Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/1675/23
Номер провадження 1-кс/530/475/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.10.2023 р. м. Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за № 0000397 від 19.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за № 0000397 від 19.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Клопотання слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 18.08.20223 до чергової частини ВП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , 1981 р.н., про те, що з її карткового рахунку КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " невідома особа, 18.08.2023 здійснила крадіжку належних їй грошових коштів.

19.08.2023 за даним фактом розпочате кримінальне провадження

№ 0000397 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 18.08.2023 близько 13:45 год. помітила на своєму мобільному телефоні, повідомлення про те, що від Держави їй на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 зараховано матеріальну допомогу як ВПО, в сумі 11 000 грн 00 коп. В цей же день 18.08.2023, через декілька годин потерпіла поїхала до с. Велика Рублівка, Полтавського району на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою заправити автомобіль паливом. Коли заправилася та вирішила вище вказано картою розрахуватися за придбане паливо, касир повідомив їй, що в неї на наданій карті недостатньо коштів для перерахування.

Далі дістала свій мобільний телефон та потерпіла ОСОБА_5 перевірила наявність грошових коштів на банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , та виявила їх відсутність на вказаній карті.

Також на телефоні були два повідомлення про те, що кошти були перераховані на картковий рахунок іншого банку. Також, потерпіла вказати, що до неї в той день ніхто з невідомих номерів не телефонував, не представлялися працівниками банку, служби безпеки, вона нікому свої персональні дані не повідомляла, номера банківських карток також не вказувала, за жодними посиланнями не переходила.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про зняття грошових коштів із банківського карткового рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 суми зняття та місця розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, а також пристрої через, які здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також фото особи котра здійснювала зняття коштів, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення оскільки містять інформацію про вчинення вказаного правопорушення. При цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо, оскільки вказаний злочин вчинено в умовах неочевидності та з використанням високих інформаційних технологій та телекомунікаційних мереж.

Враховуючи той факт, що дані банківські картки видані

АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , зазначені документи знаходяться у фактичному володінні вказаної банківської установи.

В судове засідання слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явився, повідомлений про розгляд клопотання належним чином, надіслав до суду заяву про розгляд без його участі.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчий клопотанням довів,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальнику СВ ВП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому о/у ВКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , о/у ВКП Полтавського РУП ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому о/у ВКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 , о/у ВКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю виготовлення їх копій, а саме: роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , серія паспорта НОМЕР_2 , номер паспорта НОМЕР_3 , виданий Липецьким відділом УМВС України в Харківській області, 07.09.1998 року, за період з 18.08.2023 до моменту постановлення ухвали, інформацію щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, інформацію про дати, час та суми зняття грошових коштів і місць розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, відео та фото зображення з камер відео спостереження банкоматів (відео та фото матеріали в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти АТМ) у момент зняття грошових коштів, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по банківському картковому рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, пристрої через, які здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номери рахунків та інші ідентифікуючі дані та зобов`язати надати уповноважену особу Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_5 , факс: НОМЕР_6 надати доступ до вказаних даних з можливістю вилучення їх у Полтавському відділенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити слідчому який звернувся з клопотанням до слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1