Справа № 190/1411/23
Провадження №1-кс/190/75/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2024 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації,

в с т а н о в и в:

19.02.2024 року слідчий СВ відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 23.06.2023 року до чергової частини ВП №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 22.06.2023 року о 20.45 год., вона зайшла за посиланням в соціальній мережі ФЕЙСБУК ІНФОРМАЦІЯ_2 та в подальшому з її карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 трьома транзакціями було знято кошти, а саме о 20.45 год. 22.06.2023 року було знято 9600 грн., о 20.46 год. було знято 9600 грн., 22.06.2022 року о 20.47 год. було знято ще 1722 грн. на загальну суму 20922 грн.

За вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000272, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів з подальшим їх вилученням в електронному та паперовому вигляді документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці: № НОМЕР_2 , за період часу 20:00 год. 22.06.2023 року по 00:01 год. 28.06.2023 року, із зазначенням анкетних даних про особу, па яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення пла тежів за вказаний період;

- Докумен ти па відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрсс підключення до Інтернет бапкіпгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адрееи комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці: № НОМЕР_2 , за період часу 20:00 год. 22.06.2023 року по 00:01 год. 28.06.2023 року;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Прокурор ОСОБА_5 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання свого представника не направили, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено, 23.06.2023 р. за вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000272, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, згідно копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 06.07.2023 року остання показала, що 22.06.2023 року приблизно о 20.00 год. потерпіла переглядала ленту новин в соціальній мережі ФЕЙСБУК, там вона побачила публікацію про грошову допомогу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під публікацією був напис «докладніше» натиснувши його потерпіла перейшла за посиланням на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 . Відкрився сайт де потрібно було ввести данні своєї банківської картки. На цьому сайті ніякі данні своєї банківської картки вона не вводила та відразу вийшла з нього. Через хвилин десять потерпілій зателефонували на її мобільний телефон (м.т. НОМЕР_3 ) з невідомого їй раніше номеру, та почали потерпілій розповідати про те що вона відкрила заявку. Відразу після цього вона закінчила розмову, так як їй не було часу з ними розмовляти. 22.06.2023 року о 20.45 год. потерпілій на її мобільний телефон прийшло повідомлення, про те що з її банківської картки були перераховані кошти на інший невідомий їй рахунок, а саме о 20.45 год. 22.06.2023 року було знято 9600 грн.. о 20.45 год. було знято 9600 грн. 22.06.2022 року о 20.45 год. було знято ще 1722 грн., на загальну суму 20922 гривень. Гроші були перераховані без її відома з банківської картки емітованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер якої НОМЕР_1 , ІВАN- НОМЕР_4 , номер рахунку НОМЕР_5 .

Згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_6 належний ОСОБА_6 , 22.06.2023 року о 20.45 год. здійснено переказ коштів трьома транзакціями у сумі 9500 грн., 9500 грн. та 1700 грн. через UKR KYIV MOBLE BANKING 0001.

Згідно інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 46/12-11/50086/2023/БТ від 25.08.2023 року переказ грошових коштів з рахунку ІВАN- НОМЕР_4 на внутрішньобанківський транзитний рахунок НОМЕР_7 , по якому проходять всі операції згрупованого переказу коштів клієнтів банку без розмежування.

Згідно інформації встановлено, що 22.06.2023 року о 20.45 год. здійснено переказ коштів потерпілої на рахунок № НОМЕР_8 емітованої банком « ІНФОРМАЦІЯ_6 », далі 22.06.2023 року о 20.46 год. з карти грошові кошти були перераховані на карту № НОМЕР_9 емітованої банком « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно інформації вилученої 23.10.2023 року встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_9 22.06.2023 року здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 22000 грн. на карту № НОМЕР_2 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в Банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та може використатися як доказ, і при цьому неможливо іншими способами довести зазначені обставини.

Разом з цим, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації за період часу з 00.00 год. 23.06.2023 року по 00.01 год. 28.06.2023 року задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має відношення до даного кримінального правопорушення та суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Керуючись ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці: № НОМЕР_2 , за період часу 20:00 год. 22.06.2023 року по 23:59 год. 22.06.2023 року, із зазначенням анкетних даних про особу, па яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення пла тежів за вказаний період;

- Докумен ти па відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрсс підключення до Інтернет бапкіпгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адрееи комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці: № НОМЕР_2 , за період часу 20:00 год. 22.06.2023 року по 23:59 год. 22.06.2023 року

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1