печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001507 від 07.12.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що на території України суб`єкти господарської діяльності реального сектору економіки спільно із суб`єктами підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, шляхом виведення коштів по фіктивним договорам, без надання будь-яких послуг, заволоділи коштами у особливо великих розмірах.

Встановлено, що особами створено або придбано близько 40 підприємств, які використовуються для акумулювання безготівкових коштів та подальшого переведення їх у готівку.

Дані підприємства мають одноосібний засновницько-посадовий склад, спільні адреси функціонування, незначні статутні капітали та не декларують валові доходи.

Суб`єкти господарювання отримують безготівкові кошти від значної кількості підприємств реального сектору економіки у вигляді оплати за товари та векселі, а також фінансової допомоги чи надання логістичних послуг.

В подальшому з рахунків вказаних підприємств із зазначеної групи знімається готівка у банківських установах на території м. Києва та повертається посадовим особам СПД, які перераховували кошти в безготівковій формі.

За свої послуги «конвертації» безготівкових коштів в готівку, група пов`язаних між собою СПД отримує 10-13 % від суми коштів переведених у готівку.

В основі діяльності «конвертаційного центру» являється імітація СПД реального сектору економіки шляхом відображення діяльності надання послугу логістики складу та пов`язаних з логістикою послуг, які фактично не здійснюються.

За наявною інформацією протиправна діяльність здійснюється суб`єктами господарювання починаючи з 2020 року по теперішній час.

Встановлено, що для здійснення протиправної діяльності підприємствами можуть використовуватись відкриті у фінансових установах рахунки.

Зокрема у ІНФОРМАЦІЯ_2 відкриті рахунки для обслуговування:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: НОМЕР_4 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме: НОМЕР_6 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме: НОМЕР_8 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , а саме: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , а саме: НОМЕР_13 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , а саме: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , а саме: НОМЕР_18 ;

- ПП КФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_19 , а саме: НОМЕР_20 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 (нова назва - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "), а саме: НОМЕР_22 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_23 , а саме: НОМЕР_24 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_25 , а саме: НОМЕР_26 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_27 , а саме: НОМЕР_28 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_29 , а саме: НОМЕР_30 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_31 , а саме: НОМЕР_32 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_33 , а саме: НОМЕР_34 .

Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001507 від 07.12.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України, яким доручено здійснення досудового розслідування, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити (здійснити виїмку) копій документів у тому числі у електронному вигляді, за період часу з 01.01.2020 до дня винесення ухвали які свідчать про відкриття та обслуговування банком рахунків:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: НОМЕР_4 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме: НОМЕР_6 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме: НОМЕР_8 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , а саме: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , а саме: НОМЕР_13 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , а саме: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , а саме: НОМЕР_18 ;

- ПП КФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_19 , а саме: НОМЕР_20 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 (нова назва - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "), а саме: НОМЕР_22 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_23 , а саме: НОМЕР_24 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_25 , а саме: НОМЕР_26 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_27 , а саме: НОМЕР_28 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_29 , а саме: НОМЕР_30 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_31 , а саме: НОМЕР_32 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_33 , а саме: НОМЕР_34 .

А також про відкриття та обслуговування відкритих рахунків, проведення вказаними юридичними особами фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням рахунків, а саме:

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів, за період часу з 01.01.2020 до дня винесення ухвали;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) за рахунками (в друкованому та/або електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період часу з 01.01.2020 до дня винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків, за період часу з 01.01.2020 до дня винесення ухвали;

- всіх документів, щодо зарахування на рахунки будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі, з вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти, за період часу з 01.01.2020 до дня винесення ухвали;

- документів щодо придбання, та видачі співробітниками банку зазначеному суб`єкту господарювання чекових книжок, векселів, за період часу з 01.01.2020 до дня винесення ухвали;

- договорів, укладених, та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх відповідні рахунки та з указаних рахунків, за період часу з 01.01.2020 до дня винесення ухвали;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для за рахунками, за період часу з 01.01.2020 до дня винесення ухвали;

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті розрахункових рахунків;

- анкети клієнта банку по розрахунковим рахункам;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками;

- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунках, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

- інформацію про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) банку, із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження, виду IP-адреси (статичні/динамічні), облікові записи.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1