У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 листопада 2023 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000126 від 02.06.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України,

Встановив:

13 листопада 2023 року начальник сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з процесуальним прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , зазначивши що в провадженні сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 0000126 від 02.06.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України за заявою ІНФОРМАЦІЯ_1 по факту самовільного зайняття земельних ділянок селищної ради з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва з кадастровими номерами :00:006:0192, :00:006:0191, :006:0190 загальною площею 49,2528 ґа.

Під час досудового розслідування встановлено, що на підставі Договору оренди від 01.06.2022, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останній передано в оренду земельні ділянки з кадастровими номерами :00:006:0192, :00:006:0191, :006:0190 загальною площею 49,2528 ґа, строком на один рік, тобто до 31.05.2023.

Вказаний договір оренди укладений в період діїї воєнного стану в Україні, в період, коли функціонування Державного земельного кадастру призупинено на всій території України. Відповідно до абз. 2 підпункту 8 п. 27 розділу Х Земельного кодексу України договір оренди укладається в електронній формі та підлягає державній реєстрації, що здійснюється районною військовою адміністрацією в порядку, визначеному Земельним кодексом України.

Відповідно до абз. 9 підпункту 8 п. 27 розділу Земельного кодексу України орендар, коли функціонування Державного земельного кадастру (далі-ДЗК) призупинено на всій території України, зобов`язаний подати заяву про державну реєстрацію права оренди земельної ділянки протягом 2-х місяців з дня відновлення функціонування ДЗК. У разі якщо протягом 3-х місяців з дня відновлення функціонування ДЗК право оренди земельної ділянки не зареєстровано, то договір оренди вважається припиненим. Вказані вимоги не були виконані ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо реєстрації права оренди земельної ділянки з дня відновлення функціонування ДЗК, який відновив свою роботу з 09.06.2022 на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У зв`язку з вищевикладеним, договір оренди земельних ділянок кадастровими номерами :00:006:0192, :00:006:0191, :006:0190 загальною площею 49,2528 ґа, вважається припиненим з 10.09.2022, оскільки орендар не вчинив жодних дій для здійснення його державної реєстрації. Незважаючи на неодноразові звернення ІНФОРМАЦІЯ_4 ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продовжує протиправно використовувати вказані земельні ділянки.

Під час проведення досудового розслідування, із залученням начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 та інженера-землевпорядника, проведено огляд земельних ділянок земель запасу комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_1 категорії земель сільськогосподарського призначення з кадастровими номерами :00:006:0192, :00:006:0191, :00:006:0190 на території Білицької селищної ради Полтавського району Полтавської області.

За результатами проведення огляду вищевказаних земельних ділянок встановлено наступне:

1. Земельна ділянка без кадастрового номера, яка межує із земельними ділянками з кадастровими номерами :00:006:0191, :00:006:0192 та :00:006:0172 самовільно зайнята під посівом соняшника площею 14,0941 ґа.

2. Земельна ділянка з кадастровим номером :00:006:0191 засіяна соняшником за межами контурів земельної ділянки площею 0,5949 ґа.

3. Земельна ділянка з кадастровим номером :00:006:0192 засіяна соняшником за межами контурів земельної ділянки площею 0,1712 ґа.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 від 31.08.2023 № 10-16-0.14-2645/2-23, розмір шкоди, внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок на території Білицької селищної ради Полтавського району Полтавської області.

1. Внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки без кадастрового номера, яка межує із земельними ділянками з кадастровими номерами :00:006:0191, :00:006:0192 та :00:006:0172 площею 14,0941 ґа, розмір завданої шкоди становить 138227,89 гривень.

2. Внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки за межами контуру земельної ділянки з кадастровим номером :00:006:0191 площею 0,5949 ґа, розмір завданої шкоди становить 5834,48 гривень.

3. Внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки за межами контуру земельної ділянки з кадастровим номером :00:006:0192 площею 0,1712 ґа, розмір завданої шкоди становить 1679,04 гривень.

Відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, отримано інформацію щодо використання земель, які перебувають в комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), здійснюється ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

У ході проведення досудового розслідування, отримано інформацію про можливу причетність до неправомірних дій посадових осіб ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Єдиною можливістю виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення працівниками ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) є виявлення документів, які в собі по окремості та в сукупності можуть містити ознаки кримінального правопорушення, витребування вказаних документів та отримання їх для долучення до матеріалів досудового розслідування, оскільки вони самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення у кримінальному провадженні і без цих документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести.

Начальник СД ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області вважає, те що виникла необхідність в отриманні оригіналів документів облікової справи ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в тому числі свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклики з неї, заяв про прийняття на роботу ,наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, що містять оригінали відбитків печаток ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підписи посадових осіб, що дасть можливість провести необхідні судові експертизи та встановити тих хто саме, і на підставі чого був відповідальним за здійснення обробітку земельних ділянок посіву, фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського та податкового обліку, на підставі чого зареєстроване підприємство, з якого часу воно являється платником податків та які містять зразки підписів службових осіб ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також оригіналів податкових декларацій ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємства, та всіх додатків до них за період часу з 01.01.2022 по теперішній час, договору про визнання електронних документів, оригіналів податкових звітів ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2022 по теперішній час, копій матеріалів перевірок ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 , в період часу з 01.01.2022 по теперішній час.

Необхідність у вилученні вищевказаних документів, полягає в тому, що вони мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, адже орган дізнання матиме можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, встановити хто саме і на підставі чого був відповідальним за здійснення обробітку земельних ділянок та їх посіву, фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського та податкового обліку, встановлення фактичних місць придбання товарно-матеріальних цінностей, проведенні економічних експертиз, судово-почеркознавчих та технічних експертиз відповідно підписів як в укладених договорах про поставку товарів та інших документів які підтверджують виконання та перерахування грошових коштів за виконані роботи, надані послуги, визначення необхідної правової кваліфікації діянь винних посадових осіб тощо, що в подальшому буду слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Без вилучення зазначених документів орган досудового розслідування не зможе в подальшому призначити експертизи, перевірки до контролюючих органів, які планується призначити по кримінальному провадженні та в подальшому компетентні органи які будуть проводити відповідні експертизи та перевірки не зможуть провести їх в повній мірі та обрахувати суму завданих збитків.

Відповідно до методичного листа Міністерства юстиції України «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз НКМР при МЮ України від 29.03.2012 та протоколу міжвідомчої наради Міністерства юстиції, МВС, СБУ та Державною прикордонною служби від 29.03.2012, а також п.1.1. п.3.2.1. «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої МЮ України за № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю оригіналів документів.

В матеріалах клопотання наведено достатньо підстав вважати, що розгляд клопотання доцільно здійснювати без виклику володільця речей і документів, які містять запитувану інформацію.

Начальник ІНФОРМАЦІЯ_8 в судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання повністю підтримує та прохав задовольнити.

В силу вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється, якщо сторона кримінального провадження крім обставин передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею установлено, що 02 чераня 2023 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000126 про кримінальне правопорушення з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст. 197-1 КК України за письмовою заявою ІНФОРМАЦІЯ_1 по факту самовільного зайняття земельних ділянок селищної ради з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва з кадастровими номерами :00:006:0192, :00:006:0191, :00:006:0190 загальною площею 49,2528 га.

У ході дізнання під час проведення огляду вказаних земельних ділянок встановлено, що: земельна ділянка без кадастрового номеру, яка межує із зазначеними земельними ділянками, самовільно зайнята під посівом соняшника площею 14,0941 га; земельна ділянка з кадастровим номером :00:006:0192 засіяна соняшником за межами контурів земельної ділянки площею 0,1712 га; земельна ділянка з кадастровим номером :00:006:0191 засіяна соняшником за межами контурів земельної ділянки 0,5949 га.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 від 31.08.2023 № 10-16-0.14-2645/2-23, розмір шкоди внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок на території Білицької селищної ради Полтавського району Полтавської області становить: внаслідок самовільного заняття земельної ділянки без кадастрового номеру, яка межує із зазначеними земельними ділянками, - 138 227,89 грн; внаслідок самовільного заняття земельної ділянки за межами контуру земельної ділянки з кадастровим номером :00:006:0192 - 1 679,04 грн; внаслідок самовільного заняття земельної ділянки за межами контуру земельної ділянки з кадастровим номером :00:006:0191 - 5 834,48 грн.

За ч.1 ст. 197-1 КК України передбачена відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її законному володільцю або власнику. При цьому згідно з приміткою до цієї статті шкода, передбачена частиною першою цієї статті, визнається значною, якщо вона у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Таким чином, ініціатором клопотання доведено, що існує достатньо підстав вважати, що було вчинено відповідне кримінальне правопорушення.

Із протоколів огляду місця події - земельних ділянок від 20 липня 2023 року та від 19 жовтня 2023 року вбачається здійснення на вказаних земельних ділянках сільськогосподарської діяльності (засівання та збрирання врожаю соняшнику).

З повідомлення про кримінальне правопорушення, копії договору оренди земельної ділянки, вбачається, що наразі існують підстави вважати, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні працівники та посадові особи ТОВ АФ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а тому необхідність отримання відомостей про діяльність підприємства має істотне значення для досудового розслідування.

Розглянувши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено, що отримання вказаної інформації вплине на хід досудового розслідування та дозволить провести слідчі (розшукові) дії, має суттєве значення для встановлення обставин в зазначеному кримінальному провадженні, як докази у ньому, та неможливість іншим способом довести зазначені обставини.

Керуючись ст. ст. 159-168 КПК України, слідчий суддя,

Постановив:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000126 від 02.06.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України - задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 , надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

- матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в тому числі свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 , щодо реєстрації ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби по день виконання ухвали;

- документів, що містять П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємства по день виконання ухвали;

- документів відносно рахунків з переліком банківських і фінансових установ з вказанням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку) за період часу з 01.01.2022 по день виконання ухвали;

- документів, щодо заборгованості ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по сплаті податків з 01.01.2022 по день виконання ухвали;

- документів щодо кількості працівників та інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб-платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство у період з 01.01.2022 по день виконання ухвали (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника в розрізі по місячно);

- податкових декларацій ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 01.01.2022 по день виконання ухвали, а також договору про визнання електронних документів;

- податкових звітів поданих ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2022 по день виконання ухвали;

- податкових накладних по ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розшифровкою товарів та послуг, в розрізі покупців та постачальників даного підприємства, за період часу з 01.01.2022 по день виконання ухвали;

- матеріалів перевірок ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 , в період часу з 01.01.2022 по день виконання ухвали;

- за наявності - позовів (їх копій) до адміністративного суду до ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документів, що містять інформацію з яких ІР-адрес підприємство відправляло податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес;

- документів про факти відкриття відносно ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кримінальних проваджень, у т.ч. за ст. ст. 205, 358, 364, 366, 190, 191, 197-1, 209, 212 КК України, а також наявності показів керівників про фіктивність діяльності, висновків почеркознавчих та криміналістичних експертиз, які б спростували легітимність документів бухгалтерського та податкового обліку та ін.;

- документів щодо вилучення документів ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » правоохоронними органами, з зазначенням органу та номеру кримінального провадження;

- документів з інформаційних баз ДФС України відносно податкових накладних по підприємству, з розшифровкою товарів та сформованих Excel-таблиць покупців та постачальників вказаного підприємства за період 2022-2023 рр., які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що в разі невиконання вказаної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення даних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту підписання.

Слідчий суддя