Справа № 567/339/24
У Х В А Л А

22.02.2024 м. Острог

Слідчий суддя Острозького районного суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000028 прокурором Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановив:

20.02.2024 прокурор звернулася до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000028 від 15.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів з банківської платіжної картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 10.02.2024 по час та дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів або рахунку, на який вони були в подальшому переведені), а також фотографій особи, яка знімала кошти з даної банківської картки; та до інформації про власника банківської картки, відкритої у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , документів про рух коштів по даній банківській картці, інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним рахунком, інформації щодо операцій здійснених через банкомат без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даного рахунку, а також інформації щодо запитів на зміну та зміни пін коду банківських карток, які були закріплені за даною карткою та паролю автоматизованої системи інтернет банкінгу в період з 10.02.2024 по час та дату виконання ухвали, мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначила, що в провадженні СД ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та вказує, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, слугуватиме підтвердженням або спростуванням факту заволодіння коштами потерпілої, зняття грошових коштів з рахунку і їх подальшого використання.

Представники АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явилися, про причини неявки не повідомили. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, їхня неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Прокурор та представник СД клопотання підтримали.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

15.02.2024 до ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що в період часу з 13.02.2024 по 14.02.2024 невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, представившись волонтером, під приводом сприяння у поверненні з полону сина, заволоділа грошовими коштами потерпілої в загальній сумі 54900 грн., які вона перерахувала на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , чим потерпілій було заподіяно майнову шкоду на вказану суму.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за №0000028 та розпочато досудове розслідування.

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, отримання інформації про особу, котра заволоділа грошовими коштами, інформації про їх можливе подальше переведення чи використання, у даному провадженні є потреба у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів з банківської платіжної картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 10.02.2024 по час та дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів або рахунку, на який вони були в подальшому переведені), а також фотографій особи, яка знімала кошти з даної банківської картки; та до інформації про власника банківської картки, відкритої у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , документів про рух коштів по даній банківській картці, інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним рахунком, інформації щодо операцій здійснених через банкомат без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даного рахунку, а також інформації щодо запитів на зміну та зміни пін коду банківських карток, які були закріплені за даною карткою та паролю автоматизованої системи інтернет банкінгу в період з 10.02.2024 по час та дату виконання ухвали, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що прокурором доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації щодо банківської картки, відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та щодо банківської картки, відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 за період з 10.02.2024 по час та дату виконання ухвали,

Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 163-165, 309, 369 КПК України

ухвалив:

задовольнити клопотання та надати дозвіл групі дізнавачів у складі начальника СД ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , дізнавача СД ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , старшого дізнавача СД ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація:

-про рух коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 10.02.2024 по час та дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів або рахунку, на який вони були в подальшому переведені), а також фотографій особи, яка знімала кошти з даної банківської картки, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване у АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

-про власника банківської картки № НОМЕР_2 , документів про рух коштів по даній банківській картці, інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним рахунком, інформації щодо операцій здійснених через банкомат без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даного рахунку, а також інформації щодо запитів на зміну та зміни пін коду банківських карток, які були закріплені за даною карткою та паролю автоматизованої системи інтернет банкінгу в період з 10.02.2024 по час та дату виконання ухвали, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яке розташоване у АДРЕСА_3 .

-

Визначити термін дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, що, відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1