Справа № 598/2344/23
провадження № 1-кс/598/507/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" жовтня 2023 р. м.Збараж

Слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесене по кримінальному провадженні №0000195 від 25 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

Згідно клопотання, 24 липня 2023 року надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с.Ліски, Збаразької ТГ, Тернопільського району, Тернопільської області, про те, що 22 липня 2023 року приблизно о 23:00 год. до заявниці в додаток «Messenger» системи обміну повідомленнями, створеної «Facebook», надійшло повідомлення із сторінки знайомої ОСОБА_5 , яка надіслала посиланням для оформлення допомоги у вигляді виплати у розмірі 12000 гривень за допомогою мобільного додатку «Дія». В подальшому ОСОБА_4 надіслала ОСОБА_6 реквізити своєї банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та пін код картки, а також зайшла за посиланням. В подальшому в період із 01:18 год. по 11:11 год. 23.07.2023 року з рахунку заявниці здійснились перекази коштів на загальну суму 24 744,97 гривень за рекламні послуги « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Правова кваліфікація кримінального правопорушення шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки., передбачена ч.3 ст.190 КК України.

25 липня 2023 року, відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000195 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22 липня 2023 року приблизно о 23:00 год., до заявниці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Ліски, Збаразької ТГ, Тернопільського району, Тернопільської області, в додаток «Messenger» системи обміну повідомленнями, створеної «Facebook», надійшло повідомлення із сторінки її знайомої ОСОБА_5 , яка надіслала посиланням для оформлення допомоги у вигляді виплати у розмірі 12000 гривень за допомогою мобільного додатку «Дія». В подальшому ОСОБА_4 надіслала ОСОБА_6 реквізити своєї банківської картки № НОМЕР_1 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та пін код до неї, а також зайшла за посиланням. В подальшому в період із 01:18 год. по 11:11 год. 23.07.2023 року з карткового рахунку заявниці здійснились списання коштів на загальну суму 24 744,97 гривень за рекламні послуги « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Окрім цього, з карткового № НОМЕР_2 відкритого на ім`я заявниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » також відбулось несанкціоноване списання коштів.

В ході аналізу інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 встановлено, що декількома транзакціями грошові кошти перерахувались на картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: 23.07.2023 року о 00:35:04 год. у сумі 285 гривень, 23.07.2023 року о 00:36:11 год. у сумі 275 гривень, 23.07.2023 року о 02:51:09 у сумі 204 гривні, 23.07.2023 року о 02:51:32 год. у сумі 204 гривні. Окрім цього, 23.07.2023 року о 00:21:34 год. відбулась зміна логіну до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на контактний номер мобільного телефону НОМЕР_4 , що належить оператору стільникового (мобільного) зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сама по собi або в сукупностi з iншими речами i документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі, а також згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.

Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, як: містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Враховуючи вищенаведене, слідчий, за погодження з прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, оскільки іншими способами довести ці обставини неможливо.

Слідчий та прокурор просять розглянути клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за доцільне проводити розгляд клопотання у відсутності слідчого та представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Перевіривши наданні матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому враховую, що слідчий та прокурор довели наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливе використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 та слідчим слідчого відділення відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до наступної інформації з можливістю її вилучення, що зберігається в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ- НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , що по АДРЕСА_1 , а саме:

- чи відкритий у Вашій установі картковий рахунок № НОМЕР_3 , якщо так то прошу надати інформацію про його власника (завірені копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок).

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, спосіб їх проведення (тип операції), залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції, за період часу з 20.07.2023 року по термін дії ухвали суду.

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 20.07.2023 року по термін дії ухвали суду.

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 20.07.2023 року по термін дії ухвали суду.

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , в тому числі інформації, яка містить дані про електрообчислювальний пристрій клієнта (із зазначенням ІР-адреси клієнта, марки, моделі та ІМЕІ пристрою), з якого здійснювалось управління проведення відповідних розрахунків по рахунку у мобільному застосунку, за період часу з 20.07.2023 року по термін дії ухвали суду,

- прошу надати інформацію про інші операції, що були проведенні з картковим рахунком № НОМЕР_3 (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних системи логіна, пароля, смс-інформування, смс та інші запити, інші платі та безкоштовні операції, що здійснювалися з даними рахунками чи реквізитами).

Дана ухвала діє до 18 грудня 2023 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Галина ЩЕРБАТА