Справа № 450/210/24 Провадження № 1-кс/450/58/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"19" січня 2024 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 19.01.2024, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000767 від 09.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

Суб`єкт звернення просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та надати дозвіл групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №40000767, а саме: старшому слідчому ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ відділу поліції № З Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , - до рахунку НОМЕР_1 , який закріплений за платіжною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 - із зазначенням відомостей про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , який закріплений за платіжною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 , за 09.12.2023 року по час блокування картки, та з якого було здійснено операції (відомості про рахунок (рахунки) на який надійшли вказані кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів, оригінали квитанцій із вище зазначених терміналів, банкоматів, кас під час видачі готівки у відділенні отримані за період їх використання та знаття коштів 10.10.2023 по час блокування указаної картки, і надати можливість їх вилучити у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 .

Дане клопотання обґрунтовує наступним.

У провадженні слідчої СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №0000767 від 09.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що 09.12.2023 року у ВП №3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , в якій просить прийняти мір до невідомої особи, яка здійснила 09.12.2023 о 13 год. 48 хв. телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_3 , та шляхом обману, отримавши від ОСОБА_11 коди до її рахунку відкритому в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який закріплений за банківською карткою за номером НОМЕР_2 , після чого заволоділа грошовими коштами на загальну суму 47.216 гривень, які списали з вказаної банківської картки банку, чим заподіяли матеріальну шкоду на вказану суму коштів.

Так, допитана як потерпіла ОСОБА_11 пояснила, що 09.12.2023 перебувала на роботі в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що у с. Сокільники Львівського району Львівської області, де працює касиром. У той час їй зателефонувала о 13:48 год. з номеру оператора рухомого мобільного зв`язку компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 невідома особа жіночої статі, яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ввівши в оману ОСОБА_12 під приводом убезпечення її рахунку відкритому у даному банку отримала доступ до рахунку потерпілої НОМЕР_1 , який закріплений за платіжною карткою потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 , в результаті чого незаконного протиправно заволоділа коштами останньої на суму 45.360 грн.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на рахунку НОМЕР_1 , який закріплений за платіжною карткою потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 , за період часу 09.12.2023 по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаної інформації, така може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, оскільки - це дасть можливість встановити рух коштів та інші обставини, і дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про Банки та Банківську діяльність є Банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається Банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Зазначає, що у кримінальному провадженні є достатні дані про те, що вказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та провести їх вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів за вказаною адресою.

Слідча СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області та прокурор у судове засідання не прибули; слідча та прокурор подали заяви про розгляд клопотання без їхньої участі, клопотання підтримали, просили задоволити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000767 від 09.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження може застосовуватись тимчасовий доступ до речей і документів. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, враховуючи положення ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Подане слідчою клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів за вказаною адресою, які просить слідча, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому повинна бути використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити Банківську таємницю.

При цьому, як визначено ч. 1 ст. 60 Закону України «Про Банки та Банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою Банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг Банку або виконанні функцій, визначених законом, є Банківською таємницею, яка, згідно положень ч. 1 ст. 61 вищевказаного Закону підлягає збереженню Банками, та може розкриватись, зокрема, за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про Банки і Банківську діяльність»).

За змістом п. 1.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття Банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267 (із змінами і доповненнями), Банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить Банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття, а незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять Банківську таємницю, та/або розголошення Банківської таємниці тягне за собою відповідальність, передбачену законом (п. 1.7 вказаних Правил).

З системного аналізу положень ч. 5, 6 ст. 163 КПК України випливає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З аналізу клопотання та доданих до нього документів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В той же час, враховуючи зміст статті 62 Закону України «Про Банки та Банківську діяльність», якою визначено вичерпний перелік випадків розкриття Банківської таємниці, що не підлягає розширеному тлумаченню, одержати зазначені відомості іншими способами неможливо.

При цьому, як визначено п. п. 4.1, 4.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття Банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить Банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить Банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Таким чином, з огляду на встановлені досудовим слідством фактичні обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також його правову кваліфікацію за ч. 3 ст. 190 КК України, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення запитуваних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, крім того, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Слідчою доведено, що враховуючи обставини, викладені у клопотанні, тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, встановлення причетності невстановлених досудовим слідством осіб до вчинення даного злочину з подальшим відпрацюванням їх на предмет причетності до даного кримінального правопорушення, інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального проступку та встановленню співучасників, свідків та мати доказове значення у справі.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Таким чином, клопотання органу дізнання є обґрунтованим, доводи слідчої знайшли своє підтвердження в ході розгляду клопотання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 19.01.2024, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000767 від 09.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та надати дозвіл групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №40000767, а саме: старшому слідчому ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ відділу поліції № З Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , - до рахунку НОМЕР_1 , який закріплений за платіжною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 - із зазначенням відомостей про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , який закріплений за платіжною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 , за 09.12.2023 року по час блокування картки, та з якого було здійснено операції (відомості про рахунок (рахунки) на який надійшли вказані кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів, оригінали квитанцій із вище зазначених терміналів, банкоматів, кас під час видачі готівки у відділенні отримані за період їх використання та знаття коштів 10.10.2023 по час блокування указаної картки, і надати можливість їх вилучити у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 30 (тридцять) календарних днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1