ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 грудня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представника власника майна, адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000539 від 12.10.2023 року, передбаченого ч. 3 ст.368 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000539 від 12.10.2023 року, передбаченому ч. 3 ст.368 КК України.

З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000539 від 12.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановленівідомості, що вказують на те, що начальник ТСЦ МВС в Дніпропетровській області № 1247 ОСОБА_6 , будучи службовою особою структурного підрозділу територіального органу МВС, з метою незаконного збагачення, використовуючи надану йому владу та службові повноваження, із залученням довірених осіб, які створюють умови для отримання незаконної винагороди за сприяння у складанні іспитів для отримання посвідчення водія та безперешкодної реєстрації та/або перереєстрації транспортних засобів в ТСЦ Дніпропетровської області.

В ході допиту свідка ОСОБА_7 встановлено, що у вересні 2023 року з метою придбання автомобіля свідок поїхала до Дніпропетровської області для перегляду раніше підібраних варіантів купівлі автомобіля. Один з них знаходився в м. Павлоград. Власник транспортного засобу призначив місце огляду біля Територіального сервісного центру № 1247 за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 334А.

Під час огляду автомобіля, був присутній ОСОБА_6 , який хвалив вказане авто та наполягав на тому, щоб його придбали, зазначивши, що він є начальником ТСЦ 1247 і допоможе швидко та без черги переоформити авто у вказаному ТСЦ за встановлену суму у розмірі 3500 грн.

Крім того, у ході розмови ОСОБА_6 повідомив, що за необхідності може вирішити питання щодо оформлення свідоцтва на право керування транспортними засобами будь-якої категорії, але це вже за окрему плату, за котру навчатися та здавати іспити не потрібно.

У ході досудового розслідування встановлено, що до вказаної злочинної схеми ОСОБА_6 залучив адміністратора ТСЦ 1247 ОСОБА_8 , яка за вказівкою останнього відповідала за внесення відомостей до баз МВС щодо оформлення свідоцтва на право керування транспортними засобами; реєстрацію перереєстрацію транспортних засобів у випадках отримання вказаних адміністративних послуг поза встановленому законом порядку, у тому числі поза чергою; складання іспиту особами без документів, що підтверджують особу; фальсифікації результатів іспитів для отримання посвідчення водія. Крім того ОСОБА_6 був залучений директор ПП «АВТОШКОЛА» ОСОБА_9 , яка відповідала за підбір слухачів автошколи; складання фіктивних документів щодо проходження останніми теоретичного курсу ПДР; отримання від слухачів грошових коштів за оформлення навчання та позитивного результату складання іспитів; передачу їх ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що в жовтні 2023 року, але не раніше 07.10.2023 року, за сприянням ОСОБА_6 та за участі ОСОБА_9 , забезпечено безперешкодне та складання іспитів для отримання посвідчення водіїв на ім`я ОСОБА_10 та ОСОБА_11

07.12.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 28.11.2023 року проведено обшук приміщень адміністративної будівлі ТСЦ МВС в Дніпропетровській області № 1247 за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 334А, метою котрого є виявлення та вилучення речей та предметів, що можуть зберігати на собі сліди вчинення злочину або містять інші відомості, котрі можуть бути використані як доказ факту чи обставин вчинення кримінального правопорушення.

За результатом проведення обшуку за вказаною адресою виявлено та вилучено мобільний телефон Nokia Global з сім картами мобільних операторів зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , imei 1: НОМЕР_3 , imei 2: НОМЕР_4 та mikrosd 1 GB; Iphone (модель не вказана) чорного кольору в чохлі з сім картою мобільного оператора зв`язку (зі слів власника, ОСОБА_6 , номер телефону та пароль для входу не пам`ятає); грошові кошти номіналом 200 грн. ВЛ 1468846, 200 грн. ЕЖ 3633380, 200 грн. ЕБ 1886646, 200 грн. ЕЖ 4707166, 200 грн. ЄВ 4086763, 200 грн. ЄЦ 3781187, 200 грн. ГЖ 1365101, 100 грн. УТ 9554460, 500 грн. УЖ 3511199, 500 грн. ВЗ 8232328, 500 грн. ЗИ 8780495, 500 грн. ЗЗ 3955725, 500 грн. ГВ 9404516,500 грн. БА 1782267, 500 грн. БГ 5687644, 500 грн. ХИ 2047279,500 грн. ЗБ 0119712, 500 грн. АМ 8209297, 500 грн. АГ 7487407; супровідні документи автомобіля JaguarI-Pace; копія посадової інструкції начальника ТСЦ; аркуш паперу з чорновими записами « НОМЕР_5 ОСОБА_7 НОМЕР_6 реєстрація 14 00»; блокнот коричневого кольору «Управління служби безпеки України у Дніпропетровській області» з чорновими записами ОСОБА_6 ; медична довідка на ім`я ОСОБА_12 № НОМЕР_7 ; медична довідка на ім`я ОСОБА_13 № НОМЕР_8 ; Iphone 14 моделі чорного кольору в чохлі (пароль власником не повідомлено); аркуш з чорновими записами « НОМЕР_5 (нерозбірливо) ОСМ Катерина 097 5000 234»; копії документів на імя ОСОБА_14 (копія паспорту та відомості з «Дії»).

Постановою прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури від 08.12.2023 року вищезазначені речі визнано речовими доказами.

Крім того, у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду судових експертиз щодо вилучених речей та документів, а саме, почеркознавчої експертизи, компютерно-технічної експертизи мобільних телефонів та технічної експертизи вилучених грошових коштів.

У зв`язку з вищезазначеним, прокурор просив накласти арешт на мобільний телефон Nokia Global з сім картами мобільних операторів зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , imei 1: НОМЕР_3 , imei 2: НОМЕР_4 та mikrosd 1 GB; Iphone (модель не вказана) чорного кольору в чохлі з сім картою мобільного оператора зв`язку (зі слів власника, ОСОБА_6 , номер телефону та пароль для входу не пам`ятає); грошові кошти номіналом 200 грн. ВЛ 1468846, 200 грн. ЕЖ 3633380, 200 грн. ЕБ 1886646, 200 грн. ЕЖ 4707166, 200 грн. ЄВ 4086763, 200 грн. ЄЦ 3781187, 200 грн. ГЖ 1365101, 100 грн. УТ 9554460, 500 грн. УЖ 3511199, 500 грн. ВЗ 8232328, 500 грн. ЗИ 8780495, 500 грн. ЗЗ 3955725, 500 грн. ГВ 9404516,500 грн. БА 1782267, 500 грн. БГ 5687644, 500 грн. ХИ 2047279,500 грн. ЗБ 0119712, 500 грн. АМ 8209297, 500 грн. АГ 7487407; супровідні документи автомобіля JaguarI-Pace; копія посадової інструкції начальника ТСЦ; аркуш паперу з чорновими записами « НОМЕР_5 ОСОБА_7 НОМЕР_6 реєстрація 14 00»; блокнот коричневого кольору «Управління служби безпеки України у Дніпропетровській області» з чорновими записами ОСОБА_6 ; медична довідка на ім`я ОСОБА_12 № НОМЕР_7 ; медична довідка на ім`я ОСОБА_13 № НОМЕР_8 ; Iphone 14 моделі чорного кольору в чохлі (пароль власником не повідомлено); аркуш з чорновими записами « НОМЕР_5 (нерозбірливо) ОСМ Катерина 097 5000 234»; копії документів на імя ОСОБА_14 (копія паспорту та відомості з «Дії»).

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник власника майна, адвокат ОСОБА_4 , заперечував проти задоволення клопотання, вказавши, що зазначені речі та документи є особистими речами ОСОБА_6 .

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття власника майна у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000539 від 12.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченому ч. 3 ст.368 КК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 28.11.2023 року надано дозвіл на проведення обшуку приміщень адміністративної будівлі ТСЦ МВС в Дніпропетровській області № 1247 за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 334А, з метою виявлення та вилучення речей та предметів, що можуть зберігати на собі сліди вчинення злочину або містять інші відомості, котрі можуть бути використані як доказ факту чи обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до протоколу обшуку від 07.12.2023 року був проведений обшук приміщень адміністративної будівлі ТСЦ МВС в Дніпропетровській області № 1247 за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 334А в ході котрого вилучено: мобільний телефон Nokia Global з сім картами мобільних операторів зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , imei 1: НОМЕР_3 , imei 2: НОМЕР_4 та mikrosd 1 GB; Iphone (модель не вказана) чорного кольору в чохлі з сім картою мобільного оператора зв`язку (зі слів власника, ОСОБА_6 , номер телефону та пароль для входу не пам`ятає); грошові кошти номіналом 200 грн. ВЛ 1468846, 200 грн. ЕЖ 3633380, 200 грн. ЕБ 1886646, 200 грн. ЕЖ 4707166, 200 грн. ЄВ 4086763, 200 грн. ЄЦ 3781187, 200 грн. ГЖ 1365101, 100 грн. УТ 9554460, 500 грн. УЖ 3511199, 500 грн. ВЗ 8232328, 500 грн. ЗИ 8780495, 500 грн. ЗЗ 3955725, 500 грн. ГВ 9404516,500 грн. БА 1782267, 500 грн. БГ 5687644, 500 грн. ХИ 2047279,500 грн. ЗБ 0119712, 500 грн. АМ 8209297, 500 грн. АГ 7487407; супровідні документи автомобіля JaguarI-Pace; копія посадової інструкції начальника ТСЦ; аркуш паперу з чорновими записами « НОМЕР_5 ОСОБА_7 НОМЕР_6 реєстрація 14 00»; блокнот коричневого кольору «Управління служби безпеки України у Дніпропетровській області» з чорновими записами ОСОБА_6 ; медична довідка на ім`я ОСОБА_12 № НОМЕР_7 ; медична довідка на ім`я ОСОБА_13 № НОМЕР_8 ; Iphone 14 моделі чорного кольору в чохлі (пароль власником не повідомлено); аркуш з чорновими записами « НОМЕР_5 (нерозбірливо) ОСМ Катерина 097 5000 234»; копії документів на імя ОСОБА_14 (копія паспорту та відомості з «Дії»).

Постановою прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури від 08.12.2023 року вищезазначені речі визнано речовими доказами.

Постановою прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури від 25.12.2023 року уточнено, що у постанові про визнання речових доказів від 08.12.2023, протоколу огляду вилученого майна від 08.12.2023 року та клопотанні про арешт майна від 09.12.2023 року, в частині купюр грошових коштів правильним вважати: грошові кошти номіналом 200 грн. ВЛ 1468846, 200 грн. ЕЖ 3633380, 200 грн. ЕБ 1886646, 200 грн. ЕЖ 4707166, 200 грн. ЄВ 4086763, 200 грн. ЄЦ 3781187, 200 грн. ГЖ 1365101, 100 грн. УТ 9554460, 500 грн. УЖ 3511199, 500 грн. ВЗ 8232328, 500 грн. ЗИ 8780495, 500 грн. ЗЗ 3955725, 500 грн. ГВ 9404516,500 грн. БА 1782267, 500 грн. БГ 5687644, 500 грн. ХИ 2047279,500 грн. ЗБ 0119712, 500 грн. АМ 8209297, 500 грн. АГ 7487407.

За статтею 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя, відповідно до вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на зазначене, приймаючи до уваги, що постановою прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури від 08.12.2023 року майно, вилучене в ході обшуку 07.12.2023 року приміщень адміністративної будівлі ТСЦ МВС в Дніпропетровській області № 1247 за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 334А, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000539 від 12.10.2023 року; в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку вказувалось саме про надання дозволу на відшукання і вилучення таких речей; крім того, прокурор зазначає про необхідність проведення почеркознавчої експертизи, компютерно-технічної експертизи мобільних телефонів та технічної експертизи вилучених грошових коштів, приходжу до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказані в клопотанні речі могли зберегти на собі сліди або містити інші відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюватимуться під час кримінального провадженняза допомогою проведення відповідних експертиз.

Крім того, визнання вказаного майна речовим доказом відповідає вимогам ст. 98 КПК України, тому відповідно до п. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України є підстави для накладення арешту з метою збереження речових доказів та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000539 від 12.10.2023 року, передбаченого ч. 3 ст.368 КК України, передбаченого ч. 3 ст.368 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, котре було вилучено 07.12.2023 року під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 28.11.2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, на:

-мобільний телефон Nokia Global з сім картами мобільних операторів зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , imei 1: НОМЕР_3 , imei 2: НОМЕР_4 та mikrosd 1 GB;

-Iphone (модель не вказана) чорного кольору в чохлі з сім картою мобільного оператора зв`язку;

-грошові кошти номіналом 200 грн. ВЛ 1468846, 200 грн. ЕЖ 3633380, 200 грн. ЕБ 1886646, 200 грн. ЕЖ 4707166, 200 грн. ЄВ 4086763, 200 грн. ЄЦ 3781187, 200 грн. ГЖ 1365101, 100 грн. УТ 9554460, 500 грн. УЖ 3511199, 500 грн. ВЗ 8232328, 500 грн. ЗИ 8780495, 500 грн. ЗЗ 3955725, 500 грн. ГВ 9404516,500 грн. БА 1782267, 500 грн. БГ 5687644, 500 грн. ХИ 2047279,500 грн. ЗБ 0119712, 500 грн. АМ 8209297, 500 грн. АГ 7487407 ;

-аркуш паперу з чорновими записами « НОМЕР_5 ОСОБА_7 НОМЕР_6 реєстрація 14 00»;

-блокнот коричневого кольору «Управління служби безпеки України у Дніпропетровській області» з чорновими записами ОСОБА_6 ;

-медична довідка на ім`я ОСОБА_15 № НОМЕР_7 ;

-медична довідка на ім`я ОСОБА_13 № НОМЕР_8 ;

-Iphone 14 моделі чорного кольору в чохлі;

-аркуш з чорновими записами « НОМЕР_5 (нерозбірливо) ОСМ Катерина 097 5000 234»;

-копії документів на імя ОСОБА_14 (копія паспорту та відомості з «Дії»).

Виконання ухвали про арешт майна доручити прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 .

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1