Справа№484/4448/23
Провадження№: 1-кс/484/209/24
Ухвала

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

22.02.2024 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі старшого дізнавача,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000235 від 12.08.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 ,

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу

встановив

старший дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 11.08.2023 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 11.08.2023 невідома особа, користуючись тел. НОМЕР_1 , увійшовши в довіру, під приводом продажу моторної лодки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 6000 грн., які остання перерахувала з власної картки АТ КБ « ПриватБанк » НОМЕР_2 на картку невідомого банку « А-Банк » НОМЕР_3 , в наслідок чого ОСОБА_4 завдано матеріального збитку на вказану суму.

Відомості за даним фактом 12.08.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000235 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 11.08.2023 близько 15.00 год не через мережу «Фейсбук» було знайдено профіль невідомої їй особи під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з аватарко гербу України. В профілі було зазначені номери телефонів в якості зв`язку, а також був наявний пост від вказаного профілю, про продаж моторної лодки за договірну ціну. Так першочергово подзвонивши за номером НОМЕР_1 їй відповів чоловік та в усній розмові розповів про умови купівлі нього моторної лодки, після останя продовжила спілкування за допомогою месенджеру «Вайбер» зв`язавшись з невідомим за номером НОМЕР_1 . Через сповіщення в «Вайбер» вказана особа повідомила, що згідно домовленості вже їде з упакованою моторною лодкою до « Нової пошти » де буде оформлювати посилку на ім`я останньої. Вже перебуваючи нібито на пошті вказана особа почала присилати фото підтвердження того, що він на пошті, а після повідомляти різні причини для чого потрібно скинути гроші на зазначену ним картку банку « А-Банк » № НОМЕР_3 , зокрема з метою оплати пересилки товару. Так повністю ввійшовши в довіру ОСОБА_4 вислуховуючи різні причини здійснила чотири транзакції, загалом перерахувавши грошові кошти у сумі 6000 грн., а вже після коли особа перестала відповідати та додала її номер телефону до чорного списку, зрозуміла що її було ошукано.

Таким чином, відносно потерпілої було вчинено кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.

З метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених статтею 2 КПК України, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про утримувача картки/рахунку АТ " АКЦЕНТ - БАНК " № НОМЕР_3 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів, копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 в АТ " АКЦЕНТ - БАНК " у період часу з 10.08.2023 року по теперішній час, а також до інших наявних фотоматеріалів, що стосуються вказаного рахунку, та містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 в АТ " АКЦЕНТ - БАНК " в період з 10.08.2023 по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Відповідно до вимог глави 10 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, серед іншого, зокрема, є: - відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; -інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; -фінансово-економічний стан клієнтів; -інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку.

Отже, зміст вищевказаної інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, представляє банківську таємницю.

За допомогою ідентифікаційного властивості "BIN" (Bank Identification Number) встановлено, що володільцем даної інформації (банківської таємниці) є Акціонерне товариство " АКЦЕНТ - БАНК " (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відомості, що містяться в речах і документах, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, представляють суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також винної особи.

У даному випадку результати отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можуть представляти доказове значення у кримінальному провадженні. Доведення зазначених обставин іншим способом неможливо.

Враховуючи, що результати даного заходу забезпечення кримінального провадження можуть представляти доказове значення, тимчасовий доступ до речей і документів (охоронюваної законом таємниці) доцільно отримати із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді.

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю , також просили розглядати клопотання без участі представників АТ " АКЦЕНТ - БАНК ".

В судове засідання дізнавач та прокурор надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка дізнавача до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні дізнавача інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України "Про банки та банківську діяльність", а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України дізнавач має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ухвалив

надати старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства " АКЦЕНТ - БАНК " (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та містять охоронювану законом таємницю, а сааме до:

- інформації про утримувача картки/рахунку Акціонерного товариства « АКЦЕНТ - БАНК » № НОМЕР_3 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- копій матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаного рахунку Акціонерного товариства « АКЦЕНТ - БАНК » № НОМЕР_3 , а також інших наявних фотоматеріалів, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 10.08.2023 року по теперішній час;

- інформації про рух грошових коштів по рахунку Акціонерного товариства « АКЦЕНТ - БАНК » № НОМЕР_3 в період з 10.08.2023 року по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства " АКЦЕНТ - БАНК " (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом таємницю, надати із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у паперовій та/або на носії інформації в електронному вигляді у відділенні Южноукраїнського АТ « А-БАНК », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: