У Х В А Л А

31 серпня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , з участю слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 0000164 від 13.09.2021, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Рівненського міського суду надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності СП «КОСТОПІЛЬАГРОШЛЯХБУД» () директором якого є ОСОБА_5 , а саме на території земельної ділянки з кадастровим номером :01:002:0917 загальною площею 1.3395 га, що за адресою АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить СП «КОСТОПІЛЬАГРОШЛЯХБУД» (), а також в усіх наявних на ній житлових, нежитлових та садових будівлях і спорудах, підсобних та гаражних приміщеннях, надвірних будівлях та спорудах, з метою виявлення та вилучення - документів щодо господарських взаємовідносин між ТОВ «Уктехноліс» () та ТОВ «ІБК Енерготехнобуд» (), а також документів щодо господарських взаємовідносин між ТОВ «Уктехноліс» () та ТОВ «Сєвєродонецький асфальтобетонний завод» ) за період з 01.01.2020 по 31.12.2020, зокрема договорів, угод, додаткових угод, специфікацій, актів надання послуг, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей про отримання продукції, актів прийому-передачі, сертифікатів відповідності та паспортів на виріб, платіжних документів щодо проведення розрахунків за вказаними договорами, журналів в`їзду та виїзду вантажних транспортних засобів.

В обґрунтування клопотання вказав, що до Рівненської обласної прокуратури надійшли матеріали Управління Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області щодо проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації за період з 01.06.2019 по 31.03.2021 року (акт від 01.06.2021, вих. №13-17-05-06/13). Вивченням вищевказаних матеріалів (стор. акту 340-349) встановлено, що службові особи Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «ІБК Енерготехнобуд», протягом жовтня-грудня 2020 року, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, завищили обсяги робіт по об`єкту «Капітальний ремонт покриття проїзної частини вул. Лісна в с. Суськ, Костопільського району», внаслідок чого заволоділи бюджетними коштами.

20.05.2021 директором ТОВ «НТЦ «Укрдор`якість» ОСОБА_6 в присутності головного спеціаліста Департаменту ОСОБА_7 , виконроба ТОВ «ІБК Енерготехнобуд» ОСОБА_8 відповідно до ДСТУ Б В.2.7-319:2016 відібрано зразки асфальтобетону проїзної частини в 3-х точках (9 кернів), а саме: 1-ша точка -ПК 1+00 (право), 2-га точка - ПК 4+00 (ліво) , 3-тя точка 7+00 (право) та встановлено, що товщина асфальтобетону становить 51 мм, 66 мм, та 55 мм відповідно (середня товщина асфальтобетону відібраних зразків становить 57,33мм); та проведено кернування в одній точці з`їзду - товщина асфальтобетону на з`їзді склала 63 мм.

Відповідно до актів виконаних робіт товщина асфальтобетонну вкладеного на проїзній частині дороги та з`їзді складає 70 мм (РН 18-44-3 «Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м (верхній шар товщиною 50мм)» та РН 18-44-4 «На кожні 5мм змінення товщини шару додавати або виключати до норм 18-44-3» з коефіцієнтом 4 (20мм)) Влаштування асфальтобетону проїзної частини дороги проведено на площі 6916 м2 та з`їзду - 144 м2.

При порівнянні товщини відібраних зразків з даними вказаними в актах виконаних робіт встановлено, що ТОВ «ІБК Енерготехнобуд» завищено товщину шару асфальтобетону на 12 мм на проїзній частині дороги та 7 мм на з`їзді, чим порушено п. 6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, в частині внесення недостовірних даних до актів виконаних робіт, призвело до завищення вартості виконаних робіт в жовтні-грудні 2020 року на загальну суму 644 489,81 грн та до збитків спеціального фонду державного бюджету на вищевказану суму.

Разом із тим було встановлено, що під час виконання робіт по вказаному об`єкту, між ТОВ «ІБК Енерготехнобуд» та ТОВ «Уктехноліс» було укладено ряд договорів по об`єкту «Капітальний ремонт покриття проїзної частини вул. Лісна в с. Суськ, Костопільський район», зокрема, на перевезення асфальтобетону дрібнозернистого типу БМІІ.

27.07.2023 було отримано висновок експерта Рівненського НДЕКЦ МВС України від 21.07.2023 № СЕ-19/118-23/6309-БТ відповідно до якого встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт покриття проїзної частини вул. Лісна в с. Суськ, Костопільського району» не відповідають обсягам та вартості зазначених в актах примірної форми КБ-2в. Не відповідності зазначені в дослідницькій частині висновку експерта по об`єкту складають 538 567 гривень 14 копійок.

Крім того, встановлено, що у ТОВ «Уктехноліс» наявні господарські відносини з придбання сумішей асфальтобетонних між ТОВ «Сєвєродонецький асфальтобетонний завод» , які у подальшому реалізовувалися ТОВ «Уктехноліс» для ТзОВ «ІБК Енерготехнобуд».

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.3 ст.191 КК України.

Так, встановлено, що ТОВ «ІБК Енерготехнобуд» (, м. Рівне вул. Данила Галицького, 19, офіс 107) при виконанні вищевказаних будівельних робіт в особі директора ОСОБА_9 проводило у 2020 році закупівлю асфальтобетону дрібнозернистого у ТОВ «УКТЕХНОЛІС» (, с.Мала Любаша вул. Покровська, 35, Костопільський район, Рівненська область), директором якого є ОСОБА_5 та який безпосередньо використовувався при виконані робіт по об`єкту «Капітальний ремонт покриття проїзної частини вул. Лісна в с. Суськ, Костопільського району».

У свою чергу також встановлено, що ТОВ «УКТЕХНОЛІС» вказаний асфальтобетон придбало у ТОВ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД», яке здійснює виробництво асфальтобетону на земельній ділянці орієнтовною площею 2,56 га, розташованій за межами населених пунктів на території Озерської сільської ради Ківерцівського району Волинської області.

Разом до СУ ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт оперуповноваженого УСР в Рівненській області ДСР НПУ про те, що в ході виконання доручення було встановлено, що ОСОБА_5 є директором СП «КОСТОПІЛЬАГРОШЛЯХБУД» (), де також можуть зберігатися документи щодо господарських взаємовідносин між ТОВ «Уктехноліс» () та ТОВ «ІБК Енерготехнобуд» (), а також документів щодо господарських взаємовідносин між ТОВ «Уктехноліс» () та ТОВ «Сєвєродонецький асфальтобетонний завод» ) за період з 01.01.2020 по 31.12.2020

З метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню, наявна необхідність у проведенні обшуку за місцем здійснення діяльності СП «КОСТОПІЛЬАГРОШЛЯХБУД» () директором якого є ОСОБА_5 , а саме на території земельної ділянки з кадастровим номером :01:002:0917 загальною площею 1.3395 га, що за адресою м.Костопіль вул. Пилипа Орлика, 2, Рівненської області, яка на праві власності належить СП «КОСТОПІЛЬАГРОШЛЯХБУД» (), а також в усіх наявних на ній житлових, нежитлових та садових будівлях і спорудах, підсобних та гаражних приміщеннях, надвірних будівлях та спорудах, з метою виявлення та вилучення - документів щодо господарських взаємовідносин між ТОВ «Уктехноліс» () та ТОВ «ІБК Енерготехнобуд» (), а також документів щодо господарських взаємовідносин між ТОВ «Уктехноліс» () та ТОВ «Сєвєродонецький асфальтобетонний завод» ) за період з 01.01.2020 по 31.12.2020, зокрема договорів, угод, додаткових угод, специфікацій, актів надання послуг, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей про отримання продукції, актів прийому-передачі, сертифікатів відповідності та паспортів на виріб, платіжних документів щодо проведення розрахунків за вказаними договорами, журналів в`їзду та виїзду вантажних транспортних засобів.

Слідчий вказує, що підставами для проведення обшуку є відомості про те, що за вказаною адресою зберігаються документи щодо господарських взаємовідносин ТОВ «Уктехноліс» (код ЄДРПОУ ) із ТОВ «ІБК Енерготехнобуд» та ТОВ «Сєвєродонецький асфальтобетонний завод», які мають вагоме значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.Слідчий вказує, що підставами для проведення обшуку є відомості про те, що за вказаною адресою зберігаються документи щодо господарських взаємовідносин ТОВ «Уктехноліс» (код ЄДРПОУ ) із ТОВ «ІБК Енерготехнобуд» та ТОВ «Сєвєродонецький асфальтобетонний завод», які мають вагоме значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, в зв`язку із тим, що документи які підлягають відшуканню можуть бути знищені приховані чи іншим чином змінені, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, заслухавши слідчого в судовому засіданні, який клопотання підтримав, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП України в Рівненській області провадиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000164 від 13.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до даних інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:0917 загальною площею 1.3395 га, що за адресою м. Костопіль вул. Пилипа Орлика, 2, Рівненської області, на праві власності належить СП «КОСТОПІЛЬАГРОШЛЯХБУД» ().

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так, клопотання слідчого відповідає вимогам встановленим ч. 3 ст. 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.

Обставини на які покликається слідчий, стверджуються дослідженими в судовому засіданні: документами, висновком експерта, проведеними у вказаному кримінальному провадженні.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, пояснення слідчого, надані під час розгляду клопотання в суді, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави вважати, що відшукувані речі та документи, про які йде мова в клопотанні, знаходяться за місцем здійснення діяльності СП «КОСТОПІЛЬАГРОШЛЯХБУД» (), а саме на території земельної ділянки з кадастровим номером :01:002:0917 загальною площею 1.3395 га, що за адресою м. Костопіль вул. Пилипа Орлика, 2, Рівненської області.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234-235, 309, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000164 від 13.09.2021 слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про проведення обшуку за місцем здійснення діяльності СП «КОСТОПІЛЬАГРОШЛЯХБУД» () директором якого є ОСОБА_5 , а саме на території земельної ділянки з кадастровим номером :01:002:0917 загальною площею 1.3395 га, що за адресою АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить СП «КОСТОПІЛЬАГРОШЛЯХБУД» (), а також в усіх наявних на ній житлових, нежитлових та садових будівлях і спорудах, підсобних та гаражних приміщеннях, надвірних будівлях та спорудах - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності СП «КОСТОПІЛЬАГРОШЛЯХБУД» () директором якого є ОСОБА_5 , а саме на території земельної ділянки з кадастровим номером :01:002:0917 загальною площею 1.3395 га, що за адресою АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить СП «КОСТОПІЛЬАГРОШЛЯХБУД» (), а також в усіх наявних на ній житлових, нежитлових та садових будівлях і спорудах, підсобних та гаражних приміщеннях, надвірних будівлях та спорудах.

Обшук провести з метою виявлення та вилучення - документів щодо господарських взаємовідносин між ТОВ «Уктехноліс» () та ТОВ «ІБК Енерготехнобуд» (), а також документів щодо господарських взаємовідносин між ТОВ «Уктехноліс» () та ТОВ «Сєвєродонецький асфальтобетонний завод» ) за період з 01.01.2020 по 31.12.2020, зокрема договорів, угод, додаткових угод, специфікацій, актів надання послуг, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей про отримання продукції, актів прийому-передачі, сертифікатів відповідності та паспортів на виріб, платіжних документів щодо проведення розрахунків за вказаними договорами, журналів в`їзду та виїзду вантажних транспортних засобів.

Встановити строк дії ухвали терміном на 20 днів з моменту постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1