22.02.2024 Справа № 756/1840/24

Провадження №1-кс/756/453/24
Унікальний 756/1840/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 лютого 2024 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування поданого клопотання слідчий СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 посилається на те, що проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000068 від 06.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.01.2024 приблизно о 17:14 год., невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , (рахунок НОМЕР_2 ), чим спричинила останній майнову шкоду на суму 5.000 гривень.

Потерпіла ОСОБА_5 у своїх показаннях повідомила, що 04.01.2024 року приблизно о 14:07 годинні їх на мобільний телефон надійшло повідомлення від контакту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якому було зазначено, що потерпілій необхідно перейти за посиланням, заповнити данні банківської картки для оплати послуги доставки товару. Потерпіла виконала вищевказані вказівки та виявила відсутність грошових коштів на свої банківській картці на суму 5.000 гривень

В ході огляду виписки з банківського рахунку ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_2 , 04.01.2024 року в неї з банківської рахунку однією транзакцією було знято гроші на суму 5.000 гривень, код авторизації 433702.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) на період 04.01.2024 року за рахунком НОМЕР_2 з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (у разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей, а саме:

копії документів про рух коштів по вказаній платіжній картці із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), на період 04.01.2024 року (на паперовому та електронному носіях);

дані по відкриттю нових рахунків клієнта, блокуванню та відновленню по вказаному рахунку зазначеному вище, на період 04.01.2024 року (на паперовому та електронному носіях);

дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним рахункам зазначеним вище, на період 04.01.2024 року (на паперовому та електронному носіях);

дані по авторизації клієнта в мобільному додатку банкінгу «» із зазначенням тривалості сеансів, ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес по даному рахунку на період 04.01.2024 року (на паперовому та електронному носіях);

виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо на період 04.01.2024 року (на паперовому та електронному носіях інформації);

електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним платіжним карткам із зазначення адреси та банкомату (каси) на період 04.01.2024 року.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились. При цьому прокурор подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що слідчим та прокурором у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації про власника та операції щодо банківського рахунку НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) на період 04.01.2024 з можливістю вилучення (здійснення виїмки) завірених належним чином їх копій документів та речей, а саме:

копії документів про рух коштів по вказаній платіжній картці із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), на період 04.01.2024 (на паперовому та електронному носіях);

дані по відкриттю нових рахунків клієнта, блокуванню та відновленню по вказаному рахунку зазначеному вище, на період 04.01.2024 року (на паперовому та електронному носіях);

дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним рахункам зазначеним вище, на період 04.01.2024 (на паперовому та електронному носіях);

дані по авторизації клієнта в мобільному додатку банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням тривалості сеансів, ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес по даному рахунку на період 04.01.2024 (на паперовому та електронному носіях);

виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо на період 04.01.2024 (на паперовому та електронному носіях інформації);

електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним платіжним карткам із зазначення адреси та банкомату (каси) на період 04.01.2024 та надати слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та іншим слідчим які перебувають у групі слідчих у вищевказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1