Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2024 року Справа № 608/1220/23

Номер провадження1-кс/608/99/2024

Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т. в. о. старшого слідчого СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в кримінальному провадженні № 0000117 від 06 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

Т. в. о. старшого слідчого СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні № 0000117 від 06 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні вказав, що в ході досудового розслідування встановлено, що 06.05.2023 в Чортківський РВП ГУНП в Тернопільській області надійшли повідомлення із ВПК ДК в Тернопільській області про те, що 06.05.2023 близько 13 години ОСОБА_5 , використовуючи додаток «Месенджер» соціальної мережі «Фейсбук», у ході спілкування із знайомою ОСОБА_6 , не знаючи, що невідомі особи отримали доступ до її облікового запису, під приводом позики грошових коштів, здійснила два грошові перекази, використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на картку № НОМЕР_1 (Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Таким чином, невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 11 300 гривень.

Окрім цього, 07.05.2023 надійшли матеріали з ВПК в Тернопільській області ДКП НПУ про те, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , 07.05.2023 спілкуючись з подругою ОСОБА_8 через «Інстаграм», яка попросила грошей в борг, о 20 годині 12 хвилин перерахувала грошові кошти в сумі 7 839 гривень на картку НОМЕР_2 , але в подальшому виявилось, що сторінку ОСОБА_8 зламали та вчинили за допомогою цієї сторінки шахрайські дії.

Також, 07.05.2023 близько 20 години ОСОБА_9 , використовуючи соціальну мережу «Інстаграм» у ході спілкування із знайомою на ім`я ОСОБА_10 , не знаючи, що невідомі особи отримали доступ до її облікового запису, під приводом позики грошових коштів, здійснила переказ, використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку № НОМЕР_2 (Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Таким чином, невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 7 800 гривень.

Разом з цим, 07.05.2023 близько 20 год. 30 хв. ОСОБА_11 , використовуючи соціальну мережу «Фейсбук» у ході спілкування із знайомою на ім`я ОСОБА_10 , не знаючи, що невідомі особи отримали доступ до її облікового запису, під приводом позики грошових коштів, здійснив переказ, використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на картку № НОМЕР_2 (Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Таким чином, невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 3 000 гривень.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що невідома особа, заволодівши грошовими коштами вищевказаних потерпілих осіб, перерахувала їх на картковий рахунок № НОМЕР_3 .

Встановлено, що банком емітентом карткового рахунку № НОМЕР_3 , який належить невстановленій особі, є акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2

Враховуючи вищевказане, є достатньо підстав вважати, що для з`ясування всіх обставин по картковому рахунку № НОМЕР_3 , необхідно отримати інформацію по даному рахунку, а саме: номер контактного телефону, рух коштів по картковому рахунку з 00:00 05 травня 2023 року по 00:00 30 травня 2023 року; номера рахунків, на які було здійснено перевід грошових коштів та місця здійснення даних операцій; наявність проведених коштів на кінцевих рахунках або дати та місця зняття коштів з долученням фото та відео фіксації, що не можливо здійснити іншим чином, окрім як отримання ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п. п. 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст.159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку: № НОМЕР_3 , який належить невстановленій особі, за період часу з 00:00 05 травня 2023 року по 00:00 30 травня 2023 року, що зберігається в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою : АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному картковому рахунку.

Т. в. о. старшого слідчого СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області підполковник поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. В клопотанні просив розгляд справи проводити без його участі та участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Отже, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався, оскільки, існує ризик знищення вищевказаних документів чи внесення до них змін.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та його слід задовольнити з наступних мотивів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду, під час судового провадження, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно витягу з кримінального провадження № 0000117 від 06.05.2023 року вбачається, що невідома особа шахрайським способом, під приводом позики, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 .

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що інформація щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою : АДРЕСА_2 .

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати такі дані неможливо, що обумовлює необхідність проведення такої процесуальної дії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , т.в.о. старшого слідчого СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_26 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_27 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформації про рахунок № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 з 00:00 05 травня 2023 року по 00:00 30 травня 2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

-інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

-інформації про IP та MAC адрес комп`ютерів, за допомогою яких в період з 00:00 05 травня 2023 року по 00:00 30 травня 2023 року здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до рахунку № НОМЕР_3 , а саме: банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_3 з 00:00 05 травня 2023 року по 00:00 30 травня 2023 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось перерахування чи зняття коштів із рахунку № НОМЕР_3 з 00:00 05 травня 2023 року по 00:00 30 травня 2023 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-у випадку наявності матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по даному факту.

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації в у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у м. Львів.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Згідно з оригіналом

Слідча суддя (підпис)

Ухвала набрала законної сили «08» лютого 2024 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000117 від 06 травня 2023 року.

Слідча суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «___»____________________2024 року.

Секретар: