Справа № 481/783/22
Провадж.№ 1-кс/481/136/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.02.2024 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 23.07.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000125 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 22.07.2022 до ЧЧ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 21.07.2022 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами, які він перерахував за купівлю планшетного пристрою.

Відомості про дане кримінальне правопорушення 23.07.2022 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000125, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 21.07.2022 знайшов оголошення щодо продажу планшетного пристрою blackview tab 11 8/128 gb, продавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », контактний мобільний номер НОМЕР_1 . Того ж дня потерпілий зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який знаходився під оголошенням та з невідомим чоловіком домовився щодо купівлі планшетного пристрою з повною передоплатою за товар. В подальшому, 21.07.2022 р. о 15.00 год. з своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти в сумі 7852 гривень на рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 . В подальшому потерпілий не отримав товар, а мобільний телефон, вказаний в оголошенні, був вимкнений.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. Але для повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження необхідна повна інформація про особу, яка відкрила рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 з наданням копій документів про вказаних осіб та документами, які були надані до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для відкриття банківської картки.

З огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; МФО НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відтак, дізнавач, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; МФО НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: 1. роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з моменту відкриття рахунку по теперішній час; 2. копій документів та відомостей щодо власника рахунку НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; 3. відомості про IP-адреси та MAC-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси та MAC-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду в Миколаївській області.

У судове засідання дізнавач не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані дізнавачем копії документів з матеріалів кримінального провадження за №00000125, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000125 від 19.10.2023 року, рапорт помічника чергового ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 від 22.07.2022 року, заява ОСОБА_4 від 22.07.2022 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 23.07.2022 року, копія квитанції № 0.0..1 від 21.07.2022 року свідчать про встановлення дізнавачем подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; МФО НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; МФО НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1.роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

2. копій документів та відомостей щодо власника рахунку НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

3. відомості про IP-адреси та MAC-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси та MAC-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду в Миколаївській області.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » покласти на керівника (або особу, яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 20.04.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1