Провадження № 1-кс/638/3109/23
УХВАЛА

Іменем України

29 листопада 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Харкові клопотання слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0002698 від 29.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0002698 від 29.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів та просить Надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку картки № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: картки № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 24.10.2023 року та до 23:59 год. 24.10.2023 року;інформації про використання рахунку: картки № НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 24.10.2023 року та до 23:59 год. 24.10.2023 року, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: картки № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 24.10.2023 року та до 23:59 год. 24.10.2023 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з картки № НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 24.10.2023 року та до 23:59 год. 24.10.2023 року;інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 24.10.2023 року та до 23:59 год. 24.10.2023 року.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0002698 від 29.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.10.2023 невстановлена слідством особа зателефонувала до гр. ОСОБА_6 з абонентського номеру НОМЕР_4 та представившись співробітником банку вчинила шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок чого з банківської картки гр. ОСОБА_6 списані грошові кошти на суму 23400грн. на невідомі реквізити.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснила наступне, що 24.10.2023 року вона перебувала вдома за адресою: АДРЕСА_2 та їй на її мобільний телефон, в якому встановлена сім-картка оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_5 , приблизно о 17:25 год. надійшов вхідний виклик від невідомого їй абонентського номеру НОМЕР_4 , ОСОБА_6 підняла слухавку та почула голос невідомої їй раніше особи, яка представилась співробітником ІНФОРМАЦІЯ_4 , та повідомила, що з її рахунку була надіслана заявка про переказ грошових коштів на іншу картку, та тому для скасування такого переказу необхідно буде повідомити смс-коди які будуть надходити ОСОБА_6 повідомленнями. Так як ОСОБА_6 є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має банківську картку № НОМЕР_3 (дана картка на момент допиту заблокована банком), вона дійсно повірила у те, що їй телефонують співробітники банку та тому погодилась повідомляти у телефонному режимі необхідні коди. Таких повідомлень ОСОБА_6 надійшло близько 6 штук, та усі вона продиктувала у телефонному режимі. Після чого особа, яка їй подзвонила та представилась співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повідомила, що по її банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », також була подана аналогічна заявка про переказ коштів. На що ОСОБА_6 спитала, яке відношення її картка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має відношення до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та як їй пояснила вищевказана особа, що у цих двох банків одна служба безпеки, тому у цілях збереження коштів ОСОБА_6 порекомендували перевести грошові кошти з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 18000 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . ОСОБА_6 погодилась та зробила такий переказ. Після чого розмова з вищевказаною особою завершилась. Після цього ОСОБА_6 надійшло смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те що з її банківської картки № НОМЕР_3 було здійснено дві невідомі їй транзакції, а саме: 24.10.2023 року о 17:52 год. на суму 18000 грн.; -24.10.2023 року о 17:34 год. на суму 5400 грн. Також ОСОБА_6 додала, що вищевказані транзакції вона самостійно не робила та самостійно не підтверджувала, звідки третім особам стали відомі дані стосовно її банківських карток їй невідомо. Всього сума завданого збитку ОСОБА_6 внаслідок шахрайських дій складає 23400 грн.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які зазначені у клопотанні.

Слідчий зазначає про те, що достовірно відомо про те, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий, не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просили задовольнити.

Належним чином повідомлений представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності прокурора та представника володільця документів, оскільки з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі прокурора та представника володільця документів у розгляді клопотання обов`язковою.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що провадженні СВ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0002698 від 29.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР від 02.11.2023 за фабулою : «24.10.2023 невстановлена слідством особа зателефонувала до гр. ОСОБА_6 з абонентського номеру НОМЕР_4 та представившись співробітником банку вчинила шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок чого з банківської картки гр. ОСОБА_6 списані грошові кошти на суму 23400грн. на невідомі реквізити».

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 02.11.2023, 24.10.2023 на її мобільний телефон, в якому встановлена сім-картка оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_5 , приблизно о 17:25 год. надійшов вхідний виклик від невідомого їй абонентського номеру НОМЕР_4 , невідома їй раніше особа, яка представилась співробітником ІНФОРМАЦІЯ_4 , та повідомила, що з її рахунку була надіслана заявка про переказ грошових коштів на іншу картку, та тому для скасування такого переказу необхідно буде повідомити смс-коди які будуть надходити ОСОБА_6 повідомленнями. Так як ОСОБА_6 є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має банківську картку № НОМЕР_3 (дана картка на момент допиту заблокована банком), вона дійсно повірила у те, що їй телефонують співробітники банку та тому погодилась повідомляти у телефонному режимі необхідні коди. Після чого особа, яка їй подзвонила та представилась співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повідомила, що по її банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », також була подана аналогічна заявка про переказ коштів. На що ОСОБА_6 спитала, яке відношення її картка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має відношення до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та як їй пояснила вищевказана особа, що у цих двох банків одна служба безпеки, тому у цілях збереження коштів ОСОБА_6 порекомендували перевести грошові кошти з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 18000 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . ОСОБА_6 погодилась та зробила такий переказ. Після цього ОСОБА_6 надійшло смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те що з її банківської картки № НОМЕР_3 було здійснено дві невідомі їй транзакції, а саме: 24.10.2023 року о 17:52 год. на суму 18000 грн.; -24.10.2023 року о 17:34 год. на суму 5400 грн. Також ОСОБА_6 додала, що вищевказані транзакції вона самостійно не робила та самостійно не підтверджувала, звідки третім особам стали відомі дані стосовно її банківських карток їй невідомо. Всього сума завданого збитку ОСОБА_6 внаслідок шахрайських дій складає 23400 грн.

До матеріалів клопотання додана виписка по картковому рахунку ОСОБА_7 за картокою НОМЕР_6 , яка підстверджує зсписання зазначеної потерпілою суми грошових коштів 24.10.2023.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 вказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути встановлений до двох місяців.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати дозвіл слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0002698 від 29.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити.

Надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку картки № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: картки № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 24.10.2023 року та до 23:59 год. 24.10.2023 року;інформації про використання рахунку: картки № НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 24.10.2023 року та до 23:59 год. 24.10.2023 року, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: картки № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 24.10.2023 року та до 23:59 год. 24.10.2023 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з картки № НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 24.10.2023 року та до 23:59 год. 24.10.2023 року;інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 24.10.2023 року та до 23:59 год. 24.10.2023 року.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці із дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1