Єдиний унікальний номер справи 333/9513/23
Номер провадження 1-кс/333/3313/23
УХВАЛА

іменем України

14 грудня 2023 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1
за участю:секретаря судового засідання представника скаржника - адвоката ОСОБА_2 ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в режимі відеоконференції, матеріали скарги представника скаржника ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого, стосовно невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, -

ВСТАНОВИВ:

26 жовтня 2023 року до Комунарського районного суду м. Запоріжжя від представника скаржника ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_3 надійшла скарга на бездіяльність слідчого, стосовно невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, в якій скаржник просить слідчого суддю: поновити строк оскарження бездіяльності посадових осіб Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області щодо невнесення відомостей про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Визнати бездіяльність посадових осіб Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області, що полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви ОСОБА_4 від 25.07.2023 року про вчинення відносно нього кримінальних правопорушень, незаконною. Зобов`язати службових осіб Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області, внести відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_4 від 25.07.2023 року та надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Того ж дня слідчим суддею відкрито провадження за скаргою.

Вказану скаргу заявник обґрунтовує тим, що з 2013 року громадянин ОСОБА_4 був клієнтом Енергодарського відділення ТВБВ №10007/0359 філії Запорізьке облуправління АТ «Ощадбанк» де мав картковий рахунок для отримання заробітної плати із встановленим кредитним лімітом 55 000 грн., яким періодично користувався. В липні 2019 року Скаржник переїхав на постійне проживання до Республіки Польщі. У січні 2020 року Скаржник вирішив погасити наявну в нього заборгованість. Оскільки в 2020 році було введено обмеження щодо перетину кордону через пандемію COVID-19, Скаржник не зміг самостійно виїхати з Польщі до України для закриття рахунку. З метою закриття рахунку, Скаржник звернувся до своєї знайомої - ОСОБА_5 , яка працювала в Енергодарському відділенні ТВБВ № НОМЕР_1 філії Запорізьке облуправління АТ «Ощадбанк», з проханням допомогти у закритті рахунку. ОСОБА_5 . Скаржник добре знав через свою дружину - гр. України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . ОСОБА_5 за допомогою додатку для обміну повідомленнями viber надавала Скаржнику інструкції щодо необхідних дій для закриття рахунку. Так, зокрема, вона ( ОСОБА_5 ) 04.06.2020 року повідомила, що після того як дружина Скаржника передасть їй грошові кошти для оплати за користування мобільним додатком онлайн-банкінгу, Скаржник має здійснити вихід із мобільного додатку та видалити додаток з телефону. 17.06.2020 року дружина Скаржника, ОСОБА_6 передала в розпорядження ОСОБА_5 , як уповноваженого представника банківської установи, банківську картку Скаржника для знищення. В той же день Скаржник здійснив вихід з додатку мобільного онлайн-банкінгу та видалив додаток з телефону. З 17.06.2020 року Скаржник не має доступу ані до банківської пластикової картки, яка була передана співробітниці банку, ані до свого онлайн кабінету в мобільному банкінгу. 10.07.2020 року ОСОБА_5 передала ОСОБА_6 довідку за підписом керуючого ТВБВ № НОМЕР_1 філії Запорізьке облуправління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 про те, що станом на 10.07.2020 року кредит погашений в повному обсязі. Не має відкритих, карткових, поточних та депозитних рахунків. 19.07.2020 року ОСОБА_6 разом з двома неповнолітніми дітьми переїхала до Скаржника на постійне проживання в Республіці Польща. 16.03.2023 року Скаржник отримав лист на свою електронну пошту від ТДВ «ІНТЕР- РІСК Україна» повідомлення про те, що він зобов`язаний сплатити борг кредитору - АТ «Ощадбанк» в сумі 60 340 грн. 70 коп. Оскільки Скаржник погасив свою заборгованість перед АТ «Ощадбанк», передав свою банківську картку співробітнику банку для знищення, не мав доступу до свого аккаунту в додатку мобільного онлайн-банкінгу, про що мав відповідну довідку, про яку зазначено вище, він обґрунтовано вважав, що відносно нього можуть вживатися шахрайські дії з метою заволодіння його грошовими коштами або лист надісланий помилково. 01.06.2023 року він звернувся до АТ «Ощадбанк» зі скаргою. Листом від 11.07.2023 року №11/5-17/2824/2023/с Скаржника було повідомлено про те, що з 14.08.2020 року до 23.04.2021 року відбувалося зняття готівки з карткового рахунку Скаржника за допомогою АТМ (банкоматів) із введенням ПІН-коду, що ані Скаржник, ані його дружина фізично не могли здійснити, оскільки у цей час перебували в Республіці Польща, що може бути підтверджено інформацією з Державної прикордонної служби України про перетини державного кордону України громадянами ОСОБА_4 та ОСОБА_6 .. Також, Скаржник не порушував умов використання банківською картою у формі передання ПІН-коду третім особам. Дружиною Скаржника було передано банківську картку співробітниці ТВБВ № НОМЕР_1 філії Запорізьке облуправління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 з метою знищення та закриття рахунку. Відповідно до положень Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, який затверджено Постановою правління АТ «Ощадбанк» у випадку повернення Клієнтом/Держателем Картки до Установи Банку (строк дії Картки закінчився; при закритті Рахунку; при пошкодженні Картки тощо) - Банком здійснюється її знищення. Так, всупереч положень Договору та чинного законодавства банківська карта Скаржника після її передачі співробітнику банку під час закриття рахунку НЕ була знищення, а була або передана третім особам, або залишилася у розпорядженні співробітника банку, що в подальшому спричинило заволодіння грошовими коштами банківської установи невстановленими особами та негативні наслідки відносно Скаржника, оскільки наразі на нього банк покладає обов`язок погашення заборгованості, яка фактично йому не належить. Таким чином, громадянка України ОСОБА_5 , користуючись довірливими відносинами з ОСОБА_4 , які засновані на знайомстві та, зловживаючи своїм службовим становищем, а саме як працівник ТВБВ № НОМЕР_1 філії Запорізького облуправління АТ «Ощадбанк», що знаходиться за адресою м. Енергодар Запорізької обл. вул Центральна 4, прим. 130А, заволоділа банківською карткою Скаржника з прямим умислом та корисливим мотивом з метою покращення свого фінансового стану.

Представник скаржника у судовому засіданні підтримала доводи зазначені у скарзі та просила їх задовольнити.

Представник Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області не з`явився, про день, час та місце слухання справи був повідомлений своєчасно та належним чином, причини неявки суду невідомі. Надали матеріали ЄО № 2615 за скаргою представника скаржника ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_3 ..

Вислухавши пояснення представника скаржника, вивчивши скаргу і долучені до неї матеріали, та матеріали ЄО № 2615, слідчий суддя прийшов до наступного.

Відповідно до ст.303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником.

Відповідно до ч.1 ст.304 КПК України, скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, передбачені ч.1 ст.303 КПК України, можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності.

За змістом ч.1 ст.214 КПК України, бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР, означає невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР впродовж 24 години після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення.

Аналіз положень ст.ст.214,303 КПК України, свідчить про те, що предметом судового контролю слідчого судді може бути лише бездіяльність слідчого чи прокурора щодо невнесення відомостей до ЄРДР після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, тобто саме заява чи повідомлення про кримінальне правопорушення є передумовою для внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР та для початку досудового розслідування в кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що у зв`язку із перебуванням заявника закордоном, заява про вчинення злочину була подана через форму звернення на сайті Кібер Поліції. В подальшому заява була передана на розгляд до Василівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області та була зареєстрована в системі єдиного обліку з використанням інформаційно-комунікаційної системи «Інформаційний портал Національної Поліції України».

Згідно ч.5 ст.214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань вносяться відомості про:

1) дату надходження заяви, повідомлення про кримінальне правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення;

2) прізвище, ім`я, по батькові (найменування) потерпілого або заявника;

3) інше джерело, з якого виявлені обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення;

4) короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела;

5) попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

6) прізвище, ім`я, по батькові та посада службової особи, яка внесла відомості до реєстру, а також слідчого, прокурора, який вніс відомості до реєстру та/або розпочав досудове розслідування;

7) інші обставини, передбачені положенням про Єдиний реєстр досудових розслідувань.

Відповідно до підпунктів 4,5 п.2.1 Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого Наказом Генерального прокурора України №69 від 17.08.2012 року до Реєстру вносять відомості про короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела; попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність.

Частиною 2 ст.307 КПК України, передбачено, що Ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про

1)скасування рішення слідчого чи прокурора;

2)зобов`язання припинити дію;

3)зобов`язання вчинити певну дію;

4)відмову у задоволенні скарги.

Відповідно до листа № 2202/80/01-2023 від 25.08.2023 року повідомлено, що керівництвом Василівського РУП ГУНП В Запорізькій області уважно розглянуто Ваше звернення, зареєстровано в інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» (журнал єдиного обліку) Василівським РУПІ ГУНП в Запорізькій області від 25.07.2023р. № 2615.

Кредитний договір - це цивільно-правовий документ, який визначає взаємні юридичні права і обов?язки та економічну відповідальність банку і клієнта (позичальника) з приводу проведення кредитної операції. За кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов?язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов?язується повернути кредит та сплатити проценти. Інформація викладена у зверненні ОСОБА_4 відноситься до сфери регулювання цивільно-правових норм може бути урегульовано судами першої інстанції загальної юрисдикції.

На підставі викладеного, враховуючи, що органом досудового розслідування - відділом Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області не було дотримано вимоги Кримінального процесуального кодексу України та Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення відомостей про злочини, відомості про які були вказані у заяві заявника ОСОБА_4 , до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя, вважає за необхідне, задовольнити скаргу, зобов`язавши орган досудового розслідування, відносно подій, зазначених у скарзі, внести відповідні відомості до ЄРДР.

Керуючись ст.ст.214,303,306,307,309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Скаргу ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого, стосовно невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, - задовольнити.

Визнати бездіяльність посадових осіб Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області, що полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви ОСОБА_4 від 25.07.2023 року про вчинення відносно нього кримінальних правопорушень, незаконною.

Зобов`язати службових осіб Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області, внести відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_4 від 25.07.2023 року.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

міста Запоріжжя ОСОБА_1