Справа № 138/2969/23
Провадження №:1-кс/138/740/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів, які містять

охоронювану законом таємницю

13 жовтня 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000511 від 04.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області із зазначеним клопотанням звернулась слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Просить надати їй, слідчій СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , або за дорученням співробітникам 2-го відділу УПК у Вінницькій області ДКП НП України на тимчасовий доступ до документів про відкриття і використання рахунку за платіжною карткою НОМЕР_1 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце знаходження юридичної особи, АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , факс НОМЕР_5 , в період часу з 01.01.2023 по час дії ухвали, з можливістю проведення виїмки у будь-якому відділені а саме платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інших банків, повного номеру рахунку, на який здійснено перерахування коштів) та призначенням платежів; інформацію щодо її встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та IP-адрес), вході у системи інтернет-банкінгу (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу, CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, повне розшифрування рахунків, на які здійснювались перекази із карткового рахунку, інформацію про рух коштів по рахунку, на який здійснено перерахування грошових коштів, в разі якщо він обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (наявні матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного рахунку), з можливістю подальшого вилучення даної інформації у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Вінниця.

Слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , прокурор Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про дату, час та місце судового розгляду повідомлена належним чином, її представник за судовим викликом не прибув, не повідомив про причини неприбуття

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неявка цих осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

4 жовтня 2023 року до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, надійшов рапорт старшого інспектора УПК у Вінницькій області ДКП НП України про те, що в ході аналізу звернення від потерпілої особи зі скаргами на авторів оголошення з веб-сайта "бесплатка.юа" встановлені шахрайські дії, вчинені місцевими мешканцями Могилів-Подільського району.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000511 від 4 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка з корисливою метою організувала злочинну діяльність у вигляді оренди житла, а саме у всесвітній мережі Інтернет на різноманітних платформах шляхом розміщення оголошень з приводу оренди житла отримує від потерпілих грошові кошти та в подальшому знімає їх, таким чином завдаючи потерпілим матеріального збитку.

З метою отримання коштів від потерпілих осіб ОСОБА_5 відкрила карткові рахунки. На даний час встановлено 3 банківські карти, на які потерпілими перераховувались кошти: НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ); НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення більш детальної перевірки встановлено, що з банківських карток, які використовувались в шахрайських цілях та на які потерпілі перераховували грошові кошти нібито за оренду житла, здійснювались подальші перекази на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 , та № НОМЕР_9 , видану на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надалі оперативним шляхом встановлено, що з даних банківських карток здійснюється зняття грошових коштів у АДРЕСА_2 , в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » СAVI9383.

Під час перевірки банківської картки із номером НОМЕР_1 встановлено, що вона знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки BIN банківської картки, на яку були перераховані кошти потерпілої, збігається із BIN АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме 5355-17. BIN (Bank Identification Number) - перші шість цифр на пластиковій картці, за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти.

За таких обставин, у слідства виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківському картці НОМЕР_1 з метою підтвердження переказу грошових коштів потерпілої на вказаний рахунок та для встановлення особи, яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами.

У відповідності до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити її копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку що здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних система, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч.5-7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатні підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як передбачено пунктів 1.2, 3.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006р. № 267, банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі.

Таким чином, інформація щодо відкриття і використання рахунків, руху коштів по рахунку, дані про власника рахунку та контрагентів банку, здійснених операцій в системі інтернет-банкінгу, різного роду листування між контрагентом банку та банком, матеріалів відео- та фотофіксації зняття коштів з рахунку становить банківську таємницю, яка згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах.

Слідчий в клопотанні зазначає, що проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості щодо номеру картки на яку було здійснено переказ грошових коштів та дані про власника даної карти, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено переказ, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Враховуючи, що стороною обвинувачення у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, - наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні, саме слідчій.

Разом з тим, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Пункт 19 ч.1 ст.3 КПК України до сторони обвинувачення відносить слідчого, дізнавача, керівника органу досудового розслідування, керівника органу дізнання, прокурора, а також потерпілого, його представника та законного представника у випадках, установлених цим Кодексом. Таким чином, надання тимчасового доступу іншим особам з боку обвинувачення кримінальне процесуальне законодавство не передбачає, а тому в частині надання такого співробітникам 2-го відділу УПК у Вінницькій області ДКП НП України слід відмовити.

Клопотання містить в собі вимогу про надання тимчасового доступу до документів в період часу з 01.01.2023 по час дії ухвали. Слідчий суддя зазначає, що захист прав на майбутнє діючим кримінальним процесуальним законодавством не передбачений, а обмежений певний періодом часу, тому в необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по дату звернення до суду слідчої із цим клопотанням, тобто по 10.10.2023.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати (забезпечити) слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів про відкриття і використання рахунку за платіжною карткою НОМЕР_1 , що зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце знаходження юридичної особи, АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , факс НОМЕР_5 , в період часу з 01.01.2023 по 10.10.2023, а саме:

- платіжних доручень;

- чеків та касових ордерів про зняття готівки;

- роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інших банків, повного номеру рахунку, на який здійснено перерахування коштів) та призначенням платежів;

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу;

- CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних;

- заяв на відкриття та обслуговування рахунку, повне розшифрування рахунків, на які здійснювались перекази із карткового рахунку, інформацію про рух коштів по рахунку, на який здійснено перерахування грошових коштів, в разі, якщо він обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (наявні матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного рахунку),

з можливістю подальшого вилучення даної інформації у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Вінниця.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1