Єдиний унікальний номер 725/8034/23
Номер провадження 1-кс/725/2372/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.10.2023

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане дізнавачем СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області С. Проданюком про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000238 від 23.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке, дізнавач зазначив, що у провадженні СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000238 від 23.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено , що потерпіла ОСОБА_3 , повідомила про те, що у месенджері "Телеграм"на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хотіла отримати заробіток шляхом інвестування в біржу крипто валюти, в даному телеграм каналі зв`язалась з дівчиною на ім» я ОСОБА_4 , яка пояснила, що вкладати потрібно від 10 000 гривень і більше, надавши фото свого паспорта ( ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ), потерпіла перерахувала 19500 гривень на картковий рахунок НОМЕР_1 , про те після цього жодних коштів не отримала.

У відповідності до вимог ст. 40 КПК України працівниками Департаменту кіберполіції в ході виконання доручення , було оглянуто документи, які отримано під час протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 26.04.2023 р., який містить інформацію про банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , виданого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час огляду вищевказаних документів було встановлено, що грошові кошти які містилися на банківській карті № НОМЕР_1 о 18:22:48, 12.03.2023 відбулася транзакція з переказу коштів в сумі 10000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , яка емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дізнавач стверджує,що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла потреба в здійснені тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 ,яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме інформацію щодо операції, які проводилися по банківській карті № НОМЕР_2 у період з 12.03.2023 по теперішній час; деталізовану виписку руху коштів за вищевказаний період часу; документи, що містять анкетні дані власника рахунку (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карт); інформацію про фінансовий номер власника рахунку (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на 12.03.2023, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено); ІР-адресу, яка використовувалися під час логування в онлайн-банкінгу та пристрій з якого здійснювався вхід; при знятті коштів з банківських карт через банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з карти у період з 12.03.2023 по теперішній час з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із можливістю вилучення їх копій, в тому числі електронних у СБ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 А

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання дізнавач не з`явився. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився , хоча факсимільним зв`язком повідомлявся про час та місце проведення судового засідання.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступу до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (юридична адреса АДРЕСА_2 , фактична адреса АДРЕСА_3 , рах. код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

-інформацію щодо операції, які проводилися по банківській карті № НОМЕР_2 у період з 12.03.2023 по04.10.2023р.; деталізовану виписку руху коштів за вищевказаний період часу; документи, що містять анкетні дані власника рахунку (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карт); інформацію про фінансовий номер власника рахунку (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на 12.03.2023, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено); ІР-адресу, яка використовувалися під час логування в онлайн-банкінгу та пристрій з якого здійснювався вхід; при знятті коштів з банківських карт через банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з карти у період з 12.03.2023 по04.10.2023 р., з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із можливістю вилучення їх копій, в тому числі електронних у СБ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 А

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1