Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/6220/23
Провадження №1-кс/552/2062/23
У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

17.11.2023 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні вказувала, що детективами Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 16.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, за фактом надання невстановленими особами послуг грального бізнесу, в порушення Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» за адресою: АДРЕСА_1 .

16.10.2023 об 16:16 год. На телефон чергової частини ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло повідомлення про те, що працівниками поліції виявлено незаконний гральний заклад за адресою: АДРЕСА_1 , де без будь-яких дозвільних документів функціонує зал гральних автоматів, в якому розміщено орієнтовно розміщено 5-6 одиниць комп`ютерної техніки, налаштованої для проведення азартних ігор.

При виїзді на місце події, проведено огляд будинку за адресою: АДРЕСА_1 , де виявлено ввімкнену комп`ютерну техніку, на моніторах малася заставка з написом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та позначкою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в приміщенні перебувало три особи.

Допитаний в якості свідка відвідувач приміщення підтвердив, що він прийшов 16.10.2023 року за вказаною адресою, де грав у азартні ігри на комп`ютері за грошові кошти.

Під час огляду речових доказів, а саме блокнотів та аркушів із записами, виявлені записи номерів банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , рахунки по яких відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Тому з метою перевірки вищевикладеної інформації, її підтвердження чи спростування, для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення детектив просила суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання детектив не з`явилась, звернувшись до суду з заявою про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник володільця речей та документів. доступ до яких просить надати детектив, в судове засідання також не з`явився.

Оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду, вважаю за необхідне розглянути клопотання за відсутності осіб, що в засідання не з`явились.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду детективом клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Саме на підставі доказів, тимчасовий доступ до яких просить надати детектив, можливо встановити обставини у справі.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З цих підстав клопотання підлягає до задоволення в повному обсязі.

Строк дії даної ухвали визначити тривалістю один місяць.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 01.06.2023 року по 17.11.2023, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

- матеріали справи з юридичного оформлення рахунків: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків; договорів на комплексне обслуговування рахунків із додатками та додатковими угодами;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- грошових чеків на зняття готівки в установі банку по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за операціями, проведеними за період з 01.06.2023 по 17.11.2023;

- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за операціями, проведеними за період з 01.06.2023 по 17.11.2023.

Виконання ухвали доручити старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_5 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_6 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_7 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1