Провадження № 1-кс/686/307/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000444,

встановив:

Старший слідчий в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «досудовим розслідування встановлено, що на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області від УСР в Хмельницький області надійшли матеріали про те, що посадові особи одного із ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою домовленістю із фізичними особами, на території Хмельницької області, протягом 2023 року, у тому числі в період дії воєнного стану, створили схему та привласнюють грошові кошти, виділені на проведення державних закупівель, сума яких встановлюється.

Так, встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) здійснили закупівлю двох мікроавтобусів, на загальну суму 1800000 гривень для потреб підприємства.

12 червня 2023 укладено договір №216 між ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі директора ОСОБА_5 , з однієї сторони та з іншої сторони фізичної особи ОСОБА_6 (постачальника) на закупівлю товарів, a саме: мікроавтобуса марки «Opel», моделі «Vivaro», загальною сумою 830 500 гривень, строк поставки товарів до 15.07.2023. В ході аналізу документів, поданих постачальником на офіційний майданчик «Prozorro», встановлено, що даний транспортний засіб, згідно висновку ІНФОРМАЦІЯ_6 від 02.05.2023 за №326958 (змінено тип транспортного засобу з вантажного на пасажирський транспортний засіб), окрім того, згідно умов переобладнання, встановлено, що даний транспортний засіб не відповідає вимогам ДСТУ 3649:2010.

12 червня 2023 укладено договір №217 між ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі директора ОСОБА_5 , з однієї сторони та з іншої сторони фізичної особи ОСОБА_7 (постачальника) на закупівлю товарів, а самe: мікроавтобуса марки «Renault», моделі «Trafic», загальною сумою 889 500 гривень, строк поставки товарів до 15.07.2023. В ході аналізу документів, поданих постачальником на офіційний майданчик «Prozorro», встановлено, даний транспортний засіб, згідно висновку ГСЦ МВС України від 01.05.2023 за №326937 (змінено тип транспортного засобу з вантажного на пасажирський транспортний засіб), окрім того, згідно умов переобладнання, встановлено, що даний транспортний засіб не відповідає вимогам ДСТУ 3649:2010.

Під час моніторингу цінової політики в мережі Інтернет встановлено, що середньо-ринкова ціна мікроавтобуса марки «Renault», моделі «Trafic», 2018 р.в., серед усіх пропозицій на ринку, складає орієнтовно 630000 гривень, водночас, найдорожчий автомобіль марки «Renault», моделі «Trafic», 2018 р.в., який станом на теперішній час продається в Україні, коштує 984740 гривень, що, в свою чергу, лише на 89740 гривень дорожче, ніж придбаний посадовими особами комунального підприємства, проте, вказаний автомобіль має лише 19 000 кілометрів пробігу та є виготовленим для перевезення пасажирів безпосередньо заводом виробника. В свою чергу автомобіль, придбаний посадовими особами за ціною 889500 гривень, має пробіг 151400 кілометрів та є переробленим на пасажирський з вантажного.

Аналогічна ситуація із закупівлею мікроавтобуса марки «Opel», моделі «Vivaro». Посадовими особами зазначений автомобіль був придбаний за ціною 830500 гривень, при тому, середньо-ринкова ціна мікроавтобуса марки «Opel», моделі «Vivaro», 2018 р.в., серед усіх пропозицій на ринку, складає орієнтовно 620000 гривень, водночас, згідно зазначеного Інтернет-ресурсу, найдорожчий автомобіль марки «Opel», моделі «Vivaro», 2018 p.в., який станом на теперішній час продається в Україні за 843532 гривень, що в свою чергу лише на 46147 гривень дорожче, ніж придбаний посадовими особами комунального підприємства, проте, вказаний автомобіль має лише 103000 кілометрів пробігу, на відміну від придбаного посадовими особами за майже таку саму ціну, а також є виготовленим для перевезення пасажирів безпосередньо заводом виробника.

Для підтвердження або спростування вищевказаних фактів, необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунків ІНФОРМАЦІЯ_3 для аналізу руху коштів, перерахованих за надані послуги. А тому, необхідно встановити номера рахунків в банківських та інших фінансових установах ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Контролюючі органи отримують інформацію про наявність рахунків платників податків юридичних осіб чи самозайнятих осіб у банках та інших фінансових установах, згідно з вимогами статті 69 глави 6 розділу ІІ Податкового кодексу України. Контролюючими органами є податкові органи (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, його територіальні органи) щодо дотримання законодавства з питань оподаткування (крім випадків, визначених п.п. 41.1.2 п. 41.1 ст. 41 ПКУ).

Шепетівське комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Таким чином, інформація щодо рахунків вказаної організації перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рахунки ІНФОРМАЦІЯ_3 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документів щодо рахунків, рух коштів по яких має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі документи самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза зміни вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена слідчим належними засобами доказування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять інформацію про розрахункові рахунки (в українській гривні та іноземній валюті) ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх належним чином завірені копії.

Ухвала діє до 04 березня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя