Справа № 683/139/24
УХВАЛА
16 січня 2024 року м. Старокостянтинів
15 січня 2024 року слідчий СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) фактична адреса: АДРЕСА_1 ; юридична адреса АДРЕСА_2 , а саме інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2024 року по дату виконання ухвали.
Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує та просить задоволити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої просить надати слідчий, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.ч.5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Із доданих до клопотання документів вбачається, що 11.01.2024 близько 15 год. 40 хв. невстановлена особа, невстановленим шляхом здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 4 462,20 грн, із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , чим спричинила майнової шкоди ОСОБА_5 .
Слідчим у клопотанні зазначено, що допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 вказала, що являється інвалідом ІІІ групи, у зв`язку з чим щомісячно отримує соціальні виплати, тому 11.01.2024 приїхала до м. Старокостянтинів, щоб зняти грошові кошти через банківський термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте виявила відсутність грошових коштів на балансі банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Надалі, звернувшись до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Старокостянтинів Хмельницької області, представники банку повідомили, що 04.01.2024 на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було зараховано пенсійну виплату у сумі 2 746,11 грн, яку в той же день було перераховано на іншу картку. Крім того, 11.01.2024 на вказану банківську картку зараховано соціальну виплату у сумі 4 461 грн, яку було перераховано на іншу картку о 15 год. 45 хв. Крім того, представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надали квитанцію по здійсненню 11.01.2024 перерахунку грошових коштів у сумі 4 440 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Проте жодних переказів грошових коштів ОСОБА_5 не здійснювала.
А тому, інформація про рух коштів на вказаному картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення осіб, яким перерахували кошти та які причетні до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв`язку із чим є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) фактична адреса: АДРЕСА_1 ; юридична адреса АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 та старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) фактична адреса: АДРЕСА_1 ; юридична адреса АДРЕСА_2 , а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.01.2024 по дату виконання ухвали;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2024 по дату виконання ухвали;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2024 по дату виконання ухвали.
Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) фактична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованих в м. Хмельницький.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала діє до 16 березня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя