Справа № 466/702/24
Провадження № 1-кс/466/281/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 січня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 0000037 від 22.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

у с т а н о в и в:

23 січня 2024 року старший дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 0000037 від 22.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

У провадженні СД відділу поліції №1 Львівського районного відділу поліції №1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000037 від 22.01.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

22.01.2024 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівські області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 22.01.2024 невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом надання допомоги у соціальній мережі «Інстаграм», заволоділа грошовими коштами у сумі 7000 грн., які потерпіла перерахувала двома транзакціями із власних банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у сумі 2300 грн. та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 у сумі 4700 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .

Старший дізнавач зазначила, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження потерпіла повідомила, що 22.01.2024 о 13:21 год. перебувала за місцем проживання та в цей час у соціальній мережі «Інстаграм» надійшло повідомлення від акаунту ІНФОРМАЦІЯ_4 (братової ОСОБА_6 ) з проханням позичити грошові кошти у сумі 7000 грн., які вона поверне завтра, на що потерпіла погодилась. В ході листування, остання надіслала реквізити банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , після чого о 13:35 год. із власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 потерпіла здійснила переказ грошових коштів у сумі 2300,00 грн. (11,50 грн. комісія) на вище зазначену банківську картку. Далі о 13:36 год. вона здійснила ще один переказ грошових коштів у сумі 4700,00 грн. (+188,00 грн. комісія) із власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на вище зазначену банківську картку.

Через декілька хвилин у мессенджері «Вайбер» їй надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , яка повідомила, що її акаунт у соціальній мережі «Інстаграм» було зламано, тоді вона зрозуміла, що відбулось шахрайство.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілої, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду), відкритих у АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", місцезнаходження: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", місцезнаходження: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 в період часу із 01.01.2024 року по теперішній час.

Зважаючи на те, що кримінальне провадження порушене за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, які ймовірно були зараховані на банківські рахунки, будь-яка інформація по яких є банківською таємницею доведення обставини, які передбачається довести у кримінальному провадженні іншими способами ніж через безпосереднє дослідження документів та інформації, які є банківською таємницею - неможливо.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи знаходяться у володінні АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", місцезнаходження: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення. Просить клопотання задовольнити.

Крім того, просить клопотання розглянути без виклику особи (представника), у володінні якої вони знаходяться з можливістю отримання вказаної інформації та/або документів за місцезнаходженням АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", місцезнаходження: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться в м. Львові та просить клопотання розглянути без участі АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", місцезнаходження: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

У судове засідання старший дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилася, до матеріалів клопотання долучила заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала та просила таке задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ст. 215 КПК України, досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вирішуючи клопотання, приймаю до уваги те, що прокурор, слідчий, інспектор сектору дізнання зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, вказана інформація, сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами може мати значення речових доказів по справі та бути використана як доказ у суді, а також те, що вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливе іншим способом встановити вказані обставини, з метою швидкого, повного неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 0000037 від 22.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_18 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зокрема з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме повного руху грошових коштів банківської картки АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 у період часу з 01.01.2024 року по теперішній час із зазначенням власника картки(повні анкетні дані), повних реквізитів контрагентів від кого та кому надходили (повні анкетні дані), та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, та місця зняття готівки, які перебувають у володінні АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали покласти на старшого дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшого дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , старшого дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 , дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_18 , дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_19 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1