Справа № 646/9085/23
№ провадження 1-кс/646/2565/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.12.2023 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000890 від 08.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

В клопотанні слідчий просить надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні:

АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , по рахунку № НОМЕР_2 , який належить громадянину ОСОБА_5 , а саме:

інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках та іншим рахункам які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам) із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 06.08.2023 року по 08.08.2023 року;

договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), 06.08.2023 року по 08.08.2023 року.

Враховуючи, що існує загроза розголошення відомостей про хід розслідування кримінального провадження, що може призвести до зміни або знищення документів, надання доступу до яких потребується, слідчий просить розглянути клопотання без виклику представника, у володінні якого вони знаходяться.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення у Харківській Філії Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали строком два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 0000890 від 08.08.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.08.2023 до чергової частини ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що з 07.08.2023, зателефонували невідомі особи, голос у яких був чоловічий, зателефонували з мобільних номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , представились співробітниками банку, шляхом обману, зловживання довірою, з використанням електронно обчислюваної техніки заволоділи його грошовими коштами з його банківської карти № НОМЕР_5 , чим завдали останньому матеріальну шкоду на загальну суму 24000 грн.

Так, в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в ході проведення допиту пояснив, що 07.08.2023, приблизно о 10:50, він зайшов у магазин за адресою: АДРЕСА_3 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Він вибирав для купівлі електричну болгарку та шуруповерт, які він почав перевіряти на робото-здатність. В цей момент на його мобільний телефон подзвонив чоловік, який назвався робітником банка (т. НОМЕР_6 ), та повідомив йому, що з його банківської картки (універсальної) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер, картки НОМЕР_7 , рахунок ( НОМЕР_2 ), якась невідома (невідома назвала ім`я, не пам`ятає) намагалася зняти з його картки гроші, а саме зробила дві невдалі спроби через неправильний пін-код, і на третю спробу змогла зняти 8000 гривень. Після цього невідома особа сказала, що ОСОБА_6 подзвонить їх інший співробітник зі служби безпеки банку. Далі ОСОБА_6 подзвонив інший чоловік (т. НОМЕР_8 ) та повідомив, що через ці дії невідомої особи банк заблокував його рахунки, і тепер потрібно, щоб він підійшов до банкомату та на сканері підтвердив свою особу. Цей чоловік продовжив з ним розмовляти далі. ОСОБА_6 зазначив, що для того, щоб він зміг оплатити інструменти, невідомий чоловік з його слів ніби «розблокував» його рахунки. Також, невідомий чоловік сказав, що йому потрібно буде змінити пін-код від його універсальної картки на найближчому банкоматі. Одразу після цього, ОСОБА_6 пішов робити те, що сказав чоловік. Зайшовши до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 (ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ОСОБА_6 вставив універсальну картку та, як попросив його невідомий чоловік, повідомив йому свій старий пін-код, щоб нібито, з його слів, він його заблокував.

ОСОБА_6 сам далі почав ставити новий пін-код і зняв з універсальної картки грошові кошти на загальну суму 20 000 гривень (з комісією 800 гривень). Невідомий чоловік сказав, що комісію йому буде повернуто, а також прийти до іншого банкомату не « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_6 пішов через дорогу до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , та, за його керівництвом почав далі знімати гроші з універсальної картки, а саме зняв грошові кошти на загальну суму 5 200 гривень (200 гривень комісії). Після цього чоловік попросив його знайти термінал «Сіті24» та, з метою перевірки співробітників банку, які можливо причетні до зняття моїх коштів та зливу номерів телефонів. ОСОБА_6 почав здійснювати ці операції кладучи до терміналу гроші переводячи їх на ці картки: 4 рази по 5000 гривень та один раз 4000 гривень. Далі чоловік сказав йому, щоб віг відійшов від банкомата та через пів години він зателефонує і скаже хто намагався зняти гроші з його картки, а поки насторожив його, щоб він не користувався карткою.

Одразу після цього ОСОБА_6 пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому він був та перевипустив картки. Також я подав заявку до служби безпеки банку про шахрайство.

Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до рахунку за № НОМЕР_2 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який належить громадянину ОСОБА_5 .

Вилучення зазначених у клопотанні документів наддасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні. У зв`язку із чим, на теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі.

З огляду на обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані в суді як докази, розгляд указаного клопотання необхідно проводити без виклику представників банківської установи, яка є володільцем документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 не з`явилися, звернулися до суду із заявою в якій просили розгляд клопотання проводити за їх відсутності, клопотання підтримали з наведених у ньому підстав.

У зв`язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 162 КПК України, особа у володіння якої знаходяться документи не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за № 1 ГУНП в Харківській області за № 0000890 від 08.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України. Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено, що 07.08.2023 до чергової частини ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що з 07.08.2023, зателефонували невідомі особи, голос у яких був чоловічий, зателефонували з мобільних номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , представились співробітниками банку, шляхом обману, зловживання довірою, з використанням електронно обчислюваної техніки заволоділи його грошовими коштами з його банківської карти № НОМЕР_5 , чим завдали останньому матеріальну шкоду на загальну суму 24000 грн.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в ході проведення допиту пояснив, що 07.08.2023, приблизно о 10:50, він зайшов у магазин за адресою: АДРЕСА_3 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Він вибирав для купівлі електричну болгарку та шуруповерт, які він почав перевіряти на робото-здатність. В цей момент на його мобільний телефон подзвонив чоловік, який назвався робітником банка (т. НОМЕР_6 ), та повідомив йому, що з його банківської картки (універсальної) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер, картки НОМЕР_7 , рахунок ( НОМЕР_2 ), якась невідома (невідома назвала ім`я, не пам`ятає) намагалася зняти з його картки гроші, а саме зробила дві невдалі спроби через неправильний пін-код, і на третю спробу змогла зняти 8000 гривень. Після цього невідома особа сказала, що ОСОБА_6 подзвонить їх інший співробітник зі служби безпеки банку. Далі ОСОБА_6 подзвонив інший чоловік (т. НОМЕР_8 ) та повідомив, що через ці дії невідомої особи банк заблокував його рахунки, і тепер потрібно, щоб він підійшов до банкомату та на сканері підтвердив свою особу. Цей чоловік продовжив з ним розмовляти далі. ОСОБА_6 зазначив, що для того, щоб він зміг оплатити інструменти, невідомий чоловік з його слів ніби «розблокував» його рахунки. Також, невідомий чоловік сказав, що йому потрібно буде змінити пін-код від його універсальної картки на найближчому банкоматі. Одразу після цього, ОСОБА_6 пішов робити те, що сказав чоловік. Зайшовши до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 (ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ОСОБА_6 вставив універсальну картку та, як попросив його невідомий чоловік, повідомив йому свій старий пін-код, щоб нібито, з його слів, він його заблокував.

Із поданого до суду клопотання видно, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до рахунку за № НОМЕР_2 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який належить громадянину ОСОБА_5 .

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване: АДРЕСА_6 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені встановлення винної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до документів, що вказані в клопотанні слідчого, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000890 від 08.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю їх вилучення у приміщенні Регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів: по рахунку № НОМЕР_2 , який належить громадянину ОСОБА_5 , а саме:

інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках та іншим рахункам які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам) із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 06.08.2023 року по 08.08.2023 року;

договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), 06.08.2023 року по 08.08.2023 року.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 06.02.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1