20.10.2023
Справа № 331/6958/23
Провадження № 1-кс/331/1985/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2023 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_5 про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000773, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2023 року відносно підозрюваної ОСОБА_6 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий 2-го відділення СВ УСБ України в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором ОСОБА_5 звернулась до слідчого судді з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000773, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2023 року відносно підозрюваної ОСОБА_6 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що громадянка України ОСОБА_6 , будучи головним економістом відділення № 71 у м. Мелітополь ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», маючи відповідні знання та навички у сфері розробки загальної стратегії розвитку і програм економічних досліджень на регіональному рівні, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність свого діяння та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи у м. Мелітополь Запорізької області, територія якого з 25.02.2022 та на час повідомлення про підозру знаходиться під окупацією представників збройних сил Російської Редерації (далі за текстом зс РФ), не пізніше 30 травня 2022 року (точну дату та час досудовим розслідуванням встановити не виявилось за можливе) добровільно та ініціативно зайняла посаду заступника директора головного спеціаліста мовою оригіналу «Филиала № 3 КБ «МРБ Банк» (ООО)», створеного на тимчасово окупованій території м. Мелітополь Запорізької області. Займаючи вказану керівну посаду, ОСОБА_6 не пізніше 30 травня 2022 року (точну дату та час досудовим розслідуванням встановити не виявилось за можливе) по теперішній час (на момент повідомлення про підозру) вчиняє умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво) у проведенні підривної діяльності проти України, шляхом підтримання рішень та дій держави-агресора у впровадженні банківської системи країни-агресора на тимчасово-окупованій території м. Мелітополь Запорізької області, а також вчиняє умисні дії, спрямовані на допомогу окупаційній адміністрації держави-агресора, створеній на тимчасово-окупованій території м. Мелітополь Запорізької області, в організації банківської діяльності, зосередженої на цілі банку отримання прибутку, та подальше звернення останнього у дохід держави-агресора, а також забезпечення сталого функціонування створених та підконтрольних державі-терористу органів влади.

Органом досудового розслідування встановлено наявність достатніх доказів для обґрунтованої підозри ОСОБА_7 в умисних діях, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво) та окупаційній адміністрації держави-агресора, шляхом реалізації чи підтримки рішень та дій держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора, вчинене громадянином України, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

04.05.2023 на підставі зібраних під час досудового розслідування матеріалів, слідчим слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області за погодженням із процесуальним керівником прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні складено, а 06.05.2023 відповідно до вимог та у порядку, передбаченому КПК України, ОСОБА_6 повідомлено про підозру

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 111, ч. 8 ст. 135 та ч. 1 ст. 278 КПК України, 06.05.2023 у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора опубліковано відомості про повідомлення громадянці України ОСОБА_6 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України. Крім того, у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора опубліковано інформацію про виклик громадянки України ОСОБА_6 до органу досудового розслідування для отримання письмового повідомлення про підозру та проведення слідчих (розшукових) дій на 10.05.2023 року, 11.05.2023 року, 12.05.2023 року. Однак, у призначений час громадянка України ОСОБА_6 до органу досудового розслідування не з`явилась, про поважні причини своєї неявки не повідомила.

06.05.2023 направлено постанову на Регіональний центр з надання безоплатної правової допомоги у Донецькій та Запорізькій областях, та відповідно до доручення № 028-280000826 від 06.05.2023 для надання безоплатної вторинної правової допомоги ОСОБА_6 призначено захисника адвоката ОСОБА_4 , якому того ж дня вручена копія письмового повідомлення про підозру ОСОБА_6 .

Відповідно до матеріалів досудового розслідування, громадянка України ОСОБА_6 у період з 25.02.2022 і по теперішній час перебуває на тимчасово окупованій території України, а саме в м. Мелітополі Запорізької області.

12.05.2023 постановою прокурора, яка здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, з матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002381 від 09.12.2022 виділено в окреме провадження матеріали досудового розслідування щодо вчинення громадянкою України ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, та зареєстровано в ЄРДР під № 0000773.

У зв`язку із тим, що підозрювана знаходиться на тимчасово окупованій території України, переховується від слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності за вчинене нею кримінальне правопорушення, 13.05.2023 постановою слідчого СВ УСБУ в Запорізькій області, громадянку України ОСОБА_8 оголошено у державний, міждержавний та міжнародний розшук.

27.09.2023 постановою слідчого СВ УСБУ в Запорізькій області відновлено досудове розслідування кримінального провадження № 0000773 від 12.05.2023 та направлено постанову на Регіональний центр з надання безоплатної правової допомоги у Донецькій та Запорізькій областях, за результатами виконання якої відповідно до доручення від 27.09.2023 № 028-280001896 для надання безоплатної вторинної правової допомоги особі перепризначено захисника адвоката ОСОБА_4 .

На даний час підозрювана ОСОБА_6 , згідно отриманої інформації, переховується від органу досудового розслідування та перебуває на тимчасово окупованій території в м. Мелітополі Запорізької області.

Тобто, притягнути ОСОБА_6 до кримінальної відповідальності у загальному порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством, не надається можливим, але при цьому наявні достатні підстави для проведення у даному кримінальному провадженні стосовно підозрюваного спеціального досудового розслідування злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

На підставі викладеного, слідчий просить слідчого суддю надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000773, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2023 року відносно підозрюваної ОСОБА_6 .

Слідчий в судовому засідання внесене клопотання підтримала за вищевикладеними мотивами та обґрунтуванням, просила його задовольнити в повному обсязі.

Захисник підозрюваної ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_4 , посилаючись на не встановлення органом досудового розслідування місця знаходження підозрюваної ОСОБА_6 , в задоволенні заявленого клопотання просив відмовити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, вислухавши пояснення осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000773, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2023 року за підозрою ОСОБА_6 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_6 злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, підтверджується зібраними з дотриманням вимог КПК України доказами, а саме:

- протоколами допитів свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які повідомили відомі їм обставини вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України;

- протоколами пред`явлення особи для впізнання, згідно яких свідки впізнали на фотознімках ОСОБА_6 , як працівника банку «Акордбанк» в м. Мелітополь та яка з травня 2022 року погодилась на співпрацю з окупаційною владою зайнявши посаду заступника керуючої філіалу «МРБ Банк»;

- протоколами оглядів інформації, розміщеної у Telegram-каналах « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «Администрация города Васильевка», «Михайловские НОВОСТИ», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації у Всесвітній мережі Інтернет, в яких зафіксовано діяльність незаконно створених відділень КБ «МРБ Банку (ООО)» на тимчасово окупованій території Запорізької області, зокрема. мовою оригіналу «В Мелитополе открылось первое отделение югоосетинского МРБ-банка»;

- протоколом негласних слідчих (розшукових) дій та іншими матеріалами кримінального провадження, зібраними в ході досудового розслідування.

Тим самим, органом досудового розслідування встановлена наявність достатніх доказів для обґрунтованої підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

З огляду на викладене, 04 травня 2023 року слідчим слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області за погодженням із прокурором групи прокурорів, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, складено повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України. 06.05.2023 року захиснику ОСОБА_6 адвокату ОСОБА_4 (діє за дорученням Регіонального центру з надання безоплатної правової допомоги у Донецькій та Запорізькій областях) вручено вищевказане повідомлення про підозру.

06.05.2023 року на сайті Офісу генерального прокурора України опубліковано повідомлення про підозру та повістки про виклик ОСОБА_6 до СВ УСБУ в Запорізькій області на 10.05.2023 року, 11.05.2023 року, 12.05.2023 року, також повідомлення про підозру та аналогічні повістки про виклик ОСОБА_6 опубліковані у газеті «Урядовий кур`єр» № 91 (7489) від ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Проте, дотепер ОСОБА_6 не з`явилась за викликом та жодним чином не повідомила про причини неявки, у зв`язку з чим є всі підстави вважати, що підозрювана переховується від органу досудового розслідування з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, на даний час підозрювана ОСОБА_6 перебуває на тимчасово окупованій збройними силами РФ території в м. Мелітополі Запорізької області.

12.05.2023 року постановою прокурора, яка здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, з матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002381 від 09.12.2022 виділено в окреме провадження матеріали досудового розслідування щодо вчинення громадянкою України ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, та зареєстровано в ЄРДР під № 0000773.

Постановою слідчого від 13.05.2023 року підозрювану ОСОБА_6 оголошено у державний, міждержавний та міжнародний розшук.

27.09.2023 року постановою слідчого СВ УСБУ в Запорізькій області відновлено досудове розслідування кримінального провадження № 0000773 від 12.05.2023 та направлено постанову на Регіональний центр з надання безоплатної правової допомоги у Донецькій та Запорізькій областях, за результатами виконання якої відповідно до доручення від 27.09.2023 № 028-280001896 для надання безоплатної вторинної правової допомоги особі призначено захисника адвоката ОСОБА_4 .

З огляду на викладене, слідчим суддею встановлено, що підозрювана ОСОБА_6 на даний час перебуває на тимчасово окупованій території України, вважається належним чином повідомленою про виклик з моменту опублікування повісток про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Тобто, притягнути ОСОБА_6 до кримінальної відповідальності у загальному порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством, не видається за можливе, але при цьому наявні достатні підстави для проведення у даному кримінальному провадженні стосовно підозрюваної спеціального досудового розслідування щодо злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Згідно з ч. 8 ст. 135 КПК України повістка про виклик особи, стосовно якої існують достатні підстави вважати, що така особа виїхала та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, у випадку обґрунтованої неможливості вручення їй такої повістки згідно з частинами першою, другою, четвертою - сьомою цієї статті, публікується в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Відповідно до ч. 5 ст. 139 КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Окрім цього, відповідно до вимог ч. 1 ст. 52 КК України, 06.05.2023 року з метою недопущення порушення права на захист підозрюваної ОСОБА_6 , залучено захисника адвоката ОСОБА_4 .

Відповідно до ч. 1 ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 297-1 КПК України Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258-6, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Під час досудового розслідування встановлено, що підозрювана ОСОБА_6 ухиляється від явки на виклик слідчого, оголошена у держаний, міждержавний та міжнародний розшук та перебуває на тимчасово окупованій збройними силами РФ території в м. Мелітополі Запорізької області.

Згідно з ч. 1 ст. 42 КПК України підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок не встановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Водночас, положеннями ст. 297-5 КПК України передбачено, що повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального досудового розслідування надсилаються за останнім відомим місцем його проживання чи перебування та обов`язково публікуються в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора. З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора підозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Окрім того, слідчий суддя, поряд з положеннями ч. 2 ст. 297-4 КПК України, враховує практику Європейського суду з прав людини у відповідності до якої «обґрунтована підозра» про яку йдеться у ст. 5 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, означає наявність фактів чи інформації, котрі могли би переконати об`єктивного спостерігача, що конкретна особа можливо вчинила злочин.

Як неодноразово зазначав у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими самими переконливими як ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку чи суто висунення обвинувачення, що здійснюється на наступній стадії процесу («Murrey v. the United Kingdom »). Наявність обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача в тому, що відповідна особа могла вчинити злочин, однак те, що можна вважати «обґрунтованим», залежить від усіх обставин справи («Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom»).

Не вирішуючи питання щодо доведеності вини та кваліфікації дій підозрюваної, а виходячи лише з фактичних даних, які містяться в матеріалах, доданих до клопотання, слідчий суддя вважає, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюються у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 297-1 297-4 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_5 задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000773, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2023 року відносно громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки м. Мелітополь Запорізької області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Зобов`язати прокурора у кримінальному провадженні внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про здійснення спеціального досудового розслідування.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення та не може бути оскаржена, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1