У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/993/24

№ 1-кс/183/285/24

19 лютого 2024 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до ЄРДР 23.01.2024 року за № 0000021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що 23 січня 2024 року до Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява директора ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що у період з 19.10.2020 року по 07.09.2021 року ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), перебуваючи на обліку по безробіттю в ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримувала згідно договору підряду №01092021/20 від 01.09.2021 року дохід в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тим самим шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 781 грн. 08 коп.

Відомості про вказаний кримінальний проступок, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 січня 2024 року за № 0000021, за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України, та цього ж дня розпочато досудове розслідування.

Директор ІНФОРМАЦІЯ_1 до заяви додала документи, які підтверджують, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), особисто підписувала відповідні документи, які необхідні для прийняття рішення щодо надання статусу безробітного та призначення виплат по безробіттю. Під час обміні інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 з органами ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що ОСОБА_3 в період перебування на обліку як безробітна та отримувала допомогу по безробіттю, не повідомила про виконання підрядних робіт та отримання доходу в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 01.09.2021 року у зв`язку з чим незаконно отримала допомогу по безробіттю в сумі 781 грн. 08 коп. за період з 01.09.2021 року по 06.09.2021 року.

Згідно акту №3 розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплат матеріального забезпечення до ЗУ «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 07 лютого 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у підтвердження щодо працевлаштування громадянки ОСОБА_3 надали для ознайомлення договір підряду №01092021/20 від 01.09.2021 року та акт прийому передачі підрядних робіт №1 від 30.09.2021 року.

Опитана за вказаним фактом ОСОБА_3 вказала, що дійсно вона в період перебування на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 отримувала допомогу по безробіттю в сумі 781 грн. 08 коп. та вона не офіційно влаштувалася на роботу виконувачем підрядних робіт в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі усного договору та будь які документи вона у письмовій формі не складала.

Враховуючи викладене виникла необхідність у проведенні відповідних слідчих дій та призначення судової почеркознавчої експертизи, для проведення якої необхідні вільні зразки підпису та документи, які ОСОБА_3 власноруч підписувала.

Під час досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зроблений запит щодо надання копій договору підряду №01092021/20 від 01.09.2021 року та акту прийому передачі підрядних робіт №1 від 30.09.2021 року з метою підтвердження чи спростування факту трудових відносин між замовником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підрядником ОСОБА_3 .

06.09.2024 року до сектору дізнання Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшли копії договору підряду №01092021/20 від 01.09.2021 року та акту прийому передачі підрядних робіт №1 від 30.09.2021 року, на яких є підпис замовника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_4 та підрядника в особі ОСОБА_3 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей і встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме до оригіналів договору підряду №01092021/20 від 01.09.2021 року та акту прийому передачі підрядних робіт №1 від 30.09.2021 року, які ОСОБА_3 власноруч підписувала.

Вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: Дніпропетровська область, Дніпровський район, м. Підгородне, автодорога «Знам`янка Луганськ Ізварино 227км+580 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІВАN НОМЕР_2 НОМЕР_3 ІПН НОМЕР_4 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також беручи до уваги те, що доступ до зазначених документі неможливо отримати в інший спосіб, ніж за ухвалою слідчого судді, та цей доступ надає можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази, прокурор звернувся з клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання прокурор не з`явилася, у зв`язку з обмеженнями, встановленими в Україні. Слідчий суддя вважає, що її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився. У відповідності з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до таких висновків.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання прокурора, остання довела слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати прокурор, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Так з клопотання вбачається, що встановити осіб, причетних до скоєння кримінальних правопорушень можливо лише шляхом отримання інформації, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Надати прокурору Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_2 , дізнавачам сектору дізнання Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: договору підряду №01092021/20 від 01.09.2021 року та акту прийому передачі підрядних робіт №1 від 30.09.2021 року, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: Дніпропетровська область, Дніпровський район, м. Підгородне, автодорога «Знам`янка Луганськ Ізварино 227км+580 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІВАN НОМЕР_5 ІПН НОМЕР_4 з можливістю вилучення вказаних документів в оригіналах.

Строк дії ухвали до 05.04.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1