Провадження № 1-кс/953/9483/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2023 року м. Харків Слідчий суддя Київського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001296 від 10 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України,

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчого в ОВС відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому просить надати слідим СУ ГУНП В Харківській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001296 від 10.11.2023, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", місцезнаходження якого АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харкові, а саме:

наказу про призначення провідного економіста сектора роздрібного бізнесу гр. ОСОБА_4 , посадових інструкцій (положення);

матеріалів службової перевірки (висновок) за фактом порушень ОСОБА_4 , а також (за наявності) даних відеоспостережень з відеокамер спостереження у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час здійснення останньої протиправних дій;

повних даних осіб (клієнтів), а саме: ПІБ, фінансового номеру телефону, номеру картки (рахунок), ір-адрес (із зазначенням Source port - дати та часу) при входах в онлайн застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », руху коштів (із зазначенням повної інформації, а саме: номеру картки особи, яка здійснювала зарахування, а також повних даних, на які рахунки здійснено виводи грошових коштів із зазначення номерів карток банка отримувача) стосовно тих клієнтів, відносно яких ОСОБА_4 вчинила протиправні дії з порушенням встановленої процедури при роботі з відповідною банківською системою ІНФОРМАЦІЯ_4 , що спричинили до витоку банківської інформації третім особам;

довідки за 2023 рік щодо нарахування заробітної плати ОСОБА_4 ;

наказів НБУ, внутрішніх наказів (інструкцій), які регламентують порядок роботи із зазначеними банківськими системами та відповідальністю за виток інформації щодо клієнтів та безпідставного перегляду конфіденційної інформації клієнтів інших регіональних територіальних управлінь та передачі інформації третім особам.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступні обставини.

10.11.2023 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява від начальника філії - Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо скоєння працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » злочину, а саме - несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж під час дії військового стану.

Відомості за вказаною заявою внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001296 від 10.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

14.11.2023 отримано відповідь від працівників УПК в Харківській області ДКП НП України, що в ході роботи по вказаному кримінальному провадженню, встановлено причетну посадову особу - ОСОБА_4 . Згідно матеріалів службової перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також встановлено, що до відповідної банківської системи ІНФОРМАЦІЯ_4 провідним економістом сектора роздрібного бізнесу ТВБВ філії Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 в період з 19.04.2023 30.10.2023 систематично здійснено перегляд інформації по 4806 клієнтах з яких 3610 клієнтів, які є клієнтами інших регіональних управлінь, а саме Луганської та Донецької області, згідно посадових положень та відповідних інструкцій ОСОБА_4 не має повноважень здійснювати перегляд інформації, щодо клієнтів інших регіональних управлінь, які не входять до її повноважень.

Перевіркою встановлена систематичність дій, а саме, що після вчинення дій ОСОБА_4 до входу в банківську систему клієнтів, які відносяться до Луганських та Донецьких управлінь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у клієнтів одразу відбувалось списання грошових коштів з їх рахунків.

З метою повного та всебічного документування злочинної діяльності, слідчий просить надати тимчасовий доступ до казаних в клопотанні документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", місцезнаходження якого АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харкові.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, був повідомлений про день та час розгляду справи, про причини неявки суду не повідомив, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0001296 від 10 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України та інші матеріали, додані в обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи в сукупності з документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, враховуючи те, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При таких обставинах суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчим СУ ГУНП в Харківській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001296 від 10.11.2023, до зазначених в клопотанні речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харкові.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001296 від 10 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Харківській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001296 від 10.11.2023 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", місцезнаходження якого АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харкові, а саме:

наказу про призначення провідного економіста сектора роздрібного бізнесу гр. ОСОБА_4 , посадових інструкцій (положення);

матеріалів службової перевірки (висновок) за фактом порушень ОСОБА_4 , а також (за наявності) даних відеоспостережень з відеокамер спостереження у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час здійснення останньої протиправних дій;

повних даних осіб (клієнтів), а саме: ПІБ, фінансового номеру телефону, номеру картки (рахунок), ір-адрес (із зазначенням Source port - дати та часу) при входах в онлайн застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », руху коштів (із зазначенням повної інформації, а саме: номеру картки особи, яка здійснювала зарахування, а також повних даних, на які рахунки здійснено виводи грошових коштів із зазначення номерів карток банка отримувача) стосовно тих клієнтів, відносно яких ОСОБА_4 вчинила протиправні дії з порушенням встановленої процедури при роботі з відповідною банківською системою ІНФОРМАЦІЯ_4 , що спричинили до витоку банківської інформації третім особам;

довідки за 2023 рік щодо нарахування заробітної плати ОСОБА_4 ;

наказів НБУ, внутрішніх наказів (інструкцій), які регламентують порядок роботи із зазначеними банківськими системами та відповідальністю за виток інформації щодо клієнтів та безпідставного перегляду конфіденційної інформації клієнтів інших регіональних територіальних управлінь та передачі інформації третім особам.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 07 лютого 2024 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1