Справа № 671/2477/23
Провадження № 1-кс/671/641/2023
У Х В А Л А
08 листопада 2023 року м. Волочиськ
Слідчий СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл їй, а також групі слідчих СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон контактний НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 ., а саме:
- інформацію щодо власника карткового рахунку за № НОМЕР_3 із зазначенням номерів банківських рахунків, до яких прив`язані вказані карткові рахунки та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаних рахунків, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язані до рахунків та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках, фотографії особи зроблені при відкритті рахунків;
- інформацію по картковому рахунку за № НОМЕР_3 , в період із 00 год. 00 хв. 27.10.2023 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;
- інформацію про прив`язку фінансового номеру власників вказаних рахунків до системи онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по картковому рахунку за № НОМЕР_3 ;
- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до картки за № НОМЕР_3 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;
- інформацію про заміну даних банківської картки за № НОМЕР_3 , зокрема зміну анкетних даних власників, абонентських номерів закріплених за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки за № НОМЕР_3 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку за № НОМЕР_3 ;
- інформацію про зарахування коштів на банківську картку № НОМЕР_3 , спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку № НОМЕР_3 , в період із 00 год. 00 хв. 27.10.2023 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:
- 27.10.2023 до СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_11 , жительки с. Великий ЛазучинТеофіпольської ТГ Хмельницького району про те, що 27.10.2023 близько 11 год. 45 хв. невстановлена особа жіночої статті, в ході переписки із ОСОБА_11 в мессенджері « Viber» під приводом купівлі дитячого одягу, оголошення про продаж якого потерпіла ОСОБА_11 розмістила на сайті «OLX» мережі Інтернет, використавши фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 /link_card/ee619df5 на послугу «OLX-доставка», шляхом обману, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 у сумі 4800 грн., які остання перерахувала на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 ;
-допитана в якості потерпілої ОСОБА_11 пояснила, що 27.10.2023 близько 10 год. вона розмістила на сайті мережі Інтернет «OLX» оголошення про продаж дитячих речей. Того ж дня, о 10 год. 44 хв. на мобільний телефон ОСОБА_11 в мессенджер «Viber» із абонентського номеру телефону НОМЕР_4 від невідомої особи, яка була підписана як ОСОБА_12 , надійшло СМС повідомлення про те, що дана особа хоче придбати дитячу шапочку, яку потерпіла розмістила в оголошенні про продаж на сайті мережі Інтернет «OLX», вартість якої становила 50 гривень;
-в подальшій переписці ОСОБА_11 та невідома особа на ім`я ОСОБА_12 , обговорили та узгодили умови оплати та доставки дитячої шапочки, та через декілька хвилин жінка повідомила потерпілій, що оплатила товар та надіслала їй посилання, за яким ОСОБА_11 необхідно було перейти задля того, щоб отримати перераховані кошти. Перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 : ІНФОРМАЦІЯ_5 /link_card/ee619df5, наче б то на послугу «ОLX-доставка», потерпілій прийшло смс-повідомлення від ніби то оператора служби технічної підтримки ОСОБА_13 , в якому було зазначено про необхідність перерахувати грошові кошти у сумі 4900 грн. на картку № НОМЕР_5 , які потерпіла відразу, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », спробувала перерахувати на вказану картку, однак їй вибило помилку;
-в подальшому ОСОБА_11 на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення з номером іншої банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 та суму для переказу 4800 грн., після чого остання знову, за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перерахувала зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 на карту ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 4 800 грн., про що надіслала квитанцію;
-після того, ОСОБА_11 періодично заходила у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щоб перевірити чи не зараховувались їй кошти, однак коштів їй на картку не надходило, а посилання за яким вона попередньо переходила виявилось недійсним, тоді потерпіла зрозуміла, що її таким чином ошукали. Потерпіла зрозумівши про це, відразу написала смс-повідомлення так званій ОСОБА_12 та попросила, щоб їй повернули кошти, однак їй у відповідь надійшло смс-повідомлення із нецензурним змістом;
-того ж дня, ОСОБА_11 звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що у смт. Теофіполь, де отримала роздруківку про рух коштів по її банківській картці № НОМЕР_6 , а також звернулася до поліції та повідомила про даний факт;
- на даний час встановити особу, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, виявилось не можливим;
-як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено особою, яка користується банківською карткою, яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 .
Учасники судового процесу в судове засідання не з`явились.
Від слідчого надійшла заява з проханням про розгляд клопотання, яке він підтримує та просить задовольнити, у його відсутності, у зв`язку із відсутністю можливості залишення постійного несення служби в умовах воєнного стану на усій території України.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон контактний НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 ., а саме:
- інформацію щодо власника карткового рахунку за № НОМЕР_3 із зазначенням номерів банківських рахунків, до яких прив`язані вказані карткові рахунки та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаних рахунків, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язані до рахунків та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках, фотографії особи зроблені при відкритті рахунків;
- інформацію по картковому рахунку за № НОМЕР_3 , в період із 00 год. 00 хв. 27.10.2023 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;
- інформацію про прив`язку фінансового номеру власників вказаних рахунків до системи онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по картковому рахунку за № НОМЕР_3 ;
- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до картки за № НОМЕР_3 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;
- інформацію про заміну даних банківської картки за № НОМЕР_3 , зокрема зміну анкетних даних власників, абонентських номерів закріплених за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки за № НОМЕР_3 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку за № НОМЕР_3 ;
- інформацію про зарахування коштів на банківську картку № НОМЕР_3 , спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку № НОМЕР_3 , в період із 00 год. 00 хв. 27.10.2023 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів.
Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1