Єдиний унікальний номер 341/2681/23
Номер провадження 1-кс/341/60/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 лютого 2024 року місто Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ГУНП ОСОБА_2 , погоджене прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_3 , внесеного в рамках кримінального провадження №0000254 від 30 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 5 статті 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд із зазначеним клопотанням.

Із клопотання вбачається, що на початку листопада 2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у мережі Інтернет, а саме застосунку "Фейсбук" познайомилася із особою, яка була зареєстрована під іменем " ОСОБА_5 " із якою у них зав`язалася романтична переписка. В ході листування останній мав намір надіслати подарунок, але для цього ОСОБА_4 потрібно було оплатити послуги кур`єрам, які користувалися банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 емітовані АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". ОСОБА_4 контактуючи із кур`єрською службою, яка у застосунку "Ватсап" користувалася абонентським номером НОМЕР_3 за допомогою банківських терміналів, будучи введена в оману, здійснила оплату на загальну суму 606 990 грн. Однак подарунок так і не отримала, а вище вказані кур`єри та " ОСОБА_5 " перестали вести листування і спілкування.

30 листопада 2023 року проведено допит потерпілої ОСОБА_4 , яка розповіла про обставини проведених фінансових операцій за період часу з 23.11.2023 до 29.11.2023. Так, стало відомо, що потерпіла у соціальній мережі «Фейсбук» на початку листопада 2023 року познайомилася із особою на ім`я « ОСОБА_5 » із яким у неї зав`язалася романтична переписка. В ході листування « ОСОБА_5 » вирішив надіслати подарунок ОСОБА_4 . Для цього він замовив послуги кур`єрської служби, яка займається міждержавними перевезеннями, оскільки зі слів ОСОБА_4 « ОСОБА_5 » проживав у м. Лондон Великобританія.

Згодом до ОСОБА_4 почали надходити смс-повідомлення у застосунку «Ватсап» від користувача з абонентським номером телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . Вказаний користувач додатку повідомив, що він представник кур`єрської служби. В ході умовної доставки подарунку у кур`єрської служби виникали різні проблеми, які потрібно було вирішувати за допомогою грошових переказів.

Під час чого потерпіла ОСОБА_4 здійснювала перекази у наступній послідовності:

- 23.11.2023 о 10:50:04 год. на суму 30 000 грн. на реквізити банківської картки № НОМЕР_6 емітованої до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якою користується ОСОБА_6 ;

- 23.11.2023 о 14:32:26 год. на суму 5 000 грн. на реквізити банківської картки № НОМЕР_7 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- 25.11.2023 о 14:46:55 год. на суму 20 000 грн. на реквізити банківського рахунку НОМЕР_8 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- 25.11.2023 о 14:52:44 год. на суму 30 000 грн. на реквізити банківського рахунку НОМЕР_8 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- 26.11.2023 о 09:33:49 год. на суму 41 000 грн. на реквізити банківського рахунку НОМЕР_8 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- 26.11.2023 о 11:23:46 год. на суму 15 600 грн. на реквізити банківського рахунку НОМЕР_8 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- 27.11.2023 о 10:06:43 год. на суму 4 825 грн. на реквізити банківського рахунку НОМЕР_9 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 27.11.2023 о 10:44:23 год. на суму 85 000 грн. на реквізити банківського рахунку НОМЕР_8 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- 27.11.2023 о 16:05:13 год. на суму 39 000 грн. на реквізити банківської картки № НОМЕР_2 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- 28.11.2023 о 10:14:09 год. на суму 68 000 грн. на реквізити банківської картки № НОМЕР_2 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- 28.11.2023 о 13:31:49 год. на суму 11 000 грн. на реквізити банківської картки № НОМЕР_2 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- 29.11.2023 о 10:29:41 год. на суму 191 000 грн. на реквізити банківської картки № НОМЕР_2 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- 29.11.2023 о 15:15:46 год. на суму 58 000 грн. на реквізити банківської картки № НОМЕР_2 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

03 січня 2024 року проведено тимчасовий доступ до інформації наявної у

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 від 07.12.2023 (Єдиний унікальний номер: 341/2681/23 у провадженні: 1-кс/341/538/23) до банківського рахунку НОМЕР_8 .

В ході подальшого огляду встановлено, що після отримання коштів на баланс вказаного банківського рахунку від ОСОБА_4 користувач рахунку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка для входу в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » використовувала абонентський номер телефону НОМЕР_10 належний ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснювала подальший переказ коштів. Так 25.11.2023 о 17:30:53 год. із банківського рахунку НОМЕР_8 на баланс банківської картки № НОМЕР_11 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшли кошти у розмірі 45000 грн. Додатково встановлено що останньою банківською карткою користується ОСОБА_8 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Тому, на підставі вище наведеного слідчий, за погодженням з прокурором Галицького відділу Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури, клопоче про задоволення даного клопотання.

Також слідчий просив розглянути клопотання у його відсутності та без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація відповідно до частини 2 статті 163 КПК України.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення частини 2 статті 163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до частини 5 статті 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями частини 1 статті 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, так як відомості зазначені в цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, вказаний захід забезпечення кримінального провадження у даному випадку є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ГУНП ОСОБА_2 , погоджене прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_3 , внесеного в рамках кримінального провадження №0000254 від 30 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 5 статті 190 КК України

задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , а також слідчим із групи слідчих: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_11 та інших рахунків відкритих даною особою, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківського рахунку № НОМЕР_11 та інших рахунків відкритих даною особою, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 22.11.2023 до 20.01.2024;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаних карткових рахунків, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), що за адресою

АДРЕСА_3 , за період часу з 22.11.2023 до 20.01.2024;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_11 та інших рахунків відкритих даною особою, за період часу з 22.11.2023 до 20.01.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_11 та інших рахунків відкритих даною особою, за період часу з 22.11.2023 до 20.01.2024, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці із дня постановлення ухвали.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться у матеріалах справи, інший підлягає видачі слідчому СВ відділення поліції №3 (м.Галич) Івано-Франківського РУП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_2 .

Слідчий суддяОСОБА_14