Справа № 562/3971/23
У Х В А Л А

07.11.2023 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження № 0000392 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Як зазначено у клопотанні, що 24.10.2023 до відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 про те, що 23.10.2023 року, ОСОБА_6 маючи умисел на таємне викрадення чужого майна, переслідуючи корисливі мотиви, впевнившись, що її дії не будуть помічені сторонніми особами, в умовах воєнного стану, який введений в дію указом президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», здійснила крадіжку грошових коштів з банківської карти в сумі 3297 грн.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації, що стосується банківських рахунків відкритих ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , оскільки вона сама по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СКП відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області підполковнику ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до - інформація, що стосується банківських рахунків відкритих ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: - анкетні дані особи, на яку зареєстровані усі банківські рахунки ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та договір про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів; - інформацію про рух коштів на вказаних рахунках у період з 01.10.2023 по 01.11.2023 із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра або із зазначенням назви банку-екваєра; - інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції; - фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з банківських рахунків відкритих ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 01.10.2023 по 01.11.2023. - надати виписку по банківських рахунках відкритих ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; - IP-адреси логування в обліковий запис акаунта банківських рахунків відкритих ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.10.2023 по термін дії ухвали із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківськими рахунками відкритих ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (доступ до системи клієнт-банк); - інформація про зміну фінансового номеру власника банківських рахунків відкритих ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 ,з повним наданням інформації про час, дату зміни фінансового номеру, на який фінансовий номер було змінено та із застосуванням якого логіну у онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відбулась така зміна, з можливістю вилучення документації у Рівненському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 05 грудня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_13