Справа № 442/8452/23
Провадження № 1-кс/442/158/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 лютого 2024 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0001005 від 10.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Акціонерно-комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 09.11.2023 невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , шахрайським способом заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 167 000 гривень, зателефонувавши йому з номеру телефону НОМЕР_2 , та представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила переказ коштів з його банківської картки № НОМЕР_3 та з рахунку банківської картки, власником якої є його дружина ОСОБА_6 , банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , на рахунок іншої невідомої картки.

В процесуальному статусі потерпілого допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що у його користуванні є банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . 09.11.2023 о 17 год на його мобільний номер телефону № НОМЕР_5 поступив дзвінок з невідомого йому номеру мобільного телефону - № НОМЕР_2 . Піднявши слухавку у відповідь розмовляла жінка, яка представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та яка повідомила, що кредитні кошти, які знаходяться на його іншій банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 в сумі 50 000 гривень можуть бути зняті шахраями та з метою попередження цього, сказала, що вказану суму грошей потрібно терміново перерахувати на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . В подальшому потерпілий самостійно, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по частинах здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської карки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 на свою банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . У зв`язку з тим, що поруч біля потерпілого знаходилася його дружина ОСОБА_6 , яка також вказала, що у її користуванні є банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . Почувши це, та жінка, яка представилася працівником банку сказала, що з метою безпеки та збереження коштів, грошові кошти, які перебувають на рахунку банківської картки його дружини також необхідно переказати на рахунок банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Тоді ОСОБА_6 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 здійснила переказ грошових коштів на суму 20 000 гривень на рахунок чоловіка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . В подальшому, його дружина грошові кошти в сумі 55 000 гривень за рекомендаціями жінки, яка представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила переказ грошових коштів на вказаний нею рахунок невідомої банківської картки НОМЕР_7 .

Враховуючи вище наведене а також з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, зазначеної у клопотанні.

Враховуючи вищенаведене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів з відомостями, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ АКБ банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , надати слідчій СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у період часу з 09.11.2023 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_3 ;

- інформації по іншому картковому рахунку контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 та виписки по руху коштів по даному рахунку;

- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 через банкомати, чи каси відділень АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 09.11.2023 по час винесення ухвали суду, якщо так, то просимо вказати інформацію щодо їх адресного місця знаходження з наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких , операцій;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритого в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- історії авторизації, за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_3 , які зберігаються в установі АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення з відділення АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться у АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Зобов`язати керуючого АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківської картки № НОМЕР_3 з можливістю вилучення вищевказаних документів (інформації), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення з відділення АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться у АДРЕСА_2 .

Роз`яснити АТ АКБ банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1