1Справа № 335/4898/23 1-кс/335/2389/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю представника заявників адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання захисника ОСОБА_5 в інтересах власників майна, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 про скасування арешту майна, у кримінальному провадженні № 0000455 від 22.03.2023 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Захисник ОСОБА_5 , в інтересах власників майна ОСОБА_6 , ОСОБА_7 звернулась до слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотання про скасування арешту майна, вказавши, що у провадженні СВ відділу поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження внесені до ЄРДР за № № 0000455 від 22.03.2023 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 КК України.

26.01.2023 року згідно ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 24.01.2023 року, за місцем мешкання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в кв. АДРЕСА_1 було проведено обшук.

В ході обшуку було вилучено майно ОСОБА_6 , а саме:

- ноутбук марки «ASUS» в корпусі чорного кольору;

- мобільний телефон Iphone 4s в корпусі сірого кольору;

- GPS - трекінг для автомобіля;

- холодний гаманець чорного кольору;

- банківська картка «мастер кард-приват банк» НОМЕР_1 ;

- карта накопичувач магазину «comfy» НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон «Nokia» в коропусі чорного кольору;

- грошові кошти в сумі 550 доларів США та 13700 гривень.

ОСОБА_7 , а саме:

- ноутбук марки «aser» в корпусі чорного кольору;

- мобільний телефон «Самсунг» в корпусі сірого кольору;

- мобільний телефон «Самсунг» в корпусі зеленого кольору

- флеш накопичувач в корпусі червоного кольору;

- грошові кошти в сумі 4000 доларів США, 40000 гривень та 600 Євро.

ОСОБА_8 , а саме:

- банківська картка «Укрсиббанк» НОМЕР_3 ;

- банківська картка «Приват банк» НОМЕР_4 ;

-банківська картка «Приват банк» НОМЕР_5 ;

- грошові кошти в сумі 100 доларів США.

06.02.2023 року слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя винесено ухвалу згідно якою клопотання прокурора про арешт майна задоволено.

21.02.2023 року слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя винесено ухвалу, якою клопотання сторони захисту, щодо скасування арешту майна, задоволено частково та скасовано арешт майна в частині грошових коштів.

20.03.2023 року суддею Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя винесено ухвалу, якою клопотання сторони захисту, щодо скасування арешту майна, задоволено частково та скасовано арешт майна в комп`ютерній техніки та грошових коштів.

Захисник вважає, що арешт на решту майна підлягає скасуванню, оскільки майно не має відношення до кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 КК України. Крім майна ОСОБА_6 правоохоронними органами вилучено майно, яке взагалі не належить йому, а належить його батькам ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Під час проведення обшуку правоохоронним органам наголошувалось, що вищевказане майно не має будь-якого відношення до кримінального провадження та не повинно вилучатися.

На сьогоднішній день пройшло достатньо часу для перевірки майна, яке було вилучено під час обшуку, з метою подальшого його використання по матеріалам кримінального провадження як доказу та підстав для подальшого арешту майна не має.

Станом на 08.09.2023 року ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 не повідомлено про підозру.

Між тим, наклавши арешт на належне ОСОБА_6 та ОСОБА_7 майно, неможливо дотриматися справедливого балансу, та виконати завдання кримінального провадження, упевнитись у необхідності вжиття заходів забезпечення кримінального провадження.

Тому, захисник просила винести ухвало, якою повністю скасувати арешт майна, яке належить ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а саме:

- мобільний телефон Iphone 4s в корпусі сірого кольору;

- GPS - трекінг для автомобіля;

- холодний гаманець чорного кольору;

- банківська картка «мастер кард-приват банк» НОМЕР_1 ;

- карта накопичувач магазину «comfy» НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон «Nokia» в коропусі чорного кольору;

ОСОБА_7 :

- мобільний телефон «Самсунг» в корпусі сірого кольору;

- мобільний телефон «Самсунг» в корпусі зеленого кольору

- флеш накопичувач в корпусі червоного кольору;

ОСОБА_8 :

- банківська картка «Укрсиббанк» НОМЕР_3 ;

- банківська картка «Приват банк» НОМЕР_4 ;

-банківська картка «Приват банк» НОМЕР_5 .

Вивчивши клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити, виходячи з наступних міркувань.

Слідчим суддею встановлено, що в проваджені слідчого відділення відділу поліції № 1 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001427 від 09.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході досудового розслідування 26.01.2023 року, за адресою АДРЕСА_2 , в період часу з 12 години 01 хвилин по 14 годину 48 хвилин, на підставі ухвал слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_9 (1-кс/335/707/23 та 1-кс/ЗЗ5/291/2023 від 24.01.2023 року) було проведено санкціонований обшук, в ході якого було виявлено та вилучено ноутбуки, мобільні телефони, банківські картки та грошові кошти в гривнях, доларах США та Євро.

В подальшому, за клопотанням сторони обвинувачення, ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 06.02.2023 року (справа № 335/707/23 1-кс/335/388/2023), накладено арешт на майно, вилучене 26.01.2023 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на:

- ноутбук марки «acer» чорного кольору;

- ноутбук марки «ASUS» чорного кольору;

- мобільний телефон Iphone 4s в чохлі сірого кольору;

- мобільний телефон Samsung в корпусі сірого кольору;

- мобільний телефон Samsung в корпусі зеленого кольору;

- GPS-трекінг для машини;

- флешка червоного кольору;

- холодний гаманець чорного кольору;

- банківська картка «URKSIBBANK» НОМЕР_3 ;

- банківська картка «Приват банк» НОМЕР_4 ;

- банківська картка «Приват банк» НОМЕР_5 ;

- банківська картка «мастер card - приват банк» НОМЕР_6 ;

- банківська картка «Comfy» НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон «Nokia» в корпусі чорного кольору;

- грошові кошти долари США номіналом «100»: MG66865624 A, PF 85451744 I, PF 22583433I, KK 75657922 A, PF 85451743 I, KG 19257919 A, HH 79391050 A, LC 33842245B, PF 85451795 I, PF 85451796 I, PF 85451741 I, LB 81543416 H, PF 85451794I, LC 01715885 B, LB 91103080 H, PG 71547641 B, PG 71547640 B, PF 58451742 I, MB 79808458 L, ML 95392641 B, AЕ 67251228 B, LG09019522 D, PF 64475320B, MB 81236180 N, LG 32003534 B, LB 13096790 J, MB 22063561M, MF28428737E , KP 11590667 C, HB 43952670 P, KB 70782282 Q, LF70221507 D, LP 53691910E, LB 76760125 J, PF 64475345 B, LL 85165665 E, ML 38331002 D, MB 06491342 M, KB45914897 C, PP24527325 H, MA72974592A, HB 53775214H, KB 96187634 I, HE 41927988 B. Загальна кількість - 44 номінали по 100 $ США;

- грошові кошти номіналом по 50 $ США: ML 56926120 A, EB 37164924, MJ40687899 A, AF 90486000A, BL 12596834 B- загальна кількість 5;

- грошові кошти номіналом 200 євро- 1(одна) X7;

- грошові кошти номіналом 100 євро -4 (чотири): X9, S2, X 7, X 5;

- грошові кошти номіналом 1000 гривень :АВ 0994348, ВА 1199285, АГ 4781272, АГ 8682296, ЕА 7572732, АЖ 6797922, АА 7359145, ЕГ 7772682, ЕВ 3833051, ЕГ 9209658, АЕ 9392120, АЗ 2222142, ЕГ 1892012, АН 9905631, АИ 3306455, АГ 2062411, ЕГ 8951169, АН 9905636, АН9905632, АБ9435555, АВ730877, АЖ5041387, ЕВ4905661, АЕ1906121, ЕД6524605, АЄ1346161, АА6623438, АВ55008505, АВ9854072, ЕВ2905889, АВ 7803079, ЕВ 1587152, ЕВ 2905883, ЕВ 0350843, АВ5613682, АЖ 9764230, АВ 0631318, АН 4082043, ЕВ 8205326, ЕГ 4361020, ВА 014964. - загальна кількість 41 ( сорок одна ) купюра;

- грошові кошти номіналом по 500 грн: ХВ 1624847, ХЗ 8726965, АЗ 4647733, АМ 6402507, АП 5565904, ЗВ 8307110, ЄИ 0499948, АК1399424, ХГ 4276760, АН 6402510, ЄЖ 0183473, АЕ 5577716, ВЕ 2268302, АН8214638, АМ 6402512, ЄГ 3779613, ЕЄ 8970712, ЦА1078310, ЕД4701005, ЕЕ 6481827, АГ 6724461, ЄЗ 0079479, ХЗ 9905149, АМ6402509- загальна кількість 24 штуки.

- грошові кошти номіналом 200 грн: ГБ0139939, ГЖ 5268778, ДЄ 8417424 - загальна кількість 3 штуки;

- грошові кошти номіналом 100 грн: УР 3587805, із забороною відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 21.02.2023 року у справі № 335/707/23 (1-кс/335/430/2023), скасовано арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 06.02.2023 року (справа № 335/707/23 1-кс/335/388/2023) в кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001427 від 09.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, в частині майна, яке було вилучено 26.01.2023 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на:

- грошові кошти долари США номіналом «100»: MG66865624 A, PF 85451744 I, PF 225834331, KK 75657922 A, PF 85451743 I, KG 19257919 A, HH 79391050 A, LC 33842245B, PF 85451795 I, PF 85451796 I, PF 85451741 I, LB 81543416 H, PF 854517941, LC 01715885 B, LB 91103080 H, PG 71547641 B, PG 71547640 B, PF 58451742 I, MB 79808458 L, ML 95392641 B, AE 67251228 B, LG09019522 D, PF 64475320B, MB 81236180 N, LG 32003534 B, LB 13096790 J, MB 22063561M, MF28428737E , KP 11590667 C, HB 43952670 P, KB 70782282 Q, LF70221507 E>, LP 53691910E, LB 76760125 J, PF 64475345 B, LL 85165665 E, ML 38331002 D, MB 06491342 M, KB45914897 C, PP24527325 H, MA72974592A, HB 53775214H, KB 96187634 I, HE 41927988 B. Загальна кількість - 44 номінали по 100 $ США.

- грошові кошти номіналом по 50 $ США: ML 56926120 A, EB 37164924, MJ40687899 A, AF 90486000A, BL 12596834 B - загальна кількість 5.

- грошові кошти номіналом 200 евро - 1 (одна) Х7;

- грошові кошти номіналом 100 евро - 4 (чотири): Х9, 02, X 7, X5.

- грошові кошти номіналом 1000 гривень: АВ 0994348, ВА 1199285, АГ 4781272, АГ 8682296, ЕА 7572732, АЖ 6797922, АА 7359145, ЕГ 7772682, ЕВ 3833051, ЕГ 9209658, АЕ 9392120, АЗ 2222142, ЕГ 1892012, АН 9905631, АИ 3306455, АГ 2062411, ЕГ 8951169, АН 9905636, АЦ9905632, АБ9435555, АВ730877, АЖ5041387, ЕВ4905661, АЕ1906121, ЕД6524605, АЄ1346161, АА6623438, АВ55008505, АВ9854072, ЕВ2905889, АВ 7803079, ЕВ 1587152, ЕВ 2905883, ЕВ 0350843, АВ5613682, АЖ 9764230, АВ 0631318, АН 4082043, ЕВ 8205326, ЕГ 4361020, ВА 014964. - загальна кількість 41 ( сорок одна ) купюра;

- грошові кошти номіналом по 500 грн: ХВ 1624847, ХЗ 8726965, АЗ 4647733, АМ 6402507, АП 5565904, ЗВ 8307110, ЄИ 0499948, АК1399424, ХГ 4276760, АН 6402510, ЄЖ 0183473, АЕ 5577716, ВЕ 2268302, АН8214638, АМ 6402512, ЄГ 3779613, ЕЄ 8970712, ЦА1078310, ЕД4701005, ЕЕ 6481827, АГ 6724461, ЄЗ 0079479, ХЗ 9905149, АМ6402509- загальна кількість 24 штуки;

- грошові кошти номіналом 200 грн: ГБ0139939, ГЖ 5268778, ДЄ 8417424- загальна кількість 3 штуки.

Згідно постанови прокурора Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 від 17.03.2023 року, виділено з матеріалів кримінального провадження № 0001427 від 09.11.2022 року в окреме провадження матеріали досудового розслідування щодо невстановленої на даний час органом досудового розслідування особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 332 КК України.

Відомості про прийняте рішення внесено до ЄРДР за № 0000455 22.03.2023 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 КК України

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 20.03.2023 року у справі № 335/707/23 (1-кс/335/716/2023), скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 06.02.2023 року на ноутбук марки «acer» чорного кольору та ноутбук марки «ASUS» чорного кольору, вилучені 26.01.2023 року під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 .

Відповідно до вимог ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково; арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

За нормами ч. 1 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження та застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

У судовому засіданні представник заявників адвокат ОСОБА_5 клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Прокурор Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 у судовому засіданні проти клопотання не заперечує, зазначив суду, що сторона обвинувачення не заперечує, щодо повернення речей зазначених у клопотанні адвоката ОСОБА_5 , оскільки на даний момент вони не мають жодного доказового значення.

Враховуючи ті обставини, що заявники не має будь-якого відношення до даного кримінального провадження та не перебувають в статусі підозрюваних, З врахуванням позиції сторони обвинувачення та того, що на даний час речі вказані у клопотанні адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна не мають значення для кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання, слід задовольнити повністю.

Керуючись статтями 170, 174, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання захисника ОСОБА_5 в інтересах власників майна, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 про скасування арешту майна, у кримінальному провадженні № 0000455 від 22.03.2023 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 КК України - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 06.02.2023 року у кримінальному провадженні № 0001427 від 09.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України (справа 335/707/23 провадження 1-кс/335/388/2023) на майно, яке належить ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а саме арешт:

- мобільного телефону Iphone 4s в корпусі сірого кольору;

- GPS - трекінг для автомобіля;

- холодного гаманця чорного кольору;

- банківської картки «мастер кард-приват банк» НОМЕР_1 ;

- карти накопичувач магазину «comfy» НОМЕР_2 ;

- мобільного телефону «Nokia» в корпусі чорного кольору;

ОСОБА_7 :

- мобільного телефону «Самсунг» в корпусі сірого кольору;

- мобільного телефону «Самсунг» в корпусі зеленого кольору

- флеш накопичувача в корпусі червоного кольору;

ОСОБА_8 :

- банківської картки «Укрсиббанк» НОМЕР_3 ;

- банківської картки «Приват банк» НОМЕР_4 ;

-банківської картки «Приват банк» НОМЕР_5 .

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1