У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.12.2023 Справа №607/24985/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000144 від 14.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000144 від 14.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України - за фактом зберігання, транспортування та реалізації підакцизних товарів, а саме електронних сигарет та рідин, що в них використовуються, продаж яких здійснюється в мережевих магазинах на території Тернопільської області, « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які здійснюють реалізацію одноразових електронних сигарет з рідинами, рідин до них з підробленими марками акцизного податку або без марок.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення та реалізації даного правопорушення причетні наступні особи а саме: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 іпн НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 іпн НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_11 іпн. НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 21.11.1994 зареєстрований АДРЕСА_1 .

Також встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_1 , разом з ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн НОМЕР_3 , являються кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ). Відповідно до інформації з відкритих джерел а саме веб ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_13 встановлено, що основним видом господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), відповідно до класифікації видів економічної діяльності 47.26, являється роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах.

Встановлено, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн НОМЕР_2 , являється фізичною особою підприємцем, якого основним видом господарської діяльності, відповідно до класифікації видів економічної діяльності 47.11, являється роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. Який здійснює реалізацію підакцизних товарів, маркованими фальсифікованими марками акцизного податку та без них, а саме електронних сигарет та рідин, що в них використовуються через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім того досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення даного злочину причетний ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_14 який являється фізичною особою підприємцем, якого основним видом господарської діяльності, відповідно до класифікації видів економічної діяльності 47.19 являється - інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах та 47.91 роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет, який являється оптовим споживачем у вище вказаних осіб, та здійснює подальшу реалізацію підакцизних товарів, маркованими фальсифікованими марками акцизного податку та без них, а саме електронних сигарет та рідин, що в них використовуються у інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - веб ресурс - ІНФОРМАЦІЯ_15 .

В свою чергу вище вказані особи, під видом провадження легальної господарської діяльності зазначеної вище, з метою реалізації свого злочинного умислу, а саме зберігання, перевезення з метою подальшого збуту незаконно виготовлених сигарет, рідин що в них використовуються, маркованими фальсифікованими марками акцизного податку та без них, через фізичні та віртуальні місця збуту, залучили до вчинення злочинів передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України наступних осіб а саме: ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн НОМЕР_4 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн НОМЕР_5 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 іпн НОМЕР_6 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 іпн НОМЕР_7 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_11 іпн. НОМЕР_8 .

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, слідчий вказав на необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , а саме до інформації про всі відкриті та закриті банківські рахунки вищевказаних осіб, у зв`язку з чим просив клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подавши заяву, про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи ІНФОРМАЦІЯ_16 , у судове засідання не з`явився. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000144 від 14.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що інформація про всі відкриті та закриті банківські рахунки вищевказаних осіб, дійсно може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, з метою вилучення належним чином завірених копій відомостей про всі відкриті та закриті банківські рахунки наступних осіб а саме: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_1 . ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн НОМЕР_2 . ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн НОМЕР_3 . ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн НОМЕР_4 . ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн НОМЕР_5 . ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 іпн НОМЕР_6 . ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 іпн НОМЕР_7 . ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_11 іпн. НОМЕР_8 . ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_14 зареєстрований АДРЕСА_1 , яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_17 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1