печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000359 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000359 від 24.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що окремими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 органів розроблено та організовано протиправний механізм одержання неправомірної вигоди від суб`єктів господарської діяльності, що підпадають під сферу нагляду органів і підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 , її територіальних органів.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000359 від 24.09.2021, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та прокурорам групи прокурорів, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення засвідчених у встановленому порядку копії документів, які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-статутних документів, структури власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 по 01.10.2023 із наданням підтверджуючих даних, у тому числі, що засвідчують особу кінцевого бенефіціарного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за визначений період часу;

-про співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 по 01.10.2023 із наданням табелів робочого часу, копій сертифікатів, свідоцтв, дипломів та інших документів, що підтверджують наявність спеціальних знань і можливості надання інформаційно-консультаційних послуг при проведенні експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва;

-фінансово-господарські документи (договори, контракти, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, банківські виписки, додаткові угоди та інші документальні матеріали) у частині взаємовідносин за період з 01.01.2020 по 01.10.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

-експертиз стану охорони праці та безпеки промислового виробництва (з усіма додатками до них), що були підготовлені за період з 01.01.2020 по 01.10.2023 для суб`єктів господарювання із наданням копій фінансово-господарських документів (договори, контракти, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, банківські виписки, додаткові угоди та інші документальні матеріали);

-перелік банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням їх номерів (в паперовому та електронному вигляді) за період з дати відкриття банківських рахунків по 01.10.2023;

про фінансові операції, проведені на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по вищевказаним банківським рахункам (виписки по рахунках), у тому числі операції без відкриття рахунків, із зазначенням: залишку коштів на рахунках, операцій по списанню з рахунків та / або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента проведеної фінансової операції, номеру рахунку контрагента та коду банка контрагента, дати та часу проведення операцій, за період з дати відкриття банківських рахунків по даний час.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/45582/23-к

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1