22.01.2024
справа № 642/87/24
провадження № 1-кс/642/149/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 січня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Харків клопотання ст. слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 0001811 від 14.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування зазначив, що СВ ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001811 від 14.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом того, що 11.12.2023 у період часу з 19:40 до 20:30 невстановлена особа, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки (фішингу), під приводом отримання виплат ООН, заволоділа грошовими коштами в сумах 577,20 грн та 1155,44 грн з картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , спричинивши матеріальні збитки ОСОБА_4 . Грошові кошти були переведені на картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 .

25.12.2023 до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла відповідь №20.1.0.0.0/7-231215/2868 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на запит № 15225/119-64/16-2023 від 14.12.2023.

Згідно вказаної відповіді було отримано виписку по карті № НОМЕР_2 за період з 11.12.2023 по 14.12.2023.

11.12.2023 о 19:59:15 грошові кошти в сумі 1657,66 гривень після зарахування за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з картки № НОМЕР_2 переведені на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відкриту на ім`я ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 .

04.01.2024 до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла відповідь №20.1.0.0.0/7-231228/22955 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на запит № 15804/119-64/16-2023 від 28.12.2023.

Згідно вказаної відповіді було отримано виписку по карті № НОМЕР_3 , відкриту на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , за період з 11.12.2023 по 27.12.2023.

11.12.2023 о 19:59:15 грошові кошти в сумі 1657,66 гривень зараховані на картку № НОМЕР_3 .

Після чого, з вказаної картки 11.12.2023 о 21:19:54 грошові кошти в сумі 1005 гривень перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , а 11.12.2023 о 21:43:16 грошові кошти в сумі 652,66 гривень перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення, встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт з рахунку із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, наданням фото, відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку з 11.12.2023, із зазначенням ІР адрес входу до банкінгу, GPS розташування та МАС адрес з моменту його відкриття по теперішній час.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню на підставі наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,

з можливістю вилучення у м. Харкові копій на паперовому та електронному носії наступних документів, які містять банківську таємницю:

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 11.12.2023 по теперішній час, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по рахункам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото, відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених рахунків за період з 11.12.2023 по теперішній час;

-копії документів, які подавались на відкриття рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо);

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків по теперішній час;

- чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунків в період часу з 11.12.2023 по теперішній час, якщо так то який саме.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1