Дата документу 19.12.2023Справа № 554/7419/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 грудня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Диканської окружної прокуратури Полтавської області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000376 від 08.08.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернулася до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним, До СПД №2 ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області До СПД №2 ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 07.08.2023 року, невідома особа, зловживаючи довірою останньої, заволоділа її коштами у сумі 5400 грн., які остання перерахувала з карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування, з показів потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 07.08.2023 року з метою покупки газової плити та кухонного гарнітуру, остання на сайті ОЛХ знайшла оголошення та відповідно зателефонувала на вказаний в оголошенні номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Після спілкування з невідомою особою, котра представилася ОСОБА_5 , потерпіла ОСОБА_4 , через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , перерахувала зі своєї картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на картку надану невідомою особою 425686 грошові кошти загальною сумою 5400 гривень (07.08.2023 о 10:55 1400 гривень та 07.08.2023 о 12:21 4000 гривень ).

19.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 від 22.08.2023 проведено тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю у ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно отриманих відомостей встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на який потерпіла ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в загальній сумі 5400 грн., належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жительці АДРЕСА_1 . Відразу після зарахування зазначених переказів на вказаний рахунок, грошові кошти були перераховані на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 . Емітентом платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який діє в регулятивному полі НБУ та на підставі своєї банківської ліцензії.

У зв`язку з викладеним виникла необхідність у отриманні інформації про проведені операції за банківською платіжною картою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на яку 07.08.2023 з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жительці АДРЕСА_1 , були перераховані грошові кошти, належні потерпілій ОСОБА_4 , в сумі 1400 та 4000 гривень.

З метою розкриття даного злочину, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській платіжній картці « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з 00 год. 00 хв. 06.08.2023 по 00 год. 00 хв. 01.10.2023, а також дані про її власника, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по банківській платіжній картці « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Необхідність отримання інформації саме за вказаний період часу полягає в тому, що невстановлена особа могла зняти гроші, тобто заволодіти ними, і в наступні дні після 07.08.2023.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_5 .

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має бути використана у розкритті даного кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів та виписки з них по банківській платіжній картці НОМЕР_4 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття, копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яку відкрита банківська платіжна картка НОМЕР_4 , а також в копіях її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси, фото та відео особи, яка знімала гроші, копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці НОМЕР_4 за період з 00 год. 00 хв. 06.08.2023 по 00 год. 00 хв. 01.10.2023, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_5 .

Іншим шляхом інформацію та документи отримати неможливо, так як вони містять банківську таємницю. Вилучення зазначеної вище інформації та копій документів буде сприяти встановленню місця вчинення кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала, просила клопотання задовольнити.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що сектором дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000376 від 08.08.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

З урахуванням наведеного, клопотання підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) з можливістю її (їх) вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_5 , з можливістю вилучення даної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на яку 07.08.2023 з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жительці АДРЕСА_1 , були перераховані грошові кошти, належні потерпілій ОСОБА_4 , в сумі 1400 та 4000 гривень;

- копію інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_4 з 00 год. 00 хв. 06.08.2023 по 00 год. 00 хв. 01.10.2023, із зазначенням контрагентів та призначення платежів, місця (адреси) їх зняття;

- копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яку відкрита банківська платіжна картка НОМЕР_4 , а також в копіях її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;

- копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці

НОМЕР_4 станом на 00 год. 00 хв. 01.10.2023 р.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1