Справа № 577/5948/23
Провадження № 1-кс/577/1952/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"07" листопада 2023 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 001099 від 31.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.4 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

06.11.2023 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , а саме надати інформацію, що стосується банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 30.10.2023 по 06.11.2023 з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справи юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків або банківських карток, на які відбувалось перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (АТМ), відділу банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР-адрес підключення Інтернет-банківнку, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС- адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача : «secureelementid», унікальних електричних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 001099 внесеного до ЄРДР 31.10.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.10.2023 р. о 11.30 год. невідома особа з номеру телефону НОМЕР_2 , представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом заволоділа з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 належних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у загальній сумі 200 000 грн., чим спричинила матеріальних збитків на вказану суму.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 30.10.2023 р. близько 11:30 год. перебував вдома. На його мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 , де жінка, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомила, що його картки заблоковані. При цьому попрохала продиктувати їх номери, що він і зробив, а саме картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому на телефон також надходили смс-повідомлення із пін-кодами, які останній також називав ніби-то працівнику банку. В подальшому зрозумівши, що щось не так, зателефонував на гарячу лінію банку, де йому було повідомлено, що з його картки № НОМЕР_3 були списані грошові кошти в сумі 190 000 грн., а з картки № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 10 000 грн. Крім того, потерпілий ОСОБА_4 долучив до матеріалів кримінального провадження інформацію про клієнта, яку йому надали у банку, з якої вбачається, що грошові кошти потерпілого частково були переведені на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: № НОМЕР_1 в сумі 30 000 грн.

Для встановлення винної особи, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 . Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку тимчасовий доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківськім рахункам, сум грошових коштів знятих з рахунків, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з картки банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 30.10.2023 р. по 06.11.2023 р.

На підставі вище викладеного, інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу яка користувалась даною готівкою, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку якими користувались. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 31.10.2023 р. відомості про те, що 30.10.2023 р. о 11.30 год. невідома особа з номеру телефону НОМЕР_2 , представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом заволоділа з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 належних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у загальній сумі 200 000 грн., внесено до ЄРДР за № 0001099 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.4 КК України (а.с.2).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у роздруківках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в його клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 задовольнити повністю.

Зобовязати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме надати копії інформацію, що стосується банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 30.10.2023 по 06.11.2023 з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справи юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків або банківських карток, на які відбувалось перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (АТМ), відділу банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР-адрес підключення Інтернет-банківнку, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС- адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача : «secureelementid», унікальних електричних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1