Справа № 216/471/24
провадження 1-кс/216/177/24
УХВАЛА

іменем України

02 лютого 2024 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000006 від 06.01.2024 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И ЛА :

І. Суть клопотання

1.1. До слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- довідки - інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картці № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 18.12.2023 по дату отримання тимчасового доступу яка знаходяться в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також по всім іншим основним та додатковим банківським карткам, що обслуговуються вказаними картками, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково- касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);

грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);?

до документів, які подані для відкриття та використання зазначеної вище банківської картки (копії заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копії паспортів та реєстраційних номерів карток платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, всі реєстровані мобільні телефони в системі, фотографічні зображення особи, а також інформацію про проведену відео-верифікацію, з наданням відповідного відео);

у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет- ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в тому числі до мобільного та WEB онлайн - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зазначити МАС- та ІМЕІ адреси обладнання (мобільного пристрою, планшетного пристрою, комп`ютерного обладнання з його назвою), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких підв`язана банківська картка;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах,

фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата отримувала грошові кошти з банківської картки за період 18.12.2023 по час пред`явлення ухвали для виконання, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

інформацію про всі проведені р2р-перекази (про систему переказу, повне розшифрування назви торговця (з вказанням юридичної адреси та юридичної особи), фактичної адреси терміналу, ID транзакції, точну дату та час (хвилини та секунди) проведеної операції, Номер чеку RRN, код авторизації, банку-еквайру та банку- емітенту, в тому числі повний або неповний номер банківської картки отримувача, а також повний номер абонентського номеру;?

1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що 05.01.2024 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , який є військовослужбовцем ЗСУ, за фактом того, що в невідомий час, невстановлена особа виклала на торгівельній площадці оголошень "OLX" безкоштовне оголошення про продаж авто, яке зацікавило потерпілого. В подальшому потерпілий, зв`язавшись з невідомою особою за номером НОМЕР_3 , будучи введеним в оману, виходячи з довіри до продавця та вважаючи, що він виконає взяті на себе зобов`язання, добровільно, перерахувала власні грошові кошти у якості передоплати у сумі 36000 гривень, при цьому, зобов`язання стосовно продажу авто не виконані, грошові кошти не повернуті, на зв`язок ніхто не виходить, тобто таким чином, невідома особа заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 на суму 36000 гривень, чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму. (ЄО №452 від 05.01.2024).

Заданим фактом 06.01.2024 року розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 кваліфікацією кримінального правопорушення: ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що в грудні 2023 року для власних потреб вирішив придбати собі у користування транспортний засіб «Ореl Zafira». За для цього, 18.12.2023, використовуючи всесвітню мережу «Інтернет», на сайті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшов оголошення про продаж транспортного засобу, яке його зацікавило, вартість автівки згідно оголошення 72.000 гривень. В даному оголошенні, був вказаний як контактний мобільний телефон « НОМЕР_3 ». ОСОБА_4 зателефонував на вказаний номер телефону, слухавку взяв невідомий мені раніше чоловік, який підтвердив наявність вказаної автівки, але повідомив, що продаж здійснюється за передплатою на що ОСОБА_4 погодився. Через деякий час, ОСОБА_4 з вказаного вище номеру телефону в месенджері «Viber» надійшло електронне повідомлення з номером картки НОМЕР_1 та вказана сума у 20.000 гривень. Скопіювавши вказану вище картку, потерпілий зайшов до мобільного застосунку онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зі свого власного рахунку ( НОМЕР_4 ), який відкритий на моє ім`я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перерахував на вказану вище картку грошові кошти в сумі 20.000 гривень. Про що зробив відповідний скріншот та відправив у відповідь на вказаний номер, факт отримання грошових коштів був підтверджений. В подальшому, вказаний чоловік відправив потерпілому договір польський купівлі- продажу автомобіля на його ім`я. За для довіри, він відправив мені фотографічні зображення паспорту на ім`я « ОСОБА_5 ». Після, він повторно зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що за для того, щоб виїхати з Польщі так як автівка перебуває там, потерпілий повинен ще сплатити грошові кошти в сумі 16.000 гривень як страховку. ОСОБА_4 погодився, але через деякий, час йому надійшов вже інший номер картки, а саме НОМЕР_2 . Вказану картку потерпілий так само скопіював та перерахував зі свої картки повторно ще грошові кошти в сумі 16.000 гривень. Про що зробив відповідний скріншот та відправив цьому чоловіку, факт отримання грошових коштів ним був підтверджений. ОСОБА_4 зацікавило, чому картка інша, але чоловік не зміг це пояснити. Після, він потерпілому повідомив, що він повинен ще сплатити грошові кошти, потерпілий йому відмовив, а у відповідь він ОСОБА_4 заблокував. Станом на сьогоднішній момент, вказаний чоловік (продавець) заблокував ОСОБА_4 усюди на телефонні дзвінки не відповідає, на електронні повідомлення не відповідає, грошові кошти не повернуті, а авто не доставлене та не привезене.

Необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтував потребою встановлення всіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення.

ІІ. Позиція учасників судового засідання

2.1. Дізнавач СД Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

2.2. Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з правилами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання не здійснювалося.

ІІІ. Оцінка та висновки слідчого судді

3.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

3.2. Правове регулювання

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

3.3. Оцінка слідчого судді

На підтвердження наведених у клопотанні обставин дізнавач надав копії наступних дкументів:

-Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;

-Протокол допиту потерпілого;

-Скріншоти, що підтверджують перерахування коштів на банківські рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Наведені матеріали узгоджуються з обставинами, наведеними у клопотанні слідчого, корелюють обставинам, які містяться у ЄРДР згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя приходить до висновку, що відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період з 18.12.2023 по дату отримання тимчасового доступу мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи наведені слідчим обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконана, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, враховуючи положення ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Отримані відомості можуть бути використані як докази, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Факт перебування зазначених речей і документів у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується матеріалами клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя.

П О С Т А Н О В И Л А :

1. Клопотання дізнавача задовольнити.

2. Надати дізнавачу СД Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю здійснення вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування а саме:

- довідки - інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картці № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 18.12.2023 по дату отримання тимчасового доступу яка знаходяться в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також по всім іншим основним та додатковим банківським карткам, що обслуговуються вказаними картками, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково- касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);

грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);?

до документів, які подані для відкриття та використання зазначеної вище банківської картки (копії заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копії паспортів та реєстраційних номерів карток платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, всі реєстровані мобільні телефони в системі, фотографічні зображення особи, а також інформацію про проведену відео-верифікацію, з наданням відповідного відео);

у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет- ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в тому числі до мобільного та WEB онлайн - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зазначити МАС- та ІМЕІ адреси обладнання (мобільного пристрою, планшетного пристрою, комп`ютерного обладнання з його назвою), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких підв`язана банківська картка;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах,

фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата отримувала грошові кошти з банківської картки за період 18.12.2023 по час пред`явлення ухвали для виконання, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

інформацію про всі проведені р2р-перекази (про систему переказу, повне розшифрування назви торговця (з вказанням юридичної адреси та юридичної особи), фактичної адреси терміналу, ID транзакції, точну дату та час (хвилини та секунди) проведеної операції, Номер чеку RRN, код авторизації, банку-еквайру та банку- емітенту, в тому числі повний або неповний номер

3. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 02 квітня 2024 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1