УХВАЛА

09.10.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 4 Одеського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Одеській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000632 від 03.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий СВ ВП № 4 Одеського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Одеській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що 02.10.2023 до чергової частини Відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , документованої паспортом громадянина України серії НОМЕР_1 , виданим Київським РВ УМВС України в Одеській області 06.03.1996 року, мешкаючої за адресою: АДРЕСА_1 , особистий мобільний номер телефону НОМЕР_2 , про те, що після здійснення оплати за послуги її донькою, яка перебуває на території Федеративної республіки Німеччина, у розмірі 3 Євро, з картки заявниці, відкритій в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ліцензія НБУ №123 від 06.10.2011 р., - з номером НОМЕР_4 , після чого, 23.09.2023 об 11:30 год., в період дії воєнного стану, коли заявниця перебувала за адресою: АДРЕСА_2 , з вказаної банківської картки за невстановлених обставин відбулось списання грошових коштів у розмірі 68,80 Євро.

Вході проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка в ході допиту показала, що вона є клієнтом Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_3 , має відкритий на своє ім`я рахунок № НОМЕР_4 в іноземній валюті, який станом на 23.09.2023 був активний, обслуговувався та мав позитивний баланс, та саме з якого були незаконно списані грошові кошти потерпілої в розмірі 68,80Євро.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою повного, всебічного встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню в даному кримінальному провадженні у слідчого в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а самев отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, - до інформації, яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ліцензія НБУ №123 від 06.10.2011 р., адреса головного офісу: АДРЕСА_3 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Одеського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Одеській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому працівнику СКП ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області,капітану поліції ОСОБА_5 - тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ліцензія НБУ №123 від 06.10.2011 р., адреса головного офісу: АДРЕСА_3 , та зобов`язати Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому або електронному носії документ, що містить інформацію за період часу 23.09.2023 з 11:00 год. до 12:00 год., а саме про наступне:

-Рух грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів за банківською карткою № НОМЕР_4 , яка відкрита та обслуговується АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3

-Заяв про відкриття / закриття рахунку в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за яким випущена банківська картка № НОМЕР_4 ;

-договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи додаткових послуг банківської установи, інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям / закриттям та обслуговуванням рахунків;

-Усієї наявної інформації та копій документів про власника банківського, карткового та поточного рахунків АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за яким випущена банківська картка № НОМЕР_4 , із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання та реєстрації, контактних номерів телефонів, паспортів України, ID карток, довіреностей на представлення інтересів чи укладання правочинів;

- Вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником рахунків, відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за яким випущена банківська картка № НОМЕР_4 , усіх відомостей ( прізвище, ім`я, по-батькові ), а також копій документів ( паспорту, довіреності ) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти вказаного вище банківського рахунку за указаний період часу.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ліцензія НБУ №123 від 06.10.2011 р., адреса головного офісу: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1