Номер провадження № 1-кс/334/3527/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

20 грудня 2023 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000014 від 24.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

14.12.2023 року дізнавач СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000014 від 24.11.2023 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 24.11.2023 року до Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 23.11.2023 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, через соціальну мережу «Телеграм», під приводом надання послуг з працевлаштування, шахрайським шляхом, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами, які остання 23.11.2023 року близько 11:19, добровільно, власноручно перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 грошові кошти у загальній сумі 22400 грн., чим завдала останній майнову шкоду на вказану суму.

Згідно рапорту дізнавача СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , 24.11.2023 року о 08:50, засобом Інтернет-мережі «Телеграм» було здійснено виклик за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , який належить заявнику ОСОБА_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка повідомила, що на сьогоднішній день вона перебуває за кордоном у Швейцарії, у зв`язку з чим з`явитися на допит не має можливості. Так, 21.11.2023 року їй в соціальній мережі «Телеграм» надійшло повідомлення від незнайомої їй жінки, яка була підписана як « ОСОБА_6 » (посилання на акаунт ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з пропозицією заробітку, мета якого була підвищення рейтингу переглядів товарів торгової платформи, тобто поставити вподобання на товар, за що вона отримає грошові кошти. Вказана пропозиція зацікавила ОСОБА_5 та вона погодилась. Далі ОСОБА_6 надіслала їй посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 на робочу групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щоб та приєдналася до вказаної групи, оскільки там будуть надавати завдання. Після того, як ОСОБА_5 приєдналася до вказаної групи їй написала невідома жінка, яка була підписана як « ОСОБА_7 », вказана жінка надіслала ОСОБА_5 посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 на телеграм акаунт невідомої жінки, яка була підписана як « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка начебто є менеджером. Так, 22.11.2023 року ОСОБА_5 почала вести переписку з ОСОБА_8 , та вона надала їй три тестові завдання, мета яких була підвищення рейтингу переглядів товарів торгової платформи, тобто поставити вподобання на товар, після чого вона отримає заробіток у сумі 150 грн. та надіслала їй посилання на платформу ІНФОРМАЦІЯ_6 перейшовши за вказаним посиланням ОСОБА_5 виконала всі умови та ОСОБА_8 повідомила їй, щоб та написала про це ОСОБА_6 , оскільки вона є фінансовим менеджером та вона заплатить їй грошові кошти за виконане завдання, що вона і зробила, та ОСОБА_6 дійсно заплатила їй грошові кошти. Впевнившись в тому, що вказана платформа дійсно працює ОСОБА_5 продовжила працювати. Так, 23.11.2023 року ОСОБА_6 надіслала ОСОБА_5 нові завдання, суть яких полягала в тому, щоб викупити товар на платформі, за що потім їй будуть нараховуватись бонуси, які в подальшому інвертуються у грошові кошти. Та для цього необхідно сплатити грошові кошти за товар на банківську картку, та надіслала номер банківської картки, яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 на яку 23.11.2023 року о 11:19 ОСОБА_5 зі своєї банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів у сумі 2800 грн. Далі ОСОБА_6 повідомила їй, що для того, щоб отримати бонуси необхідно виконати наступне завдання, тобто викупити ще один товар, та надіслала номер банківської картки, яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_5 23.11.2023 року о 13:40 зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів у сумі 9800 грн., та ОСОБА_6 повідомила, що для того, щоб отримати більше бонусів необхідно ще раз викупити товар на платформі та надіслала їй номер банківської картки, яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , на яку ОСОБА_5 23.11.2023 року о 17:15 зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів у сумі 9800 грн. Однак ОСОБА_6 повідомила, що необхідно ще раз викупити товар з платформи, ціна якого становила 19000 грн., на вказану умову ОСОБА_5 відмовилась та почала вимагати повернути їй грошові кошти, але ОСОБА_6 грошових коштів не повернула та видалила її з робочої групи. Внаслідок чого ОСОБА_5 зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Таким чином ОСОБА_5 було завдано майновий збиток на загальну суму 22400 грн.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 з власної банківської картки банку, яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів на банківські картки, які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , які належать особі, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення.

У ході досудового розслідування сектором дізнання було надано доручення працівникам УПК ДКП НПУ в Запорізькій області на встановлення осіб, яким належать банківські картки, які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , на які потерпіла ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів у загальній сумі 22400 грн.

В ході виконання доручення працівником УПК ДКП НПУ в Запорізькій області було встановлено, що 23.11.2023 року о 13:43 з банківської картки, яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку, яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 у сумі 10900 грн., з якої 23.11.2023 року о 13:44 було здійснено перерахування грошових коштів на банківську картку, яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 у сумі 6402 грн. Далі з банківської картки, яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 , 23.11.2023 року було здійснено перерахування грошових коштів на банківську картку, яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 .

Враховуючи, що для проведення подальшого досудового розслідування кримінального проступку з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, органу досудового розслідування необхідна інформація щодо руху грошових коштів по банківських картках, які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »№ НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , за період часу з 23.11.2023 року по теперішній час з метою перевірки вищевикладених фактів.

Прохала надати дозвіл дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , та старшому дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- на чиє ім`я відкрито банківські картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та хто отримував вказані банківські картки з наданням номерів рахунків до яких прив`язано вказані банківські картки та усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківських карток за наявності із фотозображенням;

- виписка руху грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період користування з 23.11.2023 року по теперішній час в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківськими картками № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період з 23.11.2023 року по теперішній час;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Прохала згідно п.7 ч.1 ст.164 КПК України строк дії ухвали визначити один місяць, на підставі ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання без виклику представниківАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, 14.12.2023 року надала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала та прохала задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

Слідчим суддею встановлено, що до суду звернувся дізнавач з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_3 , в якому посилався на те, що тимчасовий доступ необхідний для встановлення всіх обставин, які мають значення для досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, оскільки іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять банківську таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведені обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме: 1) документи, до яких прохають надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_4 ) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: документи, на доступі до яких і вилученні яких наполягає дізнавач, необхідні для встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, оскільки іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять банківську таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, 3) документи, на доступі до яких наполягає дізнавач, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, а також не є документами, передбаченими ст.161 КПК України, до яких заборонено доступ.

Крім того, слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як неможливо встановити осіб, причетних до скоєння даного злочину, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідно задовольнити, оскільки вказана інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме: для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, що має істотне значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000014 від 24.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , та старшому дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- на чиє ім`я відкрито банківські картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та хто отримував вказані банківські картки з наданням номерів рахунків до яких прив`язано вказані банківські картки та усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківських карток за наявності із фотозображенням;

- виписка руху грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період користування з 23.11.2023 року по теперішній час в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківськими картками № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період з 23.11.2023 року по теперішній час;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1