Провадження № 1-кс/592/7592/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 про арешт майна по матеріалам кримінального провадження №0000099 від 30.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 368, ч. 1, 2 ст. 369 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна, яке підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що ОСОБА_6 , який є кінцевим беніфіціаром ТОВ «Суми-Продресурс 2009», ТОВ «Смартрем», Консорціум «Старт-Білдінг», діючи за попередньою змовою з генеральним директором Сумського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Сумиоблагроліс» ОСОБА_7 , директорами дочірніх підприємств вказаного суб`єкта господарської діяльності ОСОБА_8 , директором КП СОР «Паливкомуненерго» ОСОБА_9 , а також окремими фізичними особами та працівниками вищевказаних юридичних осіб, депутатами Сумської обласної ради, здійснюють систематичне розкрадання деревини агролісогосподарських підприємств, шляхом незаконного порубу лісу, підробки документів щодо класу деревини та подальшої її реалізації за заниженими цінами підконтрольним суб`єктам господарювання.

Окрім цього, досудове розслідування здійснюється за фактом надання ОСОБА_6 та отримання неправомірної вигоди службовими особами: майстром Сумського лісгоспу ОСОБА_10 в сумі 84 тис. грн та майстром Сумського лісгоспу ОСОБА_11 в сумі 26 тис. грн за безперешкодний відпуск деревини вищого класу ніж яка зазначена у документах, на користь ТОВ «Суми-продресурс-2009».

Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , продавали деревину за завищеними тарифами та привласнювали кошти в умовах воєнного стану.

Під час досудового розслідування, зокрема здійснення заходів передбачених главою 21 КПК України встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пов`язаний з господарською діяльністю ТОВ «ТЕННА», що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Гансена Оскара, буд. 8, кв. 1.

20.10.2023 в період часу з 10 год. 20 хв. по 14 год. 57 хв. слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенантом поліції ОСОБА_5 , на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми №592/17411/23 (провадження №1-кс/592/7430/23), проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ТЕННА», за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, в ході обшуку було виявлені та вилучені документи.

На теперішній час у слідства є всі підстави вважати, що вилучені 20.10.2023 року в ході проведення обшуку документи, які належать ТОВ «ТЕННА», мають відомості щодо злочинної діяльності суб`єкта господарювання, що в свою чергу можуть бути використані, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала з викладених в ньому підстав, просила задовольнити.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 заперечувала проти задоволення клопотання, з підстав того, що всі речі і документи, вилучені в межах ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку - не входили до переліку як таких, що бул дозволено вилучати. Просила відмовити у задоволенні клопотання та повернути документи власнику ТОВ «ТЕННА».

Згідно положень п. 3 ч. 2 ст. 167 та ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду, якщо існують достатні підстави вважати, що майно у вигляді речей є предметом кримінального правопорушення.

Частиною 5 статті 171 КПК України передбачено обов`язок слідчого чи прокурора звернутися не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ст. 98 КПК України).

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. При цьому, на відміну від інших правових підстав, передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт з метою забезпечення речових доказів не вимагає повідомлення про підозру у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, оскільки документи, вилучені 20.11.2023 року у ТОВ «ТЕННА», є речовими доказами у кримінальному провадженні, мають відомості щодо злочинної діяльності суб`єкта господарювання, що в свою чергу можуть бути використані, як докази у вказаному кримінальному провадженні. Не накладення арешту на вказане майно може призвести до його знищення, приховування, псування чи втрати, що в свою чергу вплине на повноту проведення досудового розслідування та не дасть змоги провести необхідні дослідження.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170, 172, 173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку 20.11.2023 року у ТОВ «ТЕННА» за адресою: м. Суми, вул. Гансена Оскара, 8, кв. 1 а саме:

-Договір №52 «Про постачання теплової енергії в гарячій воді» від 07.10.2022 на 11 арк.;

-Договір №6 «Про постачання теплової енергії в гарячій воді» від 30.01.2023 на 11 арк.;

-Договір №50 «Про постачання теплової енергії в гарячій воді» від 16.10.2023 на 11 арк.;

-Договір №42 «Про постачання теплової енергії в гарячій воді» від 19.10.2023 на 11 арк.;

-Договір №1 «Про постачання теплової енергії в гарячій воді» від 08.02.2023 на 10 арк.;

-Акт №12 реалізації теплової енергії у листопаді №52 від 07.10.2022 на 1 арк.;

-Акт приймання-передачі обсягів теплової енергії на 1 арк.;

-Акт №14 реалізації теплової енергії у грудні 2022 року на 1 арк;

-Акт приймання-передачі обсягів теплової енергії на 1 арк;

-Акт №1 реалізації теплової енергії у лютому 2023 року на 1 арк.;

-Акт приймання-передачі обсягів теплової енергії на 1 арк.;

-Акт №4 реалізації теплової енергії за березень 2023 року на 1 арк.;

-Акт приймання-передачі обсягів теплової енергії на 1 арк;

- Копія Договору оренди №ДЗРП-0400 нерухомого майна, що належить до комунальної власності від 27.09.2021 року на 9 арк.;

-Копія Договору оренди №ДЗРП-0401 нерухомого майна, що належить до комунальної власності від 27.09.2021 на 9 арк.;

-Лист ТОВ «ТЕННА» до ДІМ СМР №16 від 28.12.2021 на 1 арк.;

-Заява про встановлення тарифів на теплову енергію, на виробництво теплової енергії до СМР на 1 арк.;

-Сережньозважені тарифи на теплову енергію з використанням природнього газу від 24.09.2021 на 1 арк.;

-Сережньозважені тарифи на теплову енергію з використанням природнього газу від 24.12.2021 на 1 арк.;

-Акт реалізації теплової енергії у жовтні 2022 року до договору №42 від 19.10.2022 на 1 арк.;

-Акт приймання-передачі обсягів теплової енергії на 1 арк.;

-Акт №13 реалізації теплової енергії у листопаді 2022 року по договору №42 від 19.10.2022 на 1 арк.;

-Акт №2 приймання-передачі обсягів теплової енергії від 01.12.2022 на 1 арк.;

-Акт №15 реалізації теплової енергії у грудні місяці 2022 року про постачання теплової енергії в гарячій воді на 1 арк.;

-Акт приймання-передачі обсягів теплової енергії від 27.12.2022 на 1 арк.;

-Акт приймання-передачі обсягів теплової енергії від 28.02.2023 на 1 арк.;

-Акт №3 реалізації теплової енергії у лютому місяці 2023 року по договору №1 від 08.02.2023 на 1 арк.;

-Акт №35 реалізації теплової енергії у березні місяці 2023 року по договору №1 від 08.02.2023 про постачання теплової енергії на 1 арк.;

-Акт приймання-передачі обсягів теплової енергії на 1 арк.;

-Акт №11 реалізації теплової енергії у жовтні місяці 2023 року по договору №1 від 08.02.2023 про постачання теплової енергії в гарячій воді на 1 арк.;

-Акт приймання-передачі обсягів теплової енергії від 31.10.2023 на 1 арк.;

-Копія листа Сумського обласного центру з гідрометеорології (Сумський ЦГМ) на 1 арк.;

-Виписка по рахунку ТОВ «ТЕННА» за 17.11.2022 на 1 арк.;

-Виписка по рахунку ТОВ «ТЕННА» за 18.11.2022 на 1 арк.;

-Виписка по рахунку ТОВ «ТЕННА» за 15.12.2022 на 1 арк.;

-Виписка по рахунку ТОВ «ТЕННА» за 18.04.2023 на 1 арк.;

-Виписка по рахунку ТОВ «ТЕННА» за 01.05.2023 на 1 арк.;

Вказані документи було вилучено та поміщено до спеціального пакету №WAR1773987 із нанесеними роз`яснювальними написами, підписами слідчого, понятих.

2. Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 .

На ухвалу прокурором може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення, а іншими особами з дня отримання копії ухвали безпосередньо до Сумського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1