печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001357 від 02.11.2021 за підозрою:

1. ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 2,3 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

2. ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

3. ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3, ч. 4, ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

4. ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3, ч. 4, ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

5. ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

6. ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

7. ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

8. ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

9. ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

10. ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

11. ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

12. ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Слідчий вказує, що створена злочинна організація вчинила низку кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння юридичними особами та їх майном, а саме:

гаражного автокоопеоативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

спосживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

об`єднання кооперативних автостоянок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

гаражно - будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

обслуговуючого кооперативу автогаражний кооператив ВИГУРІВЩИНА - 2 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

гаражно-будівельного кооперативу ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Протиправне заволодіння юридичними особами та їх майном здійснювалось шляхом підроблення протоколів загальних зборів членів кооперативів та додатків до них, протоколів загальних зборів уповноважених членів кооперативу та додатків до них, протоколів засідань правління, статутів кооперативів та інших документів, які давали підстави для проведення державної реєстрації та зміни складу членів кооперативів, які входили до органів правління на підставних осіб (так званих «фунтів», які не були членами кооперативів), після чого підроблені документи надавалися державному реєстратору для здійснення реєстраційних дій в ЄДР щодо зміни установчих документів та складу членів кооперативів, які входили до органів управління.

При цьому реєстрація в ЄДР установчих документів та нового складу членів кооперативів, які входили до органів управління, а також подальше фактичне захоплення кооперативів відбувалось у два етапи, а саме:

Перший етап полягав у тому, що підставні особи (так звані фунти), які, використовуючи завідомо підроблені документи, видавали себе за членів кооперативів, уповноважених на представлення інтересів кооперативів та спільно з визначеним ОСОБА_4 учасниками злочинної організації прибували до приватних нотаріусів, де підписували протоколи загальних зборів членів кооперативів та додатків до них, протоколів загальних зборів уповноважених членів кооперативів та додатків до них, протоколів засідань правління, статути кооперативів та інших документів кооперативів, відповідно до яких головою та членами кооперативів, ставали вказані учасники злочинної організації.

Після цього, на підставі поданих підроблених документів приватними нотаріусами здійснювались відповідні реєстраційні дії в ЄДР щодо зміни голів та складу членів кооперативу, які входили до органів правління, зокрема учасників кооперативів та установчих документів тощо.

Другий етап полягав у тому, що за вказівкою ОСОБА_4 учасники злочинної організації, які ставали головами кооперативів та увійшли до органів управління видаючи свої дії за законні, шляхом залучення інших учасників злочинної організації, які забезпечували силову підтримку, здійснювали фактичне захоплення територій кооперативів, тим самим передали кооперативи в управління злочинній організації для здійснення фактичного керівництва кооперативами та подальшим заволодінням їх майном.

Також встановлено, що через підконтрольних нотаріусів учасники злочинної організації в період із 2021 по 2023 рік незаконно заволоділи понад 45-ма об`єктами нерухомості на території міста Києва.

Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_16 про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує, просить задовольнити.

До суду надійшла заява представника ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_17 про розгляд клопотання за її відсутності, щодо вирішення клопотання покладається на розсуд суду.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (в редакції Наказу від 26.12.2012 № 1950/5), для проведення технічних досліджень документів надаються оригінали таких документів.

Як вбачається із матеріалів провадження, постановою слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_18 від 20.11.2023, у кримінальному провадженні № 0001357, призначено судово почеркознавчу експертизу.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу ГСУ Національної поліції України ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_23 ; старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_24 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_26 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_27 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_28 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_29 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_30 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_31 , старшому слідчому СВ ВП №1 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_32 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_33 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 3 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_34 та іншим слідчим зі складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001357 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні:

ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналу реєстраційної справи гаражного автокооперативу ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

ІНФОРМАЦІЯ_14 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- оригіналів документів, наданих для державної реєстрація змін до відомостей про юридичну особу Автокооперативу " ІНФОРМАЦІЯ_15 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , номер реєстраційної дії 019004913 від 25.07.2022;

- оригіналів документів, наданих для державної реєстрація змін до відомостей про юридичну особу (об`єднання кооперативних автостоянок ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), номер реєстраційної дії 012027010 від 20.06.2022;

- оригіналів документів, наданих для здійснення реєстраційної дії 013027010 від 20.06.2022 виправлення помилок щодо об`єднання кооперативних автостоянок ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- оригіналів документів, наданих для державної реєстрація змін до відомостей про юридичну особу від 23.06.2022 (об`єднання кооперативних автостоянок ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- оригіналів документів, наданих для здійснення реєстраційної дії 005014962 від 02.08.2022 державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу щодо гаражно - будівельного кооперативу ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

ІНФОРМАЦІЯ_16 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , а саме:

- оригіналу реєстраційної справи Автокооперативу " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;

ІНФОРМАЦІЯ_17 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 , а саме:

- оригіналу реєстраційної справи споживчого товариства ІНФОРМАЦІЯ_18 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- оригіналу реєстраційної справи гаражно-будівельного кооперативу ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 реєстраційна дія;

ІНФОРМАЦІЯ_17 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_5 , а саме:

- оригіналів документів, наданих для державної реєстрація змін до відомостей про юридичну особу (споживчого товариства ІНФОРМАЦІЯ_18 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рішення про відмову реєстраційної дії № 77 від 11.11.2022;

- оригіналу реєстраційної справи Автогаражного кооперативу по будівництву та експлуатації гаражів (автостоянок) для зберігання транспортних засобів, що знаходяться в особистій власності громадян Ватутінського району міста Києва " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (АГК ІНФОРМАЦІЯ_19 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

ІНФОРМАЦІЯ_20 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_6 , а саме:

- оригіналу реєстраційної справи об`єднання кооперативних автостоянок ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_7 , а саме:

- оригіналу реєстраційної справи Гаражно - будівельного кооперативу ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

- оригіналу реємтраційної справи обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

ІНФОРМАЦІЯ_20 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , а саме:

- оригіналів документів, наданих для державної реєстрація змін до відомостей про юридичну особу (обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) реєстраційна дія від 25.10.2022;

- оригіналів документів, наданих для державної реєстрація змін до відомостей про юридичну особу (обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) реєстраційна дія 022006962 від 27.10.2022.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1