Провадження № 1-кс/686/9760/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУПГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000568 від 17.02.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16.11.2023 року старший слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУПГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що у період часу із 17:00 год., 13.02.2023 по 18 год. 44 хв., 14.02.2023, невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , поблизу центрального входу до автостанції " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", привласнила банківську картку гр. ОСОБА_5 та в подальшому, у період часу із 18 год. 44 хв. по 20 год. 34 хв., 14.02.2023, в умовах воєнного стану,шляхом списання із рахунку останнього, здійснила крадіжку грошових коштів із картки належної потерпілій, чим спричинила гр. ОСОБА_5 майнової шкоди на суму, що встановлюється.

Відомості про скоєння даного кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000568 від 17.02.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, щоблизько півроку тому, у м. Городок, у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримала банківську картку «для виплат» за № НОМЕР_2 для користування останньою.

Також, потерпіла зазначила, що дана банківська картка завжди була при ній, у гаманці, її реквізити остання нікому не повідомляла, у інтернет-ресурсах жодних покупок не здійснювала.

13.02.2023, близько 17:00 год., гр. ОСОБА_5 перебувала поблизу центрального входу до автостанції у смт Сатанів, Хмельницької області та перевіривши власний гаманець на факт того, скільки там залишилось грошових коштів увійшла до рейсового автобусу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вирушила за власним місцем проживання до АДРЕСА_4 . Прибувши на зупинку с. Сатанівка, я не перевіряючи власний гаманець вирушила до свого місця мешкання. Пробувши до ранньої пори доби за адресою проживання, в подальшому вирушивши на роботу у смт Сатанів та повернувшись знову додому, 14.02.2023, потерпіла помітила, що на її власний телефон надійшло повідомлення із додатку «Вайбер» від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про списання із вищеописаної картки останньої грошових коштів у сумі 1084 гривні 28 копійок, хоча вона жодних операцій не здійснювала. Тоді ж, потерпіла відкрила власний аккаунт додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та помітила, що у період часу із 18 год. 44 хв. по 20 год. 34 хв., 14.02.2023, із належної їй вказаної банківської картки списувалися грошові кошти на різні покупки у м. Хмельницькому та на загальну суму 5,545 гривень 42 копійки, тоді ж гр. ОСОБА_5 почала шукати власну картку проте не знайшовши останню, зателефонувала на гарячу лінію банку та заблокувала її.

Потерпіла ОСОБА_5 припускає, що ввірену їй банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , вона могла втратити під час того, як перевіряла залишок грошових коштів у гаманці, перед центральним входом до автостанції « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 13.02.2023, близько 17:00 год., оскільки при цьому вона могла випадково випасти.

Окрім того, потерпілий заявою долучив до матеріалів кримінального провадження виписку із банківського рахунку(вищевказаної карти), у якій простежується несанкціоноване зняття належних йому грошових коштів та безпосередньо підтверджує факт вчинення зловмисниками кримінального правопорушення.

Тому для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до карткового рахунку: № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей про фінансовий номер телефону держателя картки, виписку по руху коштів картки № НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належна потерпілій ОСОБА_5 , а також матеріалів фото- та відео фіксації зняття коштів у банкоматах.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 та іншим членам слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

-виписку про рух коштів по рахунку(картці) за № НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належна потерпілій ОСОБА_5 , з 13.02.2023 року по 14.02.2023 року, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);

-відомості про фінансовий номер держателя картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;

-матеріали фото- та відео фіксації зняття коштів у банкоматах та відділеннях банку із картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з13.02.2023 року по 14.02.2023 року;

-документи по оформленню держателя карти: № НОМЕР_2 .

Ухвала діє по 14 січня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1