Провадження №1-кс/522/396/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2024 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморського окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001491 від 09.11.2023 року, про накладення арешту,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 відповідного якого просив накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) Сім-карти мобільного оператора «Водафон» у кількості 16 штук із надписами: 1. « НОМЕР_1 », 2. НОМЕР_2 , 3. « НОМЕР_3 », 4. « НОМЕР_4 », 5. « НОМЕР_5 », 6. « НОМЕР_6 », 7. « НОМЕР_7 », 8. « НОМЕР_8 », 9. « НОМЕР_9 », 10. « НОМЕР_10 », 11. « НОМЕР_11 », 12. « НОМЕР_12 », 13. « НОМЕР_13 », 14. « НОМЕР_14 », 15. « НОМЕР_15 », 16. «172».

2) Сім-карта мобільного оператора «Київстар» з надписом « НОМЕР_16 »

3) Сім-карта з надписом « НОМЕР_17 »

4) Пластиковий тримач «lifecell» за номером телефону НОМЕР_18

5) Картона коробка для сім-карт «Vodafone» з сім-картою з надписом « НОМЕР_19 » з номером телефону НОМЕР_20

6) Картона коробка для сім-карт «Vodafone» з сім-картою з надписом « НОМЕР_21 » з номером телефону НОМЕР_22

7) Картоні коробки для сім-карт сім-карт «Vodafone» без сім карт , за номерами телефону НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 в загальній кількості 12 штук.

Всі вищевказані речі/предмети запаковано в сейф-пакет НПУ № WAR1110411.

8) Мобільний телефон марки «Iphone» в корпусі чорного кольору в несправному стані (розбитий на частини) запакована в сейф-пакет НПУ № WAR1110410.

9) Мобільний телефон марки «Iphone 12 mini» в корпусі білого кольору в силіконовому чохлі ІМЕЙ: НОМЕР_35 , ІМЕЙ2: НОМЕР_36 з сім-картою НОМЕР_37 ( пароль НОМЕР_38 ), який запаковано в сейф-пакет PSP 3242504

10) Мобільний телефон «Pixel 2» в корпусі чорного кольору ІМЕЙ: НОМЕР_39 , з сім-картою НОМЕР_18 , який запаковано в сейф-пакет № PSP 3242504

11) Мобільний телефон марки «Galaxy A32- Samsung» в корпусі сірого кольору ІМЕЙ1: НОМЕР_40 , ІМЕЙ2: НОМЕР_41 , сім-картами: НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , який упаковано в сейф-пакет НПУ PSP 3242503

12) Мобільний телефон марки «Iphone 12 mini» в корпусі червоного кольору в білому силіконовому чохлі ІМЕЙ: НОМЕР_44 , ІМЕЙ2: НОМЕР_45 , з сім-картою НОМЕР_32 , (пароль НОМЕР_46 ), який запаковано в сейф-пакет FPS 6000558

13) Ноутбук «Dell» в корпусі чорного кольору s/n :4 з зарядним пристроєм, який запаковано в сейф-пакет НПУ SUD 4012669

14) Системний блок до ПК «ASUS» в корпусі білого кольору з надписом «Gamemax», який опечатано біркою та скріплено підписом понятих

15) Мобільний телефон «Iphone 11 Pro max» в корпусі сірого кольору( із розбитим заднім склом корпусу) ІМЕЙ: НОМЕР_47 , ІМЕЙ2: НОМЕР_48 з сім-картою НОМЕР_49 , який запаковано в сейф-пакет PSP 4134395

16) Сім-карти «Vodafone» з надписами « НОМЕР_50 », « НОМЕР_51 », « НОМЕР_52 », «502», «754», які запаковано в сейф-пакет WAR1110411

17) Сім-карти «Київстар» з надписами « НОМЕР_53 », « НОМЕР_54 », « НОМЕР_55 », « НОМЕР_56 », « НОМЕР_57 », які запаковано в сейф-пакет WAR1110411

18) Сім-карта «Vodafone» з надписом « НОМЕР_58 », яку запаковано в сейф-пакет WAR1110411.

19) Мобільний телефон марки «Oppo А17» в корпусі синього кольору, ІМЕІ №1: НОМЕР_59 , ІМЕІ № 2: НОМЕР_60 , з сім-каркою: НОМЕР_61 , який запаковано в сейф-пакет НПУ № 4525043

20) Мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi Note 12» в корпусі зеленого кольору, ІМЕІ №1: НОМЕР_62 , ІМЕІ № 2: НОМЕР_63 , з сім-каркою: НОМЕР_22 , який запаковано в сейф-пакет НПУ № 4525043.

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

08.11.2023 до чергової частини відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій вона просить вжити заходів правового характеру до невстановленої особи, яка 18.10.2023 з банківської картки "Ощадбанк" № НОМЕР_64 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 10,500 гривень. ЖЄО №27537.

Крім цього, 23.11.2023 року до ЧЧ ВП № 2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали від УПК в Одеській області ДКП НПУ, про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , просить прийняти міри до невстановлених осіб, які 05.10.2023 року шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами з її банківського рахунку № НОМЕР_65 , належний АТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 1253 грн. ЖЄО № 28636.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення слідчим СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу УПК в Одеській області ДКП НПУ на встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення. За результатом виконання доручення отримано рапорт, про те, що було встановлено особу, яка використовуючи абонентський номер телефону НОМЕР_66 , представилась працівником служби безпеки АТ «Ощадбанк», чим втерлась в довіру потерпілій та заволоділа кодом підтвердження транзакції, після чого, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , якою є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце народження: Житомирська область, м. Житомир, та здійснює поширення посилань на фішингові сайти (Фішинговий сайт це шахрайський веб-ресурс, який виманює реквізити платіжних карток під виглядом надання послуг, що не існують (наприклад, поповнення мобільного рахунку, переказів з картки на картку, отримання соціальної допомоги від держави), або веб-ресурс організації, якій користувач довіряє (наприклад, клон інтернет-банку), що має на меті збір реквізитів платіжних карток для подальшого заволодіння грошовими коштами з рахунків власників платіжних карток), після чого телефонує власникам банківських карток під виглядом співробітника служби безпеки банку, та, отримавши дані для підтвердження транзакцій, заволодіває грошовими коштами громадян України на підконтрольні банківські рахунки.

В ході досудового розслідування, встановлено ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Житомир, який спільно із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , займається протиправною діяльністю.

В ході проведення оперативних заходів, співробітниками 2-го відділу Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав та нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_9 .

В подальшому, 08.12.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено наступні предмети:

1. Сім-карти мобільного оператора «Водафон» у кількості 16 штук із надписами: 1. « НОМЕР_1 », 2. НОМЕР_2 , 3. « НОМЕР_3 », 4. « НОМЕР_4 », 5. « НОМЕР_5 », 6. « НОМЕР_6 », 7. « НОМЕР_7 », 8. « НОМЕР_8 », 9. « НОМЕР_9 », 10. « НОМЕР_10 », 11. « НОМЕР_11 », 12. « НОМЕР_12 », 13. « НОМЕР_13 », 14. « НОМЕР_14 », 15. « НОМЕР_15 », 16. «172».

2. Сім-карта мобільного оператора «Київстар» з надписом « НОМЕР_16 »

3. Сім-карта з надписом « НОМЕР_17 »

4. Пластиковий тримач «lifecell» за номером телефону

НОМЕР_67 . Картона коробка для сім-карт «Vodafone» з сім-картою з надписом « НОМЕР_19 » з номером телефону

НОМЕР_68 . Картона коробка для сім-карт «Vodafone» з сім-картою з надписом « НОМЕР_21 » з номером телефону

НОМЕР_69 . Картоні коробки для сім-карт сім-карт «Vodafone» без сім карт , за номерами телефону НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 в загальній кількості 12 штук.

Всі вищевказані речі/предмети запаковано в сейф-пакет НПУ № WAR1110411.

8. Мобільний телефон марки «Iphone» в корпусі чорного кольору в несправному стані (розбитий на частини) запакована в сейф-пакет НПУ № WAR1110410.

9. Мобільний телефон марки «Iphone 12 mini» в корпусі білого кольору в силіконовому чохлі ІМЕЙ: НОМЕР_35 , ІМЕЙ2: НОМЕР_36 з сім-картою НОМЕР_37 ( пароль НОМЕР_38 ), який запаковано в сейф-пакет PSP 3242504

10. Мобільний телефон «Pixel 2» в корпусі чорного кольору ІМЕЙ: НОМЕР_39 , з сім-картою НОМЕР_18 , який запаковано в сейф-пакет № PSP 3242504

11. Мобільний телефон марки «Galaxy A32- Samsung» в корпусі сірого кольору ІМЕЙ1: НОМЕР_40 , ІМЕЙ2: НОМЕР_41 , сім-картами: НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , який упаковано в сейф-пакет НПУ PSP 3242503

12. Мобільний телефон марки «Iphone 12 mini» в корпусі червоного кольору в білому силіконовому чохлі ІМЕЙ: НОМЕР_44 , ІМЕЙ2: НОМЕР_45 , з сім-картою НОМЕР_32 , (пароль НОМЕР_46 ), який запаковано в сейф-пакет FPS 6000558

13. Ноутбук «Dell» в корпусі чорного кольору s/n :4 з зарядним пристроєм, який запаковано в сейф-пакет НПУ SUD 4012669

14. Системний блок до ПК «ASUS» в корпусі білого кольору з надписом «Gamemax», який опечатано біркою та скріплено підписом понятих

15. Мобільний телефон «Iphone 11 Pro max» в корпусі сірого кольору( із розбитим заднім склом корпусу) ІМЕЙ: НОМЕР_47 , ІМЕЙ2: НОМЕР_48 з сім-картою НОМЕР_49 , який запаковано в сейф-пакет PSP 4134395

16. Сім-карти «Vodafone» з надписами « НОМЕР_50 », « НОМЕР_51 », « НОМЕР_52 », «502», « НОМЕР_70 », які запаковано в сейф-пакет WAR1110411

17. Сім-карти «Київстар» з надписами « НОМЕР_53 », « НОМЕР_54 », « НОМЕР_55 », « НОМЕР_56 », « НОМЕР_57 », які запаковано в сейф-пакет WAR1110411

18. Сім-карта «Vodafone» з надписом « НОМЕР_58 », яку запаковано в сейф-пакет WAR1110411.

19. Мобільний телефон марки «Oppo А17» в корпусі синього кольору, ІМЕІ №1: НОМЕР_59 , ІМЕІ № 2: НОМЕР_60 , з сім-каркою: НОМЕР_61 , який запаковано в сейф-пакет НПУ № 4525043

20. Мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi Note 12» в корпусі зеленого кольору, ІМЕІ №1: НОМЕР_62 , ІМЕІ № 2: НОМЕР_63 , з сім-каркою: НОМЕР_22 , який запаковано в сейф-пакет НПУ № 4525043;

Вказані речі та документи було оглянуто та визнано речовим доказом.

В судове засідання учасники провадження не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомленні належним чином, надано заяви про розгляд без участі.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши доводи сторін, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Встановлено, що СВ відділу поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001491 від 09.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами.

З огляду на викладене є достатньо підстав вважати, що зазначені речі містять відомості про обставини вчинення злочину.

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.

Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморського окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001491 від 09.11.2023 року, про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) Сім-карти мобільного оператора «Водафон» у кількості 16 штук із надписами: 1. « НОМЕР_1 », 2. НОМЕР_2 , 3. « НОМЕР_3 », 4. « НОМЕР_4 », 5. « НОМЕР_5 », 6. « НОМЕР_6 », 7. « НОМЕР_7 », 8. « НОМЕР_8 », 9. « НОМЕР_9 », 10. « НОМЕР_10 », 11. « НОМЕР_11 », 12. « НОМЕР_12 », 13. « НОМЕР_13 », 14. « НОМЕР_14 », 15. « НОМЕР_15 », 16. «172».

2) Сім-карта мобільного оператора «Київстар» з надписом « НОМЕР_16 »

3) Сім-карта з надписом « НОМЕР_17 »

4) Пластиковий тримач «lifecell» за номером телефону НОМЕР_18

5) Картона коробка для сім-карт «Vodafone» з сім-картою з надписом « НОМЕР_19 » з номером телефону НОМЕР_20

6) Картона коробка для сім-карт «Vodafone» з сім-картою з надписом « НОМЕР_21 » з номером телефону НОМЕР_22

7) Картоні коробки для сім-карт сім-карт «Vodafone» без сім карт , за номерами телефону НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 в загальній кількості 12 штук.

Всі вищевказані речі/предмети запаковано в сейф-пакет НПУ № WAR1110411.

8) Мобільний телефон марки «Iphone» в корпусі чорного кольору в несправному стані (розбитий на частини) запакована в сейф-пакет НПУ № WAR1110410.

9) Мобільний телефон марки «Iphone 12 mini» в корпусі білого кольору в силіконовому чохлі ІМЕЙ: НОМЕР_35 , ІМЕЙ2: НОМЕР_36 з сім-картою НОМЕР_37 ( пароль НОМЕР_38 ), який запаковано в сейф-пакет PSP 3242504

10) Мобільний телефон «Pixel 2» в корпусі чорного кольору ІМЕЙ: НОМЕР_39 , з сім-картою НОМЕР_18 , який запаковано в сейф-пакет № PSP 3242504

11) Мобільний телефон марки «Galaxy A32- Samsung» в корпусі сірого кольору ІМЕЙ1: НОМЕР_40 , ІМЕЙ2: НОМЕР_41 , сім-картами: НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , який упаковано в сейф-пакет НПУ PSP 3242503

12) Мобільний телефон марки «Iphone 12 mini» в корпусі червоного кольору в білому силіконовому чохлі ІМЕЙ: НОМЕР_44 , ІМЕЙ2: НОМЕР_45 , з сім-картою НОМЕР_32 , (пароль НОМЕР_46 ), який запаковано в сейф-пакет FPS 6000558

13) Ноутбук «Dell» в корпусі чорного кольору s/n :4 з зарядним пристроєм, який запаковано в сейф-пакет НПУ SUD 4012669

14) Системний блок до ПК «ASUS» в корпусі білого кольору з надписом «Gamemax», який опечатано біркою та скріплено підписом понятих

15) Мобільний телефон «Iphone 11 Pro max» в корпусі сірого кольору( із розбитим заднім склом корпусу) ІМЕЙ: НОМЕР_47 , ІМЕЙ2: НОМЕР_48 з сім-картою НОМЕР_49 , який запаковано в сейф-пакет PSP 4134395

16) Сім-карти «Vodafone» з надписами « НОМЕР_50 », « НОМЕР_51 », « НОМЕР_52 », «502», «754», які запаковано в сейф-пакет WAR1110411

17) Сім-карти «Київстар» з надписами « НОМЕР_53 », « НОМЕР_54 », « НОМЕР_55 », « НОМЕР_56 », « НОМЕР_57 », які запаковано в сейф-пакет WAR1110411

18) Сім-карта «Vodafone» з надписом « НОМЕР_58 », яку запаковано в сейф-пакет WAR1110411.

19) Мобільний телефон марки «Oppo А17» в корпусі синього кольору, ІМЕІ №1: НОМЕР_59 , ІМЕІ № 2: НОМЕР_60 , з сім-каркою: НОМЕР_61 , який запаковано в сейф-пакет НПУ № 4525043

20) Мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi Note 12» в корпусі зеленого кольору, ІМЕІ №1: НОМЕР_62 , ІМЕІ № 2: НОМЕР_63 , з сім-каркою: НОМЕР_22 , який запаковано в сейф-пакет НПУ № 4525043.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0001491 від 09.11.2023 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1