УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2023 року сслідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному проваджені, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003880 від 21.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №0003880 від 21.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003880 від 21.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.09.2023р., приблизно о 14 год. 51 хв., невстановлена особа, зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_1 та представившись працівником служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману і незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з двох банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": кредитна картка № НОМЕР_2 , картка "Для виплат" № НОМЕР_3 , загальною сумою 61695 гривень, що належать ОСОБА_5 , який в цей час перебував по АДРЕСА_1 .

21.09.2023р. в ході допиту, потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив наступне, що 20.09.2023р. він знаходився за адресою: АДРЕСА_1 . В цей час ОСОБА_5 отримав телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 від невідомого чоловіка, який представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що відносно банківської картки ОСОБА_5 вчиняються шахрайські дії з несанкціонованим зняттям грошових коштів, у зв`язку з чим необхідно надати персональні дані, в тому числі 4-значний код, який надійшов ОСОБА_5 , що він і зробив. Після цього з кредитної картки ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на картку ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 Для виплат» № НОМЕР_3 було перераховано кредитні грошові кошти в розмірі 60,000 гривень, після чого вже грошова сума в розмірі 61,400 гривень несанкціоновано була перерахована з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 Для виплат» № НОМЕР_3 на невідому ОСОБА_5 картку. Крім цього, з картки ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 Для виплат» № НОМЕР_3 несанкціоновано поповнено рахунок невідомого ОСОБА_5 телефону на суму 295 гривень. Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_5 зрозумів, що став жертвою шахраїв, які скористалися його довірою, та йому було завдано матеріальний збиток в загальному розмірі 61,695 гривень.

На даний час, у органа досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), роздруківок про рух коштів на банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , адже в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів на вказаних картках, неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, осіб, причетних до вчинення злочину.

Слідчий у судове засідання не з`явився, разом з тим до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0003880, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, обставини, встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження, наведені у клопотанні слідчого, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснення копіювання документів, а саме: документів, які містять відомості щодо банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , роздруківок про рух коштів на банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що випущені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківського рахунку, з якими пов`язані дані банківські картки, із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картках після проведення транзакцій, відправника та отримувача грошових коштів із обов`язковим зазначенням усіх їхніх контактних даних, адреси банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку, відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адреси пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, з відображенням точної їх дати та часу, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даних карток чи які пов`язані з ними, за період часу з 19.09.2023р. по 21.09.2023р.

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_6