Справа № 215/5393/23
УХВАЛА

про арешт майна

13 жовтня 2023 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши м. Кривому Розі в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу, клопотання старшого слідчої СВ ВП№5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000726 від 17.09.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

11.10.2023 р. старший слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000726 від 17.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що 17.09.2023 до ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області через лінію «102» надійшло повідомлення про те, що за адресою: вул. Новосибірська, 1-8 в Тернівському районі м. Кривого Рогу пожежа. Прибувши на місце в вказаній квартирі було виявлено речовини, котрі ззовні схожі на наркотичні (ЄО 11277 від 17.09.23).

17.09.2023 року вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000726, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України, за фактом незаконного придбання, зберігання особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин.

03.10.2023 кримінальне правопорушення перекваліфіковано з ч. 2 ст. 309 КК України на ч. 1 ст. 307 КК України, за фактом придбання, зберігання наркотичного засобу з метою збуту.

З метою проведення повного, всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, враховуючи можливість знищення слідів вчинення кримінального правопорушення, в період часу з 13 год. 43 хв. до 17 год. 10 хв. 17.09.2023 слідчим СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_5 із застосуванням відеофіксації, за участю двох понятих було проведено огляд квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно свідоцтва про право на спадщину ВМР №192531 від 16.02.2010 зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 (частка власності 1/1).

Під час проведення вищевказаного огляду було виявлено та вилучено: ваги; панчоху з кристалічною речовиною; дзеркало на якому знаходиться кристалічна речовина білого кольору; дзеркало на якому знаходиться кристалічна речовина білого кольору; мобільний телефон Самсунг; дві коробки від мобільного телефону Самсунг та IPhone 13; банки з коричневою порошкоподібною речовиною в кількості 3 штук; дві каністри по 20 літрів з мутною рідиною; дві каністри по 20 л кожна з мутною рідиною по 9 літрів; одну каністра об?ємом 20 літрів з прозорою рідиною 18 літрів з характерним запахом розчинника; три скляні колби; зіп. пакет з нашаруванням буро-червоної речовини; банківську картку; три ампули морфіну; чотири зіп пакетика з речовиною рослинного походження (марихуана); речовини білого та буро-червоного кольору; квитанції з отримання поштової кореспонденції Нова Пошта; три картонні коробки в яких містяться фільтри з тканини з вологою порошкоподібною речовиною; полімерний пакунок з порошкоподібною речовиною; дистанційний ключ від автомобілю «Ауді»; полімерні пакунки в кількості 2 штук з нашаруванням речовини бурого кольору; пляшку ємністю 1 л, з написом «ГЕКСАН»; пластикові коробки із вмістом порошкоподібної речовини синього кольору; відро в кількості 1 шт., ємністю 20 л із вологою речовиною синього кольору; відра пластикові в кількості 3 штук з вологою речовиною синього кольору; пластиковий бак в кількості 1 шт., з вологою порошкоподібною речовиною; металеву каструлю в кількості 1 шт. та металеву миску в кількості 1 шт. з вологою речовиною червоного кольору.

Також в ході проведення досудового розслідування, було проведено ряд судових експертиз дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, згідно висновків яких в вилучених 17.09.2023 в ході огляду місця події, а саме за адресою: вул. Добровольців,1-8 в Тернівському районі м. Кривого Рогу, рідинах міститься псевдоефедрин, який відноситься до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю та речовинах міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено, - метамфетамін, в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що до вчинення даного злочину може бути причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

В даний час місцезнаходження ОСОБА_7 невідомо.

Допитана в якості свідка, ОСОБА_8 показала, що по сусідству з нею, в квартирі АДРЕСА_3 мешкали дві особи, а саме чоловік на ім?я ОСОБА_7 , 1986 року народження, та жінка на ім?я ОСОБА_9 , повні анкетні дані їй невідомі. Останні там мешкають приблизно протягом трьох років. Вона неодноразово бачила, як останні постійно заносили до квартири каністри, пляшки, великі коробки та великі пакети, вміст яких їй невідомо. Також ОСОБА_10 та ОСОБА_9 постійно користувалися автомобілем сірого кольору, марки «Audi», модель їй невідома, державний номерний знак автомобіля НОМЕР_1 . Крім того, їй відомо, що квартира АДРЕСА_3 здавалась в оренду.

Допитаний свідком ОСОБА_11 показав, що по сусідству з ним знаходиться квартира АДРЕСА_3 , яка як йому відомо належить ОСОБА_6 і який раніше мешкав за вказаною адресою разом зі своєю дружиною та сином. З 2017 року ОСОБА_12 в даній квартирі не мешкає, оскільки він розлучився з дружиною і вона також виїхала з вказаної квартири. З того часу ОСОБА_12 почав здавати свою квартиру різним людям. Приблизно з кінця 2019 року в вказаній квартирі почали мешкати чоловік на ім`я ОСОБА_10 з жінкою на ім`я ОСОБА_9 . Останні вели незрозумілий спосіб життя, вночі дуже часто в них було шумно, постійно текла вода. Він особисто дуже часто бачив, як ОСОБА_10 до квартири приносів різні каністри, коробки, бочки, але що в них знаходилось йому невідомо. Також він бачив неодноразово, як саме вночі до ОСОБА_10 приїжджали особи в військовій формі, але для чого саме йому невідомо. Також він бачив, що ОСОБА_10 часто приїжджав на різних марках авто, але останнім часом він їздив саме на автомобілі марки «Ауді» S4, державний знак НОМЕР_1 , сірого кольору. 17.09.2023, вранці, він почув запах диму, який йшов з квартири АДРЕСА_3 і побачив, як з вказаної квартири вибігли ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , які звідти поїхали на автомобілі, а вони з сусідами почали гасити пожежу. Після цього ОСОБА_10 та ОСОБА_9 за вказаною адресою він більше не бачив, де вони можуть мешкати йому невідомо. Крім того, останній додатково пояснив, що ОСОБА_10 саме на автомобілі «Ауді» S4, державний знак НОМЕР_1 , привозив різні коробки, бочки та каністри і заносив їх в свою квартиру. Що саме було в вказаній тарі йому невідомо, але це повторювалось неодноразово. Також з квартири постійно було чутно стійкий запах хімічних речовин.

Допитаний свідком ОСОБА_13 , який показав, що в нього є знайомий на ім`я ОСОБА_7 , якого він знає протягом декількох років. Йому відомо про те, що ОСОБА_7 мешкав саме за адресою: АДРЕСА_4 , куди він неодноразово приходив в гості до ОСОБА_10 . За вказаною адресою ОСОБА_10 мешкав зі своєю співмешканкою на ім`я ОСОБА_9 . Також йому відомо, що на початку вересня 2023 року ОСОБА_10 придбав собі автомобіль марки «Audi» S4, сірого кольору, державний знак НОМЕР_1 . Приблизно в 10-х числах вересня 2023 року, ОСОБА_10 його попросив допомогти йому перенести з вищевказаного автомобіля до його квартири каністри, коробки та бочки, на що він погодився. Що саме було в вищевказаній тарі йому невідомо, але тара була важка.

Допитаний свідком ОСОБА_6 показав, що він є власником квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , яка йому належить згідно свідоцтва про право на спадщину ВМР №192531 від 16.02.2010. Він вживає наркотичний засіб марихуана більшу половину свого життя, але залежності не має, інші наркотичні засоби та психотропні речовини він не вживає. На обліках у лікарів нарколога та психіатра не перебуває. Вказаний наркотичний засіб він купує у різних осіб, які їх збувають, анкетні данні осіб він не знає та з ними не спілкуюся, номери їх телефонів йому не відомі. Особисто він збутом наркотиків не займається. Навесні 2022 року, від почав здавати в оренду сусіуд ОСОБА_7 свою квартиру. З приводу оплати за винайм квартири, то ОСОБА_10 повинен був сплачувати лише за комунальні послуги. З ким ОСОБА_10 там збирався мешкати або мешкав йому невідомо. З того часу, як ОСОБА_10 винайняв в нього квартиру, він туди навідувався декілька разів. ОСОБА_14 з ОСОБА_10 не було, комунальні послуги він сплачував завжди вчасно. Також йому відомо, що у ОСОБА_10 були автомобілі марки «ВАЗ-2108», чорного кольору, та «Ауді» темного кольору, державні знаки автомобілів йому не відомі.

Відповідно до довідки з інформаційного порталу Національної поліції України АМТ ГСЦ (МВС) автомобіль марки «Audi» S4, державний знак НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , 2009 року випуску, сірого кольору, належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, в ході досудового розслідування, 18.09.2023 в період часу з 18.38 годин до 18.49 годин слідчим СВ ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_16 , в присутності понятих: ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , було проведено огляд місця події, ділянки місцевості біля сервісу «Євросервіс», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Тернівський район, вул. С.Колачевського, 52Б, в ході якого було виявлено автомобіль марки «Audi» S4, державний знак НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , 2009 року випуску, сірого кольору, який в подальшому було опечатано та вилучено до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Постановою старшого слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майором поліції ОСОБА_3 від 19.09.2023, вище вказаний автомобіль марки «Audi» S4, державний знак НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , 2009 року випуску, сірого кольору, який було тимчасово вилучений, визнано в якості речового доказу.

На теперішній час вищевказаний автомобіль марки «Audi» S4, державний знак НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , 2009 року випуску, сірого кольору, який зареєстрований на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходиться на автомобільному майданчику ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, оскільки жодна особа за вищевказаним автомобілем не зверталась.

Крім того, 10.10.2023 згідно ухвали слідчого судді Тернівського районного суду м. Кривого Рогу було проведено обшук в автомобілі марки «Audi» S4, державний знак НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , 2009 року випуску, в ході якого було виявлено та вилучено: - полімерні трубочки з порошкоподібною кристалічною речовиною світло-жовтого кольору в кількості 3 штук, які поміщені та опечатані до пакету НПУ PSP1346871; - 1 слід папілярних ліній на 1 відрізок липкої стрічки, який поміщено та опечатано до паперового конверту;- флеш носій «micro SD HC 32 GB» марки «ТЕАМ», який поміщено до пакету НПУ KIV2100462.

Постановою старшого слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майором поліції ОСОБА_3 від 10.10.2023, вище вказані речі, а саме: полімерні трубочки з порошкоподібною кристалічною речовиною світло-жовтого кольору в кількості 3 штук, які поміщені та опечатані до пакету НПУ PSP1346871; -1 слід папілярних ліній на 1 відрізок липкої стрічки, який поміщено та опечатано до паперового конверту; флеш носій «micro SD HC 32 GB» марки «ТЕАМ», який поміщено до пакету НПУ KIV2100462 визнано в якості речових доказів.

Приймаючи до уваги, що вилучене майно може свідчити про вчинення злочину передбаченого ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні в подальшому, а також враховуючи той факт, що вищевказане майно може бути використане як підтвердження причетності конкретних осіб до вчинення злочину, виникають підстави в накладені арешту на автомобіль марки «Audi» S4, державний знак НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , 2009 року випуску, сірого кольору, який належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 та яким користується її син ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , з метою його збереження, оскільки останній може бути пошкоджений, зіпсований або знищений.

Прокурор і слідчий надали заяви про розгляд клопотання без їх участі та про підтримку клопотання.

Третя особа ОСОБА_15 у судове засідання не з`явилася, будучи повідомленою про час і місце розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання з таких підстав.

17.09.2023 року було внесено відомості до ЄРДР за №0000726, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України, за фактом незаконного придбання, зберігання особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин.

03.10.2023 кримінальне правопорушення перекваліфіковано з ч. 2 ст. 309 КК України на ч. 1 ст. 307 КК України, за фактом придбання, зберігання наркотичного засобу з метою збуту.

10.10.2023 слідчим проведено обшук в автомобілі марки «Audi» S4, державний знак НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , 2009 року випуску, сірого кольору, що належить ОСОБА_15 , та яким користується - ОСОБА_7 , в ході якого було виявлено та вилучено: - полімерні трубочки з порошкоподібною кристалічною речовиною світло-жовтого кольору в кількості 3 штук, які поміщені та опечатані до пакету НПУ PSP1346871; - 1 слід папілярних ліній на 1 відрізок липкої стрічки, який поміщено та опечатано до паперового конверту;- флеш носій «micro SD HC 32 GB» марки «ТЕАМ», який поміщено до пакету НПУ KIV2100462.

Постановою старшого слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майором поліції ОСОБА_3 від 19.09.2023, вище вказаний автомобіль марки «Audi» S4, державний знак НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , 2009 року випуску, сірого кольору, який було тимчасово вилучений, визнано в якості речового доказу.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчим суддею, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, перевірено матеріалами справи достатність доказів, що вказують на вчинення злочину, його тяжкість і суспільну небезпеку; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

За таких обставин суд вважає, що прокурором доведено необхідність збереження речових доказів з метою запобігання їх пошкодження або псування, знищення, відчуження, а також суд враховує необхідність проведення слідчих дій щодо вилученого майна для розслідування кримінального провадження. Відтак необхідно накласти арешт на автомобіль марки «Audi» S4, державний знак НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , 2009 року випуску, сірого кольору, який належить ОСОБА_15 та яким користується ОСОБА_7 , шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження вищевказаного майна, визначивши місце його зберігання автомобільний майданчик ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 94, 98, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на автомобіль марки «Audi» S4, державний знак НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , 2009 року випуску, сірого кольору, який належить ОСОБА_15 , - шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження вищевказаного майна, визначивши місце його зберігання - автомобільний майданчик ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, за адресою: м. Кривий Ріг, Тернівський район, вул. Бірюзова,2.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , зобов`язавши останню повідомити заінтересованих осіб про результати накладення арешту.

Ухвала підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали.

Роз`яснити учасникам кримінального провадження, що арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя: