Провадження №: 1-кс/336/189/2024
УХВАЛА

іменем України

13 лютого 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ (з подальшим вилученням) до документів, що містять банківську таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000173 від 30.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

встановив:

09 лютого 2024 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ (з подальшим вилученням) до документів, що містять банківську таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000173 від 30.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.185 КК України, в якому просить надати слідчому СВ відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ по картці № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з можливістю вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , наступних документів: - документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); - руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти 26.01.2024 року в період часу з 20-00 годин по 21-00 годин; - даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки 26.01.2024 року в період часу з 20-00 годин по 21-00 годин; - інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи ( онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань 26.01.2024 року в період часу з 20-00 годин по 21-00 годин; - параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки 26.01.2024 року в період часу з 20-00 годин по 21-00 годин.

Зобов`язати керівництво АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю її вилучення.

З метою попередження спроб змінити або знищити інформацію чи документи, слідчий просить клопотання розглянути без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріалами, дійшов наступного висновку.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів з наданням можливості їх вилучення здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вимоги слідчого про вилучення документів є необґрунтованими, оскільки тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні слідчий просить надати слідчому СВ відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ по картці № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з можливістю вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зазначених в клопотанні документів.

Зазначаючи у клопотанні речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, слідчий вказав на інформацію та документи по банківській карті НОМЕР_1 (повний номер картки відсутній).

Номер пластикового чи віртуального платіжного засобу це не рандомний набір цифр. У ньому містяться важливі відомості про фінустанову, що є емітентом, а також про власника картки. Різні цифри на карті позначають у своєму роді код, значення якого зашифровано цифрами. Кожна цифра на платіжній картці має своє позначення.

Кількість цифр залежить від стандартів, що діють у різних країнах, і варіюється від 13 до 19. Номери карток, випущених українськими банками, складаються з 16 цифр 4 групи по 4 цифри.

Комбінація з перших шести називається BIN.

Під першою цифрою зашифровано платіжну систему.

Наступні п`ять цифр ідентифікують банківську установу, що випустила пластик.

Сьома і восьма цифри на платіжній картці означає код продукту або програми, в рамках якої випущена карта. Інші цифри на платіжній картці вважаються результатом математичного алгоритму. Остання цифра платіжної картки вважається перевірочним числом, яке утворюється в результаті спеціальних математичних операцій з іншими цифрами або зображеннями на карті. Дуже часто такі операції в математичних прорахунках генеруються криптографічним алгоритмом, який абсолютно виключає ручний підбір цифр.

Останні десять цифр на платіжній картці формуються для персоналізації карти, і можуть мати різні характеристики, які задаються співробітниками банку. До таких характеристик варто віднести ознаки валюти, номер філії, місце розташування випуску карти, відсутність або присутність спеціального електронного чіпа. Варто відзначити, що будь-який номер на платіжній картці вважається унікальним і не випадковим.

Виходячи з цього, можна стверджувати, що номер на платіжній картці вважається важливою інформаційною частиною будь-якої банківської системи.

Таким чином, в порушення вимог п.3 ч.2 ст. 160 КПК України, слідчим не зазначено інформації про номер банківської карти (16 цифр), а тому підстав для надання тимчасового доступу до інформації по ній, слідчий суддя не вбачає.

В порушення вимог закону слідчий просить надати доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , проте згідно відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, за вказаною адресою такої юридичної особи не має.

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, код ЄДРПОУ НОМЕР_5 належить юридичній особі - Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Крім того, постанова про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 30 січня 2024 року, яка додана до клопотання взагалі не підписана належною посадовою особою, що ставить під сумнів повноваження прокурора, який погодив дане клопотання.

На підставі викладеного відсутні підстави для задоволення клопотання, оскільки воно подано з порушення положень чинного КПК України.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

В задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ (з подальшим вилученням) до документів, що містять банківську таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000173 від 30.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.185 КК України, - відмовити.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1