печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_9 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_10 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_10 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_11 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_11 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_12 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МФО НОМЕР_13 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_13 , АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_14 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_14 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » МФО НОМЕР_15 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_15 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » МФО НОМЕР_16 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_16 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » МФО НОМЕР_17 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_17 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » МФО НОМЕР_18 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_18 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » МФО НОМЕР_19 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_19 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000028 від 09.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_20 , діючи за попередньою змовою зі службовими особами суб`єктів господарювання, з метою одержання неправомірної вигоди, легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, організували протиправну схему незаконного ввезення товарів широкого вжитку, з подальшою реалізацією податкового кредиту та підміною товарних позицій за рахунок ліміту імпортного ПДВ інших товарів.

У подальшому, незаконно ввезений товар широкого вжитку після переміщення через державний кордон на територію України зберігається в складських приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_20 ), розташованих на території Київської області, звідки в подальшому відповідно до попередньо узгодженого злочинного плану документально розповсюджується на підконтрольних фізичних осіб-підприємців в межах лімітів (до 5 млн. грн на рік), на яких оформлено торгові точки мережі магазинів під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_22 », які не є платниками ПДВ, з яких відображається документальна реалізація товару, а кошти обготівковуються та розподіляються між учасниками групи.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_9 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_10 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_10 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_11 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_11 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_12 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МФО НОМЕР_13 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_13 , АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_14 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_14 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » МФО НОМЕР_15 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_15 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » МФО НОМЕР_16 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_16 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » МФО НОМЕР_17 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_17 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » МФО НОМЕР_18 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_18 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » МФО НОМЕР_19 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_19 , з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Положення ст. 162 КПК України наводять перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 000028: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_9 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_10 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_10 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_11 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_11 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_12 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МФО НОМЕР_13 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_13 , АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_14 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_14 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » МФО НОМЕР_15 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_15 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » МФО НОМЕР_16 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_16 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » МФО НОМЕР_17 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_17 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » МФО НОМЕР_18 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_18 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » МФО НОМЕР_19 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_19 , з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді, а саме:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), щодо руху коштів по банківських рахунках, відкритих: ФОП ОСОБА_26 НОМЕР_21 , а саме: НОМЕР_22 (980) за період з 07.07.2022 по 17.10.2023; ФОП АХМАД АЛІ СУЛТАН НОМЕР_23 , а саме: НОМЕР_24 (980) за період з 08.11.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_25 (980) за період з 08.11.2021 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_27 НОМЕР_26 , а саме: НОМЕР_27 (980) за період з 22.10.2022 по 17.10.2023; НОМЕР_28 (980) за період з 22.10.2022 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_28 НОМЕР_29 , а саме: НОМЕР_30 (980) за період з 08.11.2021 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_29 НОМЕР_31 , а саме: НОМЕР_32 (980) за період з 25.08.2022 по 17.10.2023; НОМЕР_33 (840) за період з 09.09.2022 по 17.10.2023; ФОП БОДАЧЕВСЬКА ЯНА НОМЕР_34 , а саме: НОМЕР_35 (980) за період з 24.08.2023 по 17.10.2023; НОМЕР_36 (980) за період з 19.01.2021 по 26.04.2023; НОМЕР_37 (980) за період з 19.01.2021 по 27.04.2023; НОМЕР_38 (980) за період з 19.01.2021 по 26.04.2023; ФОП ОСОБА_30 НОМЕР_39 , а саме: НОМЕР_40 (980) за період з 08.11.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_41 (980) за період з 08.11.2021 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_31 НОМЕР_42 , а саме: НОМЕР_43 (980) за період з 01.01.2021 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_32 НОМЕР_44 , а саме: НОМЕР_45 (980) за період з 29.12.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_46 (980) за період з 29.12.2021 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_33 НОМЕР_47 , а саме: НОМЕР_48 (980) за період з 08.11.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_49 (980) за період з 08.11.2021 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_34 НОМЕР_50 , а саме: НОМЕР_51 (840) за період з 19.01.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_52 (980) за період з 19.01.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_53 (978) за період з 19.01.2021 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_35 НОМЕР_54 , а саме: НОМЕР_55 (980) за період з 25.07.2022 по 17.10.2023; НОМЕР_56 (980) за період з 25.07.2022 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_36 НОМЕР_57 , а саме: НОМЕР_58 (980) за період з 15.02.2023 по 17.10.2023; НОМЕР_59 (980) за період з 15.02.2023 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_37 НОМЕР_60 , а саме: НОМЕР_61 (980) за період з 20.10.2022 по 17.10.2023; НОМЕР_62 (980) за період з 20.10.2022 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_38 НОМЕР_63 , а саме: НОМЕР_64 (980) за період з 26.01.2022 по 17.10.2023; НОМЕР_65 (980) за період з 26.01.2022 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_39 НОМЕР_66 , а саме: НОМЕР_67 (980) за період з 26.01.2022 по 17.10.2023; НОМЕР_68 (980) за період з 26.01.2022 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_40 НОМЕР_69 , а саме: НОМЕР_70 (980) за період з 13.01.2022 по 17.10.2023; НОМЕР_71 (980) за період з 13.01.2022 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_41 НОМЕР_72 , а саме: НОМЕР_73 (980) за період з 08.11.2021 по 22.06.2023; ФОП ОСОБА_42 НОМЕР_74 , а саме: НОМЕР_75 (980) за період з 05.07.2022 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_43 НОМЕР_76 , а саме: НОМЕР_77 (980) за період з 08.11.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_78 (980) за період з 08.11.2021 по 27.02.2023; ФОП ОСОБА_44 НОМЕР_79 , а саме: НОМЕР_80 (980) за період з 01.08.2022 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_45 НОМЕР_81 , а саме: НОМЕР_82 (980) за період з 03.09.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_83 (980) за період з 03.09.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_84 (980) за період з 20.09.2022 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_46 НОМЕР_85 , а саме: НОМЕР_86 (980) за період з 08.11.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_87 (980) за період з 08.11.2021 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_47 НОМЕР_88 , а саме: НОМЕР_89 (980) за період з 03.09.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_90 (980) за період з 03.09.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_91 (980) за період з 16.01.2023 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_48 НОМЕР_92 , а саме: НОМЕР_93 (980) за період з 08.11.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_94 (980) за період з 08.11.2021 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_49 НОМЕР_95 , а саме: НОМЕР_96 (980) за період з 15.05.2023 по 17.10.2023; НОМЕР_97 (980) за період з 15.05.2023 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_50 НОМЕР_98 , а саме: НОМЕР_99 (980) за період з 19.09.2022 по 17.10.2023; НОМЕР_100 (980) за період з 19.09.2022 по 17.10.2023; НОМЕР_101 (985) за період з 08.12.2022 по 17.10.2023; НОМЕР_102 (978) за період з 08.12.2022 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_51 НОМЕР_103 , а саме: НОМЕР_104 (980) за період з 10.08.2022 по 11.08.2022ФОП ОСОБА_52 НОМЕР_105 , а саме: НОМЕР_106 (980) за період з 30.08.2022 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_53 НОМЕР_107 , а саме: НОМЕР_108 (980) за період з 25.07.2023 по 17.10.2023; НОМЕР_109 (980) за період з 25.07.2023 по 17.10.2023; НОМЕР_110 (980) за період з 16.08.2022 по 22.06.2023 НОМЕР_111 (980) за період з 16.08.2022 по 21.06.2023ФОП ОСОБА_54 НОМЕР_112 , а саме: НОМЕР_113 (980) за період з 19.01.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_114 (980) за період з 19.01.2021 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_55 НОМЕР_115 , а саме: НОМЕР_116 (980) за період з 08.11.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_117 (980) за період з 08.11.2021 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_56 НОМЕР_118 , а саме: НОМЕР_119 (980) за період з 01.01.2021 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_57 НОМЕР_120 , а саме: НОМЕР_121 (980) за період з 01.01.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_122 (980) за період з 01.01.2021 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_58 НОМЕР_123 , а саме: НОМЕР_124 (980) за період з 01.01.2021 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_59 НОМЕР_125 , а саме: НОМЕР_126 (980) за період з 09.11.2022 по 17.10.2023; НОМЕР_127 (980) за період з 09.11.2022 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_60 НОМЕР_128 , а саме: НОМЕР_129 (980) за період з 01.01.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_130 (980) за період з 08.09.2021 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_61 НОМЕР_131 , а саме: НОМЕР_132 (980) за період з 01.01.2021 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_62 НОМЕР_133 , а саме: НОМЕР_134 (980) за період з 01.09.2022 по 17.10.2023; НОМЕР_135 (980) за період з 01.09.2022 по 17.10.2023; НОМЕР_136 (980) за період з 17.01.2022 по 18.09.2022; НОМЕР_136 (980) за період з 17.01.2022 по 17.09.2022; ФОП ОСОБА_63 НОМЕР_137 НОМЕР_138 (980) за період з 17.08.2023 по 17.10.2023; НОМЕР_139 (980) за період з 17.08.2023 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_64 НОМЕР_140 (980) за період з 08.11.2021 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_65 НОМЕР_141 НОМЕР_142 (980) за період з 19.01.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_143 (980) за період з 19.01.2021 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_66 НОМЕР_144 (980) за період з 08.11.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_145 (980) за період з 08.11.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_146 (840) за період з 29.08.2022 по 17.10.2023; НОМЕР_147 (985) за період з 19.10.2022 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_67 НОМЕР_148 (980) за період з 19.01.2021 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_68 НОМЕР_149 НОМЕР_150 (980) за період з 12.07.2023 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_69 НОМЕР_151 НОМЕР_152 (980) за період з 08.11.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_153 (980) за період з 08.11.2021 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_70 НОМЕР_154 (980) за період з 29.12.2022 по 17.10.2023; НОМЕР_155 (980) за період з 29.12.2022 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_71 НОМЕР_156 НОМЕР_157 (980) за період з 26.08.2022 по 17.10.2023; НОМЕР_158 (980) за період з 26.08.2022 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_72 НОМЕР_159 НОМЕР_160 (980) за період з 02.06.2023 по 17.10.2023; НОМЕР_161 (980) за період з 02.06.2023 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_73 НОМЕР_162 НОМЕР_163 (980) за період з 08.11.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_164 (980) за період з 08.11.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_165 (980) за період з 08.11.2021 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_74 НОМЕР_166 НОМЕР_167 (980) за період з 01.01.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_168 (980) за період з 01.01.2021 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_75 НОМЕР_169 (980) за період з 01.01.2021 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_76 НОМЕР_170 (980) за період з 05.11.2021 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_77 НОМЕР_171 НОМЕР_172 (980) за період з 29.07.2022 по 17.10.2023; НОМЕР_173 (980) за період з 29.07.2022 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_78 НОМЕР_174 НОМЕР_175 (980) за період з 25.07.2022 по 17.10.2023; НОМЕР_176 (980) за період з 25.07.2022 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_79 НОМЕР_177 НОМЕР_178 (840) за період з 19.01.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_179 (978) за період з 19.01.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_180 (980) за період з 19.01.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_181 (980) за період з 19.01.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_182 (980) за період з 21.05.2021 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_80 НОМЕР_183 , а саме: НОМЕР_184 (980) за період з 08.11.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_185 (980) за період з 08.11.2021 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_81 НОМЕР_186 , а саме: НОМЕР_187 (980) за період з 02.05.2023 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_82 НОМЕР_188 , а саме: НОМЕР_189 (980) за період з 08.11.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_190 (980) за період з 07.06.2023 по 17.10.2023; НОМЕР_191 (980) за період з 04.10.2023 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_83 НОМЕР_192 , а саме: НОМЕР_193 (980) за період з 19.01.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_194 (978) за період з 11.04.2022 по 17.10.2023; НОМЕР_195 (978) за період з 07.04.2022 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_84 НОМЕР_196 , а саме: НОМЕР_197 (980) за період з 23.11.2021 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_85 НОМЕР_198 , а саме: НОМЕР_199 (980) за період з 08.11.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_200 (980) за період з 08.11.2021 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_86 НОМЕР_201 , а саме: НОМЕР_202 (980) за період з 09.08.2022 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_87 НОМЕР_203 , а саме: НОМЕР_204 (980) за період з 01.01.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_205 (980) за період з 01.01.2021 по 19.09.2023; ФОП ОСОБА_88 НОМЕР_206 , а саме: НОМЕР_207 (980) за період з 01.01.2021 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_89 НОМЕР_208 , а саме: НОМЕР_209 (980) за період з 19.01.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_210 (980) за період з 19.01.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_211 (980) за період з 19.01.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_212 (980) за період з 19.01.2021 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_90 НОМЕР_213 , а саме: НОМЕР_214 (980) за період з 17.10.2022 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_91 НОМЕР_215 , а саме: НОМЕР_216 (980) за період з 10.02.2022 19.08.2023; ФОП ОСОБА_92 НОМЕР_217 , а саме: НОМЕР_218 (980) за період з 01.01.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_219 (980) за період з 01.01.2021 19.09.2023; ФОП ОСОБА_93 НОМЕР_220 , а саме: НОМЕР_221 (980) за період з 30.09.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_222 (980) за період з 30.09.2021 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_94 НОМЕР_223 , а саме: НОМЕР_224 (980) за період з 01.01.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_225 (980) за період з 01.01.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_226 (980) за період з 19.01.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_227 (980) за період з 10.11.2021 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_95 НОМЕР_228 , а саме: НОМЕР_229 (980) за період з 19.01.2021 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_96 НОМЕР_230 , а саме: НОМЕР_231 (840) за період з 19.01.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_232 (980) за період з 19.01.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_233 (980) за період з 19.01.2021 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_97 НОМЕР_234 , а саме: НОМЕР_235 (980) за період з 05.07.2022 по 17.10.2023; НОМЕР_236 (980) за період з 05.07.2022 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_98 НОМЕР_237 , а саме: НОМЕР_238 (980) за період з 01.01.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_239 (980) за період з 10.08.2023 по 17.10.2023; НОМЕР_240 (980) за період з 01.01.2021 по 19.09.2023; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_20 ):, а саме: НОМЕР_241 (980), за період з 12.06.2023 по 17.10.2023; НОМЕР_242 (980), за період з 12.06.2023 по 17.10.2023; із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, IP-адрес, моделі пристроїв, з яких здійснювався вхід до систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам, фото карток з банкоматів та кас відділень, на яких зафіксовано осіб в момент зняття готівки з карткових рахунків;

- АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , щодо руху коштів по банківських рахунках, відкритих ФОП ОСОБА_26 НОМЕР_21 , а саме: НОМЕР_243 (980) за період з 08.07.2022 по 17.10.2023; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_20 ):, а саме: НОМЕР_244 (980), за період з 03.07.2023 по 17.10.2023; із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, IP-адрес, моделі пристроїв, з яких здійснювався вхід до систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам, фото карток з банкоматів та кас відділень, на яких зафіксовано осіб в момент зняття готівки з карткових рахунків;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) щодо руху коштів по банківських рахунках, відкритих ФОП ОСОБА_26 НОМЕР_21 , а саме: НОМЕР_245 (980) за період з 04.07.2022 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_40 НОМЕР_69 , а саме: НОМЕР_246 (980) за період з 27.04.2023 по 17.10.2023; НОМЕР_247 (980) за період з 27.04.2023 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_51 НОМЕР_103 , а саме: НОМЕР_248 (980) за період з 12.08.2022 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_99 НОМЕР_249 , а саме: НОМЕР_250 (980) за період з 01.01.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_251 (980) за період з 01.01.2021 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_100 НОМЕР_252 , а саме: НОМЕР_253 (980) за період з 01.01.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_254 (980) за період з 01.01.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_255 (980) за період з 01.01.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_256 (980) за період з 01.01.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_257 (980) за період з 16.11.2021 по 18.11.2022; ФОП ОСОБА_76 НОМЕР_258 , а саме: НОМЕР_259 (980) за період з 05.10.2023 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_86 НОМЕР_201 , а саме: НОМЕР_260 (980) за період з 26.12.2022 по 17.10.2023; НОМЕР_261 (980) за період з 26.12.2022 по 17.10.2023; НОМЕР_262 (980) за період з 27.04.2023 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_89 НОМЕР_208 , а саме: НОМЕР_263 (980) за період з 01.01.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_264 (978) за період з 01.01.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_265 (980) за період з 02.04.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_266 (980) за період з 01.01.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_267 (980) за період з 14.04.2023 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_101 НОМЕР_268 , а саме: НОМЕР_269 (980) за період з 01.01.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_270 (980) за період з 01.01.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_271 (980) за період з 01.01.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_272 (980) за період з 09.03.2022 по 17.10.2023; із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, IP-адрес, моделі пристроїв, з яких здійснювався вхід до систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам, фото карток з банкоматів та кас відділень, на яких зафіксовано осіб в момент зняття готівки з карткових рахунків;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 щодо руху коштів по банківських рахунках, відкритих ФОП ОСОБА_26 НОМЕР_21 , а саме: НОМЕР_273 (840) за період з 27.07.2022 по 17.10.2023; НОМЕР_274 (978) за період з 27.07.2022 по 17.10.2023; НОМЕР_275 (980) за період з 27.07.2022 по 17.10.2023; НОМЕР_276 (980) за період з 03.10.2022 по 17.10.2023; НОМЕР_277 (980) за період з 01.09.2023 по 17.10.2023; НОМЕР_278 (980) за період з 17.02.2023 по 02.09.2023; НОМЕР_279 (980) за період з 07.11.2022 по 08.04.2023; НОМЕР_280 (840) за період з 03.10.2022 по 05.10.2022; НОМЕР_281 (980) за період з 01.09.2023 по 02.09.2023; ФОП ОСОБА_29 НОМЕР_31 , а саме: НОМЕР_282 (980) за період з 01.06.2022 по 17.10.2023; НОМЕР_283 (980) за період з 01.06.2022 по 17.10.2023; ФОП БОДАЧЕВСЬКА ЯНА НОМЕР_34 , а саме: НОМЕР_284 (980) за період з 14.01.2022 по 17.10.2023; НОМЕР_285 (980) за період з 01.03.2022 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_30 НОМЕР_39 , а саме: НОМЕР_286 (980) за період з 01.01.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_287 (980) за період з 17.01.2022 по 17.10.2023; НОМЕР_288 (980) за період з 25.06.2023 по 17.10.2023; НОМЕР_289 (980) за період з 22.02.2021 по 27.06.2023; ФОП ОСОБА_31 НОМЕР_42 , а саме: НОМЕР_290 (980) за період з 01.01.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_291 (978) за період з 02.08.2021 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_34 НОМЕР_50 , а саме: НОМЕР_292 (980) за період з 03.05.2022 по 17.10.2023; НОМЕР_293 (980) за період з 01.08.2022 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_37 НОМЕР_60 , а саме: НОМЕР_294 (980) за період з 14.11.2022 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_102 НОМЕР_295 , а саме: НОМЕР_296 (980) за період з 01.01.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_297 (980) за період з 14.03.2022 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_48 НОМЕР_92 , а саме: НОМЕР_298 (980) за період з 01.01.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_299 (980) за період з 10.12.2021 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_49 НОМЕР_95 , а саме: НОМЕР_300 (980) за період з 14.03.2022 по 17.10.2023; НОМЕР_301 (980) за період з 12.10.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_302 (980) за період з 29.10.2021 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_52 НОМЕР_105 , а саме: НОМЕР_303 (980) за період з 01.02.2023 по 17.10.2023; НОМЕР_304 (978) за період з 03.03.2023 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_53 НОМЕР_107 , а саме: НОМЕР_305 (980) за період з 14.09.2022 по 17.10.2023; НОМЕР_306 (840) за період з 14.09.2022 по 17.10.2023; НОМЕР_307 (980) за період з 04.11.2022 по 17.10.2023; НОМЕР_308 (980) за період з 27.10.2022 по 01.12.2022ФОП ОСОБА_103 НОМЕР_309 , а саме: НОМЕР_310 (980) за період з 23.05.2022 по 17.10.2023; НОМЕР_311 (980) за період з 31.05.2022 по 17.10.2023; НОМЕР_312 (980) за період з 23.05.2022 по 17.10.2023; НОМЕР_313 (980) за період з 19.05.2023 по 17.10.2023; НОМЕР_314 (980) за період з 24.08.2022 по 26.08.2022; ФОП ОСОБА_54 НОМЕР_112 , а саме: НОМЕР_315 (980) за період з 10.12.2021 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_56 НОМЕР_118 , а саме: НОМЕР_316 (980) за період з 09.12.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_317 (980) за період з 14.12.2021 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_58 НОМЕР_123 , а саме: НОМЕР_318 (980) за період з 01.01.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_319 (980) за період з 01.01.2021 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_104 НОМЕР_320 , а саме: НОМЕР_321 (980) за період з 28.12.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_322 (980) за період з 28.12.2021 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_61 НОМЕР_131 , а саме: НОМЕР_323 (980) за період з 12.10.2022 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_64 НОМЕР_324 , а саме: НОМЕР_325 (980) за період з 01.01.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_326 (980) за період з 01.01.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_327 (980) за період з 24.01.2022 по 17.10.2023; НОМЕР_328 (980) за період з 29.08.2023 по 17.10.2023; НОМЕР_329 (980) за період з 20.02.2023 по 24.07.2023; НОМЕР_330 (978) за період з 17.02.2023 по 24.07.2023; ФОП ОСОБА_65 НОМЕР_141 , а саме: НОМЕР_331 (980) за період з 23.12.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_332 (980) за період з 04.01.2022 по 17.10.2023; НОМЕР_333 (840) за період з 30.05.2022 по 17.10.2023; НОМЕР_334 (980) за період з 27.10.2022 по 17.10.2023; НОМЕР_335 (980) за період з 27.10.2022 по 17.10.2023; НОМЕР_336 (980) за період з 27.10.2022 по 17.10.2023; НОМЕР_337 (980) за період з 27.10.2022 по 17.10.2023; НОМЕР_338 (980) за період з 17.04.2023 по 17.10.2023; НОМЕР_339 (980) за період з 07.05.2023 по 17.10.2023; НОМЕР_340 (980) за період з 07.05.2023 по 17.10.2023; НОМЕР_341 (840) за період з 23.06.2023 по 17.10.2023; НОМЕР_342 (980) за період з 21.07.2023 по 17.10.2023; НОМЕР_343 (980) за період з 21.07.2023 по 17.10.2023; НОМЕР_344 (980) за період з 26.07.2023 по 17.10.2023; НОМЕР_345 (980) за період з 26.07.2023 по 17.10.2023; НОМЕР_346 (980) за період з 26.07.2023 по 17.10.2023; НОМЕР_347 (980) за період з 26.07.2023 по 17.10.2023; НОМЕР_348 (980) за період з 21.07.2023 по 17.10.2023; НОМЕР_349 (980) за період з 25.10.2021 по 26.10.2022; НОМЕР_350 (840) за період з 17.03.2023 по 17.06.2023; ФОП ОСОБА_99 НОМЕР_249 , а саме: НОМЕР_351 (980) за період з 17.01.2022 по 17.10.2023; НОМЕР_352 (980) за період з 17.01.2022 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_68 НОМЕР_149 , а саме: НОМЕР_353 (980) за період з 26.06.2023 по 17.10.2023; НОМЕР_354 (840) за період з 29.08.2023 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_70 НОМЕР_355 , а саме: НОМЕР_356 (980) за період з 27.09.2023 по 17.10.2023; НОМЕР_357 (980) за період з 18.04.2023 по 17.10.2023; НОМЕР_358 (980) за період з 18.04.2023 по 17.10.2023; НОМЕР_359 (980) за період з 30.08.2023 по 17.10.2023; НОМЕР_360 (980) за період з 30.08.2023 по 17.10.2023; НОМЕР_361 (980) за період з 27.09.2023 по 30.09.2023; НОМЕР_362 (980) за період з 27.09.2023 по 30.09.2023; НОМЕР_363 (980) за період з 08.07.2023 по 11.08.2023; НОМЕР_364 (980) за період з 08.07.2023 по 10.07.2023; НОМЕР_365 (980) за період з 18.07.2023 по 16.08.2023; НОМЕР_366 (980) за період з 30.08.2023 по 01.09.2023; ФОП ОСОБА_71 НОМЕР_156 , а саме: НОМЕР_367 (980) за період з 21.11.2022 по 23.09.2023; НОМЕР_368 (980) за період з 15.11.2022 по 18.11.2022; НОМЕР_369 (980) за період з 31.08.2023 по 03.09.2023; ФОП ОСОБА_73 НОМЕР_162 , а саме: НОМЕР_370 (980) за період з 01.01.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_371 (980) за період з 01.01.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_372 (980) за період з 10.12.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_373 (840) за період з 05.09.2022 по 17.10.2023; НОМЕР_374 (980) за період з 05.09.2022 по 17.10.2023; НОМЕР_375 (980) за період з 15.08.2022 по 26.04.2023; ФОП ОСОБА_74 НОМЕР_166 , а саме: НОМЕР_376 (980) за період з 01.01.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_377 (980) за період з 13.12.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_378 (980) за період з 14.04.2023 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_75 НОМЕР_379 , а саме: НОМЕР_380 (980) за період з 10.12.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_381 (840) за період з 14.12.2021 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_100 НОМЕР_252 , а саме: НОМЕР_382 (980) за період з 21.01.2022 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_79 НОМЕР_177 , а саме: НОМЕР_383 (980) за період з 01.01.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_384 (980) за період з 11.01.2022 по 17.10.2023; НОМЕР_385 (980) за період з 11.01.2022 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_82 НОМЕР_188 , а саме: НОМЕР_386 (980) за період з 28.12.2021 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_85 НОМЕР_198 , а саме: НОМЕР_387 (980) за період з 01.01.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_388 (980) за період з 01.01.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_389 (980) за період з 01.01.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_390 (978) за період з 19.07.2022 по 17.10.2023; НОМЕР_391 (980) за період з 19.07.2022 по 17.10.2023; НОМЕР_392 (980) за період з 17.12.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_393 (980) за період з 19.08.2022 по 17.10.2023; НОМЕР_394 (978) за період з 09.08.2022 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_86 НОМЕР_201 , а саме: НОМЕР_395 (978) за період з 29.08.2022 по 17.10.2023; НОМЕР_396 (980) за період з 29.12.2022 по 17.10.2023; НОМЕР_397 (980) за період з 06.01.2023 по 17.10.2023; НОМЕР_398 (980) за період з 15.08.2022 по 01.09.2022; НОМЕР_399 (980) за період з 15.08.2022 по 19.12.2022; ФОП ОСОБА_87 НОМЕР_203 , а саме: НОМЕР_400 (980) за період з 06.08.2023 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_88 НОМЕР_206 , а саме: НОМЕР_401 (980) за період з 30.12.2021 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_105 НОМЕР_402 , а саме: НОМЕР_403 (980) за період з 19.07.2022 по 17.10.2023; НОМЕР_404 (980) за період з 18.01.2022 по 17.10.2023; НОМЕР_405 (980) за період з 11.01.2023 по 17.10.2023; НОМЕР_406 (840) за період з 11.01.2023 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_106 НОМЕР_407 , а саме: НОМЕР_408 (980) за період з 25.07.2022 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_91 НОМЕР_215 , а саме: НОМЕР_409 (980) за період з 20.01.2022 по 17.10.2023; НОМЕР_410 (980) за період з 20.01.2022 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_92 НОМЕР_217 , а саме: НОМЕР_411 (980) за період з 28.06.2023 по 17.10.2023; НОМЕР_412 (980) за період з 28.06.2023 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_94 НОМЕР_223 , а саме: НОМЕР_413 (980) за період з 01.01.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_414 (980) за період з 14.07.2022 по 17.10.2023; НОМЕР_415 (980) за період з 15.08.2022 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_95 НОМЕР_228 , а саме: НОМЕР_416 (980) за період з 20.12.2022 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_96 НОМЕР_230 , а саме: НОМЕР_417 (980) за період з 01.01.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_418 (980) за період з 09.12.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_419 (980) за період з 24.03.2022 по 17.10.2023; НОМЕР_420 (978) за період з 24.03.2022 по 17.10.2023; НОМЕР_421 (980) за період з 29.06.2022 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_98 НОМЕР_237 , а саме: НОМЕР_422 (980) за період з 01.01.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_423 (980) за період з 10.12.2021 по 17.10.2023; із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, IP-адрес, моделі пристроїв, з яких здійснювався вхід до систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам, фото карток з банкоматів та кас відділень, на яких зафіксовано осіб в момент зняття готівки з карткових рахунків;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), щодо руху коштів по банківських рахунках, відкритих ФОП АХМАД АЛІ СУЛТАН НОМЕР_23 , а саме: НОМЕР_424 (980) за період з 03.11.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_425 (980) за період з 03.11.2021 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_43 НОМЕР_76 , а саме: НОМЕР_426 (980) за період з 01.01.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_427 (980) за період з 01.01.2021 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_52 НОМЕР_105 , а саме: НОМЕР_428 (980) за період з 03.01.2023 по 17.10.2023; НОМЕР_429 (980) за період з 03.01.2023 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_94 НОМЕР_223 , а саме: НОМЕР_430 (980) за період з 01.01.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_431 (980) за період з 01.01.2021 по 17.10.2023; із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, IP-адрес, моделі пристроїв, з яких здійснювався вхід до систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам, фото карток з банкоматів та кас відділень, на яких зафіксовано осіб в момент зняття готівки з карткових рахунків;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_6 , щодо руху коштів по банківських рахунках, відкритих ФОП ОСОБА_29 НОМЕР_31 , а саме: НОМЕР_432 (980) за період з 01.01.2021 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_102 НОМЕР_295 , а саме: НОМЕР_433 (980) за період з 01.01.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_434 (980) за період з 01.01.2021 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_52 НОМЕР_105 , а саме: НОМЕР_435 (980) за період з 30.09.2023 по 17.10.2023; НОМЕР_436 (980) за період з 31.08.2023 по 17.10.2023; НОМЕР_437 (980) за період з 10.10.2023 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_59 НОМЕР_125 , а саме: НОМЕР_438 (980) за період з 26.04.2023 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_67 НОМЕР_439 , а саме: НОМЕР_440 (980) за період з 01.01.2021 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_69 НОМЕР_151 , а саме: НОМЕР_441 (980) за період з 14.10.2023 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_75 НОМЕР_379 , а саме: НОМЕР_442 (980) за період з 01.01.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_443 (840) за період з 01.01.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_444 (980) за період з 01.01.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_445 (980) за період з 01.01.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_446 (980) за період з 01.01.2021 по 18.01.2023; ФОП ОСОБА_85 НОМЕР_198 , а саме: НОМЕР_447 (980) за період з 01.01.2021 по 28.05.2023; ФОП ОСОБА_92 НОМЕР_217 , а саме: НОМЕР_448 (980) за період з 01.01.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_449 (980) за період з 01.01.2021 по 17.10.2023; із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, IP-адрес, моделі пристроїв, з яких здійснювався вхід до систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам, фото карток з банкоматів та кас відділень, на яких зафіксовано осіб в момент зняття готівки з карткових рахунків;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_7 , щодо руху коштів по банківських рахунках, відкритих ФОП ОСОБА_29 НОМЕР_31 , а саме: НОМЕР_450 (980) за період з 24.04.2023 по 17.10.2023; НОМЕР_451 (980) за період з 24.04.2023 по 17.10.2023; із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, IP-адрес, моделі пристроїв, з яких здійснювався вхід до систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам, фото карток з банкоматів та кас відділень, на яких зафіксовано осіб в момент зняття готівки з карткових рахунків, з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити їх оригінали (здійснити виїмку); із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, IP-адрес, моделі пристроїв, з яких здійснювався вхід до систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам, фото карток з банкоматів та кас відділень, на яких зафіксовано осіб в момент зняття готівки з карткових рахунків;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_8 , щодо руху коштів по банківських рахунках, відкритих ФОП ОСОБА_29 НОМЕР_31 , а саме: НОМЕР_452 (980) за період з 26.04.2023 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_30 НОМЕР_39 , а саме: НОМЕР_453 (980) за період з 01.01.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_454 (980) за період з 01.01.2021 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_34 НОМЕР_50 , а саме: НОМЕР_455 (980) за період з 01.08.2022 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_37 НОМЕР_60 , а саме: НОМЕР_456 (980) за період з 26.04.2023 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_51 НОМЕР_103 , а саме: НОМЕР_457 (980) за період з 16.08.2022 по 17.10.2023; НОМЕР_458 (980) за період з 16.08.2022 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_58 НОМЕР_123 , а саме: НОМЕР_459 (980) за період з 30.09.2022 по 17.10.2023; із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, IP-адрес, моделі пристроїв, з яких здійснювався вхід до систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам, фото карток з банкоматів та кас відділень, на яких зафіксовано осіб в момент зняття готівки з карткових рахунків;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_9 , щодо руху коштів по банківських рахунках, відкритих ФОП БОДАЧЕВСЬКА ЯНА НОМЕР_34 , а саме: НОМЕР_460 (980) за період з 10.09.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_461 (840) за період з 10.09.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_462 (978) за період з 10.09.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_463 (985) за період з 10.09.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_464 (980) за період з 10.09.2021 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_67 НОМЕР_439 , а саме: НОМЕР_465 (980) за період з 01.01.2021 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_92 НОМЕР_217 , а саме: НОМЕР_466 (980) за період з 15.02.2021 по 17.10.2023; із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, IP-адрес, моделі пристроїв, з яких здійснювався вхід до систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам, фото карток з банкоматів та кас відділень, на яких зафіксовано осіб в момент зняття готівки з карткових рахунків;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_10 , щодо руху коштів по банківських рахунках, відкритих ФОП ОСОБА_30 НОМЕР_39 , а саме: НОМЕР_467 (980) за період з 23.07.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_468 (980) за період з 23.07.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_469 (980) за період з 28.04.2022 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_64 НОМЕР_324 , а саме: НОМЕР_470 (980) за період з 01.01.2021 по 17.10.2023; із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, IP-адрес, моделі пристроїв, з яких здійснювався вхід до систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам, фото карток з банкоматів та кас відділень, на яких зафіксовано осіб в момент зняття готівки з карткових рахунків, з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити їх оригінали (здійснити виїмку);

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_11 , щодо руху коштів по банківських рахунках, відкритих ФОП ОСОБА_30 НОМЕР_39 , а саме: НОМЕР_471 (980) за період з 13.12.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_472 (980) за період з 14.12.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_473 (980) за період з 23.01.2022 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_101 НОМЕР_268 , а саме: НОМЕР_474 (980) за період з 01.01.2021 по 17.10.2023; із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, IP-адрес, моделі пристроїв, з яких здійснювався вхід до систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам, фото карток з банкоматів та кас відділень, на яких зафіксовано осіб в момент зняття готівки з карткових рахунків;

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_12 , щодо руху коштів по банківських рахунках, відкритих ФОП ОСОБА_107 НОМЕР_475 , а саме: НОМЕР_476 (980) за період з 01.01.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_477 (980) за період з 01.01.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_478 (980) за період з 01.01.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_479 (980) за період з 01.01.2021 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_108 НОМЕР_480 , а саме: НОМЕР_481 (980) за період з 28.07.2023 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_43 НОМЕР_76 , а саме: НОМЕР_482 (980) за період з 01.01.2021 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_50 НОМЕР_98 , а саме: НОМЕР_483 (980) за період з 10.01.2023 по 17.10.2023; НОМЕР_484 (980) за період з 07.08.2023 по 17.10.2023; НОМЕР_485 (840) за період з 08.02.2023 по 09.02.2023 НОМЕР_486 (840) за період з 09.02.2023 по 16.05.2023ФОП ОСОБА_109 НОМЕР_487 , а саме: НОМЕР_488 (980) за період з 01.01.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_489 (980) за період з 01.01.2021 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_83 НОМЕР_192 , а саме: НОМЕР_490 (980) за період з 05.07.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_491 (980) за період з 18.09.2023 по 17.10.2023; із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, IP-адрес, моделі пристроїв, з яких здійснювався вхід до систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам, фото карток з банкоматів та кас відділень, на яких зафіксовано осіб в момент зняття готівки з карткових рахунків;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МФО НОМЕР_13 , щодо руху коштів по банківських рахунках, відкритих ФОП ОСОБА_102 НОМЕР_295 , а саме: НОМЕР_492 (980) за період з 04.10.2022 по 17.10.2023; із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, IP-адрес, моделі пристроїв, з яких здійснювався вхід до систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам, фото карток з банкоматів та кас відділень, на яких зафіксовано осіб в момент зняття готівки з карткових рахунків;

- АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_14 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_14 , шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів по банківських рахунках, відкритих ФОП ОСОБА_103 НОМЕР_309 , а саме: НОМЕР_493 (980) за період з 02.02.2023 по 17.10.2023; із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, IP-адрес, моделі пристроїв, з яких здійснювався вхід до систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам, фото карток з банкоматів та кас відділень, на яких зафіксовано осіб в момент зняття готівки з карткових рахунків, з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити їх оригінали (здійснити виїмку);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » МФО НОМЕР_15 , щодо руху коштів по банківських рахунках, відкритих ФОП ОСОБА_59 НОМЕР_125 , а саме: НОМЕР_494 (980) за період з 03.11.2022 по 17.10.2023; НОМЕР_495 (980) за період з 10.05.2023 по 17.10.2023; НОМЕР_496 (980) за період з 10.05.2023 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_98 НОМЕР_237 , а саме: НОМЕР_497 (980) за період з 28.04.2023 по 17.10.2023; із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, IP-адрес, моделі пристроїв, з яких здійснювався вхід до систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам, фото карток з банкоматів та кас відділень, на яких зафіксовано осіб в момент зняття готівки з карткових рахунків;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » МФО НОМЕР_16 , щодо руху коштів по банківських рахунках, відкритих ФОП ОСОБА_109 НОМЕР_487 , а саме: НОМЕР_498 (980) за період з 12.08.2022 по 17.10.2023; із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, IP-адрес, моделі пристроїв, з яких здійснювався вхід до систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам, фото карток з банкоматів та кас відділень, на яких зафіксовано осіб в момент зняття готівки з карткових рахунків;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » МФО НОМЕР_17 , щодо руху коштів по банківських рахунках, відкритих ФОП ОСОБА_60 НОМЕР_128 , а саме: НОМЕР_499 (980) за період з 08.09.2022 по 07.02.2023; ФОП ОСОБА_64 НОМЕР_324 , а саме: НОМЕР_500 (840) за період з 01.01.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_500 (980) за період з 01.01.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_501 (980) за період з 01.01.2021 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_91 НОМЕР_215 , а саме: НОМЕР_502 (978) за період з 10.11.2022 по 17.10.2023; НОМЕР_502 (980) за період з 27.10.2022 по 17.10.2023; НОМЕР_502 (840) за період з 27.10.2022 по 17.10.2023; НОМЕР_503 (980) за період з 08.12.2021 по 05.08.2023; НОМЕР_504 (980) за період з 11.11.2022 по 13.02.2023; НОМЕР_505 (980) за період з 10.02.2023 по 13.05.2023; НОМЕР_506 (980) за період з 12.05.2023 по 14.08.2023; із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, IP-адрес, моделі пристроїв, з яких здійснювався вхід до систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам, фото карток з банкоматів та кас відділень, на яких зафіксовано осіб в момент зняття готівки з карткових рахунків;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » МФО НОМЕР_18 , щодо руху коштів по банківських рахунках, відкритих ФОП ОСОБА_104 НОМЕР_320 , а саме: НОМЕР_507 (980) за період з 01.01.2021 по 17.10.2023; ФОП ОСОБА_76 НОМЕР_258 , а саме: НОМЕР_508 (980) за період з 01.01.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_509 (980) за період з 01.01.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_510 (978) за період з 01.01.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_510 (840) за період з 01.01.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_510 (643) за період з 01.01.2021 по 17.10.2023; НОМЕР_511 (980) за період з 16.08.2023 по 17.10.2023; із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, IP-адрес, моделі пристроїв, з яких здійснювався вхід до систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам, фото карток з банкоматів та кас відділень, на яких зафіксовано осіб в момент зняття готівки з карткових рахунків;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » МФО НОМЕР_19 , щодо руху коштів по банківських рахунках, відкритих ФОП ОСОБА_86 НОМЕР_201 , а саме: НОМЕР_512 (840) за період з 08.05.2023 по 06.06.2023; із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, IP-адрес, моделі пристроїв, з яких здійснювався вхід до систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам, фото карток з банкоматів та кас відділень, на яких зафіксовано осіб в момент зняття готівки з карткових рахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/47478/22-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »

Виконавець: ОСОБА_1 , 07.11.2023