Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 526/3234/23
Номер провадження 1-кс/530/419/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.10.2023 р. Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179 від 09.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Зіньківського районного суду Полтавської області звернувся старший слідчий СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням погодженим прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування.

Клопотання обгрунтоване тим, що 08.09.2022 до ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , яка повідомила, що 08.09.2022 року близько 12.00 год. до неї на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, яка повідомила, що її син вчинив ДТП та з метою не притягнення його до кримінальної відповідальності запропонував перерахувати кошти в розмірі 10000 грн. на його банківську картку НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_5 через додаток "Приват24" перерахувала гроші в сумі 9000 грн. на вказаний банківський рахунок та 1000 грн. на мобільний телефон НОМЕР_3 .

09.09.2022 за вказаним фактом, сектором дізнання ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000179 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час першочергових оперативних заходів в рамках кримінального провадження встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 AT «Ощадбанк» належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 . Також встановлено, що з початку агресії РФ на території України з м.Чернігів до АДРЕСА_2 переїхали та мешкають за вказаною адресою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканець: АДРЕСА_2 , і його Дружина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . 02.11.2022 року на підставі Ухвали Лохвицького районного суду Полтавської області від 25 жовтня 2022 року, проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 . Під обшуку виявлені мобiльнi телефони : - марки « Самсунг » IMEI 1 : НОМЕР_4 , IMEI 2 : НОМЕР_5 , - марки « Самсунг » IMEI : НОМЕР_6 , - марки « Самсунг » IMEI : НОМЕР_7 , сім - картку мобільного оператора « Водафон » № НОМЕР_8 , - марки « Айфон 5 S >> IMEI : НОМЕР_9 .

Також встановлено , що ОСОБА_9 може бути причетним до аналогічних кримінальних правопорушень учинених на території Харківської області 1 факт, Львівської області 2 факти, Дніпропетровської області 5 фактів, Київської області 3 факти, Житомирської області 1 факт, Сумської області 3 факти, Запорізької області 1 факт, Чернівецької області 1 факт, Рівненської області 1 факт.

У відповідності до рапорту оперуповноваженого УКР ГУНП Полтавській області ОСОБА_10 , який провівши аналіз вищевказаних кримінальних правопорушень встановив, що ОСОБА_9 під час вчинення шахрайських дій використовував телефон iз мобільним номером НОМЕР_10 . Враховуючи вищевикладене в діях ОСОБА_9 вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України, тобто шахрайство вчинене повторно.

17.11.2022 року начальником СД ВП № 2 Миргородського РВП була змінена кваліфікація кримінального правопорушення передбачена ч.1 ст.190 KK України на ч.2 ст.190 КК України та прокурор Лохвицького відділу Миргородської окружної прокуратури кримінальне провадження передане за підслідністю до СВ Відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області.

Досудове слідство здійснюється групою слідчих СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області у складі ОСОБА_3 (старший групи) ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі: прокурора Лохвицького відділу Миргородської окружної прокуратури ОСОБА_18 (старший групи прокурорів) та начальника Лохвицького відділу Миргородської окружної прокуратури ОСОБА_19 .

У ході розслідування кримінального провадження було проведено ряд слідчих дій в тому числі проведено допит потерпілої, проведено допит свідків, проведено обшуки, проведено тимчасові доступи до речей і документів, у кримінальному провадженні не оголошено про підозру.

На підставі ст. 219 КПК України встановлено, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні повинно бути закінчене протягом дванадцяти місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а саме до 09.09.2023 року.

Строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000179 від 09.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, закінчується 09.09.2023 року, проте завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки по вказаному провадженню необхідно провести огляд вилученої інформації з АТ "Державний ощадний банк України" з метою виявлення інших фактів вчинення кримінальних правопорушень; провести огляд вилучених в ході обшуку мобільних телефонів, на предмет виявлення інших фактів вчинення кримінальних правопорушень; призначити по вилученим мобільним телефонам комп`ютерно-технічну експертизу;п ідготувати клопотання про тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у операторів мобільного зв`язку, а саме роздруківку з`єднань мобільних терміналів, що знаходяться в розпорядженні операторів мобільного зв`язку, які здійснено з мобільних терміналів, якими користувався ОСОБА_9 ; зібрати характеризуючі матеріали по особі ОСОБА_9 ; скласти, погодити повідомлення про підозру ОСОБА_9 ; виконати інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність, адже вказані дії потребують значного часу, зокрема на даний час плануються проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дії щодо накопичення інформації котра має значення для досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, однак на даній стадії досудового розслідування необхідно виконати слідчі та процесуальні дії.

Також для завершення досудового розслідування, після виконання слідчих дій, за наявності достатніх доказів слід здійснити відкриття матеріалів досудового розслідування відповідно до ст. 290 КПК України, за необхідності виконати інші слідчі дії, скласти обвинувальний акт тощо. Отримані результати вказаних слідчих дій матимуть у подальшому роль доказів у кримінальному провадженні. У разі встановлення особи, яка винна у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, необхідно здійснити повідомлення про підозру та проведення ряду слідчих дій з підозрюваним. Посилаючись на вказані обставини старший слідчий СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просив продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження за № 0000179 від 09.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, на 12 місяців до 09.09.2024 року.

В судове засідання старший слідчий СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, але написав заяву, що подане клопотання підтримав з підстав у ньому наведених.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом ,клопотання про застосування примусових заходів медичного та виховного характеру ,клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку,12 місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої та середньої тяжкості, 18 місяців- у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк зазначений в абзаці другому ч.1 ст.219 цього кодексу вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором на строк встановлений п.1-3 ч.2 ст. 219 цього кодексу.

В статті 295-1 КПК України визначено, що у випадках передбачених ст. 294 цього кодексу продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Як вбачається з матеріалів клопотання у межах кримінального провадження проведено ряд процесуальних дій проте для закінчення досудового розслідування необхідно провести ще ряд процесуальних дій для встановлення особи підозрюваного. Відтак провести всі необхідні слідчі дії у кримінальному провадженні у строк, що передбачений законом не виявляється можливим. На переконання слідчого судді виконання вказаних слідчих та процесуальних дій, у зв`язку зі складністю даного кримінального провадження потребує додаткового часу.

Під час дослідження матеріалів справи також було встановлено, що згідно матеріалів кримінального провадження № 526/3234/23 досліджених в судовому засіданні було встановлено, що по кримінальному провадженню зареєстрованому за № 0000179 від 09.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, відсутній наказ про створення слідчо-оперативної групи для розкриття та розслідування кримінального правопорушення, відсутній план спільних дій та оперативно-розшукових заходів по розкриттю та розслідуванню справи.

На думку, слідчого судді, клопотання не містить обставин, які перешкоджали слідчому закінчити досудове розслідування у передбачені в Законі строки. Окрім того, клопотання не містить розумних та об`єктивних відомостей, щодо перспектив розкриття злочину та засобів, методів і дій, які необхідно здійснити слідчому для доказування обставин, які передбачені в ст. 91 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, зважаючи на сплив значного часу в межах якого була реальна можливість вжити достатній та повний комплекс процесуальних заходів, направлених на ефективне завершення досудового розслідування, якою орган досудового розслідування належним чином не скористався, на переконання слідчого судді, продовження загального строку досудового розслідування ще на дванадцять місяців є безпідставним, оскільки кримінальне провадження розпочато 09.09.2022 року, тобто у слідчого було достатньо часу для завершення досудового розслідування, однак враховуючи положення ч.4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження. Слідчий у клопотанні посилається на складність провадження, і таким чином слідчий суддя вважає за можливе продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідувань за № 0000179 від 09.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, до 6 місяців, тобто до 03.04.2024 року, оскільки зазначеного строку буде достатньо для проведення огляду вилученої інформації з АТ "Державний ощадний банк України", проведення огляду вилучених в ході обшуку мобільних телефонів, на предмет виявлення інших фактів вчинення кримінальних правопорушень; призначення по вилученим мобільним телефонам комп`ютерно-технічної експертизи; підготовки клопотання про тимчасовий доступ, зібрання характеризуючих матеріалів по особі ОСОБА_9 , погодити повідомлення про підозру ОСОБА_9 , а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.107,219,220,309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Заявлене клопотаннястаршого слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179 від 09.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України- задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179 від 09.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України до 6 місяців, тобто до 03.04.2024 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 та прокурора у кримінальному провадженні № 0000179.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1