УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 грудня 2022 року за №000973 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_5 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000973 від 20 грудня 2023 року за ч. 1, ч. 3 ст. 190 КК України.

20 грудня 2022 року не встановлена особа шахрайським шляхом, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 15 986 гривень, які знаходились на картковому рахунку НОМЕР_2 , відкритому на ім`я потерпілої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса: АДРЕСА_1 .

20 грудня 2022 року невідома особа, у не встановленому місці, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 29 011 гривень, які знаходились на рахунку, відкритому на ім`я потерпілого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

29 грудня 2022 року невідома особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_4 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в сумі 3 973 гривні 49 копійок, які знаходились на картковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритому на ім`я потерпілого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

21 грудня 2022 року невідома особа, використовуючи абонентські номери: НОМЕР_6 , НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в сумі 3 000 гривень, які знаходились на картковому рахунку № НОМЕР_7 , відкритому на ім`я потерпілого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

25 грудня 2022 року, невідома особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в сумі 6 250 гривень, які знаходились на картковому рахунку № НОМЕР_8 , відкритому на ім`я потерпілої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

28 лютого 2023 року, невідома особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 , 1950 року народження, в сумі 38 500 гривень, які знаходились на рахунку № НОМЕР_9 , відкритому на ім`я потерпілого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

22 березня 2023 року, невідома особа, використовуючи абонентські номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_10 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в сумі 119 000 гривень, які знаходились на карткових рахунках: № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , відкритих на ім`я потерпілої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

22 березня 2023 року невідома особа, використовуючи абонентські номери: НОМЕР_4 , НОМЕР_13 , НОМЕР_10 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 в сумі 164 000 гривень, які знаходились на рахунку потерпілого, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

23 березня 2023 року невідома особа, використовуючи абонентські номери: НОМЕР_10 , НОМЕР_14 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в сумі 70 000 гривень, які знаходились на картковому рахунку № НОМЕР_15 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім`я потерпілої.

В ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_16 , на який 22 березня 2023 року потерпілі ОСОБА_14 та ОСОБА_13 перераховували грошові кошти, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 та користується абонентським номером НОМЕР_17 .

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, на виконання попередньої злочинної домовленості з не встановленою особою, з метою сприяння останній в заволодінні грошовими коштами ОСОБА_14 , повідомив їй реквізити карткового рахунку № НОМЕР_16 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_16 .

22 березня 2023 року не встановлена особа здійснила телефонний дзвінок з абонентського номера НОМЕР_10 абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на абонентський номер НОМЕР_18 мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яким користується потерпілий ОСОБА_14 , представившись працівником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила неправдиву інформацію про спроби невідомих осіб здійснити оплату товарів в мережі «Інтернет» за рахунок грошових коштів, які знаходяться на рахунку ОСОБА_14

22 березня 2023 року, діючи за вказівкою вказаної особи, ОСОБА_14 особисто здійснив переказ власних грошових коштів в розмірах 24250 гривень, 24250 гривень, 24250 гривень, 24250 гривень, 24250 гривень, 16700 гривень та 25515 гривень через « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з карткових рахунків: №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , відкритих на ім`я останнього в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на картковий рахунок № НОМЕР_16 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_16 .

На виконання попередньої злочинної домовленості з не встановленою особою, ОСОБА_16 після зарахування зазначених коштів в загальній сумі 163 465 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_16 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я останнього, 22 березня 2023 року здійснив переказ частини грошових коштів в сумі 100 500 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_21 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на ім`я ОСОБА_17 ; а також здійснив переказ частини грошових коштів в сумі 12 060 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_22 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на ім`я ОСОБА_18 ; крім того ОСОБА_16 здійснив зняття решти грошових коштів в банкоматі (терміналі) НОМЕР_23 у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , та в банкоматі (терміналі) А7202240 (код НОМЕР_24 ) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за адресою: АДРЕСА_4 .

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, на виконання попередньої злочинної домовленості з не встановленою особою, з метою сприяння останній в заволодінні грошовими коштами ОСОБА_13 , повідомив їй реквізити карткового рахунку № НОМЕР_16 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_16 .

22 березня 2023 року не встановлена особа здійснила телефонні дзвінки з абонентських номерів: НОМЕР_10 , НОМЕР_1 абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на абонентський номер НОМЕР_25 мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яким користується потерпіла ОСОБА_13 , представившись працівником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила неправдиву інформацію про спроби невідомих осіб здійснити переказ грошових коштів, які знаходяться на рахунку ОСОБА_13 , на рахунки невідомих осіб, відкриті в банківських установах рф.

Після телефонної розмови з вказаною не встановленою особою, на абонентський номер, яким користується потерпіла ОСОБА_13 , надійшло смс-повідомлення для підтвердження входу в « ІНФОРМАЦІЯ_14 », який остання підтвердила, після чого вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_14 » був заблокований.

Не встановлена особа, отримавши доступ до рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я потерпілої ОСОБА_13 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, 22 березня 2023 року, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, здійснила переказ грошових коштів з рахунків: №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_13 , на картковий рахунок № НОМЕР_16 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_16 , а саме: 25 650 гривень, 25 650 гривень, 29 900 гривень, 19 467 гривень (в тому числі комісія - 567 гривень), 15 450 гривень (в тому числі комісія - 450 гривень).

На виконання попередньої злочинної домовленості з не встановленою особою, ОСОБА_16 , повторно, після зарахування зазначених грошових коштів в загальній сумі 116 117 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_16 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я останнього, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та мережі «Інтернет», здійснив переказ частини грошових коштів в сумі 84 420 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_21 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на ім`я ОСОБА_17 ; а також здійснив зняття решти грошових коштів в банкоматі (терміналі) А7202240 (код НОМЕР_24 ) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за адресою: АДРЕСА_4 .

31 січня 2024 року ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч.ч. 2, 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 22 березня 2023 року ОСОБА_16 було здійснено переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_16 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я останнього, на карткові рахунки № НОМЕР_21 та № НОМЕР_26 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового засідання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження №000973, надані слідчим докази, дослідивши їх всебічно, повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 000973 внесені до реєстру:

- 20 грудня 2022 року за фабулою: «Невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно та з корисливих мотивів, шляхом обману, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , наданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій НОМЕР_27 ) та представляючись працівником служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримавши доступ до WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_17 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у сумі 15986 гривень (+ комісія банку 570,98 гривень), які було перераховано з її банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , відкриту на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , а також знято готівкові кошти з її банківської картки на АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_18 »» - правова кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України;

- 29 грудня 2022 року за фабулою: «29 грудня 2022 року ВПД № 2 Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення від ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що 29 грудня 2022 року на його мобільний телефон № НОМЕР_28 зателефонував невідомий чоловік з № НОМЕР_29 та представився консультантом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитав чи в дійсності він здійснював оплати через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_19 ». Після чого на його прохання ОСОБА_9 вказав реквізити банківської картки. Через деякий час ОСОБА_9 зайшов до за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та виявив що з його банківської картки № НОМЕР_5 зникли грошові кошти в сумі 3973 гривні 49 копійок.» - правова кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України;

- 06 січня 2023 року за фабулою: «20 грудня 2022 року у невстановлений час, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, з корисливих мотивів, умисно, зловживаючи довірою, подзвонивши з номера телефону НОМЕР_1 , заволоділа коштами з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що на праві власності належить ОСОБА_8 , чим завдала останньому матеріального збитку на суму 29011 гривень (ЄО 196)» - правова кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України;

- 06 січня 2023 року за фабулою: «05 січня 2023 року до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в якій останній просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 21 грудня 2022 року близько 03 години 50 хвилин, використовуючи абонентські номери НОМЕР_30 , НОМЕР_31 представилася менеджером банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа з банківської картки заявника банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 грошовими коштами в сумі 3000 гривень. (ЄО №748 від 05.01.2023)» - правова кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України;

- 06 лютого 2023 року «06 лютого 2023 року до СВ Звенигородського РВП надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , про те, що 25 грудня 2022 року близько 10 години, невідома особа, зателефонувавши з номера НОМЕР_32 та представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи довірою ОСОБА_11 отримала особисті дані останньої, після чого, з використанням електронно обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами у сумі 6250 гривень, шляхом пересилання вказаних коштів з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 (користувач ОСОБА_11 ) на карту банку №« НОМЕР_33 » - правова кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України;

- 03 березня 2023 року за фабулою: «28 лютого 2023 року близько 15 години, невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , представилась працівником банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ввела в оману ОСОБА_12 , 1950 року народження, шахрайським шляхом отримала данні та доступ до його банківського рахунку НОМЕР_9 , здійснивши незаконні операції заволоділа грошовими коштами в сумі 38500 гривень (ЄО-8173 від 03.03.2023)» - правова кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України;

- 24 березня 2023 року за фабулою: «22 березня 2023 року близько 18:00 години, діючи в умовах воєнного стану, невстановлена особа представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номеру телефону НОМЕР_31 , таємно, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 , 1987 року народження з карток AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , емітованих на ім`я останньої, завдавши матеріального збитку на заявлену суму 116 117 гривень. (ЄО 11434 від 23.03.2023)» - правова кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України;

- 24 березня 2023року за фабулою: «До сектору дізнання ВП № 1 (Довгинцівський район) Криворізького РУП надійшли матеріали ЄО № 4101 від 23.03.2023. Відповідно до змісту яких до ВП 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернулась ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 23 березня 2023 року, шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_15 , в телефонній бесіді з а.н. НОМЕР_10 , НОМЕР_14 ввела останню в оману, що являється посадовою особою ІНФОРМАЦІЯ_20 не являючись такою, з метою отримання від неї грошових коштів переслідуючи мету заволодіння ними та обернення їх на свою користь, приводом під вигаданим приводом запобігання спробі зняття грошових коштів з особистого рахунку ОСОБА_15 . В свою чергу, ОСОБА_15 будучи введеною в оману, щодо дійсних намірів, невстановленої особи, будучи впевненою в добросовісності наміру останньої, довіряючи їй, добровільно перерахувала зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_21 » НОМЕР_15 зареєстрованої на її ім`я на банківський рахунок номер якого вказати не може грошові кошти у сумі 70 000грн.» - правова кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України;

- 28 березня 2023 року за фабулою: «невстановлена особа, використовуючи номера телефонів НОМЕР_29 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , представилась працівником банківської установи, ввела в оману ОСОБА_14 , шахрайським шляхом отримала доступ до банківського рахунку в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснивши незаконні операції, заволоділа грошовими коштами в сумі 164000 гривень, які було перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_16 , чим завдала значної шкоди. (ЄО- 11890 від 28.03.2023)» - правова кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000973 від 20 грудня 2023 року за ч. 1, ч. 3 ст. 190 КК України.

20 грудня 2022 року не встановлена особа шахрайським шляхом, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 15 986 гривень, які знаходились на картковому рахунку НОМЕР_2 , відкритому на ім`я потерпілої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса: АДРЕСА_1 .

20 грудня 2022 року невідома особа, у не встановленому місці, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 29 011 гривень, які знаходились на рахунку, відкритому на ім`я потерпілого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

29 грудня 2022 року невідома особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_4 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в сумі 3 973 гривні 49 копійок, які знаходились на картковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритому на ім`я потерпілого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

21 грудня 2022 року невідома особа, використовуючи абонентські номери: НОМЕР_6 , НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в сумі 3 000 гривень, які знаходились на картковому рахунку № НОМЕР_7 , відкритому на ім`я потерпілого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

25 грудня 2022 року, невідома особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в сумі 6 250 гривень, які знаходились на картковому рахунку № НОМЕР_8 , відкритому на ім`я потерпілої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

28 лютого 2023 року, невідома особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 , 1950 року народження, в сумі 38 500 гривень, які знаходились на рахунку № НОМЕР_9 , відкритому на ім`я потерпілого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

22 березня 2023 року, невідома особа, використовуючи абонентські номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_10 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в сумі 119 000 гривень, які знаходились на карткових рахунках: № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , відкритих на ім`я потерпілої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

22 березня 2023 року невідома особа, використовуючи абонентські номери: НОМЕР_4 , НОМЕР_13 , НОМЕР_10 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 в сумі 164 000 гривень, які знаходились на рахунку потерпілого, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

23 березня 2023 року невідома особа, використовуючи абонентські номери: НОМЕР_10 , НОМЕР_14 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в сумі 70 000 гривень, які знаходились на картковому рахунку № НОМЕР_15 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім`я потерпілої.

В ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_16 , на який 22 березня 2023 року потерпілі ОСОБА_14 та ОСОБА_13 перераховували грошові кошти, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 та користується абонентським номером НОМЕР_17 .

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, на виконання попередньої злочинної домовленості з не встановленою особою, з метою сприяння останній в заволодінні грошовими коштами ОСОБА_14 , повідомив їй реквізити карткового рахунку № НОМЕР_16 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_16 .

22 березня 2023 року не встановлена особа здійснила телефонний дзвінок з абонентського номера НОМЕР_10 абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на абонентський номер НОМЕР_18 мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яким користується потерпілий ОСОБА_14 , представившись працівником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила неправдиву інформацію про спроби невідомих осіб здійснити оплату товарів в мережі «Інтернет» за рахунок грошових коштів, які знаходяться на рахунку ОСОБА_14

22 березня 2023 року, діючи за вказівкою вказаної особи, ОСОБА_14 особисто здійснив переказ власних грошових коштів в розмірах 24250 гривень, 24250 гривень, 24250 гривень, 24250 гривень, 24250 гривень, 16700 гривень та 25515 гривень через « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з карткових рахунків: №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , відкритих на ім`я останнього в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на картковий рахунок № НОМЕР_16 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_16 .

На виконання попередньої злочинної домовленості з не встановленою особою, ОСОБА_16 після зарахування зазначених коштів в загальній сумі 163 465 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_16 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я останнього, 22 березня 2023 року здійснив переказ частини грошових коштів в сумі 100 500 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_21 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на ім`я ОСОБА_17 ; а також здійснив переказ частини грошових коштів в сумі 12 060 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_22 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на ім`я ОСОБА_18 ; крім того ОСОБА_16 здійснив зняття решти грошових коштів в банкоматі (терміналі) НОМЕР_23 у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , та в банкоматі (терміналі) А7202240 (код НОМЕР_24 ) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за адресою: АДРЕСА_4 .

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, на виконання попередньої злочинної домовленості з не встановленою особою, з метою сприяння останній в заволодінні грошовими коштами ОСОБА_13 , повідомив їй реквізити карткового рахунку № НОМЕР_16 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_16 .

22 березня 2023 року не встановлена особа здійснила телефонні дзвінки з абонентських номерів: НОМЕР_10 , НОМЕР_1 абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на абонентський номер НОМЕР_25 мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яким користується потерпіла ОСОБА_13 , представившись працівником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила неправдиву інформацію про спроби невідомих осіб здійснити переказ грошових коштів, які знаходяться на рахунку ОСОБА_13 , на рахунки невідомих осіб, відкриті в банківських установах рф.

Після телефонної розмови з вказаною не встановленою особою, на абонентський номер, яким користується потерпіла ОСОБА_13 , надійшло смс-повідомлення для підтвердження входу в « ІНФОРМАЦІЯ_14 », який остання підтвердила, після чого вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_14 » був заблокований.

Не встановлена особа, отримавши доступ до рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я потерпілої ОСОБА_13 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, 22 березня 2023 року, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, здійснила переказ грошових коштів з рахунків: №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_13 , на картковий рахунок № НОМЕР_16 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_16 , а саме: 25 650 гривень, 25 650 гривень, 29 900 гривень, 19 467 гривень (в тому числі комісія - 567 гривень), 15 450 гривень (в тому числі комісія - 450 гривень).

На виконання попередньої злочинної домовленості з не встановленою особою, ОСОБА_16 , повторно, після зарахування зазначених грошових коштів в загальній сумі 116 117 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_16 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я останнього, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та мережі «Інтернет», здійснив переказ частини грошових коштів в сумі 84 420 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_21 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на ім`я ОСОБА_17 ; а також здійснив зняття решти грошових коштів в банкоматі (терміналі) А7202240 (код НОМЕР_24 ) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за адресою: АДРЕСА_4 .

31 січня 2024 року ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч.ч. 2, 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 22 березня 2023 року ОСОБА_16 було здійснено переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_16 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я останнього, на карткові рахунки № НОМЕР_21 та № НОМЕР_26 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, відомості, доступ до яких слідчий просить надати дозвіл у своєму клопотанні, відносяться до банківської таємниці.

На підставі вищевикладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, враховуючи, що інформація, яка зазначені в клопотанні слідчого, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, та керуючись ст.ст. 23, 84, 92, 107, 159, 163, 244, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 грудня 2022 року за №000973 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати, в межах кримінального провадження №000973 від 20 грудня 2022 року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів та інформації:

- щодо власників карткових рахунків № НОМЕР_21 та № НОМЕР_26 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , із зазначенням персональних даних власників рахунку, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку та інших рахунків, відкритих на ім`я власників вказаних рахунків;

- про рух коштів по рахунках № НОМЕР_21 та № НОМЕР_26 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , за період з 22 березня 2023 року до 22 квітня 2023 року, із зазначенням дат внесення та зняття коштів; призначень та сум платежів; контрагентів; адрес банківських установ, відділень, терміналів, в яких здійснювалось внесення та зняття грошових коштів; з наданням копій заяв на внесення, видачу та переказ готівки; фото та відеоматеріалів, на яких зафіксований момент зняття грошових коштів з вказаного рахунку;

- щодо фінансових операцій, які здійснювались по рахунках № НОМЕР_21 та № НОМЕР_26 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , із зазначенням операцій з переказу коштів з вказаних рахунків на інші рахунки, із зазначенням номерів рахунків та їх власників, за період з 22 березня 2022 до 22 квітня 2023 року;

- документів юридичних справ щодо рахунків № НОМЕР_21 та № НОМЕР_26 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , в тому числі копій документів, що посвідчують особу, яка звернулась до банківської установи з заявою про відкриття вказаного рахунку, анкет, заповнених власноруч, та інших документів.

Інформацію надати в паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації.

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або за її дорученням, заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_19 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_20 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_21 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_22 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_23 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_24 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1