Пр.№1-кс/333/3974/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засіданні: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, заявлене в межах досудового розслідування кримінального провадження № № 0000427 від 10.10.2023 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації та документів, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИЛА:

До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло дане клопотання слідчого Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, яке обґрунтоване наступним.

Слідчим слідчого відділення відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000427, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.10.2023 о 14:00 надійшла заява до відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій він просить органи поліції притягнути до відповідальності маловідомого на ім`я ОСОБА_5 , який шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами, за наступних обставин 17.08.2023 заявник надав автомобіль «Опель Зафіра», у кузові сірого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , для ремонту двигуна, за адресою: м. Запоріжжя , вул. Сергія Серікова, терміном на один тиждень та вніс передоплату у сумі 23 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , але по сьогоднішній час машину не відремонтував. ( ЄО № 19532 від 09.10.2023).

26.10.2023 до чергової частини відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із заявою, в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка під приводом надання ремонтних робіт, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого у сумі 40 000,00 грн, які ним були перераховані з власної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_2 , у розмірі 25 557 грн., та на банківську картку № НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 17000 грн. Сума матеріальної шкоди становить 42 557,00 грн. (ЄО 20750 від 28.10.2023).

08.11.2023р. до відділу поліції №4 Запорізького РУП надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив, що невідома особа, яка використовувала м.т. НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , та називалася ОСОБА_5 , шляхом обману, під приводом надання послуг з ремонту автомобіля, заволоділа грошовими коштами потерпілого у розмірі 40900 грн., які були перераховані с банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_7 , на банківську карту № НОМЕР_2 за тринадцять транзакцій та розукомплектувала наданий на ремонт автомобіль марки БМВ 520 в кузові червоного кольору д.н.з. НОМЕР_8 (ЄО № 21437 вiд 08.11.2023 року).

14.11.2023 до відділу поліції №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області із заявою звернувся ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності чоловіка на ім`я ОСОБА_5 , який шляхом довіри, заволодів грошовими коштами заявника, а саме 29.04.2023 ОСОБА_8 віддав свій автомобіль марки БМВ 520і днз. НОМЕР_9 в кузові білого кольору для ремонту двигуна на СТО за адресою АДРЕСА_1 , та в період з квітня по червень 2023 переказував зі своїх карток ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 на картку ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_2 грошові кошти на загальну суму 53 280 гривень, однак автомобіль так і відремонтували. Матеріальний збиток встановлюється. (ЄО № 21796 від 14.11.2023).

07.12.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_8 надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , військовослужбовця в/ч НОМЕР_12 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка діючи в умовах воєнного стану, під приводом ремонту автомобіля ВАЗ 2121, д.н.з. НОМЕР_13 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого у великих розмірах. Сума збитків встановлюється. (ЄО 23195 від 07.12.2023).

07.12.2023 до ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло звернення від ОСОБА_10 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка діючи умисно, повторно, під приводом ремонту автомобіля Опель Вектра, д.н.з. НОМЕР_14 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого. Сума збитків встановлюється. (ЄО 23229 від 07.12.2023).

В ході допиту потерпілого встановлено, що він має у власності автомобіль ВАЗ 2121 (Нива) н.д.з НОМЕР_15 , номер кузова НОМЕР_16 у кузові жовтого кольору, 1982 року випуску. Приблизно 20.06.2023 вказаний автомобіль вийшов з ладу, а саме: зламався двигун. 23.07.2023 потерпілий домовився з ОСОБА_11 , про ремонт автомобіля.

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 за весь час за ремонт транспортного засобу ВАЗ 2121 н.д.з НОМЕР_15 та за придбання деталей потерпілий пересилав кошти зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_17 наступними транзакціями:

- 23.07.2023 в сумі 12580 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_2 ;

- 23.07.2023 в сумі 9160 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_2 ;

- 24.07.2023 в сумі 22000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_18 ;

- 24.07.2023 в сумі 15000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_2 ;

- 24.07.2023 в сумі 25000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_2 ;

- 24.07.2023 в сумі 26500 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_2 ;

- 24.07.2023 в сумі 17300 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_2 ;

- 24.07.2023 в сумі 10000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_2 ;

- 24.07.2023 в сумі 10050 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_2 ;

- 25.07.2023 в сумі 13000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_2 ;

- 25.07.2023 в сумі 700 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_2 ;

- 26.07.2023 в сумі 16000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_2 ;

- 28.07.2023 в сумі 25100 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_4 ;

- 28.07.2023 в сумі 5000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_2 ;

- 28.07.2023 в сумі 7000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_2 ;

- 28.07.2023 в сумі 3200 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_2 ;

- 28.07.2023 в сумі 20000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_2 ;

- 30.07.2023 в сумі 2285 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_2 ;

- 01.08.2023 в сумі 29000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_19 ;

- 15.08.2023 в сумі 10000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_2 ;

- 30.08.2023 в сумі 7500 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_2 ;

- 31.08.2023 в сумі 2000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_19 ;

- 08.09.2023 в сумі 19000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_2 ;

- 08.09.2023 в сумі 19000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_2 ;

- 13.09.2023 в сумі 27000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_2 ;

- 21.09.2023 в сумі 5000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_19 ;

- 21.09.2023 в сумі 5000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_19 ;

- 13.10.2023 в сумі 13500 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_2 ;

Всього було здійснено 28 транзакцій на загальну суму 376 875 грн.

На даний час автомобіль знаходиться в невідомому місці, за місцем СТО ОСОБА_5 він відсутній. Вищевказані кошти повернуто не було, та обіцяну роботу зроблено не було. Всього завдано збитку на загальну суму 383 875 грн.

У зв`язку з вищевказаним та з метою повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, слідчий просить тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО банку ( НОМЕР_20 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме рух грошових коштів по рахунку, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_19 , за період часу з 01.08.2023 та до моменту оголошення ухвали, що мають істотне значення для досудового розслідування та буде використано як доказ у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву з проханням розглянути клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться запитувані слідчим документи.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З доданих до цього клопотання документів вбачається, що 10.10.2023 р. до Єдиного реєстру досудового розслідування внесені відомості про кримінальне провадження №0000427, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України. Наразі в межах даного кримінального провадження здійснюється досудове розслідування.

Слідчим, наданими до клопотання матеріалами, доведено, що документи та інформація, до яких просить він тимчасовий доступ, необхідні для встановлення важливих обставин по цьому кримінальному провадженню, іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, в подальшому вони можуть бути використані як докази.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , які проводять досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000427 від 10.10.2023 року та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, право тимчасового доступу до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО банку ( НОМЕР_20 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні : АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО банку ( НОМЕР_20 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення копій документів, а саме:

довідки-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_19 із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період часу з 01.08.2023 по 21.12.2023 р. в електронному та паперовому носіях інформації;

документи на відкриття зазначеного рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_19 ;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_19 за період часу з 01.08.2023 по 21.12.2023 р.

електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення до 21.02.2024 року.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1