Провадження № 1-кс/750/5536/23
У Х В А Л А

14 листопада 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0001015 від 26.03.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до інформації про повний номер банківської картки № НОМЕР_1 , яка випущена та обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на яку перераховувались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої на ім`я ОСОБА_5 наступним чином: 24.03.2023 о 23:52 год. здійснено переказ коштів у сумі 960 грн. з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виданої на ім`я ОСОБА_5 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, за ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що 25.03.2023 о 14:35 год. зі служби 102 надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 мешканки АДРЕСА_1 про те, що 24.03.2023 близько 20:00 год. вона перейшла за посиланням в Телеграм для отримання грошової допомоги. Після цього їй зателефонували з номеру НОМЕР_3 та представилися працівником технічної підтримки ІНФОРМАЦІЯ_5 і попрохали надати номер картки та код підтвердження. Після надання номера картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 та коду її грошові кошти в сумі 1100 гривень були перераховані на картку № НОМЕР_2 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 показала, що 24.03.2023 близько 22:00 год. на сторінці Facebook в ленті побачила оголошення про виплату допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_6 . Під даним оголошенням було посилання на яке вона натиснула та перейшла по силці. Далі вказала свій номер картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 , а також пін код своєї картки. За тим її вибило з даної програми. Через декілька хвилин їй у Вайбері з номеру телефону НОМЕР_3 написала особа, яка представилася працівником банку, який повідомив, що виникла технічна помилка та попрохав номер картки іншого банку, щоб гроші зарахувати на іншу картку. Заявниця йому не відповіла. Вже наступного дня виявила зникнення грошових коштів з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 в сумі 1130 грн., які були перераховані на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 .

Потерпілою отримано виписку про рух коштів по її картковому рахунку НОМЕР_5 .

Встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілого перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування, 15.06.2023 слідчими отримано тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо проведення операцій з картковим рахунком № НОМЕР_2 . Під час дослідження цієї інформації встановлено, що гроші з карткового банківського рахунку потерпілої ОСОБА_6 дійсно були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 .

Під час огляду інформації, доступ до якої отримано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що з банківського рахунку ОСОБА_5 кошти перераховувались на інші банківські картки наступним чином:

1) 24.03.2023 о 23:52 год. здійснено переказ коштів у сумі 960 грн. з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виданої на ім`я ОСОБА_5 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

2) 25.03.2023 о 00:42 год. переказ коштів у сумі 300 грн. з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виданої на ім`я ОСОБА_5 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , виданої на ім`я ОСОБА_7 .

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО) НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 інформації про повний номер банківської картки № НОМЕР_1 , яка випущена та обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на яку перераховувались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої на ім`я ОСОБА_5 наступним чином: 24.03.2023 о 23:52 год. здійснено переказ коштів у сумі 960 грн. з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виданої на ім`я ОСОБА_5 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити до 12 січня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1