Провадження № 1-кс/344/8853/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши в залі суду м. Івано-Франківська клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000163,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000163 від 03.08.2023, покликаючись на те, що слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000163 від 03.08.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 КК України. Як вказується у клопотанні, окремі жителі Івано-Франківської області здійснюють протиправну діяльність з незаконного переміщення через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю предметів старовини, які становлять культурну цінність, використовуючи для цього загальнодоступні сервіси міжнародних поштових операторів, таких як ТОВ «Нова Пошта» та АТ «Укрпошта».

У клопотанні зазначено, що у ході досудового розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та на даний час проживає в м. Івано-Франківську, здійснює протиправну діяльність з незаконного переміщення через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю предметів старовини, які становлять культурну цінність. Зокрема, ОСОБА_5 здійснив міжнародне відправлення № RB760756710UA, оператором поштового зв`язку АТ «Укрпошта», яке направлялося до Республіки Польща у вигляді поштового конверта з вкладенням письмового повідомлення або документа, розміри, маса і порядок упакування якого відповідають вимогам формату «лист».

Зазначається, що 01.08.2023 року у зоні митного контролю митного поста «УкрПошта» Київської митниці ДМСУ, на території ДОПП АТ «Укрпошта» (м. Київ, вул. Г. Кірпи, буд. 2), посадовими особами митного органу під час проведення митного огляду у міжнародному поштовому відправленні у вигляді паперового конверту № RB760756710UA, виявлено 3 монети з ознаками старовини, які були запаковані в поліетилен, загорнуті у фольгу та закріплені між двох картонних листів. Інші вкладення та дозвільні документи у конверті були відсутні, в тому числі відсутнє свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України, відповідно до ЗУ «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей».

Згідно висновку судового експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України від 24.08.2023 № СЕ-19/124-23/9682-МЗ монети Борисфен, Ольвія 330-310 р. до н.е., одна копійка (російська імперія 1713 р.), фолліс (Візантійська імперія 914-919 р.) відносяться до культурних цінностей.

Відповідно до Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» від 21.09.1999 № 1068-ХIV (далі Закон), Інструкції про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за їх переміщенням через державний кордон України, затвердженої наказом Міністерства культури і мистецтв України від 22.04.2002 № 258 (далі Інструкція), Порядку видачі свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей або відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката, анулювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 № 963 (далі Порядок) вивезення, тимчасове вивезення, у тому числі шляхом пересилання, культурних цінностей за межі митної території України дозволяється за наявності свідоцтва на право вивезення культурних цінностей з території України. Свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей є підставою для пропуску зазначених у ньому культурних цінностей за межі митної території України. Вивезення культурних цінностей без цього свідоцтва забороняється.

Згідно п. 2.5 Інструкції при пересиланні культурних цінностей до супровідних документів на відправлення додається свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей, перелік та їх фотографії.

У клопотанні вказується, що ОСОБА_5 через Інтернет сайти, у тому числі ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 реалізовував під своїми обліковими записами, зокрема - «portosic», предмети нумізматики та інші предмети старовини. При цьому, ОСОБА_5 знав та усвідомлював, що рідкісні старовинні монети та інші предмети колекціонування належать до культурних цінностей. Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на переміщення культурних цінностей через державний кордон України без дозвільних документів з приховуванням від митного контролю. Далі, у липні 2023 року ОСОБА_5 використовуючи власний обліковий запис «portosic» на сайті «https://newauction.com.ua» розмістив оголошення про продаж предметів старовини, а саме: обол (Борисфен, ОСОБА_6 330-310 р. до н.е.), одна копійка (російська імперія 1713 р.), фолліс (Візантійська імперія 914-919 р.). Після цього, у липні 2023 року на вказаному Інтернет ресурсі ОСОБА_5 домовився із невстановленою досудовим розслідуванням особою про продаж йому 3 монет, шляхом пересилання їх до Республіки Польща особі на ім`я ОСОБА_7 , на адресу: « АДРЕСА_2 » та перерахування останнім вартості придбаних товарів на банківську картку.

Зазначено, що 26 липня 2023 року ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний намір, умисно порушуючи ст. 13 Закону, п.п. 1,6, 4.2, 2.5 Інструкції, не маючи дозволу на вивезення культурних цінностей, у відділенні поштового зв`язку № 10 АТ «Укрпошта», яке розташоване за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, 48 (індекс 76010), оформив та відправив у міжнародному поштовому відправленні під № RB760756710UA від свого імені на ім`я ОСОБА_7 , на адресу: « АДРЕСА_2 » до Республіки Польща, 3 монети, а саме: обол (Борисфен, Ольвія 330-310 р. до н.е.), одна копійка (російська імперія 1713 р.), фолліс (Візантійська імперія 914-919 р.). Указані товари ОСОБА_5 , з метою приховування їх від митного контролю, пересилав шляхом використання засобів та способів, що утруднюють їх виявлення, а саме: під виглядом кореспонденції, дозволеної до пересилання в поштових відправленнях у вигляді листів; шляхом упакування вказаних монет в поліетилен, загортання в фольгу та закріплення між двох картонних листів, що перешкоджало оператору поштового зв`язку та посадовим особам митниці встановити вміст упакування і його вагу, а також ускладнювало виявлення металевих предметів. За викладених обставин, ОСОБА_5 виконав усі дії, які вважав необхідними для переміщення монет, які є культурною цінністю, а саме: обол ( ОСОБА_8 , ОСОБА_6 330-310 р. до н.е.), одна копійка (російська імперія 1713 р.), фолліс (Візантійська імперія 914-919 р.), через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від його волі.

Матеріалами клопотання зазначається, що 06 жовтня 2023 року повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 КК України.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, зазначає, що 2-х місячний строк досудового розслідування завершується 06.12.2023, закінчити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні неможливо внаслідок його особливої складності та значної кількості слідчих і процесуальних дій, які у ньому необхідно провести. При цьому, у даному провадженні призначено мистецтвознавчу експертизу, скеровано ряд доручень оперативним підрозділам, отримано дозволи на проведення тимчасових доступів в банківських установах, операторів поштового зв`язку, скеровано запити, в порядку ст. 93 КПК України, до установ та організацій, які залишаються не виконаними на даний час з об`єктивних причин воєнного стану в країні та потребують додаткового часу.

Як вказується у клопотанні, для забезпечення повного і неупередженого розслідування необхідно встановити всі фактичні обставини щодо вчинення злочину, перевірити на причетність до вчинення злочинів інших осіб, отримати висновок за результатами проведення мистецтвознавчої експертиз, провести тимчасові доступи в банківських установах, операторів поштового зв`язку, провести огляди речей та документів, вилучених під час проведення тимчасових доступів до речей та документів, провести додаткові допити підозрюваного, провести допити свідків, отримати відповіді на доручення слідчого від оперативних підрозділів, здійснити їх аналіз, визначитись щодо проведення слідчих (розшукових) дій, провести інші дії, із врахуванням здобутих доказів вручити остаточні підозри, виконати вимоги ст. 290 КПК України та скласти обвинувальний акт. Ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання, вказавши на необхідність продовження строків досудового розслідування до 6 місяців, тобто до 06.04.2024 року.

У судовому засіданні захисник підозрюваного заперечував щодо продовження строку досудового розслідування, вказавши на необґрунтованість пред`явленої підозри.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими слідчий та прокурор обґрунтовують клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до ч.ч. 4, 5 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу вищевказаних слідчих та процесуальних дій, та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, а результат їх здійснення сприятиме повноті досудового розслідування та перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через їх обсяг та тривалий період часу, викликаний механізмом їх реалізації.

На переконання слідчого судді, для проведення зазначених у клопотанні слідчих та процесуальних дій, є доцільним продовження строку досудового розслідування саме до шести місяців, оскільки внаслідок великої кількості необхідних слідчих дій провести такі слідчі дії у строк до 06 грудня 2023 року неможливо, проте вони можуть мати суттєве значення для кримінального провадження, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню до чотирьох місяців, тобто до 06 квітня 2024 року.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000163, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 КК України, до шести місяців, тобто до 06 квітня 2024 року включно.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Повний текст ухвали складено 06 грудня 2023 року.