ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

16 січня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №0000434 від 19.06.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що в ході досудового розслідування кримінального проступку встановлено, що до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 18.06.2023 близько 13 год. невстановлена особа, представившись представником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 35273 грн., 65 коп., які було самостійно перераховано ОСОБА_5 на банківську картку " НОМЕР_2 " та завдано матеріального збитку на вище вказану суму.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 18.06.2013 близько 10 год. 50 хв. на мобільний номер потерпілої надійшов телефонний виклик з номеру НОМЕР_3 , де невстановлена особа чоловічої статі представився представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомив, що хтось намагається зняти гроші з картки останньої.

Після цього, ОСОБА_5 набрала номер « НОМЕР_4 » і їй одразу надійшов телефонний виклик з номеру НОМЕР_5 та невстановлена особа чоловічої статі представився представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повіомив, що потерпіла повинна здійснити декілька операцій по картці.

На що, потерпіла, використовуючи термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 , за вказівкою начебто представника банку здійснила перерахунок грошових коштів у розмірі 35273 грн. 65 КОП. на картковий рахунок НОМЕР_2 , належний АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після чого, ОСОБА_5 виявила відсутніть на своєму рахунку грошей.

Враховуючи викладене, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до банківської таємниці та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості по банківській картці за № НОМЕР_2 з 18.06.2023 по 19.07.2023, так як вказана інформація може допомогти в розкритті даного кримінального правопорушення, отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення.

Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), встановити у кримінальному провадженні неможливо. В судове засідання старший дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Із матеріалів клопотання вбачається, щоСД відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000434 від 19.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені по факту вчинення невідомою особою шахрайських дій відносно потерпілої ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування, під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 18.06.2013 близько 10 год. 50 хв. на мобільний номер потерпілої надійшов телефонний виклик з номеру НОМЕР_3 , де невстановлена особа чоловічої статі представився представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомив, що хтось намагається зняти гроші з картки останньої, а тому вона повинна здійснити декілька операцій по картці.

На що потерпіла, використовуючи термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 , за вказівкою начебто представника банку, здійснила перерахунок грошових коштів у розмірі 35273 грн. 65 коп. на картковий рахунок НОМЕР_2 , належний АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дані обставини підтверджуються матеріалами клопотання: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 , згідно з яким остання повідомляла, що за вказівкою невідомої особи, вона перерахувала кошти на картковий рахунок НОМЕР_2 , належний АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; квитанцією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про переказ коштів ОСОБА_5 , зміст операції: поповнення картки іншого банку.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що клопотанням старшого дізнавача ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче остання, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим, підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ) та містять відомості по відкриттю банківської картки за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 за період часу з 18.06.2023 по 19.07.2023, про рух грошових коштів по банківському рахунку, відомостей щодо банківських карток, зокрема інформації в період часу моменту вчинення правопорушення по дату постановлення даної ухвали: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів банківських установ та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, 1Р-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань 3 онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото-відео зйомки відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_17