УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000761 від 23.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Cтарший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчий зазначає, що слідчим управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000761 від 23.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугували матеріали досудового розслідування №0000143 від 07.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України по факту заволодіння, шляхом обману, коштами ОСОБА_5 в сумі 6000 грн. під приводом отримання коштів для потреб Збройний сил України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження №0000761 від 23.11.2023 встановлено, що у червні 2022 року не встановлені особи, з метою заволодіння чужим майном, зателефонувавши із абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 на абонентський номер НОМЕР_2 до ОСОБА_6 , шляхом обману, під приводом отримання коштів для потреб Збройний сил України, заволоділи коштами в сумі 20 000 грн., які останній перерахував на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 вказав, що 16.06.2022 до нього надійшов телефонний дзвінок від невідомої особи із абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 , яка представилась заступником ІНФОРМАЦІЯ_3 вказала на необхідність надання допомоги для потреб Збройний сил України у вигляд коштів в сумі 20 000 грн. При цьому надіслала лист за підписом заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_3 із банківськими реквізитами. В подальшому ним було здійснено переказ коштів на вказаний у листі рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в сумі 20 000 грн.

Таким чином встановлено наявні підстави вважати, що не встановлена особа, шляхом обману, під приводом отримання коштів для потреб Збройний сил України, заволоділа коштами ОСОБА_6 в сумі 20 000 грн., які останній перерахував на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000143 від 07.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України по факту заволодіння, шляхом обману, коштами ОСОБА_5 в сумі 6000 грн. під приводом отримання коштів для потреб Збройний сил України.

Саме матеріали вказаного кримінального провадження №0000143 від 07.04.2022 слугували підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000761 від 23.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

При цьому в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000143 від 07.04.2022 проведено ряд слідчих дій щодо заволодіння, шляхом обману, коштами ОСОБА_6 в сумі 20 000 грн, які останній перерахував на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , обставини щодо якого внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань та досліджуються під час розслідування окремого кримінального провадження 0000761 від 23.11.2023.

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні та долученні до матеріалів кримінального провадження окремих матеріалів досудового розслідування №0000143 від 07.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України щодо обставин, які на даний час не розслідуються у вказаному кримінальному провадженні а внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000761 від 23.11.2023 та які можна використати як докази у вказаному кримінальному провадженні щодо заволодіння, шляхом обману, коштами ОСОБА_6 в сумі 20 000 грн.

Крім цього, враховуючи те, що досудове розслідування у кримінальному правопорушенні щодо заволодіння, шляхом обману, коштами ОСОБА_6 в сумі 20 000 грн здійснюється в рамках іншого кримінального провадження № 0000761 від 23.11.2023, то вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

Встановлено, що органом досудового розслідування, яким здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000143 від 07.04.2022 є Слідче управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області.

Відповідно до кримінального процесуального законодавства, інформація про стан розслідування кримінального провадження містить таємницю досудового розслідування. Доступ до інформації, що стосується досудового розслідування кримінального провадження можуть отримувати лише визначені кримінальним процесуальним законодавством України сторони кримінального провадження.

Відповідно до статті 222 КПК України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Таким чином володілець речей та документів не може добровільно надати необхідні докази так як існують певні заборони для розголошення даних досудового розслідування, тому є підстави вважати що володілець речей та документів не здійснить передачу речей та документів добровільно після отримання відповідного запиту.

На підставі вищевикладеного сторона кримінального провадження не може витребувати та отримати речі та документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури тимчасового доступу до речей та документів.

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу до матеріалів досудового розслідування №0000143 від 07.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, із можливістю вилучення копій та оригіналів окремих документів кримінального провадження, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Інформація, яка міститься у вказаних документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими доказами зібраними по кримінальному провадженні необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, зокрема обставин заволодіння, шляхом обману, коштами ОСОБА_6 в сумі 20 000 грн, може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а іншим чином довести вказані обставини не можливо, тому необхідно здійснити вилучення таких документів.

Крім цього, відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України, сторона кримінального провадження зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Також вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду, адже досудове розслідування у кримінальному правопорушенні щодо заволодіння, шляхом обману, коштами ОСОБА_6 в сумі 20 000 грн. здійснюється в рамках кримінального провадження № 0000761 від 23.11.2023, а інших відомостей щодо інших кримінальних правопорушень вказані документи не містять, а тому необхідно здійснити вилучення саме оригіналів вказаних документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якого знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню частиково з таких підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів не є інструментом збору доказів. Тому його застосування можливе виключно за умови, коли сторона кримінального провадження зіткнулася з труднощами в зборі відомостей, які, зокрема, можуть убачатись в існуванні певних заборон для розголошення даних, або володільці речей та документів відмовляються добровільно надати необхідні документи.

Слідчий суддя зазначає, що відповідно до положень ч. 2 ст. 93 КПК сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних (слідчих) розшукових дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Беручи до уваги зміст положень ч. 1 ст. 86 КПК України (щодо допустимості доказу), частин 2, 3 ст. 93 КПК (щодо збирання доказів сторонами), застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо:

а) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;

б) речі та документи згідно із ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Разом із цим, чинний Кримінальний процесуальний кодекс України регулює питання об`єднання та виділення матеріалів досудового розслідування, рішення про що, відповідно до ч. 5 ст. 217 КПК України, приймає прокурор, зокрема у разі відсутності негативного впливу на повноту досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження.

А тому клопотання слідчого щодо вилучення оригіналів документів із матеріалів кримінального провадження №0000143 із посиланням на те, що їх вилучення не може негативно вплинути на повноту досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні, не може слугувати належною підставою для задоволення клопотання слідчого у цій частині.

Водночас кримінальне провадження за №0000761 від 23.11.2023, яке розслідується за ч.2 ст. 190 КК України із самостійним предметом розслідування відносно тих самих осіб, може бути підставою для об`єднання матеріалів у порядку ст. 217 КПК України.

Крім цього, у клопотанні не конкретизований перелік документів, оригінали яких слідчий просить вилучити, зважаючи і на те, що долучені до клопотання копії документів свідчать про наявність у них відомостей, які стосуються доказування вчинення кримінального правопорушення як ОСОБА_6 , так і ОСОБА_7 .

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій.

Вилучення оригіналів указаних документів із матеріалів кримінального провадження слідчий не довів.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому (групі слідчих), які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні: начальнику відділу слідчому (групі слідчих), які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні: заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшим слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000143 від 07.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України в яких містяться процесуальні рішення, протоколи слідчих (розшукових), дій щодо шахрайського заволодіння коштами ОСОБА_6 в сумі 20000 грн.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 20 січня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя