Провадження № 1-кс/750/4994/23
У Х В А Л А

18 жовтня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000239 від 07.12.2021, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення копій документів, які містять інформацію щодо операцій з картковим рахунком НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, за ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, здійснюючи використання завідомо підроблених первинних фінансово-бухгалтерських документів у період часу з 03.12.2020 по 20.04.2021, перерахували грошові кошти під виглядом оплати за овочі та фрукти, повернення фінансової допомоги з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки ОСОБА_5 , після чого здійснювалося переведення їх у готівку.

У мотивованому висновку до додаткового узагальненого матеріалу №0975/2021/ДСК Державної служби фінансового моніторингу України вказано, що проаналізувавши інформацію про фінансові операції, здійснені учасниками схеми, за період часу з 07.12.2020 по 20.04.2021, отриману від суб?єктів первинного фінансового моніторингу у вигляді повідомлень (в тому числі кейсові повідомлення) та додаткової інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » тa АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у Держфінмоніторингу є підстави вважати фінансові операції, пов?язані зі зняттям готівкових коштів з власних рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКППФО НОМЕР_2 ), відкритих у вищезазначених банківських установах, за період з 07.12.2020 по 20.04.2021, на загальну суму 13,61 млн. грн., є такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що за інформацією, отриманою від суб?єктів первинного фінансового моніторингу, ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) y AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) тa AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) було відкрито карткові/поточні рахунки, а саме: НОМЕР_1 - рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_11 - рахунок відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_12 - рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_13 - рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, а саме інформації про зняття готівкових коштів з власних рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКППФО НОМЕР_2 ), слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 копій документів, які містять інформацію щодо операцій з картковим рахунком НОМЕР_1 , а саме:

-копії справи, що стосується відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ;

-рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 ;

-(або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 07.12.2020 по 20.04.2021;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 07.12.2020 по 20.04.2021;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 07.12.2020 по 20.04.2021;

-номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний банківський рахунок НОМЕР_1 ;

-залишок грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити до 18 листопада 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1