печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000549 від 26.06.2023,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив наступне.

Слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000549 від 26.06.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 368 КК України.

30.11.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 368 КК України.

У ході досудового розслідування за результатами розгляду слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва клопотання про накладення арешту на майно, винесено ухвалу слідчого судді від 01.12.2023 у справі № 757/55184/23-к.

Відповідно до резолютивної частини вказаної ухвали накладено арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема на: житловий будинок, та велику кількість земельних ділянок, шляхом заборони вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження вказаним майном.

Вказану ухвалу скеровано 04.12.2023 до виконання до Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ).

Таким чином, встановлено, що фактично ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.12.2023 накладено на арешт на наступне майно:

- житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 50;

- земельна ділянка із кадастровим номером: :02:001:0148, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 250;

- земельна ділянка із кадастровим номером: :02:001:0146, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 250;

- земельна ділянка із кадастровим номером: :02:001:0140, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 250;

- земельна ділянка із кадастровим номером: :02:001:0138, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 250;

- земельна ділянка із кадастровим номером: :02:001:0137, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;

- земельна ділянка із кадастровим номером: :02:001:0122, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 250;

- земельна ділянка із кадастровим номером: :02:001:0121, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 250;

- земельна ділянка із кадастровим номером: :02:001:0100, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 250;

- земельна ділянка із кадастровим номером: :02:001:0102, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 250;

- земельна ділянка із кадастровим номером: :02:001:0098, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 250;

- земельна ділянка із кадастровим номером: :02:001:0104, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 250;

- земельна ділянка із кадастровим номером: :02:001:0099, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 250;

- земельна ділянка із кадастровим номером: :02:001:0103, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 250;

- земельна ділянка із кадастровим номером: :02:001:0095, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 250;

- земельна ділянка із кадастровим номером: :02:001:0097, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 250;

- земельна ділянка із кадастровим номером: :02:001:0078, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 250;

- земельна ділянка із кадастровим номером: :02:001:0075, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 250;

- земельна ділянка із кадастровим номером: :02:001:0077, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 250;

- земельна ділянка із кадастровим номером: :02:001:0082, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 250;

- земельна ділянка із кадастровим номером: :01:001:0071, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 250;

- земельна ділянка із кадастровим номером: :01:001:0070, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 250;

- земельна ділянка із кадастровим номером: :01:001:0067, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 250;

- земельна ділянка із кадастровим номером: :01:001:0068, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 250;

- земельна ділянка із кадастровим номером: :01:001:0063, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 250;

- земельна ділянка із кадастровим номером: :01:001:0064, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 250;

- земельна ділянка із кадастровим номером: :01:001:0065, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 250;

- земельна ділянка із кадастровим номером: :01:001:0066, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 250;

- земельна ділянка із кадастровим номером: :01:001:0062, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 250;

- земельна ділянка із кадастровим номером: :01:001:0059, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 250;

- земельна ділянка із кадастровим номером: :01:001:0058, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 250;

- земельна ділянка із кадастровим номером: :01:001:0061, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 250;

- земельна ділянка із кадастровим номером: :02:001:0076, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 250;

- земельна ділянка із кадастровим номером: :01:001:0060, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 250;

- земельна ділянка із кадастровим номером: :02:001:0071, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 250;

- земельна ділянка із кадастровим номером: :01:001:0056, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 250;

- земельна ділянка із кадастровим номером: :01:001:0054, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 250;

- земельна ділянка із кадастровим номером: :01:333:0001, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 250;

- земельна ділянка із кадастровим номером: :01:039:0001, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 50;

- земельна ділянка із кадастровим номером: :01:038:0001, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 50;

- земельна ділянка із кадастровим номером: :03:003:0036, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 50;

- земельна ділянка із кадастровим номером: :01:001:0030, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 50;

- земельна ділянка із кадастровим номером: :05:001:0048, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 50.

Прокурор зазначає, що 02.12.2023 підозрюваний ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що санкція інкримінованих йому статтей, передбачає конфіскацію майна, з метою уникнення накладення арешту на його майно, звернувся до приватного нотаріуса ОСОБА_5 щодо видачі довіреності на ОСОБА_6 рідного батька дружини ОСОБА_7 .

В подальшому отримано інформацію з Єдиного реєстру довіреностей, відповідно якою ОСОБА_4 02.12.2023 видано довіреність ОСОБА_6 , (батьку дружини) щодо «на дарування будь-якого нерухомого майна, в тому числі будь-яких земельних ділянок ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

04.12.2023 ОСОБА_6 , діючий за вказівкою ОСОБА_4 та на підставі довіреності виданої ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщення приватного нотаріуса Львівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_5 підписав 4 договори дарування 4 земельних ділянок, які належали ОСОБА_4 , чим фактично вивів з власності ОСОБА_4 земельні ділянки. Відповідно договорів дарування від 04.12.2023 обдарованої особою є ОСОБА_8 мати підозрюваного ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_8 , код РНКОПП НОМЕР_1 набула у право власності наступні ділянки:

- земельна ділянка із кадастровим номером: :02:001:0148, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 250 (договір дарування № 1985 від 04.12.2023);

- земельна ділянка із кадастровим номером: :02:001:0146, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 250 (договір дарування № 1984 від 04.12.2023);

- земельна ділянка із кадастровим номером: :02:001:0140, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 250 (договір дарування № 1983 від 04.12.2023);

- земельна ділянка із кадастровим номером: :02:001:0138, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 250 (договір дарування № 1982 від 04.12.2023);

Відповідно до розсекречених матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій підозрюваний ОСОБА_4 користується майном ОСОБА_8 , яка фактично проживає у Дніпропетровській області.

В обґрунтування клопотання зазначено, що згідно з інформацією з Державного реєстру фізичних осіб -платників податків по суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи від 05.12.2023 № 89 ОСОБА_8 , код РНОКПП за 2016, 2017 та 2022 року отримала сукупний дохід близько 518 285 грн., що жодним чином не дозволяє самостійно придбати нерухоме та рухоме майно. При цьому, відповідно наявної інформацію, починаючи з 2010 року ОСОБА_8 офіційно непрацевлаштована.

З огляду на викладене у сторони обвинувачення наявні достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 використовує майно близьких родичів, зокрема матері ОСОБА_8 , а відтак опосередковано вчиняє щодо таких активів (майна) дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

У разі підтвердження фактів набуття вищезазначеного нерухомого та рухомого майна, грошових коштів, як активу, особою уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, тобто ОСОБА_4 , або іншою фізичною або юридичною особою, якщо доведено, що таке набуття було здійснено за дорученням особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або що особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, може прямо чи опосередковано вчиняти щодо такого активу дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними, таке майно у подальшому може являтись об`єктами спеціальної конфіскації, в порядку та на підставах передбаченими ст. ст. 96-1, 96-2 КК України.

З метою запобігання можливості приховування, переміщення, відчуження, знищення об`єктів нерухомого майна, ОСОБА_8 , код РНОКОПП НОМЕР_1 , збереження їх в якості речових доказів, забезпечення їх конфіскації як виду покарання та можливої подальшої спеціальної конфіскації, виникла необхідність у накладенні арешту на рухоме та нерухоме майно, а саме:

- земельна ділянка із кадастровим номером: :02:001:0148, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 250;

- земельна ділянка із кадастровим номером: :02:001:0146, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 250;

- земельна ділянка із кадастровим номером: :02:001:0140, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 250;

- земельна ділянка із кадастровим номером: :02:001:0138, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 250;

Постановою слідчого у кримінальному провадженні вказане майно визнано речовими доказами.

Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000549 від 26.06.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 368 КК України.

30.11.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 368 КК України.

Санкція ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 368 КК України, за якими підозрюється ОСОБА_4 , передбачає конфіскацією майна винної особи або без такої.

У зв`язку з тим, що майно, яке фактично належить підозрюваному ОСОБА_4 може бути джерелом для забезпечення можливої конфіскації майна, виникла необхідність у накладенні арешту на таке майно.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновків, що з метою забезпечення можливої конфіскації майна та недопущення його відчуження, вбачається наявність правових підстав для накладення арешту на майно.

В частині накладення арешту із забороною користування клопотання задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, разом з тим, сторона обвинувачення не довела наявність таких обставин.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000549 від 26.06.2023 із забороною відчуження та розпорядження на майно ОСОБА_8 , РНОКОПП НОМЕР_1 , а саме:

- земельна ділянка із кадастровим номером: :02:001:0148, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 250;

- земельна ділянка із кадастровим номером: :02:001:0146, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 250;

- земельна ділянка із кадастровим номером: :02:001:0140, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 250;

- земельна ділянка із кадастровим номером: :02:001:0138, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 250;

Заборонити органам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державним реєстраторам, виконавчим органам, нотаріусам усіх нотаріальних округів, як спеціальним суб`єктам, наділеним функціями державного реєстратора, а також іншим особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, вчиняти будь-які реєстраційні та нотаріальні дії щодо зазначеного майна окрім тих, що пов`язані з передачею його до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління ним.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 0000549 від 26.06.2023.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1