Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3534/23
номер провадження 1-кс/695/976/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 жовтня 2023 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання слідчого відділення РЗСГСД СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0001006 від 05.08.2023, за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого відділення РЗСГСД СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0001006 від 05.08.2023, за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001006 від 05.08.2023, за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.08.2023 в період часу з 20 години 32 хвилин до 20 години 34 хвилин в період дії воєнного стану з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , викрадено гроші в сумі 76000 грн, завдавши останньому матеріальної шкоди.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 показав, що 06.09.2023 близько 19 годин в мережі Facebook заходив за посиланням про виплату допомоги і вводив чотири останні цифри своєї платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », більше ніяких персональних даних не вводив. Через деякий час на його мобільний телефон почали надходити SMS-повідомлення про переказ коштів з його картки чотирма трансакціями: НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , 12000 грн. Підтвердження виконання вказаних трансакцій він не здійснював, грошові кошти зникли без його волі. Також він надав виписку по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з якої стало відомо, що грошові кошти були зняті:

- 04.08.2023 о 20 год. 32 хв. шляхом переказу коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 27 000 грн.;

- 04.08.2023 о 20 год. 33 хв. шляхом переказу коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 27 000 грн.;

- 04.08.2023 о 20 год. 33 хв. шляхом переказу коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 10 000 грн.;

- 04.08.2023 о 20 год. 34 хв. шляхом переказу коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 12 000 грн.

Для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення, збереження речових доказів та проведення з ними, як об`єктом дослідження експертиз, забезпечення цивільного позову та відновлення порушених прав потерпілих осіб, необхідно отримати документи та інформацію, що становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, та перебуває у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_5 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб отримати вказану інформацію та документи не надається можливим, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву, згідно якої просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав та просила його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просив її задовольнити.

У судове засідання предcтавник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб які вчинили кримінальне правопорушення, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення РЗСГСД СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0001006 від 05.08.2023, за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому відділення РЗСГСД СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що перебувають у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- щодо власника рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_7 ) із зазначенням персональних даних особи;

- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 за період 00 год. 00 хв. 04.08.2023 по 00 год. 00 хв. 05.08.2023;

- інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 04.08.2023 року по 00 год. 00 хв. 05.08.2023, по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 картка № НОМЕР_1 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів;

- інформації щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 картка № НОМЕР_1 із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період 00 год. 00 хв. 04.08.2023 року по 00 год. 00 хв. 05.08.2023 року.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1