Справа № 544/2765/23
пров. № 1-кс/544/517/2023
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 листопада 2023 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 07.11.2023, приблизно о 13:20 год., потерпіла ОСОБА_6 , маючи наміри поновити дію свого ключа електронного цифрового підпису, закріпленого до банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 , користуючись чат-ботом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в месенджері «Телеграм», надала дані своєї банківської картки та номер свого мобільного телефону НОМЕР_2 . Після чого на вказаний номер телефону потерпілої надійшов дзвінок з номера НОМЕР_3 , абонент якого повідомив потерпілій спеціальний код, який остання використала для ідентифікації під час роботи в чат-боті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В результаті 15.11.2023, приблизно о 16:42 год., з банківських карткових рахунків потерпілої, відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_4 та з номером НОМЕР_5 було незаконно перераховано на невстановлений рахунок (рахунки) кошти потерпілої в сумі 14100 грн.

Відомості за вказаним фактом 16.11.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000505, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході розслідування виникла необхідність в отримані інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійсненних мобільними терміналами з використанням абонентського номеру оператора мобільного зв`язку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , яким користувалась потерпіла під час вчинення відносно неї шахрайських дій, за період часу із 00:00 год. 07.11.2023 по 00:00 год. 20.11.2023.

Вказана інформація перебуває у документах (в тому числі електронних) оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив слухати клопотання без його участі, та задовольнити його з підстав наведених в ньому, про надала заяву.

Представник TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Слідчим суддею установлено, що СВ №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному № 0000505 відомості про яке 16.11.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 07.11.2023, приблизно о 13:20 год., потерпіла ОСОБА_6 , маючи наміри поновити дію свого ключа електронного цифрового підпису, закріпленого до банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 , користуючись чат-ботом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в месенджері «Телеграм», надала дані своєї банківської картки та номер свого мобільного телефону НОМЕР_2 . Після чого на вказаний номер телефону потерпілої надійшов дзвінок з номера НОМЕР_3 , абонент якого повідомив потерпілій спеціальний код, який остання використала для ідентифікації під час роботи в чат-боті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В результаті 15.11.2023, приблизно о 16:42 год., з банківських карткових рахунків потерпілої, відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_4 та з номером НОМЕР_5 було незаконно перераховано на невстановлений рахунок (рахунки) кошти потерпілої в сумі 14100 грн. В ході розслідування виникла необхідність в отримані інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійсненних мобільними терміналами з використанням абонентського номеру оператора мобільного зв`язку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , яким користувалась потерпіла під час вчинення відносно неї шахрайських дій, за період часу із 00:00 год. 07.11.2023 по 00:00 год. 20.11.2023.

Вказана інформація перебуває у документах (в тому числі електронних) оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю та інформацію про з`єднання абонентського номеру із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання, ідентифікаційних ознак обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонента А та абонента В) в період часу з із 00:00 год. 07.11.2023 по 00:00 год. 20.11.2023 щодо абонентського номеру НОМЕР_6 , які перебувають у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявила слідчий, є інформацією, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо та у відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні слідчим обґрунтовано доведено, що вказана інформація у сукупності з іншими доказами має доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана у клопотанні слідчим інформація знаходиться у розпорядженні операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку) TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

У поданому клопотанні слідчим відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана у розкритті кримінального правоворушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, тощо, яка перебуває у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За таких обставин клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання слідчого відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні за № 0000505 від 16.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ). надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю, щодо абонентського номеру НОМЕР_2 , в період часу із 00:00 год. 07.11.2023 по 00:00 год. 20.11.2023, із зазначенням даних щодо:

- дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (MMS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А1»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, ІМЕІ (абонента «А1») їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів, адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами, надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, тощо;

- інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали до 22 грудня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1