Провадження № 1-кс/752/1670/23
У Х В А Л А

31 травня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 подану в межах кримінального провадження № 0000688 від 12.09.2022 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 подану в межах кримінального провадження № 0000688 від 12.09.2022 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування заявлених вимог, адвокат зазначила, що в провадженні старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 знаходяться матеріали кримінального провадження №0000688 від 12.09.2022 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

26.12.2022 року ОСОБА_3 було повідомлено про підозру.

Зазначає, що відповідно підозри ОСОБА_3 , разом із невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах, діючи всупереч п.6.1 статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою власного електронного цифрового підпису, підпис в платіжні доручення у кількості 39 (тридцяти дев`яти ) штук на загальну суму - 15 434 933,77 грн., на підставі яких здійснювалось перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». СТверджує, що досудовим слідством, з невідомих причин, не досліджені 56 платежів яким у 2020-2021 роках перераховувались грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 7 841 000,00 грн. При цьому зауважив, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до ліцензійних умов діяльності у сфері надання банківських послуг зберігається інформація про рух коштів та ІР-адреси користувача по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Крім того, захисник підозрюваного стверджує, що досудовим слідством взято до уваги тільки перерахування грошових коштів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та не досліджено перераховування грошових коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 7 841 000,00 грн.

Також звертав увагу на те, що всі операції по рахунку підприємства здійснювались співробітниками бухгалтерії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З огляду на зазначене вище, в сторони захисту виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нова назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

електронних документів роздрукованих на паперовому носії та електронному носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в період часу з 29.01.2020 року по 01.04.2022 рік;

електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказаний клієнт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи.

В судовому засіданні адвокат відсутній, однак подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нова назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) у судовому засіданні відсутній, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подав заперечення щодо задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з огляду на те, що воно не відповідає вимогам статті 160 КПК України.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши доводи клопотання і додані до нього матеріали, приходжу до висновку про відсутність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

В провадженні старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження №0000688 від 12.09.2022 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За правилами частини першої статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи, сторона захисту стверджує, що інформація яка міститься у зазначених документах містить загальний рух коштів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та більш детально розкриє суть взаємовідносин між двома контрагентами та спростує версію слідства щодо розтрати чужого майна, а встановлення ІР-адрес з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користувався Інтернетом при надсиланні до банку платіжних документів в період діяльності ОСОБА_3 беззаперечно підтвердить, що всі операції по рахунку підприємства здійснювались співробітниками бухгалтерії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а не особисто ОСОБА_3 , як стверджує слідство.

За правилами ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а частиною шостою цієї ж статті встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нова назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нова назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки стороною захисту в повній мірі обґрунтовано необхідність надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нова назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 подану в межах кримінального провадження № 0000688 від 12.09.2022 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл захисникам підозрюваного ОСОБА_3 адвокатам ОСОБА_6 та ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нова назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- електронних документів роздрукованих на паперовому носії та електронному носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в період часу з 29.01.2020 року по 01.04.2022 рік;

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказаний клієнт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1