Справа № 626/3498/23
Провадження № 1-кс/626/1449/2023
УХВАЛА

10 листопада 2023 року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000151 від 03.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджено з начальником Сахновщинського відділу Красноградської окружної прокуратури Зливка С.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 02.11.2023 до ВП №1 надійшла письмова заява ( ЕО № 3037 від 02.11.2023) від ОСОБА_4 про те, що 02.11.2023 він найшов оголошення на платформі "ОЛХ" про продаж зимової резини. В ході усної домовленості ( номер НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ) про купілю-продаж даного товару перерахував грошові кошти у сумі 7000,00 гривень та комісію в сумі 280,00 гривень на карту № НОМЕР_4 , однак товар так і не отримав.

Відомості про дану подію 03.11.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000151 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.11.2023 року ОСОБА_4 розглядав оголошення про продаж зимової резини на свої автомобілі марки «Опель» та «ВАЗ» на платформі «ОЛХ» та натрапив на оголошення, прочитав опис, оглянув фотографії, які містило оголошення, також в оголошенні була зазначена ціна 950,00 гривень за одиницю та номери телефону по яким можна зв`язатись з продавцем, а саме НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 . Оскільки ціна виявилась доступною для ОСОБА_4 та оголошення було одне із нових, останній вирішив зателефонувати продавцю о 12:48 за номером телефону НОМЕР_1 , щодо конкретнішої характеристики товару. Обговоривши всі умови купівлі-продажу зимової резини, о 12:49 годині продавець на ім`я ОСОБА_5 надіслав ОСОБА_4 в месенджері «viber» більш детальні фотографії зимової резини та запропонував знижку у розмірі 50,00 гривень за кожну одиницю, також умовою придбання товару була оплата у повному обсязі наперед. ОСОБА_4 перерахував грошові кошти за 8 колес у сумі 7000,00 гривень та комісію 280,00 гривень зі своєї кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на карту № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на прізвище ОСОБА_6 , після чого відправив свої дані для відправки продавцю. В свою чергу продавець надіслала номер ТТН НОМЕР_6 , де була вказана повна характеристика, кількість товару, адреса доставки, сума та ім`я одержувача. Однак після проведення даної оплати продавець перестав виходити на зв`язок та заблокував ОСОБА_4 , а оголошення видалив з інтернет - мережі.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального проступку, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку за карткою № НОМЕР_4 .

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення дізнавачем СД ВП №1 Красноградського РВП дізнання за ст. 190 ч.1 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що пов"язана з відкриттям та використанням рахунку № НОМЕР_4 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 або за або за їх дорученням оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківськіфй області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_28 , на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_7 , а саме:

- повні анкетні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_4 , зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відеозображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_4 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.11.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до системі Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу з Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.11.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункового рахунку, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.11.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 01.11.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

- параметри електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунок.

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по данному факту.

Виконання постанови доручити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " для ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1