Справа № 373/2157/23
Провадження № 1-кс/373/361/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 жовтня 2023 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000367 від 04.08.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19.10.2023 слідчий СВ ВП № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням, що обґрунтовується таким.

Слідчим відділенням ВП № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000367 від 04.08.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.08.2023 невідомі особи шахрайським шляхом з використанням інформаційно-комунікаційних систем заволоділи грошовими коштами з банківської рахунку, належного ОСОБА_4 , у розмірі 22 588 гривень.

Ккрім цього, будучи допитаною в якості потерпілого, ОСОБА_4 повідомив, що 03.08.2023 в період часу з 19 год. 42 хв. по 20 год. 17 хв. на мобільний телефон, в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надходили смс-повідомлення про те, що з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 частинами було знято грошові кошти в сумі 22 584 грн., проте будь-якої інформації та даних відносно картки нікому останній не надавав.

Зважаючи на те, що наведений у клопотанні перелік речей та документів може слугувати доказом у кримінальному провадженні, становить охоронювану законом банківську таємницю, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що полягає у розкритті банківської таємниці по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 03.08.2023 19:00 по 21:00 03.08.2023 ОСОБА_4 , а саме: реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій; договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси, з якої були здійснено сеанс доступу до рахунку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок.

В судове засідання не з`явився слідчий, від якого надійшла заява про можливість розгляду справи у його відсутність, в якій клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник володільця речей та документів у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з огляду на таке.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000367 від 04.08.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України здійснюється СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області на підставі заяви ОСОБА_4 про заволодіння невідомими особами його грошовими коштами шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В судовому засіданні досліджено матеріали на обгрунтування клопотання, з яких вбачається початок досудового розслідування: витяг з ЄРДР, доручення про проведення досудового розслідування від 04.08.2023, повідомлення про початок досудового розслідування від 04.08.2023, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 04.08.2023, протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 25.08.2023, виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 від 04.08.2023, належного ОСОБА_4 .

З метою розкриття вказаного кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо транзакцій з переказу грошових коштів, рух коштів з банківської платіжної карти, зареєстрованої в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; до договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси, з якої були здійснено сеанс доступу до рахунку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок.

Відповідно до пункту 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Згідно з пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 6 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів подано повноважним дізнавачем, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, у ньому вказано перелік документів, відомості в яких можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить отримати ініціатор клопотання, не є документами або речами, до яких заборонено доступ у відповідності до ст. 161 КПК України.

Слідчим доведено, що вказані за переліком у клопотанні документи перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

За наведених вище обставин та правових підстав клопотання є вмотивованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 132, 159-164, 370, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), що полягає у розкритті банківської таємниці по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 03.08.2023 19:00 по 21:00 03.08.2023 ОСОБА_4 , а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси, з якої були здійснено сеанс доступу до рахунку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок.

Строк дії ухвали визначити до 19.12.2023.

Ухвала є обов`язковою для виконання відповідальною посадовою особою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невиконання якої передбачає можливість проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала не підлягає оскарженню.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_5