Справа № 473/806/24
Номер провадження 1-кс/473/225/2024
УХВАЛА

Іменем України

"19" лютого 2024 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, в провадженні №0001358 за ознаками правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0001358 за ч.4 ст.190 КК України слідча звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

В клопотанні слідчою зазначено, що 26.12.2023 року до ЧЧ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 25.12.2023 року невстановлена особа, шляхом вільного доступу, зловживаючи довірою, представившись працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримала банківські дані заявниці, після чого з банківського рахунку НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 71295,74 грн. та з банківського рахунку НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 64705 грн., тим самим спричинила заявниці матеріальний збиток на загальну суму 136000 грн.

27.12.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення №0001358, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідча вказала, що інформація, щодо зняття грошових коштів з карткових рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зможе вказати на осіб, причетних до вчинення даного злочину та може бути використана як докази по кримінальному провадженню № 0001358.

Крім того, слідча зазначила, що документи, які містяться в банківській справі по банківським карткам, можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів, з можливістю вилучення їх копій. В зв`язку з віддаленістю місця знаходження володільця інформації АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " не завжди є можливість здійснення виїмки в установлений судом строк виконання ухвали один місяць. Крім цього, в зв`язку з завантаженістю володілець інформації може бути обмежений у виконанні ухвали строком один місяць, тому слідча просила встановити строк дії ухвали терміном два місяці. Вказала, що іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності слідчої та володільця речей та документів з огляду на заяви, надані слідчою, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

П.6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів в провадженні№0001358 задовольнити.

Надати членам слідчої групи у кримінальному провадженні у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення наступних відомостей та належним чином завірених копій документів:

відомості про персональні дані власника карткових рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 );

роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_2 за 25.12.2023 року, із зазначенням номеру карткового рахунку на який здійснився переказ грошових коштів, місця зняття, місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії тощо;

відомості про персональні данні власника карткових рахунків із зазначенням повних анкетних даних та відкритих рахунків на особу, на який відбувся переказ грошових коштів з карткових рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_2 за 25.12.2023 року.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1