печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001030 від 22.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, у тому числі службовими особами контролюючих органів, використовуючи реквізити підконтрольних підприємств-нерезидентів офшорної юрисдикції, під виглядом роялті, налагодили протиправний механізм виведення грошових коштів на офшорні рахунки, з метою мінімізації податкових зобов`язань та подальшу легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

При цьому, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 та її територіальних, структурних підрозділів усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, діючи за попередньою змовою з службовими особами вказаних суб`єктів господарювання, не провели належним чином контролюючі заходи, що призвело до тяжких наслідків.

На теперішній час встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснено перекази на рахунки нерезидентів: ІНФОРМАЦІЯ_6 (Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_7 (Кіпр),

ІНФОРМАЦІЯ_8 (Кіпр). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснено перекази на рахунки нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_9 (Кіпр), U. Stream LTD (Кіпр) та Middleware, Inc. (США, Ізраїль). АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснено перекази на рахунки нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_10 (Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_11 (Кіпр). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) здійснено перекази на рахунки нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_12 (Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_13 (Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_14 (Кіпр).

Поряд з цим, в своїй фінансово-господарській ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) використовують розрахункові рахунки, відкриті в банківських установах, а саме:

-в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має розрахункові рахунки №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 ;

-в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має розрахункові рахунки №№ НОМЕР_68 , НОМЕР_68 , НОМЕР_68 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має розрахункові рахунки №№ НОМЕР_69 , НОМЕР_69 , НОМЕР_69 , НОМЕР_69 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_69 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має розрахункові рахунки №№ НОМЕР_71 , НОМЕР_71 , НОМЕР_71 ;

-в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_72 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має розрахунковий рахунок № НОМЕР_73 ;

-в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має розрахунковий рахунок № НОМЕР_75 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має розрахункові рахунки №№ НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_76 ;

-в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_78 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має розрахункові рахунки №№ НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_82 , НОМЕР_82 , НОМЕР_82 , НОМЕР_82 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_87 та всіх інших розрахункових рахунків юридичної особи, які відкриті в даній банківській установі;

-в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_88 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має розрахункові рахунки №№ НОМЕР_89 , НОМЕР_89 , НОМЕР_89 , НОМЕР_89 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має розрахункові рахунки №№ НОМЕР_90 , НОМЕР_90 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_90 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 ;

-в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_94 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) має розрахункові рахунки №№ НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_97 , НОМЕР_97 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має розрахункові рахунки №№ НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_101 , НОМЕР_101 , НОМЕР_101 ;

-в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_102 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) має розрахункові рахунки №№ НОМЕР_103 , НОМЕР_103 , НОМЕР_103 ;

-в «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_104 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) має розрахункові рахунки №№ НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 ;

-в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_109 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) має розрахунковий рахунок № НОМЕР_110 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має розрахункові рахунки №№ НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 ;

-в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_115 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має розрахункові рахунки №№ НОМЕР_116 , НОМЕР_116 , НОМЕР_116 , НОМЕР_116 ;

-в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_117 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має розрахункові рахунки №№ НОМЕР_118 , НОМЕР_118 , НОМЕР_118 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 .

Прокурор зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, проведення експертиз у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилучення документів, які знаходяться у володінні вказаних банківських установ, а саме завірених належним чином копій документів, щодо розрахункових рахунків, документів які містяться у «юридичних справах» та у «справах клієнта» юридичних осіб. Також встановлено, що в зазначених банківських установах можуть міститись відомості та документи щодо контрактів та/або договорів, відповідно до яких зазначені підприємства здійснювали виведення коштів на рахунки нерезидентів як виплату роялті.

Отримані у результаті тимчасового доступу документи, будуть використані під час розслідування у вказаному кримінальному провадженні, зокрема під час проведення експертиз, порівняльних досліджень, допитів свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання представника особи у володінні якої знаходяться документи не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001030 від 22.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних прокурором речей та документів, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_88 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_94 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_102 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_104 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_109 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_115 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_117 ), фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати старшим слідчим/старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП №1 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП № 1 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_23 та іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001030, прокурорам, що входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001030 тимчасовий доступ до речей і документів (на розкриття банківської таємниці) стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2017 по 26.09.2023, які знаходяться у володінні:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 та за адресами інших відділень, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (як в письмовому так і в електронному вигляді), щодо розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 та всіх інших розрахункових рахунків юридичної особи, які відкриті в даній банківській установі; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_2 та за адресами інших відділень, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (як в письмовому так і в електронному вигляді), щодо розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_68 , НОМЕР_68 , НОМЕР_68 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) №№ НОМЕР_69 , НОМЕР_69 , НОМЕР_69 , НОМЕР_69 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_69 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_71 , НОМЕР_71 , НОМЕР_71 та всіх інших розрахункових рахунків юридичної особи, які відкриті в даній банківській установі;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_72 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_3 та за адресами інших відділень, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (як в письмовому так і в електронному вигляді), щодо розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_73 та всіх інших розрахункових рахунків юридичної особи, які відкриті в даній банківській установі;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_4 та за адресами інших відділень, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (як в письмовому так і в електронному вигляді), щодо розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_75 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_76 та всіх інших розрахункових рахунків юридичної особи, які відкриті в даній банківській установі;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_78 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_5 та за адресами інших відділень, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (як в письмовому так і в електронному вигляді), щодо розрахункових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) №№ НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_82 , НОМЕР_82 , НОМЕР_82 , НОМЕР_82 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_87 та всіх інших розрахункових рахунків юридичної особи, які відкриті в даній банківській установі;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_88 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_6 та за адресами інших відділень, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (як в письмовому так і в електронному вигляді), щодо розрахункових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) №№ НОМЕР_89 , НОМЕР_89 , НОМЕР_89 , НОМЕР_89 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_90 , НОМЕР_90 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_90 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 та всіх інших розрахункових рахунків юридичної особи, які відкриті в даній банківській установі;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_94 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_7 та за адресами інших відділень, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (як в письмовому так і в електронному вигляді), щодо розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) №№ НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_97 , НОМЕР_97 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

№№ НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_101 , НОМЕР_101 , НОМЕР_101 та всіх інших розрахункових рахунків юридичної особи, які відкриті в даній банківській установі;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_102 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_8 . та за адресами інших відділень, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (як в письмовому так і в електронному вигляді), щодо розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) №№ НОМЕР_103 , НОМЕР_103 , НОМЕР_103 та всіх інших розрахункових рахунків юридичної особи, які відкриті в даній банківській установі;

«АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_104 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_9 . та за адресами інших відділень, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (як в письмовому так і в електронному вигляді), щодо розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) №№ НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 та всіх інших розрахункових рахунків юридичної особи, які відкриті в даній банківській установі;

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_109 ), адреса: АДРЕСА_10 та за адресами інших відділень, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (як в письмовому так і в електронному вигляді), щодо розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_110 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 та всіх інших розрахункових рахунків юридичної особи, які відкриті в даній банківській установі;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_115 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_11 та за адресами інших відділень, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (як в письмовому так і в електронному вигляді), щодо розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_116 , НОМЕР_116 , НОМЕР_116 , НОМЕР_116 та всіх інших розрахункових рахунків юридичної особи, які відкриті в даній банківській установі;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_117 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_12 та за адресами інших відділень, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (як в письмовому так і в електронному вигляді), щодо розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_118 , НОМЕР_118 , НОМЕР_118 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 та всіх інших розрахункових рахунків юридичної особи, які відкриті в даній банківській установі,

у тому числі завірених належним чином копій наступних документів:

- справи по юридичному оформленню рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (документація, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);

- документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з моменту відкриття по день постановлення ухвали слідчим суддею (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;

- довіреності, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданих розрахункових рахунках, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунку по 26.09.2023;

- платіжних доручень (далі клієнт) на списання грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків, за період з моменту відкриття рахунку НОМЕР_120 ;

- документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з вказаних рахунків, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з 01.01.2017 по 26.09.2023;

- вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

- інформації про користування клієнтом системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.01.2017 по 26.09.2023, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнтів з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнтів в ході його проведення;

- кредитних і депозитних справ вказаних клієнтів, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства, документів по уступці права вимоги за кредитними договорами, рухи коштів по кредитним та депозитним рахункам, і інших документів кредитної і депозитної справи;

- договорів про відкриття клієнтами рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунків в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

- документів, оформлених для виконання умов договорів про відкриття рахунків цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на їх поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

- документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунках в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

- витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

- всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов`язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунках цінних паперів, що належать вказаним клієнтам, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;

- документів, підтверджуючих факт придбання і продажу вказаними клієнтами цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше);

- роздруківки рухів коштів по рахунках та іншими гривневими та валютними рахунками зазначених клієнтів із зазначенням призначення платежів, контрагентів, дати та точного часу перерахунків коштів за період з моменту відкриття по 26.09.2023 та меморіальні ордери банків, на папері та у електронному вигляді (форматі Excel);

- прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунки;

- роздруківок телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємств, із зазначенням номерного ресурсу підприємств (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та у електронному вигляді;

- всіх інших документів, які знаходяться у «справах клієнтів», «банківських, юридичних справах клієнтів» зазначених підприємств, з 01.01.2017 по 26.09.2023;

- інформацію щодо залишку грошових коштів на зазначених рахунках;

- документів щодо здійснення переказів грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на рахунки нерезидентів: ІНФОРМАЦІЯ_6 (Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_7 (Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_8 (Кіпр) та інших підприємств-нерезидентів;

- документів щодо здійснення переказів грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунки нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_9 (Кіпр), U. Stream LTD (Кіпр) та Middleware, Inc. (США, Ізраїль) та інших підприємств-нерезидентів;

- документів щодо здійснення переказів грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на рахунки нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_10 (Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_11 (Кіпр) та інших підприємств-нерезидентів;

- документів щодо здійснення переказів грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на рахунки нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_12 (Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_13 (Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_14 (Кіпр) та інших підприємств-нерезидентів;

- документів щодо фінансового моніторингу відповідно до Постанови Правління НБУ 19.05.2020 № 65 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу»;

- затверджених внутрішніх документів банку з питань ПВК/ФТ (запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення) в обсязі, необхідному для ефективного функціонування внутрішньобанківської системи ПВК/ФТ та розуміння працівниками банку своїх обов`язків та повноважень;

- анкети клієнта, де зазначено усі рівні ризику ділових відносин із датами їх установлення/зміни та відомості щодо вжитих заходів по управлінню ризиками ВК/ФТ (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення),

- анкети клієнта, яка містить інформацію, отриману банком за результатами НПК (належна перевірка клієнта) (включаючи ПЗНП (посилені заходи належної перевірки), а також висновки банку щодо оцінки ризику ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин) з клієнтом із зазначенням дат здійснення таких оцінок та переоцінок (у разі зміни рівня ризику); документи, що підтверджують отримані під час ідентифікації, верифікації дані клієнта (Додаток 2 до Положення);

- документів, що засвідчують встановлення кінцевих бенефіціарних власників;

- документів, що засвідчують посилені заходи належної перевірки клієнта;

- документів, що підтверджують, повідомлення банком СУО (спеціально уповноважений орган) про спроби проведення фінансових операцій та про осіб, які мають або мали намір відкрити рахунок / установити ділові відносини та/або провести фінансові операції, або з якими розірвано ділові відносини (закрито рахунок) на підставі статті 15 Закону про ПВК/ФТ, а також про проведення фінансових операцій щодо зарахування коштів, які надійшли на рахунок такого клієнта, та про фінансові операції, у проведенні яких було відмовлено; у разі наявності фактів, що свідчать (можуть свідчити) про здійснення клієнтом підозрілих фінансових операцій (діяльності) або неможливості спростувати свої підозри за результатами вжитих заходів - рішення банку (з вихідними номерами листів) про надсилання повідомлення про підозрілу(і) фінансову(і) операцію(ї) чи про підозрілу діяльність, та обґрунтований висновок щодо підозрілої(их) фінансової(их) операції(й) (діяльності);

- документів щодо результатів розгляду правлінням банку результатів моніторингу ділових відносин з клієнтами, за підсумками якого була виявлена підозріла діяльність клієнтів, та пропозицій щодо вжиття необхідних заходів стосовно таких клієнтів з метою мінімізації ризиків ВК/ФТ та питань, пов`язаних із пропозиціями щодо відмови у продовженні ділових відносин з клієнтами (у тому числі в разі встановлення клієнту неприйнятно високого рівня ризику);

- розпорядчого акту банку, яким затверджено склад і чисельність Комітету, який здійснює розгляд питань, зазначених у пункті 9 розділу II Положення, затвердженого Постанови Правління НБУ 19.05.2020 № 65 та, відповідно, Положення вказаного комітету;

- внутрішнього розпорядження відповідального працівника банку в разі прийняття рішення про зупинення фінансової операції та поновлення проведення фінансової операції, а також звіти відповідального працівника банку за 2017-2023 роки;

- завірених витягів з реєстрів фінансових операцій, реєстр повідомлень про підозрілу фінансову діяльність, реєстр розбіжностей про КБВ, реєстр відмов та реєстр заморожень/розморожень з урахуванням фінансових операцій та відповідних фактів, що мали місце у відокремлених підрозділах банку, з окремою нумерацією в таких реєстрах, відлік якої має починатися з початку календарного року.

- посадової інструкції відповідального працівника з питань фінансового моніторингу, а також усіх працівників підрозділу відповідальних за здійснення фінансового моніторингу, а також документи щодо валютного контролю відповідно до Постанови Правління НБУ 02.01.2019 № 8 «Про затвердження Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції», Постанови Правління НБУ від 02.01.2019 № 7 «Про затвердження Інструкції про порядок валютного нагляду банків за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів».

- документів, відповідно до Постанови Правління НБУ 02.01.2019 № 8 «Про затвердження Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції» що підтверджують здійснення первинного аналізу документів (інформації) про валютні операції, на які розповсюджуються вимоги цього Положення, до моменту проведення валютної операції з метою виявлення сумнівної валютної операції та установлення наявності індикатора, зазначеного в додатку до цього Положення, а також документи, отримані від суб`єкта валютної операції та складені банком, щодо результатів здійснення додаткового аналізу документів (інформації) про валютні операції (далі - додатковий аналіз) та факту перевірки їх чинності (дійсності), та загалом включає в себе проведені заходи банком;

- документів відповідно до пункту 14 Постанови Правління НБУ від 02.01.2019 № 7 «Про затвердження Інструкції про порядок валютного нагляду банків за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів» щодо результатів здійсненого валютного нагляду за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків та отримані оригінали відповідних документів (включаючи електронні документи) або копій в електронній/паперовій формі з оригіналів документів на паперових носіях інформації (оригінали або копії договору з нерезидентом, актів, рахунків (інвойсів) або інших документів, що підтверджують здійснення експорту (імпорту) товарів та інших документів, необхідних банку для здійснення валютного нагляду за своєчасністю розрахунків за експорт, імпорт товарів його клієнтів).

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірники № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1