№ 207/3263/23
№ 1-кс/207/1115/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2023 року м. Кам`янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів , за кримінальним провадженням № 0000372 ,

В С Т А Н О В И В

3 серпня 2022 року до чергової частини ВП №2 КРУП надійшла заява від представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те , що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у розмірі 18368 гривень , з яких 17738 гривень не відшкодовані .

З метою встановлення осіб , дії чи бездіяльність яких призвели до привласнення готівкових коштів , заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем , шахрайства , вчинені працівниками ТВБВ № НОМЕР_1 в тому числі з використанням платіжних карток , а також виявлення наявності або відсутності ознак зловживання винними особами , розпочато службове розслідування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час якого було виявлено списання грошей з карткового рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 .

25 вересня 2023 року слідчий СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення , яка міститься у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) , розташованому за адресою : АДРЕСА_1 , а саме інформацію : щодо руху грошових коштів на картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період з 24 червня 2019 року по 3 серпня 2022 року ; щодо власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 ; ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу , платіжної системи (онлайн банкінгу) відносно № НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів , мобільних телефонів , з яких відбувалося з`єднання з системою , з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі : день , місяць , рік , години , хвилини , секунди таких з`єднань за аналогічний період ; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів та місцезнаходження відповідних банкоматів , а також з відділень банківської установи , в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період відносно рахунку № НОМЕР_2 ; відомостей (прізвище , ім`я та по - батькові) , перелік всіх номерів мобільних телефонів які використовував абонент під час користування банківською системою , а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичних осіб , яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку , якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківських рахунків ; відомості чи підключено карткові рахунки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку . Якщо так , то надати інформацію про ІР-адреси з зазначенням дати та часу , з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком ; надати інформацію про всі карткові рахунки та розрахункові рахунки , які має ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ; надати оригінали всіх документів , які були підписані при оформлені карткового рахунку, розрахункового рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ; інформацію про номер телефону , який був зазначений як контактний номер мобільного телефону ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , та чи були здійснені зміни контактного номеру телефону по картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .

Керуючись ст. 131 , 132 , 159 167 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Надати слідчому СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому інспектору 1 відділу УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів , які містяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) , розташованому за адресою : АДРЕСА_1 , а саме інформацію :

щодо руху грошових коштів на картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період з 24 червня 2019 року по 3 серпня 2022 року ;

щодо власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 ;

ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу , платіжної системи (онлайн банкінгу) відносно № НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів , мобільних телефонів , з яких відбувалося з`єднання з системою , з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі : день , місяць , рік , години , хвилини , секунди таких з`єднань за аналогічний період ;

даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів та місцезнаходження відповідних банкоматів , а також з відділень банківської установи , в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період відносно рахунку № НОМЕР_2 ;

відомостей (прізвище , ім`я та по - батькові) , перелік всіх номерів мобільних телефонів які використовував абонент під час користування банківською системою , а також копій документів (паспорту , довіреності) щодо фізичних осіб , яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку , якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківських рахунків ;

відомості чи підключено карткові рахунки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку . Якщо так , то надати інформацію про ІР-адреси з зазначенням дати та часу , з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком ;

інформацію про всі карткові рахунки та розрахункові рахунки , які має ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ;

оригінали всіх документів , які були підписані при оформлені карткового рахунку , розрахункового рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ;

інформацію про номер телефону , який був зазначений як контактний номер мобільного телефону ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , та чи були здійснені зміни контактного номеру телефону по картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Ухвала дійсна на протязі двох місяців з дня її постановлення , тобто до 25 листопада 2023 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .

Ухвала оскарженню не підлягає .

Суддя ОСОБА_1