СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6228/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000844 від 23.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 388 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

17.10.2023 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_4 .

Дане клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000844 від 23.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «ЛГЗ «ПРАЙМ» у протиправнии? спосіб демонтували та вивезли обладнання заводу, яке перебувало в заставі Банку, для подальшого використання з метою виготовлення продукції?.

Так, між Акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України», (далі АТ «Укрексімбанк») та ТОВ «ЛГЗ «ПРАЙМ» (код за ), укладено Генеральну кредитну угоду № 6807N7 від 19.06.2007, у рамках якої в заставу Банку надано: єдиний майновий комплекс, нерухомість, обладнання та майнові права на торгову марку на загальну суму 321 млн грн. Станом на 01.06.2022 заборгованість Позичальника перед Банком складає 300 млн. грн. непогашеної суми кредиту та 310 млн грн відсотків по кредиту (без урахування пені).

Також, 01.05.2022 ТОВ «ЛГЗ «ПРАЙМ» направив лист на адресу АТ «Укрексімбанк» щодо припинення своєї фінансово-господарської діяльності мотивуючи тим, що в місце, де знаходились виробничі потужності, було влучання артилерійського снаряду. Однак, у вересні 2022 року уповноваженими співробітниками АТ «Укрексімбанк» за результатами виїзної перевірки за місцем знаходження заставного майна ТОВ «ЛГЗ «ПРАЙМ» (Харківська область, Чугуївський район, смт. Малинівка, вул. Олімпійська, буд. 1), встановлено факт відсутності пошкоджень, завданих в результаті бойових дій.

В той же час зафіксовано факт демонтажу обладнання, а також частин цілісного майнового комплексу (автоматизованих ліній виробництва), яке перебуває в заставі.

Також, в ході досудового розслідування в рамках даного кримінального провадження, встановлено, що обладнання заводу ТОВ «ЛГЗ «ПРАЙМ» у протиправний спосіб, без погодження з представниками АТ «Укрексімбанк», демонтовано та вивезено частково на територію ТОВ «ЛГЗ Калганоф» (код за ) та ТОВ «Збаразький горілчаний завод»

(код за ), які розташовані за адресою: Тернопільська обл.,

Збаразький р-н, м. Збараж, вул. Шолом Алейхема, буд. 1, частково на територію ТОВ «Бікорм» (код за ), розташованого за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт. Малинівка, вул. Олімпійська, буд. 3 та ПрАТ «KGS & CO» (код за ), розташованого за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт. Малинівка, вул. Олімпійська, буд. 5, частково на територію ТОВ «Олімп» (код за ), розташованого за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Васищеве, вул. Промислова, 9-А, а також частково на території ПП «Аграрна компанія 2004» (код за ), які розташовані за двома адресами, а саме: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Гвардійське, вул. Молодіжна, 7 та у спорудах та будівлях, розміщених на земельній ділянці за кадастровим номером № :01:005:0607, розташованій у с. Гвардійське Хмельницької області.

За вказаними адресами, куди було, у протиправний спосіб, вивезено, демонтоване без погодження з представниками АТ «Укрексімбанк», обладнання заводу ТОВ «ЛГЗ «ПРАЙМ», де посадовими особами вказаного товариства, зокрема і головним інженером ТОВ «ЛГЗ «ПРАЙМ» ОСОБА_5 , та налагоджено незаконне виготовлення підакцизної продукції, з метою подальшої її реалізації.

Таким чином, посадові особи ТОВ «ЛГЗ «ПРАЙМ» у протиправний спосіб заволоділи заставним майном, титульним володільцем якого за договорами застави є АТ «Укрексімбанк», що призвело до завдання майнової шкоди Банку у розмірі щонайменше на 321 млн. грн.

Крім цього, в подальшому вказаними особами вживаються заходи щодо легалізації коштів, отриманих в результаті незаконної реалізації виготовлених підакцизних товарів. Відповідальною особою за ведення бухгалтерської документації та подачу всіх податкових відомостей та інших звітів

ТОВ «ЛГЗ «ПРАЙМ» є головний бухгалтер - ОСОБА_4 . Остання також є виконавцем у всіх офіційних листах між зазначеним товариством та АТ «Укрексімбанк».

Враховуючи викладене, в межах здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність у виявленні та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, зокрема: наказів, розпоряджень, актів, службових листів, тощо на підставі яких відбувалась фінансово-господарська діяльність ТОВ «ЛГЗ «ПРАЙМ» з відповідними додатками; документальних матеріалів щодо реалізації, передачі на відповідальне зберігання, господарського відання, оперативного управління будь-яких матеріальних цінностей ТОВ «ЛГЗ «ПРАЙМ», актів-прийому передачі, тощо товарно-матеріальних цінностей ТОВ «ЛГЗ «ПРАЙМ», документальних матеріалів щодо оцінки вартості товарно-матеріальних цінностей ТОВ «ЛГЗ «ПРАЙМ» з відповідними додатками; виписок за товарно-матеріальних цінностей ТОВ «ЛГЗ «ПРАЙМ», документів щодо виконання робіт та надання послуг ТОВ «ЛГЗ «ПРАЙМ», відомості щодо проведених інвентаризацій, первинні бухгалтерські документи, що фіксують факти здійснення господарських операцій видаткові накладні, податкові накладні, акцизні накладні, товаро-транспортні накладні, прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, журнали обліку вантажів або відвантаженої продукції, журнали реєстрації в`їзду та виїзду транспортних засобів, податкові звіти, копії господарської та бухгалтерської документації, бухгалтерські звіти, регістри бухгалтерського обліку за рахунками №20, 23, 36, 63, 68, головна книга, балансова документація, чорнова бухгалтерія, установчі документи, посадові інструкції (працівників, керівників, економістів, матеріально відповідальних осіб), накази про призначення та звільнення з посад працівників ТОВ «ЛГЗ «ПРАЙМ», інші фінансово-господарські відомості ТОВ «ЛГЗ «ПРАЙМ» в електронному чи паперовому вигляді, що свідчать про можливі факти привласнення заставного майна, виробничі потужності ТОВ «ЛГЗ «ПРАЙМ», які були демонтовані та вивезені в протиправний спосіб, сировина для виготовлення продукції та готова продукція ТОВ «ЛГЗ «ПРАЙМ», комп`ютерна техніка (стаціонарні комп`ютери, ноутбуки, планшети, мобільні телефони та комунікатори, серверів, де зберігаються відеозаписи із камер спостереження), відеозаписи з камер спостереження; електронні носії інформації (флеш-накопичувачі, CD та DVD диски, зовнішні накопичувачі, носії на магнітних дисках); блокноти, печатки, роздруківки, зошити, записники, чернетки, службові записки, документи та фотокопії документів, грошові коштів, здобуті злочинним шляхом.

Вказані речі та документи, які необхідно відшукати та вилучити, необхідні стороні обвинувачення, оскільки є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та необхідні для встановлення обставин що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Вказані речі та документи, які необхідно відшукати та вилучити знаходяться за місцем проживання головного бухгалтера ТОВ «ЛГЗ «ПРАЙМ» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_4 .

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості які містяться у зазначених документах та речах, у подальшому, можуть бути використані як докази, а також є об`єктами експертного дослідження, необхідно отримати безпосередній доступ до вказаних речей та документів.

На підставі викладеного просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на обставини викладені в матеріалах клопотання.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України «Проникнення до житла чи іншого володіння особи», слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Згідно з вимогами ч.1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Дозвіл на обшук не може бути наданий слідчим суддею, якщо клопотання про обшук не відповідає встановленим у ч. 3 ст. 234 КПК України вимогам. Згідно із зазначеною нормою клопотання про обшук повинно містити, в тому числі, підстави для обшуку. Частиною п`ятою статті 234 КПК України визначено обставини, які підлягають обов`язковому доказуванню під час розгляду названого клопотання. Відповідно до п.6 ч.3ст.234 КПК України, клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходяться. У відповідності до п.3 ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходять у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відшукувані речі і документи матимуть значення для досудового розслідування, а відомості, які у них містяться, в сукупності з іншими матеріалами слідства, будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази під час судового розгляду і потребують подальшого дослідження при призначенні відповідних експертиз, допитах свідків та проведенні інших слідчих дій.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 92, 94, 110, 234-235, 371, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000844 від 23.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 388 КК України - задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих Головного слідчого управління НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих, а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному проваджені № 0000844 дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на праві власності належить ОСОБА_4 , з метою відшукання і вилучення наступного: наказів, розпоряджень, актів, службових листів, тощо на підставі яких відбувалась фінансово-господарська діяльність ТОВ «ЛГЗ «ПРАЙМ» з відповідними додатками; документальних матеріалів щодо реалізації, передачі на відповідальне зберігання, господарського відання, оперативного управління будь-яких матеріальних цінностей ТОВ «ЛГЗ «ПРАЙМ», актів-прийому передачі, тощо товарно-матеріальних цінностей ТОВ «ЛГЗ «ПРАЙМ», документальних матеріалів щодо оцінки вартості товарно-матеріальних цінностей ТОВ «ЛГЗ «ПРАЙМ» з відповідними додатками; виписок за товарно-матеріальних цінностей ТОВ «ЛГЗ «ПРАЙМ», документів щодо виконання робіт та надання послуг ТОВ «ЛГЗ «ПРАЙМ», відомості щодо проведених інвентаризацій, первинні бухгалтерські документи, що фіксують факти здійснення господарських операцій видаткові накладні, податкові накладні, акцизні накладні, товаро-транспортні накладні, прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, журнали обліку вантажів або відвантаженої продукції, журнали реєстрації в`їзду та виїзду транспортних засобів, податкові звіти, копії господарської та бухгалтерської документації, бухгалтерські звіти, регістри бухгалтерського обліку за рахунками №20, 23, 36, 63, 68, головна книга, балансова документація, чорнова бухгалтерія, установчі документи, посадові інструкції (працівників, керівників, економістів, матеріально відповідальних осіб), накази про призначення та звільнення з посад працівників ТОВ «ЛГЗ «ПРАЙМ», інші фінансово-господарські відомості ТОВ «ЛГЗ «ПРАЙМ» в електронному чи паперовому вигляді, що свідчать про можливі факти привласнення заставного майна, виробничі потужності ТОВ «ЛГЗ «ПРАЙМ», які були демонтовані та вивезені в протиправний спосіб, сировина для виготовлення продукції та готова продукція ТОВ «ЛГЗ «ПРАЙМ», комп`ютерна техніка (стаціонарні комп`ютери, ноутбуки, планшети, мобільні телефони та комунікатори, серверів, де зберігаються відеозаписи із камер спостереження), відеозаписи з камер спостереження; електронні носії інформації (флеш-накопичувачі, CD та DVD диски, зовнішні накопичувачі, носії на магнітних дисках); блокноти, печатки, роздруківки, зошити, записники, чернетки, службові записки, документи та фотокопії документів, грошові коштів, здобуті злочинним шляхом.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1