УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.11.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , особи щодо майна якої вирішується питання про накладення арешту ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СВ ОРУП №1 в Одеській області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_6 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0001307 від 27.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», затвердженим Законом України від 7 лютого 2023 року № 2915-IX, та Указом від 1 травня 2023 року № 254/2023, затвердженим Законом України від 2 травня 2023 року № 3057-IX), продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 18 серпня 2023 року строком на 90 діб.

Відповідно до п. 2 Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» Військовому командуванню (Генеральному штабу Збройних Сил України, командуванню об`єднаних сил Збройних Сил України, командуванням видів, окремих родів військ Збройних Сил України, управлінням оперативних командувань, командирам військових з`єднань, частин Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України) разом із Міністерством внутрішніх справ України, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування доручено запроваджувати та здійснювати передбачені Законом України «Про правовий режим воєнного стану» заходи і повноваження, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави.

Крім того, п.3 вказаного Указу зазначено, що у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені зокрема ст.33 Конституції України, згідно з якою кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Проте, незважаючи на обізнаність з вимогами наведених нормативно правових актів, ОСОБА_7 всупереч обов`язку неухильного дотримання вказаних актів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки у вигляді порушення встановленого порядку перетину державного кордону України і бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, став на злочинний шлях i умисно вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, у невстановлених в ході досудового розслідування час та місці, ОСОБА_7 , діючи із корисливих мотивів, вступив у злочинну змову, спрямовану на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та добре розуміючи порядок перетину та недоторканість державного кордону України, організував діяльність, метою якої є незаконне переправлення осіб через державний кордон України та розробив відповідний злочинний план, який передбачав поширення серед знайомих осіб інформації щодо надання послуг з незаконного переправлення через державний кордон України особам, яким тимчасово обмежено право на виїзд з України у відповідності до Закону України «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України», Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» у період воєнного стану, який введений Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року за №64/2022.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, переслідуючи корисливий мотив, з метою незаконного збагачення, ОСОБА_7 , 06.10.2023 близько 13:35 год. неподалік ж/д вокзалу, зустрівся із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , в ході зустрічі запевнив останніх у тому, що може допомогти їм організувати безперешкодний виїзд з України за грошову винагороду у розмірі 12 000 доларів США з кожного, шляхом організації укладення фіктивних шлюбів із жінками, які мають групу інвалідності та в подальшому оформленні необхідних документів по догляду за інвалідом.

Далі, 10.10.2023 близько 10:00 год. ОСОБА_7 , за попередньою домовленістю з ОСОБА_8 , прибув за адресою: АДРЕСА_1 , де продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, забрав ОСОБА_8 та останні поїхали у напрямку ТЦ «Сити Центр», що за адресою: проспект Небесної Сотні, 2, Одеса, Одеська область, де забрали ОСОБА_9 . В подальшому у трьох направились в сторону вулиці Чорноморського козацтва м. Одеси, більш точної адреси в ході досудового розслідування не встановлено, де узяли громадянку ОСОБА_10 . Усі вищевказані особи на автомобілі «Toyota Corolla», сірого кольору, 2005 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , направились в бік с. Любашівка Березівського району Одеської області.

Прибувши за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_9 у відділенні АТ КБ «Приватбанк» за вказаною адресою, здійснив обмін валют, а саме 2800 доларів США на гривню, після чого вказану суму грошових котів, за попередньою домовленістю, передав ОСОБА_7 , який з цих коштів повинен був сплатити майбутнім «фіктивних» дружинам ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також за послуги нотаріуса та Любашівського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у подільському районі одеської області південного міжрегіо¬нального управління міністерства юстиції.

10.10.2023 близько 17:30 годин, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, у приміщенні Любашівського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у подільському районі одеської області південного міжрегіо¬нального управління міністерства юстиції, що за адресою: Одеська область, Любашівський район, селище міського типу Любашівка, вулиця Радянська, будинок 84, ОСОБА_9 уклав фіктивний шлюб з громадянкою ОСОБА_11 , за що того ж дня остання отримала грошову винагороду у розмірі 60 000 гривень.

Після чого, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (тітка ОСОБА_11 ), ОСОБА_10 , ОСОБА_13 (дружина ОСОБА_7 ) на автомобілях «Toyota Corolla», д.н.з. НОМЕР_1 , «Chevrolet Aveo», д.н.з. НОМЕР_2 , направилися у кав`ярню за адресою: Одеська область Подільський район смт. Любашівка, вул. Софіївська, 43, де ОСОБА_7 , перебуваючи у салоні автомобіля «Toyota Corolla», д.н.з. НОМЕР_1 , отримав від ОСОБА_8 . ОСОБА_9 імітаційні грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 228 штук, які в подальшому ОСОБА_7 планував передати посадових особам Територіального центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Любашівської районної державної адміністрації за оформлення документів по догляду за інвалідом. Однак довести до завершення свій задум ОСОБА_7 не встиг, з причин, що не залежали від його волі: був зупинений співробітниками 7 управління ДВКР СБ України.

Окрім того, 03.11.2023 слідчим СВ ОРУП№1 ГУНП в Одеській області в порядку ст.ст.234, 236 КПК України за адресою: Одеська область Подільський район смт. Любашівка, вул. Софіївська, 47, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Одеси, проведено обшук службового кабінету №1 головного лікаря КНП «Любашівська БЛІЛ» Любашівської селищної ради. Під час обшуку виявлено та вилучено документацію, а саме: направлення 22.06.2022 №37899, копію листа непрацездатності серії АГХ №178669, копію листа непрацездатності серії АГХ №178670, копію довідки акту огляду МСЕК №235144, копію індивідуальної програми реабілітації №118/79, які поміщені до експертного сейф-пакету PSP 2297107, нарізний карабін ФОРТ-202 № НОМЕР_3 , який поміщено до експертного сейф-пакету WAR 1480252, два магазини до карабіну (порожні), які поміщено до експертного сейф-пакету WAR 1109354, 53 предмета ззовні схожі на патрони із маркування 7,62х39, які поміщено до експертного сейф-пакету WAR 1109352, грошові кошти номіналом 1000 гривень в кількості 43 купюри із номерами: ЕА5124508, АВ9305568, АД2925208, АЄ7099542, АУ8868702, БН3894740, АЖ6497473, БМ6492059, АС6049777, ЕВ4644618, БА3649277, ЕВ4644621, АУ4003546, АИ8177023, БМ7742373, АМ5228412, АЖ2645500, БН6501190, ЕБ7830137, АД0705466, ЕГ3071824, АЄ3190986, АБ3797827, АА5138212, АУ4242101, ЕД3406269, АУ3554053, БП4580368, ВС9805012, ВС9805014, ВС 9805011, ВТ1443055, ЕБ7252606, БП8213164, БН2956417, АУ6144149, АУ6144150, АК4471140, АВ3212305, ЕД5300330, БК0798116, БН3457834, БМ2765861; грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 40 купюри із номерами: БТ6671700, ВД4705426, ВБ2538442,УГ2107642,ЗГ7754913, ЗГ9700801, УД7528371, ВД7188873, АА5011894, ЗФ8997365, ЕБ0961386,ВЗ7516357, АА9268824, ЄЖ6961347, ФЖ6816490, СЖ2284630,АК5978558,ЕИ9668130,ВС1519763,АЕ9318422,ЗЗ2453455,ЛД3218964,ЛБ6464494,ФБ8204748,БВ9481788, АР7897263, УЖ4931506, ЛА 6521782, АМ7781023, АБ1126285, ЛД2761593, УЖ0171094, СД4797656, ЦБ4256695, ЕА4631462, ЄЗ4061879, АБ9791933, СЗ3295519, ХЕ3510951, ЦА4918739; грошові кошти номіналом 200 гривень в кількості 1 купюра із номерами: ВЖ3849445; грошові кошти номіналом 100 гривень в кількості 3 купюра із номерами: СЕ7416043, СГ0424168, АБ5095329; грошові кошти номіналом 50 гривень в кількості 3 купюра із номерами: ЕД997447, ФЕ7153076, УМ3761892; грошові кошти номіналом 20 гривень в кількості 1 купюра із номерами: ЕИ4880455; грошові кошти номіналом 5 гривень в кількості 1 купюра із номерами: ЮВ5927085; грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 20 купюр із номерами: ЄЗ8897035, ЄЗ8897032, ЄЗ8897031, ЄЗ88977028, ЄЗ88977027, ЄЗ88977024, ЄЗ88977020, ЄЗ88977019, ЄЗ5177082, ЄЗ5177081, ЄЗ5177080, ЄЗ5177079, ЄЗ5177078, ЄЗ5177077, ЄЗ5177076, ЄЗ5177075, ЄЗ5177074, ЄЗ5177073, ЄЗ5177072, ЄЗ5177071; грошові кошти номіналом 1000 гривень в кількості 150 купюр із номерами: БА1170263, АЖ5996697, АЖ2552604, АЖ2552603, АЖ2552602, АЖ2552599, АЖ2552597, АЖ2552598, АЖ2552586, АЖ2552585, АЄ6301139, ЕГ4585262, ЕГ4585261,ЕГ4585260, АБ4365850, ЕА1093630, ЕА1093629, АЄ0680919, АЖ5678414, ЕГ0841117, ЕВ0301552, ЕВ9946160, АД0119339, АЖ1961492, АЕ0605634, АБ6121800, ЕГ5223564, АА4304105, АЕ3637462, АБ1135029, АВ4228199, АД5410781, АЕ3455780, АЕ3455722, АЕ3455824, АЕ3455800, БА1175478, АГ4375953, АБ1602059, ЕГ2130585, АЄ1310640, АЄ8375341, АЄ9278076, АГ4137520, АИ9554320, АБ7878199, ЯБ3260342, АЄ4285752, АБ1163103, ЕГ2089836, АА7025011, ЕГ5210657, АЖ4748616, АИ5185818, ЕВ9916580, АЖ9959293, АЖ9959294, АВ7724761, БА9796806, АЕ2221022, АИ5521573, АА0498442, ЕГ4289000, ЕА4609452, ЕВ6106824, ЕВ6106823, АЖ5048567, АЕ6748886, АЄ5175549, АЖ9760557, АЖ9740556, ЕГ9363158, ЕГ9363132, БА0436666, АД8300105,АЄ1181712,АЖ0036529, АИ9627701, АВ6419174, АГ4505013, ЕГ2089837, АЄ7230868, ВТ2216528, БМ5638124, БН2020884, ВС4504372, ВС4504371, ЕГ2798591, БР3642824, ЕВ9246934, АИ5416889, ЕА0277695, АД64348496, АА80488396, АА9863862, АА9863660, АЕ8719234, ЯБ2940042, ВУ2184562, АЖ1001589, АА3934642, АИ7952252, АЖ7162996, АЕ5691680, ЕГ7206263, ЕВ4154785, ЕВ4154786, ЕВ4154784, ЕВ4154783, ЕВ4154782, ЕВ4154778, ЕВ4154779, ВТ6272513, ВТ6272514, ВТ6272515, ВТ6272516, АИ4295811, АА4236753, АУ7406732, БР7711639, БМ4422241, АТ4666526, АУ4644559, АУ4644558, ВТ2216995, ВТ2216581, ВТ0032692, АС7610450, ВТ2216531, ВТ2216525, ВТ2216526, АЄ3077942, БА2699839, ЕГ2599975, БА5104387, ЕД3372440, АЗ0099178, АБ7265661, АА0108340, АЕ2949528, АЄ6301141, АЄ6301140, АЄ3452109, ЕБ7762747, ЕБ9010971, АИ4647368, АГ5043959, АЗ1397821,АИ8540944, БА2719074; грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 234 купюри із номерами: PL11337078H, LF17642346C, PB34327733I, PB80438029J, PB36024417L, MA50410453A, LF33060455A, LA77571581A, MK38098077A, PE26683316B, PE26683315B, PG71114456A, PG71114460A, PF07322813H, PF87252709E, PF87252711E, PB86744109L, LD16924100D, PG25997073B, MF18901106G, MB94014517C, MB94014516C, MB65872981F, PB64325224B, PF00295478A, PF00295363H, ML13387168E, LB91240291G, MB55971863C, PF35130378G, PL33686638J, LB23483730C, LL22251878E, LB1239394H, PD57250292B, PH31827322B, PG41963129B, LB64298481H, MB58618993B, PG8075552B, PA59425587A, PB55081504A, PG71436247B, PB32990791B, PB75775727D, LH11499459C, PF55262926J, LG95778038C, MK46012944A, LL89585338C, LG97705120B, PB80741224M, PE68395238D, PL13852470L, PL10494995A, PL11337077H, PL49735649H, PL49743692H, PL49743694H, PL49743983H, PL49743671H, MB049173008Y, LH1446819G, LF90545411K, MG57334798A, LK08261283F, PL49735628H, LB18479157J, MK67662031A, LB27850191F, LB06198204S, PB03849818F, PB55757136A, PG33268328B, MB25766341*, PA30203091B, LK42859053C, ML68332439D, MH6561207A, PF27259252K, LC43205946A, LB7658883W, PF33210011L, PF33210010L, LH80974336C, PB58700178A, MG52235441B, PF47919407I, LB56832413K, MB39577139I, LB63839677J, LL96968231F, PE365011611D, PE35601612D, PE35601607D, PF83643092H, PF38243634H, PF03230034F, PFG, PF76932732G, MB05566113R, PB03892399C, PB4393948B, LB11405359H, LB1750766M, MB39486909F, LF89255664D, LF83338335K, LK979622556D, PH240009866B, LJ69584096A, PF56031830J, PL35130513J, MI24131362A, PL35130514J, PL35130515J, PA01621925B, PF42240235C, LB88324634T, ML57379253C, PF29113883G, MK86768080A, MG07809855A, MB15136516T, MF64229258D, MB01879336S, JJ56113225A, PB34229291I, PF87627984C, LH51275856B, LB39553462J, LB78044646K, PF35534803G, PF17366366H, PF17366381H, MK33832193C, PF19802005G, MB04253829S, MG33790691A, MD8830240A, MB8370357G, PF84360495E, PF84360500E, MF25150929F, MG026624869B, ML72850298C, ML72850297C, MG24459277B, MF551166388F, MG95230591A, MB05591253Y, LL919448003C, LL54490932F, LD84840280B, LB06413091M, LB09599043E, PF91596479G, PB23960450C, MA72179376A, MA72179377A, LG85246288A, PK84912028D, PB7524940I, MI02160039A, MB10221698M, PB35215521A, PB42615626A, LG52169213C, LH11177946C, LG44192782E, LG44192784E, LG44192783E, LG44192785E, LG44192780E, JB78768314B, LL72781937A, LL41914759A, LB27417404B,LB88933206A, LG64378050D, LB37553535D, LB60408940C, LL54204356A, LL47811312D, LI75232341A, LI75232340A, LL52140607G, LK86911460C, PL60053707D, PB20497545F, LL17283884I, PB25324350M, PB24612878B, LC52356978B, MF48383712D, LF21449734E, MF61575109C, LB75668916J, LK88888091E, PE573892234D, PE57389231D, PF28359691F, PE57389233D, HC35864493B, KK12819658C, KL00526418B, HK72281547B, KK75532905B, HB14090411F, KE74187969A, HB43599580R, PB02488185C, PF59711659J, PK47391300D, PE90464416C, PF72844121J, PE09873522D, PB42803005A, LF1324038, MB28105087I, LB46758976T, PF94373514D, PF57090183H, MB37277618S, PE33189665E, PG58830035B, LL63739725F, PK86006641D, PJ58541365A, LB10706321M, PE48360057B, PE74646645C, PE74646644C, PK09647004E; грошові кошти номіналом 50 доларів США в кількості 9 купюри із номерами: JF32731720A, IC22646981A, GE30119542A, ME06282186A, MB76091926C, ML3152988B, MB29166355D, ML75418201A, JK37345562A; грошові кошти номіналом 20 доларів США в кількості 4 купюри із номерами: A95101924C, MJ28325458C, II25542349A, IH42288767A; грошові кошти номіналом 10 доларів США в кількості 2 купюри із номерами: MG48780176C, IF78049596B, які поміщено до експертного сейф-пакету PSP 2109929.

03.11.2023 поставною слідчого СВ ОРУП№1 ГУНП в Одеській області вищеперелічені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні відомості про яке 27.09.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001307 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Слідча звертається з клопотанням посилаючись на те, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що виявлене під час вищевказаного обшуку майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, грошові кошти набуті кримінально-протиправним шляхом, могло зберегти на собі його сліди та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Власник вилученого майна в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, зазначив, що проживає в лікарні, вилучені грошові кошти є його особистими накопиченнями, які відображені в щорічній декларації поданої до НАЗК, а на вилучений карабін та боєприпаси є дозвільні документи. Просив відмовити у задоволенні клопотання та повернути вилучені речі.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, могло бути знаряддям його вчинення, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 03.11.2023 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ч.2 ст.94 КПК, жоден доказ не має наперед встановленої сили, та всі докази в даному кримінальному провадженні підлягають ретельній перевірці з наступною їх оцінкою згідно положень ч.1 ст.94 КПК.

Відповідно до ст.ст.89, 94 КПК, оцінка допустимості та належності доказів буде надана судом першої інстанції при розгляді кримінального провадження по суті.

Положеннями статей 2,7 КПК України визначені завдання кримінального судочинства, відповідно до яких, зміст і форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких зокрема відносяться: верховенство права, недоторканність права власності, забезпечення права на захист, доступ до правосуддя, забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності.

Згідно з п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною другою статті 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення : 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Частиною другою статті 173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

До основних стандартів у сфері правового регулювання відносин власності належить Загальна декларація прав людини (1948 р.) та Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод (1950 р.), учасником яких є Україна.

Статтею 1 Протоколу №1 (1952 р.) до Конвенції встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Як свідчить практика Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), найчастіше втручання в право власності фізичних та юридичних осіб відбувається з боку державних органів, зокрема, органів виконавчої влади, іноді органів законодавчої й судової влади, шляхом прийняття законодавчих актів чи при винесенні незаконного рішення суду, тоді як ст.1 Першого Протоколу до Європейської конвенції з прав людини забороняє будь-яке невиправдане втручання державних органів.

Практика ЄСПЛ визначає, що стаття 1 Протоколу 1, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов`язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист права власності (рішення по справі «Броньовський (Broniowski) проти Польщі» від 22.06.2004р.).

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею на даний час встановлено, що вилученен майно, а саме: направлення 22.06.2022 №37899, копія листа непрацездатності серії АГХ №178669, копія листа непрацездатності серії АГХ №178670, копія довідки акту огляду МСЕК №235144, копія індивідуальної програми реабілітації №118/79, грошові кошти відповідно до переліку вказаному в клопотанні слідчого, відповідають критеріям ст.98 КПК України.

Зв`язок даного майна із вчиненням кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, підлягає встановленню в процесі здійснення досудового розслідування, а отже арешт даного майна є виправданим.

Щодо накладення арешту на вищевказані вилучені під час проведення обшуку за місцем роботи ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_3 , службовий кабінет №1 КНП «Любашівська БЛІЛ» Любашівської селищної ради грошові кошти та документи, то зазначене майно, може свідчити про можливу участь у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, зокрема документи, а грошові кошти мають ознаки майна, отримане в результаті неправомірних дій, а тому є важливими доказами можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України та накладення арешту на них є необхідним для збереження цих речових доказів та недопущення їх знищення.

Доводи ОСОБА_4 щодо належності йому грошових коштів будуть предметом перевірки під час подальшого досудового розслідування. При цьому слідчий суддя враховує, що зазначені грошові кошти були вилучені саме за місцем здійснення службової діяльності особи, а відомості зазначені в декларації достоменно не свідчать про тотожність цих грошових коштів та легальність їх походження.

В той же час, під час розгляду клопотання встановлено, що вилучені: нарізний карабін ФОРТ-202 № НОМЕР_3 , два магазини до карабіну (порожні), 53 предмета ззовні схожі на патрони із маркування 7,62х39, є майном, що не має відношення до предмету розслідування кримінального провадження №0001307 від 27.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України. Так, власник у судовому засіданні надав документи щодо дозволу на використання зазначеної зброї. Будь-яких доказів щодо перероблення зброї а також призначення відповідної експертизи стороною обвинувачення не надано. У зв`язку з чим у цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ОРУП №1 в Одеській області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_6 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0001307 від 27.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на речі, вилучені під час обшуку службового кабінету №1 головного лікаря КНП «Любашівська БЛІЛ» Любашівської селищної ради за адресою: Одеська область Подільський район смт.Любашівка, вул.Софіївська,47, а саме: направлення 22.06.2022 №37899, копію листа непрацездатності серії АГХ №178669, копію листа непрацездатності серії АГХ №178670, копію довідки акту огляду МСЕК №235144, копію індивідуальної програми реабілітації №118/79; грошові кошти номіналом 1000 гривень в кількості 43 купюри із номерами: ЕА5124508, АВ9305568, АД2925208, АЄ7099542, АУ8868702, БН3894740, АЖ6497473, БМ6492059, АС6049777, ЕВ4644618, БА3649277, ЕВ4644621, АУ4003546, АИ8177023, БМ7742373, АМ5228412, АЖ2645500, БН6501190, ЕБ7830137, АД0705466, ЕГ3071824, АЄ3190986, АБ3797827, АА5138212, АУ4242101, ЕД3406269, АУ3554053, БП4580368, ВС9805012, ВС9805014, ВС 9805011, ВТ1443055, ЕБ7252606, БП8213164, БН2956417, АУ6144149, АУ6144150, АК4471140, АВ3212305, ЕД5300330, БК0798116, БН3457834, БМ2765861; грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 40 купюри із номерами: БТ6671700, ВД4705426, ВБ2538442,УГ2107642,ЗГ7754913, ЗГ9700801, УД7528371, ВД7188873, АА5011894, ЗФ8997365, ЕБ0961386,ВЗ7516357, АА9268824, ЄЖ6961347, ФЖ6816490, СЖ2284630, АК5978558,ЕИ9668130,ВС1519763, АЕ9318422, ЗЗ2453455,ЛД3218964,ЛБ6464494,ФБ8204748, БВ9481788, АР7897263, УЖ4931506, ЛА 6521782, АМ7781023, АБ1126285, ЛД2761593, УЖ0171094, СД4797656, ЦБ4256695, ЕА4631462, ЄЗ4061879, АБ9791933, СЗ3295519, ХЕ3510951, ЦА4918739; грошові кошти номіналом 200 гривень в кількості 1 купюра із номерами: ВЖ3849445; грошові кошти номіналом 100 гривень в кількості 3 купюра із номерами: СЕ7416043, СГ0424168, АБ5095329; грошові кошти номіналом 50 гривень в кількості 3 купюра із номерами: ЕД997447, ФЕ7153076, УМ3761892; грошові кошти номіналом 20 гривень в кількості 1 купюра із номерами: ЕИ4880455; грошові кошти номіналом 5 гривень в кількості 1 купюра із номерами: ЮВ5927085; грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 20 купюр із номерами: ЄЗ8897035, ЄЗ8897032, ЄЗ8897031, ЄЗ88977028, ЄЗ88977027, ЄЗ88977024, ЄЗ88977020, ЄЗ88977019, ЄЗ5177082, ЄЗ5177081, ЄЗ5177080, ЄЗ5177079, ЄЗ5177078, ЄЗ5177077, ЄЗ5177076, ЄЗ5177075, ЄЗ5177074, ЄЗ5177073, ЄЗ5177072, ЄЗ5177071; грошові кошти номіналом 1000 гривень в кількості 150 купюр із номерами: БА1170263, АЖ5996697, АЖ2552604, АЖ2552603, АЖ2552602, АЖ2552599, АЖ2552597, АЖ2552598, АЖ2552586, АЖ2552585, АЄ6301139, ЕГ4585262, ЕГ4585261,ЕГ4585260, АБ4365850, ЕА1093630, ЕА1093629, АЄ0680919, АЖ5678414, ЕГ0841117, ЕВ0301552, ЕВ9946160, АД0119339, АЖ1961492, АЕ0605634, АБ6121800, ЕГ5223564, АА4304105, АЕ3637462, АБ1135029, АВ4228199, АД5410781, АЕ3455780, АЕ3455722, АЕ3455824, АЕ3455800, БА1175478, АГ4375953, АБ1602059, ЕГ2130585, АЄ1310640, АЄ8375341, АЄ9278076, АГ4137520, АИ9554320, АБ7878199, ЯБ3260342, АЄ4285752, АБ1163103, ЕГ2089836, АА7025011, ЕГ5210657, АЖ4748616, АИ5185818, ЕВ9916580, АЖ9959293, АЖ9959294, АВ7724761, БА9796806, АЕ2221022, АИ5521573, АА0498442, ЕГ4289000, ЕА4609452, ЕВ6106824, ЕВ6106823, АЖ5048567, АЕ6748886, АЄ5175549, АЖ9760557, АЖ9740556, ЕГ9363158, ЕГ9363132, БА0436666, АД8300105,АЄ1181712,АЖ0036529, АИ9627701, АВ6419174, АГ4505013, ЕГ2089837, АЄ7230868, ВТ2216528, БМ5638124, БН2020884, ВС4504372, ВС4504371, ЕГ2798591, БР3642824, ЕВ9246934, АИ5416889, ЕА0277695, АД64348496, АА80488396, АА9863862, АА9863660, АЕ8719234, ЯБ2940042, ВУ2184562, АЖ1001589, АА3934642, АИ7952252, АЖ7162996, АЕ5691680, ЕГ7206263, ЕВ4154785, ЕВ4154786, ЕВ4154784, ЕВ4154783, ЕВ4154782, ЕВ4154778, ЕВ4154779, ВТ6272513, ВТ6272514, ВТ6272515, ВТ6272516, АИ4295811, АА4236753, АУ7406732, БР7711639, БМ4422241, АТ4666526, АУ4644559, АУ4644558, ВТ2216995, ВТ2216581, ВТ0032692, АС7610450, ВТ2216531, ВТ2216525, ВТ2216526, АЄ3077942, БА2699839, ЕГ2599975, БА5104387, ЕД3372440, АЗ0099178, АБ7265661, АА0108340, АЕ2949528, АЄ6301141, АЄ6301140, АЄ3452109, ЕБ7762747, ЕБ9010971, АИ4647368, АГ5043959, АЗ1397821,АИ8540944, БА2719074; грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 234 купюри із номерами: PL11337078H, LF17642346C, PB34327733I, PB80438029J, PB36024417L, MA50410453A, LF33060455A, LA77571581A, MK38098077A, PE26683316B, PE26683315B, PG71114456A, PG71114460A, PF07322813H, PF87252709E, PF87252711E, PB86744109L, LD16924100D, PG25997073B, MF18901106G, MB94014517C, MB94014516C, MB65872981F, PB64325224B, PF00295478A, PF00295363H, ML13387168E, LB91240291G, MB55971863C, PF35130378G, PL33686638J, LB23483730C, LL22251878E, LB1239394H, PD57250292B, PH31827322B, PG41963129B, LB64298481H, MB58618993B, PG8075552B, PA59425587A, PB55081504A, PG71436247B, PB32990791B, PB75775727D, LH11499459C, PF55262926J, LG95778038C, MK46012944A, LL89585338C, LG97705120B, PB80741224M, PE68395238D, PL13852470L, PL10494995A, PL11337077H, PL49735649H, PL49743692H, PL49743694H, PL49743983H, PL49743671H, MB049173008Y, LH1446819G, LF90545411K, MG57334798A, LK08261283F, PL49735628H, LB18479157J, MK67662031A, LB27850191F, LB06198204S, PB03849818F, PB55757136A, PG33268328B, MB25766341*, PA30203091B, LK42859053C, ML68332439D, MH6561207A, PF27259252K, LC43205946A, LB7658883W, PF33210011L, PF33210010L, LH80974336C, PB58700178A, MG52235441B, PF47919407I, LB56832413K, MB39577139I, LB63839677J, LL96968231F, PE365011611D, PE35601612D, PE35601607D, PF83643092H, PF38243634H, PF03230034F, PFG, PF76932732G, MB05566113R, PB03892399C, PB4393948B, LB11405359H, LB1750766M, MB39486909F, LF89255664D, LF83338335K, LK979622556D, PH240009866B, LJ69584096A, PF56031830J, PL35130513J, MI24131362A, PL35130514J, PL35130515J, PA01621925B, PF42240235C, LB88324634T, ML57379253C, PF29113883G, MK86768080A, MG07809855A, MB15136516T, MF64229258D, MB01879336S, JJ56113225A, PB34229291I, PF87627984C, LH51275856B, LB39553462J, LB78044646K, PF35534803G, PF17366366H, PF17366381H, MK33832193C, PF19802005G, MB04253829S, MG33790691A, MD8830240A, MB8370357G, PF84360495E, PF84360500E, MF25150929F, MG026624869B, ML72850298C, ML72850297C, MG24459277B, MF551166388F, MG95230591A, MB05591253Y, LL919448003C, LL54490932F, LD84840280B, LB06413091M, LB09599043E, PF91596479G, PB23960450C, MA72179376A, MA72179377A, LG85246288A, PK84912028D, PB7524940I, MI02160039A, MB10221698M, PB35215521A, PB42615626A, LG52169213C, LH11177946C, LG44192782E, LG44192784E, LG44192783E, LG44192785E, LG44192780E, JB78768314B, LL72781937A, LL41914759A, LB27417404B,LB88933206A, LG64378050D, LB37553535D, LB60408940C, LL54204356A, LL47811312D, LI75232341A, LI75232340A, LL52140607G, LK86911460C, PL60053707D, PB20497545F, LL17283884I, PB25324350M, PB24612878B, LC52356978B, MF48383712D, LF21449734E, MF61575109C, LB75668916J, LK88888091E, PE573892234D, PE57389231D, PF28359691F, PE57389233D, HC35864493B, KK12819658C, KL00526418B, HK72281547B, KK75532905B, HB14090411F, KE74187969A, HB43599580R, PB02488185C, PF59711659J, PK47391300D, PE90464416C, PF72844121J, PE09873522D, PB42803005A, LF1324038, MB28105087I, LB46758976T, PF94373514D, PF57090183H, MB37277618S, PE33189665E, PG58830035B, LL63739725F, PK86006641D, PJ58541365A, LB10706321M, PE48360057B, PE74646645C, PE74646644C, PK09647004E; грошові кошти номіналом 50 доларів США в кількості 9 купюри із номерами: JF32731720A, IC22646981A, GE30119542A, ME06282186A, MB76091926C, ML3152988B, MB29166355D, ML75418201A, JK37345562A; грошові кошти номіналом 20 доларів США в кількості 4 купюри із номерами: A95101924C, MJ28325458C, II25542349A, IH42288767A; грошові кошти номіналом 10 доларів США в кількості 2 купюри із номерами: MG48780176C, IF78049596B

шляхом заборони будь-кому користуватися та розпоряджатися ними до скасування арешту у порядку встановленому КПК України.

У задоволені клопотання в іншій частині - відмовити та повернути вилучене майно - його власнику.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ ОРУП №1 в Одеській області ОСОБА_5 .

Згідно ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1