УХВАЛА

29 вересня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження за №0000159 від 04.08.2023, ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 02.08.2023 в період часу з 19:20 до 19:30 ОСОБА_5 перебувючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 в додатку телеграм каналу на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перейшов за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 де вважаючи, що вчиняє дії для оформлення матеріальної допомоги, ввів свої данні, а саме номер фінансового телефону в системі ІНФОРМАЦІЯ_4 , пароль входу в ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ПІН код карти на яку бажає отримати допомогу. Після чого невстановлена особа скориставшись підтвердженою авторизацією в системі ІНФОРМАЦІЯ_5 заволоділа грошовими коштами що зберігалися на банківській картці " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ОСОБА_5 імітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 37000 гривень знявши їх 02.08.2023 період часу з 19:20 до 19:30 за 4 виплати в банкоматах за адресою: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 сумами по 20, 8, 5 та 4 тисячі гривень, чим завдала ОСОБА_5 майнового збитку.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення 04.08.2023 за даним фактом було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000159. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України.

Документи доступ до яких планується отримати з метою всебічного розгляду даних матеріалів і встановлення потерпілих осіб, свідків, співучасників вказаного кримінального провадження, виникла необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме інформації по банківському рахунку: НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 25.07.2023 по 00.00 год. 08.08.2023 про наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; чи створений обліковий запис в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; рух коштів з зазначенням контрагентів та номерів карток, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму); анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах що знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Підстави вважати, що документи перебувають у володінні юридичної особи - в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , тел./факс НОМЕР_2 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 (згідно матеріалів кримінального провадження).

Значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні вказана вище інформація має істотне значення для даного кримінального провадження, з метою встановлення особи причетної до вчинення злочину, збору інформації та доказів щодо вчинення кримінального правопорушення.

Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з"явилася, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ( АДРЕСА_5 ), а саме: до документів, які становлять банківську таємницю, а саме по банківському рахунку: НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 25.07.2023 по 00.00 год. 08.08.2023:

наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

інформацію щодо належності мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

рух коштів з зазначенням контрагентів та номерів карток, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму);?

анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками;

інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 »);

з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1