У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

№ 336/1096/24

пр. 1-кс/336/175/2024

5 лютого 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання

старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 4 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3

про арешт майна

по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152 від 25.10.2021 розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яким просить накласти арешт на банківську картку № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ІПН/, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1 Д.; заборонити ОСОБА_4 , проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з банківської картки № НОМЕР_1 .

У судове засідання дізнавач не явився, просив справу слухати без його участі.

В порядку ч.1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів слідчим суддею не приймалося, клопотання з цього приводу не надходили.

Перевіривши клопотання та доводи дізнавача наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання не підлягає задоволенню.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 24.10.2021 близько 11:00 годин, невстановлена особа, під приводом продажу товару, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , спричинивши матеріальну шкоду останньому. (ЄО 4575)

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, 24.10.2021 на сайті ОЛХ знайшов оголошення про продаж повітряного компресору, зв`язався по мобільному номеру НОМЕР_2 з автором оголошення, котрий представився ОСОБА_6 та домовився про купівлю вказаного товару. Чоловік повідомив, що відправить товар накладеним платежем. Згодом продавець передзвонив та сказав, що відправити накладеним платежем не вдається, та запропонував скористуватися послугою ОЛХ доставка та сказав щоб в месенджер Вайбер, котрий підв`язаний до мобільного номеру НОМЕР_3 надіслав свої анкетні дані для відправки товару. Потім продавець надіслав номер ТТН для отримання замовленого товару. Після чого, зателефонував продавець та сказав, що потрібно оплатити вартість доставки в сумі 863 грн., на картковий рахунок НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 зі своєї банківської картки відкритої в «Пумб» банку № НОМЕР_4 перерахував вказану грошову суму та відправив знімок екрану. Після чого йому зателефонував продавець та сказав, що потрібно перерахувати 3000 грн. за повітряний компресор. Він відразу перерахував ще 3000 грн. зі своєї картки відкритої в «Пумб» банку № НОМЕР_4 на картку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 . Згодом йому зателефонував продавець, та сказав що грошові кошти за товар та доставку потрібно сплатити одним платежем, після чого він зрозумів, що з ним спілкуються шахраї та звернувся до правоохоронних органів.

Під час досудового розслідування до АТ КБ «ПриватБанк» направлено ухвалу слідчого судді Оріхівського районного суду Запорізької області ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до речей та документів по банківській картці № НОМЕР_1 .

10.12.2021 дізнавачем СД ВП № 4 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області отримано тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 . Відповідно до наданої інформації, встановлено, що вказана картка оформлена на ім`я ОСОБА_4 та яка є користувачем банківської картки № НОМЕР_1 у АТ КБ «ПриватБанк».

Як наголошує длізнавач, на даний час встановлено, що грошові кошти, котрі наналежать ОСОБА_4 та перебувають на банківській картці № НОМЕР_1 у АТ КБ «ПриватБанк», є об`єктом кримінального просутпку - шахрайства скоєного відносно ОСОБА_5 . Накладення арешту на вказані грошові кошти надасть можливість в подальшому їх використати для відшкодування завданих потерпілому ОСОБА_5 кримінальним проступком майнової шкоди.

Натомість, у матеріалах кримінального провадження відсутній цивільний позов потерпілого.

Забороняється накладати арешт на кошти на єдиному рахунку, відкритому у порядку, визначеному статтею 35-1 Податкового кодексу України, на кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, на кошти, що перебувають на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 15-1 Закону України "Про електроенергетику", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 19-1 Закону України "Про теплопостачання", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для кредитних коштів, відкритих відповідно до статті 26-1 Закону України "Про теплопостачання" і статті 18-1 Закону України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення", на спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно до Закону України "Про впорядкування питань, пов`язаних із забезпеченням ядерної безпеки" (ч.3 ст. 170 КПК України).

При цьому в матеріалах кримінального провадження відсутні відомості про режим використання рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито на ім`я ОСОБА_4 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 4 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна.

Копію цієї ухвали негайно надіслати прокурору, дізнавачу.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1