Сарненський районний суд
Рівненської області
_________________________________________________
Справа № 572/4476/23
Провадження № 1-кс/572/196/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2024 року м.Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в кримінальному провадженні № 0000214,

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування СВ Сарненського районного відділу поліції головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000214 від 09.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Прокурор Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернулась до Сарненського районного суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене 09 лютого 2024 року майно е у ОСОБА_4 , а саме : мобільний телефон марки «Iphone 11» моделі MHCX3LL/A, ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , чорного кольору з сім картою з абонентським номером НОМЕР_3 , які поміщено до спеціального пакету НПУ № PSP 1466759; банківську карту банку Приват банк № НОМЕР_4 , яку упаковано до спеціального пакету НПУ № PSP 1466760; ноутбук марки «hp» моделі Z Book 15 з зарядним пристроєм, які упаковано до спеціального пакету НПУ № SUD 4028438, що можуть мати значення у кримінальному провадженні, як речові докази з метою визначення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно клопотання 08.08.2023 року невідома особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом купівлі дитячого ліжечка, використовуючи месенджер «Viber» ( НОМЕР_5 ), незаконно заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами, в сумі 3700 грн., які було перераховано з банківської карти № НОМЕР_6 на банківську карту № НОМЕР_4 .

Відповідно до інформації вилученої в ході тимчасового доступу до ПАТ КБ «Приватбанк» встановлено, що 08.08.2023 о 11 год. 24 хв. на банківську картку № НОМЕР_4 надійшли грошові кошти в сумі 3700 грн., від ОСОБА_6 (банківська картка № НОМЕР_6 ). Разом з тим в ході аналізу вищевказаної інформації отримано відомості про те, що основну суму грошових коштів в сумі 71 208 грн. було перераховано на банківську картку № НОМЕР_7 видану на ім?я ОСОБА_4 , за допомогою послуг «Приват24».

Також органом досудового розслідування встановлено відомості про фінансовий номер, що приєднаний до банківської картки № НОМЕР_4 , а саме НОМЕР_3 .

Органом дочудового розслідування встановлено, що до вищевказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 . Вказані відомості підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: - допитом в якості потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив про те, що 08.08.2023 невідома особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом купівлі комоду використовуючи месенджер «Viber» ( НОМЕР_5 ), незаконно заволодів належними йому грошовими коштами, в сумі 3700 грн., які було перераховано з банківської картки № НОМЕР_6 на банківську картку № НОМЕР_4 ; - інформацією отриманою в ході тимчасового доступу до АТ «Приватбанк», відповідно до якої банківська картка № НОМЕР_4 емітована на ім?я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 .

Окрім цього, 08.08.2023 о 11 год. 24 хв. на вказану банківську картку надійшли грошові кошти в сумі 3700 грн., від ОСОБА_6 (банківська картка № НОМЕР_6 ), які в подальшому були перераховані на банківську картку № НОМЕР_7 видану також на ім?я ОСОБА_4 , за допомогою послуг «Приват24». Також відповідно до вилученої у АТ «Приватбанк» інформації встановлено відомості про фінансовий номер, що приєднаний до банківської картки № НОМЕР_4 , а саме НОМЕР_3 ; - рапортом старшого інспектора з відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області ДК НПУ ОСОБА_7 , відповідно до якого встановлено, що згідно інформації отриманої з ЄМА банківська картка № НОМЕР_4 емітована на ім?я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 ., а також за допомогою вказаної банківської картки здійснюються обготівкування у с. Стрільськ Сарненського району.

08.02.2024 року слідчим суддею Сарненського районного суду, на підставі клопотання, надано дозвіл групі дізнавачів провести обшук господарства по місцю проживання ОСОБА_4 , що в АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей, а саме: пластикової картки АТ «Приватбанк» № НОМЕР_8 , на яку потерпілий ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 3700 грн; - банківської картки АТ «Приватбанк» № НОМЕР_7 на яку ОСОБА_4 в подальшому перераховував грошові, на загальну суму 71 208 грн; сім карту з абонентським номером НОМЕР_5 , за допомогою якої здійснювалось спілкування з потерпілим ОСОБА_6 в месенджері «Viber»; сім карту з абонентським номером НОМЕР_3 , за допомогою якої ОСОБА_4 здійснював перерахунок грошових коштів з банківської картки АТ «Приватбанк» № НОМЕР_6 , використовуючи «Приват24»; - мобільні телефони, комп?ютера, ноутбуки, за допомогою яких здійснюється вхід в соціальну мережу «Viber», та на сайт «OLX», що дасть змогу органу досудового розслідування перевірити їх на наявність відомостей, які можуть бути використані як доказ щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор підтримала клопотання та просить його задовольнити.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна, оскільки тимчасово вилучене майно містить на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання про арешт на тимчасово вилучене майно в кримінальному провадженні № 0000214 від 09.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 09 лютого 2024 року майно у ОСОБА_4 , а саме :

мобільний телефон марки «Iphone 11» моделі MHCX3LL/A, ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , чорного кольору з сім картою з абонентським номером НОМЕР_3 , які поміщено до спеціального пакету НПУ № PSP 1466759;

банківську карту банку Приват банк № НОМЕР_4 , яку упаковано до спеціального пакету НПУ № PSP 1466760;

ноутбук марки «hp» моделі Z Book 15 з зарядним пристроєм, які упаковано до спеціального пакету НПУ № SUD 4028438, що можуть мати значення у кримінальному провадженні, як речові докази з метою визначення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Копію ухвали надіслати заінтересованим особам.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: