СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1025/24
ун. № 759/2543/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000131, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому просить надатислідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_6 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000131, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - скорочена назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 :розкрити банківську таємницю стосовно клієнта банківська картка якого № НОМЕР_2 (розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ), та надати для вилучення в повному обсязі копії відповідних документів за 10.01.2024.

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про слухання клопотання за її відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 10.01.2024 до Святошинського управління поліції надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 з приводу того, що 10.01.2024, приблизно о 17 год. 07 хв., за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, використовуючи номер НОМЕР_4 , під видом співробітника служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 14 421 гривень 75 копійок, які належать останньому.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що 10.01.2024, приблизно о 16 год. 57 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , на його мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_4 . Піднявши слухавку ОСОБА_7 почув жіночий голос, який представився співробітником банку, однак не зазначила якого саме банку та яка запитала у ОСОБА_7 чи підтверджує останній транзакцію, на що ОСОБА_7 відповів «Ні». Почувши відмову жінка повідомила ОСОБА_7 про те, що йому необхідно залишитися на лінії для того, щоб поспілкуватися з оператором, що останній і зробив.

Через декілька хвилин до ОСОБА_7 звернувся чоловік, який повідомив про те, що ОСОБА_7 потрібно відмінити транзакцію, оскільки останній її не підтверджує та не проводить, та зазначив, що для того, щоб це зробити необхідно здійснити вхід до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що ОСОБА_7 і зробив. Крім цього, вказаний чоловік запитав у ОСОБА_7 чи є в останнього інший абонентський номер телефону, на що ОСОБА_7 зазначив, що має інший номер, а саме НОМЕР_5 та отримав на жаний номер телефону смс-повідомлення з кодом, який складався з чотирьох цифр, а саме «6347», який ОСОБА_7 повинен був запам`ятати.

Як зазначив ОСОБА_7 , у ході спілкування вказаний чоловік задурив останньому голову, оскільки він не пам`ятає про що точно була розмова з чоловіком, однак ОСОБА_7 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти одним платежем у сумі 14 421 гривень 75 копійок на банківську картку номер якої по телефону продиктував вказаний чоловік, а ОСОБА_7 не запам`ятав. Після цього, чоловік порекомендував ОСОБА_7 піти до найближчого банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того, щоб здійснити операцію при цьому залишаючись з ним на зв`язку, що здалося ОСОБА_7 підозрілим та він пішов до найближчого відділення банку для того, щоб запитати куди направилися грошові кошти.

З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні, органу досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ).

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000131, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_6 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000131, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - скорочена назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта банківська картка якого № НОМЕР_2 (розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ) та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказана картка, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карток;

2) розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_2 (розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ) та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_2 (розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ) за 10.01.2024, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 (розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ) та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків № НОМЕР_2 (розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ) за 10.01.2024, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки.

3) розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_2 (розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ), та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 (розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ) за 10.01.2024, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1