У Х В А Л А

Іменем України

24 жовтня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 29.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

20.10.2023 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 29.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, а саме до речей та документів, які перебувають: у володінні/користуванні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та відображаються у податковій звітності проведених операцій з реалізації та обліку послуг і товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по 01.01.2023.

В обґрунтування вказаного клопотання прокурор зазначає, що СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві за матеріалами кримінального провадження №0000105 від 30.05.2023 встановлюються обставини розтрати бюджетних грошових коштів шляхом зловживання службовими особами Ритуальної служби спеціалізованого комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своїм службовим становищем за попередньою змовою із службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при будівництві колумбаторної стіни на Лісовому кладовищі та проведенні інших робіт на вищезазначеному кладовищі.

Вивченням виданих податкових накладних та руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що фактично будівельні роботи по будівництву колумбарної стіни, замість головного підрядника виконували інші суб`єкти господарювання.

Загальна сума перерахованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів з призначенням «Будівництво колумбарної стіни на Лісовому кладовищі АДРЕСА_1 » становить 6 634 860 грн, з них на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 1 294 800 грн.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які, у тому числі, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю), з метою отримання копій наступних документів та речей, що відображаються у податковій звітності проведених операцій з реалізації та обліку послуг і товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по 01.01.2023.

Прокурор виклав правову позицію у письмовому вигляді, надавши заяву про розгляд клопотання про арешт майна у його відсутність, наполягав на задоволенні клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не викликався, оскільки це може негативно вплинути на розслідування кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обставин, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України та необхідність надання доступу до речей і документів (копій), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні/користуванні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Прокурор в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_5 . Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, необхідні для проведення експертних досліджень, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 29.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та прокурору Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці із виготовленням завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні/користуванні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та відображаються у податковій звітності проведених операцій з реалізації та обліку послуг і товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по 01.01.2023, а саме:

- картки платників податків з відомостями про засновників та директорів підприємства, банківськими рахунками та іншою інформацією;

- податкові розрахунки сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (податкових звітів форми 1-ДФ із зазначенням прізвищ, ім`я та батькові працівників та податкової звітності розрахунків із юридичними особами із зазначенням їх назви та ЄДРПОУ, періоду нарахування та сплати доходів);

- реєстр податкових накладних з номенклатурою товарів;

- IP-адреси, з яких здійснювалася подача податкової звітності вказаним товариством;

- акти податкових перевірок підприємства.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) надати слідчим СВ Деснянського ГУ НП у місті Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та прокурору Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій вищевказаних речей і документів із їх подальшою виїмкою.

Оригінал ухвали та її копію надати прокурору ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1