Справа № 485/430/24
Провадження № 1-кс/485/82/24
УХВАЛА

іменем України

21 лютого 2024 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000008 від 16 січня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

20 лютого 2024 року старший дізнавач СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 16 січня 2024 року внесено до ЄРДР за № 0000008 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, на підставі заяви поданої 16 січня 2024 року до ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області військовослужбовцем ОСОБА_5 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шляхом обману, під приводом продажу вогнепальної зброї ««АR15 DB15-CCB» калібр 16 дюймовий, по пересиланню вказаного товару з-за кордону, заволоділа грошовими коштами потерпілого у загальній сумі 110 000 грн., які заявник, будучи введеним в оману, перерахував з банківських карток карткового рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на карткові рахунки: № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та № НОМЕР_4 .

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що з червня 2023 року він проходив службу зі своєю бригадою в с. Комер, Волноваського району Донецької області. Під час перебування в вищевказаному місці він в інтернет-мережі в месенджері «Телеграм» знайшов інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де вирішив замовити собі вогнепальну зброю «AR15DB15-CCB» 16-ти дюймового калібру. В подальшому потерпілий написав менеджеру вказаного магазину. В ході листування, менеджер повідомив потерпілому, що товар який його цікавить знаходиться закордоном, та його немає на території України. Для купівлі зброї «AR15DB15-CCB» потрібно почекати доки її привезуть із закордону. Крім того, менеджер магазину повідомив, що потерпілому необхідно зробити 50 відсотків передоплати від повної суми товару, тобто 36200 грн. На дану пропозицію потерпілий погодився, та йому було надіслано банківську картку № НОМЕР_3 , на яку він мав відправити грошові кошти. У зв`язку із відсутністю грошових коштів на власній банківській картці, потерпілий попрохав свого знайомого військовослужбовця ОСОБА_6 , аби він 03 липня 2023 року зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 перерахував грошові кошти в сумі 36200 грн., та віддав йому грошові кошти готівкою. Після здійснення оплати 03 липня 2023 року, потерпілий надіслав менеджеру магазину чек про перераховані грошові кошти в сумі 36200 грн. В подальшому менеджер надіслав номер товаро-транспортної накладної №RAC090645631 та посилання на перевізника, так як ОСОБА_5 товар замовляв з доставкою до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Покровськ №1, Донецької області. В зв`язку з тим, що потерпілий ОСОБА_5 постійно виходив на бойові завдання, він втратив зв`язок з перевізником, тому товар до нього так доставлено і не було. В вересні 2023 року потерпілого ОСОБА_5 , було переведено в службових цілях до Миколаївської області в смт. Березнегувате, та потерпілий знову вирішив звернутися до перевізника, аби з`ясувати, де саме зараз перебуває його посилка з вогнепальною зброєю. В ході спілкування ОСОБА_5 повідомили, що йому необхідно сплатити митний збір та розмитнення товару на суму 48000 грн. На що потерпілий повідомив, що в нього наразі немає такої суми, та попрохав зв`язатися із ним пізніше. В кінці грудня 2023 року ОСОБА_5 знову звернувся до перевізника з приводу своєї посилки. Останній повідомив, що на даний момент діє акція, згідно якої він може заплатити лише 22000 грн. за розмитнення, замість 48000 грн., надіславши банківську картку № НОМЕР_4 . Потерпілого зацікавила акція, та він 27 грудня 2023 року знову з банківської картки ОСОБА_7 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 перерахував грошові кошти в сумі 22000 грн., на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , яка видана на ім`я ОСОБА_8 . В подальшому потерпілий надіслав підтвердження оплати менеджеру. Проте останній повідомив, що йому необхідно ще оплатити 51800 грн., за страховку товару та доставку, після чого посилку буде доставлено до України впродовж 3-4 днів після оплати. Також менеджер надав потерпілому банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , яка видана на ім`я ОСОБА_8 . ОСОБА_5 погодився, та 09 січня 2024 року з банківської картки свого знайомого ОСОБА_9 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер картки який він не памятає, перерахував грошові кошти в сумі 10000 грн., на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , яка видана на ім`я ОСОБА_10 . Після чого, 13 січня 2024 року потерпілий зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти в сумі 29800 грн., на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 . Після проведення всіх оплат менеджер повідомив потерпілого, що його посилка із вогнепальною зброєю «AR15DB15-CCB» буде доставлена 15 січня 2024 року до Березнегуватського відділення Нової Пошти. В подальшому потерпілому ніхто номер ТТН не надіслав, а переписку з менеджером останній видалив. З даного приводу потерпілий вирішив звернутися з заявою до поліції. Сума матеріального збитку для потерпілого ОСОБА_5 становить 110 000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 являється банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні дізнавач просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , у тому числі в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переказу її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період із 26 грудня 2023 року по час винесення ухвали, інформацію про власника банківської картки, фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки.

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні/користуванні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи вище зазначене, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою, юридична адреса: АДРЕСА_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) та/або філія, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про банківську картку № НОМЕР_4 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 у період часу з 00:00 год. 26 грудня 2023 року по 21 лютого 2024 року, включно, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із банківської картки № НОМЕР_4 у період часу з 00:00 год. 26 грудня 2023 року по 21 лютого 2024 року, включно, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_4 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 21 квітня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1