Справа № 738/2058/23
№ провадження 1-кс/738/139/2023
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

05 грудня 2023 року м. Мена

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі в м. Мена клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване наступним. 13 червня 2023 Корюківською окружною прокуратурою розпочате кримінальне провадження за фактом самовільного зайняття земельної ділянки, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , з кадастровим номером :07:001:1418, площею 118, 3037 га., що знаходиться на території колишньої ІНФОРМАЦІЯ_3 .

13 червня 2023 року підслідність у даному кримінальному провадженні визначено за сектором дізнання відділенням поліції №1 Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.05.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та фермерським господарством « ОСОБА_4 » укладений договір підряду на виконання механізованих сільськогосподарських робіт №3/04-22, відповідно до якого ІНФОРМАЦІЯ_5 передає ФГ « ОСОБА_4 » земельну ділянку з кадастровим номером :07:001:1418, площею 118, 3037 га., що знаходиться на території колишньої ІНФОРМАЦІЯ_3 , цільове призначення для ведення дослідних і навчальних цілей, пропаганди передового досвіду, для ведення сільськогосподарського господарства.

06 вересня 2023 року проведено огляд земельної ділянки з кадастровим номером :07:001:1418 із залученням агронома ОСОБА_5 . Оглядом встановлено, що на земельній ділянці наявний врожай кукурудзи в стадії дозрівання. Кукурудза належить до інтенсивного високоякісного гібриду.

В ході досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_5 надано належним чином завірена копія договору №3/04-22 підряду на виконання механізованих сільськогосподарських робіт, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ФГ « ОСОБА_4 ». Предметом даного договору є виконання ФГ « ОСОБА_4 » на земельній ділянці з кадастровим номером :07:001:1418 механізованих сільськогосподарських робіт. Строк дії договору 5 років. У відповідності до Акту приймання передачі площі для виконання механізованих сільськогосподарських робіт від 25.05.2022, земельну ділянку з кадастровим номером :07:001:1418, площею 118,3037 га ІНФОРМАЦІЯ_4 передано ФГ « ОСОБА_4 », для ведення останнім сільськогосподарських робіт. Відповідно з додатком №1 до договору №3/04-22 від 25.05.2022 підряду на виконання механізованих сільськогосподарських робіт орієнтовна вартість підрядних робіт з вирощування кукурудзи на площі 108 га становить 861 300,00 грн.. Акти виконаних робіт та наданих послуг по вирощуванню та збору врожаю кукурудзи 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_5 , на запит слідчого, не надав у зв`язку з їх відсутністю. Договори купівлі-продажу зерна між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ФГ « ОСОБА_4 » не укладалися, звіти про виконану роботу до ІНФОРМАЦІЯ_6 не надавалися. Це вказує на те, що ФГ « ОСОБА_4 » незаконно заволоділо врожаєм кукурудзи 2022 року.

Поряд з цим, з показань свідка вбачається, що орієнтована вартість врожаю кукурудзи 2023 року, яка засіяна на земельній ділянці з кадастровим номером :07:001:1418, площею 108, 3819 га становить приблизно 6 480 000 гривень. З 1 га можна зібрати кукурудзи близько 10 тонн.

Таким чином, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою одержання неправомірної вигоди ФГ « ОСОБА_4 », діючи в його інтересах, зловживаючи своїм службовим становищем та всупереч інтересам служби уклали договір підряду на виконання механізованих сільськогосподарських робіт, достовірно знаючи, що врожай, які належить ІНФОРМАЦІЯ_7 надійде на безоплатній основі ФГ « ОСОБА_4 », чим завдали тяжких наслідків державним інтересам в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У зв`язку з викладеним постановою прокурора від 11.09.2023, кримінально-правова кваліфікація у даному кримінальному провадженні змінена з ч. 1 ст. 197-1 КК України на ч. 2 ст. 364 КК України, а підслідність у провадженні визначена за слідчим відділенням Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області.

В ході досудового розслідування також було встановлено, що був підписаний договір 3/04-22 від 25.05.2022 підряду на виконання механізованих сільськогосподарських робіт. Ініціатором укладання даного договору було ФГ « ОСОБА_4 ». На підписання договору приїхав ОСОБА_6 , вже з підготовленим договором та підписаним керівником ФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_7 .. Акти прийому-передачі виконаних робіт після збору врожаю кукурудзи 2022 року не складалися. Рахунок на оплату наданих послуг ФГ « ОСОБА_4 » не виставляло. Оскільки у Сосницькому ПАЛ не має фінансової можливості оплачувати такі послуги, так і немає можливості, де зберігати врожай кукурудзи, то на усній домовленості, було узгоджено, що ФГ « ОСОБА_4 » за використання земельної ділянки на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 буде сплачувати благодійну допомогу у сумі 370 000 грн.. і давати можливість навчати учнів на новій техніці. У 2021 році з учнями проводилися навчання на сільськогосподарській техніці ФГ « ОСОБА_4 », у 2022-2023 роках у зв`язку з військовим станом не проводилися. Збір врожаю кукурудзи 2022 року здійснювало ФГ « ОСОБА_4 » навесні 2023 року. Який об`єм зібраного врожаю йому не відомо. У 2023 році земельну ділянку також обробляє ФГ « ОСОБА_4 ». Сосницьким ПАЛ від ФГ « ОСОБА_4 » було отримано на рахунок грошові кошти у сумі 370 000 грн., за використання земельної ділянку, пунктом договору це не передбачено.

Згідно з висновку аналітичного дослідження наданого ІНФОРМАЦІЯ_8 за даними ЄРПН протягом 01.01.2022 по 30.09.2023 від імені ФГ « ОСОБА_4 » не встановлено зареєстрованих податкових накладних на адресу СГ (покупців) щодо продажу кукурудзи та не встановлено протягом 2022-2023 років придбання останнім насіння кукурудзи для посіву.

В порядку ст. 40 КПК України до Управління стратегічних розслідувань в Чернігівській області надано доручення на встановлення фактичного місця знаходження, де ведеться господарська діяльність ФГ « ОСОБА_4 » та встановлення взаємодії ФГ « ОСОБА_4 », керівником якого являється ОСОБА_7 з фірмою її доньки.

Відповідно до рапорту, наданого з Управління стратегічних розслідувань в Чернігівській області ОСОБА_7 має рідну доньку ОСОБА_8 , яка має фірму ФГ « ОСОБА_9 » зареєстровану за адресою, що і ФГ « ОСОБА_4 ». Реалізація с/г продукції зрощеної на земельних ділянках ФГ « ОСОБА_4 » здійснюється через ФГ « ОСОБА_9 » так як прибуток від сумісної господарської діяльності відображає ФГ « ОСОБА_9 ». Фактично фінансово-господарська діяльність ФГ « ОСОБА_4 » та ФГ « ОСОБА_9 » здійснюється в офісному приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , на другому поверсі будівлі.

07.11.2023 в ході обшуку приміщення, де здійснюється господарська діяльність ФГ « ОСОБА_4 » та ФГ « ОСОБА_9 » було виявлено та вилучено копію договору про відступлення права вимоги (заміну кредитора) №WGS3FCA-23/603-12/04 від 12.04.2023, відповідно до якого ФГ « ОСОБА_4 » передає ФГ « ОСОБА_9 » право вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що свідчить про взаємодію між ФГ « ОСОБА_4 » та ФГ « ОСОБА_9 ».

27.11.2023 постановою прокурора Корюківської окружної прокуратури, у зв`язку з організаційно-штатними зміни в ІНФОРМАЦІЯ_10 , підслідність у провадженні визначена за слідчим відділенням відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність отримання доступу до спеціального рахунку НОМЕР_1 , який належить ФГ « ОСОБА_9 », АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 за період часу з 01 січня 2021 року до моменту надходження ухвали з метою встановлення взаєморозрахунків між ФГ « ОСОБА_4 » та ФГ « ОСОБА_9 », в тому числі і за реалізацію кукурудзи. Дана інформація має суттєве значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та може бути використана як докази у кримінальному провадженні.

Вказані відомості перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Таким чином, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , знаходяться копії (оригінали) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо рахунку НОМЕР_1 та фінансових операцій по даному рахунку.

Старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, причини неявки суду не повідомили, будь яких клопотань не надіслала, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник особи, у володінні якої перебуває інформація, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, будь яких клопотань до суду не надіслали, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Подане дізнавачем клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Під час розгляду клопотання у судовому засіданні встановлено, що відомості про дане кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2023 за № 0000027.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є необхідність у використанні, як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в копіях (оригіналах) вищевказаних документів по рахунку НОМЕР_1 , з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також зважаючи на те, що іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення фактичних у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації можливістю вилучення копій (оригіналів) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо рахунку НОМЕР_1 .

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація знаходиться у документах та речах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази. Слідчим також доведено неможливість іншими способами отримати інформацію з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , т.в.о начальника СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 право тимчасового доступу та можливість в подальшому вилучити документи, які містять банківську таємницю, а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( договір, копія паспорту);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), у період з 01 січня 2021- 2023 рік до моменту надходження ухвали, в оригіналах та повному обсязі, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали з 05 грудня 2023 року по 05 січня 2024 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені у ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1