Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1447/24
У Х В А Л А

09 лютого 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0013327 від 22.11.2018,

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, а саме на: квартиру АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта 020); земельну ділянку :04:021:0075 площею 0,05 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101); гараж НОМЕР_1 , загальною площею 12,2 кв.м. за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, «Янтарний» гаражно-будівельний кооператив» (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101); земельну ділянку :01:043:0052 площею 2 га, за адресою: Дніпропетровська обл., сщ/рада Слобожанська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 214); земельну ділянку :01:043:0051 площею 2 га, розташована за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р, сщ/рада Слобожанська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 214); земельну ділянку :01:043:0050 площею 2 га, розташована за адресою Дніпропетровська обл., Дніпровський р, сщ/рада Слобожанська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 214); нежитлове приміщення-паркувальне місце АДРЕСА_2 ( реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 19); земельну ділянку :04:208:0002 площею 0, 0686, розташована за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01) власність 1/2; домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01) власність 1/2; квартира АДРЕСА_4 ( реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: ); квартира АДРЕСА_5 (реєстраційний номер майна:5712713) 1/4; квартира АДРЕСА_6 (реєстраційний номер майна: 12733858), які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання його автор зазначив, що слідчими СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0013327 від 22.11.2018 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

За версією сторони обвинувачення, у невстановленому часі, але не пізніше 31.08.2018 у ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на пособництво у підробленні довіреності від імені ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_5 , предметом якої є відчуження земельних ділянок за кадастровими номерами №:01:053:0327 площею 2, 00 га, №:01:053:0131 площею 2, 00 га, №:01:056:0181 площею 16, 00 га у будь-який спосіб у тому числі шляхом купівлі-продажу, які на праві власності належали ОСОБА_6 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому місці та у невстановлений час надав невстановленій особі копії першої та другої сторінки паспорту громадянина України ОСОБА_6 НОМЕР_2 виданий Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києві від 06 травня 1997 року з метою оформлення довіреності

В подальшому 31.08.2018 невстановлена особа перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 розташованому за адресою: АДРЕСА_7 , виготовила та посвідчила довіреність №589 у реєстрі нотаріальних дій, від імені ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_5 , предметом якої є відчуження земельних ділянок за кадастровими номерами №:01:053:0327 площею 2, 00 га, №:01:053:0131 площею 2, 00 га, №:01:056:0181 площею 16, 00 га у будь-який спосіб у тому числі шляхом купівлі-продажу, які на праві власності належали ОСОБА_6 .

В подальшому за невстановлених слідством обставин ОСОБА_5 отримав від невстановленої особи вказану довіреність та в подальшому її використав.

Відповідно до висновку експерта, від 27.11.2019 №21577/21578/19-32/31024/31025/19-32, за результатами проведення додаткової судово почеркознавчої експертизи, підпис та рукописний запис « ОСОБА_6 » від імені ОСОБА_6 у графі «Підпис»: на зворотній стороні довіреності на ім`я громадянина ОСОБА_5 , від 31.08.2018, номер реєстру нотаріальних дій №589, номер бланку довіреності ННК 532639, виконані не ОСОБА_6 , а іншою особою.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у пособництві в підробленні офіційного документа який надає права, видається та посвідчується нотаріусом з метою його використання, тобто у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358 КК України.

Крім того, у невстановлений період часу, але не пізніше 31.08.2018 у ОСОБА_8 виник злочинний умисел направлений на використання завідомо підробленого документа, а саме довіреності, номер у реєстрі нотаріальних дій 589, від імені ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_5 , предметом якої є відчуження земельних ділянок за кадастровими номерами №:01:053:0327 площею 2, 00 га, №:01:053:0131 площею 2, 00 га, №:01:056:0181 площею 16, 00 га у будь-який спосіб у тому числі шляхом купівлі-продажу, які на праві власності належали ОСОБА_6 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , усвідомлюючи, що довіреність від 31.08.2018, номер у реєстрі нотаріальних дій 589, видана приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 є підробленою, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_8 , уклав договір купівлі - продажу земельної ділянки №:01:053:0327, площею 2,00 га, номер у реєстрі нотаріальних дій 1123, від імені ОСОБА_6 , в особі ОСОБА_5 , на користь своєї матері ОСОБА_10 та договір купівлі-продажу земельної ділянки №:01:053:0131 площею 2, 00 га, номер у реєстрі нотаріальних дій 1136, від імені ОСОБА_6 , в особі ОСОБА_5 , на користь своєї матері ОСОБА_10 .

Після чого, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , усвідомлюючи, що довіреність від 31.08.2018, номер у реєстрі нотаріальних дій 589, видана приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 є підробленою, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_8 , уклав договір купівлі-продажу земельної ділянки №:01:056:0181 площею 16, 00 га, номер у реєстрі нотаріальних дій 1140, від імені ОСОБА_6 , в особі ОСОБА_5 , на користь своєї матері ОСОБА_10 , тобто використав завідомо підроблений документ.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у використанні завідомо підробленого документу, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім того, у невстановлений період часу, але не пізніше 31.08.2018 у ОСОБА_8 виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, тобто земельними ділянками №:01:053:0327 площею 2, 00 га, №:01:053:0131 площею 2, 00 га та №:01:056:0181 площею 16, 00 га які на праві приватної власності нажали ОСОБА_6 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , усвідомлюючи, що довіреність від 31.08.2018, номер у реєстрі нотаріальних дій 589, видана приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 є підробленою, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_8 , уклав договір купівлі - продажу земельної ділянки №:01:053:0327, площею 2,00 га, номер у реєстрі нотаріальних дій 1123, від імені ОСОБА_6 , в особі ОСОБА_5 , на користь своєї матері ОСОБА_10 та договір купівлі-продажу земельної ділянки №:01:053:0131 площею 2, 00 га, номер у реєстрі нотаріальних дій 1136, від імені ОСОБА_6 , в особі ОСОБА_5 , на користь своєї матері ОСОБА_10 .

Відповідно до висновку експерта від 15.06.2023 №1000/06/2023, за результатами проведення оціночно земельної експертизи загальна ринкова вартість земельних ділянок №:01:053:0327 площею 2, 00 га, №:01:053:0131 площею 2, 00 га становить 803 460,0 грн, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення тобто є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, у невстановлений період часу, але не пізніше 31.08.2018 у ОСОБА_8 виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, тобто земельними ділянками №:01:053:0327 площею 2, 00 га, №:01:053:0131 площею 2, 00 га та №:01:056:0181 площею 16, 00 га які на праві приватної власності нажали ОСОБА_6 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , усвідомлюючи, що довіреність від 31.08.2018, номер у реєстрі нотаріальних дій 589, видана приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 є підробленою, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_8 , уклав договір купівлі-продажу земельної ділянки №:01:056:0181 площею 16, 00 га, номер у реєстрі нотаріальних дій 1140, від імені ОСОБА_6 , в особі ОСОБА_5 , на користь своєї матері ОСОБА_10 .

Відповідно до висновку експерта від 15.06.2023 №1000/06/2023, за результатами проведення оціночно земельної експертизи загальна ринкова вартість земельної ділянки №:01:056:0181 площею 16, 00 га становить 1 027 800 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення тобто є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

При цьому, санкція ч. 4 ст. 190 КК України (чинної на 31.08.2018) інкримінованого підозрюваному ОСОБА_5 кримінально караного діяння передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років, зокрема, з конфіскацією майна.

Просить проводити судовий розгляд без виклику власника майна.

Слідчий суддя прийшов до переконання щодо розгляду даного клопотання без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно для забезпечення арешту майна.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі та просив таке задовольнити.

Дослідивши доводи та матеріали клопотання слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна (ч. 1 ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК).

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (ч. 2 ст. 170 КПК).

Метою арешту, згідно з положеннями ч. 2 ст. 170 КПК, є забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч. 10 ст. 170 КПК).

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (ч. 11 ст. 170 КПК).

Згідно приписів ч. 5 ст. 170 КПК з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Слідчим суддею з`ясовано, що 29.01.2024 ОСОБА_5 в межах кримінального провадження №0013327 від 22.11.2018, яке розслідується слідчими СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухому майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 364599200 від 06.02.2024 року, підозрюваному ОСОБА_5 належить на праві приватної власності: квартира АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об`єкта 020); земельна ділянка :04:021:0075 площею 0,05 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101); гараж № НОМЕР_1 , загальною площею 12,2 кв.м. за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, «Янтарний» гаражно-будівельний кооператив» (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101); земельна ділянка :01:043:0052 площею 2 га, за адресою: Дніпропетровська обл., сщ/рада Слобожанська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 214); земельна ділянка :01:043:0051 площею 2 га, розташована за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р, сщ/рада Слобожанська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 214); земельна ділянка :01:043:0050 площею 2 га, розташована за адресою Дніпропетровська обл., Дніпровський р, сщ/рада Слобожанська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 214); нежитлове приміщення-паркувальне місце АДРЕСА_10 , набережана ім. О.С. Пушкіна,5-Б ( реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 19); земельна ділянка :04:208:0002 площею 0, 0686, розташована за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Голикова Льоні, 33а (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01) власність 1/2; домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01) власність 1/2; квартира АДРЕСА_4 ( реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: ); квартира АДРЕСА_5 (реєстраційний номер майна:5712713) 1/4; квартира АДРЕСА_6 (реєстраційний номер майна: 12733858).

Оскільки санкцією передбачена конфіскація майна, та достатніми є підстави вважати, що суд може призначити таке покарання, слідчий суддя приходить до висновку, що є правові підстави для арешту зазначених об`єктів нерухомості.

Ризиком, для запобігання якого необхідне накладення арешту, є можливість відчуження цього майна власником (підозрюваним). З накладенням арешту втрачається можливість особи відчужити цей актив на користь третіх осіб. Отже, може бути виконане завдання арешту майна, а саме запобігання можливості його відчуження.

Слідчий суддя зазначає, що арешт майна у цьому випадку необхідний для забезпечення ефективності кримінального провадження, а таке втручання у право на власність є пропорційним, оскільки встановлює лише заборону розпоряджатися майном та відчужувати його (тобто, не забороняє користування), а також підлягає оскарженню, відповідно до норм процесуального законодавства щодо оскарження рішень слідчої судді, та скасуванню у порядку, передбаченому ч. 1 ст. 174 КПК.

Арешт майна, про який просить сторона обвинувачення, не обмежує права підозрюваного та інших осіб користуватися майном. З урахуванням цих обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що арешт майна у цьому випадку є достатнім для забезпечення конфіскації як виду покарання, є пропорційним втручанням у права підозрюваного та інших осіб, та не матиме надмірних наслідків для таких осіб.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.170-173, 309 КПК, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0013327 від 22.11.2018 - задовольнити.

Накласти арешт на майно із заборонною користування та розпорядження ним, а саме на:

- квартиру АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об`єкта 020);

- земельну ділянку :04:021:0075 площею 0,05 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101);

- гараж № НОМЕР_1 , загальною площею 12,2 кв.м. за адресою: Дніпропетровська обл., м.Дніпро, «Янтарний» гаражно-будівельний кооператив» (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101);

- земельну ділянку :01:043:0052 площею 2 га, за адресою: Дніпропетровська обл., сщ/рада Слобожанська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 214);

- земельну ділянку :01:043:0051 площею 2 га, розташована за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р, сщ/рада Слобожанська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 214);

- земельну ділянку :01:043:0050 площею 2 га, розташована за адресою Дніпропетровська обл., Дніпровський р, сщ/рада Слобожанська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 214);

- нежитлове приміщення-паркувальне місце АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 19);

- на 1/2 частки у праві власності земельної ділянки :04:208:0002 площею 0, 0686, розташована за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01);

- на 1/2 частки у праві власності домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01);

- квартиру АДРЕСА_4 ( реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: );

- на 1/4 частки у праві власності на квартиру АДРЕСА_5 (реєстраційний номер майна:5712713);

- квартиру АДРЕСА_6 (реєстраційний номер майна: 12733858).

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна у порядку, передбаченому частиною 1 статті 174 КПК.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення п`ятиденного строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню. Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1