Справа № 138/3415/23
Провадження №:1-кс/138/903/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000576 від 23.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24.11.2023 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000576 від 23.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 22.11.2023 до чергової частини Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої по АДРЕСА_1 про те, що біля 09 год. 43 хв. 20.11.2023 невідома особа зателефонувала до неї із прихованого номеру, але остання зрозумівши, що це можуть бути шахраї декілька разів відхилила дзвінок, внаслідок чого невідома особа, заволодівши мобільним номером потерпілої НОМЕР_1 здійснила крадіжку грошових кошів з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , шляхом проведення чотирьох транзакцій було перераховано грошові кошти в сумі 15627,23 грн.

За даним фактом 23.11.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000576 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що у неї наявна банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_2 . Біля 09 год. 43 хв. 20.11.2023 на її мобільний телефон із номером НОМЕР_1 надійшов вхідний дзвінок, номер абонента було приховано, був напис «Приватний номер». Коли вона підняла слухавку невідома особа чоловічої статі представився працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив, що його ім`я ОСОБА_6 та їй необхідно змінити код, але який саме вона не зрозуміла, далі він повідомив, що на її номер телефону прийде смс повідомлення та ОСОБА_5 повинна вказати зміст повідомлення даному оператору та замінити його на власний, який вона має придумати самостійно. ОСОБА_5 зрозуміла, що до неї телефонують шахраї та вона не розмовляючи завершила виклик. Далі, вказаний номер телефону знову почав телефонувати, а саме зателефонував 5 разів, але ОСОБА_5 виклики одразу скидала. Останній дзвінок, який вона скинула надійшов біля 10 год. 00 хв. 20.11.2023. Далі ОСОБА_5 почала користуватись мобільним телефоном та виявила, що мобільний Інтернет на телефоні відсутній, також вона побачила, що мобільна мережа оператора також відсутня. ОСОБА_5 зрозуміла, що її номер телефону використовують невідомі, особи та вона одразу із мобільного телефону своєї знайомої зателефонувала до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала. власну банківську картку, але чи знімались з неї грошові кошти їй на той момент не повідомили, а сказали звернутись до найближчого відділення банку. Так, 22.11.2023 ОСОБА_5 поїхала до м. Могилева-Подільського, де у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їй повідомили, що із вказаної вище банківської картки було здійснено перекази грошових коштів, а саме: о 11:50 год. 20.11.2023 переказано грошових коштів сумою 5175,75 грн., о 11:50 год. 20.11.2023 переказано грошових коштів сумою 5175,75 грн., о 11:46 год. 20.11.2023 переказано грошових коштів сумою 2687,85 грн., об 11:44 год. 20.11.2023 переказано грошових коштів сумою 2587,88 грн., загальною сумою 15627,23 грн. включаючи комісію за послуги.

За вказаних обставин у слідства виникла необхідність отримати інформацію про пух коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що належить потерпілій, з метою встановлення руху коштів по банківській картці, встановлення номера рахунку, на який було перераховано грошові кошти, фото та відеофіксацію зняття грошових коштів, місце зняття грошових коштів.

На думку слідчого, отримана інформація дасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а саме власника рахунку, на який було перераховано грошові кошти.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати їх не можливо.

З цих підстав слідчий просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів по картковому рахунках № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 19.11.2023 по 24.11.2023, а саме документів щодо даних про власника рахунку, відомостей про рахунки, на які перераховувались в подальшому кошти, місце зняття коштів, інформації щодо встановлення та зміни фінансових номерів, файли відео та фото фіксації зняття коштів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, подали до суду заяви, в яких клопотання підтримали та просили судовий розгляд проводити у їх відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився без повідомлення причин про неприбуття. Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно частково задовольнити з таких підстав.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане з додержанням вимог ст. 160, 162 КПК України.

Слідчий довів, що інформація, яка міститься в документах щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000576 від 23.11.2023 та виявлення особи/осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000576 від 23.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України необхідно задовольнити.

Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю отримання належним чином засвідчених копій документів, в тому числі в електронному вигляді, які зберігаються в Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код НОМЕР_3 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , Україна тел.: НОМЕР_4 , факс: НОМЕР_5 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), представництво якого у м. Вінниця (Вінницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться за адресою АДРЕСА_4 ), а саме документів, які містять відомості за період з 19.11.2023 по 24.11.2023 щодо відкриття та використання рахунку за банківською карткою № НОМЕР_2 : платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інших банків, повного номера рахунку, на який здійснено перерахування коштів) та призначенням платежів; інформацію щодо її встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », смс-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, повне розшифрування рахунків, на які здійснювались перекази із карткового рахунку за вказаний проміжок часу, інформацію про рух коштів по рахунку на який здійснено перерахування грошових коштів з картки потерпілої в разі, якщо він обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (наявні матеріали фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного рахунку).

Строк дії даної ухвали до 08 лютого 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1