Дата документу 09.02.2024Справа № 554/1261/24
Провадження № 1-кс/554/2124/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.02.2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117 від 02.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчими слідчої групи СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2024 за №0000117 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману під приводом поставки дизельного пального заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинили збитки в особливо великих розмірах.

У подальшому будучи допитаний засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_3 повідомив, що в кінці 2022 року до нього зателефонував ОСОБА_4 , фактичний власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (керівник: ОСОБА_5 являється номінальною особою та ніяких організаційно-розпорядчих функцій не здійснює, так як працює виключно за вказівкою вказаного ОСОБА_4 ), який представився партнером ОСОБА_6 , та запропонував купити в його фірми дизельне пальне, яке що вони привезли судном в порт Рені (Олеська область).

Після досягнення домовленості щодо контракту з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), його підприємством здійснено закупівлю дизельного палива згідно договору №37 від 10.12.2022 року за попередньо обумовленими умовами з ОСОБА_4 на загальну суму 28 896 000 грн.

У квітні 2023 року представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на чолі з фактичним власником ОСОБА_4 звернулись до нього з вимогою продовження постачання за договором №37 від 10.12.2022 року. При цьому, орієнтуючись на попередній досвід співпраці з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в нього, як у співвласника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), не виникало і думки про те, що ОСОБА_4 у весь час їхнього співробітництва вводив його в оману з метою подальшого заволодіння майном, яке належало його підприємству.

На прохання ОСОБА_4 , який запевнив, що виконання зобов`язань буде здійснюватися так, як і минулого разу, тобто у разі оплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) передплати в розмірі 100% і на протязі двох тижнів ними буде виконане постачання дизельного палива в повному обсязі в порт Рені (Одеська область), вантаж повинен був розмитнитись, а тоді вивіз повинен був здійснюватися власними силами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім цього, у ході зустрічі зі ОСОБА_3 та його партнерами ОСОБА_4 запевнив їх, що в разі якихось проблем чи форс-мажорних обставин, він та його компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також його партнер по бізнесу ОСОБА_6 одразу оплатить всі оплачені на його рахунок кошти, а також додаткові витрати. Розуміючи серйозні наміри для співпраці, ОСОБА_3 надав вказівку здійснити оплату на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму 23 500 000 грн. Але в обумовлені з ОСОБА_7 терміни постачання дизельного палива так і не сталось.

Будь-які намагання ОСОБА_3 та співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зв`язатися з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) були марними, оскільки на телефонні дзвінки останні не відповідали, але через деякий час через знайомих, ОСОБА_3 все таки знайшов можливість додзвонитись до ОСОБА_4 , на що пообіцяв що поверне кошти дуже швидко, підписав документ по погашенню заборгованості, але зазначив що в нього виникли якісь проблеми.

Після цього, ОСОБА_4 ще раз пообіцяв під час зустрічі зі ОСОБА_3 та його партнерами, що найближчим часом розрахується повністю за рахунок повернення коштів, дизельне паливо він сказав, що поставити в обумовлені терміни він не зможе. А також дав згоду на підписання Додаткової угоди між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №1 до Договору №37 від 10.12.2022 року про графік погашення заборгованості всієї суми до 14.07.2023 року.

Після порушення всіх обумовлених термінів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) почало навмисно затримувати всі намагання повернути кошти і не виконувати ніякі домовленості. За цей період часу здійснювались перерахунки тільки коли ОСОБА_3 і співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) починали знову і знову шукати ОСОБА_4 , щоб поцікавитись з приводу оплати, та за цей час на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було зараховано тільки 5 000 000 грн., при тому, що повний розрахунок за договором повинен бути на суму 24 500 000 грн.

Ще через деякий час від своїх працівників, ОСОБА_3 дізнався, що грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не надходять, та наступного дня, ОСОБА_3 знову почав телефонувати ОСОБА_4 , який взагалі відмовився з ним спілкуватись з приводу розрахунку, та через деякий час ОСОБА_3 повідомили, що ОСОБА_4 не бажає з ним розраховуватись.

Тобто фактично, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на чолі з ОСОБА_4 , який ввів засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в оману за рахунок довірливих відносин, при цьому зловживаючи довірою шляхом вчинення вище вказаних шахрайський дій відносно останнього та підприємства, де він являється співвласником, завдав ОСОБА_3 збитків на суму 18 500 000 грн. станом на 01.02.2024.

Враховуючи вищевикладене, що ОСОБА_4 та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які безпосередньо причетні до вчинення указаного злочину з метою забезпечення своєї злочинної діяльності у період часу з 01.09.2022 року до 06.02.2024, використовують банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритий у банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для здійснення розрахунків з суб`єктами господарювання.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_2 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні

Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01.09.2022 по 06.02.2024, а також:

Документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі якого видана банківська платіжна (кредитна) картка.

Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, прошу клопотання розглядати без виклику представників ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких вона знаходиться.

Надати можливість слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_2 , ОСОБА_21 зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1