Справа № 591/6126/23
Провадження № 1-кс/591/3512/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 жовтня 2023 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, погодженим з прокурором, яке мотивував тим, що СУ ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000206, розпочатого за матеріалами УСР в Сумській області ДСР НПУ про те, що невстановленими особами в умовах воєнного стану, в період часу з 2017 по 2023 роки з банківського рахунку ОСОБА_4 , шляхом зняття з банкоматів здійснено крадіжку коштів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. За результатами отриманих доказів у кримінальному провадженні 31.08.2023 щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Новороманове, Калманського району, Алтайського краю, Російської Федерації, громадянки України, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , яка працює керуючою ТВБВ № НОМЕР_1 філії Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. На даний час, розслідуванням перевіряються обставини використання службового становища керуючою ТВБВ № НОМЕР_1 філії Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 у власних корисних злочинних інтересах, можливо пов`язаних з вчиненням злочину. Крім цього з метою проведення судових почеркознавчих експертиз з метою підтвердження виконання підпису у документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформлених від імені ОСОБА_4 . З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, отримання доказів причетності до вказаного кримінального правопорушення всіх осіб, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явилися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що СУ ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000206 від 15.072023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий з можливістю вилучення їх копій, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000206, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення в оригіналах, а саме:

-оригінали документів у паперовому та/або електронному вигляді щодо вчинення дій із застосуванням фінансових номерів клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 (із зазначенням дати, часу, пристрою, ІР та МАС пристрою), відомостей з оригіналами документів, що підтверджують вчинення операцій щодо встановлення/видалення вище вказаних фінансових номерів телефону клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , працівниками банку та їх логін користувача банку за період часу з 01.01.2016 по 12.11.2023 (у тому числі даних за ким саме закріплений логін НОМЕР_7 станом на 31.08.2016, 01.09.2016 та 20.03.2018 та до теперішнього часу);

-оригінали документів та електронні копії документів щодо закріплення за працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , логінів у програмному забезпеченні банку та всіх дій із застосуванням останнього відносно клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 01.01.2016 по 11.10.2023 (із зазначенням дати, часу, місця вчинення, ІР та МАС адрес, відомостей про операції та їх результату);

-оригінали документів проведених службових розслідувань та прийняті по ним рішення щодо працівників ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 за період часу обіймання посад останніх в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також оригінали почерку та підпису останніх за період часу з 2016 по 2023 року (за кожний рік не менше 15-ти аркушів з рукописним текстом останніх та 15-ти аркушів з підписами останніх по кожній особі окремо);

-оригінали документів, що підтверджують отримання карткових рахунків банку клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 01.01.2016 по 11.10.2023;

-перелік та кількість відкритих, закритих, перевипущених розрахункових рахунків та карткових рахунків до них на клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 01.01.2016 по 11.10.2023;

-інформацію щодо клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, чи являлася остання ВІП-клієнтом банку, якщо так то з якого часу, які послуги надавалися останній, хто з працівників банку її залучив та обслуговував, як ВІП-клієнта та хто у період часу з 01.01.2016 по 11.10.2023 наділений правом на обслуговування ВІП-клієнтів у ТВБВ № НОМЕР_1 філії Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх посадові обов`язки/інструкції та накази на призначення.

Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1