Справа № 576/2706/23
Провадження № 1-кс/576/603/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

29 вересня 2023 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 00000244,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені № 00000244, внесеному 19 вересня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження мають документи, що стосуються відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, відкриття рахунку, заяви на опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 16.09.2023 по 20.09.2023 по банківській картці № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по вказаному рахунку за період з 16.09.2023 по 20.09.2023, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ЕР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань; параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднані вищевказані банківські картки. Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.

Дізнавач у судове засідання також не з`явилась, у клопотанні просила розглянути справу без її участі. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі дізнавача та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 19.09.2023 до чергової частини відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 16.09.2023 невідома особа, під приводом продажу автомобіля марки "ВАЗ 2115" в ході спілкування по мобільному телефону НОМЕР_2 попросила надіслати гроші, після чого потерпілий надіслав добровільно власні грошові кошти зі своєї банківської картки, яка оформлена в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 , декількома транзакціями на загальну суму 45 000 грн. на банківську картку, яка оформлена в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 .

Відомості щодо вказаного факту 19.09.2023 внесено до ЄРДР за № 0000244.

Вказане підтверджується показаннями потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 06.09.2023 близько 16:00 год. він в соціальній мережі «Facebook» в групі «Продажа обмін вживаних автомобілів» знайшов оголошення від користувача ОСОБА_6 про продаж автомобіля «ВАЗ 2115», 2012 року випуску, 3 пригоном, за 50000 грн. Там був вказаний мобільний номер НОМЕР_2 , по якому ОСОБА_5 зателефонував та домовилися про купівлю автомобіля та доставку його до м. Глухів. Чоловік відреомендувався та скинув фото паспорту на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований: АДРЕСА_2 . Він повідомив, що йому їхати з м. Немиров Вінницької області, також домовилися, що особа буде виїжджати о 15:30 год. 17.09.2023. Продавець розповів потерпілому, що у нього жінка потрапила в ДТП і лежить в лікарні, на що потрібні гроші, тому він продає машину і попрохав скинути коштів на пальне в сумі 4000 грн. Так, ОСОБА_5 зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 о 16:57 год. 16.09.2023 скинув йому 4000 грн. на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 . Цього ж дня о 19:09 год. ОСОБА_7 подзвонив та прохав у потерпілого 6000 грн. в рахунок продажу для купівлі дружині ліків, на що він погодився і знову зі своєї карти скинув 6000 грн. на раніше вказану карту, 17.09.2023 близько 13:30 год. ОСОБА_7 знову прохав гроші на лікування жінки в рахунок продажу і потерпілий о 13:41 год. перерахував грошові кошти у розмірі 15000 грн. йому на туж саму карту. Цього ж дня о 20:57 год. особа-продавець знову попрохав у потерпілого грошові кошти у розмірі 20000 грн. і він знову погодився та добровільно перерахував на ту ж картку вказану суму. Потім приблизно 22:30 год. особа-продавець повідомив, що він вже в Сумській області на блок посту і його не пропускають і він десь там переночує і зранку приїде.

18.09.2023 зранку потерпілий телефонував продавцю, але слухавку вже ні хто не брав, а потім даний номер телефону вимкнувся. Оголошення з фейсбуку було видалене і ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали.

Під час досудового розслідування, з метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , встановлення місця, де фактично зняті гроші з рахунку, дати, коли це трапилось дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, а також метою підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання інформації за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, відкриття рахунку, заяви на опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 16.09.2023 по 20.09.2023 по банківській картці № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по вказаному рахунку за період з 16.09.2023 по 20.09.2023, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ЕР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань; параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднані вищевказані банківські картки. Тимчасовий доступ до документів надати із можливістю отримання інформації за адресою: АДРЕСА_3 .

Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1