Провадження № 1-кс/686/1470/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , перевіривши матеріали клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_2 про арешт майна, у кримінальному провадженні № 0000486,

встановив:

08.02.2024 р. прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_2 , після усунення недоліків, визначених в ухвалі слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 02.02.2024 року, звернувся до слідчого судді з новим клопотанням про накладення арешту на майно, яке 31.01.2024 р., в ході проведення, в період часу з 06 год. 53 хв. до 09 год. 32 хв., обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , було тимчасово вилучене у ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , а саме на: два зошити із чорновими записами, поміщені до сейф-пакету № WAR 1046927; грошові гроші, в сумі 500 доларів США, купюри номіналом по 100 доларів (серія та номер: LB 00278490 P; LB 00278489 P; PB 94028597 G; LK 42820692 D; LF 10269358 B), та 5720 грн., купюри номіналом по 1000 грн. (серія та номер: ЄГ 2431520; АЄ 1421794; ЄБ 9190199; БП 9205702; АР 1188595), 500 грн. (серія та номер: ВФ 8950057), 100 грн. (серія та номер: АГ 5208295; ЗГ 4051613), 20 грн. (серія та номер: АМ 4246064), поміщені до сейф-пакету № ICR 0107916; 2 банківські картки «Монобак» № НОМЕР_1 та «Ideabank» № НОМЕР_2 , поміщені до сейф-пакету № ICR 0107917; мобільний телефон марки «Tehno», Імей1: НОМЕР_3 , Імей2: НОМЕР_4 , із сім-картою лайфселл, номер невідомо та мобільний телефон марки «Айфон 14 Pro», Імей1: НОМЕР_5 , Імей2: НОМЕР_6 (пароль НОМЕР_7 ), з сім-картою лайфселл НОМЕР_8 поміщені до сейф-пакету № ICR 0107918; посвідчення водія, на ім`я ОСОБА_5 , серія НОМЕР_9 ; паспорт (ID-карта), на ім?я ОСОБА_4 , № НОМЕР_10 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль марки «Іnfiniti G 35», д.н.з. НОМЕР_11 , серії НОМЕР_12 поміщені до сейф-пакету № ICR 0107919; три тримачі до сім-карт, з номерами мобільних телефонів НОМЕР_8 , НОМЕР_13 та НОМЕР_14 ; мобільний телефон марки «Samsung M31», Імей1: НОМЕР_15 , Імей2: НОМЕР_16 , в силіконовому чохлі, з сім-картою № НОМЕР_17 ; частину паперу з чорновим записом поміщені до сейф-пакету № ICR 0107592; мобільний телефон марки «Iphone 7+», Імей1: НОМЕР_18 , з сім-картою лайфселл НОМЕР_14 , в чорному чохлі поміщений до сейф-пакету № ICR 0107592; коробку з-під мобільного телефону «Redmi Note 8», Імей1: НОМЕР_19 , Імей2: НОМЕР_20 , в середині якої знаходяться грошові кошти в сумі 2000 доларів США, купюри номіналом по 100 доларів (серія та номер: LL 06276215 G; PB 43449278 B; LB 87763834 M; MK 22600508 A; PL 69887095 D; LF 61764956 G; LB 53313916 H; LL 79594334 F; LB 87763841 M; PF 16138629 D; PB 41567951 C; PF 16138616 D; PH 70266044 B; PF 16138615 D; LL 15813296 F; PF 83725145 H; LB 83695021 R; PF 83725144 H; PF 71154986 G; PF 83725146 H) поміщені до сейф-пакету № WAR 0107592; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль марки «Lexus GS 350», д.н.з. НОМЕР_21 , серія НОМЕР_22 , та один ключ до вказаного автомобіля поміщені до сейф-пакету № ICR 0107594; п`ять банківських карток: АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_23 , «Іdeabank» № НОМЕР_2 та № НОМЕР_24 , «Otpbank» № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 та № НОМЕР_27 ; три карти пам`яті, об`ємом: 1 4 Gb. та 2 по 16 Gb. поміщені до сейф-пакету № ICR 0107595; два мобільних телефони марки «Iphone 7+» (не вмикаються) один білого, а інший чорного кольорів поміщені до сейф-пакету № ICR 0107596.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів, а також відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зі змісту ч.3 ст.170 КПК України, вбачається, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зі змісту ч.6 ст.170 КПК України вбачається, що у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, окрім іншого, ще й наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Частиною 1 ст. 171 КПК України визначено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Вказаним вимогам закону подане прокурором клопотання не відповідає.

Так, у поданому клопотанні прокурор не аргументує достатнім чином, які підстави, мета та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна у вказаному кримінальному провадженні наявні, відсутнє належне обґрунтування, яке значення мають вилучені речі та документи, на які просить накласти арешт прокурор та дозвіл на відшукання яких не надавався в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку (оригінали особистих документів осіб, грошові кошти), як речові докази для встановлення обставин, з тих, що відповідно до ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, яке розслідується по факту вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України, а відтак, яка необхідність у накладенні арешту саме на це майно. В цьому контексті наявність постанови слідчого про визнання майна речовими доказами, в якій також відсутня аргументація щодо висвітлення ознак речових доказів, не є визначальним юридичним фактом для оцінки відповідності речей вимогам ст.98 КПК України. Зокрема, у клопотанні прокурор посилається на те, що вилучене майно могло безпосередньо використовуватись для вчинення шахрайських дій або здобуте внаслідок вчинення цих дій, однак, будь-яких матеріалів, в обґрунтування цих доводів, до клопотання долучено не було. Крім того, у клопотанні прокурор також посилається на те, що є необхідність проведення експертиз документів, з метою встановлення наявності їх підробок та внесення до них неправдивих даних, разом з тим, по фактам вчинення означених дій, відомості про кримінальні правопорушення до ЄРДР не вносились. З огляду на те, що докази перерахування грошових коштів з банківських рахунків орган досудового розслідування може отримати з дотриманням вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», прокурором у клопотанні також не наведено, яка є необхідність в накладенні арешту на банківські платіжні картки, які лише пов`язані з рахунками, що належать держателям карток, проте власником таких карток є банки-емітенти, що випустили картки.

Не зазначає прокурор у клопотанні, на чиє майно він просить накласти арешт (кому дійсно належать вилучені речі), хоча мав би зазначити конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Крім того, прокурор у клопотанні вказує про необхідність проведення з вилученим майном експертних досліджень, однак, із матеріалів поданого прокурором клопотання не вбачається та обставина, що вилучені в ході проведення вказаного обшуку речі та документи мають бути об`єктом будь-яких експертних досліджень (не долучено постанов про призначення експертиз). Зокрема, до клопотання прокурором долучено лише: ухвалу слідчого судді, якою надавався дозвіл на проведення обшуку (на 1 арк.); протокол обшуку (на 4 арк.); постанова про визнання речовим доказом (на 2 арк.) та витяг з ЄРДР (на 5 арк.), супровідний лист із ухвалою слідчого судді, якою поверталось клопотання прокурору (на 3 арк.), інформаційна довідка (на 1 арк.), 4 позовних заяви (на 4 арк.), інших документів, якими б прокурор міг обґрунтувати свої доводи, до клопотання долучено не було.

Також, із врахуванням тієї обставини, що прокурор у клопотанні як мету арешту зазначає про необхідність відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), прокурор до клопотання мав би долучити документи, які б дали змогу пересвідчитись в обґрунтованості підозри тієї особи, що є власником майна, у вчиненні кримінального правопорушення, разом з тим, таких документів прокурор до клопотання не долучає, як і не посилається на відповідні докази у своєму клопотанні. Відсутні відомості у змісті клопотання прокурора щодо факту повідомлення особи про підозру, пред`явлення до неї цивільного позову, розміру спричиненої шкоди та вартості майна, на яке прокурор просить накласти арешт, що є необхідним для визначення розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Не наведено у клопотанні прокурора й існування обставин, передбачених ч.3 ст.132 КПК України. У клопотанні йдеться, що є необхідність в арешті майна, з позбавленням права розпорядження та користування цим майном, однак, в чому полягає ця необхідність, прокурор у клопотанні не зазначає.

Крім того, у відповідності до ч.1 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Однак, матеріали поданого прокурором клопотання не містять контактних даних осіб (в тому числі представників банків-емітентів, які випустили банківські картки), яким належить майно, на яке просить накласти арешт прокурор, що позбавляє слідчого суддю можливості повідомити вказаних осіб про час і місце розгляду справи у передбачений законом строк.

Вказані недоліки позбавляють слідчого суддю можливості вирішити питання про накладення арешту та мають бути усунуті прокурором.

Відповідно до ч.3 ст.172 КПК України слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Враховуючи викладене, клопотання прокурора підлягає поверненню ініціатору для усунення недоліків.

Керуючись ст.ст.171, 172 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_2 про арешт майна, у кримінальному провадженні № 0000486, - повернути прокурору, встановивши строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя