Провадження № 1-кс/344/8145/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000651 від 02.11.2023, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000651 від 02.11.2023, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України щодо потерпілої ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 13:57 год. 27.07.2023 до 14:44 год. 22.09.2023, невстановлена особа, використовуючи для спілкування програму для надсилання повідомлень «Messenger», соціальної мережі«Facebook», шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 заволоділа її грошовими коштами в сумі 2654050 грн, що відноситься до особливо великих розмірів.

Згідно наданих потерпілою ОСОБА_5 відомостей про переказ грошових коштів, ідентифіковано банківські рахунки на які потерпіла здійснила переказ грошових коштів та осіб їх власників. Зокрема:

- 27.07.2023 року перерахувала грошові кошти у сумі 210000 гривень на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- 03.08.2023 року перерахувала грошові кошти у сумі 210000 гривень на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_7 ;

- 08.08.2023 року перерахувала грошові кошти у сумі 210000 гривень на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_9 , АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- 17.08.2023 року перерахувала грошові кошти у сумі 190050 гривень на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_13 , АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_14 ;

- 21.08.2023 року перерахувала грошові кошти у сумі 34000 гривень на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_16 , АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_17 ;

- 25.08.2023 року перерахувала грошові кошти у сумі 250000 гривень та 28.08.2023 року у сумі 250000 гривень на рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_19 , АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_20 ;

- 01.09.2023 року перерахувала грошові кошти у сумі 310000 гривень на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_21 , який належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_22 , АДРЕСА_6 , тел. НОМЕР_23 ;

- 01.09.2023 року перерахувала грошові кошти у сумі 250000 гривень на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_24 , АДРЕСА_7 , тел. НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ;

- 11.09.2023 року перерахувала грошові кошти у сумі 260000 гривень на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_27 , АДРЕСА_8 ;

- 18.09.2023 року перерахувала грошові кошти у сумі 160000 гривень на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_28 , який належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_27 , АДРЕСА_8 ;

- 22.09.2023 року перерахувала грошові кошти у сумі 320000 гривень на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_29 , який належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_27 , АДРЕСА_8 .

На даний час виникла необхідність у органу досудового розслідування в повному та об`єктивному дослідженні всіх обставин вчинення злочину, встановлення осіб які його вчинили та які сприяли вчиненню даного злочину. Відповідно виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів на банківських рахунках, які використовувалися у злочинній діяльності з моменту їх відкриття, а також необхідність встановлення інших банківських рахунків осіб власників, так як це дасть змогу відстежити факти розпорядження грошовими коштами потерпілої, встановити факти наявності взаємозв`язку між власниками рахунків та особами причетними до вчинення злочину а також ідентифікувати вказаних осіб.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У той же час, відповідно до Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності досудового розслідування» за гарячими слідами» та протидії кібератакам» до КПК України, а саме, розділу ІХ «Перехідних положень», яким доповнено пунктом 207, де передбачено, що під час дії надзвичайного стану або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених пунктами 2, 5, 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл членам слідчої групи, а саме: слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_18 , слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в електронному та друкованому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » юридична адреса товариства: АДРЕСА_9 , а саме до документів, які містять інформацію щодо відкритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_19 , інформацію про руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та інших ідентифікуючих даних, зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу та залишку грошових коштів на рахунку, носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, а також фото та відео інформацію щодо користувачів, які здійснювали переказ коштів на, та з рахунків з часу їх відкриття та до 07.11.2023, фото власника рахунку та документів про його відкриття, контактний телефон, спосіб авторизації в додатку мобільного банкінгу, геолокацію в момент авторизації, фінансові номери мобільних телефонів, ІМЕІ мобільних терміналів чи MAC ідентифікатори обладнання, IP адреси що використовувались для входу та порти.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 30 листопада 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_21