Провадження № 1-кс/591/140/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 січня 2024 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000347 від 27.10.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, яке обґрунтоване тим, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000347 від 27.10.2023 під час проведення якого перевіряється причетність ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 до неправомірної діяльності пов`язаної із привласненням бюджетних коштів внаслідок зловживання службовим становищем.

З метою ефективного розслідування кримінального провадження та встановлення всіх обставин кримінального правопорушення зокрема інформації щодо відкритих рахунків щодо нарахування ОСОБА_8 грошових коштів за займану посаду у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не прибув, повідомлений про місце і час розгляду клопотання належним чином, надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Слідчим у клопотанні ставилося питання про розгляд справи без участі представника володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України, однак жодним чином не було обґрунтовано в цій частині і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну необхідних для слідства документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представника володільця документів, який будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, зважаючи на положення ч.4 ст.163 КПК України судом вирішено розглядати справу без його участі, оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи не є перешкодою для розгляду клопотання та на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000347 від 27.10.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України (а.с.3).

З доданих до клопотання матеріалів вбачається необхідність доступу до інформації, вказаної у клопотанні, яка в сукупності з іншими доказами, матиме суттєве значення для з`ясування дійсних обставин кримінального правопорушення.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та зберігаються у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000347 від 27.10.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення цієї інформації в паперовому або електронному вигляді для долучення до матеріалів кримінального провадження у приміщенні Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , які містять наступні відомості:

1) відомості про:

інформацію про рух коштів по всім наявним рахункам ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 , час, місце зняття та надходження грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2018 по 17.11.2023 з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, фотозображень особи, що здійснювали зняття готівкових коштів;

технічної інформації про здійснення операцій по всім наявним рахункам ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 . ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2018 по 17.11.2023 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, місця, ІР-адреси здійснення операцій, марки та моделі кінцевого пристрою клієнтів, за допомогою якого відбувалася реєстрація володільців вказаних карток в системі он-лайн банкінгу, відомості про час та спосіб зміни такого пристрою на сторонній, відомості про електронні поштові скриньки, що використовувалися для ідентифікації клієнтів;

відомості про фінансові номери, прив`язані до всіх наявних рахунків ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , а також зміну фінансових номерів клієнта (якщо така проводилася) із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу, банкомату або за допомогою онлайн банкінгу) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказані операції.

Встановити строк дії ухвали в 15 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1