Справа № 761/4541/24
Провадження № 1-кс/761/3470/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.02.2024 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що у провадженні Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0005157, відомості відносно якого 11.12.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Нагляд у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснює Шевченківська окружнапрокуратура міста Києва.

В ході досудового розслідування встановлено, що03.11.2023 між ОСОБА_4 та компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка створена та діє за законодавством Республіки Кіпр, укладений договір довірчого управління активами (заборгованістю за договорами позики). Відповідно до умов цього договору, останній здійснює управління, в тому числі з повноваженнями щодо процесуального звернення до правоохоронних органів, заборгованістю, яка виникла у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перед компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 .

18.12.2023 допитаний в якості представника потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомив про те, що під час виконання зазначеного вище договору, ОСОБА_4 стало відомо, що наступні особи, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також інші невстановлені особи, діючи умисно, за попередньо розробленим планом дій, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.

Зокрема, зазначені вище особи у невстановленому на даний час місці та в невстановлений час, але не пізніше 13.11.2018, розробили план злочинних дій, який полягав в отриманні, під виглядом позики на підконтрольні цим особам суб`єкти господарської діяльності, грошових коштів, без наміру їх повернення в подальшому, виведення отриманих грошових коштів з товариств, та обернення їх на свою користь.

Станом на 13.11.2018, громадянин ОСОБА_8 , а в подальшому ОСОБА_5 , були засновниками (учасниками) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а також АДРЕСА_2 , яке здійснює господарську діяльність з вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів (код КВЕД 01.13) (далі у тексті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Директором (керівником) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як на вказаний час, так і на даний час є засновник (учасник) цього суб`єкта господарської діяльності, ОСОБА_5 . Отже, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , використовуючи наявні у них повноваження керівника виконавчого органу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та учасника (беніфіціарного власника) цього підприємства, повністю контролювали його діяльність, в тому числі щодо отримання та подальшого використання грошових коштів.

Також, громадянин ОСОБА_9 , а в подальшому громадянин ОСОБА_6 , були засновниками (учасниками) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , яке здійснює господарську діяльність з розведення свиней (код КВЕД 01.46) (далі у тексті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). Станом на 14.05.2020 директором (керівником) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був ОСОБА_7 , а на даний час - засновник (учасник) цього суб`єкта господарської діяльності, ОСОБА_6 .Отже, ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , використовуючи наявні у них повноваження керівника виконавчого органу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та учасника (беніфіціарного власника) цього підприємства, повністю контролювали його діяльність, в тому числі щодо отримання та подальшого використання грошових коштів.

Так, діючи за попередньою змовою із вказаними особами, ОСОБА_5 , використовуючи наявні в нього повноваження директора вказаного підприємства та ділові зв`язки із представниками компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману, повідомивши уповноваженого представника компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 намір отримати позику, повернути її в подальшому, а також сплатити відсотки за користування грошовими коштами, запевнивши про зобов`язання забезпечити позику майном підприємства, але не маючи на меті виконувати такі дії, підписав з компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 Договір позики №1 від 13.11.2018 на суму 250.000,00 Євро під 9,4% річних для придбання обладнання та оплати витрат, пов`язаних із господарською діяльністю очолюваного ним підприємства. Відповідно до умов цього договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поточну господарську діяльність якого контролював ОСОБА_5 , як керівник виконавчого органу, та ОСОБА_8 як учасник цього підприємства, повинно було використати отримані грошові кошти для придбання обладнання, після чого укласти з компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 (республіка Кіпр) відповідний договір застави цього обладнання.

На виконання умов укладеного договору, 11.12.2018, компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 зі свого рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 , відкритого в банку ІНФОРМАЦІЯ_7 (Швейцарія, м. Женева) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Тиврівське відділення, перерахувала грошові кошти у сумі 50.000,00 Євро.

В подальшому, на виконання умов укладеного договору, 11.01.2019, компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 зі свого рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 , відкритого в банку ІНФОРМАЦІЯ_7 (Швейцарія, м. Женева) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Тиврівське відділення, перерахувала грошові кошти у сумі 100.000,00 Євро.

Також, на виконання умов укладеного договору, 21.02.2019, компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 зі свого рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 , відкритого в банку ІНФОРМАЦІЯ_7 (Швейцарія, м. Женева) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Тиврівське відділення, перерахувала грошові кошти у сумі 100.000,00 Євро.

Не маючи на меті повернення отриманих коштів, ОСОБА_5 , як керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », маючи повноваження на розпорядження коштами, діючи умисно, усвідомлюючи свої дії та їх наслідки, діючи на реалізацію заздалегідь розробленого з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 планом злочинних дій, отримані від компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 (республіка Кіпр) кошти у сумі 250.000,00 Євро, використав у власних інтересах та інтересах спільників, тобто розпорядився ними на власний розсуд.

Також, реалізуючи план злочинних дій, ОСОБА_5 , як керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під вигаданим приводом ухилився від повідомлення уповноваженого представника компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 про придбане підконтрольним йому підприємством обладнання, підготовки та підписання передбаченого умовами договору позики №1 від 13.11.2018, договору застави обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В подальшому, продовжуючи дії на реалізацію заздалегідь розробленого плану злочинних дій, використовуючи довірливі відносини із уповноваженим представником компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , виконуючи вказівки беніфіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі ОСОБА_8 та його сина, ОСОБА_9 , громадянин ОСОБА_5 , використовуючи наявні в нього повноваження директора вказаного підприємства, шляхом обману, повідомивши уповноваженого представника компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 намір отримати позику, повернути її в подальшому, а також сплатити відсотки за користування грошовими коштами, запевнивши про зобов`язання забезпечити позику майном підприємства, але не маючи на меті виконувати такі дії, підписав з компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 договір позики №2 від 15.04.2019 на суму 400.000,00 Євро під 9,4% річних для придбання обладнання та оплати витрат, пов`язаних із господарською діяльністю очолюваного ним підприємства. Відповідно до умов цього договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поточну господарську діяльність якого контролював ОСОБА_5 , як керівник виконавчого органу, та ОСОБА_8 як учасник цього підприємства, повинно було використати отримані грошові кошти для придбання обладнання, після чого укласти з компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 договір застави цього обладнання.

На виконання умов укладеного договору, 16.04.2019, компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 зі свого рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 , відкритого в банку ІНФОРМАЦІЯ_7 (Швейцарія, м. Женева) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », перерахувала грошові кошти у сумі 200.000,00 Євро.

В подальшому, на виконання умов укладеного договору, 31.05.2019, компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 зі свого рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 , відкритого в банку ІНФОРМАЦІЯ_7 (Швейцарія, м. Женева) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », перерахувала грошові кошти у сумі 142.100,00 Євро.

Також, на виконання умов укладеного договору, 27.09.2019, компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 зі свого рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 , відкритого в банку ІНФОРМАЦІЯ_7 (Швейцарія, м. Женева) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », перерахувала грошові кошти у сумі 57.900,00 Євро.

Не маючи на меті повернення отриманих коштів, ОСОБА_5 , як керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », маючи повноваження на розпорядження коштами, діючи умисно, усвідомлюючи свої дії та їх наслідки, діючи на реалізацію заздалегідь розробленого з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 плану злочинних дій, отримані від компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 400.000,00 Євро, використав у власних інтересах та інтересах спільників, тобто розпорядився ними на власний розсуд.

Також, реалізуючи план злочинних дій, ОСОБА_5 , як керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ухилився від повідомлення уповноваженого представника компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 про придбане підконтрольним йому підприємством обладнання, підготовки та підписання передбаченого умовами Договору позики №2 від 15.04.2019, договору застави обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В подальшому, продовжуючи дії на реалізацію заздалегідь розробленого плану злочинних дій, використовуючи довірливі відносини із уповноваженим представником компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , використовуючи наявні в нього повноваження директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману, повідомивши уповноваженого представника компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 про намір збільшити розмір отриманої позики за вже укладеними договорами, повернути позичені грошові кошти в подальшому, а також сплатити відсотки за користування грошовими коштами, але не маючи на меті виконувати такі дії, підписав з компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 додаткову угоду №1 від 22.04.2020 до договору позики №2 від 15.04.2019 на суму 200.000,00 Євро під 9,4% річних.

На виконання умов укладеного договору, 24.04.2020, компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 зі свого рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 , відкритого в банку ІНФОРМАЦІЯ_7 (Швейцарія, м. Женева) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », перерахувала грошові кошти у сумі 200.000,00 Євро.

Не маючи на меті повернення отриманих коштів, ОСОБА_5 , як керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », маючи повноваження на розпорядження коштами, діючи умисно, усвідомлюючи свої дії та їх наслідки, діючи на реалізацію заздалегідь розробленого з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 планом злочинних дій, отримані від компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 кошти у сумі 200.000,00 Євро, використав у власних інтересах та інтересах спільників тобто розпорядився ними на власний розсуд.

В подальшому, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 та інші, залучені ними особи, продовжуючи умисні дії на реалізацію заздалегідь розробленого плану злочинних дій,будучи завідомо обізнаними про наявність заборгованості підконтрольного їм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 за укладеними правочинами, здійснюючи повний контроль над діяльністю та майном належного їм підприємства, існуючу заборгованість перед компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 не погасили, відсотки за користування грошовими коштами не сплатили, а отримані грошові кошти у сумі 850.000,00 Євро використали на власний розсуд.

Також, діючи за попередньою змовою із вказаними особами, ОСОБА_7 , використовуючи наявні в нього повноваження директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також ділові зв`язки зазначених вище осіб з уповноваженим представником компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 обману, повідомивши уповноваженого представника компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 намір отримати позику, повернути її в подальшому, а також сплатити відсотки за користування грошовими коштами, але не маючи на меті виконувати такі дії, підписав з компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 Договір позики №1 від 14.05.2020 на суму 150.000,00 Євро під 10% річних для оплати витрат, пов`язаних із господарською діяльністю очолюваного ним підприємства.

На виконання умов укладеного договору, 26.05.2020, компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 зі свого рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 , відкритого в банку ІНФОРМАЦІЯ_7 (Швейцарія, м. Женева) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBANUA5081058 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », перерахувала грошові кошти у сумі 150.000,00 Євро.

Не маючи на меті повернення отриманих коштів, ОСОБА_7 , як керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи повноваження на розпорядження коштами, діючи умисно, усвідомлюючи свої дії та їх наслідки, діючи на реалізацію заздалегідь розробленого з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 планом злочинних дій, отриманівід компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 кошти у сумі 150.000,00 Євро, використав у власних інтересах та інтересах беніфіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », пов`язаних з ними осіб, тобто розпорядився ними на власний розсуд. З метою створення у уповноваженого представника компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 уявлення про нібито наявність намірів на виконання взятих зобов`язань за укладеним договором, а фактично для прикриття власних та інших спільників злочинних дій, ОСОБА_7 у невідомий мені час забезпечив сплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 грошових коштів у сумі 40.000,00 Євро.

В подальшому, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 та інші, залучені ними особи, продовжуючи умисні дії на реалізацію заздалегідь розробленого плану злочинних дій,будучи завідомо обізнаними про наявність заборгованості підконтрольного їм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 за укладеними правочинами, здійснюючи повний контроль над діяльністю та майном належного їм підприємства, існуючу заборгованість перед компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 не погасили, відсотки за користування грошовими коштами не сплатили, а отримані грошові кошти у сумі 110.000,00 Євро використали на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , діючи за заздалегідь розробленим планом вчинення корисливого злочину, шляхом обману, через підконтрольні ним суб`єкти господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заволоділи грошовими коштами компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 загалом на суму 960.000,00 Євро, чи завдали шкоди в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

-реквізити усіх банківських рахунків, які були відкриті Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ;

-реквізити усіх банківських рахунків, які були відкриті Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ;

-реквізити усіх договорів про відкриття та обслуговування, закриття усіх банківських рахунків, які були відкриті Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ;

-реквізити усіх договорів про відкриття та обслуговування, закриття усіх банківських рахунків, які були відкриті Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ;

-рух грошових коштів (усі вхідні та вихідні операції із зазначенням дати, суми платежу, найменування та реквізитів рахунків контрагентів) по усім рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період з 13.11.2018 по 02.02.2024;

-рух грошових коштів (усі вхідні та вихідні операції із зазначенням дати, суми платежу, найменування та реквізитів рахунків контрагентів) по усім рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) за період з 13.11.2018 по 02.02.2024;

-реквізити рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) станом на 02.02.2024, який станом на 11.12.2018 мав номер № НОМЕР_3 ;

-рух грошових коштів (усі вхідні та вихідні операції із зазначенням дати, суми платежу, найменування та реквізитів рахунків контрагентів) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 (реквізити рахунку станом на 11.12.2018) за період з 13.11.2018 по 02.02.2024;

-рух грошових коштів (усі вхідні та вихідні операції із зазначенням дати, суми платежу, найменування та реквізитів рахунків контрагентів) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) IBAN НОМЕР_5 за період з 13.11.2018 по 02.02.2024;

-рух грошових коштів (усі вхідні та вихідні операції із зазначенням дати, суми платежу, найменування та реквізитів рахунків контрагентів) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ) IBAN НОМЕР_7 за період з 13.11.2018 по 02.02.2024;

-заходи (із зазначенням дати, періоду, прийнятого рішення) фінансового моніторингу та/або валютного контролю, які вживались банківською установою по операціям за рахунками, які були відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ;

-заходи (із зазначенням дати, періоду, прийнятого рішення) фінансового моніторингу та/або валютного контролю, які вживались банківською установою по операціям за рахунками, які були відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ;

-установчі дані осіб, які мали право розпоряджатися грошовими коштами на рахунках, які були відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ;

-установчі дані осіб, які мали право розпоряджатися грошовими коштами на рахунках, які були відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ;

-договорів про відкриття та обслуговування, закриття усіх банківських рахунків, які були відкриті Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ;

-договорів про відкриття та обслуговування, закриття усіх банківських рахунків, які були відкриті Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ;

-усіх документів щодо заходів фінансового моніторингу та/або валютного контролю, які вживались банківською установою по операціям за рахунками, які були відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ;

-усіх документів щодо заходів фінансового моніторингу та/або валютного контролю, які вживались банківською установою по операціям за рахунками, які були відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ;

-усіх документів, на підставі яких визначені особи мали право розпоряджатися грошовими коштами на рахунках, які були відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ;

-усіх документів, на підставі яких визначені особи мали право розпоряджатися грошовими коштами на рахунках, які були відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 .

Вищевказані копії документації перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження № 0005157, відомості відносно якого 11.12.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києвістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій наступної документації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 за адресою: АДРЕСА_1 а саме:

-реквізити усіх банківських рахунків, які були відкриті Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ;

-реквізити усіх банківських рахунків, які були відкриті Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ;

-реквізити усіх договорів про відкриття та обслуговування, закриття усіх банківських рахунків, які були відкриті Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ;

-реквізити усіх договорів про відкриття та обслуговування, закриття усіх банківських рахунків, які були відкриті Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ;

-рух грошових коштів (усі вхідні та вихідні операції із зазначенням дати, суми платежу, найменування та реквізитів рахунків контрагентів) по усім рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період з 13.11.2018 по 02.02.2024;

-рух грошових коштів (усі вхідні та вихідні операції із зазначенням дати, суми платежу, найменування та реквізитів рахунків контрагентів) по усім рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) за період з 13.11.2018 по 02.02.2024;

-реквізити рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) станом на 02.02.2024, який станом на 11.12.2018 мав номер № НОМЕР_3 ;

-рух грошових коштів (усі вхідні та вихідні операції із зазначенням дати, суми платежу, найменування та реквізитів рахунків контрагентів) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 (реквізити рахунку станом на 11.12.2018) за період з 13.11.2018 по 02.02.2024;

-рух грошових коштів (усі вхідні та вихідні операції із зазначенням дати, суми платежу, найменування та реквізитів рахунків контрагентів) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) IBAN НОМЕР_5 за період з 13.11.2018 по 02.02.2024;

-рух грошових коштів (усі вхідні та вихідні операції із зазначенням дати, суми платежу, найменування та реквізитів рахунків контрагентів) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ) IBAN НОМЕР_7 за період з 13.11.2018 по 02.02.2024;

-заходи (із зазначенням дати, періоду, прийнятого рішення) фінансового моніторингу та/або валютного контролю, які вживались банківською установою по операціям за рахунками, які були відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ;

-заходи (із зазначенням дати, періоду, прийнятого рішення) фінансового моніторингу та/або валютного контролю, які вживались банківською установою по операціям за рахунками, які були відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ;

-установчі дані осіб, які мали право розпоряджатися грошовими коштами на рахунках, які були відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ;

-установчі дані осіб, які мали право розпоряджатися грошовими коштами на рахунках, які були відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ;

-договорів про відкриття та обслуговування, закриття усіх банківських рахунків, які були відкриті Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ;

-договорів про відкриття та обслуговування, закриття усіх банківських рахунків, які були відкриті Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ;

-усіх документів щодо заходів фінансового моніторингу та/або валютного контролю, які вживались банківською установою по операціям за рахунками, які були відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ;

-усіх документів щодо заходів фінансового моніторингу та/або валютного контролю, які вживались банківською установою по операціям за рахунками, які були відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ;

-усіх документів, на підставі яких визначені особи мали право розпоряджатися грошовими коштами на рахунках, які були відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ;

-усіх документів, на підставі яких визначені особи мали право розпоряджатися грошовими коштами на рахунках, які були відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

07 лютого 2024 року