Справа № 172/2389/23
Провадження № 1-кс/172/282/23
У Х В А Л А

21.12.2023 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000324 від 13.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В

Слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання вказує, що в період часу з 14.14 до 15.00 годин 12.11.2023 невідома особа телефонуючи ОСОБА_3 з номеру НОМЕР_1 , шляхом обману змусила її перевести кошти через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку НОМЕР_2 та через посилання, що надійшло потерпілій у застосунок «Вайбер» п`ятьма платежами на загальну суму 101 000 грн (без комісії), 104 521,48 грн (з комісією банку).

13.11.2023 даний факт був внесений до Єдиного реєстру досудового розслідування за

№ 0000324, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 повідомила, що вона є клієнтом КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Фінансовий номер банку є номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , який перебуває в її користуванні. У банку вона має декілька рахунків, серед яких НОМЕР_4 до якого прив`язана кредитна банківська картка НОМЕР_5 . 12.11.2023 року близько 12.00 години в телеграм каналі в групі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона побачила оголошення про допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 6800 грн, в якій містилося повідомлення з посиланням. Бажаючи отримати допомогу, вона перейшла за посиланням. Не зрозумівши, які дані вносити, вона вийшла з силки та займалася власними справами. О 13.14 год на її номер телефону надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 . То був чоловік, який представився представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який запитав чи підтверджує вона зняття грошових коштів з її зарплатної картки. Після того як вона повідомила, що ніяких операцій не проводила, чоловік повідомив що з її зарплатної картки зняті гроші в сумі 5000 гривень. Далі чоловік запропонував перевипустити кредитну картку зазначивши її останні чотири цифри 8578, та роз`яснив що для цього їй необхідно зайти до свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зайти у відділ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Потім за вказівкою цього чоловіка потерпіла здійснила ряд операцій, в результаті яких через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку НОМЕР_2 та через посилання, що надійшло потерпілій у застосунок «Вайбер», остання переказала кошти у загальній сумі 101 000 грн (без комісії), 104 521,48 грн (з комісією банку).

Встановлено, що вказані картки можуть обслуговуватися банком « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який належить до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташований за адресою АДРЕСА_1 .

З метою об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування, враховуючи, що встановлення місця зняття грошових коштів особи, а також особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення на даний час не відоме, з метою встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів в паперовому та електронному вигляді, що містять інформацію про руху грошових коштів по банківських рахунках потерпілої ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (паспорт гр-на України НОМЕР_7 , виданий Васильківським РВ УМВС України в Дніпропетровській області, РНОКПП НОМЕР_8 ), з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), із зазначенням контактних телефонів, документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме договір по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші) із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок та матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, при оформленні та одержанні грошових коштів по картці, прив`язаних до вищезазначених рахунків за 12.11.2023.

Вказує, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

За вищевказаним фактом 13.11.23 відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000324.

Як передбачено чинним законодавством, органи досудового розслідування повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України саме на слідчого та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000324 від 13.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в паперовому та електронному вигляді, а саме: документів, що містять інформацію про руху грошових коштів по банківських рахунках потерпілої ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (паспорт гр-на України НОМЕР_7 , виданий Васильківським РВ УМВС України в Дніпропетровській області, РНОКПП НОМЕР_8 ), з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), із зазначенням контактних телефонів, документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме договір по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші) із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок та матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, при оформленні та одержанні грошових коштів по картці, прив`язаних до вищезазначених рахунків за 12.11.2023.

3. Право тимчасового доступу (виїмки) надати слідчим групи слідчих СВ ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000324 від 13.11.2023 року ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також за дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітникам СКП ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

4. Ухвала суду діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 21 лютого 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1