Справа № 464/6445/23
пр.№ 1-кс/464/1238/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 вересня 2023 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000791 від 18.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні слідчого Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання таких документів, зокрема, документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картці № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 03.09.2023 по дату винесення ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків, анкетних даних власників та місце знаходження) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові кошти по картці № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 03.09.2023 по дату винесення ухвали; ІР адреси входів (із зазначенням точної дати, часу та місця) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по картці № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 03.09.2023 по дату винесення ухвали.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що невідома особа під виглядом букмекерської контори здійснює шахрайську діяльність та заволоділа грошовими коштами в сумі 5880 грн., які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_5 , чим спричинили матеріальну шкоду останній на суму 5 880 грн.

В ході досудового слідства допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка повідомила, що півроку тому зареєструвалась на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де вказала прізвище, ім`я та по батькові, мобільний номер телефону, електронну адресу та здійснила фотозвіт із своєю банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Так, 03.09.2023 близько 08:00 год. потерпіла здійснила поповнення наданого її особового рахунку, а саме: № НОМЕР_3 , в даній букмекерській конторі на суму 5 880 грн. Кошти були перераховані з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 на номер картки, який було вказано в її особистому кабінеті, а саме № НОМЕР_1 . В подальшому, дані грошові кошти ОСОБА_5 використовувала для подальшої гри в букмекерській конторі, а саме робила ставки на футбольні матчі. Так, в ході ігор баланс змінювався в різний період. 19.09.2023 спробувала вивести грошові кошти, однак їй видали повідомлення про те, що в неї наявний мінус на рахунку і їй не дозволено вивід коштів через наявну велику кількість ігрових рахунків, хоча в потерпілої він один. Сума завданих збитків становить 5 880 гривень.

З огляду на викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий просив клопотання задовольнити.

На розгляд клопотання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив таке задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належними чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що необхідні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, а тому клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , старшим слідчим Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до документів, що які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання таких документів, зокрема, документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картці № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 03.09.2023 до 29.09.2023, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків, анкетних даних власників та місце знаходження) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові кошти по картці № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 03.09.2023 до 29.09.2023; ІР адреси входів (із зазначенням точної дати, часу та місця) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по картці № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 03.09.2023 по 29.09.2023.

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1