Провадження № 1-кс/202/8630/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

20 листопада 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

адвоката ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції в залі суду м. Дніпро клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська компанія «Овочевий світ» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000509 від 04 березня 2023 року,-

ВСТАНОВИВ:

23 жовтня 2023 року на адресу Індустріального районного суду м. Дніпропетровська через систему «Електронний суд» надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська компанія «Овочевий світ» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000509 від 04 березня 2023 року, відповідно до якого просила: скасувати арешт на майно, накладений ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_4 від 07.08.2023 року у справі №202/13856/23, яке належне Товариству з обмеженою відповідальністю «Українська компанія «Овочевий світ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 37073996), вилучене 26.07.2023 року за адресою: м.Київ, просп. Академіка Палладіна, буд. 44, каб. 64, в частині заборони відчуження, розпорядження та користування: картонні папки з документами, на яких наявний надпис: ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ» 2022 «Архімагір», листопад 1-14; ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ» 2022 «Архімагір», листопад 15-30; ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ» «Ректан» 2022 01-15 грудня; ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ» «Архімагір» грудень 2022; ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ» «Ректан» 16-31 грудня 2022; ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ» «Архімагір» січень 2022; ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ» «Архімагір» лютий 2023, березень 2023; ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ» «Архімагір» 16-31 березень, квітень; ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ» «Ректан» 01.03 - 31.03.2023; ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ» «Ректан» 01-15 квітень; ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ» «Ректан» січень 2023; ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ» «Ректан» з 01.02.2023 по 15.02.2023, 28.02.2023; ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ» «Ректан» квітень - травень 2023; ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ» «Архімагір» квітень-травень 2023; коробка з друкованим текстом «ТОВ Українська компанія «Овочевий світ» тел., м.Київ, пр. Академіка Палладіна, 44 оф.64», в якій знаходяться наступні документи: ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ» документи поставщика; ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ» «Уставні документи, договори оренди, договори с банками та ін» - ФОП ОСОБА_5 договори 2023; ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ» 2023; ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ» «договори» 2023; печатки ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ» код 37073996, ТОВ «Юніон бізнес груп» код 39926132, ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 , ТОВ «Опті тейст» код 43945271, ТОВ «Торг-інвест» код 42593112, ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ» код 37073996, штамп ТОВ «Юніон бізнес груп»; 2 печатки - кліше підпису, печатка «Екземпляр постачальника»; папка з документами з написом «Авансові звіти ТОВ «УК «Овочевий світ», ФОП ОСОБА_5 2022 - 2023 рік; 28 папок з документами ТОВ «УК «Овочевий світ»; чорнові рукописні записи; 2 флеш - носії інформації; папка з документами з надписом ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ» Договір Покупці»; картонна коробка з документами з надписом «ТОВ «Трейд Граніт Інвест»; скасувати арешт на майно (печатки), накладений ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_4 від 07.08.2023 року у справі № 202/13856/23, яке належне Товариству з обмеженою відповідальністю «Українська компанія «Овочевий світ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 37073996), вилучене 26.07.2023 року за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 67г, кв. 90 в частині заборони відчуження, розпорядження та користування: копії та оригінали рахунків-фактур та товаротранспортних накладних ТОВ «УК «Овочевий світ»; установчі документи ТОВ «УК «Овочевий світ» (копії у файлі); фінансово-звітна документація ТОВ «Хімойл-Транс» (у файлі); організаційно-розпорядча документація ТОВ «Хімойл-Транс» (у файлі); аркуш з податками до сплати ТОВ «УК «Овочевий світ»; скасувати арешт на майно (печатки), накладений ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_4 від 07.08.2023 року у справі № 202/13856/23, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Українська компанія «Овочевий світ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 37073996), вилучене 26.07.2023 року за адресою: м. Хмельницький, вул. Тупікова, буд. 1, в частині заборони відчуження, розпорядження та користування печатками; зобов`язати слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області, яким здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000509 від 04.03.2023 року, повернути ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ» вищевказане майно, визначене в прохальній частині клопотання.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що в провадженні СУ ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000509 від 04.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в рамках якого 26.07.2023 року працівниками ГУНП в Дніпропетровській області проведено обшуки за адресами, визначеними в ухвалах Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 21.07.2023 року та від 24.07.2023 року у справі №202/13856/23, в ході яких вилучено майно, належне ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 37073996).

Крім того, 26.07.2023 року на підставі ухвал слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 від 21.07.2023 року у справі № 202/13856/23 співробітниками ГУ НП в Дніпропетровській області проведено обшук за адресами: АДРЕСА_1 ; м. Хмельницький, вул. Тупікова, буд.1. За результатами проведених обшуків також вилучено майно, яке є власністю ТОВ «УК «Овочевий світ».

07.08.2023 року слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_4 задоволені та частково задоволені клопотання прокурора Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_6 (ухвали у справі №202/13856/23) та накладено арешт на вищевказане майно, вилучене посадовцями ГУНП у Дніпропетровській області.

Вилучені документи використовуються у господарській діяльності підприємства, (в тому числі під час виконання умов договорів, укладених ТОВ до дня проведення обшуку), для ведення бухгалтерського обліку, підготовки та надання звітностей до контролюючих органів, тощо.

На даний час керівник та працівники ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ» позбавлені можливості належним чином здійснювати вимоги Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» та вимоги Податкового кодексу України (стосовно своєчасного та правильного складання та надання до контролюючих органів податкової звітності), надання звітностей до інших органів державної влади. З дня вилучення вищевказаного майна під час проведення обшуків за адресами: м.Київ, проспект Академіка Палладіна, буд. 44, каб. 64, м.Київ, проспект Перемоги, буд. 67г, кв.90 та м.Хмельницький, вул.Тупікова, буд.1 пройшло більше ніж два місяці і цей час є достатнім для проведення експертиз та для дослідження змісту таких речових доказів, обсяг якого є помірним.

ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ» вважає, що тривале накладення арешту на належні їм речі, вилучені працівниками ГУ НП в Дніпропетровській області під час проведення обшуків 26.07.2023 року за вказаними адресами, є необґрунтованим та порушує право власності на майно, яке гарантоване національним законодавством та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

На теперішній час відсутні підстави для заборони або обмеження володільцю володіти, користуватись та розпоряджатись вказаним майном, оскільки заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Наведене зумовило адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ»звернутись до слідчого судді з відповідним клопотання.

Протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 24 жовтня 2023 року, головуючим суддею у розгляді вказаного клопотання визначено слідчого суддю ОСОБА_1 , ухвалою якої від 25 жовтня 2023 року відкрито провадження у справі та клопотання призначено до розгляду у відкритому судовому засіданні та зобов`язано уповноважену особу СУ ГУНП в Дніпропетровській області надати слідчому судді матеріали кримінального провадження № 0000509 від 04 березня 2023 рокудля їх дослідження в судовому засіданні та належного розгляду поданого клопотання.

Адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні вимоги клопотання про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000509 від 04 березня 2023 рокупідтримала в повному обсязі та наполягала на його задоволенні.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, натомість матеріали справи містять заяву старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , відповідно до якої просив розглядати клопотання про скасування арешту майна без його участі. Проти задоволення клопотання не заперечував. Надав копії матеріалів кримінального провадження.

На вимогу слідчого судді, 16 листопада 2023 року на адресу суду надійшли матеріали кримінального провадження № 0000509 від 04 березня 2023 року.

Слідчий суддя, заслухавши думку адвоката та вивчивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи із аналізу викладеного, вказана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, із можливістю надання учасникам процесу, доказів та відомостей, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба та доведеності перед слідчим суддею їх законності та переконливості.

При розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює наявність чи відсутність підстав для скасування арешту.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, згідно вимог ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Правові підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів визначені частиною третьою ст. 170 КПК України, згідно з якою арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

В ході судового розгляду встановлено, СУ ГУНП в Дніпропетровській областіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000509 від 04 березня 2023 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження ухвалами слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 21 липня 2023 року та 24 липня 2023 року, за наслідками розгляду клопотань слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 та прокурора відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_6 про надання дозволу на проведення обшуків, надано дозволи на проведення обшуків:

-за місцем проживання громадянки ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта належить на праві власності ОСОБА_9 , з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення інформації, яка міститься на електронних носіях інформації, комп`ютерній техніці, печаток, документів, які використовувались ФОП ОСОБА_5 у злочинній діяльності та містять відомості про господарські відносини з військово частиною НОМЕР_2 , з ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ», ТОВ «Юніон бізнес груп», ТОВ «Опті тейст», ФОП ОСОБА_10 , інформації, яка міститься на мобільних телефонах ОСОБА_5 на яких містяться відомості про поставку товарів до військової частини НОМЕР_2 та контакти з посадовими особами цієї частини, договорів на відкриття банківських рахунків, ключів доступу до системи Клієнт-банк, видаткових накладних на поставку товарів до військової частини, договорів на закупівлю майна, яке в подальшому було поставлено на адресу військової частини, рахунків на оплату, відомостей про поставку на адресу військової частини НОМЕР_2 додаткових товарів внаслідок пред`явлення претензій з її боку, чорнових записів ОСОБА_5 ;

-за місцем здійснення діяльності ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ», ТОВ «Юніон бізнес груп», ФОП ОСОБА_5 , офісного приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , каб. № 64, що відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить на праві власності Територіальній громаді, Територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської раду та перебуває в оренді АТ «Український нафтогазовий інститут», з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення договорів купівлі-продажу, укладених з військовою частиною НОМЕР_2 , зі всіма додатками, інформації, яка міститься на електронних носіях інформації, комп`ютерній техніці, на якій містяться відомості про закупівлю та поставку товарів ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ», ТОВ «Юніон бізнес груп» ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_10 , зокрема проекти договорів купівлі-продажу, листування через електронну пошту, відомості про вхід та оплату товарів через систему дистанційного обслуговування Клієнт-Банк, відомості з інтернет браузерів, тощо; інформації, яка міститься на мобільних телефонах, які містять відомості про планування вищевказаних закупівель та контакти фігурантів справи поміж собою та посадовими особами військової частини НОМЕР_2 ; листів на адресу військової частини НОМЕР_2 щодо поставок товарів, додаткових угод з ними щодо поставок додаткових товарів в межах укладених договорів, видаткових накладних, товаро-транспортних накладних, рахунків на оплату, актів приймання-передачі поставленого товару, печаток, банківських карток, які використовувались у злочинній діяльності та чорнових записів;

-за місцем ведення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_3 , що відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить на праві власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення інформації, яка міститься на електронних носіях інформації, комп`ютерній техніці, печаток, документів, які використовувались ФОП ОСОБА_10 у злочинній діяльності та містять відомості про господарські відносини з військово частиною НОМЕР_2 , з ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ», ТОВ «Юніон бізнес груп», ТОВ «Опті тейст», ФОП ОСОБА_5 , інформації, яка міститься на мобільних телефонах, які містять відомості про контакти з ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ», ТОВ «Юніон бізнес груп», ТОВ «Опті тейст», ФОП ОСОБА_5 , на яких містяться відомості про поставку товарів до військової частини НОМЕР_2 та контакти з посадовими особами цієї частини, договорів на відкриття банківських рахунків, ключів доступу до системи Клієнт-банк, видаткових накладних на поставку товарів до військової частини, договорів на закупівлю майна, яке в подальшому було поставлено на адресу військової частини, рахунків на оплату, відомостей про поставку на адресу військової частини НОМЕР_2 додаткових товарів внаслідок пред`явлення претензій з її боку, чорнових записів ОСОБА_10

26 липня 2023 року на виконання ухвал слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 21 липня 2023 року та 24 липня 2023 року про надання дозволу на проведення обшуку, було проведено обшуки: за місцем проживання громадянки ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 ; за місцем здійснення діяльності ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ», ТОВ «Юніон бізнес груп», ФОП ОСОБА_5 , офісного приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ; за місцем ведення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено майно відповідно до протоколів обшуків від 26 липня 2023 року, серед іншого майно належне ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ».

07 серпня 2023 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська, за наслідками розгляду клопотання прокурора, накладено арешт на майно, яке було вилучено 26.07.2023 за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування: мобільний телефон марки Iphone 14 ProMaximei: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з сім карткою НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_5 ; блокнот зеленого кольору з чорновими записами ОСОБА_5 ; блокнот коричневого кольору з чорновими записами ОСОБА_5 ; банківська картка Приватбанк № НОМЕР_7 ; копії та оригінали рахунків фактур та товарно-транспортних накладних, зокрема ТОВ «Овочевий світ», ТОВ «Джем», ФОП « ОСОБА_5 », ТОВ «Торговий дім Трц-Агро», ФГ «Відродження», ТОВ «Торгоград», ТОВ «Тропік»; копії установчих документів ТОВ «УК Овочевий світ»; фінансово-звітна документація ТОВ «Хімойл-Транс»; організаційно-розпорядча документація ТОВ «Хімойл-Транс»; акти здачі-приймання робіт з рахунком фактура між ТОВ «Опті-Тейст» ОСОБА_5 та ТОВ «Амальтранском»; довідки на поточний рахунок ТОВ «Агроінвест-логістік», ТОВ «Аіл-Трейдінг»; аркуш з податками до сплати «Юніон Бізнес Груп», ФОП ОСОБА_5 , ФОП Лепін, «Оптітейст», ТОВ «Овочевий світ»; виписка з реєстру юридичних осіб ФОП ОСОБА_5 ; реквізити ФОП « ОСОБА_5 »;вимога Антимонопольного комітету відносно ОСОБА_5 ; листи з податкової на ТОВ «Юніон бізнес груп».

07 серпня 2023 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська, за наслідками розгляду клопотання прокурора, накладено арешт на майно, яке було вилучено 26.07.2023 під час обшуку офісного приміщення, розташованого за адресою: м. Київ, проспект Академіка Палладіна, 44 каб. 64, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування: картонні папки з документами, які мають наступні назви: ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» 2022 «Архімагір» листопад 1-14; ТОВ «Українська компанія Овочевий світ»2022 «Архімагір» листопад 15-30; ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «Ректан» 2022 01-15 грудня; ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «Архімагір» грудень 2022; ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «Ректан» 16-31 грудня 2022; ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «Архімагір» січень 2023; ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «Архімагір» лютий 2023 березень 2023; ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «Архімагір» 16-31.03 березень, квітень; ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «Ректан» 01.03.-31.03.2023; ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «Ректан» 01-15 квітень; ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «Ректан» січень 2023; ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «Ректан» з 01.02.2023 по 15.02.2023, 28.02.2023; ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «Ректан» квітень-травень 2023; ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «Архімагір» квітень-травень 2023; Коробка з друкованим текстом «ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ» тел. , м. Київ, пр. Академіка Палладіна 44 оф.64», в якій знаходяться наступні документи: ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» документи поставщика; ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «Уставні документи, договори оренди, договори з банками та ін.»; ФОП ОСОБА_5 договори 2023; ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» 2023; ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «договори» 2023; печатки «ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ» код 37073996, ТОВ «Юніон бізнес груп» код 39920132; ФОП « ОСОБА_5 » код НОМЕР_1 , ТОВ «Опті тейст» код 43945271, ТОВ «Торг інвест» код 42593112, ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ» код 37073996, ТОВ «Юніон бізнес груп», 2 печатки - кліше підпису, печатка «Екземпляр постачальника»; папка з документами з написом «Авансові звіти ТОВ «УК Овочевий світ», ФОП « ОСОБА_5 » 2022-2023; 26 папок з документами ТОВ «УК Овочевий світ»; чорнові рукописні записи; 2 Флеш-носії інформації; папка з документами з написом «ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» Договір Покупці»; картонна коробка з документами з написом «ТОВ «Трейд Граніт Інвест».

07 серпня 2023 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська, за наслідками розгляду клопотання прокурора, накладено арешт на майно, яке було вилучено 26.07.2023 під час обшуку офісного приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування: системний блок, на якому виявлені електронні договори з військовою А4056; пластикову ємність, в якій виявлені два сліп-пакети з речовиною рослинного походження, схожою на наркотичну; печатки ТОВ «Юніон бізнес Груп» код 39926132, ФОП « ОСОБА_5 » код НОМЕР_1 , ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ» код 370739996, ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ» код 370739996; банківську картку ПриватБанк № НОМЕР_8 ; документи з вільними зразками підпису ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_5 », які виконані на договорах оренди нежитлових приміщень; доручення № 071042023, видане ОСОБА_5 , виписку з реєстру юридичних осіб на ім`я ОСОБА_5 , витяг з реєстру платників податків ФОП « ОСОБА_5 », копію паспорта ОСОБА_5 .

Із мотивувальних частин ухвал вбачається, що арешт майна пов`язано зі здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечення збереження речових доказів, носить тимчасовий характер - до проведення відповідних слідчих та процесуальних дій.

Аналізуючи положення кримінально процесуального законодавства з приводу накладення арешту на майно особи, обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину, наявність обґрунтованої підозри, підставу для арешту майна; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що визначено положенням ч. 2 ст. 173 КПК України. При цьому обов`язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладається на орган досудового розслідування.

Так, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Європейський суд з прав людини наголошує на тому, що слід врахувати необхідність забезпечення справедливого балансу між конкуруючими інтересами відповідної особи і суспільства в цілому. Необхідно зважати й на те, що цілі, згадані в цьому положенні можуть мати певне значення при визначені того, чи забезпечено баланс між вимогами відповідних суспільних інтересів і основоположним правом заявника на власність. В обох контекстах держава користується певним полем розсуду при визначені заходів, які необхідно вжити для забезпечення дотримання Конвенції. Рішення Sargsyan v. Azerbaijan, n.220.

Відповідно до статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17 липня 1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Статтею 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об`єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право власності є непорушним.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на приписи п.18 ч.1 ст.3 КПК України, згідно з якими до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слід зазначити, що подальший арешт майна за відсутністю передбачених для цього підстав може порушити право заявника на вільне використання належного йому майна, що буде суперечити загальним засадам володіння особою майном, приписам національного законодавства та вимогам ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Згідно з ч. 4 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Між тим, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

В ході судового розгляду встановлено, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000509 від 04 березня 2023 року оглянуто майно вилучене в ході обшуків, серед іншого майно належне ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ»: за місцем проживання громадянки ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 ; за місцем здійснення діяльності ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ», ТОВ «Юніон бізнес груп», ФОП ОСОБА_5 , офісного приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ; за місцем ведення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_3 , що підтверджується відповідними протоколами огляду.

Окрім того, враховуючи, що заходи забезпечення кримінального провадження носять тимчасовий характер, зокрема, арешти майна, що відповідають положенню ст. 174 КПК України, та те, що арештоване майно відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, а також ту обставину, що арешти на майно накладалися до проведення відповідних слідчих та процесуальних дій, які органом досудового розслідування було проведено, що слідчим не заперечувалось, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000509 від 04 березня 2023 року в частині скасування арешту майна, власником якого є ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ», та відмови в іншій частині клопотання про скасування арешту майна, оскільки не є власністю ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ».

Частиною 1 статті 309 КПК України зазначено вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування, перелік цих ухвал є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає, а тому дана ухвала у відповідності до ч. 3 ст. 309 КПК України не може бути оскаржена.

Керуючись ст. ст. 2, 3, 174, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська компанія «Овочевий світ» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000509 від 04 березня 2023 року - задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 07 серпня 2023 року на майно, яке було вилучено 26.07.2023 під час обшуку офісного приміщення, розташованого за адресою: м. Київ, проспект Академіка Палладіна, 44, каб. 64, в частині:

- картонні папки з документами, які мають наступні назви:

ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» 2022 «Архімагір» листопад 1-14;

ТОВ «Українська компанія Овочевий світ»2022 «Архімагір» листопад 15-30;

ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «Ректан» 2022 01-15 грудня;

ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «Архімагір» грудень 2022;

ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «Ректан» 16-31 грудня 2022;

ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «Архімагір» січень 2023;

ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «Архімагір» лютий 2023 березень 2023;

ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «Архімагір» 16-31березень, квітень;

ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «Ректан» 01.03-31.03.2023;

ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «Ректан» 01-15 квітень;

ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «Ректан» січень 2023;

ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «Ректан» з 01.02.2023 по 15.02.2023, 28.02.2023;

ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «Ректан» квітень-травень 2023;

ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «Архімагір» квітень-травень 2023;

- Коробка з друкованим текстом «ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ» тел. , м. Київ, пр. Академіка Палладіна 44 оф.64», в якій знаходяться наступні документи:

ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» документи поставщика;

ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «Уставні документи, договори оренди, договори з банками та ін.»;

ФОП ОСОБА_5 договори 2023;

ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» 2023;

ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «договори» 2023;

- печатки «ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ» код 37073996, ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ» код 37073996;

- папка з документами з написом «Авансові звіти ТОВ «УК Овочевий світ»;

-26 папок з документами ТОВ «УК Овочевий світ»;

-чорнові рукописні записи;

-2 Флеш-носії інформації;

-папка з документами з написом «ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» Договір Покупці»;

картонна коробка з документами з написом «ТОВ «Трейд Граніт Інвест».

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 07 серпня 2023 року на майно, яке було вилучено 26.07.2023 за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , в частині:

- копії та оригінали рахунків фактур та товарно-транспортних накладних, зокрема ТОВ «УК Овочевий світ»;

- копії установчих документів ТОВ «УК Овочевий світ»;

- фінансово-звітна документація ТОВ «Хімойл-Транс»;

- організаційно-розпорядча документація ТОВ «Хімойл-Транс»;

- аркуш з податками до сплати ТОВ «УК Овочевий світ»;

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 07 серпня 2023 року на майно, яке було вилучено 26.07.2023 під час обшуку офісного приміщення, розташованого за адресою: м. Хмельницький, вул. Тупикова, 1, на:

- печатки ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ» код 370739996, ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ» код 370739996;

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1