Справа № 445/657/23
Провадження № 1-кс/445/869/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

13 жовтня 2023 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів за номером банківської картки № НОМЕР_1 Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00 години 00 хвилин 22.03.2023 року по термін дії ухвали, із зазначенням реквізитів власника (прізвище, ім`я, по батькові; дату народження; місце проживання; фото особи; контактний номер телефону); номери рахунків одержувачів грошових коштів; у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); дату, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти, у разі якщо грошові кошти були перераховані за допомогою платіжної системи, в такому разі надати володільця платіжної системи, а також номер транзитного рахунку, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що у АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 22.03.2023 року близько 17 год 22 хв невідома особа, шахрайським способом, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 "№ НОМЕР_3 , що належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на суму 2732 гривні.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119 від 27.03.2023 року.

Згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 05.03.2023 до потерпілої зателефонувала невідома особа із номеру мобільного телефону НОМЕР_4 та представились представниками банку, в ході розмови повідомили, що на мобільний телефон прийде смс повідомлення із кодом, який потрібно буде повідомити їм, на що ОСОБА_5 погодилась. Невідома особа одразу закінчила дзвінок. 06.03.2023 ОСОБА_5 звернулась в банк та повідомила про вказану подію, в подальшому представники банку прийняли заявку та заблокували банківську карту потерпілої. 17.03.2023 ОСОБА_5 з`явилася в банку, де їй видали нову банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . 27.03.2023 ОСОБА_5 виявила зняття власних коштів із банківської карти, взявши виписку з`ясувала, що зняття коштів відбулося 22.03.2023 близько 17:22 год.

В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів на підставі ухвали Золочівського районну суду Львівської області від 31 березня 2023 року по справі №445/657/23, та встановлено, що переказ грошових коштів у сумі 2700 гривень здійснено 22.03.2023 на картку іншого банку, а саме на банківську картку № НОМЕР_5 , яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 2700 гривень.

В ході досудового розслідування 18.08.2023 року було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_6 справа 445/657/23 провадження 1-кс/445/528/23, та вилучено у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

31.08.2023 року в ході огляду інформації вилученої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що 22.03.2023 року о 17:22:55 год. відбулось зарахування коштів у сумі 2700 грн. відправник 190895, після цього баланс на картці становив 4800 гривень. Після цього 22.03.2023 року о 17:29:55 год. відбулось списання грошових коштів у сумі 4700 гривень, отримувач №558596 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), після даної транзакції баланс становить 100 гривень.

В ході досудового розслідування 28.09.2023 року було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 справа 445/657/23 провадження 1-кс/445/776/23, та вилучено у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по номеру банківської картки № НОМЕР_6 .

29.09.2023 року в ході огляду інформації вилученої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 22.03.2023 року о 17:29:58 год. відбулось зарахування коштів у сумі 4700 грн. на картку № НОМЕР_6 відправник 190895. Після цього 22.03.2023 року о 18:09:41 год. відбулось списання грошових коштів у сумі 4606 гривень, отримувач № НОМЕР_1 .

Для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, документування її кримінально протиправної діяльності, встановлення її місцезнаходження потрібно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про рух коштів за номером банківської картки № НОМЕР_1 що обслуговується Акціонерним товариством комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове слідчий та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", містить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання - задовольнити.

Надати заступнику начальника ВП начальнику СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшій слідчій СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчій СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 ; старшій слідчій СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту ОСОБА_17 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів за номером банківської картки № НОМЕР_1 Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00 години 00 хвилин 22.03.2023 року по термін дії ухвали, із зазначенням реквізитів власника (прізвище, ім`я, по батькові; дату народження; місце проживання; фото особи; контактний номер телефону); номери рахунків одержувачів грошових коштів; у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); дату, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти, у разі якщо грошові кошти були перераховані за допомогою платіжної системи, в такому разі надати володільця платіжної системи, а також номер транзитного рахунку, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що у АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1