У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2023 року ' м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Солом`янського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 0001164 від 28.12.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2, ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 4 ст. 111-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001164, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2022, за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ,у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 110-2, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Досудове розслідування розпочато за фактом того, що в період часу з 2014 року по теперішній час група осіб з числа громадян України, діючи за попередньою змовою з представниками держави-агресора - російською федерацією, організували та здійснюють фактичний контроль протиправної схеми з фінансування дій, що вчиняються з метою змін меж території України та державного кордону України на порушення порядку встановленого Конституцією України, шляхом фактичного контролю діючих на території Київської області суб`єктів господарської діяльності кінцевими бенефіціарними власниками, керівниками яких є громадяни російської федерації.

Крім того, встановлено що на території Київської області посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснюють діяльність спрямовану на допомогу державі агресору, шляхом організації роботи російських підприємств та подальшою передачею матеріальних ресурсів та активів, у вигляді податків країні агресору, з метою завдання шкоди Україні.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території України здійснює фінансово-господарську діяльність комерційна структура, а саме ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЕДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ). Засновником юридичної особи є: "МЕНПАУЕРГРУП" - російська стафінгова компанія, власниками є громадяни рф ОСОБА_6 (31,6%), ОСОБА_7 (31,6 %) та громадянин Португалії ОСОБА_8 (31,6 %). Керівником є громадянин України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІТИ НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , має у власності нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_3 . Основний вид діяльності: діяльність агентств працевлаштування.

За отриманими даними основними отримувачами послуг з надання персоналу є: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЕДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЕДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та інші комерційні структури.

Відповідно до отриманої інформації частину грошових коштів перераховано на рахунки Manpover Іс, що зареєстрована та знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Дивіденди від господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " отримують кінцеві бенефіціарні власники гр. російської федерації, які від отриманого доходу сплачують на території рф податки та обов`язкові платежі, з яких фінансуються видатки, в тому числі, на військову та правоохоронну сфери.

Частина грошових коштів, отриманих аутсорсинговою компанією, перераховані на рахунки підконтрольних ФОП з метою їх виведення з-під податкового обліку, переведення у готівковий вигляд та розподілу між учасниками протиправного механізму.

11.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_10 (справа № 760/16244/23, І-кс/760/7137/23) від «28» липня 2023 слідчим управлінням ІНФОРМАЦІЯ_9 проведено обшук за місцем здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме за адресою: АДРЕСА_5 .

В ході вказаного обшуку встановлено, що директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_9 є директором ще одного підприємства, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_9 ), кінцевим бенефіціарним власником якого є також громадянин Португалії ОСОБА_8 , що може свідчити про взаємозв`язок вказаних підприємств та причетність до протиправної діяльності.

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що інформація стосовно податкових розрахунків форми 1ДФ щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), володільцем якої є ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_6 ), має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, особи вчинення, а також фактичних даних щодо вчинених дій стосовно інформації, що циркулює у державних інформаційних базах, а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків зазначених у КПК України.

На підставі викладеного слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із відповідним клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити, не вбачаючи на його відсутність, оскільки він повністю підтримує викладені у клопотанні доводи.

Враховуючи, що слідчий, будучі повідомленим про дату та час розгляду клопотання, завчасно повідомив суд про свою неявку з поважних причин, зазначив, що підтримує клопотання та доводи, що викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі сторони кримінального провадження, якою воно ініційовано.

Слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 162 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у зв`язку із наявною загрозою знищення таких документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 28.12.2022, до Єдиного реєстру досудових розслідування № 0001164 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2, ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 4 ст. 111-1 КК України

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вимогами ч. 5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 4 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_11 , слідчому в ОВС ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС 1 відділу СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_6 ) з можливістю копіювання, а саме до:

- інформації стосовно податкових розрахунків форми 1-ДФ щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відш укання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1