печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0001369,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням в якому просить накласти арешт на грошові кошти в загальній сумі 260 000 доларів США, що вилучені 27.06.2023 в ході проведення обшуку за місцем знаходження АТ «Правекс Банк» за адресою: м. Ужгород, вул. Київська набережна, 2.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001369 від 12.12.2022 за фактом шахрайського заволодіння ТОВ «МІК» та ТОВ «Швейна компанія «ВІД» бюджетними коштами виділеними на потреби Національної поліції України під час здійснення закупівлі форменого одягу (однострою), за фактом здійснення службовими особами ТОВ «МІК» та ТОВ «Швейна компанія «ВІД» легалізації (відмивання) коштів здобутих злочинним шляхом під час проведення фінансових операцій з сумнівними суб`єктами господарювання, вчиненого за попередньою змовою групою осіб та за фактом здійснення службовими особами ТОВ «МІК» (), під час своєї діяльності з пошиття та реалізації одягу, незаконного використання товарного знаку для товарів, а саме: одягу з товарними бірками «Ріеrrе Cardin», що було вчинено за попередньою змовою групою осіб та завдало матеріальної шкоди у особливо великих розмірах.

27.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 (справа №757/25617/23-к) від 22.06.2023 було проведено обшук за місцем знаходження відділення AT «Правекс Банк» за адресою: м. Ужгород, вул. Київська набережна, 2, а саме у всіх без виключення індивідуальних банківських сейфах орендованих ОСОБА_6 .

В ході обшуку серед іншого в одному з індивідуальних банківських сейфів орендованих ОСОБА_6 , виявлено та вилучено грошові кошти в загальній сумі 260 000 доларів США, дозвіл на вилучення яких прямо надано ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 22.06.2023 у справі 757/25617/23-к.

Статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до положень п. 3 ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Згідно вимог ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про повернення клопотання слідчого, оскільки зазначене клопотання про арешт майна подано без додержання вимог ст. 171 КПК України, а саме: документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

Враховуючи вище викладене, клопотання підлягає поверненню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0001369 повернути прокурору для усунення недоліків та встановити строк у 72 години.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1