УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

12 лютого 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування № 0003852 від 21 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0003852 від 21 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

20 жовтня 2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , не встановлена особа, в умовах воєнного стану, таємно викрала ювелірні вироби з золота, грошові кошти, витяг КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про право власності на квартиру і банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ» ІНФОРМАЦІЯ_3 » та грошові кошти померлої ОСОБА_5 .

Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

Слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату та час і місце судового засідання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 0003852 від 21 листопада 2023 року, надані слідчим докази, дослідивши їх всебічно повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до вказаного реєстру 21 листопада 2023 року під № 0003852 за фабулою: «20.10.2023 р. за адресою АДРЕСА_1 , невстановлена особа, в умовах воєнного стану, таємно викрала чуже майно, а саме - ювелірні вироби з золота та грошові кошти, які залишились після смерті гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 » - правова кваліфікація ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0003852 від 21 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

20 жовтня 2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , не встановлена особа, в умовах воєнного стану, таємно викрала ювелірні вироби з золота, грошові кошти, витяг КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про право власності на квартиру і банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ» ІНФОРМАЦІЯ_3 » та грошові кошти померлої ОСОБА_5 .

Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

На підставі вищевикладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, що має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних в клопотанні слідчого документів, керуючись ст.ст. 23, 84 92, 107, 159, 163, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування № 0003852 від 21 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - задовольнити.

Надати, в межах кримінального провадження № 0003852 від 21 листопада 2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, відомостей та документів, що знаходяться в розпорядженні AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_2 , юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Зобов`язати службових осіб AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_2 , юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до наступних відомостей, інформації та документів:

- інформації про рахунки, відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_2 , юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_2 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів щодо відкриття зазначеного рахунку; номерів інших рахунків, відкритих на ім`я вказаної особи;

- договорів, анкет, заяв, фото, персональних даних, фінансових номкрів, адрес електронної пошти та їх змін, щодо клієнта - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , із зазначенням механізму зміни фінансового номеру та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку в період часу з 19 жовтня 2023 року до закінчення строку дії ухвали слідчого судді;

- про рух коштів по рахунках, відкритих в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_2 , юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_2 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , за період з 10 жовтня 2023 року до закінчення строку дії ухвали слідчого судді, із зазначенням контрагентів та рахунків останніх, на які здійснювався переказ грошових коштів;

- фото- та відеофайлів, на яких зафіксовано зняття грошових коштів з рахунків, відкритих в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_2 , юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_2 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , за період з 10 жовтня 2023 року до закінчення строку дії ухвали слідчого судді;

- ІР-адрес, адрес електронної пошти, абонентських номерів, з яких здійснювався вхід до системи дистанційного керування рахунками, відкритими в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_2 , юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_2 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , за період з 10 жовтня 2023 року до закінчення строку дії ухвали слідчого судді;

- матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_2 , юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_2 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ;

- висновків перевірок, складених за результатами повідомлень про вчинення шахрайських дій щодо клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , та рахунків, відкритих на ім`я останньої.

Інформацію надати в паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації.

Виконання ухвали доручити слідчому Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та/або, за дорученням слідчого, старшому оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженого Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1