Справа № 274/6656/23 Провадження № 1-кс/0274/1287/23
У Х В А Л А

06.10.23 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000460 від 22.09.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання дізнавача СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі Дізнавач), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та іншим дізнавачам СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що стали підставою для відкриття рахунку картки, на яку здійснювався грошовий переказ, а саме картки № НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів з 20.08.2023 р. по теперішній час, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, відомостей про особу, яка має право доступу та використовувала рахунок, відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку даної банківської картки у прибутковій і видатковій частині щодо дати, сум із зазначенням залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, відомостей щодо місця обготівкування грошових коштів, відео, фотознімки особи/осіб, виконані по час палання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 13.09.2023 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0000460 від 22.09.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, 21.09.2023 р. до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від Продажець- ОСОБА_5 про те, що 01.09.2023 р. невстановлена особа під приводом продажу мотоцикла на сайті "ОЛХ", зв`язавшись з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами Продажець- ОСОБА_5 , які її син ОСОБА_6 перерахував на вказаний невідомою особою картковий рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 10 200,00 грн., однак до цього часу товар так і не отримала (ЄО 15427).

З протоколу від 21.09.2023 р. допиту потерпілого Продажець- ОСОБА_5 вбачається, що її син ОСОБА_6 , 01.09.2023 р. на сайті "ОЛХ" побачив оголошення про продаж мотоциклу, зателефонував за номером, вказаним в оголошенні, та домовився з невідомим чоловіком про купівлю мотоциклу за 8 000,00 грн. Також невідомий чоловік сказав, що необхідно сплатити 1 200,00 грн. за доставку. В подальшому ОСОБА_6 через термінал самообслуговування здійснив переказ коштів у розмірі 5 000,00 грн. на рахунок, яку вказав йому невідомий чоловік № НОМЕР_2 . Термінал не приймав більшої суми, тому ОСОБА_6 переказав 5 200,00 грн. на рахунок дочки Продажець- ОСОБА_5 , та, прийшовши додому, за допомогою мобільного додатку на телефоні дочки Продажець- ОСОБА_5 здійснив переказ коштів у розмірі 4 200,00 грн. на рахунок № НОМЕР_2 . Потім ОСОБА_6 зателефонував до чоловіка, який продавав мотоцикл, та повідомив, що кошти переказав, але він передав телефон іншому чоловіку, який представився працівником пошти, та сказав, що треба переказати ще 3 200,00 грн. у якості страховки. ОСОБА_6 сказав, що таких грошей нема, тоді продавець сказав йому, щоб переказував 1 000,00 грн., а решту він сплатить сам. Після цього ОСОБА_6 переказав на вказаний рахунок ще 1 000,00 грн.

З квитанцій від 01.09.2023 р. № 90019792 та № 90015055 вбачається, що платник ОСОБА_7 01.09.2023 р. здійснила переказ коштів у розмірі 4 200,00 грн. та 1 000,00 грн. на карту Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_4 .

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Дізнавач, перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак приходить до висновку, що клопотання Дізнавача підлягає задоволенню з урахуванням змісту частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України шляхом надання йому тимчасового доступу до документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (з правильним формулюванням та викладенням у відповідності до правил правопису).

Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання дізнавача СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати дізнавачу СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 та начальнику СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме до документів, що стали підставою для відкриття рахунку картки, на яку здійснювався грошовий переказ, а саме картки № НОМЕР_2 , та які містять інформацію щодо дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку та проведення платежів з 20.08.2023 р. по теперішній час, зняття готівки, способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, особи, яка має право доступу та використовувала рахунок, руху грошових коштів по рахунку даної банківської картки у прибутковій і видатковій частині, у тому числі про суми та залишок на кожен операційний день, контрагентів і призначень платежів, місця обготівкування грошових коштів, відео-, фотознімків особи/осіб, виконаних засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку, та контактних номерів телефонів, які закріплені за рахунками.

3. Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1