печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4997/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000632 від 02.02.2015 прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000632 від 02.02.2015 прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Прокурор у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000632 від 02.02.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.115, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1, 3, 4 ст. 358, ст. 386, ч. 1 ст. 129 КК України, в рамках якого ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 3, ч. 4, ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), ч. 2, ч. 5 ст. 27, ч.4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно в липні 2014 року, перебуваючи в м. Києві, ОСОБА_4 разом з іншими на цей час не встановленими особами створила стійке ієрархічне об`єднання осіб для спільної діяльності з метою вчинення особливо тяжких, тяжких та інших злочинів, до складу якої у різний період часу входили: ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_20 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 та інші не встановлені на цей час особи.

Вказана злочинна організація вчиняла тяжкі та особливо тяжкі злочини пов`язані з ухиленням від сплати податків до бюджетів, підробленням документів, печаток, штампів та бланків, збуту чи використання підроблених документів, печаток, штампів, внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості та заволодінням чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою та набуття, володіння або використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню доходів,одержаних злочинним шляхом).

Наразі для встановлення та підтвердження/спростування факту перерахування грошових коштів, обсягу таких перерахувань, їх спрямування та призначення платежів, дослідження фінансово-господарських операцій, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та проведення судових експертиз виникла необхідність у отриманні доступу до реєстру (роздруківок/виписок) руху коштів банківських рахунків відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Прокурор вказує, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до реєстру (роздруківок/виписок) руху коштів здійснених у період з 01.01.2019 по теперішній час із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, також меморіальних ордерів банку, по банківським рахункам, відкритих у банківській установі Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (Номер банку (МФО) НОМЕР_8 Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 Адреса АДРЕСА_1 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «контактних даних» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим та у такому випадку слідчого/прокурора буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_39 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_40 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_41 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_42 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_43 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_44 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_45 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_46 ,прокурорам другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , ОСОБА_47 та прокурору Ужгородської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_48 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному та друкованому вигляді на зовнішньому носії інформації, а саме: до реєстру (роздруківок/виписок) руху коштів здійснених у період з 01.01.2019 по 31.01.2024 із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, також меморіальних ордерів банку (у паперовому та електронному вигляді, за можливістю формату xlsx), по банківським рахункам, відкритих у банківській установі Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (Номер банку (МФО) НОМЕР_8 Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 Адреса АДРЕСА_1 ):

-приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , за № № НОМЕР_10 -УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_11 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_12 840-ДОЛАР США

НОМЕР_13 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_14 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_15 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_16 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_17 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_18 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_19 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_20 840-ДОЛАР США980-УКРАЇНСЬКАГРИВНЯ

НОМЕР_21 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_22 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_23 978-ЄВРО

НОМЕР_24 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_25 978-ЄВРО

НОМЕР_26 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_27 978-ЄВРО

НОМЕР_28 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_29 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_30 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , за № НОМЕР_31 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , за № №

НОМЕР_32 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ

НОМЕР_33 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_34 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_35 840-ДОЛАР США

НОМЕР_36 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_37 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_35 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_34 978-ЄВРО

НОМЕР_38 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_38 978-ЄВРО

НОМЕР_38 840-ДОЛАР США

- приватного підприємства " ОСОБА_49 ", зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , за № №

НОМЕР_39 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_39 840-ДОЛАР США

НОМЕР_39 978-ЄВРО

НОМЕР_40 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_40 840-ДОЛАР США

- товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 , за № НОМЕР_41 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

- товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 , за № №

НОМЕР_42 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_43 840-ДОЛАР США

НОМЕР_44 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_45 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

- приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_8 , за №№

НОМЕР_46 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_47 840-ДОЛАР США

НОМЕР_48 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_49 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_50 840-ДОЛАР США

НОМЕР_50 978-ЄВРО

НОМЕР_50 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ

НОМЕР_51 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_52 840-ДОЛАР США

НОМЕР_53 978-ЄВРО

НОМЕР_54 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_55 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_56 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/4997/24-к

Примірник № 2 наданий прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1