Справа № 496/6250/23
Провадження № 1-кс/496/123/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2024 року м. Біляївка Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на обшук, за матеріалами кримінального провадження №0000215 від 15.08.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 332 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням. Своє клопотання слідчий мотивував тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 14.07.2023 року до ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява директора ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 12.08.2023 року невстановлена особа, представившись менеджером ТОВ «НАДІЯ» на ім`я ОСОБА_5 , замовила у нього 21 168 літрів дизельного палива, після чого шахрайським шляхом заволоділа ним, спричинивши тим самим матеріальний збиток вищевказаному підприємству у розмірі 952 560 гривень. (ЄО № 4947).

В ході проведення досудового розслідування, 15.08.2023 року допитано представника потерпілого ТОВ «Флай ОЙЛ» ОСОБА_4 , який повідомив, що 11.08.2023 року йому зателефонувала дівчина з номеру телефону НОМЕР_1 , яка назвалася ОСОБА_6 та представилася менеджером ТОВ «Надія». В ході розмови вона повідомила, що ТОВ «Надія» є постійним клієнтом ТОВ «Флай ОЙЛ», власником якого являється ОСОБА_4 та бажала замовити у нього 21 168 літрів дизельного палива, яке необхідно було привезти в село Нова Єлизаветівка. Перевіривши всю необхідну інформацію та довірившись переконливим словам менеджера на ім`я ОСОБА_5 , він одразу їй перетелефонував та повідомив, що готовий привезти вказану кількість палива 12.08.2023 року в назначене місце.

13.08.2023 року зв`язавшись з водієм ОСОБА_7 , ОСОБА_4 дізнався у останнього, що 12.08.2023 року о 23 год. 00 хв. він злив 10 768 літрів палива в селі Нова Єлизаветівка, а 12.08.2023 року о 21 год. 00 год. злив 10 400 літрів палива в АДРЕСА_2, так як йому вказала менеджер ОСОБА_5 , представник ТОВ «Надія». Отримавши номер телефона приймальника палива на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_4 зателефонував йому та дізнався, що він являється директором ТОВ «Агропроект», а за ТОВ «Надію» він і не знає зовсім. Разом з цим ОСОБА_8 повідомив, що його син ОСОБА_9 розрахувався із кур`єром від імені ОСОБА_5 , який приїхав 12.08.2023 року о 21 год. 00 хв. в м. Одесу на автомобілі «Cherry», чорного кольору, номер телефону кур`єра НОМЕР_2 , а саме віддав йому неповну суму в розмірі 16 060 доларів США за доставлене паливо. Після чого, 13.08.2023 року заявник зателефонував ОСОБА_5 , але її мобільний телефон був вимкнений.

Також встановлено, що особи, причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з початку дії правового режиму воєнного стану на території України, використовуючи мобільний додаток «Телеграм», шляхом розміщення відповідних оголошень, підшукують чоловіків, які виявили бажання незаконно перетнути державний кордон України, організували схему незаконного переправлення громадян України, шляхом використання завідомо підроблених документів, за грошову винагороду від 7,500 до 9000 доларів США.

Матеріали кримінальних проваджень № 0000215 від 15.08.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України та № 0000329 від 21.12.2023 за ч. 3 ст. 332 КК України об`єднані в єдине кримінальне провадження.

В ході проведення досудового розслідування та проведеними оперативно-розшуковими заходами було встановлено, що до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України може бути причетний ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з цим було встановлено, що ОСОБА_12 раніше співпрацював з потерпілим ОСОБА_4 та 22.02.2022 року, перед початком повномасштабного вторгнення, придбав у нього дизельне паливо об`ємом 4 000 л на загальну суму 167 981 гривень, за які по теперішній час не розрахувався.

Також було встановлено, що абонентський номер НОМЕР_3 належить ОСОБА_12 та має 247 з`єднань з абонентським номером НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході проведення аналізу абонентських номерів, які фіксуються в моніторингах відповідно до проведеного РТО в місці покупки мобільного терміналу, встановлено, що ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 виходить на зв`язок в момент покупки мобільного телефону, який використовувався в якості засобу вчинення злочину, з абонентським номером ОСОБА_12 , а саме 06.08.2023 року ОСОБА_14 (кур`єр) придбав в магазині «Мобілка+», що за адресою: м. Одеса, пр-т Добровольського, 114/2, мобільний телефон марки «MEIZU M5C», який в подальшому використовує в якості засобу вчинення злочину, а саме передав його своєму спільнику ( ОСОБА_5 ), яка являється ОСОБА_13 , яка розпочала перший телефонний дзвінок потерпілому ОСОБА_4 та яка відповідно проведеного аналізу з`єднань її абонентського номера НОМЕР_4 має тісний зв`язок з абонентом НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_12 . В подальшому, під час оперативних заходів встановлено, що 12.08.2023 року ОСОБА_14 шляхом обману отримав грошові кошти за дизельне пальне у ОСОБА_9 в розмірі 16 060 доларів США та 16 000 гривень.

Вказані відомості підтверджуються: протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_4 , протоколами впізнання особи за фотознімками за участю свідків ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , протоколом огляду відеозапису з магазину «Мобілка+», протоколами допиту свідків ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_15 , ОСОБА_20 , НСРД та іншими матеріалами досудового розслідування в сукупності.

Окрім цього було встановлено, що ОСОБА_14 організував схему незаконного переправлення громадян України через державний кордон України, шляхом використання завідомо підроблених документів, за грошову винагороду від 7,500 до 9000 доларів США.

Враховуючи, що ОСОБА_12 здійснює свою діяльність конспіративно, обізнаний про методи та форми роботи правоохоронних органів, з метою здобуття беззаперечних доказів вчинення тяжких злочинів, існує необхідність проведення обшуку.

Відповідно до отриманої інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотеки, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності у розмірі частки 1/1 ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 та перебуває в користуванні у ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Підставами для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети, а саме фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, мобільних терміналів, сім-карт, документів, печаток, носіїв інформації, які використовувались в якості засобів вчинення злочину, містять відомості про незаконне, шляхом обману, заволодіння майном ТОВ «Флай ОЙЛ», а також незаконне переправлення осіб через державний кордон України, грошових коштів здобутих внаслідок вчинення злочину.

Враховуючи обставини вчинення злочину, вбачається, що доступ до зазначених речей і документів неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування, відповідно до частини другої статті 93, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України.

Старший слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Клопотання відповідає вимогам ч.3 ст. 234 КПК України.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на обшук, за матеріалами кримінального провадження №0000215 від 15.08.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 332 КК України - задовольнити.

Надати старшому групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження - слідчому слідчого ВП №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , прокурорам ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , у кримінальному провадженні №0000215 від 15.08.2023 року дозвіл на проведення обшуку квартири, за місцем проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, мобільних терміналів, сім-карт, документів, печаток, носіїв інформації, які використовувались в якості засобів вчинення злочину, містять відомості про незаконне, шляхом обману, заволодіння майном ТОВ «Флай ОЙЛ», а також незаконне переправлення осіб через державний кордон України, грошових коштів здобутих внаслідок вчинення злочину.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1