Справа № 487/6695/23
Провадження № 1-кс/487/5102/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.12.2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , підозрюваних ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 03.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017, за підозрою ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 309, ч. 4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 звернувся до Заводського районного суду міста Миколаєва з клопотанням, погодженим прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 03.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017, за підозрою ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, а також за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309, ч. 4 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що підозрювані обґрунтовано підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України. Закінчити досудове розслідування протягом трьох місяців неможливо, оскільки необхідно: отримати висновки 130 призначених від 16.10.2023, 17.10.2023, 23.10.2023, 08.11.2023 технічних експертиз тютюнових виробів, вилучених під час санкціонованих обшуків; отримати висновки 233 призначених від 07.11.2023, 13.11.2023, 23.10.2023, 01.11.2023, 30.10.2023, 15.11.2023, 14.11.2023, 16.11.2023 судово-біологічних експертиз тютюнових виробів, вилучених під час санкціонованих обшуків; встановити та допитати можливих інших свідків (реалізаторів торгівельних точок), які володіють інформацією щодо даного кримінального правопорушення; встановити канал постачання тютюнових виробів; за наявності відповідних правових підстав, скласти та пред`явити повідомлення про підозру ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 в остаточній редакції з врахування зібраних доказів, скласти обвинувальний акт та реєстр досудових розслідувань, після чого вручити їх стороні обвинувачення. Виконання запланованих слідчих дій дасть можливість встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні та отримати докази, які будуть підтверджувати або спростовувати причетність підозрюваних до вчинення злочину. Завершення зазначених слідчих, процесуальних дій у тримісячний строк не представляється можливим у зв`язку із необхідністю проведення великого об`єму слідчих (розшукових) дій, значною кількістю свідків у кримінальному провадженні, складністю експертних досліджень та тривалого часу проведення процесуальних дій направлених на розсекречення матеріалів кримінального провадження, їх належного оформлення, у зв`язку з чим для їх завершення потрібен строк не менше як шість місяців.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Захисники та підозрювані у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши сторони, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000017 від 03.04.2023, за підозрою ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 за ч.3 ст. 199, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України.

01.10.2023 матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях за №0001610 від 01.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, № 0000017 від 03.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 199, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_3 , об`єднано в одне провадження, яке зареєструвано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000017.

21.11.2023 Матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях за №0000059 від 21.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, № 0000017 від 03.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 199, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.1 ст.309 КК України прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_3 , об`єднано в одне провадження, яке зареєструвано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000017.

Процесуальне курівництво у вказаному провадженні здійснюється групою прокурорів до складу якої включені працівники Миколаївської обласної прокуратури та Окружної прокуратури м. Миколаєва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений в ході досудового розслідування дату та час, однак не пізніше 03.04.2023, ОСОБА_17 , переслідуючи умисну корисливу мету, розробив план вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням з метою використання при продажу тютюнових виробів, підроблених марок акцизного податку та незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Зокрема ОСОБА_17 , усвідомлюючи, що для реалізації та досягнення бажаного результату він одноособово не в змозі вчинити всіх необхідних для цього дій, в невстановлений в ході досудового розслідування дату та час, однак не пізніше 03.04.2023, створив та очолив організовану групу, до складу якої залучив інших учасників, а саме ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 . Залучення ОСОБА_17 до складу організованої групи для забезпечення стабільності, внутрішнього підпорядкування учасників організатору групи, безпеки її функціонування, проводилося із числа близьких йому осіб. При цьому, враховувалися їх особисті якості, навички, вміння діяти в групі, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування.

Метою створення ОСОБА_17 даної організованої групи являлось отримання прибутку від незаконного обігу тютюнових виробів, а саме незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою використання при продажу тютюнових виробів, підроблених марок акцизного податку та незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів за ціною значно меншою ніж ринкова.

Створена ОСОБА_17 організована група характеризувалась стабільністю і згуртованістю свого складу, розробкою і узгодженням планів і методів вчинення злочинів, наявністю загальних правил поведінки, домовленістю та готовністю до постійного вчинення злочинів всіма членами організованої групи.

Дисциплінованість учасників групи підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і невідкладним виконанням вказівок ОСОБА_17 як її організатора та чітким розподілом ролей між учасниками.

Добровільно зорганізувавшись таким чином у стійке об`єднання, його учасниками було складено детальний план злочинних дій, направлених на вчинення ряду злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням з метою використання при продажу тютюнових виробів, підроблених марок акцизного податку та незаконним придбанням, зберіганням, транспортуванням з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів

Організатором групи було визначено конкретні функції кожного з співучасників групи, які були направлені на успішне виконання складеного плану, відомого та схваленого всіма його учасниками.

Для реалізації плану діяльності організованої групи ОСОБА_17 як організатором групи було підшукані спеціальні приміщення за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , де було облаштовано місця для зберігання та розподілу для подальшого збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки.

З метою забезпечення стабільного функціонування злочинної діяльності організованої групи між всіма її учасниками були визначені конкретні функції, зокрема, ОСОБА_17 як організатор злочинної групи виконував наступні функції: виступив організатором злочинної групи та здійснював загальне керівництво даною групою; підшукав та залучив до складу групи свого знайомого ОСОБА_15 та інших учасників групи ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 ; організовував та фінансував закупку незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки; розробив план вчинених злочинів та план дій кожного із її членів під час їх вчинення; розподіляв ролі між усіма учасниками злочинної групи; встановлював загально-визначені правила поведінки в групі і забезпечував дотримання їх учасниками злочинної групи; приймав активну участь на всіх стадіях вчинюваних злочинною групою злочинів та безпосередньо керував діями членів створеної ним злочинної групи; організував та облаштував місця для незаконного зберігання та розподілу для подальшого збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме приміщення за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 ; підшукав невстановлених в ході досудового розслідування осіб для закупівлі відповідних незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки; контролював постачання членам організованої групи незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки; особисто та за участю членів організованої злочинної групи забезпечував зберігання з метою подальшого збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки; організував у м. Миколаєві точки реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки; керував діями учасника злочинної групи ОСОБА_15 , з метою розвантаження та транспортування останнім незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки; використовував підроблені марки акцизного податку при продажі тютюнових виробів для надання їм вигляду законно виготовлених; за участю всіх членів групи збував тютюнові вироби, що мають підроблені марки акцизного податку та незаконно виготовлені тютюнові вироби; здійснював контроль за надходженням коштів від клієнтів, які купували незаконно виготовлені тютюнові вироби, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки; встановлював ціни на незаконно виготовлені тютюнові вироби, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки; розподіляв між членами злочинної групи кошти, які вони отримували від вчинення злочинів, пов`язаних з обігом незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки.

ОСОБА_16 , як виконавець злочинної групи, виконувала наступні функції: дотримувалась загально-визначених організатором групи ОСОБА_17 правил поведінки в групі; приймала активну участь на всіх стадіях вчинюваних організованою групою злочинів; безпосередньо здійснювала фінансовий контроль торгівельних точок, збирала звіти від реалізаторів, проводила аудіт товару, здійснювала контроль графіку робочого часу продавців кіосків, надавала вказівки реалізаторам щодо їх дій у разі перевірок з боку контролюючих органів.

ОСОБА_15 , як виконавець організованої групи, виконував наступні функції: здійснював контроль за отриманням та безпосередньо отримував від невстановлених осіб через внутрішні почтові відправлення оператора «Нова Пошта» незаконно виготовлені тютюнові вироби, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки; здійснював розвантаження та перевезення до місця зберігання та місць збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки; залучав інших необізнаних в злочинній діяльності останнього осіб з метою допомоги при розвантаженні та перевезенні незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки; дотримувався загально-визначених організатором групи ОСОБА_17 правил поведінки в групі; приймав активну участь на всіх стадіях вчинюваних організованою групою злочинів; приймав участь в розподіленні коштів між членами організованої злочинної групи, здобутих злочинним шляхом.

ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , як виконавці організованої групи, виконували наступні функції: дотримувались загально-визначених організатором групи ОСОБА_17 правил поведінки в групі; здійснювали безпосередній збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки в точках продажу шляхом реалізації вищевказаних товарів клієнтам; виконували вказівки ОСОБА_16 щодо надання відповідних звітів за результатами збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки.

Відповідно до запропонованого ОСОБА_17 як організатором злочинної групи плану, що розроблявся за участю її учасників, злочини, пов`язані із незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням з метою використання при продажу тютюнових виробів, підроблених марок акцизного податку та незаконним придбання з метою збуту, а також збутом, зберіганням та транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених, тютюнових виробів, вони вчиняли за наступних обставин.

Так, в період часу з 14.06.2023 по 04.08.2023, організатор злочинної групи ОСОБА_17 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, за відсутності правових підстав на збут тютюнових виробів, тобто не маючи відповідної ліцензії на здійснення такого виду діяльності, з метою отримання неконтрольованого державою прибутку від незаконного збуту тютюнових виробів, за участю всіх членів організованої групи, налагодив процес придбання, перевезення та зберігання з метою використання при продажу тютюнових виробів, підроблених марок акцизного податку та придбання та зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених, тютюнових виробів.

Так, згідно з розподілом обов`язків, на виконання злочинної вказівки організатора ОСОБА_17 ОСОБА_15 здійснював отримання від невстановлених осіб через внутрішні почтові відправлення оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно виготовлені тютюнові вироби, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки та, із залученням інших осіб, перевозив вищевказані товари до спеціально облаштованих складських приміщень, розташованих за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , де їх розвантажував та залишав на зберігання. Після чого, за необхідності, ОСОБА_15 перевозив та розвантажував незаконно виготовлені тютюнові вироби, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки в місцях збуту, розташованих у м. Миколаєві.

В подальшому, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_17 - ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 здійснювали безпосередній збут тютюнових виробів, що мають підроблені марки акцизного податку та незаконно виготовлених тютюнових виробів в спеціально облаштованих кіосках на вулицях м. Миколаєва.

Крім того, в цей самий час, ОСОБА_16 , на виконання злочинної вказівки ОСОБА_17 здійснювала фінансовий контроль торгівельних точок, збирала звіти від реалізаторів, проводила аудіт товару, здійснювала контроль графіку робочого часу продавців кіосків. Після чого, ОСОБА_17 , здійснював збір незаконно отриманих грошових коштів з місць збуту в результаті збуту тютюнових виробів, що мають підроблені марки акцизного податку та незаконно виготовлених тютюнових виробів та здійснював загальний контроль над процесом збуту.

Так, 14.06.2023 о 08 год. 45 хв. ОСОБА_15 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою використання при продажу товарів, підроблених марок акцизного податку організованою групою, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_17 , на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_1 , попередньо залучивши до своїх злочинних дій ОСОБА_20 , приїхав до тютюнового кіоску, розташованого за адресою: проспект Героїв України, 11/3 поруч з кафе «Тайм аут». В подальшому ОСОБА_15 , наказав залученому останнім ОСОБА_20 занести тютюнові вироби до кіоску, та останній дістав із вантажного відділення автомобіля велику сумку із тютюновими виробами та поніс її до приміщення кіоску.

16.06.2023 у період часу з 11 год 10 хв. по 11 год. 20 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_21 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: проспект Героїв України, 11/3 поруч з кафе «Тайм аут» м. Миколаїв за гроші в сумі 100 гривень придбав у ОСОБА_12 дві пачки цигарок Man Strong nano та Man Strong, на яких наявні марки акцизного податку, що не відповідають аналогічним марками акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які знаходяться в офіційному обігу на території України та не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які виготовлені на підприємстві, що здійснює їх виробництво.

Крім того, 05.07.2023 о 11 год. 06 хв. ОСОБА_15 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на придбання, перевезення, зберігання з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку організованою групою, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_17 , на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_1 приїхав до складського приміщення, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Велика Морська, 165. Після чого, залучивши до своїх злочинних дій невідомого чоловіка, разом із останнім винесли із вищевказаного приміщення дві наповнені сумки із тютюновими виробами та поклали до автомобіля.

В подальшому ОСОБА_15 та невстановлений чоловік на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_1 , приїхали до тютюнового кіоску, розташованого за адресою: вул. Озерна, 13Г, м. Миколаїв. Далі ОСОБА_15 , наказав залученому останнім невідомому чоловіку занести тютюнові вироби до кіоску, та останній дістав із вантажного відділення автомобіля велику наповнену сумку із тютюновими виробами та поніс її до приміщення кіоску.

06.07.2023 у період часу з 07 год 37 хв. по 07 год. 44 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_21 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: вул. Озерна, 13Г, м. Миколаїв за гроші в сумі 100 гривень придбав у ОСОБА_14 дві пачки цигарок Compliment Blue 25 XXL та Marlboro. Так, пачка цигарок Compliment Blue 25 XXL містить марки акцизного податку, що не відповідають аналогічним марками акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які знаходяться в офіційному обігу на території України та не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які виготовлені на підприємстві, що здійснює їх виробництво.

Крім того, 10.07.2023 о 10 год. 16 хв. ОСОБА_15 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на придбання, перевезення, зберігання з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку організованою групою, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_17 , на автомобілі Тайота д.н.з. НОМЕР_2 приїхав до складського приміщення, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. 5-та Слобідська, 101Б. Після чого, залучивши до своїх злочинних дій невідомого чоловіка, разом із останнім винесли із вищевказаного приміщення сумки із тютюновими виробами та поклали до автомобіля.

В подальшому ОСОБА_15 та невстановлений чоловік на автомобілі Тайота д.н.з. НОМЕР_2 , приїхали до тютюнового кіоску, розташованого за адресою: вул. Космонавтів 71/1, м. Миколаїв. Далі ОСОБА_15 , дістав із вантажного відділення автомобіля велику наповнену сумку із тютюновими виробами та поніс її до приміщення кіоску.

10.07.2023 у період часу з 17 год 48 хв. по 17 год. 59 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_21 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: вул. Космонавтів, 71/1, м. Миколаїв за гроші в сумі 1000 гривень придбав у ОСОБА_11 два блоки цигарок (по 10 пачок у блоці) Compliment Blue King size та Man Strong demi. Так, пачки цигарок у кількості 10 шт. наявні у блоку цигарок Man Strong demi містять марки акцизного податку, що не відповідають аналогічним марками акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які знаходяться в офіційному обігу на території України та не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які виготовлені на підприємстві, що здійснює їх виробництво.

Крім того, 11.07.2023 о 18 год. 55 хв. ОСОБА_15 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на придбання, перевезення, зберігання з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку організованою групою, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_17 , на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_1 приїхав до складського приміщення, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. 5-та Слобідська, 101Б. Після чого, залучивши до своїх злочинних дій невідомого чоловіка, разом із останнім винесли із вищевказаного приміщення коробки із тютюновими виробами та поклали до автомобіля.

В подальшому невстановлений чоловік на виконання вказівки ОСОБА_15 , на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_1 , приїхав до тютюнового кіоску, розташованого за адресою: вул. Озерна, 13Г, м. Миколаїв. Далі невстановлений чоловік дістав із вантажного відділення автомобіля велику картонну коробку із тютюновими виробами та поніс її до приміщення кіоску.

12.07.2023 у період часу з 16 год 32 хв. по 16 год. 45 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_21 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: вул. Озерна, 13Г, м. Миколаїв за гроші в сумі 1000 гривень придбав у ОСОБА_14 два блоки цигарок (по 10 пачок у блоці) Mustang Silver та Marlboro. Так, пачки цигарок у кількості 10 шт. наявні у блоку цигарок Mustang Silver містить марки акцизного податку, що не відповідають аналогічним марками акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які знаходяться в офіційному обігу на території України та не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які виготовлені на підприємстві, що здійснює їх виробництво.

Крім того, 13.07.2023 о 17 год. 40 хв. ОСОБА_15 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на придбання, перевезення, зберігання з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку організованою групою, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_17 , перебував на території складського приміщення, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. 5-та Слобідська, 101Б де погрузив дві великі сумки із тютюновими виробами до автомобілю Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_1 .

В подальшому разом із невстановленим чоловіком на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_1 , приїхав до тютюнового кіоску, розташованого за адресою: вул. Архітектора Старова 2/1, м. Миколаїв. Далі, на виконання вказівки ОСОБА_15 , невстановлений чоловік дістав із вантажного відділення автомобіля дві великі сумки із тютюновими виробами та поніс їх до приміщення кіоску.

14.07.2023 у період часу з 14 год 38 хв. по 14 год. 49 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_21 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: вул. Архітектора Старова 2/1, м. Миколаїв за гроші в сумі 1000 гривень придбав у ОСОБА_10 два блоки цигарок (по 10 пачок у блоці) Mustang Silver та Camel Yellow. Так, пачки цигарок у кількості 10 шт. наявні у блоку цигарок Mustang Silver містять марки акцизного податку, що не відповідають аналогічним марками акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які знаходяться в офіційному обігу на території України та не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які виготовлені на підприємстві, що здійснює їх виробництво.

Крім того, 03.08.2023 о 11 год. 27 хв. ОСОБА_15 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на придбання, перевезення, зберігання з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку організованою групою, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_17 , разом із невстановленим чоловіком на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_1 прибув до тютюнового кіоску, розташованого за адресою: вул. Космонавтів, 71/1, м. Миколаїв. Далі, на виконання вказівки ОСОБА_15 , невстановлений чоловік дістав із вантажного відділення автомобіля одну наповнену клітчату сумку із тютюновими виробами та поніс її до приміщення кіоску.

04.08.2023 у період часу з 08 год 51 хв. по 09 год. 10 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_21 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: вул. Космонавтів, 71/1, м. Миколаїв за гроші в сумі 1000 гривень придбав у ОСОБА_11 два блоки цигарок (по 10 пачок у блоці) Compliment Blue King Size та Mustang Silver. Так, пачки цигарок у кількості 10 шт. наявні у блоку цигарок Mustang Silver містять марки акцизного податку, що не відповідають аналогічним марками акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які знаходяться в офіційному обігу на території України та не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які виготовлені на підприємстві, що здійснює їх виробництво.

Крім того, 03.07.2023 о 10 год. 58 хв. ОСОБА_15 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених, тютюнових виробів організованою групою, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_17 , на автомобілі Тайота д.н.з. НОМЕР_2 приїхав до складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Після чого, залучивши до своїх злочинних дій невідомого чоловіка, наказав останньому винести із вищевказаного приміщення дві сумки із тютюновими виробами та покласти до автомобіля.

В подальшому ОСОБА_15 та невстановлений чоловік на автомобілі Тайота д.н.з. НОМЕР_2 , приїхали до тютюнового кіоску, розташованого за адресою: вул. Архітектора Старова 2/1, м. Миколаїв. В подальшому ОСОБА_15 , наказав залученому останнім невідомому чоловіку занести тютюнові вироби до кіоску, та останній дістав із вантажного відділення автомобіля дві великі наповнені сумки із тютюновими виробами та поніс її до приміщення кіоску.

03.07.2023 у період часу з 17 год 51 хв. по 18 год. 01 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_21 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: вул. Архітектора Старова 2/1, м. Миколаїв за гроші в сумі 100 гривень придбав у ОСОБА_13 дві пачки цигарок Compliment Blue 25 XXL та Lucky Strike, на яких відсутні будь які марки акцизного податку, які не відповідають дійсним зразкам відповідного тютюнового виробу виготовленого відповідною тютюновою компанією та не є придатними для реалізації на території України, тому є незаконного виготовленим тютюновим виробом.

Крім того, 05.07.2023 о 11 год. 06 хв. ОСОБА_15 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів організованою групою, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_17 , на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_1 приїхав до складського приміщення, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Велика Морська, 165. Після чого, залучивши до своїх злочинних дій невідомого чоловіка, разом із останнім винісли із вищевказаного приміщення дві сумки із тютюновими виробами та поклали до автомобіля.

В подальшому ОСОБА_15 та невстановлений чоловік на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_1 , приїхали до тютюнового кіоску, розташованого за адресою: вул. Архітектора Старова 2/1, м. Миколаїв. В подальшому ОСОБА_15 , наказав залученому останнім невідомому чоловіку занести тютюнові вироби до кіоску, та останній дістав із вантажного відділення автомобіля велику наповнену сумку із тютюновими виробами та поніс її до приміщення кіоску.

06.07.2023 у період часу з 08 год 33 хв. по 08 год. 40 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_21 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: вул. Архітектора Старова 2/1, м. Миколаїв за гроші в сумі 100 гривень придбав у ОСОБА_13 дві пачки цигарок Compliment Blue 25 XXL та Camel Yellow, на яких відсутні будь які марки акцизного податку, які не відповідають дійсним зразкам відповідного тютюнового виробу виготовленого відповідною тютюновою компанією та не є придатними для реалізації на території України, тому є незаконного виготовленим тютюновим виробом.

Крім того, 05.07.2023 о 11 год. 06 хв. ОСОБА_15 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених, тютюнових виробів організованою групою, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_17 , на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_1 приїхав до складського приміщення, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Велика Морська, 165. Після чого, залучивши до своїх злочинних дій невідомого чоловіка, разом із останнім винесли із вищевказаного приміщення дві сумки із тютюновими виробами та поклали до автомобіля.

В подальшому ОСОБА_15 та невстановлений чоловік на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_1 , приїхали до тютюнового кіоску, розташованого за адресою: вул. Озерна, 13Г, м. Миколаїв. В подальшому ОСОБА_15 , наказав залученому останнім невідомому чоловіку занести тютюнові вироби до кіоску, та останній дістав із вантажного відділення автомобіля велику наповнену сумку із тютюновими виробами та поніс її до приміщення кіоску.

06.07.2023 у період часу з 07 год 37 хв. по 07 год. 44 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_21 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: вул. Озерна, 13Г, м. Миколаїв за гроші в сумі 100 гривень придбав у ОСОБА_14 дві пачки цигарок Compliment Blue 25 XXL та Marlboro. Так, пачка цигарок Marlboro не містить будь яких марок акцизного податку та не відповідає дійсним зразкам відповідного тютюнового виробу виготовленого відповідною тютюновою компанією та не є придатною для реалізації на території України, тому є незаконного виготовленим тютюновим виробом.

Крім того, 10.07.2023 о 10 год. 16 хв. ОСОБА_15 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених, тютюнових виробів організованою групою, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_17 , на автомобілі Тайота д.н.з. НОМЕР_2 приїхав до складського приміщення, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. 5та Слобідська, 101Б,. Після чого, залучивши до своїх злочинних дій невідомого чоловіка, разом із останнім винесли із вищевказаного приміщення сумки із тютюновими виробами та поклали до автомобіля.

В подальшому ОСОБА_15 та невстановлений чоловік на автомобілі Тайота д.н.з. НОМЕР_2 , приїхали до тютюнового кіоску, розташованого за адресою: вул. Космонавтів 71/1, м. Миколаїв. В подальшому ОСОБА_15 , дістав із вантажного відділення автомобіля велику наповнену сумку із тютюновими виробами та поніс її до приміщення кіоску.

10.07.2023 у період часу з 17 год 48 хв. по 17 год. 59 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_21 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: вул. Космонавтів, 71/1, м. Миколаїв за гроші в сумі 1000 гривень придбав у ОСОБА_11 два блоки цигарок (по 10 пачок у блоці) Compliment Blue King size та Man Strong demi. Так, цигарки наявні у блоку цигарок Compliment Blue King size не містять будь яких марок акцизного податку та не відповідають дійсним зразкам відповідного тютюнового виробу виготовленого відповідною тютюновою компанією та не є придатною для реалізації на території України, тому є незаконного виготовленим тютюновим виробом.

Крім того, 11.07.2023 о 18 год. 55 хв. ОСОБА_15 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених, тютюнових виробів організованою групою, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_17 , на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_1 приїхав до складського приміщення, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. 5-та Слобідська, 101Б. Після чого, залучивши до своїх злочинних дій невідомого чоловіка, разом із останнім винесли із вищевказаного приміщення коробки із тютюновими виробами та поклали до автомобіля.

В подальшому невстановлений чоловік на виконання вказівки ОСОБА_15 , на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_1 , приїхав до тютюнового кіоску, розташованого за адресою: вул. Озерна, 13Г, м. Миколаїв. В подальшому невстановлений чоловік дістав із вантажного відділення автомобіля велику картонну коробку із тютюновими виробами та поніс її до приміщення кіоску.

12.07.2023 у період часу з 16 год 32 хв. по 16 год. 45 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_21 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: вул. Озерна, 13Г, м. Миколаїв за гроші в сумі 1000 гривень придбав у ОСОБА_14 два блоки цигарок (по 10 пачок у блоці) Mustang Silver та Marlboro. Так, цигарки наявні у блоку цигарок Marlboro не містять будь яких марок акцизного податку та не відповідають дійсним зразкам відповідного тютюнового виробу виготовленого відповідною тютюновою компанією та не є придатною для реалізації на території України, тому є незаконного виготовленим тютюновим виробом.

Крім того, 13.07.2023 о 17 год. 40 хв. ОСОБА_15 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених, тютюнових виробів організованою групою, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_17 , перебував на території складського приміщення, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. 5-та Слобідська, 101Б де погрузив дві великі сумки із тютюновими виробами до автомобілю Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_1 .

В подальшому разом із невстановленим чоловіком на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_1 , приїхав до тютюнового кіоску, розташованого за адресою: вул. Архітектора Старова 2/1, м. Миколаїв. В подальшому, на виконання вказівки ОСОБА_15 , невстановлений чоловік дістав із вантажного відділення автомобіля дві великі сумки із тютюновими виробами та поніс їх до приміщення кіоску.

14.07.2023 у період часу з 14 год 38 хв. по 14 год. 49 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_21 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: вул. Архітектора Старова 2/1, м. Миколаїв за гроші в сумі 1000 гривень придбав у ОСОБА_10 два блоки цигарок (по 10 пачок у блоці) Mustang Silver та Camel Yellow. Так, цигарки наявні у блоку цигарок Camel Yellow не містять будь яких марок акцизного податку та не відповідають дійсним зразкам відповідного тютюнового виробу виготовленого відповідною тютюновою компанією та не є придатною для реалізації на території України, тому є незаконного виготовленим тютюновим виробом.

Крім того, 27.07.2023 о 11 год. 59 хв. ОСОБА_15 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених, тютюнових виробів організованою групою, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_17 , перебував на території складського приміщення, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. 5-та Слобідська, 101Б де невстановлений чоловік погрузив одну наповнену клітчату сумку із тютюновими виробами до автомобілю Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_1 .

В подальшому разом із невстановленим чоловіком на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_1 , приїхав до тютюнового кіоску, розташованого за адресою: ПГУ №11/3, м. Миколаїв. В подальшому, на виконання вказівки ОСОБА_15 , невстановлений чоловік дістав із вантажного відділення автомобіля одну клітчату сумку із тютюновими виробами та поніс її до приміщення кіоску.

28.07.2023 у період часу з 18 год 39 хв. по 18 год. 52 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_21 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: ПГУ №11/3, м. Миколаїв де за гроші в сумі 1000 гривень придбав у ОСОБА_12 два блоки цигарок (по 10 пачок у блоці) Compliment Blue 25XXL та Lucky Strike. Так, цигарки наявні у блоку цигарок Compliment Blue 25XXL та Lucky Strike не містять будь яких марок акцизного податку та не відповідають дійсним зразкам відповідного тютюнового виробу виготовленого відповідною тютюновою компанією та не є придатною для реалізації на території України, тому є незаконного виготовленим тютюновим виробом.

Крім того, 03.08.2023 о 10 год. 28 хв. ОСОБА_15 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених, тютюнових виробів організованою групою, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_17 , разом із невстановленим чоловіком на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_1 , приїхали до тютюнового кіоску, розташованого за адресою: вул. Архітектора Старова 2/1, м. Миколаїв. В подальшому, на виконання вказівки ОСОБА_15 , невстановлений чоловік дістав із вантажного відділення автомобіля одну клітчату сумку із тютюновими виробами та поніс її до приміщення кіоску.

04.08.2023 у період часу з 08 год 00 хв. по 08 год. 22 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_21 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: вул. Архітектора Старова 2/1, м. Миколаїв де за гроші в сумі 1000 гривень придбав у ОСОБА_13 два блоки цигарок (по 10 пачок у блоці) Compliment Blue King Size та Marlboro King Size. Так, цигарки наявні у блоку цигарок Compliment Blue King Size та Marlboro King Size не містять будь яких марок акцизного податку та не відповідають дійсним зразкам відповідного тютюнового виробу виготовленого відповідною тютюновою компанією та не є придатною для реалізації на території України, тому є незаконного виготовленим тютюновим виробом.

Крім того, 03.08.2023 о 11 год. 27 хв. ОСОБА_15 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених, тютюнових виробів організованою групою, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_17 , разом із невстановленим чоловіком на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_1 прибув до тютюнового кіоску, розташованого за адресою: вул. Космонавтів, 71/1, м. Миколаїв. Далі, на виконання вказівки ОСОБА_15 , невстановлений чоловік дістав із вантажного відділення автомобіля одну наповнену клітчату сумку із тютюновими виробами та поніс її до приміщення кіоску.

04.08.2023 у період часу з 08 год 51 хв. по 09 год. 10 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_21 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: вул. Космонавтів, 71/1, м. Миколаїв за гроші в сумі 1000 гривень придбав у ОСОБА_11 два блоки цигарок (по 10 пачок у блоці) Compliment Blue King Size та Mustang Silver Так, цигарки наявні у блоку цигарок Compliment Blue King Size не містять будь яких марок акцизного податку та не відповідають дійсним зразкам відповідного тютюнового виробу виготовленого відповідною тютюновою компанією та не є придатною для реалізації на території України, тому є незаконного виготовленим тютюновим виробом.

29.09.2023 повідомлено про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 199, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України: ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 .

Постановою в.о. керівника Окружної прокуратури міста Миколаєва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 29.12.2023.

05 вересня 2023 року постановою першого заступника керівника Херсонської обласної прокуратури продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 14 жовтня 2023 року.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, викладені та підтверджується наявними в матеріалах кримінального провадження доказами, зокрема: протоколами негласних слідчих (розшукових) дій, проведених відповідно до ст. 263 КПК України, за №64/1472, 64/1473, №64/2223, 64/2224 протоколами негласних слідчих (розшукових) дій, проведених відповідно до ст.269 КПК України, за №64/2225, 64/2228; протоколами допиту свідків ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ; висновками технічних експертиз документів та судово-біологічних експертиз, відповідно до яких тютюнові вироби, а саме: сигарети з фільтром без марок акцизного податку до реалізації на території України не придатні та тютюнові вироби, не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які знаходяться в офіційному обігу на території України; протоколами обшуків від 29.09.2023 згідно яких вилучено речові доказами по кримінальному провадженню, протоколами про результати контролю за вчиненням злочину, проведених відповідно до ст. 261, 262 КПК України, у яких зафіксовано факт перевезення піддонів з картонними коробками в яких перебували тютюнові вироби (цигарки) без марок акцизного податку; протоколами огляду вилученого в ході проведених обшуків майна тютюнових виробів без марок акцизного податку

Ці дані здатні переконати об`єктивного спостерігача у тому, що підозрювані могли вчинити кримінальне правопорушення, а отже підтверджують наявність обґрунтованої підозри.

Слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінальних правопорушень. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення злочинів вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 КПК України, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 КПК України , до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. Строк досудового розслідування, передбачений частиною другою цієї статті, не обчислюється у кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтями 437-439 чи частиною першою статті 442 Кримінального кодексу України.

З дня повідомлення особі про підозру, за змістом ч. 3 ст. 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчене: протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 КПК України; протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім; протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 КПК України; протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 КПК України, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 КПК України: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно ч. 1 ст. 2951 КПК України , випадках, передбачених статтею 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

За змістом частин 4 та 5 ст. 2951 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчим доведено, що закінчити досудове розслідування протягом трьох місяців неможливо, оскільки необхідно: отримати висновки 130 призначених від 16.10.2023, 17.10.2023, 23.10.2023, 08.11.2023 технічних експертиз тютюнових виробів, вилучених під час санкціонованих обшуків; отримати висновки 233 призначених від 07.11.2023, 13.11.2023, 23.10.2023, 01.11.2023, 30.10.2023, 15.11.2023, 14.11.2023, 16.11.2023 судово-біологічних експертиз тютюнових виробів, вилучених під час санкціонованих обшуків; встановити та допитати можливих інших свідків (реалізаторів торгівельних точок), які володіють інформацією щодо даного кримінального правопорушення; встановити канал постачання тютюнових виробів; за наявності відповідних правових підстав, скласти та пред`явити повідомлення про підозру ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 в остаточній редакції з врахування зібраних доказів, скласти обвинувальний акт та реєстр досудових розслідувань, після чого вручити їх стороні обвинувачення.

Виконання запланованих слідчих дій дасть можливість встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні та отримати докази, які будуть підтверджувати або спростовувати причетність підозрюваних до вчинення злочину.

Завершення зазначених слідчих, процесуальних дій у тримісячний строк не представляється можливим у зв`язку із необхідністю проведення великого об`єму слідчих (розшукових) дій, значною кількістю свідків у кримінальному провадженні, складністю експертних досліджень та тривалого часу проведення процесуальних дій направлених на розсекречення матеріалів кримінального провадження, їх належного оформлення, у зв`язку з чим для їх завершення потрібен строк не менше як шість місяців.

Також, лише після проведення зазначених слідчих та процесуальних дій, можливо буде ознайомити підозрюваних та їх захисників з матеріалами досудового розслідування, скласти реєстр матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні, скласти обвинувальний акт, що також потребує значного часу.

Закінчення досудового розслідування в межах строків, визначених п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, є неможливим внаслідок особливої складності кримінального провадження, з об`єктивних причин, обумовлених обсягом та специфікою процесуальних дій, необхідних для забезпечення належної якості досудового розслідування.

Згідно ч. 2 ст. ст. 2951 КПК України, слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

З наведено слідчим у клопотанні та прокурором у судовому засіданні обґрунтування вбачається, що найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування для проведення та завершення процесуальних дій, складає шість місяців з моменту повідомлення про підозру. Згідно ч. 3 ст. 294 КПК України такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 КПК України, лише слідчим суддею.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк є неможливим з об`єктивних причин, враховуючи тривалість проведення необхідних слідчих та процесуальних дій, ступень складності кримінального провадження, особливості розслідуваного злочину, а за такого клопотання підлягає задоволенню.

При цьому слідчий суддя враховує, що продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні сприятиме досягненню виконання завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України, та виконанню вимог ст. 9 КПК України.

Керуючись ст.ст. 2, 9, 219, 294, 295, 295-1, 370, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 03.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017, за підозрою ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 309, ч. 4 ст. 358 КК України, до шести місяців, а саме: до 29.03.2024 року включно.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали слідчого судді, що не підлягають оскарженню, можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали оголошено 20.12.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1