Ухвала

іменем України

12 жовтня 2023 року

м. Київ

справа № 760/12161/23

провадження № 51-6021 впс 23

Верховний Суд колегією суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі:

головуючого ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні подання голови Київського апеляційного суду про направлення матеріалів кримінального провадження № 0000051 від 3 березня 2021 року (справа № 760/12161/23) щодо обвинуваченого ОСОБА_5 з одного суду до іншого в межах юрисдикції різних апеляційних судів,

в с т а н о в и в:

До Верховного Суду в порядку ст. 34 КПК України надійшло подання голови Київського апеляційного суду про направлення матеріалів кримінального провадження № 0000051 від 3 березня 2021 року (справа № 760/12161/23) щодо обвинуваченого ОСОБА_5 із Солом`янського районного суду м. Києва до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області.

Подання мотивовано тим, що до Київського апеляційного суду надійшло подання

в. о. голови Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_6 про вирішення питання щодо направлення кримінального провадження № 0000051, за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, з одного суду до іншого.

У вказаному поданні зазначено, що з обвинувального акту вбачається, що ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, за місцем знаходження суб`єкта господарської діяльності - ТОВ «ПК «Енергоімпекс», за адресою: м. Донецьк, пров. Донбаський, 1, що територіально належить до Калінінського району м. Донецька. При цьому ОСОБА_5 як директор та невстановлена особа у період з червня 2019 року по січень 2020 року перераховували грошові кошти з поточних розрахункових рахунків підприємства до так званого «республіканського бюджету ДНР», а саме за місцем знаходження цього підприємства у Калінінському районі м. Донецька, у виді збору за переміщення вугілля.

Відповідно до розпорядження Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 2 вересня 2014 року № 2710/38-14 розгляд кримінальних проваджень, підсудних районним судам м. Донецька, в тому числі Калінінського районного суду м. Донецька, віднесено до територіальної підсудності Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 20 вересня 2023 року вказане подання задоволено та прийнято рішення звернутися з поданням до Верховного Суду про направлення кримінального провадження щодо обвинуваченого ОСОБА_5 до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області.

Учасникам судового провадження було повідомлено про час та місце розгляду подання, проте в судове засідання вони не з`явилися, що не перешкоджає його розгляду. Заперечень та клопотань про відкладення дати розгляду подання не надійшло.

Заслухавши доповідь судді, перевіривши матеріали кримінального провадження та наведені у поданні доводи, колегія суддів дійшла висновку, що подання голови апеляційного суду не підлягає задоволенню на таких підставах.

Згідно з приписами ч. 1 ст. 34 КПКУкраїни кримінальне провадження може бути передано на розгляд іншого суду, якщо: до початку судового розгляду виявилося, що кримінальне провадження надійшло до суду з порушенням правил територіальної підсудності; після задоволення відводів (самовідводів) чи в інших випадках неможливо утворити новий склад суду для судового розгляду; обвинувачений чи потерпілий працює або працював у суді, до підсудності якого належить здійснення кримінального провадження; ліквідовано суд, який здійснював судове провадження.

До початку судового розгляду у виняткових випадках кримінальне провадження (крім кримінальних проваджень, що надійшли на розгляд Вищого антикорупційного суду) з метою забезпечення оперативності та ефективності кримінального провадження може бути передано на розгляд іншого суду за місцем проживання обвинуваченого, більшості потерпілих або свідків, а також у разі неможливості здійснювати відповідним судом правосуддя (зокрема, надзвичайні ситуації техногенного або природного характеру, епідемії, епізоотії, режим воєнного, надзвичайного стану, проведення антитерористичної операції чи здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях).

Частиною 3 ст. 34 КПК України передбачено, що питання про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого в межах юрисдикції різних апеляційних судів, а також про направлення провадження з одного суду апеляційної інстанції до іншого вирішується колегією суддів Касаційного кримінального суду Верховного Суду за поданням суду апеляційної інстанції або за клопотанням сторін чи потерпілого.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 32 КПК України кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення. У разі якщо було вчинено кілька кримінальних правопорушень, кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено більш тяжке правопорушення, а якщо вони були однаковими

за тяжкістю, - суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено останнє за часом кримінальне правопорушення. Якщо місце вчинення кримінального правопорушення встановити неможливо, кримінальне провадження здійснюється судом, у межах територіальної юрисдикції якого закінчено досудове розслідування.

Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України № 2102-ІХ від 24 лютого 2022 року, воєнний стан в Україні введено на 30 діб, на теперішній час воєнний стан продовжено.

Відповідно до ч. 9 ст. 615 КПК України, яка регулює особливий режим кримінального провадження в умовах воєнного стану (в редакції Закону України № 2462-IX від 27 липня 2022 року), під час дії воєнного стану обвинувальні акти, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності скеровуються та розглядаються судами, у межах територіальної юрисдикції яких вчинено кримінальне правопорушення, а в разі неможливості з об`єктивних причин здійснювати відповідним судом правосуддя - судом, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, що закінчив досудове розслідування, або іншим судом, визначеним у порядку, передбаченому законодавством.

Як убачається з обвинувального акта, ОСОБА_5 обвинувачується у фінансуванні тероризму, тобто діях вчинених з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації, вчинених з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Так, ОСОБА_5 , будучи обізнаним щодо вимог чинного законодавства щодо діяльності самозайнятих осіб та здійснення підприємницької діяльності на території України, порядку та вимог щодо сплати податків за здійснення підприємницької діяльності до Державного бюджету України, 13 січня 2015 року за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами та Особою 1, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження, діючи умисно, з корисливих мотивів та метою фінансового забезпечення терористичної організації «ДНР» в особливо великих розмірах, прийняли рішення щодо створення на окупованій території Донецької області суб`єкта господарської діяльності та сплати ним непередбачених чинним законодавством так званих «податків» до так званого «бюджету «ДНР» через «Центральний Республіканський банк «ДНР», що в свою чергу забезпечувало безперешкодне отримання ними незаконних доходів на тимчасово окупованій території Донецької області України.

ОСОБА_5 та Особа 1 у невстановленому місці вчинили дії, направлені на здійснення реєстрації на тимчасово непідконтрольній органам державної влади України території Донецької області суб`єкта господарської діяльності -

«ПК» Енергоімпекс» в організаційній формі «общество с органиченной ответственностью» (ООО «ПК «Энергоимпекс», ДНР, г. Донецк, пер. Донбасский, 1), з ідентифікаційним номером «38471232» та отримання свідоцтва серії АА03 № 040084 від 13 січня 2015 року так званого «Департамента государственной регистрации министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики», основними видами діяльності якого є «оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом та подібними продуктами», а також «добування кам`яного вугілля» з метою отримання прибутку та сплати так званого «збору за переміщення вугілля по території ДНР» до так званого «бюджету «ДНР».

Крім того, з метою прикриття незаконної діяльності на території України вказаними особами зареєстроване та діє Товариство з обмеженою відповідальністю за аналогічною назвою «ПК «Енергоімпекс» (, юридична адреса: м. Донецьк, пров. Донбаський, 1), директором якого з 21 червня 2017 року є ОСОБА_7 , основними видами діяльності якого є «оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом та подібними продуктами», а також «добування кам`яного вугілля», з метою отримання прибутку.

На виконання раніше встановленої домовленості, невстановленими досудовим розслідуванням особами директором ООО «ПК «Энергоимпекс» призначено ОСОБА_5 , а головним бухгалтером Особу 1.

Зокрема, з метою організації фінансово-господарської діяльності вказаного суб`єкту господарювання на тимчасово окупованій території Донецької області за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, місці ОСОБА_5 очолив ООО «ПК «Энергоимпекс», обійнявши посаду директора вказаної комерційної структури, взявши на себе виконання організаційно-розпорядчих функцій, а Особа 1 обійняла посаду головного бухгалтера «ПК «Энергоимпекс» з метою забезпечення виконання адміністративно-господарських функцій, зокрема, ведення бухгалтерського обліку підприємства та сплати ним так званого «збору за переміщення вугілля по території ДНР» на рахунок державних органів терористичної організації «ДНР».

При цьому, для забезпечення діяльності вказаного суб`єкта господарювання, вказаними особами, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, були вчинені дії, направлені на відкриття розрахункових рахунків у так званому «Центральному республіканському банку «ДНР», а саме: № НОМЕР_1

та № .

Суть протиправного механізму, розробленого ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, полягала у придбанні очолюваним ним ООО «ПК «Энергоимпекс» незаконно здобутого та збагаченого на тимчасово окупованій території Донецької області кам`яного вугілля для подальшого переміщення та реалізації вугілля суб`єктам господарської діяльності на тимчасово окупованій території та у Російській Федерації, а також здійснення сплати так званого «збору за переміщення вугілля по території ДНР» на рахунок так званого «державного органу» терористичної організації «ДНР».

У період ведення господарської діяльності на тимчасово окупованій території Донецької області ООО «ПК «Энергоимпекс», а саме з січня 2015 року по січень 2020 року, директор зазначеного підприємства ОСОБА_5 , який діяв у заздалегідь запланований спосіб на виконання спільного злочинного плану за попередньою змовою групою осіб із Особою 1, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, систематично організовував здійснення сплати так званого «збору за переміщення вугілля по території ДНР» до так званого «бюджету «ДНР».

Так, у конкретний період діяльності ООО «ПК «Энергоимпекс», а саме з 06 червня 2019 року по 15 січня 2020 року, ОСОБА_5 та Особа 1, діючи з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, перераховували грошові кошти, відповідно до платіжних документів (вказаних в обвинувальному акті), підписаних від імені ОСОБА_5 та Особи 1, до так званого «Республіканського бюджету «ДНР» грошових коштів у загальній сумі 3 377 800 російський рублів, що в гривневому еквіваленті на дати здійснення платежів за курсом НБУ становить 1 323 392 гривень, частина з яких використана на фінансування штучних незаконних утворень, створених терористичною організацією «ДНР», зокрема «Міністерства фінансів «ДНР», «Міністерства доходів та зборів «ДНР», «Міністерства внутрішніх справ «ДНР», «Міністерства державної безпеки «ДНР», «Міністерства оборони «ДНР», «органів прокуратури «ДНР», бойових підрозділів «ДНР», які ведуть бойові дії проти об`єднаних сил (раніше - сил антитерористичної операції) в Донецькій області, а також вчиняють терористичні акти та диверсії, в тому числі з метою зміни меж території України.

Враховуючи наведене, доводи подання голови апеляційного суду щодо місця вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, за місцем знаходження суб`єкта господарської діяльності - ТОВ «ПК «Енергоімпекс» (м. Донецьк, пров. Донбаський, 1), що територіально належить до Калінінського району м. Донецька та за правилами ст. 32 КПК України підпадає під територіальну юрисдикцію Калінінського районного суду м. Донецька, є обґрунтованими.

Разом з тим, колегія суддів зауважує, що положеннями ч. 9 ст. 615 КПК України (в редакції Закону України № 2462-IX від 27 липня 2022 року, який набрав чинності 25 серпня 2022 року) в разі неможливості з об`єктивних причин здійснювати правосуддя судом, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення, передбачено альтернативну підсудність розгляду кримінальних проваджень судом, а саме - судом, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, що закінчив досудове розслідування, або іншим судом, визначеним у порядку, передбаченому законодавством.

Наразі Калінінський районний суд м. Донецька, в межах територіальної юрисдикції якого було вчинено кримінальне правопорушення, правосуддя не здійснює.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно обвинуваченого ОСОБА_5 здійснювалось старшим слідчим в особливо важливих справах 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 55/2.

Таким чином, скерування обвинувального акту у кримінальному провадженні щодо ОСОБА_5 до Солом`янського районного суду м. Києва, в межах територіальної юрисдикції якого закінчено досудове розслідування, було проведено з дотриманням правил територіальної підсудності, зокрема приписів ст. ст. 32, 34 та 615 КПК України.

З урахуванням наведеного, колегія суддів не вбачає підстав для задоволення подання голови Київського апеляційного суду.

Керуючись ст. ст. 32, 34, 615 КПК України, Верховний Суд

п о с т а н о в и в:

У задоволенні подання голови Київського апеляційного суду відмовити.

Матеріали кримінального провадження № 0000051 від 3 березня 2021 року (справа 760/12161/23) щодо обвинуваченого ОСОБА_5 повернути до Солом`янського районного суду м. Києва для розгляду.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

С у д д і:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3