У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.12.2023 Справа №607/23224/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001046 від 04 травня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 КК України,

В С Т А Н О В И В :

24 листопада 2023 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0001046 від 04 травня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 КК України, звернувся старший слідчий СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділу Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001046 від 04.05.2023 за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, в особливо великому розмірі, під час дії воєнного стану, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виник злочинний умисел спрямований на отримання прибутку від продажу транспортних засобів, які перетинали Державний кордон України в якості гуманітарної допомоги.

19.10.2023, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , перебуваючи по вулиці Бродівська, м. Тернопіль, в районі магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснили продаж двох транспортних засобів, які перетинали Державний кордон України в якості гуманітарної допомоги, загальною сумою 8300 доларів США.

19.10.2023 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Встановлено, що транспортні засоби, продані раніше вищевказаними особами та 19.10.2023, перетинали ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в якості гуманітарної допомоги для військової частин НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Згідно допиту начальника штабу першого заступника командира військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_8 встановлено, що військова частина НОМЕР_1 в період з 24.02.2022 по теперішній час не отримувала від ОСОБА_5 та Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , транспортні засоби в якості гуманітарної допомоги.

Вищевикладені обставини свідчать про те, що підставою для безперешкодного безкоштовного (не підлягає сплати митних податків) перетину Державного кордону транспортних засобів, які були призначені для виконання бойових завдань військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_4 та Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були клопотання, листи та звернення військової частини НОМЕР_1 та зазначеного благодійного фонду.

Таким чином, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки отриманих досудовим розслідуванням доказів, здобуття інших доказів, слідчий вказав про необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до зазначених у клопотанні оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, зазначивши, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим просив клопотання задовольнити.

У клопотанні слідчим також ставиться питання про його розгляд без участі представника особи, у володінні якої знаходяться документи ІНФОРМАЦІЯ_6 , зазначивши про існування реальної загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати. З урахуванням, викладених у клопотанні підстав, слідчий суддя вважає за доцільне проводити розгляд даного клопотання без виклику у судове засідання представників особи, у володінні якої знаходяться документи ІНФОРМАЦІЯ_6 , на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Старший слідчий СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак подав слідчому судді заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити. За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності дізнавача.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001046 від 04.05.2023 за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, в особливо великому розмірі, під час дії воєнного стану, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

У клопотанні слідчий зазначив, що зазначені у клопотанні оригінали документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 ,та до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та їх оригінали необхідні для перевірки, отриманих досудовим розслідуванням, доказів.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчий, дійсно можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, а тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

При цьому, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення, зазначених у клопотанні, оригіналів документів та вважає за доцільне надати дозвіл на тимчасовий доступ до них з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених копій.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

При цьому, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаної інформації старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , з огляду на відсутність у слідчого судді відомостей про її включення до складу групи слідчих в даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001046 від 04 травня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 ,старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-документів (вантажно-митних декларацій, гарантійних листів, клопотань, договорів купівлі-продажу, інвойс, інших супровідних документів, документів, що підтверджують вартість ввезеного автомобіля), що надавались особами при перетині Державного кордону України під час ввезення в період з 24.02.2022 по 19.10.2023 на територію України транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги для військової частини НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-документів (вантажно-митних декларацій, гарантійних листів, клопотань, договорів купівлі-продажу, інвойс, інших супровідних документів, документів, що підтверджують вартість ввезеного автомобіля), що надавались при перетині Державного кордону України в період з 24.02.2022 по 19.10.2023 на територію України транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги, наступними особами:

1.ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_6 ;

2.ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , паспорт громадянина України НОМЕР_8 , паспорт(и) громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

3.ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_11 , паспорт громадянина України НОМЕР_12 , паспорт(и) громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

4.ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_16 , паспорт громадянина України НОМЕР_17 , паспорт(и) громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;

5.ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_20 , паспорт громадянина України НОМЕР_21 , паспорт(и) громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ;

6.ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_24 , паспорт громадянина України НОМЕР_25 , паспорт(и) громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ;

7.ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_28 , паспорт НОМЕР_29 , паспорт(и) громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ;

8.ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_32 , паспорт громадянина України НОМЕР_33 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_34 ;

9.ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_35 , паспорт громадянина України НОМЕР_36 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_37 ;

10.ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_38 , паспорти громадянина України номер НОМЕР_39 , номер НОМЕР_40 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_41 .

Надати можливість ознайомитися з вищевказаною інформацією та документами та отримати їх копії у паперовому та/або електронному вигляді.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1