печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001409 від 01.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

До органу досудового розслідування від Департаменту стратегічних розслідувань НПУ надійшло інформація щодо запровадження посадовими особами низки вітчизняних суб`єктів господарювання за участі службових осіб обслуговуючих банківських установ, що діють єдиною організованою злочинною групою, протиправного механізму імпорту товарів без здійснення оплати, що може свідчити про проведення розрахунків за кордоном або імпорт товарів від підконтрольних нерезидентів та в подальшому переуступка т.зв. «валютного коридору» іншим підприємствам-вигодонабувачам.

Зазначені компанії імпортери існують протягом року, накопичуючи ліміт в СЕА ПДВ, а після реальної реалізації товарів кінцевим споживачам, найчастіше відбувається зміна посадових осіб таких підприємств та ДПІ за місцем обліку. У подальшому, ризикові СГД виписують (реєструють) податкові накладні щодо товарів/послуг лише документально, формуючи вигоду третім особам (торгівля податковим кредитом).

В результаті проведення таких зовнішньоекономічних операцій у резидентів України виникає кредиторська заборгованість перед нерезидентами, а відсутність розрахунків українського підприємства з кредиторами-нерезидентами не призводить до податкових наслідків (зобов`язань) в межах строків позовної давності.

Встановлено суб`єкти господарювання з числа імпортерів, що мають ознаки ризиковості, які за оперативною інформацією впродовж 2022-2023 років здійснювали переказ коштів в адресу наступних підконтрольних нерезидентів.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) через можливості АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » скеровано понад 96,3 млн грн в адресу нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_23 ( ІНФОРМАЦІЯ_24 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) через можливості АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » скеровано понад 122,5 млн грн в адресу нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_26 ( ІНФОРМАЦІЯ_24 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) через можливості АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » скеровано понад 256 млн грн в адресу нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_28 (Туреччина).

ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) через можливості АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » скеровано понад 440 млн грн в адресу нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_29 (Китай), ІНФОРМАЦІЯ_30 ( ІНФОРМАЦІЯ_31 ) LTD( ПАР).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) через можливості АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » скеровано понад 6 млн грн в адресу нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_33 (Швейцарія).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) через можливості АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » скеровано понад 151 млн грн в адресу нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_35 (Польща).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) через можливості АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » скеровано понад 14 млн грн в адресу нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_37 (Словаччина), ІНФОРМАЦІЯ_38 (Польща).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) через можливості АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » скеровано понад 21 млн грн в адресу нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІНФОРМАЦІЯ_42 (Китай).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) через можливості АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скеровано понад 46,4 млн грн в адресу нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_44 (Румунія), ІНФОРМАЦІЯ_45 , ІНФОРМАЦІЯ_41 (Китай).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) через можливості АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » скеровано понад 167 млн грн в адресу нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_48 (Німеччина), ІНФОРМАЦІЯ_49 (Швейцарія).

Також встановлено, що вищевказані вітчизняні підприємства-імпортери надавали послуги з незаконної мінімізації податкових нарахувань підприємствам реального сектору економіки, а також для виведення коштів за межі України з використанням субєктів господарювання транзитно-конвертаційної групи, зокрема у ході розкриття банківської таємниці по рахункам встановлено:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), отримавши кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) в подальшому скеровує їх в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ). При цьому дані розкриття банківської таємниці не відповідають матеріалам ЄРПН.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), отримавши кошти від ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), в подальшому скеровує їх в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ). При цьому дані розкриття банківської таємниці не відповідають матеріалам ЄРПН.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), отримавши коти від ІНФОРМАЦІЯ_85 (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) в подальшому скеровує їх в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ) тощо.

ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), отримавши кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ), в подальшому скеровує кошти в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 », а також низки нерезидентів.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), отримавши кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), ОСОБА_10 , в подальшому скеровує їх в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ). При цьому дані розкриття банківської таємниці не відповідають матеріалам ЄРПН.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), отримавши кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_97 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 ), в подальшому скеровує кошти в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_99 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_100 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_102 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_119 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_103 ). При цьому, згідно з ЄРПН, підприємство реалізує імпортовані товари (одяг та взуття) в адресу неплатників.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), отримавши кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_120 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_104 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_106 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), в подальшому скеровує їх в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_123 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_107 ). При цьому дані розкриття банківської таємниці не відповідають матеріалам ЄРПН.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), отримавши кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_124 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_108 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_125 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_109 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_126 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_110 ), ФОП ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_111 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_112 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_127 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_113 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_128 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_114 ), в подальшому скеровує кошти в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_129 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_115 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_130 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_116 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_131 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_117 ). При цьому дані розкриття банківської таємниці не відповідають матеріалам ЄРПН.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), отримавши кошти від ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_132 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_118 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_133 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_119 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_134 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_120 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_135 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_121 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_136 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_122 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_137 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_123 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_138 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_124 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_139 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_125 ), в подальшому скерувало кошти в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_140 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_126 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_141 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_127 ) тощо. При цьому дані розкриття банківської таємниці не відповідають матеріалам ЄРПН.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), отримавши кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_142 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_128 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_143 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_129 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_144 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_130 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_145 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_131 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_146 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_132 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_147 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_133 ), в подальшому скеровує кошти в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_148 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_134 ) та нерезидентів.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001409 від 01.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у складі старших слідчих в ОВС ГСУ Національної поліції України: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , а також слідчим слідчої групи: старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_24 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_27 , слідчому СВ ВП № 1 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_28 тимчасовий доступ до копій документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні банківських установ та які стосуються відкриття й обслуговування рахунків (роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; електронний витяг руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів у форматі Excel, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; картка із зразками підписів та відбитка печатки; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; відомостей про ІР адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання з вказаних рахунків для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку (у разі посилання Банку на відсутність технічної можливості надання такої інформації, надати відомості про розробника програмного забезпечення «Клієнт-Банк», копії технічної документації на таке програмне забезпечення); платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком; заявок (інших документів) на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій) за період з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали, а саме:

1)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), в якому відкрито рахунки № НОМЕР_135 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ); № НОМЕР_136 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ); № НОМЕР_137 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ); № НОМЕР_138 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ); № НОМЕР_139 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ).

2)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), в якому відкрито рахунки № НОМЕР_140 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_102 ); № НОМЕР_141 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ); № НОМЕР_142 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_133 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_119 ); № НОМЕР_143 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_139 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_125 ); № НОМЕР_144 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_149 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_145 ); № НОМЕР_146 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ); № НОМЕР_147 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_150 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_148 ); № НОМЕР_149 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 ); № НОМЕР_150 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_151 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_151 ).

3)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), в якому відкрито рахунки № НОМЕР_152 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ); № НОМЕР_153 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ); № НОМЕР_154 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 ); № НОМЕР_155 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_120 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_104 ); № НОМЕР_156 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_152 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_157 ); № НОМЕР_158 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ); № НОМЕР_159 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ); №№ НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_153 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_99 ); № НОМЕР_164 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_154 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_165 ).

4)АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), в якому відкрито рахунки № НОМЕР_166 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_155 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ); № НОМЕР_167 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ); № НОМЕР_168 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ); № НОМЕР_169 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_156 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_170 ); № НОМЕР_171 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_157 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_172 ); №№ НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ); № НОМЕР_177 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ); №№ НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_146 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_132 ); №№ НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ); №№ НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ); № НОМЕР_184 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_158 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_185 ); № НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ); №№ НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ); №№ НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ); №№ НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ); №№ НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_143 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_129 ).

5)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 ); №№ НОМЕР_199 , НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_159 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_100 ); №№ НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , що належать ПП « ОСОБА_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_205 ); № НОМЕР_206 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ); № НОМЕР_207 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ); №№ НОМЕР_208 , НОМЕР_209 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ); № НОМЕР_210 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ); № НОМЕР_211 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ); №№ НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , що належать ГО « ІНФОРМАЦІЯ_160 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_214 ); № НОМЕР_215 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_161 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 ).

6)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), в якому відкрито рахунки № НОМЕР_216 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ); № НОМЕР_217 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДПОУ НОМЕР_42 ); №№ НОМЕР_218 , НОМЕР_219 , НОМЕР_220 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_119 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_103 ); №№ НОМЕР_221 , НОМЕР_222 , НОМЕР_223 , НОМЕР_224 , НОМЕР_225 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ); №№ НОМЕР_226 , НОМЕР_227 , НОМЕР_228 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 ); №№ НОМЕР_229 , НОМЕР_230 , НОМЕР_231 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ); №№ НОМЕР_232 , НОМЕР_233 , НОМЕР_234 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_100 ); № НОМЕР_235 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 ); №№ НОМЕР_236 , НОМЕР_237 , НОМЕР_238 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ); №№ НОМЕР_239 , НОМЕР_240 , НОМЕР_241 , НОМЕР_242 , НОМЕР_243 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_143 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_129 ); №№ НОМЕР_244 , НОМЕР_245 , НОМЕР_246 , НОМЕР_247 , НОМЕР_248 , НОМЕР_249 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ); № НОМЕР_250 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_162 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_251 ).

7)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_252 , НОМЕР_253 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ); № НОМЕР_254 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ); № НОМЕР_255 , що належить ПП « ОСОБА_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_205 ); №№ НОМЕР_256 , НОМЕР_257 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ); № НОМЕР_258 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ).

8)ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), в якому відкрито рахунки № НОМЕР_259 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ); № НОМЕР_260 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_163 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ); № НОМЕР_261 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ); №№ НОМЕР_262 , НОМЕР_263 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ); № НОМЕР_264 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ).

9)АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), в якому відкрито рахунки № НОМЕР_265 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ); № НОМЕР_266 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ); № НОМЕР_267 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_164 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_268 ).

10)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_269 , НОМЕР_270 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ); № НОМЕР_271 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_119 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_103 ); № НОМЕР_272 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 ); № НОМЕР_273 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_159 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_100 ); №№ НОМЕР_274 , НОМЕР_275 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_165 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_276 ); № НОМЕР_277 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ); № НОМЕР_278 , що належить ПП « ОСОБА_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_205 ); № НОМЕР_279 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 ); № НОМЕР_280 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ).

11)АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), в якому відкрито рахунки № НОМЕР_281 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_155 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ); № НОМЕР_282 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ); № НОМЕР_283 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_166 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_284 ); №№ НОМЕР_285 , НОМЕР_286 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_142 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_128 ); № НОМЕР_287 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ); № НОМЕР_288 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 ); №№ НОМЕР_289 , НОМЕР_290 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ); № НОМЕР_291 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_106 ); № НОМЕР_292 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ); № НОМЕР_293 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_167 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_294 ); № НОМЕР_295 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_120 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_104 ); № НОМЕР_296 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_149 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_145 ); № НОМЕР_297 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ); № НОМЕР_298 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_158 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_185 ); №№ НОМЕР_299 , НОМЕР_300 , НОМЕР_301 , НОМЕР_302 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_168 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ); № НОМЕР_303 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ); № НОМЕР_304 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ); №№ НОМЕР_305 , НОМЕР_306 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ); № НОМЕР_307 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ); № НОМЕР_308 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_153 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_99 ); № НОМЕР_309 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_162 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_251 ).

12)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_310 , НОМЕР_311 , що належать ПП « ОСОБА_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_205 ); №№ НОМЕР_312 , НОМЕР_313 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ).

13)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), в якому відкрито рахунки № НОМЕР_314 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ); № НОМЕР_315 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_161 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 ); № НОМЕР_316 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_106 ); № НОМЕР_317 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_159 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_100 ); № НОМЕР_318 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_165 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_276 ); № НОМЕР_319 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_167 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_294 ); № НОМЕР_320 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ); № НОМЕР_321 , що належить ПП « ОСОБА_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_205 ); №№ НОМЕР_322 , НОМЕР_323 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_149 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_145 ); № НОМЕР_324 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_169 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_325 ); № НОМЕР_326 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ); № НОМЕР_327 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ); № НОМЕР_328 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 ); № НОМЕР_329 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ); № НОМЕР_330 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ); №№ НОМЕР_331 , НОМЕР_332 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ); № НОМЕР_333 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_154 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_165 ).

14)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_334 , НОМЕР_335 , НОМЕР_336 , НОМЕР_337 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ); №№ НОМЕР_338 , НОМЕР_339 , НОМЕР_340 , НОМЕР_341 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ); № НОМЕР_342 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ).

15)ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_343 , НОМЕР_344 , НОМЕР_345 , НОМЕР_346 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_119 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_103 ); №№ НОМЕР_347 , НОМЕР_348 , НОМЕР_349 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ); №№ НОМЕР_350 , НОМЕР_351 , НОМЕР_352 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_163 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ); № НОМЕР_353 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ); №№ НОМЕР_354 , НОМЕР_355 , НОМЕР_356 , НОМЕР_357 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ).

16)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_358 , НОМЕР_359 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ); №№ НОМЕР_360 , НОМЕР_361 , НОМЕР_362 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_146 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_132 ); № НОМЕР_363 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_139 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_125 ); №№ НОМЕР_364 , НОМЕР_365 , що належать ПП « ОСОБА_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_205 ).

17)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ), в якому відкрито рахунки № НОМЕР_366 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_155 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ); № НОМЕР_367 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ); № НОМЕР_368 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ); № НОМЕР_369 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ); № НОМЕР_370 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ); № НОМЕР_371 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_119 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_103 ); № НОМЕР_372 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ); № НОМЕР_373 , що належить ПП « ОСОБА_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_205 ); № НОМЕР_374 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ).

18)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_375 , НОМЕР_376 , НОМЕР_377 , НОМЕР_378 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_155 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ); №№ НОМЕР_379 , НОМЕР_380 , НОМЕР_381 , НОМЕР_382 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_156 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_170 ); №№ НОМЕР_383 , НОМЕР_384 , НОМЕР_385 , НОМЕР_386 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_157 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_172 ); №№ НОМЕР_387 , НОМЕР_388 , НОМЕР_389 , НОМЕР_390 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_100 ); №№ НОМЕР_391 , НОМЕР_392 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_167 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_294 ); №№ НОМЕР_393 , НОМЕР_394 , НОМЕР_395 , що належать ПП « ОСОБА_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_205 ); №№ НОМЕР_396 , НОМЕР_397 , НОМЕР_398 , НОМЕР_399 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_120 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_104 ); №№ НОМЕР_400 , НОМЕР_401 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_149 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_145 ); №№ НОМЕР_402 , НОМЕР_403 , НОМЕР_404 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ); №№ НОМЕР_405 , НОМЕР_406 , НОМЕР_407 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ); №№ НОМЕР_408 , НОМЕР_409 , НОМЕР_410 , НОМЕР_411 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_170 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_412 ).

19)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 ), в якому відкрито рахунки № НОМЕР_413 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ); № НОМЕР_414 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ); № НОМЕР_415 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ).

20)ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 ), в якому відкрито рахунки № НОМЕР_416 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ); № НОМЕР_417 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_102 ); № НОМЕР_418 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ); № НОМЕР_419 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ); № НОМЕР_420 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ); № НОМЕР_421 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_156 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_170 ); № НОМЕР_422 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_157 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_172 ); № НОМЕР_423 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_119 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_103 ); № НОМЕР_424 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ); № НОМЕР_425 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ); № НОМЕР_426 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 ); №№ НОМЕР_427 , НОМЕР_428 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_165 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_276 ); № НОМЕР_429 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ); № НОМЕР_430 , що належить ПП « ОСОБА_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_205 ); № НОМЕР_431 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ); № НОМЕР_432 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_168 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ); № НОМЕР_433 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ); № НОМЕР_434 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ); № НОМЕР_435 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ); № НОМЕР_436 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ); № НОМЕР_437 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 ); № НОМЕР_438 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ); № НОМЕР_439 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_153 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_99 ); № НОМЕР_440 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ); №№ НОМЕР_441 , НОМЕР_442 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_170 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_412 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1