Єдиний унікальний номер 725/7945/23
Номер провадження 1-кс/725/2339/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.10.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

за участю:

прокурора: ОСОБА_3

адвоката: ОСОБА_4

слідчого: ОСОБА_5

підозрюваного: ОСОБА_6

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні № 0000821 від 04.03.2023 року яке подане старшим слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 про тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Вінниця, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, з вищою освітою, раніше не судимого, директора ТОВ «БУДСПЕЦ МОНТАЖ» підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.367, ч.2 ст.366, ч.4 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернувся до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що згідно пункту 8 Протоколу №1 установчих зборів учасника (засновника) Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДСПЕЦМОНТАЖ» (далі ТОВ «БУДСПЕЦМОНТАЖ») від 03.11.2014 директором вказаного Товариства обрано ОСОБА_6 , який приступив до виконання обов`язків директора.

Відповідно до рішення №2/12/2020 від 03.12.2020 одноособовим учасником ТОВ «БУДСПЕЦ МОНТАЖ» є ОСОБА_6 , який володіє 100% статутного капіталу Товариства.

Згідно Розділу 2 п. 2.1 та п. 2.2. Статуту ТОВ «БУДСПЕЦМОНТАЖ» (надалі - Статут), затвердженого рішенням №2/12/2020 одноособового учасника ТОВ «БУДСПЕЦ МОНТАЖ» 03.12.2020 (нова редакція) товариство створене з метою більш повного задоволення попиту покупців на товари, здійснення широкого спектору послуг, діяльність у сфері комерційної діяльності, іншої діяльності, передбаченої Статутом і яке не суперечить чинному на території України законодавству, а також реалізації на основі отриманого прибутку соціальних та економічних інтересів Учасників і членів трудового колективу Товариства. Предметом діяльності Товариства є види діяльності, вказані в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, серед інших видів діяльності Товариства є організація будівництво житлових і нежитлових будівель; монтаж водопровідних мереж, системи опалення та ондиціонування; покриття підлоги й облицювання стін; інші роботи із завершення будівництва; покрівельні роботи; інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.; будівництво доріг і автострад.

Відповідно до Розділу 8 (нова редакція) п.8.1, 8.2, 8.3. Статуту встановлено, що вищим органом Товариства є загальні збори учасників; виконавчим органом ТОВ «БУДСПЕЦ МОНТАЖ» є директор товариства, який вирішує всі питання діяльності товариства; діяльність товариства направляється і координується загальними зборами учасників; директор товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства; директор уповноважений вирішувати всі питання щодо діяльності Товариства, крім питань, що віднесені цим статутом до компетенції Загальних зборів учасників; директор діє без доручення від імені товариства; здійснює (укладає, змінює, припиняє, підписує) господарсько- та/або цивільно-правові правочини (договори, угоди, контракти) з урахуванням повноважень та обмежень, встановлених Статутом; директор представляє його інтереси у відносинах зі всіма вітчизняними і іноземними юридичними особами та громадянами, розпоряджається майном товариства, крім випадків віднесених до компетенції загальних зборів учасників, укладає договори, в тому числі і трудові, видає доручення, відкриває в банках поточні та інші рахунки, користується правом розпорядження коштами, видає накази і дає вказівки, обов`язкові для всіх робітників товариства.

Таким чином, ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ «БУДСПЕЦ МОНТАЖ» в силу покладених на нього обов`язків, на постійній основі виконує обов`язки, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, а тому в силу положень ч. 3 ст. 18 КК України являється службовою особою.

Так, 20.10.2022 між Квартирно-експлуатаційним відділом м. Чернівці в особі начальника ОСОБА_7 (Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «БУДСПЕЦ МОНТАЖ» в особі директора ОСОБА_6 (Генпідрядник) укладено договір підряду №455 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі №20/56 (сховище для техніки) військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 » на загальну суму 7 758 138,00 грн., а відповідно до пункту 4.1. додаткового договору №1 від 09.12.2022 кінцева договірна ціна за договором №455 становить 7 253 246,73 грн.

Відповідно до пункту 1.1. Договору №455, встановлено, що Генпідрядник зобов`язується виконати роботи, зазначені у проектно-кошторисній документації, в порядку та на умовах, визначених Договором, а Замовник - прийняти і оплатити такі роботи.

Пунктом 2.1. зазначеного Договору №455 передбачено, що Генпідрядник зобов`язаний виконати передбачені цим договором роботи, якість яких повинна відповідати вимогам нормативно-правових актів, якими регламентовано відносини у сфері будівництва, проектній документації та умовам договору.

Пунктом 5.1.1. Договору №455 передбачено, що розрахунки за виконані роботи по об`єкту проводяться протягом 14-ти днів з дня отримання «Актів приймання виконаних будівельних робіт» за формою №КБ-2в та «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат» за формою №КБ-3 за наявності фінансування.

Пунктом 5.2.2. Фінансування робіт здійснюється за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України за бюджетною програмою КПКВ 2101020 «Квартирно-експлуатаційне забезпечення», КЕКВ 3131, що відповідає бюджетним призначенням.

Водночас, 02.11.2022 між КЕВ м. Чернівці (Замовник) та ФОП ОСОБА_8 (Виконавець) укладено договір №494 про здійснення технічного нагляду за якістю виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі №20/56 (сховище для техніки) військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 » за договором підряду №455 від 20.10.2022.

Поряд з цим, 09.12.2022 між Квартирно-експлуатаційним відділом м.Чернівці в особі начальника ОСОБА_7 (Замовник) та Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДСПЕЦ МОНТАЖ» в особі директора ОСОБА_6 (Генпідрядник) укладений договір підряду №565 на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі №20/56 (сховище для техніки), військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 (коригування)» на суму 1 192 031,43 грн, а відповідно до пункту 4.1. додаткового договору №1 від 14.12.2022 кінцева договірна ціна за договором №565 становить 1 083 884,10 грн.

Відповідно до пункту 1.1. Договору №565, встановлено, що Генпідрядник зобов`язується виконати роботи, зазначені у проектно-кошторисній документації, в порядку та на умовах, визначених Договором, а Замовник - прийняти і оплатити такі роботи.

Пунктом 2.1. зазначеного Договору №565 передбачено, що Генпідрядник зобов`язаний виконати передбачені цим договором роботи, якість яких повинна відповідати вимогам нормативно-правових актів, якими регламентовано відносини у сфері будівництва, проектній документації та умовам договору.

Пунктом 5.1.1. Договору №565 передбачено, що розрахунки за виконані роботи по об`єкту проводяться протягом 14-ти днів з дня отримання «Актів приймання виконаних будівельних робіт» за формою №КБ-2в та «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат» за формою №КБ-3 за наявності фінансування.

Пунктом 5.2.2. Фінансування робіт здійснюється за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України за бюджетною програмою КПКВ 2101020 «Квартирно-експлуатаційне забезпечення», КЕКВ 3131, що відповідає бюджетним призначенням.

Водночас, 12.12.2022 між КЕВ м. Чернівці (Замовник) та ФОП ОСОБА_8 (Виконавець) укладено договір №566 про здійснення технічного нагляду за якістю виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі №20/56 (сховище для техніки), військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 (коригування)» за договором підряду №565 від 09.12.2022.

Відповідно до п.1.2 договору №494 від 02.11.2022 про здійснення технічного нагляду за якістю виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі №20/56 (сховище для техніки) військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 » та п.1.2 договору №566 від 12.12.2022 про здійснення технічного нагляду за якістю виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі №20/56 (сховище для техніки), військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 (коригування)» технічний нагляд за виконанням робіт на об`єкті здійснюється відповідно до Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єктів архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 №903, інших нормативно-правових актів, що регулюють питання здійснення технічного нагляду та цього Договору.

Крім цього, у відповідності до п. 1.3, 1.4, 1.5 вищевказаних договорів №494 від 02.11.2022 та №566 від 12.12.2022 встановлено, що технічний нагляд полягає у здійсненні контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час будівництва або зміни Об`єкта, а також доручень Замовника, пов`язаних із здійсненням технічного нагляду на об`єкті. Виконавець здійснює технічний нагляд особисто, або через відповідних виконавців - інженерів з технічного нагляду, які мають кваліфікаційний сертифікат інженера з технічного нагляду. Перелік, обсяги та вартість робіт, що виконуються на Об`єкті визначаються проектною документацією, затвердженою Замовником.

Водночас, умовами вищевказаних договорів №494 від 02.11.2022 та №566 від 12.12.2022 на ФОП ОСОБА_8 було покладено обов`язок своєчасно та якісно виконувати роботи, визначені договором; перевіряти якість та відповідність виконаних будівельних робіт, застосованих конструкцій, виробів, матеріалів та змонтованого обладнання, устаткування і механізмів проектним рішенням, вимогам будівельних норм, стандартів і правил, технічних умов та інших нормативних актів і документів; проводити разом з підрядником огляду та оцінку результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів; перевіряти та візувати акти приймання виконаних будівельних робіт, змонтованого обладнання і устаткування в частині відповідності обсягів та якості виконаних робіт.

На підставі вищевказаного, ФОП ОСОБА_8 , під час виконання договорів №494 від 02.11.2022 та №566 від 12.12.2022, володіючи кваліфікаційного сертифікату серії АТ001015, виданого 03.08.2012, за кваліфікаційним рівнем - інженер технічного нагляду, зобов`язаний був своєчасно та якісно здійснювати технічний нагляд за договором №494 від 02.11.2022 про здійснення технічного нагляду за якістю виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі №20/56 (сховище для техніки) військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 » та договору №566 від 12.12.2022 про здійснення технічного нагляду за якістю виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі №20/56 (сховище для техніки), військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 (коригування)» у відповідності до Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єктів архітектури, затвердженого Постановою КМУ від 11.07.2007 №903.

Водночас, директор ТОВ «БУДСПЕЦ МОНТАЖ» ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та їх суспільно небезпечні наслідки, вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 366 та ч. 4 ст. 191 КК України за наступних обставин.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці у ОСОБА_6 , виник злочинний умисел на заволодіння бюджетними коштами великих розмірах під час виконання договору підряду №455 від 20.10.2022 на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі №20/56 (сховище для техніки), військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 »

Зокрема, ОСОБА_6 , після укладення договору підряду №455 від 20.10.2022 розпочато виконання робіт з капітального ремонту будівлі №20/56 (сховище для техніки), військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , із залученням найманих працівників, визначених проектно-кошторисною документацією, організацію яких ОСОБА_6 здійснював особисто.

Після укладення вищевказаного договору ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ «БУДСПЕЦ МОНТАЖ» та виконуючи організаційно-розпорядчі повноваження стосовно найманих працівників, тобто являючись службовою особою, і будучи відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності при проведенні будівельних робіт, діючи умисно, в умовах воєнного стану, який був введений із 05:30 год. 24.02.2022 на підставі Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», який діє по теперішній час, з метою заволодіння державними грошовими коштами у великих розмірах, використовуючи свої службові повноваження, розробив злочинний план направлений на незаконне заволодіння бюджетними коштами виділеними на фінансування вищевказаних підрядних робіт.

З указаною метою, ОСОБА_6 , мав на меті вносити в акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 завищені обсяги виконаних робіт, після чого вказані акти ОСОБА_6 передавав особі, яка здійснюватиме технічний нагляд та після підписання якою, останні набувають статусу офіційних документів, що є підставою для перерахування КЕВ м.Чернівці бюджетні кошти.

Для втілення свого злочинного плану ОСОБА_6 розумів, що він наділений усіма необхідними службовими повноваженнями, а саме є підрядником за договором №455 від 20.10.2022, має право вирішувати питання користування і управління виділеними йому по договору бюджетними коштами, що надійшли на його рахунок, розпоряджатись цими коштами, як уповноважена особа, а також уповноважений складати та підписувати офіційні документи, однак всі ці переваги та можливості нівелювалися відсутністю домовленості із особою, яка буде уповноважена здійснювати технічний нагляд на об`єкті підряду.

Так, після укладення договору № 455 від 20.10.2022 ОСОБА_6 , переслідуючи мету незаконного заволодіння державними грошовими коштами у великих розмірах, які будуть виділені за проведення капітального ремонту будівлі №20/56 (сховище для техніки), військового містечка № НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , умисно, зловживаючи своїм службовим становищем та використовуючи свої повноваження, розуміючи, що для створення видимості законності використання державних грошових коштів необхідно скласти та подати КЕВ м. Чернівці (Замовнику) акти виконаних робіт, з метою оцінки ситуації на об`єкті будівництва та визначення виду робіт, об`єми яких можливо завищити, вирішив виконати вказану роботу частково, а в подальшому внести до актів приймання виконаних будівельних робіт завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконання робіт шляхом їх завищення.

У ході виконання найманими працівниками ТОВ «БУДСПЕЦ МОНТАЖ» будівельних робіт за договором № 455 від 20.10.2022, ОСОБА_6 , будучи відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності при проведенні даних робіт, з метою отримання оплати на розрахунковий рахунок товариства державних грошових коштів, частиною з яких мав намір незаконно заволодіти, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення норм чинного законодавства, а також вимог укладеного договору № 455 від 20.10.2022, достовірно знаючи, що на об`єкті проведено не в повному обсязі роботи, достовірно знаючи, що акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) є офіційними документами, які він уповноважений підписувати та скріплювати підпис особистою печаткою, що буде свідчити замовнику про належне виконання робіт, тобто відповідності їх обсягів та якості, виробів та матеріалів проектним рішенням та вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, а також проектно-кошторисній документації, у невстановленому під час здійснення досудового розслідування місці та часі, у невстановлений спосіб, склав завідомо підроблені офіційні документи - акти приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в, до яких вніс завідомо неправдиві відомості, а саме у:

-акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за 2022 року (примірна форма №КБ-2в), до якого внесені відомості про виконані роботи (витрати) на суму 2 498 021, 83 грн. та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2022 рік на вище вказану суму;

-акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за 2022 року (примірна форма №КБ-2в), до якого внесені відомості про виконані роботи (витрати) на суму 1 324 254, 34 грн. та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2022 рік на вище вказану суму, надав останні невстановленій в ході досудового розслідування особі їх підписати, з метою прихованні своїх протиправних дій та посвідчив печаткою товариства, чим надав останнім статусу офіційних.

Так, відповідно до висновку експерта №СЕ-19/126-23/2796-БТ від 11.05.2023 за результатами проведення будівельно-технічної експертизи вбачається, що фактичні об`єми виконаних підрядних робіт, використаних матеріальних ресурсів по об`єкту «капітальний ремонт будівлі №20/56 (сховище для техніки), військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 » частково не відповідають об`ємам робіт вказаним в актах КБ-2в на загальну суму 132 451, 99 грн.

Після цього, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння державними грошовими коштами, ОСОБА_6 , надавав зазначені завідомо підроблені документи на підпис ОСОБА_8 , який в свою чергу, у невстановлений в ході досудового розслідування час але у період з 02.11.2022 по 09.12.2022, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків свого діяння, хоча повинен був та міг їх передбачити, неналежно поставився до виконання покладених на нього вимогами законодавства та умовами договору службових обов`язків, а саме з листопада 2022 року по грудень 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у місті Чернівці, не здійснив належним чином перевірку обсягів та якості фактично виконаних будівельно-монтажних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт будівлі №20/56 (сховище для техніки), військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 », погодив та завірив власним підписом та печаткою фізичної особи-підприємця акти приймання виконаних будівельних робіт №2 форми КБ-2В за 2022 рік на суму 2 498 021, 83 грн. та акт №4 форми КБ-2в за 2022 рік на суму 1 324 254, 34 грн. за договором підряду 455 від 20.10.2022, після чого подавав зазначені завідомо підроблені офіційні документи на підпис уповноваженій особі Замовника, а саме начальнику КЕВ м.Чернівці ОСОБА_7 , який керуючись наявністю підпису уповноваженої на здійснення технічного нагляду особи, підписав останні, що в подальшому слугувало підставою для перерахування КЕВ м. Чернівці на розрахунковий рахунок ТОВ «БУДСПЕЦ МОНТАЖ» 7 253 246,73 грн., за виконанні підрядні роботи по договору №455 з яких безпідставно перераховані 132 451,99 грн. за фактично невиконані роботи, чим спричинено збитки державі в особі КЕВ м. Чернівці.

Крім цього, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці у ОСОБА_6 , виник злочинний умисел на заволодіння бюджетними коштами великих розмірах під час виконання договору підряду №565 від 09.12.2022 на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі №20/56 (сховище для техніки), військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 (коригування)».

Зокрема, ОСОБА_6 , після укладення договору підряду №565 від 09.12.2022 на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі №20/56 (сховище для техніки), військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 (коригування)», із залученням найманих працівників, визначених проектно-кошторисною документацією, організацію яких ОСОБА_6 здійснював особисто.

Після укладення вищевказаного договору ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ «БУДСПЕЦ МОНТАЖ» та виконуючи організаційно-розпорядчі повноваження стосовно найманих працівників, тобто являючись службовою особою, і будучи відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності при проведенні будівельних робіт, діючи умисно, в умовах воєнного стану, який був введений із 05:30 год. 24.02.2022 на підставі Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», який діє по теперішній час, з метою заволодіння державними грошовими коштами у великих розмірах, використовуючи свої службові повноваження, розробив злочинний план направлений на незаконне заволодіння бюджетними коштами виділеними на фінансування вищевказаних підрядних робіт.

З указаною метою, ОСОБА_6 , мав на меті вносити в акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 завищені обсяги виконаних робіт, після чого вказані акти ОСОБА_6 передавав особі, яка здійснюватиме технічний нагляд та після підписання якою, останні набувають статусу офіційних документів, що є підставою для перерахування КЕВ м.Чернівці бюджетні кошти.

Для втілення свого злочинного плану ОСОБА_6 розумів, що він наділений усіма необхідними службовими повноваженнями, а саме є підрядником за договором №565 від 09.12.2022, має право вирішувати питання користування і управління виділеними йому по договору бюджетними коштами, що надійшли на його рахунок, розпоряджатись цими коштами, як уповноважена особа, а також уповноважений складати та підписувати офіційні документи, однак всі ці переваги та можливості нівелювалися відсутністю домовленості із особою, яка буде уповноважена здійснювати технічний нагляд на об`єкті підряду.

Так, після укладення договору №565 від 09.12.2022 ОСОБА_6 , переслідуючи мету незаконного заволодіння державними грошовими коштами у великих розмірах, які будуть виділені за проведення капітального ремонту будівлі №20/56 (сховище для техніки), військового містечка № НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , умисно, зловживаючи своїм службовим становищем та використовуючи свої повноваження, розуміючи, що для створення видимості законності використання державних грошових коштів необхідно скласти та подати КЕВ м. Чернівці (Замовнику) акти виконаних робіт, з метою оцінки ситуації на об`єкті будівництва та визначення виду робіт, об`єми яких можливо завищити, вирішив виконати вказану роботу частково, а в подальшому внести до актів приймання виконаних будівельних робіт завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконання робіт шляхом їх завищення.

У ході виконання найманими працівниками ТОВ «БУДСПЕЦ МОНТАЖ» будівельних робіт за договором №565 від 09.12.2022, ОСОБА_6 , будучи відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності при проведенні даних робіт, з метою отримання оплати на розрахунковий рахунок товариства державних грошових коштів, частиною з яких мав намір незаконно заволодіти, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення норм чинного законодавства, а також вимог укладеного договору №565 від 09.12.2022, достовірно знаючи, що на об`єкті проведено не в повному обсязі роботи, достовірно знаючи, що акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) є офіційними документами, які він уповноважений підписувати та скріплювати підпис особистою печаткою, що буде свідчити замовнику про належне виконання робіт, тобто відповідності їх обсягів та якості, виробів та матеріалів проектним рішенням та вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, а також проектно-кошторисній документації, у невстановленому під час здійснення досудового розслідування місці та часі, у невстановлений спосіб, склав завідомо підроблені офіційні документи - акт приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в, до якого вніс завідомо неправдиві відомості у акт б/№ приймання виконаних будівельних робіт форма КБ-2В за 2022 рік на суму 1 083 884,10 грн та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2022 рік на вище вказану суму, надав їх невстановленій в ході досудового розслідування особі їх підписати, з метою прихованні своїх протиправних дій та посвідчив печаткою товариства, чим надав останнім статусу офіційних.

Так, відповідно до висновку експерта №СЕ-19/126-23/2796-БТ від 11.05.2023 за результатами проведення будівельно-технічної експертизи вбачається, що фактичні об`єми виконаних підрядних робіт, використаних матеріальних ресурсів по об`єкту «капітальний ремонт будівлі №20/56 (сховище для техніки), військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 (коригування)» частково не відповідають об`ємам робіт вказаним в акті КБ-2в на загальну суму 374 258,13 грн.

Після цього, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння державними грошовими коштами, ОСОБА_6 , надавав зазначені завідомо підроблені документи на підпис ОСОБА_8 , який в свою чергу, у невстановлений в ході досудового розслідування час але у період з 12.12.2022 по 20.12.2022, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків свого діяння, хоча повинен був та міг їх передбачити, неналежно поставився до виконання покладених на нього вимогами законодавства та умовами договору службових обов`язків, а саме в грудні 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у місті Чернівці, не здійснив належним чином перевірку обсягів та якості фактично виконаних будівельно-монтажних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт будівлі №20/56 (сховище для техніки), військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 (коригування)», погодив та завірив власним підписом та печаткою фізичної особи-підприємця акт приймання виконаних будівельних робіт №2 форми КБ-2В за 2022 рік на суму 1 083 884,10 грн. за договором підряду №565 від 09.12.2022, після чого подавав зазначені завідомо підроблені офіційні документи на підпис уповноваженій особі Замовника, а саме начальнику КЕВ м.Чернівці ОСОБА_7 , який керуючись наявністю підпису уповноваженої на здійснення технічного нагляду особи, підписав останні, що в подальшому слугувало підставою для перерахування КЕВ м. Чернівці на розрахунковий рахунок ТОВ «БУДСПЕЦ МОНТАЖ» 1 083 884,10 грн. за виконанні підрядні роботи по договору №565 з яких безпідставно перераховані 374258,13 грн. за фактично невиконані роботи, чим спричинено збитки державі в особі КЕВ м. Чернівці.

Отже, ОСОБА_6 внаслідок вищевказаних злочинних дій, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Будспец Монтаж» у період з 02 листопада по 20 грудня 2022 року, зловживаючи службовим становищем в умовах воєнного стану, який був введений із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року на підставі Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», який діє по теперішній час, заволодів грошовими коштами у великих розмінах на суму 506710,12 гривень, що підтверджується висновком судової будівельно-технічної експертизи №СЕ-19/126-23/2796-БТ від 11.05.2023, чим спричинено збитки державі в особі КЕВ м. Чернівці.

Таким чином, ОСОБА_6 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені у великих розмірах.

Крім цього, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «БУДСПЕЦ МОНТАЖ» та в силу покладених на нього обов`язків, на постійній основі виконував обов`язки, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, а тому відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України був службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, в період з 02 листопада 2022 року по 20 грудня 2022 року, з метою отримання оплати на розрахунковий рахунок товариства державних грошових коштів, частиною з яких мав намір незаконно заволодіти, умисно, вчинив службове підроблення офіційних документів щодо виконання робіт та наданні послуг на підставі укладених договорів між Квартирно-експлуатаційним відділом м. Чернівці в особі начальника ОСОБА_7 (Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «БУДСПЕЦ МОНТАЖ» в особі директора ОСОБА_6 (Генпідрядник) укладено договір підряду №455 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі №20/56 (сховище для техніки) військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 » та договору підряду №565 від 09.12.2022 на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі №20/56 (сховище для техніки), військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 (коригування)».

Зокрема, у ході виконання найманими працівниками ТОВ «БУДСПЕЦ МОНТАЖ» будівельних робіт на даному об`єкті, ОСОБА_6 , будучи відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності при проведенні даних робіт, з метою отримання оплати на розрахунковий рахунок товариства бюджетних коштів, частиною з яких мав намір незаконно заволодіти, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення норм чинного законодавства, а також вимог укладеного договору, достовірно знаючи, що на об`єкті роботи проведено не в повному обсязі, передбачені договорами №455 від 20.10.2022 та №565 від 09.12.2022, достовірно знаючи, що акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) є офіційними документами, які він уповноважений підписувати та скріплювати підпис особистою печаткою, що буде свідчити замовнику про належне виконання Підрядником робіт, тобто відповідності обсягів та якості виконаних робіт, виробів та матеріалів проектним рішенням та вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, а також проектно-кошторисній документації, у невстановлених в ході розслідування місці, часі та у невстановлений спосіб, вніс неправдиві відомості до акту №2 приймання виконаних будівельних робіт форма КБ-2В за 2022 рік на суму 2 498 021,83 грн. та акт №4 приймання виконаних будівельних робіт форма КБ-2В за 2022 рік на суму 1 324 254, 34 грн. по договору підряду №455 від 20.11.2022, а також до акту б/№ приймання виконаних будівельних робіт форма КБ-2В за 2022 рік на суму 1 083 884,10 грн. по договору підряду №565 від 09.12.2022, після чого надав їх невстановленій в ході досудового розслідування особі їх підписати, з метою прихованні своїх протиправних дій та посвідчив печаткою товариства, чим надав останнім статусу офіційного документу.

Отже, ОСОБА_6 внаслідок вищевказаних злочинних дій, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Будспец Монтаж» у період з 02 листопада по 20 грудня 2022 року, зловживаючи службовим становищем в умовах воєнного стану, який був введений із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року на підставі Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», який діє по теперішній час, заволодів грошовими коштами на суму 506710,12 гривень, тобто сумою, що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та відповідно до примітки 4 ст. 364 КК України є тяжкими наслідками, яка підтверджується висновком судової будівельно-технічної експертизи №СЕ-19/126-23/2796-БТ від 11.05.2023.

Таким чином, ОСОБА_6 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України - службове підроблення, тобто внесення службовою особою завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.

27 вересня 2023 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Вінниця, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, з вищою освітою, раніше не судимого, не депутата, директору ТОВ «БУДСПЕЦ МОНТАЖ», повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.367, ч.2 ст.366, ч.4 ст.191 КК України.

Підозра ОСОБА_6 у вчинені ним вказаних кримінальних правопорушень доводиться матеріалами кримінального провадження.

Зважаючи на те, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, які відповідно до ст. 12 КК України відносяться до нетяжких злочинів та тяжкого злочину, за вчинення яких кримінальним законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі, може переховуватися від органів досудового розслідування та слідства, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, знищити, сховати або спотворити будь-які докази у кримінальному провадженні, незаконно впливати на свідків, вчинятиме інші протиправні діяння, а тому слідчий за погодженням з прокурором клопоче про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 .

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали.

Підозрюваний та його адвокат в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання. Просили суд обрати відносно ОСОБА_6 запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Розглянувши дане клопотання, заслухавши думку сторін, суд вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити та застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, виходячи з наступного:

Докази, що підтверджують підозру у вчиненні ОСОБА_6 кримінальних правопорушень містяться у матеріалах кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.194 КПК України якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Як убачається з матеріалів поданого клопотання, підозрюваний ОСОБА_6 до суду з`явився самостійно, що свідчить про високу імовірність виконання ОСОБА_6 покладених на нього процесуальних обов`язків. Крім того, згідно матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_6 за місцем проживання характеризується позитивно, одружений, має на утриманні неповнолітню дитину та батька, на даний час хворіє важкою хворобою, тобто, має стійкі соціальні зв`язки. З моменту пред`явлення підозри останньому (27.09.2023 року) і до розгляду даного клопотання в суді (02.10.2023 року), підозрюваний ОСОБА_6 не переховувався від органу слідства та прокуратури та не вчиняв будь-яких протиправних дій.

Зважаючи на те, що прокурор та слідчий довели (матеріалами кримінального провадження), наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, кримінальних правопорушень та довели (зважаючи на можливу схильність підозрюваного вчиняти кримінальні правопорушення), що існує ризик вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, проте, не довели обставини, передбачених п.3 ч.1 ст. 194 КПК України вважаю, що відносно ОСОБА_6 необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 9, 181, 184, 193, 194, 196, 198, 199, 202 КПК України,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 - відмовити.

Обрати відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, за адресою: АДРЕСА_3 .

Термін дії ухвали до 13 год. 00 хв. 02 грудня 2023 року.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 такі обов`язки:

- прибувати до старшого слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 , прокурора Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, та суду, за першою вимогою.

- не залишати місце постійного проживання - АДРЕСА_3 цілодобово.

- заборонити ОСОБА_6 спілкуватись з свідками по даному кримінальному провадженні.

Копію ухвали вручити підозрюваному ОСОБА_6 негайно після її проголошення.

Зобов`язати ОСОБА_6 невідкладно прибути до свого місця проживання за адресою: АДРЕСА_3 .

Копію ухвали терміново надіслати до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області для постановки підозрюваного ОСОБА_6 на облік та здійснення за ним контролю.

Організацію виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду на протязі 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1