Справа № 186/1938/23
Провадження № 1-кс/0186/441/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 грудня 2023 року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000428 від 08 грудня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

18 грудня 2023 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000428 від 08 грудня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Згідно клопотання, у вересні 2023 року невстановлена особа незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 2 920,15 гривень, які належать ІНФОРМАЦІЯ_1 , що були переплачені пенсіонеру - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила ІНФОРМАЦІЯ_1 матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000428 від 08 грудня 2023 року.

В ході досудового розслідування, від ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла заява про можливе вчинення кримінального правопорушення, в ході опрацювання якої встановлено, що на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 перебував ОСОБА_3 , отримував пенсію по інвалідності - третя група (загальне захворювання), обчислену відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування». Пенсію ОСОБА_3 призначено з 28 серпня 2021 року до 01 вересня 2022 року. Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 08 вересня 2023 року за №119, ОСОБА_3 не визнаний інвалідом з 01 вересня 2023 року. Пенсія щомісячно в повному обсязі перераховувалися на поточний рахунок ОСОБА_3 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі за вересень 2023 року в розмірі 2 925,79 гривень.

В ст.35 Закону №1058 визначені строки виплати пенсії по інвалідності в разі зміни групи інвалідності або відновлення працездатності, зокрема, у разі визнання особи, яка пройшла повторний огляд, здоровою, пенсія виплачується до кінця місяця, по який встановлено інвалідність. Листом від 19 вересня 2023 року Головне управління повідомило ОСОБА_3 про необхідність повернення незаконно отриманої пенсії в сумі 2 920,12 гривень. Переплату пенсії не повернуто. ІНФОРМАЦІЯ_1 спричинена матеріальна шкода у розмірі 2 920,12 гривень.

Також, до заяви долучено копію листа до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому зазначено, що зарахування пенсії здійснювалося на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_3 .

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи неможливість іншим способом встановити осіб, які шляхом обману, заволоділи грошовими коштами, належними ІНФОРМАЦІЯ_6 , які були помилково зараховані на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація роботи з банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, та перебуває у володінні відповідної юридичної особи, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

Тобто, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про роботу з банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , за період з 01 вересня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно.

Дана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) по АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи в її відсутність, клопотання підтримала.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у судове засідання не з`явився, про дату розгляду справи повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати слідчому відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції - ОСОБА_4 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , за період з 01 вересня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно;

- Фото та відеоматеріали з банкоматів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , за період з 01 вересня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно, що містяться на електронних носіях;

- Інформацію про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 01 вересня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно;

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 19 грудня 2023 року по 19 січня 2024 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .