Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1865/2023 Справа № 641/4736/23
УХВАЛА
До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасовий доступ до документів, а саме можливість вилучення інформації щодо даних власників карток та рух грошових коштів по карткам № НОМЕР_1 в період часу з 01.06.2023 по 17.11.2023, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження якого АДРЕСА_2 , а саме надати можливість слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 отримати тимчасовий доступ до даних документів з подальшим їх вилученням.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на матеріали клопотання та те, що 09.06.2023 до ЧЧ ВП №2 ХРУП№1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 ,, ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу того, що вона перейшла за посиланням про грошову допомогу у «Фейсбук» та ввела дані для входу в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пізніше виявила, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 були переведені грошові кошти у сумі 856 грн. на ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 . (ЖЄО №7779 від 09.06.2023)
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілої гр. ОСОБА_5 ,, ІНФОРМАЦІЯ_2 , вона перебувала у «Фейсбук» та побачила публікацію про грошову допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_6 , в якій містилося посилання, за яким перейшла та авторизувалася через « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ввела дані для входу в « ІНФОРМАЦІЯ_3 »- логін та пароль. Пізніше заявниця зайшла у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила, що на її банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 відсутні грошові кошти у сумі 856 грн., які були переведені на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .
07.08.2023 року направлено до Комінтернівського районного суду м. Харкова клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке було задоволено, про що наявна відповідна ухвала. Копія ухвали направлена до КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 06.09.2023 року отримано тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено копію наявної у КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформації.
Було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.40 КПК України співробітникам СКП, та 16.10.2023 надійшов рапорт від о/у ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, що в ході проведення аналізу отриманої інформації у КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » була встановлена банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку був здійснений переказ грошових коштів.
У судове засідання прокурор та слідчий не з`явились, про дату та час судового засідання повідомлялись належним чином, до суду подали заяви про розгляд клопотання за їх відсутністю.
Відповідно до ч. 2,4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе дане клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої можуть знаходяться речі і документи про тимчасовий доступ до яких, просить слідчий. Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Отже, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності вказаних осіб.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація, відносно діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею і розкривається за рішенням суду.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-163,166 КПК України, слідчий суддя -
Надати тимчасовий доступ до документів, а саме можливість вилучення інформації щодо даних власників карток та рух грошових коштів по карткам № НОМЕР_1 в період часу з 01.06.2023 по 17.11.2023, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження якого АДРЕСА_2 , а саме надати можливість слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 отримати тимчасовий доступ до даних документів з подальшим їх вилученням.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1