233 № 233/7809/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2023 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Костянтинівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №0000451 від 08 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Костянтинівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №0000451 від 08 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що 08.12.2023 до ЧЧ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те що невідома особа яка користувалась мобільними телефонами НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 в період часу з 01.12.2023 по 05.12.2023 діючи, умисно, незаконно, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами котрі належать ОСОБА_5 в сумі 303 500 гривень, які ОСОБА_5 перерахував з банківських карток НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 з метою придбання за оголошенням на сайті OLX.ua (оголошення видалено) автомобілю Kia Sorento 2007, на наступний номер банківської карти НОМЕР_6 , чим невстановлена особа завдала останньому матеріальний збиток.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 надав наступні покази, що почав шукати автомобіль для військового підрозділу. 28.11.2023р. в вечірній час доби йому на очі потрапило оголошення на сайті ОЛХ о продажу автомобіля Kia Sorento б/у НОМЕР_7 для ЗСУ. В об?яві був номер телефону НОМЕР_1 , на який він подзвонив. Слухавку зняв хлопець, та представився ОСОБА_6 , який повідомив, що авто є в наявності, та зараз знаходиться в Шегині, Яворівському районі Львівської області, та як що потрібно, хай хтось приїде, подивиться. Останній погодився, та пояснив, що у нього є така людина. Через деякий час, цього ж дня, йому зателефонували з номеру НОМЕР_1 . Далі хлопець на ім?я ОСОБА_6 повідомив, що авто зараз знаходиться за кордоном, у Польщі.

01.12.2023 року, він подзвонив ОСОБА_6 та запитав, як пригнати авто в Україну? ОСОБА_6 пояснив, потрібно заплатити водію грошові кошти в сумі 15 000 грн., на що він погодився та перевів гроші на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_6 , 02.12.2023 року о 13.32 год., йому зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що потрібні гроші на розтоможку авто, та заплатити за машину, на що він погодився та перевів на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_6 о 14.29 годин 27 500 грн., о 15.42 годин 20 000 грн., о 15.46 годині 13 300 грн., о 16.28 годині 20 000 грн. о 16.31годині 20 000грн., о 16.49 годині 11 700грн.

03.12.2023 року, він зробив ще три платежі на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_6 перший о 13.30 годині 20 000 грн., другий 13.31 годині 20 000 грн. о 13.31 годині 20 000 грн. Після чого в месенджері Вайбер на номер ОСОБА_6 він скинув скриншоти про платежі, але ОСОБА_6 попросив скинути на карту ще 19 000 грн., що він і зробив о 14.28 годині. 05.12.2023р. подзвонив ОСОБА_6 з номеру НОМЕР_1 та повідомив, що зараз авто знаходиться на кордоні з Україною, та не може його перетнути, так як на власника авто знаходиться штраф і щоб його оплатити потрібно 3 500 злотих, та попросив, щоб я перевів йому на карту гроші, за штраф та документи, та ремонт авто, що він і зробив декількома платежами: о 08.14 годині 20 000грн. о 08.16 годині 19 000грн. 08.17 годині 3 000 грн., 13.13 годині 2 000грн. о 13.13 годині 8 000 грн. о 14.08 годині 10 000 грн. 14.32 годині 20 000грн. Цього ж дня йому зателефонував номер НОМЕР_2 , сказав що водій котрий повинен пригнати авто на кордон з Україною, але в нього сьогодні не виходить, так як він дуже замерз, і був вимушений вжити спиртне, та він сьогодні нікуди не поїде. Через деякий час йому зателефонував ОСОБА_6 о 16.26 годині та повідомив, що потрібно 25 000 грн. на нового водія, але він не погодився та повідомив, що вже не має грошей, але скинув о 16.55 годин 15 000 грн. 16.56 годині, він зателефонував ОСОБА_6 , та повідомив, що гроші скинув.

ОСОБА_6 повідомив що 06.12.2023 р. о 10.00 год., він поверне йому частку грошей в сумі 35 000 грн., які він йому скидував на ремонт авто, та попросив номер моєї картки. 06.12.2023р. йому на картку грошові кошти не поступили, після чого він зателефонував ОСОБА_6 , але він був не абонент. О 16. 20 годині, йому передзвонив ОСОБА_6 , та попросив 25 000 грн. на нового водія, але я повідомив, що в мене не має грошей.

Приблизно 16.30 год. йому зателефонував номер НОМЕР_3 та представився ОСОБА_7 та повідомив, що є директором міжнародного штабу гуманітарний допомоги та попросив скинути ще 25 000 грн., на нового водія, але він вирішив, що це шахраї, і що потрібно йти до поліції. Так як матеріальний збиток состав 303 500грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що володільцем банківської картки № НОМЕР_6 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

З метою проведення всебічного та об`єктивного досудового розслідування, прийняття законних і обґрунтованих рішень у кримінальному провадженні, в межах проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів банківського обороту, з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації та документів, а саме до відомостей по банківській платіжній картці за номером № НОМЕР_6 за період з 01.12.2023 по день пред`явлення ухвали до виконання, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримані відомості можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення. Також зазначені речі і документи необхідні для проведення судових експертиз.

Вилученню підлягають оригінали електронних документів, у вигляді їх відображення, яким надається таке ж значення, як документу відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи повідомленим про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання. Клопотань про відкладення розгляду клопотання не надходило.

Прокурор та слідчий до суду не з`явилися, будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, надали заяви, в яких просили розглянути клопотання у їх відсутність, що відповідно до вимог КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні № 0000451 від 08 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, , включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданим матеріалам, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно із ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000451 від 08 грудня 2023 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, між іншим, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; на цих речах міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч. 6).

Слідчим СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області доведені підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та отримана інформація може бути використана як доказ, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Тому, вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню та групі слідчих необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що перебуває у володінні А АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Костянтинівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №0000451 від 08 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ ст. слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , ст. слідчому СВ ВП№2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , ст. слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_13 , ст. слідчому СВ ВП№2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 ст. слідчому СВ ВП№2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП№2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів банківського обороту, з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації та документів, а саме до відомостей по банківській платіжній картці за номером № НОМЕР_6 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити документи у друкованому та/або електронному вигляді належним чином їх завірених копій по банківській платіжній картці за номером № НОМЕР_6 , за період з «00» години «00» хвилин 01.12.2023 року по день пред`явлення ухвали до виконання, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код аз ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/ включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів/ команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку та банківської платіжної карти № НОМЕР_6 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін, а також процедур, за допомогою яких відбувалися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв`язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах: документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості порахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали до 15 січня 2024 року.

Копію ухвали направити прокурору Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчих (з групи) вручити копію ухвали представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя