Справа № 274/4431/23 Провадження № 1-кс/0274/1407/23
У Х В А Л А

23.10.23 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000014 від 05.01.2023 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 190, частиною другою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та іншим слідчим СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків (договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитком печатки, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень), інформації щодо руху грошових коштів по банківських рахунках, відображених на паперовому та електронному носіях, по наявних рахунках у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по наявних банківських рахунках; розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або проведення коштів через ПТКС у АТМ або пост-терміналах, їх ідентифікатори та місце знаходження (повна адреса), а також за наявності фото та відео із зазначених терміналів (банкоматів), за наступними банківськими картами:

- № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 10.01.2023 р. по 00:00 13.01.2023 р.;

- № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 28.06.2023 р. по 00:00 03.07.2023 р.;

- № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 28.06.2023 р. по 00:00 03.07.2023р.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 17.10.2023 р. з кримінального провадження № 0000014 від 05.01.2023 р.:

-27.12.2022 ОСОБА_5 ознайомившись з вказаним оголошенням, зателефонувала до ОСОБА_6 за вказаним в оголошені абонентським номером телефону НОМЕР_4 та домовилась про купівлю мобільних телефонів. Цього ж дня ОСОБА_5 , не будучи обізнаною про шахрайські дії ОСОБА_6 , виконуючи свою частину усної домовленості, перерахувала в якості оплати за мобільний телефон із свого рахунку платника " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 на абонентський номер телефону ОСОБА_6 НОМЕР_4 о 18:09 грошові кошти в розмірі 1 350,00 грн., о 18:33 грошові кошти в розмірі 1 200,00 грн., о 18:50 грошові кошти в розмірі 150,00 грн. Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 28.12.2022 р. ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 про необхідність доплати в розмірі 400,00 грн. за придбання мобільних телефонів, на що остання погодилась та цього ж дня о 17:16 перерахувала 400,00 грн. із свого рахунку платника " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_6 на абонентський номер телефону ОСОБА_6 НОМЕР_4 ;

-до відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницької області 01.05.2023 р. надійшла письмова заява від ОСОБА_7 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що він на сайті "OLX" 30.04.2023 р. знайшов оголошення з приводу продажу мобільного телефону та в подальшому перерахував невстановленій особі на номер мобільного телефону НОМЕР_7 грошові кошти в розмірі 1 300,00 грн., однак товар до цього часу не прийшов;

-до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернувся ОСОБА_8 про те, що 09.06.2023 р. невідома особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_8 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами в розмірі 1 600,00 грн., які ОСОБА_8 перерахував з банківської картки номер НОМЕР_9 на номер телефону НОМЕР_10 за адресою АДРЕСА_3 ;

-в період часу з 25.05.2023 р. по 15.06.2023 р., ОСОБА_6 повторно, під приводом продажу планшету "iPad" в Інтернет мережі на платформі "ОЛХ", шляхом зловживання довірою ОСОБА_9 заволодів коштами останньої в розмірі 14 600,00 грн., які вона перерахувала на вказані ОСОБА_6 мобільні номери НОМЕР_11 та НОМЕР_12 (ЄO-12284);

-10.03.2023 р. ОСОБА_6 повторно, під приводом продажу мобільного телефону в Інтернет мережі на платформі "ОЛХ", шляхом зловживання довірою ОСОБА_10 заволодів коштами останнього в розмірі 450,00 грн., які він перерахував на вказаний ОСОБА_6 мобільний номер НОМЕР_13 (ЄO-12346);

-в період часу з 04.03.2023 р. по 08.03.2023 р. ОСОБА_6 повторно, під приводом продажу мобільного планшету в Інтернет мережі на платформі "ОЛХ", шляхом зловживання довірою ОСОБА_11 заволодів коштами останнього в розмірі 1 400,00 грн., які він перерахував на вказані ОСОБА_6 мобільні номери НОМЕР_14 та НОМЕР_15 . (Є0 - 12351);

-08.03.2023 р. ОСОБА_6 , знаходячись в м. Бердичеві, повторно, під приводом продажу ноутбуку "Dell Latitude E6540" в Інтернет мережі на платформі "ОЛХ", шляхом зловживання довірою ОСОБА_12 заволодів коштами останнього в розмірі 300,00 грн., які він перерахував на вказаний ОСОБА_6 мобільний номер НОМЕР_15 ;

-в період часу з 18.02.2023 р. по 16.03.2023 р. ОСОБА_6 , знаходячись в м. Бердичеві, повторно, під приводом продажу мобільного телефону в Інтернет мережі на платформі "ОЛХ", шляхом зловживання довірою ОСОБА_13 заволодів коштами останнього в розмірі 3 415,00 грн., які вона перерахувала на вказані ОСОБА_6 мобільні номери НОМЕР_16 , НОМЕР_13 ;

-в період часу з 19.06.2023 р. по 28.06.2023 р. ОСОБА_6 , діючи з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, повторно, під приводом продажу планшету через інтернет-сайт "OLX", ввів в оману ОСОБА_14 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_3 , та заволодів її коштами в розмірі 10 028,00 грн., які потерпіла перерахувала на номер мобільного телефону НОМЕР_17 (ЄО-12848);

-18.06.2023 р. та 20.06.2023 р. під час купівлі мобільного телефону марки "Мейзу" та захисних чохлів до нього на сайті "ОЛХ", потерпілий здійснив оплату вказаного товару на суму 1 600,00 грн. на абонентські номери, вказані продавцем: НОМЕР_17 та НОМЕР_18 ;

-в період часу з 27.05.2023 р. по 28.05.2023 р. ОСОБА_6 , повторно, під приводом продажу мобільного планшету в Інтернет мережі на платформі "ОЛХ", шляхом зловживання довірою ОСОБА_15 , заволодів коштами останнього в розмірі 1 200,00 грн., які він перерахував на вказаний ОСОБА_6 мобільний номер НОМЕР_12 ;

-в червні 2023 р. ОСОБА_6 повторно, під приводом продажу мобільних телефонів в Інтернет мережі на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", шляхом зловживання довірою ОСОБА_16 , заволодів коштами останнього в розмірі 3 400,00 грн., які він перерахував на вказаний ОСОБА_6 мобільний номер НОМЕР_19 (ЄO-14139);

-02.07.2023 р. ОСОБА_6 , діючи шляхом обману, з метою заволодіння коштами громадян, розмістив на Інтернет-ресурсі "ОЛХ" оголошення про продаж мобільного телефону "Nokia 6700". Ознайомившись з вказаним оголошенням, ОСОБА_17 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_5 , зателефонував за вказаним у оголошенні номером НОМЕР_20 та після розмови з ОСОБА_6 перерахував на зазначений номер телефону гроші в розмірі 1 580,00 грн., якими ОСОБА_6 заволодів (ЄО-14203);

- ОСОБА_6 , діючи з метою заволодіння коштами громадян шляхом обману, розмістив на Інтернет сайті "ОЛХ" оголошення про продаж мобільного телефону "Самсунг А-50". 30.06.2023 ОСОБА_18 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_6 , ознайомившись з вказаним оголошенням, зателефонував до ОСОБА_6 ( НОМЕР_21 ) та домовився про придбання телефону. У подальшому, в період з 30.06.2023 р. по 01.07.2023 р. потерпілий перерахував на мобільний рахунок ОСОБА_6 ( НОМЕР_21 ) гроші в розмірі 3 000,00 грн., однак телефон не отримав, зв`язок з ОСОБА_6 припинився (ЄО-14423);

- ОСОБА_6 , діючи з метою заволодіння коштами громадян шляхом обману, розмістив на Інтернет сайті "ОЛХ" оголошення про продаж ноутбука "НР". На початку липня 2023 р., ОСОБА_19 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_7 , ознайомившись з вказаним оголошенням, зателефонував до ОСОБА_6 ( НОМЕР_22 ) та домовився про купівлю ноутбука. У подальшому ОСОБА_20 в якості частини оплати за ноутбук перерахував на номер ОСОБА_6 ( НОМЕР_22 ) гроші в розмірі 300,00 грн., якими останній заволодів (ЄО- 14455);

- ОСОБА_6 , діючи з метою заволодіння коштами громадян шляхом обману, розмістив на Інтернет сайті "ОЛХ" оголошення про продаж мобільних телефонів. У подальшому з 25.06.2023 р. по 10.07.2023 р. ОСОБА_21 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_8 , ознайомившись з вказаним оголошенням, зателефонував до ОСОБА_6 ( НОМЕР_23 ) та домовився про купівлю мобільних телефонів. В період часу з 25.06.2023 р. по 10.07.2023 р., ОСОБА_21 в якості оплати за мобільні телефони, перерахував зі свого банківського рахунку № НОМЕР_24 на вказані ОСОБА_6 мобільні номери ( НОМЕР_23 , НОМЕР_25 , НОМЕР_21 ) гроші в розмірі 9 200,00 грн., якими останній заволодів (ЄО-14981);

- ОСОБА_6 , діючи з метою заволодіння коштами громадян шляхом обману, розмістив на Інтернет сайті "BOO" оголошення про продаж мобільного телефону. У подальшому 10.07.2023 р. ОСОБА_22 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_9 , ознайомившись з вказаним оголошенням, зателефонував до ОСОБА_6 ( НОМЕР_21 ) та домовився про купівлю мобільного телефону. В період часу з 10.07.2023 р. по 11.07.2023 р., ОСОБА_22 в якості оплати за мобільний телефон перерахував із свого банківського рахунку платника № НОМЕР_26 AT " ІНФОРМАЦІЯ_10 " на вказаний ОСОБА_6 мобільний номер НОМЕР_27 гроші в розмірі 5 800,00 грн., якими останній заволодів;

-14.12.2022 р. ОСОБА_23 , ознайомившись з вказаним оголошенням, зателефонувала до ОСОБА_6 за вказаним в оголошені абонентським номером телефону та домовилась про купівлю двох мобільних телефонів за ціною 600,00 грн. Цього ж дня ОСОБА_23 , не будучи обізнаною про шахрайські дії ОСОБА_6 , виконуючи свою частину усної домовленості, перерахувала в якості оплати за мобільні телефони із свого абонентського номеру телефону НОМЕР_28 на абонентський номер телефону ОСОБА_6 НОМЕР_29 о 18:09 грошові кошти в розмірі 600,00 грн.;

- ОСОБА_6 , діючи з метою заволодіння коштами громадян шляхом обману, розмістив на Інтернет-сайті "ОЛХ" оголошення пор продаж планшетів. У подальшому 29.06.2023 р. ОСОБА_24 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_11 , ознайомившись з вказаним оголошенням, зателефонувала до ОСОБА_6 ( НОМЕР_30 ) та домовилась про купівлю двох планшетів за ціною 1 800,00 грн. В період часу з 29.06.2023 р. по 01.07.2023 р., ОСОБА_24 , в якості оплати за планшети та чохли до них перерахувала на вказаний ОСОБА_6 мобільний номер гроші в розмірі 2 400,00 грн., якими останній заволодів. (Є0 - 16098);

- ОСОБА_6 , діючи з метою заволодіння коштами громадян шляхом обману, розмістив на Інтернет-сайті "ОЛХ" оголошення про продаж планшету. У подальшому 06.01.2023 р. ОСОБА_25 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_12 , ознайомившись з вказаним оголошенням, зателефонував до ОСОБА_6 та домовився про купівлю планшетів за ціною 5 000,00 грн. В період часу з 06.01.2023 р. по 24.01.2023 р., ОСОБА_25 в якості оплати за планшет перерахував на вказані ОСОБА_6 мобільні номери: НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 гроші в розмірі 6 144,00 грн., якими останній заволодів та товар так і не відправив;

- ОСОБА_6 , діючи з метою заволодіння коштами громадян шляхом обману, розмістив на Інтернет-сайті "ОЛХ" оголошення про продаж ноутбуку. У подальшому 23.01.2023 р., ОСОБА_26 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_13 , ознайомившись з вказаним оголошенням, зателефонував до ОСОБА_6 та домовився про купівлю ноутбуку за ціною 11 000,00 грн. В період часу з 23.01.2023 р. по 24.01.2023 р. ОСОБА_26 перерахував на вказаний ОСОБА_6 банківський рахунок НОМЕР_37 передоплату в розмірі 300,00 грн, а в подальшому через "ОЛХ"-оплату переказав ОСОБА_6 решту коштів в розмірі 10 700,00 грн., якими останній заволодів та відправив ОСОБА_26 лише корпус від ноутбуку;

- ОСОБА_6 , діючи з метою заволодіння коштами громадян шляхом обману, розмістив на Інтернет-сайті "ОЛХ" оголошення про продаж планшету. У подальшому 11.01.2023 р., ОСОБА_27 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_14 , ознайомившись з вказаним оголошенням, зателефонувала до ОСОБА_6 та домовилася про купівлю двох планшетів за ціною 2 600,00 грн. Тоді, цього ж дня, ОСОБА_27 в якості оплати за планшети, перерахувала, на вказаний ОСОБА_6 мобільний номер НОМЕР_33 гроші в розмірі 2 600,00 грн., якими останній заволодів та товар так і не відправив;

- ОСОБА_6 , діючи з метою заволодіння коштами громадян шляхом обману, розмістив на Інтернет-сайті "ОЛХ" оголошення про продаж планшету. У подальшому 05.01.2023, ОСОБА_28 , який народвся ІНФОРМАЦІЯ_15 , ознайомившись з вказаним оголошенням, зателефонував до ОСОБА_6 по вказаному на сайті абонентському номеру НОМЕР_38 та домовився про купівлю планшету за ціною 1 300,00 грн. Цього ж дня, ОСОБА_28 перерахував вказану суму на вказаний абонентський номер із своєї банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_16 " № НОМЕР_39 , якими заволодів ОСОБА_6 та товар потерпілому не відправив. (ЄО - 16524);

- ОСОБА_6 , діючи з метою заволодіння коштами громадян шляхом обману, розмістив на Інтернет-сайті "ОЛХ" оголошення про продаж мобільного телефону. У подальшому 01.02.2023 р., ОСОБА_29 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_17 , ознайомившись з вказаним оголошенням, зателефонувала до ОСОБА_6 по вказаному на сайті абонентському номеру НОМЕР_40 та номерам, які вказав останній, НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , і домовилась про купівлю мобільного телефону "Samsung" за ціною 4 000,00 грн. Цього ж дня, ОСОБА_29 перерахувала завдаток в розмірі 500,00 грн. на вказаний абонентський номер НОМЕР_42 із своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_16 " № НОМЕР_43 , якими заволодів ОСОБА_6 , однак в подальшому останній товар не відправив.

З протоколу від 05.10.2023 р. допиту потерпілої ОСОБА_24 вбачається, що 29.06.2023 р. на сайті оголошень "ОЛХ" її син знайшов оголошення про продаж планшетів по 900,00 грн. та вони вирішили, що за такою ціною куплять два. Вона зв`язалась із продавцем за номером телефону, який був вказаний в оголошенні, НОМЕР_44 , слухавку підняв невідомий їй чоловік та під час розмови вони домовились про покупку двох планшетів. Надалі невідомий чоловік попросив передплату у розмірі 400,00 грн. на це й же номер телефону та вказав, що на наступний день вишле посилку, тому вона 29.06.2023 р. відправила грошові кошти на телефонний номер НОМЕР_44 у розмірі 400,00 грн. через картку " ІНФОРМАЦІЯ_18 " свого сина № НОМЕР_2 . 01.07.2023 р. продавець повідомив, що уже вислав планшети, однак вказав, що відправить номер посилки тільки за умови, що ОСОБА_24 скине йому ще 1 400,00 грн., також на вищевказаний номер мобільного телефону, та вона знову відправили гроші на той самий номер телефону, однак відправляли з картки " ІНФОРМАЦІЯ_18 " № НОМЕР_3 друга її сина ОСОБА_30 , , так як у них грошових коштів на банківських картках не було, тому таким чином ми вони їх позичили. Надалі продавець сказав, що він поклав в посилку два чохли для планшетів та попросив за них ще 300,00 грн., вона погодилась на дану пропозицію, хоча про це домовленості не було. Потім невідомий сказав, що він в посилку поклав не два, а чотири чохли до планшетів, та попросив ще 300,00 грн. за них, вона сказала, що додаткові два чохли не потрібно, тому вони домовились, що кошти ОСОБА_24 скине за додаткових два чохли, однак коли отримає посилку, то відправить їх йому назад, а він поверне грошові кошти. Невідомий погодився на дану пропозицію, тому ОСОБА_24 відправила йому грошові кошти у розмірі 600,00 грн. з картки ОСОБА_31 на номер мобільного телефону НОМЕР_44 . Однак надалі посилки вони не отримали, а невідомий телефонував ще декілька разів та просив вислати йому ще грошові кошти під різними пропозиціями, та вона зрозуміла, що дана особа є шахраєм, тому перервала з ним спілкування.

З протоколу від 09.10.2023 р. допиту потерпілого ОСОБА_27 вбачається, що 11.01.2023 р. вона побачила на платформі "ОЛХ" оголошення про продаж двох планшетів, що були у вжитку, по 1 200,00 грн. за один планшет, акаунт був підписаний як " ОСОБА_32 ". ОСОБА_27 зателефонувала до продавця на номер телефону НОМЕР_45 , слухавку підняв невідомий чоловік, вона повідомила, що бажає придбати лише один планшет. Надалі продавець попросив 300,00 грн. передплати на оформлення відправки та вона відправила грошові кошти зі своєї картки " ІНФОРМАЦІЯ_16 " НОМЕР_46 на номер мобільного телефону НОМЕР_45 , надалі продавець одразу сказав, щоб вона скинула ще 1 000,00 грн. за ціну планшету, вона погодилась та на цей же номер телефону зі своєї картки " ІНФОРМАЦІЯ_18 " № НОМЕР_1 переказала кошти у вказаному розмірі. Однак невідомий почав наполягати на покупці другого планшету та ОСОБА_27 погодилась на покупку двох планшетів й переказала 300,00 грн. начебто на відправку, а надалі ще 1 000,00 грн. за планшет, з власної картки " ІНФОРМАЦІЯ_16 " № НОМЕР_46 на номер мобільного телефону НОМЕР_45 . Надалі продавець повідомив, що піде на пошту, оформить відправку та скине ТТН про оформлення відправки посилки. ОСОБА_27 зачекала декілька годин, однак ТТН їй не приходив, тому вона зателефонувала за вищевказаним номером до продавця, однак він був поза зоною. Та 12.01.2023 р. невідомий їй зателефонував та повідомив, що на пошті щось наплутали з відправленням, тому вона повинна йому скинути ще 400,00 грн., однак вона відмовила, після чого невідомий почав висловлюватись нецензурною лексикою, розмова перервалась, більше вони не розмовляли, а оплачені ОСОБА_27 планшети вона не отримала.

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню з урахуванням змісту частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України шляхом надання йому тимчасового доступу до речей і документів, тобто можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати старшому слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_33 , старшому слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_34 , старшому слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майору поліції ОСОБА_35 , старшому слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майору поліції ОСОБА_36 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_37 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_38 , слідчому СВ Бердичівському районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_39 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_40 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_41 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_42 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_43 , старшому слідчому СВ Бердичівському районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_44 , слідчому СВ Бердичівського районного віллілу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_45 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_46 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме до речей і документів, які місять інформацію щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків (договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитком печатки, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень), руху грошових коштів по банківських рахунках, дати, сум, залишку на кожен операційний день, даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по банківських рахунках, дати, часу, місця зняття готівки або проведення коштів через ПТКС у АТМ або пост-терміналах, їх ідентифікаторів та місць знаходження (повних адрес), фото та відео із зазначених терміналів (банкоматів), за наступними банківськими картами:

- № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 10.01.2023 р. по 00:00 13.01.2023 р.;

- № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 28.06.2023 р. по 00:00 03.07.2023 р.;

- № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 28.06.2023 р. по 00:00 03.07.2023р.

3. Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1