Справа № 947/2091/24
Провадження № 1-кс/947/875/24
УХВАЛА

18.01.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cлідчого слідчої групи заступника начальника слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000244 від 15.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 3, 5 ст. 190, ч. ч. 1, 2 ст. 255 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий слідчої групи заступник начальника слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що в провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000244 від 15.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 5 ст. 190, ч. ч. 1, 2 ст. 255 КК України, за фактом організації заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайством), вчиненим у великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що для розрахування за побутові потреби особи, які причетні до організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення, використовували банківську карту яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ).

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання cлідчого слідчої групи заступника начальника слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих слідчого управління ГУНП в Одеській області заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , старшому слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, пов`язаних з відкриттям рахунків на ім`я ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ) та їх веденням (копія паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, анкети-заяви, тощо), виписки руху грошових коштів (у тому числі повну інформацію, щодо валютних транзакції) по вказаних рахунках за період з моменту відкриття рахунку по момент виконання ухвали із відображенням рахунків, на які та з яких здійснювалося переведення грошових коштів та анкетних даних їх кінцевого отримувача, призначення платежу, інформації щодо місця зняття грошових коштів (повна адреса розташування банкоматів, відділень) та часу здійснення транзакції, фото-відео інформації стосовно осіб, які проводили зняття грошових коштів (фото-відео інформації з банківських установ, у разі здійснення зняття грошових коштів у приміщення банку) відомостей щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу та подальші транзакції за період з моменту відкриття рахунку по момент виконання ухвали, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалося підтвердження транзакцій за вищезазначеними рахунками, а також інформацію щодо зміни фінансового номеру та номеру для входу в інтернет-банкінг, а також зазначену інформацію, щодо розрахункового рахунку на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ), а також зовнішню ІР-адресу та PORT серверу до якого здійснювалось підключення при вході в особистий кабінет вказаних користувачів, які перебувають у володінні володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1