Провадження №1-кс/522/6049/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №5 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000634 від 16.08.2023 року, про надання тимчасового доступу до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділу поліції №5 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до розвернутої інформації про рух грошових коштів, документів з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса якого: АДРЕСА_1 : щодо банківської карти № НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

16.08.2023 до чергової частини відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , в якій просить прийняти міри до невстановленої особи, яка 11.07.2023 приблизно о 12:30 год., під проводом продажу касової стрічки, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в розмірі 1 300 гривень. (ЄО № 11413 від 16.08.2023).

В ході проведення досудового розслідування було встановлено особу, яка ймовірно причетна до вказаного кримінального правопорушення, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що користується банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 .

На теперішній час у органу досудового слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме доступ до повної інформації про рух грошових коштів по банківської картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , - з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання.

Слідчий, будучи належним чином сповіщеною про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилася, згідно поданої нею заяви, просила розглядати клопотання за її відсутності.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні СВ відділу поліції №5 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000634 від 16.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів.

Керуючись п. 4 ст. 27,ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №5 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000634 від 16.08.2023 року, про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , та/або за дорученням слідчого (постановою) оперуповноваженому відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до розвернутої інформації про рух грошових коштів, документів з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса якого: АДРЕСА_1 :

- заяв про відкриття/закриття рахунку по банківській карті № НОМЕР_2 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку банківської карти № НОМЕР_2 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з 01.01.2022 по теперішній час, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу 01.01.2022 по теперішній час;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком;

- результатів службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1