Справа № 147/1574/23
Провадження № 1-кс/147/389/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28.11.2023 року смт Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

із секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000186 від 14.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0000186 від 14.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, з клопотанням про надання дозволу слідчим групи слідчих на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме до відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 06.00 год. 11.11.2023 по час вилучення інформації на підставі ухвали слідчого судді.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 13.11.2023 до відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , м.н.т. НОМЕР_4 , про те, що 13.11.2023 невідомі особи шляхом використання електронно-обчислювальних засобів, під приводом надання банківських послуг в ході телефонного дзвінка з м.н.т. НОМЕР_5 , заволоділи належними останній грошовими коштами у сумі 67000 грн., які зберігались на банківській картці, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання довірою та з використанням електронно-обчислювальної техніки. А саме, 13.11.2023 приблизно об 11.42 год. на мобільний номер телефону потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_4 із абонентського номера НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що банківська картка потерпілої ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 заблокована, для того щоб її розблокувати, необхідно повідомити чотири останні цифри належної їй банківської картки, що потерпіла ОСОБА_5 зробила. В подальшому їй на телефон смс-повідомленням надходили чотиризначні коди, які в подальшому вона повідомляла невідомій особі. Після цього вона помітила, що із її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 було списано грошові кошти у сумі 67000 грн. Так, 15.11.2023 під час додаткового допиту потерпілої ОСОБА_5 остання повідомила, що 14.11.2023 вона відвідала відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у смт Тростянець Гайсинського району Вінницької області, де від працівників банку дізналась, що перекази з належної їй банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 були здійснені на банківську картку № НОМЕР_3 .

Під час перевірки, якому банку належить банківська картка, на сторінці в мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було введено перші шість цифр банківської картки « НОМЕР_7 ». Після чого отримано інформацію, що банківська картка емітована у

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 06.00 год. 11.11.2023 по час вилучення інформації на підставі ухвали слідчого судді має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів наявних у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ ВП №2 у судове засідання не з`явилася, подала клопотання про розгляд справи без її участі. Клопотання підтримала та просила задовольнити. Також повідомила, що такий тривалий період часу, за який просить надати доступ, вказаний з метою встановлення подальшого зняття коштів або ж переказу, оскільки дана операція може відбутися через тривалий час, а також з урахуванням, що дата фактичного здійснення операції не співпадає.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, якими обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000186 від 14.11.2023 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, на підставі того, що 13.11.2023 до відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , м.н.т. НОМЕР_4 , про те, що 13.11.2023 невідомі особи шляхом використання електронно-обчислювальних засобів, під приводом надання банківських послуг в ході телефонного дзвінка з м.н.т. НОМЕР_5 , заволоділи належними останній грошовими коштами у сумі 67000 грн., які зберігались на банківській картці, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_6 .

Також, ОСОБА_5 було надано слідчому виписку по банківських рахунках НОМЕР_8 , з якого вбачається списання коштів розмірі більше ніж на 60000 грн.

З протоколу додаткового допиту потерпілої від 15.11.2023 вбачається, що з метою встановлення подальшого руху її коштів, ОСОБА_5 відвідала відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Під час спілкування із працівниками банку дізналася, що 13.11.2023 переказ її коштів здійснювався на банківську карту № НОМЕР_3 .

Під час перевірки слідчим, якому банку належить банківська картка, на сторінці в мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було отримано інформацію, що банківська картка емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Інформація в ряді документів, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 4 ч. 1 ст.162КПК України (конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну та банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, слідчий посилається на ст. ст. 159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу слідчий вказала, що витребовувані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо довести обставини вчинення злочину.

Так, наявність вказаних документів сприятиме досягненню повноти, всебічності та неупередженості розслідування, відповідає цілям і меті кримінального провадження. Відтак, документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що інформація, доступ до якої просить останній перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вищевказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково, а саме в наданні доступу до інформації за період часу з 06.00 год. 13.11.2023 по день звернення до суду з даним клопотанням, а саме 17.11.2023, оскільки саме 13.11.2023 невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

У наданні доступу до запитуваної інформації за період з 18.11.2023 по час вилучення інформації на підставі ухвали слідчого судді слід відмовити, оскільки слідчим в клопотанні не вмотивовано та не доведено необхідність доступу до інформації за такий тривалий період.

На підставі наведеного, керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих СВ ВП №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області у кримінальному провадженні за №0000186, а саме: начальнику СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме до відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 06.00 год. 13.11.2023 по 23.00 год. 17.11.2023, а саме: роздруківку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів) інформацію про одержувача грошових коштів здійснених транзакцій, адрес терміналів обслуговування, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, із зазначенням адреси філії чи банкомату, а також повного пакету документів на особу володільця банківської картки № НОМЕР_3 .

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1