Провадження № 1-кс/752/1536/24
У Х В А Л А

14 лютого 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання, подане в кримінальному провадженні № 0000500 від 11.10.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання, подане в кримінальному провадженні № 0000500 від 11.10.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000500 від 11.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 26.09.2023 приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_5 посвідчив довіреність видану від імені ОСОБА_6 (реєстр. № 385, бланк НСО 014014), на представництво інтересів останнього, в тому числі на створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та представництво інтересів як засновника вказаного товариства з правом підпису. Довіреність видана на гр. ОСОБА_7 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 виданий 21.05.2018, РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

ОСОБА_6 вищевказану довіреність не видавав, будь-яких осіб на вчинення вищевказаних дій не уповноважував. Така особа як ОСОБА_7 йому не відома. Станом на 26.09.2023 в місті Харків не перебував.

06.10.2023 приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 складено та посвідчено Рішення № 01 від 06.10.2023 одноособового засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_6 (реєстр. № 6102, бланк НСО 956032), від імені та в інтересах якого, на підставі раніше вказаної довіреності, діяла ОСОБА_7 . Це рішення про створення юридичної особи та внесення до статутного капіталу товариства житлового будинку (флігеля) загальною площею 745,3 кв.м., що знаходиться по АДРЕСА_2 . Також приватним нотаріусом ОСОБА_8 ще посвідчено копію (реєстр. № 6105) з оригіналу довіреності ОСОБА_6 , вказане рішення загальних зборів (реєстр. № 6103) та статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстр. № 6104).

Цього ж дня, 06.10.2023, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 здійснив державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » якому присвоєно наступний код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 .

Керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначено гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Засновником - ОСОБА_6 (100% власності).

Також встановлено, що 17.09.2023 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 посвідчено копію паспорту громадянина України ОСОБА_6 без відома останнього, яка в подальшому використовувалась при вищевказаних діях.

Додатково встановлено, що в перше, за наданням нотаріальних та реєстраційних послуг щодо реєстрації створення юридичної особи та внесення до статутного капіталу новоствореного товариства об`єкту нерухомого майна з подальшою зміною засновників (власників) товариства, звернулись невідомі особи до приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , яка у зв`язку з неможливістю провести всі нотаріальні та реєстраційні дії самостійно, залучила інших нотаріусів, а також гр. ОСОБА_13 , яка займалась готуванням проектів документів.

Всі вищевказані дії вчинені без відома ОСОБА_6 , групою осіб, з метою шахрайського заволодіння майном останнього, а саме житловим будинком (флігель) загальною площею 745,3 кв.м., розташованим за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно договору купівлі продажу, вказану будівлю ОСОБА_6 придбав за 18 150 100 грн. Наразі, станом на 2023 рік, орієнтовна ринкова вартість даного об`єкта становить 40 000 000 грн.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником вказаного вище житлового будинку є ОСОБА_6 .

Крім того, слідчий зазначає, що 13.10.2023 року постановою слідчого житловий будинок (флігель) загальною площею 745,3 м2, що знаходиться по АДРЕСА_2 , визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

13.10.2023 ухвалою слідчого судді у кримінальному провадженні накладено арешт на вказаний вище житловий будинок.

В ході виконання доручення оперативними співробітниками УСР в м. Києві ДСР НП України встановлено, що персональні дані особи яка нібито уповноважена ОСОБА_6 на представництво інтересів останнього, а саме ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 данні відповідно до довіреності та Рішення загальних зборів учасників товариства) не відповідають дійсності, фактично гр. ОСОБА_7 , має наступні персональні дані - ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 .

У зв`язку з зазначеним вище, а також беручи до уваги тяжкість злочину

і неможливість отримати відомості в інший спосіб, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 .

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останнім знищення або зміни документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останнього не здійснювався.

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000500 від 11.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Необхідність тимчасового доступу до документів слідчий обґрунтував тим, що що документи, які необхідно вилучити, можуть бути використані як доказ для встановлення певного факту, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягає доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання, подане в кримінальному провадженні № 0000500 від 11.10.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 а також слідчим, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000500 від 11.10.2023, на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), а саме:

-нотаріально завіреної копії сторінок паспорта ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-документів, що були складені та підписані при нотаріальному посвідченні копії сторінок паспорта ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1