Справа № 671/1521/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів
12 жовтня 2023 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
10.10.2023 слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області з вищевказаним клопотанням, погодженим начальником Теофіпольського відділу Волочиської оружної прокуратури ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання зазначив, що в період часу з 29.09.2020 по 01.10.2020, невстановлені особи, керуючись корисливим мотивом на заволодіння чужим майном, представившись працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживання довірою голови ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , під приводом купівлі мінеральних добрив, незаконно заволоділи грошовими коштами останнього на суму 270000 грн., які ОСОБА_6 перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
07.03.2023 в ході проведення тимчасового доступу до банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який згідно платіжного доручення № 255 від 29.09.2020 здійснювався переказ грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за купівлю мінерального добрива, було встановлено, що 29.09.2020 із вищевказаного банківського рахунку було здійснено переказ грошових коштів в сумі 199,140 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким користується ФОП ОСОБА_7 , одразу після надходження грошових коштів від ФГ « ОСОБА_5 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отримані відомості про рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким користується ФОП ОСОБА_7 можуть бути використані, як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про надходження коштів на із рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (головний офіс АДРЕСА_1 ).
Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримав.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні доведено, що інформація, яка містить банківську таємницю і якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, тому необхідно надати стороні обвинувачення доступ до зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 162-164, 166 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якою володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місцезнаходження головного офісу: АДРЕСА_1 ), та містять інформацію:
- щодо власника рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;
- відкритті/закритті депозити власника банківського рахунку НОМЕР_2 , в період 28.09.2020 по 01.10.2020, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;
- про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по рахунку НОМЕР_2 ;
- про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;
- про заміну даних банківського рахунку НОМЕР_2 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківського рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника рахунку НОМЕР_2 ;
- про списання коштів на із банківського рахунку НОМЕР_2 у в період часу з 28.09.2020 по 01.10.2020, спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку в період часу в період з 28.09.2020 по 01.10.2020.
Строк дії даної ухвали до 12 листопада 2023 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1