Провадження №1-кс/369/4240/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.12.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотанняпрокурора Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 06.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Бородянським відділом Бучанської окружної прокуратури Київської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 06.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням досліджуються обставини можливої розтрати бюджетних коштів службовими особами при укладенні договору № 267/112-106 від 31.10.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) про виконання робіт з реконструкції адміністративної будівлі по АДРЕСА_1 вартістю 5 943 636 грн.

Так, строк дії договору до 31.12.2022 (ідентифікатор закупівлі UA-2022-10-11-003019-а). Проте, в порушення ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», сторонами укладено додаткову угоду № 1 від 21.12.2022, якою збільшено ціну договору до 8 199 874,80 грн, що свідчить про можливу розтрату бюджетних коштів при здійсненні вказаної закупівлі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю підставою для таких змін відповідно до ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», стало погодження сторонами зміни ціни за одиницю товару в договорі пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку.

Проте, ні нормами п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», ні постановами Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 №169 (яка діяла на момент проведення закупівлі) та від 12.10.2022 №1178 (яка набрала чинності на момент дії договору та якою врегульовано порядок зміни істотних умов у договорах під час дії правового режиму воєнного стану в Україні) не передбачено можливості збільшення загальної суми договору, визначеної на момент його укладення.

Окрім цього, під час внесення змін сторонами не вказано ціни на які саме товари підлягають пропорційному збільшенню документально та не підтверджено наявність коливання цін на товари на відповідних ринках.

Згідно п. 14 додатку 4 (Вимоги до учасників спрощеної закупівлі робіт та спосіб їх підтвердження) до Оголошення про проведення закупівлі опублікованого за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , Учасник закупівлі повинен надати Довідку (на фірмовому бланку (за наявності) за підписом керівника Учасника та скріплену печаткою (у разі використання), адресована Замовнику) про наявність в Учасника працівника (-ків) відповідної кваліфікації для виконання робіт по предмету закупівлі (обов`язкова наявність виконроба). Учасник повинен надати документи, які підтверджують наявність працівників зазначених в Довідці (накази про прийом на роботу та/або трудові книжки з інформацією про працевлаштування вказаних у довідках працівників/або цивільно-правових договорів тощо). Кількість працівників робітничих професій повинно бути не менше 5 осіб.

17.10.2022 на виконання вищевказаної вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку з участю у закупівлі UA-2022-10-11-003019-а, направило Довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації № 17/10/2022-ТД-1. Згідно вказаної Довідки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 17.10.2022 наявні 9 працівників, а саме: 1) Директор ОСОБА_4 ; 2) Інженер з проектно-кошторисної роботи ОСОБА_5 ; 3) Виконроб ОСОБА_6 ; 4) Опоряджувальник будівельний ОСОБА_7 ; 5) Опоряджувальник будівельний ОСОБА_8 ; 6) Муляр ОСОБА_9 ; 7) Дорожній працівник ОСОБА_10 ; 8) Дорожній працівник ОСОБА_11 ; 9) Монтажник-складальник металопластикових конструкцій ОСОБА_12 .

27.03.2023 проведено огляд на території будівництва під час якого виявлено бетонну споруду та не виявлено будівельної техніки чи осіб, які б виконували будь-які будівельні чи інші роботи.

28.03.2023 допитана як свідок начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_13 повідомила, що у зв`язку з необхідністю виконання додаткових робіт, які технологічно пов`язані з основними роботами 21.12.2022 сторонами договору було укладено додаткову угоду на збільшення ціни договору до 8 199 874,80 грн, але не більше 20% від суми договору.

28.03.2023 допитаний як свідок начальник відділу господарського обслуговування та матеріального-технічного забезпечення ОСОБА_14 повідомив, що всі будівельні роботи, передбачені договором № 267/112-106 від 31.10.2022, були виконані в повному обсязі.

03.04.2023 направлено запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання відомостей про виконані згідно договору роботи та копії підтверджуючих документів. Однак відповідь на вказаний запит не надходила.

У зв`язку з чим, до слідчого судді 04.05.2023 подано клопотання з метою отримання вищевказаних документів.

16.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 08.05.2023 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

11.05.2023 прокурором у кримінальному провадженні призначено будівельно-технічну експертизу з метою встановлення чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних робіт договору № 267/112-106 від 31.10.2022 та додатковій угоді № 1 від 21.12.2022, обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або первинною звітною документацією робіт, загальної вартості невиконаних робіт та який вид будівництва фактично виконаний згідно договору.

08.06.2023 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 скеровано запит про надання наступної інформації:

-фактичної адреси місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-кількість працевлаштованих осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-відомості про осіб електронним цифровим підписом яких підписуються документи, які спрямовуються до податкової служби, в тому числі податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-відомості про IP-адреси, IMEI, MAC-адреси та ідентифікатори обладнання з яких подається або подавалась податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На вказаний запит 28.06.2023 отримано відповідь про те, що згідно даних ІКС «Податковий блок» податкова адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_2 ) АДРЕСА_2 . Відповідно до даних ІНФОРМАЦІЯ_6 станом на 01.04.2023 по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обліковується 2 наймані особи. Податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до контролюючого органу подавалась за підписом керівника підприємства та головного бухгалтера ОСОБА_4 .

06.12.2023 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 направлено запит з метою отримання інформації про кількість працевлаштованих осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) за період з 31.10.2022 по 04.12.2023 (із зазначенням інформації щомісячно) та податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за формою затвердженою Наказом Міністерства фінансів України № 4 від 13.01.2015, додаток № 1 до нього (Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам) та Додаток 4 ДФ до нього (Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) за період з 31.10.2022 по 04.12.2023.

Однак, станом на 19.12.2023 відповідь на вказаний запит до Бучанської окружної прокуратури не надходила.

На підставі викладеного, у зв`язку з тим, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно відповіді на запит від 28.06.2023 ІНФОРМАЦІЯ_5 , станом на 01.04.2023 обліковується лише 2 наймані особи, у органу досудового розслідування виникла необхідність встановити інформацію про кількість працевлаштованих осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) за період з 01.10.2022 по 19.12.2023.

Подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, відповідно до п.п. 1-3 ч. 1 ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У зв`язку з чим, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, вилучення документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до інформації та документів, які не було отримано у відповідь на скерований, відповідно до ст. 93 КПК України, запит та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), а саме: інформацію про кількість працевлаштованих осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) за період з 01.10.2022 по 19.12.2023 (із зазначенням інформації щомісячно) та податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за формою затвердженою Наказом Міністерства фінансів України № 4 від 13.01.2015, додаток № 1 до нього (Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам) та Додаток 4 ДФ до нього (Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) за період з 01.10.2022 по 19.12.2023.

Значення зазначених вище документів полягає у тому, що відомості, які в них містяться нададуть стороні обвинувачення можливість підтвердити або спростувати факт розтрати коштів державного бюджету, встановити розмір матеріальної шкоди у кримінальному провадженні, встановити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та осіб, які фактично виконували будівельні роботи, тому документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримані внаслідок тимчасового доступу документи та відомості, що містяться в них, в подальшому будуть використані як докази та виступатимуть на спростування чи підтвердження факту розтрати бюджетних коштів службовими особами при укладенні договору між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що надасть стороні обвинувачення можливість встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та притягнути їх до відповідальності.

Вказані документи згідно відповіді на запит перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Інформація до якої планується отримати доступ не міститься в документах, до яких згідно ст. 161 КПК України, заборонений доступ.

Згідно пп. 4, 8 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, у зв`язку з чим доступ до такої інформації передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У зв`язку з тим, що інформація до якої планується отримати доступ відноситься до охоронюваної законом таємниці, в інший спосіб її отримати неможливо, що вказує на необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Крім того, у сторони обвинувачення наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , у зв`язку з чим, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вказане клопотання належить розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі викладеного, прокурор просив суд розглянути вказане клопотання та надати слідчим СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , заступнику начальника відділення РЗЗС СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_19 , та прокурорам у кримінальному проваджені: начальнику Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_20 , прокурорам Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_21 , ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 в межах кримінального провадження № 0000008 від 06.01.2023 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), а саме: інформацію про кількість працевлаштованих осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) за період з 01.10.2022 по 19.12.2023 (із зазначенням інформації щомісячно) та податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за формою затвердженою Наказом Міністерства фінансів України № 4 від 13.01.2015, додаток № 1 до нього (Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам) та Додаток 4 ДФ до нього (Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) за період з 01.10.2022 по 19.12.2023, із наданням можливості ознайомитися з ними та вилучити їх копії.

В судове засідання прокурор не з`явився.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , заступнику начальника відділення РЗЗС СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_19 , та прокурорам у кримінальному проваджені: начальнику Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_20 , прокурорам Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_21 , ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 в межах кримінального провадження № 0000008 від 06.01.2023 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), а саме: інформацію про кількість працевлаштованих осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) за період з 01.10.2022 по 19.12.2023 (із зазначенням інформації щомісячно) та податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за формою затвердженою Наказом Міністерства фінансів України № 4 від 13.01.2015, додаток № 1 до нього (Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам) та Додаток 4 ДФ до нього (Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) за період з 01.10.2022 по 19.12.2023, із наданням можливості ознайомитися з ними та вилучити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Тетяна ДУБАС