Провадження № 1-кс/686/1072/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача відділення поліції №1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000760,

встановив:

Дізнавач відділення поліції №1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_1 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «11.06.2023 до Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_2 , працюючий представником благодійної організації " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", про те, що 31.01.2023 невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу штанів для військовослужбовців ЗСУ, заволоділа грошовими коштами у сумі 75925, які останній добровільно перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 .

11.06.2023 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000760, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого гр. ОСОБА_4 , який повідомив, що 31.01.2023 року він спілкувався по мобільному телефону ( НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ) із особою, яка представилась ОСОБА_5 , на рахунок купівлі тактичних штанів військовослужбовцям ЗСУ, оскільки він є волонтером благодійної організації " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". В ході спілкування, ОСОБА_5 надав картковий рахунок НОМЕР_2 , на який потерпілий перерахував грошові кошти у сумі 75925 грн. Після перерахунку грошових коштів, ОСОБА_5 повідомив, що грошові кошти надійшли та він буде відправляти штани, однак, цього так і не зробив та грошових коштів не повернув. Після чого, ОСОБА_4 зрозумів, що його ввели в оману.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище номеру банківської платіжної картки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно руху коштів за номером банківської платіжної картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год. 31.01.2023 року по строк дії ухвали, наявної інформації про власників кінцевих рахунків, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та містить відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Водночас, клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню, оскільки дізнавачем у поданому клопотанні не достатньо обґрунтовано необхідність у кримінальному провадженні, на даному етапі досудового розслідування, в ході якого встановлюються обставини щодо події, яка мала місце 31.01.2023 р., вилучення документів саме за період часу з 31.01.2023 р. по строк дії ухвали, в зв`язку з чим відсутні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів за визначений дізнавачем період. Враховуючи викладене, приходжу до висновку, що встановлення терміну, з якого необхідно відслідкувати причетність певної особи до вчинення вказаного кримінального правопорушення, за період часу з 31.01.2023 р. по 10.02.2023 р., буде достатнім для з`ясування обставин у кримінальному провадженні, які передбачається довести за допомогою документів, що містять інформацію про рух коштів за вказаним дізнавачем у клопотанні рахунком.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам відділення поліції №1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), - до завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, фотозображень особи, яка відкривала рахунок; а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 , час, дату, суми коштів, реквізити контрагентів, призначення платежів та проведених операцій, за період часу з 31.01.2023 р. по 10.02.2023 р.; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 31.01.2023 р. по 10.02.2023 р.; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 31.01.2023 р. по 10.02.2023 р.; фото- та відео- зображення проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 31.01.2023 р. по 10.02.2023 р.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 19 квітня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя