УХВАЛА

Іменем України

03.10.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, внесене слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ТУ ДБР Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000017 від 27.03.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати доступ тимчасовий доступ до документів та відомостей, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю виготовлення копій у Житомирському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , або у інших підрозділах/відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Житомирі.

У клопотанні вказано, що другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000017 від 27.03.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який на даний час відбуває покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », організувавши організовану групу, налагодив канал надходження та розповсюдження наркотичних речовин до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

До своєї протиправної діяльності залучили службових осіб ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та цивільних осіб.

Так, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , отримував на своє ім`я поштові відправлення, в яких знаходились наркотичні речовини та які в подальшому за усною вказівкою ОСОБА_5 передавав начальнику ВСПС майору пенітенціарної служби ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Останній, отримавши вказані наркотичні речовини, за грошову винагороду перевозив їх своїм автомобілем MITSUBISHI OUTLANDER, сірого кольору, д.н.з НОМЕР_2 до місця зберігання та в подальшому переносив їх до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , де попередньо зберігав (переховував) у власному кабінеті № НОМЕР_3 начальника ВСПС ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований у режимному корпусі № 1 та в подальшому передавав їх ОСОБА_5 , який збував ув`язненим.

21.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_8 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого було виявлено та вилучено банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яку ОСОБА_6 використовував у своїй злочинній діяльності для конспірації та приховування прибутку від незаконної діяльності пов`язаної з наркотичними засобами.

Тому, з метою встановлення істини в провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення копій у Житомирському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , або у інших підрозділах/відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Житомирі, а саме:

1) юридичної справи (усіх документів з яких формувалась справа) банківської картки: НОМЕР_4 .

2) документів які містять інформацію руху коштів у вищезазначеній банківській картці за період з 01.03.2023 по 25.09.2023.

3) документів, які містять інформацію про номери рахунків до яких належать (прив`язані) вищезазначена банківські картки.

Вищевказані документи можливо використати як докази, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчим ОСОБА_3 заявлено клопотання про проведення розгляду справи без його участі та без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, обставини кримінального провадження, значення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, за допомогою яких може бути виконане завдання кримінального провадження, можливість їх використання як доказів на підтвердження або спростування обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, проведенні необхідних експертиз, слідчий суддя дійшов висновку про можливість надання тимчасового доступу до зазначених слідчим документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення копій у Житомирському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , або у інших підрозділах/відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Житомирі, а саме:

1) юридичної справи (усіх документів з яких формувалась справа) банківської картки: НОМЕР_4 .

2) документів які містять інформацію руху коштів у вищезазначеній банківській картці за період з 01.03.2023 по 25.09.2023.

3) документів, які містять інформацію про номери рахунків до яких належать (прив`язані) вищезазначена банківські картки.

Встановити строк дії ухвали до 03.11.2023 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1