Справа № 461/6356/23
Провадження № 1-кс/461/6979/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

08.12.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000937 від 20.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СУ ГУНП у Львівській області старший ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинуваченняуправління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами,які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000937 від 20.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та усіх рахунків відкритих наступними: ФОП « ОСОБА_5 », (ЗКПО НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_6 », (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та усіх рахунків відкритих наступними: ФОП « ОСОБА_5 », (ЗКПО НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_6 », (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у електронному вигляді (формат *.xlsx), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 15.12.2021 по 07.12.2023; фото- та відеофайлів із зображенням проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 15.12.2021 по 07.12.2023; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та усіх рахунків відкритих наступними: ФОП « ОСОБА_5 », (ЗКПО НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_6 », (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 15.12.2021 по 07.12.2023; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та усіх рахунків відкритих наступними: ФОП « ОСОБА_5 », (ЗКПО НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_6 », (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 15.12.2021 по 07.12.2023, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ), що зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , а також можливість вилучення копій наступних документів за адресою: АДРЕСА_2 .

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту заволодіння грошовими коштами, що зберігались на рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування про кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000937 від 20.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Ходорівської міської ради Львівської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), в особі директора ОСОБА_7 та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), укладено ряд договорів, а саме:

- договір підряду № 16/2021 від 16 грудня 2021 року на суму 1631220,00 грн, щодо виконання робіт по об`єкту «Протиаварійні роботи на покрівлі памятки архітектури місцевого значення (охоронний № 452) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Ходорівської міської ради Львівської області ( ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- договір підряду № 1 від 17 жовтня 2022 року на суму 5095110,00 грн, щодо виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт приміщень корпусу № 1 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під приміщення для проживання тимчасово переміщених осіб».

Проведеним візуальним оглядом вказаного об`єкту будівництва по договором № 16/2021 від 16 грудня 2021 року та № 1 від 17 жовтня 2022 року встановлено не відповідність виконаних робіт та матеріалів до таких, що внесені до Актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2В.

Проведеними судовими будівельно-технічними експертизами встановлено що вартість фактично не виконаних будівельних робіт не використаних при цьому матеріалів по договору підряду № 16/2021 від 16 грудня 2021 року становить 214 748,00 грн., а по договору № 1 від 17 жовтня становить 573 662,00 грн.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) відкритий банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_3 .

Окрім цього до СУ ГУНП у Львівській області надійшов рапорт оперативного співробітника УСР у Львівській області ДСР НП України, відповідно до якої встановлено, що директор ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_8 , будучи в злочинній змові з директором МКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Ходорівської міської ради, членом виконкому ОСОБА_9 , з метою заволодіння бюджетними коштами, попередньо домовившись з директором КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 та уклали договір № 9 від 28.09.2023 року, на виконання робіт: «Капітальний ремонт покрівлі корпусу № 9 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 623 632 грн., без проведення торгів, за прямою угодою.

Відповідно до інформації, отриманої оперативним шляхом, встановлено що вищевказаними особами попередньо було узгоджено, що для даної оборудки буде використано підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , має відкритий банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_2 , директором вказаного підприємства є ОСОБА_10 , є підлеглою ОСОБА_8 та працює в ПП « ОСОБА_6 » на посаді бухгалтера.

Окрім цього, встановлено що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладає договори із ФОП « ОСОБА_5 » (р/р в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 . В свою чергу, ОСОБА_5 , неодноразово укладав прямі договори із вищевказаним замовником та здійснював різного роду будівельні роботи, управлінням яких займався ОСОБА_9 , я яким вони тісно спілкуються. ОСОБА_5 та особи, яких він наймав для виконання робіт, також працювали на будівництві «Корпусу № 1 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і є причетними до вчинення вищевказаного злочину.

Беручи до уваги викладене, у ході досудового слідства виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та можливості вилучення копій документів та інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ), що зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

-завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та усіх рахунків відкритих наступними: ФОП « ОСОБА_5 », (ЗКПО НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_6 », (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та усіх рахунків відкритих наступними: ФОП « ОСОБА_5 », (ЗКПО НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_6 », (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у електронному вигляді (формат *.xlsx), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 15.12.2021 по 07.12.2023;

-фото- та відеофайлів із зображенням проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 15.12.2021 по 07.12.2023;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та усіх рахунків відкритих наступними: ФОП « ОСОБА_5 », (ЗКПО НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_6 », (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 15.12.2021 по 07.12.2023;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та усіх рахунків відкритих наступними: ФОП « ОСОБА_5 », (ЗКПО НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_6 », (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 15.12.2021 по 07.12.2023.

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ НП у Львівській області, ОСОБА_3 , або іншому слідчому, який входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000937 від 20.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та усіх рахунків відкритих наступними: ФОП « ОСОБА_5 », (ЗКПО НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_6 », (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та усіх рахунків відкритих наступними: ФОП « ОСОБА_5 », (ЗКПО НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_6 », (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у електронному вигляді (формат *.xlsx), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 15.12.2021 по 07.12.2023; фото- та відеофайлів із зображенням проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 15.12.2021 по 07.12.2023; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та усіх рахунків відкритих наступними: ФОП « ОСОБА_5 », (ЗКПО НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_6 », (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 15.12.2021 по 07.12.2023; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та усіх рахунків відкритих наступними: ФОП « ОСОБА_5 », (ЗКПО НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_6 », (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 15.12.2021 по 07.12.2023, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ), що зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , а також можливість вилучення копій наступних документів за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1