Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/5601/23
Провадження № 1-кс/552/1737/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.10.2023 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження № 0000003 від 27 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні вказував, що відділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000003 від 27.07.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб на території Полтавської, Харківської, Сумської та Дніпропетровської областей організували протиправну діяльність з незаконного виготовлення алкогольних та тютюнових виробів, їх зберігання, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних та тютюнових виробів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Під час здійснення комплексу заходів, спрямованих на встановлення будь-яких фактичних даних по кримінальному провадженню, детективами Територіального управління БЕБ у Полтавській області була встановлена ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка безпосередньо причетна до вказаного кримінального правопорушення, адже остання на території Донецької області незаконно здійснює збут фальсифікованих алкогольних та тютюнових виробів.

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , неодноразово притягувалася до відповідальності за ст. 156 КУпАП - торгівля пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння з рук, з лотків, у приміщеннях або на територіях, заборонених законом, зокрема: 26.01.2023 за ч. 3 ст. 156 КУпАП(торгівля пивом, алкогольними напоями з рук); 16.05.2023 за ч.ч. 1,3,4 ст. 156 КУпАП (торгівля пивом, алкогольними напоями з рук, вчинені особою повторно протягом року); 12.07.2023 за ч. 3 ст. 156 КУпАП (торгівля пивом, алкогольними напоями з рук).

Крім того, встановлено, що здійснення продажу (збуту) підакцизних товарів (алкогольних та тютюнових виробів) в роздріб та опт, відбувається за адресою: АДРЕСА_1 .

Тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення слідчий просив суд надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

Встановлено, що в провадженні підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000003, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 липня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

З доданих до матеріалів клопотання доказів вбачається достатньо підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 204 КК України.

Зазначене підтверджується, зокрема:

даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000003 від 27 липня 2023 року,

повідомленням 11 Прикордонного загону Державної прикордонної служби України від 21 вересня 2023 року про виявлення ознак кримінального правопорушення;

протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 25 вересня 2023 року,

протоколом огляду від 25 вересня 2023 року.

З долучених до матеріалів клопотання доказів також вбачається, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_5 .

Вказана обставина підтверджується долученими до клопотання доказами:

протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 25 вересня 2023 року,

протоколом огляду від 25 вересня 2023 року;

даними адмінпрактики щодо ОСОБА_5 .

Відповідно, існують обґрунтовані підстави вважати, що за адресою нерухомого майна: АДРЕСА_1 , а саме: недобудованого житлового будинку, готовністю 81%, житлового будинку з надвірними будівлями, господарських та інших прибудов, загальною площею 559 м?, власником яких є ОСОБА_7 , та які перебувають у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходяться відшукувані детективом речі та документи, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Як вбачається з клопотання, детектив просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування підпільного цеху з виробництва фальсифікованих алкогольних та тютюнових виробів розташований за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення незаконно виготовленої алкогольної та тютюнової продукції, комп`ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку, комп`ютерної оргтехніки за допомогою якої здійснювалася фото-, відеофіксація збуту (продажу) товару, відвантаження готової продукції тощо, первинних фінансово-господарських документів СГД задіяних у вчиненні злочину, що свідчить про збут незаконно виготовленої алкогольної та горілчаної продукції за період з 01.01.2023, тощо.

Слідчий суддя бере до уваги, що у даному кримінальному провадженні обставинами, які підлягають встановленню, є наявність або відсутність фактів незаконного виготовлення, зберігання та збуту незаконно виготовлених алкогольних та тютюнових виробів.

Встановити вказані обставини можливо за допомогою вказаних вище доказів, які має намір відшукати та вилучити детектив.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 14 вересня 2023 року №346575415 власником недобудованого житлового будинку, готовністю 81%, житлового будинку з надвірними будівлями за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_7 .

Але та обставина, що за даною адресою знаходяться та незаконно зберігаються незаконно виготовлені підакцизні вироби, підтверджується залученими до клопотання доказами:

протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 25 вересня 2023 року,

протоколом огляду від 25 вересня 2023 року;

даними адмінпрактики щодо ОСОБА_5 .

Таким чином відповідно до вимог ст. 234 КПК України слідчим суддею встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться відшукувані детективом речі та документи, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного додані до клопотання докази в їх сукупності надають підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 204 КК України, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та вони перебувають за вказаною у клопотанні адресою.

Тому клопотання про проведення обшуку є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Оскільки проведення обшуку в даному кримінальному провадженні не потребує тривалої підготовки, слідчий суддя вважає за необхідне встановити строк дії даної ухвали - п`ятнадцять днів.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити групі слідчих та групі прокурорів з розслідування даного кримінального провадження.

Керуючись ст.234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: недобудованого житлового будинку, готовністю 81%, житлового будинку з надвірними будівлями, господарських та інших прибудов, загальною площею 559 м?, власником яких є ОСОБА_7 , та які перебувають у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення: незаконно виготовленої алкогольної та тютюнової продукції, комп`ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку, комп`ютерної оргтехніки за допомогою якої здійснювалася фото-, відеофіксація збуту (продажу) товару, відвантаження готової продукції тощо, первинних фінансово-господарських документів СГД задіяних у вчиненні злочину, що свідчить про збут незаконно виготовленої алкогольної та горілчаної продукції за період з 01.01.2023 по 09.10.2023, а саме: договорів, контрактів, угод з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, актів завантаження, актів прийому-передачі товару, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, специфікацій, реєстрів податкових накладних, видаткових накладних, журнали-ордери, сертифікатів якості, прибуткових ордерів, карток складського обліку, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, виписок банків, касових документів, сертифікатів якості (відповідності), журналів, вхідної та вихідної кореспонденції, книг обліку придбання і продажу товарів, документів щодо випробування продукції, документів, щодо якості готової продукції, картки та журнали складського обліку, документів внутрішнього обліку щодо залишків продукції, документів внутрішнього обліку, чорнових записів, що свідчать про факти збуту алкогольної та тютюнової продукції, записних книг, чистих бланків з відбитками печаток, банківських карток, договорів про банківське обслуговування, підроблених та не облікованих акцизних марок, грошових коштів та майна, здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення та інших предметів і документів, що свідчать про протиправну діяльність.

Виконання ухвали доручити слідчим (детективам) слідчої групи (групи детективів) у даному кримінальному провадженні, в тому числі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , та іншим, які у встановленому законом порядку будуть включені до слідчої групи, а також прокурорам у вказаному кримінальному провадженні, в тому числі ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_4 , а також оперативним працівникам за дорученням.

Строк дії ухвали - п`ятнадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1