Єдиний унікальний номер: 379/110/24
Провадження № 1-кс/379/22/24
УХВАЛА

30 січня 2024 рокум.Тараща

Слідча суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 3 клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000216, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

У С Т А Н О В И Л А:

29.01.2024 до Таращанського районного суду Київської області надійшло клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Таращанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000216, внесеному до ЄРДР 17.11.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що 16.11.2023 до відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 16.11.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої в загальній сумі 3 600 грн. Банківська карта шахрая НОМЕР_1 . Мобільні номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .По даному факту 17.11.2023 внесено відомості до ЄРДР за № 0000216 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 15.11.2023 потерпіла ОСОБА_5 у мережі «Фейсбук» знайшла оголошення про продаж дров, та в подальшому зв`язалася із продавцем за мобільним номером НОМЕР_3 для оформлення замовлення. 16.11.2023 до ОСОБА_5 зателефонувала незнайома особа з абонентського номеру НОМЕР_2 , з якою остання домовилася про купівлю дров та яка надала реквізити банківської карти НОМЕР_1 . 16.11.2023 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 перерахувала невідомій особі на банківську карту НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 3 600 грн. На даний час на телефонні дзвінки ніхто не відповідає та дрова не доставлені. Також в ході досудового розслідування встановлено, що платіжна картка номер НОМЕР_1 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 . На даний час, виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по банківському рахунку до якого випущена банківська платіжна картка НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 . Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації неможливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.Згідно Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. З метою встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, відстеження руху незаконно отриманих коштів та використання отриманої інформації як доказу у кримінальному провадженні, начальник СД просить розкрити банківську таємницю та надати їй тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії в електронному вигляді, що містять запитувану інформацію, та/або відповідно завірені роздруківки та копії документів (інформації), щодо банківського рахунку до якого випущена банківська платіжна картка НОМЕР_1 , а саме: - документів особи власника вказаної банківської картки (паспорту), особової справи банку щодо вказаної особи; - інформації (роздруківки) про рух коштів з 15.11.2023 по 25.11.2023 на зазначеній банківській карті, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку; - інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеної банківської картки з 15.11.2023 по 25.11.2023, а також щодо фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним, сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відео матеріалів на оптичні носії, що перебувають у володінні, власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

В судове засідання начальник СД ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явилася, подала слідчій судді заяву з проханням розглянути клопотання без її участі у зв`язку із її зайнятістю в запланованих слідчих діях. З огляду на викладене, неявка начальника СД в судове засідання визнана слідчою суддею такою, що допущена з поважних причин.

Дане клопотання розглядається слідчою суддею відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче начальник сектору дізнання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх його учасників.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Слідчею суддею встановлено, що ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000216, внесеному до ЄРДР 17.11.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Вказане підтверджується наявним у матеріалах клопотання витягом з ЄРДР.

Підставою для внесення відомостей в ЄРДР послугувала заява ОСОБА_5 від 16.11.2023, згідно якої невстановлені особи 16.11.2023 шахрайським шляхом заволоділи належними ОСОБА_5 грошовими коштами у сумі 3 600 грн, які вона перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 ( ОСОБА_6 ), під приводом купівлі-продажу рубаних дров. Із вказаними особами вона контактувала за номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які вона побачила в оголошенні у групі «Підслухано Тараща»у мережі «Фейсбук».

З копії рапорту інспектора-чергового ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 від 16.11.2023, вбачається, що 16.11.2023 о 15:10 год, за адресою: АДРЕСА_1 , номер звернення ДКП № 331823, ПІБ: ОСОБА_8 , карти зловмисника: НОМЕР_1 , дата/час переказів: 16.11.2023, суми збитків: 3600 грн. Заявниця ОСОБА_5 вказує, що у групі міста Тараща вона побачила оголошення про продаж дров. Зателефонувала на вказаний номер де їй повідомили про необхідність під`їхати до лісництва виписати дрова в бухгалтерії, оплатити і дрова одразу привезуть. При цьому повідомили, що пенсіонерам та військовим, які не мають змоги під`їхати, бухгалтер скидає реквізити у додаток «Вайбер». Оскільки заявниця має трьох дітей, які на той час хворіли, вона не мала можливості їхати. Їй зателефонувала «бухгалтер» (її номер також вказаний у оголошенні) та запитала адресу куди везти дрова і скинула реквізити на оплату, а за доставку щоб розрахувалася на місці. «Водій» повідомив, що доставить дрова через півтори години, проте через той проміжок часу, вони перестали виходити на зв`язок. Один номер не відповідав, інший спочатку збивав дзвінок, потім вимкнули. Номери із оголошення: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . У свій банк та банк отримувача заявниця повідомила.

З показань потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що вона проживає в АДРЕСА_1 спільно зі своєю родиною. Так, 15.11.2023 близько 18:00 год. вона читала оголошення в групі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де знайшла повідомлення-оголошення з наступним змістом: «Продам дрова твердих порід дерев, а саме: дуб, акація, граб. Звертатися за телефоном: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ОСОБА_9 ». Близько 18:10 год вона зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_4 , де слухавку взяла особа чоловічої статі та представився на ім`я ОСОБА_9 . Вона ( ОСОБА_5 ) запитала процедуру купівлі дров, на що останній їй повідомив, що їй необхідно звернутися до Таращанського лісництва особисто, на що вона відповіла, що не може приїхати. Згодом чоловік повідомив, що зараз їй зателефонують. Так, 16.11.2023 близько 11:00 год на її номер зателефонував абонентський номер НОМЕР_5 , де жіночий голос їй повідомив, що привезуть дрова лише після повної оплати. Після цього вона зробила усне замовлення дров рублених у кількості 3 складометра, після чого вказана жінка, на її абонентський номер НОМЕР_6 на «Вайбер» скинула повідомлення з банківським реквізитом: НОМЕР_1 ОСОБА_6 . Після цього вона ( ОСОБА_5 ) зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відправила грошові кошти в сумі 3600 грн. Згодом вона почала телефонувати на вищевказаний абонентський номер, але слухавку ніхто не брав. У подальшому вона набрала номер НОМЕР_4 , на який остання телефонувала 15.11.2023, слухавку взяла особа чоловічої статі, який повідомив, що дрова вже везуть. Близько 14:00 год дрова до місця проживання так ніхто і не привіз, тому вона неодноразово набирала вищевказані номери, але слухавку вже ніхто не брав. Після цього вона зрозуміла, що її ошукали, тому о 15:00 год 16.11.2023 вона створила онлайн заяву до кіберполіції, з метою притягнути до кримінальної відповідальності осіб, що шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами у сумі 3600 грн.

Факт перерахування 16.11.2023 грошових коштів в сумі 3600,00 грн з банківського рахунку ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 (№ НОМЕР_8 )на картку НОМЕР_9 (рахунок отримувача НОМЕР_1 ), а також стягнення комісії банком у розмірі 18,00 грн за вказану транзакцію, підтверджується копією платіжної інструкції № ЕСМ_Р24АD8885 від 16.11.2023.

Відповідно до сервісу визначення банку за номером карти, банківська платіжна картка з номером НОМЕР_1 видана акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, начальник СД просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Слідча суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідча суддя вважає, що начальником сектору дізнання доведено наявність обставин, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а також те, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та доказове значення у справі. Крім того, іншим способом неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та виявити причетних до нього осіб.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Оскільки транзакція мала місце 16.11.2023 слідча суддя вважає обґрунтованим надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, за 16.11.2023 та наступний банківський день 17.11.2023.

Керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», п.5 ч. 2 ст. 131, 132, 159, 162-164, 166 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000216, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомитись з ними та отримання їх копії в електронному вигляді (в тому числі з отриманням електронних копій фото-, відеоматеріалів на оптичні носії), що міститимуть запитувану інформацію та/або засвідчені роздруківки та копії документів (інформації), щодо банківського рахунку до якого випущена банківська платіжна картка НОМЕР_1 , а саме:

- до документів особи власника вказаної банківської картки НОМЕР_1 (паспорту з даними про місце проживання), а також фото-, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала відповідний банківський рахунок в момент відкриття;

- інформації (роздруківки) про рух коштів з 16.11.2023 по 17.11.2023 включно по зазначеній банківській карті НОМЕР_1 , сум надходження грошових коштів, місць, з яких здійснювалось її поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з відповідного рахунку;

- інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеної банківської картки з 16.11.2023 по 17.11.2023 включно та фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку),

- а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним, сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку по вказаній картці -

що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Ухвала слідчого судді є обов`язковою для виконання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 28 лютого 2024 року включно.

Відповідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_10