печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6143/24-к
Примірник №___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду м. Києва судове провадження за клопотанням старшого слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

07 лютого 2024 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Третім слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000472 від 31.03.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчинені злочину, передбаченого ч. 4 ст. 410 КК України, ОСОБА_6 у вчинені злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 410, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_7 у вчинені злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, та ОСОБА_8 у вчинені злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 410 КК України, та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 23.12.2022 укладено договір №286/2/22/75 на постачання продуктів харчування, а в подальшому 22.06.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено аналогічний договір, на підставі яких у військову частину НОМЕР_1 здійснювалось постачання продуктів харчування.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, які містять інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних, у яких платник податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) вказаний як покупець або продавець, фінансові звіти вказаного суб`єкта господарювання, Іp-адреси з яких подавалась фінансова звітність, форма 1ДР та додаток 4 ДФ за 2023 рік.

Вказані документи дадуть можливість встановити у кого та за яку ціну були придбані продукти харчування, які надалі постачались у військову частину НОМЕР_1 , порівняти загальний обсяг поставлених Міністерству оборони України продуктів харчування за відповідний період з обсягом продуктів харчування, які закуплялись вказаними суб`єктами господарювання для виконання своїх зобов`язань перед Міністерством оборони України, підтвердити або спростувати причетність посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до вчинення даного злочину, перевірити чи надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » транспортні послуги з перевезення продуктів харчування, вказаних у підроблених товарно-транспортних накладних.

Крім цього, також встановлено, що у накладних, фіктивність яких перевіряється у рамках даного кримінального провадження, вказані прізвища бухгалтерів, які їх виписували, у тому числі ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_3 , та водіїв ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_4 , та ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_5 .

Водночас, згідно інформації, отриманої у ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не нараховували доходів вказаним фізичним особам, у зв`язку із чим виникла необхідність у отриманні інформації про доходи, які отримували вказані фізичні особи протягом 2023 року із зазначенням джерел їх отримання, що дасть можливість підтвердити або спростувати факт їх працевлаштування у вказаних суб`єктів господарювання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

07 лютого 2024 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у клопотанні зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчий вказує, що доступ до вказаних вище документів неможливо отримати в інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до них на підставі ухвали слідчого судді.

Зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходить в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000472 від 31.03.2023, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , та містять інформацію за період 2023 року:

- з Єдиного реєстру податкових накладних про податкові накладні, у яких платник податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) вказаний як покупець або продавець, фінансові звіти вказаного суб`єкта господарювання за 2023 рік, ІР-адреси з яких подавалась звітність, інформацію про посадових осіб, уповноважених від імені вказаного суб`єкта господарювання подавати податкову звітність, відомості з Державного реєстру фізичних осіб платників податків, про фізичних осіб, яким вказаний суб`єкт господарювання впродовж 2023 року нараховував доходи як податковий агент, додаток 4 ДФ до податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску;

- відомості з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи, щодо ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_5 , із зазначенням джерел їх отримання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/6143/24-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1