н/п 1-кс/953/8322/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" жовтня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000768 від 05.07.2023, про дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, -

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Харкова, разом з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, надійшло клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000768 від 05.07.2023, про дозвіл на затримання підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що на початку 2022 року (точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлені) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи незадоволеним своїм матеріальним становищем, не бажаючи займатися законною трудовою діяльністю, не маючи законного джерела для існування, будучи безробітним, спираючись на попередній досвід вчинення корисливого злочину у простій формі співучасті та вважаючи, що іншого шляху ніж злочинний для поліпшення свого матеріального становища не існує, діючи умисно та з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, створив та очолив злочинну організовану групу для вчинення кримінальних правопорушень проти власності - заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, ОСОБА_6 , переслідуючи злочинний умисел, розробив план вчинення кримінальних правопорушень, відповідно до якого учасники організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів з метою заволодіння грошовими коштами громадян, вирішили знаходити інформацію про клієнтів банку, яким в подальшому необхідно було здійснювати розсилку смс повідомлень з неправдивою інформацією про нібито блокування банківських карток зазначаючи при цьому номери мобільних телефонів, які належні учасникам організованої групи, як контактні, для вирішення питання по суті. Після чого, відповідно до розробленого плану потерпілі повинні були здійснювати телефонні дзвінки на номери мобільних телефонів, які зазначались в смс повідомленнях та під виглядом співробітників банку, учасники організованої групи, вводили в оману потерпілих, які не підозрюючи про злочинний умисел співрозмовника надавали інформацію стосовно номерів своїх банківських карток, пін - кодів до них, а також кодів з смс, які надходили в ході розмови на мобільні номери потерпілих. Надалі, отримавши вищезазначену інформацію учасникам організованої групи за допомогою терміналів самообслуговування або Web-банкінгу необхідно було здійснити незаконне втручання до банківських рахунків потерпілих для заволодіння грошовими коштами шляхом здійснення транзакцій на наявні у них банківські картки, для подальшого зняття в банкоматах або здійснення транзакцій на заздалегідь підконтрольні банківські картки учасників злочинної організації.

Розуміючи зручність та переваги вчинення кримінальних правопорушень у складі організованої групи, що надасть йому змогу об`єднати зусилля декількох осіб для успішного планування, підготовки, вчинення та приховування злочину, кожна з яких буде виконувати лише свої конкретні функції, ОСОБА_6 вирішив створити організовану групу.

Так, ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 прийняти участь на постійній основі в складі організованої групи, діяльність якої буде направлена на вчинення злочинів проти власності - шахрайств, та яким довів розроблений ним злочинний план, розподіливши при цьому їх ролі та функції, спрямовані на досягнення цього плану, шляхи прикриття своєї злочинної діяльності, отримання та розподілу незаконних матеріальних благ. На вказану пропозицію ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 погодилися та висловили бажання вчиняти корисливі злочини у складі організованої групи. Таким чином ОСОБА_6 організував та очолив стійку злочинну групу, до складу якої на добровільних засадах залучив ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 .

Організована група, створена та очолювана ОСОБА_6 характеризувалась попередньою організованістю в спільне об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, стабільністю учасників групи, злагодженого функціонування групи, об`єднанням злочинів єдиним планом з розподілом функцій кожного з учасників організованої групи, спрямованих на досягнення спільного умислу, направленого на вчинення однорідних злочинів, обізнаністю всіх учасників групи з планом злочинних дій, приховуванням своїх злочинних дій, а також розподілом грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Як активний учасник організованої групи ОСОБА_5 виконував наступне: здійснював функції щодо отримання грошових коштів отриманих злочинним шляхом, зняття грошових коштів з банківських карток. Розподіливши між собою злочинні ролі, відповідно до яких ОСОБА_6 придбав сім картки операторів стільникового зв`язку та за допомогою програмного забезпечення «WPS Office», шляхом заміни цифр генерував нові мобільні номери телефонів, які передавав ОСОБА_8 , який в подальшому здійснював розсилку смс повідомлень з неправдивою інформацією про нібито блокування банківських карток на отримані від ОСОБА_6 номери, зазначаючи при цьому, контактні номери, на яких підключена переадресація дзвінків на підконтрольні останньому номери.

Так, ОСОБА_6 за допомогою програмного забезпечення «WPS Office», шляхом заміни цифр, у невстановлений в ході досудового розслідування час, згенерував нові мобільні номери телефонів та 03.08.2022 передав у месенджері ОСОБА_8 , який на виконання злочинного плану організованої групи, діючи згідно розподілених ролей, маючи на меті протиправне заволодіння чужим майном та діючи з корисливих мотивів, цього ж дня о 12 год. 30 хв. відправив з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 смс повідомлення потерпілій ОСОБА_9 , про те, що її банківську картку заблоковано та деталі за номерами телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Після чого, ОСОБА_9 , перебуваючи за місцем мешкання, а саме адресою: АДРЕСА_1 та сприймаючи отриману інформацію як достовірну, від працівника банку, зателефонувала за номером НОМЕР_2 . Під час телефонної розмови ОСОБА_6 , продовжуючи виконання злочинного плану, повідомив їй неправдиву інформацію про спробу невстановлених осіб заволодіти її грошовими коштами з належного їй банківського рахунку, а також оповістив про те, що через декілька хвилин з нею зв`яжуться співробітники банку.

Після чого, 03.08.2022 точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 12 год. 40 хв., ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_6 з номеру НОМЕР_4 та під виглядом співробітника служби безпеки банку запропонував надати їй інформацію, стосовно номерів банківських карток, а також пін коду до них. ОСОБА_9 , будучи введеною в оману та впевненою, що дійсно спілкується зі співробітником банку, в силу свого похилого віку, не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 направлених на незаконне заволодіння її грошовими коштами, не перевіривши достовірність отриманої інформації повідомила номери своїх банківських карток з пін кодами до них.

В цей же час, ОСОБА_6 перебуваючи біля терміналу самообслуговування, який розташований за адресою: Сумська області, м. Ромни, вул. Соборна, 8 отримавши від потерпілої ОСОБА_9 інформацію стосовно номеру банківської картки та пін - коду до неї здійснив незаконну операцію з терміналом самообслуговування в результаті чого о 12 год. 40 хв. на мобільний номер телефону ОСОБА_9 надійшло смс повідомлення з кодом підтвердження входу, який потерпіла повідомила ОСОБА_6 .

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, згідно заздалегідь розподілених між собою злочинних ролей, ОСОБА_6 дізнався від ОСОБА_9 код підтвердження, тим самим отримав доступ до банківського рахунку потерпілої та 03.08.2022 в період часу з 13 год. 01 хв. по 13 год. 02 хв. за допомогою терміналу самообслуговування здійснив транзакцію з переведенням грошових коштів з банківської картки АТ «Приват Банк» № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_9 на банківську картку АТ «Конкорд Банк» № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 - матері ОСОБА_7 в загальній сумі 39500 грн.

Крім того, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, згідно заздалегідь розподілених між собою злочинних ролей, ОСОБА_5 , перебуваючи біля терміналу самообслуговування, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Гребенка, вул. Євгена Гребенки отримав від ОСОБА_6 інформацію стосовно номеру банківської картки потерпілої та пін - коду до неї, здійснив незаконну операцію з терміналом самообслуговування в результаті чого о 13 год. 53 хв. на мобільний номер телефону ОСОБА_9 надійшло смс повідомлення з кодом підтвердження входу, який остання назвала ОСОБА_6 . Після чого, ОСОБА_5 дізнавшись від ОСОБА_6 код підтвердження, тим самим отримав доступ до банківського рахунку потерпілої та 03.08.2022 в період часу з 13 год. 58 хв. по 14 год. 02 хв. за допомогою терміналу самообслуговування здійснив транзакцію з переведення грошових коштів з банківської картки АТ «Приват Банк» № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_9 на банківську картку АТ «Конкорд Банк» № НОМЕР_6 яка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 - матері ОСОБА_7 в загальній сумі 27500 грн.

Після того, 04.08.2022 в період часу з 15 год. 08 хв. по 16 год.00 хв. ОСОБА_6 здійснив переказ грошових коштів з банківської картки АТ «Конкорд Банк» № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_10 на картку № НОМЕР_7 АТ «Універсал Банк», яка належить ОСОБА_7 , в загальній сумі 61305 грн., крім того, з 04.08.2022 по 05.08.2022, ОСОБА_6 здійснив поповнення рахунків власних мобільних номерів телефонів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , на загальну суму 3800 грн.

Далі, 04.08.2022 в період часу з 15 год. 10 хв. по 16 год. 01 хв. ОСОБА_7 , яка на виконання злочинного плану організованої групи, діючи згідно розподілених ролей, маючи на меті протиправне заволодіння чужим майном та діючи з корисливих мотивів, здійснює переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_7 АТ «Універсал Банк» на власну банківську картку АТ «Ощад Банк» № НОМЕР_10 на загальну суму 61000 грн., які після того в період часу з 16 год. 16 хв. по 16 год. 22 хв. обготівковує в банкоматі, який знаходиться в Полтавській області, м. Гребенка, вул. Євгена Гребенки, 3.

Крім того, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, згідно заздалегідь розподілених між собою злочинних ролей, ОСОБА_5 перебуваючи біля терміналу самообслуговування, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Гребенка, вул. Євгена Гребенки отримавши від ОСОБА_6 інформацію стосовно номеру іншої банківської картки потерпілої та пін - коду до неї, здійснив незаконну операцію з терміналом самообслуговування в результаті чого 03.08.2022 о 13 год. 53 хв. на мобільний номер телефону ОСОБА_9 надійшло смс повідомлення з кодом підтвердження входу, який остання назвала ОСОБА_6 . Після чого, ОСОБА_5 дізнавшись від ОСОБА_6 код підтвердження, тим самим отримав доступ до банківського рахунку потерпілої та цього ж дня о 13 год. 57 хв. за допомогою терміналу самообслуговування здійснив транзакцію з переведення грошових коштів з банківської картки АТ «Приват Банк» № НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_9 на банківську картку АТ «Приват Банку» № НОМЕР_12 , яка належить ОСОБА_11 сумою 15055 грн., після чого ОСОБА_8 , 03.08.2022 в період часу з 14 год. 02 хв. по 14 год. 04 хв. здійснив переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_13 АТ «Райффайзен Банк», яка належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 загальною сумою 14972 грн., які 03.08.2022 р. обготівкував в банкоматі, який розташований за адресою: Житомирська область, Бердичівський район, с. Андрюшевка загальною сумою 11500 грн. В подальшому учасники організованої групи розподілили грошові кошти між собою.

В результаті протиправної діяльності організованої групи у складі

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також діями ОСОБА_5 - потерпілій ОСОБА_9 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 82000 грн.

03.05.2023 органом досудового розслідування ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, вчинене повторно, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У зв`язку з тим, що ОСОБА_5 на неодноразові виклики до слідчого для проведення слідчих дій не з`явився, про причини своєї не явки та місця свого перебування не повідомив, в результаті проведених слідчих (розшукових) дій встановити місцезнаходження останнього не виявилось можливим, письмові повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, вручені підозрюваному ОСОБА_5 у спосіб передбачений КПК України для вручення повідомлень, відповідно до вимог ст.ст. 278, 111, 133, 135 КПК України.

09.06.2023 підозрюваного ОСОБА_5 оголошено у розшук та отримано ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова про дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання.

27.06.2023 на підставі постанови першого заступника керівника Харківської обласної прокуратури проведення подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні № від 05.09.2022 доручено слідчим СУ ГУНП в Харківській області.

05.07.2023 матеріали відносно підозрюваного ОСОБА_5 , з кримінального провадження №0000967 виділені в окреме провадження за №0000768, у зв`язку з чим в порядку п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України досудове розслідування у кримінальному провадженні - зупинено.

Підозра у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами, а саме: протоколами за результатами проведення НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_8 від 20.03.2023;протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 28.03.2023;

протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 28.03.2023;протоколом допиту потерпілої ОСОБА_9 від 06.09.2022;протоколами про проведення тимчасових доступів до речей та документів у АТ КБ «ПриватБанк» щодо руху грошових коштів від 09.11.2022, 01.12.2022 та 07.01.2023;протоколами про проведення тимчасових доступів до речей та документів у АТ «Універсал Банк» щодо руху грошових коштів від 08.12.2022;протоколами про проведення тимчасових доступів до речей та документів у АТ «Ощадбанк» щодо руху грошових коштів від 07.12.2022 та 10.04.2023;протоколом про проведення тимчасового доступу до речей та документів у АТ «Акцент Банк» щодо руху грошових коштів від 07.12.2022;протоколами про проведення тимчасових доступів до речей та документів у АТ АКБ «Конкорд» щодо руху грошових коштів від 14.12.2022 та 29.12.2022;протоколом про проведення тимчасового доступу до речей та документів у АТ «Райфайзен Банк» щодо руху грошових коштів від 01.03.2023;протоколами про проведення тимчасових доступів до речей та документів у ПрАТ «ВФ Україна» щодо інформації про вхідні та вихідні дзвінки здійснених з абонентських номерів, якими користувались підозрювані ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 від 02.11.2022, 16.01.2023 та 16.02.2023;протоколом про проведення тимчасового доступу до речей та документів у ПрАТ «Київстар» щодо інформації про вхідні та вихідні дзвінки здійснених з абонентських номерів, якими користувались підозрювані ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 від 01.03.2023;протоколом про проведення тимчасового доступу до речей та документів у ТОВ «лайфселл» щодо інформації про вхідні та вихідні дзвінки здійснених з абонентських номерів, якими користувались підозрювані ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 від 02.03.2023;протоколами огляду мобільних телефонів, вилучених у ОСОБА_8 від 03.05.2023 та 04.05.2023;протоколом огляду мобільного телефону, вилученого у ОСОБА_7 від 12.05.2023;протоколом огляду мобільного телефону, вилученого у ОСОБА_6 від 16.05.2023;протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_6 від 04.04.2023 в ході якого останній повністю визнав свою вину у вчинені інкримінованих йому кримінальних правопорушень та розповів про обставини їх вчинення;протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_8 від 28.03.2023 в ході якого останній повністю визнав свою вину у вчинені інкримінованих йому кримінальних правопорушень та розповів про обставини їх вчинення;протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_7 від 02.04.2023 в ході якого остання повністю визнала свою вину у вчинені інкримінованих їй кримінальних правопорушень та розповіла про обставини їх вчинення.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: п.1 Переховуватися від органів досудового розслідування та суду; п.2 Знищити, сховати або спотворити будь - яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;п.3 Незаконно впливати на потерпілу та свідків у цьому кримінальному провадженні;п.4 Перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином

Беручи до уваги, що підозрюваний ОСОБА_5 з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності переховується від органів досудового розслідування та його місцезнаходження на теперішній час не встановлено, з метою забезпечення його участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, виникла необхідність у здійсненні затримання підозрюваного ОСОБА_15 .

В судовому засіданні прокурор подане слідчим клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 189 КПК України клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою приводу розглядається слідчим суддею, судом негайно після одержання цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУ Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№ 0000768 від 05.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування доведено, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування.

Відповідно до ч.4 ст. 189 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що: 1) підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду; 2) одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.

Прокурор довів, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обставини вказують на наявність підстав для тримання підозрюваного під вартою.

Матеріали кримінального провадження містять достатньо підстав для підозри ОСОБА_5 у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Також слідчий суддя вважає доведеними існування ризиків, передбачених п.п. 1,2,3,4 ч.1 ст. 177 КПК України, що підтверджується наданими матеріалами.

Враховуючи, що прокурором доведено, що обставини вказують на наявність підстав для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , а також враховуючи, що доведена наявність підстав вважати, що підозрюваний переховується від органів досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 189-190, 369-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Дозволити слідчим в ОВС СУ ГУНП в Харківській області, які здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000768 від 05.07.2023, затримати з метою приводу до Київського районного суду м. Харкова підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для участі в розгляді клопотання про застосування йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ця ухвала втрачає силу з моменту приводу підозрюваного ОСОБА_5 до слідчого судді або через шість місяців із дати її постановлення, тобто з 24.10.2023 року, або в разі її відкликання прокурором.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1