Справа № 288/2102/23
Провадження № 1-кс/288/380/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 грудня 2023 року . смт. Попільня

Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Попільня Житомирської області внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань в кримінальному провадженні за № 0000093 від 14.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенант поліції ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

На обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 14.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.07.2023 о 19 год. 02 хв. до чергової частини відділення поліції № 2 Житомирського РУ ГУНП в Житомирській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 , українця, гр.. України, освіта середня, працює помічником народного депутата, з приводу вчинення відносно нього шахрайських дій.

Відповідно до наданих матеріалів, встановлено, що заявник 20.06.2023 з метою пошуку мобільного телефону в мережі Інтернет зайшов за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де через соціальну мережу «Інстаграм» в ході переписки із невідомою особою домовився про купівлю мобільного телефону марки «Iphone 12 Pro Max» необхідних йому параметрів. В подальшому невідома особа скинула заявнику посилання, за допомогою якого останній, добровільно, переказав зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 невідомій особі грошові кошти в сумі 18400 гривень за купівлю мобільного телефону.

На підставі ухвали слідчого судді Попільнянського районного суду Житомирської області про тимчамсовий доступ до речей та документів справа №288/2530/23 від 15.09.2023 у центральному відділенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 було вилучено інформацію відносно банківської картки потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 .

В ході подальшого аналізу даної інформації встановлено, що 20.06.2023 о 17:09:05 з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 здійснено списання коштів, а саме переказ на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 у загальній сумі 18 400 грн. Крім цього, даний розрахунковий рахунок знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Необхідна дізнанню інформація містить охоронювану законом таємницю тому отримати її іншими способами не представляється можливим, а без зазначеної інформації подальше проведення досудового розслідування не можливе.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення причетних до вчинення злочину осіб, а також інших обставин, що мають значення для досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме - інформації у виді документу, виписки, листу, скриншоту, тощо за розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 00 хв. 20.06.2023 по час надання інформації, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: інформацію про особу,

на яку відкрито банківський рахунок та зареєстровано банківську картку, з наданням копії паспорту, заяви на відкриття рахунку та договору, інформацію про номер телефону, який прив`язаний до банківської картки; інформацію про рух коштів на вказаному банківському рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземних валют) із використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу, та місця проведення банківської операції), інформації про факти зняття грошових коштів, із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місце розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснено операції.

Іншими способами отримати необхідну інформацію не можливо, а без отримання зазначеної інформації подальше проведення досудового розслідування та розкриття вчиненого тяжкого злочину неможливе.

На підставі викладеного, дізнавач сектору дізнання просить, надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 2 ЖРУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 ЖРУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , а саме до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), стосовно розрахункового рахунку, № НОМЕР_3 , на який було здійснено транзакцію, у період часу з 00 год. 00 хв. 20.06.2023 по час надання інформації , наступного змісту: - номер банківського рахунку та анкетні дані особи, на яку відкрито банківський рахунок за вказаним номером картки та зареєстровано банківську картку, з наданням копії паспорту, заяви на відкриття рахунку та договору; - номер телефону, який прив`язаний до банківської картки; - рух коштів по банківському рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземних валют) із використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу, та місця проведення банківської операції); - факти зняття грошових коштів, із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місце розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснено операції. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до речей і документів із ціллю отримання вище вказаної інформації у виді документу, виписки, листу, скриншоту, тощо в одному із приміщень відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » міста Житомира.

Дізнавач сектору дізнання в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву в якій просила розгляд здійснювати без її участі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив клопотання розглядати без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання справи належним чином повідомлено.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Судом встановлено, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 14.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До матеріалів клопотання долучено: - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000093 від 14.07.2023 року; - постанова сектору дізнання відділення поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області від 14.07.2023 про провадження досудового розслідування декількома дізнавачами; - рапорт інспектора - чергового відділення поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області від 13.07.2023;- протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 13.07.2023; - заява про залучення до провадження як потерпілого від 29.07.2023; - протокол допиту потерпілого від 29.07.2023; -копія виписки; - скріншот переписки; - копія довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; - постанова сектору дізнання відділення поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області про створення слідчо оперативної групи від 14.07.2023; - постанова Коростишівської окружної прокуратури від 14.07.2023 про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні, які містять достатні дані для здійснення сектором дізнання відділення поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та те, що дізнавачем доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Як встановлено пунктом 1 частини першої статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця.

Керуючись статтями 110, 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 2 ЖРУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 ЖРУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , а саме до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), стосовно розрахункового рахунку, № НОМЕР_3 , на який було здійснено транзакцію, у період часу з 00 год. 00 хв. 20.06.2023 по час надання інформації , наступного змісту: - номер банківського рахунку та анкетні дані особи, на яку відкрито банківський рахунок за вказаним номером картки та зареєстровано банківську картку, з наданням копії паспорту, заяви на відкриття рахунку та договору; - номер телефону, який прив`язаний до банківської картки; - рух коштів по банківському рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземних валют) із використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу, та місця проведення банківської операції); - факти зняття грошових коштів, із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місце розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснено операції.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до речей і документів із ціллю отримання вище вказаної інформації у виді документу, виписки, листу, скриншоту, тощо в одному із приміщень відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » міста Житомира.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попільнянського

районного суду ОСОБА_1