Справа № 585/688/24
Номер провадження 1-кс/585/280/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , ст. слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області - ОСОБА_3 , представника власника майна - ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у слідчим відділом Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000844 від 20.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.10.2023 до Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт від СКП Роменського РВП ГУНП в Сумській області, про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою групою осіб з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюють розтрату бюджетних коштів виділених на проведення будівельних робіт з «Реконструкції протирадіаційного укриття (ПРУ) по АДРЕСА_2 », шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в.

Так, 21.07.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі начальника ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_7 укладено договір про закупівлю робіт №198 від 21.07.2023 щодо виконання робіт з «Реконструкції протирадіаційного укриття (ПРУ) по АДРЕСА_2 ». Вартість робіт згідно договору становить 5 608 631,86 грн. Термін дії договору визначено до 30.10.2023. Однак, 27.10.2023, відповідно до додаткової угоди №1 термін дії договору продовжено до 20.12.2023.

Окрім цього, у період листопада-грудня 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_1 за виконання робіт сплачено грошові кошти на загальну суму 5 605 383,57 грн., що визначено додатковою угодою №2 від 31.12.2023. Таким чином, договір повністю оплачено за рахунок бюджетних коштів.

Таким чином, в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у вилученні ряду оригіналів та звірених належним чином копій документів, які необхідні для призначення ряду судових експертиз та перевірок контролюючими органами (Держаудитслужбою), а саме судової будівельно-технічної експертизи, для встановлення фактичної вартості виконаних робіт, судової економічної експертизи для підтвердження збитків бюджету, та призначення судової почеркознавчої експертизи відповідності підписів замовника та виконавця будівельних робіт.

Так, для призначення вище вказаних експертиз та проведення перевірок необхідні наступні документи:

- завірені належним чином копії документів стосовно підготовки, організації та проведення публічних закупівель за предметом закупівлі робіт з «Реконструкції протирадіаційного укриття (ПРУ) по АДРЕСА_2 », а саме: витягу з річного плану закупівель на 2023 рік стосовно планування та організації указаної процедури закупівлі; документів стосовно визначення ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) замовником та розпорядником коштів; паспорту бюджетної програми з додатками та розрахунками, наказом про затвердження паспорту бюджетної програми та внесення змін до нього, документів стосовно визначення потреби у реконструкції протирадіаційного укриття (ПРУ) по АДРЕСА_2 з кошторисом витрат, планом асигнувань (фінансування), бюджетні запити, бюджетну резолюцію, звіт про виконання паспорту бюджетної програми, наказ про затвердження та оприлюднення звіту про виконання паспорту бюджетної програми, інших додатків та документів стосовно погодження та затвердження паспорту бюджетної програми, протоколи затвердження технічного завдання (ТЗ) з метою проведення закупівлі, технічне завдання для закупівлі, інших документів, у яких ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) були доведені основні характеристики та вимоги до закупівлі, що стали підставами для складання тендерних вимог стосовно предмету закупівлі; листів стосовно доведеного розміру фінансування за бюджетною програмою; документів, на підставі яких здійснено розрахунок та визначення очікуваної вартості закупівлі робіт з «Реконструкції протирадіаційного укриття (ПРУ) по АДРЕСА_2 », у тому числі здійсненого аналізу меж та цін товарного ринку, визначення кола суб`єктів господарювання, які здійснюють відповідні роботи, цінових пропозицій (ціни та вартості), протоколів;

- оригінал договору про закупівлю робіт №198 від 21.07.2023 щодо виконання робіт з «Реконструкції протирадіаційного укриття (ПРУ) по АДРЕСА_2 », додаткові угоди до нього, договірні ціни з локальними кошторисами та підсумковими відомостями до договору, протоколи погодження цін, календарні плани, проектно-кошторисна документація із усіма змінами та додатками, договори субпідрядів та додатки до них, акти приймання виконаних робіт (наданих послуг) форми КБ-2в, акти на закриття прихованих робіт, підсумкові відомості ресурсів, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, розрахунки загально виробничих витрат, накладні на витратні матеріали, загальні та спеціальні журнали робіт, рахунки на оплату робіт, банківські виписки, платіжні доручення, відомості про найманих працівників, документи щодо перерахування коштів; документів щодо закупівлі будівельних матеріалів підрядною організацією та сертифікати (паспорти) відповідності таких матеріалів;

- оригінал робочого проекту по об`єкту: «Реконструкція протирадіаційного укриття (ПРУ) по АДРЕСА_2 » у повному обсязі з усіма розділами;

- оригінал експертизи проекту по об`єкту: «Реконструкція протирадіаційного укриття (ПРУ) по АДРЕСА_2 »;

- договір на здійснення авторського нагляду по об`єкту: «Реконструкція протирадіаційного укриття (ПРУ) по АДРЕСА_2 »;

- журнал авторського нагляду при будівництві по об`єкту щодо «Реконструкція протирадіаційного укриття (ПРУ) по АДРЕСА_2 »;

- договір на здійснення технічного нагляду на об`єкту щодо «Реконструкція протирадіаційного укриття (ПРУ) по АДРЕСА_2 »;

журнал технічного нагляду при будівництві по об`єкту «Реконструкція протирадіаційного укриття (ПРУ) по АДРЕСА_2 »;

- оригінали повідомлень або декларацій про початок виконання будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція протирадіаційного укриття (ПРУ) по АДРЕСА_2 » та про завершення таких робіт.

Приймаючи до уваги викладене, з метою встановлення даних фактичних обставин кримінального провадження, проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, призначення та проведення судових експертиз, у тому числі призначення у подальшому судової почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у вилученні оригіналів вище вказаних документів, які перебувають у володінні замовника робіт ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім цього, відповідно до методичного листа Міністерства юстиції України «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз НКМР при МЮ України від 29.03.2012 та протоколу міжвідомчої наради Міністерства юстиції, МВС, СБУ та Державної прикордонною служби від 29.03.2012, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої МЮ України за №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю документів. Таким чином, необхідно вилучити саме оригінали документів, що надасть змогу у найкоротший термін провести необхідні експертизи та забезпечить виконання завдання кримінального провадження.

Вищевказані документи мають значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та у своїй сукупності можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки на дослідженнях таких документів ґрунтуватимуться висновки судових експертизи та висновки спеціалістів контролюючих органів. Іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю їх вилучення, довести обставини, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення неможливо.

У судовому засіданні ст. слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , який входить до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000844, підтримав клопотання, просив задовольнити, посилаючись на обставини, викладені в ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечувала, оскільки зазначені у клопотанні слідчого документи, необхідні для проведення подальших робіт, бо об`єкт на даний час ще не завершений. Частина документів знаходиться на експертизі по технагляду.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши ст. слідчого СВ Роменського РВП ОСОБА_3 та представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність об`єднаного кримінального провадження № 0000844 від 20.10.2023 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с.6).

До матеріалів клопотання додано:

- рапорт ст. о/у СКП Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 від 19.10.2023 року, згідно якого отримано відомості про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюють розтрату бюджетних коштів, виділених на проведення будівельних робіт з «Реконструкції протирадіаційного укриття (ПРУ) по АДРЕСА_2 » (а.с.7);

- договір про закупівлю робіт № 198 від 21.07.2023 року, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.с.8-17);

- договірну ціну на будівництво «Реконструкція протирадіаційного укриття (ПРУ) по АДРЕСА_2 », що здійснюється в 2023 році (а.с.18-19);

- Додаткову угоду № 1 до Договору про закупівлю робіт № 198 від 21.07.2023 року (а.с.20);

- Додаткову угоду № 2 до Договору про закупівлю робіт № 198 від 21.07.2023 року (а.с.21);

- платіжну інструкцію про перерахування коштів на будівництво у розмірі 1443172,53 грн. (а.с.22);

- платіжну інструкцію про перерахування коштів на будівництво у розмірі 871502,48 грн. (а.с.23);

- платіжну інструкцію про перерахування коштів на будівництво у розмірі 808048,38 грн. (а.с.24);

- платіжну інструкцію про перерахування коштів на будівництво у розмірі 709191,07 грн. (а.с.25);

- платіжну інструкцію про перерахування коштів на будівництво у розмірі 599482,69 грн. (а.с.26);

- платіжну інструкцію про перерахування коштів на будівництво у розмірі 527637,08 грн. (а.с.27);

- платіжну інструкцію про перерахування коштів на будівництво у розмірі 247873,15 грн. (а.с.28);

- платіжну інструкцію про перерахування коштів на будівництво у розмірі 197973,00 грн. (а.с.29);

- платіжну інструкцію про перерахування коштів на будівництво у розмірі 120673,42 грн. (а.с.30);

- платіжну інструкцію про перерахування коштів на будівництво у розмірі 45267,51 грн. (а.с.31);

- платіжну інструкцію про перерахування коштів на будівництво у розмірі 34562,26 грн. (а.с.22);

- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 14.02.2024 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.с.33-34);

- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 14.02.2024 відносно ІНФОРМАЦІЯ_4 (а.с.35-36).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області доведено, що оригінали документів, зазначених у клопотанні, що стосуються проведення будівництва - «Реконструкції протирадіаційного укриття (ПРУ) по АДРЕСА_2 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, вказаних в клопотанні, з можливістю тимчасового вилучення цих документів (виїмки).

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_22 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення в оригіналі), а саме:

- завірених належним чином копій документів стосовно підготовки, організації та проведення публічних закупівель за предметом закупівлі робіт з «Реконструкції протирадіаційного укриття (ПРУ) по АДРЕСА_2 », а саме: витягу з річного плану закупівель на 2023 рік стосовно планування та організації указаної процедури закупівлі; документів стосовно визначення ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) замовником та розпорядником коштів; паспорту бюджетної програми з додатками та розрахунками, наказом про затвердження паспорту бюджетної програми та внесення змін до нього; документів стосовно визначення потреби у реконструкції протирадіаційного укриття (ПРУ) по АДРЕСА_2 з кошторисом витрат, планом асигнувань (фінансування), бюджетні запити, бюджетну резолюцію, звіт про виконання паспорту бюджетної програми, наказ про затвердження та оприлюднення звіту про виконання паспорту бюджетної програми, інших додатків та документів стосовно погодження та затвердження паспорту бюджетної програми, протоколи затвердження технічного завдання (ТЗ) з метою проведення закупівлі, технічне завдання для закупівлі, інших документів, у яких ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) були доведені основні характеристики та вимоги до закупівлі, що стали підставами для складання тендерних вимог стосовно предмету закупівлі; листів стосовно доведеного розміру фінансування за бюджетною програмою; документів, на підставі яких здійснено розрахунок та визначення очікуваної вартості закупівлі робіт з «Реконструкції протирадіаційного укриття (ПРУ) по АДРЕСА_2 », у тому числі здійсненого аналізу меж та цін товарного ринку, визначення кола суб`єктів господарювання, які здійснюють відповідні роботи, цінових пропозицій (ціни та вартості), протоколів;

- оригіналу договору про закупівлю робіт №198 від 21.07.2023 щодо виконання робіт з «Реконструкції протирадіаційного укриття (ПРУ) по АДРЕСА_2 », додаткові угоди до нього, договірні ціни з локальними кошторисами та підсумковими відомостями до договору, протоколи погодження цін, календарні плани, проектно-кошторисна документація із усіма змінами та додатками, договори субпідрядів та додатки до них, акти приймання виконаних робіт (наданих послуг) форми КБ-2в, акти на закриття прихованих робіт, підсумкові відомості ресурсів, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, розрахунки загально виробничих витрат, накладні на витратні матеріали, загальні та спеціальні журнали робіт, рахунки на оплату робіт, банківські виписки, платіжні доручення, відомості про найманих працівників, документи щодо перерахування коштів; документів щодо закупівлі будівельних матеріалів підрядною організацією та сертифікати (паспорти) відповідності таких матеріалів;

- оригіналу робочого проекту по об`єкту: «Реконструкція протирадіаційного укриття (ПРУ) по АДРЕСА_2 » у повному обсязі з усіма розділами;

- оригіналу експертизи проекту по об`єкту: «Реконструкція протирадіаційного укриття (ПРУ) по АДРЕСА_2 »;

- договору на здійснення авторського нагляду по об`єкту: «Реконструкція протирадіаційного укриття (ПРУ) по АДРЕСА_2 »;

- журналу авторського нагляду при будівництві по об`єкту щодо «Реконструкція протирадіаційного укриття (ПРУ) по АДРЕСА_2 »;

- договору на здійснення технічного нагляду на об`єкту щодо «Реконструкція протирадіаційного укриття (ПРУ) по АДРЕСА_2 »;

- журналу технічного нагляду при будівництві по об`єкту «Реконструкція протирадіаційного укриття (ПРУ) по АДРЕСА_2 »;

- оригіналів повідомлень або декларацій про початок виконання будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція протирадіаційного укриття (ПРУ) по АДРЕСА_2 » та про завершення таких робіт,-

які перебувають у володінні замовника робіт ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

Повний текст ухвали складено та проголошено 20.02.2024 року о 16 год. 00 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1