Справа №: 398/623/24
провадження №: 1-кс/398/299/24
УХВАЛА

Іменем України

"19" лютого 2024 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000259 від 21.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по приватному картковому рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх копій у письмовій або електронній формі.

Заступник начальника СД ОСОБА_3 на розгляд клопотання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився.Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 21.08.2020 року органом поліції розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000259 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України.

Як свідчить витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000259, 21.06.2020 року невстановлена особа зняла з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 1600, 6300 та 7500 гривень, та з картки № НОМЕР_3 перерахувала кошти в сумі 6500 гривень на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , чим завдала матеріальних збитків ОСОБА_5 на загальну суму 21 900 гривень.

Згідно копії протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 09.09.2020 року, останній пояснив, що 19.06.2020 року близько 08год 45хв у його дружини ОСОБА_7 на території Центрального ринку м.Олександрія з сумки викрали мобільний телефон. До вказаного телефону через програму «Пей Пал» було прив`язано дві банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_2 з номерами № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 . 22.06.2020 року в нічний час йому почали приходити СМС-повідомлення про перерахування з його карток грошових коштів: з картки № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_8 , грошових коштів трьома платежами: 6 300 грн, 7 500 грн, 1 600 грн, а потім з картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_1 в сумі 6 500 грн. При цьому, він особисто жодних покупок та переказів не робив, доступ до карток був лише у його дружини, пін-коди до карток нікому не повідомляв. На підтвердження проведення операцій з перерахування сум коштів потерпілим надано копії платіжних доручень від 22.06.2020 року, які долучено до клопотання.

Відповідно до копії протоколу огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту від 30.01.2024 року, картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в monobank (роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »)

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Разом з цим, не підлягає задоволенню вимога заступника начальника СД ОСОБА_3 щодо надання тимчасового доступу до вказаних документів старшому дізнавачу СД ОСОБА_9 оскільки, як вбачається з долученої до клопотання копії постанови про доручення провадження досудового слідства у кримінальному провадженні декільком дізнавача від 30.11.2023 року, у переліку дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, вказана дізнавач відсутня.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000259 від 21.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України, задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, по приватному банківському картковому рахунку№ НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документів про відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомостей чи підключено банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 22.06.2020 по 22.08.2020;

- документів про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 22.06.2020 по 22.08.2020;

- відомості про місце зняття грошових коштів, які були перераховані на карту № НОМЕР_1 22.06.2020 о 00:41-00:53.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 22.06.2020 по 22.08.2020.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1