Справа № 953/8529/23
н/п 1-кс/953/7882/23
"03" листопада 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
Клопотання погоджено із прокурором.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, повідомлявся про розгляд даного клопотання.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, конфедеційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
З наданих документів вбачається, що 11.04.2023 на адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява журналіста видавництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , згідно якої у 2022 році ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами тендерних процедур укладено договори на виконання робіт у Харківській області з наступними благодійними організаціями: «Благо», 100% життя Харків та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Договори укладені за напрямками роботи:
??? ІНФОРМАЦІЯ_5 , які мають стосунки з чоловіками;
??? ІНФОРМАЦІЯ_5 серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ осіб, які надають сексуальні послуги за винагороду;
???Послуги з профілактики ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ-людей, які вживають наркотичні засоби ін`єкційним шляхом (ЛВІН) у Харківській області.
Так на початку 2022 року БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклала договір з ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо проведення робіт з профілактики ВІЛ у Харківській області. Навесні 2022 року даній благодійній організації були сплачені грошові кошти за виконання таких робіт.
Крім того, за третій квартал 2022 року БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » взагалі безпідставно отримало від ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в розмірі більше 4 млн. грн. за неіснуючим контрактом.
Так, факт виконання робіт фіксується фотоматеріалами та розміщенням їх в мережі Інтернет. Це жодним чином не відображає кількісні чи якісні характеристики робіт.
Також слід зауважити, що вищевказані заходи спрямовані на поліпшення охорони здоров?я громадян, в тому числі профілактика ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику, фінансується безпосередньо за рахунок коштів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, а отже, заподіюється шкода не тільки державі Україна, а й міжнародним організаціям.
Відомості за вказаним фактом слідчим управлінням ГУНП в Харківській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за
В ході проведення досудового розслідування, було направлено запит до ГУ ДПС у Харківській області з метою отримання інформації, що стосується Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі щодо відкритих рахунків в банківських установах.
Згідно відповіді із ІНФОРМАЦІЯ_6 та аналізу наданих податкових накладних, встановлено, що вищевказані заходи спрямовані на поліпшення охорони здоров?я громадян, в тому числі профілактика ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику за договорами субпідряду на замовлення Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виконувались Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
На теперішній час жодної відповіді та документів від Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на адресу СУ ГУНП в Харківській області не надходило.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.
Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне зменшити період документів тимчасовий доступ до яких просить слідчий , оскільки згідно клопотання та доданих документів привласнення службовими особами благодійних організацій державних коштів відбувалось у 2022 році.
Також в частині клопотання про надання тимчасового доступу до інших документів, які складалися під час виконання договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій тощо, за період 2020-2023 роки, суд вважає, що в цій частині клопотання слід відмовити, оскільки слідчим не обґрунтовано та не конкретизовано зазначений період та у свою чергу не буде забезпечено меж тимчасового доступу.
Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договори, додаткові угоди, додатки до договорів, акти приймання-передачі виконаних робіт, акти приймання виконаних робіт тощо, податкові накладні, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, виписки про рух коштів на банківських рахунках або платіжних доручень; видаткові касові ордери; товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти, які складалися під час виконання договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій, за період 2022-2023 роки.
В решті клопотання відмовити.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Встановити строк дії ухвали два місяці до 03.01.2024р.включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1