печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000249,-

ВСТАНОВИВ:

18 вересня 2023 року прокурор другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на документи, вилучені у ході обшуку від 22.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.08.2023 у справі № 757/33630/23-к за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем знаходження архіву ОСОБА_4 , з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0000249, а саме:

1) зшиту справу № 02 18 довіреності за період з 02.04.2018 по 16.04.2018 на 185 арк.;

2) зшиту справу № 02 18 довіреності за період з 17.04.2018 по 27.04.2018 на 100 арк.;

3) зшиту справу № 02 18 довіреності за період з 08.05.2018 по 17.05.2018 на 207 арк.;

4) зшиту справу № 02 18 довіреності за період з 17.05.2018 по 07.06.2018 на 203 арк.;

5) зшиту справу № 02 18 довіреності за період з 30.05.2018 по 19.06.2018 на 202 арк.;

6) зшиту справу № 02 18 довіреності за період з 22.05.2018 по 29.05.2018 на 242 арк.;

7) зшиту справу № 02 18 довіреності за період з 23.08.2018 та за період з 29.05.2018 по 26.06.2018 на 250 арк.;

8) зшиту справу № 02 18 довіреності за період з 03.05.2018 по 31.05.2018 на 131 арк.;

9) зшиту справу № 02 18 довіреності за період з 14.06.2018 по 21.06.2018 на 184 арк.;

10) зшиту справу № 02 18 довіреності за період з 07.06.2018 по 06.09.2018 на 116 арк.;

11) зшиту справу № 02 18 довіреності за період з 04.06.2018 по 12.06.2018 на 205 арк.;

12) зшиту справу № 02 18 довіреності за період з 01.06.2018 по 26.06.2018 на 108 арк.;

13) зшиту справу № 02 18 довіреності за період з 04.07.2018 по 05.07.2018 на 80 арк.;

14) зшиту справу № 02 18 довіреності за період з 27.06.2018 по 12.07.2018 на 209 арк.;

15) зшиту справу № 02 18 довіреності за період з 02.07.2018 по 31.07.2018 на 102 арк.;

16) зшиту справу № 02 18 довіреності за період з 02.08.2018 по 31.08.2018 на 115 арк.;

17) зшиту справу № 02 18 довіреності за період з 03.09.2018 по 28.09.2018 на 125 арк.;

18) зшиту справу № 02 18 довіреності за період з 03.10.2018 по 31.10.2018 на 99 арк.;

19) зшиту справу № 02 18 довіреності за період з 09.01.2018 по 14.12.2018 на 131 арк.;

20) зшиту справу № 02 18 довіреності за період з 01.03.2019 по 29.03.2019 на 87 арк.;

21) зшиту справу № 02 18 довіреності за період з 02.04.2019 по 26.04.2019 на 72 арк.;

22) зшиту справу № 02 18 довіреності за період з 07.05.2019 по 29.05.2019 на 104 арк.;

23) зшиту справу № 02 18 довіреності за період з 31.05.2019 по 25.06.2019 на 135 арк., з метою забезпечення збереження речових доказів.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно відповідає ознакам, передбаченим ст. 98 КПК України. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000249 від 17.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Кіровоградської області діє організована група осіб, до якої входять посадові особи ГУ Держгеокадастру в Кіровоградській області, приватний нотаріус Кропивницького державного нотаріального округу, помічник приватного нотаріуса, інженер-землевпорядник, та інші особи, які налагодили протиправний механізм отримання та видачі земельних ділянок громадянам України на території Кіровоградської області без їх відома та участі.

Встановлено, що у період 2015-2021 років службовими особами ГУ Держгеокадастру в Кіровоградській області, за попередньою змовою з представниками групи компаній «I&U Group», бенефіціаром якої є ОСОБА_5 , а також пов`язаних з ним осіб, за протиправною схемою здійснено виведення земель сільськогосподарського призначення з Державної власності.

З метою вчинення зазначених кримінальних правопорушень ОСОБА_5 залучено підпорядкованих йому працівників земельного відділу групи компаній «I&U Group» роль яких полягала у підшукуванні осіб серед мешканців Житомирської, Рівненської, Волинської, Київської, Дніпропетровської та інших областей, на яких в подальшому здійснювалось фіктивне оформлення земельних ділянок на території Кіровоградської області, або ж підшукування паспортних даних таких осіб, від імені яких видавались довіреності без їх відома та участі.

З метою забезпечення плану щодо незаконного виведення земель сільськогосподарського призначення з Державної власності, на працівників земельного відділу групи компаній «I&U Group» видавались доручення від підставних осіб, щодо оформлення права власності на земельні ділянки та подальшого переоформлення у власність ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2015 2021 років, зазначені особи отримали від імені підставних осіб не менше 7600 довіреностей на право безоплатного отримання та подальшого продажу земельних ділянок з цільовим призначення для ведення ОСГ.

Крім того, з метою забезпечення переважного права на виділення у власність земельних ділянок, учасниками організованої групи вчинялось масове підроблення посвідчень учасників бойових дій (АТО). З цією метою до протиправної схеми залучено ряд приватних нотаріусів, зокрема приватних нотаріусів на території Житомирської, Рівненської, Дніпропетровської, Київської та інших областей, якими посвідчувались завідомо підроблені посвідчення учасників бойових дій (АТО).

В подальшому з використанням фіктивних довіреностей та посвідчень учасників АТО, членами земельного відділу групи компаній «I&U Group» до Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області подавались заяви про дозвіл на розробку проектів землеустрою та виділення у власність земельних ділянок підставним особам.

Для безперешкодної реалізації злочинного плану до вчинення кримінального правопорушення залучались працівники структурних підрозділів та начальники ГУ ДГК в Кіровоградській області, які займали вказану посаду в різні періоди часу, які сприяли у безперешкодній видачі наказів про дозвіл на розробку проектів землеустрою та передачі їх у власність підставним особам.

Після виділення зазначених земельних ділянок у власність підставним особам, з метою легалізації майна отриманого злочинним шляхом, здійснювалось їх переоформлення у власність ОСОБА_5 або підконтрольним йому фізичним та юридичним особам, шляхом укладання фіктивних договорів купівлі продажу, до якого залучено приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_6 , якою в тому числі здійснювалось втручання в діяльність інформаційних систем та вчинялись нотаріальні дії під час перебування останньої за кордоном.

Крім того з метою подальшого використання майна отриманого злочинним шляхом, земельні ділянки виведені за протиправною схемою із державної власності, ОСОБА_5 та підконтрольними йому особами здаються в оренду підприємствам які входять до групи компаній «I&U Group», з метою отримання прибутку від використання такого майна.

Під час вивчення матеріалів, які надійшли з Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області, за результатами виконання доручення встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетний приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

22.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.08.2023 у справі № 757/33630/23-к проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем розташування архіву нотаріуса ОСОБА_4 , під час якого, зокрема, серед іншого виявлено та вилучено довіреності та матеріали до них, дозвіл на виявлення та вилучення яких надано в ухвалі про проведення обшуку. Окрім цього виявлено та вилучено довіреності і матеріали до них, на які дозвіл в ухвалі на проведення обшуку не надано, однак відомості які містяться в зазначених документах можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема:

1) зшиту справу № 02 18 довіреності за період з 02.04.2018 по 16.04.2018 на 185 арк.;

2) зшиту справу № 02 18 довіреності за період з 17.04.2018 по 27.04.2018 на 100 арк.;

3) зшиту справу № 02 18 довіреності за період з 08.05.2018 по 17.05.2018 на 207 арк.;

4) зшиту справу № 02 18 довіреності за період з 17.05.2018 по 07.06.2018 на 203 арк.;

5) зшиту справу № 02 18 довіреності за період з 30.05.2018 по 19.06.2018 на 202 арк.;

6) зшиту справу № 02 18 довіреності за період з 22.05.2018 по 29.05.2018 на 242 арк.;

7) зшиту справу № 02 18 довіреності за період з 23.08.2018 та за період з 29.05.2018 по 26.06.2018 на 250 арк.;

8) зшиту справу № 02 18 довіреності за період з 03.05.2018 по 31.05.2018 на 131 арк.;

9) зшиту справу № 02 18 довіреності за період з 14.06.2018 по 21.06.2018 на 184 арк.;

10) зшиту справу № 02 18 довіреності за період з 07.06.2018 по 06.09.2018 на 116 арк.;

11) зшиту справу № 02 18 довіреності за період з 04.06.2018 по 12.06.2018 на 205 арк.;

12) зшиту справу № 02 18 довіреності за період з 01.06.2018 по 26.06.2018 на 108 арк.;

13) зшиту справу № 02 18 довіреності за період з 04.07.2018 по 05.07.2018 на 80 арк.;

14) зшиту справу № 02 18 довіреності за період з 27.06.2018 по 12.07.2018 на 209 арк.;

15) зшиту справу № 02 18 довіреності за період з 02.07.2018 по 31.07.2018 на 102 арк.;

16) зшиту справу № 02 18 довіреності за період з 02.08.2018 по 31.08.2018 на 115 арк.;

17) зшиту справу № 02 18 довіреності за період з 03.09.2018 по 28.09.2018 на 125 арк.;

18) зшиту справу № 02 18 довіреності за період з 03.10.2018 по 31.10.2018 на 99 арк.;

19) зшиту справу № 02 18 довіреності за період з 09.01.2018 по 14.12.2018 на 131 арк.;

20) зшиту справу № 02 18 довіреності за період з 01.03.2019 по 29.03.2019 на 87 арк.;

21) зшиту справу № 02 18 довіреності за період з 02.04.2019 по 26.04.2019 на 72 арк.;

22) зшиту справу № 02 18 довіреності за період з 07.05.2019 по 29.05.2019 на 104 арк.;

23) зшиту справу № 02 18 довіреності за період з 31.05.2019 по 25.06.2019 на 135 арк.;

у яких містяться відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а надання довіреностей та матеріалів до них, з інформацією, що на у них міститься, є необхідною умовою проведення судового експертного дослідження, при цьому у вказаній ухвалі слідчого судді дозвіл на вилучення усіх справ не надано.

Проведення зазначеного експертного дослідження забезпечить повне та неупереджене розслідування кримінального провадження, прийняття у ньому законного та обґрунтованого рішення.

Перелічені вище документи відповідають критеріям статті 98 КПК України, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що вказує на можливість їх використання в якості речових доказів, а тому постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України від 22.08.2023 визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

На даний час з метою запобігання можливості приховування, зникнення, втрати, використання, передачі, відчуження вищевказаного майна, а саме: вищевказаних справ з довіреностями та матеріалами до них, виникла необхідність у накладенні на них арешту.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, доводи клопотання підтримав в повному обсязі.

Власник майна до судового засідання не з`явився з невідомих причин, тому слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000249 від 17.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 364 КК України.

22.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.08.2023 у справі № 757/33630/23-к проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем розташування архіву нотаріуса ОСОБА_4 , під час якого, зокрема, серед іншого виявлено та вилучено довіреності та матеріали до них, дозвіл на виявлення та вилучення яких надано в ухвалі про проведення обшуку. Окрім цього виявлено та вилучено довіреності і матеріали до них, на які дозвіл в ухвалі на проведення обшуку не надано, однак відомості які містяться в зазначених документах можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, про арешт яких клопоче прокурор.

Так, вилучене майно є тимчасово вилученим майном у розумінні ч. 7 ст. 236 КПК України, оскільки на його вилучення дозвіл слідчим суддею не надавався.

Перелічені вище документи відповідають критеріям статті 98 КПК України, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що вказує на можливість їх використання в якості речових доказів, а тому постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України від 22.08.2023 визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на документи, вилучені у ході обшуку від 22.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.08.2023 у справі № 757/33630/23-к за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем знаходження архіву ОСОБА_4 , оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, могло зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та може містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, отримати які можливо шляхом проведення судових експертиз та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

При цьому, слідчий суддя приймає до уваги, що інформація яка міститься у вказаних речах має значення для кримінального провадження, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення та є необхідним для проведення експертиз.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000249 задовольнити.

Накласти арешт на документи, вилучені у ході обшуку від 22.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.08.2023 у справі № 757/33630/23-к за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем знаходження архіву ОСОБА_4 , з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0000249, а саме:

1) зшиту справу № 02 18 довіреності за період з 02.04.2018 по 16.04.2018 на 185 арк.;

2) зшиту справу № 02 18 довіреності за період з 17.04.2018 по 27.04.2018 на 100 арк.;

3) зшиту справу № 02 18 довіреності за період з 08.05.2018 по 17.05.2018 на 207 арк.;

4) зшиту справу № 02 18 довіреності за період з 17.05.2018 по 07.06.2018 на 203 арк.;

5) зшиту справу № 02 18 довіреності за період з 30.05.2018 по 19.06.2018 на 202 арк.;

6) зшиту справу № 02 18 довіреності за період з 22.05.2018 по 29.05.2018 на 242 арк.;

7) зшиту справу № 02 18 довіреності за період з 23.08.2018 та за період з 29.05.2018 по 26.06.2018 на 250 арк.;

8) зшиту справу № 02 18 довіреності за період з 03.05.2018 по 31.05.2018 на 131 арк.;

9) зшиту справу № 02 18 довіреності за період з 14.06.2018 по 21.06.2018 на 184 арк.;

10) зшиту справу № 02 18 довіреності за період з 07.06.2018 по 06.09.2018 на 116 арк.;

11) зшиту справу № 02 18 довіреності за період з 04.06.2018 по 12.06.2018 на 205 арк.;

12) зшиту справу № 02 18 довіреності за період з 01.06.2018 по 26.06.2018 на 108 арк.;

13) зшиту справу № 02 18 довіреності за період з 04.07.2018 по 05.07.2018 на 80 арк.;

14) зшиту справу № 02 18 довіреності за період з 27.06.2018 по 12.07.2018 на 209 арк.;

15) зшиту справу № 02 18 довіреності за період з 02.07.2018 по 31.07.2018 на 102 арк.;

16) зшиту справу № 02 18 довіреності за період з 02.08.2018 по 31.08.2018 на 115 арк.;

17) зшиту справу № 02 18 довіреності за період з 03.09.2018 по 28.09.2018 на 125 арк.;

18) зшиту справу № 02 18 довіреності за період з 03.10.2018 по 31.10.2018 на 99 арк.;

19) зшиту справу № 02 18 довіреності за період з 09.01.2018 по 14.12.2018 на 131 арк.;

20) зшиту справу № 02 18 довіреності за період з 01.03.2019 по 29.03.2019 на 87 арк.;

21) зшиту справу № 02 18 довіреності за період з 02.04.2019 по 26.04.2019 на 72 арк.;

22) зшиту справу № 02 18 довіреності за період з 07.05.2019 по 29.05.2019 на 104 арк.;

23) зшиту справу № 02 18 довіреності за період з 31.05.2019 по 25.06.2019 на 135 арк., з метою забезпечення збереження речових доказів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1