Справа № 953/980/23
н/п 1-кс/953/7194/23
"17" жовтня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
- Реєстру-роздруківок руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 та інших рахунків по ним в період часу з 01.12.2022 по 01.03.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; руху грошових коштів, транзакцій на вище вказану банківську картку з інших банків з розкриттям даних відправників та номеру банківських карток відправників; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяви про відкриття (закриття) рахунків, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО: НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку.
- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття банківських карток № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 , заяви на видачу-отримання банківських карток, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської/их картки, де зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали банківську картку.
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого (яких) відносяться банківські картки № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 .
- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківським картам № НОМЕР_2 , із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою.
- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 , які випущені, фінансовою установою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО: НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), в період з 01.01.2022 по 01.03.2023.
26 січня 2023 року, в якості потерпілої допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 24 січня 2023 року, на її номер ( НОМЕР_5 ) зателефонував раніше невідомий номер - НОМЕР_6 . Чоловік (далі Особа 1), представився як провідним фахівець « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Він повідомим, що в цілях безпеки мені потрібно перевести мої грошові кошти, які знаходяться на картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 . (на той момент там знаходилась сума в розмірі 92 450,00 грн.) Я знов зайшла в розділ «переказ коштів» в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та після цього, він продиктував мені два номери карток № НОМЕР_2 , на які треба перевести гроші. Під моральним тиском, потерпіла перевела на вищезазначені картки 92 450 грн. Кількість транзакцій відбулась у кількості 5-и разів. Перша транзакція відбулась 24.01.2023 о 13:32:54 годину на суму 2450,00 грн. із зазначенням коментарю « ОСОБА_5 », друга операція в 13:36:15 годину на суму 24 500,00 грн. із зазначенням коментарю « ОСОБА_5 », третя транзакція в 13:40:59 на суму 24 500,00 грн. із зазначенням коментарю « ОСОБА_5 », четверта транзакція в 13:43:56 годині на суму 24 500,00 грн. із зазначенням коментарю « ОСОБА_5 », п`ята транзакція в 13:48:30 на суму 16 500, 00 грн. із зазначенням коментарю « ОСОБА_5 ». Загальна суму складає 92 450,00 грн.
За допомогою онлайн сервісу визначення банку за номерами карток встановлено, що банківські картки видані АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ).
На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю , що зазначена в прохальній частині клопотання.
Слідчий ОСОБА_6 до судового засідання не з`явився, повідомлений належним чином, до матеріалів клопотання долучено заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку зі службовою зайнятістю, клопотання підтримав в повному обсязі, та просив задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів щодо банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з можливістю вилучення їх копій у Харківському відділенні вказаного банку, а саме до:
- реєстру-роздруківок руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 та інших рахунків по ним в період часу з 01.12.2022 по 01.03.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; руху грошових коштів, транзакцій на вище вказану банківську картку з інших банків з розкриттям даних відправників та номеру банківських карток відправників; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяви про відкриття (закриття) рахунків, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства;
- заяви на відкриття-закриття банківських карток № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 , заяви на видачу-отримання банківських карток, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської/их картки, де зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали банківську картку;
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого (яких) відносяться банківські картки № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 ;
- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківським картам № НОМЕР_2 , із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;
- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 , які випущені, фінансовою установою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період з 01.01.2022 по 01.03.2023.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.11.2023.
Роз`яснити представнику АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1