Справа № 405/4894/23
провадження № 1-кс/405/3480/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.10.2023 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000872 від 25.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

слідчий слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000872 від 25.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що Рішенням Південно-східного міжобласного територіального відділення

Антимонопольного комітету України від 17.08.2020 року визнано бездіяльність Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міста Кропивницький, яка полягає у неукладені фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 договору про надання ритуальних послуг при наявності всього переліку документів, передбаченого пунктом 8 Типового положення про ритуальну службу в Україні, порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого п.3 статті 50, ч.1 статті 15 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді анти конкурентних дій органів адміністративно - господарського управління та контролю, які призвели до обмеження конкуренції на ринку ритуальних послуг; зобов`язано КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » припинити бездіяльність шляхом укладання договору про надання ритуальних послуг з ФОП ОСОБА_5 .

Крім того, рішенням Господарського суду Кіровоградської області від 06.08.2020 у справі №912/1044/20 за позовом ФОП ОСОБА_5 до Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Кропивницький про визнання договору укладеним, позовні вимоги ФОП ОСОБА_5 задоволено в повному обсязі, договір визнано укладеним в редакції запропонований позивачем.

Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 02.11.2020 року залишено апеляційну скаргу Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Кропивницький на рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.08.2020 у справі №912/1044/20 без задоволення, а вказане рішення - без змін. Постанова набирає законної сили з дня її прийняття.

Таким чином, рішення Господарського суду Кіровоградської області від 06.08.2020 року, яким визнано укладеним договір про надання ритуальних послуг між Фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 та комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в редакції, запропонованої ОСОБА_5 , набрало законної сили. На даний час договір є укладеним на підставі рішення суду.

На виконання підпункту 3.2.1 пункту 3.2 розділу 3 зазначеного Договору ФОП ОСОБА_5 , надано до ритуальної служби перелік ритуальних послуг, їх характеристику та вартість.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про підприємництво» підприємництво - це безпосередня самостійна, систематична, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг з метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними та юридичними особами, зареєстрованими як суб`єкти підприємницької діяльності у порядку, встановленому законодавством.

Однак, не зважаючи на виконання умов договору, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не забезпечено допуск до роботи відповідно до умов договору, до відома клієнтів наявність суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_5 не доведено, а при зверненні з клієнтом для здійснення поховання 23.11.2020 року та 08.12.2020 року та в інші дати, було відмовлено у реєстрації та здійсненні поховання саме суб`єктом господарювання ФОП ОСОБА_5 , надалі клієнтам, які укладали договір - замовлення саме з ФОГІ ОСОБА_5 було відмовлено у видачі свідоцтва на поховання.

Таким чином, не зважаючи на рішення міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету наявність судового рішення, яким договір визнано укладеним і яке набрало законної сили, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі керівника ОСОБА_6 блокує роботу суб`єкта господарювання ФОП « ОСОБА_5 ».

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, виникла необхідність отримання інформації про рух коштів банківського рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Кропивницький код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розрахункові рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період з 01.01.2020 по теперішній час, юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформація про осіб, які здійснюють банківські операції, перелік юридичних та фізичних осіб контрагентів, кола осіб причетного до вчинення даного кримінального правопорушення.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Крім того, звертаю увагу суду, що іншим способом ніж вилучення документів вказаним вище шляхом, неможливо довести обставини причетності вказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а також інших можливих злочинів за результатом дослідження доказів у справі.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків. Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000872 від 25.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206 КК України.

Відтак, органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, виникла необхідність отримання інформації про рух коштів банківського рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Кропивницький код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розрахункові рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період з 01.01.2020 по теперішній час, юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформація про осіб, які здійснюють банківські операції, перелік юридичних та фізичних осіб контрагентів, кола осіб причетного до вчинення даного кримінального правопорушення.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл тимчасового доступу до речей і документів, крім себе, ще старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , проте відповідно до витягу з ЄРДР від 25.03.2023, дані слідчі не входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає частковому задоволенню, з наданням слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000872 від 25.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206 КК України, тимчасовий доступ до документів, (виїмку документів), до банківських документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Кропивницький, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме копії наступних документів:

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Кропивницький, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 від 01.01.2020 по дату проведення тимчасового доступу;

-електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) по розрахунковому по рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Кропивницький, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 від 01.01.2020 по дату проведення тимчасового доступу;

-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків по рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Кропивницький, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 від 01.01.2020 по дату проведення тимчасового доступу;

-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк по рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Кропивницький, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 від 01.01.2020 по дату проведення тимчасового доступу;

-заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів по рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Кропивницький, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 від 01.01.2020 по дату проведення тимчасового доступу;

-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки по рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Кропивницький, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 від 01.01.2020 по дату проведення тимчасового доступу;

-платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахункам;

-заяв на видачу готівки по рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Кропивницький, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 від 01.01.2020 по дату проведення тимчасового доступу;

чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Кропивницький, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 від 01.01.2020 по дату проведення тимчасового доступу.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 25.12.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виконано у 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_10