Провадження № 1-кс/750/6127/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, інформації, які містять охоронювану законом таємницю

27 грудня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004732 від 13.12.2023, -

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо операцій по картковим рахункам, які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_1 , а також за картковим рахунком за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд такого проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК представник особи, у володінні якої перебувають документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004732 від 13.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що приїздила до України приблизно 4 роки тому назад. На той момент мала у користуванні номер мобільного телефону НОМЕР_5 . Також на той момент у неї в користуванні була пенсійна банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , а також кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої не пам`ятає. Тобто, останні 4 роки вона не користувалася вказаною сім-карткою та, відповідно, додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але на пенсійну картку мала приходити пенсія в розмірі 2000 грн., якою вона не користувалася. Приблизно на початку листопада 2023 року вона вирішила зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб продивитися свої рахунки та можливо заблокувати їх, проте для того, щоб увійти в додаток, необхідно було, щоб на її фінансовий номер телефону НОМЕР_5 надійшов код для входу в додаток. В Польщі вона здійснила спробу підключити сім-картку, проте там нічого не вийшло та вона вважаючи, що не може підключити сім-картку через те, що знаходиться в іншій країні, відправила її сину в Україну, щоб він зміг її підключити. Проте, коли син отримав сім-кратку, то в нього теж не вийшло підключити її та він звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де дізнався, що її номер телефону було перереєстровано на іншу особу та що наразі функція відновлення номеру не є доступною. Надалі вона здійснила онлайн-реєстрацію в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, пройшовши авторизацію, прив`язала свій польський мобільний номер телефону НОМЕР_7 та увійшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де побачила, що з її банківського рахунку відбувалися зняття грошових коштів у період з 16.04.2023 року по 19.09.2023 року, а саме на картковий рахунок за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

З метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення даного злочину, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ та можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 інформації по картковим рахункам, які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_1 , а також за картковим рахунком за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме:

- копії документів, що стосується відкриття рахунку (копія паспорту) та фото зроблені під час відкриття рахунку.

- виписки з руху коштів по рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, станом в період часу з 01.04.2023 до 12.12.2023;

- інформацію про те, чи відбувалися в період часу з 01.04.2023 до 12.12.2023 входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по рахунку, якщо так, то вказати інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до банківської картки та інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в зазначений період часу.

- аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися в період часу з 01.04.2023 до 12.12.2023, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;

- інформацію про те, чи відбувалися в період часу з 01.04.2023 до 12.12.2023 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до рахунку.

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку в період часу з 01.04.2023 до 12.12.2023включно;

- інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 01.04.2023 до 12.12.2023 включно;

-місця знаходження об?єктів, де за період часу з 01.04.2023 до 12.12.2023 знімалась готівка (спроби зняття) з карткового рахунку;

-фото та відеоматеріали під час зняття (спроби зняття) готівки за період часу з 01.04.2023 до 12.12.2023 з карткового рахунку.

- вказати абонентський номер до якого був прив`язаний рахунок.

Строк дії ухвали встановити до 26 лютого 2024 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1