Справа № 317/1518/23
№/п 1-кс/317/984/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000068 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

У провадженні ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000068, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2022. Прокурор ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням про продовження строку досудового розслідування. Клопотання мотивоване тим, що 04.05.2022 року, невстановлена особа, шляхом обману, за допомогою торгівельної платформи «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , чим завдала їй матеріальної шкоди на суму 7898 грн. 66 коп.

За даним фактом 05.06.2022 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000068 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява ОСОБА_4 про скоєне кримінальне правопорушення.

В ході проведення досудового розслідування відповідно до показань потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що о 15 год. 00 хв. 03.06.2022 вона зареєструвалась в інтернет-мережі «ОЛХ» з метою опублікувати оголошення щодо продажу дитячого велосипеда за 400 грн. Далі, на наступний день, 04.06.2022 приблизно о 21 год. 00 хв., на месенджер «», на її номер мобільного телефону, надійшло повідомлення від невідомої жінки, яка написала задля того, аби придбати дитячий велосипед. В ході бесіди вони домовились про продаж велосипеду через кур`єра. Через деякий час невідома жінка відправила їй у приватні повідомлення посилання, через яке начебто здійснюється підтвердження оплати товару. ОСОБА_4 перейшла за вказаним у повідомленні посиланні, ввела номер банківської картки, та інші дані з картки, після чого їй надійшов код, який потрібно було відправити невідомій жінці для того, щоб остання скориставшись ним, змогла оплатити придбаний товар на картку. Одразу після цього з її банківської картки почали зникати кредитні грошові кошти у сумі 7898 грн. 66 коп.

Постановою процесуального керівника від 27.01.2023, у звязку з тим, що кримінальне правопорушення було скоєне невстановленою особою з використанням електронно-обчислювальної техніки, змінено правову кваліфікацію з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. З ст. 190 КК України та доручено проведення досудового розслідування слідчим СВ ВП № 6 ЗРУП ГУНП в області.

В ході досудового розслідування виконано наступне:

- проведено допит потерпілої ОСОБА_4 ;

- долучено інформацію по банківському рахунку потерпілої;

- проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ «КБ «Приватбанк»

- проведено огляд вилученого в АТ «КБ «Приватбанк» диску;

- встановлено юридичну особу, якій належить іитериет-акаунт, на який були перераховані грошові кошти - ТОВ «Толарі 2020».

Проте проведених слідчих (розшукових) дій виявилось недостатнім для прийняття законного рішення по кримінальному провадженні.

Тому, на теперішній час для ефективного, повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, які не було проведено раніше.

На теперішній час виникла необхідність в проведенні наступних слідчих дій:

1. З урахуванням проведеного тимчасового доступу та отриманої інформації з АТ «КБ «ПРИВАТБАНК», встановити, кому належить приміщення офісу № 237 будинку АДРЕСА_1 .

2. Після виконання попереднього пункту, встановити чи передано в оренду (суборенду) вказаний офіс, якщо так, то кому. Витребувати та долучити до матеріалів кримінального провадження копії відповідних документів (станом на час скоєного правопорушення).

3. Зібрати матеріали, які характеризують осіб, яким належить, або які користуються приміщенням вказаного офісу (користувались станом на час скоєного правопорушення).

4. Шляхом моніторингу відкритих джерел мережі Інтернет встановити, чи зареєстровані за вказаною адресою будь-які суб`єкти господарської діяльності, долучити відповідну інформацію до матеріалів кримінального провадження. Якщо так витребувати в ДПС інформацію щодо відкритих рахунків таких суб`єктів.

5. Після виконання попереднього пункту, витребувати інформацію щодо руху коштів по рахункам встановлених суб`єктів господарювання.

6. Встановити службових осіб ТОВ «Толарі 2020», зібрати матеріали, які характеризують їх особу.

7. Витребувати в ГУ ДПС в Дніпропетовській області відомості щодо рахунків ТОВ «Толарі 2020».

8. Після виконання попереднього пункту витребувати інформацію прор рух коштів по рахункам ТОВ «Толарі 2020».

Обставинами, що перешкоджали здійснити вказані процесуальні дії раніше є тривалий час проведення судових експертиз та суттєве навантаження на слідчого (близько 500 кримінальних проваджень, які перебувають у провадженні слідчого та чисельні чергування у складі слідчо-оперативної групи - двічі/тричі на тиждень). Крім того, обставиною, що перешкоджала виконати вказані слідчі дії раніше, є бездіяльність слідчого, у провадженні якого перебувають матеріали справи.

Крім того, Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні введено воєнний стан.

На час дії воєнного стану Міністерству внутрішніх справ України (до якого в тому числі входить Національна поліція України) вказано запроваджувати та здійснювати передбачені Законом України "Про правовий режим воєнного стану" заходи і повноваження, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави. У зв`язку з чим слідчі дії провести в повному обсязі не надалось за можливе. З тієї ж причини є необхідність продовжити строк досудового розслідування до 12 місяців.

Прокурор ОСОБА_3 надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання про продовження строків досудового розслідування підтримала в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного в Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Даний злочин відповідно до ст. 12 КК України віднесено до категорії тяжких. Повідомлення про підозру у даному кримінальному провадженні нікому не вручене.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

При цьому, відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців внаслідок виняткової складності провадження.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному проваджені спливає 05.12.2023.

З урахуванням встановлених у судовому засіданні обставин, слідчий суддя вважає, що прокурором доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки з метою встановлення істотних для даного кримінального провадження обставин необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) дії.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000068 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000068 від 05.06.2022 до дванадцяти місяців, тобто до 05.12.2024 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1