Справа № 211/7350/23
Провадження № 1-кс/211/1991/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001236 від 02.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

20.11.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0001236 від 02.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що до Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 29.10.2023 невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану запровадженого на території України указом Президента, отримавши доступ до банківської картки останнього НОМЕР_1 емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", скоїла крадіжку належних останній грошових коштів в загальній сумі 3975 грн., чим завдала матеріального збитку на вказану суму.

Будучи допитаним в якості потерпілої ОСОБА_4 , повідомилав: «у неї є універсальна карта ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , на даній картці був доступний кредитний ліміт в сумі 22 000 грн. 29.10.2023 р. приблизно о 02.48 вона отримала смс повідомлення, подумала, що їй приснилося, після чого відразу прийшло ще 4 повідомлення, та їй зателефонував представник ІНФОРМАЦІЯ_2 та запитав, чи намагалася вона зняти кошти в сумі 1500 грн. з карти, потерпіла відповіла, що ні. Після чого представник ІНФОРМАЦІЯ_2 поклав слухавку. Вранці потерпіла разом з дочкою за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 заблокувала карту, в додатку висвітлилася інформація що з її карти здійснено 5 платежів на автозаправці ENERGY999. Після чого вранці вона пішла до відділення банку де перевипустила карту. 27.10.2023 р. їй телефонував номер НОМЕР_3 , однак вона в цей момент розмовляла по телефону, та на дзвінок не відповіла, коли вона перетелефонувала на даний номер, їй повідомили, що абонент не може відповісти на дзвінок. 28.10.2023 р. мїй телефонував номер НОМЕР_4 однак вона на дзвінок не відповіла та не перетелефонувала. На передодні крадіжки грошей з її карти, вона не заходила на підозрілі сайти, по стороннім силками не переходила, дані своєї карти нікому не передавала.».

В ході досудового слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, а саме: виписки по карткці НОМЕР_2 з вказівкою ходу руху грошових коштів по даному рахунку.

Вказана інформація зберігається у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_1 .

Отримати вищезазначену інформацію іншим способом, а також довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних речей і документів, неможливо з підстав викладених вище.

Таким чином, в ході досудового розслідування для виконання завдань кримінального провадження, встановлених ст. 2 КПК України щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, з метою виявлення порушень, з метою збору доказової бази у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 .

Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого. Вилучення вищевказаних документів дає можливість використання їх як доказів. Так як у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міститься інформація, яку неможливо здобути іншими способами та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001236 від 02.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , та старшим слідчим СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій у паперовому та електронному вигляді, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 , через Криворізьку філію Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) виписки з картки НОМЕР_2 вказати хід руху грошових коштів по даному рахунку в період часу з 00 годин 01 хвилин 29.10.2023 року до 00 годин 01 хвилин 30.10.2023 року, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей про токін за допомогою якого вчинено перевід коштів, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (контактні данні особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ), та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та доручення їх до матеріалів кримінального провадження;

2) вказати номер «IP-адреси» мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку вашого банку, та мали доступ до банківської картки НОМЕР_2 у період в період з 00 годин 01 хвилин 29.10.2023 року до 00 годин 01 хвилин 30.10.2023 року;

3) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської картки НОМЕР_2 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

4) виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00 годин 01 хвилин 29.10.2023 року до моменту отримання тимчасового доступу з банківської картки НОМЕР_2 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; - а також отримати можливість зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій, та доручення їх до матеріалів кримінального провадження.

5) Аудіо файл із записом спілкування потерпілоїї ОСОБА_26 з оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час повідомлення останньої про крадіжку коштів з її картки НОМЕР_2 в період часу з 00:01 годин до 04:59 годин 29.10.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1