Провадження №1-кс/522/7792/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2023 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , перекладача ОСОБА_7 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_8 про продовження строку тримання під вартою стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Київ, громадянина України, маючого вищу освіту, працюючого директором ТОВ «Бюро фінансових розслідувань» (код ЄРДПОУ 35121644), одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно якого: 04.12.2018 Київською місцевою прокуратурою №7 направлено обвинувальний акт за ч.3 ст.15, ч.3 ст.206-2, ч. 4 ст.190 КК України; 31.10.2022 Печерською окружною прокуратурою міста Києва направлено обвинувальний акт в суд за ч.4 ст.185 КК України; 02.06.2023 Дарницькою окружною прокуратурою міста Києва направлено обвинувальний акт в суд за ч.3 ст.358, ч.4 ст.190 КК України, підозрюваного у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України, -

УСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №0000891 від 22.08.2022 за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України, за обставин, які були викладені в попередніх ухвалах слідчого судді.

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, мотивуючи клопотання наступним.

ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину проти власності, який карається позбавленням волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна, у вчиненні нетяжкого злочину проти авторитету органів державної влади, який карається позбавленням волі на строк до п`яти років та кримінального проступку, який карається обмеженням волі на строк до двох років.

Наявність обгрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, які долучені до матеріалів клопотання, а саме: протоколом прийняття заяви від ОСОБА_12 ; протоколом допиту пердставника потерпілої юридчиної особи ОСОБА_13 ; долучених на підставі клопотання представника потерпілого матеріалів (документі); протоколами допиту свідків ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 ; протколами впізнання за фотознімками; протоколом огляду предметів (документів); здійсненими заходами забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасовими досутпами проведеними у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; здійсненими заходами забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасовими доступом проведеними у Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації; повідомленням про підозру.

15.08.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, ч.3 ст.358 КК України за кваліфікуючими ознаками: підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством і який надає права, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, ч.2 ст.28, ч.4 ст.358 КК України за кваліфікуючими ознаками: використання завідомо підробленого документа, вчиненого групою осіб.

18.08.2023 слідчим суддею Приморського районного суду міста Одеси підозрюваному ОСОБА_5 обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 17.10.2023 з визначенням розміру застави у розмірі 805 200 грн.

14.09.2023 слідчим суддею Приморського районного суду міста Одеси продовжено строк досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000891 від 22.08.2022 до 5-ти місяців, тобто до 15.11.2023.

13.11.2023 слідчим суддею Приморського районного суду міста Одеси продовжено строк досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000891 від 22.08.2022 до 6-ти місяців, тобто до 15.12.2023.

13.11.2023 слідчим суддею Приморського районного суду міста Одеси підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 15.12.2023 з визначенням розміру застави у розмірі 402 600 грн.

13.12.2023 слідчим суддею Приморського районного суду міста Одеси продовжено строк досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000891 від 22.08.2022 до 9-ти місяців, тобто до 15.03.2024.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник заперечували проти задоволення клопотання слідчого.

Дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують його доводи, заслухавши учасників судового розгляду, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено в судовому засіданні, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину проти власності, який карається позбавленням волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна, у вчиненні нетяжкого злочину проти авторитету органів державної влади, який карається позбавленням волі на строк до п`яти років та кримінального проступку, який карається обмеженням волі на строк до двох років.

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного із вчиненням кримінального правопорушення та виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст.2 КПК України.

Обставини, що дають підстави органу досудового розслідування підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні вказаного кримінальних правопорушень обґрунтовуються зібраними у кримінальному провадженні доказами, які долучені до матеріалів клопотання, а саме: протоколом прийняття заяви від ОСОБА_12 ; протоколом допиту пердставника потерпілої юридчиної особи ОСОБА_13 ; долучених на підставі клопотання представника потерпілого матеріалів (документі); протоколами допиту свідків ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 ; протколами впізнання за фотознімками; протоколом огляду предметів (документів); здійсненими заходами забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасовими досутпами проведеними у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; здійсненими заходами забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасовими доступом проведеними у Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації; повідомленням про підозру.

На даний час, враховуючи тяжкість покарання, яке загрожує, та особу ОСОБА_5 , є достатні підстави вважати, що підозрюваний, перебуваючи на свободі, переховуватиметься від органів досудового розслідування та суду або іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню.

Таким чином, ризики, які були враховані при обранні запобіжного заходу, продовжують існувати.

Для закінчення досудового розслідування в кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, направлених на оцінку та аналіз наявних доказів та здобуття додаткових доказів причетності підозрюваних ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 до вчинення інших аналогічних кримінальних правопорушень, розслідування яких проводиться у цьому кримінальному провадженні; отримати ухвали суду та здійснити ряд тимчасових доступів, в тому числі до документів що перебувають у володінні банківських установ: АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Ощадбанк», АТ «Універсал банк», АТ «ОТП БАНК», АТ «Райфайзен банк», АТ «Банк Південний», операторів мобільного зв`язку, послугами яких користувались особи причетні до вчинення кримінальних правопорушень; здійснити аналіз отриманої від операторів мобільного зв`язку інформації, шляхом направлення доручення та отримання відповіді з УОТЗ; провести допити інших осіб, які можливо причетні до події кримінального правопорушення та яким може бути відома інформація про обставини вчинення злочинів; у разі встановлення розбіжностей показів свідків та підозрюваних, провести з ними одночасні допити; отримати висновки за результатами проведення призначених судових оціночно-будівельних експертиз; отримати висновки за результатами проведення призначеної судової комп`ютерно-технічної експертизи; провести огляд вилучених в ході обшуків речей та документів; за результатами отримання висновків експертів та після огляду речових доказів здійснити аналіз отриманої інформації; зняти гриф секретності з матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій; з урахуванням оцінки зібраних доказів, провести інші слідчі дії, направлені на встановлення обставин, які досліджуються у кримінальному провадженні; встановити інших учасників злочинної діяльності осіб та повідомити їм про підозру; провести за участю підозрюваних ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 слідчі експерименти; за результатами вищенаведених слідчих дій, за необхідності, повідомити про нову підозру та про зміну підозри ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 ; виконати інші слідчі (розшукові) дії, у проведенні яких може виникнути необхідність за результатами оцінки отриманих доказів; виконати вимоги ст. ст. 290-292 КПК України, а саме: ознайомити підозрюваних з матеріалами досудового розслідування, скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

Строк дії запобіжного заходу стосовно підозрюваного закінчується, однак завершити досудове розслідування неможливо, оскільки необхідно виконати вказаний обсяг слідчих і процесуальних дій, зазначений в клопотанні.

Метою продовження дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного є забезпечення виконання покладених на нього процесуальних обов`язків, запобігання спробам переховуватися від органу досудового розслідування або іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню.

Керуючись ст.ст.132, 176, 177, 178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про продовження строку тримання під вартою стосовно підозрюваного ОСОБА_5 - задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 в ДУ «Одеський слідчий ізолятор» до 10.02.2024 включно.

Строк дії ухвали слідчого судді обчислюється з 13.12.2023.

Ухвала слідчого судді про продовження строку тримання підозрюваного під вартою втрачає свою дію 10.02.2024 включно.

Визначити розмір застави, як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, у розмірі 150 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 402 600 гривень.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу на рахунок ТУ ДСА України в Одеській області, призначенням платежу: застава за підозрюваного ОСОБА_5 , провадження по справі №1-кс/522/7792/23.

Підозрюваний звільняється з-під варти після внесення застави.

У разі внесення застави, покласти на підозрюваного обов`язки строком на 2 (два) місяці, передбачені ч.5 ст.194 КПК України:

1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

2) не відлучатися з населеного пункту в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування зі свідками ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_12 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , представником потерпілої компанії «Вердана Інвестмент ЛТД» адвокатом ОСОБА_29 , представником потерпілої Акціонерної компанії «Ізанагі ЛТД» адвокатом ОСОБА_13 , з обставин скоєння кримінального правопорушення;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя:

13.12.2023