СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7608/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000038 від 01.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000038 від 01.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, в якому прокурор просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування, на наступні речі і документи вилучені в ході обшуку квартири, де проживає ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме: Договір № від 26.06.2020 на 3 арк. з додатками на 2 арк., який містить зразки підпису ОСОБА_4 ; Завірену копію паспорту ОСОБА_4 на 1 арк.; Договір № 451012994 від 13.07.2022 на 8 арк., який містить зразки підпису ОСОБА_4 ; Договір від 04.09.2023 із додатком на 2 арк., який містить зразки підпису ОСОБА_4 ; Договір купівлі-продажу № 1241/2022/3568575 на 1 арк., який містить зразки підпису ОСОБА_4 ; Технічну документацію на 17 арк., яка містить зразки підпису ОСОБА_4 ; Договір №1073 від 30.12.2022 з додатками на 15 арк., який містить зразки підпису ОСОБА_4 ; Мобільний телефон Samsung S20 Ultra IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 та SIM-карткою з номером телефону НОМЕР_3 .

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що службові особи Вищедубечанської сільської ради Вишгородського району Київської області, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме до актів виконаних будівельних робіт за договором від 06.11.2020 № 06/11 про виконання робіт капітального ремонту по благоустрою центральної площі, по вул. Соборна у селі Вища Дубечня, Вишгородського району, Київської області, вчинили розтрату бюджетних коштів, виділених для будівництва зазначеного об`єкту інфраструктури.

Так, 06.11.2020 між Вищедубечанською сільською радою та ТОВ «Афінацентр» () укладено договір № 06/11 на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт по благоустрою центра вул. Соборна в с. Вища Дубечня Вишгородського району Київської області» вартістю 3 214 228 грн. Укладеними додатковими угодами до зазначеного договору обсяг фінансування скориговано до 1 886 321, 04 грн. Вищедубечанською сільською радою на рахунок ТОВ «Афінацентр» на підставі актів виконаних робіт форми КБ-2в перераховано 100% від суми фінансування на 2020 рік.

Технічний нагляд та контроль за виконанням зазначених робіт здійснювався ФОП ОСОБА_5 відповідно до укладеного з Вищедубечанською сільською радою договору від 25.11.2020 № 25/11, якими підписані зазначені акти виконаних робіт форми КБ-2в та скріплено відбитком мокрої печатки.

При подальшому огляді від 13.08.2022 місця проведення робіт за вказаним договором у с. Вища Дубечня, Вишгородського району Київської області встановлено невідповідність між відомостями зазначеними в актах приймання виконаних будівельних робіт № 14/12, № 15/12, № 28/12, № 28/1/12 за грудень 2020 року щодо обсягів виконаних робіт і їх фактичного виконання, серед яких встановлено виконання робіт з улаштування покриття з ФЕМ (фігурних елементів мощення) товщиною 70 мм, бетон В30 (М400) загальною площею 664, 22 кв.м.

Разом з тим, в актах № 14/12 за грудень 2020 та № 28/12 за грудень 2020 зазначено про улаштування покритті з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення плитами бетонними тротуарними товщиною 70 мм, бетон В30 (М400) загальною площею 959 кв.м., що становить згідно Локального кошторису на зазначені будівельні роботи 100% від всього обсягу.

Загальний обсяг робіт за вище зазначеними актами приймання виконаних будівельних робіт за 2020 рік форми КБ-2в складає 1 880 901,36 грн.

Наразі, виконані роботи не у повному обсязі і при тому допущено невідповідність між позиціями зазначеними в наведених актах та фактично виконаними роботами, зокрема виконано улаштування покриття з використанням фігурних елементів мощення плитами бетонними тротуарними товщиною 40 мм, а не 70 мм, як того вимагала технічна документація.

В ході досудового слідства призначено та проведено ряд судових експертиз.

Крім того заплановано призначення судово-почеркознавчої експертизи, для проведення якої згідно Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5) (далі - Інструкція) експерту необхідно надати оригінали документів.

Вказані оригінали будуть використані для проведення судових експертиз. Зокрема, з метою ідентифікації осіб, які ставили підпис у документах щодо виконання та прийому передачі виконаних робіт.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, фактичне місце проживання директора ТОВ «Афінацентр» - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 .

Вказана квартира відповідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, належать на праві власності ОСОБА_4 РНОКПП: НОМЕР_4 .

08.12.2023 в період з 07:56 год. по 10:08 год. проведено обшук квартири, де проживає ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , де було виявлено та вилучено наступні речі та документи: Договір № від 26.06.2020 на 3 арк. з додатками на 2 арк., який містить зразки підпису ОСОБА_4 ; Завірену копію паспорту ОСОБА_4 на 1 арк.; Договір № 451012994 від 13.07.2022 на 8 арк., який містить зразки підпису ОСОБА_4 ; Договір від 04.09.2023 із додатком на 2 арк., який містить зразки підпису ОСОБА_4 ; Договір купівлі-продажу № 1241/2022/3568575 на 1 арк., який містить зразки підпису ОСОБА_4 ; Технічну документацію на 17 арк., яка містить зразки підпису ОСОБА_4 ; Договір №1073 від 30.12.2022 з додатками на 15 арк., який містить зразки підпису ОСОБА_4 ; Мобільний телефон Samsung S20 Ultra IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 та SIM-карткою з номером телефону НОМЕР_3 .

Вилучені документи поміщено до сейф пакету з номером INZ 3012748, вилучений мобільний телефон поміщено до сейф пакету з номером INZ 3012749.

08.12.2023 постановою слідчого вказані речі та документи визнано речовими доказами по вказаному кримінальному провадженню, оскільки мобільний телефон може містити інформацію про обставини розтрати бюджетних коштів при виконанні робіт капітального ремонту по благоустрою центральної площі, по вул. Соборна у селі Вища Дубечня, Вишгородського району, Київської області, а вилучені документи містять відомості у вигляді зразків підпису, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, шляхом проведення судової почеркознавчої експертизи.

Отримати вказану інформацію з мобільного телефону та зразки підпису на документах неможливо іншим шляхом, а накладення арешту на вказане майно є єдиним заходом збереження вказаних речових доказів, тому в органу досудового розслідування існує об`єктивна необхідність в застосуванні саме цього заходу забезпечення кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити з підстав викладених в ньому.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході судового розгляду встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 01.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.

08.12.2023 в період з 07:56 год. по 10:08 год. в рамках вищевказаного кримінального провадження проведено обшук квартири, за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи: Договір № від 26.06.2020 на 3 арк. з додатками на 2 арк., який містить зразки підпису ОСОБА_4 ; Завірену копію паспорту ОСОБА_4 на 1 арк.; Договір № 451012994 від 13.07.2022 на 8 арк., який містить зразки підпису ОСОБА_4 ; Договір від 04.09.2023 із додатком на 2 арк., який містить зразки підпису ОСОБА_4 ; Договір купівлі-продажу № 1241/2022/3568575 на 1 арк., який містить зразки підпису ОСОБА_4 ; Технічну документацію на 17 арк., яка містить зразки підпису ОСОБА_4 ; Договір №1073 від 30.12.2022 з додатками на 15 арк., який містить зразки підпису ОСОБА_4 ; Мобільний телефон Samsung S20 Ultra IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 та SIM-карткою з номером телефону НОМЕР_3 .

Вилучені документи поміщено до сейф пакету з номером INZ 3012748, вилучений мобільний телефон поміщено до сейф пакету з номером INZ 3012749.

08.12.2023 постановою слідчого вказані речі та документи визнано речовими доказами по вказаному кримінальному провадженню, оскільки мобільний телефон може містити інформацію про обставини розтрати бюджетних коштів при виконанні робіт капітального ремонту по благоустрою центральної площі, по вул. Соборна у селі Вища Дубечня, Вишгородського району, Київської області, а вилучені документи містять відомості у вигляді зразків підпису, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, шляхом проведення судової почеркознавчої експертизи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність задоволення клопотання слідчого та накладення арешту майно, оскільки дане майно може бути використано, як речовий доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000038 від 01.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування, на наступні речі і документи вилучені в ході обшуку квартири, де проживає ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме:

1. Договір № від 26.06.2020 на 3 арк. з додатками на 2 арк., який містить зразки підпису ОСОБА_4 ;

2. Завірену копію паспорту ОСОБА_4 на 1 арк.;

3. Договір № 451012994 від 13.07.2022 на 8 арк., який містить зразки підпису ОСОБА_4 ;

4. Договір від 04.09.2023 із додатком на 2 арк., який містить зразки підпису ОСОБА_4 ;

5. Договір купівлі-продажу № 1241/2022/3568575 на 1 арк., який містить зразки підпису ОСОБА_4 ;

6. Технічну документацію на 17 арк., яка містить зразки підпису ОСОБА_4 ;

7. Договір №1073 від 30.12.2022 з додатками на 15 арк., який містить зразки підпису ОСОБА_4 ;

8. Мобільний телефон Samsung S20 Ultra IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 та SIM-карткою з номером телефону НОМЕР_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1