Провадження № 1-кс/638/3305/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0001622 від 28 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова із клопотанням яке погоджено з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0001622 від 28 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001622 від 27 червня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 було встановлено, що 26.06.2023 року потерпілий знайшов на інтернет - сайті «ОLХ» оголошення про продаж автомобіля «Кia Sorento» з ціною 122 000 грн. Зв`язавшись з автором Оголошення, а саме раніше невідомим потерпілому « ОСОБА_6 », останній запропонував потерпілому здійснити покупку за допомогою переказів коштів на банківські картки № № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Сума перерахованих коштів на вищевказані картки потерпілим складає 151 000 грн. Потерпілий здійснював переказ коштів зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 (ІВАN НОМЕР_5 ).

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків за період часу з 26.06.2023 по 29.06.2023, а саме: до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № № НОМЕР_4 , первинних документів, які свідчать про зарахування на даний банківський рахунок, інформації про використання рахунку в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку, інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутністю.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що Ізюмським районним управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001622 від 28 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 26 червня 2023 року заявник ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , знайшов на платформі ОЛХ оголошення з продажу Кia Sorento за ціною 122000 грн. В подальшому зв`язавшись за телефоном НОМЕР_7 з продавцем, який представився, як ОСОБА_7 переказав зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_8 суму 152000 грн. на картки які надав продавець, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 . Наразі продавець погрожує заявнику, гроші не віддає.

З копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 05 серпня 2023 року вбачається, що 26 червня 2023 року останній знайшов на інтернет - сайті «ОLХ» оголошення про продаж автомобіля «Кia Sorento» з ціною 122000 грн. Зв`язавшись з автором оголошення, а саме раніше невідомим потерпілому « ОСОБА_6 », останній запропонував потерпілому здійснити покупку за допомогою переказів коштів на банківські картки №: НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Сума перерахованих коштів на вищевказані картки потерпілим складає 151 000 грн. Потерпілий здійснював переказ коштів зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 (ІВАN НОМЕР_5 ). Після проведених операцій, продавець перестав виходити на зв`язок з потерпілим.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Між тим, слідчий суддя зазначає що вимога слідчого щодо надання тимчасового доступу до речей та документів за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу, не підлягають задоволенню з огляду на вимоги п.1 ч. 1 ст. 164 КПК України.

Також, вимога слідчого, щодо надання тимчасовий доступ до речей та документів слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 не підлягає задоволенню, оскільки слідчий не надав докази, що вищевказані слідчі є особами, які здійснюють розслідування по даному кримінальному провадженню.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0001622 від 28 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії, а саме;

документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_4 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, з платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 26 червня 2023 року по 29 червня 2023 року у банківській установі;

інформації про використання банківської картки № НОМЕР_4 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з картки (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 26 червня 2023 року по 29 червня 2023 року, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 26 червня 2023 року по 29 червня 2023 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

інформації, яка утримується на фото та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 за період з 26 червня 2023 року по 29 червня 2023 року;

інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній картці;

інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 26 червня 2023 року по 29 червня 2023 року;

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1