УХВАЛА

24 жовтня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000071 від 14.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинили дії, спрямовані на приховування незаконного походження активів (зернових культур, фруктів, ягід), джерело походження яких не встановлено, з подальшим введенням їх в легальний обіг, шляхом оформлення операцій з експорту та продажу товарів, шляхом внесення уповноваженою особою до офіційних документів недостовірних відомостей, які не відображені у податковій звітності та ЄРПН, та ухилились від сплати податку на прибуток та ПДВ на загальну суму 90 511, 9 тис. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у особливо великих розмірах.

Слідчий у клопотанні вказує, що відповідно до висновку аналітичного дослідження №15/17-00-08-07/44741536 від 11.07.2023 проведеного ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень, за період з 01.10.2022 по 30.06.2023. Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не сплачує податки.

Слідчий також зазначає, що під час здійснення тимчасового доступу до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) для проведення експортних операцій, зокрема перевезення вантажним автотранспортом товару через митний кордон, залучило до своєї діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Покликаючись на наведене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналів документів щодо здійснення фінансово-господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, встановлення фактичних даних, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Також слідчий у клопотанні просить розглянути клопотання без виклику особи у володінні котрої перебувають документи, зважаючи на обставини кримінального правопорушення.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий для розгляду клопотання не з`явилась, надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Клопотання розглядається без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться документи, зважаючи на обставин кримінального правопорушення, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, що документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і вони мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в подальшому можуть бути використані як доказ, а іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих документів (інформації) неможливо, тому слід клопотання задоволити.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналів документів щодо здійснення фінансово-господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2022 по теперішній час, а саме: укладені угоди, договори, (генпідряду, підряду, субпідряду, постачання товарів, надання послуг, купівлі-продажу тощо), додаткові угоди, додатки до договорів, календарні плани та плани фінансування до угод та договорів, технічні специфікації, платіжні документи, документи щодо проведення розрахунків за даними договорами, рахунки, акти, видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати, паспорта, декларації, гарантійні листи та інші, уся кореспонденція між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інші підтверджуючі юридичні та бухгалтерські документи, щодо взаємовідносин вказаних юридичних осіб. з можливістю вилучити їх в оригіналах (здійснити їх виїмку).

У разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів, протоколи з описом документів, що підтверджують вилучення оригіналів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.

Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1