Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/8052/23
Провадження № 1-кс/644/1484/23
У Х В А Л А

25 жовтня 2023 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001496 від 03 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенантуполіції ОСОБА_5 та слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській областілейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за відповідним дорученням слідчого, наданого в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України, іншому працівнику поліції, тимчасового доступу та можливості вилучення документів, що містять інформацію чий особистий кабінет було здійснено поповнення 02.10.2023 з банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) яка належить ОСОБА_6 трьома платежами у загальному розмірі 4998 грн. Анкетні дані особи(осіб), якій(яким) належить особистий кабінет(кабінети), який(які) був(були) поповнений(ні) вищезазначеними транзакціями, із наданням повних анкетних даних даної особи(осіб), номери телефонів, які прив`язані до особистого кабінету(кабінетів), паспортні дані при верифікації, а також банківські картки, які прив`язані до особистого кабінету(кабінетів), а також інформацію про ІР-адреси та пристроїв через які здійснювався вхід у особистий кабінет, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету(кабінетів), а також з усіма наявними додатками, а саме форми заповнення, дані ID пристрою заявкою здійснювалось оформлення договору, фотографії підтвердження особи з паспортом громадянина України, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання вмотивоване тим, що до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що 02.10.2023 року невідомими особами шахрайським шляхом було оформлено кредит на суму 16000 грн. та знято грошові кошти у розмірі 5409 грн.

За даним фактом 03 жовтня 2023 року до ЄРДР за № 0001496 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.

Представник юридичної особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку…

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 вбачається, що 02.10.2023 близько 15:50 він знаходився в аптеці « НОМЕР_3 », яка розташована біля станції метро Індустріальна за адресою: АДРЕСА_2 . В цей час на його телефон НОМЕР_4 зателефонував невідомий номер НОМЕР_5 та чоловічим голосом повідомив, що схвалено кредит. Він відмовився. Чоловічий голос повідомив потерпілого, що зараз йому зателефонують з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і йому необхідно відмовитись від кредиту, а саме натиснути кнопку «1» для деактивації. Одразу зателефонували з номеру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 та потерпілий натиснув цифру «1». Як він почув, то дійсно автовідповідач сказав «для деактивації натиснути кнопку «1»». Номер телефону НОМЕР_5 був на утриманні. Тому як тільки потерпіий закінчив розмову з номером НОМЕР_6 , він одразу підключився до номеру Водафон. Чоловічий голос сказав, що не пройшла операція деактивації, тому зараз буде знову дзвінко з банку. Так відбулось 4 рази. Потім потерпілому почали приходити смс-повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з текстом «Вхід з нового пристрою: Meizu Pro 6 Plus» та кодом. Чоловічий голос з яким ввн розмовляв по номеру НОМЕР_5 запитав його коди, які приходили в смс-повідомленнях, однак потерплий їх не назвав. Тоді він швидко скинув дзвінок та зателефонував на номер НОМЕР_7 , де не підтвердив операцію щодо списання грошових коштів та заблокував картку. Після чого він попрямував до відділення банку, де взяв виписку по своїй картці та був здивований, що його банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 має кредитний ліміт на суму 16000 гривень.

Потерпілий надав слідчому виписку по картці, провівши аналіз якої слідчий побачив, що 02.10.2023 грошові кошти були перераховані на ігровий сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 5000 грн.

В ході досудового розслідування слідчим у порядку ст. 264 КПК України здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет. З моніторингу стало відомо, що компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює діяльність з організації та проведення азартних ігор в мережі Інтернет на ігровому сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

04.10.2023 слідчим було відправлено запит на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням інформації про дані поповнення особистих кабінетів з банківської картки потерпілого № НОМЕР_1 , а також інформацію на чиї ім`я було оформленні особисті кабінети в ігровому сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на які було перераховані грошові кошти потерпілого.

10.10.2023 слідчому було надано відповідь на запит, в якому зазначено, що вищезазначену інформацію без вмотивованої ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів, що містять відповідну інформацію, суперечитиме чинному законодавству України.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу (ст. 160 КПК України).

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, їх вилучення необхідне для досягнення мети застосування такого способу збирання доказів як вилучення документів, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу слідчому ОСОБА_3 підлягає задоволенню.

Клопотання про надання тимчасового доступу слідчому ОСОБА_5 , а також за відповідним дорученням слідчого, наданого в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України іншому працівнику поліції, задоволенню не підлягає, оскільки згідно з витягом з ЄРДР слідчим у даному кримінальному провадженні є виключно ОСОБА_3 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що містять інформацію на чий особистий кабінет було здійснено поповнення 02.10.2023 з банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яка належить ОСОБА_6 , трьома платіжками у загальному розмірі 4998 грн. Анкетні дані особи(осіб), якій(яким) належить особистий кабінет(кабінети), який(які) був(були) поповнений(ні) вищезазначеними транзакціями, із наданням повних анкетних даних даної особи(осіб), номери телефонів, які прив`язані до особистого кабінету(кабінетів), паспортні дані при верифікації, а також банківські картки, які прив`язані до особистого кабінету(кабінетів), а також інформацію про ІР-адреси та пристроїв через які здійснювався вхід у особистий кабінет, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету(кабінетів), а також з усіма наявними додатками, а саме форми заповнення, дані ID пристрою заявкою здійснювалось оформлення договору, фотографії підтвердження особи з паспортом громадянина України, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Встановити строк дії ухвали до 25 листопада 2023 року.

Роз`яснитиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1