Справа №613/1465/23 Провадження № 1-кс/613/607/23
Ухвала

Іменем України

9 листопада 2023 року м.Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації,-

в с т а н о в и в :

Дізнавач ОСОБА_3 , у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000221 від 12.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 11.08.2023 до СПД №2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 11.08.2023 об 14:02 вона перерахувала грошові кошти в сумі 6500 гривень із своєї карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 своїй подрузі , яка попрохала вказані кошти через мережу "Інстаграм" на банківську картку НОМЕР_3 .

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 12.08.2023, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000221 від 12.08.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , надала покази про те, що 11 серпня 2023 року зранку в соціальній мережі «Інстаграм» їйнадійшло повідомлення від подруги ОСОБА_6 повних анкетних даних якої їй не відомо з якою вони в смс повідомленнях поспілкувались. Цього ж дня приблизно о 13-29 годині їй знову надійшло смс повідомлення від ОСОБА_7 , яка попрохала у борг грошові кошти, які через 3 години поверне. Вона відповіла, що має і попрохала перерахувати грошові кошти в сумі 6 500 гривень на номер картки № НОМЕР_3 . Так через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 11.08.2023 о 14-02 годині вона здійснила переказ коштів і знято було комісію за користуванням коштами які перебували на картці «Універсальна» в сумі 228 гривень 48 копійок. Потім через хвилин 20 їй знову надійшло смс від ОСОБА_7 яка знову попрохала грошові кошти в сумі 8000 (вісім) тисяч гривень. ЇЇ це здивувало і вона зателефонувала до ОСОБА_7 яка відповіла, що її сторінку в соціальній мережі «Інстаграм» зламали невідомі і жодних коштів не прохала.

Згідно ухвали Богодухівського районного суду № 613/1465/23 від 14.09.2023 дізнавачем Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 було отримано тимчасовий доступ до банківської карти публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Згідно інформації про рух коштів, встановлено, що 11.08.2023 об 14:02 на банківську карту № НОМЕР_3 надійшли грошові кошти в сумі 6500 гривень . В подальшому 11.08.2023 об 14:06 з банківської карти № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 800 гривень були перераховані на банківську карту № НОМЕР_4 , та грошові кошти з банківської карти№ НОМЕР_3 в сумі 5650 гривень 11.08.2023 об 14:07 були перераховані на банківську карту № НОМЕР_5 .

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів,які перебувають у володіння Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення інформації в Харківському головному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »)№ НОМЕР_4 , у період проведення транзакцій, а саме з 14 години 06 хвилин 11 серпня 2023 року на суму 800 гривень по 11 вересня 2023 рік із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_5 , у період проведення транзакцій, а саме з 14 години 07 хвилин 11 серпня 2023 року на суму 5650 гривень по 11 вересня 2023 рік із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; відомостей про власника банківської АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_4 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про власника банківської АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_5 із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); надати фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_4 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 14 години 02 хвилин 11серпня 2023 року по 23 годину 59 хвилин 10вересня 2023 року; надати фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_5 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 14 години 02 хвилин 11серпня 2023 року по 23 годину 59 хвилин 10вересня 2023 року.

Таким чином, вивченням матеріалів досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що інформація, яка перебуває у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні є не можливим, в зв`язку з чим дізнавач звернулася до суду із вказаним клопотанням.

Прокурор надав заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, уточнив, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

Представник викликаної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся у встановленому законом порядку.

Відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку із неявкою в судове засідання всіх осіб, що беруть участь у розгляді клопотання, судовий розгляд клопотання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 1, 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

З наданих суду матеріалів та документів вбачається, що Богодухівським РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000221 від 12.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерплої у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , надала покази про те, що 11 серпня 2023 року зранку в соціальній мережі «Інстаграм» їйнадійшло повідомлення від подруги ОСОБА_6 повних анкетних даних якої їй не відомо з якою вони в смс повідомленнях поспілкувались. Цього ж дня приблизно о 13-29 годині їй знову надійшло смс повідомлення від ОСОБА_7 , яка попрохала у борг грошові кошти, які через 3 години поверне. Вона відповіла, що має і попрохала перерахувати грошові кошти в сумі 6 500 гривень на номер картки № НОМЕР_3 . Так через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 11.08.2023 о 14-02 годині вона здійснила переказ коштів і знято було комісію за користуванням коштами які перебували на картці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 228 гривень 48 копійок. Потім через хвилин 20 їй знову надійшло смс від ОСОБА_7 яка знову попрохала грошові кошти в сумі 8000 (вісім) тисяч гривень. ЇЇ це здивувало і вона зателефонувала до ОСОБА_7 яка відповіла, що її сторінку в соціальній мережі «Інстаграм» зламали невідомі і жодних коштів не прохала.

Згідно ухвали Богодухівського районного суду № 613/1465/23 від 14.09.2023 дізнавачем Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 було отримано тимчасовий доступ до банківської карти публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Згідно інформації про рух коштів, встановлено, що 11.08.2023 об 14:02 на банківську карту № НОМЕР_3 надійшли грошові кошти в сумі 6500 гривень . В подальшому 11.08.2023 об 14:06 з банківської карти № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 800 гривень були перераховані на банківську карту № НОМЕР_4 , та грошові кошти з банківської карти№ НОМЕР_3 в сумі 5650 гривень 11.08.2023 об 14:07 були перераховані на банківську карту № НОМЕР_5 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Щодо покладення обов`язку здійснити технічне зняття інформації на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити, оскільки вирішення даного питання не передбачено нормами КПК України.

Однак відповідно до вимог ч.1 ст.165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Богодухівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_1 . до: відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_4 , у період проведення транзакцій, а саме з 14 години 06 хвилин 11 серпня 2023 року на суму 800 гривень по 23 годину 59 хвилин 11 вересня 2023 рік із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_5 , у період проведення транзакцій, а саме з 14 години 07 хвилин 11 серпня 2023 року на суму 5650 гривень по 23 годину 59 хвилин 11 вересня 2023 рік із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; відомостей про власника банківської АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_4 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу; відомостей про власника банківської АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_5 із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу; фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_4 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 14 години 06 хвилин 11 серпня 2023 року по 23 годину 59 хвилин 11 вересня 2023 року; фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 14 години 07 хвилин 11 серпня 2023 року по 23 годину 59 хвилин 11 вересня 2023 року.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

Тимчасовий доступ належить надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Встановити строк дії цієї ухвали до 8 січня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя