Справа № 209/725/24
Провадження № 1-кс/209/257/24
У Х В А Л А

Іменем України

19 лютого 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами старшого слідчого СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000114 від 12.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

19.02.2024 року до суду надійшло клопотання слідчої, в якому вона просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) - юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 11.02.2024 року приблизно о 10.20 год., невстановлена особа, незаконно отримала доступ до банківського рахунку в AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та незаконно заволоділа шляхом переказу з банківської картки № НОМЕР_1 . грошима в сумі 450 гривень.

12.02.2024 року відомості за даним фактом у порядку ст. 214 КПК України внесено СВ ВП №1 Кам`янського РУП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є користувачем послуг AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і має банківський рахунок НОМЕР_2 до нього прив`язано картку для виплат НОМЕР_1 . 11.02.2024 року приблизно о 10.20 годині на її номер телефона прийшло смс-повідомлення про те, що необхідно підтвердити оплату - поповнення рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона зробила відмітку про скасування, бо нічого не намагалась сплачувати. Через декілька хвилин о 10.24 годині надійшов виклик з номеру НОМЕР_3 , який визначився як « ІНФОРМАЦІЯ_1 », автоматичний голос просив потерпілу натиснути 1, якщо вона підтверджує операцію, вона могла випадково натиснути цифру 1, сам дзвінок «завіс» у телефоні. Після чого потерпіла одразу зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та побачила, що з її рахунку списано 450 гривень на рахунок ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_4 , рахунок IBAN НОМЕР_5 , призначення платежу «Переказ власних коштів».

Під час досудового розслідування потерпілою ОСОБА_5 було надано довідку- виписку по картковому рахунку, надану AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Кам`янське, згідно з якою гроші з банківського рахунку було знято 11.02.2024 року о 10.24 годині невідомою особу шляхом переказу з її картки № НОМЕР_1 сумою 450,00 гривень на через « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_6 , одержувач ОСОБА_6 .

Відомості щодо банківського рахунку/картки № НОМЕР_6 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.

Прокурор у судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчої, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000114 від 12.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 , або, відповідно до ст. 40-1 КПК України, за її дорученням: оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації з можливістю її зняття (виготовлення копій), що перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_8 ) у АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення у зазначеній банківській установі, а саме:

-копії документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки, та анкетні данні її власника та копію паспорта власника банківської карти № НОМЕР_6 ;

-інформацію про наявність фінансового номеру за вказаною картою, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

-наявну інформацію про рух грошових коштів по вказаній карті за період часу з 11.02.2024 року по 19.02.2024 року, у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів) інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції (ІМЕІ, МАС-адреси), а також у разі зняття з вказаної карти (рахунку) грошей у вищезазначений період час і місце транзакції та фотографію особи, яка здійснила дану операцію;

-інформацію про дату/час входу в систему дистанційного банківського обслуговування. ІР-адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів СДБО по вказаних банківських картах за період часу з 11.02.2024 року по 19.02.2024 року.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 19 лютого 2024 року до 18 березня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1