «КБ «Акордбанк», код банку 380634, ФОП ОСОБА_45 , рахунок № НОМЕР_36 ;

-банківський корінець банкнот номіналом 1000 грн. (сто штук) в бандеролі банку ПуАТ «КБ «Акордбанк» зі штампом «26.10.2023 старший касир ОСОБА_46 » у кількості 1 шт.;

-банківський корінець банкнот номіналом 1000 грн. (сто штук) в бандеролі банку ПуАТ «КБ «Акордбанк» зі штампом «26.10.2023 старший касир відділення 101 ОСОБА_46 » у кількості 1 шт.;

-банківський корінець банкнот номіналом 1000 грн. (сто штук) в бандеролі банку ПуАТ «КБ «Акордбанк» зі штампом «25.10.2023 старший касир відділення 101 ОСОБА_46 » у кількості 1 шт.;

-банківський корінець банкнот номіналом 1000 грн. (сто штук) в бандеролі банку ПуАТ «КБ «Акордбанк» зі штампом «25.10.2023 старший касир відділення 101 ОСОБА_46 » у кількості 1 шт.;

-банківський корінець банкнот номіналом 1000 грн. (сто штук) в бандеролі банку ПуАТ «КБ «Акордбанк» зі штампом «19.10.2023 завідуюча каси відділення 101 ОСОБА_47 » у кількості 1 шт.;

-банківський корінець банкнот номіналом 1000 грн. (сто штук) в бандеролі банку ПуАТ «КБ «Акордбанк» зі штампом «19.10.2023 завідуюча каси відділення 101 ОСОБА_47 » у кількості 1 шт.;

-банківський корінець банкнот номіналом 1000 грн. (сто штук) в бандеролі банку ПуАТ «КБ «Акордбанк» зі штампом «26.10.2023 старший касир відділення 101 ОСОБА_46 » у кількості 1 шт.;

-банківський корінець банкнот номіналом 1000 грн. (сто штук) в бандеролі банку ПуАТ «КБ «Акордбанк» зі штампом «26.10.2023 старший касир відділення 101 ОСОБА_46 » у кількості 1 шт.;

-банківський корінець банкнот номіналом 1000 грн. (сто штук) в бандеролі банку ПуАТ «КБ «Акордбанк» зі штампом «27.10.2023 старший касир відділення 101 ОСОБА_46 » у кількості 1 шт.;

-банківський корінець банкнот номіналом 1000 грн. (сто штук) в бандеролі банку ПуАТ «КБ «Акордбанк» зі штампом «30.10.2023 старший касир відділення 101 ОСОБА_46 » у кількості 1 шт.;

-банківський корінець банкнот номіналом 1000 грн. (сто штук) в бандеролі банку ПуАТ «КБ «Акордбанк» зі штампом «02.11.2023 завідуюча каси відділення 101 ОСОБА_47 » у кількості 1 шт.;

-банківський корінець банкнот номіналом 1000 грн. (сто штук) в бандеролі банку ПуАТ «КБ «Акордбанк» зі штампом «02.11.2023 завідуюча каси відділення 101 ОСОБА_47 » у кількості 1 шт.;

-банківський корінець банкнот номіналом 1000 грн. (сто штук) в бандеролі банку ПуАТ «КБ «Акордбанк» зі штампом «02.11.2023 завідуюча каси відділення 101 ОСОБА_47 » у кількості 1 шт.;

-банківський корінець банкнот номіналом 1000 грн. (сто штук) в бандеролі банку ПуАТ «КБ «Акордбанк» зі штампом «02.11.2023 завідуюча каси відділення 101 ОСОБА_47 » у кількості 1 шт.;

-банківський корінець банкнот номіналом 500 грн. (сто штук) в бандеролі банку ПуАТ «КБ «Акордбанк» зі штампом «16.10.2023 завідуюча каси відділення 101 ОСОБА_47 » у кількості 1 шт.;

-банківський корінець банкнот номіналом 500 грн. (сто штук) в бандеролі банку ПуАТ «КБ «Акордбанк» зі штампом «13.10.2023 завідуюча каси відділення 101 ОСОБА_47 » у кількості 1 шт.;

-банківські корінці банкнот номіналом 500 грн. (сто штук) в бандеролі банку ПуАТ «КБ «Акордбанк» зі штампом «27.10.2023 старший касир відділення 101 ОСОБА_46 » у кількості 10 шт., запаковані банком у одну пачку;

-банкноти номіналом 1000 грн. в кількості 800 шт.;

-банкноти номіналом 500 грн. в кількості 2100 шт.;

-банкноти номіналом 200 грн. в кількості 300 шт.;

-банкноти номіналом 100 грн. в кількості 200 шт.;

-банкноти номіналом 50 грн. в кількості 100 шт.;

всього готівкові кошти в розмірі 3 935 000 (три мільйони дев`ятсот тридцять п`ять тисяч) гривень.

- Оборотно-сальдові відомості ТОВ «Агромолтранс» за період 2022 року на 73 арк., в папці з надписом «Оборотно-сальдові відомості 2022 р.»;

-Оборотно-сальдові відомості ТОВ «Агро-Магістраль» за період 2022 року на 80 арк., в папці з надписом «ТОВ «Агро-Магістраль» Оборотно-сальдові відомості 2022 р.»;

-Оборотно-сальдові відомості ТОВ «Красилів-Сервіс-Постач» за період 2022 року на 20 арк., в папці з надписом «ТОВ «Красилів-Сервіс-Постач» Оборотно-сальдові відомості 2022 р.»;

-Акти надання послуг з переробки, звіти про продукцію, що вироблена з сировини замовника, звіти про перероблену сировину, видаткові накладні (у переробку), товарно-транспортні накладні, передача готової продукції, по взаємовідносинах щодо переробки молочної сировини між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «Лосинівський маслосирзавод» (код 21403660) за період 2021 року на 239 арк., в папці з надписом «ТОВ «Агромолтранс» Лосинівський маслосирзавод, переробка, 2021 р.»;

-Акти надання послуг з переробки, звіти про продукцію, що вироблена з сировини замовника, звіти про перероблену сировину, видаткові накладні (у переробку), товарно-транспортні накладні, передача готової продукції, по взаємовідносинах щодо переробки молочної сировини між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «Лосинівський маслосирзавод» (код 21403660) за період 2021 року на 413 арк., в папці з надписом «ТОВ «Агромолтранс» Лосинівський маслосирзавод, переробка, 2021 р.»;

-Акти надання послуг з переробки, звіти про продукцію, що вироблена з сировини замовника, звіти про перероблену сировину, видаткові накладні (у переробку), товарно-транспортні накладні, передача готової продукції, по взаємовідносинах щодо переробки молочної сировини між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «Лосинівський маслосирзавод» (код 21403660) за період 2023 року на 626 арк., в папці з надписом «ТОВ «Агромолтранс» Лосинівський маслосирзавод, переробка, 2023 р.»;

-Акти надання послуг з переробки, звіти про продукцію, що вироблена з сировини замовника, звіти про перероблену сировину, рахунки на оплату видаткові накладні (у переробку), товарно-транспортні накладні, передача готової продукції, по взаємовідносинах щодо переробки молочної сировини між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «Лосинівський маслосирзавод» (код 21403660) за період 2022 року на 154 арк., в папці з надписом «ТОВ «Агромолтранс» Лосинівський маслосирзавод, переробка, червень 2022 р.»;

-Акти надання послуг з переробки, звіти про продукцію, що вироблена з сировини замовника, звіти про перероблену сировину, рахунки на оплату видаткові накладні (у переробку), товарно-транспортні накладні, передача готової продукції, по взаємовідносинах щодо переробки молочної сировини між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «Лосинівський маслосирзавод» (код 21403660) за період 2021 року на 377 арк., в папці з надписом «ТОВ «Агромолтранс» Лосинівський маслосирзавод, переробка, 2021 р.»;

-Акти надання послуг з переробки, звіти про продукцію, що вироблена з сировини замовника, звіти про перероблену сировину, рахунки на оплату видаткові накладні (у переробку), товарно-транспортні накладні, передача готової продукції, по взаємовідносинах щодо переробки молочної сировини між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «Лосинівський маслосирзавод» (код 21403660) за період 2021 року на 157 арк., в папці з надписом «ТОВ «Агромолтранс» Лосинівський маслосирзавод, переробка, 2021 рік»;

-Акти надання послуг з переробки, звіти про продукцію, що вироблена з сировини замовника, звіти про перероблену сировину, рахунки на оплату видаткові накладні (у переробку), товарно-транспортні накладні, передача готової продукції, по взаємовідносинах щодо переробки молочної сировини між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «Лосинівський маслосирзавод» (код 21403660) за період 2022 року на 92 арк., в папці з надписом «ТОВ «Агромолтранс» Лосинівський маслосирзавод, переробка, травень 2022 р.»;

-Акти надання послуг з переробки, звіти про продукцію, що вироблена з сировини замовника, звіти про перероблену сировину, рахунки на оплату видаткові накладні (у переробку), товарно-транспортні накладні, передача готової продукції, по взаємовідносинах щодо переробки молочної сировини між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «Лосинівський маслосирзавод» (код 21403660) за період 2022 року на 28 арк., в папці з надписом «ТОВ «Агромолтранс» Лосинівський маслосирзавод, переробка, вересень 2022 рік»;

-Акти надання послуг з переробки, звіти про продукцію, що вироблена з сировини замовника, звіти про перероблену сировину, рахунки на оплату видаткові накладні (у переробку), товарно-транспортні накладні, передача готової продукції, по взаємовідносинах щодо переробки молочної сировини між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «Лосинівський маслосирзавод» (код 21403660) за період 2022 року на 100 арк., в папці з надписом «ТОВ «Агромолтранс» Лосинівський маслосирзавод, переробка, жовтень 2022 рік»;

-Акти надання послуг з переробки, звіти про продукцію, що вироблена з сировини замовника, звіти про перероблену сировину, рахунки на оплату видаткові накладні (у переробку), товарно-транспортні накладні, передача готової продукції, по взаємовідносинах щодо переробки молочної сировини між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «ТД Білогір`я Молокопродукт» (код 41313341) за період 2023 року на 598 арк., в папці з надписом «ТОВ «Агромолтранс» ТД ТОВ Білогір`я Молокопродукт, переробка, 2023 рік»;

-Акти надання послуг з переробки, звіти про продукцію, що вироблена з сировини замовника, звіти про перероблену сировину, видаткові накладні (у переробку), товарно-транспортні накладні, передача готової продукції, договір, по взаємовідносинах щодо переробки молочної сировини між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «ТД Білогір`я Молокопродукт» (код 41313341) за період 2021 року на 80 арк., в папці з надписом «ТОВ «Агромолтранс» ТД ТОВ Білогір`я Молокопродукт, переробка, 2021 рік»;

-Акти надання послуг з переробки, звіти про продукцію, що вироблена з сировини замовника, звіти про перероблену сировину, видаткові накладні (у переробку), товарно-транспортні накладні, передача готової продукції, по взаємовідносинах щодо переробки молочної сировини між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «ТД Білогір`я Молокопродукт» (код 41313341) за період 2022 року на 120 арк., в папці з надписом «ТОВ «Агромолтранс» ТД ТОВ Білогір`я Молокопродукт, переробка, 2022 рік»;

-Видаткові товарно-транспортні накладні по взаємовідносинах між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «Роменський молочний комбінат» (код 43673167) за період 2022 року на 147 арк., в папці з надписом «ТОВ «Агромолтранс» надходження молочної продукції, Роменський молочний комбінат ТОВ, 2022 рік»;

-Акти надання послуг з переробки, звіти про продукцію, що вироблена з сировини замовника, звіти про перероблену сировину, рахунки на оплату видаткові накладні (у переробку), товарно-транспортні накладні, спеціалізовані накладні, передача готової продукції, по взаємовідносинах щодо переробки молочної сировини між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «Роменський молочний комбінат» (код 43673167) за період 2022-2023 років на 606 арк., в біло-блакитній коробці;

-Акти надання послуг з переробки, звіти про продукцію, що вироблена з сировини замовника, звіти про перероблену сировину, рахунки на оплату видаткові накладні (у переробку), товарно-транспортні накладні, спеціалізовані накладні, передача готової продукції, по взаємовідносинах щодо переробки молочної сировини між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «Роменський молочний комбінат» (код 43673167) за період 2022 року на 864 арк., в біло-блакитній коробці з написом «864»;

-Акти надання послуг з переробки, звіти про продукцію, що вироблена з сировини замовника, звіти про перероблену сировину, видаткові накладні (у переробку), товарно-транспортні накладні, передача готової продукції, по взаємовідносинах щодо переробки молочної сировини між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «Шумський маслозавод» за період 2022 року на 328 арк., в папці з надписом «ТОВ «Агромолтранс» переробка, Шумський Маслозавод, 2022 рік»;

-Акти надання послуг з переробки, звіти про продукцію, що вироблена з сировини замовника, звіти про перероблену сировину, видаткові накладні (у переробку), товарно-транспортні накладні, передача готової продукції, по взаємовідносинах щодо переробки молочної сировини між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «Шумський маслозавод» за період 2023 року на 79 арк., в папці з надписом «ТОВ «Агромолтранс» переробка, Шумський Маслозавод, 2023 рік»;

-Акти прийому-передачі виконаних робіт, рахунки, по взаємовідносинах між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «Менський сир» (код 43673345) за період 2022 року на 9 арк., в папці з надписом «ТОВ «Агромолтранс» переробка, ТОВ «Менський сир», 2022 рік»;

-Оборотно-сальдові відомості ТОВ «Агромолтранс» за 2021 рік на 66 арк.;

-Оборотно-сальдові відомості, фінансова звітність ТОВ «Агромолтранс» за 2023 рік на 18 арк.;

-Чорнові записи, відомості «Податки ФОП», податкові декларації на 10 арк.;

-Дані по діючим договорам ПФД станом на 31.12.2022, фінансова звітність, довідки ТОВ «Агромолтранс» на 24 арк.;

-Баланс ТОВ «Агромолтранс» за 2021 рік на 4 арк.;

-Оборотно-сальдові відомості ТОВ «Агромолтранс» за 2022 рік на 6 арк.;

-Бланки видаткових накладних без підписів між неплатниками податків та ТОВ «Агромолтранс» на 38 арк.;

-Оборотно-сальдові відомості ТОВ «Агро-Магістраль» за 2021 рік на 58 арк., в папці з написом «Оборотно сальдові відомості ТОВ «Агро-Магістраль» 2021 р.»;

-Оборотно-сальдові відомості ТОВ «Агромолтранс» за 2022 рік на 335 арк., в папці з написом «Оборотно сальдові відомості 2022 р. ТОВ «Агромолтранс»»;

-Видаткові накладні, акти виконання робіт, реквізити рахунків, виписка з ЄДР, договори, ФОП ОСОБА_5 , в т.ч. по взаємовідносинам з ТОВ «Іва-Арт» за 2023 рік на 53 арк., в папці з написом «ФОП ОСОБА_5 2023»;

-Видаткові накладні, акти здачі робіт, реквізити рахунків, виписка з ЄДР, договори, товарно-транспортні накладні ФОП ОСОБА_17 за 2023 рік на 84 арк., в папці з написом «ФОП ОСОБА_17 2023»;

-Оборотно-сальдові відомості ТОВ «Агромолтранс», чорнові записи за 2021 рік на 165 арк., в папці з написом «Звітність та оборотно-сальові відомості 2021 (1 кв.) р.»;

-Акт звіряння між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «Агро-Магістраль» за квітень 2021- лютий 2023 року на 6 арк.;

-Видаткові накладні, товарно-транспортні накладні по взаємовідносинам між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «Інсайдер-2020» на 37 арк.;

-Договора між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «Ніка-Фудс», ТОВ «Фудделівері трейд», ТОВ «Агро-МАгістраль», ТОВ «Медіа-Торг Ф», ТОВ «Черкасимолпром», ТОВ «Іва-Мілк», ТОВ «Інсайдер-2020» за період 2020-2022 років на 14 арк.;

-Видаткові накладні, акти надання послуг, товарно-транспортні накладні по взаємовідносинам між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «Агро-МАгістраль» за 2021-2022 роки на 223 арк.;

-Договора, специфікації між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «Роменський молочний комбінат» (код 43673167) за 2022 рік на 47 арк., папці з надписом «договора Роменський молочний комбінат»;

-Видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «Ніка-Фудс» за період 2021-2022 років на 41 арк.;

-Видаткові накладні, товарно-транспортні накладні між ТОВ «Шумський маслозавод» та ТОВ «Агромолтранс» за 2023 рік на 128 арк.;

-Видаткові накладні, товарно-транспортні накладні ТОВ «Шумський маслозавод» та ТОВ «Агромолтранс» за 2021 рік на 147 арк., в папці з написом «ТОВ «Шумський маслозавод» ТТН, видаткові за 2021 р.»;

-Видаткові накладні, товарно-транспортні накладні ТОВ «Шумський маслозавод» та ТОВ «Агромолтранс» за 2022 рік на 186 арк., в папці з написом «ТОВ «Шумський маслозавод» ТТН, видаткові за 2021 р.»;

-Видаткові накладні, акти приймання-передачі товару між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «ТД «Білогір`я Молокопродукт» за 2023 рік на 96 арк., в папці з написом «надходження молочної продукції»;

-Видаткові накладні, товарно-транспортні накладні ТОВ «Роменський молочний комбінат» (код 43673167) та ТОВ «Агромолтранс» за 2022 рік на 238 арк., в папці з написом «надходження молочної продукції, Роменський молочний комбінат ТОВ»;

-Договора між ТОВ «Агромолтранс» та ФГ «Лутищанська Слобода», ТОВ «ТД «Горянка ІФ», ТОВ «Лосинівський Маслосирзавод», ТОВ «Шумський маслозавод», ТОВ «Фудделівері Трейд», ТОВ «Агро-МАгістраль», ТОВ «ОМПК «Славія», ТОВ «ТД «Білогір`я молокопродукт» на 47 арк.;

-Видаткові накладні, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «Фудделівері Трейд» за 2021-2023 роки на 179 арк., в папці для паперів без надписів;

-Товарно-транспортні накладні між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «Шумський маслозавод» за 2023 рік на 66 арк.;

-Видаткові накладні та товарно-транспортні накладні ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «Шумський маслозавод» за 2023 рік на 98 арк., в папці для паперів без надписів;

-Товарно-транспортні накладні між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «Роменський молочний комбінат» за 2022 рік, на 198 арк.;

-Видаткові накладні та товарно-транспортні накладні між ТОВ «Агромолтранс» та неплатниками податків за 2022 рік на 169 арк.;

-Видаткові накладні та товарно-транспортні накладні між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «Роменський молочний комбінат» за 2022 рік, на 8 арк.;

-Видаткові накладні та товарно-транспортні накладні між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «Лутищанська слобода» за 2023 рік, на 20 арк.;

-Видаткові накладні та товарно-транспортні накладні між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «Черкасимолпром» за 2022-2023 роки, на 6 арк.;

-Видаткові накладні та товарно-транспортні накладні між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «Фудделівері Трейд`за 2023 рік, на 59 арк.;

-Видаткові накладні та товарно-транспортні накладні між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «ОМПК Славія» за 2022-2023 роки, на 107 арк.;

-Видаткові накладні та товарно-транспортні накладні між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «ТД «Білогір`я Молокопродукт» за 2021 рік, на 14 арк.;

-Видаткові накладні та товарно-транспортні накладні між ТОВ «Агромолтранс» та ТзОВ «ТД Горянка ІФ» за 2022-2023 роки, на 8 арк.;

-Видаткові накладні та товарно-транспортні накладні між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «Медіа-Торг Ф» за 2022 рік, на 4 арк.;

-Видаткові накладні та товарно-транспортні накладні між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «Іва-Арт» за 2022-2023 роки, на 18 арк.;

-Видаткові накладні та товарно-транспортні накладні між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «Іва-Арт» за 2022 рік, на 22 арк.;

-Видаткові накладні та товарно-транспортні накладні між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «Лосинівський Маслосирзавод» за 2021-2023 роки, на 131 арк.;

-Видаткові накладні та товарно-транспортні накладні між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «Інсайдер-2020» за 2020-2021 роки, на 276 арк.;

-Видаткові накладні та товарно-транспортні накладні між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «Шумський Маслозавод» за 2022-2023 роки, на 223 арк.;

-Видаткові накладні та товарно-транспортні накладні між ТОВ «Агромолтранс» та ТОВ «Іва-Мілк» за 2022 рік, на 38 арк.;

-Зазначені документи поміщено в білий мішок з умовним позначенням №3 та скріплено опечаткою з підписами слідчого, понятих та учасника обшуку.

-Видаткові накладні, акти виконання робіт, товарно-транспортні накладні, виписки з ЄДР, договори, ФОП ОСОБА_48 , ФОП ОСОБА_49 , ФОП ОСОБА_50 , ФОП ОСОБА_51 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_52 , ФОП ОСОБА_53 , ФОП ОСОБА_54 , ФОП ОСОБА_55 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_13 , на 85 арк., в помаранчевій папці;

-Рахунки фактури, акти надання послуг, квитанції на переказ готівки, податкові звіти, акти про виконання робіт, тощо, щодо ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_51 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_52 , ФОП ОСОБА_53 , ФОП ОСОБА_54 , ФОП ОСОБА_55 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_56 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_50 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_57 , ФОП ОСОБА_17 ,ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_58 на 442 арк., в світло зеленій папці;

-Рахунки фактури, акти надання послуг, квитанції на переказ готівки, податкові звіти, акти про виконання робіт, тощо, щодо ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_51 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_52 , ФОП ОСОБА_53 , ФОП ОСОБА_54 , ФОП ОСОБА_55 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_56 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_50 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_57 , ФОП ОСОБА_17 ,ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_58 та інших ФОП на 462 арк., в зеленій папці;

-Реєстраційні документи на ФОПи: ОСОБА_23 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_26 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_51 на 432 арк., в біло-рожевій папці;

-Реєстраційні документи на ФОПи: ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_24 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_62 , ОСОБА_77 , ОСОБА_58 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_27 на 491 арк., в синій папці;

-Реєстраційні документи на ФОПи: ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_63 , ОСОБА_88 на 118 арк., в папці з написом «Фопки Богуш»;

-Договора про надання послуг з ветеренираними лікарнями між ФОПами та ветлікарнями на 107 арк., в папці з написом «Договора ФОП Ветлабораторія 2023»;

-договора між ТОВ «Агромолтранс» та ФОПами на 152 арк., в папці з написом «Договора АМТ ФОП »;

-Реєстраційні документи на ФОПи: ОСОБА_25 , ОСОБА_15 , ОСОБА_89 , ОСОБА_19 , ОСОБА_90 , ОСОБА_56 , ОСОБА_16 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 на 117 арк., в папці бірюзового кольору;

-зошит серія медитація №2323 з чорновими записами на 94 арк.;

-Заправочні відомості ТОВ «Агромолтранс» за 2023 рік на 1196 арк.;

-Договора на поставку нафтопродуктів за 2021 на 54 арк., за 2022 на 40 арк., за 2023 на 15 арк.;

-Акти списання товарів ТОВ «Агромолтранс» за 2021-2023 арк. На 69 арк.;

-Документи по придбанню ПММ (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти-прийому передачі) ТОВ «Агромолтранс» за 2021 рік на 556 арк.;

-Документи по придбанню ПММ (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти-прийому передачі) ТОВ «Агромолтранс» за 2021 рік на 251 арк.;

-Документи по придбанню ПММ (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти-прийому передачі) ТОВ «Агромолтранс» за 2021 рік на 602 арк.;

-Документи по придбанню ПММ (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти-прийому передачі) ТОВ «Агромолтранс» за 2022 рік на 539 арк.;

-Документи по придбанню ПММ (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти-прийому передачі) ТОВ «Агромолтранс» за 2023 рік на 406 арк.;

-Документи по придбанню ПММ (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти-прийому передачі) ТОВ «Агромолтранс» за 2021 рік на 501 арк.;

-Документи по придбанню автогуми (видаткові накладні)

ТОВ «Агромолтранс» за 2021-2023 роки на 56 арк.

2) будинку за місцем проживання співзасновника ТОВ «Агромолтранс» ОСОБА_10 за адресою: Полтавська обл., Миргородський (Шишацький) р-н, смт. Шишаки, вул. 23-го Вересня, буд. 2:

1. документи ТОВ «Агромолтранс» за період 2020-2023 років всього на 33 арк.;

2. грошові кошти в загальній сумі 1 796 205 (один мільйон сімсот дев`яносто шість тисяч двісті п`ять) гривень;

3. ноутбук HP сірого кольору Serial: 2CE3061C29;

3) квартири за місцем здійснення господарської діяльності

ТОВ «Агромолтранс» за адресою: м. Полтава, вул. Решетилівська (колишня Маршала Бірюзова), буд. 50/1, кв. 75:

1. жорсткий диск Samsung 870EVO500GB s/n: S7EWNJOW531678P;

2. жорсткий диск Transcend TS2TS2 TB s/n: G74840-1603;

3. системний блок чорного кольору Expert PC, у якому міститься жорсткий диск Toshiba PC P300 1TB s/n: 60A2777 FS 9WG;

4) нежитлового приміщення, що використовується у господарській діяльності ТОВ «Агромолтранс» за адресою: м. Полтава вул. Зінківська, 51/2:

-Блокнот чорного кольору з написом «2022» з чорновими записами;

-Копія статуту ТОВ «Агромолтранс» на 4 арк.;

-Юридичні та банківські реквізити ТОВ «Агромолтранс»;

-Копія наказу про вступ на посаду директора ОСОБА_9 ;

-Копія паспорту та ідентифікаційного коду особи ОСОБА_9 на 3 арк.;

-Копія експлуатаційного дозволу № 16-14-12 від 18.11.2020;

-Договір поставки № 010622 від 01.06.2022 в 2-х примірниках;

-Декларація виробника за 2022 рік на 19 арк.;

-Специфікація на відправлення за період з 2021 по 2023 роки;

5) нежитлового приміщення, що використовується у господарській діяльності ТОВ «Агромолтранс» за адресою: Полтавська обл., Миргородський (Шишацький) р-н, смт. Шишаки, вул. Будівельників, буд. 9:

- підшивка відомостей видані паливо-мастильні матеріали за березень, травень, квітень, червень 2023 року на 82 арк.;

- журнал складського обліку (з надписом ДП на обкладинці) з 01.07.2023 по 29.11.2023 з зафіксованим залишком ДТ на 29.11.2023 14 366 літрів (на 44 арк.);

- журнал з рукописним надписом на обкладинці «масло» з 08.07.2022 по 28.11.2023 на 48 арк.;

- книга складського обліку матеріалів з рукописним надписом «масло» по 17.12.2021 на 48 арк.;

- журнал складського обліку з рукописним текстом «ДП» на обкладинці з 17.09.2021 по 20.10.2022 на 48 арк.;

- журнал складського обліку з рукописним надписом «ДП» з 21.10.2022 по 01.07 на 48 арк.;

- ноутбук марки «Acer» Aspire 5100 series LXAG59DC1601, SNID: 6 з зарядним пристроєм Delta Electronics, s/n VMW$;

- блокнот із твердою обкладинкою з надписом «Sigma» в якому міститься інформація про обсяги прийнятого молока на 80 арк.;

- підшивка аркушів формату А4 в клітинку з рукописними записами щодо обсягів молоко продукції на 42 арк.;

- підшивка аркушів формату А4 в клітинку, з рукописними записами щодо обсягів продукції на 25 арк.;

- зошит із надписом на обкладинці «Office Book for your notes» з рукописними записами щодо обсягів заготовленого та прийнятого молока на 46 арк.;

- зошит із надписом на обкладинці «New York» з рукописними записами щодо реквізитів підприємств та обсягами продукції на 68 арк.;

- блокнот з твердою обкладинкою з надписом «Havana Office Notebook» з рукописними записами про об`єми поставок на 97 арк.;

- блокнот зеленого кольору з надписом «Sigma» на обкладинці з записами виконаними від руки на 67 арк.

6) квартири за місцем проживання співзасновника ТОВ «Шумський Маслозавод» ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_6 :

Грошові кошти загальною сумою 3 059 500 грн., а саме:

- Грошові кошти, які зв`язані резиновими зв`язками загальною сумою 409 500 грн.: (- 8 купюр номіналом по 1 000 грн. (8 000 грн.); 688 купюр номіналом по 500 грн. (344 000 грн.); 237 купюр номіналом по 200 грн. (47 400 грн.); 101 купюри номіналом по 100 грн. (10 100 грн.);

- Грошові кошти запаковані у банківські корінці з відміткою ПУАТ «АкордБанк» відділення №101 (код 380634) та підписами касирів і датою: номіналом по 200 грн., загальною сумою 200 000 грн. (07.11.2023 зав. каси ОСОБА_46 пачка з купюрами в кількості 100 шт.; 07.11.2023 зав. каси ОСОБА_46 пачка з купюрами в кількості 100 шт.; 07.11.2023 зав. каси ОСОБА_46 пачка з купюрами в кількості 100 шт.; 07.11.2023 старший касир ОСОБА_93 пачка з купюрами в кількості 100 шт.; 07.11.2023 зав. каси ОСОБА_46 пачка з купюрами в кількості 100 шт.; 08.11.2023 старший касир ОСОБА_93 пачка з купюрами в кількості 100 шт.; 08.11.2023 зав. каси ОСОБА_46 пачка з купюрами в кількості 100 шт.; 08.11.2023 зав. каси ОСОБА_46 пачка з купюрами в кількості 100 шт.; 08.11.2023 старший касир ОСОБА_93 пачка з купюрами в кількості 100 шт.; 08.11.2023 старший касир ОСОБА_93 пачка з купюрами в кількості 100 шт.); номіналом по 500 грн., загальною сумою 650 000 грн. з відміткою касирів (07.11.2023 зав. каси ОСОБА_46 пачка з купюрами в кількості 100 шт.; 07.11.2023 зав. каси ОСОБА_46 пачка з купюрами в кількості 100 шт.; 08.11.2023 зав. каси ОСОБА_46 пачка з купюрами в кількості 100 шт.; 07.11.2023 зав. каси ОСОБА_46 пачка з купюрами в кількості 100 шт.; 07.11.2023 зав. каси ОСОБА_46 пачка з купюрами в кількості 100 шт.; 07.11.2023 зав. каси ОСОБА_46 пачка з купюрами в кількості 100 шт.; 07.11.2023 зав. каси ОСОБА_46 пачка з купюрами в кількості 100 шт.; 07.11.2023 зав. каси ОСОБА_46 пачка з купюрами в кількості 100 шт.; 07.11.2023 зав. каси ОСОБА_46 пачка з купюрами в кількості 100 шт.; 07.11.2023 зав. каси ОСОБА_46 пачка з купюрами в кількості 100 шт.; 08.11.2023 зав. каси ОСОБА_46 пачка з купюрами в кількості 100 шт.; 07.11.2023 старший касир ОСОБА_93 пачка з купюрами в кількості 100 шт.; 08.11.2023 зав. каси ОСОБА_46 пачка з купюрами в кількості 100 шт.); номіналом по 1 000 грн., загальною сумою 600 000 грн. (07.11.2023 зав. каси ОСОБА_46 пачка з купюрами в кількості 100 шт.; 01.11.2023 зав. каси ОСОБА_47 пачка з купюрами в кількості 100 шт.; 08.11.2023 зав. каси ОСОБА_46 пачка з купюрами в кількості 100 шт.; 08.11.2023 зав. каси ОСОБА_46 пачка з купюрами в кількості 100 шт.; 08.11.2023 зав. каси ОСОБА_46 пачка з купюрами в кількості 100 шт.; 08.11.2023 зав. каси ОСОБА_46 пачка з купюрами в кількості 100 шт.;

- Банківська упаковка поліетиленова з грошовими коштами номіналом по 500 грн. 1 000 аркушів з відміткою ПУАТ «Акордбанк» сума 500 000 грн. 03.11.2023, зав каси ОСОБА_47 ;

- Банківська упаковка поліетиленова з грошовими коштами номіналом по 500 грн. 1 000 аркушів з відміткою ПУАТ «Акордбанк» сума 500 000 грн. 03.11.2023, зав каси ОСОБА_46 ;

- Банківська упаковка поліетиленова з грошовими коштами номіналом по 200 грн. 1 000 аркушів з відміткою ПУАТ «Акордбанк» сума 200 000 грн. 03.11.2023, зав каси ОСОБА_46 ;

- Грошові кошти загальною сумою 24 310 Євро та 1 200 дол. США, виявлені в шкіряній косметичці з написом «MAKEUP», а саме: валюта Євро в загальній сумі 24 310 Євро (купюри номіналом 50 Євро в кількості 229 шт. (11 450 Євро); купюри номіналом 500 Євро в кількості 6 шт. (3 000 Євро); купюри номіналом 20 Євро в кількості 23 шт. (460 Євро); купюри номіналом 10 Євро в кількості 30 шт. (300 Євро); купюри номіналом 100 Євро в кількості 79 шт. (7 900 Євро); купюри номіналом 200 Євро в кількості 6 шт. (1 200 Євро); валюта долар США в загальній сумі 1 200 доларів США (купюри номіналом 100 дол. США в кількості 12 шт.)

Всього кошти в розмірі 3 059 500 грн., 24 310 Євро, 1 200 дол. США.

7) цілісного майнового комплексу з нежитловими приміщеннями, що використовується у господарській діяльності ТОВ «Шумський маслозавод» за адресою: Тернопільська обл., Шумський р-н, м. Шумськ, вул. І. Франка, 10 (в тому числі з літ.: л, б/в, г, р, к, н, м, з, ж, д, п):

-Папка швидкозшивач з надписом «Реалізація молока Агромолтранс березень 2022» в якій містяться документи, щодо взаємодії ТОВ «Шумський маслозавод» ТОВ «Агромолтранс» (ТТН, видаткові накладні) на 45 арк.;

-Папка швидкозшивач з надписом «Реалізація Агромолтранс квітень 2023» в якій містяться документи, щодо взаємодії ТОВ «Шумський маслозавод» ТОВ «Агромолтранс» (ТТН, видаткові накладні) на 162 арк.;

-Папка швидкозшивач з надписом «Реалізація Агромолтранс видаткові накладні за квітень-травень 2021» в якій містяться документи, щодо взаємодії ТОВ «Шумський маслозавод» ТОВ «Агромолтранс» (ТТН, видаткові накладні) на 63 арк.;

-Папка швидкозшивач з надписом «Реалізація на Агромолтранс видаткові накладні за квітень 2022» в якій містяться документи, щодо взаємодії ТОВ «Шумський маслозавод» ТОВ «Агромолтранс» (ТТН, видаткові накладні) на 55 арк.;

-Папка швидкозшивач з надписом «Прихід молоко коров`яче незбиране від Агромолтранс за квітень 2023» в якій містяться документи, щодо взаємодії ТОВ «Шумський маслозавод» ТОВ «Агромолтранс» (ТТН, видаткові накладні) на 126 арк.;

-Папка швидкозшивач з надписом «Договір оренди автомобілів Орендодавець ТОВ «Шумський маслозавод» орендар ТОВ «Агромолтранс» за 2021-2023 рік в якій містяться документи ( договори оренди транспортних засобів між ТОВ «Шумський маслозавод» ТОВ «Агромолтранс» на 27 арк.;

-Папка швидкозшивач з надписом «Договіри оренди автомобілів ТОВ «Агромолтранс» за 2021-2023 рік в якій містяться документи (договори оренди транспортних акти приймання передачі транспортних засобів) між ТОВ «Шумський маслозавод» та ТОВ «Агромолтранс» на 117 арк.;

-Документи щодо взаємодії за 2022 між ТОВ «Шумський маслозавод» та ТОВ «Агромолтранс» ( акти надання послуг з переробки, звіти про переробку сировини, ТТН, видаткові накладні, акти надання послуг), що зшиті та пронумеровані на 231 арк.;

-Документи щодо взаємодії за 2022 між ТОВ «Шумський маслозавод» та ТОВ «Агромолтранс» ( акти надання послуг з переробки, звіти про переробку сировини, ТТН, видаткові накладні, акти надання послуг), що зшиті та пронумеровані на 109 арк.;

-Документи щодо взаємодії за 2022 між ТОВ «Шумський маслозавод» та ТОВ «Агромолтранс» ( акти надання послуг з переробки, звіти про переробку сировини, ТТН, видаткові накладні, акти надання послуг), що зшиті та пронумеровані на 205 арк.;

-Документи щодо взаємодії за 2022-2023 між ТОВ «Шумський маслозавод» та ТОВ «Агромолтранс» (акти надання послуг, видаткові накладні, ТТН, зведені видаткові накладні, акти приймання-передачі послуг, погодження цін, додаткові угоди), що зшиті та пронумеровані на 190 арк.;

-Документи щодо взаємодії за 2022-2023 між ТОВ «Шумський маслозавод» та ТОВ «Агромолтранс» (акти надання послуг, видаткові накладні, ТТН) що зшиті та пронумеровані на 146 арк.;

-Товарно-транспортні накладні за 2022 вантажоодержувач ТОВ «Шумський маслозавод» що зшиті та пронумеровані на 203 арк.;

-Товарно-транспортні накладні за 2022 вантажоодержувач ТОВ «Шумський маслозавод» що зшиті та пронумеровані на 97 арк.;

-Документи ТОВ «Агромолтранс» (акти надання послуг, видаткові накладні, ТТН) за 2022-2023 що зшиті та пронумеровані на 288 арк.;

-Папка швидкозшивач з надписом «Заготовчі відомості листопад» в якій містяться відомості на видачу коштів з зазначеними сумами, ПІБ, та надписом за 2022 рік всього на 229 арк.;

-Папка швидкозшивач з надписом «Заготовчі відомості за квітень» в якій містяться відомості на видачу коштів населенню за 2022 рік всього на 120 арк.;

-Папка швидкозшивач з надписом «Заготовчі відомості січень -2023» в якій містяться відомості на видачу коштів населенню за січень 2023 рік всього на 92 арк.;

-Папка швидкозшивач з надписом «Заготовчі відомості за вересень» в якій містяться відомості на видачу коштів населенню з зазначеними сумами, ПІБ та підписами за вересень 2022 рік всього на 145 арк.;

-Папка швидкозшивач з надписом «Звіти заготовачів відомості вересень 2022» в якій містяться відомості на видачу коштів населенню з зазначеними сумами, ПІБ та підписами за серпень-вересень 2022 року всього на 155 арк.;

-Папка швидкозшивач з надписом «Звіти заготовачів відомості жовтень, листопад, грудень» в якій містяться відомості на видачу коштів населенню з зазначеними сумами, ПІБ та підписами за жовтень, листопад. грудень 2022 року всього на 187 арк.;

-Папка швидкозшивач з надписом « Січень 2023 лютий 2023 Звіти заготовачів» в якій містяться відомості на видачу коштів населенню з зазначеними сумами, ПІБ та підписами за лютий січень 2023 року всього на 137 арк.;

-Папка швидкозшивач з надписом «Звіти заготовачів відомості серпень» в якій містяться відомості на видачу коштів населенню з зазначеними сумами, ПІБ та підписами за вересень 2022 року всього на 72 арк.;

-Документи щодо взаємодії між ТОВ «Шумський маслозавод» та ФОП ОСОБА_94 (договір, ЗВН, реєстри, ТТН, СТТН) за 2022, що зшиті на 145 арк.;

-Документи щодо взаємодії між ТОВ «Шумський маслозавод» та ФОП ОСОБА_50 (договір, ЗВН, реєстри, ТТН, СТТН) за 2022, що зшиті на 107 арк.;

-Документи щодо взаємодії між ТОВ «Шумський маслозавод» та ФОП ОСОБА_21 (договір, ЗВН, реєстри, ТТН, СТТН) за 2022, що зшиті на 107 арк.;

-Документи щодо взаємодії між ТОВ «Шумський маслозавод» та ФОП ОСОБА_18 (договір, ЗВН, реєстри, ТТН, СТТН) за 2022, що зшиті на 88 арк.;

-Документи щодо взаємодії між ТОВ «Шумський маслозавод» та ФОП ОСОБА_95 (договір, ЗВН, реєстри, ТТН, СТТН) за 2022, що зшиті на 107 арк.;

-Документи щодо взаємодії між ТОВ «Шумський маслозавод» та ФОП ОСОБА_58 (договір, ЗВН, реєстри, ТТН, СТТН) за 2022, що зшиті на 107 арк.;

-Документи щодо взаємодії між ТОВ «Шумський маслозавод» та ФОП ОСОБА_25 (договір, ЗВН, реєстри, ТТН, СТТН) за 2022, що зшиті на 79 арк.;

-Документи щодо взаємодії між ТОВ «Шумський маслозавод» та ФОП ОСОБА_96 (договір, ЗВН, реєстри, ТТН, СТТН) за 2022, що зшиті на 49 арк.;

-Документи щодо взаємодії між ТОВ «Шумський маслозавод» та ФОП ОСОБА_51 (договір, ЗВН, реєстри, ТТН, СТТН) за 2022, що зшиті на 75 арк.;

-Документи щодо взаємодії між ТОВ «Шумський маслозавод» та ФОП ОСОБА_97 (договір, ЗВН, реєстри, ТТН, СТТН) за 2022, що зшиті на 57 арк.;

-Документи щодо взаємодії між ТОВ «Шумський маслозавод» та ФОП ОСОБА_98 (договір, ЗВН, реєстри, ТТН, СТТН) за 2022, що зшиті на 33 арк.;

-Документи щодо взаємодії між ТОВ «Шумський маслозавод» та ФОП ОСОБА_55 (договір, ЗВН, реєстри, ТТН, СТТН) за 2022, що зшиті на 99 арк.;

-Документи щодо взаємодії між ТОВ «Шумський маслозавод» та ФОП ОСОБА_13 (договір, ЗВН, реєстри, ТТН, СТТН) за 2022, що зшиті на 101 арк.;

-Документи щодо взаємодії між ТОВ «Агромолтранс» та ПМВКП «Лан», щодо реалізації скрапленого газу (видаткові накладні, відомісті на відпуск нафтопродуктів, акти звіряння) за 2022-2023, що зшиті на 96 арк.;

-Документи ТОВ «ІВА-АРТ» (видаткові накладні, ТТН) за 2023 рік, що зшиті на 12 арк.;

-Флеш накопичувач чорного кольору об`ємом 8 Гб з даними щодо господарської діяльності ТОВ «Шумський маслозавод» та скачані документи з комп`ютера бухгалтера ОСОБА_99 ;

- грошові кошти в національній валюті України у загальній сумі 5 млн. 857 тис. 517 грн. (п`ять мільйонів вісімсот п`ятдесят сім тисяч п`ятсот сімнадцять) гривень: Купюри номіналом 1000 гривень в кількості 985 шт. (всього 985 тис. грн.); Купюри номіналом 500 гривень в кількості 4445 шт. (всього 2 млн. 500 тис. грн.); Купюри номіналом 100 гривень в кількості 2773 шт. (всього 277 тис. 300 грн.); Купюри номіналом 50 гривень в кількості 861 шт. (всього 43 тис. 50 грн.); Купюри номіналом 20 гривень в кількості 200 шт. (всього 4 тис. грн.); Купюри номіналом 10 гривень в кількості 61 шт. (всього 610 грн.); Купюри номіналом 5 гривень в кількості 44 шт. (всього 220 грн.); Купюри номіналом 2 гривні в кількості 3 шт. (всього 6 грн.); Купюри номіналом 1 гривня в кількості 31 шт. (всього 31 грн.);

- Оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 за 01.01.2021 29.11.2023 ТОВ «Шумський маслозавод» на 1 арк.;

- Оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 за 01.01.2021 29.11.2023 ТОВ «Шумський маслозавод» на 1 арк.;

- Оборотно-сальдові відомості по рахунку 28 за 01.01.2021 29.11.2023 ТОВ «Шумський маслозавод» на 4 арк.;

- Оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 за 01.01.2021 29.11.2023 контрагент ТОВ «ІВА-АРТ» на 1 арк.;

- Оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 за 01.01.2021 29.11.2023 контрагент ТОВ «ІВА-АРТ» на 1 арк.

Ухвала про арешт майна виконується слідчим, прокурором.

Арешт діє до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1