Ухвала

Іменем України

23 листопада 2023 року м.Житомир

Корольовський районний суд м. Житомира у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

представника власника майна ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000472 від 05 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України, -

встановив:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_5 , відповідно до змісту якого просить накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку в приміщенні пункту обміну валют за адресою: АДРЕСА_1 , а саме грошові кошти в кількості 100 купюр номіналом по 500 гривень наступних серій та номерів:

СГ0006163, ФГ0150337, МБ6994894, СБ9655081, СЖ4000770, ЄА9916746, ХИ8972144, АК3159762, АЄ0518305, ЄГ1871420, АГ9259354, ЄД0511426, АГ4144390, ЄВ7380391, ГБ7658905, АГ2598904, АА3668966, ЦА9215072, ВД5232893, ЕЖ3059606, АВ0106383, ХГ9665355, ЕЕ6323635, ЕБ1288382, ЕД5311332, АД7243051, АА3942739, ХИ1522749, ХГ7649204, ВЖ5057538, ЕД9106905, ЕГ5484987, АЗ8820733, ЕБ3090851, АР4915633, ХЕ8461024, ЕГ9605254, БВ8139818, ЕД3804249, ЄЖ2468840, АД9357738, АМ5621810, ХВ4557545, ВИ4550454, АА4642707, ЕА0121124, БА0836334, ЗВ4804679, ЗА2980846, ХД6571580, ББ9075391, ЄЄ8196905, ЕИ0028897, ЄЄ0810676, АЛ0740221, ЕЖ0863020, ЕА6025773, ЄЄ3605913, ЕЄ4255353, ЄБ3238958, АГ3790268, ЕЖ1023299, АК9446568, ГА3135413, ЕГ3902836, ЕД5389437, ВЗ0585843, СЖ7603304, УИ9009453, ЗД8506760, ФЖ7120302, ЗГ2142678, ЗБ3969582, ФД4387125, БА2168215, ХД4791198, ЗД6363974, УЗ8511747, БР4004083, УГ7574415, ГН3776997, ЛИ5442632, ЗД5746878, ФЖ9036895, ГН0031003, УД8849966, ЛА4243444, УГ8679435, ЛА5595490, ФД2873485, МА0489705, СЗ2272898, МА5096361, ВД7973889, УЖ8037018, ВА5011419, ЛИ1871300, УЖ2458033, ЗГ6444575, СЗ4030359, упаковані до сейф-пакету №PSP1394925.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий ОСОБА_3 зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000472 від 05 вересня 2023 року, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що солдат ОСОБА_6 , який 10.12.2021 уклав контракт про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України із Міністерством оборони України, строком на 3 роки, вчинив корупційне кримінальне правопорушення.

Зокрема, встановлено, що інспектор прикордонної служби 2-ї категорії - гранатометник 3-го відділення інспекторів прикордонної служби 3-ї прикордонної застави НОМЕР_1 відділу прикордонної служби Прикордонної комендатури швидкого реагування НОМЕР_2 прикордонного загону Державної прикордонної служби України старший сержант ОСОБА_7 в кінці жовтня 2023 року звернувся із рапортом на ім`я командира про переведення за станом здоров`я для подальшого проходження служби у Прикордонній комендатурі з місцем розташування в АДРЕСА_2 .

В подальшому, у невстановлений день, час та місці ОСОБА_6 , за невстановлених слідством обставин, отримав інформацію про намір переведення ОСОБА_7 на службу до іншого підрозділу. Після чого, 31.10.2023 ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що являється полковником Збройних Сил України і може посприяти йому в переведенні на іншу посаду, оскільки особисто знайомий з його командиром.

03.11.2023 об 11:30 год, зустрівшись поблизу центрального автовокзалу міста Житомира, що розташований по АДРЕСА_3 , з метою досягнення злочинного умислу, направленого на одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за сприяння у переведенні в інший підрозділ Прикордонної служби України, ОСОБА_6 висловив ОСОБА_7 незаконну вимогу щодо надання неправомірної вигоди в розмірі 54 000 гривень. В свою чергу, ОСОБА_7 , розуміючи протиправність дій ОСОБА_6 та усвідомлюючи, що у разі відмови виконати вищевказану умову для нього можуть бути створені перепони у подальшому переведенні на службу до іншого підрозділу та з метою викриття злочинної діяльності ОСОБА_6 , погодився на запропоновані останнім умови.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на вимагання та одержання неправомірної вигоди, 04.11.2023 близько 16:40 год ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, умисно, з корисливих мотивів, зателефонував до ОСОБА_7 та повідомив, що в понеділок буде їхати до м.Києва з приводу вирішення питання по переведенню останнього до іншого підрозділу та йому необхідно надіслати частину раніше обумовленої неправомірної вигоди, а саме грошові кошти в сумі 3 000 гривень. При цьому, ОСОБА_6 надав ОСОБА_7 номер банківської картки НОМЕР_3 , на яку необхідно відправити кошти.

Перебуваючи під контролем правоохоронних органів, ОСОБА_7 погодився на запропоновані ОСОБА_6 умови та використовуючи мобільний додаток банку Ощадбанк, близько 16:50 год. 04.11.2023, надіслав на вищевказаний банківський рахунок грошові кошти в сумі 3 000 гривень.

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, 07.11.2023 близько 14:20 год ОСОБА_6 , зустрівшись з ОСОБА_7 поблизу центрального автовокзалу міста Житомира, завів останнього до пункту обміну валют, який розташований за адресою: м.Житомир, вул.Київська, 91, де висловив незаконну вимогу ОСОБА_7 обміняти другу частину неправомірної вигоди в розмірі 51 000 гривень на долари США. Діючи за вказівкою ОСОБА_6 та під контролем правоохоронних органів, ОСОБА_7 обміняв вищевказану суму та отримавши грошові кошти в сумі 1 315 доларів США, передав їх ОСОБА_6 .

Під час обшуку в приміщенні пункту обміну валют за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено грошові кошти в кількості 100 купюр номіналом по 500 гривень, які упаковано до сейф-пакету №PSP1394925.

Необхідність накладення арешту на вилучені грошові кошти слідчий ОСОБА_3 обґрунтовує збереженням речового доказу.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні подане клопотання підтримав та просив його задовольнити, з підстав викладених у клопотанні. Додатково зазначив, що вказані у клопотанні грошові кошти були вилучені під час контролю за вчиненням злочину.

Представник власника майна ТОВ ФК Октава Фінанс - ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого, просив повернути грошові кошти товариству.

Заслухавши пояснення учасників судового засідання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно з п.7 ч.2 ст.131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до протоколу огляду та вручення грошових коштів від 07.11.2023, свідку ОСОБА_7 для проведення негласної слідчої (розшукової) дії видано грошові кошти з метою фіксації протиправної діяльності ОСОБА_6 , а саме 102 купюри номіналом по 500 грн, в тому числі 100 купюр наступних серій та номерів: СГ0006163, ФГ0150337, МБ6994894, СБ9655081, СЖ4000770, ЄА9916746, ХИ8972144, АК3159762, АЄ0518305, ЄГ1871420, АГ9259354, ЄД0511426, АГ4144390, ЄВ7380391, ГБ7658905, АГ2598904, АА3668966, ЦА9215072, ВД5232893, ЕЖ3059606, АВ0106383, ХГ9665355, ЕЕ6323635, ЕБ1288382, ЕД5311332, АД7243051, АА3942739, ХИ1522749, ХГ7649204, ВЖ5057538, ЕД9106905, ЕГ5484987, АЗ8820733, ЕБ3090851, АР4915633, ХЕ8461024, ЕГ9605254, БВ8139818, ЕД3804249, ЄЖ2468840, АД9357738, АМ5621810, ХВ4557545, ВИ4550454, АА4642707, ЕА0121124, БА0836334, ЗВ4804679, ЗА2980846, ХД6571580, ББ9075391, ЄЄ8196905, ЕИ0028897, ЄЄ0810676, АЛ0740221, ЕЖ0863020, ЕА6025773, ЄЄ3605913, ЕЄ4255353, ЄБ3238958, АГ3790268, ЕЖ1023299, АК9446568, ГА3135413, ЕГ3902836, ЕД5389437, ВЗ0585843, СЖ7603304, УИ9009453, ЗД8506760, ФЖ7120302, ЗГ2142678, ЗБ3969582, ФД4387125, БА2168215, ХД4791198, ЗД6363974, УЗ8511747, БР4004083, УГ7574415, ГН3776997, ЛИ5442632, ЗД5746878, ФЖ9036895, ГН0031003, УД8849966, ЛА4243444, УГ8679435, ЛА5595490, ФД2873485, МА0489705, СЗ2272898, МА5096361, ВД7973889, УЖ8037018, ВА5011419, ЛИ1871300, УЖ2458033, ЗГ6444575, СЗ4030359,

Згідно наявної в матеріалах клопотання копії протоколу обшуку від 07 листопада 2023 року вбачається, що цього дня старшою слідчою СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітаном поліції ОСОБА_8 , у порядку, передбаченому ч.3 ст.233 КПК України, в період з 15 год 47 хв до 16 год 27 хв, проведено обшук в приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та вилучено: грошові кошти в кількості 100 купюр номіналом по 500 гривень наступних серій та номерів: СГ0006163, ФГ0150337, МБ6994894, СБ9655081, СЖ4000770, ЄА9916746, ХИ8972144, АК3159762, АЄ0518305, ЄГ1871420, АГ9259354, ЄД0511426, АГ4144390, ЄВ7380391, ГБ7658905, АГ2598904, АА3668966, ЦА9215072, ВД5232893, ЕЖ3059606, АВ0106383, ХГ9665355, ЕЕ6323635, ЕБ1288382, ЕД5311332, АД7243051, АА3942739, ХИ1522749, ХГ7649204, ВЖ5057538, ЕД9106905, ЕГ5484987, АЗ8820733, ЕБ3090851, АР4915633, ХЕ8461024, ЕГ9605254, БВ8139818, ЕД3804249, ЄЖ2468840, АД9357738, АМ5621810, ХВ4557545, ВИ4550454, АА4642707, ЕА0121124, БА0836334, ЗВ4804679, ЗА2980846, ХД6571580, ББ9075391, ЄЄ8196905, ЕИ0028897, ЄЄ0810676, АЛ0740221, ЕЖ0863020, ЕА6025773, ЄЄ3605913, ЕЄ4255353, ЄБ3238958, АГ3790268, ЕЖ1023299, АК9446568, ГА3135413, ЕГ3902836, ЕД5389437, ВЗ0585843, СЖ7603304, УИ9009453, ЗД8506760, ФЖ7120302, ЗГ2142678, ЗБ3969582, ФД4387125, БА2168215, ХД4791198, ЗД6363974, УЗ8511747, БР4004083, УГ7574415, ГН3776997, ЛИ5442632, ЗД5746878, ФЖ9036895, ГН0031003, УД8849966, ЛА4243444, УГ8679435, ЛА5595490, ФД2873485, МА0489705, СЗ2272898, МА5096361, ВД7973889, УЖ8037018, ВА5011419, ЛИ1871300, УЖ2458033, ЗГ6444575, СЗ4030359, які упаковано до сейф-пакету №PSP1394925.

Постановою старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 від 08 листопада 2023 року вищевказані грошові кошти визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000472 від 05 вересня 2023 року.

Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 15 листопада 2023 року у справі №296/11542/23 надано дозвіл на обшук приміщення пункту обміну валют за адресою: АДРЕСА_1 , проведений 07.11.2023, у порядку частини 3 статті 233 КПК України, в ході якого були вилучені грошові кошти в кількістю 100 купюр номіналом по 500 гривень.

Положеннями статті 170 КПК України закріплено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою.

Обставини, викладені у клопотанні щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, підтверджуються сукупністю доказів, а саме: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; повідомленням про підозру ОСОБА_6 від 08 листопада 2023 року; протоколом огляду та вручення грошових коштів від 07 листопада 2023 року; заявою заступника директора ФК Октава Фінанс від 07 листопада 2023 року; договором суборенди нежитлового приміщення №ЖТ-17 від 01 серпня 2021 року; додатком 2 до договору суборенди; актом приймання - передачі до договору суборенди №ЖТ-17 від 01 серпня 2021 року; протоколами допиту свідків від 06 листопада 2023 року, від 07 листопада 2023 року.

Враховуючи досліджені докази, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що майно вилучене 07 листопада 2023 року під час обшуку в приміщенні пункту обміну валют за адресою: АДРЕСА_1 , а саме грошові кошти в кількості 100 купюр номіналом по 500 гривень наступних серій та номерів: СГ0006163, ФГ0150337, МБ6994894, СБ9655081, СЖ4000770, ЄА9916746, ХИ8972144, АК3159762, АЄ0518305, ЄГ1871420, АГ9259354, ЄД0511426, АГ4144390, ЄВ7380391, ГБ7658905, АГ2598904, АА3668966, ЦА9215072, ВД5232893, ЕЖ3059606, АВ0106383, ХГ9665355, ЕЕ6323635, ЕБ1288382, ЕД5311332, АД7243051, АА3942739, ХИ1522749, ХГ7649204, ВЖ5057538, ЕД9106905, ЕГ5484987, АЗ8820733, ЕБ3090851, АР4915633, ХЕ8461024, ЕГ9605254, БВ8139818, ЕД3804249, ЄЖ2468840, АД9357738, АМ5621810, ХВ4557545, ВИ4550454, АА4642707, ЕА0121124, БА0836334, ЗВ4804679, ЗА2980846, ХД6571580, ББ9075391, ЄЄ8196905, ЕИ0028897, ЄЄ0810676, АЛ0740221, ЕЖ0863020, ЕА6025773, ЄЄ3605913, ЕЄ4255353, ЄБ3238958, АГ3790268, ЕЖ1023299, АК9446568, ГА3135413, ЕГ3902836, ЕД5389437, ВЗ0585843, СЖ7603304, УИ9009453, ЗД8506760, ФЖ7120302, ЗГ2142678, ЗБ3969582, ФД4387125, БА2168215, ХД4791198, ЗД6363974, УЗ8511747, БР4004083, УГ7574415, ГН3776997, ЛИ5442632, ЗД5746878, ФЖ9036895, ГН0031003, УД8849966, ЛА4243444, УГ8679435, ЛА5595490, ФД2873485, МА0489705, СЗ2272898, МА5096361, ВД7973889, УЖ8037018, ВА5011419, ЛИ1871300, УЖ2458033, ЗГ6444575, СЗ4030359, - містять ознаки речового доказу у кримінальному провадженні №0000472 від 05 вересня 2023 року, як предмету неправомірної вигоди.

Враховуючи наведене, обставини кримінального провадження, мету, підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, слідчий суддя вважає, що на даному етапі досудового розслідування є достатні правові підстави для накладення арешту на майно, вилучене 07 листопада 2023 року в ході проведення обшуку в приміщенні пункту обміну валют за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим клопотання слідчого ОСОБА_3 підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 98, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_5 , - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку в приміщенні пункту обміну валют за адресою: АДРЕСА_1 а саме на грошові кошти в кількості 100 купюр номіналом по 500 гривень наступних серій та номерів: СГ0006163, ФГ0150337, МБ6994894, СБ9655081, СЖ4000770, ЄА9916746, ХИ8972144, АК3159762, АЄ0518305, ЄГ1871420, АГ9259354, ЄД0511426, АГ4144390, ЄВ7380391, ГБ7658905, АГ2598904, АА3668966, ЦА9215072, ВД5232893, ЕЖ3059606, АВ0106383, ХГ9665355, ЕЕ6323635, ЕБ1288382, ЕД5311332, АД7243051, АА3942739, ХИ1522749, ХГ7649204, ВЖ5057538, ЕД9106905, ЕГ5484987, АЗ8820733, ЕБ3090851, АР4915633, ХЕ8461024, ЕГ9605254, БВ8139818, ЕД3804249, ЄЖ2468840, АД9357738, АМ5621810, ХВ4557545, ВИ4550454, АА4642707, ЕА0121124, БА0836334, ЗВ4804679, ЗА2980846, ХД6571580, ББ9075391, ЄЄ8196905, ЕИ0028897, ЄЄ0810676, АЛ0740221, ЕЖ0863020, ЕА6025773, ЄЄ3605913, ЕЄ4255353, ЄБ3238958, АГ3790268, ЕЖ1023299, АК9446568, ГА3135413, ЕГ3902836, ЕД5389437, ВЗ0585843, СЖ7603304, УИ9009453, ЗД8506760, ФЖ7120302, ЗГ2142678, ЗБ3969582, ФД4387125, БА2168215, ХД4791198, ЗД6363974, УЗ8511747, БР4004083, УГ7574415, ГН3776997, ЛИ5442632, ЗД5746878, ФЖ9036895, ГН0031003, УД8849966, ЛА4243444, УГ8679435, ЛА5595490, ФД2873485, МА0489705, СЗ2272898, МА5096361, ВД7973889, УЖ8037018, ВА5011419, ЛИ1871300, УЖ2458033, ЗГ6444575, СЗ4030359, упаковані до сейф-пакету №PSP1394925.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна у порядку, передбаченому частиною першою статті 174 КПК України.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Повний текст ухвали складено 23 листопада 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1