печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві у залі суду судове провадження за скаргою адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на бездіяльність уповноважених осіб Територіального управління БЕБ у м. Києві та прокурорів Київської міської прокуратури, яка полягає у неповерненні майна, вилученого під час обшуку, проведеного у межах кримінального провадження № 0000001 від 11.11.2022,

ВСТАНОВИВ:

27.11.2023 до Печерського районного суду м. Києва надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , що передана слідчому судді того ж дня, на бездіяльність старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_6 і прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_7 у межах кримінального провадження № 0000001 від 11.11.2022, яка полягає у нездійсненні процесуальних дій щодо повернення тимчасово вилученого майна, у якій заявник просив зобов`язати вищевказаних службових осіб повернути майно, вилучене під час обшуку 03.11.2023, за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_8 та автомобіля NISSAN QASHQAI, 2017 р.в., синього кольору, державний номерний знак (далі д.н.з.) НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 .

В обґрунтування доводів та вимог скарги, з урахуванням уточнень до скарги від 06.12.2023 зазначено, що 03.11.2023 здійснено обшук за вказаними адресами на підставі ухвал слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва від 24.10.2023 у справі № 757/47839/23-к та від 26.10.2023 у справі № 757/48434/23-к у межах кримінального провадження № 0000001 від 11.11.2022, під час виконання яких вилучено майно на яке до цього часу не накладено арешт, оскільки ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.11.2023 у справах № 757/51052/23-к та № 757/51056/23-к було відмовлено в задоволенні клопотання слідчого та прокурора про накладення арешту на майно, вилучене під час проведення обшуків 03.11.2023, зокрема, на автомобіль NISSAN QASHQAI, 2017 р.в., синього кольору, державний номерний знак (далі д.н.з.) НОМЕР_1 та грошові кошти: 29200 грн. (56 купюр номіналом 500 грн., по 1 купюрі номіналом 1000 грн. та 200 грн), 200 доларів США (2 купюри номіналом по 100 доларів США. Також зі скарги вбачається, що заявник просив повернути ноутбук Dell Vostro модель MFGYR: 2021, ST:HCQRРH3, ЕХ:7 який належить дитині і використовується виключно для навчання. Заявник вважає, що вилучені речі та документи тримаються слідчим безпідставно, а відтак підлягають поверненню його законному володільцю.

Заявник в судове засідання не з`явився, про розгляд скарги повідомлений належним чином. 12.12.2023 адвокат ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд скарги у його відсутність, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Представник органу досудового розслідування в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, жодних заяв чи клопотань на адресу суду не направляв.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду скарги слідчим суддею не здійснювалась.

Частиною 3 статті 306 КПК України передбачено, що відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті скарги у відсутність осіб, які не з`явилися, на підставі наданих доказів.

Вивчивши скаргу, дослідивши письмові докази, слідчий суддя приходить до наступного.

За своїм змістом подана скарга направлена на повернення вилученого майна у ході проведеного обшуку, через призму оскарження бездіяльності прокурора/слідчого.

Судовим розглядом встановлено, що міжвідомчою слідчою групою у складі детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві та слідчих СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві, СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві, СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві, СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві, СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві, СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві, СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві, СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві, СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві, СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 11.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, за фактами незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей, зокрема за фактами функціонування мережі закладів на території міста Києва, в яких здійснюється незаконна діяльність з проведення азартних ігор без відповідних дозвільних документів.

03.11.2023 на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_9 по справі № 757/47839/23-к від 24.10.2023 у кримінальному провадженні № 0000001 від 11.11.2022 проведено обшук автомобіля NISSAN QASHQAI, 2017 р.в., синього кольору, державний номерний знак (далі д.н.з.) НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 .

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено наступні речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та які не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу:

- автомобіль NISSAN QASHQAI д.н.з. НОМЕР_1 ;

- 16 квитанцій;

- 2 рахунки-фактури;

- 2 рахунки компенсації;

- 5 актів;

- договір оренди нежитлового приміщення між ТОВ «Багатогалузева господарча асоціація» та ФОП « ОСОБА_10 » від 09.05.2023;

- акт прийому-передачі нежитлового приміщення до договору оренди №26 від 28.08.2023;

- платіжна інструкція;

- чорнові записи.

03.11.2023 на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_11 по справі № 757/48434/23-к від 26.10.2023 у кримінальному провадженні № 0000001 від 11.11.2022 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_8 та яку використовує ОСОБА_4 та підозрюваний ОСОБА_5 .

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено наступні речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та які не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу:

- грошові кошти: 29200 грн. (56 купюр номіналом 500 грн., по 1 купюрі номіналом 1000 грн. та 200 грн), 200 доларів США (2 купюри номіналом по 100 доларів США.

20.11.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/51056/23-к відмовлено у задоволенні клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_7 про накладення арешту, зокрема, на NISSAN QASHQAI, 2017 р.в., синього кольору, державний номерний знак (далі д.н.з.) НОМЕР_1 .

20.11.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/51052/23-к відмовлено у задоволенні клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_6 про накладення арешту на грошові кошти: 29200 грн. (56 купюр номіналом 500 грн., по 1 купюрі номіналом 1000 грн. та 200 грн), 200 доларів США (2 купюри номіналом по 100 доларів США, що були вилучені за адресою: АДРЕСА_1 .

За викладених обставин вбачається, що скаргу подано уповноваженою особою, в передбачений законом спосіб та з урахуванням правил територіальної підсудністю для розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, які розглядаються слідчим суддею місцевого суду за місцем розташування органу досудового розслідування, що регламентовано ч. 1 ст. 306 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 2 ст. 168 КПК України визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно з ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні може бути оскаржено бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу; у разі скасування арешту.

Згідно із ч. 1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст. ст. 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Обов`язковою обставиною, яка вказує на відповідність вилученого майна критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину. Обов`язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладає на слідчого та/або прокурора, а обов`язок перевірки цих обставин - на слідчого суддю при розгляді відповідного клопотання чи скарги.

У разі відсутності підстав вважати вилучене майно таким, що містить інформацію про факти підготовки, координування спланованих дій та вчинення кримінальних правопорушень, тобто, що є предметом кваліфікації у кримінальному провадженні - вони мають бути повернуті власнику.

Майнові права захищаються в Україні, як Конституцією, так і іншими нормативно-правовими актами, зокрема частиною 1 і 5 статті 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право власності є непорушним. Дана стаття Конституції України визначає, що конфіскація майна може бути заснована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.

Разом з цим, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченим цим Кодексом.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Разом з тим, слідчий суддя при вирішенні даної скарги, враховує, приписи статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, якою передбачено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Така позиція також узгоджується із частиною 5 статті 9 КПК України, відповідно до якої кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ).

Так, згідно з усталеною практикою ЄСПЛ стаття 1 Першого протоколу до Конвенції містить три окремі норми: перша, що виражається в першому реченні першого абзацу та має загальний характер, закладає принцип мирного володіння майном. Друга норма, що міститься в другому реченні того ж абзацу, охоплює питання позбавлення права власності та обумовлює його певними критеріями. Третя норма, що міститься в другому абзаці, визнає право договірних держав, серед іншого, контролювати використання майна в загальних інтересах. Друга та третя норми, які стосуються конкретних випадків втручання у право мирного володіння майном, повинні тлумачитися у світлі загального принципу, закладеного першою нормою (див., серед інших джерел, рішення у справах «Іммобіліаре Саффі проти Італії» (Immobiliare Saffi v. Italy) [ВП], заява № 22774/93, п. 44, ECHR 1999-V, та «Вістіньш і Препьолкінс проти Латвії» () [ВП], заява № 71243/01, п. 93, від 25 жовтня 2012 року).

ЄСПЛ наголошує на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» (Iatridis v. Greece) [ВП], заява № 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А № 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії» (Kushoglu v. Bulgaria), заява № 48191/99, пп. 49-62, від 10 травня 2007 року).

У своєму рішенні від 23.01.2014 у справі «East/West Alliance Limited» проти України» (Заява № 19336/04) ЄСПЛ також нагадує, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льон рот проти Швеції» (Sporrong and Lonnroth v. Sweden), пп. 69 і 73, Series A № 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства» (James and Others v. the United Kingdom), п. 50, Series A № 98).

Так, судовим розглядом встановлено, що слідчим та прокурором у кримінальному провадженні було подано клопотання про накладення арешту на вищевказане майно, на поверненні якого наполягає заявник. Однак, слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва від 20.11.2023 у справах № 757/51052/23-к та № 757/51056/23-к в їх задоволенні було відмовлено.

Відтак, вилучене майно - NISSAN QASHQAI, 2017 р.в., синього кольору, державний номерний знак (далі д.н.з.) НОМЕР_1 та грошові кошти: 29200 грн. (56 купюр номіналом 500 грн., по 1 купюрі номіналом 1000 грн. та 200 грн), 200 доларів США (2 купюри номіналом по 100 доларів США - є тимчасово вилученим майном, а тому має застосовуватися порядок, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України, та процедура за ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу.

Органом досудового розслідування не надано відомостей та не долучено доказів, в яких наводилися б підстави для подальшого утримання зазначеного вище майна, дозвіл на вилучення якого не було надано та що на нього було накладено арешт як на тимчасово вилучене, у відповідності до частини п`ятої статті 171 КПК України.

Статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Так, при винесенні даного рішення слідчий суддя приймає до уваги, що обов`язок доведення існування, тієї обставини, яка вказує на відповідність вилученого майна критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, КПК України покладає на слідчого та/або прокурора, а обов`язок перевірки цих обставин - на слідчого суддю при розгляді відповідного клопотання чи скарги, а також враховуючи ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в матеріалах судового провадження за скаргою даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння ОСОБА_4 належним їй майном.

За вказаних обставин позиція органу досудового розслідування щодо неповернення переліченого вище майна його законному володільцю спростовується, тобто за встановлених обставин вбачається, що вилучене майно не відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, що як наслідок свідчить про бездіяльність сторони обвинувачення, яка полягає у неповерненні майна, що вилучено під час проведення обшуку, яку необхідно усунути шляхом зобов`язання повернути вилучене майно власнику, відповідно до п. 4 ст. 169 КПК України.

Одночасно, слідчий суддя відмовляє в задоволенні вимог скарги в частині повернення ноутбуку Dell Vostro модель MFGYR: 2021, ST:HCQRРH3, ЕХ:7, оскільки дозвіл на його відшукання прямо надано в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26.10.2023 у справі № 757/48434/23-к.

Керуючись ст. ст. 100, 169-170, 303, 305, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Скаргу задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених службових осіб Територіального управління БЕБ у м. Києві та прокурорів Київської міської прокуратури в межах кримінального провадження № 0000001 від 11.11.2022, повернути ОСОБА_4 чи її представнику - адвокату ОСОБА_3 тимчасово вилучене 03.11.2023 під час проведення обшуків майно, а саме:

- автомобіль NISSAN QASHQAI, 2017 р.в., синього кольору, державний номерний знак (далі д.н.з.) НОМЕР_1 ;

- грошові кошти: 29200 грн. (56 купюр номіналом 500 грн., по 1 купюрі номіналом 1000 грн. та 200 грн), 200 доларів США (2 купюри номіналом по 100 доларів США, що були вилучені за адресою: АДРЕСА_1 .

В задоволенні решти вимог скарги відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1