Провадження № 1-кс/359/1797/2023
У Х В А Л А

надання тимчасового доступу до речей та документів

30 жовтня 2023 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0001827, внесеному до ЄРДР 25.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням в якому вказав, що у провадженні слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001827 від 25.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 24.07.2023 до Бориспільського РУП надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 про те, що голова правління ОСОБА_6 за попередньою змовою із посадовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, в умовах воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили грошові кошти, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим заподіяли Товариству майнової шкоди.

Встановлено, що 01.06.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (виконавець) та компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 (замовник), (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ),укладено договір надання транспортно-експедиційних послуг № 0206 (далі - договір).

При цьому, обговорення домовленостей щодо укладення зазначеного договору відбулося між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та Головою правління AIRKON ОСОБА_6 під час ділової зустрічі в травні 2022 року.

На виконання умов укладеного договору, на підставі письмових заявок Замовнику Виконавцем надавалися транспортно-експедиційні послуги, належне виконання яких підтверджується міжнародно-транспортними накладними (CMR) із відмітками (печатками) вантажоодержувачів та актами наданих послуг.

В подальшому, внаслідок невиконання ОСОБА_6 умов договору, упродовж чотирьох місяців на початку листопада 2022 року виникла заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі більше, ніж 300 тис. Євро та Товариство попередило про припинення надання послуг у разі непогашення заборгованості.

10.11.2022 замовник перерахував виконавцю 51299,48 євро, сплативши за частину наданих послуг та наприкінці листопада 2022 ОСОБА_6 перестав виходити на зв`язок та не з`являвся у офісі виконавця.

Станом на теперішній час заборгованість замовника перед виконавцем за договором № 0206 складає 275 154 євро та 1170,00 доларів США.

Вказані обставини вчинення кримінального правопорушення також підтвердила головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 . Також, остання зазначила, що за весь період надання послуг за вищезазначеним договором від AIRKON жодних претензій щодо неналежного надання послуг не надходило та підстави для не сплати рахунків у AIRKON відсутні.

11.09.2023 надійшло клопотання про проведення слідчих дій від представника потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_8 про те, що потерпілому відомі наступні обставини у кримінальному провадженні, зокрема, ОСОБА_6 має пряме відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , він відвідує офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_1 ) перебуває в ньому на протязі дня. Офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться на тому ж поверсі та у тому ж крилі офісної будівлі, тому помітити який офіс відвідує ОСОБА_6 не важко. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 зареєстроване 23.08.2022, тобто в період активної співпраці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно договору на надання транспортно-експедиційних послуг № 0206 від 01.06.2022. Основний вид діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту. Крім того, під час випадкової розмови з відвідувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на запитання, з ким можна обговорити питання доставки вантажів з країн ЄС, чоловік сказав, що він спілкувався з чоловіком на ім`я ОСОБА_9 . Також, відзначено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 не розрахувалося з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за послуги, які надавалися у другій половині 2022 року, згідно договору на надання транспортно-експедиційних послуг № 0206 від 01.06.2022, сума заборгованості складає 275600 євро, 1170,00 USD, з цього ж часу ОСОБА_6 є обличчям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що дає підстави для версії про залучення ОСОБА_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до легалізації незаконно привласнених коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 275600 євро, 1170,00 USD.

Також встановлено, що дружина ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ) ОСОБА_10 (код НОМЕР_4 ) є директором Польської компанії, а саме: AIRKON TRANS LOGISTIC SPУЈKA Z OGRANICZONҐ ODPOWIEDZIALNOЊCIҐ, KRS: НОМЕР_5 , NIP: НОМЕР_6 , REGON: НОМЕР_7 , де також відкритті банківські рахунки в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Серед родинних зв`язків ОСОБА_6 є:

Дружина ОСОБА_10 (код НОМЕР_4 );

Донька ОСОБА_11 ;

Батько ОСОБА_12 (код НОМЕР_8 );

Матір ОСОБА_13 (код НОМЕР_9 );

Сестра ОСОБА_14 (код НОМЕР_10 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх з метою проведення подальшого аналізу по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 , KRS: , NIP: НОМЕР_11 , REGON: НОМЕР_12 ; AIRKON TRANS LOGISTIC SPУЈKA Z OGRANICZONҐ ODPOWIEDZIALNOЊCIҐ, Њw. Jуzefa 1 05-840 Brwinow Polska, KRS: НОМЕР_5 , NIP: НОМЕР_6 , REGON: НОМЕР_7 ; ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ); ОСОБА_10 (код НОМЕР_4 ); ОСОБА_12 (код НОМЕР_8 ); ОСОБА_13 (код НОМЕР_9 ); ОСОБА_14 (код НОМЕР_10 ), а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального судочинства.

У посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

В судове засідання слідчий слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. До клопотання долучив заяву, в якій клопотання підтримав та просив його розглянути без його участі. Його неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся, з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З кримінального провадження слідує, що у провадженні слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001827 від 25.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, в поданому клопотанні доведено, що необхідні йому документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та групі слідчих у кримінальному провадженні № 0001827 від 25.07.2023, на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по:

1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ;

2) ІНФОРМАЦІЯ_6 , KRS: , NIP: НОМЕР_11 , REGON: НОМЕР_12 ;

3) AIRKON TRANS LOGISTIC SPУЈKA Z OGRANICZONҐ ODPOWIEDZIALNOЊCIҐ, Њw. Jуzefa 1 05-840 Brwinуw Polska, KRS: НОМЕР_5 , NIP: НОМЕР_6 , REGON: НОМЕР_7 ;

4) ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 );

5) ОСОБА_10 (код НОМЕР_4 );

6) ОСОБА_12 (код НОМЕР_8 );

7) ОСОБА_13 (код НОМЕР_9 );

8) ОСОБА_14 (код НОМЕР_10 ).

надати наступні відомості:

- Відомості з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб платників податків (інформація про доходи, отримані від податкових агентів) за весь період діяльності;

- Відомості щодо IP-адрес та email, з яких юридичні особи здійснювали відправлення податкової звітності за весь період діяльності;

- Відомості щодо юридичних осіб, які відправляли податкову звітність з аналогічних IP-адрес за весь період діяльності;

- Відомості щодо банківських рахунків підприємств, фізичних осіб (як відкритих, так і закритих на даний час) за весь період діяльності;

- Відомості щодо осіб, які отримували на даному підприємстві доходи (за весь період діяльності) із зазначенням повних їх даних (П.І.Б., дата народження, ідентифікаційний номер, місце реєстрації, а також повні дані підприємств, організацій чи установ, де ці особи отримували доходи за період з 01.01.2020 року по теперішній час);

- Вичерпні відомості щодо засновників (співзасновників) підприємств (П.І.Б., ідентифікаційний номер, дата народження, місце реєстрації, участь в інших суб`єктах підприємницької діяльності тощо) за весь період діяльності;

- Інформація щодо сплачених податків і зборів за період з 01.01.2020 року по теперішній час;

- Податкову та Фінансову звітність за період з 01.01.2020 по теперішній час в PDF та Microsoft Word форматах;

- Реєстр податкових накладних з позначенням номенклатури товарів/послуг в яких міститься інформація про покупця та продавця (Реєстр ПН/РК та Реєстр ПН/РК товар) за період з 01.01.2020 по теперішній час в Microsoft Excel;

- Баланси (Звіти про фінансовий стан) за період з 01.01.2020 по теперішній час в PDF та Microsoft Word форматах;

- Звіти про фінансові результати (Звіти про сукупний дохід) за період з 01.01.2020 по теперішній час в PDF та Microsoft Word форматах;

- Звіти про рух грошових коштів (за прямим методом) за період з 01.01.2020 по теперішній час в PDF та Microsoft Word форматах;

- Звіти про власний капітал за період з 01.01.2020 по теперішній час в PDF та Microsoft Word форматах;

- Податкові декларації з податку на прибуток підприємства з усіма додатками до них за період з 01.01.2020 по теперішній час в PDF та Microsoft Word форматах;

- Податкові декларації з податку на додану вартість з усіма додатками до них за період з 01.01.2020 по теперішній час в PDF та Microsoft Word форматах;

- Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем ДПС України, які містять програмне забезпечення «ІС Податковий Блок», «Картки платника податків», «Архіву електронної звітності», «Orbis», «Amadeus», «Ruslana» тощо з можливістю зняття копій інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення, тобто до 24 год. 00 хв. 29.12.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1