Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/1234/24
Провадження № 1-кс/644/252/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 лютого 2024 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000494 від 11.11.2023 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні дізнавач просить суд надати групі дізнавачів СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) через центральне відділення м. Харкова ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:

-документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д..) з 10.11.2023 року по 20.12.2023 року;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським карткам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента. Клопотання мотивовано тим, що з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність отримання інформації про рух коштів по вказаним банківським карткам.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000494 від 11.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що уперіод часу з 10.21 години по 15.53 години 10.11.2023 року невстановлена особа (номер телефону встановлюється) під виглядом заробітку в інтернеті, в месенджері «Telegram» шляхом переводу з платіжних карток НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , на платіжні картки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі приблизно 57750 грн., що належать ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходилась за адресою: АДРЕСА_4 чим спричинила останній матеріальну шкоду.

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що 03.11.2023 року о 15.20 год., коли вона перебувала за місцем мешкання, їй на месенджер «Telegram» надійшло повідомлення з невідомого номеру з пропозицією заробітку шляхом збільшення кількості переглядів. Також у повідомленні було посилання на групу в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У вищезазначеній групі їй запропонували бронювати номера в готелі за посиланням на що вона погодилась. Після чого з телеграм акаунту з ніком « НОМЕР_8 » ( ОСОБА_10 ) їй надійшло повідомлення з посиланням на групу в «Telegram» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого потерпіла, діючи за вказівками невідомої особи, яка надсилала їй повідомлення у месенджер «Telegram» з акаунту « НОМЕР_8 » ( ОСОБА_10 ), зареєструвалася на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою заробітку грошових коштів за допомогою сайту. З телеграм акаунту « НОМЕР_8 » ( ОСОБА_10 ) їй надсилались платіжні картки на які потрібно було перераховувати грошові кошти, які в подальшому з`являться на сайті. Грошові кошти дійсно зараховувались на «гаманець» облікового запису потерпілої на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». З акаунту телеграм « НОМЕР_8 » ( ОСОБА_10 ) потерпілій було надіслано номер платіжної картки НОМЕР_7 (отримувач ОСОБА_11 ) на яку потерпіла 10.11.2023 року о 10.21 год. перерахувала зі своєї платіжної карти НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 20857 гривень, які згодом були зараховані на «гаманець» облікового запису потерпілої на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Пізніше з акаунту телеграм « НОМЕР_8 » ( ОСОБА_10 ) потерпілій було надіслано номер платіжної картки НОМЕР_6 (отримувач ОСОБА_12 ) на яку потерпіла 10.11.2023 о 15.53 год. перерахувала зі своєї платіжної карти НОМЕР_5 грошові кошти у розмірі 39789 гривень (1106 гривень комісія банку). Зазначені грошові кошти були зараховані на рахунок її облікового запису на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Для того щоб вивести грошові кошти з сайту на платіжну карту потерпілої потрібно було перевести ще 54 тисячі гривень. Після чого потерпіла зрозуміла що грошові кошти у сумі 58856 грн. вона повернути не зможе. Потерпіла писала на телеграм акаунт « НОМЕР_8 » ( ОСОБА_10 ) з проханням повернути грошові кошти на що отримала відповідь, що «Після завершення ви можете вивести кошти як і раніше, вони надійдуть на банківський рахунок». Грошові кошти залишились на «гаманцю» облікового запису потерпілої на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з якого грошові кошти повернути немає можливості. Також потерпіла надала квитанції про переказ грошових коштів з її платіжних карток з номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 на платіжні картки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 10.11.2023 року з платіжної карти № НОМЕР_6 , на яку потерпіла того-ж дня перерахувала 36893 гривень, о 15.53 год. здійснено переказ грошових коштів у розмірі 11438 гривень на платіжну карту № НОМЕР_2 , після чого о 16.04 год. здійснено переказ грошових коштів у розмірі 30664 гривень на платіжну карту № НОМЕР_3 . Платіжні картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 видані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що дізнавач довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, щодо яких задовольняється клопотання, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) через центральне відділення м. Харкова ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:

-документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки №НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д.) з 10.11.2023 року по 20.12.2023 року;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським карткам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 10.11.2023 року по 26.02.2024 рокуна паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента, з можливістю отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1