Провадження № 1-кс/592/7574/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

21 листопада 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження дізнавача СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001011 від 19.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Дізнавач своє клопотання мотивує тим, що до ІНФОРМАЦІЯ_2 , надійшла постанова про внесення відомостей до ЄРДР за фактом виявлення та вилучення наркотичних речовин та психотропних засобів у гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає: АДРЕСА_2 , що мало місце 31.05.2023, за місцем мешкання останнього. (СО № 43939 від 18.09.2023)

Вказаний факт було внесено в ЄРДР № 0001011 від 19.09.2023 за ознаками кримінального проступку, передбачено ч. 1 ст. 309 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 повідомлено про підозру та кримінальне провадження № 0000118 від 29.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, з обвинувальним актом направлено до Тростянецького районного суду Сумської області.

Враховуючи вищевикладене є достатні підстави вважати, що матеріали кримінального провадження № 0000118 від 29.05.2023 містять відомості, які мають доказове значення в кримінальному провадженні №0001011 від 19.09.2023.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до інформації, що містить охоронювану законом таємницю. Вказане обумовлює отримання інформації, щодо вказаного банківського рахунку, у порядку тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ) та можливістю їх вилучення у Сумській філії, а саме персональна інформація про користувача банківської картки № НОМЕР_3 , емітованої AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ) та можливістю їх вилучення у Сумській філії, деталізована інформація про рух коштів по вказаній картці за період часу 01.09.2023 по 15.09.2023, інформацію про контрагентів, спосіб авторизації при використанні веб-банкінгу із зазначенням ір-адреси, номери операторів мобільного зв`язку, які були використані як фінансовий номер до вказаної картки, фото/відео фіксація зняття готівки в банкоматах із карток прив`язаних до вказаного рахунку за вказаний період, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у регіональному відділенні в м. Суми.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Строк дії ухвали сорок днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та іншим, які входять до групи дізнавачів у кримінальному провадженні № 0001011 від 19.09.2023.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_1