печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000561 від 13.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.5 ст. 190 (в редакції Закону № 3233-IX від 13.07.2023) КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, щоорганізована група осіб, з числа засуджених осіб, які відбувають покарання у Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », очолювана ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 до складу якої входили ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 діючи заздалегідь обумовленим злочинним планом, з чітким розподілом функцій та ролей розмістили текстово-графічні рекламні матеріали (оголошення) на популярній в Україні платформі соціальної мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо продажу неналежних їм автомобілів для забезпечення потреб військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_4 на фронті, а також інших громадян, за заниженою вартістю.

В подальшому, учасники організованої групи під керівництвом ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер протиправних дій, передбачаючи їх наслідки і свідомо бажаючи їх настання, реалізуючи спільний умисел, керуючись корисливим мотивом, шляхом проведення телефонних розмов з особами, які мали намір придбати автомобілі, вводили в оману останніх, після чого потерпілі перераховували грошові кошти на указані учасниками організованої групи банківські рахунки обумовлену суму грошових коштів за нібито витрати на доставляння не існуючого автомобіля до покупця.

Внаслідок злочинних дій учасників організованої групи заподіяно збитки ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на загальну суму понад 50 тис. грн.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що фігуранти кримінального провадження здійснюють злочинну діяльність на території України, яка полягає у вчиненні шахрайства із використанням електронно-обчислювальної техніки та мережі «Інтернет», при цьому використовуючи наступні банківські картки:

-№ НОМЕР_2 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-№ НОМЕР_3 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-№ НОМЕР_4 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-№ НОМЕР_5 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-№ НОМЕР_6 , відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-№ НОМЕР_7 , відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-№ НОМЕР_8 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-№ НОМЕР_9 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-№ НОМЕР_10 , відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-№ НОМЕР_11 , відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-№ НОМЕР_12 , відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-№ НОМЕР_13 , відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-№ НОМЕР_14 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-№ НОМЕР_15 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-№ НОМЕР_16 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

-№ НОМЕР_17 , відкрита в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

-№ НОМЕР_18 , відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-№ НОМЕР_19 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

-№ НОМЕР_20 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-№ НОМЕР_21 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

-№ НОМЕР_22 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

-№ НОМЕР_23 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

-№ НОМЕР_24 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та інші.

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення події кримінального правопорушення час, місце вчинення, спосіб вчинення, та зафіксувати осіб які можуть безпосередньо здійснюють обготівкування отриманих злочинним шляхом грошових коштів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, слідчий слідчої групи подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000561 від 13.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.5 ст. 190 (в редакції Закону № 3233-IX від 13.07.2023) КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у провадженні: старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_17 , старшому слідчому ГСУ НП України ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_19 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України, ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_26 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_27 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_28 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (як в письмовому так і в електронному вигляді), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-щодо банківських рахунків (банківських карток) з№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_18 ;

-щодо всіх відкритих та закритих на володільця банківських рахунків з № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_18 , та відповідно рух коштів із деталізацією по рахункам відкритих на ім`я даної особи;

-засвідчених копій довіреностей (за наявності) або інших документів на уповноваження керування рахунками, розпорядження, відкритих від імені володільця банківського рахунку № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_18 ;

-копії документів, що стосуються відкриття всіх карткових рахунків особи;

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків або зняття грошових коштів;

- інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) з повною деталізацією, із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів;

- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях);

- щодо ІМЕІ пристроїв (з розшифруванням) та IP-адрес з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені);

-джерел поповнення карткових рахунків;

- місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти;

- у операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов`язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ, за період часу з 01.01.2023 по 27.10.2023.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1