Справа № 453/1274/23
№ провадження 1-кс/453/357/23
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять
охоронювану законом таємницю
07 листопада 2023 року м. Сколе
Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого слідчого відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідування встановлено, що 18.07.2023 о 17.09 годин, невідома особа шахрайським способом із застосуванням ЕОМ, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 15 700 гривень ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , яка в за стосунку «Viber» перейшла за посиланням «Отримати допомогу 7 500 гривень». Та відразу після цього з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (зарплатна картка) та № НОМЕР_2 (кредитна картка) були списані кошти, чим останній завдано матеріальної шкоди.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка у своїх показах вказала, що в неї до 18.07.2023 були у власності банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 картка, на яку зараховувалася заробітна плата та кредитна картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , на якій до 18.07.2023 знаходилися кошти в сумі 12 336,99 гривень. На вказаній кредитній картці встановлено кредитний ліміт 19 000 гривень. На картці від виплат № НОМЕР_1 , знаходилися кошти в сумі 4 938,4 гривні. Також в неї була банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (соціальна картка), номер якої в неї відсутній, а в наявності її в немає, оскільки потерпіла дану картку втратила.
Так, 18.07.2023 з 16:50 по 16: 53 вона здійснювала платежі за комунальні послуги з картки № НОМЕР_1 , за що оплатила кошти в сумі 1398,40 гривень та після операцій на картці залишилося кошти в сумі 3653 гривень. Після чого, вона зайшла в за стосунок «Viber», а саме в бізнес-чати та над усіма чатами вибило рекламу «отримати 7 500 гривень», вона відкрила дане посилання, ввела 4 останні цифри картки, номеру, якого в неї на даний час немає (соціальної картки) та вказала пін-код від вказаної картки. Після цього на екрані телефону з`явилося вікно для заповнення її номеру, де вона ввела цифри НОМЕР_4 . Тоді, до неї зателефонували з номеру телефону НОМЕР_5 та повідомили, щоб вона ввела у вікно 4-ризначний код, який вони зараз продиктують, що ОСОБА_5 і зробила. Після всіх вказаних дій, на екрані вибило інформацію про успішність поданої заявки та було написано : «очікуйте зарахування коштів». Повідомляє, що при кожному вході у бізнес-чати в за стосунку «Viber» з`являється нова реклама з посиланнями на різні теми.
18.07.2023 о 17.09 годин у за стосунок «Viber» прийшло повідомлення про зняття коштів з кредитної картки НОМЕР_3 в сумі 12 200 гривень. В подальшому, вона зайшла в застосунок «Ощад 24/7» та побачила, що на картці для виплат № НОМЕР_1 відсутні кошти в сумі 3 500 гривень. Внаслідок вчиненого кримінального правопорушення завдано матеріальної шкоди на загальну суму 15 700 гривень.
31.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Сколівського районного суду Львівської області проведено тимчасовий доступ до карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 .. Згідно вилученої інформації встановлено, що номер банківської картки № НОМЕР_6 , на яку були списані кошти потерпілої ОСОБА_5 належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по номеру банківської картки № НОМЕР_6 .
Процесуальний прокурор в даному кримінальному провадження ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, зазначивши в клопотанні про розгляд такого без їх участі, у зв`язку із службовою необхідністю.
Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику осіб, у володіннях яких знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки представництво цих компаній знаходиться на значній відстані від місця розгляду справи, що унеможливлює вчасне прибуття уповноважених представників, а також існує реальна загроза зміни документів.
У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого слідчого відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ по номеру рахунку № НОМЕР_6 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , з правом вилучення даної інформації а саме до:-
особової справи та детальну інформацію про власника рахунку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП).
-банківську виписку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 , номер банківського рахунку із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу із 00.00 год. 18.07.2023 по 27.07.2023.
-інформацію щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтренет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій.
-відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з рахунку № НОМЕР_6 в період часу з 00.00 год. 18.07.2023 по 27.07.2023.
- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру за допомогою якої відбулася така зміна.
Строк дії ухвали один місяць.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя