Провадження № 1-кс/202/7742/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

22 вересня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000076 від 02.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про арешт майна у № 0000076 від 02.09.2022, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що заступник Глеюватського сільського голови ОСОБА_5 , розробив план заволодіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю спеціальної техніки (самоскиду з відвалом, універсальних навантажувачів), який полягав у наступному: залучення в якості співучасників злочину довірених осіб серед працівників Глеюватської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області, а також серед представників приватних суб`єктів господарювання; виділення бюджетних коштів на закупівлю спеціальної техніки (самоскиду з відвалом, універсальних навантажувачів); розробка тендерної документації, в якій будуть вказані умови, які можуть бути виконані лише заздалегідь визначеним учасником тендеру та унеможливлять перемогу у тендері інших учасників, не пов`язаних із організатором злочинної групи; формування завідомо завищеної очікуваної вартості предмета закупівлі на 40-50 % вище, ніж ринкова вартість відповідної одиниці техніки; визнання переможцем процедури закупівлі тендеру заздалегідь узгодженого суб`єкта господарювання, пов`язаного із організатором злочинного об`єднання; перерахування на банківський рахунок переможця тендеру грошових коштів за поставку техніки, очікувана вартість якої є завідомо завищеною; заволодіння грошовими коштами, які становлять різницю між реальною вартістю одиниці техніки, та вартістю, вказаною в актах приймання товару; легалізація (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

До вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_5 залучив наступних осіб: ОСОБА_6 , уповноважену особу спеціаліст І категорії відділу бухгалтерського обліку та звітності Глеюватської сільської ради; ОСОБА_7 , менеджера із продажів ТОВ «ТД АЛЬФАТЕХ» та ТОВ «Укрспецтехінвест»; ОСОБА_8 - директора ТОВ «ТД АЛЬФАТЕХ»; ОСОБА_9 - секретаря Глеюватського сільської ради; ОСОБА_10 - бухгалтера Глеюватського сільської ради.

Так учасниками злочинної групи укладено наступні договори: договір № 41 від 08.12.2022 з ТОВ «ТД АЛЬФАТЕХ» , про закупівлю двох одиниць екскаватора-навантажувача Bobcat B730R та універсального навантажувача Bobcat S630 на загальну суму 11 598 000 грн; договір № 28 від 21.11.2022 з ТОВ «Укрспецтехінвест» , про закупівлю самоскиду з відвалом на загальну суму 6 308 500 грн.

Як встановлено в ході негласних слідчих (розшукових) дій співучасники злочину обговорювали штучне завищення вартості техніки більше ніж на 50 % від реальної вартості.

Орієнтовна сума збитків за вказаними договорами становить понад 2 млн. грн.

Таким чином, в діях групи осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

20.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 11.09.2023 прокурором проведено обшук нежитлової будівлі за місцем знаходження Глеюватської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Глеюватка, вулиця Шевченко І.А., будинок 55а.

У ході обшуку виявлено та вилучено: системний блок чорного кольору з назвою VINGA, інвентарний номер №0221127; копія розпорядження про відрядження першого заступника сільського голови ОСОБА_5 від 19.09.2023 №36-в на 1 аркуші; копія журналу реєстрації розпоряджень про відрядження на 3 аркушах; системний блок у корпусі чорного кольору з назвою GT4 з інвентарним номером №10140053;виписка від 29.12.2022 з реєстраційною відміткою №20230С4855 на 1 аркуші; платіжне доручення № 755 (внутрішній номер 249331241) від 28.12.2022 на 1 аркуші; видаткова накладна № РН-0000992 від 23.12.2022 на 1 аркуші; рахунок-фактура № СФ-0001904 від 23.12.2022 на 1 аркуші; акт приймання-передачі товару від 23.12.2022до договору закупівлі № 39 від 23.11.2022 на 1 аркуші; виписка від 23.12.2022 з реєстраційною відміткою №02030С4899 на 1 аркуші; платіжне доручення № 740 (внутрішній номер № 247322944) від 22.12.2022 на 1 аркуші; рахунок на оплату № 9 від 21.12.2022 до договору № 28 від 21.11.2022 на 1 аркуші; видаткова накладна №8 від 21.12.2022 до договору № 28 від 21.11.2022 на 1 аркуші; акт прийому-передачі від 21.12.2022 до договору закупівлі № 28 від 21.11.2022 на 1 аркуші; видаткова накладна № 9196 від 16.12.2022 на 1 аркуші; рахунок на оплату № 63276 від 16.12.2022 на 1 аркуші; акт прийому-передачі від 16.12.2022 до договору № 41 від 08.12.2022 на 1 аркуші; виписка від 22.12.2022 на 1 аркуші; платіжне доручення №728 (внутрішній номер №246533066) від 21.12.2022 на 1 аркуші; системний блок у корпусі чорного корпусу з назвою GAMEMAX з інвентарним номером № 101460086; журнал реєстрації протоколів уповноваженої особи в зшитому вигляді 1 штука; журнал реєстрації договорів Глеюватської сільської ради в кількості 1 штука; розпорядження №180-р від 11.10.2022 з додатками на 7 аркушах; рішення №1320-XV|VIII від 28.09.2022 на 1 аркуші; розпорядження № 29-к від 16.08.2022 на 1 аркуші; строковий договір № 4 від 16.08.2022 на 2 аркушах; розпорядження №186-р від 21.10.2022 з додатками на 10 аркушах; рішення №1321-XV|VIII від 28.12.2022 на 1 аркуші; розпорядження № 139-р від 16.08.2022 з додатками на 4 аркушах; розпорядження № 724-р від 19.04.2022 з додатками на 3 аркушах; копія наказу № 29/22 від 29.07.2022 на 1 аркуші; договір про закупівлю № 33 від 23.11.2022 в прошитому та пронумерованому вигляді на 58 аркушах; договір про закупівлю № 41 від 08.12.2022 з додатками в прошитому та пронумерованому вигляді на 65 аркушах; договір про закупівлю № 28 від 28.11.2022 з додатками в прошитому та пронумерованому вигляді на 37 аркушах; розшифровки від 24.08.2023 щодо видатків в прошитому та пронумерованому вигляді на 126 аркушах; протоколи щодо прийняття рішень уповноваженою особою №1/1 від 16.08.2022, №1/2 від 16.08.2022, №5 від 19.08.2022, №9 від 23.08.2022, №10 від 25.08.2022, №15 від 09.09.2022, №24 від 27.09.2022, №28 від 05.10.2022, №47 від 26.10.2022, №48 від 26.10.2022, №49 від 27.10.2022, №53 від 31.10.2022, №54 від 31.10.2022, №61 від 08.11.2022, №62 від 09.11.2022, №70 від 16.11.2022, №71 від 16.11.2022, №78 від 28.11.2022, №97 від 09.12.2022 з додатками в прошитому та пронумерованому вигляді на 414 аркушах; обгрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі самоскидів з відвалом в прошитому та пронумерованому вигляді на 13 аркушах; обгрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі цистерни для питної води на автомобільному шасі на 14 аркушах; обгрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі UA-2022-10-06-010461-а в прошитому та пронумерованому вигляді на 13 аркушах; обгрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі UA-2022-11-16-011039-а в прошитому та пронумерованому вигляді; обгрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі UA-2022-08-17-007083-а в прошитому та пронумерованому вигляді на 12 аркушах; копія посадової інструкції спеціаліста І категорії відділу бухгалтерського обліку на 5 аркушах; чорнові записи в прошитому та пронумерованому вигляді на 87 аркушах; блокнот золотого кольору з чорновими записами, який належить ОСОБА_6 1 штука; чорнові записи на окремих аркушах в загальні кількості на 29 аркушах; мобільний телефон Samsung A31, ІМЕІ-1: НОМЕР_1 , ІМЕІ-2: НОМЕР_2 , з сім карткою мобільного оператора Київстар НОМЕР_3 ; мобільний телефон Motorola edyc 20з сім карткою Київстар НОМЕР_4 , ІМЕІ-1: НОМЕР_5 , ІМЕІ-2: НОМЕР_6 ; мобільний телефон Redmi Note8 з сім карткою мобільного оператора НОМЕР_7 , ІМЕІ-1: НОМЕР_8 ; ІМЕІ-2: НОМЕР_9 ; системний блок з назвою POWER з серійним номером № НОМЕР_10 .

Прокурором зазначено, що вказані речі та документи можуть бути використані стороною обвинувачення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Вилучені мобільні телефони містять відомості щодо приватного спілкування між співучасниками вчинення злочинів. Вилучені документи містять інформацію щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень. Вилучені електронні носії та комп`ютерне обладнання містять електронні документи, які вказують на обставини вчинення злочинів. Вказані носії підлягають експертному дослідженню судової комп`ютерно-технічної експертизи на предмет наявності відомостей щодо обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Постановою прокурора від 20.09.2023 зазначені речі та документи визнані речовими доказами на підставі ст. 98 КПК України.

Підставою для застосування арешту прокурор зазначає п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України та просить накласти арешт на вилучене майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Прокурор доводи клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 від 02.09.2022, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 11.09.2023 було надано дозвіл на проведення обшуку нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1 ., за місцем за місцем знаходження Глеюватської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області, право власності на яке зареєстровано за Територіальною громадою Глеюватської сільської ради, з метою відшукання та вилучення речей та документів, а саме: договору № 41 від 08.12.2022 про закупівлю двох одиниць екскаватора-навантажувача Bobcat B730R та універсального навантажувача Bobcat S630», із додатками та додатковими угодами, фактичною калькуляцію собівартості товару та всією кошторисною документацією; рахунків-фактури, накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, рахунків на оплату, платіжних доручень; актів прийому-передачі, рахунків-фактури, накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, платіжних доручень, калькуляції на виготовлення, інженерного обладнання та устаткування, в разі якщо воно виготовлялось власними силами, документів що містять інформацію по руху грошових коштів, щодо придбання та постачання, інженерного обладнання та устаткування, що було використано під час виконання умов поставки товарів по договорам поставки за бюджетні кошти; сертифікати відповідності, паспорти виробника, протоколи випробувань та інші документи, які підтверджують походження та якість товару, інженерного обладнання та устаткування, що було використано під час виконання умов поставки товарів по договорам поставки за бюджетні кошти; договори з додатками, щодо залучення субпідрядних організацій для поставки товарів за бюджетні кошти із додатковими угодами, всією кошторисною документацією, фактичною калькуляцією собівартості товару, калькуляції до них, актами приймання-передачі, специфікації, рахунки-фактури, накладні, товарно-транспортними накладними, рахунками на оплату, платіжними дорученнями; договору № 28 від 21.11.2022, про закупівлю самоскиду з відвалом, із додатками та додатковими угодами, фактичною калькуляцію собівартості товару та всією кошторисною документацією; рахунки-фактури, накладні, товарно-транспортні накладні, актами приймання-передачі, рахунками на оплату, платіжними дорученнями; акти прийому-передачі, рахунки-фактури, накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, калькуляції на виготовлення, інженерного обладнання та устаткування, в разі якщо воно виготовлялось власними силами, документи що містять інформацію по руху грошових коштів, щодо придбання та постачання, інженерного обладнання та устаткування, що було використано під час виконання умов поставки товарів по договорам поставки за бюджетні кошти; сертифікати відповідності, паспорти виробника, протоколи випробувань та інші документи, які підтверджують походження та якість товару, інженерного обладнання та устаткування, що було використано під час виконання умов поставки товарів по договорам поставки за бюджетні кошти; договори з додатками, щодо залучення субпідрядних організацій для поставки товарів за бюджетні кошти із додатковими угодами, всією кошторисною документацією, фактичною калькуляцією собівартості товару, калькуляції до них, актами приймання-передачі, специфікації, рахунки-фактури, накладні, товарно-транспортними накладними, рахунками на оплату, платіжними дорученнями; електронні носії інформації, а саме: системні блоки персональних комп`ютерів, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні носії інформації, мобільні телефони та інші електронні засоби передачі інформації, що слугували засобами зв`язку під час вчинення кримінального правопорушення, чорнові записи та нотатки; чеки, квитанції, на яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень.

Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено:системний блок чорного кольору з назвою VINGA, інвентарний номер №0221127; копія розпорядження про відрядження першого заступника сільського голови ОСОБА_5 від 19.09.2023 №36-в на 1 аркуші; копія журналу реєстрації розпоряджень про відрядження на 3 аркушах; системний блок у корпусі чорного кольору з назвою GT4 з інвентарним номером №10140053;виписка від 29.12.2022 з реєстраційною відміткою №20230С4855 на 1 аркуші; платіжне доручення № 755 (внутрішній номер 249331241) від 28.12.2022 на 1 аркуші; видаткова накладна № РН-0000992 від 23.12.2022 на 1 аркуші; рахунок-фактура № СФ-0001904 від 23.12.2022 на 1 аркуші; акт приймання-передачі товару від 23.12.2022до договору закупівлі № 39 від 23.11.2022 на 1 аркуші; виписка від 23.12.2022 з реєстраційною відміткою №02030С4899 на 1 аркуші; платіжне доручення № 740 (внутрішній номер № 247322944) від 22.12.2022 на 1 аркуші; рахунок на оплату № 9 від 21.12.2022 до договору № 28 від 21.11.2022 на 1 аркуші; видаткова накладна №8 від 21.12.2022 до договору № 28 від 21.11.2022 на 1 аркуші; акт прийому-передачі від 21.12.2022 до договору закупівлі № 28 від 21.11.2022 на 1 аркуші; видаткова накладна № 9196 від 16.12.2022 на 1 аркуші; рахунок на оплату № 63276 від 16.12.2022 на 1 аркуші; акт прийому-передачі від 16.12.2022 до договору № 41 від 08.12.2022 на 1 аркуші; виписка від 22.12.2022 на 1 аркуші; платіжне доручення №728 (внутрішній номер №246533066) від 21.12.2022 на 1 аркуші; системний блок у корпусі чорного корпусу з назвою GAMEMAX з інвентарним номером № 101460086; журнал реєстрації протоколів уповноваженої особи в зшитому вигляді 1 штука; журнал реєстрації договорів Глеюватської сільської ради в кількості 1 штука; розпорядження №180-р від 11.10.2022 з додатками на 7 аркушах; рішення №1320-XV|VIII від 28.09.2022 на 1 аркуші; розпорядження № 29-к від 16.08.2022 на 1 аркуші; строковий договір № 4 від 16.08.2022 на 2 аркушах; розпорядження №186-р від 21.10.2022 з додатками на 10 аркушах; рішення №1321-XV|VIII від 28.12.2022 на 1 аркуші; розпорядження № 139-р від 16.08.2022 з додатками на 4 аркушах; розпорядження № 724-р від 19.04.2022 з додатками на 3 аркушах; копія наказу № 29/22 від 29.07.2022 на 1 аркуші; договір про закупівлю № 33 від 23.11.2022 в прошитому та пронумерованому вигляді на 58 аркушах; договір про закупівлю № 41 від 08.12.2022 з додатками в прошитому та пронумерованому вигляді на 65 аркушах; договір про закупівлю № 28 від 28.11.2022 з додатками в прошитому та пронумерованому вигляді на 37 аркушах; розшифровки від 24.08.2023 щодо видатків в прошитому та пронумерованому вигляді на 126 аркушах; протоколи щодо прийняття рішень уповноваженою особою №1/1 від 16.08.2022, №1/2 від 16.08.2022, №5 від 19.08.2022, №9 від 23.08.2022, №10 від 25.08.2022, №15 від 09.09.2022, №24 від 27.09.2022, №28 від 05.10.2022, №47 від 26.10.2022, №48 від 26.10.2022, №49 від 27.10.2022, №53 від 31.10.2022, №54 від 31.10.2022, №61 від 08.11.2022, №62 від 09.11.2022, №70 від 16.11.2022, №71 від 16.11.2022, №78 від 28.11.2022, №97 від 09.12.2022 з додатками в прошитому та пронумерованому вигляді на 414 аркушах; обгрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі самоскидів з відвалом в прошитому та пронумерованому вигляді на 13 аркушах; обгрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі цистерни для питної води на автомобільному шасі на 14 аркушах; обгрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі UA-2022-10-06-010461-а в прошитому та пронумерованому вигляді на 13 аркушах; обгрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі UA-2022-11-16-011039-а в прошитому та пронумерованому вигляді; обгрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі UA-2022-08-17-007083-а в прошитому та пронумерованому вигляді на 12 аркушах; копія посадової інструкції спеціаліста І категорії відділу бухгалтерського обліку на 5 аркушах; чорнові записи в прошитому та пронумерованому вигляді на 87 аркушах; блокнот золотого кольору з чорновими записами, який належить ОСОБА_6 1 штука; чорнові записи на окремих аркушах в загальні кількості на 29 аркушах; мобільний телефон Samsung A31, ІМЕІ-1: НОМЕР_1 , ІМЕІ-2: НОМЕР_2 , з сім карткою мобільного оператора Київстар НОМЕР_3 ; мобільний телефон Motorola edyc 20з сім карткою Київстар НОМЕР_4 , ІМЕІ-1: НОМЕР_5 , ІМЕІ-2: НОМЕР_6 ; мобільний телефон Redmi Note8 з сім карткою мобільного оператора НОМЕР_7 , ІМЕІ-1: НОМЕР_8 ; ІМЕІ-2: НОМЕР_9 ; системний блок з назвою POWER з серійним номером № НОМЕР_10 .

Згідно з положеннями ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину.

Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя згідно з вимогами ст. 94, 132, 173 КПК повинен врахувати, зокрема, правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу), розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури від 20.09.2023 вилучені під час обшуку приміщень 20.09.2023, за місцем знаходження Глеюватської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Глеюватка, вулиця Шевченко І.А., будинок 55а, речі та документи були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000076, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. У постанові прокурором зазначено, що речі та документи можуть бути використані стороною обвинувачення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Вилучені мобільні телефони містять відомості щодо приватного спілкування між співучасниками вчинення злочинів. Вилучені документи містять інформацію щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень. Вилучені електронні носії та комп`ютерне обладнання містять електронні документи, які вказують на обставини вчинення злочинів. Вказані носії підлягають експертному дослідженню судової комп`ютерно-технічної експертизи на предмет наявності відомостей щодо обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області від 20.09.2023 призначено проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи, на проведення якої було направлено вилучені під час проведення обшуку: системний блок чорного кольору з назвою VINGA, інвентарний номер №0221127; системний блок у корпусі чорного кольору з назвою GT4 з інвентарним номером №10140053; системний блок у корпусі чорного корпусу з назвою GAMEMAX з інвентарним номером № 101460086; мобільний телефон Samsung A31, ІМЕІ-1: НОМЕР_1 , ІМЕІ-2: НОМЕР_2 , з сім карткою мобільного оператора Київстар НОМЕР_3 ; мобільний телефон Motorola edyc 20з сім карткою Київстар НОМЕР_4 , ІМЕІ-1: НОМЕР_5 , ІМЕІ-2: НОМЕР_6 ; мобільний телефон Redmi Note8 з сім карткою мобільного оператора НОМЕР_7 , ІМЕІ-1: НОМЕР_8 ; ІМЕІ-2: НОМЕР_9 ; системний блок з назвою POWER з серійним номером № НОМЕР_10 .

Як регламентує ст. 100 КПК України, на речові докази може бути накладено арешт, у порядку ст.ст. 170-174 КПК України.

Згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України.

Також, з огляду на положення ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вважає, що прокурором доведено необхідність накладення арешту на вилучене майно, можливість використання вилучених речей та документів як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та відповідність їх критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України.

З урахуванням вказаних обставин, слідчий суддя доходить висновку, що у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170-173 КПК України, в даному кримінальному провадженні необхідно накласти арешт на вилучене майно під час проведення обшуку, та отже клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 98, 100, 131, 132, ч. 2 ст. 167, ч.2 ст. 168, ст. ст. 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000076 від 02.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном, на виявлене та вилучене в ході проведення обшуку нежитлової будівлі за місцем знаходження Глеюватської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Глеюватка, вулиця Шевченко І.А., будинок 55а, в рамках досудового розслідування у кримінальному № 0000076 за ч. 4 ст. 191 КК України, а саме: системний блок чорного кольору з назвою VINGA, інвентарний номер №0221127; копія розпорядження про відрядження першого заступника сільського голови ОСОБА_5 від 19.09.2023 №36-в на 1 аркуші; копія журналу реєстрації розпоряджень про відрядження на 3 аркушах; системний блок у корпусі чорного кольору з назвою GT4 з інвентарним номером №10140053;виписка від 29.12.2022 з реєстраційною відміткою №20230С4855 на 1 аркуші; платіжне доручення № 755 (внутрішній номер 249331241) від 28.12.2022 на 1 аркуші; видаткова накладна № РН-0000992 від 23.12.2022 на 1 аркуші; рахунок-фактура № СФ-0001904 від 23.12.2022 на 1 аркуші; акт приймання-передачі товару від 23.12.2022до договору закупівлі № 39 від 23.11.2022 на 1 аркуші; виписка від 23.12.2022 з реєстраційною відміткою №02030С4899 на 1 аркуші; платіжне доручення № 740 (внутрішній номер № 247322944) від 22.12.2022 на 1 аркуші; рахунок на оплату № 9 від 21.12.2022 до договору № 28 від 21.11.2022 на 1 аркуші; видаткова накладна №8 від 21.12.2022 до договору № 28 від 21.11.2022 на 1 аркуші; акт прийому-передачі від 21.12.2022 до договору закупівлі № 28 від 21.11.2022 на 1 аркуші; видаткова накладна № 9196 від 16.12.2022 на 1 аркуші; рахунок на оплату № 63276 від 16.12.2022 на 1 аркуші; акт прийому-передачі від 16.12.2022 до договору № 41 від 08.12.2022 на 1 аркуші; виписка від 22.12.2022 на 1 аркуші; платіжне доручення №728 (внутрішній номер №246533066) від 21.12.2022 на 1 аркуші; системний блок у корпусі чорного корпусу з назвою GAMEMAX з інвентарним номером № 101460086; журнал реєстрації протоколів уповноваженої особи в зшитому вигляді 1 штука; журнал реєстрації договорів Глеюватської сільської ради в кількості 1 штука; розпорядження №180-р від 11.10.2022 з додатками на 7 аркушах; рішення №1320-XV|VIII від 28.09.2022 на 1 аркуші; розпорядження № 29-к від 16.08.2022 на 1 аркуші; строковий договір № 4 від 16.08.2022 на 2 аркушах; розпорядження №186-р від 21.10.2022 з додатками на 10 аркушах; рішення №1321-XV|VIII від 28.12.2022 на 1 аркуші; розпорядження № 139-р від 16.08.2022 з додатками на 4 аркушах; розпорядження № 724-р від 19.04.2022 з додатками на 3 аркушах; копія наказу № 29/22 від 29.07.2022 на 1 аркуші; договір про закупівлю № 33 від 23.11.2022 в прошитому та пронумерованому вигляді на 58 аркушах; договір про закупівлю № 41 від 08.12.2022 з додатками в прошитому та пронумерованому вигляді на 65 аркушах; договір про закупівлю № 28 від 28.11.2022 з додатками в прошитому та пронумерованому вигляді на 37 аркушах; розшифровки від 24.08.2023 щодо видатків в прошитому та пронумерованому вигляді на 126 аркушах; протоколи щодо прийняття рішень уповноваженою особою №1/1 від 16.08.2022, №1/2 від 16.08.2022, №5 від 19.08.2022, №9 від 23.08.2022, №10 від 25.08.2022, №15 від 09.09.2022, №24 від 27.09.2022, №28 від 05.10.2022, №47 від 26.10.2022, №48 від 26.10.2022, №49 від 27.10.2022, №53 від 31.10.2022, №54 від 31.10.2022, №61 від 08.11.2022, №62 від 09.11.2022, №70 від 16.11.2022, №71 від 16.11.2022, №78 від 28.11.2022, №97 від 09.12.2022 з додатками в прошитому та пронумерованому вигляді на 414 аркушах; обгрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі самоскидів з відвалом в прошитому та пронумерованому вигляді на 13 аркушах; обгрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі цистерни для питної води на автомобільному шасі на 14 аркушах; обгрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі UA-2022-10-06-010461-а в прошитому та пронумерованому вигляді на 13 аркушах; обгрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі UA-2022-11-16-011039-а в прошитому та пронумерованому вигляді; обгрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі UA-2022-08-17-007083-а в прошитому та пронумерованому вигляді на 12 аркушах; копія посадової інструкції спеціаліста І категорії відділу бухгалтерського обліку на 5 аркушах; чорнові записи в прошитому та пронумерованому вигляді на 87 аркушах; блокнот золотого кольору з чорновими записами, який належить ОСОБА_6 1 штука; чорнові записи на окремих аркушах в загальні кількості на 29 аркушах; мобільний телефон Samsung A31, ІМЕІ-1: НОМЕР_1 , ІМЕІ-2: НОМЕР_2 , з сім карткою мобільного оператора Київстар НОМЕР_3 ; мобільний телефон Motorola edyc 20з сім карткою Київстар НОМЕР_4 , ІМЕІ-1: НОМЕР_5 , ІМЕІ-2: НОМЕР_6 ; мобільний телефон Redmi Note8 з сім карткою мобільного оператора НОМЕР_7 , ІМЕІ-1: НОМЕР_8 ; ІМЕІ-2: НОМЕР_9 ; системний блок з назвою POWER з серійним номером № НОМЕР_10 .

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1