Провадження № 1-кс/466/2739/23
У Х В А Л А

20 жовтня 2023 року м.Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0001023 від 19.06.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

17.10.2023 слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Львова з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер картки НОМЕР_1 , із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) за період часу з 18.06.2023 року по період виконання ухвали.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 19.06.2023 із письмовою заявою до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Л/О звернулась гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, котра користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_2 , 18.06.2023, представившись консультантом з " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським способом, під приводом убезпечення банківської картки заявниці від шахраїв, встановила код підтвердження, який було повідомлено заявниці в ході телефонної розмови із користувачем мобільного номеру телефона НОМЕР_3 , після чого із його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 списались грошові кошти у загальній сумі 56 000 грн. ІТС ІПНП №11309 від 19.06.2023.

В ході проведення досудового розслідування допитано ОСОБА_5 у процесуальному статусі потерпілої, яка повідомила, що являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер картки НОМЕР_1 (ця картка станом на 19.06.2023 року є заблокована). На картці станом на першу половину 18.06.2023 року було 196 576 грн. 18.06.2023 року близько 12:50 вона сіла в маршрутку №722 в селі Волощі Дрогобицького району і мала їхати в Дрогобич. Коли вона їхала в маршрутці на її телефон о 12:52 год (орієнтовно) надійшов дзвінок з невідомого номеру НОМЕР_2 . Це був чоловічий молодий голос, дещо з російським акцентом. Чоловік представився ОСОБА_6 , сказав, що він консультант з « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Він знав її ПІБ і говорив впевнено як спеціаліст. Сказав, що треба поміняти пін-код на її картці з метою безпеки картки. Вона погодилася. Він сказав, що зараз їй о 14:00 год на телефон надійде дзвінок від ще інших працівників банку і що їй там продиктують код і щоб вона його запам?ятала і нікому окрім нього його не говорила. Він завершив розмову і вона чекала на цей дзвінок. Зазначила, що весь час поки їхала до ОСОБА_7 , вони розмовляли, і він передзвонював багато разів (5 разів), бо пропадала мережа. За пару хвилин їй надійшов дзвінок з номера НОМЕР_3 . Це був робот, який продиктував їй 4-значний код, який вона запам?ятала. Далі їй знову дзвонив ОСОБА_6 і питав той код, вона йому його продиктувала. Тоді ОСОБА_8 каже, що зараз знову їй передзвонить оператор і скаже код. ОСОБА_9 дійсно їй знову подзвонив оператор і сказав невідомий код, який вона знову сказала ОСОБА_6 . Загалом так було 8 разів (8 разів вона вказувала коди від оператора-робота псевдопрацівнику банку). Як вона розуміла на той час, ці коди це були пін-коди, а чому вона розголошує пін-коди ОСОБА_6 - на той час не розуміла, адже повністю йому довірилася. Після 8 кодів, які вона розголосила добровільно Володі, він сказав, що на цьому вони завершують, що з її карткою все добре і сказав чекати наступного дзвінка його і щоб вона нічого не знімала з картки до його дзвінка. Потім він подзвонив і сказав, що вже можна знімати гроші і користуватися карткою. Далі вона пішла в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Дрогобичі в магазині ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ) ( і зняла там готівку 10 тис грн - це було о 13:55 год). Далі до неї підійшов зять, якому вона все розповіла, а він сказав, що це щось підозріле і що треба заблокувати картку. Зять перевірив її рахунок - це було біля магазину ІНФОРМАЦІЯ_3 в ІНФОРМАЦІЯ_4 і вона побачила, що з її картки двічі було проведено трансакції - проведені не нею і без її відома невідомою особою. Ці дві злочинні трансакції проведені о 13:06 год на суми 28 000 грн відповідно, тобто 56 000 грн загалом. Побачивши це вона була в шоці, зрозуміла що розмовляла з шахраями. Загалом злочинні дії провелися біля 13:00 год орієнтовно, а їй сказали ще хв 30 чекати і нічого не робити з карткою. Сума завданих збитків становить 56 000 грн.

Відтак тимчасовий доступ до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер картки - НОМЕР_1 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначеної банківської карти, дасть можливість дослідити рух коштів по них в період часу з 18.06.2023 по час виконання ухвали.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, підтримує клопотання в повному обсязі та просить задовольнити.

Відтак, у відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

В провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0001023 від 19.06.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина 3 стаття 132 КПК України передбачає, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Під час досудового розслідування, отримати інформацію про детальний рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з якої 18.06.2023 невідома особа, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 на загальну суму 56 000, 00 грн., без ухвали суду не можливо, оскільки банки України не в змозі надати дану інформацію керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», так як інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Так, слідчий СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у клопотанні про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001023 від 19.06.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, просить розглядати клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального проступку та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 215 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , номер картки - НОМЕР_1 , із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) за період часу з 18.06.2023 року і до 20.10.2023 року, із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківської картки власника), із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях. Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень. Провести вилучення вищевказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперовому та електронному носіях документи з вищевказаними відомостями.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1