Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/187/2024 Справа № 641/7431/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2024 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого дізнавача ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 80000504 від 10.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання в обґрунтування якого дізнавач посилається на те, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальні правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000504 від 10.11.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України.

09.11.2023 до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 яка просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 4900 грн., а саме потерпіла домовившись з невстановленою особою на сайті олх перевела гроші на карту шахрая (на даний час карта встановлюється).

Досудовим розслідуванням встановлено, що В ході допиту потерпілої встановлено, що 08.11.2023 приблизно о 21:30 на її номер телефону ( НОМЕР_1 ) в застосунку «Viber» написав невідомий номер НОМЕР_2 контакт підписаний « ОСОБА_5 » та запитала чи актуальне ще її оголошення, та почали обговорювати умови покупки та доставки. На сайті ОЛХ були відображені данні покупця, а саме: ПІБ ОСОБА_6 , номер телефону НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 .

При оформленні ОLX доставки з банківської карти потерпілої, яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , 08.11.2023 о 22:43 були списані грошові кошти в розмірі 4962,90 грн.

В ході досудового розслідування подано запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для роз`яснення транзакції списання грошових коштів в сумі 4962,90 грн. з банківської карти № НОМЕР_4 , яка належить потерпілій. Отримано відповідь, що по банківській картці проведена транзакція: основна карта НОМЕР_5 ; поточна карта НОМЕР_4 ; дата транзакції -2023.11.08 22:43:06:000; DB/CR DB; Сума вал.карти - 4962,90; Сума вал.авт. - 4800,00; Комiсiя -162,90; Код Валюти 980; Баланс - 207,20; МСС- 4829; Термінал-MONO011J ; найменування еквайрінгу - JSC UNIVERSAL BANK; Код НОМЕР_6 ; IDтранзакції - НОМЕР_7 ; карта/рахунок відправника НОМЕР_4 ; ІПН / ЄДРПОУ відправника - НОМЕР_8 ; ПІБ відправника ОСОБА_4 ; Карта / рахунок одержувача НОМЕР_9 ; ІПН / ОКПО отримувача -14360570; ПІБ одержувача Розрахунок VISA (COMPASS+-ЕМIСIЯ); Тип транзакції «перевод с карты».

Дізнавач вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка має доказове значення по провадженню як речові докази, для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даного кримінального правопорушення та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві і може сприяти розкриттю злочину.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення дізнавача, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого дізнавача ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації по транзакції: «основна карта 239333; поточна карта -278613;дата транзакції -2023.11.08 22:43:06:000; DB/CR DB; Сума вал.карти - 4962,90;Сума вал.авт. - 4800,00; Комiсiя -162,90; Код Валюти 980; Баланс - 207,20; МСС- 4829; Термінал-MONO011J ; найменування еквайрінгу JSC UNIVERSAL BANK; Код НОМЕР_6 ; IDтранзакції - НОМЕР_7 ; карта/рахунок відправника НОМЕР_4 ; ІПН / ЄДРПОУ відправника - НОМЕР_8 ; ПІБ відправника ОСОБА_4 ; Карта / рахунок одержувача НОМЕР_9 ; ІПН / ОКПО отримувача -14360570; ПІБ одержувача Розрахунок VISA (COMPASS+-ЕМIСIЯ); Тип транзакції перевод с карты» а саме данні щодо власників карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 , а саме інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, за період часу з 08.11.2023 по 22.01.2024, який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1