печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001456 від 25.10.2022,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 ,звернулась до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон Iphone 13 Pro Max IMEI: НОМЕР_1 з сім-картою Київстар та чохлом чорного кольору; Macbook Air Rose Gold з зарядним пристроєм; Роздруківка А4 з надписом ДАТА: 30.10.2023 отримувач ОСОБА_5 ; банківська картка НОМЕР_2 ; банківська картка НОМЕР_3 ; банківська картка НОМЕР_4 ; банківська картка ПУМБ НОМЕР_5 ; - банківська картка МОНО сірого кольору НОМЕР_6 банківська картка ключ до рахунку НОМЕР_7 ; сім картка GLOBE LTE sim; грошові кошти.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001456 від 25.10.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським шляхом організували протиправну діяльність, яка пов`язана із незаконним втручанням в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, впровадженням фінансового механізму, направленого на привласнення (в тому числі шляхом обману та/або зловживання довірою) коштів громадян України з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Вищезазначені особи здійснюють свою господарську діяльність на території Російської Федерації через підприємство ТОВ "КЛІК2МАНІ УКРАЇНА", юридична адреса: м. Дніпро, вул. Спаська, 5, кв. 3, яке являється дочірнім підприємством юридичної особи: ТОВ «Клик-ту-мани», юридична адреса підприємства: м. Москва, вул. Арбат, буд. 6/2.

Під час досудового розслідування додатково встановлено, що між ТОВ "КЛІК2МАНІ УКРАЇНА" та ТОВ «Клик-ту-мани», є сталі господарські відносини, які полягають у проведенні фінансових операцій між підконтрольними рахунками даних підприємств.

Вказана інформація підтверджується протоколами огляду веб-ресурсів та результатами перевірки Державної служби фінансового моніторингу України.

Засновники ТОВ КЛІК2МАНІ УКРАЇНА здійснюють діяльність на території України у сфері надання рекламних послуг. Для організації вказаної діяльності, останні створюють акаунти у соціальних мережах та здійснюють несанкціоноване втручання у сервіси Google, Фейсбук , Інстаграм, з метою подальшого використання вказаних акаунтів для рекламування онлайн-казино, порнографічної продукції, пропаганди війни тощо. Так, користувачу пропонується перейти за посиланням, у вказаному акаунті, та сплатити грошові кошти за надання рекламних послуг, які, у подальшому зараховуються на підконтрольні ТОВ КЛІК2МАНІ УКРАЇНА рахунки, з автоматичною видачою «віртуальних» активів на веб ресурсі «https://click2.money/», у вигляді нібито іноземної валюти.

При переході за вказаними посиланнями користувачу необхідно заповнити договір, після чого ТОВ "КЛІК2МАНІ УКРАЇНА" та ТОВ «Клик-ту-мани» отримують у розпорядження грошові кошти, які належать третім особам, які мають бути спрямовані до інших підприємств (онлайн платформ, сервісів тощо) для подальшого виконання начебто умов договору.

Після отримання шахрайським шляхом, із незаконним втручанням в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, грошових коштів, останні розподіляються між учасниками злочинної групи без сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів.

Установлено, що на території Печерського району міста Києва за адресою: місто Київ, вул. Лаврська, будинок 6, зафіксовано IP-адресу, яка використовується ТОВ КЛІК2МАНІ УКРАЇНА.

Так, 05.12.2023 слідчим СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві капітаном поліції ОСОБА_14 у відповідності до положень ст. 233 КПК України в період часу з 07 год. 43 хв. до 11 год. 00 хв. за місцем мешкання ОСОБА_4 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон Iphone 13 Pro Max IMEI: НОМЕР_1 з сім-картою Київстар та чохлом чорного кольору;

- Macbook Air Rose Gold з зарядним пристроєм;

-Роздруківка А4 з надписом ДАТА: 30.10.2023 отримувач ОСОБА_5 ;

- банківська картка НОМЕР_2 ;

- банківська картка НОМЕР_3 ;

- банківська картка НОМЕР_4 ;

- банківська картка ПУМБ НОМЕР_5 ;

- банківська картка МОНО сірого кольору НОМЕР_6

-банківська картка ключ до рахунку НОМЕР_7 ;

- сім картка GLOBE LTE sim;

Купюри номіналом 100 доларів США, схожі на грошові кошти, з індивідуальними номерами, а саме:

1-100 KG 683812617A

2-100 HL69609604F

3-100 KB 22180703Q

4- 100 KL64041770D

3-100 DB 82004622A

6-100 KD 44393241A

7-100 KG 33327869B

8-100 KB 44080866F

9-100 КВ 16524835K

10-2P

11-100 KL 8861845D

12-100 KJ61674332A

13-100 KL 76844599C

14-100 KL 62546179D

15-100 KH 22360972A

16-100 KB61527387I

17. 100 FK 56142878A

18-100 FB 53649364B

19-100 FG 62392600A

20-100 KI 36896952A

21-100 HB17152862L

22-100 FH 63744030A

23- 100 - KJ07926886A

24-100 KB 17423751B

25 - 100 HB 59593500А

16- 100-KB 32808360I

27-100- KB 24230626A

28-100 - КA 04693094А

29-100 - НК 53322595В

30-100- KB15710802E.

31-100 - DF 17489307B

32 100- KB51286325D

33- 100- 15277776M

34-100 FB69189886G

35- 100 KВ 83196710K

36-100 KK 77194819B

37-100 KK 54985186B

38-100 KK 46732854C

39-100 KL 77864407D

40-100- HB 72245136I

41-100 - HB 71588358N

42-100-HD41393917A

43-100- KF41605701B

44-100- KE77252895A

45-100-HK21201302D

46-100- FB 92434173B

47-100-FD 07912208A

48-100- KB40180392C

49-100- HB22744807K

50-100-FB20330195B

51-100 - KB 02584620I

52-100- KB 57837446G

53-100- FB 44571610B

54:100-HB 03581327J

55 - 100 - HK 10765078D

56 - 100 -KB 91586047C

57-100- KB 10344690L

58 - 100- KB 50139451L

59-100 - KF 03887209B

60-100-FF747810068C

61-100-FF 08769754A

62-100 - KF 27208338B

63?100- HA29063265A

64-100- KB84827495Р

65-100 - KK66989239C

66-100-KD46158907 A

67-100- DK12818123A

68~100-KF52981116C

69~100-FI15980743A

70-100 - FL10774986B

71 100-FL 10774985 B

72 - 100- HB 43291972R

73-100- KB51239329 D

74-100-FI05078489A

75-100-HB 85397937D

76- 100-KB13524346F

77-100- HD 87239809A

78-100-KB13524347F

79-100-KB13524337F

80-100- HK 21170645D

81-100-HB27020964I

82-100-HB47910102K

83-100~HE50054155B

84-100- KB 12808208C

85-100 -KJ33420702A

86-100- KB 398609056G

87- 100-KL94266638D

88-100-KB06045474 *

89- 100- KB 97593651P

90-100- FB 75231594B

91-100 -CL 12468979B

92- 100 - HA 18221866B

93- 100 - HJ01000279A

94-100-КА16917820A

95-100-KF 13306143A

96-100-KB 41308195I

97-100- KB 79295532J

98-100- HB78632400B

99- 100-KG 23699873A

100-100- HD21103405B

Купюри номіналом 100 доларів США, схожі на грошові кошти з індивідуальними номерами, а саме:

1- 100-LH20725707C

2-100- LH 20725706C

3- 100- LH20725703C

4- 100 LH 20725702C

5 -100- LB 45111788B

6-100- LH 16382100C

7 100-LI 20773810A

8 -100- LI 25089722A

9-100- LG 92284257B

10-100- LI 37541333A

11-100- LI 37541334A

12- 100- LB06745246S

13- 100- LC 29010002A

14-100- LC29010001A

15 100- LB 75839598T

16-100-LB 52444473S

17-100-PB39379996F

18-100- PB 39379907F

19-100 - LE 27042896E

20-100- LE27042887E

21-100- LE 27042876E

22-100-PE16116083C

23-100-PE16116086C

24-100-PE16116088C

25-100- LD 72660591C

26-100-LD72660590C

27-100- LD 72660589C

28- 100-LD 72660588C

29-100-LD 72660587C

30- 100-LD 72660586C

31-100-LC29010005A

32-100- LC29010006A

33-100-LC29010004A

34-100-LC29010003A

35- 100- LC34757176A

36-100 LD7805959K

37- 100-LF 41897700C

38-100-MB 44037849F

39-100-LF 91737653F

40-100-LF71403659F

41 100-LF 27347093F

42- 100- LF 82871901F

43-100-LB 48063154T

44 - 100-LL64609615C

45-100-LK 96296474 E

46-100-LF 07188891H

47- 100- LE 12775519A

48-100-LL 87164994 G

49- 100-LH 19686805 C

50-100-MB 55693821B

51-100-LD72659642C

52 - 100- LD 72659641C

53-100-LB 41399087C

54-100- LL 37157349C

55-100- LL37157350C

56- 100- LL37157348 C

57-100-LD 15816853C

58 - 100-LH16382098C

59-100 - PE 16116087C

60-100- PE 16116089C

61-100-LB46836934E

62-100-LB41579081C

63- 100-LB50559783L

64-100-LF 20628294G

65- 100 - LL61619453I

66- 100-LL73139994C

67-100- LB98358696V

68-100 - LB57740639V

69-100-LB85265668U

70-100-LB55689633A

71 100- MJ76657657A

72-100-PF 87263694E

73-100- PF 87263695E

74-100 - ML 17744911E

75-100- ML 17744914F

76-100-LI17992464A

77 100-PE 38880519C

78-100-PE 16116084C

79-100-LC2252097 A

80-100- LH 16382099C

81- 100-PE 16116085C

82-100 - PB 39379908F

85-100-LL 41252042B

85- 100- LK 30012643E

86-100- LB22964603A

Купюри номіналом 100 доларів США, схожі на грошові кошти, які мають ідентифікаційні номери:

1-100-HK95594850B

2-100- HB 16525547J

3-100 - КB 09332498B

4-100 - FG 10038345A

5-100-KA 13152837A

6-100- HE 88648213A

7-100-HI48623052A

8- 100- HL62768970F

9-100-KB 38212092P

10 - 100 -FL 46665500C

11 -100-KB 86395540Р

12 -KB 85954699L

13-КВ 38212379P

14- KB 38435136А

15-KB 73574932H

16-BB 63995303A

17-KG 94193519A

18- KB 09180906K

19-HE 32859439D

20-KH 30008395 A

21-100 - HE 46332213B

22-100 - FВ 40124094B

23 - 100 - HB27366293B

24-100-HK 31169778P

25- 100- HD25048514 A

26-100 KK 92529793A

27- 100-КВ 46821293I

28 - 100-KH 17959347А

29 - 100- KL 15508744E

30-100-KK 69881063C

31- KF 7564998A

32-HB 44459902D

33-HB 25442636G

34- KB 19398783L

35- KF 50447330 A

35-KB 14986455F

31- КB 70248710F

38- HB 38426859K

39- KB 85147291K

40-KH 49617812A

41-100- KB67024857В

42-100- HF 81718613C

43-100 - HK94517829C

44-100-KB 92280091I

45-100-CL17485308B

46-100-HE 56562695B

47-100-KB92158807I

48- 100-КВ 97519048I

49-100-KB12377306E

50-100-HA83766769A

51 - KL58545906D

52- KD 44457064A

53 - HF 87202499B

54- HB 13310058Q

55-KG 44899865B

56-HK 30950748B

57-FB14781268D

58- HE 57030334B

59-FL03574632B

60-KB64765031J

61-100-HF77271499E

62-100-HK88471676C

63-100-HK 88471650C

64-100-KB72691921N

65-100-KB78750878G

66-100-KB30217710H

67- 100- HL07376944F

68-100- HE 46279766D

69-100- KG44508043B

70-100-KB41607651I

71-100-KB23726906A

72-100-KC01822363B

73-KF63852920B

74-100-DB32753222B

75-100-KC26255333A

76-100-HB86481317C

77-100-HB34685222G

78-100-HL10603486G

79-100-KC43205284A

80-100-KB54253662P

Купюри номіналом 20доларів США, схожі на грошові кошти, які мають ідентифікаційні номера:

1-20-MF72708489I

2-20-MK 51981395D

3-20-MK11028845B

Купюри номіналом 20 євро, схожі на грошові кошти, які мають ідентифікаційні номера:

1-20-VA

2-20-UB

3-20-UE

4-20- SD

5-20-UE

Купюри номіналом 50 євро, схожі на грошові кошти, які мають ідентифікаційні номера:

1-X3

Купюри номіналом 500 гривень, схожі на грошові кошти, які мають ідентифікаційні номера: НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 .

Купюри номіналом 200 гривень, схожі на грошові кошти, які мають ідентифікаційні номера: НОМЕР_11

05.12.2023 вище вказані речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0001456 від 25.10.2022.

Таким чином, у вищевказане майно може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи наведене, виникла необхідність у накладенні арешту на майно з метою збереження речових доказів.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримала та просилла його задовольнити.

Представник власника майна подала до суду письмові заперечення у яких просила відновити у задоволення клопотання, посилаючись на його необґрунтованість, на підтвердження своєї позиції надала копі відповідних документів, а саме податкову декларацію платника єдиного податку фізичної особи - підприємця.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001456 від 25.10.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

05.12.2023 слідчим СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві капітаном поліції ОСОБА_14 у відповідності до положень ст. 233 КПК України в період часу з 07 год. 43 хв. до 11 год. 00 хв. за місцем мешкання ОСОБА_4 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон Iphone 13 Pro Max IMEI: НОМЕР_1 з сім-картою Київстар та чохлом чорного кольору; Macbook Air Rose Gold з зарядним пристроєм; Роздруківка А4 з надписом ДАТА: 30.10.2023 отримувач ОСОБА_5 ; грошові кошти.

05.12.2023 винесено постанову про визнання речовим доказом речей та предметів, вилучених під час проведення вказаного обшуку.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вилучене в ході обшуку майно, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

В частині накладення арешту на грошові кошти клопотання задоволенню не підлягає, оскільки не доведено що грошові кошти, на які орган досудового розслідування просить накласти арешт, були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, матеріалами, долученими до клопотання, не доводиться. У самому клопотанні прокурором також не конкретизовано, яке доказове значення мають такі грошові кошти в кримінальному провадженні, яким чином та для доведення якого факту можуть бути використані стороною обвинувачення, які сліди кримінального правопорушення на собі містить та чи містить взагалі, та яким чином могли бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, представник власника майна надала слідчому судді документи на підтвердження своєї позиції, про законність походження таких коштів, оскільки сума доходів ОСОБА_4 у гривні значно перевищує суму вилучених коштів у валюті «долар США» відповідно за офіційним курсу на день подання арешту.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- мобільний телефон Iphone 13 Pro Max IMEI: НОМЕР_1 з сім-картою Київстар та чохлом чорного кольору;

- Macbook Air Rose Gold з зарядним пристроєм;

-Роздруківка А4 з надписом ДАТА: 30.10.2023 отримувач ОСОБА_5 ;

- банківська картка НОМЕР_2 ;

- банківська картка НОМЕР_3 ;

- банківська картка НОМЕР_4 ;

- банківська картка ПУМБ НОМЕР_5 ;

- банківська картка МОНО сірого кольору НОМЕР_6

-банківська картка ключ до рахунку НОМЕР_7 ;

- сім картка GLOBE LTE sim.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 0001456 від 25.10.2022.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1