Справа № 752/1250/24
Провадження № 1-кс/752/679/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

02 лютого 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках запиту компетентних органів Республіки Польща про міжнародну правову допомогу по справі № 2005-4.Ds.53.2022, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді надійшло клопотання клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), щодо власника/користувача ІР-адреси із зазначенням повних анкетних даних, дати та місця народження, номер паспорта та РНОКПП, укладених договорів з товариством, а саме:

НОМЕР_2 мережа UA Telecom-Net, підмережа Інтер-Телеком ( АДРЕСА_2 , вхід здійснювався 06.06.2022, 13.12.2021, 16.12.2021, 21.04.2022, 13.05.2022, 26.05.2022, 21.12.2021, 22.12.2021, 29.12.2021, 30.12.2021, січень-лютий 2022).

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначає, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Також, у клопотанні просить дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що до СУ ГУНП у м. Києві надійшли матеріали запиту компетентних органів Республіки Польща про міжнародну правову допомогу по справі № 2005-4.Ds.53.2022.

В своєму запиті ініціатори просять з`ясувати персональні дані осіб, які використовували ІР-адреси, а також їх адреси та контактні дані щоб встановити виконавця або виконавців незаконної діяльності в частині виготовленні підроблених документів, перевезенні через державний кордон підроблених польських документів у вигляді: бланків польських водійських прав, психологічних висновків та екзаменаційних бланків екзамену на водійські права та їх подальше розповсюдження на території Республіки Польща.

У результаті проведених заходів під час провадження встановлено, що встановлені та невстановлені особи через мережу Інтернет замовили у невстановленого досі виконавця підроблені документи. Платежі здійснювалися на банківські рахунки, власниками яких були три громадянина України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Аналіз входів у електронний банківський рахунок, власником якого є ОСОБА_5 дозволяє зробити висновок, що протягом конкретного періоду (з грудня 2021 по жовтень 2022) в рахунки входили через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та веб-браузер.

Крім цього в ході провадження встановлено інформацію щодо адреси електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка була інструментом для обміну інформацією між особами, які замовили підроблені документи та особою, яка є потенційним злочинцем або діє від імені виконавця. З платформи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано дані, надані компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 , на підставі яких було встановлено, що дану адресу із вищезазначеною назвою було створено 24.11.2020. Пристрої, яким було призначено цю ІР-адресу, увійшли в систему на території України а таких містах, як: Рудня, Житомир. З цих міст до електронної скриньки входили 17 разів з 31.01.2022 по 26.07.2022. Наступний вхід до вищезгаданої електронної скриньки відбувся 17.07.2022 в м. Львів, а 26.07.2022 останній від відбувся у м. Києві.

Таким чином запитуюча сторона просить отримати персональні дані осіб, які використовують встановлені ІР-номери, а також адреси та контакти осіб щоб в подальшому встановити виконавця або виконавців незаконної діяльності, яка є предметом розслідування.

Так, ініціатором надано ряд ІР-адрес, з яких:

НОМЕР_2 мережа UA Telecom-Net, підмережа Інтер-Телеком ( АДРЕСА_2 , вхід здійснювався 06.06.2022, 13.12.2021, 16.12.2021, 21.04.2022, 13.05.2022, 26.05.2022, 21.12.2021, 22.12.2021, 29.12.2021, 30.12.2021, січень-лютий 2022). Запитуюча сторона просить ідентифікувати власника/користувача зазначеної ІР-адреси із зазначенням повних анкетних даних, дати та місця народження, номер паспорта та РНОКПП. У разі позитивної відповіді, прошу, за можливості надати копії підтверджуючих документів.

На адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) направлено вимогу про витребування вищезазначеної інформації.

В своїй відповіді, зареєстрованій за вих. № 383 від 30.11.2023 вказане товариство відмовило у наданні інформації, у зв`язку з відсутністю ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:

1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;

2) дата постановлення ухвали;

3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;

4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;

5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;

6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;

7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу;

8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 38, 131, 132, 159-166, 562 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , в рамках виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про міжнародну правову допомогу по справі № 2005-4.Ds.53.2022 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), щодо власника/користувача ІР-адреси із зазначенням повних анкетних даних, дати та місця народження, номер паспорта та РНОКПП, укладених договорів з товариством, а саме:

НОМЕР_2 мережа UA Telecom-Net, підмережа Інтер-Телеком ( АДРЕСА_2 , вхід здійснювався 06.06.2022, 13.12.2021, 16.12.2021, 21.04.2022, 13.05.2022, 26.05.2022, 21.12.2021, 22.12.2021, 29.12.2021, 30.12.2021, січень-лютий 2022).

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1