печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого детектива Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному № 0000996 від 16.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) впродовж 2022-2023 років шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснили розтрату чужого майна, а саме бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час закупівлі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » медичних матеріалів за завищеними цінами.

Так, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою привласнення бюджетних коштів, у змові з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) запровадили протиправну схему розтрати бюджетних коштів під час проведення процедури закупівлі товару через веб-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_4

За результатами проведення закупівлі, між Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) (постачальник) укладено договір про закупівлю від 23.12.2022 № 94, відповідно до якого постачальник зобов`язується передати у власність замовника товар в асортименті, кількості та по цінах, що вказуються у Специфікації, яка є невід`ємною частиною цього Договору (Додаток 1), а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити Товар на умовах, визначених цим Договором. Ціна даного Договору становить 14 034 160,00 гривень.

Учасниками у проведеній процедурі закупівлі були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ціновою пропозицією 14 034 160 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із ціновою пропозицією 14 035 008 грн.

За умовами договору № 94 від 23.12.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили постачання а адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 наступних товарів: швидкий тест для визначення антитіл вірусу гепатиту С, ціна за одиницю 190,39 грн. (виробник Ешур Тек. Китай); швидкий тест для визначення HBsAg вірусу гепатиту В, ціна за одиницю 124,80 грн. (виробник Ешур Тек. Китай); тест-смужки Accu-Chec Active № 50, ціна за одиницю 481 грн. (виробник Німеччина); тест-смужки Dirui 11 № 100, ціна за одиницю 1173.54 грн. (виробник КНР).

Також Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 23.12.2022 року підписано додаткову угоду № 1 до договору від 23.12.2022 № 94, відповідно до якої зменшено обсяг закупівлі медичних матеріалів. Ціну договору зменшено на 4 157 568,00 грн. Відповідно до п. 3 додаткової угоди ціна цього Договору становить 9 876 592,00 грн.

Відповідно до додатку №2 до Договору №94, визначено адресу поставки товару, а саме склад ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що зазначений товар постачався по ціні яка значно завищена, що призвело до нанесення економічних збитків державі на понад 4,5 млн. грн.

Крім того, відповідно до інформації з аналітичного продукту встановлено, що в ході проведення публічної закупівлі було виявлено перелік виявлених невідповідностей: в складі тендерної пропозиції на підтвердження виконання аналогічних договорів учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не надано інформації/документа, що підтверджує розрахунки за поставлений товар.

На підтвердження виконання аналогічних договорів учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надано:

- договір поставки від 15.02.2022 № 10, відповідно до якого постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується поставити покупцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_4 ) медичні матеріали, а саме швидкий тест на виявлення антитіл до вірусу гепатиту С, в кількості 10 000 штук загальною вартістю 1 100 000,00 грн та швидкий тест на виявлення HBsAg вірусу гепатиту В, в кількості 10 000 штук загальною вартістю 1 100 000,00 грн. Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано копії документів, що підтверджують виконання договорів лист-відгук ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_4 ) від 14.06.2022 № 7, видаткову накладну від 17.02.2022 № 2, акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », платіжне доручення від 21.02.2022 № 12;

- договір поставки від 15.02.2022 №10, відповідно до якого постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується поставити покупцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) медичні матеріали, а саме: швидкий тест на виявлення HBsAg вірусу гепатиту В, в кількості 20 000 штук загальною вартістю 2 200 000,00 грн; швидкий тест на виявлення антитіл до вірусу гепатиту С в кількості 20 000 штук загальною вартістю 2 200 000,00 грн.; СФ рукавички оглядові латексні нестерильні непудрені, розмір 7-8 (М), 100 штук/бокс в кількості 5 000 пар загальною вартістю 50 000 грн.; СФ рукавички оглядові латексні нестерильні непудрені, розмір 8-9 (L), 100 штук/бокс в кількості 3 000 пар загальною вартістю 30 000 грн.; тест-смужки Accu-Chek Active 50 шт, в кількості 500 упаковок загальною вартістю 185 000,00 грн. Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано копії документів, що підтверджують виконання договорів лист-відгук ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 20.07.2022 № 23, видаткову накладну від 26.04.2022 №18, акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », платіжне доручення від 29.04.2022 № 42.

За результатами аналізу бази даних ІТС «Податковий блок» та «Єдиного реєстру податкових накладних» (далі ЄРПН) встановлено, що у 2022 році між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) не складено та не зареєстровано податкові накладні. Також відповідно до ЄРПН встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2022 році виписано та зареєстровано податкові накладні на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з номенклатурою товарів/послуг - Генератор Konner & Sohnen KS 7000Е в кількості 46 штук на загальну суму 1 968 567,00 грн., в тому числі ПДВ в сумі 328 097,50 грн. Податкові накладні між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на постачання медичних матеріалів не складались та не реєструвались.

Згідно ЄРПН встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2022 році закуповувало тести на виявлення антитіл гепатиту С та виявлення HBsAg вірусу гепатиту В у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у грудні 2022 року.

Відповідно до даних ЄРПН ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2022 році закуповувало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) тест для визначення поверхневого антигену гепатиту В, в кількості 12600 шт. за ціною 19,60 грн. за одинцю на загальну суму 246 960,00 грн. та тест для виявлення гепатиту С в кількості 12600 шт. за ціною 21,00 грн./од на загальну суму 264 600,00 грн.

Відповідно до даних ЄРПН, у 2021-2023 роках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не закуповувало тест-смужки Accu-Chek Active №50 та тест смужки Dirui 11 № 100.

Крім того, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 28.12.2022 перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » понад 9 876 592 грн. за вироби медичного призначення. В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 28.12.2022 по 30.12.2022 перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ) орієнтовно 4 млн. грн. за дизельні генератори, також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 06.01.2023 та 10.01.2023 перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (д ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), орієнтовно 6 млн. грн. за тести. Згідно наявної у слідства інформації у вказаного товариства станом на 03.07.2023 анульовано свідоцтво ПДВ, статутний капітал 1000 грн., відсутня матеріально-технічна база та співробітники для здійснення фінансово господарської діяльності.

В подальшому, отримані з державного бюджету кошти із використанням реквізитів комерційних структур з ознаками фіктивності виводилися в тіньовий сектор економіки та розподілялися між учасниками оборудки.

Також в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , не маючи жодного наміру фактично здійснювати господарську діяльність, внесла в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості та зареєструвала юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Крім того, встановлено, що до вказаного причетна особа, котра відома ОСОБА_5 , як « ОСОБА_6 », яка користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_9 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » приймало участь у тендері на закупівлю медичних матеріалів для ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де виступило з ціновою пропозицією на суму 14 035 008 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » стало переможцем тендерних закупівель проведених Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_15 » щодо придбання медичних матеріалів в асортименті, за результатами чого укладено договір про закупівлю № 31 від 10.05.2023 на суму 5 987 310,42 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » не знаходиться за місцем реєстрації, не має достатнього для забезпечення виробничої діяльності штату працівників та обладнання, відсутні власні основні засоби.

Детектив зазначає, що дане товариство використовувалось невстановленими особами для створення видимості конкуренції під час проведення тендеру (закупівлі) товарів для ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших установ, з метою подальшого заволодіння коштами.

Встановлено, що ОСОБА_4 користується абонентським номером НОМЕР_10 , також відповідно до інформації отриманої з веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_16 встановлено, що абонентським номером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є НОМЕР_11 , абонентським номером НОМЕР_12 користується директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 , а абонентський номер вказаного товариства є НОМЕР_13 , директор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , користується абонентськими номерами НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОСОБА_9 , користується абонентським номером НОМЕР_16 , а абонентським номером товариства є НОМЕР_17 .

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо абонентських номерів НОМЕР_13 , НОМЕР_9 , яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000996, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам у кримінальному провадженні №0000996 від 16.06.2023 Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів (інформації) в електронному та паперовому вигляді, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації про приналежність абонентських номерів, за наявності контрактної угоди, надати відомості про абонентів (з наданням повних анкетних даних власника(ів) мобільного номерів телефонів та копій документів на підставі яких видані контрактні номери) абонентського телефонного номеру НОМЕР_13 та НОМЕР_9 ;

- інформації про телефонні та інші з`єднання абонента телефонного номеру НОМЕР_13 та НОМЕР_9 (абонент «А») з номерами абонентів «Б» із зазначенням номеру абонента та ІМЕІ терміналів з якими працювали абоненти «А»; дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та інформацію про (інтернет) GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків за період з 01.01.2022 по 23.10.2023.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/47981/23-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано детективу ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1