Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/6023/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації та документів які містять охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 АДРЕСА_1 ) стосовно громадян України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , уродженки м. Херсон, та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , уродженки м. Херсон, з можливістю вилучення їх копій в електронному та друкованому вигляді, а саме: ьвиписки із руху коштів по всім картковим рахункам громадян України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , за період з 01.01.2022 по 24.07.2023; документи, що подані ОСОБА_9 та ОСОБА_10 під час відкриття банківських рахунків (копії паспортів, посвідчень водія, ідентифікаційного номеру платника податків, довіреності та фотокартки); документи оформлені під час відкриття банківського рахунку (договори про відкриття банківських рахунків, заяви про відкриття рахунків, анкети, опитувальні лист, заяви (пропозиції) на відкриття та обслуговування поточного рахунку (у разі відкриття поточного рахунку заява (пропозиція) на відкриття поточного рахунку з використанням ПК, картки із зразками підписів, договори банківського вкладу (депозит)); - рахунків; фотокартки ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , виготовлені банком під час відкриття ними банківських рахунків; документи, які містять відомості про номера мобільних телефонів та місце проживання повідомлені ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , в момент відкриття банківських рахунків та на які банком направляються СМС-повідомлення та кореспонденція, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання вказав, що СВ УСБУ в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000034 від 16.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що У березні-червні 2022 року громадяни України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , добровільно зайняли посади в т.зв. «Фонде имущества Херсонской области» пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Також встановлено, що громадяни України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають відкриті банківські рахунки у вказаній банківській установі.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчиненнякримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.111-1 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000034 ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до інформації та документів які містять охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 АДРЕСА_1 ) стосовно громадян України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , уродженки м. Херсон, та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , уродженки м. Херсон, з можливістю вилучення їх копій в електронному та друкованому вигляді, а саме: ьвиписки із руху коштів по всім картковим рахункам громадян України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , за період з 01.01.2022 по 24.07.2023; документи, що подані ОСОБА_9 та ОСОБА_10 під час відкриття банківських рахунків (копії паспортів, посвідчень водія, ідентифікаційного номеру платника податків, довіреності та фотокартки); документи оформлені під час відкриття банківського рахунку (договори про відкриття банківських рахунків, заяви про відкриття рахунків, анкети, опитувальні лист, заяви (пропозиції) на відкриття та обслуговування поточного рахунку (у разі відкриття поточного рахунку заява (пропозиція) на відкриття поточного рахунку з використанням ПК, картки із зразками підписів, договори банківського вкладу (депозит)); - рахунків; фотокартки ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , виготовлені банком під час відкриття ними банківських рахунків; документи, які містять відомості про номера мобільних телефонів та місце проживання повідомлені ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , в момент відкриття банківських рахунків та на які банком направляються СМС-повідомлення та кореспонденція, з можливістю їх вилучення.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_24