11.10.2023
Справа № 331/6779/23
Провадження № 1-кс/331/1922/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 жовтня 2023 року м. Запоріжжя

Слідча суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , із участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області лейтенанта ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001085, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2023 року за підозрою ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.255 ч.1 ст.111-2 КК України,

У С Т А Н О В И Л А :

Слідча 1-го відділення СВ УСБ України в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001085, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2023 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.255 ч.1 ст.111-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у період із 17.06.2022 по 01.07.2022, гр. України ОСОБА_5 , перебуваючи на території Малобілозерської сільської територіальної громади Василівського району Запорізької області, яка з 26.02.2022 та на час складання письмового повідомлення про підозру є тимчасово окупованою російською федерацією територією України, будучи власником та директором російського підприємства «Общество с ограниченной ответственностью «Индустриальные инновации» (код 407, далі ООО «Индустриальные инновации») та отримавши в управління захоплений представниками окупаційної влади та збройних формувань рф майновий комплекс та виробничі потужності гірничо-металургійного підприємства ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат» (, далі ПрАТ «ЗЗРК»), розташованого за адресою: Запорізька область, Василівський район, с. Мала Білозерка, Веселівське шосе 7км, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, з метою провадження господарської діяльності у взаємодії з окупаційною адміністрацією держави-агресора т.зв. «Военно-гражданской администрацией Запорожской области», а також вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу вказаній окупаційній адміністрації на шкоду економічній безпеці України шляхом реалізації її розпорядження №09/1 від 17.05.2022 року «О введении временной администрации на предприятии горно-металургического комплекса «Запорожский железорудный комбинат», розуміючи, що всі етапи злочинної діяльності задля досягнення кінцевого результату провести самотужки не вдасться, створив та взяв на себе загальне керівництво злочинною організацією у вигляді стійкого ієрархічного об`єднання, при цьому, для забезпечення стабільності та безпеки його функціонування, до участі в якому залучив діючих та колишніх працівників ПрАТ «ЗЗРК», що мають відповідну освіту, фахові знання, управлінські навички та значний досвід роботи на даному підприємстві, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які добровільно підкорилися жорсткій ієрархії, визначеним правилам поведінки і дисципліні у ній, а також яким ОСОБА_5 довів розроблений ним спільний для всіх злочинний план, розподілив ролі та конкретні функції кожного із учасників, визначив механізм та чітку ієрархічну структуру їх злочинного угрупування із відповідним підпорядкуванням, призначивши їх на відповідні керівні посади у спеціально створеному для цього російському підприємстві «Общество с ограниченной ответственностью «Днепрорудненский Железнорудний Комбинат» (код 790, юридична адреса: рф, Краснодарський край, м. Краснодар, вул. Старокубанська, б. 114, оф. 632/1, далі - ООО «ДЖРК») та наділивши їх необхідними владними повноваженнями.

В подальшому, починаючи з 01.07.2022, створивши та очоливши вказану злочинну організацію, ОСОБА_5 , будучи власником ООО «Индустриальные инновации», яке фактично володіло всім захопленим майновим комплексом ПрАТ «ЗЗРК» та заснованим ним же російським підприємством ООО «ДЖРК», діючи умисно, за попередньою змовою з іншими членами вказаного злочинного угрупування, яких відповідно до розподілених ролей та покладених функцій у спільному злочинному плані було призначено на керівні посади, а саме: ОСОБА_6 , призначеним наказом №5-п від 01.07.2022 на посаду технічного директора, що виконує обов`язки директора з виробництва та підпорядковується безпосередньо ОСОБА_5 ; ОСОБА_7 призначеним 01.07.2022 на посаду начальника залізничного цеху, який підпорядкований ОСОБА_6 ; ОСОБА_8 , призначеним на посаду начальника шахти «Експлуатаційна», який підпорядкований ОСОБА_6 ; ОСОБА_9 , призначеним наказом №10 від 01.07.2022 на посаду начальника шахти «Прохідницька», підпорядкованим ОСОБА_6 ; ОСОБА_10 , призначеним на посаду начальника Управління капітального будівництва, який підпорядкований ОСОБА_6 ; ОСОБА_11 , якого призначено на посаду заступника генерального директора з безпеки, що підпорядковується безпосередньо генеральному директору ООО «ДЖРК», а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами із числа працівників ПрАТ «ЗЗРК», організував поновлення повного циклу видобутку залізної руди на виробничих потужностях ПрАТ «ЗЗРК», яку в подальшому поставляли на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей підконтрольним рф комерційним структурам по укладеним з ними договорам, отримуючи, при цьому, від окупаційної адміністрації держави-агресора необхідні дозволи на придбання, перевезення та використання вибухових матеріалів, а також сплачуючи відповідні податки від незаконної реалізації цієї сировини тощо.

Окрім того, в цей же період часу на початку липня 2022 року, ОСОБА_5 , будучи керівником створеної ним злочинної організації, діючи умисно, за попередньою змовою зі всіма її учасниками: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами із числа працівників ПрАТ «ЗЗРК», обізнаними про спільний злочинний план та розподілені ОСОБА_5 ролі кожного із них, які чітко виконували покладені на них функції, дотримуючись встановленої ієрархії та підпорядкування, вчинив умисні дії, спрямовані на допомогу окупаційній адміністрації держави-агресора т.зв. «Военно-гражданской администрацией Запорожской области», з метою завдання шкоди економіці України шляхом реалізації розпорядження вказаної адміністрації №09/1 від 17.05.2022 року «О введении временной администрации на предприятии горно-металургического комплекса «Запорожский железорудный комбинат», а також добровільного збору матеріальних ресурсів шляхом видобутку залізної руди для подальшої передачі представникам держави-агресора та окупаційній адміністрації держави-агресора.

06.10.2023 гр. України ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на праві власності підозрюваного ОСОБА_5 є наступне майно: транспортний засіб марки Mazda, 2006р., д.н.з. НОМЕР_1 , що підтверджується свідоцтвом НОМЕР_2 від 30.13.2012 року.

Окрім того, наразі в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що наявні ризики відчуження вище вказаного майна підозрюваного ОСОБА_5 , з метою унеможливлення застосування до нього заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна та подальшої його конфіскації, орган досудового розслідування вважає за доцільне, здійснити розгляд цього клопотання без повідомлення про це підозрюваного та сторону захисту, з метою запобігання настанню негативних наслідків для кримінального провадження.

Слідча ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, надавши заяву із проханням розглядати справу у її відсутність.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Таким чином, слідча суддя вважає можливим розглянути вказане клопотання без участі підозрюваного.

Слідча суддя, дослідивши матеріали клопотання, доходить наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до статті 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися, зокрема, на умовах, передбачених законом. При цьому, обмеження права власності має переслідувати законну мету за допомогою засобів, які є пропорційними меті (Beyeler проти Італії (Рішення Великої Палати від 5 січня 2000 року, заява № 33202/96, параграф 107).

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва групи прокурорів Запорізької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001085 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2023, за підозрою ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.255 ч.1 ст.111-2 КК України.

Санкція ч.1 ст. 111-2 КК України, яка інкримінована ОСОБА_5 передбачає застосування додаткового покарання у вигляді конфіскації майна, тому накладення арешту на майно підозрюваного є необхідним для забезпечення можливої конфіскації майна останнього.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на праві власності підозрюваного ОСОБА_5 є наступне майно: транспортний засіб марки Mazda, 2006 р., д.н.з. НОМЕР_1 , що підтверджується свідоцтвом НОМЕР_2 від 30.13.2012 року.

З огляду на викладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчої про накладення арешту на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 підлягає задоволенню у повному обсязі, у зв`язку з доведеністю мети такого арешту, закріпленого п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, слідча суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчої 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області лейтенанта ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001085, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2023 року за підозрою ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.255 ч.1 ст.111-2 КК України,- задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на наступне майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- транспортний засіб марки Mazda, 2006р., д.н.з. НОМЕР_1 , що підтверджується свідоцтвом НОМЕР_2 від 30.13.2012 року.

Зобов"язати слідчого невідкладно надіслати ухвалу до Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Запорізькій області для внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру транспортних засобів.

Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення надіслати для відома ОСОБА_5 та захиснику ОСОБА_12 .

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення до Запорізького апеляційного суду.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідча суддя ОСОБА_1