У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/10201/23

№ 1-кс/183/3259/23

21 листопада 2023 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до ЄРДР 08.04.2023 року за № 0000088 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 26.01.2023 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса якої розташована за адресою: АДРЕСА_1 , була надана заява №2300065 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , яку остання особисто підписала, на призначення компенсації послуги «муніципальна няня», до якої було додано договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» від 01.01.2023 року, укладений з ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), акт про надану послугу «муніципальна няня» за січень 2023 року та фіскальний чек № ухEFEP6Uvx4 від 25.01.2023 року на суму 6.675,90 грн., який з явними ознаками підробки, так як під час перевірки вказаного чеку через офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що зазначена транзакція була здійснена 01.08.2022 року в сумі 4.200 грн., платником якого була ОСОБА_3 , на рахунок ФОП ОСОБА_4 за послуги «муніципальна няня». Крім того під час перевірки наданих ОСОБА_3 документів до ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що остання надала недостовірні відомості про здійснення догляду за дитиною до трьох років, а саме: на договорі від 01.01.2023 року та на акті виконаних робіт за січень 2023 року відсутній підпис та печатка ФОП ОСОБА_4 , на договорі від 01.02.2022 року, укладеному ОСОБА_3 з ФОП ОСОБА_4 , який вона раніше надавала, стоїть зовсім інший підпис, а також стоїть печатка ФОП ОСОБА_4 . Крім того управлінням здійснена перевірка наданих ОСОБА_3 фіскальних чеків за період 2022 року для призначення компенсації послуг «муніципальна няня», через офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 було також встановлено, що фіскальний чек № jgGLFrTIHBE від 01.12.2022 року на суму 4.200 грн. з явними ознаками підроблення, так як зазначена транзакція була здійснена 01.08.2022 року платником податків ОСОБА_3 на рахунок ФОП ОСОБА_4 .

Відомості про вказаний кримінальний проступок, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 квітня 2023 року за № 0000088 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 358 КК України, та цього ж дня розпочато досудове розслідування.

Під час досудового розслідування допитана в якості свідка начальник відділу призначених усіх видів Державної допомоги компенсацій та субсидій ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , яка під час допиту показала, що 26.01.2023 року до управління була надана заява №2300065 ОСОБА_3 , в якій остання просить у разі призначення компенсації кошти готівкою перерахувати на рахунок у банківській установі НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яку вона особисто підписала на призначення компенсації послуг «муніципальна няня», до якої було додано договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» від 01.01.2023 року укладений з ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), акт про надану послугу «муніципальна няня» за січень 2023 року та фіскальний чек № ухEFEP6Uvx4 від 25.01.2023 року на суму 6.675,90 грн. Під час перевірки, через офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 було встановлено, що фіскальний чек № ухEFEP6Uvx4 від 25.01.2023 року на суму 6.675,90 грн. є підробленим. Так як зазначена транзакція була здійснена 01.08.2022 року на суму 4.200 грн. платником податків ОСОБА_3 на рахунок ФОП ОСОБА_4 за послуги «муніципальна няня». У зв`язку з чим управлінням була здійснена перевірка всіх фіскальних чеків за 2022 рік, яка надавала ОСОБА_3 для призначення компенсації послуг «муніципальна няня», через офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 та було встановлено, що фіскальний чек № jgGLFrTIHBE від 01.12.2022 року на суму 4.200 грн. з явними ознаками підроблення, так як зазначена транзакція була здійснена 01.08.2022 року платником податків ОСОБА_3 на рахунок ФОП ОСОБА_4 .

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею. Іншим способом отримати вказану інформацію, що має доказове значення по даному кримінальному провадженню, неможливо.

Згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

З метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів - завірених належним чином копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів щодо відкриття банківського рахунку IBAN № НОМЕР_2 ;

- рух грошових коштів по рахунку IBAN № НОМЕР_2 у період з 01.01.2022 року по 01.02.2023 року, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу.

На підставі викладеного та враховуючи, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, а відомості, що містяться в зазначених документах, можуть використані, як докази у кримінальному провадженні, прокурор звернувся з клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання прокурор не з`явилася, у зв`язку з обмеженнями, встановленими в Україні. Слідчий суддя вважає, що її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився. У відповідності з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до таких висновків.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Так з клопотання вбачається, що встановити осіб, причетних до скоєння кримінальних правопорушень можливо лише шляхом отримання інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Надати прокурору Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , дізнавачам сектору дізнання Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, завірених належним чином копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів щодо відкриття банківського рахунку IBAN № НОМЕР_2 ;

- рух грошових коштів по рахунку IBAN № НОМЕР_2 у період з 01.01.2022 року по 01.02.2023 року, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу.

Строк дії ухвали до 20.01.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1