Справа № 182/6580/23
Провадження № 1-кс/0182/1325/2023
У Х В А Л А

Іменем України

27.11.2023 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Нікополі клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - інформацію власників банківської картки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 із зазначенням номеру рахунку а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківський рахунок за період часу з 00:00 год. 01.01.2023 року по теперішній час; - системи віддаленого доступу (Інтерент-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків за період часу з 00:00 год. 01.01.2023 року по теперішній час; - операції по банківській картці № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 00:00 год. 01.01.2023 року по теперішній час, яка знаходиться в розпорядженні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що 05 листопада 2023 року розпочато кримінальне провадження №0001360 за правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України.

Згідно обставин викладених у клопотанні, до ЧЧ Нікопольського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що період часу з 28.10.23 по 02.11.23 не відома особа, шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та номер телефону НОМЕР_3 , незаконно з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , заволоділа грошовими коштами, які належали ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який вказав, що 28.10.2023 року зайшов до мобільного додатку «ОЛХ» з метою знайти та придбати авто для потреб свого сина ОСОБА_6 , який в даний час проходить службу в лавах ЗСУ, де знайшов оголошення щодо продажу авто з військовою модифікацією, яке коштувало 130000 тис., грн.. Того ж дня ОСОБА_5 , зв`язався з продавцем через месенджер «Viber» за абонентським номером НОМЕР_3 , який представився ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з яким вони домовились за купівлю авто. Після чого, ОСОБА_5 , зі своєї картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "" № НОМЕР_4 , перевів кошти на картку яку надав йому продавець № НОМЕР_5 у розмірі 29900 грн., та через де який час поки ОСОБА_7 , як він зазначив, що готує документи для того щоб авто пройшло через кордон ОСОБА_5 , здійснив переказ у розмірі 100000 тис. грн. Через деякий час ОСОБА_7 , знову зателефонував та зазначив, що вищевказану картку заблокували та потрібно ще раз здійснити переказ у розмірі 150000 тис. грн., на банківську картку № НОМЕР_6 . Так в період часу з 28.10.23 по 02.11.23 ОСОБА_5 , здійснив перекази на загальну суму 1300000 грн., на банківські картки № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; та інші картки, які саме вказати не може. Під час досудового розслідування встановлені наступні банківські картки, які належать шахраю № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи викладене, слідчий просить надати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю і може містити відомості, щодо осіб причетних до вчиненого злочину.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 05.11.2023 року розпочато кримінальне провадження №0001360 за правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України (а.с.4). Поясненнями потерпілого ОСОБА_5 , який вказав, що 28.10.2023 року на платформі «ОЛХ» знайшов автомобіль з військовою модифікацією яке коштувало 130000 тис., гривень, який вирішив придбати для потреб свого сина ОСОБА_6 , який в даний час проходить службу в лавах ЗСУ, зв`язався з продавцем, який шляхом обману заволодів грошовими коштами на суму 1300000 грн., які він період часу з 28.10.2023 по 02.11.2023 р. різними платежами особисто перевів на картки, які йому надав продавець (а.п.14-15). Згідно інформування було встановлені наступні банківські картки, які належать шахраю № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.п.18-19). Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому СВ Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або на підставі її доручення оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - інформацію власників банківської картки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 із зазначенням номеру рахунку а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківський рахунок за період часу з 00:00 год. 01.01.2023 року по теперішній час; - системи віддаленого доступу (Інтерент-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків за період часу з 00:00 год. 01.01.2023 року по теперішній час; - операції по банківській картці № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 00:00 год. 01.01.2023 року по теперішній час, яка знаходиться в розпорядженні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1