Провадження № 1- кс/712/5992/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

22грудня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання

старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0003834 від 20.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 09.11.2023 по 12.11.2023, невстановлена особа, під приводом отримання заробітку в мережі Інтернет, ввела в оману ОСОБА_5 , 1975 року народження шахрайським шляхом спонукала останнього перераховувати грошові кошти на рахунки різних невідомих користувачів банківських установ, в результаті чого заволоділа грошовими коштами в великих розмірах. (ЄО-52272 від 19.11.2023)

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вказав, що 09.11.2023 у мобільному додатку «Телеграм» з ніком « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 йому надіслали пропозицію із заробітку через вузли у віртуальній валюті. Останній погодився, та для цього необхідно було здійснювали перекази грошових коштів на банківські картки, тому потерпілий з 09.11.2023 по 12.11.2023 з власних банківських карток ATКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 здійснив переказ грошових коштів на загальну суму 1 054 800 грн., також я здійснив 42 операції з перерахунку грошових коштів на наступні банківські картки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 на суму 12800 грн; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 на суму 20000 грн; « ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму 18000 грн; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 на суму 28 000 грн; « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 на суму 20 000 грн;« ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_9 на суму 20 000 грн; « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_10 на суму 20 000 грн; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_11 на суму 30 000 грн; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_11 на суму 30 000 грн; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 352215 на суму 30 000 грн; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 352215 на суму 30 000 грн; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 28 000 грн; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 666664 на суму 30 000 грн; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 666664 на суму 30 000 грн; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 666664 на суму 30 000 грн; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 суму 28 000грн; «А-банк»650684 на суму 30 000 грн; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 194432 на суму 20 000 грн; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 194432 на суму 25 000 грн; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 445847 на суму 25 000 грн; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 498982 на суму 25 000 грн; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 439487 на суму 25 000 грн; « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 526188 на суму 20 000 грн; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 866207 на суму 25 000 грн; « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 526188 на суму 25 000 грн; «Укрсіббанк»769569 на суму 25 000 грн; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 117149 на суму 25 000 грн; « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 321711 на суму 25 000 грн; « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 321711 на суму 25 000 грн; « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 220949 на суму 25 000 грн; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 117149 на суму 25 000 грн; «Банк кредит Дніпро» 230041 на суму 25 000 грн; « ІНФОРМАЦІЯ_12 » 973881 на суму 25 000 грн; « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 297075 на суму 10 000 грн; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 623870 на суму 20 000 грн; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 25 000 грн; « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 437880 на суму 25 000 грн; AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 987311 на суму 25 000 грн;AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 494831 на суму 25 000 грн; « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 600998 на суму 25 000 грн; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 489386 на суму 15 000 грн; « ІНФОРМАЦІЯ_12 » 509814 на суму 20 000 грн; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 684567 на суму 20 000 грн; «Банк Глобус» 131707 на суму 20 000 грн.

Вищевказаними протиправними діями ОСОБА_5 було завдано матеріальних збитків на загальну суму 1 054 800 грн.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код банку (МФО) НОМЕР_12 , код зо ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують картку вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій, про що свідчить платіжна інструкція із мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 01 листопада 2023 року по 00 год. 00 хв. 30 листопада2023 року, до карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код банку (МФО) НОМЕР_12 , код зо ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

У судове засідання слідча не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Черкаським районним управлінням ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0003834.

20.11.2023 до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно до яких: що в період часу з 09.11.2023 по 12.11.2023, невстановлена особа, під приводом отримання заробітку в мережі Інтернет, ввела в оману ОСОБА_5 , 1975 року народження шахрайським шляхом спонукала останнього перераховувати грошові кошти на рахунки різних невідомих користувачів банківських установ, в результаті чого заволоділа грошовими коштами в великих розмірах. (ЄО-52272 від 19.11.2023)

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, дояких слідча просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за -ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника картки, відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 із зазначенням персональних даних особи та контактної -інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеної картки, окрім того номери інших банківських карток та рахунків відкритих на вказану особу;

- інформацію про рух коштів (розширену виписку руху коштів) за період з 00 год. 00 хв. 01 листопада 2023 року по 00 год. 00 хв. 30 листопада 2023 року по картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 із зазначенням місця розташування банкомату, за період з 00 год. 00 хв. 01 листопада 2023 року по 00 год. 00 хв. 30 листопада 2023 року;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 01 листопада 2023 року по 00 год. 00 хв. 30 листопада 2023 року.

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою .інтернет-банкінгу по картках AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 201 листопада 2023 року по 00 год. 00 хв. 30 листопада 2023 року;

-повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, і номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки, розширений рух коштів по них та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , з 00 год. 00 хв 01 листопада 2023 року по 00 год. 00 хв. 30 листопада 2023 року;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках даної фінансової установи № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 (та рахунків на які були здійсненні перекази з вищевказаних рахунків), через банкомати чи каси відділень банку, якщо так надати їх адреси розташування за період 00 год. 00 хв. 01 листопада 2023 року по 00 год. 00 хв. 30 листопада 2023 року;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 ,№ НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 .

Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного 'управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1