Справа № 712/656/24
Провадження № 1-кс/712/368/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 січня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання в кримінальному провадженні №0002743, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку приміщень магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує наступним: Слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002743 від 23.08.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204 та ч. 1 ст. 199 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 23.08.2023 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що після вживання горілочних виробів, які останній придбав 22.08.2023 в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_3», розташованого по АДРЕСА_9 в м. Черкаси, останній був доставлений з ознаками отруєння до міської лікарні м. Черкаси.

В зв`язку з чим, 23.08.2023 в період часу з 18 год. 52 хв. по 19 год 35 хв. проведено огляд предмету за адресою: м. Черкаси на відкритій ділянці території біля будинку №72 що по вул. С. Амброса, в ході якого заявник ОСОБА_5 добровільно видав працівникам поліції товарний чек датований 22.08.2023, в якому зазначено факт покупки алкогольних напоїв в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_3» розташованого по АДРЕСА_10, в м. Черкаси, а також дві пляшки горілки Prime одна з яких: (марка акцизного податку АARA 710699) об`ємом 0.5 л, відкрита та наповнена до половини запакована до сейф - пакету PSP 3303991, та друга пляшка: (марка акцизного податку AAAS 589804) об`ємом 0.5 л, запечатана та надалі запакована до сейф - пакету INZ 2002153.

Окрім того, заявник ОСОБА_5 добровільно видав ще дві пляшки горілки Prime, які зі слів заявника були придбані 21.08.2023 в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_6», який знаходиться в АДРЕСА_11, одна з яких: запечатана (марка акцизного податку AAAS 589916) об`ємом 0.5 л, запакована до сейф - пакету PSP 3171943, та друга пляшка: (марка акцизного податку AВВР 342364) об`ємом 0.5 л, запечатана та запакована до сейф - пакету PSP 3171944.

23.08.2023 вказані речі постановою слідчого визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Разом з тим, 25.08.2023 слідчим спрямовано вищезазначену алкогольну продукцію з марками акцизного податку до Черкаського НДЕКЦ УМВС для проведення судово-технічної експертизи документів з метою встановлення відповідності марок акцизного податку, маркам акцизного податку, які знаходяться в офіційному обігу.

31.08.2023 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшов висновок експерта №СЕ-19/124-23/9915-ДД від 31.08.2023 в якому зазначено, що надані на експертизу марки акцизного податку серія та номер АARA 710699, AAAS 589916, AВВР 342364, AAAS 589804 не відповідають аналогічним маркам акцизного податку, які знаходяться в офіційному обігу. Вказана експертиза проводилась судовим експертом Черкаського НДЕКЦ УМВС ОСОБА_6 .

Крім того, на доручення слідчого №1488-д від 13.09.2023, працівниками ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, встановлено осіб, а саме: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які 14.09.2023 року, купували алкогольний напій в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_3» за адресою м. Черкаси АДРЕСА_10, внаслідок чого мали погіршення стану здоров`я та за для попередження отруєння населення в майбутньому, вирішили ще раз придбати алкоголь марки PRIME в магазинах , які належать ФОП ОСОБА_9 та передати до поліції для встановлення факту підробки алкогольних напоїв.

Згідно протоколів допитів свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_8 від 26.09.2023, 16.09.2023 ними була здійснена покупка 5 пляшок горілки марки PRIME об`ємом 0.5 л. в магазинах, які належать ФОП ОСОБА_9 . Безпосередньо ОСОБА_7 придбав пляшку горілки PRIME об`ємом 0,5 л. з маркою акцизного податку ABBZ340901 в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_5» за адресою: АДРЕСА_12, а також пляшку горілки PRIME об`ємом 0,5 л. з маркою акцизного податку ABBA341344 в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_5» за адресою: АДРЕСА_13 що підтверджується фіскальними чеками. Щодо показів ОСОБА_8 ним було придбано пляшку горілки PRIME об`ємом 0,5 л. з маркою акцизного податку AAAR591463 в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_5» за адресою: АДРЕСА_14 та пляшку горілки PRIME об`ємом 0,5 л. з маркою акцизного податку AAAH600024 в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_5» за адресою АДРЕСА_15 і ще одну пляшку горілки PRIME об`ємом 0,5 л. з маркою акцизного податку AAAS589972 в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_3» за адресою м. Черкаси, АДРЕСА_10, що підтверджується фіскальними чеками. Вищевказані пляшки горілки згідно протоколів огляду від 26.09.2023 були добровільно видані ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Разом з тим, за для перевірки відповідності марок акцизного податку, які містяться на алкогольній продукції, яка добровільна видана ОСОБА_7 та ОСОБА_8 04.10.2023 слідчим спрямовано вищезазначену алкогольну продукцію з марками акцизного податку до Черкаського НДЕКЦ УМВС для проведення судово-технічної експертизи документів з метою встановлення відповідності марок акцизного податку, маркам акцизного податку, які знаходяться в офіційному обігу.

11.10.2023 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшов висновок експерта №СЕ-19/124-23/11500-ДД від 10.10.2023 в якому зазначено, що надані на експертизу марки акцизного податку серія та номер ABBZ 340901, ABBA 341344, AAAR591463, AAAH600024, AAAS 589972 не відповідають аналогічним маркам акцизного податку, які знаходяться в офіційному обігу. Вказана експертиза проводилась судовим експертом Черкаського НДЕКЦ УМВС ОСОБА_6 .

Окрім того, згідно ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси №712/11317/23 від 18.10.2023 та ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси №712/11321/23 від 18.10.2023 було проведено обшуки магазину «ІНФОРМАЦІЯ_5», що за адресою, АДРЕСА_2 та магазину «ІНФОРМАЦІЯ_3», що за адресою, м. Черкаси, АДРЕСА_10, під час яких було вилучено алкогольну продукцію торгових марок Prime Vodka World Class, Kalganoff, Medoff з підробленими марками акцизного податку, що підтверджується висновком експерта №СЕ-19/124-23/13659-ДД від 15.12.2023 в якому зазначено, що надані на експертизу марки акцизного податку не відповідають аналогічним маркам акцизного податку, які знаходяться в офіційному обігу. Вказана експертиза проводилась судовим експертом Черкаського НДЕКЦ УМВС ОСОБА_6 .

Разом з тим, в ході досудового розслідування надано доручення №1999-д від 18.12.2023 оперативному підрозділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області на проведення слідчих розшукових дій, а саме: перевірку фактів зберігання та збуту алкогольної продукції з підробленими марками акцизного податку, за адресами торгових точок ФОП « ОСОБА_9 ».

19.12.2023 року, надійшов рапорт з додатками від ст. оперуповноваженого ВКП Черкаського РУП ОСОБА_10 , про те, що в ході виконання доручення №1999-д від 18.12.2023 було здійснено виїзд за адресами: АДРЕСА_3 , де знаходиться магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_4 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_5 , де знаходиться магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_6 , де знаходиться магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_7 , де знаходиться магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_8 , де знаходиться магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , де знаходиться магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на полицях вище зазначених магазинів наявна алкогольна продукція «PRIME», « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з імовірно підробленими марками акцизного податку.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в у відшуканні та вилученні предметів, що стосуються незаконної діяльності ФОП ОСОБА_9 і які можуть бути речовими доказами у провадженні, а саме: горілчані напої марки Prime Vodka World Class, «Medoff» із підробленими марками акцизного податку та без них, записи щодо обліку та руху незаконних речовин (блокноти, зошити, журнали, книги обліку, щоденники, аркуші паперу, накладні і подібні предмети); комп`ютерна техніка, за допомогою якої здійснюється облік незаконно виробленої алкогольної продукції та облік її реалізації (системні блоки, ноутбуки, планшети), що можуть мати істотне значення, для встановлення істини по кримінальному провадженню.

З метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин збуту фальсифікованої продукції, проведення судових експертиз (судово технічної експертизи документів та експертиз спиртовмісних рідин тощо), виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та беручи до уваги те, що за адресами здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_9 , можуть знаходитись незаконно вироблені лікеро-горілчані вироби з підробленими марками акцизного податку, виникла обґрунтована необхідність у проведенні обшуку за наступними адресами магазинів ФОП ОСОБА_9 :

1)магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 ;

2)магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 ;

3)магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_5 ;

4)магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_6 ;

5)магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_7 ;

6)магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_8 ;

7)магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані предмети мають важливе значення для досудового розслідування, а відшукувані речі, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Вивчивши матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, зіставляючи між собою здобуті стороною обвинувачення дані та докази в їх сукупності та надаючи їм оцінку, з метою реалізації завдання кримінального провадження, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, об`єктивно вбачається необхідність в проведенні обшуку приміщень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_11 , що підтверджується витягом з реєстру речових прав на нерухоме майно.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Відповідно до вимог ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно із ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. 3. Виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Аналіз положень ст. ст. 233- 235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002743 від 23.08.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що 23.08.2023 року до ЄРДР внесено відомості за ч. 3 ст. 204 КК України, 14.12.2023 внесено відомості за ч. 1 ст. 199 КК України за фабулою: «23.08.2023 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що після вживання горілочних виробів, які останній придбав 22.08.2023 в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_3», розташованого по АДРЕСА_9 в м. Черкаси та в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого по АДРЕСА_2 , після чого останній був доставлений з ознаками отруєння до міської лікарні м. Черкаси» «в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002743 від 23.08.23 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, проведено судово-технічну експертизу документів, а саме щодо підробки марок акцизного податку та отримано висновок судового експерта від 31.08.2023 № СЕ-19/124-23/9915, висновок якого підтверджує, що надані на експертизу марки акцизного податку не відповідають аналогічним маркам акцизного податку, які знаходяться в офіційному обігу. Таким чином, встановлено факт підробки невідомими особами марок акцизного податку, тому вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, а саме - виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку.».

В ході досудового розслідування, у встановленому законом порядку було встановлено, що алкогольні напої потерпілими були придбані в магазинах « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «ІНФОРМАЦІЯ_5».

Відповідно до рапортуст. оперуповноваженого ВКП Черкаського РУП ОСОБА_10 від 19.12.2023 вбачається, що в ході виконання доручення №1999-д від 18.12.2023 було здійснено виїзд за адресами: АДРЕСА_3 , де знаходиться магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_4 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_5 , де знаходиться магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_6 , де знаходиться магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_7 , де знаходиться магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_8 , де знаходиться магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , де знаходиться магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на полицях вище зазначених магазинів наявна алкогольна продукція «PRIME», «Medoff» з імовірно підробленими марками акцизного податку.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 362023090 від 16.01.2024 року приміщення за адресою АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_11 (1/2 частка) та ОСОБА_12 (1/2 частка).

Оскільки відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування, такі речі з великою долею ймовірності знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні особи, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте життя ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тому клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотанняслідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , з метою відшукання та вилучення: горілчаних напоїв марки Prime Vodka World Class, «Medoff» із підробленими марками акцизного податку та без них, чорнових записів та інших документів, що стосуються реалізації підакцизних товарів, записи щодо обліку та руху незаконних речовин (блокноти, зошити, журнали, книги обліку, щоденники, аркуші паперу, накладні і подібні предмети); комп`ютерна техніка, за допомогою якої здійснюється облік незаконно виробленої алкогольної продукції та облік її реалізації (системні блоки, ноутбуки, планшети).

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1