Справа № 544/2618/23
пров. № 1-кс/544/467/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2023 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Соборна, 41, клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000340, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А :

До Пирятинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000340, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий указує на те, що 21.07.2023 до СПД №1 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою про викрадення, шахрайським шляхом, грошових коштів з банківської карти звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так 16.06.2023 року о 18 год. 20 хв. На мобільний телефон ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) з номеру телефону НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка представилась працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході телефонної розмови ОСОБА_5 продиктував невідомій особі пароль з СМС повідомлення яке йому надійшло. Після цього, ОСОБА_5 виявив відсутність грошових коштів в сумі 64 000 грн., які знаходились на його банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

21.07.2023 відповідно до ст. 214 КПК України, за встановленими ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України по даному факту внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за №0000340.

Під час досудового розслідування, допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , в ході чого встановлено, що 16.06.2023 року близько 18 год. 20 хв. він перебував за своїм місцем проживання та на його телефон НОМЕР_1 надійшов дзвінок з ном. тел. НОМЕР_4 після чого, невідомий чоловік повідомив, що являється працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та що зараз намагаються заблокувати його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , (банківський рахунок НОМЕР_5 ). Щоб цього не відбулося, він повинен повідомити невідомому останні чотири цифри своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на його телефон повинні надіслати CMC повідомлення із « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що карту розблоковано та він далі зможе користуватися нею. Спілкуючись з невідомим, останній задавав багато запитань, що стосуються персональних даних, коли потерпілий народився та яким мобільним додатком банку він користується. Потім ОСОБА_5 зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перевірив баланс грошових коштів на карті, та побачив що на його карті відсутні його грошові кошти в сумі 16 000 гривень. Після чого, він запитав у невідомого чоловіка куди саме були перераховані його гроші, але він кинув слухавку. В загальній сумі з його карти № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано 64 000 гривень. Після чого, зрозумівши, що його кошти були перераховані невідомо куди, вирішив звернутися до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 та поліцію. Пояснив, що останнім часом нічого в мережі інтернет не купував, нікому свої дані не повідомляв, куди перерахували його гроші йому невідомо.

Відповідно до наданих потерпілим виписок з установи банку по його банківських рахунках встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_5 - 16.06.2023 року о 18 год. 38 хв. перераховано грошові кошти в загальній сумі 23 235 грн. (з врахуванням комісії), в подальшому з цього ж рахунку 16.06.2023 року о 18 год. 39 хв. перераховано грошові кошти в загальній сумі 25 255 грн. (з врахуванням комісії), а також з банківського рахунку НОМЕР_6 - 16.06.2023 року о 18 год. 41 хв. перераховано грошові кошти в загальній сумі 16 165 грн. (з врахуванням комісії).

Таким чином невідомою особою було здійснено перерахунок грошових коштів з банківського рахунку потерпілого в сумі 64 655 грн. (із врахуванням комісії).

Встановлення особи, котра шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів банківським рахункам « НОМЕР_7 » та « НОМЕР_8 », які відкриті у АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі по тексту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі; клопотання підтримує.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, доступ до якої має отримати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні на підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами, які знаходились на банківських рахунках « НОМЕР_7 » та « НОМЕР_8 », які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000340, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Дозволити слідчим ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до копій документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення або виготовлення копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-про рух грошових коштів по банківським рахункам « НОМЕР_7 » та « НОМЕР_8 », які відкриті у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 15.06.2023 по 22.07.2023;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківським рахункам « НОМЕР_7 » та « НОМЕР_8 », які відкриті у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу із 15.06.2023 по 22.07.2023;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти, які були перераховані із банківських рахунків«UА0003276» та « НОМЕР_8 », які відкриті у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на інші рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 30 листопада 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1