Справа 688/2766/23
№ 1-кс/688/318/24
Ухвала

Іменем України

07 лютого 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання т.в.о. заступника начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження №0000208 від 06 квітня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2 ст.190 КК України, про проведення обшуку,

встановив:

Тимчасово виконуючий обов`язки заступника начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що 05 квітня 2023 року до Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_2 , про те, що 22 березня 2023 року невідома особа, яка представилась ОСОБА_6 , шахрайським шляхом, під приводом продажу речей через соціальну мережу «Instagram» Інтернет-магазину з продажу спортивного одягу «ІНФОРМАЦІЯ_3», заволоділа належними йому коштами у сумі 952 грн, які він добровільно перерахував на запропоновану йому картку НОМЕР_1 , однак оплачений товар так і не отримав та грошові кошти йому не повернуто.

06 квітня 2023 року відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000208 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Крім цього, 10 березня 2023 року о 17:22 годині, в АДРЕСА_3 , ОСОБА_7 , зателефонувала з номера телефону НОМЕР_2 на номер телефону НОМЕР_3 до невстановленої особи, яка під приводом продажу одягу, оголошення про що було розміщено в соціальній мережі «Instagram» Інтернет-магазину з продажу спортивного одягу «ІНФОРМАЦІЯ_3», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 552 гривні, які заявниця в якості попередньої оплати через мобільний додаток «Приват 24» перерахувала з належної їй банківської картки АТ КБ «Приватбанк» номер НОМЕР_4 на банківську картку номер НОМЕР_1 , однак оплачений товар так і не отримала та грошові кошти їй не повернуто.

05 липня 2023 року відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000491 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

15 грудня 2023 року кримінальне провадження №0000208 від 06 квітня 2023 року та кримінальне провадження №0000491 від 05 липня 2023 року об`єднано в одне провадження, а також перекваліфіковано на ч.ч.1, 2 ст.190 КК України із ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було отримано інформацію АТ КБ «Приватбанк», відповідно до якої банківська картка з номер НОМЕР_1 , видана на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , також зазначено номер телефону власника НОМЕР_3 . Крім цього, встановлено, що дійсно 10 березня 2023 року о 17:22 годині на дану картку здійснено переказ грошових коштів в сумі 552 грн від ОСОБА_7 , а 22 березня 2023 року о 15:34 год на дану картку здійснено переказ грошових коштів в сумі 952 грн від ОСОБА_5 та за допомогою мобільного терміналу із номером НОМЕР_5 здійснюється вхід в додаток «Приват24». Також встановлено, що фінансовий номер банківської картки НОМЕР_3 було змінено на НОМЕР_5 .

Відповідно до матеріалів виконання доручення, в порядку ст.40 КПК України, встановлено, що оперативними працівниками ВПК в Хмельницькій області ДКП НП України за результатами проведених заходів було встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Нетішин Шепетівського району Хмельницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , (дану квартиру винаймає у ОСОБА_8 ), студент Шепетівського медичного фахового коледжу, на даний час користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 та використовує мобільний телефон марки «Apple», моделі «Iphone X». Також, останньому належить банківська картка № НОМЕР_1 , яка i використовується під час вчинення шахрайських дій.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 організував діяльність в соціальній мережі «Instagram» Інтернет-магазину з продажу спортивного одягу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який використовує для пошуку потенційних клієнтів для вчинення відносно них шахрайських дій.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання засобів та знарядь кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_6 .

Прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримали подане клопотання, просили його задовольнити, посилаючись на мотиви такого.

Вислухавши слідчого та прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Згідно із ст.223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно п.2 ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про короткий виклад обставин кримінального правопорушення, в зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000208 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2 ст.190 КК України, за фактом шахрайських дій.

Відповідно до матеріалів виконання доручення, в порядку ст.40 КПК України, встановлено, що оперативними працівниками ВПК в Хмельницькій області ДКП НП України за результатами проведених заходів було встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Нетішин Шепетівського району Хмельницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , (дану квартиру винаймає у ОСОБА_8 ), студент Шепетівського медичного фахового коледжу, на даний час користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 та використовує мобільний телефон марки «Apple», моделі «Iphone X». Також, останньому належить банківська картка № НОМЕР_1 , яка i використовується під час вчинення шахрайських дій.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 організував діяльність в соціальній мережі «Instagram» Інтернет-магазину з продажу спортивного одягу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який використовує для пошуку потенційних клієнтів для вчинення відносно них шахрайських дій.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна квартира АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_9 відповідно договору дарування №1268, виданого 20 грудня 2023 року.

Відповідно до довідки №11-01/298 від 29 листопада 2023 року, виданої директором фонду комунального майна міста Нетішина квартира АДРЕСА_6 , належить на праві спільної сумісної власності ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на підставі свідоцтва про право власності від 25 квітня 1996 року, виданого згідно з розпорядженням від 22 квітня 1996 року та зареєстрованого в Нетішинському БТІ і записано в реєстрову книгу.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення знаряддя та засобів вчинення кримінального правопорушення, а саме: банківської картки, емітованої АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , з використанням якої вчиняються кримінальні правопорушення, мобільного телефону марки «Apple», моделі «Iphone X», ноутбуку, планшетного пристрою, за допомогою яких здійснювався вхід у додаток «Приват24» та які використовувалися і на даний час можуть використовуватися для входу у соціальну мережу «Instagram» з метою розміщення фіктивних оголошень в Інтернет-магазині з продажу спортивного одягу «ІНФОРМАЦІЯ_3» та ведення діалогу із покупцями, сім-карток операторів мобільного зв`язку з абонентськими номерами мобільних телефонів НОМЕР_5 та НОМЕР_3 , які використовувались для входу в додаток «Приват24», вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_6 , у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасово виконуючому обов`язки заступника начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_4 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_12 та слідчому СВ Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_9 відповідно договору дарування №1268, виданого 20 грудня 2023 року та в якій фактично проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення знаряддя та засобів вчинення кримінального правопорушення, а саме: банківської картки, емітованої АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , з використанням якої вчиняються кримінальні правопорушення, мобільного телефону марки «Apple», моделі «Iphone X», ноутбуку, планшетного пристрою, за допомогою яких здійснювався вхід у додаток «Приват24» та які використовувалися і на даний час можуть використовуватися для входу у соціальну мережу «Instagram» з метою розміщення фіктивних оголошень в Інтернет-магазині з продажу спортивного одягу «ІНФОРМАЦІЯ_3» та ведення діалогу із покупцями, сім-карток операторів мобільного зв`язку з абонентськими номерами мобільних телефонів НОМЕР_5 та НОМЕР_3 , які використовувались для входу в додаток «Приват24», із залученням у якості спеціалістів працівників відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення і дозволяє проникнути у житло один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя