Справа № 138/2774/23
Провадження №:1-кс/138/677/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000475 від 13.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21.09.2023 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000475 від 13.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 12.09.2023 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області звернулась з заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що при невідомих обставин невідома особа таємно з її банківської карти 08.09.2023 взяла грошові кошти в сумі 4000 грн.

За даним фактом 13.09.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000475 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 08.09.2023 близько 10 год. 50 хв. з банкомату, який знаходиться по проспекту Незалежності у м. Могилеві- Подільському на приміщенні консервного заводу вона вирішила зняти кошти з рахунку. Враховуючи той факт, що картка, яка оформлена на її номер телефону, в якому заблоковано додаток, а тому номер карти та рахунку повідомити не може. За таких обставин потерпіла вирішила скористатись функцією «зняття коштів без картки» оскільки неодноразово використовувала дану функцію. Далі ОСОБА_5 просканувала код та почала знімати кошти. За допомогою вказаної функції можна зняти не більше 5 платежів по 4000 грн. за добу. Так вона зняла 4 платежі по 4000 грн., однак коли намагалась зняти п`ятий, то їй повідомили, що дана функція недоступна. Далі вона намагалась зробити ще одну спробу, однак також було відмовлено, оскільки потерпіла використала ліміт у п`ять платежів, хоча потерпіла зняла кошти лише чотири рази. ОСОБА_5 зателефонувала до оператора і їй повідомили, що перевірять всі дії та нададуть відповідь протягом трьох днів. 11.09.2023 потерпілій прийшло смс повідомлення, що кошти повернуті не будуть. 12.09.2023 потерпіла додзвонилась до оператора, який повідомив, що остання транзакція була знята 08.09.2023 близько 10 год. 50 хв. у м. Харкові.

Також потерпіла надала виписку про рух коштів по її рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 08.09.2023 з якого встановлено, що дійсно 08.09.2023 у період часу з 10 год. 49 хв. по 10 год 51 хв. було зняття готівки, а саме п`ять платежів по 4000 грн.

За таких обставин, встановлено що внаслідок незаконного зняття грошових коштів 08.09.2023 потерпілій завдано матеріального збитку на суму 4000 гривень

За таких обставин у слідства виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , що належить потерпілійОСОБА_5 , з метою підтвердження, або спростування показань наданих нею під час допиту, де саме кошти були знятті, а також встановлення особи, яка їх знімала.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати їх не можливо.

На думку слідчого інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »має суттєве значення в розкритті вказаного злочину.

З цих підстав слідчий просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів за 08.09.2023 по банківському рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить потерпілійОСОБА_5 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, подали до суду заяви, в яких клопотання підтримали та просили судовий розгляд проводити у їх відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився без повідомлення причин про неприбуття. Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити частково з таких підстав.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане з додержанням вимог ст. 160, 162 КПК України.

Слідчий довів, що інформація, яка міститься в документах щодо банківського рахунку НОМЕР_2 , знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000475 від 13.09.2023 та виявлення особи/осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000475 від 13.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України необхідно задовольнити.

Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю отримання належним чином засвідчених копій документів, в тому числі в електронному вигляді, а саме відомостей за 08.09.2023 по банківському рахунку НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , а самеп роздруківку руху коштів по банківських рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,) та призначенням платежів; CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн - підтримкою банку; інформацію щодо, входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку, з зазначенням адреси розташування філії банку чи банкомати, які зберігаються в Акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 контактні телефони НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 , з можливістю вилучення даної інформації в будь-якій Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії даної ухвали до 29 листопада 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1