Дата документу 14.02.2024Справа № 554/1250/24
Провадження № 1-кс/554/2102/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.02.2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за №0000050 від 23.01.2024 р., кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №0000050 від 23.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в кінці червня 2023 року, невідома особа, шахрайським шляхом та зловживаючи довірою, під приводом заробітку на іноземній біржі, заволоділа грошовими коштами в розмірі 500 долларів США, які ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахувала на рахунок НОМЕР_1 , в результаті чого останній було завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході допиту в якості потерпілої, ОСОБА_3 повідомила, що в кінці червня 2023 року в соціальній мережі «Фейсбук», знайшла оголошення компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пропонувала вкладати інвестиції в фондову біржу. Після того як остання зареєструвалася на вказаному сайті, у мобільний додаток «Телеграм» написав чоловік на ім`я ОСОБА_4 . Останній пояснив, що ОСОБА_3 будуть надавати пропозиції із іноземних фондових ринків, обравши той в який вона хоче здійснити інвестиції, потрібно буде перераховувати певну суму грошових коштів, після чого їй будуть надходити відсотки. 28 червня 2023 року ОСОБА_3 пішла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де попросила касира перерахувати грошові кошти в сумі 7135 грн., а наступного дня ще 11200 грн., кого називала як отримувача потерпіла не пам`ятає. Після чого на її електронну адресу з компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 прийшло повідомлення, що на рахунку останньої знаходиться сумма 194.15 USD. Після цього менеджер сказав, що ОСОБА_3 потрібно прочитати книгу «Краткосрочный трейдинг Тони Тернер» для того, щоб розуміти як працює дана компанія та як заробляти кошти. Приблизно через тиждень, менеджер запитав, чи все зрозуміло з прочитаної книги, та пояснив, що вкладені кошти можуть прогоріти, якщо знеціниться вартість цінних паперів чи товару на який була зроблена ставка, в такому випадку кошти не повертаються. Таким чином потерпіла зрозуміла, що останній попередив про те, що вона може втратити вкладені грошові кошти. Приблизно через тиждень ОСОБА_3 зателефонував менеджер компанії на ім`я ОСОБА_5 , та повідомив, що через обставини, які склались на американському фондовому ринку, її кошти програли. Після цього зателефонував інший менеджер на ім`я ОСОБА_6 з номеру телефону НОМЕР_2 , представився юристом, та на запитання як повернути кошти, повідомив, що для цього необхідно перерахувати ще 400 500 долларів США для оплати декларації по поверненню коштів. Дані кошти будуть сплачені брокеру, який працює з грошима. Остання повідомила, що грошей більше немає, та після цього вони не спілкувалися. Таким чином з банківської картки потерпілої № НОМЕР_3 були перераховані кошти на загальну суму 18427 грн.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ).

Дізнавач просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково, а саме надання тимчасового доступу до документів в належним чином завірених копіях.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнит и.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме:

- Інформацію щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_3 (ПІБ, дата народження, РНОКПП, адреси реєстрації, номери телефонів, що зазначені як фінансові);

- відомостей щодо руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_3 за період з 27.06.2023 року по 14.02.2024 із зазначенням повних номерів банківських карт чи рахунків, на які перераховувалися грошові кошти з вказаної картки, дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- відомостей щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків на які здійснювалось перерахування коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів (з зазначенням інформаціі щодо власників банківських рахунків, на які були перераховані грошові кошти з вказаної банківської картки, ПІБ, дата народження, РНОКПП, адреси реєстрації, номери телефонів, що зазначені як фінансові) дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків еквайєрів проведених транзакцій тощо).

- фото- та відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з банківських карт, на які було перераховано кошти з банківської карти № НОМЕР_3 за період з 27.06.2023 року по 14.02.2024, щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти та прив`язаних до нього банківських карт, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів.

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_3 за період з 27.06.2023 року по 14.02.2024, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- ІР адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку банку) для керування банківським рахунком № НОМЕР_3 за період з 27.06.2023 року по 14.02.2024, з зазначенням дати, часу, входу в додаток, інформацію щодо назви пристрою, з якого здійснювався вхід, ІМЕІ мобільного терміналу);

у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 , або з прив`язаних до нього банківських карт, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 27.06.2023 року по 14.02.2024;

у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 , або з прив`язаних до нього банківських карт, на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з 27.06.2023 року по кінцевий термін дії ухвали суду.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1