Справа № 585/4061/23
Номер провадження 1-кс/585/1210/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000805 від 05.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

1. 10 жовтня 2023 року слідчий СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

2. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділу Роменського РВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000805 від 05.10.2023 року, попередня правова кваліфікація якого ч. 4 ст. 185 КК України.

05.10.2023 року до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючої за адресою АДРЕСА_2 про те, що невідома особа в період дії воєнного стану 24.09.2023 здійснила крадіжку грошових коштів з її кредитної банківської картки № НОМЕР_1 , котра прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_2 , 3-ма платіжками на загальну суму 19,557 грн. в якості оплати за цифрові товари, в такий спосіб здійснивши їх крадіжку. ОСОБА_4 за посиланнями нікуди не переходила, своїх даних щодо банківської картки не повідомляла.

У приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », співробітники даної установи повідомили ОСОБА_4 , що з її кредитної банківською картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з розрахунковим номером НОМЕР_3 24.09.2023 року в період часу з 20:45 год. по 20:46 год. було здійснено оплату цифрових товарів: ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі в іноземній валюті 161,02(євро) в кількості 3 платежів кожна, та у сумі у валюті картки 6519,03 грн. на загальну суму 19557,09 грн., яких вона не здійснювала.

У даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання документів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 . Іншими способами встановити обставини події злочину не надається за можливе.

3. Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явився.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

4. Як вбачається з документів, наданих суду слідчим, дійсно 05.10.2023 року розпочато кримінальне провадження № 0000805 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

5. Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчими/ дізнавачами у даному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

10. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.

11. З матеріалів наданих суду, зокрема з протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення, рапорту, протоколу допиту потерпілого, виписки з карткового рахунку, протоколу огляду предмету та фототаблиці до нього, вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, а саме наданні дозволу на доступ до інформації про здійснену банківську операції з оплати цифрових товарів: ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі в іноземній валюті 161, 02 (євро) в кількості 3 платежів. В зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

1. Клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000805 від 05.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити частково.

2. 1. Надати дозвіл групі слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , на підставі яких у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,, мешканки АДРЕСА_2 , відкрито платіжні банківські картки (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням відомостей по кожній із здійснених банківських операцій з оплати цифрових товарів: ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі в іноземній валюті 161, 02 (євро): дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної із трьох платіжних операцій, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку ОСОБА_4 , облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку ОСОБА_4 , а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису ОСОБА_4 , системи «Інтернет- банкінг» за період з 00 год. 00 хв. 22.09.2023 по 23 год. 59 хв. 26.09.2023 року з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 .

3. В іншій частині клопотання відмовити.

4. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 16 грудня 2023 року.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

6. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ Оксана ЄВЛАХ