КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2023 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3

секретаря судового засідання - ОСОБА_4

за участю:

представників власників майна - ОСОБА_5 , ОСОБА_6

розглянула у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві апеляційні скарги представника власників майна ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 - адвоката ОСОБА_6 , адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_10 , на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28 липня 2023 року, -

В с т а н о в и л а:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_11 про арешт майна та накладено арешт на речові докази вилучені 19.07.2023 в ході проведення обшуків:

За місцем проживання ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі і документи:

1. Мобільний термінал Samsung Galaxy S20 с.н. RF8N626E74Z IMEI1 НОМЕР_1 , IMEI 2 НОМЕР_2 належний ОСОБА_12 ;

2. ІPad версія ІPad OS 16.5.1 (с), модель MR7J2RK/A серійний № F9FWTQ5KJF8M належний ОСОБА_12 .

За місцем проживання директора (керівника) ТОВ «СГВК МРІЯ» () ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено і вилучено:

1.Два аркуша формату А-3 з машинописними записами - переліком юридичних/фізичних осіб орендарів та орендодавців земельних ділянок, а також контактних даних цих осіб;

2.Ноутбук «ASUS», SAN0GR06554143A, CN: KY5W, з зарядним пристроєм;

3.Мобільний телефон «iPhone XR», серійний номер НОМЕР_3 , IMEI: НОМЕР_4 .

За місцем знаходження сектору № 1 відділу № 5 Управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру у м. Києві та Київській області, що розташований за адресою: Київська область, смт. Іванків, вул. Івана Проскури, 18, в ході якого виявлено та вилучено:

1.Державний АКТ на право колективної власності на землю Серія КВ «Горностайпільське» - Горностайпільська с/р 1 шт.;

2.Державний АКТ на право постійного користування землею КСП «Горностайпільське» 1-КВ №003519 1 шт.;

3.Проект формування території і встановлення меж Горностайпільської сільської Ради народних депутатів Горностайпіль, Губин, Гарбарня Іванківського району Київської області за 1995 р. в 1 т. з картографічними матеріалами в кількості 4 шт., код документації 1995МФ09КИІВ000006;

4.Науково-технічна Документація по виготовленню державних актів на право колективної власності та постійного користування землею колективного сільськогосподарського підприємства «Горностайпільське» с. Горностайпіль в межах Горностайпільської та Страхоліської сільських Рад народних депутатів Іванківського району Київської області. Київ 1996 в 1 т. код документації 1996МФ19КИІВ000017;

5.Науково-Технічна документація по паюванню земель, переданих в колективну власність колективному сільськогосподарському підприємству «Горностайпільське» Іванківського району Київської області. Київ-1997 в 1 т. код документації 1997МФ23КИІВ000014;

6.Проектно-технічна документація із землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв), та складання державних актів на право власності на земельні ділянки громадянам із земель реформованого КСП «Горностайпільське», Горностайпільської та Страхоліської сільських рад, Іванківського району, Київської області, в 1 т. з картографічними матеріалами 1 шт., код документації 2006МФ19КИІВ000003;

7.Технічна документація по складанню державних актів на право приватної власності на землю власникам земельних часток (паїв) в межах Горностайпільської та Страхоліської сільських рад Іванківського району Київської обл.. за 2001 рік в 1 т., код документації 2001МФ19КИІВ000025;

8.Технічна документація по складанню державних актів на право приватної власності на землю власникам земельних часток (паїв) в межах Горностайпільської сільської ради Іванківського району Київської обл.. за 2001 рік 2 шт., код документації 2001МФ19КИІВ000017 та 2001МФ19КИІВ000018;

9.Технічна документація по складанню державних актів на право приватної власності на землю власникам земельних часток (паїв) в межах Горностайпільської сільської ради Іванківського району Київської обл.. за 2002 рік в 1 т., код документації 2002МФ19КИІВ000079;

10.Технічна документація по складанню державних актів на право власності на земельні ділянки 40 громадянам - власникам сертифікатів на право на земельні частки (паї) в межах Горностайпільської сільської ради Іванківського району Київської обл.. за 2004 рік в 1 т., код документації 2004МФ19КИІВ000023;

Перелічене в пунктах 1-10 упаковано до сейф-пакету ДБР 021402.

11.Копія Розпорядження від 16 серпня 2018 року №454 Про проведення інвентаризації лісових земель державної власності, які не надані у користування, на території Іванківського району Київської області.

12.Лист ТОВ «СГВК МРІЯ» до Сектору №1 Відділу №5 Управління надання адміністративних послуг ГУ Держгеокадастру у Київській обл., зареєстрована за вхідним №27-1145/0/18-22 від 16.08.2022 з відповіддю та додатками загалом на 46 арк.;

13. Лист ТОВ «СГВК МРІЯ» до Сектору №1 Відділу №5 Управління надання адміністративних послуг ГУ Держгеокадастру у Київській обл., зареєстрована за вхідним №27-978/0/18-22 від 02.06.2022 з додатком та відповіддю загалом на 5 арк.;

14.Лист ТОВ «СГВК МРІЯ» до Сектору №1 Відділу №5 Управління надання адміністративних послуг ГУ Держгеокадастру у Київській обл., зареєстрована за вхідним №27-1144/0/18-22 від 15.08.2022 з додатком та відповіддю загалом на 3 арк.;

15.Лист ТОВ «СГВК МРІЯ» до Сектору №1 Відділу №5 Управління надання адміністративних послуг ГУ Держгеокадастру у Київській обл., зареєстрована за вхідним №27-1143/0/18-22 від 15.08.2022 з додатком та відповіддю загалом на 3 арк.;

16.Лист ТОВ «СГВК МРІЯ» до Сектору №1 Відділу №5 Управління надання адміністративних послуг ГУ Держгеокадастру у Київській обл., зареєстрована за вхідним №27-1142/0/18-22 від 15.08.2022 з додатком та відповіддю загалом на 3 арк.;

17.Лист ТОВ «СГВК МРІЯ» до Сектору №1 Відділу №5 Управління надання адміністративних послуг ГУ Держгеокадастру у Київській обл., зареєстрована за вхідним №27-1141/0/18-22 від 15.08.2022 з додатком та відповіддю загалом на 3 арк.;

18. Копія листа ТОВ «СГВК МРІЯ» до Сектору №1 Відділу №5 Управління надання адміністративних послуг ГУ Держгеокадастру у Київській обл., зареєстрована за вхідним №27-1163/0/18-22 від 19.08.2022 з додатком та оригіналом відповіді загалом на 3 арк.;

19.Копія листа ТОВ «СГВК МРІЯ» до Сектору №1 Відділу №5 Управління надання адміністративних послуг ГУ Держгеокадастру у Київській обл., зареєстрована за вхідним №27-1164/0/18-22 від 19.08.2022 з додатком та оригіналом відповіді загалом на 3 арк.;

20.Копія листа ТОВ «СГВК МРІЯ» до Сектору №1 Відділу №5 Управління надання адміністративних послуг ГУ Держгеокадастру у Київській обл., зареєстрована за вхідним №27-1162/0/18-22 від 19.08.2022 з додатком та оригіналом відповіді загалом на 3 арк.;

Перелічене в пунктах 11-20 упаковано до сейф-пакету ДБР 004990.

21.Флеш накопичувач CeaMere 64 об`ємом Gb з технічними документаціями, технічними документаціями підписаними цифровим підписом, заявами про проведення державних реєстрацій, витягами щодо земельних ділянок, поземельними книгами щодо земельних ділянок з кадастровими номерами :01:007:0001, :03:012:0046, :03:012:0053, :03:005:0106, :03:005:0105, :01:005:8507, :01:008:0001, :03:005:0043; а також Фотокопіями аркушів звітів про наявність земель та розподіл за 1996, 1997 роки (6 шт.), яку упаковано до сейф-пакету ДБР 017470;

22. Мобільний телефон Samsung Galaxy A52 IMEI 1: НОМЕР_5 , ІМУІ 2: НОМЕР_6 , який упаковано до сейф пакету ДБР 017492.

За місцем знаходження Центру надання адміністративних послуг Чабанівської селищної ради, що розташований за адресою: Київська область, смт. Чабани, вул. Машинобудівників, 4, в ході якого виявлено та вилучено:

1.Належний ОСОБА_13 мобільний телефон Iphone 12 Pro Max IMEI НОМЕР_7 з СІМ-картою НОМЕР_8 (пароль: НОМЕР_9 );

2.Належний ОСОБА_13 флеш-накопичувач марки Transcend 4 Gb № чорного кольору з зеленою смужкою.

3.Завірені копії документів відносно ОСОБА_13 :

- копія розпорядження Чабанівської селищної ради №91-к від 19.05.2023 на 1 аркуші;

- копія розпорядження Чабанівської селищної ради №53-к від 14.07.2020 на 1 аркуші;

- копія посадової інструкції заступника керівника ЦНАП (державного реєстратора), затвердженого рішенням від 24.03.2021 №37 ( ОСОБА_13 ) на 2 аркушах;

- копія посадової інструкції державного реєстратора ЦНАП, затвердженого рішенням від 24.03.2021 №37 ( ОСОБА_13 ) на 2 аркушах;

- копія розпорядження Чабанівської селищної ради №135-к від 05.07.2023 на 1 аркуші;

- копія попередження ОСОБА_13 , про обмеження, спрямовані на запобігання корупційним та пов`язаним з корупцією правопорушенням на 4 аркушах;

- копія паспорту громадянина України та картки ІПН ОСОБА_13 , усього на 3 аркушах.

4. Завірені копія Положення Центру надання адміністративних послуг Чабанівської селищної ради Фастівського району Київської області в новій редакції, затверджена рішенням сесії Чабанівської селищної ради №171 від 04.03.2021 на 7 аркушах;

5. Завірені копії витягів з Журналу реєстрації наказів звернень громадян Центру надання адміністративних послуг Чабанівської селищної ради Фастівського району Київської області на 5 аркушах;

6. Три аркуші паперу формату А-4 на яких зроблено відтиски (по 9 на кожному аркуші) круглої гербової печатки «ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТРАТОР*ЧАБАНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ*1*»;

7. Три аркуші паперу формату А-4 на яких зроблено відтиски (по 8 на кожному аркуші) прямокутної печатки «Державний реєстратор

ОСОБА_13 _________»;

8. 36 (тридцять шість) документів на 36 аркушах (витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права та Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень), які містять вільні зразки підпису ОСОБА_13 та відтиску круглої гербової печатки «ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТРАТОР*ЧАБАНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ*1*» та прямокутної печатки «Державний реєстратор ОСОБА_13 _________»;

9. Роздруківки з ІС ДП «НАІС» копій документів, що слугували підставою державної реєстрації права власності та іншого речового права, а саме:

9.1. По земельній ділянці з кадастровим номером :03:012:0053:

- роздруківка листа Сектору №1 Відділу №5 ГУ Держгеокадастру у Київській області №1281/19-22 від 15.08.2022 на 1 аркуші;

- роздруківка Державного акту на право постійного користування землею 1-КВ №003519 на 2 аркушах;

- роздруківка листа Сектору №1 Відділу №5 ГУ Держгеокадастру у Київській області №1244/19-22 від 04.08.2022 на 1 аркуші;

- відомості з Державного земельного кадастру по земельній ділянці на 1 аркуші

- роздруківка заяви №52163999 від 24.08.2022 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на 2 аркушах;

- роздруківка рішення №64606486 від 26.08.2022 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на 1 аркуші;

- роздруківка витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права №308251049 від 26.08.2022 на 1 аркуші;

9.2. По земельній ділянці з кадастровим номером :03:005:0105:

- роздруківка листа Сектору №1 Відділу №5 ГУ Держгеокадастру у Київській області №1280/19-22 від 15.08.2022 на 1 аркуші;

- роздруківка листа Сектору №1 Відділу №5 ГУ Держгеокадастру у Київській області №1244/19-22 від 04.08.2022 на 1 аркуші;

- роздруківка Державного акту на право постійного користування землею 1-КВ №003519 на 2 аркушах;

- відомості з Державного земельного кадастру по земельній ділянці на 1 аркуші;

- роздруківка заяви №52163674 від 24.08.2022 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на 2 аркушах;

- роздруківка рішення №64605551 від 26.08.2022 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на 1 аркуші;

- роздруківка витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права №308243011 від 26.08.2022 на 1 аркуші;

9.3. По земельній ділянці з кадастровим номером :01:007:0001:

- роздруківка листа Сектору №1 Відділу №5 ГУ Держгеокадастру у Київській області №1300/19-22 від 19.08.2022 на 1 аркуші;

- роздруківка Державного акту на право постійного користування землею 1-КВ №003519 на 2 аркушах;

- роздруківка листа Сектору №1 Відділу №5 ГУ Держгеокадастру у Київській області №1244/19-22 від 04.08.2022 на 1 аркуші;

- відомості з Державного земельного кадастру по земельній ділянці на 1 аркуші;

- роздруківка заяви №52163450 від 24.08.2022 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на 2 аркушах;

- роздруківка рішення №64605354 від 26.08.2022 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на 1 аркуші;

- роздруківка витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права №308241498 від 26.08.2022 на 1 аркуші;

9.4. По земельній ділянці з кадастровим номером :03:012:0046:

- роздруківка листа Сектору №1 Відділу №5 ГУ Держгеокадастру у Київській області №1301/19-22 від 19.08.2022 на 1 аркуші;

- роздруківка листа Сектору №1 Відділу №5 ГУ Держгеокадастру у Київській області №1244/19-22 від 04.08.2022 на 1 аркуші;

- роздруківка Державного акту на право постійного користування землею 1-КВ №003519 на 2 аркушах;

- відомості з Державного земельного кадастру по земельній ділянці на 1 аркуші;

- роздруківка заяви №52163913 від 24.08.2022 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на 2 аркушах;

- роздруківка рішення №64606058 від 26.08.2022 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на 1 аркуші;

- роздруківка витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права №308246699 від 26.08.2022 на 1 аркуші;

9.5. По земельній ділянці з кадастровим номером :03:005:0106:

- роздруківка листа Сектору №1 Відділу №5 ГУ Держгеокадастру у Київській області №1279/19-22 від 15.08.2022 на 1 аркуші;

- роздруківка Державного акту на право постійного користування землею 1-КВ №003519 на 2 аркушах;

- відомості з Державного земельного кадастру по земельній ділянці на 1 аркуші;

- роздруківка листа Сектору №1 Відділу №5 ГУ Держгеокадастру у Київській області №1244/19-22 від 04.08.2022 на 1 аркуші;

- роздруківка заяви №52163766 від 24.08.2022 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на 2 аркушах;

- роздруківка рішення №64605801 від 26.08.2022 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на 1 аркуші;

- роздруківка витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права №308245277 від 26.08.2022 на 1 аркуші;

9.6. По земельній ділянці з кадастровим номером :03:005:0100:

- роздруківка листа Сектору №1 Відділу №5 ГУ Держгеокадастру у Київській області №1282/19-22 від 15.08.2022 на 1 аркуші;

- роздруківка Державного акту на право постійного користування землею 1-КВ №003519 на 2 аркушах;

- відомості з Державного земельного кадастру по земельній ділянці на 1 аркуші;

- роздруківка заяви №52163187 від 24.08.2022 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на 2 аркушах;

- роздруківка рішення №64605171 від 26.08.2022 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на 1 аркуші;

- роздруківка витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права №308239927 від 26.08.2022 на 1 аркуші.

За місцем проживання колишнього директора (керівника) ТОВ «СГВК МРІЯ» () ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі і документи:

1.Мобільний термінал Samsung Galaxy A54 5G с.н. НОМЕР_10 , IMEI1 НОМЕР_11 , IMEI2 НОМЕР_12 належний ОСОБА_8 ;

2.Договір № БВ-25/11/02 від 25.11.2021 на 3 аркушах;

3.Договір № 2792 від 06.10.2021 на 3 аркушах;

4.Договір № БВ-06/10/02 від 06.10.2021 на 2 аркушах;

5.Договір № БВ-06/10/04 від 06.10.2021 на 2 аркушах;

6.Додаткові договори № БВ-06/10/04-01 від 28.10.2022, № БВ-06/10/06-01 від 28.10.2022, № БВ-06/11/02-01 від 28.10.2022 на 1 аркуші кожен;

7.Виписка про операції на рахунку в цінних паперах (копія) на 1 аркуші.

8. Виписка про стан рахунку в цінних паперах в депозитарній установі ТОВ «ФК «Фаворит» (копії) всього на 4 аркушах.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням суду першої інстанції, представник власників майна ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 - адвокат ОСОБА_6 та адвокат ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_10 подали апеляційні скарги.

Представник власників майна ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 - адвокат ОСОБА_6 в своїх апеляційних скаргах просить поновити строк на апеляційне оскарження, скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28 липня 2023 року в частині арешту майна, накладеного на:

- мобільний термінал Samsung Galaxy A54 5G с.н. НОМЕР_10, IMEI1 НОМЕР_11 , IMEI2 НОМЕР_12 належний ОСОБА_8 ;

- договір № БВ-25/11/02 від 25.11.2021 на 3 аркушах;

- договір № НОМЕР_13 від 06.10.2021 на 3 аркушах;

- договір № БВ-06/10/02 від 06.10.2021 на 2 аркушах;

- договір № БВ-06/10/04 від 06.10.2021 на 2 аркушах;

- додаткові договори № БВ-06/10/04-01 від 28.10.2022, № БВ-06/10/06-01 від 28.10.2022, № БВ-06/11/02-01 від 28.10.2022 на 1 аркуші кожен;

- виписка про операції на рахунку в цінних паперах (копія) на 1 аркуші.

- виписка про стан рахунку в цінних паперах в депозитарній установі ТОВ «ФК «Фаворит» (копії) всього на 4 аркушах.

- ІPad версія ІPad OS 16.5.1 (с), модель MR7J2RK/A серійний № НОМЕР_14 .

Мотивуючи вимоги апеляційних скарг зазначає, що оскаржувана ухвала є незаконною, необґрунтованою, невмотивованою, яка постановлена з істотними порушеннями вимог кримінального процесуального закону, а відтак підлягає скасуванню.

Як стверджує автор апеляційної скарги вказане майно в розумінні ч. 1 ст. 98 КПК України не є речовим доказом, а в оскаржуваній ухвалі слідчим суддею не надано будь-якої оцінки щодо правової підстави для арешту майна.

Крім того, слідчим суддею належним чином не дотримано вимоги ст. 173 КПК України, зокрема, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Враховуючи, що розгляд справи проведено без виклику власників майна, з матеріалами справи та оскаржуваною ухвалою ознайомлено лише 27.09.2023, апелянт просить поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді.

Адвокат ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_10 , за аналогічних доводів та підстав в своїй апеляційній скарзі просить поновити строк на апеляційне оскарження, скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28 липня 2023 року в частині арешту, накладеного на майно належного ОСОБА_10 , постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання в частині арешту майна, яке було вилучене 19.07.2023 під час проведення обшуку за місцем проживання керівника (директора ТОВ «СГВК МРІЯ») ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- два аркуша формату А-3 з машинописними записами - переліком юридичних/фізичних осіб орендарів та орендодавців земельних ділянок, а також контактних даних цих осіб;

- ноутбук «ASUS», SAN0GR06554143A, CN: KY5W, з зарядним пристроєм;

- мобільний телефон «iPhone XR», серійний номер НОМЕР_3 , IMEI: НОМЕР_4 .

Заслухавши доповідь судді, думку представників власників майна, які підтримали подані апеляційні скарги та просили їх задовольнити, вивчивши матеріали судового провадження, обговоривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів вважає, що апелянтами не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28 липня 2023 року з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, а їх апеляційні скарги не підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Як убачається з матеріалів судового провадження, Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000053 від 27.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Постановою слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Києві ОСОБА_14 від 19.07.2023 вказане в клопотанні майно визнано в кримінальному провадженні № 0000053 від 27.03.2023 речовим доказом.

21.07.2023прокурорвідділу Київської міської прокуратури ОСОБА_11 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про арешт майна, вилученого 19.07.2023 в ході проведення обшуків, перелік та ідентифікуючі ознаки якого викладено в клопотанні сторони обвинувачення, посилаючись на наявність підстав, передбачених ч. 2, 3 ст. 170 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28 липня 2023 року клопотання прокурора задоволено.

Згідно частини першої статті 404 КПК України, суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Приймаючи вказане рішення слідчий суддя прийшов до висновку, що з урахуванням обставин зазначеного кримінального провадження, а також того, що наведене майно цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано має правовий статус речового доказу, з метою забезпечення його збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладення арешту на вказане майно.

З такими висновками слідчого судді колегія суддів погоджується, з огляду на наступне.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як встановлено під час апеляційного розгляду, слідчий суддя, обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, наклав арешт на майно, з тих підстав, що воно у встановленому законом порядку визнано речовим доказом в рамках вказаного кримінального провадження та відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.

На думку колегії суддів, слідчий суддя під час розгляду клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту, перевірив співрозмірність втручання у права власника майна з потребами кримінального провадження.

Крім того, ст. 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Тому, з огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Також, арешт майна з підстав передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

З урахуванням зазначеного слідчий суддя встановив належні правові підстави, передбачені ч.ч. 1, 2, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вищевказане майно, що відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.

В свою чергу, у кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Таким чином, накладення арешту на майно у даному кримінальному провадженні, за наявності для цього підстав відповідає вимогам КПК України. Матеріали судового провадження свідчать, що застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим та необхідним у кримінальному провадженні.

Посилання апелянтів на те, що зазначене в апеляційних скаргах майно не відповідає критеріям речових доказів, є безпідставними, оскільки встановлені органом досудового розслідування фактичні обставини кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, містять сукупність підстав та розумних підозр вважати, що на даному етапі досудового розслідування є підстави для обґрунтованого припущення, що це майно може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже відповідають ознакам речових доказів, зазначеним у ст. 98 КПК України, що згідно ч. 3 ст. 173 КПК України дає підстави для його арешту як речових доказів з метою збереження.

За таких обставин, колегія суддів приходить до висновку, що ухвала слідчого судді постановлена у відповідності до вимог чинного законодавства, із з`ясуванням всіх обставин, які мають значення для вирішення справи, оскільки надані прокурором матеріали доводять наявність правових підстав для накладення арешту на майно.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, апелянтом не надано та колегією суддів не встановлено.

Враховуючи встановлені обставини та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.

Керуючись ст.ст. 170-173, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

П о с т а н о в и л а:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28 липня 2023 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_11 в частині арешту майна, накладеного на:

- мобільний термінал Samsung Galaxy A54 5G с.н. НОМЕР_10, IMEI1 НОМЕР_11 , IMEI2 НОМЕР_12 належний ОСОБА_8 ;

- договір № БВ-25/11/02 від 25.11.2021 на 3 аркушах;

- договір № НОМЕР_13 від 06.10.2021 на 3 аркушах;

- договір № БВ-06/10/02 від 06.10.2021 на 2 аркушах;

- договір № БВ-06/10/04 від 06.10.2021 на 2 аркушах;

- додаткові договори № БВ-06/10/04-01 від 28.10.2022, № БВ-06/10/06-01 від 28.10.2022, № БВ-06/11/02-01 від 28.10.2022 на 1 аркуші кожен;

- виписка про операції на рахунку в цінних паперах (копія) на 1 аркуші.

- виписка про стан рахунку в цінних паперах в депозитарній установі ТОВ «ФК «Фаворит» (копії) всього на 4 аркушах.

- ІPad версія ІPad OS 16.5.1 (с), модель MR7J2RK/A серійний № F9FWTQ5KJF8M,

- два аркуша формату А-3 з машинописними записами - переліком юридичних/фізичних осіб орендарів та орендодавців земельних ділянок, а також контактних даних цих осіб;

- ноутбук «ASUS», SAN0GR06554143A, CN: KY5W, з зарядним пристроєм;

- мобільний телефон «iPhone XR», серійний номер НОМЕР_3 , IMEI: НОМЕР_4 , - залишити без змін, а апеляційні скарги представника власників майна ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 - адвоката ОСОБА_6 , адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_10 , - без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____________ _________________ _______________

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-сс/824/6423/2023 Категорія ст. 170 КПК України

Унікальний 757/31163/23-к

Слідчий суддя у 1-й інстанції: ОСОБА_15

Доповідач: ОСОБА_1