Справа № 461/503/20
Провадження № 1-кп/461/140/23
УХВАЛА

25.09.2023 року м. Львів

Галицький районний суд м. Львова в складі

Головуючого судді - ОСОБА_1

з участю:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

обвинувачених - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

захисників - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13

представника потерпілого - ОСОБА_14

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000334 від 20.03.2019 р. про обвинувачення ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28 - ч.3 ст.362 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 - ч.5 ст.191, ч.3 ст.28 - ч.3 ст.362 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 - ч.5 ст.191, ч.3 ст.28 - ч.3 ст.362 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 - ч.5 ст.191, ч.3 ст.28 - ч.3 ст.362 КК України та обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000859 про обвинувачення ОСОБА_8 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.5 ст.27 - ч.5 ст.191, ч.3 ст.28 - ч.3 ст.362 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Галицького районного суду м.Львова перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000334 від 20.03.2019 р. про обвинувачення ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28 - ч.3 ст.362 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 - ч.5 ст.191, ч.3 ст.28 - ч.3 ст.362 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 - ч.5 ст.191, ч.3 ст.28 - ч.3 ст.362 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 - ч.5 ст.191, ч.3 ст.28 - ч.3 ст.362 КК України та обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000859 про обвинувачення ОСОБА_8 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.5 ст.27 - ч.5 ст.191, ч.3 ст.28 - ч.3 ст.362 КК України

У судовому засіданні захисник ОСОБА_10 заявив клопотання від 23.01.2023 р. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в AT «КРЕДОБАНК» (юридична адреса - 79026 м. Львів вул. Сахарова,78) шляхом ознайомлення, виготовлення копій та вилучення (виїмки) наступних документів: касових документіви дня відділення АТ «КРЕДОБАНК» у м. Жидачів по вул. Шашкевича,23 за наступні дні - 19 жовтня 2015 р., 20 жовтня 2015 р., 08 липня 2016 р., 11 липня 2016 р.; документів дня відділення АТ «КРЕДОБАНК» у м. Жидачів по вул. Шашкевича,23 за наступні дні - 16 жовтня 2015 р., 24 жовтня 2016 р., 14 березня 2017 р., 02 червня 2017 р., 11 серпня 2017 р.

Мотивуючи тим, що ухвалою Галицького районного суду м. Львова від 07 листопада 2022 р. в справі № 461/503/20 (провадження № 1-кп/461/211/22) було надано тимчасовий доступ до речей і документів в АТ «КРЕДОБАНК», зокрема, до документів дня відділення АТ «КРЕДОБАНК» у м. Жидачів по вул. Шашкевича,23 за наступні дні - 19 жовтня 2015 р., 20 жовтня 2015 р., 08 липня 2016 р.", 11 липня 2016 р..

Заявляючи клопотання про тимчасовий доступ до таких документів, адвокат ОСОБА_8 обгрунтовано вважав, що до документів дня належать всі документи дня, в т.ч. і касові документи дня. Стверджує, що, при виконанні ухвали суду представник АТ «КРЕДО БАНК» надала попередньо підготовлені нею лише копії документів дня в національній валюті, документів дня в іноземній валюті, які складені щодо безготівкових операцій, і не надала касових документів дня. пояснивши, що такі не вказані в ухвалі суду.

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до касових документів дня відділення АТ «КРЕДОБАНК» у м. Жидачів по вул. Шашкевича,23 за наступні дні - 19 жовтня 2015 р., 20 жовтня 2015 р., 08 липня 2016 р., 11 липня 2016 р.. Покликаєтья на те, що як вбачається з наданих документів дня в національній валюті, до них долучаються прибуткові позабалансові ордери в паперовій формі з підписами виконавців, згідно яких приймалися та видавалися платіжні картки та конверти з ПІН-кодами.

Тому з метою встановлення фактів видачі ОСОБА_8 під звіт іншим працівникам відділення банку неперсоніфікованих БПК, що інкримінується ОСОБА_8 згідно обвинувального акта, підстав такої видачі, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів дня відділення АТ «КРЕДОБАНК» у м. Жидачів по вул. Шашкевича,23 за наступні дні - 16 жовтня 2015 р, 24 жовтня 2016 р., 14 березня 2017 р., 02 червня 2017 р.. 11 серпня 2017 р.

Оскільки такі документи знаходяться в AT «КРЕДОБАНК», просить здійснити тимчасовий доступ до них та провести їх виїмку.

Захисники ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , обвинувачені ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 клопотання захисника ОСОБА_10 підтримали, просили суд таке задоволити.

Прокурор ОСОБА_3 та представник потерпілого ОСОБА_14 клопотання захисника ОСОБА_10 заперечили, просили суд відмовити у задоволенні клопотання.

Заслухавши клопотання захисника ОСОБА_10 , думку учасників процессу щодо заявленого клопотання, дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні встановлено, що сторона захисту на досудовому розслідуванні у даному кримінальному провадження була позбавлена можливості заявити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Оскільки обвинувачена ОСОБА_8 перебувала за кордоном та після прибуття в Україну їй повідомили про підозру і в порядку ст.290 КПК України їй були надані матеріали кримінального провадження у 22 томах для ознайомлення, що унеможливило їх об`єктивно дослідити в короткий час та встановити чи витребувані документи є наявні в матеріалах кримінального провадження.

Як вбачається із листа АТ «КРЕДОБАНК» від 22.05.2022 р. №52-3417бт/20, захиснику ОСОБА_10 було відмовлено в отриманні доступу до вказаних документів.

Ухвалою Галицького районного суду м. Львова від 07 листопада 2022 р. в справі № 461/503/20 (провадження № 1-кп/461/211/22) було надано тимчасовий доступ до речей і документів в АТ «КРЕДОБАНК», зокрема, до документів дня відділення АТ «КРЕДОБАНК» у м. Жидачів по вул. Шашкевича,23 за наступні дні - 19 жовтня 2015 р., 20 жовтня 2015 р., 08 липня 2016 р.", 11 липня 2016 р..

Однак, при виконанні ухвали суду представник АТ «КРЕДО БАНК» надала попередньо підготовлені нею лише копії документів дня в національній валюті, документів дня в іноземній валюті, які складені щодо безготівкових операцій, і не надала касових документів дня. пояснивши, що такі не вказані в ухвалі суду.

Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до касових документів дня відділення АТ «КРЕДОБАНК» у м. Жидачів по вул. Шашкевича,23 за наступні дні - 19 жовтня 2015 р., 20 жовтня 2015 р., 08 липня 2016 р., 11 липня 2016 р..

Крім того, як вбачається з наданих документів дня в національній валюті, до них долучаються прибуткові позабалансові ордери в паперовій формі з підписами виконавців, згідно яких приймалися та видавалися платіжні картки та конверти з ПІН-кодами.

Тому з метою встановлення фактів видачі ОСОБА_8 під звіт іншим працівникам відділення банку неперсоніфікованих БПК, що інкримінується ОСОБА_8 згідно обвинувального акта, підстав такої видачі, слід надати захиснику ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів дня відділення АТ «КРЕДОБАНК» у м. Жидачів по вул. Шашкевича,23 за наступні дні - 16 жовтня 2015 р, 24 жовтня 2016 р., 14 березня 2017 р., 02 червня 2017 р.. 11 серпня 2017 р.

Захисником ОСОБА_10 у судовому заіданні доведено, що на підставі даних документів буде встановлено обставини та підстави видачі обвинуваченою ОСОБА_8 неперсоніфікованих банківських платіжних карток та конвертів з ПІН-кодом до них, що їй інкримінується, періоди відсутності ОСОБА_8 на робочому місці касира (встановлення її ймовірного алібі), обставини видачі нею готівки з допомогою ПОС-терміналу та на підставі неперсоніфікованих банківських платіжних карток, оформлення відповідних чеків ПОС-терміналу щодо такої видачі готівки, що їй інкримінується, згідно обвинувального акта.

Враховуючи те, що вказані документи можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, такі необхідні для встановлення фактичних обставин справи, тому суд вважає за необхідне клопотання захисника задоволити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копії.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 372, 376 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :

Клопотання захисника ОСОБА_10 про тимчасовий доступ до речей та документів від 23.01.2023 р. - задоволити.

Надати захиснику ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в AT «КРЕДОБАНК» (юридична адреса - 79026 м. Львів вул. Сахарова,78) шляхом ознайомлення, виготовлення копій та вилучення (виїмки) наступних документів: касових документіви дня відділення АТ «КРЕДОБАНК» у м. Жидачів по вул. Шашкевича,23 за наступні дні - 19 жовтня 2015 р., 20 жовтня 2015 р., 08 липня 2016 р., 11 липня 2016 р.; документів дня відділення АТ «КРЕДОБАНК» у м. Жидачів по вул. Шашкевича,23 за наступні дні - 16 жовтня 2015 р., 24 жовтня 2016 р., 14 березня 2017 р., 02 червня 2017 р., 11 серпня 2017 р.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 25 листопада 2023 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1