Справа №463/8580/23
Провадження №1-кс/463/7135/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 жовтня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотаннядізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції № 1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.ЛьвоваОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

дізнавач, як сторона кримінального провадження№0000714, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженнівідділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження№0000714 від 23.09.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

23.09.2023 в чергову частину ЛРУП 1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 22.09. 2023 приблизно о 10:00 год. невідома особа, шахрайським способом, під приводом продажу одягу в телеграм каналі, заволоділа її грошовими коштами в розмірі 7 000 гривень , які остання декількома платежами переказала зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , як оплату за одяг, однак товару не отримала. ІТС ІПНП 32665 від 23.09.2023.

В ході проведення дізнання допитана потерпіла ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що від не давна вона вирішила зайнятись продажем одягу в інтернеті, оскільки хотіла додатковий підробіток, з цією метою вона почала шукати постачальників одягу в телеграм каналах. 22.09.2023 приблизно о 10:00 год. перебуваючи за місцем проживання натрапила на телеграм канал, який має назву «Перевірка постачальника», де люди діляться інформацію про постачальників одягу, вона скинула фотографію курточки, яку б хотіла придбати та написала у вказану групу чи у когось вона є на продаж. Через пару хвилин в приватні повідомлення їй написала невідомої особа, яка записана як « ОСОБА_6 » без номеру телефону, скинула їй фото курточки яку вона хотіла і ціну, Марта зрозуміла що це постачальник, та запитала чи можна в нього замовити, на що він скинув мені посилання на свій телеграм канал з одягом та відповів, що можна і попросив дані для відправки. Після обговорення деталей замовлення він написав їй реквізити для оплати НОМЕР_3 , після чого 22.09.2023 о 10:30 год. зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 вона переказала кошти на вказану банківську карту в розмірі 1650 грн. за дві курточки. Після оплати постачальник написав, що помилився з ціною, оскільки повідомив їй оптову ціну, а не дроп, тобто потрібно було ще доплатити, на що вона поцікавилась скільки речей потрібно дозамовити, щоб була оптова ціна, він написав, що 3 речі, потерпіла погодилась і вибрала ще три товари, за які о 11:22 год. оплатила 1440 гривень на ту ж банківську карту. Після цього він написав їй, що в них для неї, як нового покупця є акційна пропозиція, а саме якщо вона дозамовить ще товари від 900 гривень, то вони подарують їй два костюми на її вибір, на що вона погодилась, і замовила ще два товари, які коштували 880 гривень та переказала кошти о 14:33 год. на ту ж банківську карту. Після цієї оплати він знов їй написав про те, що потрібно докинути кошти за ті два костюми, які вони їй подарують, щоб в неї була квитанція і щоб в бухгалтерії все зійшлось, однак ті кошти мені будуть одразу ж повернуті. Марту це здивувало, однак вона погодилась і о 14:44 год. переказала на ту ж банківську карту 1800 гривень, після чого він написав їй про те, що потрібно було скинути кошти одним платижем, оскільки дві і більше сплати мають статус «бронювання на самовивіз», а щоб він міг повернути їй кошти потерпілій потрібно змінити статус замовлення і переказати кошти одним платижем. ЇЇ це насторожило, вона попросила повернути назад кошти, на що він сказав, щоб вона докинула 1000 гривень замість 2680, решту він докине сам, вона погодилась, однак не могла переказати кошти на ту ж банківську карту, оскільки карта була заблокована, про що вона йому написала і він скинув їй ще одну банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , на яку вона о 15:19 год. переказала кошти в розмірі 1000 гривень. Він пообіцяв що це остання оплата і через дві години він скине мені номер ТТН, однак через вказаний час він цього не зробив. Надалі 23.09.2023 зранку вона спитала його де товар, на що він написав, що потрібно ще скинути 600 гривень, що це буде остання оплата, вона не погодилась скидати, оскільки по його повідомленнях вже розуміла що натрапила на шахрая, однак він почав писати, виправдовуватись, вона ще мала надію отримати свій товар, оскільки переказала за нього велику суму, тому вона погодилась і о 11:42 год переказала йому ще 600 гривень, однак після цього переказу на повідомлення він не реагує, товару вона не отримала.

Так, емітентом карткового рахунку № НОМЕР_1 є АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківській карті АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 за період часу з 22.09.2023 по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, просив справу слухати у його відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить дізнавач в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавач.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавач, знаходяться у володінніАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№0000714, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надатидізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_20 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , дізнавача ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 , тимчасовий доступ до руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період часу з 22.09.2023 по час виконання ухвали, а саме :

- інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкрито банківську картку у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по банківській карті із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківській карті із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківських картках.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення за місцем знаходження відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що за адресою: АДРЕСА_2 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " - покладається наАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1