Справа № 369/2537/24
Провадження № 1-кс/369/626/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.02.2024 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001470 від 26.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

13 лютого 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001470 від 26.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001470 від 26.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) в особі начальника відділу ОСОБА_5 , який діє на підставі Положення та іменується в подальшому «Замовник», з однієї сторони, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 , яка діє на підставі статуту і є платником податків на загальній системі оподаткування, та іменується в подальшому «Підрядник», з другої сторони на підставі Указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та пункту 3-6 розділу Х «Прикінцевих та перехідних положень» відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 року № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» та Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», з урахуванням принципів здійснення публічних закупівель, передбачених законодавством у сфері публічних закупівель, уклали договір підряду № 68 від 24.02.2023 року.

Згідно вказаного договору замовник доручає, а підрядник зобов`язується відповідно до проектної документації та умов цього Договору виконати роботи по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі та фасаду будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 (дошкільне відділення), за адресою: АДРЕСА_2 відновлювальні роботи та заходи з усунення аварій».

Відповідно п. 3 договору підряду № 68 від 24.02.2023 року ціна цього договору становить 19 899 730, 04 грн. в тому числі ПДВ 3 316 621, 67.

Згідно інформації з єдиного веб-порталу використання публічних коштів - ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в рамках зазначеної публічної закупівлі, здійснено оплати на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним договором на загальну суму 11 022 664, 4 грн..

В ході моніторингу Інтернет мережі, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 було виявлено інформацію, яка б могла свідчити про те, що службові особи замовника та підрядника з метою заволодіння бюджетними коштами підписали фіктивні акти виконаних робіт.

У той же час, за оперативною інформацією, встановлено, що за об`єктом здійснення робіт за вказаними договорами, роботи виконані не у повному обсязі та з невідповідністю до проектно-кошторисної документації.

Тобто, відповідно до отриманої інформації, співробітники ІНФОРМАЦІЯ_1 за безпосереднього впливу посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , діючи умисно, у співучасті з вищевказаними підрядними організаціями, здійснили перерахування грошових коштів за роботи, що фактично не виконані або виконані не в повному обсязі або виконані з невідповідністю до проектно-кошторисної документації, у т.ч. з завищенням показників та неякісним виконанням робіт, з метою подальшого виведення отриманих коштів з державного бюджету України.

На даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- Договір підряду № 68 від 24.02.2023 року, що укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 з іншої сторони;

- Додаткові угоди до договору № 68 від 24.02.2023 року;

- Підсумкові відомості ресурсів, дефектні акти щодо здійснення ремонтних робіт та документи щодо проходження державної експертизи проекту, відповідно договору № 68 від 24.02.2023 року;

- Акти виконаних ремонтних (будівельних) робіт форми КБ-2в, відповідно договору № 68 від 24.02.2023 року;

- Довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, відповідно договору № 68 від 24.02.2023 року;

- Документи щодо оплати, відповідно договору № 68 від 24.02.2023 року;

- Коригуючі та дефектні акти, відповідно договору № 68 від 24.02.2023 року;

- Договорів субпідряду (дозволи на укладення договорів субпідряду) з додатками та змінами, відповідно договору № 68 від 24.02.2023 року;

- Платіжні доручення, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, договори поставки, договори купівлі-продажу, інші первинні фінансово-господарські документи, що підтверджують закупівлю робіт та послуг, та якість матеріалів, відповідно договору № 68 від 24.02.2023 року;

- Повного комплексу проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина) відповідно договору № 68 від 24.02.2023 року;

- Виконавчої документації про проведені роботи на об`єкті, відповідно договору № 68 від 24.02.2023 року, а саме:

загальний журнал робіт;

спеціальні журнали з окремих видів робіт перелік яких встановлюється в проекті організації будівництва в залежності від видів робіт;

журнал авторського нагляду та звітна документація щодо виконання робіт з науково-технічного супроводу;

акти на закриття прихованих робіт, акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій, виконавчі схеми відповідно до ДБН В.1.3-2;

документи щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій;

акти випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання;

інша документація, передбачена нормативними документами на виконання конкретного виду будівельних робіт.

- Договорів про надання послуг з технічного нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд;

- Договір про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати авторський нагляд;

- Товарних чеків, накладних за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2В відповідно договору № 68 від 24.02.2023 року;

- Підтверджуючої документації щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них), якщо їх було використано при проведенні робіт, відповідно договору № 68 від 24.02.2023 року;

- Актів приймання виконаних будівельних робіт за формою (КБ-2В) на електронному носії (в програмному комплексі їх складання), відповідно договору № 68 від 24.02.2023 року;

- Локальних кошторисів на електронному носії (в програмному комплексі їх складання) відповідно договору № 68 від 24.02.2023 року;

- Висновків (Експертні звіти) експертної організації щодо розгляду проектної та кошторисної документації, відповідно договору № 68 від 24.02.2023 року;

- Документів, що свідчать про відповідність, вартість та якість застосованих матеріалів та виробів, відповідно договору № 68 від 24.02.2023 року;

- Виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів по об`єкту дослідження;

- Технічного паспорту по об`єктах, відповідно договору № 68 від 24.02.2023 року;

- Актів комісійного обстеження відповідно до договору № 68 від 24.02.2023 року.

Враховуючи викладене, просили надати дозвіл слідчому групи слідчих слідчому СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх оригіналів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- Договір підряду № 68 від 24.02.2023 року, що укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 з іншої сторони;

- Додаткові угоди до договору № 68 від 24.02.2023 року;

- Підсумкові відомості ресурсів, дефектні акти щодо здійснення ремонтних робіт та документи щодо проходження державної експертизи проекту, відповідно договору № 68 від 24.02.2023 року;

- Акти виконаних ремонтних (будівельних) робіт форми КБ-2в, відповідно договору № 68 від 24.02.2023 року;

- Довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, відповідно договору № 68 від 24.02.2023 року;

- Документи щодо оплати, відповідно договору № 68 від 24.02.2023 року;

- Коригуючі та дефектні акти, відповідно договору № 68 від 24.02.2023 року;

- Договорів субпідряду (дозволи на укладення договорів субпідряду) з додатками та змінами, відповідно договору № 68 від 24.02.2023 року;

- Платіжні доручення, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, договори поставки, договори купівлі-продажу, інші первинні фінансово-господарські документи, що підтверджують закупівлю робіт та послуг, та якість матеріалів, відповідно договору № 68 від 24.02.2023 року;

- Повного комплексу проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина) відповідно договору № 68 від 24.02.2023 року;

- Виконавчої документації про проведені роботи на об`єкті, відповідно договору № 68 від 24.02.2023 року, а саме:

загальний журнал робіт;

спеціальні журнали з окремих видів робіт перелік яких встановлюється в проекті організації будівництва в залежності від видів робіт;

журнал авторського нагляду та звітна документація щодо виконання робіт з науково-технічного супроводу;

акти на закриття прихованих робіт, акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій, виконавчі схеми відповідно до ДБН В.1.3-2;

документи щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій;

акти випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання;

інша документація, передбачена нормативними документами на виконання конкретного виду будівельних робіт.

- Договорів про надання послуг з технічного нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд;

- Договір про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати авторський нагляд;

- Товарних чеків, накладних за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2В відповідно договору № 68 від 24.02.2023 року;

- Підтверджуючої документації щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них), якщо їх було використано при проведенні робіт, відповідно договору № 68 від 24.02.2023 року;

- Актів приймання виконаних будівельних робіт за формою (КБ-2В) на електронному носії (в програмному комплексі їх складання), відповідно договору № 68 від 24.02.2023 року;

- Локальних кошторисів на електронному носії (в програмному комплексі їх складання) відповідно договору № 68 від 24.02.2023 року;

- Висновків (Експертні звіти) експертної організації щодо розгляду проектної та кошторисної документації, відповідно договору № 68 від 24.02.2023 року;

- Документів, що свідчать про відповідність, вартість та якість застосованих матеріалів та виробів, відповідно договору № 68 від 24.02.2023 року;

- Виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів по об`єкту дослідження;

- Технічного паспорту по об`єктах, відповідно договору № 68 від 24.02.2023 року;

- Актів комісійного обстеження відповідно до договору № 68 від 24.02.2023 року.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, слідчий просив суд розгляд клопотання провести у його відсутність, та без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання розглядається без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

За нормами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Частина 2 ст. 160 КПК України передбачає, що у клопотанні про надання тимчасового доступу до документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до положень ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому групи слідчих слідчому СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх оригіналів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- Договір підряду № 68 від 24.02.2023 року, що укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 з іншої сторони;

- Додаткові угоди до договору № 68 від 24.02.2023 року;

- Підсумкові відомості ресурсів, дефектні акти щодо здійснення ремонтних робіт та документи щодо проходження державної експертизи проекту, відповідно договору № 68 від 24.02.2023 року;

- Акти виконаних ремонтних (будівельних) робіт форми КБ-2в, відповідно договору № 68 від 24.02.2023 року;

- Довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, відповідно договору № 68 від 24.02.2023 року;

- Документи щодо оплати, відповідно договору № 68 від 24.02.2023 року;

- Коригуючі та дефектні акти, відповідно договору № 68 від 24.02.2023 року;

- Договорів субпідряду (дозволи на укладення договорів субпідряду) з додатками та змінами, відповідно договору № 68 від 24.02.2023 року;

- Платіжні доручення, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, договори поставки, договори купівлі-продажу, інші первинні фінансово-господарські документи, що підтверджують закупівлю робіт та послуг, та якість матеріалів, відповідно договору № 68 від 24.02.2023 року;

- Повного комплексу проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина) відповідно договору № 68 від 24.02.2023 року;

- Виконавчої документації про проведені роботи на об`єкті, відповідно договору № 68 від 24.02.2023 року, а саме:

загальний журнал робіт;

спеціальні журнали з окремих видів робіт перелік яких встановлюється в проекті організації будівництва в залежності від видів робіт;

журнал авторського нагляду та звітна документація щодо виконання робіт з науково-технічного супроводу;

акти на закриття прихованих робіт, акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій, виконавчі схеми відповідно до ДБН В.1.3-2;

документи щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій;

акти випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання;

інша документація, передбачена нормативними документами на виконання конкретного виду будівельних робіт.

- Договорів про надання послуг з технічного нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд;

- Договір про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати авторський нагляд;

- Товарних чеків, накладних за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2В відповідно договору № 68 від 24.02.2023 року;

- Підтверджуючої документації щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них), якщо їх було використано при проведенні робіт, відповідно договору № 68 від 24.02.2023 року;

- Актів приймання виконаних будівельних робіт за формою (КБ-2В) на електронному носії (в програмному комплексі їх складання), відповідно договору № 68 від 24.02.2023 року;

- Локальних кошторисів на електронному носії (в програмному комплексі їх складання) відповідно договору № 68 від 24.02.2023 року;

- Висновків (Експертні звіти) експертної організації щодо розгляду проектної та кошторисної документації, відповідно договору № 68 від 24.02.2023 року;

- Документів, що свідчать про відповідність, вартість та якість застосованих матеріалів та виробів, відповідно договору № 68 від 24.02.2023 року;

- Виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів по об`єкту дослідження;

- Технічного паспорту по об`єктах, відповідно договору № 68 від 24.02.2023 року;

- Актів комісійного обстеження відповідно до договору № 68 від 24.02.2023 року.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1