Провадження № 1-кс/752/1189/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

02 лютого 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0002230 від 25.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України, клопотання слідчого СВ Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації та документів, які містяться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саменадатиможливість вилучення оригіналів заяв на видачу готівкових коштів з ощадного рахунку клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_2 , які формував ОСОБА_5 в період часу з вересня 2019 по січень 2020, з можливістю вилучення оригіналів з підписами щодо клієнтів банку, зазначених у клопотанні.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Також, просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві розслідується кримінальне провадження №0002230 від 25.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , згідно наказу №2968/19-01к від 02.11.2018 був призначений на посаду начальника відділу обслуговування клієнтів відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Маючи умисел на привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, ОСОБА_5 діючи всупереч інтересів Банку та покладених на нього службових обов`язків, 10.10.2019, перебуваючи на своєму робочому місці у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою АДРЕСА_2 , умисно, керуючись корисливим мотивом, незаконно та безпідставно виготовив від імені клієнта банку ОСОБА_6 заяву на видачу готівки № НОМЕР_2 Т028С4J від 10.10.2019 та підробивши в заяві підпис клієнта банку ОСОБА_6 , отримав в касі відділення готівкові грошові кошти у сумі 270,72 долари США в еквіваленті 6 687,05 гривень згідно офіційного курсу гривні до іноземних валют, встановлений на 10.10.2019 Національним банком України, які привласнив та використав на власні потреби, спричинивши своїми діями потерпілому ОСОБА_6 матеріальні збитки на вказану суму.

14 листопада 2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених:

ч. 2 ст. 191 КК України, тобто, у привласненні чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

ч. 3 ст. 191 КК України, тобто, у привласненні чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

У ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 вчинив ряд інших кримінальних правопорушень, привласнивши грошові кошти із рахунків клієнтів банку.

ОСОБА_5 визнав, шо використовуючи своє службове становище, підробив підпис клієнта ОСОБА_7 в видаткових документах та без відома, згоди та присутності заволодів грошовими коштами клієнта на суму витратив на власні потреби. 2182,83 доларів США. В подальшому, отримані грошові кошти ОСОБА_8 .

В результаті аналізу проведених ОСОБА_5 операцій по видачі готівки в період з жовтня 2019 по січень 2020, Банком було виявлено 25 операцій зняття грошових кошів з ощадних рахунків клієнтів Банку зі 10 126,56 доларів США. схожими ознаками протиправного заволодіння ними на загальну суму

Допитаний по даному факту підозрюваний ОСОБА_5 свою вину визнав повністю та повідомив, що він дійсно упродовж жовтня 2019 - січень 2020 рокушляхом підроблення підписів клієнтів банку в заявах на видачу готівки, заволодів грошовими коштами, котрі обліковувалися на карткових рахунках клієнтів банку, зокрема: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_7 , ОСОБА_26 , ОСОБА_18 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 .

01.12.2023 року було призначено судову почеркознавчу експертизу щодо виконаних підписів у заявах на видачу готівки зазначених вище осіб. Проте провести експертизу можливо лише за оригіналами документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на зазначене органи досудового розслідування вважають, що у діях ОСОБА_5 , який упродовж жовтня 2019 - січень 2020 року, шляхом підроблення підписів клієнтів банку в заявах на видачу готівки, заволодів грошовими коштами, котрі обліковувалися на карткових рахунках клієнтів банку, зокрема: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_7 , ОСОБА_26 , ОСОБА_18 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 .

З огляду на викладене, з метою забезпечення проведення почеркознавчої експертизи, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів зазначених клієнтів, а саме, заяв на видачу готівкових коштів з ощадного рахунку клієнтів Банку, які формував ОСОБА_5 в період часу з вересня 2019 по січень 2020, з підписами;

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим групи слідчих: ОСОБА_30 , ОСОБА_3 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 у кримінальному провадженні № 0002230, до інформації та документів, які містяться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме надати можливість вилучення оригіналів заяв на видачу готівкових коштів з ощадного рахунку клієнтів АТ ОТП Банку, які формував ОСОБА_5 в період часу з вересня 2019 по січень 2020, з можливістю вилучення оригіналів з підписами щодо клієнтів банку:

1. ОСОБА_9

2. ОСОБА_10

3. ОСОБА_11

4. ОСОБА_6

5. ОСОБА_12

6. ОСОБА_13

7. ОСОБА_14

8. ОСОБА_15

9. ОСОБА_16

10. ОСОБА_17

11. ОСОБА_18

12. ОСОБА_19

13. ОСОБА_20

14. ОСОБА_21

15. ОСОБА_22

16. ОСОБА_23

17. ОСОБА_24

18. ОСОБА_25

19. ОСОБА_7

20. ОСОБА_26

21. ОСОБА_18

22. ОСОБА_27

23. ОСОБА_28

24. ОСОБА_29

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1