Провадження № 1-кс/592/8248/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004792 від 12.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.12.2023 у мобільнии? месенджер Viber від невстановленоі? особи надіи?шло повідомлення про грошову допомогу з посиланням, після того як ОСОБА_4 переи?шла за даним посиланням (яке не збереглось), де ввела данні від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на і?і? мобільнии? телефон надіи?шли дзвінки від невстановлених осіб з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які надавали вказівки, нібито для розблокування її банківської картки, після виконання яких ОСОБА_4 виявила відсутність грошових коштів з належних і?и? банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у загальніи? сумі 29400 грн. У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти перераховано з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , та № НОМЕР_4 , емітованих на ім`я ОСОБА_4 . Володільцем інформації щодо вказаної картки є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 . Оскільки ця документація має суттєве значення для встановлення даних про те, кому належить вказана картка, а також перелік транзакцій, які були здійснені без згоди власника, а також, так як вказана інформація не може бути встановлена іншим способом у визначеному законом порядку.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

-інформацію про всі рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,;

-рух грошових коштів по банківським картам, відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, оплати з наданням детальної інформації за період часу з 00 год. 05.12.2023 до 00 год. 09.12.2023,.

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з наданням детальної інформації за період часу з 00 год. 05.12.2023 до 00 год. 09.12.2023, у якості фінансових;

-роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжних карток відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 00 год. 05.12.2023 до 00 год. 09.12.2023 у якості фінансових;

-інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з управління банківськими картками, виданими на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 00 год. 05.12.2023 до 00 год. 09.12.2023;

-параметри електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані банківські картки на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 00 год. 05.12.2023 до 00 год. 09.12.2023.

Право тимчасового доступу надати слідчому СВ Сумського РУП ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ОСОБА_6 та слідчим з групи слідчих.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1