УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника власника майна ОСОБА_3 , детектива ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду скаргу представника ТОВ «Азія Вей Трейд» - адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність уповноважених осіб Бюро економічної безпеки України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження №0001620, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 листопада 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

15 листопада 2023 року до Шевченківського районного суду м.Києва надійшла скарга представника ТОВ «Азія Вей Трейд» - адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність уповноважених осіб Бюро економічної безпеки України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження №0001620, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 листопада 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України, вилученого 27 квітня 2023 року під час проведення обшуку за адресою: м. Львів, вул. Бузкова, 2, а саме: VAAL Energy Drink/Енергетичний напій 1500, UKR 5%, 1 242 шт.; VAAL Lush Ice/Смузі лід 1500, UKR 5%, 629 шт.; VAAL Mango Ice/Манго лід 1500, UKR 5%, 4 504 шт.; VAAL Pineapple Ice/Ананас лід 1500, UKR 5%, 4 874 шт.; VAAL Double apple/Подвійне яблуко1500, UKR 5%, 1700 шт.; VAAL Peach Mango/Персик манго 1500, UKR 5%, 17 шт.; VAAL Mango Ice/Манго лід 1500, UKR 5%, 1 652 шт.; VAAL Pina Colada/Піна Колада 1500, 5%, 4 873 шт.; VAAL Lemon Kiwi/Лимонний Ківі 1500, 5%, 2 578 шт.; VAAL Coconut Ice Cream/Кокосове морозиво 1500, 5%, 4 916 шт.; VAAL Cherry Coke/Вишнева кола 1500, 5%, 2 512 шт.; VAAL Lush Raspberry/Соковита Малина 1500, 5%, 346 шт.; VAAL Lemon Kiwi/Лимонний Ківі 1500, 5%, 202 шт.; VAAL Lychee Ice/Лічі з льодом 1500, 5%, 2 566 шт.; VAAL Pineapple Ice/Ананас лід 1500, UKR 5%, 6 011 шт.; VAAL Mango Ice/Манго лід 1500, UKR 5%, 4 320 шт.; VAAL Lush Raspberry/Соковита Малина 1500, 5%, 3 094 шт.; VAAL Cherry Coke/Вишнева кола 1500, 5%, 4 682 шт.; VAAL Coconut Ice Cream/Кокосове морозиво 1500, 5%, 3 222 шт.; VAAL Lychee Ice/Лічі з льодом 1500, 5%, 4 087 шт.; VAAL Cherry Lemon/Вишня Лимон 1500, 5%, 3 461 шт.; VAAL Strawberry Kiwi/Полуниця ківі 1500, UKR 5%, 6 728 шт.; VAAL Blueberry Ice/Чорниця лід 1500, UKR 5%, 4 014 шт.; VAAL Lush Ice/Смузі лід 1500, UKR 5%, 4 780 шт.; FLAMING DRAGON 600SOTY Apple Ice,2%/Яблучний лід, 3 937 шт.; FLAMING DRAGON 600SOTY Blueberry Ice,2%/Чорничний лід, 1 107 шт.; FLAMING DRAGON 600SOTY Cherry Lemon,2%/Вишня з лимоном, 1 371 шт.; FLAMING DRAGON 600SOTY Cola Ice,2%/Кола з льодом, 1 379 шт.; FLAMING DRAGON 600SOTY Jusmine Raspberry,2%/Жасмін з малиною, 1 575 шт.; FLAMING DRAGON 600SOTY Lush Ice,2%/Соковитий лід, 3 580 шт.; FLAMING DRAGON 600SOTY Lush Raspberry,2%/Соковита малина, 3 886 шт.; FLAMING DRAGON 600SOTY Mango Ice,2%/Манговий лід, 3 943 шт.; FLAMING DRAGON 600SOTY Orange Ice,2%/Апельсиновий лід, 731 шт.; FLAMING DRAGON 600SOTY Strawberry Grape Energy,2%/Полунично виноградна Енергія, 3 939 шт.; FLAMING DRAGON 600GOLD Aloe Blackcurrant 2%, 1 094 шт.; FLAMING DRAGON 600GOLD Berry Mix 2%, 1 038 шт.; FLAMING DRAGON 600GOLD Cola Ice 2%, 1 083 шт.; FLAMING DRAGON 600GOLD Double apple 2%, 1 042 шт.; FLAMING DRAGON 600GOLD Lush Ice 2%, 1 081 шт.; FLAMING DRAGON 600GOLD Mango Ice 2%, 1 134 шт.; FLAMING DRAGON 600GOLD Orange Ice 2%, 1 105 шт.; FLAMING DRAGON 600GOLD Peach Ice 2%, 1 093 шт.; FLAMING DRAGON 600GOLD Pineapple Ice 2%, 1 104 шт.; FLAMING DRAGON 600GOLD Strawberry Kiwi 2%, 1 090 шт.; IZY ONE 600 Apple Ice/Яблучний лід, 3 шт.; IZY ONE 600 Berry Mix/ Ягідний мікс, 9 505 шт.; IZY ONE 600 Cola Ice/Кола лід, 844 шт.; IZY ONE 600 Grape Ice/Виноградний лід, 6 122 шт.; IZY ONE 600 Mango Ice/Манго лід, 9 584 шт.; IZY ONE 600 Mint/М`ята, 4 632 шт.; IZY ONE 600 Peach Ice/Персик лід, 8 617 шт.; IZY ONE 600 Pineapple Ice/Ананас лід, 5 517 шт.; IZY ONE 600 Strawberry Ice/Полуниця лід, 7 707 шт.; IZY ONE 600 Watermelon Ice/Кавун лід, 5 808 шт.

В обґрунтування скарги адвокат ОСОБА_3 зазначає, що другим відділом детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів ГПД БЕБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001620, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 листопада 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України.

27.04.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 30.03.2023 року БЕБ України було проведено обшук у офісних, скадських, виробничих, підсобних, та інших нежитлових приміщень, що розташовано за адресою: м.Львів, вул. Бузкова, 2, що використовується ТОВ «Азія Вей Трейд», в ході якого вилучено вищевказане майно.

Як зазначає адвокат ОСОБА_3 товар зберігався за вищевказаною адресою у встановлений законом спосіб. Окрім того, вказує, що відповідно до висновку проведеної експертизи певні види електронних цигарок відповідають умовам чинного законодавства України. Водночас, особа зазначає, що майно утримується органом досудового розслідування вже понад 6 місяців і за цей час вже можна було провести експертизи.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 вказав, що було вилучено усі товари, що знаходилися на складі, експертиза встановила, що частина мала законне походження, вважає, що майно утримується безпідставно та підлягає поверненню, скаргу просив задовольнити.

Детектив ОСОБА_4 у судовому засіданні вказала, що було вилучено дуже багато різноманітних електронних цигарок, всі перевірити не реально, орган досудового розслідування взяв з кожної коробки по одній цигарці та відправив їх на експертизу, результати якої ще не надійшли, зазначила, що у половини з цих цигарок підробні акцизні марки, просила відмовити у задоволенні скарги.

Заслухавши доводи адвоката ОСОБА_3 , детектива ОСОБА_4 , дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, судом встановлено, що

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 2 статті 168 КПК України встановлено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Так, у судовому засіданні встановлено, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001620, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 листопада 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України.

29 березня 2023 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва надано дозвіл на проведення обшуку офісних, складських, виробничих, підсобних та інших нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: м. Львів, вул. Бузкова, 2, що на праві власності належить Львівській міській раді (), ПрАТ «Ріелексперт» (), ТОВ «КОМЕРЦІЙНИЙ ЦЕНТР «БУЗКОВИЙ» (), ТОВ «Комерційний центр «ЗЕВС» (), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), та фактично використовуються ТОВ «Азія Вей Трейд» () з метою виявлення та вилучення майна, а саме: марок акцизного податку з ознаками підробки, необлікованих підакцизних товарів та підакцизних товарів, зберігання яких здійснюється з порушенням законодавства, підакцизних товарів, що оклєєні марками акцизного податку з ознаками підробки, підакцизних товарів, що не оклєєні марками акцизного податку, чорнових записів щодо здійснення незаконної діяльності, пристроїв, приладів, обладнання, за допомогою якого здійснюють незаконне виготовлення підакцизних товарів, списків осіб, задіяних у даній діяльності, бухгалтерської, фінансово-господарської документації щодо придбання та продажу ТОВ «Азія Вей Трейд» () підакцизних товарів, чорнових записів, банківських (кредитні) карток та засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються грошові кошти, документації чи чорнових записів із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними (номерами банківських платіжних карток, номерами телефонів), ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, печаток, штампів, документів, носіїв інформації щодо діяльності незаконного виготовлення марок акцизного податку; систем відео, -аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передаються та записується інформація; записів, паролів, логінів, електронних скриньок, ключових слів або видів доступу (у паперовому та електронному вигляді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких грошові кошти виводяться у легальний обіг, надати дозвіл на копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах, електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, комп`ютерній техніці, електронних носіях інформації, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, якщо вони містять інформацію щодо виготовлення, переміщення на територію України без відповідного митного оформлення та сплати податків та зборів вищевказаних товарів, трудових угод (контрактів), посадових (робочих) інструкцій працівників, наказів з кадрових питань, табелів обліку робочого часу, штатного розпису, правил внутрішнього трудового розпорядку, договорів оренди обладнання та приміщень, договорів відповідального зберігання.

На виконання зазначеної ухвали, 27 квітня 2023 року слідчим проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено майно, зокрема: VAAL Energy Drink/Енергетичний напій 1500, UKR 5%, 1 242 шт.; VAAL Lush Ice/Смузі лід 1500, UKR 5%, 629 шт.; VAAL Mango Ice/Манго лід 1500, UKR 5%, 4 504 шт.; VAAL Pineapple Ice/Ананас лід 1500, UKR 5%, 4 874 шт.; VAAL Double apple/Подвійне яблуко1500, UKR 5%, 1700 шт.; VAAL Peach Mango/Персик манго 1500, UKR 5%, 17 шт.; VAAL Mango Ice/Манго лід 1500, UKR 5%, 1 652 шт.; VAAL Pina Colada/Піна Колада 1500, 5%, 4 873 шт.; VAAL Lemon Kiwi/Лимонний Ківі 1500, 5%, 2 578 шт.; VAAL Coconut Ice Cream/Кокосове морозиво 1500, 5%, 4 916 шт.; VAAL Cherry Coke/Вишнева кола 1500, 5%, 2 512 шт.; VAAL Lush Raspberry/Соковита Малина 1500, 5%, 346 шт.; VAAL Lemon Kiwi/Лимонний Ківі 1500, 5%, 202 шт.; VAAL Lychee Ice/Лічі з льодом 1500, 5%, 2 566 шт.; VAAL Pineapple Ice/Ананас лід 1500, UKR 5%, 6 011 шт.; VAAL Mango Ice/Манго лід 1500, UKR 5%, 4 320 шт.; VAAL Lush Raspberry/Соковита Малина 1500, 5%, 3 094 шт.; VAAL Cherry Coke/Вишнева кола 1500, 5%, 4 682 шт.; VAAL Coconut Ice Cream/Кокосове морозиво 1500, 5%, 3 222 шт.; VAAL Lychee Ice/Лічі з льодом 1500, 5%, 4 087 шт.; VAAL Cherry Lemon/Вишня Лимон 1500, 5%, 3 461 шт.; VAAL Strawberry Kiwi/Полуниця ківі 1500, UKR 5%, 6 728 шт.; VAAL Blueberry Ice/Чорниця лід 1500, UKR 5%, 4 014 шт.; VAAL Lush Ice/Смузі лід 1500, UKR 5%, 4 780 шт.; FLAMING DRAGON 600SOTY Apple Ice,2%/Яблучний лід, 3 937 шт.; FLAMING DRAGON 600SOTY Blueberry Ice,2%/Чорничний лід, 1 107 шт.; FLAMING DRAGON 600SOTY Cherry Lemon,2%/Вишня з лимоном, 1 371 шт.; FLAMING DRAGON 600SOTY Cola Ice,2%/Кола з льодом, 1 379 шт.; FLAMING DRAGON 600SOTY Jusmine Raspberry,2%/Жасмін з малиною, 1 575 шт.; FLAMING DRAGON 600SOTY Lush Ice,2%/Соковитий лід, 3 580 шт.; FLAMING DRAGON 600SOTY Lush Raspberry,2%/Соковита малина, 3 886 шт.; FLAMING DRAGON 600SOTY Mango Ice,2%/Манговий лід, 3 943 шт.; FLAMING DRAGON 600SOTY Orange Ice,2%/Апельсиновий лід, 731 шт.; FLAMING DRAGON 600SOTY Strawberry Grape Energy,2%/Полунично виноградна Енергія, 3 939 шт.; FLAMING DRAGON 600GOLD Aloe Blackcurrant 2%, 1 094 шт.; FLAMING DRAGON 600GOLD Berry Mix 2%, 1 038 шт.; FLAMING DRAGON 600GOLD Cola Ice 2%, 1 083 шт.; FLAMING DRAGON 600GOLD Double apple 2%, 1 042 шт.; FLAMING DRAGON 600GOLD Lush Ice 2%, 1 081 шт.; FLAMING DRAGON 600GOLD Mango Ice 2%, 1 134 шт.; FLAMING DRAGON 600GOLD Orange Ice 2%, 1 105 шт.; FLAMING DRAGON 600GOLD Peach Ice 2%, 1 093 шт.; FLAMING DRAGON 600GOLD Pineapple Ice 2%, 1 104 шт.; FLAMING DRAGON 600GOLD Strawberry Kiwi 2%, 1 090 шт.; IZY ONE 600 Apple Ice/Яблучний лід, 3 шт.; IZY ONE 600 Berry Mix/ Ягідний мікс, 9 505 шт.; IZY ONE 600 Cola Ice/Кола лід, 844 шт.; IZY ONE 600 Grape Ice/Виноградний лід, 6 122 шт.; IZY ONE 600 Mango Ice/Манго лід, 9 584 шт.; IZY ONE 600 Mint/М`ята, 4 632 шт.; IZY ONE 600 Peach Ice/Персик лід, 8 617 шт.; IZY ONE 600 Pineapple Ice/Ананас лід, 5 517 шт.; IZY ONE 600 Strawberry Ice/Полуниця лід, 7 707 шт.; IZY ONE 600 Watermelon Ice/Кавун лід, 5 808 шт.

Постановою старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 від 01 травня 2022 року вищевказане майно було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0001620, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 листопада 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України.

15.11.2023 року у вказаному кримінальному провадженні постановою детектива призначено комплексну судову експертизу, проведення якої доручено експертам Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, а зразки вилучених електронних сигарет спрямовані до експертної установи.

Таким чином враховуючи, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 27 квітня 2023 року було надано дозвіл на відшукання та вилучення, в тому числі зазначеного майна, а також у зв`язку з проведенням комплексної судової експертизи, слідчий суддя приходить до висновку, що скаргу представника ТОВ «Азія Вей Трейд» - адвоката ОСОБА_3 , подану в порядку ст. 303 КПК України, слід залишити без задоволення.

Керуючись статтями 2, 7, 8, 22, 167-169, 171, 234, 303, 306-307, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Скаргу представника ТОВ «Азія Вей Трейд» - адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність прокурора відділу Офісу Генерального прокурора у кримінальному провадженні № 0001620, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 листопада 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна - залишити без задоволення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, однак проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8