У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 515/48/24

Номер провадження 1-кс/495/214/2024

09 лютого 2024 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

31.01.2024 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 . звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В клопотанні зазначено, що

03.10.2023 до відділення поліції №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що його офіційні документи було підроблено у 2021 році невідомою особою з метою подальшого використання. (ЄО: 3156)

За даним фактом 04.10.2023 року внесені відомості до ЄРДР за №0000065, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено наступне: в літку 2021 року потерпілому ОСОБА_4 надійшов лист з Одеського відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому було вказано, що 26 квітня 2021 року нібито потерпілий ОСОБА_4 уклав у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , кредитний договір №2021/ОВР/427-000057 про надання банком кредиту. Після чого він звернувся до відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Ізмаїл Одеської області, де він повідомив, що вказаний кредит був взятий не ним особисто . Після чого працівники вказаного банку відкрили базу даних та почали звіряти анкетні дані ОСОБА_4 з анкетними даними вказаними в базі даних, в ході чого дійсно було виявлено, що невідома особа користуючись паспорт громадянина України, серії НОМЕР_1 , де вклеєне не ідентифікуюче фото потерпілого ОСОБА_4 та реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків № НОМЕР_2 , уклала заяву-договір №2021/І_С/427-000151 (Договір карткового рахунку).

Реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків № НОМЕР_2 , видавався потерпілому ОСОБА_4 , 21.02.2017 року уповноваженою посадовою особою ОСОБА_5 за №1529-17-00139 з проставленням відбитку печатки Для довідок №4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , а картка платника податків, яка надана до банку має зовсім інші реквізити ( номер, дата видачі, ПІБ, посадова особа, її підпис а сам зміст картки).

Далі, 13.07.2021 року потерпілому ОСОБА_4 , зателефонували з банку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та повідомили, що на його ім`я був виданий кредит на суму 75 000 гривень та потрібно сплачувати, адже вже нараховується заборгованість. На що потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що у вказаному банку кредит не брав та надіслав їм своє фото з паспортом в руках.

З наданих ОСОБА_4 матеріалів стало відомо, що 26 квітня 2021 року між ним та Акціонерним Банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено заяву-договір №2021/І_С/427-000151 (Договір карткового рахунку) за яким ОСОБА_4 було відкрито поточний рахунок IBAN НОМЕР_3 . Також відомо, що 26.04.2021 обслуговувала особу з паспортом громадянина України на ім`я ОСОБА_4 головний економіст РБ ОСОБА_6 .

Таким чином інформація, яка перебуває в документах Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці, може допомогти органу досудового розслідування у розкритті даного кримінального проступку.

Під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження наступну інформацію:

-Чи працює на теперішній час в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ? Якщо так, то на якій посаді? Разом с тим прошу надати наказ про призначення на посаду, посадові інструкції, наказ про виконання обов`язків. У разі якщо ОСОБА_6 на теперішній час не працює вказати причин звільнення та надати копію підтверджуючих документів. Також прошу надати повні анкетні дані ОСОБА_6 , адресу реєстрації та проживання, засоби зв`язку;

-Належним чином завірену копію кредитного договору №2021/І_С/427-000151 від 26 квітня 2021 року та копії документів, які ОСОБА_4 надав для укладання вказаного договору;

-виписку про стан поточного рахунку IBAN НОМЕР_3 , який за заявою-договором №2021/І_С/427-000151 від 26 квітня 2021 року було відкрито на ім`я ОСОБА_4 з 26.04.2021 по термін закінчення дії ухвали;

-номери оператору мобільного зв`язку за якими було закріплено поточний рахунок IBAN НОМЕР_3 ;

-фото ОСОБА_4 з паспортом від 26 квітня 2021 року, якщо таке можливо.

Вище вказане є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

На підставі наведеного дізнавач просить клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду письмову заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності та на підставі доданих копій матеріалів до клопотання, а також зазначив, що клопотання підтримує, просять його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 встановлено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вищезазначена інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000065, у зв`язку з чим таке клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164, 369-372,392-395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл у рамках кримінального провадження 0000065 від 04.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , уповноваженому на проведення дізнання дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , уповноваженому на проведення дізнання - начальнику зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , уповноваженому на проведення дізнання старшому оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , уповноваженому на проведення дізнання - оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , уповноваженому на проведення дізнання - оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , уповноваженому на проведення дізнання - оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , уповноваженому на проведення дізнання - оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 - тимчасовий доступ до документів та забезпечити можливість здійснити виїмку інформації, яка зберігається у Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 контактний телефон НОМЕР_4 , та зобов`язати останнього надати інформацію:

-Чи працює на теперішній час в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ? Якщо так, то на якій посаді? Разом с тим прошу надати наказ про призначення на посаду, посадові інструкції, наказ про виконання обов`язків. У разі якщо ОСОБА_6 на теперішній час не працює вказати причин звільнення та надати копію підтверджуючих документів. Також прошу надати повні анкетні дані ОСОБА_6 , адресу реєстрації та проживання, засоби зв`язку;

-Належним чином завірену копію кредитного договору №2021/І_С/427-000151 від 26 квітня 2021 року та копії документів, які ОСОБА_4 надав для укладання вказаного договору;

-виписку про стан поточного рахунку IBAN НОМЕР_3 , який за заявою-договором №2021/І_С/427-000151 від 26 квітня 2021 року було відкрито на ім`я ОСОБА_4 з 26.04.2021 по термін закінчення дії ухвали;

-номери оператору мобільного зв`язку за якими було закріплено поточний рахунок IBAN НОМЕР_3 ;

-фото ОСОБА_4 з паспортом від 26 квітня 2021 року, якщо таке можливо.

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1