Справа № 212/7656/23
У Х В А Л А

05 жовтня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000325 від 26.08.2023 року за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:

04 жовтня 2023 року дізнавач сектору дізнання ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив, що сектором дізнання Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000325 від 26.08.2023 року за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.08.2023 року о 20.35 годині до Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає АДРЕСА_1 про те, що 25.08.2023 року о 17.20 годині шляхом шахрайства на телефон заявника з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 зателефонувала невідома жінка яка представившись працівником банківської установи та повідомила що його банківські картку буде заблоковано та потрібно перевести грошові кошти на іншу картку яка буде відкрита на його ім`я в банківській установі, в наслідок чого гр. ОСОБА_5 , будучи введений в оману, добровільно перерахував зі своєї картки НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 65000 гривень, на картковий рахунок продиктований шахрайкою, який не запам`ятав. До теперішнього часу ОСОБА_5 , грошові кошти не повернено чим спричинено матеріальний збиток у сумі 65000 гривень. (ЄО № 16975 від 25.08.2023).

Дані обставини підтверджуються показаннями потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що він має відкриту банківську карту у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером № НОМЕР_4 з кредитним лімітом 75000 гривень.

25.08.2023 приблизно об 17:20 йому телефонувала невідома особа з номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , яка представилась працівником банку повідомила , що його банківську карту буде заблоковано, якщо він не переведе свої грошові кошти, на той час кредитні кошти, на продиктований банківський рахунок. Виходячи із довіри до представника банку він виконав їх інструкції а саме, зняв готівку у розмірі 60000 грн. та через термінал поповнив банківську карту № НОМЕР_5 на суму 30000 гривень трьома платежами та банківську карту № НОМЕР_6 на суму 30000 гривень трьома платежами. Під час переказу грошових коштів, він використовував свою банківську карту, вставляючи її у термінал. Після виконання всіх інструкцій та переказу грошових коштів, зв?язок із представником банку зник, гроші так йому і не повернули.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступу документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період з 25.08.2023 року по час пред`явлення ухвали по картці № НОМЕР_6 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який діє на підставі ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття та використання зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який діє на підставі ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 ( АДРЕСА_2 ).

На території м. Кривого Рогу розташоване Відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , у віданні якого перебувають вищеозначені документи.

Дізнавач до судового засідання не з`явився, у клопотанні просив розглянути клопотання за його відсутності та відсутності особи у володінні, якої перебувають зазначені документи на підставі ч.2 ст. 163 КПК України та без фіксування розгляду справи технічними засобами.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вищевказаного майна та документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника банку.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно положень п.3 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності конкретний проміжок часу.

Згідно п.п. 4, 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Так, 26.08.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000325 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення про те, що 25.08.2023 року о 17.20 годині шляхом шахрайства на телефон заявника з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 зателефонувала невідома жінка яка представившись працівником банківської установи та повідомила що його банківські картку буде заблоковано та потрібно перевести грошові кошти на іншу картку яка буде відкрита на його ім`я в банківській установі, в наслідок чого гр. ОСОБА_5 , будучи введений в оману, добровільно перерахував зі своєї картки НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 65000 гривень, на картковий рахунок продиктований шахрайкою, який не запам`ятав. До теперішнього часу ОСОБА_5 , грошові кошти не повернено чим спричинено матеріальний збиток у сумі 65000 гривень. (ЄО № 16975 від 25.08.2023), попередня правова кваліфікація ч.1 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який діє на підставі ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 ( АДРЕСА_2 ), яка самостійно або в сукупності з іншими доказами може мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, містять в собі охоронювану законом таємницю, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , доступ до документів, що перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який діє на підставі ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 ( АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів, що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який діє на підставі ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_6 за період з 25.08.2023 року по день пред`явлення ухвали до виконання, з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, якому надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, а також до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1