Справа № 703/6158/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2023 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Смілі клопотання слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000936 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0000936 від 1 грудня 2023, розпочато за кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.11.2023 близько 11 год. 30 хв. на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 надійшов телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 , де невідома мені особа жіночої статі представилась представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що ОСОБА_4 має заборгованість по кредитній картці на суму 544 гривні. Згодом до ОСОБА_4 знову зателефонував номер телефону НОМЕР_3 де знову, невідома мені особа жіночої статі представилась представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що ОСОБА_4 має заборгованість по кредитній картці на суму 594 гривні. Останнім ОСОБА_4 повідомила, що кредитною банківською карткою НОМЕР_4 не користуюся та те, що вона заблокована.

Цього ж дня ОСОБА_4 звернулася до працівників банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де ОСОБА_4 було повідомлено, що 25.10.2023 з рахунку її кредитної банківської картки було здійснено перерахування грошових коштів в сумі 11,765 грн. на рекламні послуги ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою з`ясування обставин події виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме: до руху коштів по вказаній банківській картці № НОМЕР_4 , власником якої являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема роздруківок руху коштів, за 25.10.2023, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, в поданій суду заяві, просила розглядати клопотання без її участі та задовольнити в повному обсязі з наведених в ньому підстав.

Враховуючи, що слідчим суддею не була визнана участь слідчого під час розгляду наведеного клопотання обов`язковою, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу у його відсутності відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України, без фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

У відповідності з витягом з ЄРДР, кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.

Враховуючи, що без отримання відповідної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні та причетність особи до кримінального правопорушення.

Керуючись ст. 159-164, 372 КПК України,

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення в службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме:

- роздруківку руху коштів по банківській картці НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за 25.10.2023, з можливістю вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях;

- чеків щодо зняття готівки із банківської картки НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адрес банкоматів за допомогою яких здійснювались фінансові операції по рахунку за 25.10.2023, з можливістю вилучення завірених копій даних документів;

- інформації про ІР-адреси, з яких проводились транзакції в системі по банківській картці НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контактні дані користувачів, за 25.10.2023, з можливістю вилучення завірених копій даних документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 .

Ухвала діє протягом 1 місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя : ОСОБА_5