печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Третього СВ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого Третього СВ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Третім слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000097 від 12.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Київської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону від ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло повідомлення щодо вимагання неправомірної вигоди.

Допитаний під час досудового розслідування свідок ОСОБА_5 показав, що проходить службу у військовій частині НОМЕР_2 НГ України. Безпосереднім безпосереднім керівником вказаного військовослужбовця є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який використовує мобільний термінал із номером НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування встановлено, що військовослужбовець ВЧ НОМЕР_4 НГ України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_5 ) систематично вимагає та отримує грошові кошти, зокрема на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 за включення їх до списку на звільнення, який він як командир підрозділу подає командиру роти, а останній приймає рішення про звільнення. Вказані повноваження командира взводу щодо підписання та подачі командиру роти списку на звільнення військовослужбовців строкової військової служби передбачені абз. 2 ст. 218 Закону України «Про Статут внутрішньої служби ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Якщо військовослужбовець строкової військової служби відмовляється надати йому неправомірну вигоду то він не включає його до списку на звільнення та військовослужбовець втрачає право на звільнення.

У зв`язку з вищевказаним, у досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, за період часу з 24.02.2022 по день надання відповіді стосовно номерів рахунків (із зазначенням залишку коштів) наявності банківських карток за кожним з рахунків, банківські операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента номер рахунку контрагента та код банку контрагента), інформації щодо дати та часу зняття грошових коштів з вказаних банкоматів, з одночасним вилученням копій відеозаписів з даних банкоматів по вказаних трансакціям, які перебувають у володіння та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та його структурних підрозділах, з метою встановлення наявних рахунків і карток підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 , який користується мобільним телефоном з наступним абонентським номером НОМЕР_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_7 , який користується мобільним телефоном з наступним абонентським номером НОМЕР_8 .

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Положення ст. 162 КПК України наводять перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Третього СВ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 та слідчим групі слідчих у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді, а саме: номерів рахунків (із зазначенням залишку коштів) наявності банківських карток за кожним з рахунків, банківські операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента номер рахунку контрагента та код банку контрагента), а також інформації щодо дати та часу зняття грошових коштів з банкоматів банку, з одночасним вилученням копій фото/відеозаписів з даних банкоматів по вказаних трансакціям за період часу з 24.02.2022 по 15.03.2023 стосовно наступних осіб:

1. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 , який користується мобільним телефоном з наступним абонентським номером НОМЕР_3

2. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_7 , який користується мобільним телефоном з наступним абонентським номером НОМЕР_8 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/11824/23-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 , 28.03.2023