Провадження: 1-кс/484/1037/23
Справа: 484/6025/23
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

02 листопада 2023 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого, прокурора, представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000234 від 19.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У слідчому відділенні Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження № 0000234 від 19.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч. 2 ст. 190 КК України.

У ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що

19.06.2023 до відділу поліції №2 Запорізького РВП ГУНП в Запорізькій області надійшло звернення ОСОБА_4 ,2002 р.н., про те, що 17.06.2023 та 18.06.2023 невідома особа, яка використовувала додаток «Вайбер» та номери сім-карт: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , під приводом надання житла в оренду, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 22 500 гривень, першу частину з яких, а саме 12000 гривень, вона перерахувала на номер банківської картки НОМЕР_3 , другу частину, а саме 10500 гривень, вона перерахувала на номер банківської картки НОМЕР_4 .

Відомості про скоєння кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 0000234 від 19.06.2023, за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

26.06.2023 до відділу поліції №2 Запорізького РВП ГУНП в Запорізькій області надійшло звернення ОСОБА_5 ,1986 р.н., про те, що 25.06.2023 невідома особа, під приводом надання житла в оренду на соціальній платформі ОЛХ з використанням сім-карт : НОМЕР_5 та банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 заволоділа її грошовими коштами в сумі 12400 гривень, які вона будучи введеною в оману, перерахувала на вказаний номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості про скоєння кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 0000248 від 26.06.2023, за ознаками ч.2 ст.190 КК України.

11.07.2023 прокурором Вознесенської окружної прокуратури в Запорізькій області матеріали вказаних кримінальних проваджень об`єднані в одне кримінальне провадження і присвоєний загальний номер 0000234 від 19.06.2023, за ознаками ч.1, ч.2 ст.190 КК України.

У ході розслідування вказаного кримінального провадження, а саме при допиті в якості потерпілої ОСОБА_4 ,2002 р.н., встановлено, що 17.06.2023 на сторінці безкоштовних оголошень ОЛХ вона знайшла оголошення з приводу здачі квартири в оренду в м. Запоріжжя. З метою найму квартири в оренду, зателефонувала по номеру НОМЕР_2 та з чоловіком, який представився ОСОБА_6 домовилась про оренду квартири. Потім за його проханням, для подальшого бронювання квартири, перерахувала на номер банківської картки НОМЕР_3 грошові кошти в загальній сумі 12 000 гривень.

18.06.2023 за проханням того самого орендодавця, який представлявся ОСОБА_6 , для нібито оформлення відповідних документів з приводу оренди житла, додатково перерахувала на номер банківської картки НОМЕР_4 грошові кошти в загальній сумі 10 500 гривень.

Після перерахування грошових коштів, орендодавець покладені на себе зобов`язання з приводу здачі квартири в оренду не виконав, грошові кошти не повернув, мобільний телефон вимкнув.

Під час проведення оперативно - розшукових заходів встановлено, що невідомі особи, шляхом обману, під приводом надання квартир в оренду, заволодівають грошовими коштами ошуканих громадян, починаючи з 01.03.2023.

Зважаючи на викладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів з банківських карток відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області виникла необхідність в отриманні інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по вказаній картці (рахунках), що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

В судове засідання старший слідчий ОСОБА_2 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримали та просили його задовольнити. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містять банківську таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Явка слідчого та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області, а саме: старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ., старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 ,слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ,слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ,старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з подальшим проведенням тимчасового доступу у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в АДРЕСА_2 , а саме:

- за ким зареєстровані банківськи картки за № № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- копії документів, поданих для відкриття вищевказаних карток (рахунків);

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття, надходження грошових коштів) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 01.03. 2023 по кінцевий термін ухвали;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжні картки № № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у період часу з 01.03. 2023 по кінцевий термін ухвали;

- інформацїї або документів, про те, який (і) фінансовий (і) номер (и) телефону (ів) привя`заний (і) до вказаних банківських карток (рахунків), чи можливо була зміна фінансового номеру, якщо так то на який, з зазначенням номеру та часу,

- ІР - адреси пристроїв з яких були здійсненні входи до вищевказаних банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- інформації про облікові записи з яких здійснювались операції по вищевказаних банківських картках (рахунках) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: