Номер провадження 1-кс/333/3393/23
Номер справи 333/9645/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 жовтня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за № 0000365 від 28.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за № 0000365 від 28.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В клопотанні органу досудового розслідування вказано, що у період часу з 24.02.2022 року по 01.10.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено цивільно правові договори з фізичними особами щодо виконання фасувально-пакувальних та вантажних робіт.

Після цього, у вказаний вище період, за результатами підписання складених актів прийому - передачі виконаних робіт форми КБ-2В на розрахункові рахунки фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано грошові кошти за такі роботи на суму понад 5 млн. грн.

При цьому, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що фактично фасувально - пакувальні та вантажні роботи не виконувались, фізичні особи, на розрахункові рахунки яких надходили грошові кошти за начебто виконання робіт, взагалі не мали трудових відносин з ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, допитані з вказаного факту ОСОБА_4 та його дружина ОСОБА_5 повідомили, що будь - яких фасувально - пакувальних та вантажних робіт не виконували, цивільно правові договори щодо виконання таких робіт з ІНФОРМАЦІЯ_1 не підписували. Крім того, останні повідомили, що дійсно на їх розрахункові рахунки надходили значні суми, однак вказані суми вони перераховували іншим особам.

В ході подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 було перераховано грошові кошти на розрахункові рахунки фізичних осіб, відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

На підставі викладеного, на теперішній час виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів по розрахунковим рахункам вказаних фізичних осіб та по розрахунковим рахункам осіб, причетних до незаконних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 з розтрати державних коштів, а саме:

-ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 ;

-ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_2 ;

-ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_3 ;

-ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_4 ;

-ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_5 ;

-ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_6 ;

-ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_7 ;

-ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_8 ;

-ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_9 ;

-ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_10 ;

-ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_11 ;

-ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН - НОМЕР_12 ;

-ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН - НОМЕР_13 ;

-ОСОБА_19 , ІПН - НОМЕР_14 ;

-ОСОБА_20 , ІПН - НОМЕР_15 ;

-ОСОБА_21 , ІПН - НОМЕР_16 ;

-ОСОБА_22 , ІПН - НОМЕР_17 ;

-ОСОБА_23 , ІПН - НОМЕР_18 ;

-ОСОБА_24 , ІПН - НОМЕР_19 ;

-ОСОБА_25 , ІПН - НОМЕР_20 ;

-ОСОБА_26 , ІПН - НОМЕР_21 ;

-ОСОБА_27 , ІПН НОМЕР_22 .

У зв`язку з вищезазначеними обставинами, на даний час необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин події, підтвердження факту отримання вказаними вище фізичними особами грошових коштів з ІНФОРМАЦІЯ_1 та подальший рух таких коштів.

З огляду на викладене, враховуючи, що іншими способами виявити та дослідити обставини кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення істини не можливо, з метою перевірки вказаної інформації, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо руху грошових коштів, та/або проведення розрахунків, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які містять банківську таємницю. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Ст. слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, але надав суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, взявши до уваги заяву слідчого, прийшов до наступного.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Судом встановлено, що 28.10.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (кримінальне провадження № 0000365).

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено з прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. слідчий ОСОБА_3 в клопотанні зазначив, що доступ до зазначених документів необхідний для неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, зазначені ст. слідчим у клопотанні дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять, що вказані у клопотанні документи самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані як докази, тобто мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що іншим шляхом встановити осіб на причетність до скоєного даного кримінального правопорушення не є можливим, дане клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за № 0000365 від 28.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі: ОСОБА_28 , ОСОБА_3 , ОСОБА_29 ; слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі: ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 та ОСОБА_34 ; старшому слідчому криміналісту першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_35 на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних із відповідних інформаційних систем), а у разі їх відсутності до належним чином завірених копій, які містять охоронювану законом таємницю, (в тому числі в електронному вигляді), що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо відкритих рахунків (із наданням копій документів, поданих особами для відкриття рахунків), руху коштів по рахункам із зазначенням повних анкетних даних отримувача таких коштів та його контрагентів та призначення платежів, фото/відео матеріалів з камер спостереження банкоматів та відділень банку у час зняття грошових коштів, за період часу з 24.02.2022 року по 01.10.2023 року відносно наступних осіб:

-ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 ;

-ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_2 ;

-ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_3 ;

-ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_4 ;

-ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_5 ;

-ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_6 ;

-ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_7 ;

-ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_8 ;

-ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_9 ;

-ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_10 ;

-ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_11 ;

-ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН - НОМЕР_12 ;

-ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН - НОМЕР_13 ;

-ОСОБА_19 , ІПН - НОМЕР_14 ;

-ОСОБА_20 , ІПН - НОМЕР_15 ;

-ОСОБА_21 , ІПН - НОМЕР_16 ;

-ОСОБА_22 , ІПН - НОМЕР_17 ;

-ОСОБА_23 , ІПН - НОМЕР_18 ;

-ОСОБА_24 , ІПН - НОМЕР_19 ;

-ОСОБА_25 , ІПН - НОМЕР_20 ;

-ОСОБА_26 , ІПН - НОМЕР_21 ;

-ОСОБА_27 , ІПН НОМЕР_22 .

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 01 грудня 2023 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1