Провадження № 1-кс/466/2524/23
У Х В А Л А

іменем України

29 вересня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, які містить охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000872 від 30.05.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив:

28.09.2023 року старший слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, які містить охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000872 від 30.05.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 30.05.2023 року, до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій остання просить прийняти міри до невідомої особи, котра шляхом обману та зловживання довірою, 30.05.2023 року зателефонувавши на її мобільний номер телефону з номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", повідомив, що служба безпеки банку працює над удосконаленням системи захисту карток та при цьому попросив вказати повні реквізити банківської картки, на що заявниця погодилася та назвала всі необхідні дані. Після вказаних дій з картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , було списано грошові кошти у сумі 59 300 гривень.

В ході допиту потерпілої гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 було встановлено, що у її користуванні перебуває банківська картка (пенсійна) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . На вищевказаній карточці в потерпілої були заощадження, які вона не знімала тривалий період часу.

30.05.2023 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , приблизно о 15 год. 07 хв. на її номер мобільного телефону зателефонував невідомий їй номер, а саме НОМЕР_2 , і повідомили, що це телефонує служба безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою посилення захисту карток клієнтів. Крім цього, до ОСОБА_5 зателефонували з іншого номера телефону НОМЕР_1 , та повідомили, що зараз на її номер телефону прийде смс з кодом із 6(шести) цифр, котрі вона повинна продиктувати, мотивуючи це тим, що це необхідно для посилення безпеки її банківської карточки. Після того потерпілій ОСОБА_5 на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 , прийшло повідомлення зі змістом, що з її номеру телефону було здійснено вхід в месенджер «Telegram». Вона тому не надала значення і далі продовжила розмову, в ході якої невідомий попросив її продиктувати йому 4 останні цифри її банківської карточки, після чого вона назвала всі необхідні та запитувані у неї дані. Через деякий час ОСОБА_5 запідозрила, щось дивне у розмові, та не збиваючи вхідний виклик і не припиняючи розмову, відразу побігла до філії банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Прийшовши до вищевказаного банку, було встановлено що із банківської картки ОСОБА_5 було здійснено зняття грошових коштів декількома платежами, наступним чином:

-30.05.2023 о 15год. 27 хв. 24 500 гривень;

-30.05.2023 о 15год. 28 хв. 24 500 гривень;

-30.05.2023 о 15год. 28 хв. 10 300 гривень;

на загальну суму у 59 300 гривень.

Крім цього, в ході досудового розслідування було отримано ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Львова від 07.06.2023 року про надання тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію відносно карткового рахунку № НОМЕР_3 , та в подальшому 07.08.2023 року здійснено тимчасовий доступ, в ході якого отримано носій інформації, а саме оптичний компакт диск типу «CD-R» на якому міститься інформація відносно карткового рахунку № НОМЕР_3 , зокрема і стосовно детального руху коштів по вказаному рахунку, таким чином в ході огляду носія інформації та інформації яка на ньому записана було встановлено, що із вищевказаного карткового рахунку було здійснено три транзакції, наступним чином:

1) 30.05.2023 о 15:27:58 на суму 24 500 гривень який було здійснено із використанням сервісів онлайн-банкінгу, крім того встановлено що вказані грошові кошти було переказано на картку іншого банку, а саме на картку № НОМЕР_4 ;

2) 30.05.2023 о 15:28:18 на суму 24 500 гривень який було здійснено із використанням сервісів онлайн-банкінгу, крім того встановлено що вказані грошові кошти було переказано на картку іншого банку, а саме на картку № НОМЕР_4 ;

3) 30.05.2023 о 15:28:44 на суму 10 300 гривень який було здійснено із використанням сервісів онлайн-банкінгу, крім того встановлено що вказані грошові кошти було переказано на картку іншого банку, а саме на картку № НОМЕР_4 .

В ході перевірки номеру карткового рахунку № НОМЕР_4 , за використанням онлайн-сервісів які знаходяться у вільному доступі, встановлено що вказаний картковий рахунок належить та відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код банку (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ).

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілого, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код банку (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ), зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках в період часу із 29.05.2023 по 31.05.2023 року.

У зв`язку і вище наведеним, клопотання просить задовольнити.

В судове засідання року старший слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що таке є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного та керуючись: ст. ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, які містить охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000872 від 30.05.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код банку (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України, а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_4 , в період часу з 29.05.2023 по 31.05.2023, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті № НОМЕР_4 , в період часу з 29.05.2023 по 31.05.2023;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті № НОМЕР_4 , в період часу з 29.05.2023 по 31.05.2023;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській карті № НОМЕР_4 , в період часу з 29.05.2023 по 31.05.2023;

- аудіозаписи звернень по банківській карті № НОМЕР_4 , в період часу з 29.05.2023 по 31.05.2023, на гарячу лінію за номером у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

- інформацію про зміну паролю доступу вінтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 29.05.2023 по 31.05.2023, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

-інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 29.05.2023 по 31.05.2023;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу з 29.05.2023 по 31.05.2023.

Строк дії ухвали становить - два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1