Справа № 276/267/24
Провадження по справі 1-кс/276/62/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2024 року смт. Хорошів

Слідчий суддя Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане т.в.о. начальника СВ відділення поліції №4 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000015 від 13.01.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ ВП №4 звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів, а саме: із застосуванням можливостей доступу працівників безпеки банку до внутрішніх автоматизованих ресурсів та облікових систем, встановити власника банківської картки за № НОМЕР_1 , надавши завірені належним чином копії документів, складені працівниками AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подані при відкритті банківського рахунку; надати банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 01.00 години 20.12.2023 по 01.00 години із зазначенням відомостей щодо руху коштів по зазначеній банківській картці із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції яв прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платники та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції; фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування) які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської картки № НОМЕР_1 здійснювали зняття коштів за період з 01.00 години 20.12.2023 по 01.00 години 23.01.2024, із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення. Зобов`язати працівників Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флеш карта тощо) носії зазначених документів, що містять наведену інформацію.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділенням ВП № 4 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 13.01.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що під час проведення досудового розслідування, 03.01.2024 близько 12 год. 40 хв. до ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та повідомив, щоб зняти обмеження з картки для збору коштів, потрібно сказати код, який прийде на мобільний телефон, що остання і зробила, після чого з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було знято грошові кошти на суму 40500 грн., чим було заподіяно потерпілій матеріальної шкоди на зазначену вище суму.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 вказала, що є власником банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 за № НОМЕР_2 . Оскільки її чоловік ОСОБА_6 проходить військову службу та йому необхідний дрон, остання відкрила збір грошей з метою придбання такого дрона для чоловіка. Збір був відкритий за допомогою банки ІНФОРМАЦІЯ_3 для переказу людьми на її банківську картку. Збір тривав через її соціальну сторінку в Фейсбук. Так, 03.01.2024 приблизно о 11.30 год. під постом збору в Фейсбук їй написала невідома особа під іменем « ОСОБА_7 », щоб вона надала їй свій номер телефону, щоб остання допомогла у проведенні збору. ОСОБА_5 написала останній в особисті повідомлення свій номер мобільного телефону, та після цього в Телеграм їй прийшло повідомлення, начебто від ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що необхідно було зняти обмеження у банку, та для цього їй потрібно було прийняти виклик від банку. Далі їй поступив виклик від банку в Телеграмі та розмовляв невідомий чоловік, який назвався працівником банку та він відправив останній код, та вона цей код назвала даному чоловікові. Після цього ОСОБА_5 виявила, що з її банківської картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 "( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 40500 грн, згідно квитанції у додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 видно, що грошові кошти були перераховані на банківську картку за № НОМЕР_1 .

Згідно квитанції AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 "( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за № М7ВК-68В7-ЗМ40-Е2ЕК від 03.01.2024 спостерігаємо, номер банківської картки одержувача: № НОМЕР_1 , платіжна система VISA. Транзакція в сумі 39026 грн., дата та час: 03.01.2024 о 12.33 год.

З метою правомірного доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та мають значення в кримінальному провадженні, а також враховуючи ту обставину, що іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, та у зв`язку з тим, що дана інформація допоможе підтвердити або спростувати причетність невстановленої особи до вчинення кримінального правопорушення, слідчий вважає за необхідне звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий СВ в судове засідання не з`явився, надіславши до суду заяву, в якій просить розгляд клопотання провести без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до речей і документів щодо розрахункового рахунку№ НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дозволить здобути докази в кримінальному провадженні, які мають значення по кримінальному провадженню та без їх вилучення, огляду та оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл тимчасово виконуючому обов`язки начальника СВ ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКГІ ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику СКП ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів, а саме:

-із застосуванням можливостей доступу працівників безпеки банку до внутрішніх автоматизованих ресурсів та облікових систем, встановити власника банківської картки за № НОМЕР_1 , надавши завірені належним чином копії документів, складені працівниками AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подані при відкритті банківського рахунку;

-надати банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 01.00 години 20.12.2023 по 01.00 години із зазначенням відомостей щодо руху коштів по зазначеній банківській картці із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції яв прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платники та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції;

-фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування) які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської картки № НОМЕР_1 здійснювали зняття коштів за період з 01.00 години 20.12.2023 по 01.00 години 23.01.2024, із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів на паперовому та електронному носії покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 12.03.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1