Провадження № 1-кс/686/435/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Хмельницькому клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000468,

встановила:

09.01.2024 слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.09.2023 року за № 0000468, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 332, ч.3 ст. 199 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «05.09.2023 до CУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали УСР в Хмельницькій області ДСР НП України про те, що група осіб з числа жителів Хмельницької області здійснюють організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Також в ході досудового розслідування встановлено, що цією ж групою, з метою особистого збагачення, здійснюється незаконне виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання та збут голографічних захисних елементів в особливо великому розмірі, які слугують для підроблення офіційних документів, необхідних для незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Фактичним організатором вказаної групи є житель м. Хмельницького ОСОБА_5 , який із залученням підконтрольних їм осіб, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , за попередньою змовою, з метою особистого збагачення налагодили злочинну схему з організації каналу незаконного перетину осіб через державний кордон України, а також виготовлення підроблених офіційних документів та подальший їх збут, що дають змогу ухилення від мобілізації та проходження військової служби на період збройної агресії Російської Федерації проти України, зокрема військових квитків, посвідчень учасника бойових дій, висновків військово-лікарських комісій, пенсійних посвідчень, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, водійських посвідчень, та інших документів.

Встановлено, що збут підроблених документів члени групи здійснюють мешканцям різних областей України через мережу Інтернет із за допомогоюTelegram-чатів, Instagram-магазинів, інтернет-ресурсу «OLX», при цьому використовують для доставки мережу відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та інші служби кур`єрської доставки, при цьому використовують для оформлення відправлень анкетні дані сторонніх осіб з метою конспірації своєї злочинної діяльності. З`ясовано, що розрахунок за надані «послуги» здійснюється на банківські реквізити сторонніх (підконтрольних) осіб, крипто/віртуальні гаманці.

21.12.2023 близько 15 год. 30 хв. гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи у відділенні № НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , здійснював зняття грошових коштів за вказівкою ОСОБА_12 , які були здобуті злочинним шляхом внаслідок злочинної діяльності вищевказаної групи осіб.

21.12.2023 близько 16 год. 11 хв. гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи у відділенні № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , здійснював зняття грошових коштів за вказівкою ОСОБА_12 , які були здобуті злочинним шляхом внаслідок злочинної діяльності вищевказаної групи осіб.

21.12.2023 близько 16 год. 30 хв. гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи у відділенні № НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , здійснював зняття грошових коштів, за вказівкою ОСОБА_12 , які були здобуті злочинним шляхом внаслідок злочинної діяльності вищевказаної групи осіб.

Встановлено, що у вищевказаних приміщеннях відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявні камери відеоспостереження та є необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на проведення тимчасового доступу до відеозаписів за:

-21.12.2023 в період часу з 15 год. 00 хв. по 15 год. 50 хв. з відділення № НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ;

-21.12.2023 в період часу з 16 год. 00 хв. по 16 год. 20 хв. з відділення № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ;

-21.12.2023 в період часу з 16год. 20 хв. по 16 год. 50 хв. з відділення, № НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , для встановлення та підтвердження особи (осіб), які здійснювали отримання грошових коштів, а також інформації накладних про суму отриманих коштів.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, охоронюваної законом таємниці - персональних даних, володільцем яких є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме до інформації про отримання грошових коштів (розрахунок за попередньо відправлені посилки),зокрема інформації про відправника, одержувача, про посилку, час, місце відправки та одержання, а також до частини електронної інформаційної системи фрагментів відеозаписів (шляхом зняття їх копій) обставин отримання вищевказаних грошових коштів».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні зазначив, що просить провести розгляд без участі ініціатора; підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

- документів, які містять інформацію про отримання грошових коштів (розрахунок за попередньо відправлені посилки) гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (інформації про відправника, одержувача, про суму отриманих грошових коштів, час, місце відправки та одержання) у відділенні № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , ТЦ Агора), що мало місце в період часу з 15 год. 00 хв. по 15 год. 50 хв. 21.12.2023;

-документів, які містять інформацію про отримання грошових коштів (розрахунок за попередньо відправлені посилки) гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (інформації про відправника, одержувача, про суму отриманих грошових коштів, час, місце відправки та одержання) у відділенні № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_3 ), що мало місце в період часу з 16 год. 00 хв. по 16 год. 20 хв. 21.12.2023;

-документів, які містять інформацію про отримання грошових коштів (розрахунок за попередньо відправлені посилки) гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (інформації про відправника, одержувача, про суму отриманих грошових коштів, час, місце відправки та одержання) у відділенні № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ), що мало місце 16 год. 20 хв. по 16 год. 50 хв. 21.12.2023;

-частини електронної інформаційної системи фрагментів відеозаписів (шляхом зняття їх копій) обставин отримання грошових коштів (розрахунок за попередньо відправлені посилки) гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у відділенні № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , ТЦ Агора), що мало місце в період часу з 15 год. 00 хв. по 15 год. 50 хв. 21.12.2023;

-частини електронної інформаційної системи фрагментів відеозаписів (шляхом зняття їх копій) обставин отримання грошових коштів (розрахунок за попередньо відправлені посилки) гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у відділенні № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), що мало місце в період часу з 16 год. 00 хв. по 16 год. 20 хв. 21.12.2023;

-частини електронної інформаційної системи фрагментів відеозаписів (шляхом зняття їх копій) обставин отримання грошових коштів (розрахунок за попередньо відправлені посилки) гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у відділенні № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ), що мало місце 16 год. 20 хв. по 16 год. 50 хв. 21.12.2023.

Уповноваженим службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених речей та документів.

Ухвала діє по 13 березня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя