Справа № 450/5193/23 Провадження № 1-кс/450/878/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"24" жовтня 2023 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000319 від 19.10.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

23.10.2023 року дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000319 від 19 жовтня 2023 року, тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, з правом їх вилучення, а саме: 1) інформацію щодо особи, на чиє ім`я відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 ; 2) виписку про рух коштів по рахунку який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , за період часу із 14.10.2023 по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи та код ЄДРПОУ); 3)відомості, чи підключена до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , послуга онлайн-банкінгу (додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему (з зазначенням ІМЕІ та ІР-адрес таких пристрої); 4) фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео матеріали) із записом на електронний носій інформації за період часу з 14.10.2023 року по теперішній час; 5) інформацію щодо осіб, які готівкою отримували кошти із рахунку у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, з 14.10.2023 року по теперішній час; надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО) НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 18.10.2023 до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_2 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу кухонних меблів заволоділа її грошовими коштами у сумі 5500 грн, які вона 13.10.2023 близько 15 год 52 хв перебуваючи за місцем свого проживання особисто та добровільно перерахувала з своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 на банківську картку відриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 та банківську картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 проте товару вона не отримала. Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000319 від 19 жовтня 2023 року та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 1 ст. 190 КК України. 19.10.2023 допитана як потерпіла ОСОБА_5 , яка повідомила, що 13.10.2023 вона здійснювала пошук на сайті «olx.ua», та шукала оголошення з приводу продажу меблів для кухні. Під час пошуку вона знайшла одне з оголошень де продавали кухонні меблі, продавцем виступала ОСОБА_6 , проте її телефону чи інших даних вона не зберегла. В ході спілкування ОСОБА_6 їй повідомила, що їй зателефонують на її номер мобільного телефону. В подальшому на її номер мобільного телефону НОМЕР_6 у месенджері Viber зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_7 та особа чоловічим голосом спитала чи буде вона купляти меблі для кухні, на що вона відповіла що так. Далі дана невідома їй особа сказала, що їй необхідно зробити предоплату на банківську картку, яку він скине, на що вона погодилась. В подальшому цього ж дня близько 15 год 25 хв їй з номер мобільного телефону НОМЕР_7 надійшло повідомлення з номером банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 . О 15 год 52 хв вона перебуваючи за місцем свого проживання здійснила переказ грошових коштів у сумі 1000 грн. з своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 на банківську картку відриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , про що в подальшому надіслала скріншот з оплатою невідомій особі у месенджері «Vіber». 14.10.2023 їй повідомили що замовлена нею кухня уже їде до неї на автомобілі та через деякий час прибуде у с. Глуховичі, Львівського району, Львівської області. В цей момент особа яка використовує номер мобільного телефону НОМЕР_7 сказала їй, що необхідно оплатити усю суму, а саме ще 4500 грн. та скинув їй ще одну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на яку потрібно було перерахувати решту грошових коштів. В подальшому 14.10.2023 близько 10 год 17 хв вона перебуваючи за місцем свого проживання здійснила переказ грошових коштів у сумі 4500 грн з своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 на банківську картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Через деякий час вона запитала дану невідому особу, коли прибуде кухня та щоб їй надали номер водія. В подальшому їй у месенджері «Vіber» надіслали номер мобільного телефону, проте такий не відповідав. Опісля чого товар у вигляді кухні їй доставлено не було та грошові кошти повернуто не було.

Враховуючи вищевказане, слідчий вважає за доцільне звернутися до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , з прив`язкою до місця зняття грошових коштів з 14.10.2023 року по теперішній час.

Ураховуючи викладене вище, тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО) НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, однак подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав вказаних у ньому.

СД ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 19.10.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000319 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 19.10.2023 року, платіжних інструкцій від 13.10.2023 року, фото-скрінів із соціальної мережі «Viber», які постановою від 19.10.2023 року визнано речовими доказами вбачається, що потерпілою ОСОБА_5 здійснено переказ грошових коштів у сумі 1 000, 00 грн. та 4 500, 00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 . Невідома особа, на ім`я якої відкрито банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавачем доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливить його зміну, або знищення оператором у зв`язку із збігом термінів зберігання вищевказаної інформації, виникла необхідність зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО) НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, надати дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000319 від 19 жовтня 2023 року, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з правом їх вилучення, а саме: 1) інформацію щодо особи, на чиє ім`я відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 ; 2) виписку про рух коштів по рахунку який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , за період часу із 14.10.2023 по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи та код ЄДРПОУ); 3)відомості, чи підключена до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , послуга онлайн-банкінгу (додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему (з зазначенням ІМЕІ та ІР-адрес таких пристрої); 4) фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео матеріали) із записом на електронний носій інформації за період часу з 14.10.2023 року по теперішній час; 5) інформацію щодо осіб, які готівкою отримували кошти із рахунку у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, з 14.10.2023 року по теперішній час.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація щодо руху коштів картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавачем доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000319 від 19.10.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,- задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000319 від 19 жовтня 2023 року, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з правом їх вилучення, а саме: 1) інформацію щодо особи, на чиє ім`я відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 ; 2) виписку про рух коштів по рахунку який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , за період часу із 14.10.2023 по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи та код ЄДРПОУ); 3)відомості, чи підключена до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , послуга онлайн-банкінгу (додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему (з зазначенням ІМЕІ та ІР-адрес таких пристрої); 4) фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео матеріали) із записом на електронний носій інформації за період часу з 14.10.2023 року по теперішній час; 5) інформацію щодо осіб, які готівкою отримували кошти із рахунку у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, з 14.10.2023 року по теперішній час.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО) НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1