Провадження № 1-кс/201/4493/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого погодженого прокурором внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000178, відомості про яке 26.04.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено, що 26.04.2023 до ч/ч ВП №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від співробітника поліції о/у СКП ВП №7 лейтенанта поліції ОСОБА_5 про те, що в ході розгляду матеріалів ЄО №2138 від 13.04.2023 року, було встановлено, що з письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 , про те, що 20.02.2023 року приблизно о 15 год. 45 хв. невідома особа шахрайським шляхом розпорядилась кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме з універсальної картки № НОМЕР_2 на загальною сумою 32,800 грн.

09.05.2023 року до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено запит в порядку ст.. 93 КПК України.

Під час аналізу довідки по руху грошових коштів, встановлено, що грошові кошти котрі були шахрайським шляхом переведено з банківської картки потерпілого, були надіслані на компанію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » id платежу НОМЕР_3 , час 20.02.2023 о 15:45 год, сума 32800 грн.

Відомості про рух коштів та інша інформація по рахунках за зазначеними вихідними даними мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та подію кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.

Інформація про рух коштів надасть можливість встановити механізм розподілу грошових коштів, здобутих злочинним шляхом учасниками злочинної групи, а також встановити коло осіб, причетних до злочину.

При цьому не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У зв`язку з вищевикладеним з метою з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, повного та об`єктивного розслідування, з метою встановлення місця перебування зазначених осіб виникає необхідність в отриманні інформації щодо вказаних мобільних номерів телефонів, у результаті чого можливо отримати інформацію про місцезнаходження зазначених осіб під час вчинення кримінального правопорушення.

Вищевказані документи, не можуть бути отримані за запитом в порядку ст.ст. 36, 40, 91-93 КПК України, та є такими що містять конфіденційну інформацію та не підлягають розголошенню.

На теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

1) на який номер банківського рахунку було отримано 20.02.2023 року о 15:45:55 годині кошти в сумі 32 800 грн з банківського рахунку № НОМЕР_2 , яким здійснено платіж за товари для дому;

2) Вказати, який був застосований захист від несанкціонованого доступу до рахунку власника. Чи це був захист у вигляді паролю, номеру PIN, підтвердження переказу шляхом вписання разового коду, що пересилається текстовим повідомленням і т.п.;

3) Вказати чи міг власник рахунку користуватися електронним банкінгом, а якщо так, то чи зроблені перекази коштів, або їхній переказ на інший рахунок вимагали вказання номеру коду, що надходить у формі текстового повідомлення на мобільний телефон власника, та на який номер висилалися текстові повідомлення з кодами;

4) Вказати номери IP комп`ютерів, з яких відбувалося логування до встановленого банківського рахунку у період від 19.02.2023 року до 21.02.2023 з одночасним вказанням вихідних портів і портів призначення;

5) Вказати дані власника (утримувача) цього банківського рахунку, адреси проживання, контактні номери телефонів та електроні адреси, які вказав власник рахунку.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.

Отже слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області у складі: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення (виїмки), щодо руху грошових коштів, у період часу з 10.07.2023 до 11.07.2023 включно, що містять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_3 , а саме:

1) на який номер банківського рахунку було отримано 20.02.2023 року о 15:45:55 годині кошти в сумі 32 800 грн з банківського рахунку № НОМЕР_2 , яким здійснено платіж за товари для дому;

2) Вказати, який був застосований захист від несанкціонованого доступу до рахунку власника. Чи це був захист у вигляді паролю, номеру PIN, підтвердження переказу шляхом вписання разового коду, що пересилається текстовим повідомленням і т.п.;

3) Вказати чи міг власник рахунку користуватися електронним банкінгом, а якщо так, то чи зроблені перекази коштів, або їхній переказ на інший рахунок вимагали вказання номеру коду, що надходить у формі текстового повідомлення на мобільний телефон власника, та на який номер висилалися текстові повідомлення з кодами;

4) Вказати номери IP комп`ютерів, з яких відбувалося логування до встановленого банківського рахунку у період 19.02.2023 року до 21.02.2023 з одночасним вказанням вихідних портів і портів призначення;

5) Вказати дані власника (утримувача) цього банківського рахунку, адреси проживання, контактні номери телефонів та електроні адреси, які вказав власник рахунку.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 2 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1