Справа № 145/222/24
Провадження №1-кс/145/39/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"05" лютого 2024 р. смт Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання начальника СД відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 000009від 01.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Начальник СД відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 01.02.2024 до відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернулась громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , з проханням прийняти міри до невідомої особи, яка 31.01.2024 близько 21.00, зламавши та використавши сторінку соціальної мережі «Instagram» її родички ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці на суму 4300 гривень, які остання переказала на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 зі своєї картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 .

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , було встановлено, що 31.01.2024 близько21:00 год., знаходячись за місцем свого проживання, вона отримала смс повідомлення із аккаунту її знайомої в Інтернет - мережі «Instagram»про отримання грошових коштів у борг у сумі 2300 грн, та о 21:23 год. надійшло повідомлення про отримання ще 2000 грн. у борг, які остання перерахувала з власної банківської картки НОМЕР_2 , відкритої в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 », на банківську карту, яка була зазначена в повідомленні, а саме НОМЕР_1 , відкритої в АТ«ІНФОРМАЦІЯ_3 »,першим платежем 31.01.2024 о 21:11 год. у сумі 2311 грн. та о 21:23 год. у сумі 2000 грн.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

вказати банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повний номер рахунку (карта НОМЕР_1 ), відкритому вАТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

наявність коштів на рахунку (карта НОМЕР_1 ), відкритому вАТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який з рахунку НОМЕР_2 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 ,31.01.2024 о 21:11 год.було здійсненобезготівковий платіж (переказ) у сумі 2000 грн. та 0 21:23 год. у сумі 2300 грн.

в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 21:00 год. 31.01.2024 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів з рахунку (карта НОМЕР_1 ), відкритому вАТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 »,які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою (особами) знімались кошти та на підставі якого документу;

якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку (карта НОМЕР_1 ), відкритому вАТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.

Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати такі відомості в інший спосіб, просить надати тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити вищевказані документи, відомості та інформацію, яка перебуває у АТ«ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших відділеннях цього банку, та містить охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ«ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , Юридична адреса: АДРЕСА_2 , або ж черезінші підконтрольні відділення цього банку.

В судове засідання начальник СДВідділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, згідно заяви просить справу розглянути у його відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник АТ«ІНФОРМАЦІЯ_3 »в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Надати начальнику сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та дізнавачу сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у АТ«ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших відділеннях цього банку, та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

вказати банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повний номер рахунку (карта НОМЕР_1 ), відкритому вАТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

наявність коштів на рахунку (карта НОМЕР_1 ), відкритому в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який з рахунку НОМЕР_2 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 , 31.01.2024 о 21:11 год. було здійсненобезготівковий платіж (переказ) у сумі 2000 грн. та 0 21:23 год. у сумі 2300 грн.

в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 21:00 год. 31.01.2024 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів з рахунку (карта НОМЕР_1 ), відкритому в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 », які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою (особами) знімались кошти та на підставі якого документу;

якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку (карта НОМЕР_1 ), відкритому в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ«ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , Юридична адреса: АДРЕСА_2 , або ж черезінші підконтрольні відділення цього банку.

Встановити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1