Справа № 589/5182/23
Провадження № 1-кс/589/1504/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2023 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ); Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000961, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що в період часу з лютого 2022 року по серпень 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_4 від наслідків чорнобильської катастрофи ІНФОРМАЦІЯ_5 укладало договори купівлі-продажу та договори поставки товарів та послуг із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі директора ОСОБА_4 , із ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_6

27.07.2022 між ФОП ОСОБА_6 (Продавець) з одного боку і ІНФОРМАЦІЯ_7 в собі ОСОБА_7 (Покупець) було укладено Договір на поставку товару, асортимент, кількість та ціна якого визначаються специфікаціями.

Відповідно до вказаного договору 27.07.2022 ФОП ОСОБА_6 продав ІНФОРМАЦІЯ_4 від наслідків ЧАЄС будівельні матеріали для проведення ремонтних робіт, а саме: стекломаст РНК (10м.) у кількості 220 шт. вартістю 750 грн. за один, на загальну суму 165 000 грн. (сто шістдесят п`ять тисяч грн.).

На виконання умов вказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_8 з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_9 , на розрахунковий рахунок фізичної особи підприємця ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перераховано бюджетні кошти на загальну суму 165000 грн. (сто шістдесят п`ять тисяч грн.).

В ході досудового розслідування призначено судову товарознавчу експертизу на вирішення якої поставлено питання щодо середньо-ринкової вартості майна, указаного в договорі купівлі- продажу №07 від 27.07.2022 станом на 27.07.2022. Згідно висновку експерта від 04.09.2023 №СЕ-19/119-23/12072-ТВ ринкова вартість, указаного у договорі купівлі-продажу №07 від 27.07.2022 станом на 27.07.2022 року, а саме стекломаста маркування РНК рулони довжиною 10 м, у кількості 220 одиниць становить 80714 грн (вісімдесят тисяч сімсот чотирнадцять гривень).

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що за період часу з 27.07.2022 по 27.09.2023 між ФОП ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_4 від наслідків ЧАЄС було укладено 10 договорів купівлі-продажу товарів. Під час виконання умов вказаних договорів ІНФОРМАЦІЯ_4 від наслідків ЧАЄС здійснювало оплату ФОП ОСОБА_6 з наступних розрахункових рахунків: НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

27 лютого 2023 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_4 (Постачальник) та ІНФОРМАЦІЯ_4 від наслідків Чорнобильської катастрофи ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі виконуючого обов`язки ОСОБА_7 (Покупець) укладено договір на поставку товару, асортимент, кількість та ціна якого визначаються специфікаціями.

Відповідно до вказаного договору 27 лютого 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » продав ІНФОРМАЦІЯ_11 в кількості 6 шт., вартістю 138999,00 грн. за один, на загальну суму 833 994,00 грн. (вісімсот тридцять три тисячі дев`ятсот дев`яносто чотири гривень).

На виконання умов вказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_8 з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_9 , на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перераховано бюджетні кошти на загальну суму 833 994,00 грн. (вісімсот тридцять три тисячі дев`ятсот дев`яносто чотири гривень).

В ході досудового розслідування призначено судову товарознавчу експертизу на вирішення якої поставлено питання щодо середньо-ринкової вартості майна, указаного в договорі поставки №05-270223 та специфікації №1 до договору №05-270223 від 27 лютого 2023 року станом на 27.02.2023. Згідно висновку експерта №СЕ-19/119-23/12063-ТВ від 31.08.2023 ринкова вартість майна, а саме квадрокоптерів «Mavic 3 FLY More Combo CP.MA.00000452 DJI кількістю 6 шт., станом на 27.03.2023 становить 697764 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що за період часу з 27.02.2022 по 15.06.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 від наслідків ЧАЄС було укладено 4 договори купівлі-продажу товарів. Під час виконання умов вказаних договорів ІНФОРМАЦІЯ_4 від наслідків ЧАЄС здійснювало оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 рахунків: НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

19 травня 2023 року між ФОП ОСОБА_5 (Продавець) та ІНФОРМАЦІЯ_4 від наслідків Чорнобильської катастрофи ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі виконуючого обов`язки ОСОБА_7 (Покупець) укладено договір на поставку товару, асортимент, кількість та ціна якого визначаються специфікаціями.

Відповідно до вказаного договору 19 травня 2023 року ФОП ОСОБА_5 продав Управлінню НС Шосткинської міської ради бінокль ATN BIMOX 4K 4-16X в кількості 3 шт., вартістю 46000,00 грн. за один, на загальну суму 138 000,00 грн. (сто тридцять вісім тисяч гривень).

На виконання умов вказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_8 з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_9 , на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_9 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перераховано бюджетні кошти на загальну суму 138 000,00 грн. (сто тридцять вісім тисяч гривень).

В ході досудового розслідування призначено судову товарознавчу експертизу на вирішення якої поставлено питання щодо середньо-ринкової вартості майна, указаного в договорі купівлі -продажу №20 від 27.04.2023 станом на вказану дату.

Згідно висновку експерта №СЕ-19/119-23/12097-ТВ від 07.09.2023 ринкова вартість майна, а саме біноклю ATN BINOX 4K 4-16X кількістю 3 шт., станом на 19.05.2023 становить 112896 грн. (сто дванадцять тисяч вісімсот дев`яносто шість гривень).

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що за період часу з 14.04.2023 по 15.06.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 від наслідків ІНФОРМАЦІЯ_13 було укладено 5 договорів купівлі-продажу товарів. Під час виконання умов вказаних договорів ІНФОРМАЦІЯ_4 від наслідків ЧАЄС здійснювало оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з наступних розрахункових рахунків: НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Аналізуючи вищевказані матеріали, можна прийти до висновку, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 від наслідків чорнобильської катастрофи ІНФОРМАЦІЯ_5 , які укладали договори на придбання товарів із різними організаціями та ФОП, та в подальшому розраховувались за придбання вказаного товару державними коштами, попередньо домовлялись про завищення цін на придбання вказаних товарів, в результаті чого здійснювали розтрату бюджету коштів ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху коштів по розрахунковому рахунку фізичної особи підприємця ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_9 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 24.02.2022 по дату постановлення ухвали, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ( АДРЕСА_4 ), Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ( АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ( АДРЕСА_5 ).

Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.

Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться об`єднане кримінальне провадження № 0000961 від 16.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 4 ст. 191 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні банківських установ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні вказаної банківської установи.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у вказаних банківських установах, оскільки зазначені юридичні особи можуть такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 на отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 фізичної особи підприємця ОСОБА_8 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ( АДРЕСА_4 ); по розрахунковому рахунку № НОМЕР_9 ФОП ОСОБА_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ( АДРЕСА_2 ); по поточному рахунку № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ( АДРЕСА_5 ) у період з 24.02.2022 по дату постановлення ухвали, а саме по 16.11.2023, з можливістю отримання копій таких документів, банківських виписок (роздруківок коштів) по рахунках юридичних осіб, - в електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЕДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа;

- інформації щодо руху коштів по вищевказаним рахункам з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

- виписок про рух грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;

- платіжних доручень, квитанцій, меморіальних ордерів, договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичної особи, документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам,

- банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, сертифікатів, свідоцтв, доручень, квитанцій, листів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи, матеріалів кредитних справ;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов?язковим зазначенням IP-адрес з яких були зроблені сеанси зв?язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки;

- справ з юридичного оформлення в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків;

- - вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку щодо відкриття та використання банківських рахунків.

Строк дії ухвали визначити до 16 січня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/1504/23

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3