Справа № 487/3801/23
Провадження № 1-кс/487/4309/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.10.2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_3 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106 від 05.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

23.10.2023 слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості щодо якого 05.09.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106, звернувся до Заводського районного суду міста Миколаєва з клопотання, в якому просив накласти арешт на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , який належить підозрюваному ОСОБА_5 , в частці 1 ціла, з метою подальшого забезпечення збереження майна, враховуючи можливість подальшого застосування конфіскації майна, як виду покарання із позбавленням права на його відчуження, розпорядження.

Слідчий у судове засідання не прибув, до початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд справи за його відсутності.

У відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

За таких обставин, розгляд даного клопотання проведено без виклику підозрюваного ОСОБА_6 та його захисника, оскільки є реальні підстави вважати, що в разі отримання відомостей про звернення органу досудового розслідування з указаним клопотанням до суду, вищевказане майно може бути відчужене третім особам.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Херсоні) ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі, за процесуального керівництва Херсонської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000106 від 05.09.2022, за підозрою громадянина України ОСОБА_5 у вчиненні ним кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання доходів на постійній основі обрав злочинний шлях та для вчинення спільної тривалої злочинної діяльності й отримання кримінальних прибутків, на початку серпня 2022 року, більш точна дата досудовим слідством не встановлена, на добровільній основі вступив до створеної та очолюваної ОСОБА_6 організованої групи, метою діяльності якої було вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту, а також збутом особливо небезпечних психотропних речовин на території проведення військових дій лінії розмежування Миколаївської та Херсонської областей, як джерело прибутку.

Відповідно до ч. 2 ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиці I Переліку, на території України забороняється, за винятком діяльності з використання рослин, включених до таблиці I Переліку, в цілях і на підставах, передбачених статтями 19 та 20 цього Закону, а також діяльності з культивування та використання рослин, включених до списку № 3 таблиці I Переліку, в цілях і на підставах, передбачених статтею 15 цього Закону.

Відповідно до таблиці I, списку № 2 переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 6 травня 2000 року, до особливо небезпечних психотропних речовини, обіг яких заборонено відноситься, зокрема, «PVP».

Усвідомлюючи, що для систематичного незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також збута особливо небезпечних психотропних речовин, необхідне залучення значних людських ресурсів, у тому числі місцевого населення зі складу осіб, що вживають наркотичні засоби або психотропні речовини, ОСОБА_6 вирішив створити організовану групу, учасників якої об`єднати єдиним планом з розподілом функцій кожного, а також особисто приймати участь у діяльності організованої групі та керувати нею.

Для досягнення своєї злочинної мети ОСОБА_6 , не пізніше початку серпня 2022 року, більш точна дата досудовим слідством не встановлена, створив, ретельно підготував та очолив організовану групу із залученням у якості виконавців та в окремих випадках пособників, місцевих жителів Березнегуватського району Миколаївської області, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою особистого збагачення, умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, встановив взаємозв`язок між діями всіх учасників організованої групи, розподілив ролі між вказаними особами, підшукав знаряддя та засоби вчинення кримінального правопорушення та відвів ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 роль виконавців та пособників, які повинні були підшукувати осіб, у тому числі військовослужбовців Збройних сил України та збувати останнім отриманні від ОСОБА_6 особливо небезпечні психотропні речовині.

Поряд з цим, серпні 2022 року ОСОБА_6 також залучив до вказаної протиправної діяльності інших невстановлених досудовим слідством осіб, для вчинення кримінальних правопорушень пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту, а також збутом особливо небезпечних психотропних речовин на території проведення воєнних дій лінії розмежування Миколаївської та Херсонської областей, які повинні були підшукувати осіб, у тому числі військовослужбовців Збройних сил України та збувати останнім отриманні від ОСОБА_6 особливо небезпечні психотропні речовині.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, прийнявши пропозицію щодо забезпечення собі подальшого особистого збагачення, погодилися на неї та вступили у злочинну змову, спрямовану на вчинення незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також збут особливо небезпечних психотропних речовин на території проведення воєнних дій лінії розмежування Миколаївської та Херсонської областей під керівництвом ОСОБА_6 .

Тобто, у серпні 2022 (точна дата досудовим розслідуванням не встановлена), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи зорганізувалися у стійке об`єднання, метою діяльності якого було незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут особливо небезпечних психотропних речовин на території проведення воєнних дій лінії розмежування Миколаївської та Херсонської областей, з розподілом ролей кожного із членів угрупування, які були відомі всім його учасникам, а також зі спільною корисливою метою.

Згідно спільного плану та розподілу обов`язків створеної ОСОБА_6 організованої групи, він діючи, як організатор угрупування, визначив найбільш оптимальні шляхи реалізації злочинного плану та правила поведінки, спрямовані на досягнення його результату, створення тісних стосунків, які базувались на спільному бажанні кожного з членів організованої групи вчиняти злочини з метою отримання кримінальних прибутків для задоволення власних потреб у грошах.

Так, ОСОБА_6 здійснював планування та керівництво вчинення злочинів, за допомогою засобів мобільного зв`язку, координував дії співучасників щодо організації придбання особливо небезпечних психотропних речовин на території проведення воєнних дій лінії розмежування Миколаївської та Херсонської областей, зберігання з метою збуту, а також збут особливо небезпечних психотропних речовин на вказаній території, здійснював фінансування утвореної ним організованої групи, отримував незаконний прибуток та розподіляв його між учасниками, вживав заходи, направлені на ухилення від кримінальної відповідальності за вчиненні злочини.

Відтак, ОСОБА_6 на засадах стійкості, зорганізованості, планування та дотримання внутрішньої дисципліни утворив стійку організовану групу, керував нею, забезпечував взаємозв`язок між діями усіх її учасників та фінансував злочинну діяльність, зокрема розпоряджався отриманими від реалізації особливо небезпечних психотропних речовин коштами та розподіляв їх між учасниками.

Використовуючи послуги кур`єрської служби доставки ТОВ «Нова Пошта», ОСОБА_6 систематично замовляв на вигадані анкетні дані та отримував поштові відправлення з вмістом психотропних речовин PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), які віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, у посилках на відділеннях ТОВ «Нова пошта» з м. Київ до відділення №1 ТОВ «Нова пошта» у смт. Березнегувате Баштанського району Миколаївської області, що розташовано за адресою: смт. Березнегувате вул. 1-ше Травня 96, які в подальшому отримував особисто або з залученням третіх осіб. Після отримання психотропної речовини ОСОБА_6 здійснював фасування вказаної особливо небезпечної психотропної речовини у поліетиленові пакетики «Zipp-Lock» вагою по 0,5г та 1г або більшим розміром, для подальшого збуту способом «закладок» на території смт. Березнегувате або передачі способом «з рук у руки» виконавцям з метою подальшого збуту серед місцевого населення або військовослужбовцям ЗС України. Виготовлені таким чином «закладки» ОСОБА_6 як особисто розкладав у громадських місцях на території смт. Березгенувате Баштанського району Миколаївської області, так і передавав аналогічним способом ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 з метою подальшого розгалуженого збуту на території Березнегуватської селищної громади.

Таким чином ОСОБА_6 , як організатор злочинної групи, забезпечував учасників групи психотропною речовиною «PVP», координував діяльність ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб мобільним зв`язком, а також шляхом направлення останнім повідомлень за допомогою програмного забезпечення месенджеру «Telegram», визначав місця зберігання психотропної речовини «PVP», надавав вказівки щодо методів конспірації, отримання та подальшого переведення грошових коштів за психотропну речовину «PVP» від покупців.

Зберігання психотропної речовини та її фасування здійснювалось ОСОБА_6 у нежитловому приміщенні, що перебуває у його приватній власності за адресою: АДРЕСА_2 , яке фактично використовувалось, як місце для зберігання психотропної речовини.

Вказані заходи разом з іншими заходами і методами конспірації злочинної діяльності групи, слугували беззаперечному авторитету її керівника, його високому фінансовому забезпеченню, створювали у спільників впевненість про неможливість викриття їх незаконної діяльності правоохоронними органами та дозволили їм безперешкодно вчиняти злочини упродовж тривалого часу.

Відповідно, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, виконуючи відведену їм роль виконавців спланованих злочинів, повинні були збувати особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - «PVP» (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) військовослужбовцям ЗС України, а також виконуючи роль пособників мали підшукувати для збуту психотропної речовини військовослужбовців

ЗС України та схиляти їх до незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також збуту серед військовослужбовців ЗС України, які виконують бойове завдання на території проведення воєнних дій лінії розмежування Миколаївської та Херсонської областей та приймають активну участь в бойових діях, особливо небезпечних психотропних речовин.

Відтак, попередньо зорганізувавшись у стійке угрупування для вчинення злочинів, діючи згідно із спільним планом та єдиним умислом, направленим на вчинення злочинів пов`язаних з незаконним збутом особливо небезпечних психотропних речовин на території проведення воєнних дій лінії розмежування Миколаївської та Херсонської областей, з корисливих мотивів, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, з розподілом між ними функцій, у період з серпня по жовтень 2022 року включно скоїли узгоджені протиправні дії, які були направлені на досягнення єдиного злочинного корисливого результату.

ОСОБА_6 , залучивши до реалізації розробленого ним злочинного плану вказаних осіб, отримав реальну можливість реалізації плану щодо незаконного придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин на території проведення воєнних дій лінії розмежування Миколаївської та Херсонської областей, і приступив до впровадження його наступного етапу, який полягав у збуті особливо небезпечних психотропних речовин на вказаній території, у тому числі особам з числа військовослужбовців ЗС України.

Так, ОСОБА_5 , діючи за попередньо розробленим планом у складі організованої групи як пособник, спільно та у взаємній згоді з громадянами України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (матеріали стосовно якої виділенні у окреме провадження), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншими невстановленими особами, з метою особистого збагачення, досягнення єдиної злочинної мети, не маючи інших джерел доходів, умисно, з корисливих мотивів, виконуючи відведену йому роль, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, у жовтні 2022 року, перебуваючи у смт. Березнегувате Баштанського району Миколаївської області, більш точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, разом з ОСОБА_8 підшукали для збуту, а також поширення (подальшого збуту) серед військовослужбовців Збройних сил України особливо небезпечну психотропну речовину - «PVP», військовослужбовця Збройних сил України ОСОБА_9 , якому ОСОБА_7 надала номер своєї банківської картки № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_9 через платіжний термінал «IBOX» перевів 1500 гривень, які о 12 годині 11 хвилин 23 жовтня 2022 року були зараховані на банківський рахунок ОСОБА_7 .

В подальшому, громадянка ОСОБА_7 , діючи за попередньо розробленим планом у складі організованої групи як виконавець, спільно та у взаємній згоді з громадянами України ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, виконуючи відведену їй роль, з вказаної власної банківської картки зареєстрованої у АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , о 12 годині 12 хвилині цього ж дня, 23 жовтня 2022 року перевела на картку зареєстровану у АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , що належить іншому учаснику організованої групи - ОСОБА_6 , грошові кошти у сумі 1470 гривень і після чого, перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , отримала від останнього розфасовану психотропну речовину «PVP», яку зберігала при собі з метою подальшого збуту.

23 жовтня 2022 року близько 14 години 05 хвилин, громадянка ОСОБА_7 діючи із прямим умислом, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на збут особливо небезпечної психотропної речовини, у складі організованої групи як виконавець, спільно та у взаємній згоді з громадянами України ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, виконуючи відведену їй роль, перебуваючи за адресою Миколаївська область, Баштанський район, смт. Березнегувате, на площі Соборно-Миколаївській, з метою особистого збагачення, умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, передала військовослужбовцю ОСОБА_9 прозорий «Zipp-Lock» пакет у якому містилась кристалічна порошкоподібна речовина білого кольору, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено «PVP» (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою 0,37698 г, і таким чином незаконно збула особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено.

За вищевикладених обставин, своїми умисними діями ОСОБА_5 , діючи у якості пособника у складі організованої групи, обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут особливо небезпечних психотропних речовин, вчинене організованою групою.

Крім того, він же, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут особливо небезпечних психотропних речовин на території проведення воєнних дій лінії розмежування Миколаївської та Херсонської областей, діючи за попередньо розробленим планом у складі організованої групи як пособник, спільно та у взаємній згоді з громадянами України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, виконуючи відведену йому роль, підшукав для збуту особливо небезпечної психотропної речовини - «PVP», військовослужбовця ОСОБА_9 та разом з ОСОБА_8 запропонували останньому незаконно придбати у ОСОБА_8 особливо небезпечну психотропну речовину, зберігати її, а також здійснювати її поширення (подальший збут) серед військовослужбовців Збройних сил України.

Так, на виконання спільного злочинного плану відомого всім учасникам групи, спільно та у взаємній згоді з громадянами України ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, 24 жовтня 2022 року ОСОБА_8 надав військовослужбовцю Збройних сил України ОСОБА_9 номер банківської картки зареєстрованої у АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , на яку останній цього ж дня, 24 жовтня 2022 року о 15 годині 15 хвилин через платіжний термінал «IBOX» перевів 2000 гривень.

Після чого, ОСОБА_8 діючи за попередньо розробленим планом у складі організованої групи як виконавець, спільно та у взаємній згоді з громадянами України ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, виконуючи відведену йому роль, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванні місці у невстановлений досудовим розслідуванням час, отримав від ОСОБА_6 методом «закладки» розфасовану психотропну речовину «PVP», яку зберігав при собі з метою подальшого збуту.

25 жовтня 2022 року близько 12 години 28 хвилин, ОСОБА_8 діючи із прямим умислом, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на збут особливо небезпечної психотропної речовини, у складі організованої групи як виконавець, спільно та у взаємній згоді з громадянами України ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, виконуючи відведену йому роль, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , з метою особистого збагачення, умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, передав військовослужбовцю ОСОБА_9 , прозорий «Zipp-Lock» пакет у якому містилась кристалічна порошкоподібна речовина синього кольору, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено «PVP» (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою 0,57538 г, і таким чином незаконно збув особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено.

За вищевикладених обставин, своїми умисними діями ОСОБА_5 , діючи у якості пособника, обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут особливо небезпечних психотропних речовин, вчинене повторно, організованою групою.

Він же, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут особливо небезпечних психотропних речовин на території проведення воєнних дій лінії розмежування Миколаївської та Херсонської областей, діючи за попередньо розробленим планом у складі організованої групи як виконавець, спільно та у взаємній згоді з громадянами України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, виконуючи відведену йому роль, здійснив незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут особливо небезпечних психотропних речовин військовослужбовцю Збройних сил України ОСОБА_9 .

Так, на виконання спільного злочинного плану відомого всім учасникам групи, спільно та у взаємній згоді з громадянами України ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, 25 жовтня 2022 року ОСОБА_5 надав ОСОБА_9 номер власної банківської картки зареєстрованої у АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_3 , на яку останній через платіжний термінал «IBOX» перевів 2000 гривень.

Цього ж дня, 25 жовтня 2022 року о 13 годині 38 хвилин ОСОБА_5 діючи у змові з ОСОБА_7 перевів на банківську картку останньої зареєстровану у АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 1800 гривень, з яких ОСОБА_7 о 13 годині 43 хвилини цього ж дня, 25 жовтня 2022 року перевела 1500 гривень на банківську картку зареєстровану у АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 .

Після цього, ОСОБА_5 діючи за попередньо розробленим планом у складі організованої групи як виконавець, спільно та у взаємній згоді з громадянами України ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, виконуючи відведену йому роль, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванні місці у невстановлений досудовим розслідуванням час, отримав у ОСОБА_7 та зберігав з метою подальшого збуту, розфасовану психотропну речовину «PVP», яка була передана їй ОСОБА_6 методом «закладки».

25 жовтня 2022 року близько 14 годині 09 хвилин, ОСОБА_5 діючи із прямим умислом, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на збут особливо небезпечної психотропної речовини, у складі організованої групи як виконавець, спільно та у взаємній згоді з громадянами України ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, виконуючи відведену йому роль, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , з метою особистого збагачення, умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, передав військовослужбовцю ОСОБА_9 паперовий згорток у якому містилась кристалічна порошкоподібна речовина синього кольору, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якого заборонено «PVP» (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою 0,54010 г, і таким чином незаконно збув особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено.

За вищевикладених обставин, своїми умисними діями ОСОБА_5 , діючи у якості виконавця, обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут особливо небезпечних психотропних речовин, вчинене повторно, організованою групою.

11.05.2023 ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, 30.08.2023 було вручено повідомлення про зміну підозри та нову підозру, а також 09.10.2023 було вручено повідомлення про зміну повідомлення про підозру та нову підозру з кінцевою кваліфікацією за ч. 3 ст. 307 КК України з кваліфікуючою ознакою вчинено організованою групою.

Обгрунтованість підозри щодо ОСОБА_5 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення (злочину), повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами, а саме:протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 02.09.2022; рапортом ст. о/у ВОР ХУ ДВБ НП України від 02.09.2022; допитом свідка ОСОБА_9 від 08.09.2022; додатковим допитом свідка ОСОБА_9 від 25.10.2022; допитом свідка ОСОБА_11 від 08.09.2022; 3 протоколами проведення НС(Р)Д контроль за вчиненням злочину; 3 протоколами проведення НС(Р)Д аудіо та відеоконтролю особи; висновком експерта №СЕ-19/108/13034-НЗРАП від 02.11.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 ; протоколом проведення слідчого експерименту за участю свідка ОСОБА_12 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 ; протоколом проведення слідчого експерименту за участю свідка ОСОБА_13 ; протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_7 ; протоколом слідчого експерименту за участю підозрюваної ОСОБА_7 ; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_8 ; протоколом слідчого експерименту за участю підозрюваного ОСОБА_8 ; протоколами проведення НС(Р)Д відносно ОСОБА_5 ; матеріалами тимчасового доступу до к/п СУ ГУНП в Миколаївській області в якому ОСОБА_6 повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України; матеріалами тимчасових доступів до інформації у АТ КБ «Приватбанк» та АТ «Універсалбанк».

Так, відповідно до витягу з реєстру нерухомого майна ОСОБА_5 у частці 1 ціла, належить об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 .

Відтак, у зв`язку з тим, що підозрюваним вживались всі можливі види конспірації, невжиття заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, призведе до його втрати, використання, перетворення, пересування, передачі, а тому потреби досудового розслідування на цій стадії кримінального провадження, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, як накладення арешту на майно з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

У відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1)збереження речових доказів; 2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Приймаючи до уваги те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, який відповідно до ч. 3 ст. 307 КК України карається позбавленням волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, необхідно накласти арешт на належне ОСОБА_5 на праві власності майно, а саме: на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , що належать на праві приватної власності ОСОБА_5 , у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню. При цьому слідчий суддя враховує розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , із забороною розпоряджатися вказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_3 .

Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення надіслати підозрюваному ОСОБА_5 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1