ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/6370/23 Провадження № 1-кс/636/1109/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М УКРАЇНИ

20 листопада 2023 року м. Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000645, внесеному 06.06.2023 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000645, внесеному 06.06.2023 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: 05.06.2023 року до Чугуївського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 31.05.2023 по 04.06. 2023 невідомі особи, зловживаючи довірою, використовуючи методи соціальної інженерії, шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами в сумі 309 014 грн.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що 31.05.2023 заявник знайшов оголошення про роботу у мережі «Фейсбук». Надалі він перейшов за посиланням та виконував вказівки «роботодавців». Для виконання роботи, він мав «поповнювати свій баланс» шляхом переведення грошових коштів на банківські картки інших осіб. Вказані операції він проводив шляхом поповнення своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з якої в подальшому перераховував гроші на інші банківські картки. Після того, як ОСОБА_5 виконав всі завдання, він вирішив «вивести» свої грошові кошти в сумі 285 262 грн., але йому повідомили що він має заплатити податки від суми, проценти від виводу коштів, і заявник перевів ще 51 347 та 28 526 грн. Після цього грошові кошти на його картку так і не надійшли. Коли він написав про даний факт «куратору», йому запропонували сплатити ще 75 388 грн., тоді ОСОБА_5 зрозумів, що це шахраї і звернувся до поліції.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти, якими заволоділи шахрайським шляхом, були переведені з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Таким чином в теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме:

1) дані про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з якої було перераховано грошові кошти за період з 31.05.2023 по 04.06.2023 із повним зазначенням номерів банківських карток, на які перераховував гроші потерпілий зі своєї банківської картки, за вказаний період.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вказані дані не є можливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище зазначених документів та інформації, які відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці.

Банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Орган досудового розслідування звертаючись з клопотанням вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище визначених документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ураховуючи викладене вище, керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання та надати дозвіл групі слідчих: слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

-слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ;

-слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;

-слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

-слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

-- дані про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з якої було перераховано грошові кошти за період з 31.05.2023 по 04.06.2023 із повним зазначенням номерів банківських карток, на які були перераховані грошові кошти з цієї банківської картки, за вказаний період з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю-відомостей, що становлять банківську таємницю.

Строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя