Справа № 349/640/23
Провадження № 1-кс/349/50/24
У Х В А Л А

30 січня 2024 року м. Рогатин

Слідчий суддя Рогатинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання дізнавача, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

30 січня 2024 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Рогатинського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів - інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

У судове засіданнядізнавач ОСОБА_3 не прибула, просила проводити розгляд клопотання у її відсутності.

Розгляд клопотання здійснюється слідчим суддею, без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалося.

Слідчий суддя, перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000064 від 12 квітня 2023 року, встановив наступні обставини.

Згідно з клопотанням, сектором дізнання відділення поліції № 4 (м.Рогатин) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000064 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 12 квітня 2023 року до чергової частини відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) надійшов рапорт о/ч СКП старшого лейтинанта поліції ОСОБА_5 , що під час розгляду звернення ОСОБА_6 , встановлено, що 16 березня 2023 року невідома особа шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 16 500 гривень, які ОСОБА_6 перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості допомоги товаришу. Як пізніше з`ясувалося, соціальну сторінку товариша зламали, кошти він не отримував.

Згідно інформації, отриманої внаслідок тимчасового доступу до документів, дозвіл на який надано на підставі ухвали слідчого судді Рогатинського районного суду Івано-Франківської області, було встановлено, що 16 березня 2023 року о 22:52:25 год. на банківську картку НОМЕР_1 надійшли грошові кошти потерпілої в сумі 16500 грн., які у подальшому о 22:53:28 год. перераховано на банківську картку емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

За вх.№2999 від 15 листопада 2023 року отримано відповідь на доручення в порядку ст.401 КПК України з департаменту Кіберполіції в Івано-Франківській області. Встановлено повний номер банківської карти - НОМЕР_3 на яку о 22:53:28 16 березня 2023 року здійснено переказ грошових коштів в сумі 19 000 грн. з банківської картки НОМЕР_1 .

У подальшому отримано тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який здійснювався на підставі ухвали слідчого судді, і встановлено, що 16 березня 2023 року о 22 год. 53 хв. 29 сек. на банківську карту НОМЕР_3 надійшли кошти в сумі 19.000 грн. від ОСОБА_7 , які у подальшому о 23 год. 08 хв. 49 сек 16 березня 2023 року було перераховано у сумі 32,500 грн. на картковий рахунок НОМЕР_4 одержувачу ОСОБА_8 .

24 січня 2024 на виконання ухвали Рогатинського районного суду 02 січня 2024 року отримано документи із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час вивчення яких встановлено, що на картковий рахунок НОМЕР_4 одержувач ОСОБА_8 16 березня 2023 року надійшли кошти в сумі 32,500 грн., які в подальшому перераховані на картковий рахунок НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_8 в сумі 100 050,00 грн.

З метою отримання інформації про рух коштів по рахунку у банківській установі, необхідно отримати доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, а саме по платіжній карті НОМЕР_5 , на яку 17 березня 2023 року об 09:28:19 було перераховано грошові кошти в сумі 100 050,00 грн з банківської картки НОМЕР_4 , а саме - інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_5 , за період часу з 16 березня 2023 рокупо 14 липня 2023 року, документів, на підставі яких був відкритий цей рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний картковий рахунок, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Отримані відомості нададуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

За ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування, чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити батьківську таємницю.

У пунтах 2 і 4 частини 2 статті 60 Закону України " Про банки і банківську діяльність" зазначено, що банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; системи охорони банку та клієнтів.

Згідно пункту 2 частини 1 статті 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить баньківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимогч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавачем доведено, що інформація про надання тимчасового доступу перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання права тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зняття копії інформації.

Керуючись ст.131, 132,159-166, 309 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області в складі: начальника сектору дізнання ВП №4 (м.Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , уповноваженого на здійснення функцій дізнання - начальника сектору превенції відділення поліції №4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , уповноваженого на здійснення функцій дізнання - старшого дільничного офіцера поліції відділення поліції №4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,юридична адреса: АДРЕСА_1 , по платіжній карті НОМЕР_5 , а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою НОМЕР_5 у період часу з 16 березня 2023 року по 14 липня 2023 року;

- завірених копій договорів про відкриття платіжної карти НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформацію про рух коштів по платіжній карті НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 16 березня 2023 року по 14 липня 2023 року;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки НОМЕР_5 , за період часу з 16 березня 2023 року по 14 липня 2023 року;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_5 за період часу з 16 березня 2023 року по 14 липня 2023 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_5 за період часу з 16 березня 2023 року по 14 липня 2023 року;

- інформації про контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку НОМЕР_5 , за період часу з 16 березня 2023 року по 14 липня 2023 року з зазначенням дати, часу операції та суми коштів.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії, провести вилучення (здійснити виїмку) копій, в тому числі електронних, в одній з філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих в м. Івано-Франківськ.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1