Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/443/23 Провадження № 1-кс/475/187/23
У Х В А Л А

10.10.2023смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , .про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000084 від 26.04.2023р. за ознаками ч.3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

Заступник начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , .про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000084 від 26.04.2023р. за ознаками ч.3 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчий зазначила, що 26.04.2023року до ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 04.02.2023 близько 17:00 год. невстановлена особа зателефонувавши на його мобільний номер " НОМЕР_1 " (з якого номера мобільного телефону заявник не пам`ятає), представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", повідомила, що в Україні діє нова платіжна система та потрібно перевипустити банківську карту, після чого ОСОБА_5 зайшов до мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 та виконав за вказівкою вказаної особи відповідні дії, здійснивши операції, (які саме не пам`ятає) в результаті яких з його банківського рахунку НОМЕР_2 , відбулося списання грошових коштів чотирма платежами на суму 20 000 грн., 25 000 грн., 25 000 грн., 18229 грн., в результаті чого заявнику завдані матеріальні збитки на загальну суму 88 229 грн.

Відомості про кримінальне правопорушення, попередня правова кваліфікація, яка передбачена ст.190 ч.3 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 .

У ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що 04.02.2023 року до ОСОБА_5 , на його мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонував незнайомий йому чоловік з якого мобільного оператора та номер даного мобільного телефону він не пам`ятає та даний номер не зберігся в його телефоні

Вказаний чоловік представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запитав ОСОБА_5 , чи проводив він нещодавно через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платежі, які не були підтверджені на що останній повірив, що з ним дійсно спілкується представник вказаного банку та відповів, що дійсно нещодавно через додаток в телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснював деякі платежі в букмекерській конторі та один з платежів йому не був підтверджений банком.

На що вказана особа повідомила, що перетелефонує ОСОБА_5 на мобільний додаток «Вайбер» та вони продовжуть спілкування. Після чого ОСОБА_5 на мобільний додаток «Вайбер з телефону НОМЕР_4 зателефонував той самий чоловік, який повідомив, що йому необхідно зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та провести дії, які він повідоме, пояснивши що дане потрібно зробити з метою перевипуску картки, так як в Україні діє нова платіжна система.

У ході чого ОСОБА_5 , в телефоні через мобільний додаток зайшов в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », одночасно перебуваючи на зв`язку у додатку «Вайбер» з вказаним чоловіком та почав виконувати всі його вказівки, які він йому говорив зробити, які саме ОСОБА_6 , пояснити не може, так як минуло багато часу.

Після завершення розмови ОСОБА_5 , не міг зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відразу прийшло сповіщення про оплату якогось платежу на суму 25000 грн., дане сповіщення одразу зникло.

Після чого ОСОБА_5 одразу зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокував карту. У подальшому ОСОБА_5 поїхав до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де дізнався, що з його банківської карти трьома платежами було знято гроші в сумі 20000, 25000, 25000 грн., а саме здійснено оплату розваг. Крім цього з його банківської карти НОМЕР_5 було здійснено переказ коштів в сумі 18229,50 грн. на вказану кредитну картку та дані кошти також були зняті з рахунку. Після чого ОСОБА_5 , зрозумів, що став жертвою шахраїв та те що йому було завдано шахрайськими діями матеріальні збитки на загальну сумі 88229,50 грн.

Згідно із виданої банком виписки з кредитної картки № НОМЕР_6 та картки для виплат № НОМЕР_7 було здійснено чотири операції зі списання коштів у сумі: 18 229,50 грн., 25 000 грн., 25 000 грн. та 20 000 грн.

Для повного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини, з метою збору доказової бази, а також встановлення осіб які перераховували та знімали грошові кошти, тобто фізичних осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у віданні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Заступник начальника в письмовій заяві просила розглядати клопотання без її участі та клопотання задовольнити.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.3 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Речі і документи, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 адресою: АДРЕСА_2 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

За таких підстав слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання. слідчого

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю , які перебувютьє у володінні та користуванні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 зобовязати службових осіб надати групі слідчих, в яку входять начальник СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , заступник начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старший слідчий СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчі СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , наступні документи, з можливістю їх вилучення у відділенні банку, розташованого, за адресою: АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_3 , а саме:

-інформацію про подальший рух коштів по рахунку НОМЕР_8 : роздруківки реєстрів платіжних документів, а також роздруківку руху грошових коштів за період з 04 лютого 2023 року по 07 лютого 2023 року, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжногс документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, з зазначенням вхідних вихідних сум платежів, дат, часу, місця вчинення банківських операції реєстраційних справ відправників та одержувачів коштів, записів з фото та відео-зображенням особи, яка здійснювала перерахування та зняття грошовт коштів з банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вказаний період, номери рахунків, призначення платежу на паперовому та оптичних носіях; документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) за період з 04 лютого 2023 року по 07 лютого 2023 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 09 грудня 2023 року.

Попередити посадових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1