ЄУН №1-кс/337/156/2024
Справа № 337/863/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000049 від 04 лютого 2024 року,

встановив:

15.02.2024 року дізнавач СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначив, що 03.02.2024 до ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_2 , про те що, приблизно о 01:00 годині 02.02.2024, невстановлена особа під приводом здійснення сумісного заробітку на біржі, шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами. (ЄО № 1960 від 03.02.2024).

Відомості за вказаним фактом 04.02.2024 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що в телеграм каналі знайшов сторінку, де пропонували додатковий заробіток, який полягав в тому, що вкладаються кошти, які в подальшому будуть заробляти і вкладчик отримуватиме дохід в процентах і повертаються його вкладені кошти. Таким чином на сторінці в телеграмканалі ІНФОРМАЦІЯ_3 , вказано було контакт для зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_4 , 02.02.2024 року близько 19:00 годині ОСОБА_5 перейшов на дану сторінку, на якій в подальшому велась переписка між ним та невідомим, ніби менеджером, як написано було. Де було вказано, що хвилин 10 і кошти виводяться та надсилаються. Вказано банківську картку НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_5 повинен перерахувати кошти для подальшого заробітку. Суму, яку потрібно перерахувати, вказував менеджер, з яким велась переписка. Таким чином, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 перерахував перші кошти о 19:30 годині на суму 3 000 гривень, що становило разом з комісією 3 105, 45 гривень, на банківську картку НОМЕР_1 , при перерахуванні дані отримувача не вказано. Це були кошти, як вхідні. Надалі повинен бути вклад, але пообіцяли повернути всі кошти з прибутком. Попрохали вказати його банківську картку, на яку потім будуть виведені кошти разом з заробітком. ОСОБА_5 вказав, для виведення коштів, та перерахування заробітку, власну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 . Під час переписки, після першого перерахування, невідомий вказав, що встановлені обмеження, так як проведено багато операцій, тому не може вивести на даний час гроші, для цього ОСОБА_5 потрібно перерахувати суму 4 082 гривні. Таким чином, о 23:39 годині 02.02.2024 року ОСОБА_5 з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 перерахував суму 4 082 гривні, що разом з комісією склало 4 225,48 гривень.

В подальшому невідомим було вказано, що його рахунок заблоковано та інше, але також вказав, якщо навіть нічого не вийде, кошти все одно повертаються. Але на час онлайн - звернення до кіберполіції, кошти ОСОБА_5 не повернуто.

Таким чином, невідомою особою, шахрайськими , ОСОБА_5 було завдано матеріальний збиток на загальну суму 7 331 гривень, разом з комісією, яка була нарахована під час перерахування коштів.

Під час проведення досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де та ким були зняті кошти з банківської карти, на яку потерпіла перерахувала кошти та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню. На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , так як ІНФОРМАЦІЯ_7 це окремий проект мобільного банку, який є частиною АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:

1.матеріалів про відкриття карткового рахунку по банківській картці НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) банківської картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису;

2.виписки з розшифровками по картковому рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 19:25 години 02.02.2024 по 23:59 годину 10.02.2024 року;

3.фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти НОМЕР_1 , на період часу з 19:25 години 02.02.2024 по 23:59 годину 10.02.2024, з вказівкою номеру та місця розташування банкомату, в якому здійснене зняття грошових коштів;

4.якщо відбувалося перерахування грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 , вказати номери банківських карток та належність банку, на які відбувалися перерахування грошових коштів за період часу з 19:25 години 02.02.2024 по 23:59 годину 10.02.2024;

5.відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта НОМЕР_1 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 19:25 години 02.02.2024 по 23:59 годину 10.02.2024.

6.номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , та інші операції;

7. історії змін фінансових номерів по розрахунковому рахунку банківської картки НОМЕР_1 .

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі. Так необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , оскільки у інший спосіб отримати інформацію на стадії досудового розслідування неможливо.

Дізнавач СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій областіта прокурор надали заяву про розгляд справи у їх відсутність.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ дізнавач СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не проводилось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю здійснення вилучення копій документів в електронному або паперовому вигляді, завірених належним чином, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 а саме до:

1.матеріалів про відкриття карткового рахунку по банківській картці НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) банківської картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису;

2.виписки з розшифровками по картковому рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 19:25 години 02.02.2024 по 23:59 годину 10.02.2024 року;

3.фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти НОМЕР_1 , на період часу з 19:25 години 02.02.2024 по 23:59 годину 10.02.2024, з вказівкою номеру та місця розташування банкомату, в якому здійснене зняття грошових коштів;

4.якщо відбувалося перерахування грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 , вказати номери банківських карток та належність банку, на які відбувалися перерахування грошових коштів за період часу з 19:25 години 02.02.2024 по 23:59 годину 10.02.2024;

5.відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта НОМЕР_1 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 19:25 години 02.02.2024 по 23:59 годину 10.02.2024.

6.номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , та інші операції;

7. історії змін фінансових номерів по розрахунковому рахунку банківської картки НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити до 18 березня 2024 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2- х екземплярах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1