Справа №639/7352/23
Провадження №1-кс/639/113/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного 29.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного 29.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Мотивоване клопотання тим, що у провадженні СД ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 від 29.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що 25.05.2023 приблизно о 14:00 год. невстановлена особа зловживаючи довірою шахрайським способом використовуючи інтернет додаток «Telegram» група «Трендинвестиции» та представившись оператором на ім`я ОСОБА_5 , мотивуючи тим, що можливо заробити дивіденди при вкладі грошових коштів, заволоділа грошовими коштами у розмірі 26200 гривень, належні ОСОБА_6 , 1968 р.н., які остання перевела добровільно на картку № НОМЕР_1 (8000 гривень), НОМЕР_2 (18200 гривень), після чого оператор з вказаного номеру телефону перестав відповідати.

Процесуальне керівництво за вказаним кримінальним провадженням здійснюється Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова.

Під час досудового розслідування надійшла інформація від о/у СКП ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області з приводу того, що до скоєння вказаного правопорушення причетний гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який отримував та здійснював фінансові операції по руху коштів.

На підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Харкова від 18 січня 2024 року, 19.01.2024 в період часу з 13 год. 49 хв. по 20 год. 37 хв., проведено обшук в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та в подальшому вилучено: банківську карту «А-Банк» № НОМЕР_3 , до 12/28, CVV:028; банківську карту «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , до 05/26, CVV:318; банківську карту «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , від 01/26, CVV:281; експрес накладну «Нової пошти» «9064 на 1 арк.; фіскальний чек «COMFY» на 1 арк.; мобільний телефон марки «Galaxy А24» чорного кольору, в чохлі, IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки «IPhone 13 Pro» блакитного кольору, в чохлі, IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 ; годинник марки «Apple Watch», модель А1976, IMEI1: НОМЕР_10 , чорного кольору; ноутбук марки «Apple Macbook» серійний номер FVFZMMB8L40Y, сірого кольору; стартовий пакет «Лайф» НОМЕР_11 ; стартовий пакет «START SIM» НОМЕР_12 ; стартовий пакет «Лайф» НОМЕР_13 ; ноутбук марки «ASUS», IMEI1: НОМЕР_14 ; мобільний телефон марки «Redmi 8» IMEI1: НОМЕР_15 ; жорсткий диск, модель MHW2120BH; оперативна пам`ять CT:RBHPF7FEIZGDYG; мобільний телефон марки «Samsung A50» оранжевого кольору, IMEI1: НОМЕР_16 ; мобільний телефон марки «Samsung GtI8262» білого кольору, IMEI1: НОМЕР_17 ; пристрій роздачі мережі «tp-link», модель EC220-G5, S/N:32110L2000123; пристрій роздачі мережі «tp-link», модель EC220-G5, S/N:222А1Р0007831; фіскальні чеки «Укрпошта» у кількості 13 шт.; жорсткий диск, модель WD5000AADS00S9B0; SIM-карта стартового оператора «Vodafone», код 1:1160, код 2:7485, код 3:6165, код 4:5; флеш-носій «Kingston» на 64gb, чорного кольору; мобільний телефон марки «POCO» синього кольору, IMEI1: НОМЕР_18 ; жорсткий диск, модель WD5000AAКХ-08U6ААО; оперативна пам`ять DIMM-CT:RBTPV8KS12N4A0; оперативна пам`ять CT:RЕЕЕL7STG7RVP4; жорсткий диск, P/N:Н2T50085487; мобільний телефон марки « Samsung А6+» золотистого кольору, IMEI1: НОМЕР_19 , IMEI2: НОМЕР_20 ; мобільний телефон марки: «Redmi 6» чорного кольору; задня поверхня «IPhone 5S», IMEI1: НОМЕР_21 ; задня поверхня «IPhone SЕ» рожевого кольору; задня поверхня «IPhone 8+» чорного кольору; мобільний телефон марки «IPhone SЕ» червоного кольору, в чохлі, IMEI1: НОМЕР_22 , IMEI2: НОМЕР_23 ; мобільний телефон марки «IPhone 14 Pro» фіолетового кольору, в чохлі, IMEI1: НОМЕР_24 , IMEI2: НОМЕР_25 ; жорсткий диск, модель ST1000DM003; системний блок, чорного кольору, марки «RAZER»; годинник марки «Apple Watch», з металевим ременем, модель 1010N-X Glass.

Користувачем вказаних речей є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор зазначає, що вилучені речі є предметами кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаних з їх незаконним обігом та мають безпосереднє значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Виникає необхідність у дослідженні кожного із них в умовах експертної установи з метою подальшого доказування у кримінальному провадженні та встановленню особи винної у скоєнні кримінального правопорушення.

Постановою дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 від 20.01.2024 вищенаведені вилучені речі визнано речовими доказами по кримінальному провадженню.

Отже, підставою для накладення арешту на майно є факт вилучення вищевказаних предметів, які мають доказове значення вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Метою накладення арешту на вказані речові докази є їх збереження, оскільки їх повернення призведе до неминучого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження, з метою уникнення винною особою кримінальної відповідальності за скоєне правопорушення.

Відтак, повернення вилученого майна негативно вплине на встановлення істини по кримінальному провадженню, встановлення усього кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та унеможливить проведення судових експертиз.

Беручи до уваги вищевикладене, звернення з відповідним клопотанням важливе для проведення досудового розслідування, а саме для забезпечення збирання доказів у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримала подане клопотання та просила його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_4 частково заперечував проти задоволення клопотання прокурора, оскільки деякі вилучені електронні носії інформації належать третім особам на праві приватної власності. Повідомив суду, що будь-яких документів на підтвердження вказаних обставин у нього немає.

Заслухавши пояснення учасників судового процесу, перевіривши доводи поданого клопотання, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні СД ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 від 29.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що 25.05.2023 приблизно о 14:00 год. невстановлена особа зловживаючи довірою шахрайським способом , використовуючи інтернет додаток «Telegram» група «Трендинвестиции» представившись оператором на ім`я ОСОБА_5 , мотивуючи тим, що можливо заробити дивіденди при вкладі грошових коштів, заволоділа грошовими коштами у розмірі 26200 гривень, належні ОСОБА_6 , 1968 р.н., які остання перевела добровільно на картку № НОМЕР_1 (8000 гривень), НОМЕР_2 (18200 гривень), після чого оператор з вказаного номеру телефону перестав відповідати.

На підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Харкова від 18 січня 2024 року, 19.01.2024 в період часу з 13 год. 49 хв. по 20 год. 37 хв., проведено обшук в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та в подальшому вилучено: банківську карту «А-Банк» № НОМЕР_3 , до 12/28, CVV:028; банківську карту «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , до 05/26, CVV:318; банківську карту «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , від 01/26, CVV:281; експрес накладну «Нової пошти» «9064 на 1 арк.; фіскальний чек «COMFY» на 1 арк.; мобільний телефон марки «Galaxy А24» чорного кольору, в чохлі, IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки «IPhone 13 Pro» блакитного кольору, в чохлі, IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 ; годинник марки «Apple Watch», модель А1976, IMEI1: НОМЕР_10 , чорного кольору; ноутбук марки «Apple Macbook» серійний номер FVFZMMB8L40Y, сірого кольору; стартовий пакет «Лайф» НОМЕР_11 ; стартовий пакет «START SIM» НОМЕР_12 ; стартовий пакет «Лайф» НОМЕР_13 ; ноутбук марки «ASUS», IMEI1: НОМЕР_14 ; мобільний телефон марки «Redmi 8» IMEI1: НОМЕР_15 ; жорсткий диск, модель MHW2120BH; оперативна пам`ять CT:RBHPF7FEIZGDYG; мобільний телефон марки «Samsung A50» оранжевого кольору, IMEI1: НОМЕР_16 ; мобільний телефон марки «Samsung GtI8262» білого кольору, IMEI1: НОМЕР_17 ; пристрій роздачі мережі «tp-link», модель EC220-G5, S/N:32110L2000123; пристрій роздачі мережі «tp-link», модель EC220-G5, S/N:222А1Р0007831; фіскальні чеки «Укрпошта» у кількості 13 шт.; жорсткий диск, модель WD5000AADS00S9B0; SIM-карта стартового оператора «Vodafone», код 1:1160, код 2:7485, код 3:6165, код 4:5; флеш-носій «Kingston» на 64gb, чорного кольору; мобільний телефон марки «POCO» синього кольору, IMEI1: НОМЕР_18 ; жорсткий диск, модель WD5000AAКХ-08U6ААО; оперативна пам`ять DIMM-CT:RBTPV8KS12N4A0; оперативна пам`ять CT:RЕЕЕL7STG7RVP4; жорсткий диск, P/N:Н2T50085487; мобільний телефон марки «Samsung А6+» золотистого кольору, IMEI1: НОМЕР_19 , IMEI2: НОМЕР_20 ; мобільний телефон марки: «Redmi 6» чорного кольору; задня поверхня «IPhone 5S», IMEI1: НОМЕР_21 ; задня поверхня «IPhone SЕ» рожевого кольору; задня поверхня «IPhone 8+» чорного кольору; мобільний телефон марки «IPhone SЕ» червоного кольору, в чохлі, IMEI1: НОМЕР_22 , IMEI2: НОМЕР_23 ; мобільний телефон марки «IPhone 14 Pro» фіолетового кольору, в чохлі, IMEI1: НОМЕР_24 , IMEI2: НОМЕР_25 ; жорсткий диск, модель ST1000DM003; системний блок, чорного кольору, марки «RAZER»; годинник марки «Apple Watch», з металевим ременем, модель 1010N-X Glass.

Власником та користувачем вказаних речей є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Матеріали справи не містять жодних доказів про належність вилучених предметів третім особам. Таких доказів не надано і ОСОБА_4 під час судового розгляду клопотання.

Постановою дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 від 20.01.2024 вищенаведені вилучені предмети визнано речовими доказами по кримінальному провадженню.

Крім того, постановою дізнавача СД ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 від 22.01.2024 року по вказаному кримінальному провадженню призначена судова комп`ютерна-технічна експертиза з вилученими електронними носіями інформації, проведення якої доручено експертам ННЦ «Інститут судових експертиз ім.. Засл. проф. М.С. Бокаріуса».

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За змістом п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України), у цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Стороною обвинувачення доведено, що вилучене під час обшуку майно є доказом вчинення кримінального правопорушення, а також зберегло на собі його сліди, у зв`язку із чим воно має доказове значення у кримінальному провадженні. Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України, сторона обвинувачення довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Також, суд погоджується з доводами прокурора про те, що вилучені електронні носії інформації, як речові докази, необхідні судовому експерту для проведення відповідної експертизи.

Таким чином, на час розгляду клопотання у слідчого судді існує сукупність підстав вважати, що вилучене під час обшуку майно є доказом кримінального правопорушення, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Таким чином, без накладання арешту на вищевказане майно в подальшому воно може бути приховане, знищене або передано третім особам, з метою ухиляння від притягнення до кримінальної відповідальності, накладення арешту на вилучене майно необхідно з метою забезпечення збереження речового доказу, у зв`язку з чим клопотання прокурора про арешт майна є законним, обґрунтованим та таким,що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 167-175, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 19.01.2024 року в ході обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- банківську карту «А-Банк» № НОМЕР_3 , до 12/28, CVV:028;

- банківську карту «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , до 05/26, CVV:318;

- банківську карту «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , від 01/26, CVV:281;

- експрес накладну «Нової пошти» «9064 на 1 арк.;

- фіскальний чек «COMFY» на 1 арк.;

- мобільний телефон марки «Galaxy А24» чорного кольору, в чохлі, IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон марки «IPhone 13 Pro» блакитного кольору, в чохлі, IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 ;

- годинник марки «Apple Watch», модель А1976, IMEI1: НОМЕР_10 чорного кольору;

- ноутбук марки «Apple Macbook» серійний номер: НОМЕР_26 , сірого кольору;

- стартовий пакет «Лайф» НОМЕР_11 ;

- стартовий пакет «START SIM» НОМЕР_12 ;

- стартовий пакет «Лайф» НОМЕР_13 ;

- ноутбук марки «ASUS», IMEI1: НОМЕР_14 ;

- мобільний телефон марки «Redmi 8» IMEI1: НОМЕР_15 ;

- жорсткий диск, модель MHW2120BH;

- оперативна пам`ять CT:RBHPF7FEIZGDYG;

- мобільний телефон марки «Samsung A50» оранжевого кольору, IMEI1: НОМЕР_16 ;

- мобільний телефон марки «Samsung GtI8262» білого кольору, IMEI1: НОМЕР_17 ;

- пристрій роздачі мережі «tp-link», модель EC220-G5, S/N:32110L2000123;

- пристрій роздачі мережі «tp-link», модель EC220-G5, S/N:222А1Р0007831;

- фіскальні чеки «Укрпошта» у кількості 13 шт.;

- жорсткий диск, модель WD5000AADS00S9B0;

- SIM-карта стартового оператора «Vodafone», код 1:1160, код 2:7485, код 3:6165, код 4:5;

- флеш-носій «Kingston» на 64gb, чорного кольору;

- мобільний телефон марки «POCO» синього кольору, IMEI1: НОМЕР_18 ;

- жорсткий диск, модель WD5000AAКХ-08U6ААО;

- оперативну пам`ять DIMM-CT:RBTPV8KS12N4A0;

- оперативну пам`ять CT:RЕЕЕL7STG7RVP4;

- жорсткий диск, P/N:Н2T50085487;

- мобільний телефон марки «Samsung А6+» золотистого кольору, IMEI1: НОМЕР_19 , IMEI2: НОМЕР_20 ;

- мобільний телефон марки «Redmi 6», чорного кольору;

- задню поверхню «IPhone 5S», IMEI1: НОМЕР_21 ;

- задню поверхню «IPhone SЕ» рожевого кольору;

- задню поверхню «IPhone 8+» чорного кольору;

- мобільний телефон марки «IPhone SЕ» червоного кольору, в чохлі, IMEI1: НОМЕР_22 , IMEI2: НОМЕР_23 ;

- мобільний телефон марки «IPhone 14 Pro» фіолетового кольору, в чохлі, IMEI1: НОМЕР_24 , IMEI2: НОМЕР_25 ;

- жорсткий диск, модель ST1000DM003;

- системний блок, чорного кольору, марки «RAZER»;

- годинник марки: «Apple Watch», з металевим ременем, модель 1010N-X Glass,

шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування вилученим майном, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1