СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7489/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000295 від 07.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000295 від 07.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000295 від 07.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000295 від 07.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 організували протиправний механізм виділення у 2020 році підставним фізичним особам під виглядом реалізації права кожного громадянина на безоплатне отримання земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, наступних земельних ділянок (з цільовим призначенням 01.03 для ведення особистого селянського господарства) в межах с. Коржівка Маловільшанської ОТГ загальною площею 29 га (по 2 га кожна): :03:006:0034, :03:006:0048, :03:006:0042, :03:006:0032, :03:006:0037, :03:006:0043, :03:006:0046, :03:006:0047, :03:006:0041, :03:006:0040, :03:006:0038, :03:006:0036, :03:006:0045, :03:006:0033, :03:006:0044, :03:006:0051.

Фізичні особи, яким виділялись вказані земельні ділянки, виконували суто технічну функцію набувачів землі, не мали на меті ведення особистого сільського господарства та в подальшому реалізували за удаваними угодами купівлі-продажу вказані земельні ділянки громадянці України ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ). Вказані дії фактично призвели до безоплатної передачі 29 га землі, чим нанесено значну економічну шкоду інтересам територіальної громади в розмірі ринкової вартості вказаних земельних ділянок.

Також з 12.09.2023 по 18.09.2023 допитано осіб в якості свідків, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які під час допиту вказали наступне, що до них зверталися ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також ОСОБА_13 , з пропозицією набути у власність земельну ділянку для подальшого перепродажу її третій особі за грошову винагороду. Вказані свідки на пропозицію погодилися та під диктовку ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також ОСОБА_13 , власноручно скали клопотання,

про розробку проекту землеустрою та його затвердження і відведення земельної ділянки у власність, які підписали та передали особисто ОСОБА_11 ОСОБА_12 , а також ОСОБА_13 , які у свою чергу подали їх до ІНФОРМАЦІЯ_3 . Особисто жоден свідок технічну документацію землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність договорів ні з ким не укладали, вищевказані клопотання

до ІНФОРМАЦІЯ_3 не подавали.

У подальшому після того як ОСОБА_11 ОСОБА_12 , а також ОСОБА_13 , повідомили свідкам, що право власності земельних ділянок за ними оформлено, між кожним із свідків та ОСОБА_4 , укладено договори купівлі-продажу земельних ділянок, які посвідчено державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_14 , номер свідоцтва (№ 7419). Під час укладення даних договорів ОСОБА_4 не була присутня, а ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 підписували документи, не ознайомлюючись з їх змістом, примірники укладених договорів не отримували. Після виконання обумовлених з ОСОБА_11 ОСОБА_12 , а також ОСОБА_13 , домовленостей з кожним із свідків було здійснено розрахунок готівкою.

Таким чином, за вищевикладеним є підстави вважати, що організована злочинна група у складі нотаріусів, що здійснювали нотаріальну діяльність на території Київської області та інших невстановлених осіб, вчинили злочинні дії щодо привласнення земельних ділянок з метою власної наживи та в інтересах третіх осіб.

Також встановлено, що договори купівлі-продажу щодо земельних ділянок з наступними кадастровими номерами: :03:006:0034, :03:006:0048, :03:006:0042, :03:006:0032, :03:006:0037, :03:006:0043, :03:006:0046, :03:006:0047, :03:006:0041, :03:006:0040, :03:006:0100:03:006:0036, :03:006:0045, :03:006:0033, :03:006:0044, :03:006:0051 відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна нотаріально посвідчувала державний нотаріус ОСОБА_14 , яка здійснює свою нотаріальну діяльність у офісному приміщені за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того встановлено, що земельні ділянки з кадастровими номерами: :03:006:0043, :03:006:0037, :03:006:0034, :03:006:0046, :03:006:0045, :03:006:0042, :03:006:0047, :03:006:0040 від 09.05.2023 на підставі заяви ОСОБА_4 , про об`єднаня 8 (восьми) земельних ділянок, посвідчених приватним нотаріусом Білоцерківського нотаріального округу ОСОБА_15 , з внесення змін в Державний земельний кадастр, загальною площею 14,8577 га, об`єднано в одну земельну ділянку з присвоєнням новвого кадастрового номеру, а саме: :03:006:0060, проте відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :03:006:0060 нікому не належить.

Також земельні ділянки з кадастровими номерами: :03:006:0041, :03:006:0044, :03:006:0048, :03:006:0038, :03:006:0036, :03:006:0033, :03:006:0032 на підставі заяви ОСОБА_4 , про об`єднаня 7 (семи) земельних ділянок посвідчених приватним нотаріусом Білоцерківського нотаріального округу ОСОБА_15 , з внесення змін в Державний земельний кадастр, загальною площею 14 га, об`єднано в одну земельну ділянку з присвоєнням нового кадастрового номеру, а саме: :03:006:0059, проте відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :03:006:0059 нікому не належить.

Також оперативним шляхом встановлено до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна ОСОБА_4 , володіє земельною ділянкою загальною площею 1,722 га, з кадастровим номером :03:006:0051, право власності на яку набула на підстваві договору купівлі-продажу, укладеного з ОСОБА_16 . Вказаний договір посвідчено державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_14 .

Під час проведення досудового розслідування, встановити вичерпний перелік підроблених документів за допомогою яких вчинено злочин не представилося за можливе, а тому з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні всіх документів, які надавалися при посвідчені заяв об`єднання земельних ділянок, з кадастровими номероми:

:03:006:0034, :03:006:0048, :03:006:0042, :03:006:0032, :03:006:0037, :03:006:0043, :03:006:0046, :03:006:0047, :03:006:0041, :03:006:0040, :03:006:0038, :03:006:0036, :03:006:0045, :03:006:0033, :03:006:0044,

:03:006:0051, площею 29 га.

Відтак, з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин та умов, що сприяли його вчиненню, в рамках досудового розслідування на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

?Поземельні книги та документів, які стали підставою для внесення відомостей до них, в електронному вигляді;

?Заяви про виділення земельних ділянок гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_16 , ОСОБА_23 , в тому числі нотаріально посвідченні довіреності від імені вказаних осіб на їх представництво;

?Накази про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою на ім`я: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_23 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_22 , ОСОБА_16 , ОСОБА_21 ;

?Накази про затвердження документації із землеустрою та надання земельних ділянок у власність, а також та документів, що стали підставою для їх винесення, наступним особам: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_23 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_22 , ОСОБА_16 , ОСОБА_21 ,та документів, що стали підставою для їх винесення;

?Журнали обліку вхідних заяв (вхідної кореспонденції, реєстри обліку заяв тощо), які містять в собі про надходження заяв від імені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_23 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_16 , до ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

?Технічну документацію із землеустрою, яка була виготовлена для передачі земельних ділянок у власність ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_23 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_16

?Технічну документацію із землеустрою земельних ділянок кадастровими номерами: :03:006:0034, :03:006:0048, :03:006:0042, :03:006:0032, :03:006:0037, :03:006:0043, :03:006:0046, :03:006:0047, :03:006:0041, :03:006:0040, :03:006:0038, :03:006:0036, :03:006:0045, :03:006:0033, :03:006:0044,

:03:006:0051;

?Викопіювання із схеми формування території Маловільшанської ОТГ, в межах якої розташовані вищезазначені земельні ділянки.

Аналіз отриманих документів дасть можливість встановити всіх осіб, які причетні до вчинення шахрайських дій, а вилучення їх оригіналів провести відповідні експертні дослідження, з метою встановлення осіб, які підписували ці документи.

Процедура вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути

на діяльність ІНФОРМАЦІЯ_1 . Крім того, такого роду документи не є такими, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, містять персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, доступ до яких передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1015 від 10.09.2022 ІНФОРМАЦІЯ_3 перейменовано на ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке є його правонаступником.

Вищенаведені відомості знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 та мають істотне значення доказів у вказаному кримінальному провадженні, оскільки вказують на дату, час місце вчиненого кримінального правопорушення, кінцеве комп`ютерне обладнання, яке є знаряддям вчиненого кримінального правопорушення, а також вказують на осіб, причетних до його вчинення, можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Разом з тим, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 тому відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України прошу суд розглянути вказане клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000295 від 07.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх оригіналів), а саме:

?Поземельні книги та документів, які стали підставою для внесення відомостей до них, в електронному вигляді.

?Заяви про виділення земельних ділянок гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_23 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_16 , в тому числі нотаріально посвідченні довіреності від імені вказаних осіб на їх представництво.

?Накази про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою на ім`я: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_23 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_16

?Накази про затвердження документації із землеустрою та надання земельних ділянок у власність, а також документів, що стали підставою для їх винесення, наступним особам: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_23 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_16 ,та документів, що стали підставою для їх винесення.

?Журнали обліку вхідних заяв (вхідної кореспонденції, реєстри обліку заяв тощо), які містять в собі про надходження заяв від імені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_23 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_16 , до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

?Технічну документацію із землеустрою, яка була виготовлена для передачі земельних ділянок у власність ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_23 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , , ОСОБА_22 , ОСОБА_16 , ОСОБА_21

?Технічну документацію із землеустрою земельних ділянок з кадастровими номерами: :03:006:0034, :03:006:0048, :03:006:0042, :03:006:0032, :03:006:0037, :03:006:0043, :03:006:0046, :03:006:0047, :03:006:0041, :03:006:0040, :03:006:0038, :03:006:0036, :03:006:0045, :03:006:0033, :03:006:0044, :03:006:0051, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 .

?Викопіювання із схеми формування території Маловільшанської ОТГ, в межах якої розташовані вищезазначені земельні ділянки.

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 06.02.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1