Провадження № 1-кс/344/8190/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 0000867 від 17.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

09.11.2023 дізнавач ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківськіи? області надіи?шло повідомлення від представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що ОСОБА_5 викрав у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 20 000 гривень.

20 вересня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 21.08.2023 № 344/15199/23 здійснено доступ до рахунку потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .

Згідно наданої банком інформації зафіксовано проведення транзакцій:

- Дата документу: 2021-09-26 17:46:06; Сума операції: 8005 гривень; Рахунок платника: НОМЕР_2 ; Код банку платника: НОМЕР_3 ; Банк платника: АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_4 `; Найменування платника: ОСОБА_6 ; Номер/Код платника: НОМЕР_4 ; Банк отримувача: PUBLICJOINT-STOCKCOMPANY«Bank-Concord»; Найменування отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_5 ; Призначення платежу: Розрахунки за 26.09.2021 року P2P переказ дебетна частина в сумі 8005 (980) № карти НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) EO 111171, KUNPayments, KYIV, KYIV , UA.

-Дата документу: 2021-09-26 17:47:24; Сума операції: 8005; Сума операції: 8005 гривень; Рахунок платника: НОМЕР_2 ; Код банку платника: НОМЕР_3 ; Банк платника: АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_4 `; Найменування платника: ОСОБА_6 ; Номер/Код платника: НОМЕР_4 ; Банк отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_7 »; Найменування отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_5 ; Призначення платежу: Розрахунки за 26.09.2021 року P2P переказ дебетна частина в сумі 8005 (980) № карти НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) EO 111171, KUNPayments, KYIV, KYIV, UA.

- Дата документу: 2021-09-26 17:49:02; Сума операції:636, 44 гривні; Рахунок платника: НОМЕР_2 ; Код банку платника: НОМЕР_3 ; Банк платника: АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_4 `; Найменування платника: ОСОБА_6 ; Номер/Код платника: НОМЕР_4 ; Банк отримувача: PUBLICJOINT-STOCKCOMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; Найменування отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_9 ; Призначення платежу: Розрахунки за 27.09.2021 року купівля товару в сумі 636.44 (980) № карти НОМЕР_5 (hold) EО АДРЕСА_1 .

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по картці потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № : НОМЕР_1 .

- Дата документу: 2021-09-26 17:46:06; Сума операції: 8005 гривень; Рахунок платника: НОМЕР_2 ; Код банку платника: НОМЕР_3 ; Банк платника: АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_4 `; Найменування платника: ОСОБА_6 ; Номер/Код платника: НОМЕР_4 ; Банк отримувача: PUBLICJOINT-STOCKCOMPANY«Bank-Concord»; Найменування отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_5 ; Призначення платежу: Розрахунки за 26.09.2021 року P2P переказ дебетна частина в сумі 8005 (980) № карти НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) EO 111171, KUNPayments, KYIV, KYIV , UA.

Дата документу: 2021-09-26 17:47:24; Сума операції: 8005; Сума операції: 8005 гривень; Рахунок платника: НОМЕР_2 ; Код банку платника: НОМЕР_3 ; Банк платника: АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_4 `; Найменування платника: : ОСОБА_6 ; Номер/Код платника: НОМЕР_4 ; Банк отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_7 »; Найменування отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_5 ; Призначення платежу: Розрахунки за 26.09.2021 року P2P переказ дебетна частина в сумі 8005 (980) № карти НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) EO 111171, ІНФОРМАЦІЯ_5 , KYIV, KYIV, UA.

Дата документу: 2021-09-26 17:49:02; Сума операції:636, 44 гривні; Рахунок платника: НОМЕР_2 ; Код банку платника: НОМЕР_3 ; Банк платника: АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_4 `; Найменування платника: ОСОБА_6 ; Номер/Код платника: НОМЕР_4 ; Банк отримувача: PUBLICJOINT-STOCKCOMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; Найменування отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_9 ; Призначення платежу: Розрахунки за 27.09.2021 року купівля товару в сумі 636.44 (980) № карти НОМЕР_5 (hold) EО 106831, хBill*QuickGame DNIPRO, DNIPRO, UA.

- із зазначенням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та вказані клієнтом дані);

- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, із можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Львів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просила задоволити. Представники заінтересованої особи АТ«АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду даного клопотання повідомлялись належним чином, про причини неявки не повідомили.

Таким чином, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Сектором дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні № 0000867 від 17.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по картці потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № : НОМЕР_1 .

- Дата документу: 2021-09-26 17:46:06; Сума операції: 8005 гривень; Рахунок платника: НОМЕР_2 ; Код банку платника: НОМЕР_3 ; Банк платника: АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_4 `; Найменування платника: ОСОБА_6 ; Номер/Код платника: НОМЕР_4 ; Банк отримувача: PUBLICJOINT-STOCKCOMPANY«Bank-Concord»; Найменування отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_5 ; Призначення платежу: Розрахунки за 26.09.2021 року P2P переказ дебетна частина в сумі 8005 (980) № карти НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) EO 111171, KUNPayments, KYIV, KYIV , UA.

Дата документу: 2021-09-26 17:47:24; Сума операції: 8005; Сума операції: 8005 гривень; Рахунок платника: НОМЕР_2 ; Код банку платника: НОМЕР_3 ; Банк платника: АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_4 `; Найменування платника: : ОСОБА_6 ; Номер/Код платника: НОМЕР_4 ; Банк отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_7 »; Найменування отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_5 ; Призначення платежу: Розрахунки за 26.09.2021 року P2P переказ дебетна частина в сумі 8005 (980) № карти НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) EO 111171, ІНФОРМАЦІЯ_5 , KYIV, KYIV, UA.

Дата документу: 2021-09-26 17:49:02; Сума операції:636, 44 гривні; Рахунок платника: НОМЕР_2 ; Код банку платника: НОМЕР_3 ; Банк платника: АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_4 `; Найменування платника: ОСОБА_6 ; Номер/Код платника: НОМЕР_4 ; Банк отримувача: PUBLICJOINT-STOCKCOMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; Найменування отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_9 ; Призначення платежу: Розрахунки за 27.09.2021 року купівля товару в сумі 636.44 (980) № карти НОМЕР_5 (hold) EО 106831, хBill*QuickGame DNIPRO, DNIPRO, UA. із зазначенням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та вказані клієнтом дані).

Матеріалами клопотання доведено, що інформація по зазначеній картці, та пов`язані з такою повні відомості, мають важливе значення для досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а також те, що така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132,159-166,309,310,395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та дізнавачам сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по картці потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 :

- Дата документу: 2021-09-26 17:46:06; Сума операції: 8005 гривень; Рахунок платника: НОМЕР_2 ; Код банку платника: НОМЕР_3 ; Банк платника: АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_4 `; Найменування платника: ОСОБА_6 ; Номер/Код платника: НОМЕР_4 ; Банк отримувача: PUBLICJOINT-STOCKCOMPANY«Bank-Concord»; Найменування отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_5 ; Призначення платежу: Розрахунки за 26.09.2021 року P2P переказ дебетна частина в сумі 8005 (980) № карти НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) EO 111171, KUNPayments, KYIV, KYIV , UA.

- Дата документу: 2021-09-26 17:47:24; Сума операції: 8005; Сума операції: 8005 гривень; Рахунок платника: НОМЕР_2 ; Код банку платника: НОМЕР_3 ; Банк платника: АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_4 `; Найменування платника: ОСОБА_6 ; Номер/Код платника: НОМЕР_4 ; Банк отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_7 »; Найменування отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_5 ; Призначення платежу: Розрахунки за 26.09.2021 року P2P переказ дебетна частина в сумі 8005 (980) № карти НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) EO 111171, KUNPayments, KYIV, KYIV, UA.

-Дата документу: 2021-09-26 17:49:02; Сума операції:636, 44 гривні; Рахунок платника: НОМЕР_2 ; Код банку платника: НОМЕР_3 ; Банк платника: АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_4 `; Найменування платника: ОСОБА_6 ; Номер/Код платника: НОМЕР_4 ; Банк отримувача: PUBLICJOINT-STOCKCOMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; Найменування отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_9 ; Призначення платежу: Розрахунки за 27.09.2021 року купівля товару в сумі 636.44 (980) № карти НОМЕР_5 (hold) EО 106831, хBill*QuickGame DNIPRO, DNIPRO, UA.

- із зазначенням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та вказані клієнтом дані);

- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів; відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, із можливістю вилучення вказаної інформації.

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1