У Х В А Л А

Іменем України

19 грудня 2023 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001215 від 16.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

18 грудня 2023 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 29 жовтня 2023 року по час виконання ухвали суду.

Обґрунтовуючи клопотання дізнавач посилається на те, що ВД Деснянського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001215 від 16.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Дізнавач зазначає в клопотанні, що 29 жовтня 2023 року, приблизно о 12 год. 30 хв., ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , отримав повідомлення в месенджері "Телеграм" від невстановленої особи, яка листувалась під приводом його знайомого ОСОБА_6 , з проханням позичити грошові кошти, після чого ОСОБА_5 , здійснив зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 у сумі 15 734 грн., тим самим невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила йому матеріальної шкоди.

Відповідно до копії платіжної інструкції, долученої потерпілим до матеріалів справи, банківська картка № НОМЕР_3 на яку потерпілим було перераховано грошові кошти, належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з чим, дізнавач зазначає в клопотанні, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 29 жовтня 2023 року по дату виконання ухвали суду, оскільки це є необхідним для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час, день та місце його проведення, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якому клопотання підтримав та просив його задовольнити за наведених в ньому підстав.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання дізнавача та додатки до нього, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач клопоче про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавач в клопотанні довів наявність підстав вважати, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В той же час слідчий суддя вважає, що додані до клопотання матеріали не підтверджують, що потреби досудового розслідування виправдовують такий об`єм втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні дізнавача, оскільки з боку останнього будь-яких належних та допустимих доказів для цього не надано.

Додані до клопотання докази лише частково підтверджують, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення або спростування важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, те, що відомості, які містяться в цих документах, можуть бутивикористані як докази у кримінальному провадженні.

За таких підстав клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166, 369-372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001215 від 16.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дізнавачу відділу дізнання Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: до даних, які надавались клієнтом для відкриття рахунку № НОМЕР_3 , копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку, анкет, фото; щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 з повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), адрес місць зняття грошових коштів по кожній операції, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунку (перелік пристроїв, які здійснювали вхід та їх ІР-адреси), за період часу з 12 год. 00 хв. 29 жовтня 2023 року по 00 год. 00 хв. 30 жовтня 2023 року, з наданням можливості ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 .

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно, строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: