Справа № 761/1203/22
Провадження № 1-кд/761/1/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2023 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_2, вивчивши матеріали клопотання про надання міжнародної правової допомоги Окружній прокуратурі м. Сувалки (Республіки Польща) у кримінальній справі №PO IV Oz.r 51/2021,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання про надання міжнародної правової допомоги Окружній прокуратурі м. Сувалки (Республіки Польща) у кримінальній справі №PO IV Oz.r 51.2021, в якому ставиться питання, зокрема, про одержання від агента з питань розрахунків, що відбулась о 17:22:25 05.03.2021, - SBERBANK PUBLIK JOINT-STOK COMPANY, з офісом в Україні за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, деталей безготівкової операції на суму 346,80 USD, здійсненої за допомогою карти для оплат номер: НОМЕР_1 .

Клопотання мотивоване тим, що районна прокуратура в м. Сувалках (Республіка Польща) веде провадження у справі комп`ютерного шахрайства, що завдало шкоду ОСОБА_1 . Із зібраного доказового матеріалу вбачається, що 05.03.2021 невстановлена особа, використовуючи оголошення, розміщене потерпілою, використовуючи зацікавлення купівлею предмету, контактувала з нею за допомогою програми «Whatsapp» та електронної пошти (НОМЕР_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 ), а також надіслала їй повідомлення, яке нагадує сторінку OLX.pl, з цієї сторінки потерпіла взяла покликання, вказала свої дані: ім`я, прізвище, номер банківської картки в «Alior Bank», після чого потерпіла одержала на свій номер телефону :НОМЕР_5 два SMS повідомлення з кодами для фінансової операцій, на суми 346,80 USD і 32 USD (оплата картою). Ці коди вона нікуди не вносила, нікому не надавала, а з її банківського рахунку були стягнуті гроші на загальну суму 1315,05 злотих. Потерпіла відразу подзвонила з претензією на інфолінію банку, отримавши інформацію про те, що операції відбулись на території України і тому неможливо зупинити ці оплати. З фірми «OLX Польща» було одержано інформацію, що відбулась стилізація під їхній портал з метою викрадення персональних даних.

В клопотанні, що надійшло до суду, в порядку міжнародної правової допомоги, Окружна прокуратура м. Сувалки (Республіки Польща), ставить питання про одержання від агента розрахункових операцій - SBERBANK PUBLIK JOINT-STOK COMPANY, з офісом в Україні за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, деталі безготівкової операції на суму 346,80 USD і 32 USD, здійсненої за допомогою карти для оплат номер: НОМЕР_1 . Разом з тим, відомості щодо «SBERBANK PUBLIK JOINT-STOK COMPANY» в ЄДРПОУ не значиться, водночас, за найменуванням (в українській транслітерації), співзвучним зазначеному у запиті, станом на 01 жовтня 2021 року в ЄДРПОУ значиться АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СБЕРБАНК» (ідентифікаційний код 25959784), місцезнаходження - 01601, м. Київ, Шевченківський район, вул. Володимирська, буд. 46.

У відповідності до інформації, наданої на виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17.01.2022 року у справі №761/1203/22 про тимчасовий доступ до речей і документів, уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «МР БАНК» ОСОБА_6 було зазначено наступне: за даними сервісу міжнародних переказів, який працював в АТ «МР БАНК», було надано наступну інформацію щодо переказу який здійснено з карти НОМЕР_6, а саме: сума за кордоном - 346,80; валюта за кордоном - USD; UKR_CARD_ACCEPTOR_NAME - ОСОБА_4 > Kyiv UA; CARD_ACCEPTOR_NAME за кордоном - ОСОБА_3 > Warszawa UA; - отримувач карта за № НОМЕР_2 емітована Таскомбанк; - переказ між фізичними особами; - номер мерчанта НОМЕР_3 ; - ім`я мерчанта/торговца XBORDER PAYMENT VISA UAH.

05.09.2022 року Шевченківським районним судом м. Києва було постановлено ухвалу про надання доручення прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5, прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_7 здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій (у друкованому чи електронному вигляді), що знаходяться у володінні АТ «ТАСКОМБАНК», розташований за адресою: Україна, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30, а саме: документів, що містять інформацію щодо банківської операції, проведеної 05.03.2021 року о 17:22:25 год., суму 346,80 USD і 32 USD,здійсненої за допомогою карти для оплат номер: НОМЕР_1 , на банківську карту - отримувач карта за № НОМЕР_2 емітована АТ «Таскомбанк»; - переказ між фізичними особами; - номер мерчанта НОМЕР_3 ; - ім`я мерчанта/торговца XBORDER PAYMENT VISA UAH; сума за кордоном - 346,80; валюта за кордоном - USD; UKR_CARD_ACCEPTOR_NAME - ОСОБА_4 > Kyiv UA; CARD_ACCEPTOR_NAME за кордоном - ОСОБА_3 > Warszawa UA;

Крім того, інформацію: про власника банківської платіжної картки № НОМЕР_2 (заява, договір з додатками, реєстраційна справа); дані щодо сторін вищевказаної транзакції на суму 346,80 USD і 32 USD; рух грошових коштів на рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_2 за 05.03.2021; на який рахунок були сплачені гроші з цієї транзакції та хто є власником цього рахунка (надати повні дані подані банку при реєстрації банківського рахунку); де саме відбулась виплата грошей із вищевказаної транзакції та хто виконав виплату; доступні дані приладу, за посередництвом якого була зроблена оплата (номер ІР, адреса, назва оператора телекомунікації, порт, MSISDN), дані суб`єкта який отримав вищевказані грошові кошти (дані подані банку при реєстрації банківського рахунку).

При цьому, зазначена ухвала суду повернулася без виконання АТ «ТАСКОМБАНК».

Таким чином, враховуючи, що судом були вжиті заходи щодо виконання клопотання про надання міжнародної правової допомоги Окружній прокуратурі м. Сувалки (Республіки Польща) у кримінальній справі №PO IV Oz.r 51.2021, проте позитивного результату не дали, суд вважає за необхідне повернути вказане клопотання до Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції /м. Київ/, без виконання

Керуючись ст. ст. 372, 558 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Матеріали клопотання про надання міжнародної правової допомоги Окружній прокуратурі м. Сувалки (Республіки Польща) у кримінальній справі №PO IV Oz.r 51/2021, - повернути до Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції /м. Київ/, без виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя