У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа №348/2938/23

Провадження № 1-кс/348/48/24

19 січня 2024 року слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Надвірнянського районного відділу поліції ГУ НП у Івано-Франківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000450, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

встановила:

17.01.2024 в суд надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів. В обґрунтування клопотання наведено таке. Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000450 від 01.11.2023 встановлено, що 26.10.2023 ОСОБА_4 на авто-мийці самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , після чого у нього виник умисел на таємне викрадення грошей із картки з безконтактною технологією проведення платежів діючи умисно, з коисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення у період часу з 10.13 по 13.45 незаконного таємно викрав з карткового рахунку НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 5743,00 гривень. Слідча зазначила, що з метою підтвердження чи спростування показань ОСОБА_4 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів до банківських рахунків ОСОБА_4 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізити контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 26.10.2023 по 27.10.2023. Вказала, що вказана інформація зберігається у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Іншим способом отримати цю інформацію неможливо.

Слідчий ОСОБА_6 в судовому засіданні просив клопотання задовольнити. Зазначив, що підозрюваний часто змінює свої показання, а тому щоб переконатися чиєю картою він здійснював розрахунки 26.10.2023 та 27.10.2023 було подано клопотання щодо отримання доступу до руху коштів по рахунку підозрюваного, який відкритий у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Інформація з фотозображення при відкриттів рахунків ОСОБА_4 із банківськими картками, не дає можливості впевнитися у тому, що карта підозрюваного схожа на карту потерпілого, оскільки фото є чорно-білими.

Представник особи у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно з ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З комплексного аналізу змісту ст. 11, 21 Закону України "Про інформацію" конфіденційною є інформація про фізичну особу. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, а також адреса, дата і місце народження, РНОКПП.

Документи, щодо яких слідча клопоче про доступ, містять охоронювану законом таємницю, передбачену п. 4, 5 ст. 162 КПК України, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Частиною 5 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На виконання вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншими способами неможливо встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення та довести її вину.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Слідчим доведено, що запитувана інформація необхідна для спростування позиції підозрюваного та встановлення дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для виконання завдань кримінального провадження неможливо, слідчий суддя доходить висновку щодо наявності підстав для надання тимчасового доступу.

Оскільки інформація, про доступ до якої клопоче слідча не є значною за обсягом, слідчий суддя доходить висновку щодо доцільності надання тимчасового доступу тільки слідчій, яка звернулася з клопотанням.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання частково.

Керуючись ст. 159,160, 162,163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчій у кримінальному провадженні ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00.00 год 26.10.2023 по 27.10.2023 включно, що знаходиться у розпорядженні Акціонерного товариства Комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які містять інформацію, до якої на підставі цієї ухвали надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 19.02.2024.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1