справа №176/3157/23
провадження №1-кс/176/5/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2024 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.09.2023 року за № 0000600, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 7934/23 від 23.11.2023 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , тел. НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про рух грошових коштів з карток банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що належить потерпілій ОСОБА_5 інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, ІР адрес підключення дэ Інтернет-банкінгу, у період часу з 07.09.2023 по 09.09.2023 та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.

З клопотання витікає, що 07.09.2023 приблизно о 14 годині 00 хвилин невідома особа зловживая довірою, шляхом незаконої операції з використанням електронно- обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 16 500 гривень, які знаходились на картковому рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 .

Дії невстановленої особи СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, тобто таємне викраденні чужого майна (крадіжка), вчинена в умовах воєнного стану.

Допитана за вказаним фактом в якості потерпілої ОСОБА_5 , пояснила (дослівно з протоколу допиту): « я проживаю за вищевказаною адресою, я являюсь клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де у мене відкриті карткові рахунки 1-й кредитна картка за № НОМЕР_3 , 2-га дебітна картка за № НОМЕР_4 , на дані карткові рахунки я перераховувала грошові кошти за куплений в кредит автомобіль на протязі 3-х років згідно договору з банком я спочатку клала грошові кошти на дебітну картку, а потім з неї я перераховувала кошти на кредитну картку. Кредит за авто я закрила повністю 08.09.2023. Так 07.09.2023 приблизно о 13 годині 52 хвилин я знаходилась на своєму робочому місці за адресою АДРЕСА_2 , в цей час на мій мобільний телефон НОМЕР_5 в мобільний додаток «Вайбер» з номеру НОМЕР_6 , надійшов дзвінок, я взяла слухавку і зі мною почав розмовляти чоловік, який представився менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на ім`я ОСОБА_6 , звернувся він до мене за ім`ям по батькові, останній повідомив мене про, те що в вересні 2023 року в мене закінчується термін дії кредитної та дебітної картки, і чи не бажаю я в подальшому подовжити їх термін, на його пропозиції я погодилась після чого він сказав, перейти на посилання яке до мене зараз надійде в додатку «Вайбер» і поклав слухавку, через декілька секунд на мій мобільний телефон в додатку «Вайбер» надійшло повідомлення в якому була вказана силка на перехід до мобільного додатку, я перейшла до надісланого мені додатку, там мені було вказано зробити скрішот входу до особистого кабінету «оtрbаnk», я виконала дану дію та надіслала у відповідь скрішот входу до особистого кабінету «оtрbаnk», після чого мені зателефонували знову в додаток «Вайбер» абонентський номер НОМЕР_7 , я взявши слухавку знов почула, ОСОБА_6 , який сказав мені, що для продовження строку дій карткових рахунків, мені на телефон прийде смс повідомлення з банку про підтвердження оплати в інтернеті на суму 17 000, я підтвердила готовність це зробити, і через деякий час на мій рахунок № НОМЕР_8 було перераховано грошові кошти в сумі 16 500, дану операцію я не підтвердила, але через деякий час я виявила, що 07.09.2023 з мого дебітного рахунку № НОМЕР_4 були переведені грошові кошти в сумі 16 500 гривень на рахунок НОМЕР_9 , потім через деякий чаc і виявила що з мого кредитного рахунку були зняті грошові кошти в сумі 17 000 гривень, після чого я зрозуміла, що мене шукали і я звернулася до поліції, звіт рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за моїми картковими рахунками додаю до протоколу допиту».

Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та їх місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.

В судовому засіданні слідчий СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке сповіщалось, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направило, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У звязку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № 0000600, 07.09.2023 приблизно о 14 годині 00 хвилин невідома особа зловживая довірою, шляхом незаконої операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 16 500 гривень, які знаходились на картковому рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 .

Відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 190 ч. 4 КК України. /а.с.5/

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 11.09.2023 року, остання підтвердила та в деталях розповіла про обставини події./а.с.8/

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів що маються в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, суд приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ мають суттєве значення, а саме інформація про рух грошових коштів з карток банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що належить потерпілій ОСОБА_5 інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, ІР адрес підключення дэ Інтернет-банкінгу, у період часу з 07.09.2023 по 09.09.2023 та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

Крім того відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання зокрема щодо відеозапису з камер відеоспостереження банкоматів з яких відбулося зняття готівки, та інша інформація, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин знаходження особи в місці і в момент вчинення кримінального правопорушення та використання при цьому мобільного зв`язку і інших способів отримання цієї необхідної слідству інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ, НОМЕР_1 , тел. НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.09.2023 року за № 0000600, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , т.в.о. заступнику начальника - начальнику СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 Код ЄДРПОУ, НОМЕР_1 , тел. НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про рух грошових коштів з карток банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що належить потерпілій ОСОБА_5 інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 07.09.2023 по 09.09.2023 та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.

Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.1 ст. 165 КПК України АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ, НОМЕР_1 , тел. НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зобов`язане надати слідчим в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської окружної прокуратури, начальнику відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1