У Х В А Л А

05 грудня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду - ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

детектива - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 (далі - НАБУ, детектив), погоджене Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора (далі - прокурор, САП) ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000550 від 06 листопада 2023 року (далі - кп № 0000550),

у с т а н о в и в:

1.04 грудня 2023 року детектив НАБУ ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором про продовження строку досудового розслідування у кп № 0000550, яке відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 04 грудня 2023 року передано на розгляд слідчого судді ОСОБА_1 .

Зміст поданого детективом клопотання

2.Детективами НАБУ здійснюються досудове розслідування у кп № 0000550 від 06 листопада 2023 року за фактом готування службових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування шляхом зловживання своїм службовим становищем до заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, що будуть виділені для будівництва та капітального ремонту об`єктів соціальної сфери, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (далі - КК).

3.Окрім цього, детективами НАБУ здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000551 від 06 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК.

4.Також, НАБУ здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000560 від 09 листопада 2023 року за фактом одержання невстановленими особами неправомірної вигоди, тобто за ознаками кримінального правопорушення, визначеного ч. 4 ст. 368 КК.

5.Окрім того, детективами НАБУ здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000561 від 09 листопада 2023 року за фактом одержання неправомірної вигоди від забудовників за вплив на службових осіб Одеської міської ради за вчинення і невчинення ними дій з використанням службового становища, невжиття заходів реагування на порушення у сфері містобудування та владних повноважень в інтересах таких забудовників щодо відведення земельних ділянок для будівництва, надання містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок. Такі діяння органом досудового розслідування були кваліфіковані за ч. 2 ст. 369-2 КК.

6.Також, детективи НАБУ проводили досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000573 від 16 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК.

7.Ураховуючи наявність достатніх підстав вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування вчинені однією особою (особами), прокурор об?єднав матеріали цих досудових розслідувань. Об`єднаному провадженню присвоєно номер № 0000550.

8.Детектив зазначав, що матеріали усіх цих кримінальних проваджень було виділено з кримінального провадження № 0000057 від 22 лютого 2022 року.

9.Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 05 вересня 2023 року у кримінальному провадженні № 0000057 від 22 лютого 2022 року строк досудового розслідування було продовжено до 12 місяців, тобто до 06 грудня 2023 року.

10.На момент продовження слідчим суддею строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000057 від 22 лютого 2022 року у межах цього провадження розслідувалися, в тому числі злочини, щодо яких матеріали були виділені в окремі провадження (№ 0000550, № 0000551, № 0000560, № 0000561, № 0000573) та у подальшому об`єднані в одне провадження, якому присвоєно № 0000550.

11.З огляду на це, детектив зазначав, що строк досудового розслідування у виділеному кримінальному провадженні № 0000550 закінчується 06 грудня 2023 року.

12.Ураховуючи те, що у кримінальному провадженні № 0000550 досліджується 5 епізодів злочинної діяльності, до вчинення яких може бути причетна значна кількість осіб, детектив просив продовжити строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні на 18 місяців, тобто до 06 червня 2025 року.

Позиція учасників у судовому засіданні

13.У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та детектив ОСОБА_4 клопотання підтримали, з огляду на викладені у ньому обставини. Прокурор зазначав, що оскільки щодо фактових кримінальних правопорушень, які були виділені в окреме провадження, а згодом об?єднані в одне строк досудового розслідування у первинному кримінальному провадженні продовжувався слідчим суддею до 06 грудня 2023 року, то у виділених провадженнях такий строк також спливає 06 грудня 2023 року.

14.Слідчий суддя розглянув клопотання про продовження строків досудового розслідування у відкритому судовому засіданні, позаяк прокурор та детектив не наполягали на розгляді клопотання у закритому судовому засіданні.

Положення закону, якими керувався слідчий суддя, установлені обставини та мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали

15.Відповідно до ст. 2 КПК завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

16.Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК досудове розслідування - це стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

17.Відповідно до ч. 1 ст. 28 КПК під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

18.Згідно з ч. 3 ст. 28 КПК критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є: (1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; (2) поведінка учасників кримінального провадження; (3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

19.Відповідно до частин 3, 7 ст. 217 КПК у разі необхідності матеріали досудового розслідування щодо одного або кількох кримінальних правопорушень можуть бути виділені в окреме провадження, якщо одна особа підозрюється у вчиненні кількох кримінальних правопорушень або дві чи більше особи підозрюються у вчиненні одного чи більше кримінальних правопорушень. Днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, є день, коли було розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали, а у провадженні.

20.Частинами 1, 2 ст. 219 КПК передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР, до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

21.Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

22.Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

23.Відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

24.Згідно з ч. 1 ст. 295-1 КПК у випадках, передбачених ст. 294 КПК, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

25.За змістом ч. 4 ст. 295-1 КПК, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

26.Отже, саме зважаючи на ці обставини слідчий суддя вирішував заявлене детективом клопотання про продовження строку досудового розслідування.

27.Слідчий суддя установив, що постановами прокурора від 06 листопада 2023 року із кримінального проваджені № 0000057 від 22 лютого 2022 року виділені матеріали досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК та ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 191 КК (а.п. 34-37).

28.Окрім цього, постановами прокурора від 09 листопада 2023 року із кримінального провадженя № 0000057 від 22 лютого 2022 року виділені матеріали досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 369-2 та ч. 4 ст. 368 КК (а.п. 39-43).

29.Також, постановою прокурора від 16 листопада 2023 року із кримінального провадженя № 0000057 від 22 лютого 2022 року виділені матеріали досудового розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК (а.п. 59, 60).

30.Виділеним кримінальним провадженням присвоєні № № 0000550, 0000551, 0000560, 0000561 та 0000573.

31.У кримінальному провадженні № 0000057 від 22 лютого 2022 року строки досудового розслідування неодноразово продовжувались, востаннє - слідчим суддею до 06 грудня 2023 року, що підтверджується копією ухвали від 05 вересня 2023 року у справі № 991/7360/23.

32.Тобто, на момент виділення кримінальних проваджень № № 0000550, 0000551, 0000560, 0000561 та 0000573, ураховуючи положення ч. 4 ст. 217 КПК, строк досудового розслідування у них закінчувався 06 грудня 2023 року.

33.Постановою прокурора від 21 листопада 2023 року кримінальні провадження № № 0000550, 0000551, 0000560, 0000561 та 0000573 були об?єднані в одне провадження, якому присвоєно № 0000550. Підставою винесення прокурором постанови стало те, що є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюється досудове розслідування, вчинені однією особою (особами).

34.З огляду на те, що строк досудового розслідування в об?єднаному кп № 0000550 закінчується 06 грудня 2023 року, детектив просив продовжити його. Детектив зазначав, що у первинному кримінальному провадженні здійснено значний обсяг слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, спрямованих на встановлення усіх обставин, що підлягають доказуванню. Кримінальне провадження потребує дослідження специфічного й широкого кола питань, пов`язаних з дослідженням діяльності органу місцевого самоврядування - ОМР, їх взаємодії з представниками бізнесу, контролюючими та правоохороннми органами. Проте, зібраних наразі доказів у виділених провадженнях недостатньо для прийняття рішення про повідомлення будь-якій особі про підозру.

35.Окрім того, детективи звернулися до Державної аудиторської служби України для залучення працівника органу фінансового контролю як спеціаліста для надання письмових консультацій з питань, що потребують спеціальних знань у сфері проведення державних закупівель будівельних робіт. Наразі процес взаємодії з представниками Державної аудиторської служби України триває і для дослідження поставлених питань потрібно здійснити вивчення значного обсягу документів, що відповідно тягне за собою витрату значної кількості часу.

36.Також до детективів звернулися представники Державної аудиторської служби України з проханням надати інформацію щодо фактів можливих порушень законодавства щодо витрачання коштів місцевого бюджету розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів Одеської міської територіальної громади. Наразі детективами здійснюється підготовка відповідної інформації та документів для надання представникам аудитслужби.

37.З огляду на викладене, ураховуючи обставини, які повідомив прокурор та детектив, слідчий суддя дійшов висновку, що проведення подальшого досудове розслідування є виправданим, а тому строк досудового розслідування може бути продовженим.

38.До того ж, ураховуючи конструкцію ч. 1 ст. 294 КПК, слідчий суддя дійшов висновку, що у кримінальних провадженнях, у яких нікому не повідомлено про підозру, строк досудового розслідування може бути неодноразово продовжений слідчим суддею, позаяк розслідування кримінального провадження без повідомлення будь-якій особі про підозру не свідчить про порушення чиїх-небудь прав, натомість, покликане забезпечити виконання завдання кримінального провадження, передбаченого ст. 2 КПК.

39.Водночас, варто зауважити, що продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, у якому жодній особі не повідомлено про підозру має супроводжуватись належним судовим контролем слідчим суддею та такий строк може бути продовжений слідчим суддею лише у тому разі, коли слідчий чи прокурор доведе, що продовження строку досудового розслідування матиме майбутню перспективу для здобуття нових доказів, які дадуть слідчому можливість встановити наявність чи відсутність складу кримінального правопорушення.

40.Також слід наголосити на відсутності підстав вважати протиправним заявлене клопотання, позаяк, дослідивши його та додані до нього документи, відомості про які слідчий суддя не зазначатиме з огляду на необхідність збереження таємниці досудового розслідування, а також беручи до уваги пояснення прокурора і детектива слідчий суддя дійшов висновку, що продовження строку досудового розслідування спрямоване на досягнення цілей кримінального провадження, визначених у ст. 2 КПК, а також на виконання детективом його обов`язків та реалізацію повноважень, передбачених, зокрема статтями 9, 25, 38, 40, 223, 294, 295-1 КПК.

41.На переконання слідчого судді, подане клопотання про продовження строків досудового розслідування не спрямоване на порушення чиїх-небудь прав, свобод та законних інтересів та до такого не призведе.

42.Водночас, визначаючись зі строком, на який слід продовжити строк досудового розслідування, слідчий суддя зазначає таке.

43.Детектив просив продовжити строк досудового розслідування на 18 місяців, тобто до 06 червня 2025 року. Проте, відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, цей строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, тобто максимально до 12 місяців.

44.З огляду на це, слідчий суддя вважає що детектив необґрунтовано просив продовжити строк досудового розслідування на 18 місяців, позаяк це не передбачено КПК. Однак, такий строк належить продовжити на 12 місяців, що узгоджується з положеннями ч. 1 ст. 294 та п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК.

45.З огляду на вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись статтями 371, 372, 375, 376 КПК, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого детектива НАБУ ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000550 від 06 листопада 2023 року на дванадцять місяців, тобто до 06 грудня 2024 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1