Справа № 369/5568/15-к
Провадження №1-кп/369/56/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.12.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2

ОСОБА_3

за участі секретарки ОСОБА_4

прокурора ОСОБА_5

захисника ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали кримінального провадження за обвинуваченням:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Ростовиця, Ружинського району, Житомирської області, громадянина України, українця, з вищою освітою, офіційно не працюючого, розлученого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого 24.04.2013 за ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 309, ч.1 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України до покарання у виді 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна,

- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно пред`явленого обвинувачення, приблизно на початку 2004 року у ОСОБА_7 виник умисел на вчинення незаконного укладення угод з коштами у великих розмірах, одержаних внаслідок суспільно-небезпечного діяння - шахрайства, а також вчинення дій, спрямованих на приховання і маскування незаконного походження таких коштів, джерела їх походження, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Так, для приховання і маскування незаконного походження таких коштів ОСОБА_7 формально розлучився в 2004 році з ОСОБА_8 , з якою був одружений з 1986 року, для подальшого оформлення на неї та на свого сина ОСОБА_9 нерухомого та рухомого майна, придбаного ним за кошти, одержані внаслідок суспільно-небезпечного діяння - шахрайства, що передувало легалізації, тобто приховування та маскування незаконного походження таких коштів та приховування права володіння майном.

Отже, ОСОБА_7 в період з липня 2005 року по серпень 2008 року, не працюючи і не маючи джерел доходів, шляхом шахрайства незаконно заволодів грошима потерпілих ОСОБА_10 в сумі 32 000 доларів США, ОСОБА_11 в сумі 580 000 доларів США, ОСОБА_12 в сумі 45 000 доларів США, ОСОБА_13 в сумі 220 000 доларів США, ОСОБА_14 в сумі 220 000 доларів США, ОСОБА_15 в сумі 96 000 доларів США, на загальну суму 1 073 000 доларів США.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що 08.08.2008 року ОСОБА_8 у приватного нотаріуса ОСОБА_16 , нотаріальна контора якої знаходиться в м. Боярка, здійснила продаж будинку, який знаходиться за дресою: АДРЕСА_2 , та належав їй на праві власності за гроші в сумі 1 109 071 гривень ОСОБА_17 . Станом на 08.08.2008 року, згідно курсу долара США, який становив 4,63 гривень, слід вважати суму 1 109 071 ривень, що по курсу становило 239 540 доларів США такою, що отримано законно. 01.08.2008 року ОСОБА_7 , переслідуючи злочинний умисел, спрямований на легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, попередньо дізнавшись про те, що в АДРЕСА_3 , який належить подружжю ОСОБА_18 , о 8 годині прибув разом зі своєю колишньою ОСОБА_8 за даною адресою, де домовився з господарями ОСОБА_19 та ОСОБА_20 про придбання даного будинку та земельної ділянки, що виділена для обслуговування даного будинку площею 0,12 га. за ціною 1 800 000 доларів США. Будинок, а також земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_3 , формально на підставі права власності належать ОСОБА_21 , сестрі ОСОБА_20 . В цей же час ОСОБА_7 передав гроші в сумі 50 000 доларів США, що із перерахунку у гривні за офіційним курсом НБУ станом на 01.08.2008 (4,8451 гривень за 1 дол. США) становить суму у розмірі 242 2 5 гривень, як завдаток за будинок, подружжю ОСОБА_18 , які знаходились при ньому у його автомобілі, на якому він прибув до їхнього будинку.

Для доведення свого злочинного наміру з маскування незаконного походження коштів, отриманих внаслідок шахрайства та для володіння майном, отриманим внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, ОСОБА_7 12.08.2008 року, об 11 годині 50 хвилин прибув разом з ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_4 , в приміщення нотаріальної контори нотаріуса Києво-Святощинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_16 , де передав гроші, в присутності нотаріуса та ОСОБА_21 в сумі 2 149 351 гривень подружжя ОСОБА_18 за будинок і земельну ділянку, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 . У нотаріуса ОСОБА_16 , ОСОБА_7 повідомив, що договір купівлі-продажу житлового будинку необхідно оформити на його колишню дружину ОСОБА_8 , після чого нотаріус ОСОБА_16 посвідчила договір купівлі-продажу житлового будинку від 12.08.2008 року.

Після цього, 02.12.2008 року о 10 годині 29 хвилин, ОСОБА_7 , разом зі своєю колишньою дружиною ОСОБА_8 , прибув до приватного нотаріуса ОСОБА_16 , за адресою: АДРЕСА_4 , де ОСОБА_7 виявив бажання щодо оформлення договору купівлі-продажу земельної ділянки, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , на його колишню дружину ОСОБА_8 , після чого нотаріус ОСОБА_16 посвідчила договір купівлі-продажу земельної ділянки від 02.12.2008 року.

Слід вважати, що кошти в сумі 2 391 606 гривень були отримані ОСОБА_7 внаслідок суспільно-небезпечного діяння - шахрайства, що передувало легалізації.

Таким чином, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується у тому що приблизно на початку 2004 року маючи умисел на вчинення незаконного укладення угод з коштами у великих розмірах, одержаних внаслідок суспільно-небезпечного діяння - шахрайства, злочинів передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України (засуджений вироком Шевченківського районного суду м. Києва під 24.04.2013 року), а також вчинення дій, спрямованих на приховання і маскування незаконного походження таких коштів, джерела їх походження, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, для приховання і маскування незаконного походження таких коштів формально розлучився в 2004 році з ОСОБА_8 , з якою був одружений з 1986 року, для подальшого оформлення на неї та на свого сина ОСОБА_9 нерухомого та рухомого майна, придбаного ним за кошти, одержані внаслідок суспільно-небезпечного діяння - шахрайства, що передувало легалізації, тобто приховування та маскування незаконного походження таких коштів та приховування права володіння майном.

В період з липня 2005 року по серпень 2008 року, не працюючи і не маючи джерел доходів, шляхом шахрайства незаконно заволодів грошима потерпілих ОСОБА_10 в сумі 32 000 доларів США, ОСОБА_11 в сумі 580 000 доларів США, ОСОБА_12 в сумі 45 000 доларів США, ОСОБА_13 в сумі 220 000 доларів США, ОСОБА_14 в сумі 220 000 доларів США, ОСОБА_15 в сумі 96 000 доларів США, на загальну суму 1 073 000 доларів США.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що 08.08.2008 року ОСОБА_8 у приватного нотаріуса ОСОБА_16 , нотаріальна контора якої знаходиться в м. Боярка, здійснила продаж будинку, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та належав їй на праві власності за гроші в сумі 1 109 071 гривень ОСОБА_17 . Станом на 08.08.2008 року, згідно курсу долара США, який становив 4,63 гривень, слід вважати суму 1 109 071 гривень, що по курсу становило 239 540 доларів США такою, що отримано законно.

01.08.2008 року ОСОБА_7 , переслідуючи злочинний умисел, спрямований на легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, попередньо дізнавшись про те, що в АДРЕСА_3 , який належить подружжю ОСОБА_18 , о 8 годині прибув разом зі своєю колишньою дружиною ОСОБА_8 за даною адресою, де домовився з господарями ОСОБА_22 та ОСОБА_23 про придбання даного будинку та земельної ділянки, що виділена для обслуговування даного будинку площею 0,12 га. за ціною 1 800 000 доларів США. Будинок, а також земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_3 , формально на підставі права власності належать ОСОБА_21 , сестрі ОСОБА_20 . В цей же час ОСОБА_7 передав гроші в сумі 50 000 доларів США, що із перерахунку у гривні за офіційним курсом НБУ станом на 01.08.2008 (9,8451 гривень за 1 дол. США) становить суму у розмірі 242 255 гривень, як завдаток а будинок, подружжю ОСОБА_18 , які знаходились при ньому у його автомобілі, на якому він прибув до їхнього будинку.

Для доведення свого злочинного наміру з маскування незаконного походження коштів, отриманих внаслідок шахрайства та для володіння майном, отриманим внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, ОСОБА_7 12.08.2008 року, об 1І годині 50 хвилин прибув разом з ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_4 , в приміщення нотаріальної контори нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_16 , де передав гроші, в присутності нотаріуса та ОСОБА_21 в сумі 2 149 351 гривень подружжя ОСОБА_18 за будинок і земельну ділянку, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 . У нотаріуса ОСОБА_16 , ОСОБА_7 повідомив, що договір купівлі-продажу житлового будинку необхідно оформити на його колишню дружину ОСОБА_8 , після чого нотаріус ОСОБА_16 , посвідчила договір купівлі-продажу житлового будинку від 12.08.2008 року.

Після цього, 02.12.2008 року о 10 годині 29 хвилин, ОСОБА_7 , разом зі своєю колишньою дружиною ОСОБА_8 , прибув до приватного нотаріуса ОСОБА_16 , за адресою: АДРЕСА_4 , де ОСОБА_7 виявив бажання щодо оформлення договору купівлі-продажу земельної ділянки, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , на його колишню дружину ОСОБА_8 , після чого нотаріус ОСОБА_16 посвідчила договір купівлі-продажу земельної ділянки від 02.12.2008 року.

Слід вважати, що кошти в сумі 2 391 606 гривень були отримані ОСОБА_7 внаслідок суспільно-небезпечного діяння - шахрайства, що передувало легалізації.

Таким чином, ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, як вчинення правочину з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів чи володіння ними, прав на такі кошти, джерела їх походження, а так само використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, у великому розмірі.

В судовому засіданні захисник обвинуваченого ОСОБА_7 ОСОБА_6 заявив клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та закриття провадження відносно ОСОБА_7 в зв`язку із закінченням строків давності.

Обвинувачений підтримав зазначене клопотання.

Прокурор не заперечував з приводу задоволення клопотання.

Судом ОСОБА_7 роз`яснено наслідки звільнення від кримінальної відповідальності згідно ст.49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши клопотання, суд вважає необхідним задовольнити заявлене клопотання з наступних підстав.

ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України за який строк притягнення до кримінальної відповідальності відповідає строку п`ятнадцяти років, на момент розгляду кримінального провадження пройшов. Тому ОСОБА_7 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

ОСОБА_7 не перебуває на обліку у лікаря нарколога та психіатра, раніше судимий, позитивно характеризується за місцем проживання.

Цивільний позов не заявлено.

Речові докази відсутні.

Керуючись ст. 49 КК України, ст. ст. 284, 285, 286, 288, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_7 у зв`язку із закінченням строків давності - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження відносно ОСОБА_7 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Києво-Святошинський районний суд Київської області протягом 7 (семи) днів з дня її проголошення.

Головуючий суддя ОСОБА_1

суддя ОСОБА_2

суддя ОСОБА_3