Справа №644/ 8805 /23
н/п 1-кс/644/ 1591 /23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2023 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 18.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання в якому слідчий за погодженням з прокурором просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та можливості надання завірених належним чином копії документів, а саме:

- договорів № 1-кап від 23.12.2022, № 1ПБ від 02.05.2023, № 1 від 08.05.2023 та № 2 від 05.05.2023, які було укладено в результаті виготовлення проектно-кошторисної документації на бомбосховища у КЗ ХОР, а саме: КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХОР ( АДРЕСА_2 ), КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ХОР ( АДРЕСА_3 ), КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ХОР ( АДРЕСА_4 ), КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 з посиленою військово-фізичною підготовкою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ХОР ( АДРЕСА_5 ) та додаткові угоди до них (у разі якщо вони складались);

- документів щодо призначення на посади (наказ про призначення, контракт, угода, тощо) та посадові інструкції (функціональні обов`язки) директора, начальника, головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2023 рік;

- ліцензій (дозволів) на виконання робіт зазначеної категорії; проектно-кошторисної документації (креслення з пояснювальною запискою), узгодженої у встановленому порядку з органами державного нагляду на роботи по договорам № 1-кап від 23.12.2022, № 1ПБ від 02.05.2023, № 1 від 08.05.2023 та № 2 від 05.05.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХОР, КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ХОР, КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ХОР, КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 з посиленою військово-фізичною підготовкою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ХОР із затвердженими в складі проектну індивідуальними ресурсними елементними кошторисними нормами на конструкції і роботи, які передбачаються в проекті за відсутності для них нормативів в чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм (якщо такі розцінки застосовувалися), якщо до проекту внесені будь-які зміни, надати відповідний висновок державної експертизи;

- актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) в печатному та в електронному вигляді на роботи по договорам № 1-кап від 23.12.2022, № 1ПБ від 02.05.2023, № 1 від 08.05.2023 та № 2 від 05.05.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХОР, КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ХОР, КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ХОР, КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 з посиленою військово-фізичною підготовкою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ХОР;

- журналів обліку виконаних робіт (форма КБ-6), на підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2в); договірну ціну в печатному та електронному вигляді в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи по договорам № 1-кап від 23.12.2022, № 1ПБ від 02.05.2023, № 1 від 08.05.2023 та № 2 від 05.05.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХОР, КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ХОР, КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ХОР, КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 з посиленою військово-фізичною підготовкою «Рятувальник» ХОР;

- календарних планів виконання робіт по виготовленню проектно-кошторисної документації по договорам № 1-кап від 23.12.2022, № 1ПБ від 02.05.2023, № 1 від 08.05.2023 та № 2 від 05.05.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХОР, КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ХОР, КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ХОР, КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 з посиленою військово-фізичною підготовкою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ХОР.

В клопотанні слідчим зазначено, що в провадженні відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 18.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом розтрати майна територіальної громади м. Харкова під час здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовлення проектно-кошторисної документації на ІНФОРМАЦІЯ_6 . Процесуальне керівництво здійснюється Немишлянською окружною прокуратурою міста Харкова.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час моніторингу електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виявлено посилання на сайті із публікацією UA-2022-12-24-000373-а, про замовлення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_6 , виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту «Нове будівництво з бомбосховища з благоустроєм прилеглої території КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_5 , на загальну суму 2 995 146 грн., відповідно до договору № 1-кап від 23.12.2022 року.

Разом з цим, у електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виявлено посилання на сайті із публікацією UA-2023-04-10-008496-а, про замовлення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_6 , виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту «Нове будівництво з бомбосховища з благоустроєм прилеглої території КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської обласної ради, за адресою: АДРЕСА_2 , на загальну суму 1 860 000 грн., відповідно до договору № 1ПБ від 02.05.2023 року.

Разом з цим, у електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виявлено посилання на сайті із публікацією UA-2023-04-14-007219-а, про замовлення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_6 , виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту «Нове будівництво з бомбосховища з благоустроєм прилеглої території КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Харківської обласної ради, за адресою: АДРЕСА_4 , на загальну суму 1 985 000 грн., відповідно до договору № 1 від 08.05.2023 року.

Разом з цим, у електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виявлено посилання на сайті із публікацією UA-2023-04-07-007786-а, про замовлення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_6 , виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту «Нове будівництво з бомбосховища з благоустроєм прилеглої території КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Харківської обласної ради, за адресою: АДРЕСА_3 , на загальну суму 1 990 000 грн., відповідно до договору № 2 від 05.05.2023 року.

Крім цього, при проведенні досудового розслідування встановлено, що КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_8 та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської обласної ради, при наявності обладнаних підвальних приміщень (укриття), повторно замовлено виготовлення відповідної проектно-кошторисної документації та лише в одній організації.

Під час розгляду пропозиції, замовником КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Харківської обласної ради відхилено пропозицію ФОП ОСОБА_5 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без належного обґрунтування, зазначивши лише, що пропозиція має аномально низьку ціну.

Слідчий посилається на те, що в органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що в діях посадових осіб КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Харківської обласної ради, КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської обласної ради, КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Харківської обласної ради та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Харківської обласної ради вбачається розтрата грошових коштів місцевого бюджету на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчинене із зловживанням службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.

З метою отримання вказаних в клопотанні документів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надсилалось лист-вимогу. Однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила відмовою, посилаючись на нечіткий та не уточнений зміст вимоги.

Вказані в клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини у справі, а також в подальшому, за наявністю відповідних відомостей, будуть визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, у зв`язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості.

Враховуючи вище викладене, для повного, всебічного розслідування кримінального провадження, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Розгляд вказаного клопотання, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просить здійснити за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться такі документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, що призведе до негативних наслідків у розслідуванні кримінального провадження.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, за клопотанням слідчого, розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в клопотанні, проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи.

В судове засідання слідчий не з`явився, але звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою слідчого та інших осіб, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу відповідно до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки зазначена в клопотанні інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Слідчий суддя приходить до висновку, що за результатами досудового розслідування без наявності вказаних вище документів іншими способами довести обставини, що встановлюються під час вказаного кримінального провадження, неможливо.

Відповідно до п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України вказані документи можуть містити охоронювану законом таємницю, а саме: конфіденційну інформацію, в тому числі, таку, що містить комерційну таємницю, а також, персональні дані осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі вище викладеного, беручи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у даному клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні та розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та одержати вищевказану інформацію неможливо, слідчий суддя вважає, що існують достатні підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зазначені в клопотанні.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 18.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати відповідальних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області - капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області - старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , в межах даного клопотання тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:

- договорів № 1-кап від 23.12.2022, № 1ПБ від 02.05.2023, № 1 від 08.05.2023 та № 2 від 05.05.2023, які було укладено в результаті виготовлення проектно-кошторисної документації на бомбосховища у КЗ ХОР, а саме: КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХОР ( АДРЕСА_2 ), КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ХОР ( АДРЕСА_3 ), КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ХОР ( АДРЕСА_4 ), КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 з посиленою військово-фізичною підготовкою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ХОР ( АДРЕСА_5 ) та додаткові угоди до них (у разі якщо вони складались);

- документів щодо призначення на посади (наказ про призначення, контракт, угода, тощо) та посадові інструкції (функціональні обов`язки) директора, начальника, головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2023 рік;

- ліцензій (дозволів) на виконання робіт зазначеної категорії; проектно-кошторисної документації (креслення з пояснювальною запискою), узгодженої у встановленому порядку з органами державного нагляду на роботи по договорам № 1-кап від 23.12.2022, № 1ПБ від 02.05.2023, № 1 від 08.05.2023 та № 2 від 05.05.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХОР, КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ХОР, КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ХОР, КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 з посиленою військово-фізичною підготовкою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ХОР із затвердженими в складі проектну індивідуальними ресурсними елементними кошторисними нормами на конструкції і роботи, які передбачаються в проекті за відсутності для них нормативів в чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм (якщо такі розцінки застосовувалися), якщо до проекту внесені будь-які зміни, надати відповідний висновок державної експертизи;

- актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) в печатному та в електронному вигляді на роботи по договорам № 1-кап від 23.12.2022, № 1ПБ від 02.05.2023, № 1 від 08.05.2023 та № 2 від 05.05.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХОР, КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ХОР, КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ХОР, КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 з посиленою військово-фізичною підготовкою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ХОР;

- журналів обліку виконаних робіт (форма КБ-6), на підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2в); договірну ціну в печатному та електронному вигляді в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи по договорам № 1-кап від 23.12.2022, № 1ПБ від 02.05.2023, № 1 від 08.05.2023 та № 2 від 05.05.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХОР, КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ХОР, КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ХОР, КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 з посиленою військово-фізичною підготовкою «Рятувальник» ХОР;

- календарних планів виконання робіт по виготовленню проектно-кошторисної документації по договорам № 1-кап від 23.12.2022, № 1ПБ від 02.05.2023, № 1 від 08.05.2023 та № 2 від 05.05.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХОР, КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ХОР, КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ХОР, КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 з посиленою військово-фізичною підготовкою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ХОР.

Надати вказаним в ухвалі особам можливість зняти копії вказаних документів на паперовому носії.

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць, з дня її постановлення, тобто до 20.12.2023 року.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Слідчий суддя: ОСОБА_1