Справа №735/236/24р.
Провадження по справі № 1-кс/735/46/2024р.
УХВАЛА

Іменем України

15 лютого 2024 року смт. Короп

Слідчий суддя Коропського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Короп клопотання слідчий слідчого відділення ВП №1 Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 05.02.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Коропського районного суду Чернігівської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділення ВП №1 Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з якого вбачається, що до чергової частини ВП № 1 Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), мешканки АДРЕСА_1 , про, те що 05.02.2024 близько 09 год. в робочій групі додатку «Viber» побачила повідомлення від користувачки ОСОБА_5 , ( НОМЕР_3 ) у якому йшлося інформація про грошову допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_2 та посилання для оформлення відповідної грошової допомоги. Перейшовши за посиланням було вказано, що потрібно обрати банк. ОСОБА_4 обрала банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після чого у наступному віконці остання вказала номер банківської карти та пін-код від карти. Після вищевказаних дій, у соціальній мережі «Telegram» прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якому був запит на чотирьохзначний код, який ОСОБА_4 надала. Після надсилання коду на мобільний телефон ОСОБА_4 почали надходити смс повідомлення про списання коштів з її кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , декількома транзакціями списаного грошові кошти на загальну суму 39 500 грн. Посилання через яке заходила ОСОБА_4 у останньої не збереглось.

За вищевказаним фактом органом досудового розслідування СВ ВП №1 Новгород-Сіверським РВП ГУНП в Чернігівській області внесені відомості до ЄРДР за № 0000025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

У ході досудового розслідування, в якості потерпілої допитана ОСОБА_4 , яка показала, що 05.02.2024 близько 09:00 гортаючи листування у робочій групі додатку «Viber» потерпіла наткнулася на повідомлення від користувачки « ОСОБА_6 », [ НОМЕР_5 ], у якому йшлося про грошову допомогу від ООН та посилання для оформлення відповідної грошової допомоги, перейшовши за посиланням, пропонувалось обрати банк, тоді ОСОБА_4 обрала банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого у наступному віконці потрібно було вказати номер банківської картки на яку можна отримати «грошову допомогу», після чого у наступному віконці потрібно було указати пін-код від даної картки, що потерпіла і зробила. Потім у соціальному месенжері «Telegram» ОСОБА_4 прийшло повідомлення, від імені « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у якому запросили чотиризначний код, який після передачі паролю у формі дзвінку повідомив бот « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що потерпіла і зробила. Після надсилання у соціальному месенжері «Telegram» чотиризначного коду, на мобільний телефон почали приходити СМС повідомлення про списання грошових коштів з кредтної банківської картки [ НОМЕР_4 ] емітента « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Об 11:23 було списано 20 500 грн., об 11:24 було списано 16 500 грн., після чого було збільшено кредитний ліміт до 3 000 грн. та об 11:25 списано ще 3 000 грн.

В ході досудового розслідування стало відомо, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 було переказано на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, у поданому клопотанні просить розглянути його без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно зі ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктами 5 та 8 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО банку: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_8 , ліцензія НБУ: №84 від 25.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_2 , по банківській картці № НОМЕР_6 та руху коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідна інформація міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за юридичною адресою АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка вчинили дане кримінальне правопорушення та те, що отримати інформацію та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в інший спосіб ніж це передбачено ст. ст. 159-160 КПК України неможливо, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-166 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО банку: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_8 , ліцензія НБУ: №84 від 25.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим слідчого відділення ВП №1 Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області:, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції ВП №1 Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які містять наступну інформацію:

- щодо клієнта банку на ім`я якого зареєстровано банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , (анкетні дані, дата народження, місце проживання, фото).

- інформацію щодо руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 (або закриття рахунку) із зазначенням повної розшифровки контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів в період часу з 00 год. 00 хв. 05.02.2024 до моменту виконання ухвали.

- інформацію щодо IP-адрес використаних для авторизації та інших дій в Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких була під`єднана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , у період часу з 00 год. 00 хв. 05.02.2024 до моменту виконання ухвали.

- інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 ,

зокрема дату час та спосіб, яким проведено операцію по заміні фінансових номерів;

- будь-яку іншу наявну інформацію щодо здійснення фінансових та технічних операцій за вказаним рахунком.

Ухвала діє до 15 березня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Суддя: ОСОБА_1