Справа № 456/3312/23
Провадження № 1-кс/456/995/2023
УХВАЛА

"11" жовтня 2023 р. слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

Дізнавач сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати їй та дізнавачам сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за номерами банківських карт НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 15.06.2023 по момент фактичного виконання ухвали, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити їх у приміщенні відділення Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; виписки по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що Стрийським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за №0000191 від 19.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.06.2023 року в Стрийське РУП звернувся з письмовою заявою гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 про те, щоб притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка у період часу з 16.06.2023 по 18.06.2023, шляхом обману та зловживання його довірою, шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами у загальній сумі 62 632 гривень, які ОСОБА_10 добровільно переказав як внесок за додатковий заробіток в інтернет-компанiї « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак грошові кошти після внеску вивести не зміг. Кошти у загальній сумі 62 632 гривень ОСОБА_10 переказав одинадцятьма платежами на банківські картки: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які під час вказівок у чат-боті телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 невідомий надіслав заявнику.

В ході проведення допиту потерпілий ОСОБА_10 вказав що 16.06.2023, приблизно о 09:00 годині, перебуваючи за місцем свого проживання, потерпілий за допомогою свого мобільного телефону «Айфон 8 плюс», побачив оголошення у соціальній мережі «Фейсбук» щодо додаткового заробітку в інтернеті від 800 гривень до 2600 гривень. Тоді потерпілий перейшов за посиланням яке було зазначене під оголошенням, після чого останньому автоматично перейшло на телеграм-канал з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де потерпілий почав спілкуватись у телефонному режимі з оператором на ім`я ОСОБА_11 , яка почала роз`яснювати йому всі умови праці в їхній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Досягнувши домовленості із оператором вищевказаної інтернет- компанії, ОСОБА_10 запропонували активувати робочий акаунт щоб стати співробітником їхньої компанії та почати заробляти кошти. Унаслідок чого, необхідно було поповнити рахунок на суму 100 гривень. Того ж дня, о 11:04 години, потерпілий через термінал ІНФОРМАЦІЯ_6 , який знаходиться на АДРЕСА_4 поповнив банківську картку № НОМЕР_4 у розмірі -105 гривень, яку останньому попередньо надіслали в чат-переписці з вищевказаним оператором ОСОБА_11 . Після поповнення банківського рахунку № НОМЕР_4 , потерпілий надіслав оператору ОСОБА_11 чек про оплату. Тоді ОСОБА_11 написала потерпілому, що наступним кроком буде додавання викладача в телеграмі, який допоможе ОСОБА_10 отримати роботу на неповний робочий день і забезпечить йому отримання зарплати. Після чого, ОСОБА_10 перейшов за посиланням яке йому надіслала ОСОБА_11 , відповідно у подальшому потерпілий розпочав спілкування у чат- боті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із оператором, де потерпілий написав свій мобільний номер телефону. У подальшому оператор почав ОСОБА_10 надсилати підказки щоб розпочати завдання і отримувати зарплату. Після чого, ОСОБА_10 перейшов за посиланням яке йому надіслали та почав діяти по їхній інструкції яку ОСОБА_10 напередодні надіслали. Потерпілий почав здійснювати купівлю їхнього товару, де у подальшому працював у такому режимі.

16.06.2023, о 19:31 години, ОСОБА_10 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив вивід грошових коштів у сумі 179,10 гривень від особи яка підписана як ОСОБА_12 . 16.06.2023, о 21:15 години, потерпілий здійснив зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_6 черговий платіж на суму - 235 гривень на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , після чого, о 21:37 години, потерпілий знову здійснив аналогічний платіж на вищевказану банківську картку у розмірі - 200 гривень. Того ж вечора, о 21:46 години, ОСОБА_10 переказав зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_6 грошові кошти у сумі - 269 гривень на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 . Тоді відповідно о 21:58 години, невідома особа яка підписана як ОСОБА_13 поповнив банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_6 за № НОМЕР_6 яка належить потерпілому на суму-906 гривень 44 копійки. Наступного дня, а саме 17.06.2023, о 10:18 години, потерпілий переказав грошові кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з власної банківської картки № НОМЕР_6 у розмірі 2 000 гривень, з метою для подальшої купівлі товару на вищевказаному сайті, де після надіслання грошових коштів потерпілий надіслав квитанцію про оплату оператору « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Того ж дня, о 10:34 години, для наступної закупівлі товару на вищезазначеному сайті ОСОБА_10 здійснив з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 переказ коштів у розмірі - 8 708 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Після цього, 17.06.2023, о 11:59 години, потерпілий здійснив з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 переказ коштів у розмірі - 20 000 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Тоді ж того дня, о 13:15 години, ОСОБА_10 поповнив банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на суму 4 900 гривень через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 . Через декілька хвилин, а саме 13:18 години, ОСОБА_10 здійснив аналогічний платіж на вищевказану банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у розмірі - 3 724 гривень. Наступного дня, а саме 18.06.2023, ОСОБА_10 у подальшому виконував свої функціональні обов`язки в інтернет-мережі на вищевказаному сайті, де о 16:18 години, потерпілий поповнив банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 на суму 14 700 гривень через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 . Протягом декількох хвилин, а саме о 16:24 години, потерпілий здійснив аналогічний платіж на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 на суму 7 791 гривень. Тоді потерпілий написав у чат-боті в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, що він виконав усі їхні завдання та те чи може він отримати зарплату за свою роботу. На своє запитання потерпілий отримав відповідь, про те, що йому необхідно надіслати скріншот зарплати після надсилання запиту на зняття та отримання платежу. Після чого, потерпілий надіслав скріншот своєї зарплати яка становила-104 972 гривень 33 копійки. На вимоги потерпілого, оператор написав ОСОБА_10 , що він не знайшов його запиту на зняття та отримання платежу. Після чого, оператор написав потерпілому про те, що йому необхідно здійснити ще один платіж у розмірі 18 % від прибуткового податку. Однак, потерпілий зрозумів, що вищевказана невідома особа яка вела з потерпілим чат у телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » останнього общахраювала, тому потерпілий уже не здійснював жодних переказів. Шляхом обману та зловживанням довірою, невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 на загальну суму - 62 632 гривень, які останній добровільно переказав декількома платежами невідомій особі.

БІН (BIN) - " ІНФОРМАЦІЯ_7 " або "банківський ідентифікаційний номер", використовується для визначення банку-емітента. За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 вказаних номерів банківських карт є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дізнавач сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак просять розглядати клопотання про тимчасовий доступу до речей і документів без їх участі та просять клопотання задоволити.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Стрийським РУП ГУ НП у Львівській області 19.06.2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000191 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що дізнавачем надано достовірні дані про те, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, отримана інформація може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, а тому вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 395 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та дізнавачам сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за номерами банківських карт НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 15.06.2023 по 11.10.2023, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити їх копії у приміщенні відділення Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; виписки по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1