Провадження №1-кс/447/144/24
Справа №447/2/24
У Х В А Л А

08 січня 2024 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000218 від 29.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

02.01.2024 дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наводить наступне. 19.12.2023 ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Прага, Чехія, особисто перерахувала декількома платежами на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , грошові кошти у сумі 10644 грн. з метою купівлі квитка на автобус з Чехії в Україну. Оголошення про продаж квитка ОСОБА_6 знайшла у соціальній мережі «Фейсбук». Після перерахування коштів квитка не отримала.

Допитана у кримінальному провадженні потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 19.12.2023 під час перебування в АДРЕСА_1 , Чехія знайшла оголошення у соц-мережі «Фейсбук» (адреси сторінки не пам`ятає) про квитків на автобус з Чехії в Україну. Зв`язавшись з продавцем за номером телефону НОМЕР_2 , який був закріплений за оголошенням у соц-мережі «Фейсбук» вони почали переписувався у соц-мережі «Вайбер», де вона домовилася з продавцем про покупку квитка.

19.12.2023 довірившись вищевказаній особі, вона із свого інтернет додатку закріпленого за її номером телефону НОМЕР_3 , банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , особисто перерахувала на банківську карту PIRAEUS BANK ICB НОМЕР_1 , яку надали у переписці соц-мережі «Вайбер», двома платежами грошові кошти у сумі 2520 грн. о 11:54 год. та 8209 грн. о 12:09 год. Після цього їй мали відправити квиток, однак вона його так і не отримала. Згодом ОСОБА_6 почала неодноразово дзвонити до продавця на номер телефону НОМЕР_2 , однак на її дзвінки останній не відповідав. Після цього ОСОБА_6 зрозуміла, що її обманули шахраї.

Таким чином, невідома особа шахрайським способом заволоділа її коштами у загальній сумі 10644 гривень.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення у дізнавача виникла необхідність у тимчасовому доступі із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків по банківській карті НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 на паперових та магнітних носіях в період часу з 00:01 год. 19.12.2023 по термін виконання ухвали (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку), з можливістю вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_3 .

- інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 00:01 год. 19.12.2023 по термін виконання ухвали.

- фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою : АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_3 .

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив таке задовольнити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ винуватості вказаної у клопотанні особи.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , у кримінальному провадженні №0000218 від 29.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків по банківській карті НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 на паперових та електронних носіях в період часу з 00:01 год. 19.12.2023 по термін виконання ухвали (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку), а саме:

- інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 00:01 год. 19.12.2023 по термін виконання ухвали;

- фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до вказаної інформації, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_3 .

Зобов`язати відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати запитувані документи та інформацію.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 08.02.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1