Справа №127/2032/24
Провадження №1-кс/127/846/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000175 від 03.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.06.2021 року до Тульчинсього РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від фінансового директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який являється логістом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом зловживання довіри заволодів 562,67 тон зерна кукурудзи, під час перевезення з елеватора смт. Шпикова, Тульчинського району, Вінницької області до елеватора, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою АДРЕСА_2 . Чим спричинив матеріальної шкоди у особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування, 03.06.2021 року було допитано в якості представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », гр. ОСОБА_4 , 16, яка являється фінансовим директором даного підприємства відповідно до рішення №01Ф/04-2021 від 01.04.2021 року та наказу №2/21 від 01.04.2021 року. Під час допиту останньої було встановлено, що вона працює фінансовим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_3 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є юридичною особою приватного права, державну реєстрацію якого проведено 17.10.2018 р. Основний вид діяльності підприємства вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (код КВЕД 01.11). Земельні ділянки, на яких здійснює сільське господарство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться в Житомирській області Романівському районі, с. Соболівка, Баранівському районі с. Климентіївка згідно договорів суборенди

В 2020-му році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договору поставки №1915/в від 21.01.2021 року, поставляло продукцію на ФІЛІЯ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС ПО ВИРОБНИЦТВУ КОРМІВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (КОД НОМЕР_1 ). По договору здійснено поставку сільськогосподарської культури - кукурудзи( надалі «товару на елеватор смт. Шпиків, Тульчинського району, Вінницької області в кількості 687,25 тон.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » товар мала забрати шляхом відвантаження з елеватора, який знаходиться у смт. Шпиків, Тульчинського району, Вінницької області 19,20,21 квітня 2021 року, в кількості 687,25 тон та подальшому доставити до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою АДРЕСА_2 . Для відвантаження та подальшого перевезення товару були задіяні наступні перевізники: MAN д.н.3. ВЕ08028 напівпричіп НОМЕР_2 під керуванням водія ОСОБА_6 , серія та номер посвідчення водія НОМЕР_3 ; MAN д.н.з. НОМЕР_4 , напівпричіп НОМЕР_5 під керуванням водія ОСОБА_7 , серія з номер посвідчення водія НОМЕР_6 ; MAN д.н.з. НОМЕР_7 , напівпричіп НОМЕР_8 під керуванням водія ОСОБА_8 серія та номер посвідчення водія НОМЕР_9 ; DAF д.н.з. НОМЕР_10 , напівпричіп НОМЕР_11 під керуванням водія ОСОБА_9 , серія та номер посвідчення водія НОМЕР_12 ; DAF д.н.з. НОМЕР_13 , напівпричіп НОМЕР_14 під керуванням водія ОСОБА_10 , серія та номер посвідчення водія НОМЕР_15 ; MAN д.н.з. MAN д.н.з. НОМЕР_16 , напівпричіп НОМЕР_17 під керуванням водія ОСОБА_11 , серія та номер посвідчення водія НОМЕР_18 ; MAN д.н.з. НОМЕР_19 , напівпричіп НОМЕР_20 під керуванням водія ОСОБА_12 , серія та номер посвідчення водія НОМЕР_21 ; RENAULT д.н.з. НОМЕР_22 , напівпричіп НОМЕР_23 під керуванням водія ОСОБА_13 , серія та номер посвідчення водія НОМЕР_24 ; MAN д.н.3. НОМЕР_25 , напівпричіп НОМЕР_26 під керуванням водія ОСОБА_14 , серія та номер посвідчення водія НОМЕР_27 ; MAN д.н.3. НОМЕР_28 , напівпричіп НОМЕР_29 під керуванням водія ОСОБА_15 , серія та номер посвідчення водія НОМЕР_30 ; MAN д.н.з. НОМЕР_31 , напівпричіп НОМЕР_32 під керуванням водія ОСОБА_16 , серія та номер посвідчення водія НОМЕР_33 ; DAF д.н.з. НОМЕР_34 , напівпричіп НОМЕР_35 під керуванням водія ОСОБА_17 , серія та номер посвідчення водія НОМЕР_36 ; VOLVO д.н.з. НОМЕР_37 , напівпричіп НОМЕР_38 під керуванням водія ОСОБА_18 , серія та номер посвідчення водія НОМЕР_39 ;VOLVO д.н.з. НОМЕР_40 , напівпричіп НОМЕР_41 під керуванням водія ОСОБА_19 , серія та номер посвідчення водія НОМЕР_42 ;DAF д.н.з. НОМЕР_43 , напівпричіп НОМЕР_44 під керуванням водія ОСОБА_20 , серія та номер посвідчення водія НОМЕР_45 ; VOLVO д.н.з. НОМЕР_46 , напівпричіп НОМЕР_47 під керуванням водія ОСОБА_21 , серія та номер посвідчення водія НОМЕР_48 ;DAF д.н.3. НОМЕР_49 , напівпричіп НОМЕР_50 під керуванням водія ОСОБА_22 , серія та номер посвідчення водія НОМЕР_51 ; DAF д.н.з. НОМЕР_52 , напівпричіп НОМЕР_53 під керуванням водія ОСОБА_23 , серія та номер посвідчення водія НОМЕР_54 ;RENAULT д.н.з. НОМЕР_55 , напівпричіп СА7877Х під керуванням водія ОСОБА_24 , серія та номер посвідчення водія НОМЕР_56 ;RENAULT д.н.3. НОМЕР_57 , напівпричіп НОМЕР_58 під керуванням водія ОСОБА_25 , серія та номер посвідчення водія НОМЕР_59 ;RENAULT д.н.3. НОМЕР_60 , напівпричіп НОМЕР_61 під керуванням водія ОСОБА_26 , серія та номер посвідчення водія НОМЕР_62 VOLVO д.н.3. НОМЕР_63 , напівпричіп НОМЕР_64 під керуванням водія ОСОБА_27 , серія та номер посвідчення водія НОМЕР_65 ; МА. д.н.3. ВН5958Н, напівпричіп НОМЕР_66 під керуванням водія ОСОБА_28 , серія та номер посвідчення водія НОМЕР_67 ;RENAULT д.н.з. НОМЕР_68 , напівпричіп AB5750KXA під керуванням водія ОСОБА_29 , серія та номер посвідчення водія НОМЕР_69 ; MAZ д.н.з. НОМЕР_70 , напівпричіп НОМЕР_71 під керуванням водія ОСОБА_30 , серія та номер посвідчення водія НОМЕР_72 - допуск яких здійснювався на підставі листів, поданих директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» ОСОБА_31 .

Однак в подальшому під час звірки 20.05.2021 року було встановлено, що лише частина вищевказаного вантажу, а саме 124,58 тон до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою АДРЕСА_2 було доставлено, де поділася решта вантажу, а саме 562,67 тон не відомо.

В ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження на підставі ухвал слідчого судді Тульчинського районного суду було здійснено тимчасові доступи до операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » однак інформація вилучена лише за 2 дні. З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

В ході проведення досудового розслідування та ряду оперативно розшукових заходів було встановлено інформацію про причетність до даного злочину громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_4 який користується телефонними номерами мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_73 ; про причетність до даного злочину громадянина ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , житель АДРЕСА_5 , який користується телефонними номерами мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_74 ; про причетність до даного злочину громадянина ОСОБА_33 який користується телефонними номерами мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_75 та номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_76 ; про причетність до даного злочину громадянина ОСОБА_34 , який користується телефонними номерами мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_77 ; про причетність до даного злочину громадянки ОСОБА_35 , яка користується телефонними номерами мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_78 .

Вивчивши матеріали кримінального провадження, аналізуючи зібрані в ході досудового розслідування дані та докази в їх сукупності, зіставляючи їх між собою та надаючи їм відповідну оцінку, вважаю, що з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, які розслідують у кримінальному провадженні, встановлення обставин вчинення злочинів, а також виявлення та фіксації можливих доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, яка містить інформацію про абонентів операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , тов « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою АДРЕСА_7 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою АДРЕСА_8 , які використовуються злочинцями при вчиненні вказаних злочинів.

Інформація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить відомості про абонентів, зв`язок, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вхідні чи вихідні дзвінки, SMS, MMS, GРRS, пере адресація, тощо), маршрути передавання інформації, а також інформацію про місцезнаходження особи та радіоелектронних засобів в дні вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються у кримінальному провадженні.

Відомості, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ нададуть стороні обвинувачення можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються, отримати відомості, щодо з`єднань між ними (вхідних та вихідних дзвінків, SMS, MMS, GРRS, переадресація, тощо), інформацію про місця знаходження радіоелектронних засобів, які вони використовували при спілкуванні під час вчинення кримінальних правопорушень, прослідкувати маршрути їх пересування, а також, шляхом зіставлення з іншими даними та доказами, перевірити (підтвердити або спростувати) показання, допитаних осіб в кримінальному провадженні. В інший спосіб, неможливо з`ясувати запитувану інформацію.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні операторів зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою АДРЕСА_7 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою АДРЕСА_8 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні операторів телекомунікації рухомого (мобільного) зв`язку:

?ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (поштова адреса - АДРЕСА_9 ; юридична адреса - АДРЕСА_10 ; телефон НОМЕР_79 , факс НОМЕР_80 ), по абонентським номерам НОМЕР_76 та НОМЕР_78 в період часу з 00-00 год. 01.01.2021 по день винесення ухвали суду, про їх вхідні, вихідні з`єднання з іншими абонентами рухомого мобільного та стаціонарного зв`язку за цей період, включаючи нульові з`єднання, з прив`язкою до базових станцій та із зазначенням ІМЕІ телефонів, тривалістю з`єднань, у електронному вигляді, за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента;

?ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (юридична адреса: АДРЕСА_11 ) по абонентським номерам НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 в період часу з 00-00 год. 01.01.2021 по день винесення ухвали суду, про їх вхідні, вихідні з`єднання з іншими абонентами рухомого мобільного та стаціонарного зв`язку за цей період, включаючи нульові з`єднання, з прив`язкою до базових станцій та із зазначенням ІМЕІ телефонів, тривалістю з`єднань, у електронному вигляді, за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 (поштова адреса - АДРЕСА_12 , адреса Київського офісу: АДРЕСА_13 , телефон НОМЕР_81 , факс НОМЕР_82 , НОМЕР_83 ) по абонентському номеру НОМЕР_77 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя