Справа № 274/6257/23 Провадження № 1-кс/0274/1403/23
УХВАЛА

іменем України

17.10.2023 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП у Житомирській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001323 від 22.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картки № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год. 20.08.2023 року по 00:00 год. 23.08.2023 року, та всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси), а також про транзакції які були здійсненні у банкоматі що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_2 , належний АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зняття готівки 20.08.2023 о 23:26 у сумі 4000,00 грн., зняття готівки 20.08.2023 о 23:27 у сумі 600,00 грн., зняття готівки 21.08.2023 о 08:53:50 грн., у сумі 4036,00 грн., зняття готівки 21.08.2023 о 08:54:43 грн., у сумі 4036,00 грн з наданням фото або відео фіксуванням під час здійснення вказаних транзакцій, шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001323 від 22.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.08.2023 близько 23 год. невстановлена особа, невстановленим способом, вчинила крадіжку грошей в сумі 22000 грн. шляхом їх списання з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Внаслідок крадіжки потерпілому завдано матеріальної шкоди на вказану суму. (ЄО - 13534).

Відповідно до запиту, отриманого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти трьома платежами у сумі по 2000 грн., 22.59 год., 23.01., 23:05 за 20.08.2023 перераховані на банківську картку НОМЕР_3 та на банківську картку № НОМЕР_4 у сумі 2000,00 грн., 21.08.2023, о 01:13:41 год., у сумі 2000,00 грн., 21.08.2023 о 01:15:35 год., у сумі 2000,00 грн., 21.08.2023 о 01:19:44 год., у сумі 2000,00 грн., 21.08.2023 о 01:21:44 год., у сумі 1000,00 грн., 21.08.2023 о 01:26:03 год., у сумі 2400,00 грн., 21.08.2023, о 07:46:26 год.

У ході проведення тимчасового доступу до речей та документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що грошові кошти у загальній сумі 6000 грн., були отриманні на банківську картку НОМЕР_3 , після чого вище зазначені грошові кошти були перераховані у сумі 5000 грн., 23:22:25 год., 20.08.2023 на банківську картку НОМЕР_5 .

У подальшому під час проведення огляду речей, а саме мобільного телефону марки «Хiomi», модель «Redmi Note 9 Pro», ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 виявлено додаток «Ргіvat24», при відкриті вказаного додатку виявлено банківську картку для виплат при відкриті «Реквізити» встановлено, що банківська картка з № НОМЕР_1 ІВАN НОМЕР_8 видана на ім`я ОСОБА_7 , яка є заблокована, при відкриті транзакцій по вказаній картці виявлено транзакцію за 20.08.2023 (Неділя) транзакція про зарахування грошових коштів о 23:22 год., 20.08.2023 у сумі 4 975,00 грн., комісія 25,00 грн., залишок 4 975, 51 гри., наступна транзакція зняття готівки 20.08.2023 о 23:26 у сумі 4000,00 грн., банкомат магазин АДРЕСА_2 , залишок 975,51 грн., наступна транзакція зняття готівки 20.08.2023 о 23:27 у сумі 600,00 грн., банкомат магазин АДРЕСА_2 , залишок 375,51 грн.

Далі на головному екрані мобільного телефону виявлено додаток «АВаnк24» при відкриті вказаного додатку виявлено банківську картку з № НОМЕР_9 при відкриті «Реквізитів» встановлено банківська картка № НОМЕР_4 ІВАN НОМЕР_10 , видана на ім`я ОСОБА_7 , при відкриті транзакцій по вказаній картці виявлено транзакцію за 21.08.2023, транзакція №1 про зарахування грошових коштів від « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 2000,00 грн., 21.08.2023, о 01:13:41 год.,залишок 2000,17, наступна транзакція №2 про зарахування грошових коштів від « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 2000,00 грн., 21.08.2023 о 01:15:35 год., залишок 4000,17 грн., наступна транзакція №3 про переказ грошових коштів у сумі 2000,00 грн., на банківську картку НОМЕР_11 о 01:17:01 год., 21.08.2023, залишок 2000,17 грн., наступна транзакція №4 про зарахування грошових коштів від « ОСОБА_8 », ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 2000,00 грн., 21.08.2023 о 01:19:44 год.,залишок 4000,17 грн., наступна транзакція №5 про зарахування грошових коштів від « ОСОБА_8 », ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 2000,00 грн., 21.08.2023 о 01:21:44 год., залишок 6000,17 грн., наступна транзакція №6 про зарахування грошових коштів від « ОСОБА_8 », ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 1000,00 грн., 21.08.2023 о 01:26:03 год., залишок 7000,17 грн., наступна транзакція №7 про переказ грошових коштів у сумі 200,00 грн., на банківську картку НОМЕР_5 о 04:04:37 год., 21.08.2023, залишок 6800,17 грн., наступна транзакція №8 про переказ грошових коштів у сумі 1127,96 грн., на не зазначену банківську картку о 07:31:26 год., 21.08.2023, залишок 5672,21 грн., наступна транзакція №9 про зарахування грошових коштів від « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 2400,00 грн., 21.08.2023, о 07:46:26 год., залишок 8072,21., наступна транзакція №10 про зняття готівки в банкоматі 21.08.2023 о 08:53:50 грн., у сумі 4036,00 грн., залишок 4036,21 грн., наступна транзакція №11 про зняття готівки в банкоматі 21.08.2023 о 08:54:43 грн., у сумі 4036,00 грн.,залишок 0,21 грн.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю з метою проведення повного всебічного та неупередженого досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.

ІІ. Процедура та позиції сторін

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

В клопотанні слідчий вказує на те, що існує загроза зміни або втрати документів, а тому просить розглянути клопотання за відсутності сторони у володінні якої знаходиться вказані документи.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши зміст клопотання, вивчивши підстави, з яких слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі володільця, у володіння якої знаходяться документи, слідчий суддя вважає, що існує загроза зміни документів, що є підставою для проведення розгляду клопотання без участі представника відповідної уставнови.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудовихрозслідувань № 0001323 від 22.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження № 0001323 від 22.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України встановлено, що 20.08.2023 близько 23 год. невстановлена особа, невстановленим способом, вчинила крадіжку грошей в сумі 22000 грн. шляхом їх списання з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Внаслідок крадіжки потерпілому завдано матеріальної шкоди на вказану суму. (ЄО - 13534).

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з ЄРДР, сформованого станом на 17.10.2023, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 21.08.2023, протоколів допиту потерпілого від 01.09.2023 та 12.09.2023, виписки по картковому рахунку О. Питель, протоколу допиту свідка від 09.09.2023, ухвали суду від 19.09.2023, протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 10.10.2023, опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 10.10.2023, листа від 09.10.2023 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та інформації про рух коштів, протоколу огляду речей від 12.10.2023, листа АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 13.10.2023, листа від 12.10.2023 вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задаоволенню.

При цьому, тимчасовий доступ до документів слід надати виключно слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , який відповідно до витягу з ЄРДР здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год. 20.08.2023 року по 00:00 год. 23.08.2023 року, та всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси), а також про транзакції, які були здійсненні у банкоматі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_2 , належний АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зняття готівки 20.08.2023 о 23:26 у сумі 4000,00 грн., зняття готівки 20.08.2023 о 23:27 у сумі 600,00 грн., зняття готівки 21.08.2023 о 08:53:50 грн., у сумі 4036,00 грн., зняття готівки 21.08.2023 о 08:54:43 грн., у сумі 4036,00 грн з наданням фото або відео фіксуванням під час здійснення вказаних транзакцій, шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тетяна БОЛЬШАКОВА