УХВАЛА

Справа № 569/7942/23

1-кс/569/920/24

07 лютого 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ речей та документів, у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись із вказаною інформацією/документами та вилучити їх копії.

В обґрунтування клопотання вказав, що третім слідчим відділом (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000068 від 22.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 240-1, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 332 КК, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 362 КК України.

Із матеріалів провадження вбачається, що ОСОБА_5 , будучи судимим 24.05.2022 Локачинським районним судом Волинської області за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 332 КК України до покарання у вигляді 3 років 6 місяців позбавлення волі та будучи звільненим від покарання з іспитовим строком 1 рік, не пізніше 29.11.2022, зорганізував та створив внутрішньо й зовнішньо стійке ієрархічне об`єднання, а саме злочинну організацію, метою діяльності якої стало отримання незаконних прибутків та вчинення тяжких злочинів пов`язаних із організацією незаконного перетину державного кордону чоловіками у віці від 18 до 60 років, які не мали документів, які надають право на перетин державного кордону України, встановив в середині даного ієрархічного злочинного угрупування чіткі правила поведінки та конспірації, які забезпечували міцні внутрішні зв`язки між всіма членами організації її стійкість та стабільність та залучив до її складу у ролі виконавців ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , діючого на час вчинення злочинів працівника поліції ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 , які долучитись до реалізації розробленої ним схеми незаконного переправлення через державний кордон України осіб та в період з 27.11.2022 по 27.04.2023, організували незаконне переправлення через державний кордон України в Республіку Польща, не менше 43 чоловіків, шляхом внесення відомостей про них до електронної інформаційної системи «Шлях», як водіїв пасажирських транспортних засобів, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення, які не мали документів, які надають право на перетин державного кордону України, за визначеним ОСОБА_5 маршрутом руху з міста Рівного та інших невстановлених населених пунктів Рівненської, Волинської та Львівської областей, через міжнародні пункти пропуску для автомобільного сполучення в Республіку Польща, отримавши за такі протиправні послуги грошові кошти в сумі не менше 65 300 доларів США, що за курсом НБУ, станом на час вчинення злочинів становить 2 387 929,58 гривень та 3550 Євро, що за курсом НБУ, станом на час вчинення злочинів становить 142 233,22 гривень, а також 3000 гривень, на загальну суму 2 533 162,8 гривень які в подальшому учасники злочинної організації розподілили між собою.

На виконання свого злочинного наміру, спрямованого на отримання грошової винагороди, при вчиненні злочинів пов`язаних з організацію незаконного перетину державного кордону України, учасники злочинної організації вступили в змову, метою якої стала реєстрація Фізичної-особи підприємця з видом діяльності «49.39 Інший пасажирський наземний транспорт н.в.і.у.» на особу, яка не була обізнана в їх протиправних намірах, яку в подальшому учасники злочинної організації мали намір використати для реалізації схеми протиправного перетину державного кордону України, а також конспірації своєї протиправної діяльності, що включала відведення підозр від себе та ОСОБА_6 , який зареєстрований фізичною особою підприємцем, мав ліцензію на здійснення міжнародних пасажирських перевезень та, у складі злочинної організації, незаконно переправляв осіб через державний кордон України.

Так, вказані особи усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, не пізніше 03.11.2022, перебуваючи в м. Березне Рівненського району Рівненської області, отримав персональні дані, особисті документи та згоду раніше судимого ОСОБА_12 для його реєстрації фізичною особою-підприємцем за грошову винагороду, точний розмір якої в ході досудового розслідування не встановлено.

Після цього, не пізніше 03.11.2022, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Березне, за участі ОСОБА_12 (який не був обізнаний в їх протиправних намірах та не мав на меті здійснювати господарську діяльність) в Єдиному порталі державних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подали заяву державної реєстрації фізичної особи підприємця ОСОБА_12 (далі - ФОП « ОСОБА_12 ») та провели його реєстрацію вказавши види діяльності «49.39 Інший пасажирський наземний транспорт н.в.і.у.» та «49.32 Надання послуг таксі», ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , після чого отримали кваліфікований електронний підпис (КЕП) та реквізити ФОП « ОСОБА_12 », які в подальшому використовували для свої злочинної діяльності.

Після чого маючи доступ до персональних даних ФОП « ОСОБА_12 » та його кваліфікованого електронного підпису (КЕП), використали вказані дані та отримали ліцензію для ФОП « ОСОБА_12 » на здійснення міжнародних пасажирських перевезень, що дає змогу доступу та внесення до електронної інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 інформації щодо осіб, як водіїв пасажирських транспортних засобів, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення та будуть мати змогу перетинати державний кордон України.

Відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану злочинної діяльності, учасники організованої ним групи підшуковували серед своїх знайомих осіб, які виявляли бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України, роз`яснювали їм порядок та умови такого виїзду на підставі внесення їх персональних даних до системи «Шлях» у якості водіїв ФОП « ОСОБА_6 » та ФОП « ОСОБА_12 » та укладення фіктивного договору про працевлаштування з цим перевізником.

У свою чергу, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , отримавши персональні дані осіб, які мали намір незаконно перетнути державний кордон України, використовуючи кваліфікований електронний підпис (КЕП) ОСОБА_12 , що надавав можливість доступу до електронного кабінету перевізника ФОП « ОСОБА_12 », без відома останнього, особисто, або за його дорученням ОСОБА_13 , яка на платній основі консультувала ОСОБА_5 з приводу особливостей здійснення міжнародних пасажирських перевезень та не була обізнана із злочинними намірами керівника та учасників злочинної організації, здійснювали несанкціоноване втручання до роботи інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в електронному кабінеті названого перевізника на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_6 з безпеки на транспорті, та вносили до неї завідомо недостовірні дані про осіб, як водіїв ФОП « ОСОБА_12 », чим усували перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.

Так, ОСОБА_5 , діючи спільно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у період з 27.11.2022 по 29.03.2023, розуміючи, що несанкціоноване втручання та внесення недостовірної інформації до електронної автоматизованої системи «Шлях» про осіб, які не являються водіями міжнародного пасажирського перевізника ФОП « ОСОБА_12 » усуватиме заборону на перетин державного кордону України цими особами у воєнний стан, маючи доступ до вказаної системи за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) ОСОБА_12 та паролю, за допомогою невстановленого досудовим розслідуванням технічного пристрою, здійснили несанкціоноване втручання до автоматизованої системи «Шлях» та внесли до неї завідомо недостовірні відомості щодо чоловіків, які в подальшому під виглядом водіїв ФОП « ОСОБА_12 », мали намір перетнути державний кордон України.

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб причетних до вчинення злочину, повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема що стосується: дати, часу, номеру пристрою, ІР-адреси, місцезнаходження пристрою, та іншої інформації, які використані для подачі документів ФОП « ОСОБА_12 », ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , при реєстрації в Єдиному комплексі інформаційних систем Укртрансбезпеки та отриманні ліцензії з дозволеними видами робіт: внутрішні перевезення пасажирів автобусами, внутрішні перевезення пасажирів автомобілями на замовлення; міжнародні перевезення пасажирів автобусами, яка була видана відповідно до наказу від 13.12.2022 №630 «Про прийняття рішень за результатами розгляду заяв здобувачів на отримання ліцензій»;наказу від 13.12.2022 №630 «Про прийняття рішень за результатами розгляду заяв здобувачів на отримання ліцензій», та всіх документів поданих ФОП « ОСОБА_12 », ІНФОРМАЦІЯ_7 при реєстрації в Єдиному комплексі інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_8 та отриманні вказаної ліцензії; інформації про те, яким чином ОСОБА_12 пройдено електронну ідентифікацію та автентифікацію користувача при реєстрації в Єдиному комплексі інформаційних систем Укртрансбезпеки та отриманні вказаної ліцензії; рішення комісії з питань припинення доступу ФОП « ОСОБА_12 », ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_2 до Єдиного комплексу інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_8 від 29.05.2023 та всіх документів що стали підставою прийняття даного рішення.

Документи та інформація, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

В інший спосіб, окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

Слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів, речей і документів, а також інформації яка перебуває у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема що стосується: дати, часу, номеру пристрою, ІР-адреси, місцезнаходження пристрою, та іншої інформації, які використані для подачі документів ФОП « ОСОБА_12 », ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , при реєстрації в Єдиному комплексі інформаційних систем Укртрансбезпеки та отриманні ліцензії з дозволеними видами робіт: внутрішні перевезення пасажирів автобусами, внутрішні перевезення пасажирів автомобілями на замовлення; міжнародні перевезення пасажирів автобусами, яка була видана відповідно до наказу від 13.12.2022 №630 «Про прийняття рішень за результатами розгляду заяв здобувачів на отримання ліцензій»; наказу від 13.12.2022 №630 «Про прийняття рішень за результатами розгляду заяв здобувачів на отримання ліцензій», та всіх документів поданих ФОП « ОСОБА_12 », ІНФОРМАЦІЯ_7 при реєстрації в Єдиному комплексі інформаційних систем Укртрансбезпеки та отриманні вказаної ліцензії; інформації про те, яким чином ОСОБА_12 пройдено електронну ідентифікацію та автентифікацію користувача при реєстрації в Єдиному комплексі інформаційних систем Укртрансбезпеки та отриманні вказаної ліцензії; рішення комісії з питань припинення доступу ФОП « ОСОБА_12 », ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_2 до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки від 29.05.2023 та всіх документів що стали підставою прийняття даного рішення, з можливістю вилучення їх копії та копіювання інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_20