Справа № 450/6323/23 Провадження № 1-кс/450/1084/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"28" грудня 2023 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання слідчого СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 27.12.2023 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000795 від 22.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Суб`єкт звернення просить надати їй тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 21.12.2023 року по 26.12.2023;

- відомості, чи підключена до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 послуга (додаток Ощад 24/7). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему , з яких здійснювались входи у вказану систему;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 21.12.2023 року по 26.12.2023 і надати можливість вилучити їх у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Дане клопотання обґрунтовує наступним.

У провадженні слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №0000795 від 22.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.12.2023 до ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Львів, яка зареєстрована та проживає у АДРЕСА_2 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 21.12.2023 у період часу із 06:22 год. по 06:26 год., у момент, коли заявниця перебувала у АДРЕСА_3 із використанням електроннообчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 99 090, 61 грн., здійснивши переказ вісьмома платежами із кредитного карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_1 на невідомий номер банківського рахунку.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що у користуванні останньої перебуває кредитна банківська картка банку ІНФОРМАЦІЯ_1 із номером НОМЕР_4 із фіксованим кредитним лімітом у розмірі 75 000 гривень. 21.12.2023 об 12:28 год., перебуваючи за місцем праці, у відділі культури АДРЕСА_3 у соціальній мережі «Viber», а саме у чаті ІНФОРМАЦІЯ_4 , який приєднаний до мобільного телефону із номером НОМЕР_5 , ОСОБА_5 виявила сповіщення із текстом: «Po rahunku 262010-87 my zminyly credytniy limit. Suma credytnogo limitu skladaye 101,700.00 UAH ta limit rozstrochky v sumi 5,000.00 UAH. ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У подальшому, перейшовши в мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 перевірила кількість грошових коштів на кредитному картковому рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що становило 101, 700 гривень. Після цього об 12:35 год. потерпіла провела операцію із перерахунку грошових коштів у розмірі 20 гривень сину, а об 14:22 год. на мобільний телефон останньої надійшли сповіщення із текстом: «21.12.23 06:22 Card: НОМЕР_6 * Sum:-1 588.88 MXN MERPAGO*BISU Dostupna suma=96 287.85 UAH Z nyh vlasni koshty = 0.00 UAH oschadbank.ua/chat bit.ly/0Babroad», об 14:23 год. «21.12.23 06:22 Card:5-496* Sum:-2 588.44 MXN MERPAGO*BISU Dostupna suma=90 433.21 UAH Z nyh vlasni koshty = 0.00 UAH ІНФОРМАЦІЯ_4 »; «21.12.23 06:23 Card:5-496* Sum:-3 588.44 MXN MERPAGO*BISU Dostupna suma=82 316.37 UAH Z nyh vlasni koshty = 0.00 UAH ІНФОРМАЦІЯ_4 »; «21.12.23 06:23 Card:5-496* Sum:-5 877.44 MXN MERPAGO*BISU Dostupna suma=69 022.03 UAH Z nyh vlasni koshty = 0.00 UAH oschadbank.ua/chat bit.ly/0Babroad», об 14:24 год. «21.12.23 06:23 Card:5-496* Sum:-6 877.74 MXN MERPAGO*BISU Dostupna suma=53 465.09 UAH Z nyh vlasni koshty = 0.00 UAH ІНФОРМАЦІЯ_4 »; «21.12.23 06:24 Card:5-496* Sum: -17 885.44 MXN MERPAGO*BISU Dostupna suma=13 009.80 UAH Z nyh vlasni koshty = 0.00 UAH ІНФОРМАЦІЯ_4 », об 14:26 год. «21.12.23 06:26:10 Card:5-496* Sum:55 844.44 MXN MERPAGO*BISU Uvaga! Vy perevyschyly limit, ІНФОРМАЦІЯ_4 »; «21.12.23 06:26:41 Card:5-496* Sum:5 885.55 MXN MERPAGO*BISU Uvaga! Vy perevyschyly limit, ІНФОРМАЦІЯ_4 », година 14:26 «21.12.23 06:26:54 Card:5-496* Sum:588.55 MXN MERPAGO*BISU Uvaga! Vy perevyschyly limit, operatsiyu ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Усвідомлюючи, що зазначені операції проводились не із волі ОСОБА_6 , остання зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 за номером НОМЕР_7 , повідомила працівника банку про обставини подій та факт невідомого для потерпілої переказу коштів із карткового рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) у розмірі 99 090,61 гривень на невідомий номер карткового рахунку, після чого банківську картку останньої було заблоковано. 21.12.2023 ОСОБА_5 в порядку ст.93 КПК України долучено до матеріалів кримінального провадження виписку по картковому рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), у якій зазначено трансакції по вказаному картковому рахунку, пов`язані із розрахунком в торгово-сервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_6 у загальному розмірі 99 090, 61 гривня. Таким чином, 21.12.2023 у період часу із 06:22 год. по 06:26 год. із банківської картки із номером НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), власником якої являється ОСОБА_5 , невідомі особи, із використанням електронно-обчислювальної техніки здійснили списання грошових коштів на невідомі для потерпілої операції у розмірі 99 090, 61 гривень.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 , за період часу з 21.12.2023 по 26.12.2023 (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Зазначає, що у кримінальному провадженні є достатні дані про те, що вказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та провести їх вилучення в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області у судове засідання не прибула.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000795 від 22.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження може застосовуватись тимчасовий доступ до речей і документів. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, враховуючи положення ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПО НОМЕР_3 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , які просить слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому повинна бути використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому, як визначено ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, є банківською таємницею, яка, згідно положень ч. 1 ст. 61 вищевказаного Закону підлягає збереженню банками, та може розкриватись, зокрема, за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

За змістом п. 1.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267 (із змінами і доповненнями), банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття, а незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять банківську таємницю, та/або розголошення банківської таємниці тягне за собою відповідальність, передбачену законом (п. 1.7 вказаних Правил).

З системного аналізу положень ч. 5, 6 ст. 163 КПК України випливає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З аналізу клопотання та доданих до нього документів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В той же час, враховуючи зміст статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», якою визначено вичерпний перелік випадків розкриття банківської таємниці, що не підлягає розширеному тлумаченню, одержати зазначені відомості іншими способами неможливо.

При цьому, як визначено п. п. 4.1, 4.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Таким чином, з огляду на встановлені досудовим слідством фактичні обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також його правову кваліфікацію за ч. 3 ст. 190 КК України, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення запитуваних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, крім того, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Слідчим доведено, що враховуючи обставини, викладені у клопотанні, тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, встановлення причетності невстановлених досудовим слідством осіб до вчинення даного злочину з подальшим відпрацюванням їх на предмет причетності до даного кримінального правопорушення, інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального проступку та встановленню співучасників, свідків та мати доказове значення у справі.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Таким чином, клопотання органу досудового розслідування є обґрунтованим, доводи слідчої знайшли своє підтвердження в ході розгляду клопотання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 27.12.2023 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000795 від 22.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задоволити.

Надати слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 21.12.2023 року по 26.12.2023;

- відомості, чи підключена до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 послуга (додаток Ощад 24/7). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему , з яких здійснювались входи у вказану систему;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 21.12.2023 року по 26.12.2023 і надати можливість вилучити їх у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 30 (тридцять) календарних днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1