Номер провадження 1-кс/756/2361/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 жовтня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000819 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 11 жовтня 2023 року звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття та використання карткового рахунку НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує на те, що 11 липня 2023 року приблизно о 16.00 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , гр. ОСОБА_5 прийшло смс-повідомлення у соц. мережі «Телеграм» від її знайомої « ОСОБА_6 » з моб. тел. НОМЕР_2 , яка попросила позичити грошові кошти у розмірі 12000 грн., на що ОСОБА_5 погодилася та самостійно переказала грошові кошти у розмірі 12000 грн на банківську картку № НОМЕР_1 . Через деякий час ОСОБА_5 зателефонувала своїй знайомій та спитала у неї чи дійсно вона писала їй, на що вона повідомила, що це писала не вона та її аккаунт у «Телеграм» був зламаний.

В ході допиту ОСОБА_5 , встановлено що 03 червня 2023 року вона за допомогою мобільного банкінгу здійснила переказ власних коштів, а саме 12000 грн двома транзакціями на банківську картку НОМЕР_1 яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, ОСОБА_5 , надала квитанцію яка підтверджує переказ власних коштів, а саме 12000 грн двома транзакціями на банківську картку НОМЕР_1 яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження № 0000819 від 14 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України, дізнавач просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме: документи щодо відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорта) НОМЕР_1 ; роздруківку руху коштів по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, у період з 11 липня 2023 по 13 липня 2023 року; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , у період 11 липня 2023 по 13 липня 2023 року; інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 у період 11 липня 2023 по 13 липня 2023 року; IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власника банківського рахунку НОМЕР_1 у період з 11 липня 2023 по 13 липня 2023 року, та як верифікувалися дані дії.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце його проведення повідомлялися належним чином. Кожен окремо подали заяви, в яких просили проводити розгляд клопотання за їх відсутності, вимоги клопотання підтримали з підстав та мотивів наведених у ньому.

Враховуючи наявність достатніх, доведених слідчим та прокурором обставин та характер інформації, яка міститься в документах, що становить банківську таємницю, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого вони знаходяться.

Ураховуючи неявку дізнавача та прокурора, які належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, а також беручи до уваги позицію викладену в поданому до суду клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання за наявними в ньому матеріалами.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими обгрунтовані доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Оболонським УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000819 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Кримінальне провадження здійснюється за фактом заволодіння невстановленою особою шляхом шахрайських дій грошовими коштами у сумі 12000,00 грн.

З квитанції № BAKA-25V1-7CPK-8B17 від 11 липня 2023 року вбачається, що ОСОБА_5 перерахувала на рахунок НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 7000,00 грн.

Згідно звіту рахунку за період з 11 липня 2023 року по 12 липня 2023 року вбачається, що з рахунку ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти у розмірі 5010,00 грн.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до змісту п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказані в клопотанні документи містять охоронювану законом банківську таємницю, дізнавачем та прокурором доведено що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що дізнавачем та прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме: документи щодо відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорта) НОМЕР_1 ; роздруківку руху коштів по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, у період з 11 липня 2023 по 13 липня 2023 року; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , у період 11 липня 2023 по 13 липня 2023 року; IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власника банківського рахунку НОМЕР_1 у період з 11 липня 2023 по 13 липня 2023 року, та як верифікувалися дані дії.

В частині надання інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 у період 11 липня 2023 по 13 липня 2023 року слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання, з огляду на те, що зазначені вимоги є передчасними.

За наведених обставин, слідча суддя приходить до переконання, що клопотання про надання доступу підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000819 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дізнавачам ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 право тимчасового доступу з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документи щодо відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорта) НОМЕР_1 ; роздруківку руху коштів по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, у період з 11 липня 2023 по 13 липня 2023 року; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , у період 11 липня 2023 по 13 липня 2023 року; IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власника банківського рахунку НОМЕР_1 у період з 11 липня 2023 по 13 липня 2023 року, та як верифікувалися дані дії.

Роз`яснити керівництву АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1