Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/4653/23
Провадження № 1-кс/552/1794/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.10.2023 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження № 0000065 від 07 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку житлового будинку, будівель і споруд за адресою: АДРЕСА_1 , розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером :07:003:0213, належних ОСОБА_5 .

В клопотанні вказувала, що відділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000065 від 07.08.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою особистого збагачення, налагодили протиправну схему, пов`язану із незаконним зберіганням, виробництвом та збутом незаконно виготовлених підакцизних товарів, зокрема тютюнових виробів.

Так, відповідно до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_5 здійснює загальне керівництво зазначеною протиправною діяльністю, надає своє домоволодіння під «цех», вирішує питання замовлення сировини та постачання виробленого тютюну до точок збуту, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відповідає за безпосереднє виробництво тютюну та його доставку до місць реалізації, а ОСОБА_8 виконує функції «бухгалтера».

Зокрема, використовуючи в якості сировини листовий тютюн, який доставляється до м. Кременчука з використанням поштового оператора «Нова Пошта», ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з використанням спеціального обладнання здійснюється виробництво (подріблення листового тютюну, додавання смакових домішок тощо), готового до вживання тютюну.

Крім того, встановлено, що незаконно вироблений тютюн в подальшому реалізовується за готівкові кошти без використання РРО найманими реалізаторами через мережу торговельних кіосків, які використовуються ОСОБА_5 , на ринках м. Кременчука.

В ході досудового розслідування встановлено, що незаконна діяльність з виготовлення тютюнових виробів фактично здійснюється в приміщенні за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , яке знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером №:07:003:0213, яка перебуває у власності ОСОБА_9 .

Тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення детектив просила суд надати дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером :07:003:0213, належних ОСОБА_5 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

Встановлено, що в провадженні Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000065, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 серпня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

З доданих до матеріалів клопотання доказів вбачається достатньо підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 204 КК України.

Зазначене підтверджується, зокрема:

даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000065 від 07 серпня 2023 року,

матеріалами УСБУ України виконання доручення прокурора Полтавської обласної прокуратури від 20.09.2023 №66/38/16-1788.

матеріалами УСБУ України виконання доручення прокурора Полтавської обласної прокуратури від 04.09.2023 №66/38/16-1669,

рапортом старшого оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 ,

протоколом обшуку від 19 жовтня 2023 року.

З долучених до матеріалів клопотання доказів також вбачається, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_5 .

Відповідно, існують обґрунтовані підстави вважати, що за місцем знаходження нерухомого майна ОСОБА_5 знаходяться відшукувані детективом речі та документи, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Як вбачається з клопотання, детектив просить надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , яке знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером №:07:003:0213, яка перебуває у власності ОСОБА_9 , з метою відшукування та вилучення: оригіналів речей і документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, знарядь кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: тютюнових виробів, знарядь, апаратури, обладнання, ємностей, сировини, засобів необхідних для виробництва, зберігання та збуту, транспортування тютюнових виробів, чорнові та облікові записи, мобільні телефони, флеш накопичувачі електронних даних, переписку із особами причетними до вчинення правопорушення, комп`ютерна техніка, інші накопичувачі інформації, на яких містяться дані щодо придбання, зберігання, збуту, транспортування зазначеного товару, грошових коштів, здобутих з реалізації зазначеного товару та інших предметів і документів, що свідчать про протиправну діяльність.

Слідчий суддя бере до уваги, що у даному кримінальному провадженні обставинами, які підлягають встановленню, є наявність або відсутність фактів незаконного виготовлення, зберігання та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Встановити вказані обставини можливо за допомогою вказаних вище доказів, які має намір відшукати та вилучити детектив.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 20 жовтня 2023 року №351143815 власником земельної ділянки з кадастровим номером :07:003:0213 за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_5 .

Таким чином відповідно до вимог ст. 234 КПК України слідчим суддею встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться відшукувані детективом речі та документи, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного додані до клопотання докази в їх сукупності надають підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 204 КК України, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та вони перебувають за вказаною у клопотанні адресою.

Тому клопотання про проведення обшуку є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Оскільки проведення обшуку в даному кримінальному провадженні не потребує тривалої підготовки, слідчий суддя вважає за необхідне встановити строк дії даної ухвали - п`ятнадцять днів.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити групі слідчих та групі прокурорів з розслідування даного кримінального провадження.

Керуючись ст.234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером №:07:003:0213, яка перебуває у власності ОСОБА_9 , з метою відшукання та вилучення: оригіналів речей і документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, знарядь кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: тютюнових виробів, знарядь, апаратури, обладнання, ємностей, сировини, засобів необхідних для виробництва, зберігання та збуту, транспортування тютюнових виробів, чорнові та облікові записи, мобільні телефони, флеш накопичувачі електронних даних, переписку із особами причетними до вчинення правопорушення, комп`ютерна техніка, інші накопичувачі інформації, на яких містяться дані щодо придбання, зберігання, збуту, транспортування зазначеного товару, грошових коштів, здобутих з реалізації зазначеного товару та інших предметів і документів, що свідчать про протиправну діяльність.

Виконання ухвали доручити слідчим (детективам) слідчої групи (групи детективів) у даному кримінальному провадженні, в тому числі ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та іншим, які у встановленому законом порядку будуть включені до слідчої групи, а також прокурорам у вказаному кримінальному провадженні, в тому числі ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_4 , а також оперативним працівникам за дорученням.

Строк дії ухвали - п`ятнадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1