Справа №718/4138/23
Провадження №1-кс/718/485/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.12.2023 року м.Кіцмань Чернівецька область

Кіцманський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції ГУ НП в Чернівецькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000319 від 30.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

05.12.2023 до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000319 від 30.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, 29.11.2023 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 27.11.2023 невідома особа під приводом продажу автомобіля на сайті «ОЛХ» ввійшла в довіру та в подальшому під час спілкування по телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_5 перерахував через касу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 19 700 гривень на номер банківського рахунку № НОМЕР_3 , та 62 439 грн., 47 124 грн., 29 452 грн. на № НОМЕР_3 , чим завдав матеріальної шкоди на загальну суму 160 303 гривень у період воєнного стану.

Посилається на те, що під час досудового розслідування було допитано ОСОБА_5 та встановлено, що 23.11.2023 року переглядаючи онлайн магазин «ОЛХ» знайшов оголошення про пригін автомобілів під розмитнення, а саме «Мерседес спринтер» 313 2013 року випуску (ВІН-КОД WDB 9066331S86). Під час телефонної розмови із невідомою особою, яка представилась ОСОБА_6 , який надавав такі послуги ,) під час розмови повідомив, що даний автомобіль буде пригнаний до Львівської митниці із Польщі, в подальшому буде зроблено відео із даним автомобілем та потрібно буде перекинути грошові кошти за розмитнення. В понеділок 27.11.2023 до потерпілого зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що розмитненням буде займатися ОСОБА_8 . Через деякий час до нього зателефонував вказаний громадянин ( ОСОБА_9 НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ) та повідомив, що він вже на митниці та потрібно оплатити розмитнення, також скинув рахунок НОМЕР_7 (Універсал банк).

Зазначає, що в подальшому потерпілий на дану пропозицію погодився та вирушив до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що знаходиться в м. Кіцмань та на касі здійснив перевід грошових коштів у сумі 19 700 гривень на вище вказаний рахунок та скинув ОСОБА_9 чек про оплату. Після цього ОСОБА_9 скинув митну декларацію та попросив здійснити оплату трьома платіжками, на що потерпілий погодився. Та надалі здійснив оплату у сумі 62439 гривень, 47124 гривень та 29452 гривень на ім`я ОСОБА_10 . Надалі потерпілий скинув квитанції про оплату ОСОБА_9 . На що останній повідомив що оплата успішна та він буде займатися розмитненням та попросив оплатити сертифікат відповідності. Однак потерпілий відмовився та повідомив, що зробить його сам. Вранці 28.11.2023 потерпілий зателефонував ОСОБА_9 та запитав коли привезуть авто, однак ОСОБА_11 повідомив, що банк ще не перерахував кошти, та як тільки будуть перераховані кошти авто привезуть . Після вказаних подій ОСОБА_9 на зв`язок більше не виходив, автомобіль доставлено не було.

Таким чином, ОСОБА_5 заподіяна матеріальна шкода у розмірі 160 303 гривні.

Тому з метою перевірки вказаного факту та згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, розкриття інформації, яка згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, у тому числі інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, оскільки це пов`язано із визначеними у ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження щодо охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В той же час вказана інформація перебуває у відповідних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 юридична адреса: АДРЕСА_2 та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до банківської таємниці, а отримання вказаної інформації надасть змогу органу досудового розслідування встановити дані для швидкого, повного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення та виконати завдання, передбачені ст.2 КПК України, а тому буде використовуватись як доказ у кримінальному провадженні.

Позиція учасників кримінального провадження.

Слідча СВ ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 та прокурор Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_12 , в судове засідання не з`явились, подали заяву про підтримання клопотання в повному обсязі та його розгляд без їх участі.

Встановлені судом обставини та мотиви, з яких виходить слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, якими керується.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Як зазначено у ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання надійшло до суду 05.12.2023.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Таке клопотання подано у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.11.2023 за №0000319, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.4 ст. 190 КК України, що підтверджується даними доданого до клопотання витягу.

Також до клопотання долучено письмові пояснення потерпілого ОСОБА_5 від 29.11.2023 (а.с.10), копію квитанції, платіжна операція від 27.11.2023, на суму 19 700 платником в якій зазначений ОСОБА_5 , а отримувач ОСОБА_10 , призначення платежу: договір купівлі-продажу та брокерські послуги (а.с.8) та копію договору доручення, де продавцем зазначений ОСОБА_13 , а покупцем ОСОБА_5 від 27.11.2023 (а.с.4) та фото таблиці. (а.с.5-7).

Оскільки існують підстави вважати, що відомості, які містяться в документах, та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування до цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено можливість використання такої інформації та отриманих відомостей, як доказу у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що виникла необхідність отримати відомості, які становлять банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такого тимчасового доступу, сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування тимчасового доступу до речей та документів.

Крім того, було встановлено, що вищевказана інформація сама по собі та в сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливим обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування до цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 159-163, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання клопотання слідчого відділення поліції №2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції ГУ НП в Чернівецькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000319 від 30.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП №2 9м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_16 , заступнику начальника ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області начальнику СВ майору поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів у тому числі електронних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з метою отримання :

- виписку по рахунку № НОМЕР_7 за період часу 23.11.2023 по момент винесення ухвали слідчого судді

- при знятті коштів з карти через банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

- в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку;

- інформацію про власника банківського рахунку НОМЕР_7 з наданням завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення завірених копій;

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1