Справа № 754/634/24
У Х В А Л А

Іменем України

12 січня 2024 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003672 від 30.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

12 січня 2024 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема до документів по банківській картці № НОМЕР_2 .

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати на паперовому та/або електронному носії такі документи та інформацію:

- копії документів про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та призначення платежів за період з 11.00 по 18.00 год. 28.12.2023 з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформацію про власників банківських рахунків, їх персональна інформація (прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх реквізитів);

- рух коштів (кінцевого отримувача) списання грошових коштів на загальну суму 3432 грн., що здійснено 28.12.2023 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- у разі, якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 готівковані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 11.00 по 18.00 год. 28.12.2023;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за період з 11.0 0 по 18.00 год. 28.12.2023;

- копій договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 11.00 по 18.0 год. 28.12.2023;

- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу) за період з 11.00 по 18.00 год. 28.12.2023;

- у разі доступу до банківської картки № НОМЕР_2 з використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки за період з 11.00 по 18.00 год. 28.12.2023;?

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за банківською карткою № НОМЕР_2 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період з 11.00 по 18.00 год. 28.12.2023;

- у разі підключення послуги «Інтернет банкінг» за банківською карткою № НОМЕР_2 , надати номери телефонів за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період з 11.00 по 18.00 год. 28.12.2023.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що27.12.2023 приблизно о 18.0 год., ОСОБА_5 на сайті «ОLХ» створила оголошення про продаж свого одягу. Цього ж дня приблизно 18.54 год. у месенджер «Вайбер» їй надійшло повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_3 про бажання придбати одяг через сервіс OLX-доставка, на що ОСОБА_5 погодилася та для цього, наступного дня, тобто 28.12.2023 перейшла за прикріпленим у повідомленні посиланням. Перейшовши за посиланням, ОСОБА_5 , ввела свої персональні дані та дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , після чого з даної картки було списано грошові кошти у сумі 3432 грн.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що близько двох років має у власності кредитну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на якій станом на 27-28.12.2023 були грошові кошти у сумі 3571 грн. 94 коп.

27.12.2023 приблизно о 18.00 год., знаходячись за місцем свого мешкання, вона виклала на сайті OLX оголошення про продаж свого одягу з оголошеною вартістю 1700 грн., після чого цього ж дня о 18.54 год. на її абонентський номер НОМЕР_4 у месенджері «Вайбер» надійшло повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_5 про бажання придбати одяг по оголошенню. Під час листування потерпіла погодилася на пропозицію відправити одяг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через ОLХ-доставку, після чого отримала посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 u- НОМЕР_6 , перейшовши за яким, вона дізналася дані покупця, а саме: ОСОБА_6 , контактний номер телефону НОМЕР_7 , адреса для доставки: м. Тернопіль, відділення № НОМЕР_8 .

Наступного дня, тобто 28.12.2023, потерпіла через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відправила замовлений одяг за експрес-накладною 0514 на вищезазначені дані покупця грошовим з переказом у сумі 1700 грн. та надіслала фото чеку з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в бесіду з абонентським номером НОМЕР_5 .

Однак, відразу після надсилання фото чеку, у месенджері «Вайбер» на її номер надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_9 з інструкціями для успішного зарахування коштів. У ході листування, потерпілій надіслали посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 перейшовши за яким, діючи відповідно до інструкції, вона ввела у відповідних полях свої анкетні дані (ШБ, номер телефону) та реквізити своєї банківської картки № НОМЕР_2 , включаючи її номер, строк дії та СVV-код, на яку мали зарахуватися грошові кошти за відправлений нею одяг. Діючи далі по інструкції, вона зайшла у свій додаток банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на телефоні, де підвищила кредитний ліміт до суми, яка була на балансі картки, про що повідомила в бесіду з номером НОМЕР_9 . Приблизно о 14.00 год. на її телефон надійшло смс із кодом, який потерпіла ввела, перейшовши за посиланням, де вводила реквізити банківської картки, після чого зайшла у додаток банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на своєму телефоні та побачила, що з її кредитної картки № НОМЕР_2 списано кошти у сумі 3432 грн.

Після цього, того ж дня потерпіла прийшла в найближче відділення банку, де дізналася від працівників, що з картки дійсно списані кошти і що вона стала жертво шахраїв, після чого вона заблокувала вищевказану банківську картку, а вже наступного дня перевипустила її на нову.

На підтвердження своїх показань, потерпіла ОСОБА_5 надала квитанцію №5 по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 за 28.12.2023, в якій наявні відомості про несанкціоноване списання грошових коштів на загальну суму 3432 грн.

Таким чином, для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , з якої 28.12.2023 списано грошові кошти на загальну суму 3432 грн.

На даний час проведеними слідчими діями не представляється можливим встановити особу, місце, час та спосіб зняття грошових коштів, якими заволоділа невідома особа.

Вказана інформація має важливе значення для встановлення обставин, що згідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню та буде використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених в ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають доказове значення у справі, існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Керуючись статями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема до документів по банківській картці № НОМЕР_2 .

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати на паперовому та/або електронному носії такі документи та інформацію:

- копії документів про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та призначення платежів за період з 11.00 по 18.00 год. 28.12.2023 з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформацію про власників банківських рахунків, їх персональна інформація (прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх реквізитів);

- рух коштів (кінцевого отримувача) списання грошових коштів на загальну суму 3432 грн., що здійснено 28.12.2023 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- у разі, якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 готівковані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 11.00 по 18.00 год. 28.12.2023;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за період з 11.0 0 по 18.00 год. 28.12.2023;

- копій договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 11.00 по 18.0 год. 28.12.2023;

- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу) за період з 11.00 по 18.00 год. 28.12.2023;

- у разі доступу до банківської картки № НОМЕР_2 з використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки за період з 11.00 по 18.00 год. 28.12.2023;?

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за банківською карткою № НОМЕР_2 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період з 11.00 по 18.00 год. 28.12.2023;

- у разі підключення послуги «Інтернет банкінг» за банківською карткою № НОМЕР_2 , надати номери телефонів за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період з 11.00 по 18.00 год. 28.12.2023.

Копію ухвали надати старшому слідчому СВ Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 ..

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1