Справа № 383/1375/23
Номер провадження 1-кс/383/417/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2023 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000120 від 12.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до:

- інформації про повний рух коштів, що здійснювався з карткового рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 в період часу з 01 годин 32 хвилин по 02 години 08 хвилини 12 липня 2022 року, 8000 грн., 10000 грн., 10000 грн., 8000 грн., 3500 грн. відповідно. В стовпчику «картка/рахунок одержувача» вказаний рахунок НОМЕР_2 , операції здійснені за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_1 , в стопчику «короткий опис» вказано «ПОКУПКА», в стовпчику «повний опис» вказано «РОЗВАГИ: SMARTPAY1, KYIV», із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

- про підключення карткових рахунків до системи дистанційного керування каналами звА`язку в період з 00:00 год. 01 липня 2022 року по 00:00 год. 01 серпня 2022 року, включно.

- інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки по даному факту;

- у випадку здійснення банківських операцій по картковому рахунку в приміщеннях відділень банку, копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку здійснення банківських операцій по картковому рахунку, через інтернет-банкінг - всю наявну інформацію з цього приводу;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку із зазначенням номерів телефонів, що перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000120 від 12.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, розпочатого за фактом можливого таємного викрадення невідомою особою, в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належних ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 39527,00 грн.

Посилаючись на те, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення в Кіровоградській обласній дирекції Відділення № НОМЕР_4 , забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі та без застосування технічних засобів фіксації судового засідання. Клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи, викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що у провадженні відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000120 від 12.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, розпочатого за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючої по АДРЕСА_3 , про те, що в ніч з 11.07.2022 року на 12.07.2022 року, невідома особа, в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу, таємно викрала з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належні заявниці, грошові кошти в сумі 39527,00 грн., що підтверджується витягом з ЄРДР (а.с.6), копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 12.07.2022 року (а.с.7).

З копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 12.07.2022 року встановлено, що користується банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме карткою «Універсальна» № НОМЕР_1 з кредитним лімітом 41000,00 грн. та карткою «Для виплат» № НОМЕР_5 на якій знаходилось близько 120,00 грн. В ніч з 05.07.2022 року на 06.07.2022 на її номер мобільного телефону НОМЕР_6 у «Viber» прийшло повідомлення від ОСОБА_6 , якого знає по роботі. У вказаному повідомленні ОСОБА_7 надіслав посилання на невідомий їй ресурс, яке вона не відкривала. Відразу після цього ОСОБА_7 надіслав повідомлення, з якого зрозуміла, що його матір отримала якісь кошти та він пропонував допомогти, на що відповіла, що їй нічого не потрібно, оскільки запідозрила у цьому шахрайські дії. Близько через 30 хв., а саме о 02 год. 32 хв. 06.07.2022 року на «Viber» прийшло повідомлення від користувача « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з емблемою банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яким її було проінформовано, що до її аканту у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснено вхід з пристрою LG245, яким не вона, не члени її родини не користуються. Також її було проінформовано, що пароль входу до зазначеного додатку було змінено. Не дивлячись на це змогла зайти у свій акаунт вищевказаного додатку. 06.07.2022 близько о 03 год. 10 хв. з її картки № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 100 грн. її знайомій ОСОБА_8 , які не вона, не її члени родини не здійснювали. В подальшому вона запитала знайому чи надходили їй кошти на що вона повідомила, що так, та повернула кошти ОСОБА_5 11.07.2022 року о 23 год. 31 хв. на «Viber» прийшло повідомлення від користувача « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з емблемою банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яким її було проінформовано, що з її карти здійснено переказ коштів. Сума та реквізити отримувача зазначені не були. Після чого вона намагалась зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », однак додаток повідомив, що їй необхідно підтвердити свої дані. Вранці, 12.07.2022 року вона поїхала у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м.Бобринець, де дізналася, що її фінансовий номер телефону, який був прив`язаний до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було змінено на номер телефону НОМЕР_7 . За допомогою консультанта банку було змінено фінансовий номер, на той, який був там завжди, а саме НОМЕР_6 . Після чого, зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та виявила, що з кредитної картки № НОМЕР_1 було здійснено переказ коштів на загальну суму 39500,00 грн. декількома платежами (призначення платежу « ІНФОРМАЦІЯ_8 »). З картки № НОМЕР_8 було здійснено поповнення мобільного телефону НОМЕР_7 на суму 72 грн. (а.с.8-10).

В ході досудового розслідування 07.09.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Бобринецького районного суду Кіровоградської області №383/1375/23 від 22.08.2023 року отримано тимчасовий доступ до речей і документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про рух коштів по рахунку потерпілої ОСОБА_5 на одному оптичному носії інформації, в ході проведення аналізу інформації на якому встановлено, що з карткового рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 12.07.2022 в період часу з 01:32 до 02:08 години було списано кошти в сумі 39500 грн., за п`ятьма операціями, а саме: 8000 грн., 10000 грн., 10000 грн., 8000 грн., 3500 грн., відповідно. В стовпчику «картка/рахунок одержувача» вказаний рахунок НОМЕР_2 , операції здійснені за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_1 , в стовпчику «короткий опис» вказано «ПОКУПКА», в стовпчику «повний опис» вказано «РОЗВАГИ: SMARTPAY1, KYIV», що підтверджується копіями протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 07.09.2023 року з додатком (а.с.11-13), рапорту інспектора ВПК в Кіровоградській області ДКП НП Україна ОСОБА_9 (а.с.17) та рухом коштів по картці № НОМЕР_1 (а.с.18).

Отримана інформація надасть можливість слідству перевірити обставини кримінального правопорушення та з`ясувати коло осіб, причетних до нього.

За змістом ст.23 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відокремленими підрозділами банку є філії, відділення, представництва тощо, які відкриває банк на території України в разі його відповідності вимогам щодо відкриття відокремлених підрозділів, встановленим нормативно-правовими актами Національного банку України.

Відповідно до положень ст.95 ЦК України філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій. Представництвом є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи. Філії та представництва не є юридичними особами.

В поданому клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення в Кіровоградській обласній дирекції Відділення № НОМЕР_4 , тобто також просить надати доступ до документів, які знаходяться не лише у володінні юридичної особи, а й у володінні відділення, що суперечить вимогам п.4 ч.2 ст.160 КПК України, оскільки відділенні не мають статусу юридичної особи у розумінні норм законодавства, а тому надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні таких філіях є неможливим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що вказані документи та інформація самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_10 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000122 від 26.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, а саме до:

- інформації про повний рух коштів, що здійснювався з карткового рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 в період часу з 01 годин 32 хвилин по 02 години 08 хвилини 12 липня 2022 року, 8000 грн., 10000 грн., 10000 грн., 8000 грн., 3500 грн. відповідно. В стовпчику «картка/рахунок одержувача» вказаний рахунок НОМЕР_2 , операції здійснені за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_1 , в стопчику «короткий опис» вказано «ПОКУПКА», в стовпчику «повний опис» вказано «РОЗВАГИ: SMARTPAY1, KYIV», із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням копій фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

- про підключення карткових рахунків до системи дистанційного керування каналами звА`язку в період з 00:00 год. 01 липня 2022 року по 00:00 год. 01 серпня 2022 року, включно;

- інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки по даному факту;

- у випадку здійснення банківських операцій по картковому рахунку в приміщеннях відділень банку, копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку здійснення банківських операцій по картковому рахунку, через інтернет-банкінг - всю наявну інформацію з цього приводу;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку із зазначенням номерів телефонів, що перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Строк дії ухвали встановити до 13.01.2024 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1