МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 945/1666/23
Провадження № 1-кс/945/401/23
УХВАЛА

Іменем України

30 листопада 2023 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Спеціалізованої екологічної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000284, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.240 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Спеціалізованої екологічної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження №0000284, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.240 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме виписку про рух грошових коштів по наступним рахунках: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 24.02.2022 року по дату вилучення; № НОМЕР_5 , який належить TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 24.02.2022 року по дату вилучення; № НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , які належатьПП « ОСОБА_5 », за період з 24.02.2022 року по дату вилучення; №НОМЕР_12 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 24.02.2022 року по дату вилучення; № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 , які належать ФОП ОСОБА_6 , за період з 24.02.2022 року по дату вилучення; № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 та № НОМЕР_19 , які належать ФОП ОСОБА_7 , за період з 24.02.2022 року по дату вилучення; № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 , які належать ФОП ОСОБА_8 , за період з 24.02.2022 року по 31.03.2023 року.

Обґрунтовуючи клопотання старший слідчий та прокурор посилаються на те, що в провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №0000284 від 08.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.240 КК України, за фактом незаконного видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що відповідно до інформації УСБУ в Миколаївській області було встановлено, що група осіб за попередньою змовою організували протиправну діяльність, пов`язану з незаконним видобуванням підземних вод зі свердловин на земельних ділянках на території Миколаївської області з подальшим її доочищенням та фасуванням у 6-ти та 18,9-літрові бутлі у цеху, розташованому на території м. Миколаєва, під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

У подальшому, вказану фасовану питну воду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » постачає фізичним та юридичним особам м. Миколаєва на підставі укладених договорів.

Також, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та його підконтрольні юридичні особи та фізичні особи-підприємці задіяні під час реалізації/продажі протиправно добутої води, а саме:

1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 ) за що на банківські рахунки Товариства, отримувачі питної води перераховують грошові кошти, а саме на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

2. TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 ) за що на банківський рахунок Товариства, отримувачі питної води перераховують грошові кошти, а саме на розрахунковий рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_5 ;

3. ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 ) за що на банківські рахунки Товариства, отримувачі питної води перераховують грошові кошти, а саме на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_5 », які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 ;

4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 ) за що на банківський рахунок Товариства, отримувачі питної води перераховують грошові кошти, а саме на розрахунковий рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_12 ;

5. Фізична особа-підприємець ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_27 ) за що на банківські рахунки ФОП ОСОБА_6 , отримувачі питної води перераховують грошові кошти, а саме на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_6 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 ;

6. Фізична особа-підприємець ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_28 ) за що на банківські рахунки ФОП ОСОБА_7 , отримувачі питної води перераховують грошові кошти, а саме на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_7 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 та № НОМЕР_19 ;

7. Фізична особа-підприємець ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_29 ) за що на банківські рахунки ФОП ОСОБА_8 , отримувачі питної води перераховують грошові кошти, а саме на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_8 , які були закриті в березні поточного року в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух грошових коштів по рахунках наступних юридичних особах та фізичних осіб - підприємців:

1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

2. TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 ;

3. ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 ;

4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №НОМЕР_12 ;

5. ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 ;

6. ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 та № НОМЕР_19 ;

7. ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 , які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення обсягів незаконного продажу води, а також всіх суб`єктів, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що вищевказані документи перебувають у володінні: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Потреба надання тимчасового доступу до відомостей та документів, вмотивована тим, що результати такої слідчої дії забезпечать отримання доказів у кримінальному провадженні №0000284.

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області майор поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак подав на електронну адресу суду заяву про розгляд клопотання без його участі; заявлені вимоги підтримав та просив суд задовольнити їх у повному обсязі.

Представник АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Положеннями ч.4 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди (п.1,2 ч.2 ст.60 Закону України Про банки і банківську діяльність).

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що інформація і відомості, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та містить охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчий суддя, дослідив Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000284 від 08.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.240 КК України, а також долучені до клопотання копії матеріалів кримінального провадження.

Під час судового засідання встановлено, що у клопотанні слідчим за погодженням з прокурором доведено, що вказана інформація перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та те, що сама по собі інформація або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та містить охоронювану законом таємницю. Крім того, у клопотанні та доданих матеріалах слідчим та прокурором доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази, а іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого, погоджене з прокурором, є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області майор поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Спеціалізованої екологічної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000284, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.240 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , та прокурорам групи прокурорів на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні: АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме виписку про рух грошових коштів по наступним рахунках:

1. № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 24.02.2022 року по дату вилучення;

2. № НОМЕР_5 , який належить TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 24.02.2022 року по дату вилучення;

3. № НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , які належатьПП « ОСОБА_5 », за період з 24.02.2022 року по дату вилучення;

4. №НОМЕР_12 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 24.02.2022 року по дату вилучення;

5. № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 , які належать ФОП ОСОБА_6 , за період з 24.02.2022 року по дату вилучення;

6. № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 та № НОМЕР_19 , які належать ФОП ОСОБА_7 , за період з 24.02.2022 року по дату вилучення;

7. № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 , які належать ФОП ОСОБА_8 , за період з 24.02.2022 року по 31.03.2023 року.

Роз`яснити положення частини 1 статті статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 30 грудня 2023 року (включно).

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.

Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

30.11.2023