Справа № 462/825/24
провадження 1-кс/462/261/24
У Х В А Л А

07 лютого 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000040 від 01 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

встановив:

дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подала клопотання, погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 31.01.2024 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 27.01.2024 року о 12.15 год. під приводом продажу взуття у соціальній мережі "інстаграм" заволоділа грошовими коштами у сумі 1385 грн, які ОСОБА_5 самостійно переказала через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у сумі 1385 грн.

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 01.02.2024 та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 27.01.2024 року приблизно о 10:30.год. вона зайшла у свою соціальну мережу, а саме «Інстаграм», де натрапила на сторінку онлайн магазину купівлі продажу взуття під назвою ІНФОРМАЦІЯ_4 . Зайшовши на профіль вищевказаної сторінки її зацікавила пара взуття і вона вирішила їх придбати. ОСОБА_5 зконтактувалась із невідомою їй особою, скоріш за все із менеджером даної сторінки ІНФОРМАЦІЯ_4 по чату в « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У ході спілкування вона повідомила, що хотіла б замовити у них взуття, та запитала чи є у наявності потрібний їй розмір. На що останній відписали, що так є, і вона повідомила, що їй все підходить і вона готова замовляти. Тоді їй надіслали реквізити для оплати, а саме номер карти НОМЕР_2 отримувач ОСОБА_6 . Вона вирішила скинути одразу всю суму, а саме 1385 гривень, оскільки її повідомили, що тоді коли вона перекине повну оплату буде діяти знижка 7%. Цього дня 27.01.2024 року о 12:15 год. вона здійснила переказ коштів із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у сумі 1385 гривень. Після переказу коштів вона скинула підтвердження, що оплатила покупку взуття, на що їй відписали із інтернет магазину ІНФОРМАЦІЯ_4 , щоб вона скинула реквізити куди відправляти. Після того, як ОСОБА_5 надіслала реквізити пошти, а саме АДРЕСА_2 , поштомат № НОМЕР_3 їй відписали, що її замовлення буде відправлене в понеділок 29.01.2024 року. Остання запитала чи можуть вони скинути номер накладної, якщо вони відправлять її взуття. Відповіді з онлайн магазину ІНФОРМАЦІЯ_4 вона так і не отримала. Протягом 28.01.2024 - 30.01.2024 року вона намагалась зконтактуватись із магазином ІНФОРМАЦІЯ_4 та писала їм у чат де вони вели попередньо переписку але була заблокованна та жодної відповіді на свої смс повідомлення так і не отримала, лише тоді вона зрозуміла, що спілкувалася із шахраями та стала їх жертвою.

Отже, 27.01.2024 року о 12.15 год., ОСОБА_5 самостійно перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 1385 гривень.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься по банківській карті " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , за період часу з 27.01.2024 по 10.02.2024 (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Зазначає, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому просить клопотання задовольнити.

У зв`язку із недоведеністю дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Дізнавач, прокурор у судове засідання не з`явилися, однак у своєму клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.

Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника володільця інформації, який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, доходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Щодо клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, судом встановлено, що відповідно до Постанови від 13.06.2022 року № 118 про визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів Національного банку України - Постанова Правління НБУ від 12.11.2003 № 492 втратила чинність, тому клопотання дізнавача в цій частині є необґрунтованим, що не позбавляє права дізнавача звернутися до слідчого судді із таким клопотанням, належно обґрунтувавши його.

Стосовно клопотання дізнавача про надання можливості вилучити оригінали документів, інформації, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то таке є необґрунтованим та передчасним.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим, надання тимчасового доступу до документів та інформації дізнавачу ОСОБА_7 не підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах клопотання відсутня постанова про призначення його до групи дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000040 від 01 лютого 2024 року.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копії інформації, документів, а саме:

- інформації про проведених трансакцій по банківській карті НОМЕР_2 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ;

- відомостей про рух грошових коштів з 27.01.2024 по 10.02.2024 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні;

-інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта;

-інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за рахунком НОМЕР_2 , ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття рахунку НОМЕР_2 .

В задоволенні решти клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1