Справа № 405/6640/23
провадження № 1-кс/405/3133/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.09.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю представника філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 адвоката ОСОБА_3 , начальника філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , розглянув клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159 від 24.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000159 від 24.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159 від 24.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що посадові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " протягом 2023 року зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з посадовими особами суб`єкта господарської діяльності здійснюють привласнення коштів та майна державного підприємства, шляхом здійснення розрахунків за роботи, які фактично не проводяться та подання недостовірної звітності про обсяги врожаю.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до Кіровоградської обласної прокуратури з заявою звернувся ОСОБА_6 , який вказує, що посадові особи Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи своїм службовим становищем, через своє підконтрольне підприємство, за попередньою змовою між собою здійснюють незаконну господарську діяльність по обробітку земель державної власності всупереч інтересам служби та мети діяльності державного підприємства.

Так, посадові особи вказаного державного підприємства протягом 2023 року безпідставно перерахували на користь суб`єктів господарювання грошові кошти за роботи та поставку товарів, які фактично не проводились та товари не постачалися, що призвело до завдання збитків державному підприємству.

Крім того, посадовими особами державного підприємства значно занижується статистичний об`єм зібраного врожаю сільськогосподарських культур, що дає їм можливість реалізовувати дану продукцію безконтрольно за готівкові кошти, спричиняючи таким чином збитки державі.

Беручи до уваги вищезазначене, з метою отримання відомостей та використання їх як доказів, що містяться в речах і документах, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які мають важливе значення для встановлення всіх важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідні для повного, об`єктивного та неупередженого розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу документів, які перебуває у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- господарські та цивільно-правові договори щодо вирощування, зберігання та реалізації сільськогосподарської продукції, вирощеної на земельних ділянках, що перебувають у постійному користування державного підприємства (купівля-продаж, поставка, спільна діяльність, виконання робіт, договору підряду тощо), з додатками до них (додаткові угоди, розрахунки, специфікації, додаткові угоди, угоди про внесення змін до договорів, будь-які інші документи, що стосуються виконання умов таких договорів);

- статистичні звіти Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: №1 - послуги, (річна), № 2К-П (квартальна), №1-підприємництво (річна), № 2-підприємництво (річна), №1-Б (піврічна), №1-торг (місячна), №2-інвестиції (річна, піврічна), №11-ОЗ (річна), №1-зерно (місячна), №4-сг, №21-заг (річна), №50-сг (річна), №29-сг (річна), №37-сг (місячна), форма №4-мтп, 10-зез (квартальна), форма №4-сг, форма №4-мтп, форма №21-заг, форма №50-сг, форма №29-сг, форма №37-сг, форма №10-мех, форма №2-тр, форма №24-сг, форма №24, форма 1-ПВ;

- податкові декларації з податку на додану вартість, додатки 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість, уточнюючі розрахунки податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок, додатки 2 до податкових декларацій з податку на додану вартість, договори про визнання електронних документів, заяви про приєднання до договору про визнання електронних документів, відомості по виникненню податкового кредиту в частині операцій щодо придбання товарів робіт та послуг (виникнення податкового кредиту «вхідний ПДВ») та відомості по виникненню податкових зобов`язань загальної суми ПДВ, яка міститься у вартості проданих товарів/робіт/послуг, які подавались Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », акти складені за результатами проведення перевірок підприємства, органами контролю;

- картки полів, статут Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представник філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, та пояснила, що юридичної особи як ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не існує, а отже не здійснює сільськогосподарську діяльність, не доведено вчинення кримінального правопорушення, був отриманий запит від ІНФОРМАЦІЯ_5 , проте, він стосувався іншого державного підприємства. Зазначила, що клопотання є необґрунтованим та не відповідає вимогам ст.132 КПК України.

Начальник філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав пояснення представника філії адвоката ОСОБА_3 .

Заслухавши представника філії ОСОБА_3 , начальника філії ОСОБА_7 , дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159 від 24.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що посадові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " протягом 2023 року зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з посадовими особами суб`єкта господарської діяльності здійснюють привласнення коштів та майна державного підприємства, шляхом здійснення розрахунків за роботи, які фактично не проводяться та подання недостовірної звітності про обсяги врожаю.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пояснень представника філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 , та згідно матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи а саме: господарські та цивільно-правові договори щодо вирощування, зберігання та реалізації сільськогосподарської продукції, вирощеної на земельних ділянках, що перебувають у постійному користування державного підприємства (купівля- продаж, поставка, спільна діяльність, виконання робіт, договору підряду тощо), з додатками до них (додаткові угоди, розрахунки, специфікації, додаткові угоди, угоди про внесення змін до договорів, будь-які інші документи, що стосуються виконання умов таких договорів), статистичні звіти філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № 2К-П (квартальна), №1-Б (піврічна), №1-торг (місячна), №4-сг, №37-сг (місячна), форма №4-мтп, 10-зез (квартальна), форма №4-мтп, форма №21 заг, форма №50-сг, форма №29-сг, форма №37-сг, форма №24-сг, форма 1-ПВ, податкові декларації з податку на додану вартість, додатки 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість, уточнюючі розрахунки податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок додатків 2 до податкових декларацій з податку на додану вартість, договори про визнання електронних документів, заяви про приєднання до договору про визнання електронних документів, відомості по виникненню податкового кредиту в частині операцій щодо придбання товарів, робіт та послуг (виникнення податкового кредиту - «вхідний ПДВ»), акти, складені за результатами проведення перевірок підприємства, органами контролю, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, ці документи не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в клопотанні.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , або слідчим слідчої групи в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів:

-господарських та цивільно-правових договорів щодо вирощування, зберігання та реалізації сільськогосподарської продукції, вирощеної на земельних ділянках, що перебувають у постійному користування державного підприємства (купівля- продаж, поставка, спільна діяльність, виконання робіт, договору підряду тощо), з додатками до них (додаткові угоди, розрахунки, специфікації, додаткові угоди, угоди про внесення змін до договорів, будь-які інші документи, що стосуються виконання умов таких договорів);

-статистичних звітів філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № 2К-П (квартальна), №1-Б (піврічна), №1-торг (місячна), №4-сг, №37-сг (місячна), форма №4-мтп, 10-зез (квартальна), форма №4-мтп, форма №21 заг, форма №50-сг, форма №29-сг, форма №37-сг, форма №24-сг, форма 1-ПВ;

-податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість, уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок„ додатків 2 до податкових декларацій з податку на додану вартість, договорів про визнання електронних документів, заяви про приєднання до договору про визнання електронних документів, відомостей по виникненню податкового кредиту в частині операцій щодо придбання товарів, робіт та послуг (виникнення податкового кредиту - «вхідний ПДВ»), актів, складених за результатами проведення перевірок підприємства, органами контролю, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 29.11.2023.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11