Справа № 209/5801/23
Провадження № 1-кс/209/1220/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000614 від 26.08.2023 року ст. слідчим СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000614 від 26.08.2023 року за ч.4 ст.190 КК України, згідно якого встановлено, що 23.08.2023 року, невстановлена особа, подзвонила потерпілій ОСОБА_5 на її мобільний номер телефону № НОМЕР_1 із номеру телефону № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , після чого попрохала потерпілу повідомити номери її банківської картки під приводом повернення боргу, після чого потерпіла ОСОБА_5 , будучи введеною в оману, повідомила даній особі номери своїх банківських карток № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 та паролі від даних карток, після чого із її банківських карток було знято грошові кошти у сумі 2,927 гривень та 604 гривень відповідно, спричинивши ОСОБА_5 , майнової шкоди на вказану суму.

26.08.2023 відомості внесено за № 0000614 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є користувачем послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має банківський рахунок НОМЕР_6 (кредитна картка № НОМЕР_4 ) та банківський рахунок НОМЕР_7 (соціальна картка № НОМЕР_5 ) та 23.08.2023 року, перебуваючи за місцем свого мешкання, на її мобільний номер телефону № НОМЕР_1 подзвонив раніше знайомий ОСОБА_6 , із номеру мобільного телефону № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , після чого, попрохав її сказати номери свої банківських карток та паролі від даних карток, нібито для повернення боргу, після чого, ОСОБА_5 надала йому дану інформацію та із її банківського рахунку НОМЕР_6 (кредитна картка № НОМЕР_4 ) було списано грошові кошти у сумі 2,927 гривень та із її банківського рахунку НОМЕР_7 (соціальна картка № НОМЕР_5 ) було поповнено мобільний рахунок № НОМЕР_2 на 604 гривні. Після чого, потерпіла одразу зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала свої картки.

Під час досудового розслідування потерпілою ОСОБА_5 було надано довідки-виписки по банківським рахункам, надані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Кам`янське, згідно якої, гроші з банківського рахунку потерпілої було списано декількома транзакціями.

09.11.23 року проведено виїмку документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та при розшифруванні документів виїмки було встановлено, що гроші із банківської картки ОСОБА_5 , були відправлені у банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У органа досудового розслідування виникла необхідність звернутись до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до банківських документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме щодо власника рахунку за міжбанківською транзакцією 24.08.2023 19:27:12 з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунку № НОМЕР_8 .

Відомості щодо банківського рахунку/картки за невстановленої особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що інформація до якої необхідно здійснити тимчасовий доступ містить ознаки банківської таємниці слідчий просить надати йому або за його дорученням в порядку встановленому законом дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію щодо власника рахунку за міжбанківською транзакцією 24.08.2023 19:27:12 з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунку № НОМЕР_8 .

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_14 , або за їх дорученням: оперуповноваженим СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківських документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме щодо власника рахунку/картки за міжбанківською транзакцією 24.08.2023 19:27:12 з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунку № НОМЕР_8 із зазначенням номеру основної та додаткової картки зареєстрованої на ім`я володільця банківської картки, рух грошових кошів власника картки із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зарахування грошових коштів на картку/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать власнику банківського рахунку/картки за міжбанківською транзакцією 24.08.2023 19:27:12 з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунку № НОМЕР_8 із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період з моменту відкриття вказаного банківського рахунку по теперішній час. Фотознімок власника карти. Вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок, вказати день, час, місце зняття грошових коштів із картки/рахунку за міжбанківською транзакцією 24.08.2023 19:27:12 з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунку № НОМЕР_8 з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) з моменту відкриття вказаного банківського рахунку по теперішній час, інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна? контрагента (отримувача та відправника грошових коштів). Фотознімки особи, яка знімала грошові кошти в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , головне відділення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення вказаного вилучення у відділенні № НОМЕР_11 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 20 грудня 2023 року по 20 січня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1