Справа № 367/49/24
Провадження №1-кс/367/48/2024
УХВАЛА

Іменем України

09 січня 2024 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 ,

представників третіх осіб, щодо майна яких вирішується питання про арешт ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005416 від 21 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240 КК України,

в с т а н о в и в :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищевказане клопотання в якому прокурор просить накласти арешт на тимчасово вилучені 21.12.2023 на земельній ділянці з координатами (50.60646, 30.25139), що розташована у смт. Гостомель Бучанського району Київської області вантажний автомобіль спеціалізований силовий тягач «Daf», модель «FT CF 85», д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова « НОМЕР_2 » та спеціалізований напівпричіп «Kempf» моделі «SKM 34-3», д.н.з. НОМЕР_3 , номер кузова « НОМЕР_4 », в кузові якого виявлено сипучий матеріал, схожий на корисну копалину (пісок), екскаватор-навантажувач марки «Caterpillar» моделі «428Е» д.н.з. НОМЕР_5 , номер кузова « НОМЕР_6 », сипучий матеріал, схожий на корисну копалину (пісок), приблизним об`ємом 10 м3, що знаходиться в напівпричепі «Kempf» моделі «SKM 34-3», д.н.з. НОМЕР_3 , номер кузова « НОМЕР_4 », ключі до ексвакатора марки «Caterpillar» моделі «428Е» д.н.з. НОМЕР_5 , ключі до вантажного автомобіля тягача «Daf», модель «FT CF 85», д.н.з. НОМЕР_1 , які поміщено до паперового конверту з відповідними підписами учасників слідчої дії, також свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу вантажного автомобіля «Daf», модель «FT CF 85», д.н.з. НОМЕР_7 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу напівпричіпа «Kempf» моделі «SKM 34-3», д.н.з. НОМЕР_8 , які поміщено до спеціального пакету за № WAR 0043732, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу або іншого технічного транспортного засобу до екскаватора марки «Caterpillar» моделі «428Е» д.н.з. НОМЕР_5 , серія НОМЕР_9 , яке поміщено до спеціального пакету № WAR 0043733 з метою забезпечення збереження речових доказів, шляхом тимчасового позбавлення їх власника права розпорядження, користування цим майном та його відчуження.

У клопотанні прокурор зазначає, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005416 від 21 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 21.12.2023 до ЧЧ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що у смт. Гостомель Бучанського району Київської області невідомі особи, можливо порушуючи встановлені правила охорони надр, займаються видобутком та вивезенням корисних копалин, а саме піску, без відповідних документів.

За наявності підстав, передбачених ч. 3 ст. 233 КПК України слідчим СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , 21.12.2023, у період часу з 21:00 год. по 21:27 год., проведено огляд місця події на земельній ділянці з координатами (50.60646, 30.25139), що розташована у смт. Гостомель Бучанського району Київської області, в ході якого виявлено та зафіксовано обставини незаконного видобування корисних копалин (піску) та їх вивезення за допомогою вантажного автомобіля спеціалізованого силового тягача «Daf», модель «FT CF 85», д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова « НОМЕР_2 » та спеціалізований напівпричіп «Kempf» моделі «SKM 34-3», д.н.з. НОМЕР_3 , номер кузова « НОМЕР_4 », в кузові якого виявлено сипучий матеріал, схожий на корисну копалину (пісок), екскаватор-навантажувач марки «Caterpillar» моделі «428Е», д.н.з. НОМЕР_5 , номер кузова « НОМЕР_6 ».

У ході огляду вилучено вантажний автомобіль спеціалізований силовий тягач «Daf», модель «FT CF 85», д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова « НОМЕР_2 » та спеціалізований напівпричіп «Kempf» моделі «SKM 34-3», д.н.з. НОМЕР_3 , номер кузова « НОМЕР_4 », в кузові якого виявлено сипучий матеріал, схожий на корисну копалину (пісок), екскаватор-навантажувач марки «Caterpillar» моделі «428Е», д.н.з. НОМЕР_5 , номер кузова « НОМЕР_6 », ключі до ексвакатора марки «Caterpillar» моделі «428Е» д.н.з. НОМЕР_5 , ключі до вантажного автомобіля тягача «Daf», модель «FT CF 85», д.н.з. НОМЕР_1 , які поміщено до паперового конверту з відповідними підписами учасників слідчої дії, також було вилучено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу вантажного автомобіля «Daf», модель «FT CF 85», д.н.з. НОМЕР_7 , напівпричіп «Kempf» моделі «SKM 34-3», д.н.з. НОМЕР_8 , які поміщено до спеціального пакету за № WAR 0043732., Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу або іншого технічного транспортного засобу до ексвакатора марки «Caterpillar» моделі «428Е» д.н.з. НОМЕР_5 , серія НОМЕР_9 .

Зазначає, що у ході огляду встановлено, що документи, які б підтверджували законність видобування корисних копалин (піску) відсутні.

Прокурор стверджує, що є підстави вважати, що вилучені в ході огляду вантажний автомобіль спеціалізований силовий тягач «Daf», модель «FT CF 85», д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова « НОМЕР_2 » та спеціалізований напівпричіп «Kempf» моделі «SKM 34-3», д.н.з. НОМЕР_3 , номер кузова « НОМЕР_4 » в кузові якого виявлено сипучий матеріал, схожий на корисну копалину (пісок), екскаватор-навантажувач марки «Caterpillar» моделі «428Е», д.н.з. НОМЕР_5 , номер кузова « НОМЕР_6 » є знаряддями вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України, також сипучий матеріал, схожий на корисну копалину (пісок), наявний у кузові зазначеного напівпричепа, ключі до ексвакатора марки «Caterpillar» моделі «428Е» д.н.з. НОМЕР_5 , ключі до вантажного автомобіля тягача «Daf», модель «FT CF 85», д.н.з. НОМЕР_1 , які поміщено до паперового конверту з відповідними підписами учасників слідчої дії, також свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу вантажного автомобіля «Daf», модель «FT CF 85», д.н.з. НОМЕР_7 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу напівпричіпа «Kempf» моделі «SKM 34-3», д.н.з. НОМЕР_8 , які поміщено до спеціального пакету за № WAR 0043732, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу або іншого технічного транспортного засобу до ексвакатора марки «Caterpillar» моделі «428Е» д.н.з. НОМЕР_5 , серія НОМЕР_9 , яке поміщено до спеціального пакету № WAR 0043733, а також містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема відомості про їх приналежність до корисних копалин певного виду та значення, їх дослідження під час досудового розслідування, зокрема і шляхом проведення судової ґрунтознавчої експертизи, надасть змогу стороні обвинувачення встановити обставини, які, відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню під час кримінального провадження.

Додає, що у зв`язку з зазначеним, постановою слідчого від 22.12.2023 зазначені речі та документи були визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Прокурор зазначає, що документом, який підтверджує право власності на вантажний автомобіль спеціалізований силовий тягач «Daf», модель «FT CF 85», д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова « НОМЕР_2 », що належить арештувати, є свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 , згідно якого вказане майно належить ОСОБА_8 , спеціалізований напівпричіп «Kempf» моделі «SKM 34-3», д.н.з. НОМЕР_3 , номер кузова « НОМЕР_4 », що належить арештувати, є свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 , згідно якого вказане майно належить ОСОБА_9 , екскаватор-навантажувач марки «Caterpillar» моделі «428Е», д.н.з. НОМЕР_5 , номер кузова « НОМЕР_6 », що належить арештувати, є свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 , згідно якого вказане майно належить ОСОБА_10 .

Стверджує, що наявні достатні підстави вважати, що у разі не накладення арешту на зазначене майно існує загроза використання, можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення та відчуження, зокрема, з метою уникнення кримінальної відповідальності, що в свою чергу свідчить про наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

У судовому засіданні прокурор Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , подане клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представники третіх осіб, щодо майна яких вирішується питання про арешт: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на непричетність власників майна до кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240 КК України, а також на законність діяльності юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІКО-ГРУП».

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна, якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої ст. 170 КПК України, слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно із витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчим відділенням відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005416 від 21 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240 КК України.

21 грудня 2023 року постановою слідчого СВ ВП № 2 Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_7 вилучені під час огляду 21 грудня 2023 року в період часу з 21 години 00 хвилин до 21 години 27 хвилин вантажний спеціалізований тягач DAF модель FTCF85, червоного кольору д.н.з. НОМЕР_1 ; спеціалізований напівпричеп самоскид КЕ MPF SKM 34-3, рама якого синього кольору, д.н.з. НОМЕР_13 , у кузові якого наявний пісок; екскаватор CAT 428Е, жовтого кольору, д.н.з. НОМЕР_14 ; тримачі транспортних засобів, металеві конструкції у кількості 2-х шт.; свідоцтво про реєстрацію Екскаватора-навантажувача д.н.з. НОМЕР_14 ; свідоцтво про реєстрацію вантажного спеціалізованого тягача д.н.з. НОМЕР_1 ; свідоцтво про реєстрацію спеціалізованого напівпричепа самоскида д.н.з. НОМЕР_13 ; ключі до транспортних засобів, що були вилучені під час огляду місця події на земельній ділянці за адресою: Київська область, визнано речовими доказами в кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005416 від 21 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240 КК України.

Документом, який підтверджує право власності на вантажний автомобіль спеціалізований силовий тягач «DAF», модель «FT CF 85», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова « НОМЕР_15 », є свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 , згідно якого вказане майно належить ОСОБА_8 , документом, який підтверджує право власності на спеціалізований напівпричіп «Kempf» моделі «SKM 34-3», д.н.з. НОМЕР_3 , номер кузова « НОМЕР_4 », є свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 , згідно якого вказане майно належить ОСОБА_9 , документом, який підтверджує право власності на екскаватор-навантажувач марки «Caterpillar» моделі «428Е», д.н.з. НОМЕР_5 , номер кузова « НОМЕР_16 », є свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 , згідно якого вказане майно належить ОСОБА_10 .

Оскільки майно, про арешт якого просить прокурор, було визнане речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, зберегло на собі сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає за необхідне частково задовольнити клопотання слідчого та накласти арешт на вказане майно.

Разом з тим, відповідно до ч.4 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Згідно із ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Прокурором у клопотанні не доведено обставин, які б свідчили про ймовірність приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, про арешт якого ставиться питання, а саме транспортних засобів, ключів до них, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, у разі незастосування слідчим суддею заборони користування таким майном власнику майна.

Як встановлено із матеріалів клопотання прокурора та в ході судового засідання з розгляду клопотання між ОСОБА_11 та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЛІКО-ГРУП», яке є орендарем вантажного автомобіля спеціалізованого сідлового тягача «DAF», модель «FT CF 85», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова « НОМЕР_15 », спеціалізованного напівпричіпа «Kempf», моделі «SKM 34-3», реєстраційний номер НОМЕР_3 , номер кузова « НОМЕР_4 », екскаватора-навантажувача марки «Caterpillar» моделі «428Е», реєстраційний номер НОМЕР_5 , номер кузова « НОМЕР_16 », про арешт яких із забороною відчуження, розпорядження і користування ставиться питання у клопотанні прокурора, 05 грудня 2023 року було укладено договір підряду на виконання робіт на земельній ділянці, що належить замовнику, яка полягає у наступному: вивезти сміття та навести порядок на земельній ділянці (прибудинковій території), що належить замовнику, облаштувати на цій земельній ділянці площадку для стоянки транспортних засобів, а замовник зобов`язується прийняти від підрядника закінчену роботу належної якості та здійснити за це відповідну оплату.

Оцінивши долучені прокурором до клопотання докази, а також докази, долучені до заперечень на клопотання прокурора, поданих адвокатом ОСОБА_4 , враховуючи розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, неприпустимість свавільного втручання суду у здійснення господарської діяльності володільця майна, який не має у цьому кримінальному провадженні процесуального статусу підозрюваного, обвинуваченого, цивільного відповідача або юридичної особи, відносно якої здійснюється кримінальне провадження, слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІКО-ГРУП» та полягає у позбавленні права на відчуження майна, що є речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

При цьому, на сипучий матеріал, схожий на корисну копалину (пісок), приблизним об`ємом 10 м3, який було вилучено 21 грудня 2023 року під час огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 , суд вважає правильним накласти арешт шляхом тимчасового позбавлення його власника права розпорядження, користування цим майном та його відчуження, оскільки вказаний матеріал, схожий на корисну копалину, є безпосереднім предметом кримінального правопорушення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 98, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005416 від 21 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на:

- вантажний автомобіль спеціалізований сідловий тягач «DAF», модель «FT CF 85», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова « НОМЕР_15 », що належить на праві власності ОСОБА_8 , ключі до вантажного автомобіля тягача «DAF», модель «FT CF 85», реєстраційний номер НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу вантажного автомобіля «DAF», модель «FT CF 85», реєстраційний номер НОМЕР_1 НОМЕР_10 ; які було вилучено 21 грудня 2023 року під час огляду місця події за адресою: Київська область, Бучанський район, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, біля будинку 213-В, з передачею даного майна фактичному володільцю Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛІКО-ГРУП» на відповідальне зберігання із забороною відчуження арештованого майна;

- спеціалізований напівпричіп «Kempf», моделі «SKM 34-3», реєстраційний номер НОМЕР_3 , номер кузова « НОМЕР_4 », що належить на праві власності ОСОБА_9 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу напівпричіпа «Kempf» моделі «SKM 34-3», реєстраційний номер НОМЕР_17 , які було вилучено 21 грудня 2023 року під час огляду місця події за адресою: Київська область, Бучанський район, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, біля будинку 213-В, з передачею даного майна фактичному володільцю Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛІКО-ГРУП» на відповідальне зберігання із забороною відчуження арештованого майна;

- екскаватор-навантажувач марки «Caterpillar» моделі «428Е», реєстраційний номер НОМЕР_5 , номер кузова « НОМЕР_16 », що належить на праві власності ОСОБА_10 , ключі до екскаватора марки «Caterpillar» моделі «428Е» реєстраційний номер НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу або іншого технічного транспортного засобу до екскаватора марки «Caterpillar» моделі «428Е» реєстраційний номер НОМЕР_5 , серія НОМЕР_12 , які було вилучено 21 грудня 2023 року під час огляду місця події за адресою: Київська область, Бучанський район, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, біля будинку 213-В, з передачею даного майна фактичному володільцю Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛІКО-ГРУП» на відповідальне зберігання із забороною відчуження арештованого майна.

Накласти арешт на сипучий матеріал, схожий на корисну копалину (пісок), приблизним об`ємом 10 м3, який було вилучено 21 грудня 2023 року під час огляду місця події за адресою: Київська область, Бучанський район, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, біля будинку 213-В, шляхом тимчасового позбавлення його власника права розпорядження, користування цим майном та його відчуження.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвалу слідчого судді може бути оскаржено безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1