ЄУН №337/5806/23
Провадження №1-кс/337/1309/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій областіОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за кримінальним провадженням №0001048 від 22 вересня 2023 року,

ВСТАНОВИВ:

12 жовтня 2023 року слідчий ОСОБА_4 звернувся до суду з погодженим прокурором ОСОБА_5 клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому просить надати дозвіл на отримання слідчими: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 від адміністрації юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасового доступу до речей і документів за рахунком НОМЕР_1 за період часу з 00:01 години по 23:59 годину 15 квітня 2023 року і з 00:01 години по 23:59 годину 05 вересня 2023 року, виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вихідних залишків коштів, витратній частині, призначення платежів, дати і часу перерахування коштів з рахунку, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції, IP-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за вказаним рахунком, історію змін або доповнення фінансових номерів за банківським рахунком, інформації про переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банкінгу чи інших інтернет-ресурсів.

В клопотанні слідчий зазначив, що 21.09.2023 року до ВП звернулась ОСОБА_9 , яка повідомила, що невстановлена особа, невстановленим способом здійснила крадіжку її грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка зареєстрована за банківським рахунком НОМЕР_1 на суму 39000 гривень.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке 22 вересня 2023 року внесені до ЄРДР за №0001048 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України таємне викрадення чужого майна, (крадіжка), вчинена в умовах воєнного стану.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що невстановлена особа перевела грошові кошти з належного потерпілій ОСОБА_9 рахунку НОМЕР_1 15.04.2023 року в сумі 16600 гривень та 05.09.2023 року в сумі 22400 гривень. Код призначення платежів ІНФОРМАЦІЯ_2 . На цей час необхідно встановити отримувача коштів.

В судове засідання слідчий і прокурор надали заяви про задоволення клопотання в повному обсязі та розгляд справи без їх присутності та застосування засобів фіксації судового процесу.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання разом з доданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України в клопотанні дізнавача зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; частково обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, детальне дослідження процесу викрадення грошових коштів.

Відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться у речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення кримінального правопорушення певною особою, детальне дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо, оскільки вказана інформація знаходиться у володінні лише банку, а інші засоби збирання доказів остаточного результату не надали.

Так матиме значення для досудового розслідування весь обсяг інформації щодо рахунків, на які перераховані грошові кошти потерпілого, та інформації щодо осіб, які мали доступ до рахунку. В інший частині клопотання про надання доступу до інформації про грошові кошти потерпілого, їх залишки, надходження, контрагентів, які перерахували кошти, тощо, не відноситься до предмету доказування у кримінальному провадженні, і в доступі до них слід відмовити згідно п.2) ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України.

Також слідчий ставить питання про надання тимчасового доступу до зазначеної інформації групі слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . Натомість п.1 ч.1 ст. 164 КПК України передбачає можливість надання тимчасового доступу лише одній, конкретно визначеній особі, тому виконання ухвали слід доручити слідчому ОСОБА_3 , який подав до суду відповідне клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати адміністрацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій областіОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та отримати копію інформації (завірену паперову та на електронному носії) про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:01 години по 23:59 годину 15 квітня 2023 року і з 00:01 години по 23:59 годину 05 вересня 2023 року, виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вихідних залишків коштів, витратній частині, призначення платежів, дати і часу перерахування коштів з рахунку, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції, IP-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за вказаним рахунком, історію змін або доповнення фінансових номерів за банківським рахунком, інформації про переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банкінгу чи інших інтернет-ресурсів, із зазначення якого саме ресурсу, IP-адрес, з яких здійснювалось відвідування (зокрема вхід і авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою яких здійснювались такі дії, і повну інформацію по таких транзакціях.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 30 днів до 16 листопада 2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1