ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа № 477/3440/23
Провадження № 1-кс/477/1258/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 грудня 2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні №0000172 від 29 листопада 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, яке погоджене прокурором-стажистом Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4

про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в межах кримінального провадження №0000172 від 29 листопада 2023 року із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо використання терміналу із абонентським номером НОМЕР_1 для здійснення сеансів зв`язку в період часу з 00.00 години 25 листопада 2023 року по 00.00 годину 01 грудня 2023 року із наданням номерів таких абонентів, виду та тривалості сеансу зв`язку з прив`язкою до базових станцій, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів послуг з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що 28 листопада 2023 року до чергової частини ВП №4 МРУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 з приводу того, що 26 листопада 2023 року невстановлена особа, зловживаючи довірою заявника заволоділа його коштами у розмірі 44300 грн, які він перерахував на карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

За даним фактом 29 листопада 2023 року внесено відомості до ЄДРДР за №0000172 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 26 листопада 2023 року близько 16.30 години на його телефон надійшов дзвінок від невстановленої особи з номеру мобільного телефона НОМЕР_1 , яка представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила його про те, що з його картки намагалися зняти кошти та для їх збереження йому необхідно перерахувати кошти на іншу банківську картку. За вказівками невстановленої особи, ОСОБА_5 перерахував належні йому кошти у сумі 44300 грн на банківський рахунок що повідомила невстановлена особа, здійснивши дві транзакції на суму 24500 грн на банківський рахунок № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 та 19800 грн на банківський рахунок № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 , після чого зрозумів що коштами заволоділи невстановлені особи.

Приймаючи до уваги те, що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у оператора зв`язку та враховуючи, що іншим способом встановити місцезнаходження особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, документування їх діяльності, встановлення їх злочинних зв`язків, ймовірних спільників неможливо, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента з указаним номером.

У судове засідання ОСОБА_3 не з`явилася, подавши під час звернення до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до частини другої статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику представника товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

За частиною першою статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до пункту 4 частини другої цієї статті дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до статті 300 КПК України для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Слідчим суддею встановлено, що 29 листопада 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за частиною першою статті 190 КК України (кримінальне провадження №0000172) за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у розмірі 44300 грн шляхом зловживання довірою останнього.

В ході досудового розслідування допитано потерпілого та встановлено номер абонента з якого здійснено дзвінок ОСОБА_5 та, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні невстановлені особи, які користуються абонентським номером НОМЕР_1 .

У свою чергу з метою встановлення всіх об`єктивних даних у даному кримінальному провадженні, зокрема, щодо встановлення осіб, які вчинили дане правопорушення, осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, документування їх діяльності, встановлення їх злочинних зв`язків, ймовірних спільників виникла необхідність у тимчасовому доступі до відповідної інформації, яка перебуває у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно пункту 7 частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Встановлення фактів з`єднання абонентів з іншими особами за допомогою телефону має суттєве значення для встановлення істини при розслідуванні матеріалів досудового розслідування та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину. Відомості, що містяться у документах операторів зв`язку про абонентів, зв`язок, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, маршрут передавання по вказаним абонентським номерам можуть бути використані в якості доказів у матеріалах досудового розслідування.

Оскільки інформація, яка знаходиться в оператора товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належить згідно з пунктом 7 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, а також те, що в матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

У даному випадку саме тимчасовий доступ до речей та документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Згідно статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частина п`ята статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені дізнавачем дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів документів, що знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати суттєве значення для розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходиться у оператора зв`язку товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

належним чином завірені копії документів з інформацією на паперових та електронних носіях, що містять інформацію про вхідні та вихідні з`єднання абонента за номером НОМЕР_1 щодо надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання із зазначенням базових станцій та обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої вони знаходилися на момент сеансів зв`язку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); значення ІМЕІ телефонів, з- яких були зроблені дані дзвінки; зазначення телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв`язку; дату, час початку та тривалість сеансів зв`язку в період часу з 00.00 години 25 листопада 2023 року по 00.00 годину 01 грудня 2023 року;

документи у завірених належним чином копіях, у випадку укладення договорів на контрактній основі абонентів товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 (договорів з додатками), послуги згідно яких надаються на умовах контрактного сервісу з можливістю їх вилучення, за весь період обслуговування таких номерів.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника, або особу яка виконує його обов`язки.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 КПК України).

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_8