КРОПИВНИЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
№ провадження 11-сс/4809/66/24 Головуючий у суді І-ї інстанції ОСОБА_1
Категорія - ст. 309 КПК України Доповідач в колегії апеляційного суду ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.02.2024 року м. Кропивницький

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

переглянула у письмовому провадженні, за апеляційною скаргою адвоката ОСОБА_5 , яка представляє інтереси особи, майно якої арештоване, ТОВ «Г Консалтинг», ОСОБА_6 , ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 04.12.2023, якою клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 у кримінальному провадженні №0000782 від 13.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, задоволено повністю.

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий у кримінальному провадженні, - з метою забезпечення збереження речових доказів, - звернувся з клопотанням, про накладення арешту на майно, яке 24.11.2023 тимчасово вилучене під час обшуку за місцем проживання та за місцем роботи ОСОБА_6 за адресами: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, пославшись на ст. ст. 98, 167, 170 КПК України, розглянувши клопотання слідчого, постановив задовольнити його повністю, наклавши арешт на наступне майно: відомості про керівні органи ГО «АЗПЛІУ» на 1 арк.; згоду ОСОБА_6 від 18.04.2022 на 1 арк.; реєстр осіб, які брали участь в конференції від 18.04.2022 на 1 арк.; реєстр осіб, які брали участь в конференції від 02.05.2022 на 1 арк.; протокол № 18/04-22 від 18.04.2022 на 1 арк.; протокол № 02/05-22 від 02.05.2022 на 1 арк.; заяву ОСОБА_6 ТЛСКОНТАКТ на 1 арк.; платіжні документи ТЛСКОНТАКТ на 2 арк.; договір страхування № VZK 1327158-W на 1 арк.; меморандум про співпрацю ГО «АЗПЛІУ» від 01.05.2022 на 3 арк.; запит до Міністерства інфраструктури України від 19.07.2022 із пропозицією на 3 арк.; лист «G-CONSULTING» від 25.07.2022 на 1 арк.; статут «Асоціація захисту прав людей з інвалідністю в Україні» на 14 арк.; аркуш паперу із чорновими записами на 1 арк.; товарно-транспортну накладну № 88 від 15.04.2022 р. на 2 арк.; товарно-транспортну накладну № 88 від 15.04.2022 р. на 2 арк.; пропозиції щодо бронювання військовозобов`язаних, яким надається відстрочка від призову на 15 арк.; інформація щодо водіїв для інформування ДПСУ на 5 арк.; лист до Міністерства інфраструктури України від на 15 арк.; наказ № 12/4-2022 від 06.05.2022 на 1 арк.; список документів ГО «АЗПЛІУ» на 4 арк.; рахунок № 1 від 08.04.2022 Г Консалтинг на 1 арк.; дві печатки «G-CONSULTING»; дві печатки «Об`єднання інвалідів Переяславщини»; печатку ППО «Справедливість»; кліше штампу ППО «Справедливість»; кліше штампу ГО «АЗПЛІУ»; посвідчення ППО «Справедливість» на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , відповідь від Офісу Президента України на ім`я ОСОБА_6 з приводу перетину через Держаний кордон України у період воєнного стану на 3 арк.; документи щодо діяльності ГО «АЗПЛІУ» на 14 арк.; документи щодо діяльності«G-CONSULTING» на 10 арк.; 23 печатки юридичних підприємств; 2 жорстких диска з надписом «WD-ELEMETS» та кабелем до них; документи на ім`я ОСОБА_11 та ТОВ «Г Консалтинг» на 7 арк.; ноутбук «ASUS» чорного кольору із зарядним пристроєм; ноутбук «ASUS» синього кольору із зарядним пристроєм; ноутбук «DELL» чорного кольору із зарядним пристроєм; папка з документами ГО «АЗПЛІУ» (основна діяльність); папка з документами ГО «АЗПЛІУ» (установчі документи); папка з документами Мегамаркет ГО «АЗПЛІУ» (громадські організації установчі документи); ноутбук «LENOVO» чорного кольору із зарядним пристроєм; ноутбук «НР» сірого кольору із зарядним пристроєм; документи щодо діяльності ОСОБА_6 на 28 арк.; ноутбук «НР» чорного кольору із зарядним пристроєм; документи на осіб чоловічої статі з анкетними даними на 108 арк.; заяви щодо вступу до Громадської організації з анкетними даними осіб чоловічої статі на 25 арк.

Судом встановлено заборону користування і розпорядження переліченим майном.

У даному кримінальному провадженні виправдана потреба у втручанні в права та інтереси власників та володільців майна шляхом накладення арешту, заборони користування та розпорядження майном, вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а незастосування арешту майна може призвести до його втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий надав достатні дані для застосування арешту майна.

Судове рішення слідчого судді оскаржене в апеляційному порядку адвокатом ОСОБА_5 , яка представляє інтереси особи, майно якої арештоване, ОСОБА_6 , ТОВ «Г Консалтинг».

В апеляційній скарзі адвокат просить скасувати ухвалу слідчого судді, відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна в частині арешту двох жорстких дисків, кабелю, ноутбуків «ASUS», «DELL», «LENOVO», «НР», із зарядними пристроями,означене арештоване майно повернути ОСОБА_6 .

Свої вимоги обґрунтовує наступними доводами.

Всупереч ст. 132 КПК України, клопотання слідчого не обґрунтоване, якими саме потребами досудового розслідування мотивується арешт майна , які завдання досудового розслідування можуть бути виконані у результаті арешту.

Слідчим не доведено, що вилучені жорсткі диски, ноутбуки докази у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді необґрунтована, суддя формально погодився із посиланнями у клопотанні слідчого, не мотивувавши в оскаржуваній ухвалі необхідності та підстав арешту майна.

Слідчим суддею вказується, що суд погоджується із доводами слідчого про те, що ОСОБА_6 є організатором вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон, та що кримінальне правопорушення вчинялось через ТОВ «Г Консалтинг», однак у даному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру, жодні особи з цього приводу не були допитані.

Вислухавши доповідь судді-доповідача, вивчивши матеріали клопотання, зваживши доводи апеляційної скарги, колегія суддів прийшла до наступних висновків.

Згідно із ч. 1 ст. 422 КПК України отримавши апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді, суддя-доповідач невідкладно витребовує з суду першої інстанції відповідні матеріали та не пізніш як за день повідомляє особу, яка її подала, прокурора та інших заінтересованих осіб про час, дату і місце апеляційного розгляду.

Відповідно до ч. 4 ст. 405 КПК України неприбуття сторін або інших учасників кримінального провадження не перешкоджає проведенню розгляду, якщо такі особи були належним чином повідомлені про дату, час і місце апеляційного розгляду та не повідомили про поважні причини свого неприбуття. Якщо для участі в розгляді в судове засідання не прибули учасники кримінального провадження, участь яких згідно з вимогами цього Кодексу або рішенням суду апеляційної інстанції є обов`язковою, апеляційний розгляд відкладається.

Як визначено ч. 1, ч. 2 ст. 406 КПК України, суд апеляційної інстанції має право ухвалити судове рішення за результатами письмового провадження, якщо всі учасники судового провадження заявили клопотання про здійснення провадження за їх відсутності; Якщо під час письмового провадження суд апеляційної інстанції дійде висновку, що необхідно провести апеляційний розгляд, він призначає такий розгляд.

Судом належним чином у передбачений процесуальним законом спосіб повідомлені особа, яка подала апеляційну скаргу (сторона захисту), адвокат, яка представляє інтереси особи, стосовно майна якої вирішується питання про арешт, прокурор та інші заінтересовані особи про час, дату і місце апеляційного розгляду.

Будучи належно повідомленими про час, дату і місце апеляційного розгляду, учасники судового провадження в судове засідання не з`явились, відсутні заперечення апеляційного розгляду за їх участі або клопотання про обов`язкову їх участь у судовому засіданні, , прокурор подав до суду апеляційної інстанції заяву про розгляд справи за відсутності прокурора, ухвалу слідчого судді просив залишити без змін.

Клопотань безпосередньо від ОСОБА_6 , якому також належно повідомлено про час, дату і місце апеляційного розгляду, про його бажання присутності при апеляційного розгляді не надходило.

Отже, колегія суддів вважає, що апеляційний розгляд можливий у письмовому провадженні.Перешкод для апеляційного розгляду за відсутності учасників судового провадження, за встановлених обставин, колегія суддів не убачає.

Згідно із п. 7) ч. 2 ст. 131 КПК України, ч. 3 ст. 132 КПК України: заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як встановлено ч. 10, ч. 11 с. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Як встановлено ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Статтею 173 КПК України, ч. 2, регламентовано: При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини визначає: кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Держава може вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів

Будь-яке втручання державного органу у права осіб повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

У рішеннях Європейського суду з прав людини «Спадея і Скалабріно проти Італії» від 1 вересня 1995 року та «Іммобільяре Саффі проти Італії» від 28 липня 1999 року зазначено, що втручання у право власності допустиме лише тоді, коли воно переслідує легітимну мету в суспільних інтересах.

Європейський суд звертає увагу на низку параметрів, яким повинні відповідати застосовані державою заходи щодо конкретних прав (наявність правових підстав для обмеження прав і свобод, що передбачає можливість обмеження права виключно в порядку, встановленому чинним законодавством; обумовленість обмеження легітимною метою; пропорційність вжитих державою заходів щодо обмеження прав і свобод з огляду на легітимну мету, яку держава намагалася досягти, запровадивши відповідне обмеження).

У конкретному випадку колегія суддів вважає доцільним застосування у кримінальному провадженні заходу його забезпечення арешт майна, і таке втручання та обмеження прав окремих осіб передбачені кримінальним процесуальним законом й обумовлені виконанням завдань кримінального провадження, проведенням ефективного досудового розслідування, належним забезпеченням доказів у кримінальному провадженні.

Отже, як установлено матеріалами клопотання, відділом РЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000782 від 13.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Проведенням розслідування встановлено, що групою осіб, за попередньою змовою, організовано механізм з незаконного переправлення через державний кордон осіб, в тому числі військовозобов`язаних, які підлягали мобілізації під час воєнного стану, до країн Європейського союзу, із використанням фіктивних документів, по волонтерським програмам, за незаконну грошову винагороду у розмірі від 3000 до 5000 доларів США.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень причетний зокрема ОСОБА_6 .

Ухвалами слідчого судді від 17.11.2023 надано дозвіл на проведення обшуку місця проживання ОСОБА_6 та місця його роботи.

На підставі ухвал слідчого судді 24.11.2023 проведено обшуки по місцю проживання та роботи ОСОБА_6 , в ході яких виявлено та вилучено перелічені вище за текстом даної ухвали документи та речі.

Постановою слідчого від 24.11.2023 визнано речовими доказами речі і документи, які були вилучені під час вказаних обшуків.

Крім того, постановами слідчого у кримінальному провадженні від 27.01.2024 визнано речовими доказами ряд речей і документів, вилучених під час санкціонованих обшуків житла (і місця роботи ОСОБА_6 ) причетних, за версією розслідування, до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 .

Також, як встановлено, протоколами огляду предметів від 22.01.2024 оглянуто ноутбуки «ASUS», «LENOVO», «НР» та виявлено ознаки, що можуть бути використані як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Отже, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий звернувся із клопотанням про арешт вилученого майна.

Зваживши доводи клопотання та встановлені обставини, слідчий суддя погодився із необхідністю застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна. Висновки слідчого судді про доцільність й необхідність такого заходу забезпечення кримінального провадження є обґрунтованими, оскільки потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого про арешт майна.

Слід зазначити, що майно, на яке накладено арешт, виявлене і вилучене під час обшуку, відповідає критеріям ст. 98 КПК України; дане майно може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, містити відомості кримінального правопорушення.

Наявні ризики приховування, втрати, знищення вилученого майна у разі незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Також, критично оцінено слідчим суддею й доводи відносно того, що слідчим у клопотанні про арешт майна не зазначено правових підстав та мети арешту майна.

Встановлено, що клопотання про арешт майна слідчим обґрунтоване необхідністю можливості використання вилучених речей і документів як речових доказів та запобігання спробам їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Отже метою накладення арешту на виявлене і вилучене майно є забезпечення збереження їх як речових доказів у кримінальному провадженні.

Крім того, з приводу доводів у апеляційній скарзі щодо неповідомлення жодній особі про підозру у даному кримінальному провадженні, зауважується: у випадку, передбаченому п. 1) ч. 2 ст. 170 КПК України (з метою збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України); у цьому випадку не вимагається обов`язкове пред`явлення підозри особі у межах кримінального провадження.

Відтак, з огляду на зазначене вище, колегія суддів вважає, що висновки слідчого судді при вирішенні питання арешту майна, є обґрунтованими, оскаржувана ухвала законною, доводи апеляційної скарги свого підтвердження не знайшли, а тому оскаржуване судове рішення слід залишити без змін.

Керуючись статтями 376, 406, 407, 418, 419, 422, 424 КПК України, колегія суддів,

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_5 , яка представляє інтереси особи, майно якої арештоване, ТОВ «Г Консалтинг», ОСОБА_6 , залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 04.12.2023, якою клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 у кримінальному провадженні №0000782 від 13.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, задоволено повністю, залишити без змін.

Ухвала Кропивницького апеляційного суду набирає законної сили з моменту її проголошення, оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_4 ОСОБА_3