Справа № 159/36/24
Провадження № 1-кс/159/46/24
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2024 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 розглянувши у закритому судовому засідання клопотання слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001718 від 23 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В

Слідчий СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказуючи на те, що 21.12.2023 близько 19 год. 50 хв. невстановлена особа невстановленим шляхом таємно в період воєнного стану отримала несанкціонований доступ до онлайн-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та незаконно заволоділа коштами в сумі 13438 грн., які знаходились на банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинила останній майнової шкоди на вказану суму. Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч.4 ст.185 КК України внесено до ЄРДР 23.12.2023 року за №50001718. З показів потерпілої встановлено, 21.12.2023 року близько 12.30 год. маршрутним автобусом вона поїхала в м Ковель. Придбавши в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідні речі, повернулась на автостанцію, де залишилась чекати на автобус. Того дня вона очікувала на заробітну плату, яку планувала зняти з банківської картки. Оскільки до платформи приїхав автобус, не стала очікувати на заробітну плату. Дорогою додому на її зарплатну банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 прийшла заробітна плата в розмірі 13074 грн., ше у неї на вказаній карті залишались певні кошти, а тому доступною була сума 13567 грн. Близько 15 год. вона повернулась додому і до вечора перебувала за місцем свого проживання, вдома дуже погано працював інтернет, мобільний зв`язок взагалі практично був відсутній. Приїхавши наступного дня в м. Ковель, вона вирішила зняти з вище вказаної картки заробітну плату, під час спроби це зробити через банкомат виявила відсутність будь-яких коштів на своєму рахунку. Вона відійшла від банкомата, в телефоні зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявила відсутність на своїй картці грошових коштів, спробувала перевірити історію платежів, однак на неодноразові спроби зайти на дану вкладку у неї нічого не виходило і постійно висвітлювалась помилка та сповіщення про недоступність серверу. Після цього вона пішла у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Ковель, де повідомила про свою проблему. Від працівника банку їй стало відомо, що 21.12.2023 року о 19 год. 52 хвл. з її картки відбувся переказ коштів в сумі 13300 грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Крім цього, за вказану операцію було списано комісію в розмірі 138 грн. Таким чином невстановлена особа таємно викрала з банківського рахунку ОСОБА_3 грошові кошти в загальній сумі 13438 грн., завдавши їй майнової шкоди. Доступ до банківської картки є лише у ОСОБА_3 , в користування її нікому не передавала. На мобільному телефоні наявні паролі і в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без подолання захисту у вигляді паролю (відбиток пальця) також не можливо потрапити. В мережі інтернет напередодні нічого не замовляла та вказаною банківською карткою для здійснення онлайн оплати не користувалась, фінансовий номер якої НОМЕР_2 . З метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального правопорушення (злочину), необхідно отримати копію інформації про вищевказану банківську картку, зокрема рух коштів по ній в період часу з 00 год 20.12.2023 року до 23.12.2023 року. Дана інформація є необхідною для проведення подальших слідчих (розшукових) дій та надасть можливість встановити та перевірити особу на причетність до вчинення даного злочину, а тому постає необхідність в отриманні вказаних даних та інформації. Наявність вказаних вище даних матиме важливе значення у кримінальному провадженні, а відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази. Вказана інформація перебуває в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити дані особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ вчинення певною особою злочину та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою, в тому числі пред`явлення її для впізнання свідкам по справі. Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, вважає доцільним проведення розгляду клопотання без виклику судом особи у володінні якої знаходяться необхідні досудовому розслідуванню відомості, оскільки на даний час виключно на підставі документів, що містять інформацію про банківську картку № НОМЕР_3 , а саме рух коштів по ній, чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місті, можливо встановити особу(осіб), яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення (злочин). Іншими способами довести обставини вчинення злочину та встановити її особу, не представилося можливим. Просить надати тимчасовий доступ слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП У країни у Волинській області ОСОБА_2 , іншим слідчим групи слідчих, або за дорученням слідчого іншим працівникам Ковельського РУП ГУНП у Волинській області тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у Волинському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , про банківські операції по картці № НОМЕР_1 , у період з 00 год. 20.12.2023 до 23.12.2023, а саме: рух коштів по вище вказаній картці (розгорнуту виписку/роздруківку), в т.ч. повну історію авторизацій за даною платіжною карткою, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, .банка еквайєра) та прив`язаних до нього платіжних карток; кому належить банківська картка (документи, що підтверджують особу власника картки, паспорт громадянина України, ІПН), документи, які підтверджують створення даної картки (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи); інформацію про зняття грошових коштів з даної картки, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування); чи переказувались грошові кошти з даної картки, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів); відомості про встановлені фінансові телефони, які прив`язані до даної картки; ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-sесuге»; історія авторизації по вищевказаних банківських платіжних картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, е-mаіl, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-sесuге»; надати, в разі наявності, фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та каси банків. З метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, дотримання розумних строків в ході прийняття процесуальних рішень розгляд клопотання здійснити без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прокурора та дізнавача. До клопотання доданий Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, протокол допиту потерпілої, копії виписки по картковому рахунку.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.161 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, погоджено прокурором.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, вважаю можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться та без участі особи, яка звернулась з клопотанням та прокурора, які належним чином повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, так як існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, інформація до якої необхідний доступ знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є підстави вважати, що отримані відомості будуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, вказана інформація та відомості охороняється законом, іншим способом встановити та довести причетність осіб до скоєного кримінального правопорушення не можливо, відомості які будуть отримані можуть бути використані в кримінальному провадженні як докази, в зв`язку з чим потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання у права і свободи особи та застосуванням такого заходу забезпечення кримінального провадження бути виконане завдання слідчого, в зв`язку з чим для потреб досудового розслідування необхідний тимчасовий доступ до речей та документів вказаних у клопотанні.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-164, 309, 370-372 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001718 від 23 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України задовольнити.

Надати право тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у Волинському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП У країни у Волинській області ОСОБА_2 , іншим слідчим групи слідчих, або за дорученням слідчого іншим працівникам Ковельського РУП ГУНП у Волинській області про банківські операції по картці № НОМЕР_1 , у період з 00 год. 20.12.2023 до 23.12.2023, а саме: рух коштів по вище вказаній картці (розгорнуту виписку/роздруківку), в т.ч. повну історію авторизацій за даною платіжною карткою, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, .банка еквайєра) та прив`язаних до нього платіжних карток; кому належить банківська картка (документи, що підтверджують особу власника картки, паспорт громадянина України, ІПН), документи, які підтверджують створення даної картки (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи); інформацію про зняття грошових коштів з даної картки, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування); чи переказувались грошові кошти з даної картки, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів); відомості про встановлені фінансові телефони, які прив`язані до даної картки; ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-sесuге»; історія авторизації по вищевказаних банківських платіжних картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, е-mаіl, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-sесuге»; надати, в разі наявності, фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та каси банків.

Відповідно до ст.166 КПК України наслідками невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів є постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала дії протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті.

СуддяОСОБА_1