Справа № 138/2500/23
Провадження №:1-кс/138/605/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання дізнавача Могилів Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000313 від 27.07.2023,-

ВСТАНОВИВ:

28.08.2023 дізнавач ОСОБА_3 звернувся до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

досудовим розслідуванням встановлено, що 26.07.2023 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки м. Могилева-Подільського, Вінницької області про те, що в період часу з 24.07.2023 по 25.07.2023 невідома особа під приводом пригону авто з Європи заволоділа її грошовими коштами в сумі 67800 гривень, які остання перерахувала на карткові рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

За вказаними фактами Могилів-Подільським РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000313 від 27.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту ОСОБА_4 в якості потерпілої остання повідомила, що вона проживає за вищевказаною адресою разом зі своїм чоловіком ОСОБА_5 , який з 13.03.2022 мобілізований та станом на даний момент служить в ЗСУ.

Так, 24.07.2023 до неї зателефонував її чоловік та вказав, що він домовився зі своїм знайомим із Вінниці - ОСОБА_6 про тре, що він допоможе пригнати авто з Європи для потреб ЗСУ, а конкретно підрозділу її чоловіка. Вартість даного авто, яку озвучив потерпілій її чоловік разом із доставкою була в сумі 67800 гривень.

Цього ж дня, 24.07.2023 її чоловік надіслав їй номер карткового рахунку НОМЕР_1 та повідомив, що його йому надав ОСОБА_7 та повідомив, що на нього потрібно перерахувати завдаток для його знайомих, які будуть приганяти авто з Європи. Тому потерпіла відразу в м. Могилеві-Подільському пішла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , де через касу перерахувала грошові кошти в сумі 25900 гривень на картковий рахунок НОМЕР_1 , дані кошти були завдатком.

Вже наступного дня, 25.07.2023 ОСОБА_7 зателефонував до її чоловіка та повідомив, що авто вже перейшло кордон та знаходиться на території України, тому чоловік потерпілої знову сказав їй, перерахувати на вищевказаний картковий рахунок наступну частину грошових коштів, також в сумі 25900 гривень, що вона і зробила. Однак, цього дня, через декілька годин, чоловік знову зателефонував до потерпілої та повідомив, що потрібно перерахувати ще 16000 гривень за евакуатор, який буде перевозити авто до м. Вінниці, потерпіла послухала свого чоловіка та перерахувала дані кошти, знову ж таки через касу у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак вже на інший картковий рахунок № НОМЕР_2 . В першому та в другому картковому рахунку № рахунку IBAN збігаються, а саме: НОМЕР_3 .

Авто мали доставити 26.07.2023 біля обіду в м. Вінниця. Однак чоловік потерпілої зателефонував до неї близько 17 год. 00 хв. та повідомив, що ОСОБА_7 повідомив йому, що авто так і не доставили та скоріше за все вони стали жертвами шахраїв. ОСОБА_7 у зв`язку із даним фактом звернувся на лінію 102 та повідомив про шахрайські дії. 26.07.2023 чоловік потерпілої повідомив, що ОСОБА_7 погодився повернути нам витрачені грошові кошти в сумі 67800 гривень, однак свою причетність до обману заперечував.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати моральної та матеріальної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієта, здійснені ним угоди.

Інформація, яка міститься в документах, щодо руху коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , дані про власника картки на яку перераховувалися грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, знаходиться у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , та становить банківську таємницю та згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості, щодо номеру картки на яку було здійснено перевід грошових коштів та дані про власника даної карти, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Отримати вказані документи неможливо у інший спосіб, оскільки інформація, яка в них зазначена містить банківську таємницю.

Встановити всі обставини кримінального провадження без ознайомлення з зазначеними документами та вилучення їх копій неможливо.

Враховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, дізнавач за погодженням з прокурором просить надати дозвіл дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП ГУНП України у Вінницькій області лейтенанту поліції лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП ГУНП України у Вінницькій області лейтенанту поліції лейтенанту поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 , та НОМЕР_6 , офіційний сайт: ІНФОРМАЦІЯ_4 , факс: НОМЕР_7 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:

юридичної справи, тобто документи, що стали підставою для відкриття рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та видачі картки для користування цими рахункам (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);

- виписку про руху коштів по вказаному картковому рахунку в період часу з 24.07.2023 по дату винесення ухвали суду включно, відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з карткових рахунків з 24.07.2023 по дату винесення ухвали суду, з можливістю подальшого вилучення даної інформації у будь-якій Вінницькій філії Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити в повному обсязі.

Прокурор ОСОБА_14 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

Дізнавачем доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.

Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл дозвіл дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП ГУНП України у Вінницькій області лейтенанту поліції лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП ГУНП України у Вінницькій області лейтенанту поліції лейтенанту поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 , та НОМЕР_6 , офіційний сайт: ІНФОРМАЦІЯ_4 , факс: НОМЕР_7 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:

юридичної справи, тобто документи, що стали підставою для відкриття рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та видачі картки для користування цими рахункам (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);

- виписку про руху коштів по вказаному картковому рахунку в період часу з 24.07.2023 по дату винесення ухвали суду включно, відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з карткових рахунків з 24.07.2023 по дату винесення ухвали суду, з можливістю подальшого вилучення даної інформації у будь-якій Вінницькій філії Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дана ухвала діє до 05.12.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_15