Справа № 645/296/24
Провадження № 1-кс/645/201/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2024 р. м. Харків Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000472 від 29.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

Встановив:

Дізнавач звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

- повних анкетних даних власників банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка.

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкрито у вищевказаному банку, із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів з 28.08.2023 по дату оголошення ухвали у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власників банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період часу з 28.08.2023 року по дату оголошення ухвали.

- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власників карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 28.08.2023 року по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 28.08.2023р. до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшло звернення ДКП № 315992. Заявник ОСОБА_4 , 1990 р.н. Зміст: їй написали зі сторінки її сестри від її імені, вона просила кошти на якусь справу, та вона перерахували кошти в сумі 11 200 грн. (ІТС ІПНП № 10519)

Дізнавач зазначив, що під час досудового розслідування в режимі відеоконференції, в якості потерпілої була допитана гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що вона зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , але в наслідок війни на даний час мешкає в АДРЕСА_4 , код почтовий НОМЕР_3 . 28.08.2023 року їй написала в месенджері «Інстаграм» її сестра ОСОБА_5 , 1999 р.н., та попрохала позичити грошей спочатку у розмірі 4700 грн, на шо вона дала свою згоду та їй надійшло повідомлення в якому повідомили номер карти на яку треба переказати кошти. Написали в месенджер «Інстаграм» що треба зробити переказ на номер карти банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , після чого вона зі свого банківського рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 зробила переказ грошових коштів у розмірі 4700 грн, підтвердженням даної транзакції є квитанція № 97, копію якої просить долучити до матеріалів кримінального провадження. Після того як вона зробила переказ з цього ж акаунту її сестри їй надійшло повідомлення де вона попросила зайняти ще коштів, вона знов погодилась, бо вважала, що спілкуюсь зі своєю сестрою. Та знов зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 перерахувала кошти в сумі 6500 грн. на картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , підтвердженням даної транзакції є квитанція № 78. Згодом від сестри вона дізналась, що її акаунт в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » був зламаний та вона перерахувала кошти шахраям. Просила додати до матеріалів кримінального провадження копії документів які підтверджують її анкетні данні, а саме копію паспорту гр. ОСОБА_4 , копії документів які підтверджують її перебування за кордоном на даний час, квитанції про переказ коштів та скріншоти листування.

Також, згідно клопотання, під час проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню до ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, згідно якого з картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 кошти були перераховані на картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Дізнавач вказує, що в ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власників банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номери банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, просив про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання дізнавача, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для відмови в задоволенні клопотання.

Згідно витягу з ЄРДР від 29.08.2023 в провадженні сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000472 від 29.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілої від 17.01.2024 - потерпілої була допитана гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що вона зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , але в наслідок війни на даний час мешкає в АДРЕСА_4 , код почтовий НОМЕР_3 . 28.08.2023 року їй написала в месенджері «Інстаграм» її сестра ОСОБА_5 , 1999 р.н., та попрохала позичити грошей спочатку у розмірі 4700 грн, на шо вона дала свою згоду та їй надійшло повідомлення в якому повідомили номер карти на яку треба переказати кошти. Написали в месенджер «Інстаграм» що треба зробити переказ на номер карти банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , після чого вона зі свого банківського рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 зробила переказ грошових коштів у розмірі 4700 грн, підтвердженням даної транзакції є квитанція № 97, копію якої просить долучити до матеріалів кримінального провадження. Після того як вона зробила переказ з цього ж акаунту її сестри їй надійшло повідомлення де вона попросила зайняти ще коштів, вона знов погодилась, бо вважала, що спілкуюсь зі своєю сестрою. Та знов зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 перерахувала кошти в сумі 6500 грн. на картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , підтвердженням даної транзакції є квитанція № 78. Згодом від сестри вона дізналась, що її акаунт в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » був зламаний та вона перерахувала кошти шахраям. Просила додати до матеріалів кримінального провадження копії документів які підтверджують її анкетні данні, а саме копію паспорту гр. ОСОБА_4 , копії документів які підтверджують її перебування за кордоном на даний час, квитанції про переказ коштів та скріншоти листування.

Згідно рапорту УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, з картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 кошти були перераховані на картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Як свідчать матеріали справи потерпіла вказує, що вона зі свого банківського рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 зробила переказ грошових коштів у розмірі 4700 грн, (квитанція № 97) переказ зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 перерахувала кошти в сумі 6500 грн. на картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 (квитанція № 78).

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , а саме - повних анкетних даних власників банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Матеріали клопотання не містять відомостей щодо надання слідчим будь-яких доручень на проведення оперативно-розшукових дій у кримінальному провадженні №0000472 від 29.08.2023. Тому, рапорт УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України не є належним обґрунтуванням заявленого клопотання.

Враховуючи зазначене, слідчим не доведено, що інформація, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, має відношення до даного кримінального провадження, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що є обов`язковим у відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України.

Інших доказів в обґрунтування клопотання суду не надано.

Таким чином, якщо ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів буде ґрунтуватись на недопустимих доказах, то це в подальшому, під час розгляду справи судом по суті, призведе до визнання недопустимими доказів, отриманих на підставі такої ухвали.

Слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого ґрунтується на припущеннях, та, всупереч положенням ст.ст. 2, 7 ч. 3 ст. 132; п.5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, суду не наведено достатніх доводів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, які не мають відношення до кримінального провадження №0000472 від 29.08.2023 року.

Слід зазначити, що діючими нормами кримінального процесуального законодавства не заборонено слідчому/прокурору, після усунення недоліків клопотання, у задоволенні якого судом було відмовлено, повторно звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 162-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в :

В задоволенні клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000472 від 29.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 01.02.2024 року.

Слідчий суддя -