Провадження № 1-кс/727/3032/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 жовтня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого детектива ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000024 від 12.04.2023р.), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що відповідно до висновку Аналітичного продукту Відділу аналізу інформації та управління ризиками ТУ БЕБ у Чернівецькій області№3/24-01-09 від 30.03.2023 встановлено, що ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), перебуваючи у м. Чернівці у період 2019-2021 років, при проведенні фінансово-господарських взаємовідносин щодо продажу нерухомого майна ухилилась від сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та податку на додану вартість на загальну суму 8 167 483,26 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах.

24.10.2006 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) в особі засновника ОСОБА_5 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 . Кадастровий номер земельної ділянки :11:005:0006.

02.04.2007 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 та ОСОБА_4 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 . Кадастровий номер земельної ділянки :11:005:0006.

26.12.2013 ІНФОРМАЦІЯ_1 винесено рішення №1090 яким надано дозвіл ОСОБА_4 дозволу на складання проекту відведення по зміні цільового призначення земельної ділянки та встановлення розміру пайової участі в розвитку інфраструктури міста. Надалі встановлено, що ОСОБА_4 виступила замовником будівництва лікувально-оздоровчого комплексу з об`єктами соцкультпобуту та житлом класом наслідків СС2 на власних земельних ділянках (кадастрові номери :11:005:0020 та :11:005:0021) за адресою: АДРЕСА_1 . Генеральним підрядником з виконання будівельних робіт виступало ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_3 ), яке використовувало при будівництві інших субпідрядників.

Відповідно до матеріалів провадження встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність фактів реальності здійснення господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також встановлення особи, яка здійснювала реєстрацію підприємства тощо.

А тому, з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 . Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам групи слідчих ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ) з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, до реєстраційній справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код НОМЕР_2 ), а саме:

-рішення (протоколів загальних зборів) засновників (учасників) про створення підприємства, про призначення посадових осіб підприємства, про збільшення (зменшення) статутного капіталу підприємства, внесення змін до статуту, довіреності на представлення інтересів щодо реєстрації підприємства, копії наказів про призначення (звільнення) посадових осіб підприємства, довідки про внесення до ЄДРПОУ, рішення про припинення підприємства, форми карток №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, які знаходяться в реєстраційній справі.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1