Справа № 953/2461/23
н/п 1-кс/953/9185/23
"24" листопада 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
22 листопада 2023 року о 14 год. 47 хв. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання прокурора ОСОБА_3 , в якому він просить накласти арешт шляхом заборони володіння, користування та розпорядження на майно, що вилучене 06.11.2023 під час проведення обшуків за адресами:
1.за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 :
-Мобільний телефон Айфон 11, с/н F4GCJEDPN726 ІМЕІ 1) НОМЕР_1 ІМЕІ 2) НОМЕР_2 ; Чорнові записи з рукописним та друкованим текстом на 16 арк; Копії паспортів та ідентифікаційних кодів на наступних громадян: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2 арк; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2 арк; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 2 арк; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 3 арк; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 1 арк; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на 3 арк; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на 1 арк; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 на 2 арк; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 на 1 арк; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 на 2 арк; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 на 2 арк; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 на 1 арк; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 на 2 арк; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 на 2 арк; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 на 1 арк; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 на 2 арк; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 на 2 арк; Тримач з-під сім картки з номером НОМЕР_3 ; Тримач з-під сім картки з номером НОМЕР_4 ; Упаковка з-під сім картки з номером НОМЕР_5 ; Упаковка з-під сім картки з номером НОМЕР_6 ; 8 пачок сигарет ТМ «Сенатор» червоні без марок акцизного податку; 10 пачок сигарет ТМ «Malboro» червоні без марок акцизного податку; 5 пачок сигарет ТМ «Malboro» голубі без марок акцизного податку; 9 пачок сигарет ТМ «Kredo» без марок акцизного податку; 10 пачок сигарет ТМ «Lifa mentol» без марок акцизного податку; 11 пачок сигарет ТМ «Oscar» без марок акцизного податку; 7 пачок сигарет ТМ «Compliment» без марок акцизного податку; 5 пачок сигарет ТМ «Compliment blue» без марок акцизного податку; 2 пачки сигарет ТМ «Compliment violet» без марок акцизного податку; 10 пачок сигарет ТМ «Sobranie» без марок акцизного податку; 6 пачок сигарет ТМ «Polermo» без марок акцизного податку; 5 пачок сигарет ТМ «Marshal» без марок акцизного податку; 6 пачок сигарет ТМ «Davidov» без марок акцизного податку; 7 пачок сигарет ТМ «Pull» без марок акцизного податку; 4 пачки сигарет ТМ «Ultra» без марок акцизного податку; 4 пачки сигарет ТМ «Marshal» без марок акцизного податку; 2 пачки сигарет ТМ «Man» без марок акцизного податку; 4 пачки сигарет ТМ «Brut» без марок акцизного податку; 4 пачки сигарет ТМ «RT» без марок акцизного податку; 2 пачки сигарет ТМ «Winston» без марок акцизного податку; 2 пачки сигарет ТМ «Decantis» без марок акцизного податку; 1 пачка сигарет ТМ «LD» без марок акцизного податку; 1 пачка сигарет ТМ «NZ» без марок акцизного податку; 2 пачки сигарет ТМ «DB» без марок акцизного податку; 1 пачка сигарет ТМ «Basio» без марок акцизного податку; 1 пачка сигарет ТМ «Mac» без марок акцизного податку; 37 зіп-пакетів з сигаретами без марки (в кожному зіп пакеті по 20 сигарет) належне ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ;
2.за місцем фактичного мешкання ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 у приватному домоволодінні та надвірних будівлях розташованому за адресою: АДРЕСА_2 :
-Мобільний телефон ТМ «Apple IPhone 12 Pro» у корпусі білого кольору з номером мобільного оператора НОМЕР_7 , ІМЕІ-1: НОМЕР_8 , ІМЕІ-2: НОМЕР_9 , у чохлі чорного кольору; банківську картку «Monobank» № НОМЕР_10 чорного кольору, термін дії 10/24; один ящик з 20-ма блоками гільз для сигарет - належне ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , мешкає за адресою АДРЕСА_2 ;
3.за місцем фактичного мешкання ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 за адресою: АДРЕСА_3 :
-грошові кошти у сумі 23 000 (двадцять три) тисячі гривень, 250 доларів США; візитна картка на 1 арк.; чорнові записи на 1 арк належне ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , мешкає за адресою АДРЕСА_3 ;
-мобільний телефон «Айфон 10Х», білого кольору, ІМЕІ НОМЕР_11 , s/n НОМЕР_12 в чохлі рожевого кольору; Ноутбук Lenovo сірого кольору з зарядним пристроєм (82RK00FARA) s/n PF9XB2925087 - належне ОСОБА_24 , мешкає за адресою АДРЕСА_3 ;
4.приватного домоволодіння, в якому проживає ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , за адресою: АДРЕСА_4 :
-11 скляних пляшок об`ємом 05 на яких міститься напис «МІРНА» вміст спирту 40 об. з марками акцизного податку; 22 скляні пляшки об`ємом 0,25 на яких міститься напис «Holodoff» вміст спирту 40 об. з марками акцизного податку; 12 скляних пляшок об`ємом 0,5 на яких міститься напис «Prime» вміст спирту 40 об. з марками акцизного податку; 12 скляних пляшок об`ємом 0,5 на яких міститься напис «Prime» вміст спирту 40 об. з марками акцизного податку; 18 скляних пляшок об`ємом 0,5 на яких міститься напис «Старольвівська» вміст спирту 40 об. з марками акцизного податку; 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 на яких міститься напис «Білий налив» вміст спирту 40 об. з марками акцизного податку; 14 скляних пляшок об`ємом 0,5 на яких міститься напис «Holodoff» вміст спирту 40 об. з марками акцизного податку; 27 скляних пляшок об`ємом 0,5 на яких міститься напис «Prime» вміст спирту 40 об. з марками акцизного податку; 17 скляних пляшок об`ємом 0,5 на яких міститься напис «Hlibny dar» вміст спирту 40 об. з марками акцизного податку; 22 скляні пляшки об`ємом 0,5 на яких міститься напис «Миронівська» вміст спирту 40 об. з марками акцизного податку; 18 скляних пляшок об`ємом 0,5 на яких міститься напис «Pervak» вміст спирту 40 об. з марками акцизного податку; 12 скляних пляшок об`ємом 0,5 на яких міститься напис «Білий Налив» вміст спирту 40 об. з марками акцизного податку; 4 скляні пляшки об`ємом 0,5 на яких міститься напис «Улюблена» вміст спирту 40 об. з марками акцизного податку; 16 скляних пляшок об`ємом 0,25 на яких міститься напис «AMber» вміст спирту 40 об. з марками акцизного податку; 3 скляні пляшки об`ємом 0,5 на яких міститься напис «AMber» вміст спирту 40 об. з марками акцизного податку; 8 скляних пляшок об`ємом 0,25 на яких міститься напис «Улюблена горілка» вміст спирту 40 об. з марками акцизного податку; одна паперова коробка на якій містяться написи «COMPLIMENT» в якій знаходяться 31 блок з 10 пачками на 20 цигарок, без марок акцизного податку; мобільний телефон марки «SAMSUNG» «GALAXY S21 ultra 5G», imei: НОМЕР_13 ; imei 2: НОМЕР_14 пароль s1805 сейф пакет WAR 1173686; персональний комп`ютер «ARTLINE» sAL235930 пароль swetka79; порожній магазин до пістолету ПМ з надписом 6049-02 сейф пакет WAR 1173684; один патрон 5х45 0з маркуванням 270, 84 сейф пакет WAR 1173685 - належне ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , зареєстрована та мешкає за адресою АДРЕСА_4 ;
5. у квартирі, в якій мешкає ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , та яка розташована за адресою АДРЕСА_5 :
6.у гаражному боксі № НОМЕР_15 , який розміщений у Гаражно-будівельному кооперативі «Еріс» за адресою: м. Харків, вул. Танкопія, 3А:
-Повна пляшка об`ємом 0,5 літри з етикеткою «Holodoff Lux export premium Vodka» з маркою акцизного збору; повна пляшка об`ємом 0,5 літри з етикеткою «Prime speciаl» з маркою акцизного збору; повна пляшка об`ємом 0,5 літри з етикеткою «Pervak» з маркою акцизного збору; повна пляшка об`ємом 0,5 літри з етикеткою «Prime Vodka Blanche» з маркою акцизного збору; повна пляшка об`ємом 0,25 літри з етикеткою « Горілка УлюбленаVodka» з маркою акцизного збору; повна пляшка об`ємом 0,5 літри з етикеткою « Горілка УлюбленаVodka» з маркою акцизного збору - належне ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , мешкає за адресою АДРЕСА_5 ;
7.у нежитлових приміщень цокольного поверху № 1-16, 1го поверху № 11, 14, 17, 25, 26, 27, 30, 56, 56а, 56б, 60а, 60б, 61а, 63, 64, 65, 70 в літ А2 за адресою: м. Харків, вул. Москалівська, 168: Чотири з половиною аркуші у клітинку заповнені рукописним текстом, який містить перелік різноманітних марок сигарет та їх кількості - належне належне ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , мешкає за адресою АДРЕСА_5 ;
8.під час обшуку автомобіля «Opel Vivaro» білого кольору, д.н.з. НОМЕР_16 :
-46 ламінованих аркушів паперу помаранчевого кольору з друкованим текстом: «Водка 60 грн/0,5л»; 11 аркушів паперу з записами цін на продукцію; 60 аркушів з друкованим текстом найменування товару; 2 зошити з рукописними нотатками; 7 аркушів паперу з друкованим текстом: «Заказ сигарет ТТ»; Копії паспортів на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_23 на 1 арк; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_24 на 2 арк; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_25 на 2 арк; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_26 на 3 арк; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_27 на 2 арк; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_28 на 2 арк; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_29 на 1 арк; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_9 на 2 арк; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_30 на 2 арк; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_31 на 2 арк; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_32 на 5 арк.; автомобіль «Opel Vivaro» білого кольору д.н.з. НОМЕР_16 , vin НОМЕР_17 належне ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , мешкає за адресою АДРЕСА_5 ;
9.під час обшуку автомобіля «Opel Vivaro» білого кольору, д.н.з. НОМЕР_18 :
-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_23 на автомобіль «Opel Vivaro» білого кольору д.н.з. НОМЕР_18 .; Один ключ від автомобіля «Opel Vivaro» білого кольору д.н.з. НОМЕР_18 ; автомобіль Opel Vivaro» білого кольору д.н.з. НОМЕР_18 , vin-код НОМЕР_24 належне ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , мешкає за адресою АДРЕСА_4 ;
10.у приміщенні кіоску за адресою: АДРЕСА_6 :
- Мобільний телефон ТМ «Redmi A 2» s/n: НОМЕР_26 , imei1: НОМЕР_27 та imei2: НОМЕР_28 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «лайфселл» з номером НОМЕР_29 - належне ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , мешкає за адресою: АДРЕСА_7 ;
11. в приміщенні кіоску за адресою: АДРЕСА_8 :
12. у приміщенні кіоску за адресою: АДРЕСА_9 :
- 5 пачок сигарет ТМ «Compliment blue slim».; 76 пачок сигарет ТМ «Compliment 25XXL»; 37 пачок сигарет ТМ «Rotmans Demi»; 12 пачок сигарет ТМ «Perfect Red»; 18 пачок сигарет ТМ «LM loft»; 67 пачок сигарет ТМ «Regina Red»; 30 пачок сигарет ТМ «Mustang Red»; 41 пачка сигарет ТМ «Regina Blue»; 52 пачки сигарет ТМ «Urta Neo Blak»; 18 пачок сигарет ТМ «Regina Super Slim»; 44 пачки сигарет ТМ «Mustang Gold»; 19 пачок сигарет ТМ «Mustang Blak Demi»; 58 пачок сигарет ТМ «Lifa Classic»; 34 пачки сигарет ТМ «Man Demi»; 43 пачки сигарет ТМ «JM Black»; 34 пачки сигарет ТМ «JM Blue»; 36 пачок сигарет ТМ «JM Red»; 25 пачок сигарет ТМ «Regina Red Demi»; 87 пачок сигарет ТМ «Marshal Pawer»; 50 пачок сигарет ТМ «Rotmans King Size»; 60 пачок сигарет ТМ «Brut Royal»; 37 пачок сигарет ТМ «Brut Leader»; 24 пачки сигарет ТМ «Marshal Classic» ; 39 пачок сигарет ТМ «Kent core»; 50 пачок сигарет ТМ «Kent»; 30 пачок сигарет ТМ «Приоуки класичні сині»; 13 пачок сигарет ТМ «Прилуки класичні червоні»; 18 пачок сигарет ТМ «Monte Carlo Blue»; 24 пачки сигарет ТМ «Man Strong»; 20 пачок сигарет ТМ «Man light»; 35 пачок сигарет ТМ «Rotmans Royal blue»; 20 пачок сигарет ТМ «Rotmans Royal red»; 10 пачок сигарет ТМ «Mustang silver»; 25 пачок сигарет ТМ «King»; 10 пачок сигарет ТМ «Mustang Black»; 41 пачка цигарок ТМ «Compliment Blue»; 51 пачка сигарет ТМ «Compliment Red»; 28 пачок сигарет ТМ «Mustang Blue Demi»; 10 пачок сигарет ТМ «Harvest Superslim»; 5 пачок сигарет ТМ «Bond»; 62 пачки сигарет ТМ «Parliament Aqva Blue»; 20 пачок сигарет ТМ «Focus»; 40 пачок сигарет ТМ «Lifa Blue»; 25 пачок сигарет ТМ «D&B comfort Blue»; 33 пачки сигарет ТМ «D&B comfort Red»; 17 пачок сигарет ТМ «Jin Ling»; 27 пачок сигарет ТМ «Compliment original»; 60 пачок сигарет ТМ «Winston Blue»; 67 пачок сигарет ТМ «Marlboro Red»; 36 пачок сигарет ТМ «Brud white»; 20 пачок сигарет ТМ «Brud Black»; 6 пачок сигарет ТМ «Basio white»; 15 пачок сигарет ТМ «Marlboro less smell»; 34 пачки сигарет ТМ «Kansas»; 29 пачок сигарет ТМ «Basio Red»; 25 пачок сигарет ТМ «LD Red»; 11 пачок сигарет ТМ «Marlboro Gold»; 22 пачки сигарет ТМ «LD Blue»; 19 пачок сигарет ТМ «Sobranie Gold»; 48 пачок сигарет ТМ «Camel yellow»; 31 пачка сигарет ТМ «Parliamenr classic»; 41 пачка сигарет ТМ «Urta Mind slims»; 19 пачок сигарет ТМ «Perfect white»; 107 пачок сигарет ТМ «Winston XS»; 27 пачок сигарет ТМ «Sobranie Slims Gold»; 42 пачки сигарет ТМ «Dandy black nano»; 24 пачки сигарет ТМ «Sobranie slims black»; 13 пачок сигарет ТМ «Sobranie evolve Gold»; 20 пачок сигарет ТМ « Kent»; 9 пачок сигарет ТМ «Marlboro micro»; 38 пачок сигарет ТМ «Chesterfild blue»; 58 пачок сигарет ТИМ «Urta slims»; 99 пачок сигарет ТМ «Milano superslim»; 63 пачки сигарет ТМ «Lifa strawberry» ; 51 пачка сигарет ТМ «Lifa mentol»; 69 пачок сигарет ТМ «Compliment violet»; 67 пачок сигарет ТМ «Compliment blue»; 53 пачки сигарет ТМ «Compliment amber»; 11 пачок сигарет ТМ «Kent nano»; 5 пачок сигарет ТМ «Rotmans nano click»; 31 пачка сигарет ТМ «Ashima»; 47 пачок сигарет ТМ «Lucky strike»; 55 пачок сигарет ТМ «Winston classic»; 68 пачок сигарет ТМ «Kyiv»; 17 пачок сигарет ТМ «LM scan&discover»; 24 пачок сигарет ТМ «Oscar Red»; 21 пачка сигарет ТМ «Blue»; 39 пачок сигарет ТМ «Marble»; 15 пачок сигарет ТМ «Bond red»; 4 пачки сигарет ТМ «Brud royal»; 5 пачок сигарет ТМ «Rotmans royal»; 47 пачок сигарет ТМ «Прима»; 21 пачка сигарет ТМ «Astru»; 6 пачок сигарет ТМ «Ritm»; 56 зіп-пакетів з сигаретами без назви; 19 повних скляних пляшок об`ємом 0,5 літри з назвою «Medoff classic»; 19 повних скляних пляшок об`ємом 0,25 літри з назвою «Улюблена»; 13 повних скляних пляшок об`ємом 0,5 літри з назвою «Львів княжий»; 3 повних скляних пляшок об`ємом 0,5 літри з назвою «Prime black carbon»; 4 повних скляних пляшки коньяку об`ємом 0,5 літри «Amber»; 15 повних скляних пляшок об`ємом 0,5 літри коньяку «Kazbegi»; 18 повних скляних пляшок об`ємом 0,5 літри горілки «Житня сльоза»; 11 повних скляних пляшок об`ємом 0,5 літри горілки «Holodoff»; 13 повних скляних пляшок об`ємом 0,5 літри горілки «Prime blanche»; 16 повних скляних пляшок об`ємом 0,25 літри коньяку «Amber»; 13 повних скляних пляшок об`ємом 0,5 літри горілки «Старольвівська»; 29 повних скляних пляшок об`ємом 0,5 літри горілки «Хлібний дар»; 5 повних скляних пляшок об`ємом 0,5 літри горілки «Мірна»; 7 повних скляних пляшок об`ємом 0,5 літри горілки «Білий налив»; 2 повні скляні пляшки об`ємом 0,5 літри горілки «Ulublena»; 7 повних скляних пляшок об`ємом 0,5 літри горілки «Pervak»; 105 пластикових пляшок об`ємом 0,5 літри з рідиною прозорого кольору; 2 пластикових пляшки об`ємом 0,5 літри з рідиною коричневого кольору; 3 повні скляні пляшки об`ємом 0,5 літри горілки «Улюблена»; 17 повних скляних пляшок об`ємом 0,5 літри горілки «Миронівська»; 4 пластикові пляшки об`ємом 5 літрів кожна з рідиною прозорого кольору; 4 тетропаки об`ємом 2 літри з назвою «Jack Daniels Honey»; 6 тетропаків об`ємом 3 літри з назвою « Bacardi»; 2 тетропаки об`ємом 2 літри з назвою « Bacardi»; 11 тетропаків об`ємом 2 літри з назвою «Kvint»; 4 тетропаки об`ємом 2 літри з назвою «Jemeson»; 3 тетропаки об`ємом 3 літри з назвою «Jack Daniels»; 3 тетропаки об`ємом 2 літри з назвою «Jack Daniels»; 8 тетропаків об`ємом 2 літри з назвою «Finlandia»; 2 тетропаки об`ємом 2 літри з назвою «Captan Morgan»; 2 тетропаки об`ємом 3 літри з назвою «Captan Morgan»; 1 тетропак об`ємом 3 літри з назвою «Jemeson»; 1 тетропак об`ємом 3 літри з назвою «Aznauri»; Грошові кошти в загальній сумі 6232 грн., рукописні записи на 6 арк. - належне ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , мешкає за адресою АДРЕСА_5 ;
- Мобільний телефон ТМ «Росо М5» ІМЕІ 1) НОМЕР_30 ІМЕІ 2) НОМЕР_31 з сім карткою НОМЕР_32 належить ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , мешкає за адресою: АДРЕСА_10 ;
13. у приміщенні кіоску № 567 за адресою: м. Харків, вул. Бекетова, 21:
- 38 пачок сигарет ТМ «Regina blue original»; 26 пачок сигарет ТМ «Bond philipmoris blue»; 39 пачок сигарет ТМ «Regina red original»; 12 пачок сигарет ТМ « Monte Carlo blue»; 14 пачок сигарет ТМ «Winston blue»; 42 пачки сигарет ТМ «Compliment blue KS»; 1 пачка сигарет ТМ «Camel yellow»; 26 пачок сигарет ТМ «Compliment original yellow KS»; 23 пачки сигарет ТМ «Comfort red»; 22 пачки сигарет ТМ «Comfort blue»; 32 пачки сигарет ТМ «Rothmans nano cleek»; 36 пачок сигарет ТМ «Sobranie blouks»; 32 пачки сигарет ТМ «Winston xs blue»; 22 пачки сигарет ТМ «Marlboro micro blue»; 15 пачок сигарет ТМ «Oscar lights blue»; 17 пачок сигарет ТМ «Sobranie gold»; 14 пачок сигарет ТМ «Urta mint slims»; 13 пачок сигарет ТМ «Urta slims»; 25 пачок сигарет ТМ « Compliment violet super slims»;27 пачок сигарет ТМ «Compliment blue demi slims»; 36 пачрок сигарет ТМ «Brut slims white»; 27 пачок сигарет ТМ «Brut slims black»; 23 пачки сигарет ТМ «Compliment blue demi slims»; 45 пачок сигарет ТМ «Compliment amber super slims»; 23 пачки сигарет ТМ « Milano super slim»; 17 пачок сигарет ТМ «Perfect white super slims»; 13 пачок сигарет ТМ «Perfect red super slims»; 18 пачок сигарет ТМ «Milano super slim blue»; 18 пачок сигарет ТМ «Milano superslim silver»; 21 пачка сигарет ТМ « Ashima luxury super slims»; 18 пачок сигарет ТМ «Lifa mentol»; 25 пачок сигарет ТМ «Lifa strawberry super slim»; 14 пачок сигарет ТМ «Compliment blue super slims»; 36 пачок сигарет ТМ «Compliment red KS»; 27 пачок сигарет ТМ «The King KS black»; 25 пачок сигарет ТМ «Rothmans blue KS»; 18 пачок сигарет ТМ « Kent» сірі; 31 пачка сигарет ТМ « Marble filter red»; 61 пачка сигарет ТМ «Прима класична»; 25 пачок сигарет «Армійські»; 20 пачок сигарет ТМ «NZ gold»; 15 пачок сигарет ТМ «Brut red»; 18 пачок сигарет ТМ «Brut royal»; 25 пачок сигарет ТМ «Morlboro gold»; 14 пачок сигарет ТМ «Kent» бузковий; 14 пачок сигарет ТМ «Sobranie evolve gold»; 33 пачки сигарет ТМ «Chesterfild blue»; 22 пачки сигарет ТМ «Lucky strike 1871 red»; 22 пачки сигарет ТМ «Kent core»; 26 пачок сигарет ТМ «Kent» світлий; 21 пачка сигарет ТМ «Kyivclassic»; 34 пачки сигарет ТМ «Morlbpro res»; 21 пачка сигарет ТМ «Kansas city»; 23 пачки сигарет ТМ «Kansas state»; 12 пачок сигарет ТМ «Прилуки класичні 8»; 9 пачок сигарет ТМ «Marshall classic 100S de lux red»; 6 пачок сигарет ТМ « Marshal power 100S de lux black»; 19 пачок сигарет ТМ « Regina red slims»; 6 пачок сигарет ТМ «Regina super slims black»; 9 пачок сигарет ТМ «Rothmans demi»; 8 пачок сигарет ТМ «Capman # 04»; 7 пачок сигарет ТМ «Harvest fine flavor sweet cherry»; 13 пачок сигарет ТМ «Sobranie gold»; 4 пачки сигарет ТМ «Parliament aqua blue»; 14 пачок сигарет ТМ «Winston xs impuls»; 17 пачок сигарет ТМ «Kent nano design»; 8 пачок сигарет ТМ «Focus сині»; 4 пачки сигарет ТМ «Marlboro black Ks»; 3 пачки сигарет ТМ «Jin Ling yellow»; 7 пачок сигарет ТМ «Прилуки класичні червоні»; 30 пачок сигарет ТМ «Ritm»; 1 пачка сигарет ТМ «L&M loft demi сині»; 2 пачки сигарет ТМ « L&M loft сірі»; 1 пачка сигарет ТМ «Marvels blue»; 1 пачка сигарет ТМ «NZ 10 чорно-білі»; 1 пачка сигарет ТМ «Kent crystal»; 1 пачка сигарет ТМ «Marlboro fouch»; 1 пачка сигарет ТМ « LD violet super slims»; 1 пачка сигарет TM «NZ gold super slims»; 1 апчка сигарет ТМ «NZ black super slims»; 1 пачка сигарет ТМ « Astra»; 1 пачка сигарет ТМ «Winston Xstale»; 39 зіп-пакетів з сигаретами «Korona»; 34 зіп пакети з сигаретами чорного кольору; 14 зіп пакетів з сигаретами коричневого кольору; 36 пачок сигарет ТМ «JM black»; 26 пачок сигарет ТМ «JM blue»; 25 пачок сигарет ТМ «JM red»; 23 пачки сигарет ТМ «Mustang black»; 17 пачок сигарет ТМ «Mustang red» 13 пачoк сигарет ТМ «Mustang blue»; 8 пачoк сигарет ТМ «Mustang red demi»; 8 пачoк сигарет ТМ «Mustang black demi»; 28 пачoк сигарет ТМ «Mustang blue demi»; 18 пачoк сигарет ТМ «Mustang gold demi»; 27 пачoк сигарет ТМ «Mustang demi silver»; 27 пачoк сигарет ТМ «Mustang gold KS»; 19 пачoк сигарет ТМ «Mustang silver KS»; 24 пачки сигарет ТМ «Man strong black»; 20 пачок сигарет ТМ «Urta slims mint»; 22 пачки сигарет ТМ «Urta slims білі»; 2220 пачки сигарет ТМ «Urta slims black»; 34 пачки сигарет ТМ «Dandy nano black»; 9 пачoк сигарет ТМ «Dandy nano white»; 16 пачoк сигарет ТМ «Basio white»; 19 пачoк сигарет ТМ «Basio red»; 19пачoк сигарет ТМ «MAN light сірі»; 1 пачка сигарет ТМ «Camel original»; 37 пачoк сигарет ТМ «Camel yellow»; 11 пачoк сигарет ТМ « Luky strike original silver»; 4 пачки сигарет ТМ « Luky strike red»; 19 пачoк сигарет ТМ «Winston classic red»; 1 пачкa сигарет ТМ « Winston blue»; 14 пачoк сигарет ТМ « LD red»; 22 пачки сигарет ТМ «Rothmans red royals»; 29 пачoк сигарет ТМ « Rothmans blue royals»; 18 пачoк сигарет ТМ « LsM demi»; 1 пачкa сигарет ТМ « LsM red»; 1 пачкa сигарет ТМ « LsM blue»; 8 пачoк сигарет ТМ « Bond red»; 10 пачoк сигарет ТМ « Parliament aqua blue»; 1 пачкa сигарет ТМ « Marlboro red»; 1 пачкa сигарет ТМ « Kyiv red»; 1 пачкa сигарет ТМ «Compliment blue»; 1 пачкa сигарет ТМ « Plaisir nano рожеві»; 1 пачкa сигарет ТМ « Kent капсула»; 1 пачкa сигарет ТМ « Winston super slims»; 2 пачки сигарет ТМ « Marvels KS red»; 1 пачкa сигарет ТМ « Marvels blue KS»; 1 пачкa сигарет ТМ « Rothmans blue»; 2 пачки сигарет ТМ « Dandy demi black»; 1 пачкa сигарет ТМ « LD violet slims»; 1 пачкa сигарет ТМ « Bond blue»; 1 пачкa сигарет ТМ « Compliment demi violet»; 1 пачкa сигарет ТМ « Winston demi»; 1 пачкa сигарет ТМ « Kent світлий»; 1 пачкa сигарет ТМ « Kent crystal»; 1 пачкa сигарет ТМ « Rothmans demi»; 1 пачкa сигарет ТМ « Monte Carlo»; 1 пачкa сигарет ТМ « LsM demi loft»; 1 пачкa сигарет ТМ « Morlboro demi»; 2 тетропаки об`ємом 3 літри з написом «Capitan Morgan original»; 1 тетропак об`ємом 2 літри з написом «Capitan Morgan original speced gold»; 6 тетропаків об`ємом 3 літри з написом «Bacardi costa negra »; 1 тетропак об`ємом 2 літри з написом «Jack Daniels # 07 whisky»; те тропак об`ємом 3 літри «Алозанська долина»; 2 тетропаки об`ємом 2 літри з назвою «Finlandia vodka of Finland»; 2 тетропаки об`ємом 2 літри з назвою «Jamisonirish whiskey»; 1 тетропак об`ємом 2 літри з написом «Dlack Label»; 2 тетропаки об`ємом 2 літри з назвою «Finlandia»; 1 тетропак об`ємом 2 літри з назвою «Finlandia Lime; 2 тетропаки об`ємом 3 літри з назвою «Courvoisier»; 92 прозорі полімерні пляшки з рідиною невідомого походження об`ємом 0,5 літри;4 полімерні прозорі пляшки з рідиною коричневого кольору невідомого походження об`ємом 0,5 літри; 41 електронна сигарета належне ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , мешкає за адресою АДРЕСА_5 ;
14. у приміщенні кіоску № 7/1 за адресою: м. Харків, вул. Бекетова, 21:
- Мобільний телефон ТМ «IPhone 7+» у корпусі білого кольору спереду та розовому позаду у чохлі білого кольору з сім-карткою мобільного оператора «ЛАЙФСЕЛ» з номером мобільного телефону НОМЕР_33 imei: НОМЕР_34 , - належний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_11 ;
15. у приміщенні торгового павільйону № НОМЕР_35 , розташованого на території ринку «Новосалтівський» за адресою: м. Харків, пр. Ювілейний, 64:
- Тетрапак з надписом «Capitan Morgan» об`ємом 3 л - 3 шт.; Тетрапак з надписом «Capitan Morgan» об`ємом 2 л -1 шт.; Тетрапак з надписом «Bakardi Carta Negra» об`ємом 3 л -2 шт.; Тетрапак з надписом «Bakardi Carta Negra » об`ємом 2 л -3 шт.; Тетрапак з надписом «Courvosier» об`ємом 3 л -3 шт.; Тетрапак з надписом «Black label» об`ємом 2 л -4 шт.; Тетрапак з надписом «Kvint» об`ємом 2 л -5 шт.; Тетрапак з надписом «Jameson» об`ємом 2 л -3 шт.; Тетрапак з надписом «Jelzin» об`ємом 3 л - 3 шт.; Тетрапак з надписом «Finlandia» об`ємом 2 л -3 шт.; Тетрапак з надписом «Aznauri» об`ємом 3 л - 1 шт.; Тетрапак з надписом «Jack Daniel`s» об`ємом 2 л - 2 шт.; Тетрапак з надписом «Grey Goose» об`ємом 2 л - 1 шт.; Полімерні пляшки без надпису з рідиною коричневого кольору об`ємом 0,5л- 35 штук; скляні пляшки з рідиною коричневого кольору з надписом «Kazbegi» об`ємом 0,5л з акцизною маркою - 17 шт.; скляні пляшки з рідиною прозорою кольору з надписом «Старольвівськаi» об`ємом 0,5л з акцизною маркою - 20 шт.; скляні пляшки з рідиною прозорою кольору з надписом «Білий налив» об`ємом 0,5л з акцизною маркою - 7 шт.; скляні пляшки з рідиною прозорою кольору з надписом «Львів Княжийi» об`ємом 0,5л з акцизною маркою - 12 шт.; скляні пляшки з рідиною коричневого кольору з надписом «Amber» об`ємом 0,25л з акцизною маркою - 11 шт.; скляні пляшки з рідиною прозорою кольору з надписом «Ulublena» об`ємом 0,5л з акцизною маркою - 10 шт.; скляні пляшки з рідиною прозорою кольору з надписом «Pervak» об`ємом 0,5л з акцизною маркою - 3 шт.; скляні пляшки з рідиною прозорою кольору з надписом «Holodiff » об`ємом 0,5л з акцизною маркою - 12 шт.; скляні пляшки з рідиною прозорою кольору з надписом «Prime blanche » об`ємом 0,5л з акцизною маркою - 13 шт.; скляні пляшки з рідиною прозорою кольору з надписом «Prime Superior» об`ємом 0,5л з акцизною маркою - 12 шт.; скляні пляшки з рідиною прозорою кольору з надписом «Prime world class» об`ємом 0,5л з акцизною маркою - 7 шт.; скляні пляшки з рідиною прозорою кольору з надписом «Миронівська нива » об`ємом 0,5л з акцизною маркою - 21 шт.; скляні пляшки з рідиною прозорою кольору з надписом «Мірна» об`ємом 0,5л з акцизною маркою - 19 шт.; скляні пляшки з рідиною коричневого кольору з надписом «Житня сльоза» об`ємом 0,5л з акцизною маркою - 19 шт; скляна пляшка з рідиною коричневого кольору з надписом «Amber» об`ємом 0,5л з акцизною маркою - 1 шт; пачка сигарет «Marshall» без акцизної марки - 30 шт.; пачка сигарет «LM» без акцизної марки -27 шт.; пачка сигарет «Complimentl» - 340 шт.; пачка сигарет «Regina» - 44 шт.; пачка сигарет «Rothmans» - 39 шт.; пачка сигарет -30 шт.; пачка сигарет «Kiyv» -29 шт.; пачка сигарет «Focus» -10 шт.; пачка сигарет « Urta» з акцизної марки -52 шт.; пачка сигарет «Dandy» -33 шт.; пачка сигарет « Urta» з акцизної марки. -59 шт.; пачка сигарет «Lifa» - 119 шт.; пачка сигарет «Milano» - 100 шт.; пачка сигарет « Sobranie» - 35 шт.; пачка сигарет « Marlboro» з акцизної маркою. -20 шт.; пачка сигарет «Winston» без акцизної марки -67 шт.; пачка сигарет «Rothmans» без акцизної марки -29 шт.; пачка сигарет «Kent» без акцизної марки -22 шт.; пачка сигарет «LM» без акцизної марки -10 шт.; пачка сигарет «Kyiv» без акцизної марки -10 шт.; пачка сигарет «Man» без акцизної марки - 10 шт.; пачка сигарет «Man» з акцизної маркою - 31 шт.; пачка сигарет «Brut» без акцизної марки - 37 шт.; пачка сигарет «Oskar» без акцизної марки - 34 шт.; пачка сигарет «Mustang» з акцизної маркою - 120 шт.; пачка сигарет «Perfect» без акцизної марки - 23 шт.; пачка сигарет «Kansas» без акцизної марки - 67 шт.; пачка сигарет «Basio» з акцизної маркою - 49 шт.; пачка сигарет «Monte Carlo» з акцизної маркою 24 шт.; пачка сигарет « Marlboro» без акцизної маркою -64 шт.; пачка сигарет « Marlboro» з акцизної маркою. -29 шт.; пачка сигарет « Marlboro» без акцизної марки -23 шт.; пачка сигарет « Chertefield» без акцизної марки -15 шт.; пачка сигарет « Marlboro» без акцизної марки -10 шт.; пачка сигарет «Lucky strike» без акцизної марки -20 шт.; пачка сигарет «Lucky strike» з акцизною маркою -23 шт.; пачка сигарет «Winston» з акцизної марки -43 шт.; пачка сигарет «Winston» без акцизної марки -18 шт.; пачка сигарет « Parliament» з акцизною маркою -8 шт.; пачка сигарет « Parliament» без акцизної марки - 40 шт.; пачка сигарет « Прилуки» без акцизною маркою -33 шт.; пачка сигарет «Bond » з акцизною маркою -30 шт.; пачка сигарет «Bond » без акцизної марки -20 шт.; пачка сигарет «Marble» без акцизної марки-23 шт.; пачка сигарет «King» без акцизної марки -17 шт.; пачка сигарет «Lifa» без акцизної марки -10 шт.; пачка сигарет «Sobranie» без акцизної марки-24 шт.; пачка сигарет «Kent» без акцизної марки - 88 шт.; пачка сигарет «Camel» без акцизної марки - 20 шт.; пачка сигарет «Camel» з акцизною маркою - 23 шт.; пачка сигарет «DD» з акцизною маркою - 53 шт.; пачка сигарет «Rothmans» з акцизною маркою 3 шт.; пачка сигарет «Rothmans» без акцизної марки 23 шт.; пачка сигарет «JM» з акцизною маркою 78 шт.; пачка сигарет «Mustang» з акцизної маркою - 107 шт.; пачка сигарет « DB» без акцизної марки - 43 шт.; пачка сигарет « Brut» без акцизної марки-20 шт.; пачка сигарет « Sobranie» без акцизної марки - 10 шт.; пачка сигарет «Regina» без акцизної марки - 4 шт.; пачка сигарет «Marshall » без акцизної марки - 11 шт.; пачка сигарет «Astru» без акцизної марки - 100 шт.; пачка сигарет «NZ» без акцизної марки - 10 шт.; . пачка сигарет «Ritm» без акцизної марки - 63 шт.; пачка сигарет «Прима» без акцизної марки - 79 шт.; пачка сигарет «Армейские» без акцизної марки - 40 шт.; пачка сигарет «Astru » без акцизної марки - 13 шт.; пачка сигарет «Армейские» без акцизної марки - 11 шт.; сигарети в зіп-пакетах без надпису у кількості 20 шт. у кожному пакеті - 107 шт.; чорнові записи на 9 аркушах паперу формату А4 - належне ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , мешкає за адресою АДРЕСА_5 ;
16. у приміщенні кіоску за адресою: м. Харків, Салтівське шосе, 246:
- Цигарки без марок акцизного збору Rothmans demi 33 пачки; Цигарки без марок акцизного збору Milano superslim Mentol 34 пачки; Цигарки без марок акцизного збору Milano superslim Blue 72 пачки; Цигарки без марок акцизного збору Milano superslim Silver 22 пачки; Цигарки з маркою акцизного збору Dandy Demi Black 27 пачок; Цигарки з маркою акцизного збору Mustang silver Demi 62 пачки; Цигарки з маркою акцизного збору Mustang gold Demi 23 пачки; Цигарки без марок акцизного збору Man Demi 24 пачки; Цигарки з маркою акцизного збору LM Demi capsula 20 пачок; Цигарки з маркою акцизного збору Urta Slims White 19 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Urta Slims Black -15 пачок; Цигарки з маркою акцизного збору Urta Slims Mint -15 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Ashima Slims 30 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Chapman superslim coffe 12 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Compliment Amber 68 пачок; . Цигарки без марок акцизного збору Compliment Violet 48 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Compliment Blue 80пачок; Цигарки без марок акцизного збору Lifa Menthol 63 пачки; Цигарки без марок акцизного збору Lifa Strawberry 53 пачки; Цигарки без марок акцизного збору Rothmans nano click 34 пачки; Цигарки без марок акцизного збору Whinstone XS impulse 32 пачки; Цигарки без марок акцизного збору Kent Nano capsule 35 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Sobranie Nano Gold 24 пачки; Цигарки без марок акцизного збору Sobranie Nano Black 23 пачки; Цигарки без марок акцизного збору Winstone XS 31 пачка; Цигарки з маркою акцизного збору Dandy Nano Black 25 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Marlboro micro Black 31 пачка; Цигарки без марок акцизного збору Perfect Red Super slim 25 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Brut slims black 27 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Brut slims White 45 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Urta Neo Black Slims 11 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Regina Super Slims Black 21 пачка; Цигарки без марок акцизного збору Rothmans King Size -14 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Winston Blue 26 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Compliment Blue 25 XXl 45 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Oscar Red 11 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Compliment 6 24 пачки; Цигарки без марок акцизного збору Winston XStyle 36 пачки; Цигарки без марок акцизного збору Lifa Demi 30 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Regina Demi Red 33 пачки; Цигарки без марок акцизного збору Kyiv Demi 46 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Marshal Ultra 100s Blue 30 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Цигарки без марок акцизного збору Marshal Ultra 100s Red 29 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Marshal Ultra 100s Black 41 пачка; Цигарки без марок акцизного збору Kansas City 51 пачка; Цигарки без марок акцизного збору Kansas State 45 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Sobranie White 31 пачка; Цигарки без марок акцизного збору Sobranie Black 28 пачок; Цигарки без марок акцизного збору LM Demi Loft 47 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Parliament Aqua Blue 20 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Marlboro 34 пачки; Цигарки без марок акцизного збору Compliment RED 55 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Compliment Blue 41 пачка; Цигарки без марок акцизного збору Compliment YeLLow 18 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Chesterfield 15 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Camel 15 пачок; Цигарки з маркою акцизного збору Man strong 11 пачок; Цигарки з маркою акцизного збору Man Light 17 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Focus 12 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Floyd red 15 пачок; Цигарки без марок акцизного збору King 6 16 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Прилуки червоні 13 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Прилукі сині 15 пачок; Цигарки без марок акцизного збору D&B Comfort Red 25 пачок; Цигарки без марок акцизного збору D&B Comfort Blue 39 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Brut Blue 33 пачки; Цигарки без марок акцизного збору Brut Red 20 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Marlboro Less Smell Black 17 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Marlboro Gold 21 пачка; Цигарки без марок акцизного збору Regina Blue 36 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Regina Red 25 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Marble 18 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Kent KS Capsule 30 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Kent 4 14 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Kent Core - 21 пачка; Цигарки без марок акцизного збору Kent original Turbo - 13 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Lucky Strike 14 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Lucky Strike silver 7 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Kent Original 31 пачка; Цигарки без марок акцизного збору Kyiv Ks 18 пачок; Цигарки без марок акцизного збору JinLing 13 пачок; Цигарки з маркою акцизного збору Mustang Demi Red 34 пачки; Цигарки з маркою акцизного збору Mustang Demi Blue 15 пачок; Цигарки з маркою акцизного збору Winston Blue 20 пачок; Цигарки з маркою акцизного збору Rothmans Blue 22 пачки; Цигарки з маркою акцизного збору Parliament Aqua Blue 22 пачки; Цигарки з маркою акцизного збору Rothmans Red 11 пачок; Цигарки з маркою акцизного збору Winston Red 42 пачки; Цигарки з маркою акцизного збору LD Blue 26 пачок; Цигарки з маркою акцизного збору LD Red 27 пачок; Цигарки з маркою акцизного збору Marlboro Red 24 пачки; Цигарки з маркою акцизного збору Bond Red 16 пачок; Цигарки з маркою акцизного збору Monte Carlo Blue 27 пачок; Цигарки з маркою акцизного збору Basio Red 19 пачок; Цигарки з маркою акцизного збору Basio White 19 пачок; Цигарки з маркою акцизного збору Mustang Black 12 пачок; Цигарки з маркою акцизного збору Mustang Gold 22 пачки; Цигарки з маркою акцизного збору Mustang Silver 19 пачок; Цигарки з маркою акцизного збору JM Blue 72 пачки; Цигарки з маркою акцизного збору JM RED 49 пачок; Цигарки з маркою акцизного збору JM Black 63 пачки; Цигарки з маркою акцизного збору Mustang Demi 11 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Perfect White 7 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Parliament Classic -7 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Bond Blue 10 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Lifa Blue 6 пачок; Цигарки з маркою акцизного збору Mustang ks red 7 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Marlboro nano red 6 пачок; Цигарки з маркою акцизного збору Dandy nano white 3 пачки; Цигарки без марок акцизного збору Queen Menthol 2 пачки; Цигарки без марок акцизного збору Urta Mint Slims 5 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Urta White Slims 1 пачка; Цигарки без марок акцизного збору Parliament Aqua Blue 5 пачок; Цигарки з маркою акцизного збору LM Red 1 пачка; Цигарки з маркою акцизного збору LM Blue 1 пачка; Цигарки без марок акцизного збору LM Blue 1 пачка; Цигарки з маркою акцизного збору Rothmans King Size 1 пачка; Цигарки з маркою акцизного збору Rothmans Royals 3 пачки; Цигарки з маркою акцизного збору Rothmans Royals Red 1 пачка; Цигарки з маркою акцизного збору Compliment Blue 1 пачка; Цигарки з маркою акцизного збору Kent 4 1 пачка; Цигарки з маркою акцизного збору Kent original Turbo -1 пачка; Цигарки з маркою акцизного збору Winston blue 1 пачка; Цигарки з маркою акцизного збору Lucky Strike 2 пачки; Цигарки з маркою акцизного збору Chesterfield 1 пачка; Цигарки з маркою акцизного збору Marvel & Red 4 пачки; Цигарки з маркою акцизного збору Mustang Blue 1 пачка; Цигарки з маркою акцизного збору Bond Blue 1 пачка; Цигарки з маркою акцизного збору Marlboro Gold 1 пачка; Цигарки з маркою акцизного збору Camel 1 пачка; Цигарки з маркою акцизного збору Kyiv 1 пачка; Цигарки без марок акцизного збору Oscar Blue -1 пачка; Цигарки з маркою акцизного збору Winston XStyle 1 пачка; Цигарки з маркою акцизного збору LM Demi Loft 1 пачка; Цигарки без марок акцизного збору LM Demi 4 1 пачка; Цигарки з маркою акцизного збору LM Demi 4 1 пачка; Цигарки з маркою акцизного збору Marlboro Demi Touch 1 пачка; Цигарки без марок акцизного збору Marlboro Demi Touch 1 пачка; Цигарки з маркою акцизного збору Rothmans demi 1 пачка; Цигарки з маркою акцизного збору Compliment 6 Violet 1 пачка; Цигарки з маркою акцизного збору Compliment Blue 25 XXl 1 пачка; Цигарки з маркою акцизного збору Kent Crystal 1 пачка; Цигарки без марок акцизного збору Kent Crystal 1 пачка; Цигарки без марок акцизного збору Regina Demi Blue 1 пачка; Цигарки без марок акцизного збору Mac comfort Red 1пачка; Цигарки без марок акцизного збору Mac comfort Blue 1 пачка; Цигарки з маркою акцизного збору Lifa Strawberry 1 пачка; Цигарки з маркою акцизного збору Plaisir Slims 2 пачки; Цигарки з маркою акцизного збору Dandy Slim Black 1 пачка; Цигарки з маркою акцизного збору LD Slims 1 пачка; Цигарки без марок акцизного збору LD Slims 1 пачка; Цигарки без марок акцизного збору Winston Slims 1 пачка; Цигарки з маркою акцизного збору Compliment Amber -1 пачка; Цигарки з маркою акцизного збору Compliment Violet -1 пачка; Цигарки з маркою акцизного збору Compliment Blue -1 пачка; Цигарки без марок акцизного збору Marlboro Super slims Red 1 пачка; Цигарки без марок акцизного збору Marlboro Super slims Blue 1 пачка; Цигарки з маркою акцизного збору Plaisir Nano 3 пачки; Цигарки з маркою акцизного збору Urta Mint Slims 1 пачка; Цигарки з маркою акцизного збору Urta White Slims 1 пачка; Цигарки з маркою акцизного збору Urta Black Slims 1 пачка; Цигарки з маркою акцизного збору Rothmans Nano 1 пачка; Цигарки з маркою акцизного збору Kent Nano capsule -1 пачка; Цигарки з маркою акцизного збору Winstone XS 1 пачка; Цигарки з маркою акцизного збору Sobranie Nano Black 1 пачка; Цигарки без марок акцизного збору Harvest Cherry 1 пачка; Цигарки без марок акцизного збору Армейские без фільтра 53 пачки; Цигарки без марок акцизного збору Astru без фільтра -14 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Ritm без фільтра 62 пачки; Цигарки без марок акцизного збору NZ без фільтра 17 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Прима без фільтру 92 пачки; Цигарки з фільтром на фільтри мається напис «Korona» запаковані в зіп-пакети по 10 од. 87 пакетів; Цигарки коричневі на фільтри мається смуга золотистого кольору без напису, запаковані в зіп-пакети по 10 од. 70 пакетів; Цигарки чорні на фільтри мається смуга золотистого кольору без напису, запаковані в зіп-пакети по 10 од. 32 пакети; Цигарки електронні ELFBAR BC5000 різних смаків 6 од.; Цигарки електронні ELFBAR BC1500 різних смаків 5 од.; Цигарки електронні СRYSTAL 4000 різних смаків 1 од.; Цигарки електронні R&M 10KPuffs різних смаків 3 од.; Пляшка пластикова з рідиною прозорого кольору ємністю 0,5 літра, закрита кришкою жовтого кольору. Зі слів представника ОСОБА_41 в пляшках знаходиться горілка, марки акцизного збору відсутні 7 пляшок; 3 Пляшки пластикова з рідиною коричневого, зі слів ємністю 0,5 літра, закрита кришкою жовтого кольору; Чорнові записи на аркушах А4 15 аркушів - належне ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , мешкає за адресою АДРЕСА_5 ;
- Телефон Redmi 12 IMEI НОМЕР_36 з сім карткою з номером НОМЕР_37 належить ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , мешкає за адресою: АДРЕСА_12 ;
17. у приміщенні торгівельного павільйону за адресою: АДРЕСА_13 :
- 44 пластикові пляшки об`ємом 0,5 л без етикеток та акцизних марок; 14 скляних пляшок об`ємом 0,5 л «Горілка Миронівська»; 14 скляних пляшок об`ємом 0,5 л «Горілка Первак»; 19 скляних пляшок об`ємом 0,5 л «Горілка Старольвівська червона»; 22 скляних пляшки об`ємом 0,5 л «Горілка Старольвівська синя»; 6 скляних пляшок об`ємом 0,5 л «Горілка Улюблена» з білою етикеткою; 9 скляних пляшок об`ємом 0,25 л «Горілка Улюблена» з білою етикеткою; 11 скляних пляшок «Горілка Житня сльоза об`ємом 0,5 л»; 11 скляних пляшок об`ємом 0,5 л «Горілка Мирна»; 7 скляних пляшок об`ємом 0,5 л «Горілка Улюблена» з чорною етикеткою»; 8 скляних пляшок об`ємом 0,5 л «Горілка Хлібний дар»; 3 скляних пляшки об`ємом 0,25 л «Горілка Холодофф»; 8 скляних пляшок об`ємом 0,5 л «Горілка Прайм» з золотою етикеткою; 11 скляних пляшок об`ємом 0,5 л «Горілка Прайм» з чорною етикеткою; 15 скляних пляшок білого непрозорого кольору об`ємом 0,5 л «Горілка Прайм»; 19 скляних пляшок чорного непрозорого кольору об`ємом 0,5 л «Горілка Прайм»; 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 л «Горілка Медофф»; скляних пляшки об`ємом 0,5 л «Горілка Білий налив»; 1 скляних пляшка об`ємом 0,5 л «горілка Холодофф»; 12 скляних пляшки об`ємом 0,5 л «Горілка Львів Княжий»; 2 коробки «горілка Jezilin» об`ємом 2 л; 3 коробки «Горілка Finlandia синя» об`ємом 2 л; 5 коробок «Горілка Finlandia зелена» об`ємом 2 л; 7 коробок «Горілка Finlandia жовта» об`ємом 2 л; 7 коробок «Горілка Finlandia золота» об`ємом 2 л; 2 коробки «Горілка Grey goose» об`ємом 2 л; 3 коробки «Коньяк Kvint чорний об`ємом 2 л; 1 коробка «Коньяк Kvint Monte Choco» об`ємом 2 л; 3 коробки «Коньяк Kvint коричневий» об`ємом 2 л; 7 коробок «Коньяк Courvoiser» об`ємом 3 л; 7 коробок «Віскі Black Label» об`ємом 2 л; 5 коробок «Віскі Jack Daniels білий» об`ємом 2 л; 8 коробок «Віскі Jack Daniels чорний» об`ємом 2 л; 3 коробки «Ром Captain Morgan» об`ємом 2 л; 2 коробки «Ром Bacardi» об`ємом 2 л; 2 коробки «Віскі Jameson» об`ємом 2 л; 2 коробки «Коньяк Aznauri» об`ємом 3 л; Пляшка об`ємом 5 л пластикова з темно-коричневою рідиною всередині - 1 штука; Пляшка об`ємом 5 л пластикова із прозорою рідиною всередині - 1 штука; грошові кошти у розмірі 10,567 (десять тисяч п`ятсот шістдесят сім) грн.: (3 купюри номіналом 500 грн.; 21 купюра номіналом 200 грн.; 19 купюр номіналом 100 грн.; 29 купюр номіналом 50 грн.; 63 купюри номіналом 20 грн.; 16 купюр номіналом 10 грн.; 15 купюр номіналом 5 грн.; 7 купюр номіналом 2 грн.; 8 купюр номіналом 1 грн.; Чорнові записи на 33 аркушах формату А4; рожевий зошит на 2 аркуші із чорновими записами; Чорний зошит на 48 аркушів із чорновими записами; зошит білого кольору на 24 аркуші із чорновими записами; Цигарки без акцизних марок : Marshall червоний 37 пачок; Мarshall чорний 40 пачок; Мarble червоний 23 пачки; Marlboro micro чорний 28 пачок, Marlboro сині 13 пачок, Marlboro білі 29 пачок, Marlboro червоний 14 пачок, Kyiv білий звичайний 29 пачок, Kyiv білий тонкий 20 пачок, Kent nano з капсулою 31 пачка, Camel жовтий 24 пачки, Kent з капсулою звичайний 37 пачок, Kent Krystal 79 пачок, Kent core 28 пачок, Kent голубий 25 пачок, Сompliment червоний 58 пачок, Kansas червоний 30 пачок, Kansas синій 22 пачки, Jin ling жовтий 40 пачок, D&B синій 23 пачки, D&B червоний 22 пачки, Winston XS 24 пачки, Kent сірий 10 пачок, Winston XS impulse з капсулою 32 пачки, Winston blue 17 пачок, Brut white 30 пачок, Brut royal 16 пачок, Brut leader 28 пачок, Bond синій 17 пачок, Compliment blue 18 пачок, Compliment original 20 пачок, Compliment violet 64 пачки, Compliment blue XL 101 пачка, Compliment blue slim 34 пачки, Compliment amber 103 пачки, Compliment blue Demi slim 40 пачок, Regina blue Demi 21 пачка, Regina blue 35 пачок, Regina red Demi 36 пачок, Regina red 35 пачок, Regina black 42 пачки, Perfect red 16 пачок, Perfect white 18 пачок, Прилуки червоні 32 пачки, Прилуки сині 37 пачок, Parliament aqua blue 66 пачок, Parliament classic 34 пачки, Milano super slim сірий 28 пачок, Milano super slim зелений 30 пачок, Milano super slim синій 58 пачок, Man Demi 23 пачки, Urta slims білий 25 пачок, Urta mint slim 25 пачок, Urta neo black 27 пачок, Lifa classic 12 пачок, Lifa blue 30 пачок, Lifa super slim menthol 55 пачок, Lifa strawberry 72 пачки, L&M loft 54 пачки, King size 26 пачок, Rothmans demi 119 пачок, Rothmans з капсулою 24 пачки, Rothmans king size 24 пачки, Sobranie рожевий 52 пачки, Sobranie чорний 33 пачки, Sobranie білий 13 пачок, Sobranie evolve gold 21 пачка, Chesterfield blue 47 пачок, Oscar light 16 пачок, Oscar red 29 пачок, Ashima 32 пачки, Marlboro тонкий червоний 10 пачок, Brut slim black 9 пачок, Lucky strike red 5 пачок, Marshal ultra 4 пачки, NZ білий 4 пачки, Focus синій 19 пачок, Harvest super slim cigar 12 пачок, L&M loft Demi 1 пачка, MAC синій 1 пачка, King nano series 1 пачка, MAC червоний 1 пачка, Palermo club синій 1 пачка, Winston Xstyle 1 пачка, NZ black 1 пачка, Palermo club червоний 1 пачка, Marlboro touch синій 1 пачка; Прима класична червона 51 пачка; Astru 26 пачок; NZ gold 35 пачок; Ritm 30 пачок; Сигареты Армейские 25 пачок; Military 1 пачка; Patriot 1 пачка; Цигарки без акцизних марок у 105 зіп-пакетах; Marlboro червоний 36 пачок; Camel жовтий 18 пачок; Parliament aqua blue 46 пачок; Dandy black nano 39 пачок; Dandy white nano 42 пачки; JM red 38 пачок; JM blue 48 пачок ; Bond синій 13 пачок; Winston blue 21 пачка;Winston classic червоний 30 пачок;Bond червоний 27 пачок; Bacio red 14 пачок ;Bacio white 19 пачок ;Man strong 26 пачок ;Man light 14 пачок ;Mustang gold Demi 31 пачка ;Monte Carlo blue 41 пачка ;Mustang silver Demi 27 пачок ;Mustang red Demi 40 пачок ;Mustang blue Demi 25 пачок ;Mustang black Demi 24 пачки ;Mustang red 26 пачок ;Mustang black 26 пачок ;L&M з капсулою 16 пачок ;Urta mint slims 19 пачок ;Urta slims 29 пачок ;Mustang blue 31 пачка ;Mustang silver 25 пачок ;Mustang gold 35 пачок;LD синій 24 пачки;LD червоний 30 пачок ;Lucky strike 38 пачок ;Rothmans royals blue 29 пачок ;Rothmans royals red 25 пачок ;JM black 4 пачки ;Urta neo black 8 пачок ;Dandy black demy 8 пачок;Chesterfield red 1 ;Chesterfield blue 1 ;Rothmans Demi 1 ;Sobranie білий 2 пачки ;Sobranie чорний тонкий 1 ;L&M з капсулою 1 ;L&M loft синій 1;L&M loft сірий 1 ;Marlboro touch 1;Marvel blue 1 ;Marvel red 1;Compliment violet Demi 1 ;Dandy white 1 ;Winston Xstyle 1 ;Dandy black 1 ;LD super slim 1 - належне ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , мешкає за адресою АДРЕСА_5 ;
18. нежитлової будівлі літ. «Б-1» за адресою: м. Харків, пр. Олександрівський, 85:
- Мобільний телефон, марки Redmi Note 11 R, модель 22041219С, IMEI: НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , у чохлі накладці прозорого кольору із сім-карткою усередині з номером НОМЕР_40 , пароль відсутній. Телефон поміщено до поліетиленового експертного пакету з номером WAR 1027252, запаковано та опечатано биркою № 10 належний ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , мешкає за адресою АДРЕСА_14 .
-вищеперелічені мобільні телефони, документи, чорнові записи, вилучені за наступними адресами: нежитлової будівлі літ. «Б-1» за адресою: АДРЕСА_15 , у приміщенні торгівельного павільйону за адресою: АДРЕСА_13 , у приміщенні кіоску за адресою: АДРЕСА_16 , у приміщенні торгового павільйону № НОМЕР_35 , розташованого на території ринку « ІНФОРМАЦІЯ_37 » за адресою: АДРЕСА_17 , у приміщенні кіоску № НОМЕР_41 за адресою: АДРЕСА_18 , у приміщенні кіоску № НОМЕР_42 за адресою: АДРЕСА_18 , у приміщенні кіоску за адресою: АДРЕСА_9 , в приміщенні кіоску за адресою: АДРЕСА_8 , у приміщенні кіоску за адресою: АДРЕСА_6 , у гаражному боксі № НОМЕР_15 , який розміщений у Гаражно-будівельному кооперативі «Еріс» за адресою: АДРЕСА_19 , у квартирі, в якій мешкає ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , та яка розташована за адресою АДРЕСА_5 , у приватного домоволодіння, в якому проживає ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 у приватному домоволодінні та надвірних будівлях розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 зберігати у камері речових доказів СУ ГУНП в Харківській області, розташованої за адресою м. Харків, вул. Весніна, 14;
-вищеперелічені пачки цигарок різних марок, пляшок, тетрапаків з рідиною, вилучених за наступними адресами: нежитлової будівлі літ. «Б-1» за адресою: АДРЕСА_15 , у приміщенні торгівельного павільйону за адресою: АДРЕСА_13 , у приміщенні кіоску за адресою: АДРЕСА_16 , у приміщенні торгового павільйону № НОМЕР_35 , розташованого на території ринку « ІНФОРМАЦІЯ_37 » за адресою: АДРЕСА_17 , у приміщенні кіоску № НОМЕР_41 за адресою: АДРЕСА_18 , у приміщенні кіоску № НОМЕР_42 за адресою: АДРЕСА_18 , у приміщенні кіоску за адресою: АДРЕСА_9 , в приміщенні кіоску за адресою: АДРЕСА_8 , у приміщенні кіоску за адресою: АДРЕСА_6 , у гаражному боксі № НОМЕР_15 , який розміщений у Гаражно-будівельному кооперативі «Еріс» за адресою: АДРЕСА_19 , у квартирі, в якій мешкає ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , та яка розташована за адресою АДРЕСА_5 , у приватного домоволодіння, в якому проживає ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 у приватному домоволодінні та надвірних будівлях розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 зберігати в складському приміщенні ГУНП в Харківській області, що розташоване за адресою м. Харків, вул. Молочна, 20;
-речові докази у вигляді грошових коштів вилучених під час проведення обшуків за вищевказаними адресами передати на зберігання до уповноваженого банку АТ КБ «Приватбанк»;
-автомобіль Opel Vivaro» білого кольору д.н.з. НОМЕР_18 , vin-код НОМЕР_24 ; автомобіль «Opel Vivaro» білого кольору д.н.з. НОМЕР_16 , vin НОМЕР_17 зберігати на штраф-майданчику ГУНП в Харківській області.
Крім того, досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні проводиться за фактом того, що група осіб, які на протязі 2023 року на території міста Харкова вчиняють дії з незаконного вироблення, зберігання та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв і тютюнових виробів, з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних від зазначеної протиправної діяльності, за попередньою змовою групою осіб набули у власність, володіють та використовують майно, яке за вартістю перевищує суми їх офіційних доходів.
Так, у ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення можуть бути причетними Так, у ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що до скоєння вищевказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетними група осіб, до складу якої входить: ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_38 .
Крім того, у ході проведення досудового розслідування 06.11.2023 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду міста Харкова проведено обшуки. В ході проведення обшуків виявлено та вилучено майно, яке перелічене в прохальній частині клопотання.
У ході досудового розслідування встановлено, що вказані вилучені речі та документи мають доказове значення за даним кримінальним провадженням, зможуть у подальшому сприяти розкриттю даного кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності, мають значення для встановлення істини під час досудового розслідування, а також для подальшого призначення судових експертиз.
Враховуючи що вилучені автомобілі використовувались для транспортування незаконно виготовлених сигарет та алкогольних напоїв, то вони є засобами та знаряддями вчинення кримінальних правопорушень.
Виявлені та вилучені тютюнові вироби та алкогольні напої без марок акцизного збору, що є порушенням вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» та Правил роздрібної торгівлі тютюновими виробами та алкогольними напоями, згідно яких тютюнові вироби та алкогольні напої, які виробляються в Україні, а також такі, що імпортуються в Україну, позначаються марками акцизного податку. Увезення, зберігання та реалізація на території України тютюнових виробів та алкогольних напоїв, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка забороняється.
Відповідно до вказаних порушень, вилучені незаконно виготовлені тютюнові вироби та алкогольні напої є такими предметами, які вилучені законом з обігу, та в зв`язку з чим підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження.
Крім того, особами не надано підтверджень законності придбання чи виготовлення цих тютюнових виробів та алкогольних напоїв.
Грошові кошти, вилучені в ході обшуків, є грошовими коштами отриманими в наслідок вчинення кримінальних правопорушень, а саме незаконного збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв.
Вилучення вищевказаних предметів було метою проведення обшуків згідно ухвал слідчого судді Київського районного суду міста Харкова, у зв`язку із чим із відшукуванням вказаних речових доказів у кримінальному провадженні часткового досягнуто мету проведення обшуку та вони повинні бути використані під час досудового розслідування, та згідно ст. 98 КПК України містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
За вказаних обставин, в ході досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність накладення арешту, а саме позбавити осіб права на відчуження, розпорядження, володіння та користування на зазначене майно, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказане майно є доказом злочину.
Прокурор ОСОБА_44 в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку, надав на адресу суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, та просив його задовольнити в повному обсязі.
Власники майна в судове засідання не з`явились, повідомлялись у встановленому законом порядку, причину неявки не повідомили. Відповідно до рапорту старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_45 , останнім було повідомлено власників майна про дату, місце та час судового засідання щодо розгляду клопотання про арешт майна.
06.11.2023 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова слідчими було проведено обшуки, та вилучено майно, яке зазначене в протоколах обшуку, та в прохальній частині клопотання прокурора про арешт майна.
Відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.
В зв`язку з вищевикладеним, прокурором було підготовлено клопотання про арешт майна, яке 07.11.2023 направлено на адресу Київського р/с м. Харкова для подальшого розгляду, однак ухвалою слідчого судді від 09.11.2023 клопотання було повернуто прокурору, та встановлено строк в 72 год. для усунення недоліків, яка була отримана прокурором 13.11.2023 о 14.30 год. Після усунення недоліків прокурором повторно 16.11.2023 о 12 год. 30 хв. спрямовано клопотання про арешт майна.
Таким чином, згідно зі ч. 3 ст. 172 КПК України, передбачений законом строк в сімдесят дві години для усунення недоліків прокурором не порушено.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину… Завданням арешту майна є запобігання можливості приховування, знищення, використання, перетворення, пресування та відчуження майна. З метою забезпечення схоронності речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
При тому, ст. 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 цього Кодексу).
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення часткового клопотання прокурора та накладення арешту на вказане в клопотанні майно, окрім зазначеного нижче, оскільки прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та майно є речовими доказами та зберегли на собі сліди вчинення злочинів, які необхідно вивчити зокрема шляхом проведення експертиз, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, висновки яких можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
Майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення підлягає арешту незалежно від того, хто є його власником, де знаходиться і незалежно від того, чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування запобіжного заходу, а саме: запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі майна, яке є речовим доказом та може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Як передбачено ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Однією із загальних засад кримінального провадження, визначених п. 21 ч. 1 ст. 7 КПК України, є розумність строків. Відповідно до ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.
Разом з цим, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до абз. 2, 3, 4 ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.
Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.
У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.
Також матеріали клопотання про арешт майна свідчать про відповідність вилучених під час обшуків грошових коштів ознакам речових доказів, оскільки вони можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом, а тому походження вказаних грошових коштів, стануть предметом перевірки під час досудового розслідування.
Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначає лише, чи може майно бути предметом або доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, або воно набуте злочинним шляхом чи є доходом від вчиненого злочину та чи містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Вилучені, під час обшуків грошові кошти підлягають арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню, оскільки існує можливість відчужити, змінити, переробити, зіпсувати, передати вказане майно іншим особам до закінчення досудового розслідування. Вимоги клопотання, на цьому етапі досудового розслідування, виправдовують втручання у права і інтереси власників майна з метою забезпечення кримінального провадження.
Слідчий суддя зазначає, що вказані грошові кошти вилучені під час проведення обшуків відповідають критеріям, зазначеним в ст. 98 КПК України.
За наявністю таких відомостей, питання належності грошових коштів, саме вилученої суми коштів, під час обшуків, належить з`ясовувати в межах досудового розслідування.
Разом з тим, накладення арешту на грошові кошти не позбавляє можливості зацікавлених осіб під час досудового розслідування надати всі необхідні відомості щодо походження грошових коштів.
Крім того, відомості щодо кваліфікації злочинів, які внесено до ЄРДР не є остаточними, оскільки пов`язані з попередньою кваліфікацією дій, які можуть в подальшому уточнюватись. Також, в межах досудового розслідування можуть бути виявлені нові епізоди протиправної діяльності певних осіб.
Слідчий суддя на цій стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті і не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є накладення арешту на майно.
Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, ані власником майна, ані заінтересованими особами за їх наявності не надано та слідчим суддею не встановлено.
Слідчий суддя також враховує, що обраний судом захід забезпечення кримінального провадження є тимчасовим, його межі у часі окреслені строками досудового розслідування, які в свою чергу чітко регламентуються нормами ст. 219 КПК України.
У подальшому, за наявністю певних процесуальних підстав та фактичних обставин, що можуть бути встановлені під час досудового розслідування, власник майна має право звернутися із клопотанням про скасування цього арешту згідно положень ст. 174 КПК України.
При цьому, не підлягає задоволенню клопотання прокурора в частині накладення арешту на наступне майно: банківську картку «Monobank» № НОМЕР_10 чорного кольору, термін дії 10/24, порожній магазин до пістолету ПМ з надписом 6049-02 сейф пакет WAR 1173684; автомобіль «Opel Vivaro» білого кольору д.н.з. НОМЕР_16 , vin НОМЕР_17 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_23 на автомобіль «Opel Vivaro» білого кольору д.н.з. НОМЕР_18 .; Один ключ від автомобіля «Opel Vivaro» білого кольору д.н.з. НОМЕР_18 ; автомобіль Opel Vivaro» білого кольору д.н.з. НОМЕР_18 , vin-код НОМЕР_24 , однак слід дозволити слідчому зробити копії з банківської картки, оскільки прокурором не доведено, що вказане майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів, та банківські рахунки за виданою банківською карткою прокурор арештувати у своєму клопотанні не просить. При цьому, слідчий суддя також вважає, що в матеріалах провадження немає будь-яких відомостей на обґрунтування того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи третіх осіб, про який ідеться в клопотанні, завдяки чому може бути виконане завдання, для виконання якого прокурор звернувся із клопотанням про накладення арешту на конкретне майно.
При цьому, слідчий суддя зауважує, що стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.
За вказаних підстав клопотання сторони обвинувачення в цій частині задоволенню не підлягає.
Згідно ч.3 ст.173 КПК України відмова у задоволені клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі всього тимчасово вилученого майна.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку проведеного 06.11.2023 за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони володіння, користування та розпорядження вказаним майном, а саме на: мобільний телефон Айфон 11, с/н НОМЕР_43 ІМЕІ 1) НОМЕР_1 ІМЕІ 2) НОМЕР_2 ; Чорнові записи з рукописним та друкованим текстом на 16 арк; Копії паспортів та ідентифікаційних кодів на наступних громадян: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2 арк; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2 арк; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 2 арк; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 3 арк; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 1 арк; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на 3 арк; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на 1 арк; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 на 2 арк; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 на 1 арк; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 на 2 арк; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 на 2 арк; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 на 1 арк; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 на 2 арк; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 на 2 арк; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 на 1 арк; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 на 2 арк; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 на 2 арк; Тримач з-під сім картки з номером НОМЕР_3 ; Тримач з-під сім картки з номером НОМЕР_4 ; Упаковка з-під сім картки з номером НОМЕР_5 ; Упаковка з-під сім картки з номером НОМЕР_6 ; 8 пачок сигарет ТМ «Сенатор» червоні без марок акцизного податку; 10 пачок сигарет ТМ «Malboro» червоні без марок акцизного податку; 5 пачок сигарет ТМ «Malboro» голубі без марок акцизного податку; 9 пачок сигарет ТМ «Kredo» без марок акцизного податку; 10 пачок сигарет ТМ «Lifa mentol» без марок акцизного податку; 11 пачок сигарет ТМ «Oscar» без марок акцизного податку; 7 пачок сигарет ТМ «Compliment» без марок акцизного податку; 5 пачок сигарет ТМ «Compliment blue» без марок акцизного податку; 2 пачки сигарет ТМ «Compliment violet» без марок акцизного податку; 10 пачок сигарет ТМ «Sobranie» без марок акцизного податку; 6 пачок сигарет ТМ «Polermo» без марок акцизного податку; 5 пачок сигарет ТМ «Marshal» без марок акцизного податку; 6 пачок сигарет ТМ «Davidov» без марок акцизного податку; 7 пачок сигарет ТМ «Pull» без марок акцизного податку; 4 пачки сигарет ТМ «Ultra» без марок акцизного податку; 4 пачки сигарет ТМ «Marshal» без марок акцизного податку; 2 пачки сигарет ТМ «Man» без марок акцизного податку; 4 пачки сигарет ТМ «Brut» без марок акцизного податку; 4 пачки сигарет ТМ «RT» без марок акцизного податку; 2 пачки сигарет ТМ «Winston» без марок акцизного податку; 2 пачки сигарет ТМ «Decantis» без марок акцизного податку; 1 пачка сигарет ТМ «LD» без марок акцизного податку; 1 пачка сигарет ТМ «NZ» без марок акцизного податку; 2 пачки сигарет ТМ «DB» без марок акцизного податку; 1 пачка сигарет ТМ «Basio» без марок акцизного податку; 1 пачка сигарет ТМ «Mac» без марок акцизного податку; 37 зіп-пакетів з сигаретами без марки (в кожному зіп пакеті по 20 сигарет), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку проведеного 06.11.2023 за місцем фактичного мешкання ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 у приватному домоволодінні та надвірних будівлях розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом заборони володіння, користування та розпорядження вказаним майном, а саме на: мобільний телефон ТМ «Apple IPhone 12 Pro» у корпусі білого кольору з номером мобільного оператора НОМЕР_7 , ІМЕІ-1: НОМЕР_8 , ІМЕІ-2: НОМЕР_9 , у чохлі чорного кольору; один ящик з 20-ма блоками гільз для сигарет, що належить ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку проведеного 06.11.2023 за місцем фактичного мешкання ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом заборони володіння, користування та розпорядження вказаним майном, а саме на: грошові кошти у сумі 23 000 (двадцять три) тисячі гривень, 250 доларів США; візитна картка на 1 арк.; чорнові записи на 1 арк., що належать ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; мобільний телефон «Айфон 10Х», білого кольору, ІМЕІ НОМЕР_11 , s/n НОМЕР_12 в чохлі рожевого кольору; Ноутбук Lenovo сірого кольору з зарядним пристроєм (82RK00FARA) s/n PF9XB2925087, що належить ОСОБА_24 , - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку проведеного 06.11.2023 приватного домоволодіння, в якому проживає ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом заборони володіння, користування та розпорядження вказаним майном, а саме на: 11 скляних пляшок об`ємом 05 на яких міститься напис «МІРНА» вміст спирту 40 об. з марками акцизного податку; 22 скляні пляшки об`ємом 0,25 на яких міститься напис «Holodoff» вміст спирту 40 об. з марками акцизного податку; 12 скляних пляшок об`ємом 0,5 на яких міститься напис «Prime» вміст спирту 40 об. з марками акцизного податку; 12 скляних пляшок об`ємом 0,5 на яких міститься напис «Prime» вміст спирту 40 об. з марками акцизного податку; 18 скляних пляшок об`ємом 0,5 на яких міститься напис «Старольвівська» вміст спирту 40 об. з марками акцизного податку; 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 на яких міститься напис «Білий налив» вміст спирту 40 об. з марками акцизного податку; 14 скляних пляшок об`ємом 0,5 на яких міститься напис «Holodoff» вміст спирту 40 об. з марками акцизного податку; 27 скляних пляшок об`ємом 0,5 на яких міститься напис «Prime» вміст спирту 40 об. з марками акцизного податку; 17 скляних пляшок об`ємом 0,5 на яких міститься напис «Hlibny dar» вміст спирту 40 об. з марками акцизного податку; 22 скляні пляшки об`ємом 0,5 на яких міститься напис «Миронівська» вміст спирту 40 об. з марками акцизного податку; 18 скляних пляшок об`ємом 0,5 на яких міститься напис «Pervak» вміст спирту 40 об. з марками акцизного податку; 12 скляних пляшок об`ємом 0,5 на яких міститься напис «Білий Налив» вміст спирту 40 об. з марками акцизного податку; 4 скляні пляшки об`ємом 0,5 на яких міститься напис «Улюблена» вміст спирту 40 об. з марками акцизного податку; 16 скляних пляшок об`ємом 0,25 на яких міститься напис «AMber» вміст спирту 40 об. з марками акцизного податку; 3 скляні пляшки об`ємом 0,5 на яких міститься напис «AMber» вміст спирту 40 об. з марками акцизного податку; 8 скляних пляшок об`ємом 0,25 на яких міститься напис «Улюблена горілка» вміст спирту 40 об. з марками акцизного податку; одна паперова коробка на якій містяться написи «COMPLIMENT» в якій знаходяться 31 блок з 10 пачками на 20 цигарок, без марок акцизного податку; мобільний телефон марки «SAMSUNG» «GALAXY S21 ultra 5G», imei: НОМЕР_13 ; imei 2: НОМЕР_14 пароль s1805 сейф пакет WAR 1173686; персональний комп`ютер «ARTLINE» sAL235930 пароль swetka79; один патрон 5х45 0з маркуванням 270, 84 сейф пакет WAR 1173685, що належить ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку проведеного 06.11.2023 у гаражному боксі № НОМЕР_15 , який розміщений у Гаражно-будівельному кооперативі «Еріс» за адресою: м. Харків, вул. Танкопія, 3А, шляхом заборони володіння, користування та розпорядження вказаним майном, а саме на: повна пляшка об`ємом 0,5 літри з етикеткою «Holodoff Lux export premium Vodka» з маркою акцизного збору; повна пляшка об`ємом 0,5 літри з етикеткою «Prime speciаl» з маркою акцизного збору; повна пляшка об`ємом 0,5 літри з етикеткою «Pervak» з маркою акцизного збору; повна пляшка об`ємом 0,5 літри з етикеткою «Prime Vodka Blanche» з маркою акцизного збору; повна пляшка об`ємом 0,25 літри з етикеткою « Горілка УлюбленаVodka» з маркою акцизного збору; повна пляшка об`ємом 0,5 літри з етикеткою « Горілка УлюбленаVodka» з маркою акцизного збору, що належить ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку проведеного 06.11.2023 у нежитлових приміщень цокольного поверху № 1-16, 1го поверху № 11, 14, 17, 25, 26, 27, 30, 56, 56а, 56б, 60а, 60б, 61а, 63, 64, 65, 70 в літ А2 за адресою: АДРЕСА_20 , шляхом заборони володіння, користування та розпорядження вказаним майном, а саме на: чотири з половиною аркуші у клітинку заповнені рукописним текстом, який містить перелік різноманітних марок сигарет та їх кількості, що належить ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку проведеного 06.11.2023 автомобіля «Opel Vivaro» білого кольору, д.н.з. НОМЕР_16 , шляхом заборони володіння, користування та розпорядження вказаним майном, а саме на: 46 ламінованих аркушів паперу помаранчевого кольору з друкованим текстом: «Водка 60 грн/0,5л»; 11 аркушів паперу з записами цін на продукцію; 60 аркушів з друкованим текстом найменування товару; 2 зошити з рукописними нотатками; 7 аркушів паперу з друкованим текстом: «Заказ сигарет ТТ»; копії паспортів на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_23 на 1 арк; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_24 на 2 арк; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_25 на 2 арк; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_26 на 3 арк; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_27 на 2 арк; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_28 на 2 арк; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_29 на 1 арк; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_9 на 2 арк; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_30 на 2 арк; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_31 на 2 арк; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_32 на 5 арк.; що належне ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку проведеного 06.11.2023 у приміщенні кіоску за адресою: АДРЕСА_9 , шляхом заборони володіння, користування та розпорядження вказаним майном, а саме на: 5 пачок сигарет ТМ «Compliment blue slim».; 76 пачок сигарет ТМ «Compliment 25XXL»; 37 пачок сигарет ТМ «Rotmans Demi»; 12 пачок сигарет ТМ «Perfect Red»; 18 пачок сигарет ТМ «LM loft»; 67 пачок сигарет ТМ «Regina Red»; 30 пачок сигарет ТМ «Mustang Red»; 41 пачка сигарет ТМ «Regina Blue»; 52 пачки сигарет ТМ «Urta Neo Blak»; 18 пачок сигарет ТМ «Regina Super Slim»; 44 пачки сигарет ТМ «Mustang Gold»; 19 пачок сигарет ТМ «Mustang Blak Demi»; 58 пачок сигарет ТМ «Lifa Classic»; 34 пачки сигарет ТМ «Man Demi»; 43 пачки сигарет ТМ «JM Black»; 34 пачки сигарет ТМ «JM Blue»; 36 пачок сигарет ТМ «JM Red»; 25 пачок сигарет ТМ «Regina Red Demi»; 87 пачок сигарет ТМ «Marshal Pawer»; 50 пачок сигарет ТМ «Rotmans King Size»; 60 пачок сигарет ТМ «Brut Royal»; 37 пачок сигарет ТМ «Brut Leader»; 24 пачки сигарет ТМ «Marshal Classic» ; 39 пачок сигарет ТМ «Kent core»; 50 пачок сигарет ТМ «Kent»; 30 пачок сигарет ТМ «Приоуки класичні сині»; 13 пачок сигарет ТМ «Прилуки класичні червоні»; 18 пачок сигарет ТМ «Monte Carlo Blue»; 24 пачки сигарет ТМ «Man Strong»; 20 пачок сигарет ТМ «Man light»; 35 пачок сигарет ТМ «Rotmans Royal blue»; 20 пачок сигарет ТМ «Rotmans Royal red»; 10 пачок сигарет ТМ «Mustang silver»; 25 пачок сигарет ТМ «King»; 10 пачок сигарет ТМ «Mustang Black»; 41 пачка цигарок ТМ «Compliment Blue»; 51 пачка сигарет ТМ «Compliment Red»; 28 пачок сигарет ТМ «Mustang Blue Demi»; 10 пачок сигарет ТМ «Harvest Superslim»; 5 пачок сигарет ТМ «Bond»; 62 пачки сигарет ТМ «Parliament Aqva Blue»; 20 пачок сигарет ТМ «Focus»; 40 пачок сигарет ТМ «Lifa Blue»; 25 пачок сигарет ТМ «D&B comfort Blue»; 33 пачки сигарет ТМ «D&B comfort Red»; 17 пачок сигарет ТМ «Jin Ling»; 27 пачок сигарет ТМ «Compliment original»; 60 пачок сигарет ТМ «Winston Blue»; 67 пачок сигарет ТМ «Marlboro Red»; 36 пачок сигарет ТМ «Brud white»; 20 пачок сигарет ТМ «Brud Black»; 6 пачок сигарет ТМ «Basio white»; 15 пачок сигарет ТМ «Marlboro less smell»; 34 пачки сигарет ТМ «Kansas»; 29 пачок сигарет ТМ «Basio Red»; 25 пачок сигарет ТМ «LD Red»; 11 пачок сигарет ТМ «Marlboro Gold»; 22 пачки сигарет ТМ «LD Blue»; 19 пачок сигарет ТМ «Sobranie Gold»; 48 пачок сигарет ТМ «Camel yellow»; 31 пачка сигарет ТМ «Parliamenr classic»; 41 пачка сигарет ТМ «Urta Mind slims»; 19 пачок сигарет ТМ «Perfect white»; 107 пачок сигарет ТМ «Winston XS»; 27 пачок сигарет ТМ «Sobranie Slims Gold»; 42 пачки сигарет ТМ «Dandy black nano»; 24 пачки сигарет ТМ «Sobranie slims black»; 13 пачок сигарет ТМ «Sobranie evolve Gold»; 20 пачок сигарет ТМ « Kent»; 9 пачок сигарет ТМ «Marlboro micro»; 38 пачок сигарет ТМ «Chesterfild blue»; 58 пачок сигарет ТИМ «Urta slims»; 99 пачок сигарет ТМ «Milano superslim»; 63 пачки сигарет ТМ «Lifa strawberry» ; 51 пачка сигарет ТМ «Lifa mentol»; 69 пачок сигарет ТМ «Compliment violet»; 67 пачок сигарет ТМ «Compliment blue»; 53 пачки сигарет ТМ «Compliment amber»; 11 пачок сигарет ТМ «Kent nano»; 5 пачок сигарет ТМ «Rotmans nano click»; 31 пачка сигарет ТМ «Ashima»; 47 пачок сигарет ТМ «Lucky strike»; 55 пачок сигарет ТМ «Winston classic»; 68 пачок сигарет ТМ «Kyiv»; 17 пачок сигарет ТМ «LM scan&discover»; 24 пачок сигарет ТМ «Oscar Red»; 21 пачка сигарет ТМ «Blue»; 39 пачок сигарет ТМ «Marble»; 15 пачок сигарет ТМ «Bond red»; 4 пачки сигарет ТМ «Brud royal»; 5 пачок сигарет ТМ «Rotmans royal»; 47 пачок сигарет ТМ «Прима»; 21 пачка сигарет ТМ «Astru»; 6 пачок сигарет ТМ «Ritm»; 56 зіп-пакетів з сигаретами без назви; 19 повних скляних пляшок об`ємом 0,5 літри з назвою «Medoff classic»; 19 повних скляних пляшок об`ємом 0,25 літри з назвою «Улюблена»; 13 повних скляних пляшок об`ємом 0,5 літри з назвою «Львів княжий»; 3 повних скляних пляшок об`ємом 0,5 літри з назвою «Prime black carbon»; 4 повних скляних пляшки коньяку об`ємом 0,5 літри «Amber»; 15 повних скляних пляшок об`ємом 0,5 літри коньяку «Kazbegi»; 18 повних скляних пляшок об`ємом 0,5 літри горілки «Житня сльоза»; 11 повних скляних пляшок об`ємом 0,5 літри горілки «Holodoff»; 13 повних скляних пляшок об`ємом 0,5 літри горілки «Prime blanche»; 16 повних скляних пляшок об`ємом 0,25 літри коньяку «Amber»; 13 повних скляних пляшок об`ємом 0,5 літри горілки «Старольвівська»; 29 повних скляних пляшок об`ємом 0,5 літри горілки «Хлібний дар»; 5 повних скляних пляшок об`ємом 0,5 літри горілки «Мірна»; 7 повних скляних пляшок об`ємом 0,5 літри горілки «Білий налив»; 2 повні скляні пляшки об`ємом 0,5 літри горілки «Ulublena»; 7 повних скляних пляшок об`ємом 0,5 літри горілки «Pervak»; 105 пластикових пляшок об`ємом 0,5 літри з рідиною прозорого кольору; 2 пластикових пляшки об`ємом 0,5 літри з рідиною коричневого кольору; 3 повні скляні пляшки об`ємом 0,5 літри горілки «Улюблена»; 17 повних скляних пляшок об`ємом 0,5 літри горілки «Миронівська»; 4 пластикові пляшки об`ємом 5 літрів кожна з рідиною прозорого кольору; 4 тетропаки об`ємом 2 літри з назвою «Jack Daniels Honey»; 6 тетропаків об`ємом 3 літри з назвою « Bacardi»; 2 тетропаки об`ємом 2 літри з назвою « Bacardi»; 11 тетропаків об`ємом 2 літри з назвою «Kvint»; 4 тетропаки об`ємом 2 літри з назвою «Jemeson»; 3 тетропаки об`ємом 3 літри з назвою «Jack Daniels»; 3 тетропаки об`ємом 2 літри з назвою «Jack Daniels»; 8 тетропаків об`ємом 2 літри з назвою «Finlandia»; 2 тетропаки об`ємом 2 літри з назвою «Captan Morgan»; 2 тетропаки об`ємом 3 літри з назвою «Captan Morgan»; 1 тетропак об`ємом 3 літри з назвою «Jemeson»; 1 тетропак об`ємом 3 літри з назвою «Aznauri»; Грошові кошти в загальній сумі 6232 грн., рукописні записи на 6 арк., належне ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; мобільний телефон ТМ «Росо М5» ІМЕІ 1) НОМЕР_30 ІМЕІ 2) НОМЕР_31 з сім карткою НОМЕР_32 , що належить ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку проведеного 06.11.2023 у приміщенні кіоску № 567 за адресою: м. Харків, вул. Бекетова, 21, шляхом заборони володіння, користування та розпорядження вказаним майном, а саме на: 38 пачок сигарет ТМ «Regina blue original»; 26 пачок сигарет ТМ «Bond philipmoris blue»; 39 пачок сигарет ТМ «Regina red original»; 12 пачок сигарет ТМ « Monte Carlo blue»; 14 пачок сигарет ТМ «Winston blue»; 42 пачки сигарет ТМ «Compliment blue KS»; 1 пачка сигарет ТМ «Camel yellow»; 26 пачок сигарет ТМ «Compliment original yellow KS»; 23 пачки сигарет ТМ «Comfort red»; 22 пачки сигарет ТМ «Comfort blue»; 32 пачки сигарет ТМ «Rothmans nano cleek»; 36 пачок сигарет ТМ «Sobranie blouks»; 32 пачки сигарет ТМ «Winston xs blue»; 22 пачки сигарет ТМ «Marlboro micro blue»; 15 пачок сигарет ТМ «Oscar lights blue»; 17 пачок сигарет ТМ «Sobranie gold»; 14 пачок сигарет ТМ «Urta mint slims»; 13 пачок сигарет ТМ «Urta slims»; 25 пачок сигарет ТМ « Compliment violet super slims»;27 пачок сигарет ТМ «Compliment blue demi slims»; 36 пачрок сигарет ТМ «Brut slims white»; 27 пачок сигарет ТМ «Brut slims black»; 23 пачки сигарет ТМ «Compliment blue demi slims»; 45 пачок сигарет ТМ «Compliment amber super slims»; 23 пачки сигарет ТМ « Milano super slim»; 17 пачок сигарет ТМ «Perfect white super slims»; 13 пачок сигарет ТМ «Perfect red super slims»; 18 пачок сигарет ТМ «Milano super slim blue»; 18 пачок сигарет ТМ «Milano superslim silver»; 21 пачка сигарет ТМ « Ashima luxury super slims»; 18 пачок сигарет ТМ «Lifa mentol»; 25 пачок сигарет ТМ «Lifa strawberry super slim»; 14 пачок сигарет ТМ «Compliment blue super slims»; 36 пачок сигарет ТМ «Compliment red KS»; 27 пачок сигарет ТМ «The King KS black»; 25 пачок сигарет ТМ «Rothmans blue KS»; 18 пачок сигарет ТМ « Kent» сірі; 31 пачка сигарет ТМ « Marble filter red»; 61 пачка сигарет ТМ «Прима класична»; 25 пачок сигарет «Армійські»; 20 пачок сигарет ТМ «NZ gold»; 15 пачок сигарет ТМ «Brut red»; 18 пачок сигарет ТМ «Brut royal»; 25 пачок сигарет ТМ «Morlboro gold»; 14 пачок сигарет ТМ «Kent» бузковий; 14 пачок сигарет ТМ «Sobranie evolve gold»; 33 пачки сигарет ТМ «Chesterfild blue»; 22 пачки сигарет ТМ «Lucky strike 1871 red»; 22 пачки сигарет ТМ «Kent core»; 26 пачок сигарет ТМ «Kent» світлий; 21 пачка сигарет ТМ «Kyivclassic»; 34 пачки сигарет ТМ «Morlbpro res»; 21 пачка сигарет ТМ «Kansas city»; 23 пачки сигарет ТМ «Kansas state»; 12 пачок сигарет ТМ «Прилуки класичні 8»; 9 пачок сигарет ТМ «Marshall classic 100S de lux red»; 6 пачок сигарет ТМ « Marshal power 100S de lux black»; 19 пачок сигарет ТМ « Regina red slims»; 6 пачок сигарет ТМ «Regina super slims black»; 9 пачок сигарет ТМ «Rothmans demi»; 8 пачок сигарет ТМ «Capman # 04»; 7 пачок сигарет ТМ «Harvest fine flavor sweet cherry»; 13 пачок сигарет ТМ «Sobranie gold»; 4 пачки сигарет ТМ «Parliament aqua blue»; 14 пачок сигарет ТМ «Winston xs impuls»; 17 пачок сигарет ТМ «Kent nano design»; 8 пачок сигарет ТМ «Focus сині»; 4 пачки сигарет ТМ «Marlboro black Ks»; 3 пачки сигарет ТМ «Jin Ling yellow»; 7 пачок сигарет ТМ «Прилуки класичні червоні»; 30 пачок сигарет ТМ «Ritm»; 1 пачка сигарет ТМ «L&M loft demi сині»; 2 пачки сигарет ТМ « L&M loft сірі»; 1 пачка сигарет ТМ «Marvels blue»; 1 пачка сигарет ТМ «NZ 10 чорно-білі»; 1 пачка сигарет ТМ «Kent crystal»; 1 пачка сигарет ТМ «Marlboro fouch»; 1 пачка сигарет ТМ « LD violet super slims»; 1 пачка сигарет TM «NZ gold super slims»; 1 апчка сигарет ТМ «NZ black super slims»; 1 пачка сигарет ТМ « Astra»; 1 пачка сигарет ТМ «Winston Xstale»; 39 зіп-пакетів з сигаретами «Korona»; 34 зіп пакети з сигаретами чорного кольору; 14 зіп пакетів з сигаретами коричневого кольору; 36 пачок сигарет ТМ «JM black»; 26 пачок сигарет ТМ «JM blue»; 25 пачок сигарет ТМ «JM red»; 23 пачки сигарет ТМ «Mustang black»; 17 пачок сигарет ТМ «Mustang red» 13 пачoк сигарет ТМ «Mustang blue»; 8 пачoк сигарет ТМ «Mustang red demi»; 8 пачoк сигарет ТМ «Mustang black demi»; 28 пачoк сигарет ТМ «Mustang blue demi»; 18 пачoк сигарет ТМ «Mustang gold demi»; 27 пачoк сигарет ТМ «Mustang demi silver»; 27 пачoк сигарет ТМ «Mustang gold KS»; 19 пачoк сигарет ТМ «Mustang silver KS»; 24 пачки сигарет ТМ «Man strong black»; 20 пачок сигарет ТМ «Urta slims mint»; 22 пачки сигарет ТМ «Urta slims білі»; 2220 пачки сигарет ТМ «Urta slims black»; 34 пачки сигарет ТМ «Dandy nano black»; 9 пачoк сигарет ТМ «Dandy nano white»; 16 пачoк сигарет ТМ «Basio white»; 19 пачoк сигарет ТМ «Basio red»; 19пачoк сигарет ТМ «MAN light сірі»; 1 пачка сигарет ТМ «Camel original»; 37 пачoк сигарет ТМ «Camel yellow»; 11 пачoк сигарет ТМ « Luky strike original silver»; 4 пачки сигарет ТМ « Luky strike red»; 19 пачoк сигарет ТМ «Winston classic red»; 1 пачкa сигарет ТМ « Winston blue»; 14 пачoк сигарет ТМ « LD red»; 22 пачки сигарет ТМ «Rothmans red royals»; 29 пачoк сигарет ТМ « Rothmans blue royals»; 18 пачoк сигарет ТМ « LsM demi»; 1 пачкa сигарет ТМ « LsM red»; 1 пачкa сигарет ТМ « LsM blue»; 8 пачoк сигарет ТМ « Bond red»; 10 пачoк сигарет ТМ « Parliament aqua blue»; 1 пачкa сигарет ТМ « Marlboro red»; 1 пачкa сигарет ТМ « Kyiv red»; 1 пачкa сигарет ТМ «Compliment blue»; 1 пачкa сигарет ТМ « Plaisir nano рожеві»; 1 пачкa сигарет ТМ « Kent капсула»; 1 пачкa сигарет ТМ « Winston super slims»; 2 пачки сигарет ТМ « Marvels KS red»; 1 пачкa сигарет ТМ « Marvels blue KS»; 1 пачкa сигарет ТМ « Rothmans blue»; 2 пачки сигарет ТМ « Dandy demi black»; 1 пачкa сигарет ТМ « LD violet slims»; 1 пачкa сигарет ТМ « Bond blue»; 1 пачкa сигарет ТМ « Compliment demi violet»; 1 пачкa сигарет ТМ « Winston demi»; 1 пачкa сигарет ТМ « Kent світлий»; 1 пачкa сигарет ТМ « Kent crystal»; 1 пачкa сигарет ТМ « Rothmans demi»; 1 пачкa сигарет ТМ « Monte Carlo»; 1 пачкa сигарет ТМ « LsM demi loft»; 1 пачкa сигарет ТМ « Morlboro demi»; 2 тетропаки об`ємом 3 літри з написом «Capitan Morgan original»; 1 тетропак об`ємом 2 літри з написом «Capitan Morgan original speced gold»; 6 тетропаків об`ємом 3 літри з написом «Bacardi costa negra »; 1 тетропак об`ємом 2 літри з написом «Jack Daniels # 07 whisky»; те тропак об`ємом 3 літри «Алозанська долина»; 2 тетропаки об`ємом 2 літри з назвою «Finlandia vodka of Finland»; 2 тетропаки об`ємом 2 літри з назвою «Jamisonirish whiskey»; 1 тетропак об`ємом 2 літри з написом «Dlack Label»; 2 тетропаки об`ємом 2 літри з назвою «Finlandia»; 1 тетропак об`ємом 2 літри з назвою «Finlandia Lime; 2 тетропаки об`ємом 3 літри з назвою «Courvoisier»; 92 прозорі полімерні пляшки з рідиною невідомого походження об`ємом 0,5 літри;4 полімерні прозорі пляшки з рідиною коричневого кольору невідомого походження об`ємом 0,5 літри; 41 електронна сигарета, належне ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку проведеного 06.11.2023 у приміщенні торгового павільйону № НОМЕР_35 , розташованого на території ринку «Новосалтівський» за адресою: м. Харків, пр. Ювілейний, 64, шляхом заборони володіння, користування та розпорядження вказаним майном, а саме на: Тетрапак з надписом «Capitan Morgan» об`ємом 3 л - 3 шт.; Тетрапак з надписом «Capitan Morgan» об`ємом 2 л -1 шт.; Тетрапак з надписом «Bakardi Carta Negra» об`ємом 3 л -2 шт.; Тетрапак з надписом «Bakardi Carta Negra » об`ємом 2 л -3 шт.; Тетрапак з надписом «Courvosier» об`ємом 3 л -3 шт.; Тетрапак з надписом «Black label» об`ємом 2 л -4 шт.; Тетрапак з надписом «Kvint» об`ємом 2 л -5 шт.; Тетрапак з надписом «Jameson» об`ємом 2 л -3 шт.; Тетрапак з надписом «Jelzin» об`ємом 3 л - 3 шт.; Тетрапак з надписом «Finlandia» об`ємом 2 л -3 шт.; Тетрапак з надписом «Aznauri» об`ємом 3 л - 1 шт.; Тетрапак з надписом «Jack Daniel`s» об`ємом 2 л - 2 шт.; Тетрапак з надписом «Grey Goose» об`ємом 2 л - 1 шт.; Полімерні пляшки без надпису з рідиною коричневого кольору об`ємом 0,5л- 35 штук; скляні пляшки з рідиною коричневого кольору з надписом «Kazbegi» об`ємом 0,5л з акцизною маркою - 17 шт.; скляні пляшки з рідиною прозорою кольору з надписом «Старольвівськаi» об`ємом 0,5л з акцизною маркою - 20 шт.; скляні пляшки з рідиною прозорою кольору з надписом «Білий налив» об`ємом 0,5л з акцизною маркою - 7 шт.; скляні пляшки з рідиною прозорою кольору з надписом «Львів Княжийi» об`ємом 0,5л з акцизною маркою - 12 шт.; скляні пляшки з рідиною коричневого кольору з надписом «Amber» об`ємом 0,25л з акцизною маркою - 11 шт.; скляні пляшки з рідиною прозорою кольору з надписом «Ulublena» об`ємом 0,5л з акцизною маркою - 10 шт.; скляні пляшки з рідиною прозорою кольору з надписом «Pervak» об`ємом 0,5л з акцизною маркою - 3 шт.; скляні пляшки з рідиною прозорою кольору з надписом «Holodiff » об`ємом 0,5л з акцизною маркою - 12 шт.; скляні пляшки з рідиною прозорою кольору з надписом «Prime blanche » об`ємом 0,5л з акцизною маркою - 13 шт.; скляні пляшки з рідиною прозорою кольору з надписом «Prime Superior» об`ємом 0,5л з акцизною маркою - 12 шт.; скляні пляшки з рідиною прозорою кольору з надписом «Prime world class» об`ємом 0,5л з акцизною маркою - 7 шт.; скляні пляшки з рідиною прозорою кольору з надписом «Миронівська нива » об`ємом 0,5л з акцизною маркою - 21 шт.; скляні пляшки з рідиною прозорою кольору з надписом «Мірна» об`ємом 0,5л з акцизною маркою - 19 шт.; скляні пляшки з рідиною коричневого кольору з надписом «Житня сльоза» об`ємом 0,5л з акцизною маркою - 19 шт; скляна пляшка з рідиною коричневого кольору з надписом «Amber» об`ємом 0,5л з акцизною маркою - 1 шт; пачка сигарет «Marshall» без акцизної марки - 30 шт.; пачка сигарет «LM» без акцизної марки -27 шт.; пачка сигарет «Complimentl» - 340 шт.; пачка сигарет «Regina» - 44 шт.; пачка сигарет «Rothmans» - 39 шт.; пачка сигарет -30 шт.; пачка сигарет «Kiyv» -29 шт.; пачка сигарет «Focus» -10 шт.; пачка сигарет « Urta» з акцизної марки -52 шт.; пачка сигарет «Dandy» -33 шт.; пачка сигарет « Urta» з акцизної марки. -59 шт.; пачка сигарет «Lifa» - 119 шт.; пачка сигарет «Milano» - 100 шт.; пачка сигарет « Sobranie» - 35 шт.; пачка сигарет « Marlboro» з акцизної маркою. -20 шт.; пачка сигарет «Winston» без акцизної марки -67 шт.; пачка сигарет «Rothmans» без акцизної марки -29 шт.; пачка сигарет «Kent» без акцизної марки -22 шт.; пачка сигарет «LM» без акцизної марки -10 шт.; пачка сигарет «Kyiv» без акцизної марки -10 шт.; пачка сигарет «Man» без акцизної марки - 10 шт.; пачка сигарет «Man» з акцизної маркою - 31 шт.; пачка сигарет «Brut» без акцизної марки - 37 шт.; пачка сигарет «Oskar» без акцизної марки - 34 шт.; пачка сигарет «Mustang» з акцизної маркою - 120 шт.; пачка сигарет «Perfect» без акцизної марки - 23 шт.; пачка сигарет «Kansas» без акцизної марки - 67 шт.; пачка сигарет «Basio» з акцизної маркою - 49 шт.; пачка сигарет «Monte Carlo» з акцизної маркою 24 шт.; пачка сигарет « Marlboro» без акцизної маркою -64 шт.; пачка сигарет « Marlboro» з акцизної маркою. -29 шт.; пачка сигарет « Marlboro» без акцизної марки -23 шт.; пачка сигарет « Chertefield» без акцизної марки -15 шт.; пачка сигарет « Marlboro» без акцизної марки -10 шт.; пачка сигарет «Lucky strike» без акцизної марки -20 шт.; пачка сигарет «Lucky strike» з акцизною маркою -23 шт.; пачка сигарет «Winston» з акцизної марки -43 шт.; пачка сигарет «Winston» без акцизної марки -18 шт.; пачка сигарет « Parliament» з акцизною маркою -8 шт.; пачка сигарет « Parliament» без акцизної марки - 40 шт.; пачка сигарет « Прилуки» без акцизною маркою -33 шт.; пачка сигарет «Bond » з акцизною маркою -30 шт.; пачка сигарет «Bond » без акцизної марки -20 шт.; пачка сигарет «Marble» без акцизної марки-23 шт.; пачка сигарет «King» без акцизної марки -17 шт.; пачка сигарет «Lifa» без акцизної марки -10 шт.; пачка сигарет «Sobranie» без акцизної марки-24 шт.; пачка сигарет «Kent» без акцизної марки - 88 шт.; пачка сигарет «Camel» без акцизної марки - 20 шт.; пачка сигарет «Camel» з акцизною маркою - 23 шт.; пачка сигарет «DD» з акцизною маркою - 53 шт.; пачка сигарет «Rothmans» з акцизною маркою 3 шт.; пачка сигарет «Rothmans» без акцизної марки 23 шт.; пачка сигарет «JM» з акцизною маркою 78 шт.; пачка сигарет «Mustang» з акцизної маркою - 107 шт.; пачка сигарет « DB» без акцизної марки - 43 шт.; пачка сигарет « Brut» без акцизної марки-20 шт.; пачка сигарет « Sobranie» без акцизної марки - 10 шт.; пачка сигарет «Regina» без акцизної марки - 4 шт.; пачка сигарет «Marshall » без акцизної марки - 11 шт.; пачка сигарет «Astru» без акцизної марки - 100 шт.; пачка сигарет «NZ» без акцизної марки - 10 шт.; . пачка сигарет «Ritm» без акцизної марки - 63 шт.; пачка сигарет «Прима» без акцизної марки - 79 шт.; пачка сигарет «Армейские» без акцизної марки - 40 шт.; пачка сигарет «Astru » без акцизної марки - 13 шт.; пачка сигарет «Армейские» без акцизної марки - 11 шт.; сигарети в зіп-пакетах без надпису у кількості 20 шт. у кожному пакеті - 107 шт.; чорнові записи на 9 аркушах паперу формату А4, належне ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку проведеного 06.11.2023 у приміщенні кіоску за адресою: м. Харків, Салтівське шосе, 246, шляхом заборони володіння, користування та розпорядження вказаним майном, а саме на: Цигарки без марок акцизного збору Rothmans demi 33 пачки; Цигарки без марок акцизного збору Milano superslim Mentol 34 пачки; Цигарки без марок акцизного збору Milano superslim Blue 72 пачки; Цигарки без марок акцизного збору Milano superslim Silver 22 пачки; Цигарки з маркою акцизного збору Dandy Demi Black 27 пачок; Цигарки з маркою акцизного збору Mustang silver Demi 62 пачки; Цигарки з маркою акцизного збору Mustang gold Demi 23 пачки; Цигарки без марок акцизного збору Man Demi 24 пачки; Цигарки з маркою акцизного збору LM Demi capsula 20 пачок; Цигарки з маркою акцизного збору Urta Slims White 19 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Urta Slims Black -15 пачок; Цигарки з маркою акцизного збору Urta Slims Mint -15 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Ashima Slims 30 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Chapman superslim coffe 12 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Compliment Amber 68 пачок; . Цигарки без марок акцизного збору Compliment Violet 48 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Compliment Blue 80пачок; Цигарки без марок акцизного збору Lifa Menthol 63 пачки; Цигарки без марок акцизного збору Lifa Strawberry 53 пачки; Цигарки без марок акцизного збору Rothmans nano click 34 пачки; Цигарки без марок акцизного збору Whinstone XS impulse 32 пачки; Цигарки без марок акцизного збору Kent Nano capsule 35 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Sobranie Nano Gold 24 пачки; Цигарки без марок акцизного збору Sobranie Nano Black 23 пачки; Цигарки без марок акцизного збору Winstone XS 31 пачка; Цигарки з маркою акцизного збору Dandy Nano Black 25 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Marlboro micro Black 31 пачка; Цигарки без марок акцизного збору Perfect Red Super slim 25 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Brut slims black 27 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Brut slims White 45 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Urta Neo Black Slims 11 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Regina Super Slims Black 21 пачка; Цигарки без марок акцизного збору Rothmans King Size -14 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Winston Blue 26 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Compliment Blue 25 XXl 45 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Oscar Red 11 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Compliment 6 24 пачки; Цигарки без марок акцизного збору Winston XStyle 36 пачки; Цигарки без марок акцизного збору Lifa Demi 30 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Regina Demi Red 33 пачки; Цигарки без марок акцизного збору Kyiv Demi 46 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Marshal Ultra 100s Blue 30 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Цигарки без марок акцизного збору Marshal Ultra 100s Red 29 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Marshal Ultra 100s Black 41 пачка; Цигарки без марок акцизного збору Kansas City 51 пачка; Цигарки без марок акцизного збору Kansas State 45 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Sobranie White 31 пачка; Цигарки без марок акцизного збору Sobranie Black 28 пачок; Цигарки без марок акцизного збору LM Demi Loft 47 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Parliament Aqua Blue 20 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Marlboro 34 пачки; Цигарки без марок акцизного збору Compliment RED 55 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Compliment Blue 41 пачка; Цигарки без марок акцизного збору Compliment YeLLow 18 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Chesterfield 15 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Camel 15 пачок; Цигарки з маркою акцизного збору Man strong 11 пачок; Цигарки з маркою акцизного збору Man Light 17 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Focus 12 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Floyd red 15 пачок; Цигарки без марок акцизного збору King 6 16 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Прилуки червоні 13 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Прилукі сині 15 пачок; Цигарки без марок акцизного збору D&B Comfort Red 25 пачок; Цигарки без марок акцизного збору D&B Comfort Blue 39 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Brut Blue 33 пачки; Цигарки без марок акцизного збору Brut Red 20 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Marlboro Less Smell Black 17 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Marlboro Gold 21 пачка; Цигарки без марок акцизного збору Regina Blue 36 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Regina Red 25 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Marble 18 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Kent KS Capsule 30 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Kent 4 14 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Kent Core - 21 пачка; Цигарки без марок акцизного збору Kent original Turbo - 13 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Lucky Strike 14 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Lucky Strike silver 7 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Kent Original 31 пачка; Цигарки без марок акцизного збору Kyiv Ks 18 пачок; Цигарки без марок акцизного збору JinLing 13 пачок; Цигарки з маркою акцизного збору Mustang Demi Red 34 пачки; Цигарки з маркою акцизного збору Mustang Demi Blue 15 пачок; Цигарки з маркою акцизного збору Winston Blue 20 пачок; Цигарки з маркою акцизного збору Rothmans Blue 22 пачки; Цигарки з маркою акцизного збору Parliament Aqua Blue 22 пачки; Цигарки з маркою акцизного збору Rothmans Red 11 пачок; Цигарки з маркою акцизного збору Winston Red 42 пачки; Цигарки з маркою акцизного збору LD Blue 26 пачок; Цигарки з маркою акцизного збору LD Red 27 пачок; Цигарки з маркою акцизного збору Marlboro Red 24 пачки; Цигарки з маркою акцизного збору Bond Red 16 пачок; Цигарки з маркою акцизного збору Monte Carlo Blue 27 пачок; Цигарки з маркою акцизного збору Basio Red 19 пачок; Цигарки з маркою акцизного збору Basio White 19 пачок; Цигарки з маркою акцизного збору Mustang Black 12 пачок; Цигарки з маркою акцизного збору Mustang Gold 22 пачки; Цигарки з маркою акцизного збору Mustang Silver 19 пачок; Цигарки з маркою акцизного збору JM Blue 72 пачки; Цигарки з маркою акцизного збору JM RED 49 пачок; Цигарки з маркою акцизного збору JM Black 63 пачки; Цигарки з маркою акцизного збору Mustang Demi 11 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Perfect White 7 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Parliament Classic -7 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Bond Blue 10 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Lifa Blue 6 пачок; Цигарки з маркою акцизного збору Mustang ks red 7 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Marlboro nano red 6 пачок; Цигарки з маркою акцизного збору Dandy nano white 3 пачки; Цигарки без марок акцизного збору Queen Menthol 2 пачки; Цигарки без марок акцизного збору Urta Mint Slims 5 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Urta White Slims 1 пачка; Цигарки без марок акцизного збору Parliament Aqua Blue 5 пачок; Цигарки з маркою акцизного збору LM Red 1 пачка; Цигарки з маркою акцизного збору LM Blue 1 пачка; Цигарки без марок акцизного збору LM Blue 1 пачка; Цигарки з маркою акцизного збору Rothmans King Size 1 пачка; Цигарки з маркою акцизного збору Rothmans Royals 3 пачки; Цигарки з маркою акцизного збору Rothmans Royals Red 1 пачка; Цигарки з маркою акцизного збору Compliment Blue 1 пачка; Цигарки з маркою акцизного збору Kent 4 1 пачка; Цигарки з маркою акцизного збору Kent original Turbo -1 пачка; Цигарки з маркою акцизного збору Winston blue 1 пачка; Цигарки з маркою акцизного збору Lucky Strike 2 пачки; Цигарки з маркою акцизного збору Chesterfield 1 пачка; Цигарки з маркою акцизного збору Marvel & Red 4 пачки; Цигарки з маркою акцизного збору Mustang Blue 1 пачка; Цигарки з маркою акцизного збору Bond Blue 1 пачка; Цигарки з маркою акцизного збору Marlboro Gold 1 пачка; Цигарки з маркою акцизного збору Camel 1 пачка; Цигарки з маркою акцизного збору Kyiv 1 пачка; Цигарки без марок акцизного збору Oscar Blue -1 пачка; Цигарки з маркою акцизного збору Winston XStyle 1 пачка; Цигарки з маркою акцизного збору LM Demi Loft 1 пачка; Цигарки без марок акцизного збору LM Demi 4 1 пачка; Цигарки з маркою акцизного збору LM Demi 4 1 пачка; Цигарки з маркою акцизного збору Marlboro Demi Touch 1 пачка; Цигарки без марок акцизного збору Marlboro Demi Touch 1 пачка; Цигарки з маркою акцизного збору Rothmans demi 1 пачка; Цигарки з маркою акцизного збору Compliment 6 Violet 1 пачка; Цигарки з маркою акцизного збору Compliment Blue 25 XXl 1 пачка; Цигарки з маркою акцизного збору Kent Crystal 1 пачка; Цигарки без марок акцизного збору Kent Crystal 1 пачка; Цигарки без марок акцизного збору Regina Demi Blue 1 пачка; Цигарки без марок акцизного збору Mac comfort Red 1пачка; Цигарки без марок акцизного збору Mac comfort Blue 1 пачка; Цигарки з маркою акцизного збору Lifa Strawberry 1 пачка; Цигарки з маркою акцизного збору Plaisir Slims 2 пачки; Цигарки з маркою акцизного збору Dandy Slim Black 1 пачка; Цигарки з маркою акцизного збору LD Slims 1 пачка; Цигарки без марок акцизного збору LD Slims 1 пачка; Цигарки без марок акцизного збору Winston Slims 1 пачка; Цигарки з маркою акцизного збору Compliment Amber -1 пачка; Цигарки з маркою акцизного збору Compliment Violet -1 пачка; Цигарки з маркою акцизного збору Compliment Blue -1 пачка; Цигарки без марок акцизного збору Marlboro Super slims Red 1 пачка; Цигарки без марок акцизного збору Marlboro Super slims Blue 1 пачка; Цигарки з маркою акцизного збору Plaisir Nano 3 пачки; Цигарки з маркою акцизного збору Urta Mint Slims 1 пачка; Цигарки з маркою акцизного збору Urta White Slims 1 пачка; Цигарки з маркою акцизного збору Urta Black Slims 1 пачка; Цигарки з маркою акцизного збору Rothmans Nano 1 пачка; Цигарки з маркою акцизного збору Kent Nano capsule -1 пачка; Цигарки з маркою акцизного збору Winstone XS 1 пачка; Цигарки з маркою акцизного збору Sobranie Nano Black 1 пачка; Цигарки без марок акцизного збору Harvest Cherry 1 пачка; Цигарки без марок акцизного збору Армейские без фільтра 53 пачки; Цигарки без марок акцизного збору Astru без фільтра -14 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Ritm без фільтра 62 пачки; Цигарки без марок акцизного збору NZ без фільтра 17 пачок; Цигарки без марок акцизного збору Прима без фільтру 92 пачки; Цигарки з фільтром на фільтри мається напис «Korona» запаковані в зіп-пакети по 10 од. 87 пакетів; Цигарки коричневі на фільтри мається смуга золотистого кольору без напису, запаковані в зіп-пакети по 10 од. 70 пакетів; Цигарки чорні на фільтри мається смуга золотистого кольору без напису, запаковані в зіп-пакети по 10 од. 32 пакети; Цигарки електронні ELFBAR BC5000 різних смаків 6 од.; Цигарки електронні ELFBAR BC1500 різних смаків 5 од.; Цигарки електронні СRYSTAL 4000 різних смаків 1 од.; Цигарки електронні R&M 10KPuffs різних смаків 3 од.; Пляшка пластикова з рідиною прозорого кольору ємністю 0,5 літра, закрита кришкою жовтого кольору. Зі слів представника ОСОБА_41 в пляшках знаходиться горілка, марки акцизного збору відсутні 7 пляшок; 3 Пляшки пластикова з рідиною коричневого, зі слів ємністю 0,5 літра, закрита кришкою жовтого кольору; Чорнові записи на аркушах А4 15 аркушів, належне ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; телефон Redmi 12 IMEI НОМЕР_36 з сім карткою з номером НОМЕР_37 належить ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку проведеного 06.11.2023 у приміщенні торгівельного павільйону за адресою: АДРЕСА_13 , шляхом заборони володіння, користування та розпорядження вказаним майном, а саме на: 44 пластикові пляшки об`ємом 0,5 л без етикеток та акцизних марок; 14 скляних пляшок об`ємом 0,5 л «Горілка Миронівська»; 14 скляних пляшок об`ємом 0,5 л «Горілка Первак»; 19 скляних пляшок об`ємом 0,5 л «Горілка Старольвівська червона»; 22 скляних пляшки об`ємом 0,5 л «Горілка Старольвівська синя»; 6 скляних пляшок об`ємом 0,5 л «Горілка Улюблена» з білою етикеткою; 9 скляних пляшок об`ємом 0,25 л «Горілка Улюблена» з білою етикеткою; 11 скляних пляшок «Горілка Житня сльоза об`ємом 0,5 л»; 11 скляних пляшок об`ємом 0,5 л «Горілка Мирна»; 7 скляних пляшок об`ємом 0,5 л «Горілка Улюблена» з чорною етикеткою»; 8 скляних пляшок об`ємом 0,5 л «Горілка Хлібний дар»; 3 скляних пляшки об`ємом 0,25 л «Горілка Холодофф»; 8 скляних пляшок об`ємом 0,5 л «Горілка Прайм» з золотою етикеткою; 11 скляних пляшок об`ємом 0,5 л «Горілка Прайм» з чорною етикеткою; 15 скляних пляшок білого непрозорого кольору об`ємом 0,5 л «Горілка Прайм»; 19 скляних пляшок чорного непрозорого кольору об`ємом 0,5 л «Горілка Прайм»; 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 л «Горілка Медофф»; скляних пляшки об`ємом 0,5 л «Горілка Білий налив»; 1 скляних пляшка об`ємом 0,5 л «горілка Холодофф»; 12 скляних пляшки об`ємом 0,5 л «Горілка Львів Княжий»; 2 коробки «горілка Jezilin» об`ємом 2 л; 3 коробки «Горілка Finlandia синя» об`ємом 2 л; 5 коробок «Горілка Finlandia зелена» об`ємом 2 л; 7 коробок «Горілка Finlandia жовта» об`ємом 2 л; 7 коробок «Горілка Finlandia золота» об`ємом 2 л; 2 коробки «Горілка Grey goose» об`ємом 2 л; 3 коробки «Коньяк Kvint чорний об`ємом 2 л; 1 коробка «Коньяк Kvint Monte Choco» об`ємом 2 л; 3 коробки «Коньяк Kvint коричневий» об`ємом 2 л; 7 коробок «Коньяк Courvoiser» об`ємом 3 л; 7 коробок «Віскі Black Label» об`ємом 2 л; 5 коробок «Віскі Jack Daniels білий» об`ємом 2 л; 8 коробок «Віскі Jack Daniels чорний» об`ємом 2 л; 3 коробки «Ром Captain Morgan» об`ємом 2 л; 2 коробки «Ром Bacardi» об`ємом 2 л; 2 коробки «Віскі Jameson» об`ємом 2 л; 2 коробки «Коньяк Aznauri» об`ємом 3 л; Пляшка об`ємом 5 л пластикова з темно-коричневою рідиною всередині - 1 штука; Пляшка об`ємом 5 л пластикова із прозорою рідиною всередині - 1 штука; грошові кошти у розмірі 10,567 (десять тисяч п`ятсот шістдесят сім) грн.: (3 купюри номіналом 500 грн.; 21 купюра номіналом 200 грн.; 19 купюр номіналом 100 грн.; 29 купюр номіналом 50 грн.; 63 купюри номіналом 20 грн.; 16 купюр номіналом 10 грн.; 15 купюр номіналом 5 грн.; 7 купюр номіналом 2 грн.; 8 купюр номіналом 1 грн.; Чорнові записи на 33 аркушах формату А4; рожевий зошит на 2 аркуші із чорновими записами; Чорний зошит на 48 аркушів із чорновими записами; зошит білого кольору на 24 аркуші із чорновими записами; Цигарки без акцизних марок : Marshall червоний 37 пачок; Мarshall чорний 40 пачок; Мarble червоний 23 пачки; Marlboro micro чорний 28 пачок, Marlboro сині 13 пачок, Marlboro білі 29 пачок, Marlboro червоний 14 пачок, Kyiv білий звичайний 29 пачок, Kyiv білий тонкий 20 пачок, Kent nano з капсулою 31 пачка, Camel жовтий 24 пачки, Kent з капсулою звичайний 37 пачок, Kent Krystal 79 пачок, Kent core 28 пачок, Kent голубий 25 пачок, Сompliment червоний 58 пачок, Kansas червоний 30 пачок, Kansas синій 22 пачки, Jin ling жовтий 40 пачок, D&B синій 23 пачки, D&B червоний 22 пачки, Winston XS 24 пачки, Kent сірий 10 пачок, Winston XS impulse з капсулою 32 пачки, Winston blue 17 пачок, Brut white 30 пачок, Brut royal 16 пачок, Brut leader 28 пачок, Bond синій 17 пачок, Compliment blue 18 пачок, Compliment original 20 пачок, Compliment violet 64 пачки, Compliment blue XL 101 пачка, Compliment blue slim 34 пачки, Compliment amber 103 пачки, Compliment blue Demi slim 40 пачок, Regina blue Demi 21 пачка, Regina blue 35 пачок, Regina red Demi 36 пачок, Regina red 35 пачок, Regina black 42 пачки, Perfect red 16 пачок, Perfect white 18 пачок, Прилуки червоні 32 пачки, Прилуки сині 37 пачок, Parliament aqua blue 66 пачок, Parliament classic 34 пачки, Milano super slim сірий 28 пачок, Milano super slim зелений 30 пачок, Milano super slim синій 58 пачок, Man Demi 23 пачки, Urta slims білий 25 пачок, Urta mint slim 25 пачок, Urta neo black 27 пачок, Lifa classic 12 пачок, Lifa blue 30 пачок, Lifa super slim menthol 55 пачок, Lifa strawberry 72 пачки, L&M loft 54 пачки, King size 26 пачок, Rothmans demi 119 пачок, Rothmans з капсулою 24 пачки, Rothmans king size 24 пачки, Sobranie рожевий 52 пачки, Sobranie чорний 33 пачки, Sobranie білий 13 пачок, Sobranie evolve gold 21 пачка, Chesterfield blue 47 пачок, Oscar light 16 пачок, Oscar red 29 пачок, Ashima 32 пачки, Marlboro тонкий червоний 10 пачок, Brut slim black 9 пачок, Lucky strike red 5 пачок, Marshal ultra 4 пачки, NZ білий 4 пачки, Focus синій 19 пачок, Harvest super slim cigar 12 пачок, L&M loft Demi 1 пачка, MAC синій 1 пачка, King nano series 1 пачка, MAC червоний 1 пачка, Palermo club синій 1 пачка, Winston Xstyle 1 пачка, NZ black 1 пачка, Palermo club червоний 1 пачка, Marlboro touch синій 1 пачка; Прима класична червона 51 пачка; Astru 26 пачок; NZ gold 35 пачок; Ritm 30 пачок; Сигареты Армейские 25 пачок; Military 1 пачка; Patriot 1 пачка; Цигарки без акцизних марок у 105 зіп-пакетах; Marlboro червоний 36 пачок; Camel жовтий 18 пачок; Parliament aqua blue 46 пачок; Dandy black nano 39 пачок; Dandy white nano 42 пачки; JM red 38 пачок; JM blue 48 пачок ; Bond синій 13 пачок; Winston blue 21 пачка;Winston classic червоний 30 пачок;Bond червоний 27 пачок; Bacio red 14 пачок ;Bacio white 19 пачок ;Man strong 26 пачок ;Man light 14 пачок ;Mustang gold Demi 31 пачка ;Monte Carlo blue 41 пачка ;Mustang silver Demi 27 пачок ;Mustang red Demi 40 пачок ;Mustang blue Demi 25 пачок ;Mustang black Demi 24 пачки ;Mustang red 26 пачок ;Mustang black 26 пачок ;L&M з капсулою 16 пачок ;Urta mint slims 19 пачок ;Urta slims 29 пачок ;Mustang blue 31 пачка ;Mustang silver 25 пачок ;Mustang gold 35 пачок;LD синій 24 пачки;LD червоний 30 пачок ;Lucky strike 38 пачок ;Rothmans royals blue 29 пачок ;Rothmans royals red 25 пачок ;JM black 4 пачки ;Urta neo black 8 пачок ;Dandy black demy 8 пачок;Chesterfield red 1 ;Chesterfield blue 1 ;Rothmans Demi 1 ;Sobranie білий 2 пачки ;Sobranie чорний тонкий 1 ;L&M з капсулою 1 ;L&M loft синій 1;L&M loft сірий 1 ;Marlboro touch 1;Marvel blue 1 ;Marvel red 1;Compliment violet Demi 1 ;Dandy white 1 ;Winston Xstyle 1 ;Dandy black 1 ;LD super slim 1, належне ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Визначити місцем зберігання арештованого майна: мобільні телефони, документи, чорнові записи - камера зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області, розташовану за адресою м. Харків, вул. Весніна, 14
Визначити місцем зберігання арештованого майна: сигарети річних марок, пляшок, тетрапаків з рідиною складські приміщення ГУНП в Харківській області, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Молочна, 20.
Визначити місцем зберігання арештованого майна: грошових коштів АТ КБ «Приватбанк».
Відмовити в задоволенні клопотання в частині накладення арешту на наступне майно: банківську картку «Monobank» № НОМЕР_10 чорного кольору, термін дії 10/24, порожній магазин до пістолету ПМ з надписом 6049-02 сейф пакет WAR 1173684; автомобіль «Opel Vivaro» білого кольору д.н.з. НОМЕР_16 , vin НОМЕР_17 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_23 на автомобіль «Opel Vivaro» білого кольору д.н.з. НОМЕР_18 .; Один ключ від автомобіля «Opel Vivaro» білого кольору д.н.з. НОМЕР_18 ; автомобіль Opel Vivaro» білого кольору д.н.з. НОМЕР_18 , vin-код НОМЕР_24 , однак слід дозволити слідчому зробити копії з банківської картки.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами, відсутніми при оголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя - ОСОБА_1