ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/4661/23 Провадження 1-кс/636/1110/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.11.2023 місто Чугуїв

Слідчий суддя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Чугуєві клопотання слідчого Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000713 від 30.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

20 листопада 2023 року в провадження слідчого судді надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримати інформацію у м.Харкові та вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії, а саме:

- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 20.06.2023 по 00 год. 00 хв. 15.07.2023, з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

- Рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказану банківську картку;

- власника рахунку № НОМЕР_2 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент, використання вищевказаного банківського рахунку;

- інформації щодо доступу з 00 год. 00 хв. 20.06.2023 до 00 год. 00 хв. 15.07.2023 до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку № НОМЕР_2 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 29.06.2023 до Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 29.06.2023 знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , він вирішив оформити грошову допомогу за фішинговимпосиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 у соціальній мережі «Facebook», в результаті чого невідома особа зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_3 та шляхом зловживанням довірою та шляхом використання електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , яка належить заявнику, в сумі 58695 гривень.

30.06.2023 вищезазначені відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000713, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. З ст. 190 КК України, розпочато досудове розслідування.

Допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , надав свідчення про те, що 29.06.2023 року знаходячись за адресою мешкання переглядаючи стрічку новин у соціальній мережі «Facebook» він натрапив на рекламу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що «кожен Українець отримає 9600 грн. Для отримання виплати - перейдіть за спеціальним посиланням від вашого банку та заповніть заявку». Він перейшов за посиланням і його відправило на сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 , де висвітилось поле з вибором банку на картку якого я хочу отримати виплату. З перерахованих він вибрав « ІНФОРМАЦІЯ_3 » так, як являється власником картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . Після обрання банку, висвітилось поле в якому потрібно було ввести 4 останні цифри картки, він ввів «5157» і було написано, що на його номер телефону НОМЕР_5 зателефонує автомат та продиктує пароль, який потрібно буде ввести. Надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 та продиктував код «6000», двічі повторивши його і ввів цей пароль в вікно і після вводу пароля екран телефону заморгав і почали надходити повідомлення про зняття коштів з моєї банківської картки трьома транзакціями:

1.о 20 год. 17 хв. - 29000грн.

2.о 20 год. 18 хв. - 26595 грн.

3.о 20 год. 20 хв. - 3100 грн.

Загальна сума зняття 58695 гривень. Після цих всіх повідомлень намагався зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зробив три спроби, але ввійти не надалось можливим, писало, що невірно введено пароль від входу. Тоді він зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », об`яснив ситуацію та заблокував картку.

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які знімали ці кошти, проведено тимчасовий доступ до речей і документів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , яка належить потерпілому.

В ході відпрацювання інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 були переведені на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Для підтвердження факту отримання грошових коштів, які шахрайським шляхом отримали невстановлені особи, орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище визначених документів.

Слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити, надавши відповідні заяви.

Представник банку, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Згідно з частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дані речі і документи, відповідно до ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.

30.06.2023 відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000713. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим слідчої групи Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та/або ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримати інформацію у м.Харкові та вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії, а саме:

- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 20.06.2023 по 00 год. 00 хв. 15.07.2023, з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

- Рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказану банківську картку;

- власника рахунку № НОМЕР_2 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент, використання вищевказаного банківського рахунку;

- інформації щодо доступу з 00 год. 00 хв. 20.06.2023 до 00 год. 00 хв. 15.07.2023 до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку № НОМЕР_2 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.

Виконання ухвали доручити керівництву АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 23.01.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1