У Х В А Л А

07 листопада 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003018 від 25.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що ОСОБА_4 , порушуючи порядок, встановлений ст. ст. 4, 6, 7 Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», маючи умисел на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечних психотропних речовин, з корисливих мотивів, діючи повторно, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, незаконно придбав особливо небезпечну психотропну речовину PVP, яку зберігав з метою збуту у вигляді трьох закладок у полімерних пакетиках, із вмістом кристалічної речовини зеленого кольору, які ОСОБА_4 заховав 24.10.2023 (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), за допомогою підкопу, на відкритій ділянці місцевості поблизу АДРЕСА_2 , та фотознімок місця розташування закладок зберіг до «Галереї» в належному йому мобільному телефоні для подальшого збуту особливо небезпечної психотропної речовини, за що мав отримати грошову винагороду.

У подальшому, 25.10.2023, у період часу з 10 год. 10 хв. по 10 год. 32 хв., в ході проведення працівниками поліції огляду місця події за вищевказаною адресою, було виявлено та вилучено вказані закладки, а саме три сліп-пакетики із вмістом кристалічної речовини зеленого кольору, які відповідно до висновку експерта є особливо небезпечною психотропною речовиною PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), загальною масою 2,601 г, що є великим розміром, обіг якої заборонений відповідно до списку 2 таблиці 1 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 у своїй злочинній діяльності використовував банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 307 КК України.

Документи доступ до яких планується отриматиінформації по рахунку № НОМЕР_1 , а саме документи справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) та відомості про рух грошових коштів в період з01.01.2023 по 01.11.2023 із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банку-екваєру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), інформацію про ІР-адреси логування входу/виходу в обліковий запис аккаунту по рахунку № НОМЕР_1 , час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг).

Дані документи (інформація) знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , (з можливістю вилучення за адресою: АДРЕСА_3 ).

Вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з метою доведення чи спростування винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Вилучення інформації необхідне для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження. Встановити дану особу, обставини та місце її перебування на момент вчинення кримінального правопорушення іншими способами неможливо, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки відомості за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації по рахунку № НОМЕР_1 , а саме документи справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) та відомості про рух грошових коштів в період з 01.01.2023 по 01.11.2023 із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банку-екваєру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), інформацію про ІР-адреси логування входу/виходу в обліковий запис аккаунту по рахунку № НОМЕР_1 , час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг) з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Встановити строк дії ухвали терміном на два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1