ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 171/2202/23
Провадження № 1-кс/210/2414/23
У Х В А Л А

іменем України

"11" жовтня 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000190 від 09.09.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

11 жовтня 2023 року до суду на підставі ухвали Дніпровського апеляційного суду від 02.10.2023 року надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000190 від 09.09.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 08.09.2023 приблизно о 13:43 невідомі особи, шляхом обману з використанням інформаційно-комунікаційних систем заволоділи грошовими коштами в сумі 2085 грн.,належних ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з картки ІНФОРМАЦІЯ_2 на невстановлений розрахунковий рахунок, чим завдали збитку останньому. ЄО № 2883 від 08.09.2023

За вказаним фактом 09.09.2023 внесено відомості до ЄРДР № 0000190 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_5 є клієнтом банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , та користується банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_3 . 08.09.2023 ОСОБА_5 на мобільний номер телефону, що є фінансовим номером в клієнт-системі ІНФОРМАЦІЯ_3 зателефонувала невстановлена особа, яка запросила підтвердити операції необхідні для нарахування допомоги, після підтвердження з банківської карти № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 в період часу з 13:49 по 13:52 08.09.2023 здійснено перекази грошових коштів сумами по 400 гривень на загальну суму 4800 гривень.

В ході подальшого досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб та розкриття злочину виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_4 ) в період часу з 07.08.2023 по 15.09.2023, номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.

Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;

- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

- встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , просить надати тимчасовий доступ до документів.

В судовому засіданні прокурор та слідчий не з`явилися, надали заяву про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник організації, у володінні якого знаходиться інформація, оскільки слідчим зазначено достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, що відповідає ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Так, відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки, операції за ними, комерційної діяльності клієнтів банківської установи є банківською таємницею, яка, згідно ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» може бути розкрита за рішення суду.

Згідно п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку з тим, що дані, які містяться у зазначених документах, відносяться до конфіденційної інформації, що містить комерційну та банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000190 від 09.09.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (їх матеріальних носіїв), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , що містять інформацію про:

1. Рух грошових коштів по всім картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_4 ) в період часу з 07.09.2023 по 15.09.2023;

2. ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_4 ) в період часу з 07.09.2023 по 10.09.2023;

3. Відомості про рахунки на які було здійснено переказ грошових коштів з рахунків ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_4 ). - 08.09.2023;

4. Файли аудіо записів спілкування оператора банку з клієнтом ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_4 ) - 08.09.2023;

5. Відомості про банк в який переказано грошові кошти з картки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_4 ) 08.09.2023, або про банк якому належить термінал через який було здійснено переказ.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати старшому слідчому СВ ВП №8 Криворізького РУП ГУНП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 .

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11 листопада 2023 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1