Справа №173/3200/23
Провадження №1-кс/173/48/2024
У Х В А Л А

іменем України

18 січня 2024 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000488 від 08.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

17.01.2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000488 від 08.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000488 від 08.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, а саме:

- інформацію по картковому рахунку за НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про рух грошових коштів по даному картковому рахунку, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів з дати відкриття рахунку по дату проведення тимчасового доступу; час та місце здійснення операції, а також при наявності надати фото особи, яка здійснювала зняття готівкових коштів; заяви на зняття готівкових коштів, за період з дня відкриття рахунку по дату проведення тимчасового доступу; документи на відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 ; інформацію про всі фінансові мобільні телефони, до яких підв`язаний даний картковий рахунок (рух коштів по таким карткам); у разі надання послуги інтернет-банкінгу надати IP-адреси з яких здійснювався доступ до інтернет-банкінгу, із зазначенням кінцевого обладнання (MAC-адрес), які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа, у період дії воєнного стану на всій території України, 06.10.2023 року близько 16.40 год., зателефонувала ОСОБА_4 із номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , а також з номеру НОМЕР_3 , яка перебувала у себе вдома по АДРЕСА_2 , та представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », умисно ввела ОСОБА_4 в оману, шляхом умовлянь схилила останню до пересилання коштів у сумі 11896 гривень, зі своєї кредитної карти КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , на рахунок карти банку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 , які ОСОБА_4 перевела та назад їх не отримала.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 , яка показала, що 06.10.2023 року близько 16.40 год., вона перебувала у себе вдома у АДРЕСА_2 . У цей час їй на мобільний телефон надійшов виклик із номеру телефону НОМЕР_2 . Вона увімкнула слухавку та до неї звернулась невідома їй дівчина, яка представився як працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Як їй повідомили, то із банківської карти потерпілої намагалися зняти кошти, при цьому чітко сказали її особисті дані. Невідома дівчина її запевнила, що допоможе захистити гроші на картці, оскільки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » піклується про своїх клієнтів. Потерпіла погодилась, після чого дана дівчина їй повідомила, що зараз переведе її до іншого менеджера, та вимкнула слухавку. Буквально через декілька секунд їй знову зателефонували із номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , потерпіла підняла слухавку, та до неї звернулась вже інша дівчина, яка сказала, що теж зараз буде допомагати захищати її гроші на банківській картці. Потерпіла повністю довірилась даній дівчині, оскільки думала, що вона дійсно працівник банку та дійсно хоче їй допомогти. Дана інформація все ж вплинула на неї, та потерпіла погодилась на допомогу. Дівчина у неї запитувала, де саме вона розраховувалась карткою, а також чи не розповідала вона стороннім особам свій пін-код. Потерпіла сказала, що нікому даної інформації не надавала. Далі дівчина запевнила її, що потрібно перевести гроші на номер картки її куратора, а після цього вона повинна прийти до « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де отримає нову картку зі своїми грошима. Далі, потерпіла за вказівкою невідомої дівчини, перебуваючи із нею на зв`язку, увійшла до програми « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де за її подальшою вказівкою перевела свої гроші із своєї кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 у сумі 11896 гривень на номер банківської карти НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 . Із даним чоловіком потерпіла ніколи не була знайома, хто він та де мешкає їй не відомо. Вона йому ніколи не була винна грошей та ніколи нічого у нього не купувала. Як тільки вона побачила, що операція із переведення її грошей на дану картку була успішною, то на залишку на картці лишилось тільки 100 гривень. Потерпіла про це повідомила дівчині, та запитала у неї, що їй далі очікувати. Дівчина відповіла, що це проблеми технічного відділу, та через пару хвилин вона їй зателефонує та все прояснить. Потерпіла знову довірилась та чекала на її дзвінок, та не дочекавшись, сама зателефонувала на вказані два номери мобільних телефонів, але вони не були включені, виклики не йшли. Даними шахрайським діями потерпілій ОСОБА_4 завдано матеріального збитку на суму 11896 гривень.

Згідно протоколу огляду мобільного телефону потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що при формуванні квитанції щодо переказу коштів, мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » склав платіжну інструкцію із печаткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.10.2023 року, час складання 16.47 год. Згідно сформованої платіжної інструкції Р24АР24АD0476 встановлено, що платник ОСОБА_4 перерахувала зі свого карткового рахунку на рахунок ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 11550 гривень, рахунок отримувача НОМЕР_6

Згідно тимчасового доступу до інформації по картковому рахунку НОМЕР_6 відкритого на ім`я ОСОБА_5 було встановлено, що з даного рахунку грошові кошти в сумі 11495 гривень були переведені на банківську картку НОМЕР_1 .

Інформація, яка знаходиться в працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився, подавши клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Особа, у володінні якої перебувають документи, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

08.10.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000488 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий, на думку слідчої судді дасть можливість виявити обставини вчинення даного кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, а також як самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку судді, відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000488 від 08.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, а саме:

- інформацію по картковому рахунку за НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про рух грошових коштів по даному картковому рахунку, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів з дати відкриття рахунку по дату проведення тимчасового доступу; час та місце здійснення операції, а також при наявності надати фото особи, яка здійснювала зняття готівкових коштів; заяви на зняття готівкових коштів, за період з дня відкриття рахунку по дату проведення тимчасового доступу; документи на відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 ; інформацію про всі фінансові мобільні телефони, до яких підв`язаний даний картковий рахунок (рух коштів по таким карткам); у разі надання послуги інтернет-банкінгу надати IP-адреси з яких здійснювався доступ до інтернет-банкінгу, із зазначенням кінцевого обладнання (MAC-адрес), які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Вищевказану інформацію надати завіреною належним чином на паперовому носії та в електронному вигляді.

Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали два місяці.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/3200/23 (провадження 1-кс/173/48/2024), другий видається слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1