Справа № 333/9905/23
Провадження № 1-кс/333/3485/23
УХВАЛА

Іменем України

20 листопада 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001486 від 03.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя із клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001486 від 03.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку ( НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копій.

Вимоги клопотання обґрунтовані наступним

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.10.2023 року до ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що 02.10.2023 року, приблизно о 19:14 год., невідома особа під приводом оплати ОЛХ- доставки, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами останньої у розмірі 18333 грн. з банківської карти за № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 )

В ході допиту потерпілої встановлено, що 02.10.2023 року, приблизно о 18:05 год., на Вайбер з номера НОМЕР_4 написала жінка на ім`я ОСОБА_6 про те, що вона хоче замовити відновлюючий шампунь та гель для душу з лавандою. Далі ОСОБА_6 написала, що вона може зробити замовлення та сплатити за товар через олх-доставку. Через декілька хвилин жінка прислала смс-повідомлення з номером замовлення № та посилання для отримання коштів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 . Потерпіла перейшла за вказаним посиланням та її перенесло у браузер на сайт, де були віконця для того, щоб ввести номер карти, строк дії карти, СВВ карти, а також поточний рахунок на карті. Далі, потерпіла ввела всі данні карти, і після чого на екрані з`явилось повідомлення про те, що проходить банківська перевірка, після повідомлення зникло, та після з`явилось повідомлення про помилку. Після на екрані з`явилось віконце в якому треба було вести номер карти, пароль в особистий кабінет «Пумб» та пін-код карти, потерпіла це все ввела. Далі, ОСОБА_6 у чат у Вайбері присилає скріншот про те, що оператор очікує продавця у чаті підтримки на олх, після чого потерпіла зайшла у чат, де написали, що її карту треба перевірити. Далі, у чаті в неї спитали, який в неї банк, на що остання відповіла, що « ОСОБА_7 », після мені написали, що їй прийде смс на телефон з кодом, який вона повинна була вести у чат. О 19:14 год. Прийшло смс з кодом який вона після написала у чат. У чаті написали, що невірний паролі, та зараз прийде ще один пароль. Після чого, потерпілій почали надходити смс- повідомлення з номеру НОМЕР_5 , в яких мались паролі, а також операції по карті, а саме списання на суму по 3500 грн. 3 рази, 4200 грн. 2 рази та 4900 грн. 3 рази. Далі, в чаті написали, що не може пройти автоматична верифікація картки, тому її можна здійснити вручну. Написали, що потерпіла повинна на номер карти НОМЕР_6 перерахувати кошти у сумі 4333 грн., це нібито для верифікації карти та кошти не будуть списані. Після чого вона здійснила переказ зі своєї карти на вказану карту.

Далі написали у чаті, що сталося помилкове списання коштів через поган інтернет - з`єднання, та для того щоб повернути кошти, потерпіла повинна поповнити баланс до суми 15000 грн. і оформити повернення за посиланням, який їй надіслали.

У зв`язку з вищевказаним та з метою повного, неупередженого та об`єктивної розслідування кримінального правопорушення, а також з метою встановлень всіх обставин, які мають значення для проведення досудовото розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку ( НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 », період часу з 02.10.2023 року та до 02.11.2023 року, що мають істотне значення для досудового розслідування та буде використано як доказ у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий, повідомлений своєчасно та належним чином, не з`явився, надав заяву про проведення судового засідання за його відсутністю.

Прокурор, повідомлений своєчасно та належним чином не з`явився, причини його неявки суду не відомі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повідомлене своєчасно та належним чином, у судове засідання, свого представника не направило, причини його неявки суду не відомі, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 03 жовтня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0001486).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 оформлене згідно вимог ст. 160 КПК України.

До доданого клопотання слідчим надані копії наступних документів: витяг з ЄРДР, заява про вчинення кримінального правопорушення, протокол допиту потерпілої, виписка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені слідчим у клопотанні дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять, що вказана у клопотанні інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані як докази, тобто мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001486 від 03.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим, які входять до слідчої групи по кримінальному провадженню № 0001486 від 03.10.2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку ( НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: довідку-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період часу з 02.10.2023 року та до 02.11.2023 року в електронному та паперовому носіях інформації; документи на відкриття зазначеного рахунку; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком НОМЕР_3 , який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди; історію зміни фінансового номеру за рахунком НОМЕР_7 , який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 02.10.2023 року до 02.11.2023 року; електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт- Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, паролі якої вказаний на даних електронних платіжних документах.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 20 грудня 2023 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя

Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1