УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/225/24

Провадження № 1-кс/126/167/2024

"26" січня 2024 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000290 від 06.05.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати керуючого надати тимчасовий доступ до інформації по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , в період часу з 20.04.2020 року по 25.07.2020 року.

Клопотання обгрунтоване тим, що 06.05.2020 року невідома особа, під приводом продажу автомобілів та сільськогосподарської техніки, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в сумі 21500, які останній перерахував на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.05.2020 за №0000290.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 вказав, що 06.05.2020 перебуваючи за місцем проживання на його мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонував невідомий йому чоловік з мобільного телефону НОМЕР_4 який під час телефонної розмови повідомив, що військова частина, яка знаходиться в м. Миколаїв здійснює розпродаж військових автомобілів та сільськогосподарську техніку, на що ОСОБА_4 сказав що йому потрібний вантажний автомобіль ЗІЛ та не проти придбати за ціною 40000 грн. Потім ОСОБА_4 повідомив, що в нього не має змоги приїхати до м.Миколаїв на що невідомий чоловік сказав, що знайде йому автомобіль. Через деякий час невідомий чоловік знову зателефонував до ОСОБА_4 та повідомив, що знайшов автомобіль але наявні технічні проблеми. В подальшому на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонував його знайомий ОСОБА_5 та запитав чи не їде він в м.Миколаїв за автомобілем та повідомив, що розмовляючи з продавцем який виявився його знайомим на ім`я ОСОБА_6 проживаючий в с. Шляхова. Після чого ОСОБА_4 зателефонував до продавця та повідомив в що все таки приїде за автомобілем в м.Миколаїв, на що він йому повідомив, що потрібно до 15 години перерахувати грошові кошти у зв`язку з тим, що відділення банку о цій годинні буде зачинятись., на що він погодився. Після чого ОСОБА_4 перебуваючи в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в с.Джулинка через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував грошові кошти в сумі 21500 грн. на надану продавцем ОСОБА_7 банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 . Потім зателефонувавши до ОСОБА_9 , який під час телефонної розмови підтвердив зарахування грошових коштів та повідомив, що зателефонує до нього через декілька хвилин. Не дочекавшись телефонного дзвінка ОСОБА_4 вирішив поїхати в с. Шляхова та відшукавши ОСОБА_9 , який при зустрічі повідомив, що про продаж автомобіля він ні з ким не розмовляв та не чув.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 вказав, що 06.05.2020 на його мобільний телефон зателефонував чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_6 з с. Шляхова та під час телефонної розмови йому здалося що телефонує його знайомий. Під час телефонної розмови чоловік повідомив про продаж військових автомобілів в м. Миколаїв та до нього має їхати ОСОБА_4 , який має бажання придбати автомобіль. Після чого він зателефонував до свого знайомого ОСОБА_4 та повідомив про телефонну розмову з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 . Також ОСОБА_10 повідомив, що дійсно його знайомий з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , який проживає в с.Шляхова та в подальшому йому стало відомо, що спілкувався він не з ним.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 вказав, що про вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 він дізнався від односельчан. Однак відношення щодо продажу автомобілів він не має та мобільного номеру НОМЕР_4 взагалі в нього не має. Більше по даному факту він вказати не може.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрита вказана банківська картка, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

Дізнавач ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надав до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просив розглянути у його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України ,

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000290 від 06.05.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати керуючого надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки, та в разі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 20.04.2020 по 25.07.2020.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1