ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/663/24 Провадження 1-кс/636/135/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.02.2024 місто Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000897, внесеному 19.08.2023 до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

До суду надійшло вищевказане клопотання, яке обгрунтоване тим, що 18.08.2023 до Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 18.08.2023 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 3 200 грн.

19.08.2023 вищезазначені відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000897, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, розпочато досудове розслідування.

Допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надав свідчення про те, що він є власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

18.08.2023 року ОСОБА_4 знаходився за своїм місцем мешкання: АДРЕСА_2 , близько 8 год. 40 хв. на його мобільний телефон надійшло повідомлення про зарахування допомоги ВПО у сумі 2000 гривень. ОСОБА_4 перевів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Через пів години, а саме о 9 год. 08 хв. надійшло повідомлення про надходження коштів на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у сумі 290 грн., та одразу ще одне зарахування на суму 430 грн.. Через хвилину, а саме в 9 год. 09 хв. відбулося списання коштів з картки на суму 3200 грн.

Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які знімали ці кошти, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та документів про операції, які були проведені через зазначену банківську картку в період часу з 00 год. 10 хв. 17.08.2023 до 00 год. 10 хв. 20.08.2023.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вказані дані не є можливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище зазначених документів та інформації, які відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

Дізнавач надала заяву, в якій клопотання підтримала та просила проводити його розгляд за її відсутності.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Таким чином, слідчим доведено, що документи, які перебувають на зберіганні в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

З урахуванням встановлених обставин, суд вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", тобто надати можливість ознайомитися з ними та зробити копії для запобігання можливому знищенню.

При цьому слідчий суддя наголошує, що дозвіл на тимчасовий доступ може бути наданий виключно слідчим, дізнавачам та прокурорам, які входять до складу групи дізнавачів, слідчих і прокурорів, зазначених у витязі з ЄРДР та залучених до групи прокурорів. Залучення для проведення слідчих дій інших працівників правоохоронних органів виходить за межі компетенції слідчого судді та може бути здійснено безпосередньо органом досудового розслідування чи прокурором.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000897, внесеному 19.08.2023 до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати органу досудового розслідування в особі: слідчих слідчої групи Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до банківського карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та документів про рух коштів на рахунку, тобто операції, які були проведені через зазначений банківський картковий рахунок (зарахування/зняття коштів, безготівкові операції) в період часу з 00 год. 10 хв. 17.08.2023 до 00 год. 10 хв. 20.08.2023 із зазначенням дати, часу та місця їх виконання та з роздруківкою фотографій, і зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття, переводу грошових коштів, оплати товарів тощо з можливістю її вилучення.

Зобов`язати Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) в особі Філії " ІНФОРМАЦІЯ_4 " акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_4 ,) надати слідчим слідчої групи Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та/або ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 вищезазначену інформацію на паперовому та електронному носіях.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя