БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/1595/23
Провадження №1-кс/497/812/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт тимчасово вилученого майна

09.10.2023 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000348 від 07.06.2023 року,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000348 від 07.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

Слідчий зазначає, що на підставі ухвали слідчого судді 28.09.2023 проведено обшук у домоволодінні АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 . За результатами проведеного обшуку виявлені та вилучені речі, які на думку слідчого є речовими доказами у справі.

Слідчий вважає, що з метою збереження вилученого майна та необхідності його дослідження в ході слідчих дій, експертиз, за результатами проведення яких зазначене майно може бути використане як речовий доказ, засобом чи предметом вчинення кримінального правопорушення, а його знищення унеможливлює встановлення всіх істотних обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з цим є необхідність у накладанні на нього арешту судом, що зумовлено необхідністю збереження цього речового доказу в тому ж стані, що і на момент його вилучення згідно п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України. Оскільки ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.2 ст. 307 КК України, слідчий просить накласти арешт на вилучене майно з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання на підставі п.3 ч.2 ст.170 КПК України.

Слідчий та власник майна, особа, в будинку якої вилучене майно, в судове засідання не з`явились, про час та місце проведення розгляду клопотання повідомлені належним чином, на адресу суду слідчий та власник майна надіслали заяву про розгляд справи без їх участі.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, обставини та підстави наведені в клопотанні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню на підставі наступного.

Слідчим відділом Болградського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за №0000348 від 07.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України. Процесуальне керівництво в даному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Болградської окружної прокуратури.

Ухвалою слідчого судді від 28.09.2023 року надано дозвіл на обшук домоволодіння АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 . Згідно протоколу обшуку від 28.09.2023 року було виявлено та вилучено:

1. 1 банка заповнена рослинною речовиною з зовні схожа на канабіс, яка упакована до полімерного пакету НПУ з спеціальним номером № PSP1364475;

2. Паперовий згорток з порошкоподібною речовиною схожою на психотропну речовину, який упаковано до полімерного пакету НПУ № PSP1364476;

3. поліетиленовий пакетик з зіп-замком з кристалічною речовиною білого кольору схожу на психотропну речовину, який упакований до до полімерного пакету НПУ № PSP1364477;

4. металевий предмет схожий на наперсток в середині якого мається нашарування коричневого кольору з залишками рослинної речовини зовні схожої на канабіс, який упаковано до полімерного пакету НПУ № PSP1364478;

5. 3 скляних банки заповнені рослинною речовиною зовні схожа на канабіс та поліетиленовий пакетик з зіп-замком в якому мається подібна речовина та розпакований попередній полімерний пакет НПУ СУ з спеціальним номером № НОМЕР_1 для проведення експрес тесту, упаковано до полімерного пакету НПУ СУ з спеціальним номером № НОМЕР_2 ;

6. 7 скляних банки та 3 полімерних пакети з рослиною речовиною зовні схожа на канабіс, упаковано до пакету;

7. Планшет Sigma mobile X-style TAB A-83 Imei: НОМЕР_3 на поверхні якого мається розсип порошкоподібної речовини, схожу на психотропну речовину, яка пересипана у паперовий згорток та разом із планшетом упаковано у полімерний пакет НПУ № PSP1364480;

8. поліетиленовий згорток з рослинною речовиною зовні схожою на канабіс, упаковано до полімерного пакету;

9. подрібнювач ERGO сірого кольору з нашаруванням коричневого кольору в середині та останками рослинної речовини зовні схожої на канабіс та електронні ваги сірого кольору з максимальною вагою взваження 100 гр., одиниця взваження 0,01гр., які упаковані у пакет НПУ № EXPO 305466;

10. 2500 штук нових пакунків зіп-замків у кількості 2500 штук одного розміру 35х45 мм, упаковано до полімерного пакету НПУ № EXPO 305467.

11. 24 пакетики з зіп-замком та один паперовий згорток з рослинною речовиною схожою на канабіс та окрема пластикова пробірка з насінням схоже на насіння коноплі, упаковано до полімерного пакету НПУ № PSP1364481;

12. металева чайна ложка з нашаруванням речовини білого кольору, схожу на психотропну речовину, упаковану до полімерного пакету НПУ СУ № PSP0007057;

13. 15 пакетиків з зіп-замками та насіння зовні схоже на насіння роду коноплі, упаковано у полімерний пакет НПУ № EXPO305465;

14. мобільний телефон чорного кольору моделі Huawei Psmartz, IMEI-1: НОМЕР_4 , IMEI-2: НОМЕР_5 та мобільний телефон чорного кольору моделі «Huawei PPA-LX1», IMEI-1: НОМЕР_6 , IMEI-2: НОМЕР_7 , упаковано до полімерного пакету НПУ СУ

№ PSP2250822;

15. комплект відмичок замків та макет навісного замку, упаковано до полімерного пакету НПУ СУ №PSP 225083;

16. грошові кошти номіналом 500 грн. у кількості 156 штук. грошові кошти номіналом 200 грн., у кількості 39 штук; грошові кошти номіналом 100 грн., у кількості 6 штук; грошові кошти номіналом 1000 грн., у кількості 1 штука; грошові кошти номіналом 100 грн., у кількості 4 штуки; грошові кошти дрібними купюрами у сумі727 грн.; грошові кошти номіналом 200 лей, у кількості 4 штуки; грошові кошти номіналом 100 лей, у кількості 2 штуки; грошові кошти номіналом 20 лей, у кількості 2 штуки; - грошові кошти номіналом 50 лей, у кількості 1 штука; грошові кошти номіналом 100 доларів, у кількості 70 штук, - грошові кошти номіналом 50 доларів, у кількості 1 штука; грошові кошти номіналом 20 доларів, у кількості 7 штук; грошові кошти номіналом 5 доларів, у кількості 1 штука; грошові кошти номіналом 1 долар, у кількості 13 штук; грошові кошти номіналом 2 долара, у кількості 1 штука; грошові кошти номіналом 100 євро, у кількості 2 штуки; грошові кошти номіналом 50 євро, у кількості 1 штука; грошові кошти номіналом 10 євро, у кількості 1 штуки; грошові кошти номіналом 20 євро, у кількості 23 штуки; Вищезазначені грошові кошти упаковані до полімерного пакету НПУ № EXPO 305469$

17. 105 штук резинок для обмотування пачок грошей, згортків, тощо, упаковані до полімерного пакету НПУ № PSP 1364479

18. Архіватор марки «Hikvision», моделі «DS7104HQHI-F1/N», серії 627067667 упаковано до полімерного пакету НПУ СУ «PSP 3228752»

19. грошові кошти номіналом 500 грн., у кількості 100 штук; грошові кошти номіналом 200 грн., у кількості 116 штук; грошові кошти номіналом 100 грн., у кількості 102 штук; грошові кошти номіналом 50 грн., у кількості 68 штук; грошові кошти номіналом 20 грн., у кількості 111 штук; грошові кошти номіналом 10 грн., у кількості 1 штука; грошові кошти номіналом 2 грн., у кількості 1 штука; Вище перелічені грошові кошти упаковано до полімерного пакету НПУ СУ з спеціальним номером PSP 3228754;

20. Футболка чорного кольору з зображенням черепа з переду білого кольору, темні штани з великими карманами по боках з надписом в нижній частині «ecupse» білого кольору, пара кросівок «adidas» чорного кольору з білими підошвами, наручний годинник, механічний, золотистого кольору, наручний годинник, електронний, чорного кольору, упаковані у полімерний пакет НПУ «WAR 1747289»;

21. Використаний експрес тест «Marijuana», LOT: 3033122А, EXP: 0812025 та відібрані зразки рослинної речовини зовні схожа на канабіс, упаковано до полімерного пакету НПУ «INZ 2106988».

Постановою слідчого від 29.09.2023 року вилучене майно, у порядку ст. 98 КПК України визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

28.09.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, за кваліфікуючими ознаками: незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів в інших місцях масового перебування громадян, якщо предметом таких дій були особливо небезпечні наркотичні засоби.

Дії, передбачені ч. 2 ст. 307 КК України, караються позбавленням волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Відтак, слідчий суддя приходить до висновку, що суд може призначити ОСОБА_5 додаткове покарання у виді конфіскації майна згідно санкції ч.2 ст. 307 КК України.

Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України.

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України. Відповідно до ст.ст. 96-1, 96-2 об`єктом спеціальної конфіскації може бути майно, вилучене з цивільного обороту.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Положеннями частини 5 ст.171 КПК України визначено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт вилученого майна повинно бути подано не пізніше 48 годин після вилучення майна на підставі ухвали слідчого судді, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. Зазначений строк слідчим дотримано.

За змістом ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

За змістом ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе наявності трьох необхідних ознак, необхідних для застосування заходів забезпечення кримінального провадження визначених ч. 3 ст.132 КПК України:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ст. 6 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, що знаходяться в незаконному обігу, а також обладнання, яке використовується для їх незаконного виготовлення, підлягають вилученню та конфіскації у встановленому законом порядку.

З врахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що існують достатні обставини, які підтверджують, що вилучене майно може являти собою наркотичний засіб чи психотропну речовину або їх аналог, цивільний обіг яких заборонений (п.п. 1-9, 11-13, 21), є речовими доказами у справі, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, може бути конфісковано у власника на підставі вироку суду, незастосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту на вилучене майно, може призвести до приховування та/або зникнення речових доказів, що позбавить можливості орган досудового розслідування провести усі необхідні слідчі дії та якомога швидше завершити досудове розслідування.

А відтак, необхідно вжити заходи забезпечення кримінального провадження та накласти арешт на тимчасово вилучене майна, з метою збереження речових доказів у тому ж стані і вигляді, що і на момент їх вилучення, законності використання цих речових доказів у подальшому, забезпечення спеціальної конфіскації, конфіскації як виду покарання, шляхом позбавлення права на його відчуження, розпорядження та/або користування, оскільки вилучене майно має ознаки наркотичного/психотропного засобу, вільний обіг якого заборонено (п.п. 1-9, 11-13, 21), а потреби досудового розслідування, на переконання слідчого судді, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, оскільки незастосування таких заходів призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Окрім цього, слідчий суддя зазначає, що не підлягає задоволенню вимога про визначення місця зберігання речового доказу, оскільки порядок зберігання доказів визначений ст. 100 КПК України. Виконання ухвали та відповідальність за збереження вилученого майна слід покласти на слідчого у даному кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 170, 171, 173, 236 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що було тимчасово вилучено 28.09.2023 року під час обшуку домоволодіння АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000348 від 07.06.2023 року, а саме:

- 1 банка заповнена рослинною речовиною з зовні схожа на канабіс, яка упакована до полімерного пакету НПУ з спеціальним номером № PSP1364475;

- Паперовий згорток з порошкоподібною речовиною схожою на психотропну речовину, який упаковано до полімерного пакету НПУ № PSP1364476;

- поліетиленовий пакетик з зіп-замком з кристалічною речовиною білого кольору схожу на психотропну речовину, який упакований до до полімерного пакету НПУ № PSP1364477;

- металевий предмет схожий на наперсток в середині якого мається нашарування коричневого кольору з залишками рослинної речовини зовні схожої на канабіс, який упаковано до полімерного пакету НПУ № PSP1364478;

- 3 скляних банки заповнені рослинною речовиною зовні схожа на канабіс та поліетиленовий пакетик з зіп-замком в якому мається подібна речовина та розпакований попередній полімерний пакет НПУ СУ з спеціальним номером № НОМЕР_1 для проведення експрес тесту, упаковано до полімерного пакету НПУ СУ з спеціальним номером № НОМЕР_2 ;

- 7 скляних банки та 3 полімерних пакети з рослиною речовиною зовні схожа на канабіс, упаковано до пакету;

- Планшет Sigma mobile X-style TAB A-83 Imei: НОМЕР_3 на поверхні якого мається розсип порошкоподібної речовини, схожу на психотропну речовину, яка пересипана у паперовий згорток та разом із планшетом упаковано у полімерний пакет НПУ № PSP1364480;

- поліетиленовий згорток з рослинною речовиною зовні схожою на канабіс, упаковано до полімерного пакету;

- подрібнювач ERGO сірого кольору з нашаруванням коричневого кольору в середині та останками рослинної речовини зовні схожої на канабіс та електронні ваги сірого кольору з максимальною вагою взваження 100 гр., одиниця взваження 0,01гр., які упаковані у пакет НПУ № EXPO 305466;

- 2500 штук нових пакунків зіп-замків у кількості 2500 штук одного розміру 35х45 мм, упаковано до полімерного пакету НПУ № EXPO 305467.

- 24 пакетики з зіп-замком та один паперовий згорток з рослинною речовиною схожою на канабіс та окрема пластикова пробірка з насінням схоже на насіння коноплі, упаковано до полімерного пакету НПУ № PSP1364481;

- металева чайна ложка з нашаруванням речовини білого кольору, схожу на психотропну речовину, упаковану до полімерного пакету НПУ СУ № PSP0007057;

- 15 пакетиків з зіп-замками та насіння зовні схоже на насіння роду коноплі, упаковано у полімерний пакет НПУ № EXPO305465;

- мобільний телефон чорного кольору моделі Huawei Psmartz, IMEI-1: НОМЕР_4 , IMEI-2: НОМЕР_5 та мобільний телефон чорного кольору моделі «Huawei PPA-LX1», IMEI-1: НОМЕР_6 , IMEI-2: НОМЕР_7 , упаковано до полімерного пакету НПУ СУ

№ PSP2250822;

- комплект відмичок замків та макет навісного замку, упаковано до полімерного пакету НПУ СУ № PSP 225083;

- грошові кошти номіналом 500 грн. у кількості 156 штук.

- грошові кошти номіналом 200 грн., у кількості 39 штук;

- грошові кошти номіналом 100 грн., у кількості 6 штук;

- грошові кошти номіналом 1000 грн., у кількості 1 штука;

- грошові кошти номіналом 100 грн., у кількості 4 штуки;

- грошові кошти дрібними купюрами у сумі727 грн.;

- грошові кошти номіналом 200 лей, у кількості 4 штуки;

- грошові кошти номіналом 100 лей, у кількості 2 штуки;

- грошові кошти номіналом 20 лей, у кількості 2 штуки;

- грошові кошти номіналом 50 лей, у кількості 1 штука;

- грошові кошти номіналом 100 доларів, у кількості 70 штук

- грошові кошти номіналом 50 доларів, у кількості 1 штука;

- грошові кошти номіналом 20 доларів, у кількості 7 штук;

- грошові кошти номіналом 5 доларів, у кількості 1 штука;

- грошові кошти номіналом 1 долар, у кількості 13 штук;

- грошові кошти номіналом 2 долара, у кількості 1 штука;

- грошові кошти номіналом 100 євро, у кількості 2 штуки;

- грошові кошти номіналом 50 євро, у кількості 1 штука;

- грошові кошти номіналом 10 євро, у кількості 1 штуки;

- грошові кошти номіналом 20 євро, у кількості 23 штуки;

Вищезазначені грошові кошти упаковані до полімерного пакету НПУ№ EXPO 305469$

- 105 штук резинок для обмотування пачок грошей, згортків, тощо, упаковані до полімерного пакету НПУ № PSP 1364479

- Архіватор марки «Hikvision», моделі «DS7104HQHI-F1/N», серії 627067667 упаковано до полімерного пакету НПУ СУ «PSP 3228752»

- грошові кошти номіналом 500 грн., у кількості 100 штук;

- грошові кошти номіналом 200 грн., у кількості 116 штук;

- грошові кошти номіналом 100 грн., у кількості 102 штук;

- грошові кошти номіналом 50 грн., у кількості 68 штук;

- грошові кошти номіналом 20 грн., у кількості 111 штук;

- грошові кошти номіналом 10 грн., у кількості 1 штука;

- грошові кошти номіналом 2 грн., у кількості 1 штука;

Вище перелічені грошові кошти упаковано до полімерного пакету НПУ СУ з спеціальним номером PSP 3228754;

- Футболка чорного кольору з зображенням черепа з переду білого кольору, темні штани з великими карманами по боках з надписом в нижній частині «ecupse» білого кольору, пара кросівок «adidas» чорного кольору з білими підошвами, наручний годинник, механічний, золотистого кольору, наручний годинник, електронний, чорного кольору, упаковані у полімерний пакет НПУ «WAR 1747289»;

- Використаний експрес тест «Marijuana», LOT: 3033122А, EXP: 0812025 та відібрані зразки рослинної речовини зовні схожа на канабіс, упаковано до полімерного пакету НПУ «INZ 2106988»,

шляхом позбавлення права на його відчуження, розпорядження та/або користування.

Виконання ухвали та відповідальність за збереження вилученого майна покласти на ініціатора цього клопотання.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена через Болградський районний суд Одеської області до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1