Справа №766/691/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.01.2024 року м. Херсон

Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Олешківської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000050 від 09.01.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дозвіл у кримінальному провадженні № 0000050 від 09.01.2024 слідчим у даному кримінальному провадженні слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та тимчасово виконуючому обов`язки слідчого ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку НОМЕР_1 , до якого прив`язано банківську карту номер НОМЕР_2 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів, за період з 01.01.2024 до 09.01.2024, а саме:

-Інформацію, щодо власника банківського рахунку НОМЕР_1 , до якого прив`язано банківську карту номер НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 00:00 години 01.01.2024 до 24:00 години 08.01.2024, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

-Інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківського рахунку НОМЕР_1 , до якого прив`язано банківську карту номер НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати та часу проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 00:00 години 01.01.2024 до 24:00 години 08.01.2024;

-Фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за банківським рахунком НОМЕР_1 , до якого прив`язано банківську карту номер НОМЕР_2 , в період з 00:00 години 01.01.2024 до 24:00 години 08.01.2024.

Розгляд клопотання проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що у розпорядженні банківської установи Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій просив провести розгляд справи у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що 01.01.2024 в період часу з 15:00 години до 20:00 години невстановлена особа, перебуваючи в кв. АДРЕСА_2 , таємно для оточуючих викрала гаманець, в якому знаходились грошові кошти в сумі 600 гривень та банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі належать ОСОБА_10 ..

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_10 показав, що останній є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де для здійснення фінансових операцій потерпілому було відкрито рахунок (IBAN): « НОМЕР_1 », до якого приєднано банківську картку номер « НОМЕР_4 ». 01.01.2024 потерпілий спільно зі свідком ОСОБА_11 та жінкою на ім`я ОСОБА_12 вживав алкогольні напої за місцем свого тимчасового мешкання - в кв. АДРЕСА_2 . Після того, як ОСОБА_12 покинула місце мешкання потерпілого 01.01.2024, то на наступний день приблизно о 06:30 годині ОСОБА_10 виявив, що з кишені його куртки у вітальній кімнаті квартири було викрадено гаманець на кнопці марки «Dr. Bond M4», в якому знаходились грошові кошти в сумі 600 гривень та вказана вище банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 08.01.2024 потерпілий звернувся до відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де отримав виписку по вказаному вище своєму рахунку, при цьому виявив факти списання з останнього належних йому грошових коштів, які мали місце: 02.01.2024 о 13:28:53 на суму 331 гривня; 02.01.2024 о 13:29:43 на суму 2 гривні; 03.01.2024 о 13:10:35 на суму 418 гривень; 04.01.2024 о 11:33:12 на суму 427 гривень; 05.01.2024 о 11:40:18 на суму 371 гривня; 06.01.2024 о 16:04:29 на суму 341 гривня; 07.01.2024 о 09:38:29 на суму 395 гривню. Особисто потерпілий вказані операції не проводив, так як вказана банківська картка була викрадена 01.01.2024. Загальна сума спричиненої ОСОБА_10 матеріальної шкоди становить 2885 гривень.

В ході подальшого досудового розслідування потерпілий ОСОБА_10 під час проведення впізнання особи за фотознімками впізнав у громадянці ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , саме жінку на ім`я ОСОБА_12 , котра 01.01.2024 в період часу з 15:00 години до 20:00 години, перебуваючи в кв. АДРЕСА_2 , вживала разом з потерпілим алкогольні напої.

13.01.2024 в період часу з 11:25 години до 12:20 години в ході проведення огляду в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 , громадянка ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , добровільно видала працівникам поліції для проведення огляду чоловічий гаманець, який мав маркування « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При огляді вмісту вказаного гаманця в останньому виявлено банківську карту, номер НОМЕР_2 , котра має маркування «Raiffeisen BANK», та чек, котрий представляє собою фрагмент паперу, на який нанесено позначення: « ІНФОРМАЦІЯ_5 ФОП ОСОБА_14 НОМЕР_5 »; «ОПЛАТА СУМА: 427.00 ГРН»; «04 СІЧ 2024 11:33:12»; «ЧЕК №: 481612».

З урахуванням викладеного, слід дійти висновку, що у розпорядженні банківської установи Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , до якого прив`язано банківську номер НОМЕР_2 за період з 01.01.2024 до 09.01.2024.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні № 0000050 від 09.01.2024 слідчим у даному кримінальному провадженні слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та тимчасово виконуючому обов`язки слідчого ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю - відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку НОМЕР_1 , до якого прив`язано банківську карту номер НОМЕР_2 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів, за період з 01.01.2024 до 09.01.2024, а саме:

-Інформацію, щодо власника банківського рахунку НОМЕР_1 , до якого прив`язано банківську карту номер НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 00:00 години 01.01.2024 до 24:00 години 08.01.2024, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

-Інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківського рахунку НОМЕР_1 , до якого прив`язано банківську карту номер НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати та часу проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 00:00 години 01.01.2024 до 24:00 години 08.01.2024;

-Фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за банківським рахунком НОМЕР_1 , до якого прив`язано банківську карту номер НОМЕР_2 , в період з 00:00 години 01.01.2024 до 24:00 години 08.01.2024 року.

Встановити строк дії ухвали до 18.03.2024 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1