Справа № 754/2602/24
У Х В А Л А

Іменем України

22 лютого 2024 року м.Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002664 від 05.09.2023 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22.02.2024 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що 03.09.2023 приблизно о 10 годині 25 хвилин, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , перейшовши за посиланням у соцмережі «Фейсбук» щодо отримання Є-допомоги, ввів свої власні дані, номер телефону та персональні дані своєї банківської карти, а саме номер, строк дії, CVV2 код. В результаті вказаних дій у останнього з його банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_1 : № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) було незаконно знято грошові кошти у сумі 14522 грн та № НОМЕР_3 було незаконно знято грошові кошти у сумі 10580 грн 90 коп.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження слідчий наголошує на необхідності проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась - надала заяву, згідно якої просить проводити розгляд без її участі на підставі наданих матеріалів, підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався оскільки це може негативно вплинути на розслідування кримінального провадження, у зв`язку з можливістю приховування, зміни чи знищення документів.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України та необхідність надання до доступу до документів, які зазначені у клопотанні слідчого, та які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий в клопотанні довела, що документи, про доступ до яких він клопоче, зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, необхідні для проведення експертних досліджень, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв`язку з чим клопотання слідчої підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002664 від 05.09.2023 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх у оригіналі з можливістю вилучення їх у паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, а саме:

2.1. документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання, закриття рахунків у національній валюті та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, інформації про власника рахунку (з завіреними належним чином копіями документів, що посвідчують особу), з можливістю вилучення оригіналів укладених договорів необхідних для отримання вказаної банківської картки (для проведення експертних досліджень), а також інформацію про рух коштів по розрахунковому картковому рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

2.2. інформацію про номери платіжних документів, часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), місця знаття грошових коштів з розрахункового карткового рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням адреси за період з 00 год. 01 хв. 03.09.2023 по 23 год. 59 хв. 03.09.2023 року.

2.3. надати документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання, закриття рахунків у національній валюті та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, інформації про власника рахунку (з завіреними належним чином копіями документів, що посвідчують особу), з можливістю вилучення оригіналів укладених договорів необхідних для отримання вказаної банківської картки (для проведення експертних досліджень), а також інформацію про рух коштів по номеру банківського рахунку отримувача.

2.4. у разі доступу до рахунку із використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про IP адресу та інших ідентифікаторів такої техніки період з 00 год. 01 хв. 03.09.2023 по 23 год. 59 хв. 03.09.2023 року.

2.5. у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якої здійснюється інформування за період з 00 год. 01 хв. 03.09.2023 по 23 год. 59 хв. 03.09.2023 року.

2.6. надати інформацію про IP адресу та інші ідентифікатори доступу до особистого кабінету, який відкрито з розрахункового карткового рахунку № НОМЕР_2 , визначити за період з 00 год. 01 хв. 03.09.2023 по 23 год. 59 хв. 03.09.2023 року.

2.7. надати інформацію про спосіб авторизації при доступі до розрахункового карткового рахунку № НОМЕР_2 , під час проведення вищевказаних транзакцій.

2.8. зазначити спосіб авторизації під час проведення транзакцій з за період з 00 год. 01 хв. 03.09.2023 по 23 год. 59 хв. 03.09.2023 року.

3. Визначити строк дії ухвали 30 робочих днів для АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

4. Зобов`язати представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , виготовити та надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у електронному вигляді речі та документи, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1