УХВАЛА

Справа № 569/7942/23

1-кс/569/9190/23

06 грудня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 24.02.2022 по термін дії ухвали.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчими третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000068 від 22.09.2022 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України у складі організованої групи.

Із матеріалів провадження вбачається, що в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до вчинення вищевказаних правопорушень причетна встановлена група осіб, яка з метою незаконного збагачення, а також створення схеми вивозу осіб призовного віку через державний кордон України зареєстрували фізичну особу підприємця (далі ФОП) « ОСОБА_12 », ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , від імені якого працевлаштовували осіб як водіїв, вносили до системи «У ході досудового розслідування встановлено, що підозрювані отримували грошові кошти за організацію незаконного переправлення через державний кордон України як готівкою так і на банківські рахунки.

Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти також перераховують на банківські картки підозрюваних, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я наступних підозрюваних у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець та житель АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець та житель АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець с. Прислуч, Рівненського району Рівненської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , та фактично проживаючий АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Володимир-Волинський, Волинської області, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м. Володимир-Волинський, Волинської області, зареєстрований АДРЕСА_6 , та фактично проживаючий АДРЕСА_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженка смт. Шкло, Яворівського району, Львівської області, жителька АДРЕСА_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженець с. Моквин, Березнівського району Рівненської області, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_9 , РНОКПП НОМЕР_9 .

Документи, які становлять банківську таємницю, а саме, інформацію по банківським рахункам підозрюваних, із вказівкою на анкетні дані особи, на ім`я якої її видано, інформації про рух коштів за вказаним банківським рахунком із зазначенням дати, суми коштів, рахунків, з яких вони надійшли, рахунків на які надходили кошти, місця зняття коштів та куди були в подальшому перераховані, анкетних даних їх власників, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком; інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 24.02.2022 по термін дії ухвали.

Вказана інформація знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , в обов`язковому порядку зберігається самими банками протягом строку позовної давності.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Також, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як вилучити вищевказані документи.

Слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, на тимчасовий доступ до документів (інформації) по всім банківським рахункам наступних фізичних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ,із зазначенням анкетних даних особи, на ім`я якої її видано, інформації про рух коштів за всіма банківськими рахунками із зазначенням дати, суми коштів, рахунків, з яких вони надійшли, рахунків на які надходили кошти, місця зняття коштів та куди були в подальшому перераховані, анкетних даних їх власників, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком; інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 24.02.2022 по термін дії ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_19