Провадження № 1-кс/752/9232/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

01 грудня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № №0000743 від 04.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 4 ст. 191 КК України, старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів подане в рамках кримінального провадження №0000743 від 04.10.2022, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування, а Київською міською прокуратурою процесуальне керівництво, у кримінальному провадженні №0000743 від 04.10.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем вчиняють дії направлені на розтрату грошових коштів вказаного товариства, уклавши договори про надання послуг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), а саме: договір №744-ДБМ-18 від 20.11.2018, договір № 357/20/09/2022 від 20.09.2022.

Проведеними заходами встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 . Основним видом діяльності зазначеного товариства є купівля та продаж власного нерухомого майна. Податковий борг станом на 01.01.2022 становить 20 693 гривень, статутний капітал становить 100 гривень. Керівником являється ОСОБА_5 , який зареєстрований за адресою: Вінницька область, Ямпільський район, с. Кісниця.

Проаналізувавши виписку руху коштів по особового рахунку НОМЕР_3 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), встановлено, що 28.10.2022 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) надійшли грошові кошти від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), в сумі 50 512 761, 00 грн. та 90 000 000, 00 грн., як аванс на закупівлю матеріалів для виконання будівельних робіт згідно договору № 358/20/09/2022/1 від 20.09.2022, які з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) перераховані на ряд осіб, в переважній більшості як «надання чи повернення поворотної безоплатної фінансової допомоги».

В ході проведення подальшого досудового розслідування встановлено, що 20.09.2022 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір субпідряду № 358/20/09/2022/1, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується виконати роботи на об`єкті будівництва: дільниця Сирецько - Печерської лінії метрополітену від станції « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на житлових масив Виноградар з електродепо у Подільському районі (дільниця від станції « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до станції «Проспект Правди» з двома станціями («Мостицька та «Проспект Правди») та дільницею вилочного відгалуження в бік станції « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (І черга будівництва) за адресою: м. Київ, Подільський район. Замовником вказаного будівництва є КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) має відкриті рахунки у інших фінансових установах, які на даний час необхідно встановити. Вказана інформації перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Слідчим у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції України у м. Києві ОСОБА_3 , іншим слідчим СУ ГУ Національної поліції України в м. Києві, що входять у групу слідчих у кримінальному провадженні №0000743 від 04.10.2022 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

-інформації стосовно наявних рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 за період з 01.01.2018 по дату постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1