Справа 359/1138/24
Провадження 1-кс/359/242/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

8 лютого 2024 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0001827 від 25.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури Київської області, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0001827 від 25.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Подане клопотання мотивує тим, що 24.07.2023 до Бориспільського РУП надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 про те, що голова правління ОСОБА_5 за попередньою змовою із посадовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, в умовах воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили грошові кошти, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим заподіяли Товариству майнової шкоди.

Встановлено, що 01.06.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (виконавець) та компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 (замовник), (далі AIRKON),укладенодоговірнанаданнятранспортно експедиційнихпослуг № 0206 (далі - договір).

При цьому, обговорення домовленостей щодо укладення зазначеного договору, його суттєвих умов, порядку надання послуг, розрахунків за договором, відповідальності сторін та урегулювання питань в ході виконання доручень відбулося між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та Головою правління AIRKON ОСОБА_5 під час ділової зустрічі за адресою: АДРЕСА_1 , на території парк-готелю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в травні 2022 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що голова правління ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 як уповноважена сторона за договором в період дії договору виконував свої службові повноваження в офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , віддалено перебуваючи на зв`язкуз працівниками AIRKON, керував процесом виконання умов Договору, забезпечував швидкий обмін інформацією та документами.

В подальшому, внаслідок невиконання ОСОБА_5 умов договору, упродовж чотирьох місяців на початку листопада 2022 року виникла заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі більше ніж 300 тис. Євро та Товариство попередило про припинення надання послуг у разі непогашення заборгованості

10.11.2022 замовник перерахував виконавцю 51299, 48 євро, сплативши за частинунаданихпослуг та наприкінці листопада 2022 ОСОБА_5 перестав виходити на зв`язок та не з`являвся у офісівиконавця.

Станом на теперішній час заборгованістьзамовника перед виконавцем за договором № 0206 складає 275 154 євро и 1170,00 доларів.

Вказані обставини вчинення кримінального правопорушення також підтвердила головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 . Також, остання зазначила, що за весь період надання послуг за вищезазначеним договором від AIRKON жодних претензій щодо неналежного надання послуг не надходило та підстави для не сплати рахунків у AIRKON відсутні.

11.09.2023 надійшло клопотання про проведення слідчих дій від представника потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_7 про те, що потерпілому відомі наступні обставини у кримінальному провадженні, зокрема, ОСОБА_5 має пряме відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , він відвідує офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_3 ) перебуває в ньому на протязі дня. Офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться на тому ж поверсі та у тому ж крилі офісної будівлі, тому помітити який офіс відвідує ОСОБА_5 не важко. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 зареєстроване 23.08.2022, тобто в період активної співпраці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно договору на надання транспортно експедиційних послуг № 0206 від 01.06.2022. Основний вид діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту. Крім того, під час випадкової розмови з відвідувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на запитання, з ким можна обговорити питання достави вантажів з країн ЄС, чоловік сказав, що він спілкувався з чоловіком на ім`я ОСОБА_8 . Також, відзначено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 не розрахувалося з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за послуги, які надавалися у другій половині 2022 року, згідно договору на надання транспортно експедиційних послуг № 0206 від 01.06.2022, сума заборгованості складає 275600 євро, 1170,00 USD, з цього ж часу ОСОБА_5 є обличчям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що дає підстави для версії про залучення ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до легалізації незаконно привласнених коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 275600 євро, 1170,00 USD.

Тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучити копії таких документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 , (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- документів щодо відкриття банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а також отримання в електронному та паперовому вигляді виписок по руху коштів за період з 15.09.2022 по теперішній час, та відомостей про залишки коштів на момент проведення тимчасового доступу, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, копії/скани укладених підприємствами договорів з контрагентами, а також інформації щодо ІР адрес входу-виходу системи «Клієнт-Банк»;

-інформації в електронному вигляді щодо фінансових операцій здійсненних по кредиту рахунку (зарахування коштів, основні контрагенти) та фінансових операцій здійсненних по дебету рахунку (списання коштів, основні контрагенти) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за період з 15.09.2022 по теперішній час.

У судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву у якому просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Слідчим відділом Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001827 від 25.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, розгляд вказаного клопотання проходить без виклику осіб, у володінні яких на даний час перебувають речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено про те, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У даному випадку слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі та документи (інформація) перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідчий є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідчий.

Керуючись ст. ст. 163, 164, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та групі слідчих у кримінальному провадженні № 0001827 від 25.07.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, а саме:

- документів щодо відкриття банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а також отримання в електронному та паперовому вигляді виписок по руху коштів за період з 15.09.2022 по 08.02.2024, та відомостей про залишки коштів на момент проведення тимчасового доступу, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, копії/скани укладених підприємствами договорів з контрагентами, а також інформації щодо ІР адрес входу-виходу системи «Клієнт-Банк»;

-інформації в електронному вигляді щодо фінансових операцій здійсненних по кредиту рахунку (зарахування коштів, основні контрагенти) та фінансових операцій здійсненних по дебету рахунку (списання коштів, основні контрагенти) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за період з 15.09.2022 по 08.02.2024, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 , (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали визначити один місяць.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1