КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

справа №133/2229/23

провадження №1-кс/133/838/23

26.12.23

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000365 від 10.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000365 від 10.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 10.07.2023, в чергову частину відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 ( НОМЕР_1 ) про те, що 09.07.2023, близько 13:00 год. невідома особа зателефонувавши з номеру телефону ( НОМЕР_2 ) представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ввівши заявника в оману повідомила, що його банківська картка НОМЕР_3 заблокована та її необхідно замінити на нову. Далі заявник назвав останні чотири цифри банківської картки, на його телефон прийшов код підтвердження, який він також назвав та через деякий час на його телефон надійшло повідомлення про зняття з вказаної банківської картки грошових коштів в сумі 28500 грн.

25.08.2023, на підставі ухвали Козятинського міськрайонного суду Вінницької області про тимчасовий доступ до речей і документів справа № 133/2229/23, провадження № 1-кс/133/440/23 від 24.07.2023, було вилучено інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про проведення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_4 потерпілого ОСОБА_4 . Відповідно до вилученої інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 09.07.2023, о 14:55 год. грошові кошти в сумі 28500 грн, з банківського рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_4 , були перераховані на банківську картку іншого банку НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », володільцем якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

09.10.2023, на підставі ухвали слідчого судді Козятинського міськрайонного суду Вінницької області про тимчасовий доступ до речей і документів від 11.09.2023 справа № 133/2229/23, було вилучено інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про проведення банківських операцій по банківській картці НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_5 . Відповідно до вилученої інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що 09.07.2023, о 14:56:24 год. та о 14:57:01 год. двома транзакціями грошові кошти в сумі 24999 грн. та 3501 грн. відповідно з банківської картки НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_5 були перераховані на банківську картку іншого банку НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий стверджує, що для встановлення істини по матеріалам кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за номером банківської картки НОМЕР_6 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження

Доступ до інформації слідчий просить надати оперуповноваженим ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, котрі здійснюють оперативне супроводження даного кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовільнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000365 від 10.07.2023, внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відповідно до якого 10.07.2023, в чергову частину відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 ( НОМЕР_1 ) про те, що 09.07.2023, близько 13:00 год. невідома особа зателефонувавши з номеру телефону ( НОМЕР_2 ) представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ввівши заявника в оману повідомила, що його банківська картка НОМЕР_3 заблокована та її необхідно замінити на нову. Далі заявник назвав останні чотири цифри банківської картки, на його телефон прийшов код підтвердження, який він також назвав та через деякий час на його телефон надійшло повідомлення про зняття з вказаної банківської картки грошових коштів в сумі 28500 грн.

До матеріалів справи також додані: ухвала слідчого судді у справі № 133/2229/23 від 24.07.2023 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів; супровідний лист слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області № 10296/219 від 07.08.2023 про направлення на виконання ухвалу слідчого судді № 133/2229/23 від 24.07.2023, про можливість вилучення документів у філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; доручення про проведення слідчих (розшукових) дій № 10357/219 від 08.08.2023; супровідний лист ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області № 12096/219 від 28.08.2023 про направлення слідчому ОСОБА_6 , матеріалів виконання доручення по ЄРДР № 0000365 від 10.07.2023 передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України; протокол тимчасового доступу до речей та документів від 25.08.2023.

Також до матеріалів клопотання долучено опис речей та документів, а також копії матеріалів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 25.08.2023.

Рапортом о/у СКП ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенант поліції Дмитро Мтицин доповів, що в ході виконання доручення було проведено аналіз інформації, отриманої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської картки потерпілого, в ході чого було встановлено, що кошти в сумі 285000 гривень було перераховано на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

Згідно банківської виписки, 09.07.2023 грошові кошти в сумі 28500 грн були перераховані на рахунок № НОМЕР_5 .

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 09.10.2023, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Козятинського міськрайонного суду Вінницької області про тимчасовий доступ до речей і документів від 11.09.2023, зокрема опису речей і документів, які були вилучено, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було вилучено інформацію про проведення банківських операцій по банківській картці НОМЕР_6 . Відповідно до вилученої інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що 09.07.2023, о 14:56:24 год. та о 14:57:01 год. двома транзакціями грошові кошти в сумі 24999 грн. та 3501 грн. відповідно з банківської картки НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_5 , були перераховані на банківську картку іншого банку НОМЕР_6 .

Відповдно до роздруківки із пошукового сервісу визначення банку за номером карти, вбачається, що BIN: НОМЕР_7 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »..

Відповідно до наказу про створення слідчо-оперативнї групи по кримінальному провадженню № 0000365 №218 від 10.07.2023 створено слідчо-оперативну групу в складі слідчих: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ..

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Частина 5 вказаної статті визначає, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може мати важливе значення для розслідування злочину.

Отже, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, що можливо лише за допомогою інформації, яка міститься в банку і саме дана інформація може слугувати для розкриття вказаного кримінального правопорушення, є необхідність надати доступ до документів та речей, володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Існування таких обставин суду не доведено; клопотання щодо необхідності вилучення відповідної інформації необгрунтоване та немотивоване, а тому слідчий суддя не вбачає за можливе надати запитуваний доступ з правом здійснення виїмки.

А тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП № 015400 видане 17.11.2022 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107336) або оперуповноваженим СКП відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП № 012092 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0110187); капітану поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350); майору поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107347); капітану поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402); капітану поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП № 012091 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872); старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349); капітану поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348); лейтенанту поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 016022 видане 06.04.2023 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0036295), тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, з можливістю отримання копій даних, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформацію про проведення банківських операцій по номеру картки НОМЕР_6 , щодо надходження на рахунок грошових коштів в період часу з 09.07.2023 по 09.09.2023 включно та подальшого їх зняття із зазначенням номеру картки, прізвища та ім`я, номеру телефону платника, який здійснював перерахунок грошових коштів на особові рахунки їх власників.

- виписки з місця зняття грошових коштів за номером картки НОМЕР_6 , фото та відео файлів з камер спостереження по зняттю грошових коштів за вище вказаним номером картки в період часу з 09.07.2023 по 09.09.2023 включно.

- заяви-анкети власника картки НОМЕР_6 , копії паспорта особи за якою рахується вище зазначена банківська картка.

- інформацію про дату, час, місце знаходження, ІР-адресу, марки та моделі телефону, системи пристрою, а також доступ до файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація по номеру картки НОМЕР_6 , IP-адресу абонента, який здійснює вхід до мобільного веб-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням місця знаходження невідомої особи, IMEI терміналу з якого здійснено вхід.

Вказану інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути надано дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повна ухвала буде проголошена 03.01.2024 о 14:45.

Слідча суддя Наталя ПЄТУХОВА