Справа №: 398/4154/23
провадження №: 1-кс/398/1105/23
УХВАЛА

Іменем України

"29" серпня 2023 р.

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000284 від 09.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду кіровоградської області з клопотанням погодженим про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю карткового рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 копії наступних документів:

1.Документ про відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

2.Відомості чи підключено банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 06.06.2023 року по 16.06.2023 року;

3.Документ про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 06.06.2023 року до 16.06.2023 року;

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000386 від 22.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

07.06.2023 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами у сумі 53750 грн, які зайвник передав готівкою своїй знайомій, щоб остання переказала через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( номер карти невідомий, подруга тимчасово перебуває за кордоном) на рахунок № НОМЕР_1 в якості завдатку, після чого продавець перестав виходити на зв`язок. Заявник автомобіль не отримав, гроші не повернуто. При спілкування продавець користувався номером НОМЕР_3 . Номер заявника НОМЕР_4 .

У ході досудового розслідування було допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив що 07.06.2023 року в мережі інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 знайшов оголошення з продажу автомобіля, де був вказаний номер НОМЕР_3 . Зв`язавшись з продавцем за вказаним номером, заявникові повідомив, що чоловік може ввезти з Польщі автомобіль на його вибір, але для цього необхідно надіслати передоплату на дорогу до Польщі. Заявник погодився на пропозицію та надіслав на номер № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 28 000 грн.

08.06.2023 року заявникові зателефонував продавець та повідомив, що перебуває на кордоні та йому необхідні кошти у сумі 25 750 грн для сплати мита. Після цього ОСОБА_5 переказав 25 750 грн на картку № НОМЕР_1 .

09.06.2023 продавець повідомив, що перебуває у Львові та орієнтовно приїде до м. Олександрія 09.06.2023 року. Коли заявник попросив надіслати фото автомобіля, то продавець перестав виходити на зв`язок та заблокував заявника.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в період часу з 06.06.2023 року до 16.06.2023 року.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує. Неприбуття дізнавача у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

У зв`язку із доведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Судом встановлено, що у провадженні сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000386 від 22.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

07.06.2023 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами у сумі 53750 грн, які зайвник передав готівкою своїй знайомій, щоб остання переказала через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( номер карти невідомий, подруга тимчасово перебуває за кордоном) на рахунок № НОМЕР_1 в якості завдатку, після чого продавець перестав виходити на зв`язок. Заявник автомобіль не отримав, гроші не повернуто. При спілкування продавець користувався номером НОМЕР_3 . Номер заявника НОМЕР_4 .

У ході досудового розслідування було допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив що 07.06.2023 року в мережі інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 знайшов оголошення з продажу автомобіля, де був вказаний номер НОМЕР_3 . Зв`язавшись з продавцем за вказаним номером, заявникові повідомив, що чоловік може ввезти з Польщі автомобіль на його вибір, але для цього необхідно надіслати передоплату на дорогу до Польщі. Заявник погодився на пропозицію та надіслав на номер № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 28 000 грн.

08.06.2023 року заявникові зателефонував продавець та повідомив, що перебуває на кордоні та йому необхідні кошти у сумі 25 750 грн для сплати мита. Після цього ОСОБА_5 переказав 25 750 грн на картку № НОМЕР_1 .

09.06.2023 продавець повідомив, що перебуває у Львові та орієнтовно приїде до м. Олександрія 09.06.2023 року. Коли заявник попросив надіслати фото автомобіля, то продавець перестав виходити на зв`язок та заблокував заявника.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в період часу з 06.06.2023 року до 16.06.2023 року.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

П. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, передбачено спеціальний порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання судового дозволу на підставі вмотивованого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим відділенням досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Отже, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Крім того, суд зазначає, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 160, 163, 166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000284 від 09.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати групі дізнавачів: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю карткового рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ВОСТОК`надати копії наступних документів:

1.) Документ про відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

2) Відомості чи підключено банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 06.06.2023 року по 16.06.2023 року;

3.)Документ про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 06.06.2023 до 16.06.2023;

Розглянути зазначене клопотання без повідомлення та участі посадових та службових осіб ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 фактичному володінні яких перебувають речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, оскільки існує реальна загроза зміни їх змісту.

Встановити строк дії ухвали один місяць: з 29 серпня 2023 року до 29 вересня 2023 року включно.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_12 НЕРОДА