УХВАЛА

18 вересня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 (далі слідчий), погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000056 від 03.08.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 240?, ч. 3 ст. 191 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом того, що службові особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спільно з іншими невідомими особами, шляхом зловживання службовим становищем, здійснили заволодіння бюджетними коштами та коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у великому розмірі.

Слідчий у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 26.11.2020 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови правління ОСОБА_4 (переобрано керівником ОСББ 19.11.2020) укладено кредитний договір №199 на суму 730 095,60 грн. з цільовим призначенням фінансування заходів з підвищення енергетичної ефективності, передбачених відповідними Програмами впровадження заходів енергозбереження, в сумі 730 095,60 грн.

На виконання кредитного договору №199 від 26.11.2020, здійснено розпорядження про видачу кредитних коштів в сумі 730 095,60 грн, які перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_1 (попередньо, 09.11.2020 між ФОП ОСОБА_5 та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови правління ОСОБА_6 укладено договір купівлі-продажу товару, а саме світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом на загальну суму 730 095,60 грн. з ПДВ). В подальшому, на клопотання ОСББ, відповідно до програми «Теплі кредити» Держенергоефективності здійснено відшкодування 40 % суми наданого їм кредиту в розмірі 292 038,24 грн.

Разом з тим, за наявними даними, фото будівлі, які долучено до пакету документів, поданих для отримання кредиту, а також, які долучено до пакету документів для отримання від Держенергоефективності компенсації частини кредиту, не відповідають реальному приміщенню, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Вказаний факт підтверджується актом виїзду комісії філії РОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до позичальника ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.07.2022, а також матеріалами, наданими УСБУ в Рівненській області на виконання доручення.

Встановлено, що серед документів, поданих від імені ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 до банківських установ з метою відкриття банківських рахунків, а також для державних реєстраторів, наявні копії паспортів громадян України, виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , фото в яких не відповідають дійсності.

Слідчий також зазначає, що в ході досудового розслідування також встановлено, що на копії паспорта громадянина України ОСОБА_7 , поданого від імені вказаної особи до банківських установ, а також для державних реєстраторів, розміщене фото громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця м. Рівного, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , який користується абонентськими номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Також, 20.04.2023 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_9 №569/12678/22 1-кс/569/2465/23 від 11.04.2023 слідчим у кримінальному провадженні проведено обшук за місцем реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 , в ході чого було виявлено та вилучено тримачі для сім-карт оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в кількості 4 шт. з а/н НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а також паперова коробка з-під сім-карти оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з а/н НОМЕР_7 .

Також, в ході досудового розслідування, у тому числі в ході аналізу інформації, отриманої в операторів телекомунікацій, встановлено, що до вчинення вищеописаної діяльності можуть бути причетні користувачі абонентських номерів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

Покликаючись на наведене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації) перелік яких наведено у клопотанні, та які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (інформації) неможливо, оскільки дана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий надіслала заяву про розгляду клопотання без її участі, просила його задоволити.

Про час і місце розгляду клопотання повідомлялось ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », про що свідчить телефонограма, однак представник не з`явився. Клопотання розглядається без участі представника особи, у володінні якої перебувають документи (інформація) відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого, неявки представ кА особи у володінні якої перебувають документи (інформація) відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчий у своєму клопотанні навела достатньо підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, що вказана інформація має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана як доказ, і беручи до уваги, що необхідна інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих документів (інформації) неможливо, слід клопотання задоволити.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме до документів (інформації) про здійснення дзвінків та відправку СМС - повідомлень з радіоелектронних засобів мобільних терміналів з абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , які обслуговуються оператором телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », із встановленням дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань абонентів «А» та «Б», з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонента який користувався вказаним мобільним номерам із зазначенням телефонних номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків номерів телефонів, а також отримання абонентом послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, ІМЕІ мобільних терміналів в яких вони використовувалися та час з`єднання, за період часу з 01.01.2019 по час здійснення тимчасового доступу, з можливістю отримати інформацію у письмовому вигляді та на електронному носієві інформації оптичному диску.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1