Справа №766/1172/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2024 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Херсонського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0001861 від 21.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтування клопотання:

У провадженні СВ відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001861 від 21.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: що 21.06.2022 надійшло електронне звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 ), мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 25.04.2022 з його банківської картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 внаслідок шахрайських дій невстановлених осіб, були незаконно зняті грошові кошти в сумі 240 000 грн. Вказані грошові кошти належать синові заявника, військовослужбовцю ЗСУ, який перерахував їх на картку заявника для зберігання. Від співробітників банку заявник дізнався, що грошові кошти знімалися в чотири етапи платежами по 60 000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 25 квітня 2022 року на його мобільний телефон НОМЕР_1 надійшло повідомлення про можливість нібито отримати допомогу від міжнародних організацій і після того як він перейшов за посиланням то пройшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і в подальшому в його телефоні почався збій. Крім цього, внаслідок вчинення вказаних дій у телефоні то у нього відбулось зєднання з абонентським номером, який представився як представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та який на теперішній час невстановлений та вже після чого потерпілий за допомогою мобільного додатку в телефоні виявив, що без його відома було здійснено 4 операції по переведенню з банківської карти коштів в загальній сумі 240000 грн., рівними частинами по 60000 грн.

Згідно інформації, яку отримано з ВПК в Херсонській області встановлено, що вказані грошові кошти виведено на ігрові платформи та для цього використовувались інтернет провайдери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вказана інформація підтверджується і висновком службового розслідування проведеним в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього відповідно до наданої відповіді відділом протидії кіберзлочинності у Херсонській області на доручення, встановлено, що грошові кошти у сумі 240000 гривень, зняті з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 , були відправлені транзакціями розділені на 60000 гривень на 4 акаунти з них:

1. З терміналу № Е0112561 за 25.04.2023 на ігрову платформу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » дата реєстрації акаунта 25.04.2022, дата реєстрації акаунта 25.04.2022, дані що зазначались при реєстрації: ІНФОРМАЦІЯ_7 , тел. НОМЕР_3 , IP-адреса: НОМЕР_4 ;

2. З терміналу № Е0112061:

- 25.04.2023 0 13:44:43 на ігрову платформу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », дані клієнта Акаунт: НОМЕР_5 , реєстрація акаунта: 25.04.2022, користувач ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_10 , IP-адреса: НОМЕР_6 ;

- 25.04.2023 0 13:47:43 на ігрову платформу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », дані клієнта Акаунт: НОМЕР_7 , реєстрація акаунта: 25.04.2022, користувач ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_12 , IP-адреса: НОМЕР_6 ;

- 25.04.2023 0 13:52:59 на ігрову платформу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », дані клієнта Акаунт: НОМЕР_8 , реєстрація акаунта: 25.04.2022, користувач ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_13 , IP-адреса: НОМЕР_6 .

Також за інформацією ВПК у Херсонській області ДПК НП України володільцями інформації щодо транзакцій, рахунків терміналів № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО НОМЕР_11 (ЕДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_2 ).

особи, які вчинили даний злочин, у момент його вчинення, користувались вищевказаними акаунтами в онлайн грі онлайн гра « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і мали термінали для зарахування грошових коштів № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , та куди в подальшому на рахунок були перераховані грошові кошти є необхідність отримання інформації про рахунки та осіб, які на момент вчинення кримінального правопорушення користувалися вказаними акаунтами та інформацію про рух рахунків терміналів для зарахування грошових коштів № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 .

Згідно інформації вилученої з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » встановлено, що кінцеві отримувачі коштів виведених з карти потерпілого не являються клієнтами зазначеного банку та встановлено, що:

з терміналу № Е0112061 за 25.04.2023, реєстрації акаунта 25.04.2022, ПІ ОСОБА_5 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_10 , IP-адреса: НОМЕР_6 , 25.04.2022 виведено частину грошових коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 ;

з терміналу № Е0112061 за 25.04.2023, реєстрації акаунта 25.04.2022, ПІ ОСОБА_8 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_12 , IP-адреса: НОМЕР_6 , 25.04.2022 виведено частину грошових коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 ;

з терміналу № Е0112061 за 25.04.2023, реєстрації акаунта 25.04.2022, ПІ ОСОБА_7 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_13 , IP-адреса: НОМЕР_6 , 25.04.2022 виведено частину грошових коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 ;

з терміналу № Е0112561 за 25.04.2023, реєстрації акаунта 25.04.2022, ПІ ОСОБА_6 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 , IP-адреса: НОМЕР_4 , 25.04.2022 виведено частину грошових коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 .

У зв`язку із чим на підставі ухвали суду з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вилучено інформацію згідно якої встановлено повні номери банківських карток на які було виведено кошти потерпілого, встановлено кому вони належать, а також встановлено номери мобільних телефонів якими користувались вказані особи на той час і станом на зараз, а саме: карти № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 відкриті на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_15 ; карта № НОМЕР_19 відкрита на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; карта № НОМЕР_20 відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Крім цього, оглядом інформації вилученої з АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо вказаних вище банківських карток встановлено, що грошові кошти з них після переведення з картки потерпілого в період з 25.04.2022 по 26.04.2022 були переведені на ряд банківських карток різних банківських установ.

Зокрема частину коштів було переведено на картки НОМЕР_17 , НОМЕР_21 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_19 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_18 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 і тому виникла необхідність у отриманні інформації щодо вказаних карток і осіб, яким вони належать оскільки останні можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення.

Отримана під час тимчасового доступу інформація буде мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Доводи учасників процесу у справі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копій документів.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_28 , ЄДРПОУ НОМЕР_29 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей (в електронному та паперовому вигляді), які містять інформацію щодо:

- відкриття та використання рахунків (договори, заяви, копії паспортів, засоби мобільного зв`язку, фото зроблене під час отримання карток) № НОМЕР_17 , НОМЕР_21 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_19 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_18 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківки руху коштів по рахункам № НОМЕР_17 , НОМЕР_21 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_19 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_18 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 20.04.2022 по 18.01.2024;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківські рахунки № НОМЕР_17 , НОМЕР_21 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_19 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_18 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 20.04.2022 по 18.01.2024;

- фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківських рахунків № НОМЕР_17 , НОМЕР_21 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_19 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_18 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 20.04.2022 по 18.01.2024;

- власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунків № НОМЕР_17 , НОМЕР_21 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_19 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_18 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 20.04.2022 по 18.01.2024;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власників банківських рахунків № НОМЕР_17 , НОМЕР_21 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_19 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_18 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 20.04.2022 по 18.01.2024, та як верифікувалися дані дії.

- номерів розрахункових рахунків до яких прив`язані картки № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 , які відкриті на ім`я ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_23 із зазначенням всіх інших номерів карток, які також прив`язані до зазначених розрахункових рахунків.

Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1