УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000328 від 05.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУ Національної поліції у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000328 від 05.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого Головного управління Національної поліції в місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000328 від 05.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

У межах кримінального провадження перевіряються факти вчинення можливих корупційних дій пов`язаних із прийняттям пропозиції надання службовій особі неправомірної вигоди, а також надання неправомірної вигоди службовій особі за вчинення в інтересах того хто пропонує та надає таку вигоду, у тому числі в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої влади та службового становища, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб.

До вчинення зазначених злочинних дій, зокрема можуть бути причетні працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інші особи, які використовуючи можливості працівників вказаного закладу вищої освіти, з метою отримання неправомірної вигоди, сприяють бажаючим особам в успішному складанні іспиту на рівень володіння державною мовою, зокрема його першої частини (письмової), задля отримання ними сертифікату про рівень володіння державної мови та зарахуванні на навчання на денну форму осіб чоловічої статі призивного віку в порушення порядку прийому на навчання для здобуття фахової передвищої та вищої освіти до ІНФОРМАЦІЯ_2 та його навчальних підрозділів.

Досудовим розслідуванням встановлено, на початку серпня 2021 року у громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою власного збагачення, виник злочинний умисел щодо надання неправомірної вигоди своєму знайомому - вченому секретарю ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за сприяння ОСОБА_5 та іншим особам в успішному складанні іспитів на рівень володіння державною мовою для осіб, які зобов`язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов`язків, та осіб, які мають намір набути громадянство України.

За отриманою інформацією, грошові кошти за успішну здачу іспитів за вказівкою ОСОБА_5 необхідно було до початку їх складання переказати на одну з банківських карток, в тому числі банківську картку № НОМЕР_3 (карта « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), якою користувався ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 .

За наявними відомостями у період з жовтня 2021 року по лютий 2022 року вказаною схемою із здачі іспитів на рівень володіння державною мовою скористалося близько 25 осіб.

З огляду на викладене, виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнта банківської картки НОМЕР_3 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 3 ст. 369 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000328 від 05.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,-задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнта банківської картки НОМЕР_3 , а саме:

- інформацію про власника (користувача) банківської картки НОМЕР_3 із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток, а також кінцеві банківські картки та рахунки, на які були здійснені грошові перекази;

- документів власника (користувача) банківської картки НОМЕР_3 , які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку;

- інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_3 у період часу з 01.09.2021 до 24.02.2022, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1