печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого детектива відділу детективів із захисту фінансів у фіскальній сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого детектива відділу детективів із захисту фінансів у фіскальній сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 АДРЕСА_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_4 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 , АДРЕСА_5 ), АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 , АДРЕСА_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_10 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 , АДРЕСА_11 ), АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 , АДРЕСА_12 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 , АДРЕСА_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 , АДРЕСА_14 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 , АДРЕСА_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 , АДРЕСА_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 , АДРЕСА_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_21 , АДРЕСА_18 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_22 , АДРЕСА_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_23 , АДРЕСА_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_24 , АДРЕСА_21 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_25 , АДРЕСА_21 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_26 , АДРЕСА_22 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_27 , АДРЕСА_23 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_28 , АДРЕСА_24 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження детектив вказала, що Регіональна прокуратура в Катовицях веде нагляд слідства по справі за № RP II Ds.36.2020 щодо здійснення у період з 05.09.2018 по 05.11.2020 в Катовицях та інших містах Польщі і світу представниками Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_29 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_25 (далі в тексті «І-СOAL Sp. z о.о.»), разом з іншими особами, здійснили перерахування за кордон коштів, походження яких пов`язане з незаонною торгівлею кам`яним вугіллям невідомого походження, у розмірі понад 47 500 000 злотих, 322 000 000 доларів США, 10 200 000 євро.

Таким чином, досудоим розслідуваннм встановлено, що із використанням рахунків компанії « ІНФОРМАЦІЯ_30 » могла відбуватися легалізація грошових коштів від торгівлі кам`яним вугіллям невідомого походження.

Встановлено, що товариство « ІНФОРМАЦІЯ_30 » торгувало вугіллям, а саме його різновидом антрацитом, що згідно рахунків, походив з Росії і Казахстану. Вугілля продавалося і купувалося в основному до та від компаній, юридичні адреси яких знаходились в Швейцарській Конфедерації, а також придбавалось у суб`єктів з Угорщини та ОАЕ. Значна частина купленого вугілля реалізовувалось товариством « ІНФОРМАЦІЯ_30 » до України. Слід зазначити, що контрагентами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_30 » були також суб`єкти, що мали юридичну адресу або рахунки в державах, які вважаються «державами високого ризику». Вказані транзакції товариства « ІНФОРМАЦІЯ_30 » підтверджені податковими деклараціями.

Є підстави вважати, що частина транзакцій проходила через Польщу лише документально, а фактичною їх метою могло бути приховання реального джерела походження вугілля, імпортованого з Донбасу з Донецького вугільного басейну, який залишається поза контролем української влади. Вугілля, що там видобувається, у тому числі антрацит, не можна вільно продавати на закордонних ринках, а особливо на українському, в зв`язку з чим воно потрапляло до Росії, звідки як російське продавалося посередникам в торгівлі вугіллям, серед яких Білорусь, Кіпр і Швейцарія, які продавали його одержувачам по всьому світу, у тому числі «І-СOAL Sp. z о.о.».

Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_30 » з 2016 року до початку 2020 року належала громадянці Словаччини ОСОБА_5 . З серпня 2018 року товариством управляв громадянин Румунії - Александру Ліоно, а з січня 2020 року товариство перейшло у його безпосередню власність, при цьому із встановлених фактів встановлено, що він є лише «номінальною особою», а фактично компанією управляють інші особи, в тому числі громадяни України

ОСОБА_6 і ОСОБА_7 . Довіреними особами в товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_30 » були громадяни України ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Крім того, на товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_30 » працевлаштовані громадяни України.

Аналізом банківських рахунків товариства « ІНФОРМАЦІЯ_30 » встановлено, що за виконані поставки останнє отримувало кошти від українських компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ).

Детектив зазначила, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 АДРЕСА_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_4 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 , АДРЕСА_5 ), АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 , АДРЕСА_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_10 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 , АДРЕСА_11 ), АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 , АДРЕСА_12 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 , АДРЕСА_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 , АДРЕСА_14 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 , АДРЕСА_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 , АДРЕСА_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 , АДРЕСА_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_21 , АДРЕСА_18 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_22 , АДРЕСА_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_23 , АДРЕСА_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_24 , АДРЕСА_21 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_25 , АДРЕСА_21 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_26 , АДРЕСА_22 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_27 , АДРЕСА_23 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_28 , АДРЕСА_24 ), з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Детектив подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність та зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Положення ст. 162 КПК України наводять перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого детектива відділу детективів із захисту фінансів у фіскальній сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді, що містять відомості в електронному (чи паперовому) вигляді про відкриття, а саме:

1) у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ;

2) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) по рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) НОМЕР_46 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) НОМЕР_47 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) НОМЕР_48 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) НОМЕР_49 ;

3) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) по рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) НОМЕР_50 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) НОМЕР_51 та НОМЕР_52 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) НОМЕР_53 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) НОМЕР_54 та НОМЕР_55 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) НОМЕР_56 та НОМЕР_57 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) НОМЕР_58 ;

4) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ) по рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) НОМЕР_59 , НОМЕР_60 та НОМЕР_61 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРГІОУ НОМЕР_30 ) НОМЕР_62 , НОМЕР_63 та НОМЕР_64 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРГІОУ НОМЕР_37 ) НОМЕР_65 , НОМЕР_66 та НОМЕР_67 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) НОМЕР_68 та НОМЕР_69 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) НОМЕР_70 та НОМЕР_71 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) НОМЕР_72 , НОМЕР_73 та НОМЕР_74 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРГІОУ НОМЕР_31 ) НОМЕР_75 та НОМЕР_76 ;

5) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ) по рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) НОМЕР_81 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 та НОМЕР_87 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) НОМЕР_94 , НОМЕР_95 та НОМЕР_96 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) НОМЕР_97 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 та НОМЕР_103 ;

6) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_5 ) по рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 ;

7) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 АДРЕСА_6 ) по рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 ;

8) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_4 ) по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 ;

9) у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_7 ) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 ;

10) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_8 ) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) НОМЕР_135 ;

11) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 , АДРЕСА_5 ) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) НОМЕР_136 ;

12) у АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 , АДРЕСА_9 ) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) НОМЕР_137 ;

13) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_10 ) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) НОМЕР_138 ;

14) у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 , АДРЕСА_11 ) по рахункам ГІрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) НОМЕР_139 та НОМЕР_140 ;

15) у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 , АДРЕСА_12 ) по рахункам TOB « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 ;

16) у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 , АДРЕСА_13 ) по рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) НОМЕР_145 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) НОМЕР_146 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) НОМЕР_147 ;

17) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 , АДРЕСА_14 ) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 ;

18) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 , АДРЕСА_15 ) по рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) НОМЕР_157 ;

19) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 , АДРЕСА_16 ) по рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) НОМЕР_158 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) НОМЕР_163 ;

20) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 , АДРЕСА_17 ) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) НОМЕР_164 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) НОМЕР_165 ;

21) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_21 , АДРЕСА_18 ) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) НОМЕР_166 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) НОМЕР_167 ;

22) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_22 , АДРЕСА_19 ) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) НОМЕР_175 ;

23) у ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_23 , АДРЕСА_20 ) по рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) НОМЕР_176 , ГІрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) НОМЕР_183 ;

24) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_24 , АДРЕСА_21 ) по рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) НОМЕР_184 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) НОМЕР_185 , НОМЕР_186 НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , НОМЕР_194 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) НОМЕР_195 ;

25) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_25 , АДРЕСА_21 ) по рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , НОМЕР_199 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), НОМЕР_205 , НОМЕР_206 , НОМЕР_207 ;

26) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_26 , АДРЕСА_22 ) мають рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) НОМЕР_208 , НОМЕР_209 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) НОМЕР_210 , НОМЕР_211 , НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) НОМЕР_214 ;

27) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_27 , АДРЕСА_23 ) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) НОМЕР_215 , НОМЕР_216 , НОМЕР_217 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) НОМЕР_218 , НОМЕР_219 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) НОМЕР_220 , НОМЕР_221 ;

28) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_28 , АДРЕСА_24 ) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) НОМЕР_222 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) НОМЕР_223 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) НОМЕР_224 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) НОМЕР_225 , а саме: карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб; договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування (чеків та доручень на отримання готівки); договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємств; протоколів системи «Банк- Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; виписок про рух грошових коштів за період з 01.01.2019 по 31.12.2020.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ІНФОРМАЦІЯ_23 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/46330/23-к.

Прим. 2 детектив ОСОБА_3

Копія - AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ІНФОРМАЦІЯ_23 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 ».

Виконавець: ОСОБА_1 , 17.10.2023