Дата документу 29.01.2024Справа № 554/405/24
Провадження № 1-кс/554/1587/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про продовження строку досудового розслідування

29 січня 2024 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2

за участю слідчої - ОСОБА_3

за участю адвоката - ОСОБА_4

за участю підозрюваних - ОСОБА_5 , ОСОБА_6

розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні,

матеріали кримінального провадження №0000427 від 16.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000427 від 16.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період часу з серпня 2022 року по березень 2023 року, переслідуючи корисливий мотив, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою систематичного вчинення кримінальних правопорушень щодо заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, шляхом зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримували грошові кошти у вигляді передплат за продаж неіснуючих на інтернет платформах «OLX», «besplatka.ua», «auto.ria.com» автомобільних транспортних засобів.

Так, ОСОБА_8 15.08.2022, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, використовуючи мобільний телефон під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «OLX» зі спеціально створеного акаунту користувача розмістив фіктивне оголошення ( номер та ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) щодо продажу автомобіля «VOLKSVAGEN TUAREGE». У подальшому ОСОБА_8 повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на не встановлений досудовим розслідування абонентський номер телефону.

У подальшому 15.08.2022 ОСОБА_9 ,за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку, зв`язався із ОСОБА_8 за номером телефону, не встановленим у ході досудового розслідування. Після чого останній, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_9 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов`язкової передоплати за нього у розмірі 79 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_1 , емітовану у АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_10 , на що потерпілий погодився.

Після чого, потерпілий ОСОБА_9 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки

№ НОМЕР_2 15.08.2022 в період часу з 17:21 год. по 17:23 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 79 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_6 .

Після отримання від ОСОБА_9 підтвердження внесення оплати за товар, ОСОБА_8 у месенджері «Viber» з не встановленого у ході досудового розслідування номеру телефону надіслав фотографії автомобіля, який бажав придбати ОСОБА_9 та зображення невідомого чоловіка з документами у руках.

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_8 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_6 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А1600038, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 52 15.08.2022 в період часу з 16:57 год. до 17:23 год. здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 70 000 грн. які в подальшому розподілила з ОСОБА_8 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_9 не було доставлено замовлений автомобіль «VOLKSVAGEN TUAREGE», а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 79 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 завдала ОСОБА_9 майнової шкоди на загальну суму 79 000 грн.

Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_8 17.10.2022, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи повторно, використовуючи мобільний телефон під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «OLX» зі спеціально створеного акаунту користувача « НОМЕР_3 », розмістив фіктивне оголошення ID: НОМЕР_4 щодо продажу автомобіля «MITSUBISHI L 200». У подальшому ОСОБА_8 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер телефону НОМЕР_3 .

У подальшому, 14.10.2022 ОСОБА_11 за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку, зв`язався із ОСОБА_8 за номером телефону НОМЕР_5 , який зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_11 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов`язкової передоплати за нього у розмірі 29 500 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_6 , емітовану у АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_12 , на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий ОСОБА_11 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, з картки свого товариша ОСОБА_13 № НОМЕР_7 17.10.2022 о 18:04 год. здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 29500 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_5 .

Після отримання від ОСОБА_14 підтвердження внесення оплати за товар, ОСОБА_8 у месенджері «Viber» з номером НОМЕР_3 надіслав фотографії автомобіля, який бажав придбати ОСОБА_14 та зображення невідомого чоловіка з документами у руках.

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_8 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_5 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, перерахувала о 21:06 год 17.10.2022 грошові кошти у сумі 27000 грн. на банківську карту № НОМЕР_8 , емітовану в АТ «Ощадбанк» на імґя ОСОБА_15 , яка знаходилася у користуванні ОСОБА_6 . Після чого ОСОБА_6 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А0901561, який розташований за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Леваневського, 50/5, будучи обізнаною у злочинних планах ОСОБА_5 , 18.10.2022 у період часу з 10:33 год. до 10:35 год. здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 28 000 грн., які розподілила з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_11 не було доставлено замовлений автомобіль «MITSUBISHI L 200», а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 27 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 завдала ОСОБА_11 майнової шкоди на загальну суму 27 000 грн.

Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_8 21.10.2022, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи повторно, використовуючи мобільний телефон під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «OLX» зі спеціально створеного акаунту користувача розмістив фіктивне оголошення (номер та ID якого не встановлене) щодо продажу автомобіля «HYUNDAI SANTA FE».У подальшому ОСОБА_8 повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер телефону НОМЕР_9 .

У подальшому, 21.10.2022 ОСОБА_16 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку, зв`язався із ОСОБА_8 за номером телефону НОМЕР_9 . ОСОБА_8 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_16 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов`язкової передоплати за нього у розмірі 28 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_1 , емітовану у АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_10 , на що потерпілий погодився.

Після чого, потерпілий ОСОБА_16 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ «УніверсалБанк» 21.10.2022 о 14:36 год. здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 28000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_6 .

Після отримання від ОСОБА_16 підтвердження внесення оплати за товар, ОСОБА_8 у месенджері «Viber» з номером НОМЕР_10 надіслав фотографії автомобіля, який бажав придбати ОСОБА_16 та зображення невідомого чоловіка з документами у руках.

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_8 на виконання попередньої домовленості, ОСОБА_6 з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А1600010, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Лікаря О.Богаєвського з банківської картки № НОМЕР_1 21.10.2022 в період часу з 16:39 год. до 16:42 год. здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 26 000, які остання розподілила з ОСОБА_8 ..

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_16 не було доставлено замовлений автомобіль «HYUNDAI SANTA FE», а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 28 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 завдала ОСОБА_16 майнової шкоди на загальну суму 28 000 грн.

Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_8 , в середині листопада 2022 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 14.11.2022 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «besplatka.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) за абонентським номером НОМЕР_11 щодо продажу автомобіля «Mitsubish L200». У подальшому ОСОБА_8 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер НОМЕР_11 .

У подальшому 14.11.2022 ОСОБА_17 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку, зв`язався із ОСОБА_8 за абонентським номером телефону НОМЕР_11 . ОСОБА_8 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_17 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов`язкової передоплати за нього у розмірі 20 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_12 , емітованої у АТ «Ощадбанк», на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий ОСОБА_17 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_13 14.11.2022 о 17:54 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 20 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_6 .

Після проведених вище операцій ОСОБА_8 , за допомогою мобільного додатку «Viber», використовуючи контактний номер телефону НОМЕР_11 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_17 , повідомив останньому неправдиві відомості щодо необхідності додаткової передоплати за автомобіль у розмірі 41 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_14 , емітованої у АТ «Ощадбанк», на що потерпілий погодився.

У подальшому потерпілий ОСОБА_17 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_13 16.11.2022 о 16:34 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 41 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_6 .

Після проведених вище операцій, за вказівкою ОСОБА_8 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_6 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматах АТ «Ощадбанк», які розташовані за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, з банківської картки№ НОМЕР_12 здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 20 000 грн. та у банкоматі АТ «Ощадбанк» № A1600010, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул.О.Богаєвського, 9/77 з банківської картки № НОМЕР_14 16.11.2023 в період часу з 17:00 год. по 17:02 год здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 40 000 грн. які розподілила з ОСОБА_8 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_17 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 61 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 завдали ОСОБА_17 майнової шкоди на загальну суму

61 000 грн.

Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_8 14.11.2022, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи повторно, використовуючи мобільний телефон під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «OLX» зі спеціально створеного акаунту користувача « НОМЕР_15 », розмістив фіктивне оголошення (ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) щодо продажу автомобіля не встановленої досудовим розслідуванням марки. У подальшому ОСОБА_8 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер телефону НОМЕР_15 .

У подальшому, 14.11.2022 ОСОБА_18 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку, зв`язався із ОСОБА_8 за номером телефону НОМЕР_15 , який зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_18 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов`язкової передоплати за нього у розмірі 20 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_14 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_19 , на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий ОСОБА_18 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки

№ НОМЕР_16 14.11.2022 о 14:39 год. здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 20 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_6 .

Після отримання від ОСОБА_18 підтвердження внесення оплати за товар, ОСОБА_8 у месенджері «Viber» з невстановленим досудовим розслідуванням номером надіслав фотографії автомобіля, який бажав придбати ОСОБА_18 та зображення невідомого чоловіка з документами у руках. При цьому повідомив про необхідність сплатити митні платежі, які начебто виникли при ввезенні автомобіля на територію України.

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_8 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_6 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця,у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А1601921, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Набережна Лейтенанта Дніпрова з банківської картки № НОМЕР_14 14.11.2022 о 15:55 год. здійснила зняття грошових коштів у сумі 19 800 грн, які розподілила з ОСОБА_8 ..

Наступного дня, після отримання від ОСОБА_18 підтвердження внесення оплати за товар, ОСОБА_8 у месенджері «Viber» з невстановленим досудовим розслідуванням номером надіслав фотографії автомобіля, який бажав придбати ОСОБА_18 та зображення невідомого чоловіка з документами у руках. При цьому повідомив про необхідність сплатити митні платежі, які начебто виникли при ввезенні автомобіля на територію України.

Після чого, потерпілий ОСОБА_20 зі своєї картки

№ НОМЕР_17 , 15.11.2022 в період часу з 14:30год. до 14:31 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 48 000 грн. та о 16:54 год.- у сумі 28 000 грн, на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_6 .

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_8 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_6 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А1601921, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Набережна Лейтенанта Дніпрова,64а з банківської картки № НОМЕР_14 15.11.2022 в період часу з 14:47 год. по 14:49 год. здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 50 000 грн. та о 17:58 год. у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А1601917, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. 1905-року,7 у сумі 20 000 грн., які розподілила з ОСОБА_8 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_18 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 96 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_21 , спільно з ОСОБА_8 завдала ОСОБА_18 майнової шкоди на загальну суму 96 000 грн.

Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_8 , на початку січня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 11.01.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «besplatka.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) за абонентським номером НОМЕР_18 щодо продажу автомобіля «SkodaSuperb». У подальшому ОСОБА_8 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер НОМЕР_19 .

У подальшому 10.01.2023 ОСОБА_22 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний їй мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку, зв`язалася із ОСОБА_8 за абонентським номером телефону НОМЕР_19 . ОСОБА_8 , зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_22 , повідомив останній неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов`язкової передоплати за нього у розмірі 87 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_20 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_23 , на що потерпіла погодилася.

Після цього потерпіла ОСОБА_22 , будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 10.01.2023 в період часу з 12:38 год. по 14:17 год. здійснила перерахунок грошових коштів у загальній сумі 87 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_6 .

Після проведених вище операцій ОСОБА_8 , за допомогою мобільного додатку «Viber», використовуючи контактний номер телефону НОМЕР_21 , зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_22 , повідомив останній неправдиві відомості щодо необхідності додаткової передоплати за автомобіль у розмірі 33 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_22 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_24 , на що потерпіла погодилася.

У подальшому потерпіла ОСОБА_22 , будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи протипрвний намір, зі своєї картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 10.01.2023 в період часу з 16:28 год. по 16:38 год. здійснила перерахунок грошових коштів у загальній сумі 33 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_6 .

Після проведених вище операцій, за вказівкою ОСОБА_8 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_6 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного протиправного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» № A1000044, який розташований за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, просп. Соборний, 26 з банківської картки № НОМЕР_20 10.01.2023 в період часу з 14:08 год. по 14:45 год здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 87 000 грн. та у банкоматі АТ «Ощадбанк» № A1000003, який розташований за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Свердлова, 1 з банківської картки № НОМЕР_22 10.01.2023 в період часу з 17:10 год. по 17:12 год здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 33 000 грн., які розподілила з ОСОБА_8 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_22 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілій матеріального збитку в сумі 110 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 завдали ОСОБА_22 майнової шкоди на загальну суму 110 000 грн.

Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_8 , в середині січня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 18.01.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «besplatka.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (номер та ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) щодо продажу автомобіля «JeepCherokee».

У подальшому ОСОБА_8 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер.

Додатково, реалізуючи свій протиправний умисел, направлений на незаконне збагачення, ОСОБА_5 , діючи повторно за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 , ОСОБА_6 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 16.01.2023 здійснила оформлення банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_23 , після чого передала її ОСОБА_6 .

У подальшому 18.01.2023 ОСОБА_25 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку, зв`язався із ОСОБА_8 за абонентським номером телефону. ОСОБА_8 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_25 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов`язкової передоплати за нього у розмірі 20 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_23 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_5 , на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий ОСОБА_25 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_23 18.01.2023, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 20 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_6 .

Після проведених вище операцій, за вказівкою ОСОБА_8 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_6 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного протиправного умислу до кінця, у банкоматах АТ «Ощадбанк», які розташовані за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, з банківської карти№ НОМЕР_23 , у період з 18 по 22 січня 2023 року здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 20 000 грн., які розподілила з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_25 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 20 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 завдали ОСОБА_25 майнової шкоди на загальну суму 20 000 грн.

Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_8 , наприкінці січня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 30.01.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «besplatka.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (номер та ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) щодо продажу автомобіля «MitsubishiOutlander». У подальшому ОСОБА_8 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер НОМЕР_24 .

У подальшому, 24.01.2023 ОСОБА_26 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку, зв`язався із ОСОБА_8 за абонентським номером телефону НОМЕР_24 . ОСОБА_8 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_26 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов`язкової передоплати за нього у розмірі 28 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_20 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_23 , на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий ОСОБА_26 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки 24.01.2023 о 17:04 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 28 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_6 .

Після проведених вище операцій, за вказівкою ОСОБА_8 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_6 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного протиправного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» № A1601917, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. 1905 року, 7 з банківської картки № НОМЕР_20 , 24.01.2023 в період часу з 17:40 год. по 17:42 год. здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 28 000 грн., які розподілила з ОСОБА_8 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_26 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 28 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 завдали ОСОБА_26 майнової шкоди на загальну суму 28 000 грн.

Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_8 , в середині січня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 27.01.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «besplatka.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) за абонентським номером НОМЕР_25 щодо продажу автомобіля «Volkswagen T4». У подальшому ОСОБА_8 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер НОМЕР_25 .

Додатково, реалізуючи свій протиправний умисел, направлений на незаконне збагачення, ОСОБА_5 , діючи повторно за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 , ОСОБА_6 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 16.01.2023 здійснила оформлення банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_23 , після чого передала її ОСОБА_6 .

У подальшому 27.01.2023 ОСОБА_27 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку, зв`язався із ОСОБА_8 за абонентським номером телефону НОМЕР_25 . ОСОБА_8 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_27 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов`язкової передоплати за нього у розмірі 100 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_23 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_5 , на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий ОСОБА_27 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки 27.01.2023 та за допомогою терміналу АТ «Ощадбанк» 28.01.2023, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 100 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_6 .

Після проведених вище операцій, за вказівкою ОСОБА_8 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_6 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного протиправного умислу до кінця, у банкоматах АТ «Ощадбанк» № A1601917, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. 1905 року, 7, 27.01.2023 у період часу з 18:47 год. по 18:51 год., № A1600064, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, 274-й квартал, 3, 28.01.2023 у період часу з 11:18 год. по 11:21 год., № A1600054, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Київське Шосе, 41, 28.01.2023 у період часу з 12:30 год. по 12:32 год, з банківської картки № НОМЕР_23 здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 98 900 грн. які розподілила з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_27 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 100 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 завдали ОСОБА_27 майнової шкоди на загальну суму 100 000 грн.

Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_8 , на початку лютого 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 02.02.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «besplatka.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (номер та ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) щодо продажу автомобіля «Mitsubishi L200». У подальшому ОСОБА_8 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер НОМЕР_26 .

У подальшому 02.02.2023 ОСОБА_28 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний їй мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку, зв`язалася із ОСОБА_8 за абонентським номером телефону НОМЕР_26 . ОСОБА_8 , зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_28 , повідомив останній неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов`язкової передоплати за нього у розмірі 32 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_27 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_29 , на що потерпіла погодилася.

Після цього потерпіла ОСОБА_28 , будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, через термінал АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 02.02.2023 в період часу з 13:29 год. по 13:34 год. здійснила поповнення вищевказаної банківської картки у загальній сумі 32 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_6 .

Після проведених вище операцій, за вказівкою ОСОБА_8 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_6 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» № A1600064, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. 274-й квартал, 3 з банківської картки № НОМЕР_27 02.02.2023 в період часу з 14:55 год. по 14:58 год здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 32 000 грн., які розподілила з ОСОБА_8 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_28 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 32 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 завдали ОСОБА_28 майнової шкоди на загальну суму 32 000 грн.

Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_8 , 22.02.2023, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «OLX» зі спеціально створеного акаунту користувача « НОМЕР_28 », розмістив фіктивне оголошення ID: НОМЕР_4 , щодо продажу автомобіля TOYOTA LAND CRUISER 100». У подальшому ОСОБА_8 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер телефону НОМЕР_28 .

У подальшому, 05.03.2023 ОСОБА_30 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку номер НОМЕР_28 , зв`язався із ОСОБА_8 який, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_31 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов`язкової передоплати за нього у розмірі 52 800 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_29 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_32 , на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий ОСОБА_33 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки № НОМЕР_30 в період часу з 12:49 год. по 12:59 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 52 800 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_6 .

Після отримання від ОСОБА_31 підтвердження внесення оплати за товар, ОСОБА_8 у месенджері «Viber» з номером НОМЕР_28 , надіслав фотографії автомобіля, який бажав придбати ОСОБА_33 та зображення невідомого чоловіка з документами у руках. При цьому повідомив про необхідність сплатити митні платежі, які начебто виникли при ввезенні автомобіля на територію України.

Потерпілий ОСОБА_33 зі своєї картки № НОМЕР_31 , 05.11.2022 в період часу з 16:48год. до 16:57 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 44 000 грн. та в період часу з 20:51 год. по 21:24 год.- у загальній сумі 77 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_6 .

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_8 на виконання попередньої домовленості, ОСОБА_6 з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А1600038, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 52 з банківської картки № НОМЕР_29 05.03.2023 в період часу з 13:23 год. по 13:25 год. здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 50 000 грн., у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А1601917, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. 1905-року, 7 05.03.2023 в період часу з 21:35 год. по 21:38 год. здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 10 300 грн, які в подальшому було розподілила їх разом з ОСОБА_8 , у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А16000364, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Небесної Сотні, 27 з банківської картки 06.03.2023 в період часу з 09:20 год. по 09:21 год. здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 50 000 грн, у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А1601917, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул.1905-року,7 06.03.2023 в період часу з 09:38 год. по 09:39 год. здійснила зняття грошових коштів у сумі 16 700 грн та, не маючи технічної можливості зняти частину грошових коштів перерахувала 37949 грн на банківську карту АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_32 , яка перебуває у володінні не встановленої досудовим розслідуванням особи. У подальшому вказані кошти ОСОБА_6 розподілила з ОСОБА_8 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_34 не було доставлено замовлений автомобіль «TOYOTA LAND CRUIZER PRADO», а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілій матеріального збитку в сумі 171 890 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_8 , завдала ОСОБА_34 майнової шкоди на загальну суму 171 890 грн.

Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_8 , на початку березня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 10.03.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «OLX» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (номер та ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) щодо продажу автомобіля не встановленої досудовим розслідуванням марки. У подальшому ОСОБА_8 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на встановлений досудовим розслідуванням абонентський номер телефону.

У подальшому 10.03.2023 ОСОБА_35 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку, зв`язався із ОСОБА_8 за абонентським номером телефону, не встановленим у ході досудового розслідування. ОСОБА_8 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_36 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов`язкової передоплати за нього у розмірі 25 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_29 , емітованої у

АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_32 , на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий ОСОБА_37 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки № НОМЕР_33 10.03.2023 в період часу з 12:22 год. по 13:10 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 25 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_6 .

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_8 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_6 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного протиправного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А1601921, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Набережна Лейтенанта Дніпрова, 64а з банківської картки № НОМЕР_29 10.03.2023 в період часу з 13:50 год. по13:53 год здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 24 700 грн., які розподілила з ОСОБА_8 .

Наступного дня, після отримання від ОСОБА_36 підтвердження внесення оплати за товар, ОСОБА_8 у месенджері «Viber» з не встановленого у ході досудового розслідування номера телефону, надіслав фотографії автомобіля, який бажав придбати ОСОБА_37 та зображення невідомого чоловіка з документами у руках.

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_38 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 25 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 завдала ОСОБА_38 майнової шкоди на загальну суму 25 000 грн.

Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_8 , в середині березня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 13.03.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «besplatka.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) за абонентським номером НОМЕР_34 щодо продажу автомобіля «Volkswagen T4». У подальшому ОСОБА_8 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер НОМЕР_35 .

У подальшому 13.03.2023 ОСОБА_39 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний їй мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку, зв`язалася із ОСОБА_8 за абонентським номером телефону НОМЕР_35 . ОСОБА_8 , зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_40 , повідомив останній неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов`язкової передоплати за нього у розмірі 57 320 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_36 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_41 , на що потерпіла погодилася.

Після цього потерпіла ОСОБА_40 , будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_37 , 13.03.2023 у період часу з 12:32 год. по 15:36 год здійснила перерахунок грошових коштів у загальній сумі 57 320 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_6 .

Після проведених вище операцій, за вказівкою ОСОБА_8 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_6 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного протиправного умислу до кінця, у банкоматах АТ «Ощадбанк» № A1601921, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Лейтенанта Дніпрова, 64А з банківської картки № НОМЕР_20 13.03.2023 в період часу з 13:32 год. по 13:33 год та № A1600056, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Горішні Плавні, вул. Героїв Дніпра, 54, 13.03.2023 в період часу з 15:43 год. по 15:46 год здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 73 700 грн. які розподілила з ОСОБА_8 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_42 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 57 320 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 завдали ОСОБА_42 майнової шкоди на загальну суму 57 320 грн.

Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_8 , в середині березня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 22.03.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «olx.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) за абонентським номером НОМЕР_38 щодо продажу автомобіля «ToyotaNilux». У подальшому ОСОБА_8 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер НОМЕР_38 .

У подальшому 22.03.2023 ОСОБА_43 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку, зв`язалася із ОСОБА_8 за абонентським номером телефону НОМЕР_38 . ОСОБА_8 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_44 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов`язкової передоплати за нього у розмірі 22 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_36 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_41 , на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий ОСОБА_45 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи протиправний намір, зі своєї картки 22.03.2023 о 16:43 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 22 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_6 .

Після проведених вище операцій, за вказівкою ОСОБА_8 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_6 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного протиправного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» № A1601921, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Лейтенанта Дніпрова, 64А з банківської картки № НОМЕР_36 22.03.2023 о 17:05 год здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 20 000 грн., які розподілила з ОСОБА_8 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_46 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 22 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 завдали ОСОБА_46 майнової шкоди на загальну суму 22 000 грн.

Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_8 , в середині травня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 15.05.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «olx.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) за абонентським номером НОМЕР_39 щодо продажу автомобіля «Volkswagen T4». У подальшому ОСОБА_8 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер НОМЕР_40 .

У подальшому 15.05.2023 ОСОБА_47 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку, зв`язалася із ОСОБА_8 за абонентським номером телефону НОМЕР_40 . ОСОБА_8 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_48 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов`язкової передоплати за нього у розмірі 18 300 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_41 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_49 , на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий ОСОБА_50 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 15.05.2023 о 18:05 год. здійснила перерахунок грошових коштів у загальній сумі 18 300 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_6 .

Додатково, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення, ОСОБА_5 , діючи повторно за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 , ОСОБА_6 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 16.01.2023 здійснила оформлення банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_23 , після чого передала її ОСОБА_6 .

Після проведених вище операцій ОСОБА_8 , за допомогою мобільного додатку «Viber», використовуючи контактний номер телефону НОМЕР_40 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_51 , повідомив останньому неправдиві відомості щодо необхідності додаткової передоплати за автомобіль у розмірі 55 200 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_42 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_52 , на що потерпілий погодився.

У подальшому потерпілий ОСОБА_50 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки 15.05.2023 приблизно о 19:50 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 55 200 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_6 .

Після проведених вище операцій ОСОБА_8 , за допомогою мобільного додатку «Viber», використовуючи контактний номер телефону НОМЕР_40 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_51 , повідомив останньому неправдиві відомості щодо необхідності додаткової передоплати за автомобіль у розмірі 27 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_43 , емітованої у АТ «Ощадбанк», на що потерпілий погодився.

У подальшому потерпілий ОСОБА_50 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи протиправний намір, зі своєї картки 16.05.2023 приблизно о 16:00 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 27 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_6 .

Після проведених вище операцій, за вказівкою ОСОБА_8 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_6 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматах АТ «Ощадбанк», які розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, з банківських карток № НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 у період з 15 по 17 травня 2023 року здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 100 500 грн., які розподілила з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_48 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 100 500 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 завдали ОСОБА_48 майнової шкоди на загальну суму 100 500 грн.

Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_8 , в середині травня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 19.05.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «besplatka.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (номер та ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) за абонентським номером НОМЕР_44 щодо продажу автомобіля «Volkswagen T4». У подальшому ОСОБА_8 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер НОМЕР_45 .

У подальшому 19.05.2023 ОСОБА_53 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний їй мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку, зв`язалася із ОСОБА_8 за абонентським номером телефону НОМЕР_45 . ОСОБА_8 , зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_54 , повідомив останній неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов`язкової передоплати за нього у розмірі 19 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_41 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_49 , на що потерпілий погодився.

Після цього потерпіла ОСОБА_55 , будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи протиправний намір, зі своєї картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_46 19.05.2023 о 14:44 год. здійснила перерахунок грошових коштів у загальній сумі 19 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_6 .

Після проведених вище операцій, за вказівкою ОСОБА_8 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_6 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного протиправного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» № A1600064, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. 274 квартал, 3 з банківської картки № НОМЕР_41 20.05.2023 о 12:46 год здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 20 000 грн., які розподілила з ОСОБА_8 .

Після проведених вказаних вище операцій, ОСОБА_56 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 19 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 завдали ОСОБА_56 майнової шкоди на загальну суму 19 000 грн.

Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_8 , в середині травня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 19.05.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «olx.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) за абонентським номером НОМЕР_47 щодо продажу автомобіля «Volkswagen T4». У подальшому ОСОБА_8 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер НОМЕР_47 .

У подальшому 19.05.2023 ОСОБА_57 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний їй мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку, зв`язалася із ОСОБА_8 за абонентським номером телефону НОМЕР_47 . ОСОБА_8 , зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_58 , повідомив останній неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов`язкової передоплати за нього у розмірі 38 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_41 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_49 , на що потерпіла погодилася.

Після цього потерпіла ОСОБА_58 , будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи протиправний намір, зі своєї картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 19.05.2023 в період часу з 18:35 год. по 18:38 год. здійснила перерахунок грошових коштів у загальній сумі 38 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_6 .

Після проведених вище операцій ОСОБА_8 , за допомогою мобільного додатку «Viber», використовуючи контактний номер телефону НОМЕР_47 , зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_58 , повідомив останній неправдиві відомості щодо необхідності додаткової передоплати за автомобіль у розмірі 32 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_41 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_49 , на що потерпіла погодилася.

У подальшому потерпіла ОСОБА_58 , будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 20.05.2023, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, здійснила перерахунок грошових коштів у загальній сумі 33 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_6 .

Після проведених вище операцій, за вказівкою ОСОБА_8 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_6 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного протиправного умислу до кінця, у банкоматах АТ «Ощадбанк», які розташовані за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, з банківської карти № НОМЕР_41 , у період з 19 по 21 травня 2023 року здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 70 000 грн., які розподілила з ОСОБА_8 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_58 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 70 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 завдали ОСОБА_58 майнової шкоди на загальну суму 70 000 грн.

Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_8 , в середині травня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 19.05.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «besplatka.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) за абонентським номером НОМЕР_48 щодо продажу автомобіля «NissanPatrol». У подальшому ОСОБА_8 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер НОМЕР_48 .

У подальшому 19.05.2023 ОСОБА_59 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку, зв`язався із ОСОБА_8 за абонентським номером телефону НОМЕР_48 . ОСОБА_8 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_60 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов`язкової передоплати за нього у розмірі 20 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_41 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_49 , на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий ОСОБА_61 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи протиправний намір, зі своєї картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_49 у період часу з 19 по 20 травня 2023 року здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 20 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_6 .

Після проведених вище операцій ОСОБА_8 , за допомогою мобільного додатку «Viber», використовуючи контактний номер телефону НОМЕР_48 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_60 , повідомив останньому неправдиві відомості щодо необхідності додаткової передоплати за автомобіль у розмірі 30 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_41 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_49 , на що потерпілий погодився.

У подальшому потерпіла ОСОБА_61 , будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи протиправний намір, зі своєї картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_49 у період часу з 21 по 25 травня 2023 року здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 30 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_6 .

Після проведених вище операцій, за вказівкою ОСОБА_8 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_6 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного протиправного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк», які розташовані за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, з банківської карти № НОМЕР_41 , у період з 19 по 26 травня 2023 року здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 50 000 грн., які розподілила з ОСОБА_8 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_62 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 50 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 завдали ОСОБА_62 майнової шкоди на загальну суму 50 000 грн.

Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_8 , в кінці травня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 28.05.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «auto.ria.com» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (номер та ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) щодо продажу автомобіля «Audi». У подальшому ОСОБА_8 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер НОМЕР_50 .

У подальшому 28.05.2023 ОСОБА_63 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку, зв`язався із ОСОБА_8 за абонентським номером телефону НОМЕР_50 . ОСОБА_8 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_64 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов`язкової передоплати за нього у розмірі 18 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_51 , емітованої у АТ «Ощадбанк», на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий ОСОБА_65 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи протиправний намір, але не маючи можливості перерахування грошових коштів, попрохав свого товариша ОСОБА_66 здійснити передоплату. У подальшому ОСОБА_67 зі своїх банківських карток АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» та АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 28.05.2023, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 18 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_6 .

Після проведених вище операцій, за вказівкою ОСОБА_8 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_6 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматах АТ «Ощадбанк», які розташовані за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, з банківської карти № НОМЕР_51 , у період з 28 по 30 червня 2023 року здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі18 000 грн., які розподілила з ОСОБА_8 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_68 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 18 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 завдали ОСОБА_68 майнової шкоди на загальну суму 18 000 грн.

Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_8 , на початку червня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 03.06.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «besplatka.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) за абонентським номером НОМЕР_52 щодо продажу автомобіля «Mitsubishi L200». У подальшому ОСОБА_8 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер НОМЕР_53 .

У подальшому 03.06.2023 ОСОБА_69 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку, зв`язався із ОСОБА_8 за абонентським номером телефону НОМЕР_53 . ОСОБА_8 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_70 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов`язкової передоплати за нього у розмірі 26 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_54 , емітованої у АТ «Ощадбанк», на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий ОСОБА_71 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 03.06.2023 о 11:13 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 26 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_6 .

Після проведених вище операцій ОСОБА_8 , за допомогою мобільного додатку «Viber», використовуючи контактний номер телефону НОМЕР_53 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_70 , повідомив останньому неправдиві відомості щодо необхідності додаткової передоплати за автомобіль у розмірі 37 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_54 , емітованої у АТ «Ощадбанк», на що потерпіла погодилася.

У подальшому потерпілий ОСОБА_71 , будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи протиправний намір, зі своєї картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та з банківської картки ОСОБА_72 товариша 03.06.2023 в період часу з 16:14 год. по 18:01 год. здійснила перерахунок грошових коштів у загальній сумі 37 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_6 .

Після проведених вище операцій, за вказівкою ОСОБА_8 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_6 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматах АТ «Ощадбанк», які розташовані за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, з банківської карти № НОМЕР_54 , у період з 3 по 5 червня 2023 року здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 63 000 грн., які розподілила з ОСОБА_8 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_73 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 63 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 завдали ОСОБА_73 майнової шкоди на загальну суму 63 000 грн.

Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_8 , на початку червня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 05.06.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «besplatka.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (номер та ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) щодо продажу автомобіля. У подальшому ОСОБА_8 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер НОМЕР_55 .

У подальшому 05.06.2023 ОСОБА_74 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний їй мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку, зв`язалася із ОСОБА_8 за абонентським номером телефону НОМЕР_55 . ОСОБА_8 , зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_75 , повідомив останній неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов`язкової передоплати за нього у розмірі 37 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_56 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_76 , на що потерпіла погодилася.

Після цього потерпіла ОСОБА_77 , будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи протиправний намір, зі своєї картки 05.06.2023 о 10:17 год. здійснила перерахунок грошових коштів у загальній сумі 37 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_6 .

Після проведених вище операцій, за вказівкою ОСОБА_8 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_6 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного протиправного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» № A1000046, який розташований за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, просп. Соборний, 87 з банківської картки № НОМЕР_56 05.06.2023 в період часу з 10:43 год. по 10:47 год здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 36 700 грн. які розподілила з ОСОБА_8 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_78 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 37 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 завдали ОСОБА_78 майнової шкоди на загальну суму 37 000 грн.

Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_8 , на початку червня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 09.09.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «olx.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) за абонентським номером НОМЕР_57 щодо продажу автомобіля «Volkswagen T4». У подальшому ОСОБА_8 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер НОМЕР_57 .

У подальшому 10.06.2023 ОСОБА_79 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку, зв`язався із ОСОБА_8 за абонентським номером телефону НОМЕР_57 . ОСОБА_8 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_80 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов`язкової передоплати за нього у розмірі 26 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_58 , емітованої у АТ «Ощадбанк», на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий ОСОБА_81 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи протиправний намір, за допомогою терміналу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 10.06.2023 приблизно о 12:23 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 26 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_6 .

Після проведених вище операцій ОСОБА_8 , в ході телефонної розмови, використовуючи контактний номер телефону НОМЕР_59 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_82 , повідомив останньому неправдиві відомості щодо необхідності додаткової передоплати за автомобіль у розмірі 31 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту№ НОМЕР_58 , емітованої у АТ «Ощадбанк», на що потерпілий погодився.

У подальшому потерпілий ОСОБА_81 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи протиправний намір, за допомогою терміналу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 10.06.2023 приблизно о 15:28 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 29 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_6 .

Після проведених вище операцій, за вказівкою ОСОБА_8 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_6 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного протправного умислу до кінця, у банкоматах АТ «Ощадбанк», які розташовані за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, з банківської карти № НОМЕР_58 , у період з 10 по 12 червня 2023 року здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 55 000 грн., які розподілила з ОСОБА_8 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_83 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 55 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 завдали ОСОБА_83 майнової шкоди на загальну суму 55 000 грн.

Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_8 , на серпня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 02.08.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим в соціальній мережі «Facebook» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) щодо продажу автомобіля «Volkswagen T4». У подальшому ОСОБА_8 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер НОМЕР_60 .

У подальшому 02.08.2023 ОСОБА_84 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку, зв`язався із ОСОБА_8 за абонентським номером телефону НОМЕР_60 . ОСОБА_8 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_85 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов`язкової передоплати за нього у розмірі 38 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківські карти № НОМЕР_61 емітованої у АТ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_86 , та № НОМЕР_62 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_87 , на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий ОСОБА_88 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи протиправний намір, зі своєї картки АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» № НОМЕР_63 02.08.2023 в період часу з 10:37 год. по 15:24 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 38 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_6 .

Після проведених вище операцій, за вказівкою ОСОБА_8 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_6 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного протиправного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А1601921, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Лейтенанта Дніпрова, 64А, з банківської картки № НОМЕР_62 02.08.2023 о 15:53 год здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 18 700 грн., які розподілила з ОСОБА_8 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_89 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 38 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 завдали ОСОБА_89 майнової шкоди на загальну суму 38 000 грн.

Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_8 12.11.2022, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи повторно, використовуючи мобільний телефон під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «OLX» зі спеціально створеного акаунту користувача « НОМЕР_64 » розмістив фіктивне оголошення ID: НОМЕР_65 щодо продажу автомобіля «NISSAN NAVARА». У подальшому ОСОБА_8 повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер телефону НОМЕР_66 .

У подальшому, 12.11.2022 ОСОБА_90 за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку, зв`язалась із ОСОБА_8 за номером телефону НОМЕР_66 . ОСОБА_8 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_91 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов`язкової передоплати за нього у розмірі 25 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_14 , емітовану в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_19 , на що потерпіла погодилася.

Після чого, потерпілий ОСОБА_92 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи протиправний намір, зі своєї картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_67 12.11.2022 у період часу 18:06 год. по 18:12 год. здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 25000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_5 .

Після проведених вище операцій ОСОБА_8 , за допомогою мобільного додатку «Viber», використовуючи контактний номер телефону НОМЕР_66 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_91 , повідомив останньому неправдиві відомості щодо необхідності додаткової передоплати за автомобіль у розмірі 40 800 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_68 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_93 , на що потерпілий погодився.

У подальшому потерпілий ОСОБА_92 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи протиправний намір, зі своєї картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_67 13.11.2022 у період часу з 12:30 год. по 12:32 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 40 800 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_5 .

Після проведених вище операцій, за вказівкою ОСОБА_8 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_5 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного протиправного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» №А1601921, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Набережна Лейтенанта Дніпрова, 64-а, з банківської карти № НОМЕР_14 , 12.11.2022 року у період часу з 19:18 по 19:20 та 13.11.2022 року у період часу з 13:21 по 13:24 здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 70 000 грн., які розподілила з ОСОБА_8 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_94 не було доставлено замовлений автомобіль «NISSAN NAVARА», а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілій матеріального збитку в сумі 65 800 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 завдала ОСОБА_94 майнової шкоди на загальну суму 65 800 грн.

30.10. 2023 слідчим відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України.

31.10.2023слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави підозрюваним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Полтавському слідчому ізоляторі терміном 60 діб з 14:15 год..

Розмір застави підозрюваним визначений у межах 187 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 503 890 грн.

28.12.2023 слідчим суддею Октябрського районного суду м.Полтави підозрюваним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, а саме: до 30.01.2024 в умовах ДУ «Полтавська УВП №23».

25.12.2023 першим заступником керівника Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_95 продовжено строк досудового розслідування продовжено до 3-х місяців, тобто до 30.01.2024.

Прохали продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000427 від 16.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України до п`яти місяців, тобто до 30 березня 2024 року.

В судовому засіданні слідча підтримала клопотання та прохали його задовольнити.

Підозрювані та захисник не заперечували проти задоволення клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Як було встановлено, 25.12.2023 першим заступником керівника Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_95 продовжено строк досудового розслідування до 3-х місяців, тобто до 30.01.2024.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 30.01.2024, однак, закінчити досудове розслідування до вказаного строку не представляється за можливе, оскільки необхідно:

1.Додатково встановити контактні дані та допитати свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_96 , ОСОБА_12 , ОСОБА_29 у кримінальному провадженні, на карткові рахунки яких потерпілими здійснювалося зарахування коштів;

2.Провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці- інформації про зв`язок за абонентськими номерами фігурантів кримінального провадження, що перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ України», ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл» про з*єднання між фігурантами кримінального провадження та потерпілих із останніми;

3.Провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці- інформації, що становить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ «Банк Восток», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ПАТ «Універсалбанк», АТ «Ощадбанк» щодо зарахувань грошових коштів, перерахованих потерпілими;

4.Провести комплексний, ґрунтовний аналіз УОТЗ ГУНП та, за його результатами- оперативними співробітниками ВПК інформації, отриманої від операторів мобільного зв`язку ;

5.Звернутися із запитами доweb-ресурси(olx, avtorai) для підтвердження інформації про абонентські номери користувачів, яким здійснювалося розміщення оголошень про продаж не існуючих автомобілів, що можливе лише після комплексного, ґрунтовного аналізу УОТЗ ГУНП;

6.виділити матеріали кримінального провадження відносно ОСОБА_8 та оголосити останнього в розшук;

7.виконати інші процесуальні та слідчі (розшукові) дії, необхідність у виконанні яких може виникнути під час проведення досудового розслідування;

8.відповідно до вимог статті 290 КПК України надати доступ підозрюваному, його захиснику до матеріалів кримінального провадження;

9.при наявності підстав скласти обвинувальний акт та затвердити його з прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури.

Проведення вищевказаних слідчих дій дасть змогу належним чином всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини вчинення кримінального правопорушення, виявити і надати оцінку доказам, які як викривають так і виправдовують підозрюваного, що в свою чергу в подальшому судовому розгляді дасть змогу забезпечити прийняття законного і неупередженого рішення.

Не відкриття матеріалів сторонами одна одній у порядку ст. 290 КПК України після закінчення досудового розслідування, а також додаткових матеріалів, отриманих до або під час судового розгляду, є підставою для визнання судом відомостей, що містяться в них, недопустимими доказами.

Згідно ст. 219 КПК України встановлено, що строк досудового розслідування кримінального провадження може бути продовжений та не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Строк необхідний для виконання зазначених слідчих (розшукових) дій два місяці.

Раніше здійснити зазначені заходи не було можливості, оскільки тривалий час займає процес проведення тимчасових доступ до охоронюваної законом таємниці- інформації про зв`язок за абонентськими номерами фігурантів кримінального провадження, що перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ України», ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл», інформації, що становить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ «Банк Восток»,АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ПАТ «Універсалбанк», АТ «Ощадбанк». Звернення із запитами доweb-ресурси(olx, avtorai) для підтвердження інформації про абонентські номери користувачів, яким здійснювалося розміщення оголошень про продаж не існуючих автомобілів можливе лише після комплексного, грунтовного аналізу УОТЗ ГУНП та, за його результатами- оперативними співробітниками ВПК інформації, отриманої від операторів мобільного зв?язку.

Допит деяких свідків ускладнюється їх службою в лавах ЗС України на територіях, наближених до лінії зіткнення, деякі зі свідків проживають не за місцями реєстрації, які зазначали у банківських установах при отриманні банківських карток,встановлення місця перебування яких ускладнене відсутністю у них міцних соціальних зв`язків . Окрім того, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникли необхідність в встановленні та перевірці інших співучасників кримінального правопорушення, що необхідно для законного і неупередженого рішення судом при розгляді справи по суті, що зайняло тривалий проміжок часу, тому в ході досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до 5 (п?яти) місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

На підставі викладеного, керуючись ст. 219, 294, 295,295-1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000427 від 16.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України до п`яти місяців, тобто до 30 березня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1