Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/444/2024 Справа № 641/875/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2024 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю секретаря- ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003120 від 03.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що 15.09.2023 р. близько 15 год. 44 хв. невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , представилась працівником банківської установи, ввела в оману гр. ОСОБА_5 , шахрайським шляхом отримала данні та доступ до банківського карткового рахунку N° НОМЕР_3 , здійснивши незаконні операції по перерахунку коштів, заволоділа грошовими коштами в сумі 52000 грн. (ЄО-44330 від 02.10.2023, 41252 від 15.09.2023)

Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003120 від 03.10.2023року за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитана ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 15.09.2023 близько 15 год. 44 хв. їй зателефонувала невідома особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 та представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з картки заявниці № НОМЕР_4 , повний номер не пам`ятає, намагались зняти кошти та перевести в російські рублі. Для того, щоб попередити шахрайські дії, потрібно назвати 3 цифри, що прийшли в смс, що ОСОБА_5 і зробила. В подальшому, їй надійшло ще одне смс-повідомлення, для того, щоб застрахувати її картку, як їй пізніше повідомили, заявниця назвали ці цифри. ОСОБА_5 весь час казали залишатись на лінії, адже це дуже важкий процес і потрібно, щоб шахраї не отримали доступ до її картки. Заявниця чекала весь час на лінії, бо їй казали не класти слухавку, а потім невідомий сам її поклав. ОСОБА_5 перетелефонувала і останній вже не брав слухавку. Вона одразу зателефонувала на 3700, де їй повідомили, що на її кредитній картці підняли ліміт до 50000,00 грн., які потім всі зняли 10 трансакціями, як вона пізніше побачила у виписці, в м. Харків відбулось зняття. Також вони отримали доступ до її зарплатное' картки № НОМЕР_5 , повний номер не пам`ятає та перерахували кошти на її кредитну картку, з якої в подальшому зняли кошти, а також поповнили собі рахунок 4 трансакціями по 52,00 грн. на номер НОМЕР_6 . Вищевказаними протиправними діями заявниці завдано матеріальних збитків на загальну суму 52984,20 грн., враховуючи комісію. Банківський рахунок заявниці НОМЕР_7 .

Враховуючи вище викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото-, відео записів, які самі по собі мають доказове значення по справі, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів що мають банківську таємницю.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні юридичної особи, сам по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003120 від 03.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 . контактні телефони: НОМЕР_8 ), з можливістю отримання завірених належним чином копій документів у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: щодо руху грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_7 , із зазначенням інформації по сумам та датам нарахування на картки та дат і місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 00:00 год 15.09.2023 року по 23:59 год 13.02.2024 року, а також до відеозаписів, фотографій з камер відеоспостереження відділення банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо отримання інформації з банкоматів: (ОХ00; САНА9293), (0X00; САНА 0288), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 та з банкоматів : (0X00; САНА6700), (0X00; САНА9404), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: фото особи, яка здійснила зняття грошових коштів 15.09.2023 з 15 год.30 хв. з банківського рахунку НОМЕР_7 з можливістю їх копіювання.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 13.03.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1