Справа № 333/8883/23
Провадження № 1-кс/333/3060/23
УХВАЛА

Іменем України

26 жовтня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчого СВ відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000152 від 29.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя із клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000152 від 29.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме до документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копій.

Вимоги клопотання обґрунтовані наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.04.2023 року до ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що, невідома особа, при використанні інтернет сторінки в соціальній мережі Інстаграм « ІНФОРМАЦІЯ_3 та сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону iPhone 12 Pro 256 GB, заволоділа грошовими коштами потерпілої у розмірі 18 699,09 грн., які були перераховані потерпілою з банківської карти № НОМЕР_1 , за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_5 , на розрахунковий рахунок АТ Банк ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_2 , за одну транзакцію.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , дала свідчення про те, що 27.04.2023 року вона знайшла оголошення в соціальній мережі інстаграм про продаж мобільних телефонів на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». На запитання як можна оформити замовлення, надійшло повідомлення з посиланням на сайт де можна оформити замовлення « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Далі потерпіла перейшла на вказаний сайт та вибрала для покупки мобільний телефон марки iPhone 12 Pro 256 GB за 18 700 грн., після цього натиснула кнопку замовити та перейшла на сторінку, ззовні схожу на сайт Пром.юа, де у відповідних полях заповнила дані, а саме номер мобільного телефону, ПІБ, номер карти, термін дії, CVV2-код, після чого натиснула кнопку оплатити, в результаті чого з її банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , було списано грошові кошти у розмірі 18 699,09 грн. о 11:17 27.04.2023 року, однак жодного підтвердження про здійснення оформлення замовлення не надійшло. Після цього потерпіла написала в соціальній мережі Інстаграм на сторінку згадану вище, на що її попрохали відправити фото підтвердження оплати. Після того як вона відправила скрін про оплату, їй відповіли, що відправлять замовлення приблизно через 1-1,5 години та після цього перестали виходити на зв`язок.

Діями невідомої особи мені потерпілому спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 18 699 грн.

22.05.2023 року відділом протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України встановлено, що особа яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення отримала кошти 27.04.2023 року з карти потерпілої через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код авторизації НОМЕР_3 , ІР адреса - НОМЕР_4 ). Грошові кошти в сумі 18 509 грн. переказані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_5 з якої 27.04.2023 року в 11:20:24 в сумі 18150 грн. переказано на карту « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_6 . Також достовірно встановлено, що з банківської карти НОМЕР_6 були здійснені наступні перекази:

- 27.04.2023 року в 11:42:15 в сумі 10 010 грн. на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 власником якої є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , ДП військова частина НОМЕР_8 . За допомогою карти НОМЕР_7 здійснювалось зняття коштів 28.04.2023 року в 13:30:53 через банкомат САТЕ2660 за адресою: АДРЕСА_3 .

- 27.04.2023 року в 11:45:31 в сумі 12010 грн. переказано на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 власником якої є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 . За допомогою карти НОМЕР_9 здійснювалось зняття коштів 21.04.2023 року в 21:06:36 на суму 4800 грн. та 15.05.2023 року в 20:55:30 на суму 11000 грн. через банкомат САНА6698 за адресою: АДРЕСА_5 .

У зв`язку з вищевказаним та з метою повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку ( НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме рух грошових коштів по рахунку, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_1 , за період часу з 27.04.2023 року та до моменту оголошення ухвали, що мають істотне значення для досудового розслідування та буде використано як доказ у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Тому з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, відстеження руху грошових коштів по рахунку, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку ( НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_1 , підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів вказаного товариства, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку ( НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення копій документів.

У судове засідання слідчий, повідомлений своєчасно та належним чином, не з`явився, надав заяву про проведення судового засідання за його відсутністю.

У судове засідання прокурор, повідомлений своєчасно та належним чином, не з`явився, причини його неявки суду не відомі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлене своєчасно та належним чином, у судове засідання, свого представника не направило, причини його неявки суду не відомі, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 29 квітня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000152).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст. 160 КПК України.

До доданого клопотання слідчим надані копії наступних документів: витяг з ЄРДР, рапорт, протокол про прийняття заяви про кримінальне правопорушення, протокол допиту потерпілого, виписка по рахунку потерпілої, доручення на проведення слідчих дій, рапорт.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені слідчим у клопотанні дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять, що вказана у клопотанні інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані як докази, тобто мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000152 від 29.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим, які входять до слідчої групи по кримінальному провадженню №0000152 від 29.04.2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку ( НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 з можливістю вилучення копій документів, а саме: довідку-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_1 , із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період часу з 27.04.2023 та по теперішній час в електронному та паперовому носіях інформації; відомостей про контрагентів отримання переказів грошових коштів з рахунку, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_1 ; документи на відкриття зазначеного рахунку; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_1 ; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди; історію зміни фінансового номеру за рахунком, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_1 , за період часу з 27.04.2023 по теперішній час; електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 26 листопада 2023 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя

Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1