Справа № 211/4513/23
Провадження № 1-кс/211/1628/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2023 року cлідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000862 від 26.10.2022 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

26.09.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000862 від 26.10.2022 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 . Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_24 (старший групи), ОСОБА_25 .

До відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали за заявою гр. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа, таємно, діючи в умовах воєнного стану запровадженого президентом України, 03.09.2022 року заволоділа кредитними грошовими коштами, власником яких є АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які знаходилися на банківському рахунку ОСОБА_26 . Обставини події встановлюються. У ході допиту потерпілого ОСОБА_26 встановлено, що 03.09.2022 року приблизно о 14 годині 30 хвилині потерпілому на телефон надійшло повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що з його кредитної картки № НОМЕР_1 , яка прив`язана до рахунку НОМЕР_2 , було знято грошові кошти у сумі 25 740 грн. Зайшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпілий побачив, що окрім зняття грошових кошт у розмірі 25 740 грн., ще було одне зняття грошових кошт на суму 3 996 , 72 грн. Коли потерпілий побачив дані повідомлення про зняття грошових кошт з його карти, він одразу ж зателефонував на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з проханням заблокувати кредитну картку. Після чого оператор банку повідомив потрепілому, що його кредитну картку заблоковано. Після розмови , ОСОБА_26 звернувся до відділення поліції №1Криворізького РУП з письмовою заявою за даним фактом . Також, у ході допиту потерпілого ОСОБА_26 було встановлено, що дані з картки потерпілого знаходились в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в раніше тимчасово окупованому місті Херсон, можливо через це вони були передані третім особам. В ході проведення огляду інформації, що була отримана в результаті тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було встановлено, з карти потерпілого ОСОБА_26 № НОМЕР_3 було здійснено транзакції на невідомий рахунок за допомогою терміналу C0146982, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 24 740 грн. за допомогою терміналу C0146982 о 14:34 год. 03.09.2022 року з банківської карти, емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ;

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 3 843грн. за допомогою терміналу C0146982 о 14:35 год. 03.09.2022 року з банківської карти, емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ;

- руху коштів по вищевказаній картці/рахунку за період часу з 00:00 год 01.09.2022 року по 23:59 год 01.11.2022 року;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом з вищевказаних картків/рахунків з 00:00 год 01.09.2022 року по 23:59 год 01.11.2022 року;

- копії договорів обслуговування карток/рахунків та копії документів (Паспорт, ІНН, тощо), які подавались особою при відкритті картків/рахунків;

- телефонних номерів, які було прив`язано як фінансові до вищевказаних банківських карток/рахунків за період часу з 00:00 год 01.09.2022 року по 23:59 год 01.11.2022 року;

- дати закриття вищевказаних банківських рахунків/карток;

- аудіофайлів з голосом власника/користувача карток/рахунків під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год 01.09.2022 року по 23:59 год 01.11.2022 року;

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку та адреси розташування банкоматів;

інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за допомогою ЕЦП;

інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та копії цих ЕЦП.

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності. Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги все вищевказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000862 від 26.10.2022 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 24 740 грн. за допомогою терміналу C0146982 о 14:34 год. 03.09.2022 року з банківської карти, емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ;

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 3 843грн. за допомогою терміналу C0146982 о 14:35 год. 03.09.2022 року з банківської карти, емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ;

- руху коштів по вищевказаній картці/рахунку за період часу з 00:00 год 01.09.2022 року по 23:59 год 01.11.2022 року;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом з вищевказаних картків/рахунків з 00:00 год 01.09.2022 року по 23:59 год 01.11.2022 року;

- копії договорів обслуговування карток/рахунків та копії документів (Паспорт, ІНН, тощо), які подавались особою при відкритті картків/рахунків;

- телефонних номерів, які було прив`язано як фінансові до вищевказаних банківських карток/рахунків за період часу з 00:00 год 01.09.2022 року по 23:59 год 01.11.2022 року;

- дати закриття вищевказаних банківських рахунків/карток;

- аудіофайлів з голосом власника/користувача карток/рахунків під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год 01.09.2022 року по 23:59 год 01.11.2022 року;

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку та адреси розташування банкоматів;

інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за допомогою ЕЦП;

інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та копії цих ЕЦП.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1