Справа № 296/9638/23
УХВАЛА

Іменем України

03 жовтня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №0000002 від 04 січня 2018 року про тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000002 від 04.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що група осіб за попередньою змовою, організувала діяльність з проведення азартних ігор в мережі Інтернет за допомогою комп`ютерної техніки, без ліцензій на право зайняття такою діяльністю, чим порушують Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Під час проведення оперативно-розшукових заходів від оперативного джерела отримано інформацію про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , розміщується нежитлове приміщення, яке використовують як заклад казино, без ліцензій всупереч вимог статті 2 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Вказане приміщення згідно отриманої інформації обладнане несертифікованою комп`ютерною технікою, що не підключена до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор. Крім цього, у вказаному закладі наявні працівники, які забезпечують обмежений доступ громадян до приміщення даного закладу, розмінюють гравцям грошові кошти, надають допомогу у прийняті ставок, здійснюють видачу грошових виграшів переможцям, забезпечують своїми діями доступ до азартних ігор без наявних ліцензій.

Під час проведення негласних слідчих розшукових дій, а саме: контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупи та спостереженням за місцем, а саме за приміщенням, яке розміщується за адресою: АДРЕСА_1 , підтверджено факт функціонування грального закладу.

З метою підтвердження/спростування факту, причетності осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, встановленні офіційного джерела доходу, а також наявності відкритих банківських рахунків у банківських установах, виникла необхідність у проведені тимчасового доступу та вилученні оригіналів або за їх відсутності належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , документи які стосуються здійснення господарської діяльності осіб/ або та працевлаштування, а також які містять відомості про отримані доходи (форми № 1 ДФ), відомості про наявність відкритих банківських рахунків у банківських установах (IBAN) у період з 04.01.2018 по 25.09.2023 відносно осіб можливо причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а саме: - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ; - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ; - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ; - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 ; - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 ; - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вказане клопотання підтримав.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 , слідчому Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів шляхом вилучення оригіналів, або за їх відсутності належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , документів які стосуються здійснення господарської діяльності осіб/ або та працевлаштування, а також які містять відомості про отримані доходи (форми № 1 ДФ), відомості про наявність відкритих банківських рахунків у банківських установах (IBAN) у період з 04.01.2018 по 25.09.2023 відносно осіб, можливо причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а саме:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

ІНФОРМАЦІЯ_1 , як володілець речей зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1