Справа №: 398/2477/22
провадження №: 1-кс/398/1632/23
УХВАЛА

Іменем України

"06" грудня 2023 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000538 від 04.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,

В С ТА Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів та відомостей по внесенні змін до проектно-кошторисної документації, такої як локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на загально будівельні роботи будівля амбулаторії та підсумкової відомості ресурсів до локального кошторису № 2-1-1 на загально будівельні роботи з правом здійснення їх вилучення (виїмки).

Клопотання слідчого мотивовано тим, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000529, здобуто достатньо доказів, що дають підстави вважати, що в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (як замовника), ПП « ОСОБА_4 » (як підрядника), ПП « ОСОБА_5 » (як авторського надзору), старшого інспектора технічно- ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 (як технічного надзору) при виконанні будівництва лікарської амбулаторії в смт Пантаївка, за договором підряду №57/19 від 24.09.2019, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, тобто розтрата, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб.

З урахуванням встановлення таких обставин, в порядку ст.214 КПК України, слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області 04.05.2022 складено і подано відповідний рапорт про виявлення ним обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України. Відомості про дане кримінальне правопорушення в той же день внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування кримінального провадження за № 0000538.

З поданого слідчим рапорту від 04.05.2022 вбачається, що за результатами державної закупівлі проведеної ІНФОРМАЦІЯ_3 в 2019 році, за бюджетні кошти, через електронну систему закупівель, що перебуває за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4 , на суму 8 339 595 гривень 00 копійок, переможцем визнано учасника - ПП « ОСОБА_7 », з пропозицією виконання робіт на суму 8 285 477 гривень 40 копійок.

24.09.2019 між Управління в особі начальника ОСОБА_8 та ПП « ОСОБА_7 » в особі директора ОСОБА_9 укладено договір підряду №57/19 по будівництву сільської лікарської амбулаторії в смт Пантаївка, м. Олександрія, Кіровоградської області сума робіт склала 8 285 477 гривень 40 копійок. Виконання робіт здійснюється відповідно до проектно-кошторисної документації. Роботи повинні бути виконанні відповідно діючим нормативним вимогам Державним будівельним нормам і Державним стандартам України. Виплати здійснюються на підставі актів КБ-2В та довідок КБ-3. Строк виконня умов договору визначений період 2019-2020 років відповідно календарного графіку робіт.

30.09.2019, 18.12.2019, 26.03.2020, 14.04.2010 між тими ж сторонами укладено додаткові угоди до договору підряду №57/19 від 24.09.2019, якими обумовлено здійснення авансової оплати робіт в розмірі 30% від суми договору (додаткова угода №57/19/64 від 30.09.2019); змінено джерела фінансування робіт (додаткова угода №57/19/104 від 18.12.2019); змінено особу, що є представником ІНФОРМАЦІЯ_3 , як сторони договору підряду №57/19 від 24.09.2019, яким з 26.03.2020 став тимчасово виконуючий обов`язки начальника ОСОБА_10 (додаткова угода №57/19/02 від 26.03.2020); змінено джерела фінансування робіт (додаткова угода №57/19/14 від 14.04.2020).

Так, відповідно умов договору ПП « ОСОБА_4 », як підрядник, зобов`язалося виконати роботи по будівництву сільської лікарської амбулаторії в смт Пантаївка, відповідно до проектно-кошторисної документації, а ІНФОРМАЦІЯ_5 , прийняти належним чином виконану роботу та оплатити її. Ціна договору склала 8 285 477 гривень 40 копійок. Визначено договором і порядок оплати робіт, а саме: розрахунки проводяться шляхом перерахування коштів на банківський рахунок підрядника - ПП « ОСОБА_4 ». Підставою для здійснення розрахунків з вказаним підрядником є підписані сторонами акти прийняття виконаних підрядних робіт (типової форми КБ-2в) та довідки про вартість виконаних підрядних робіт (типова форма КБ-3), які складались підрядником.

Всупереч цьому, встановлені усі підстави вважати, що ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора ПП « ОСОБА_4 », тобто товариства підрядника за договору-підряду №57/19 від 24.09.2019, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарчими функціями, маючи і реалізуючи умисел на протиправне заволодіння чужим майном бюджетними коштами, упродовж періоду з 24.09.2019 по 11.09.2020, зловживаючи своїм службовим становищем керівника товариства підрядника, склав та підписав від імені підрядника, тобто ПП « ОСОБА_4 » та надав до замовника, тобто ІНФОРМАЦІЯ_5 , для отримання бюджетних коштів в рахунок оплати, акти приймання форми «КБ-2В» виконаних будівельних робіт по будівництву сільської лікарської амбулаторії в смт Пантаївка, м.Олександрія, Кіровоградської області, а саме: акт №1 від 11.10.2019 за жовтень 2019 року на суму 793199 гривень 77 копійок; акт №2 від 01.11.2019 за листопад 2019 року на суму 408 843 гривень 32 копійок; акт №3 від 08.11.2019 за листопад 2019 року на суму 1 510 476 гривень 61 копійок; акт №4 від 18.11.2019 за листопад 2019 року на суму 819 440 гривень 11 копійок; акт №5 від 25.11.2019 за листопад 2019 року на суму 312 910 гривень 69 копійок; акт №6 від 04.12.2019 за грудень 2019 року на суму 380 845 гривень 41 копійок; акт №7 від 13.12.2019 за грудень 2019 року на суму 563 466 гривень 53 копійок; акт №8 від 18.12.2019 за грудень 2019 року на суму 788 540 гривень 07 копійок; акт №8 від 18.12.2019 за грудень 2019 року на суму 192 910 гривень 00 копійок; акт №9 від 20.01.2020 за січень 2020 року на суму 1 337 гривень 82 копійок; акт №10 від 15.05.2020 за травень 2020 року на суму 491 802 гривень 88 копійок; акт №11 від 15.05.2020 за травень 2020 року на суму 766 463 гривень 27 копійок; акт №12 від 22.07.2020 за липень 2020 року на суму 512 883 гривень 72 копійок; акт №12А від 22.07.2020 за липень 2020 року на суму 2 416 гривень 58 копійок; акт №13 від 05.08.2020 за серпень 2020 року на суму 183201 гривень 88 копійок; акт №14 від 07.08.2020 за серпень 2020 року на суму 94 977 гривень 66 копійок; акт №14А від 07.08.2020 за серпень 2020 року на суму 21 900 гривень 00 копійок; акт №15 від 11.09.2020 за вересень 2020 року на суму 142 430 гривень 42 копійок; акт №15А від 11.09.2020 за вересень 2020 року на суму 11 287 гривень 51 копійок.

На підставі вищевказаних документів (актів виконаних робіт), які були отримані від ПП « ОСОБА_4 », службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період часу з 22.10.2020 по 24.12.2020 виконання умов п.6.2. розділу 2 договору підряду №57/19 від 24.09.2019, склавши офіційні документи у вигляді платіжних доручень, на підставі яких, через ІНФОРМАЦІЯ_6 перерахували, шляхом безготівкового перерахування, на банківський рахунок підрядника ПП « ОСОБА_4 » відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_1 , грошові кошти, а саме: 06.10.2019 на підставі платіжного доручення №393 від 04.10.2019 415591 гривень 25 копійок; 06.10.2019 на підставі платіжного доручення №392 від 04.10.2019 699940 гривень 29 копійок; 06.10.2019 на підставі платіжного доручення №391 від 04.10.2 гривень 23 копійок; 17.10.2019 на підставі платіжного доручення №405 від 04.10.2019 793 199 гривень 77 копійок (акт №1) 05.11.2019 на підставі платіжного доручення №447 від 01.11.2019 175 121 гривень 00 копійок (акт №2); 12.11.2019 на підставі платіжного доручення №509 від 14.11.2019 242 675 гривень 58 копійок (акт №3) 22.11.2019 на підставі платіжного доручення №550 від 20.11.2019 149 680 гривень 81 копійок (акт №4); 28.11.2019 на підставі платіжного доручення №575 від 25.11.2019 206 772 гривень 46 копійок (акт №5); 06.12.2019 на підставі платіжного доручення №592 від 04.12.2019 380 845 гривень 99 копійок (акт №6); 16.12.2019 на підставі платіжного доручення №662 від 16.12.2019 563 466 гривень 53 копійок (акт №7); 18.12.2019 на підставі платіжного доручення №667 від 18.12.2019 231 492 гривень 00 копійок (акт №8); 18.12.2019 на підставі платіжного доручення №666 від 18.12.2019 778 540 гривень 07 копійок (акт №8); 15.05.2020 на підставі платіжного доручення №36 від 15.05.2020 437 704 гривень 56 копійок (акт №10) 27.05.2020 на підставі платіжного доручення №37 від 15.05.2020 54 098 гривень 32 копійок (акт №10); 06.07.2020 на підставі платіжного доручення №96 від 02.07.2020 78 300 гривень 00 копійок (акт №11); 06.07.2020 на підставі платіжного доручення №95 від 02.07.2020 688 163 гривень 27 копійок (акт №11); 24.07.2020 на підставі платіжного доручення №141 від 22.07.2020 10871 гривень 27 копійок (акт №11); 24.07.2020 на підставі платіжного доручення від 02.07.2020 28 022 гривень 68 копійок (акт №12); 24.07.2020 на підставі платіжного доручення №138 від 22.07.2020 484861 гривень 04 копійок (акт №12); 06.08.2020 на підставі платіжного доручення №176 від 05.08.2020 183201 гривень 88 копійок (акт №13); 11.08.2020 на підставі платіжного доручення №186 від 07.08.2020 131400 гривень 00 копійок (акт №14А); 11.08.2020 на підставі платіжного доручення №185 від 07.08.2020 94977 гривень 66 копійок (акт №14); 17.09.2020 на підставі платіжного доручення №269 від 14.09.2020 148 600 гривень 90 копійок (акт №15А); 17.09.2020 на підставі платіжного доручення №268 від 14.09.2020 142430 гривень 42 копійок (акт №15); 27.10.2020 на підставі платіжного дорученням № 3 від 26.10.2020 - 292 684 гривень 55 копійок (акт №2 від 26.10.2020); 16.11.2020 на підставі платіжного дорученням № 5 від 13.11.2020 - 399 846 гривень 40 копійок (акт №3 від 13.11.2020); 15.12.2020 на підставі платіжного доручення №7 від 14.12.2020 отримав кошти у сумі 209 982 гривень 33 копійок (акт №4 від 03.12.2020); 24.12.2020 платіжним дорученням №10 від 23.12.2020 отримав кошти у сумі 2 525 гривень 94 копійок (акт №5 від 21.12.2020), тим самим ІНФОРМАЦІЯ_5 в повному обсязі виконав умови договору-підряду №57/19 в частині оплати виконаних робіт по будівництву сільської лікарської амбулаторії в смт Пантаївка.

Проте, відповідно висновку експертів судової будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/112-21/6664-БТ від 30.09.2021, у період з 24.09.2019 по 11.09.2020 ПП « ОСОБА_4 » частково не виконало роботи по акту №1 від 11.10.2019 за жовтень 2019 року; акту №5 від 25.11.2019 за листопад 2019 року; акту №8 від 20.12.2019 за грудень 2019 року; акту №9 від 20.01.2020 за січень 2020 року; акту №10 від 15.05.2020 за травень 2020 року; акту №11 від 15.05.2020 за травень 2020 року; акту №13 від 05.08.2020 за серпень 2020 року, таким чином загальна вартість фактично не виконаних робіт (завищенню) по будівництву сільської лікарської амбулаторії в смт Пантаївка по договору-підряду №57/19 від 24.09.2019 становить 80 988 гривень 27 копійок.

Одночасно, відповідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_8 від 11.02.2022 вартість завищених ПП « ОСОБА_4 » робіт по виконання договору підряду №57/19 від 24.09.2019, склало 107 375 гривень 40 копійок. Дані висновки у довідці щодо суми завищених робіт, з урахуванням висновку експерту №СЕ-19/112-21/6664-БТ від 30.09.2021, підтверджено висновком судово-економічної експертизи №СЕ-19/112-22/1332-ЕК лише на суму 97 185 гривень 93 копійки.

Проте, в ході вивчення спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_8 питання щодо дотримання ПП « ОСОБА_4 » вимог чинного законодавства при виконанні умов договору підряду №57/19 від 24.09.2019 щодо будівництва сільської лікарської амбулаторії в смт Пантаївка порівняно роботи, включені підрядником ПП « ОСОБА_7 » до актів КБ-2в за жовтень 2019 року по вересень 2020 року, з видом та переліком робіт кошторисної документації (локальними кошторисами на будівельні роботи) та порівнянням встановлено факт включення до актів КБ-2в робіт, що не передбачені кошторисною документацією, шо є не тільки порушенням вимог ст.9 Закону України «Про архітектурну діяльність» від 20.05.1999 №687-XIV, ст. 875, ст. 877 Цивільного кодексу України (зі змінами) від 16.01.2003 №435-IV, а також порушеннями умов п.4.2. договору підряду від 24.09.2019 №57/19, до актів виконаних робіт включено вартість будівельних робіт не передбачених кошторисною документацією, також, дане порушення призвело до завищення вартості виконаних робіт на суму 282 092 гривень 76 копійок.

Вищевикладені обставини підтверджується довідкою ІНФОРМАЦІЯ_8 від 11.02.2022 вартість завищених ПП « ОСОБА_4 » робіт по виконання договору підряду №57/19 від 24.09.2019, наявної в матеріалах кримінального провадження № 0000529 від 15.05.2021 за ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Тим часом встановлено, що роботи по будівництву сільської лікарської амбулаторії в смт Пантаївка за договором підряду №57/19 від 24.09.2019 здійснювались на підставі проектно-кошторисної документації виготовленої ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_11 ) за договором №14/2019 від 12.06.2019 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Службові особи, того ж ПП « ОСОБА_5 », на виконання договору №68/2020 від 03.09.2020, укладеного з тим же ІНФОРМАЦІЯ_5 , організовували здійснення авторського нагляду за виконанням ПП « ОСОБА_4 » робіт по виконання договору підряду №57/19 від 24.09.2019.

Функцію технічного нагляду за виконанням ПП « ОСОБА_4 » робіт по виконання договору підряду №57/19 від 24.09.2019, на підставі наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 №82-ОД від 27.08.2019, та посадових інструкцій, виконував старший інспектор технічно- ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 .

Одночасно, як вказано вище, на підставі наданих до казначейської служби актів виконаних робіт та платіжних доручень ІНФОРМАЦІЯ_5 сплачено усю суму визначену договором підряду №68/2020 від 03.09.2020.

Проте, ні з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (як замовника), ні з боку службових осіб ПП « ОСОБА_4 » (як підрядника), ні з боку службових осіб ПП « ОСОБА_5 » (як авторського надзору), ні з боку старшого інспектора технічно- ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_6 (як технічного надзору) не надходило зауважень щодо виконання робіт по будівництву сільської лікарської амбулаторії в смт Пантаївка не передбачених проектно-кошторисною документацією, що привело до виконання не передбачених робіт на суму 282 092 гривень 76 копійок.

Одночасне ігнорування такої невідповідності з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (як замовника), ПП « ОСОБА_4 » (як підрядника), ПП « ОСОБА_5 » (як авторського надзору), старшого інспектора технічно- ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 (як технічного надзору), дають підстави вважати наявність в них попередньої змови на розтрату, заволодіння державними коштами на суму 282 092 гривень 76 копійок.

Таким чином, відповідно до рапорту слідчого від 04.05.2022, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (як замовника), ПП « ОСОБА_4 » (як підрядника), ПП « ОСОБА_5 » (як авторського надзору), старшого інспектора технічно- ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_6 (як технічного надзору) за договором підряду №57/19 від 24.09.2019, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, тобто розтрата, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб.

Слідчий в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, надав клопотання про розгляд клопотання без його участі та просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000538 від 04.05.2022 року.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000538 від 04.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчому CВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_13 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів та відомостей про внесення змін до проектно-кошторисної документації, такої як локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на загально будівельні роботи будівля амбулаторії та підсумкової відомості ресурсів до локального кошторису № 2-1-1 на загально будівельні роботи за договором підряду №57/19 від 24.09.2019 та всіх додаткових угод до нього; відомостей за договором №14/2019 від 12.06.2019 та всіх додаткових угод до нього; відомостей за договором №68/2020 від 03.09.2020 та всіх додаткових угод до нього; статуту ПП « ОСОБА_13 », що діяв на момент 2019 та 2020 років; посадові інструкції ОСОБА_11 , що діяли на момент 2019 та 2020 років, посадові інструкції ОСОБА_14 , що діяли на момент 2019 та 2020 років; наказ про призначення ОСОБА_11 та наказ про звільнення ОСОБА_11 ; наказ про призначення ОСОБА_14 та наказ про звільнення ОСОБА_14 , сертифікат на підставі якого ОСОБА_14 здійснювала авторський нагляд, що діяв на момент 2019 та 2020 років з правом здійснення їх вилучення (виїмки).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1