печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000113 від 05.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Печерської окружної прокурати міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, прокурор зазначає, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у місті Києві провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000113 від 05.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до судового засідання не з`явились. Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у місті Києві провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000113 від 05.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Встановлено, що невстановлені особи протягом серпня місяця 2023 року заволоділи шахрайським шляхом грошовими коштами громадян України на загальну суму 871 тис. грн.

У подальшому, шляхом проведення аналізу обставин злочину встановлено, що невідомі особи отримали доступ до облікових записів онлайн-банкінгу потерпілих із використанням фішингових веб-ресурсів.

Встановлено, що 03.08.2023 під час здійснення несанкціонованих втручань в облікові записи онлайн-банкінгу потерпілих осіб зловмисники здійснювали вхід з нетипових пристроїв ONEPLUS A5000 (9B6498CB6DB4ABF5); GALAXY S2 HD LTE|SAMSUNG (CABA272EE357A48B); ONEPLUS A5000|ONEPLUS (E94D81D739DE5A8B).

Після входу до аккаунтів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілих, невідомими особами було здійснено додавання, прив`язування нових карток через акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У подальшому із вищевказаних карток потерпілих осіб було здійснено обготівкування грошових коштів із використанням технології ІНФОРМАЦІЯ_3 із терміналів зареєстрованих на ФОП ОСОБА_5 .

В подальшому кошти, здобуті злочинним шляхом із банківського рахунку НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_5 до якого прив`язана на картка-ключ № НОМЕР_3 , було переказано на наступні банківські рахунки:

-№ НОМЕР_4 , емітована в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ;

-№ НОМЕР_6 , емітована в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ;

-№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

-№ НОМЕР_9 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

-№ НОМЕР_10 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_11 ;

-№ НОМЕР_12 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

В подальшому з вказаних карток перераховували грошові кошти на наступні картки: НОМЕР_13 , емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , НОМЕР_14 емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_15 , НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », НОМЕР_17 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_18 , НОМЕР_19 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Досудовим розслідуванням здійснено аналіз руху коштів банківських рахунків ФОП, які були використані організаторами злочинної схеми із метою обготівкування грошових коштів громадян Королівства Іспанії та України, які були здобуті в ході злочинної діяльності. За результатами проведеного аналізу встановлено, що до злочинної діяльності причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_11 .

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що в ході злочинної діяльності ОСОБА_8 здійснює пошук осіб, яким надає допомогу в оформленні ФОП з метою подальшої купівлі в останніх їх банківських карток із доступом до облікових записів, зареєстрованих в онлайн-банкінгу різних банківських установ.

Встановлено, що однією із осіб, яка за сприяння ОСОБА_8 , оформила банківські картки та продала в користування останньому являється: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_20 . Так, банківський рахунок ОСОБА_12 , емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », після передачі у користування ОСОБА_8 , було заблоковано, в результаті чого остання звернулась до СБ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де вказала, що поряд із цим ОСОБА_8 також надав їй дані іноземних банківських карток, з яких відбулося зарахування грошових коштів на картку ОСОБА_12 та інших ФОП.

Поряд із цим встановлено, що до обготівкування отриманих грошових коштів в ході протиправної діяльності здійснюють наступні особи: ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_21 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_22 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН: НОМЕР_23 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН: НОМЕР_24 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН: НОМЕР_25 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН: НОМЕР_26 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН: НОМЕР_27 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН: НОМЕР_28 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН: НОМЕР_29 , ОСОБА_22 , 03.04.1994, ПН: НОМЕР_30 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН: НОМЕР_31 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН: НОМЕР_32 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН: НОМЕР_33 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН: НОМЕР_34 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН: НОМЕР_35 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІПН: НОМЕР_36 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІПН: НОМЕР_37 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІПН: НОМЕР_38 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІПН: НОМЕР_39 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІПН: НОМЕР_40 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІПН: НОМЕР_41 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІПН: НОМЕР_42 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІПН: НОМЕР_43 , ОСОБА_36 , ІПН: НОМЕР_44 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІПН: НОМЕР_45 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІПН: НОМЕР_46 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІПН: НОМЕР_47 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІПН: НОМЕР_48 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІПН: НОМЕР_49 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ІПН: НОМЕР_50 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ІПН: НОМЕР_51 , ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ІПН: НОМЕР_52 , ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ІПН: НОМЕР_53 , ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ІПН: НОМЕР_54 , ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , ІПН: НОМЕР_55 , ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , ІПН: НОМЕР_56 , ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_50 ІПН: НОМЕР_57 , ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , ІПН: НОМЕР_58 , ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , ІПН: НОМЕР_59 , ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , ІПН: НОМЕР_60 , ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , ІПН: НОМЕР_61 , ОСОБА_54 , ІПН: НОМЕР_62 , ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , ІПН: НОМЕР_63 , ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , ІПН: НОМЕР_64 , ОСОБА_57 , ІПН: НОМЕР_65 , ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , ІПН: НОМЕР_66 , ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , ІПН: НОМЕР_67 , ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , ІПН: НОМЕР_68 , ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , ІПН: НОМЕР_69 , ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , ІПН: НОМЕР_70 , ОСОБА_63 , ІПН: НОМЕР_71 , ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , ІПН: НОМЕР_72 , ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , ІПН: НОМЕР_73 , ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , ІПН: НОМЕР_74 , ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , ІПН: НОМЕР_75 , ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , ІПН: НОМЕР_76 .

В свою чергу вищевказані особи перераховували кошти на рахунки, що належать наступним особам:

ОСОБА_69 ІПН НОМЕР_77 8р.н.12.12.1988
ОСОБА_70 ІПН НОМЕР_78 9р.н.18.07.2002
ОСОБА_71 ІПН НОМЕР_79 5р.н. 24.04.1971
ОСОБА_72 ІПН ІНФОРМАЦІЯ_67 . 27.05.2005
ОСОБА_73 ІПН НОМЕР_80 7р.н. 01.03.1999
ОСОБА_74 ?ІПН НОМЕР_81 4р.н. 04.06.1992
КОВАЛЬСЬКА ДАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВН? ІПН НОМЕР_82 5р.н. 18.12.2002
ОСОБА_75 ІПН НОМЕР_83 1р.н. 20.08.2007
ОСОБА_76 ІПН НОМЕР_84 9р.н. 01.09.1975
ОСОБА_77 ?ІПН НОМЕР_85 5р.н. 18.01.1995
ОСОБА_78 ІПН ІНФОРМАЦІЯ_68 . 06.11.1997
ОСОБА_79 ІПН НОМЕР_86 2р.н. 02.04.1991
ОСОБА_80 ІПН НОМЕР_87 8р.н. 21.10.1971
ОСОБА_81 ІПН НОМЕР_88 8р.н. 23.10.1947
ОСОБА_82 ІПН НОМЕР_89 9р.н. 06.11.2004
КІЗІМ БОГДАН ВОЛОДИМИРОВИ?ІПН НОМЕР_90 5р.н. 11.02.2005
ГОЛУБ РІТА ОЛЕКСАНДРІВН?ІПН НОМЕР_91 3р.н. 05.08.1995
ОСОБА_83 ІПН НОМЕР_92 3р.н.12.02.2006
ОСОБА_84 ?ІПН НОМЕР_93 2р.н. 25.10.2001
ОСОБА_85 ІПН НОМЕР_94 8р.н. 17.07.1973
ОСОБА_86 ІПН НОМЕР_95 1р.н. 17.07.2004
ОСОБА_87 ІПН НОМЕР_96 7р.н. 09.07.1995
ОСОБА_88 ІПН ІНФОРМАЦІЯ_69 . 04.12.2001
ОСОБА_89 ІПН НОМЕР_82 5
ОСОБА_90 ІПН НОМЕР_97 5р.н. 01.03.1996
ОСОБА_91 ІПН НОМЕР_98 9р.н 19.08.1983
ОСОБА_92 ІПН НОМЕР_99 5р.н. 15.03.1994
ОСОБА_93 ІПН НОМЕР_100 1рн. 10.09.1995
ОСОБА_94 ІПН ІНФОРМАЦІЯ_70 . 10.04.2005
ОСОБА_95 ІПН НОМЕР_101 . 11.09.2002
ОСОБА_96 ІПН ІНФОРМАЦІЯ_71 . 28.12.1974
ОСОБА_97 ІПН НОМЕР_102 5р.н. 23.02.1960
ОСОБА_98 ?ІПН НОМЕР_103 2р.н. 28.08.1988
ОСОБА_99 ?ІПН НОМЕР_104 6р.н. 04.11.1984
ОСОБА_100 ?ІПН НОМЕР_105 8р.н. 13.07.1997
ОСОБА_101 ?ІПН НОМЕР_106 7р.н. 18.11.1984
ГОНЧАРЕНКО РОСТИСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИ?ІПН НОМЕР_107 3р.н. 16.07.2000
ОСОБА_102 ІПН НОМЕР_108 9р.н. 09.08.1978
РЕЖИНКОВ ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИ?ІПН НОМЕР_109 7р.н 14.02.1971
ОСОБА_103 ІПН ІНФОРМАЦІЯ_72 . 02.04.1968
ОСОБА_104 ІПН ІНФОРМАЦІЯ_73 . 02.04.1968
ОСОБА_105 ІПН ІНФОРМАЦІЯ_74 . 30.05.1995
ОСОБА_106 ІПН
ІНФОРМАЦІЯ_75 ?ІПН НОМЕР_110 6р.н. 01.08.1997
ОСОБА_107 ІПН НОМЕР_111 9р.н.17.07.1998
ОСОБА_108 ІПН НОМЕР_112 4р.н.07.06.2000
ОСОБА_109 ІПН НОМЕР_113 9р.н. 08.05.2003
ОСОБА_110 ІПН ІНФОРМАЦІЯ_76 28.04.1998
ОСОБА_111 ?ІПН НОМЕР_114 3р.н. 11.03.1957
ТИШКЕВИЧ ЄГОР ОЛЕКСАНДРОВИ?ІПН НОМЕР_115 0р.н.20.10.2003
ОСОБА_112 ІПН НОМЕР_116 6р.н.03.09.1999
ОСОБА_113 ІПН НОМЕР_117 3р.н.18.09.1960
ОСОБА_114 ІПН НОМЕР_118 7р.н.10.11.1958
ОСОБА_115 ?ІПН НОМЕР_119 9р.н. 06.04.1980
ОСОБА_116 ІПН НОМЕР_120 1р.н.07.03.1987
ОСОБА_117 ІПН ІНФОРМАЦІЯ_77 . 02.10.1979
ОСОБА_118 ?ІПН НОМЕР_121 0р.н. 18.11.1986
ОСОБА_119 ІПН НОМЕР_122 7р.н. 02.08.1966
ОСОБА_120 ІПН НОМЕР_123 5р.н. 10.04.1940
ОСОБА_121 ІПН ІНФОРМАЦІЯ_78 .21.08.1987
ОСОБА_122 ІПН НОМЕР_124 0р.н. 25.03.1971
ОСОБА_123 ?ІПН НОМЕР_125 5р.н. 28.02.1989
ОСОБА_124 ?ІПН НОМЕР_126 5р.н.28.09.1996
ОСОБА_125 ІПН НОМЕР_127 9р.н. 30.08.1976
ОСОБА_126 ІПН НОМЕР_128 3р.н. 09.03.1999
ОСОБА_127 ІПН НОМЕР_129 1р.н. 06.10.2000
ОСОБА_128 ІПН НОМЕР_130 1р.н. 27.03.1994
ОСОБА_129 ІПН НОМЕР_131 1р.н. 07.06.1944
ОСОБА_130 ?ІПН НОМЕР_132 3р.н. 22.01.2000
ОСОБА_131 ІПН НОМЕР_133 3р.н. 08.01.2004
ОСОБА_132 ?ІПН НОМЕР_134 1р.н. 11.10.2003
ОСОБА_133 ІПН НОМЕР_135 3р.н. 19.12.1969
ОСОБА_134 ?ІПН НОМЕР_136 1р.н. 25.10.1999
ОСОБА_135 ІПН НОМЕР_137 0р.н. 30.09.1996
ОСОБА_136 ІПН НОМЕР_138 0р.н. 11.10.1995
ОСОБА_137 ІПН НОМЕР_139 3р.н.09.07.2003
ОСОБА_138 ІПН НОМЕР_140 4р.н. 29.05.1987
ОСОБА_139 ІПН НОМЕР_141 6р.н. 22.10.2003
ОСОБА_140 ІПН НОМЕР_142 8р.н. 17.06.1997
ОСОБА_141 ?ІПН НОМЕР_143 2р.н. 07.07.2004
ОСОБА_142 ІПН НОМЕР_144 0р.н. 14.11.2003
ОСОБА_143 ?ІПН НОМЕР_145 1р.н. 31.01.2002
ОСОБА_144 ІПН НОМЕР_146 7р.н. 14.09.2003
ОСОБА_145 ІПН НОМЕР_147 1р.н.24.02.1999
ОСОБА_146 ІПН НОМЕР_148 8р.н. 28.02.1998
ОСОБА_147 ІПН НОМЕР_149 0р.н. 01.02.2002
ОСОБА_129 ІПН НОМЕР_131 1р.н.07.06.1944
ОСОБА_148 ІПН НОМЕР_150 0р.н. 29.12.2001
ОСОБА_149 ?ІПН НОМЕР_151 9р.н. 07.10.1987
ОСОБА_150 ?ІПН НОМЕР_152 3р.н. 07.12.2001
ОСОБА_144 ІПН НОМЕР_146 7р.н. 14.09.2003
ОСОБА_151 ?ІПН НОМЕР_153 0р.н. 23.07.2000
ОСОБА_152 ІПН НОМЕР_154 0р.н. 04.01.1994
ОСОБА_153 ІПН НОМЕР_155 9р.н. 23.01.1992
ОСОБА_154 ІПН НОМЕР_156 8 р.н. 26.02.1988
ОСОБА_155 ІПН ІНФОРМАЦІЯ_79 . 07.06.2005
ОСОБА_156 ?ІПН НОМЕР_157 6р.н. 22.02.2001
ОСОБА_157 ІПН НОМЕР_158 3

Також встановлено, що вказані нижче особи обготівковують значні суми коштів.

Враховуючи, що іншим способом отримати інформацію та довести обставини причетності підозрюваних до вчинення інших кримінальних правопорушень не можливо, з метою проведення швидкого, повного, неупередженого досудового розслідування та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які містять охоронювану законом таємницю, і яка буде використана під час досудового розслідування як доказ вчинення кримінального правопорушення, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ прокурор та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000113 від 05.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_158 , ОСОБА_159 , ОСОБА_160 , ОСОБА_161 , ОСОБА_162 , ОСОБА_163 , ОСОБА_164 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації) що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірені копії, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: банківські виписки (роздруківки руху коштів) по розрахунковим рахункам в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно наступних осіб: В свою чергу вищевказані особи перераховували кошти на рахунки, що належать наступним особам:

ОСОБА_69 ІПН НОМЕР_77 8р.н.12.12.1988
ОСОБА_70 ІПН НОМЕР_78 9р.н.18.07.2002
ОСОБА_71 ІПН НОМЕР_79 5р.н. 24.04.1971
ОСОБА_72 ІПН НОМЕР_159 1р.н. 27.05.2005
ОСОБА_73 ІПН НОМЕР_80 7р.н. 01.03.1999
ОСОБА_74 ?ІПН НОМЕР_81 4р.н. 04.06.1992
КОВАЛЬСЬКА ДАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВН? ІПН НОМЕР_82 5р.н. 18.12.2002
ОСОБА_75 ІПН НОМЕР_83 1р.н. 20.08.2007
ОСОБА_76 ІПН НОМЕР_84 9р.н. 01.09.1975
ОСОБА_77 ?ІПН НОМЕР_85 5р.н. 18.01.1995
ОСОБА_78 ІПН ІНФОРМАЦІЯ_68 . 06.11.1997
ОСОБА_79 ІПН НОМЕР_86 2р.н. 02.04.1991
ОСОБА_80 ІПН НОМЕР_87 8р.н. 21.10.1971
ОСОБА_81 ІПН НОМЕР_88 8р.н. 23.10.1947
ОСОБА_82 ІПН НОМЕР_89 9р.н. 06.11.2004
КІЗІМ БОГДАН ВОЛОДИМИРОВИ?ІПН НОМЕР_90 5р.н. 11.02.2005
ГОЛУБ РІТА ОЛЕКСАНДРІВН?ІПН НОМЕР_91 3р.н. 05.08.1995
ОСОБА_83 ІПН НОМЕР_92 3р.н.12.02.2006
ОСОБА_84 ?ІПН НОМЕР_93 2р.н. 25.10.2001
ОСОБА_85 ІПН НОМЕР_94 8р.н. 17.07.1973
ОСОБА_86 ІПН НОМЕР_95 1р.н. 17.07.2004
ОСОБА_87 ІПН НОМЕР_96 7р.н. 09.07.1995
ОСОБА_88 ІПН ІНФОРМАЦІЯ_69 . 04.12.2001
ОСОБА_89 ІПН НОМЕР_82 5
ОСОБА_90 ІПН НОМЕР_97 5р.н. 01.03.1996
ОСОБА_91 ІПН НОМЕР_98 9р.н 19.08.1983
ОСОБА_92 ІПН НОМЕР_99 5р.н. 15.03.1994
ОСОБА_93 ІПН НОМЕР_100 1рн. 10.09.1995
ОСОБА_94 ІПН ІНФОРМАЦІЯ_70 . 10.04.2005
ОСОБА_95 ІПН НОМЕР_101 . 11.09.2002
ОСОБА_96 ІПН ІНФОРМАЦІЯ_71 . 28.12.1974
ОСОБА_97 ІПН НОМЕР_102 5р.н. 23.02.1960
ОСОБА_98 ?ІПН НОМЕР_103 2р.н. 28.08.1988
ОСОБА_99 ?ІПН НОМЕР_104 6р.н. 04.11.1984
ОСОБА_100 ?ІПН НОМЕР_105 8р.н. 13.07.1997
ОСОБА_101 ?ІПН НОМЕР_106 7р.н. 18.11.1984
ГОНЧАРЕНКО РОСТИСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИ?ІПН НОМЕР_107 3р.н. 16.07.2000
ОСОБА_102 ІПН НОМЕР_108 9р.н. 09.08.1978
РЕЖИНКОВ ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИ?ІПН НОМЕР_109 7р.н 14.02.1971
ОСОБА_103 ІПН ІНФОРМАЦІЯ_72 . 02.04.1968
ОСОБА_104 ІПН ІНФОРМАЦІЯ_73 . 02.04.1968
ОСОБА_105 ІПН ІНФОРМАЦІЯ_74 . 30.05.1995
ОСОБА_106 ІПН
ІНФОРМАЦІЯ_75 ?ІПН НОМЕР_110 6р.н. 01.08.1997
ОСОБА_107 ІПН НОМЕР_111 9р.н.17.07.1998
ОСОБА_108 ІПН НОМЕР_112 4р.н.07.06.2000
ОСОБА_109 ІПН НОМЕР_113 9р.н. 08.05.2003
ОСОБА_110 ІПН ІНФОРМАЦІЯ_76 28.04.1998
ОСОБА_111 ?ІПН НОМЕР_114 3р.н. 11.03.1957
ТИШКЕВИЧ ЄГОР ОЛЕКСАНДРОВИ?ІПН НОМЕР_115 0р.н.20.10.2003
ОСОБА_112 ІПН НОМЕР_116 6р.н.03.09.1999
ОСОБА_113 ІПН НОМЕР_117 3р.н.18.09.1960
ОСОБА_114 ІПН НОМЕР_118 7р.н.10.11.1958
ОСОБА_115 ?ІПН НОМЕР_119 9р.н. 06.04.1980
ОСОБА_116 ІПН НОМЕР_120 1р.н.07.03.1987
ОСОБА_117 ІПН ІНФОРМАЦІЯ_77 . 02.10.1979
ОСОБА_118 ?ІПН НОМЕР_121 0р.н. 18.11.1986
ОСОБА_119 ІПН НОМЕР_122 7р.н. 02.08.1966
ОСОБА_120 ІПН НОМЕР_123 5р.н. 10.04.1940
ОСОБА_121 ІПН ІНФОРМАЦІЯ_78 .21.08.1987
ОСОБА_122 ІПН НОМЕР_124 0р.н. 25.03.1971
ОСОБА_123 ?ІПН НОМЕР_125 5р.н. 28.02.1989
ОСОБА_124 ?ІПН НОМЕР_126 5р.н.28.09.1996
ОСОБА_125 ІПН НОМЕР_127 9р.н. 30.08.1976
ОСОБА_126 ІПН НОМЕР_128 3р.н. 09.03.1999
ОСОБА_127 ІПН НОМЕР_129 1р.н. 06.10.2000
ОСОБА_128 ІПН НОМЕР_130 1р.н. 27.03.1994
ОСОБА_129 ІПН НОМЕР_131 1р.н. 07.06.1944
ОСОБА_130 ?ІПН НОМЕР_132 3р.н. 22.01.2000
ОСОБА_131 ІПН НОМЕР_133 3р.н. 08.01.2004
ОСОБА_132 ?ІПН НОМЕР_134 1р.н. 11.10.2003
ОСОБА_133 ІПН НОМЕР_135 3р.н. 19.12.1969
ОСОБА_134 ?ІПН НОМЕР_136 1р.н. 25.10.1999
ОСОБА_135 ІПН НОМЕР_137 0р.н. 30.09.1996
ОСОБА_136 ІПН НОМЕР_138 0р.н. 11.10.1995
ОСОБА_137 ІПН НОМЕР_139 3р.н.09.07.2003
ОСОБА_138 ІПН НОМЕР_140 4р.н. 29.05.1987
ОСОБА_139 ІПН НОМЕР_141 6р.н. 22.10.2003
ОСОБА_140 ІПН НОМЕР_142 8р.н. 17.06.1997
ОСОБА_141 ?ІПН НОМЕР_143 2р.н. 07.07.2004
ОСОБА_142 ІПН НОМЕР_144 0р.н. 14.11.2003
ОСОБА_143 ?ІПН НОМЕР_145 1р.н. 31.01.2002
ОСОБА_144 ІПН НОМЕР_146 7р.н. 14.09.2003
ОСОБА_145 ІПН НОМЕР_147 1р.н.24.02.1999
ОСОБА_146 ІПН НОМЕР_148 8р.н. 28.02.1998
ОСОБА_147 ІПН НОМЕР_149 0р.н. 01.02.2002
ОСОБА_129 ІПН НОМЕР_131 1р.н.07.06.1944
ОСОБА_148 ІПН НОМЕР_150 0р.н. 29.12.2001
ОСОБА_149 ?ІПН НОМЕР_151 9р.н. 07.10.1987
ОСОБА_150 ?ІПН НОМЕР_152 3р.н. 07.12.2001
ОСОБА_144 ІПН НОМЕР_146 7р.н. 14.09.2003
ОСОБА_151 ?ІПН НОМЕР_153 0р.н. 23.07.2000
ОСОБА_152 ІПН НОМЕР_154 0р.н. 04.01.1994
ОСОБА_153 ІПН НОМЕР_155 9р.н. 23.01.1992
ОСОБА_154 ІПН НОМЕР_156 8 р.н. 26.02.1988
ОСОБА_155 ІПН НОМЕР_160 . 07.06.2005
ОСОБА_156 ?ІПН НОМЕР_157 6р.н. 22.02.2001

ОСОБА_157 ІПН НОМЕР_161 , в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежу, місця, дати та часу здійснення транзакції, повних анкетних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ контрагента банку (МФО) в якому обслуговується контрагент, файлів відеоспостереження із зазначенням номеру банкомата, дати, часу та місця проведення транзакції по даному (картковому) рахунку; платіжних доручень які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, адреси звідки перераховувались грошові кошти та зняття грошових коштів відомості про залишок грошових коштів на рахунку, адреси звідки та куди перераховувались грошові кошти та зняття отриманих грошових коштів; відомості, щодо перерахування коштів на інші рахунки; інформацію, щодо абонентських номерів, які були прив`язані до облікового запису Інтернет-банку, банківського рахунку отримувачів; відомості, щодо провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи, інформації щодо всіх відкритих та закритих банківських рахунків, копії документів, що оформляються під час відкриття банківських та карткових рахунків та фотографій вказаних осіб, інформації про наявність акаунтів у системі ІНФОРМАЦІЯ_80 та отримання інформації щодо здійснення даними особами транзакцій коштів чи їх обготівкування в даній системі та в тому числі за допомогою технології ІНФОРМАЦІЯ_81 за період з 01.01.2022 року по дату винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/54022/23-к

Прим. 2 Старший слідчий СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3

Копія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

30.11.2023