Справа № 761/1397/24
Провадження № 1-кс/761/1652/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000429 від 27 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 2020 року по 2021 рік, невстановлені слідством особи, шахрайським шляхом заволоділи майном у м. Києві та Київській області громадянина ОСОБА_5 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 та громадянина ОСОБА_6 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особливо великих розмірах, чим завдали матеріальної шкоди.

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , який повідомив, що згідно рішення Голосіївського районного суду м. Києва від 23.05.2022 (справа №752/11903/21 провадження №2/752/2426/22) визнано право власності на частку квартири за адресою: АДРЕСА_4 в порядку спадкування за заповітом після смерті ОСОБА_5 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_6 . 28.02.2023, на підставі вищезазначеного рішення Голосіївського районного суду м. Києва, ОСОБА_7 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_7 про реєстрацію право власності частки квартири, що розташована в АДРЕСА_4 . 06 березня 2023 року Державним реєстратором прав на нерухоме майно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ), м. Київ ОСОБА_7 було відмовлено у проведенні реєстраційних дій відносно вищезазначеного нерухомого майна. В письмовій відповіді, яку ОСОБА_7 отримав, підставою для відмови було зазначено те що, відповідно до встановлених пошуків та інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на квартиру, що розташована АДРЕСА_4 , зареєстровано за іншою фізичною особою (у зв`язку з переходом права власності). Письмова відповідь Державного реєстратора прав на нерухоме майно ОСОБА_8 додається до заяви.

06 березня 2023 року через застосунок «Дія» ОСОБА_7 отримав інформаційну довідку (Витяг) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (номер інформаційної довідки 324929136). Згідно даної довідки 16.07.2021 року двокімнатна квартира, яка розташована в АДРЕСА_4 , була зареєстрована на ОСОБА_9 приватним нотаріусом ОСОБА_10 , Київський нотаріальний округ, м. Київ (Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 59315920 від 16.07.2021р) на підставі договору купівлі-продажу, квартири, серія та номер: 213, виданий 16.07.2021, видавник: ОСОБА_11 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу (копія інформаційної довідки, витяга від 06.03.2023 року додається до заяви.

Крім того, встановлено, що 25 вересня 2020 року Комунальним підприємством Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на нотаріальний запит приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 була видана інформаційна довідка КВ-2020 №29682, згідно якої за даними реєстрових книг Бюро, кватира 176 (сто сімдесят шість) в будинку АДРЕСА_5 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_13 , ОСОБА_5 (в рівних долях) на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого 10.01.2000 р. Державною адміністрацією Московського району м. Києва (розпорядження №23376) та зареєстрована в Бюро 11.02.2000 р. за реєстровим №2650).

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 в рамках відкритої в неї спадкової справи перевіряла інформацію по пошукових даних в усіх реєстрах, дані документи збереглися у неї та знаходяться в матеріалах спадкової справи і згідно даних реєстрів ніяких реєстраційних дій щодо квартири АДРЕСА_6 проведено не було. Також на вищезазначену відповідь від БТІ, можна побачити, що ніяких правовстановлюючих документів згідно даних реєстрових книг Бюро, окрім зазначеної інформації в інформаційній довідці КВ-2020 №29682 не було.

Під час надання показів потерпілий ОСОБА_7 повідомив про причетність до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_9 , який під погрозою застосування насильства до заявника змушував останнього не втручатися у справи, які стосуються квартири АДРЕСА_6 . Окрім цього, потерпілому ОСОБА_7 на особистий абонентський номер надходили смс-повідомлення погрозливого характеру з абонентського номеру НОМЕР_1 . У даних смс-повідомленнях був таймер їх видалення.

У подальшому встановлено, що згідно реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що 22.06.2023 у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 здійснено купівлю-продаж об`єкту нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 між продавцем ОСОБА_9 та покупцем ОСОБА_15 , у ході здійснення правочину власником вказаного об`єкту нерухомого майна стала остання ОСОБА_15 .

Також встановлено, що на об`єкт нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва накладено арешт, ініціатором арешту була Київська міська прокуратура, так як дане майно є майном третіх осіб.

Допитано в якості свідка ОСОБА_15 , яка повідомила, що дійсно остання придбала 22.06.2023 квартиру, через ріелтора на ім`я ОСОБА_16 . Попереднім власником квартири був ОСОБА_9 , який не повідомляв причини продажу квартири і остання бачила його тільки під час здійснення правочину у нотаріуса. Придбала двох-кімнатну квартиру ОСОБА_15 за 1 180 000 гривень.

Допитано в якості свідка ОСОБА_17 , яка повідомила, що працювала на той час ріелтором та рекламувала для продажу квартиру АДРЕСА_6 , зі згоди власників які її продавали. Власником на той час був ОСОБА_9 , м.т. НОМЕР_2 , який надав копії документів на квартиру для їх перевірки. У подальшому ОСОБА_17 зателефонувала мати ОСОБА_15 та почала цікавитися квартирою. Після чого, ОСОБА_17 повідомила про потенційного покупця квартири власнику та 22.06.2023 у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_14 був здійснений правочин купівля-продаж квартири між продавцем ОСОБА_9 та покупцем ОСОБА_15 , у результаті якого остання стала власницею двох кімнатної квартири.

Допитано в якості свідка ОСОБА_18 , яка повідомила, що на попередніх зустрічах по огляду об`єкту нерухомого майна квартири АДРЕСА_6 , вона зустрічалася з жінкою на ім`я ОСОБА_19 , яка надала абонентський номер НОМЕР_3 , яка представлялася родичкою продавця ОСОБА_9 . Крім того, жінка на ім`я ОСОБА_19 була присутня під час зустрічі з купівлі-продажу квартири, що відбувалася 22.06.2023 у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 .

Опитано ОСОБА_20 , яка повідомила, що з чоловіком на ім`я ОСОБА_21 її познайомив спільний знайомий чоловік на ім`я ОСОБА_22 , який користується абонентськими номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , що також був обізнаний про вчинення злочину, так як зі слів ОСОБА_20 був одним з його учасників.

На разі орган досудового розслідування, здійснює перевірку причетності до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_9 , який користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_2 , жінку на ім`я ОСОБА_19 , яка користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_3 , що представлялася родичкою продавця ОСОБА_9 , чоловіка на ім`я ОСОБА_22 , який користується абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, які надсилали потерпілому ОСОБА_7 з абонентського номеру НОМЕР_1 смс-повідомлення погрозливого характеру.

У зв`язку з вище викладеним виникла необхідність в отриманні деталізації вхідних, вихідних дзвінків, смс повідомлень по номерах телефонів та мобільним терміналам ІМЕІ (в період часу з 00:00 18.05.2023 по час винесення ухвали суду): НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_9 , НОМЕР_3 , яким користується жінка на ім`я ОСОБА_19 (представлялася родичкою ОСОБА_9 ), НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , якими користується чоловік на ім`я ОСОБА_22 (познайомив ОСОБА_20 з ОСОБА_23 та був учасником злочину) та НОМЕР_1 , яким користується не встановлена особа, що надсилала смс-повідомлення погрозливого характеру.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, разом з тим подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених у ньому та просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000429, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000429, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліції ОСОБА_3 , а також групи слідчих до якої входить старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліції ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку) у операторів мобільного зв`язку, а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів, які містять дані щодо абонентських номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_1 , а саме: надати відомості, щодо форми обслуговування вказаних номерів телефонів (передплата чи договір), із зазначенням, кому належить номер телефону, який використовувався, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, а також інформацію щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента «А» (зазначених телефонних номерів) та абонента «Б» в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних абонентських номерів, СМС-повідомлення без розкриття їх змісту у вигляді з`єднань, за період часу з 00:00 18.05.2023 по 23:59 23.01.2024.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1