Ухвала

Іменем України

20 жовтня 2023 року м.Житомир

Корольовський районний суд м. Житомира у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представника власника майна ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Житомирі клопотання прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження № 0000190 від 10.04.2023, -

встановив:

Прокурор відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, відповідно до змісту якого просить накласти арешт на наступні речі: грошові кошти в сумі 650 грн (номіналом 500, 100, 50 грн), банківську карту № НОМЕР_1 , банківську карту № НОМЕР_2 , банківську карту № НОМЕР_3 , які в були вилучені в ході обшуку 11.10.2023 автомобіля «Chevrolet Equinox» д.н.з. НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000190 від 10.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання прокурор ОСОБА_3 зазначає, що слідчими СУ ГУНП в Житомирській області в складі слідчої групи здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000190 від 10.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали перевірки УСБУ в Житомирській області, відповідно до яких встановлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою на території міста Житомира під приводом продажу через мережу Інтернет лікарських засобів, шляхом обману заволодівають коштами місцевих жителів.

За наявними даними, за 2023 рік вищевказаний кол-центр шляхом обману клієнтів здійснив реалізацію нелікарських препаратів під виглядом лікарських засобів на суму понад 2 млн. грн.

Також встановлено, що ОСОБА_4 налагодив в м.Житомирі роботу так званого «кол-центру» ТОВ «Єврокол Україна», який спеціалізується на продажі різного роду речовин під виглядом лікарських засобів, за адресою: м.Житомир, вулиця Київська, 60, 10 поверх.

11.10.2023 проведено обшук автомобіля «Chevrolet Equinox» д.н.з. НОМЕР_4 , в період часу з 10 год. 31 хв. по 11 год. 30 хв., в ході якого виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 650 грн. (номіналом 500,100, 50 грн.), банківську карту № НОМЕР_1 , банківську карту № НОМЕР_2 , банківську карту № НОМЕР_3 .

Відповідно до постанови слідчого від 11.10.2023 перелічені вище речі та предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000190 від 10.04.2023.

Необхідність арешту майна прокурор ОСОБА_3 обґрунтовує метою збереження вилученого майна як речових доказів.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, викладених у ньому, клопотання просила задовольнити. Також додатково пояснила, що вилучене майно має статус речових доказів у кримінальному провадженні №0000190, оскільки в межах вказаного провадження на даний час органом досудового розслідування встановлюється сума збитків завданих внаслідок шахрайських дій.

Представник власника майна ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні клопотання та повернути вилучене майно його власнику. Зазначив, що подане прокурором клопотання не містить доводів на підтвердження того, що вказане в ньому майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить відомості, які мають доказове значення у кримінальному провадженні. Також вказав, що ОСОБА_4 в межах розслідуваного кримінального провадження перебуває в статусі свідка та не має жодного відношення до кримінального правопорушення, при цьому, вилучене майно є його особистим майном.

Власник майна ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав позицію свого представника. Додатково вказав, що вилучене майно є його особистим майном.

Заслухавши думку учасників судового засідання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 10 жовтня 2023 року у справі №296/9927/23 надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки Chevrolete Equinox, номерний знак НОМЕР_4 , номер кузова НОМЕР_5 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, предметів та документів, які мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду, у тому числі: документи щодо господарської діяльності ТОВ «Єврокол Україна», чорнові записи, блокноти, мобільні телефони, які фігурант використовує у своїй злочинній діяльності, інші засоби зв`язку, комп`ютерна техніка (системні блоки, ноутбуки), планшети, електронні носії інформації (флеш накопичувачі та ін.) комутаційне обладнання (маршрутизатори та ін.), а також інші речі та предмети, що можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні, грошові кошти, що використовувались при проведенні негласних (слідчих) розшукових дій, грошові кошти, отримані від злочинної діяльності.

Згідно наявної в матеріалах клопотання копії протоколу обшуку від 11 жовтня 2023 року, цього ж дня слідчим СУ ГУНП в Житомирській області капітаном поліції ОСОБА_7 , на підставі ухвали слідчого судді у справі №296/9927/23, проведено обшук автомобіля марки Chevrolete Equinox, державний номерний знак НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_4 , та вилучено: грошові кошти в сумі 650 грн (номіналом 500, 100, 50 грн), банківську карту № НОМЕР_1 , банківську карту № НОМЕР_2 , банківську карту № НОМЕР_3 .

Постановою старшої слідчої в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_8 від 11 жовтня 2023 року вищевказані речі та предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000190 від 10.04.2023.

Положеннями статті 170 КПК України закріплено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (абз.1 ч.3 ст.170 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою.

Обставини, викладені у клопотанні та обґрунтованість накладення арешту підтверджуються сукупністю доказів, а саме: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; рапортом від 07 квітня 2023 року; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 03 травня 2023 року; протоколом допиту потерпілого від 03 травня 2023 року; скріншотами; санітарно - епідеміологічними висновками від 01 квітня 2022 року; договором №ДК-15247 від 06 жовтня 2022 року; повідомленнями заступника начальника Управління Служби безпеки України в Житомирській області від 19 квітня 2023 року, від 15 червня 2023 року, від 26 червня 2023 року; протоколом допиту свідка від 27 квітня 2023 року; повідомленням заступника головного лікаря з організаційно - лікувальної роботи Державної установи Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 01 червня 2023 року, від 19 липня 2023 року; повідомленням про підозру ОСОБА_9 від 11 жовтня 2023 року.

Беручи до уваги досліджені докази, долучені до клопотання, обставини кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що майно, вилучене в ході проведення обшуку автомобіля марки Chevrolete Equinox, державний номерний знак НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_4 , а саме: грошові кошти в сумі 650 грн (номіналом 500, 100, 50 грн), банківська карта № НОМЕР_1 , банківська карта № НОМЕР_2 , банківська карта № НОМЕР_3 , - містить ознаки речових доказів у кримінальному провадженні №0000190 від 10.04.2023.

При цьому, слідчий суддя враховує, що вказане вище вилучене майно могло використовуватись під час вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (банківські картки), а грошові кошти могли бути набуті протиправним шляхом внаслідок реалізації нелікарських препаратів під виглядом лікарських засобів.

Доводи адвоката ОСОБА_5 про відсутність доказів щодо причетності ОСОБА_4 до кримінального правопорушення в межах кримінального провадження №0000190 та не вручення йому підозри є необґрунтованими, оскільки арешт на вилучене майно у контексті необхідності збереження речових доказів може бути накладено на майно будь-якої фізичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України. Також слід зазначити, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000190 від 10.04.2023 ще триває, відповідно і встановлення всіх його обставин також триває.

Враховуючи наведене, обставини кримінального провадження, мету, підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, слідчий суддя вважає, що на даному етапі досудового розслідування є достатні правові підстави для накладення арешту на майно, вилучене 11 жовтня 2023 року в ході проведення обшуку автомобіля марки Chevrolete Equinox, державний номерний знак НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_4 , у зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 98, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 , - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 11.10.2023 під час обшуку автомобіля «Chevrolet Equinox» д.н.з. НОМЕР_4 , а саме на: грошові кошти в сумі 650 грн (номіналом 500,100, 50 грн), банківську картку № НОМЕР_1 , банківську картку № НОМЕР_2 , банківську картку № НОМЕР_3 .

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна у порядку, передбаченому частиною першою статті 174 КПК України.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Повний текст ухвали складено 25 жовтня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1