УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про накладення арешту на майно

27 листопада 2023 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання т.в.о. начальника відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 жовтня 2023 року за № 0000132 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. начальника відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000132 від 25 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України.

ОСОБА_5 , достовірно знаючи про введення воєнного стану на території України та оголошення загальної мобілізації, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, одержав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду за виготовлення підробних медичних документів та визнання ОСОБА_6 на підставі підробних медичних документів непридатним для проходження військової служби.

19 жовтня 2023 року ОСОБА_5 під час зустрічі з ОСОБА_6 , який отримав повістку про виклик до ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив, що має вплив на працівників медичних закладів та ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю виготовлення документів, необхідних для прийняття рішення про непридатність до військової служби за станом здоров`я.

30 жовтня 2023 року ОСОБА_5 під час зустрічі з ОСОБА_6 , поблизу магазину «Лимон» за адресою: м. Черкаси, вул. Пушкіна, б.100, повідомив останньому, що за вирішення питання про зняття з військового обліку необхідно передати йому 7500 (сім тисяч п`ятсот) доларів США.

31 жовтня 2023 року ОСОБА_5 під час зустрічі з ОСОБА_6 , біля будинку за адресою: АДРЕСА_1 , повідомив останньому про необхідність передачі йому грошових коштів в сумі 4000 (чотири тисячі) доларів США.

14 листопада 2023 року ОСОБА_5 в автомобілі «Мazda 6», номерний знак НОМЕР_1 , за адресою: м. Черкаси, вул. Лесі Українки, 21, отримав від ОСОБА_6 , який надав добровільну згоду на участь у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій, грошові кошти в сумі 4000 (чотири тисячі) доларів США, як частину неправомірної вигоди за виготовлення документів про непридатність до військової служби за станом здоров`я ОСОБА_6 з метою ухилення останнього від мобілізації в період воєнного стану на території України.

14 листопада 2023 року, в період часу з 11 години 40 хвилин по 14 годину 52 хвилини, у зв`язку з безпосереднім переслідуванням особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України, був проведений невідкладний обшук в автомобілі «Mazda 6», номерний знак НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- грошові кошти в сумі 4000 (чотири тисячі) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США кожна: LB94550743G, LB64664679J, LB79603821C, LF52315010B, LE04564852B, PE07843689D, LB84483197T, PB15267256F, PB15267257F, LK04878942E, PB87709344I, PF08579720L, JF22896409B, LD32738092C, PK80027346D, LF36742115F, LK77476570A, LB51921550M, PB98745696J, PB98745648J, LL51970748F, LB47725573B, PF6155270G, PG91224387B, ME55557038B, PE44817262E, PB12584366K, LB89868115I, LK41825809A, LF41241864H, LF91558453J, LB29041626Q, LL68547810C, MB10798913G, MB91912660F, LF57211690J, LD23076659C, LB04792978N, LB78058846L, LA16107675B;

- грошові кошти в сумі 3 500 гривень, в тому числі одну купюру номіналом 500 гривень та 15 купюр номіналом по 200 гривень кожна;

- мобільний телефон марки «IPhone» «10» в чохлі зеленого кольору з сім-карткою;

- мобільний телефон «IPhone» в чохлі чорного кольору з сім-карткою;

- копію паспорту громадянина України ОСОБА_7 на двох аркушах;

- грошові кошти в сумі 6 500 гривень в тому числі: 3(три) купюри номіналом по 1000 гривень, 7 (сім) купюр номіналом по 500 гривень кожна;

- свідоцтво про закінчення практичної підготовки на ім`я ОСОБА_8 на одному аркушах;

- копію паспорту, довідки з демографічного реєстру № 11331 від 09 листопада 2022 року, тимчасове посвідчення військовозобов`язаного на ім`я ОСОБА_9 ;

- копію паспорта ОСОБА_10 ;

- копію посвідчення водія, демографічної довідки та паспорту громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_11 ;

- копію паспорта, копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків та повістки на ім`я ОСОБА_6 ;

- копію паспорта та посвідчення водія на ім`я ОСОБА_12 ;

- копію паспорта, копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків на ім`я ОСОБА_13 ;

- копію паспорту, копію демографічної довідки, медичну довідку, свідоцтво про закінчення теоретичної підготовки на ім`я ОСОБА_14 ;

- копію посвідчення водія та копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків на ім`я ОСОБА_15 ;

- копію свідоцтва про закінчення теоретичної підготовки та оригінал медичної довідки на ім`я ОСОБА_16 ;

- копію паспорта, оригінал медичної довідки на ім`я ОСОБА_17 ;

- копію паспорту, копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків, медичної довідки та посвідчення водія на ім`я ОСОБА_18 ;

- копію паспорту, копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків на ім`я ОСОБА_19 ;

- свідоцтво про закінчення закладу № НОМЕР_2 та медичну довідку на ім`я ОСОБА_20 ;

- копію паспорта та оригінал медичної довідки на ім`я ОСОБА_21 ;

- грошові кошти в сумі 4 000 гривень в тому числі одна купюра номіналом 1000 гривень, шість купюр номіналом по 500 гривень кожна;

- свідоцтво № серії PDR та оригінал медичної довідки на ім`я ОСОБА_22 ;

- екзаменаційну картку водія на ім`я ОСОБА_23 ;

- копію паспорту на оригінал медичної довідки на ім`я ОСОБА_24 ;

- копію посвідки на постійне місце проживання, копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків та оригінал медичної довідки на ім`я ОСОБА_25 ;

- оригінал медичної довідки на ім`я ОСОБА_26 ;

- свідоцтво PDR № та оригінал медичної довідки на ім`я ОСОБА_27 ;

- копію паспорту та копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків на ім`я ОСОБА_28 ;

- свідоцтво PPT № на ім`я ОСОБА_29 ;

- копію паспорту, копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків та оригінал медичної довідки на ім`я ОСОБА_30 ;

- оригінали медичних довідок ОСОБА_12 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 ;

- копію паспорту, демографічної довідки та копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків, оригінал медичної довідки на ім`я ОСОБА_33 ;

- свідоцтво PPT № , свідоцтво НОМЕР_3 , акт приймання-передачі від 03 листопада 2023 року № 900007/23/001257, акт огляду № 900007/23/004208 від 03 листопада 2023 року, сертифікат відповідності від 03 лютого 2022 року, сертифікат 056455, металеву табличку «Причіп ПГ- BBRD, SN Y8YBBRD20N0400310».

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 16 листопада 2023 року у справі №712/12600/23 надано дозвіл на проведення обшуку в автомобілі «Mazda 6», номерний знак НОМЕР_1 .

14 листопада 2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

14 листопада 2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Постановою т.в.о начальника відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 від 15 листопада 2023 року вилучене в ході обшуку майно, а саме:

- грошові кошти в сумі 4000 (чотири тисячі) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США кожна: LB94550743G, LB64664679J, LB79603821C, LF52315010B, LE04564852B, PE07843689D, LB84483197T, PB15267256F, PB15267257F, LK04878942E, PB87709344I, PF08579720L, JF22896409B, LD32738092C, PK80027346D, LF36742115F, LK77476570A, LB51921550M, PB98745696J, PB98745648J, LL51970748F, LB47725573B, PF6155270G, PG91224387B, ME55557038B, PE44817262E, PB12584366K, LB89868115I, LK41825809A, LF41241864H, LF91558453J, LB29041626Q, LL68547810C, MB10798913G, MB91912660F, LF57211690J, LD23076659C, LB04792978N, LB78058846L, LA16107675B;

- грошові кошти в сумі 3 500 гривень, в тому числі одну купюру номіналом 500 гривень та 15 купюр номіналом по 200 гривень кожна;

- мобільний телефон марки «IPhone» «10» в чохлі зеленого кольору з сім-карткою;

- мобільний телефон «IPhone» в чохлі чорного кольору з сім-карткою;

- копію паспорту громадянина України ОСОБА_7 на двох аркушах;

- грошові кошти в сумі 6 500 гривень в тому числі: 3(три) купюри номіналом по 1000 гривень, 7 (сім) купюр номіналом по 500 гривень кожна;

- свідоцтво про закінчення практичної підготовки на ім`я ОСОБА_8 на одному аркушах;

- копію паспорту, довідки з демографічного реєстру № 11331 від 09 листопада 2022 року, тимчасове посвідчення військовозобов`язаного на ім`я ОСОБА_9 ;

- копію паспорта ОСОБА_10 ;

- копію посвідчення водія, демографічної довідки та паспорту громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_11 ;

- копію паспорта, копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків та повістки на ім`я ОСОБА_6 ;

- копію паспорта та посвідчення водія на ім`я ОСОБА_12 ;

- копію паспорта, копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків на ім`я ОСОБА_13 ;

- копію паспорту, копію демографічної довідки, медичну довідку, свідоцтво про закінчення теоретичної підготовки на ім`я ОСОБА_14 ;

- копію посвідчення водія та копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків на ім`я ОСОБА_15 ;

- копію свідоцтва про закінчення теоретичної підготовки та оригінал медичної довідки на ім`я ОСОБА_16 ;

- копію паспорта, оригінал медичної довідки на ім`я ОСОБА_17 ;

- копію паспорту, копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків, медичної довідки та посвідчення водія на ім`я ОСОБА_18 ;

- копію паспорту, копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків на ім`я ОСОБА_19 ;

- свідоцтво про закінчення закладу № НОМЕР_2 та медичну довідку на ім`я ОСОБА_20 ;

- копію паспорта та оригінал медичної довідки на ім`я ОСОБА_21 ;

- грошові кошти в сумі 4 000 гривень в тому числі одна купюра номіналом 1000 гривень, шість купюр номіналом по 500 гривень кожна;

- свідоцтво № серії PDR та оригінал медичної довідки на ім`я ОСОБА_22 ;

- екзаменаційну картку водія на ім`я ОСОБА_23 ;

- копію паспорту на оригінал медичної довідки на ім`я ОСОБА_24 ;

- копію посвідки на постійне місце проживання, копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків та оригінал медичної довідки на ім`я ОСОБА_25 ;

- оригінал медичної довідки на ім`я ОСОБА_26 ;

- свідоцтво PDR № та оригінал медичної довідки на ім`я ОСОБА_27 ;

- копію паспорту та копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків на ім`я ОСОБА_28 ;

- свідоцтво PPT № на ім`я ОСОБА_29 ;

- копію паспорту, копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків та оригінал медичної довідки на ім`я ОСОБА_30 ;

- оригінали медичних довідок ОСОБА_12 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 ;

- копію паспорту, демографічної довідки та копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків, оригінал медичної довідки на ім`я ОСОБА_33 ;

- свідоцтво PPT № , свідоцтво НОМЕР_3 , акт приймання-передачі від 03 листопада 2023 року № 900007/23/001257, акт огляду № 900007/23/004208 від 03 листопада 2023 року, сертифікат відповідності від 03 лютого 2022 року, сертифікат 056455, металеву табличку «Причіп ПГ- BBRD, SN Y8YBBRD20N0400310»,

визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000132.

Згідно з п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

14 листопада 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 369-2 КК України.

Враховуючи викладене, т.в.о начальника відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі, заявлені в клопотанні вимоги підтримав та просив їх задовольнити з викладених в ньому підстав.

Представник власника майна ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_34 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі та без участі підозрюваного ОСОБА_5 , проти задоволення заявлених в клопотанні вимог заперечив.

Зазначив, що ОСОБА_5 є власником лише двох вилучених мобільних телефонів та частини грошових коштів.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження №0000132, надані прокурором докази, дослідивши їх всебічно, повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч.1 ст.214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000132 внесені 25 жовтня 2023 року за фабулою: « ОСОБА_5 , достовірно знаючи, про введення на території України правового режиму воєнного стану, оголошення загальної мобілізації та здійснення призову військовозобов`язаних і резервістів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи умисно, з корислих мотивів, висловив пропозицію, обіцянку та одержав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду за вплив на невстановлених в ході досудового розслідування лікарів та працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , за виготовлення необхідних підробних медичних документів та прийняття рішення на їх підставі про визнання ОСОБА_6 непридатним для проходження військової служби» - правова кваліфікація ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000132 від 25 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України.

ОСОБА_5 , достовірно знаючи про введення воєнного стану на території України та оголошення загальної мобілізації, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, одержав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду за виготовлення підробних медичних документів та визнання ОСОБА_6 на підставі підробних медичних документів непридатним для проходження військової служби.

19 жовтня 2023 року ОСОБА_5 під час зустрічі з ОСОБА_6 , який отримав повістку про виклик до ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив, що має вплив на працівників медичних закладів та ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю виготовлення документів, необхідних для прийняття рішення про непридатність до військової служби за станом здоров`я.

30 жовтня 2023 року ОСОБА_5 під час зустрічі з ОСОБА_6 , поблизу магазину «Лимон» за адресою: м. Черкаси, вул. Пушкіна, б.100, повідомив останньому, що за вирішення питання про зняття з військового обліку необхідно передати йому 7500 (сім тисяч п`ятсот) доларів США.

31 жовтня 2023 року ОСОБА_5 під час зустрічі з ОСОБА_6 , біля будинку за адресою: АДРЕСА_1 , повідомив останньому про необхідність передачі йому грошових коштів в сумі 4000 (чотири тисячі) доларів США.

14 листопада 2023 року ОСОБА_5 в автомобілі «Мazda 6», номерний знак НОМЕР_1 , за адресою: м. Черкаси, вул. Лесі Українки, 21, отримав від ОСОБА_6 , який надав добровільну згоду на участь у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій, грошові кошти в сумі 4000 (чотири тисячі) доларів США, як частину неправомірної вигоди за виготовлення документів про непридатність до військової служби за станом здоров`я ОСОБА_6 з метою ухилення останнього від мобілізації в період воєнного стану на території України.

14 листопада 2023 року, в період часу з 11 години 40 хвилин по 14 годину 52 хвилини, у зв`язку з безпосереднім переслідуванням особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України, був проведений невідкладний обшук в автомобілі «Mazda 6», номерний знак НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- грошові кошти в сумі 4000 (чотири тисячі) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США кожна: LB94550743G, LB64664679J, LB79603821C, LF52315010B, LE04564852B, PE07843689D, LB84483197T, PB15267256F, PB15267257F, LK04878942E, PB87709344I, PF08579720L, JF22896409B, LD32738092C, PK80027346D, LF36742115F, LK77476570A, LB51921550M, PB98745696J, PB98745648J, LL51970748F, LB47725573B, PF6155270G, PG91224387B, ME55557038B, PE44817262E, PB12584366K, LB89868115I, LK41825809A, LF41241864H, LF91558453J, LB29041626Q, LL68547810C, MB10798913G, MB91912660F, LF57211690J, LD23076659C, LB04792978N, LB78058846L, LA16107675B;

- грошові кошти в сумі 3 500 гривень, в тому числі одну купюру номіналом 500 гривень та 15 купюр номіналом по 200 гривень кожна;

- мобільний телефон марки «IPhone» «10» в чохлі зеленого кольору з сім-карткою;

- мобільний телефон «IPhone» в чохлі чорного кольору з сім-карткою;

- копію паспорту громадянина України ОСОБА_7 на двох аркушах;

- грошові кошти в сумі 6 500 гривень в тому числі: 3(три) купюри номіналом по 1000 гривень, 7 (сім) купюр номіналом по 500 гривень кожна;

- свідоцтво про закінчення практичної підготовки на ім`я ОСОБА_8 на одному аркушах;

- копію паспорту, довідки з демографічного реєстру № 11331 від 09 листопада 2022 року, тимчасове посвідчення військовозобов`язаного на ім`я ОСОБА_9 ;

- копію паспорта ОСОБА_10 ;

- копію посвідчення водія, демографічної довідки та паспорту громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_11 ;

- копію паспорта, копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків та повістки на ім`я ОСОБА_6 ;

- копію паспорта та посвідчення водія на ім`я ОСОБА_12 ;

- копію паспорта, копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків на ім`я ОСОБА_13 ;

- копію паспорту, копію демографічної довідки, медичну довідку, свідоцтво про закінчення теоретичної підготовки на ім`я ОСОБА_14 ;

- копію посвідчення водія та копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків на ім`я ОСОБА_15 ;

- копію свідоцтва про закінчення теоретичної підготовки та оригінал медичної довідки на ім`я ОСОБА_16 ;

- копію паспорта, оригінал медичної довідки на ім`я ОСОБА_17 ;

- копію паспорту, копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків, медичної довідки та посвідчення водія на ім`я ОСОБА_18 ;

- копію паспорту, копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків на ім`я ОСОБА_19 ;

- свідоцтво про закінчення закладу № НОМЕР_2 та медичну довідку на ім`я ОСОБА_20 ;

- копію паспорта та оригінал медичної довідки на ім`я ОСОБА_21 ;

- грошові кошти в сумі 4 000 гривень в тому числі одна купюра номіналом 1000 гривень, шість купюр номіналом по 500 гривень кожна;

- свідоцтво № серії PDR та оригінал медичної довідки на ім`я ОСОБА_22 ;

- екзаменаційну картку водія на ім`я ОСОБА_23 ;

- копію паспорту на оригінал медичної довідки на ім`я ОСОБА_24 ;

- копію посвідки на постійне місце проживання, копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків та оригінал медичної довідки на ім`я ОСОБА_25 ;

- оригінал медичної довідки на ім`я ОСОБА_26 ;

- свідоцтво PDR № та оригінал медичної довідки на ім`я ОСОБА_27 ;

- копію паспорту та копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків на ім`я ОСОБА_28 ;

- свідоцтво PPT № на ім`я ОСОБА_29 ;

- копію паспорту, копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків та оригінал медичної довідки на ім`я ОСОБА_30 ;

- оригінали медичних довідок ОСОБА_12 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 ;

- копію паспорту, демографічної довідки та копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків, оригінал медичної довідки на ім`я ОСОБА_33 ;

- свідоцтво PPT № , свідоцтво НОМЕР_3 , акт приймання-передачі від 03 листопада 2023 року № 900007/23/001257, акт огляду № 900007/23/004208 від 03 листопада 2023 року, сертифікат відповідності від 03 лютого 2022 року, сертифікат 056455, металеву табличку «Причіп ПГ- BBRD, SN Y8YBBRD20N0400310».

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 16 листопада 2023 року у справі №712/12600/23 надано дозвіл на проведення обшуку в автомобілі «Mazda 6», номерний знак НОМЕР_1 .

14 листопада 2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

14 листопада 2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Постановою т.в.о начальника відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 від 15 листопада 2023 року вилучене в ході обшуку майно, а саме:

- грошові кошти в сумі 4000 (чотири тисячі) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США кожна: LB94550743G, LB64664679J, LB79603821C, LF52315010B, LE04564852B, PE07843689D, LB84483197T, PB15267256F, PB15267257F, LK04878942E, PB87709344I, PF08579720L, JF22896409B, LD32738092C, PK80027346D, LF36742115F, LK77476570A, LB51921550M, PB98745696J, PB98745648J, LL51970748F, LB47725573B, PF6155270G, PG91224387B, ME55557038B, PE44817262E, PB12584366K, LB89868115I, LK41825809A, LF41241864H, LF91558453J, LB29041626Q, LL68547810C, MB10798913G, MB91912660F, LF57211690J, LD23076659C, LB04792978N, LB78058846L, LA16107675B;

- грошові кошти в сумі 3 500 гривень, в тому числі одну купюру номіналом 500 гривень та 15 купюр номіналом по 200 гривень кожна;

- мобільний телефон марки «IPhone» «10» в чохлі зеленого кольору з сім-карткою;

- мобільний телефон «IPhone» в чохлі чорного кольору з сім-карткою;

- копію паспорту громадянина України ОСОБА_7 на двох аркушах;

- грошові кошти в сумі 6 500 гривень в тому числі: 3(три) купюри номіналом по 1000 гривень, 7 (сім) купюр номіналом по 500 гривень кожна;

- свідоцтво про закінчення практичної підготовки на ім`я ОСОБА_8 на одному аркушах;

- копію паспорту, довідки з демографічного реєстру № 11331 від 09 листопада 2022 року, тимчасове посвідчення військовозобов`язаного на ім`я ОСОБА_9 ;

- копію паспорта ОСОБА_10 ;

- копію посвідчення водія, демографічної довідки та паспорту громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_11 ;

- копію паспорта, копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків та повістки на ім`я ОСОБА_6 ;

- копію паспорта та посвідчення водія на ім`я ОСОБА_12 ;

- копію паспорта, копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків на ім`я ОСОБА_13 ;

- копію паспорту, копію демографічної довідки, медичну довідку, свідоцтво про закінчення теоретичної підготовки на ім`я ОСОБА_14 ;

- копію посвідчення водія та копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків на ім`я ОСОБА_15 ;

- копію свідоцтва про закінчення теоретичної підготовки та оригінал медичної довідки на ім`я ОСОБА_16 ;

- копію паспорта, оригінал медичної довідки на ім`я ОСОБА_17 ;

- копію паспорту, копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків, медичної довідки та посвідчення водія на ім`я ОСОБА_18 ;

- копію паспорту, копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків на ім`я ОСОБА_19 ;

- свідоцтво про закінчення закладу № НОМЕР_2 та медичну довідку на ім`я ОСОБА_20 ;

- копію паспорта та оригінал медичної довідки на ім`я ОСОБА_21 ;

- грошові кошти в сумі 4 000 гривень в тому числі одна купюра номіналом 1000 гривень, шість купюр номіналом по 500 гривень кожна;

- свідоцтво № серії PDR та оригінал медичної довідки на ім`я ОСОБА_22 ;

- екзаменаційну картку водія на ім`я ОСОБА_23 ;

- копію паспорту на оригінал медичної довідки на ім`я ОСОБА_24 ;

- копію посвідки на постійне місце проживання, копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків та оригінал медичної довідки на ім`я ОСОБА_25 ;

- оригінал медичної довідки на ім`я ОСОБА_26 ;

- свідоцтво PDR № та оригінал медичної довідки на ім`я ОСОБА_27 ;

- копію паспорту та копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків на ім`я ОСОБА_28 ;

- свідоцтво PPT № на ім`я ОСОБА_29 ;

- копію паспорту, копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків та оригінал медичної довідки на ім`я ОСОБА_30 ;

- оригінали медичних довідок ОСОБА_12 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 ;

- копію паспорту, демографічної довідки та копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків, оригінал медичної довідки на ім`я ОСОБА_33 ;

- свідоцтво PPT № , свідоцтво НОМЕР_3 , акт приймання-передачі від 03 листопада 2023 року № 900007/23/001257, акт огляду № 900007/23/004208 від 03 листопада 2023 року, сертифікат відповідності від 03 лютого 2022 року, сертифікат 056455, металеву табличку «Причіп ПГ- BBRD, SN Y8YBBRD20N0400310»,

визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000132.

Згідно з п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

14 листопада 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 369-2 КК України.

Враховуючи викладене, т.в.о начальника відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або про його повернення.

Згідно з п.1 ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошових коштів тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом вчинення злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до п.1 ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінальних протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою т.в.о начальника відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 від 15 листопада 2023 року вилучене в ході обшуку майно, а саме:

- грошові кошти в сумі 4000 (чотири тисячі) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США кожна: LB94550743G, LB64664679J, LB79603821C, LF52315010B, LE04564852B, PE07843689D, LB84483197T, PB15267256F, PB15267257F, LK04878942E, PB87709344I, PF08579720L, JF22896409B, LD32738092C, PK80027346D, LF36742115F, LK77476570A, LB51921550M, PB98745696J, PB98745648J, LL51970748F, LB47725573B, PF6155270G, PG91224387B, ME55557038B, PE44817262E, PB12584366K, LB89868115I, LK41825809A, LF41241864H, LF91558453J, LB29041626Q, LL68547810C, MB10798913G, MB91912660F, LF57211690J, LD23076659C, LB04792978N, LB78058846L, LA16107675B;

- грошові кошти в сумі 3 500 гривень, в тому числі одну купюру номіналом 500 гривень та 15 купюр номіналом по 200 гривень кожна;

- мобільний телефон марки «IPhone» «10» в чохлі зеленого кольору з сім-карткою;

- мобільний телефон «IPhone» в чохлі чорного кольору з сім-карткою;

- копію паспорту громадянина України ОСОБА_7 на двох аркушах;

- грошові кошти в сумі 6 500 гривень в тому числі: 3(три) купюри номіналом по 1000 гривень, 7 (сім) купюр номіналом по 500 гривень кожна;

- свідоцтво про закінчення практичної підготовки на ім`я ОСОБА_8 на одному аркушах;

- копію паспорту, довідки з демографічного реєстру № 11331 від 09 листопада 2022 року, тимчасове посвідчення військовозобов`язаного на ім`я ОСОБА_9 ;

- копію паспорта ОСОБА_10 ;

- копію посвідчення водія, демографічної довідки та паспорту громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_11 ;

- копію паспорта, копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків та повістки на ім`я ОСОБА_6 ;

- копію паспорта та посвідчення водія на ім`я ОСОБА_12 ;

- копію паспорта, копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків на ім`я ОСОБА_13 ;

- копію паспорту, копію демографічної довідки, медичну довідку, свідоцтво про закінчення теоретичної підготовки на ім`я ОСОБА_14 ;

- копію посвідчення водія та копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків на ім`я ОСОБА_15 ;

- копію свідоцтва про закінчення теоретичної підготовки та оригінал медичної довідки на ім`я ОСОБА_16 ;

- копію паспорта, оригінал медичної довідки на ім`я ОСОБА_17 ;

- копію паспорту, копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків, медичної довідки та посвідчення водія на ім`я ОСОБА_18 ;

- копію паспорту, копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків на ім`я ОСОБА_19 ;

- свідоцтво про закінчення закладу № НОМЕР_2 та медичну довідку на ім`я ОСОБА_20 ;

- копію паспорта та оригінал медичної довідки на ім`я ОСОБА_21 ;

- грошові кошти в сумі 4 000 гривень в тому числі одна купюра номіналом 1000 гривень, шість купюр номіналом по 500 гривень кожна;

- свідоцтво № серії PDR та оригінал медичної довідки на ім`я ОСОБА_22 ;

- екзаменаційну картку водія на ім`я ОСОБА_23 ;

- копію паспорту на оригінал медичної довідки на ім`я ОСОБА_24 ;

- копію посвідки на постійне місце проживання, копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків та оригінал медичної довідки на ім`я ОСОБА_25 ;

- оригінал медичної довідки на ім`я ОСОБА_26 ;

- свідоцтво PDR № та оригінал медичної довідки на ім`я ОСОБА_27 ;

- копію паспорту та копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків на ім`я ОСОБА_28 ;

- свідоцтво PPT № на ім`я ОСОБА_29 ;

- копію паспорту, копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків та оригінал медичної довідки на ім`я ОСОБА_30 ;

- оригінали медичних довідок ОСОБА_12 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 ;

- копію паспорту, демографічної довідки та копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків, оригінал медичної довідки на ім`я ОСОБА_33 ;

- свідоцтво PPT № , свідоцтво НОМЕР_3 , акт приймання-передачі від 03 листопада 2023 року № 900007/23/001257, акт огляду № 900007/23/004208 від 03 листопада 2023 року, сертифікат відповідності від 03 лютого 2022 року, сертифікат 056455, металеву табличку «Причіп ПГ- BBRD, SN Y8YBBRD20N0400310»,

визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000132.

Також, матеріали клопотання не містять доказів, що вжиття заходів забезпечення кримінального провадження призведе до негативних наслідків.

14 листопада 2023 року, в період часу з 11 години 40 хвилин по 14 годину 52 хвилини у зв`язку з безпосереднім переслідуванням особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України, проведено обшук автомобіля «Mazda 6», номерний знак НОМЕР_1 .

14 листопада 2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , затримано в порядку ст. 208 КПК України.

14 листопада 2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Представник власника майна ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_34 звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі та без участі підозрюваного ОСОБА_5 , підтвердив, що ОСОБА_5 є власником лише двох вилучених мобільних телефонів та частини грошових коштів. Доказів права власності третіх осіб на грошові кошти, вилучені у підозрюваного ОСОБА_5 в ході проведення обшуку автомобіля автомобіля «Mazda 6», номерний знак НОМЕР_1 , та копії, виготовлені в різних документів, слідчому судді не надав.

Крім того, згідно Положення про паспорт громадянина України, затвердженого постановою Верховної Ради України від 26 червня 1992 року № 2503-ХІІ, паспорт є власністю держави.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію», медична інформація з інформацією з обмеженим доступом.

Згідно ч.1 ст. 285 Цивільного кодексу України, повнолітня фізична особа має право на достовірну інформацію про стан свого здоров`я, у тому числі на ознайомлення з відповідними медичними документами, що стосуються її здоров`я.

Відповідно до Закону України «Про Основи законодавства України про охорону здоров`я», медичний працівник зобов`язаний надати пацієнту в доступній формі інформацію про стан його здоров`я, мету проведення запропонованих досліджень і лікувальних заходів.

Згідно рішення Конституційного суду України від 30 жовтня 1997 року, медична інформація за своїм правовим режимом належить до інформації з обмеженим доступом. На вимогу пацієнта, членів його сім`ї або законних представників лікар зобов`язаний надати їм таку інформацію повністю і в доступній формі.

Враховуючи викладене, медична довідка не є правовстановлюючим документом, а лише підтверджує факт надання державою в особі її уповноважених органів, інформації з обмеженим доступом пацієнту про стан здоров`я останнього.

Підстави наявності у підозрюваного інформації з обмеженим доступом про стан здоров`я пацієнтів та обставини розголошення такої інформації повинні досліджуватись в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Разом з тим, прокурором та слідчим не доведено належними достатніми допустимими доказами право власності підозрюваного ОСОБА_35 на свідоцтво PPT № , свідоцтво НОМЕР_3 , акт приймання-передачі від 03 листопада 2023 року № 900007/23/001257, акт огляду № 900007/23/004208 від 03 листопада 2023 року, сертифікат відповідності від 03 лютого 2022 року, сертифікат 056455, металеву табличку «Причіп ПГ- BBRD, SN Y8YBBRD20N0400310», які вилучені 14м листопада 2023 року в ході проведення обшуку автомобіля «Mazda 6», номерний знак НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_36 , яким користується ОСОБА_5 .

Відповідно до вимог ч.5 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном, та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

Відповідно до ст.41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом.

Згідно з ст. 1 Першого Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, заборонено будь-яке невиправдане втручання державних органів. Втручання має бути законним, тобто здійсненим на підставі закону.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 23, 84, 92, 98, 167, 168, 170-173, 309, 369 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. начальника відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 жовтня 2023 року за № 0000132 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України, задовольнити частково.

Накласти, в межах кримінального провадження № 0000132 від 25 жовтня 2023 року, арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку, а саме:

- грошові кошти в сумі 4000 (чотири тисячі) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США кожна: LB94550743G, LB64664679J, LB79603821C, LF52315010B, LE04564852B, PE07843689D, LB84483197T, PB15267256F, PB15267257F, LK04878942E, PB87709344I, PF08579720L, JF22896409B, LD32738092C, PK80027346D, LF36742115F, LK77476570A, LB51921550M, PB98745696J, PB98745648J, LL51970748F, LB47725573B, PF6155270G, PG91224387B, ME55557038B, PE44817262E, PB12584366K, LB89868115I, LK41825809A, LF41241864H, LF91558453J, LB29041626Q, LL68547810C, MB10798913G, MB91912660F, LF57211690J, LD23076659C, LB04792978N, LB78058846L, LA16107675B;

- грошові кошти в сумі 3 500 гривень, в тому числі одну купюру номіналом 500 гривень та 15 купюр номіналом по 200 гривень кожна;

- мобільний телефон марки «IPhone» «10» в чохлі зеленого кольору з сім-карткою;

- мобільний телефон «IPhone» в чохлі чорного кольору з сім-карткою;

- копію паспорту громадянина України ОСОБА_7 на двох аркушах;

- грошові кошти в сумі 6 500 гривень в тому числі: 3(три) купюри номіналом по 1000 гривень, 7 (сім) купюр номіналом по 500 гривень кожна;

- свідоцтво про закінчення практичної підготовки на ім`я ОСОБА_8 на одному аркушах;

- копію паспорту, довідки з демографічного реєстру № 11331 від 09 листопада 2022 року, тимчасове посвідчення військовозобов`язаного на ім`я ОСОБА_9 ;

- копію паспорта ОСОБА_10 ;

- копію посвідчення водія, демографічної довідки та паспорту громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_11 ;

- копію паспорта, копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків та повістки на ім`я ОСОБА_6 ;

- копію паспорта та посвідчення водія на ім`я ОСОБА_12 ;

- копію паспорта, копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків на ім`я ОСОБА_13 ;

- копію паспорту, копію демографічної довідки, медичну довідку, свідоцтво про закінчення теоретичної підготовки на ім`я ОСОБА_14 ;

- копію посвідчення водія та копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків на ім`я ОСОБА_15 ;

- копію свідоцтва про закінчення теоретичної підготовки та оригінал медичної довідки на ім`я ОСОБА_16 ;

- копію паспорта, оригінал медичної довідки на ім`я ОСОБА_17 ;

- копію паспорту, копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків, медичної довідки та посвідчення водія на ім`я ОСОБА_18 ;

- копію паспорту, копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків на ім`я ОСОБА_19 ;

- свідоцтво про закінчення закладу № НОМЕР_2 та медичну довідку на ім`я ОСОБА_20 ;

- копію паспорта та оригінал медичної довідки на ім`я ОСОБА_21 ;

- грошові кошти в сумі 4 000 гривень в тому числі одна купюра номіналом 1000 гривень, шість купюр номіналом по 500 гривень кожна;

- свідоцтво № серії PDR та оригінал медичної довідки на ім`я ОСОБА_22 ;

- екзаменаційну картку водія на ім`я ОСОБА_23 ;

- копію паспорту на оригінал медичної довідки на ім`я ОСОБА_24 ;

- копію посвідки на постійне місце проживання, копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків та оригінал медичної довідки на ім`я ОСОБА_25 ;

- оригінал медичної довідки на ім`я ОСОБА_26 ;

- свідоцтво PDR № та оригінал медичної довідки на ім`я ОСОБА_27 ;

- копію паспорту та копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків на ім`я ОСОБА_28 ;

- свідоцтво PPT № на ім`я ОСОБА_29 ;

- копію паспорту, копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків та оригінал медичної довідки на ім`я ОСОБА_30 ;

- оригінали медичних довідок ОСОБА_12 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 ;

- копію паспорту, демографічної довідки та копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків, оригінал медичної довідки на ім`я ОСОБА_33

В іншій частині заявлених в клопотанні вимог відмовити.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на т.в.о. начальника відділення Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строків на її оскарження, а в разі оскарження, після розгляду справи апеляційним судом, якщо її не буде скасовано.

Слідчий суддя - ОСОБА_1