Справа №766/7086/23
н/п 1-кс/766/2374/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.10.2023 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського районного суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000399 від 23.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчого СВ Відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ :

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0001612 від 19.08.2023, слідчого СВ Відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Херсонської окружної прокуратури та відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000399 від 23.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

22.03.2023 року до ч/ч ВП № 2 ХРУП ГУНП Херсонської області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , м.т. НОМЕР_1 , про те, що 22.03.2023 року о 19:15 годині остання зайшла в мережу Інтернет та побачила оголошення про надання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 , перейшовши за посиланням необхідно було вести банківські дані банківської картки, а також пін-код та пароль від особистого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_3 , після введення особистих даних з карток 1) НОМЕР_2 , 2) НОМЕР_3 , 3) НОМЕР_4 почались здійснюватися транзакції, де невстановлена особа, шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами в сумі 3885 грн.

В ході допиту ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено що 22.03.2023 року о 19:15 годині остання зайшла в мережу Інтернет та побачила оголошення про надання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 , перейшовши за посиланням необхідно було вести банківські дані банківської картки, а також пін код та пароль від особистого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_3 , після введення особистих даних з карток 1) НОМЕР_2 , 2) НОМЕР_3 , 3) НОМЕР_4 почались здійснюватися транзакції, де невстановлена особа, шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами в сумі 3885 грн.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документи щодо відкриття та використання рахунків (договори, заяви, копії паспорта) 1) НОМЕР_2 , 2) НОМЕР_3 , 3) НОМЕР_4 відкритих на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- роздруківку руху коштів по рахунках 1) НОМЕР_2 , 2) НОМЕР_3 , 3) НОМЕР_4 відкритих на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 12.03.2023 по 02.04.2023;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківських рахунків 1) НОМЕР_2 , 2) НОМЕР_3 , 3) НОМЕР_4 відкритих на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 12.03.2023 по 02.04.2023;

- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківських рахунків 1) НОМЕР_2 , 2) НОМЕР_3 , 3) НОМЕР_4 відкритих на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 12.03.2023 по 02.04.2023;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунків 1) НОМЕР_2 , 2) НОМЕР_3 , 3) НОМЕР_4 в період часу з 12.03.2023 по 02.04.2023, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » власника банківського рахунку в період часу з 12.03.2023 по 02.04.2023, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та як верифікувалися дані дії;

- інформацію щодо фінансового номера власника рахунків 1) НОМЕР_2 , 2) НОМЕР_3 , 3) НОМЕР_4 , та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 12.03.2023 по 02.04.2023 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

Отримана під час тимчасового доступу інформація буде мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Так під час проведення досудового розслідування зібрані, в тому числі, долучені до клопотання матеріали, досліджені слідчим суддею, які на переконання слідчого свідчать про обґрунтованість заявленого клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просив проводити судовий розгляд за його відсутності, просив клопотання задовольнити з підстав зазначених у ньому.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, не прибула за судовим викликом та не повідомила про причини неприбуття, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за можливе здійснювати судовий розгляд на підставі долучених до клопотання матеріалів, за відсутності сторін кримінального провадження.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків:

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

За правилами ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до переконання, не оцінюючи доказів зібраних під час проведення досудового розслідування, що наявні ознаки допущеного кримінального правопорушення, а тому існують обґрунтовані підстави вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати її як докази в даному кримінальному провадженні, а тому, вказаний захід забезпечення є доцільним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження і у сукупності з наявними матеріалами кримінального провадження може містити відомості на підтвердження факту вчиненого кримінального правопорушення, отримати необхідні документи іншим способом неможливо.

Враховуючи вищенаведене, клопотання підлягає задоволенню, однак частково, щодо надання тимчасового доступу слідчим повноваження яких не підтверджені, то в цій частині слід відмовити, оскільки не конкретизовано чи є ті особи стороною вказаного кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000399 від 23.03.2023, начальнику СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документи щодо відкриття та використання рахунків (договори, заяви, копії паспорта) 1) НОМЕР_2 , 2) НОМЕР_3 , 3) НОМЕР_4 відкритих на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- роздруківку руху коштів по рахунках 1) НОМЕР_2 , 2) НОМЕР_3 , 3) НОМЕР_4 відкритих на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 12.03.2023 по 02.04.2023;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківських рахунків 1) НОМЕР_2 , 2) НОМЕР_3 , 3) НОМЕР_4 відкритих на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 12.03.2023 по 02.04.2023;

- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківських рахунків 1) НОМЕР_2 , 2) НОМЕР_3 , 3) НОМЕР_4 відкритих на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 12.03.2023 по 02.04.2023;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунків 1) НОМЕР_2 , 2) НОМЕР_3 , 3) НОМЕР_4 в період часу з 12.03.2023 по 02.04.2023, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » власника банківського рахунку в період часу з 12.03.2023 по 02.04.2023, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та як верифікувалися дані дії;

- інформацію щодо фінансового номера власника рахунків 1) НОМЕР_2 , 2) НОМЕР_3 , 3) НОМЕР_4 , та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 12.03.2023 по 02.04.2023 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати вказані вище речі і документи.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухала повинна бути виконаною протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення в порядку, передбаченому ст. 165 КПК України.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Слідчий суддяОСОБА_1