УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000166 від 10.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.06.2023 із заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 про те, що 08.06.2023 у період часу з 22.35 год. по 22.38 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом придбання товару на сайті «ОЛХ», зловживаючи довірою ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами в сумі 2225 грн, внаслідок переходу заявницею по фішинговому посиланню.

В ході досудового розслідування встановлено, що в ході переходу по фішинговому посиланні з банківської карти потерпілої № НОМЕР_1 відбулося списання грошових коштів трьома транзакціями на загальну суму 2225 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_2 , банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 .

За даним фактом слідчим відділенням Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області розпочато досудове розслідування відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000166 від 10.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, правова кваліфікація якого ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " , (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , Юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до банківської таємниці та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості по відкриттю банківського рахунку № НОМЕР_2 , банківської карти № НОМЕР_3 у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " , (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , Юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за період часу з 06.06.2023 року по теперішній час із зазначенням переліку банківських карток прив`язаних до банківського рахунку № НОМЕР_2 , повних номерів рахунків або номерів банківських карток, з яких відбувалися перерахування та на які відбувались зарахування та перерахування грошових коштів, отримання на електронному носії фото власника разом із карткою, копії особистих документів, які надавалися в банківську установу при відкритті карткового рахунку та місця зняття коштів з карток прив`язаних до банківського рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням точної адреси розташування терміналів самообслуговування та адрес розрахування даною банківською карткою, рух коштів, а також при наявності фото чи відео фіксації на вказаних терміналах також надати відповідні фото та відеозаписи, так, як вказана інформація може допомогти в розкритті даного кримінального правопорушення з можливістю вилучення усіх документів та з можливістю визнання їх в подальшому як речових доказів, з метою долучення до матеріалів кримінального провадження № 0000166 від 10.06.2023, оскільки отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " , (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , Юридична адреса: АДРЕСА_2 ), оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділ поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до банківської таємниці по відкриттю банківського рахунку № НОМЕР_2 , банківської карти № НОМЕР_3 у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " , (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , Юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за період часу з 06.06.2023 року по 10.10.2023 із зазначенням переліку банківських карток прив`язаних до банківського рахунку № НОМЕР_2 , повних номерів рахунків або номерів банківських карток, з яких відбувалися перерахування та на які відбувались зарахування та перерахування грошових коштів, отримання на електронному носії фото власника разом із карткою, копії особистих документів, які надавалися в банківську установу при відкритті карткового рахунку та місця зняття коштів з карток прив`язаних до банківського рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням точної адреси розташування терміналів самообслуговування та адрес розрахування даною банківською карткою, рух коштів, а також при наявності фото чи відео фіксації на вказаних терміналах також надати відповідні фото та відеозаписи. З можливістю проведення тимчасового доступу у м. Києві.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя