Справа № 138/2631/23
Провадження №:1-кс/138/43/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2024 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження за № 0000082 від 18.08.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

08.01.2024 слідчий ОСОБА_3 звернувся до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

досудовим розслідуванням встановлено, що до Могилів-Подільської окружної прокуратури 18.08.2023 надійшло звернення начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлені особи підробили необхідні для зарахуванню на навчання документи, шляхом внесення у них недостовірних відомостей, в результаті чого починаючи з 2018 року на навчання Слідянської філії ОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зараховано ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , хоча насправді вказані особи не навчались у даному навчальному закладі. У подальшому, внаслідок внесення недостовірних відомостей у звітну документацію, зазначені учні були переведені у наступні класи та фактично рахувались учнями навчального закладу до часу його ліквідації 08.08.2023.

За вказаним фактом Могилів-Подільською окружною прокуратурою 18.08.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Так до ІНФОРМАЦІЯ_1 17.08.2023 надійшов лист №69/01-17 від директора ОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 в якому вона повідомила, що 16.08.2023 року завідувач Слідянської філії ОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 повідомила її про те, що до складу контингенту здобувачів освіти Слідянської філії входять наступні учні: ОСОБА_4 , учениця 9 класу; ОСОБА_5 , учень 9 класу; ОСОБА_6 , учень 7 класу, які протягом 2022-2023 навчального року не відвідували ЗЗСО.

Протягом року завідувач філії не повідомляла про відсутність дітей, чим порушила вимогу п. 13 Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, п.1.3., 1.15 наказу по ОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 300/о від 01.09.2023 «Про розподіл функціональних обов`язків між адміністрацією, завідувачами філій та іншими працівниками з числа адміністративно-господарського складу», п. 2.1 Посадової інструкції завідувача філії ОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, ОСОБА_8 повідомила, що вона не має особових справ названих учнів, так як їх забрала її колега, вчителька української мови ОСОБА_9 . Тому вона просила її порозумітися з ОСОБА_9 , повернути в заклад особові справи як ділову документацію, що має зберігатися у філії та передати їх до ОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як 08.08.2023 рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 дана філія була ліквідована.

17.08.2023 особові справи завідувачем філії та вчителем української мови та літератури ОСОБА_9 були передані до ОЗ та встановлено факт переходу названих учнів до Слідянської ІНФОРМАЦІЯ_4 в серпні 2018 року. З наданої інформації 17.08.2023 року дані учні школу не відвідували з 2018 року.

Перевірка журналів, переданих з Слідянської філії до архіву ОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містить іншу інформацію. ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 не пропустили ні одного дня та атестовані з усіх предметів навчальних планів Освітньої програми ОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Про місце перебування дітей та їх сімей, педагогічні працівники інформації не мають. Одна із версій, що дані учні виїхали за кордон.

В ході проведеної перевірки, шляхом спілкування з моїм колегою начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 , було встановлено, що ОСОБА_10 є учнем 7 класу, а ОСОБА_12 учнем 9 класу ІНФОРМАЦІЯ_6 . Загродська ІНФОРМАЦІЯ_7 є ученицею 9 класу ІНФОРМАЦІЯ_8 , дані учні постійно навчались кожен в свої закладах та ніколи і нікуди не вибували.

Згідно електронної системи ІНФОРМАЦІЯ_9 дані учні підтягуються (мають статус «активний») за Слідянською філією, а за навчальними закладами ІНФОРМАЦІЯ_5 мають статус «не пройшов перевірку» (дубль в іншому навчальному закладі - Слідянська філія ОЗ ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Під час проведення досудового розслідування у провадження, зокрема під час проведення допитів свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 стало відомо, що їхні діти ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 ніколи не навчались у Слідянській філії НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та про населений пункт Сліди, Могилів-Подільського району Вінницької області вони почули в перше та ніколи там не були.

Вказана інформація також підтверджується листами із ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Таким чином, підсумовуючи вище викладене слідством встановлено достатньо підстав вважати, про те, що, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , хоч і документально були оформлені, як учні в Слідянській філії ОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак фактично вказані особи навчались у інших навчальних закладах.

Під час проведення досудового розслідування, з метою вжиття заходів направлених на встановлення суми можливих збитків завданих неправомірними діями, у органу досудового розслідування виникає необхідність у встановлені сума коштів, які були виділені на навчання у Слідянській філії ОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Могилів-Подільського району Вінницької області в розрізі на 1 учня протягом 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 навчальних років, для чого необхідні відповідні фахові знання в галузі аудиту тому постановою слідчого від 06.11.2023 до провадження у якості спеціаліста було залучено фахівця ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Так з метою проведення зазначених вище заходів направлених на встановлення суми можливих збитків до ІНФОРМАЦІЯ_1 16.11.2023 було скеровано запит № 16957/223/24-2023 про надання органу досудового розслідування належним чином завірених копій документів зокрема:

- звіт про продовження навчання для здобуття повної загальної середньої освіти випускниками 9-х класів закладів загальноосвітніх навчальних закладів у 2022/2023 навчальному році, затверджено Наказ МОН України 12.02.2007 № 119;

- звіт про чисельність та склад педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти (станом на 05 вересня 2022 року, Форма N? 83-PBK затверджено Наказ МОН України 27 серпня 2018 року N? 937 (за погодженням з Держстатом);

- звіт закладу загальної середньої освіти на початок 2022/2023 навчального року;

- форма 3Н3-1 затверджено Наказ МОН України 30 липня 2021 року

№ 868 за погодженням з Держстатом;

- поіменна книга (книга обліку особового складу учнів);

- посадові інструкції осіб по бухгалтерії;

- розрахунок освітньої субвенції по закладу чи окремо по філії (якщо є такий) або розрахунок потреби в коштах освіт. субв.;

- тарифікація по закладу або окремо по філії;

- кошториси та розрахунки до них;

- виписки з рахунків про отримання коштів субвенції.

У той же час листом № 1017/01-13 від 20.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначеного вище переліку надав виключно посадові інструкції осіб по бухгалтерії та тарифікаційні листи.

Для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникає необхідність у проведенні ряду судово-економічних експертиз, проведення яких (згідно криміналістичної методики) неможливе без зазначених вище документів.

Отримати дані відомості шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Крім того з метою забезпечення дієвості вказаного кримінального провадження у слідства виникає необхідність у отриманні оригіналів документів, що не стосуються вказаного кримінального провадження проте у яких наявні підписи ОСОБА_8 датовані 2018-2023 роками а також документи у яких наявні відомості про прийняття на навчання, про завершення навчання та переведення до наступного класу учнів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (накази, постанови педагогічної ради тощо).

Зазначені документи а саме документи у яких наявні підписи ОСОБА_8 необхідні як вільні зразки підпису які необхідно використати під час проведення відповідних почеркознавчих експертиз, а документи у яких наявні відомості про переведення учнів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (накази, постанови педагогічної ради тощо) мають вагоме доказове значення у вказаному кримінальному провадженні оскільки можуть являтись предметом вказаного кримінального провадження через призму того, що після видачі вказаних документів відбувались відповідні правові наслідки, по яким у слідства виникає необхідність у проведення ряду почеркознавчих експертиз.

Відомості які містяться у вказаних особових справах містять в собі персональні данні учасників освітнього процесу, що згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до охоронюваної законом таємниці.

Отримати дані відомості шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення оригіналів документів.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України, сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа.

Згідно з ч. 3 ст. 100 КПК України, документ повинен зберігатися протягом усього часу кримінального провадження. За клопотанням володільця документа слідчий, прокурор, суд можуть видати копії цього документа, за необхідності його оригінал, долучивши замість них до кримінального провадження завірені копії.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити в повному обсязі.

Прокурор ОСОБА_16 в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, де просила розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 та представник Опорного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вендичанської селищної ради Могилів-Подільського району Вінницької області, в судове засідання не викликалися на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

Слідчим доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.

Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчим групи слідчих у провадженні слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_19 , заступнику начальника слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_23 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_25 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_26 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_27 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій до наступних документів а саме:

- звіт про продовження навчання для здобуття повної загальної середньої освіти випускниками 9-х класів закладів загальноосвітніх навчальних закладів у 2022/2023 навчальному році, затверджено Наказ МОН України 12.№2007 №119;

- звіт про чисельність та склад педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти (станом на 05.09.2022), Форма № 83-PBK затверджено Наказ МОН України 27.08.2018 № 937 (за погодженням з Держстатом);

- звіт закладу загальної середньої освіти по Слідянській філії ОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на початок 2022/2023 навчального року;

- форма 3Н3-1 затверджено Наказ МОН України 30.07.2021 № 868 за погодженням з Держстатом по Слідянській філії ОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- поіменна книга (книга обліку особового складу учнів) по Слідянській філії ОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2018-2023 роки;

- розрахунок освітньої субвенції по ОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи окремо по Слідянській філії ОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або розрахунок потреби в коштах освітньої субвенції за 2018-2023 роки;

- кошториси та розрахунки до них по Слідянській філії ОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2018-2023 роки;

- виписки з рахунків про отримання коштів субвенції;

володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , начальник ОСОБА_28 , адреса: АДРЕСА_1 , e-mail:ІНФОРМАЦІЯ_13 , контактний телефон: НОМЕР_3 .

Надати слідчим групи слідчих у провадженні слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_19 , заступнику начальника слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_23 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_25 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_26 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_27 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів:

- документів у яких наявні підписи ОСОБА_8 у кількості не менше як 5 шт. датовані 2018 роком;

- документів у яких наявні підписи ОСОБА_8 у кількості не менше як 5 шт. датовані 2019 роком;

- документів у яких наявні підписи ОСОБА_8 у кількості не менше як 5 шт. датовані 2020 роком;

- документів у яких наявні підписи ОСОБА_8 у кількості не менше як 5 шт. датовані 2021 роком;

- документів у яких наявні підписи ОСОБА_8 у кількості не менше як 5 шт. датовані 2022 роком;

- документів у яких наявні підписи ОСОБА_8 у кількості не менше як 5 шт. датовані 2023 роком;

володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , начальник ОСОБА_28 , адреса: АДРЕСА_1 , e-mail:ІНФОРМАЦІЯ_13 , контактний телефон: НОМЕР_3 .

Надати слідчим групи слідчих у провадженні слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_19 , заступнику начальника слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_23 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_25 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_26 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_27 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів:

- документів у яких наявні підписи ОСОБА_8 у кількості не менше як 5 шт. датовані 2018 роком;

- документів у яких наявні підписи ОСОБА_8 у кількості не менше як 5 шт. датовані 2019 роком;

- документів у яких наявні підписи ОСОБА_8 у кількості не менше як 5 шт. датовані 2020 роком;

- документів у яких наявні підписи ОСОБА_8 у кількості не менше як 5 шт. датовані 2021 роком;

- документів у яких наявні підписи ОСОБА_8 у кількості не менше як 5 шт. датовані 2022 роком;

- документів у яких наявні підписи ОСОБА_8 у кількості не менше як 5 шт. датовані 2023 роком;

- документів у яких наявні відомості про прийняття на навчання, про завершення навчання та переведення до наступного класу учнів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (накази, постанови педагогічної ради тощо) протягом усього терміну навчання у Слідянській філії ОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

володільцем яких є Опорний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вендичанської селищної ради Могилів-Подільського району Вінницької області, код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , директор ОСОБА_7 , адреса: АДРЕСА_2 , e-mail:ІНФОРМАЦІЯ_14 , контактний телефон:НОМЕР_5 .

Дана ухвала діє до 13.03.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_29