ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/6662/22
провадження № 1-кп/753/882/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" грудня 2023 р. Дарницький районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

секретаря ОСОБА_4

проводячи судовий розгляд у відкритому судовому засіданні у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0003259 за обвинуваченням:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Маріуполь, Донецької обл., громадянки України, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Маріуполь, Донецької обл., громадянки України, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України;

за участі сторін кримінального провадження: прокурора ОСОБА_7 захисників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

У С Т А Н О В И В :

ОСОБА_5 зареєстрована в реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ФОП ОСОБА_5 з 10.11.2006 року, по веденню господарської діяльності «ІНФОРМАЦІЯ_3» з надання туристичних послуг. Крім цього встановлено, що її донька ОСОБА_6 , зареєстрована в реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ФОП ОСОБА_6 з 26.02.2018 року, по веденню господарської діяльності «ІНФОРМАЦІЯ_3» з надання туристичних послуг.

Таким чином, ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 тісно пов`язані між собою родинним зв`язком та спільним веденням підприємницької діяльності в сфері надання туристичних послуг, тобто об`єднані спільною метою отримання прибутку.

ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 в період здійснення своєї діяльності з надання туристичних послуг, що проводилась в ТЦ «ІНФОРМАЦІЯ_4», який розташований по АДРЕСА_2 де у них виник злочинний умисел направлений на заволодіння, шахрайським шляхом грошовими коштами клієнтів агентства, за наступних обставин:

26.08.2018 року, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 перебуваючи за місцем здійснення своєї діяльності в ТЦ «ІНФОРМАЦІЯ_4» по АДРЕСА_2 , продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на повторне заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, яка полягала у заволодінні грошовими коштами клієнта ОСОБА_10 .. При цьому, з метою створення законності своїх намірів та бажання отримати довіру потерпілого, йому видавалась квитанції про оплату.

Реалізуючи свій злочинний корисливий намір, спрямований на повторне заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), ФОП ОСОБА_6 , 26.08.2018 року уклала договір №26082018/1 з ОСОБА_10 та на виконання умов договору прийняла в якості оплати за туристичну подорож до Єгипту у ОСОБА_10 , грошові кошти в сумі 31 431 тис. гривень, про що видала останньому, квитанцію № 146 про оплату на яких поставила власну печатку фізичної особи - підприємця. Однак грошові кошти отримані за вказаним договором, ОСОБА_6 , не перерахувала на розрахунковий рахунок туроператора, тим самим не виконавши зобов`язання, щодо надання туру сформований туроператором, а заволодівши ними, використала на власні потреби.

01.09.2018 року, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 перебуваючи за місцем здійснення своєї діяльності в ТЦ «ІНФОРМАЦІЯ_4» по АДРЕСА_2, продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на повторне заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, яка полягала у заволодінні грошовими коштами клієнта ОСОБА_13 . При цьому, з метою створення законності своїх намірів та бажання отримати довіру потерпілого, йому видавалась квитанції про оплату.

Реалізуючи свій злочинний корисливий намір, спрямований на повторне заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), ФОП ОСОБА_6 , 01.09.2018 року уклала договір №01092018/41 з ОСОБА_13 та на виконання умов договору прийняла в якості оплати за туристичну подорож до Кіпру у ОСОБА_13 , грошові кошти в сумі 64 919 тис. гривень, про що видала останньому, квитанцію № 988 про оплату на яких поставила власну печатку фізичної особи - підприємця. Однак грошові кошти отримані за вказаним договором, ОСОБА_5 , не перерахувала на розрахунковий рахунок туроператора, тим самим не виконавши зобов`язання, щодо надання туру сформований туроператором, а заволодівши ними, використала на власні потреби.

29.09.2018 року, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 перебуваючи за місцем здійснення своєї діяльності в ТЦ «ІНФОРМАЦІЯ_4» по АДРЕСА_2, продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на повторне заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, яка полягала у заволодінні грошовими коштами клієнта ОСОБА_14 .. При цьому, з метою створення законності своїх намірів та бажання отримати довіру потерпілого, йому видавалась квитанції про оплату.

Реалізуючи свій злочинний корисливий намір, спрямований на повторне заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), ФОП ОСОБА_6 , 26.08.2018 року уклала договір №29092018/21 з ОСОБА_14 та на виконання умов договору прийняла в якості оплати за туристичну подорож до Єгипту у ОСОБА_14 , грошові кошти спочатку в сумі 10 000 тис. гривень, про що видала останньому, квитанцію про оплату на якій поставила власну печатку фізичної особи - підприємця, пізніше перерахував на картковий рахунок НОМЕР_1 ще 3000 тис. грн та на картковий рахунок НОМЕР_2 в сумі 13 050 тис. грн., в загальному оплатив за туристичну подорож 26 050 тис. грн. Однак грошові кошти отримані за вказаним договором, ОСОБА_6 , не перерахувала на розрахунковий рахунок туроператора, тим самим не виконавши зобов`язання, щодо надання туру сформований туроператором, а заволодівши ними, використала на власні потреби.

Крім того, ОСОБА_6 , зареєстрована в реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ФОП ОСОБА_6 з 26.02.2018 року, по веденню господарської діяльності «ІНФОРМАЦІЯ_3» з надання туристичних послуг. Крім цього встановлено, що її мати ОСОБА_5 зареєстрована в реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ФОП ОСОБА_5 з 10.11.2006 року, по веденню господарської діяльності «ІНФОРМАЦІЯ_3» з надання туристичних послуг, що її донька.

Таким чином, ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 тісно пов`язані між собою родинним зв`язком та спільним веденням підприємницької діяльності в сфері надання туристичних послуг, тобто об`єднані спільною метою отримання прибутку.

ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 в період здійснення своєї діяльності з надання туристичних послуг, що проводилась в ТЦ «ІНФОРМАЦІЯ_4», який розташований по АДРЕСА_2 де у них виник злочинний умисел направлений на заволодіння, шахрайським шляхом грошовими коштами клієнтів агентства, за наступних обставин:

26.08.2018 року, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 перебуваючи за місцем здійснення своєї діяльності в ТЦ «ІНФОРМАЦІЯ_4» по АДРЕСА_2 , продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на повторне заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, яка полягала у заволодінні грошовими коштами клієнта ОСОБА_10 . При цьому, з метою створення законності своїх намірів та бажання отримати довіру потерпілого, йому видавалась квитанції про оплату.

Реалізуючи свій злочинний корисливий намір, спрямований на повторне заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), ФОП ОСОБА_6 , 26.08.2018 року уклала договір №26082018/1 з ОСОБА_10 та на виконання умов договору прийняла в якості оплати за туристичну подорож до Єгипту у ОСОБА_10 , грошові кошти в сумі 31 431 тис. гривень, про що видала останньому, квитанцію № 146 про оплату на яких поставила власну печатку фізичної особи - підприємця. Однак грошові кошти отримані за вказаним договором, ОСОБА_6 , не перерахувала на розрахунковий рахунок туроператора, тим самим не виконавши зобов`язання, щодо надання туру сформований туроператором, а заволодівши ними, використала на власні потреби.

01.09.2018 року, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 перебуваючи за місцем здійснення своєї діяльності в ТЦ «ІНФОРМАЦІЯ_4» по АДРЕСА_2, продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на повторне заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, яка полягала у заволодінні грошовими коштами клієнта ОСОБА_13 . При цьому, з метою створення законності своїх намірів та бажання отримати довіру потерпілого, йому видавалась квитанції про оплату.

Реалізуючи свій злочинний корисливий намір, спрямований на повторне заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), ФОП ОСОБА_6 , 01.09.2018 року уклала договір №01092018/41 з ОСОБА_13 та на виконання умов договору прийняла в якості оплати за туристичну подорож до Кіпру у ОСОБА_13 , грошові кошти в сумі 64 919 тис. гривень, про що видала останньому, квитанцію № 988 про оплату на яких поставила власну печатку фізичної особи - підприємця. Однак грошові кошти отримані за вказаним договором, ОСОБА_5 , не перерахувала на розрахунковий рахунок туроператора, тим самим не виконавши зобов`язання, щодо надання туру сформований туроператором, а заволодівши ними, використала на власні потреби.

29.09.2018 року, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 перебуваючи за місцем здійснення своєї діяльності в ТЦ «ІНФОРМАЦІЯ_4» по АДРЕСА_2, продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на повторне заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, яка полягала у заволодінні грошовими коштами клієнта ОСОБА_14 .. При цьому, з метою створення законності своїх намірів та бажання отримати довіру потерпілого, йому видавалась квитанції про оплату.

Реалізуючи свій злочинний корисливий намір, спрямований на повторне заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), ФОП ОСОБА_6 , 26.08.2018 року уклала договір №29092018/21 з ОСОБА_14 та на виконання умов договору прийняла в якості оплати за туристичну подорож до Єгипту у ОСОБА_14 , грошові кошти спочатку в сумі 10 000 тис. гривень, про що видала останньому, квитанцію про оплату на якій поставила власну печатку фізичної особи - підприємця, пізніше перерахував на картковий рахунок НОМЕР_1 ще 3000 тис. грн та на картковий рахунок НОМЕР_2 в сумі 13 050 тис. грн., в загальному оплатив за туристичну подорож 26 050 тис. грн. Однак грошові кошти отримані за вказаним договором, ОСОБА_6 , не перерахувала на розрахунковий рахунок туроператора, тим самим не виконавши зобов`язання, щодо надання туру сформований туроператором, а заволодівши ними, використала на власні потреби.

В судовому засіданні 22.11.2023 року захисник обвинуваченої ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_8 та в судовому засіданні 13.12.2023 року захисник обвинуваченої ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_9 заявили клопотання, у яких просили звільнити ОСОБА_6 та ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 190 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження відносно них - закрити на підставі п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України. Вказані клопотання захисники обгрунтовують, посилаючись на те, що згідно обвинувального акту, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 обвинувачуються у вчиненні 26.08.2018, 01.09.2018 та 29.09.2018 років нетяжкого злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за вчинення якого передбачено основне покарання у вигляді штрафу від 3 000 до 4 000 н.м.д.г. або виправні роботи на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п`яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років, строк давності притягнення до відповідальності за який у відповідності до п. 3 ч. 1 ст.49 КК України становить 5 років, який на даний момент минув, а тому ОСОБА_6 та ОСОБА_5 слід звільнити від кримінальної відповідальності, закривши кримінальне провадження відносно них. Вказане клопотання підтримали обвинувачені. Прокурор не заперечувала у задоволенні клопотання, оскільки встановлені фактичні обставини, на підставі яких кримінальне провадження підлягає закриттю. Розв`язуючи вказане клопотання суд виходить із наступного. Згідно із ч. 2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом, зокрема, у зв`язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності. Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки, зокрема - п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини. У судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_5 обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, яке на підставі ст. 12 КК України віднесено до нетяжких злочинів і з дня вчинення кримінального правопорушення, згідно обвинувального акту (29.09.2018 року) минули строки, передбачені п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України (5 років), а тому заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення. Також судом встановлено, що строки давності у вказаному кримінальному провадженні не зупинялися і не переривалися. Цивільні позови потерпілих ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , при закритті кримінального провадження, слід залишити без розгляду (постанова ВС від 23.06.2022 року у справі №5132км21).

Підсумовуючи вищенаведене, керуючись ст.ст. 283-289 КПК України, ст.49, 367 КК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання адвокатів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 - задовольнити. Звільнити ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 190 КК України на підставі п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження відносно них - закрити. Цивільні позови потерпілих ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 залишити без розгляду Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Дарницький районний суд м. Києва протягом семи діб з моменту її оголошення.

Головуючий суддя:

Судді: