Справа № 588/195/24
Провадження № 1-кс/588/67/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 лютого 2024 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 05.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 06.02.2024 звернувся до суду з указаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 05.02.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочато на підставі заяви ОСОБА_5 про те, що 01.02.2024, приблизно о 19:12, з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 було викрадено грошові кошти на суму 13 300 грн. Ніяких переказів не здійснював, підозрілих телефонних дзвінків не надходило.

При допиті потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що має відкритий банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 IBAN: НОМЕР_2 , на яку надходить заробітна плата.

01.02.2024, приблизно о 19:45, останній перебував поблизу банкомату, що знаходиться в центрі с. Боромля, щоб зняти грошові кошти. Проте, не вдалося це зробити, так як на банкоматі з`явилося повідомлення, що на картці недостатньо коштів. Далі, ОСОБА_5 відразу зателефонував до оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на гарячу лінію, де в ході розмови, повідомили, що доступна сума для зняття на картці - 129 грн., крім цього повідомили, що у вечірній час було здійснено переказ на картку іншого банку.

05.02.2024, ОСОБА_5 звернувся до працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у відділенні в м. Тростянець, де було надано виписку по картковому рахунку, розблокували картку та повідомили, що дійсно було знято кошти та підвищено ліміт. Також в ході перегляду додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпілий виявив, що транзакція на суму 13 300 було здійснено на картку НОМЕР_3 , 01.02.2024 о 19:12.

Надана потерпілим ОСОБА_5 виписка від 05.02.2024 видана ТВБВ № НОМЕР_4 філії Сумського обласного управління Ідентифікаційний код НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ідентифікаційний код НОМЕР_6 по картковому рахунку НОМЕР_2 , що містить інформацію про переказ 01.02.2024 коштів на загальну суму 13 300 грн., проте, у вказаній виписці не містяться відомості про кінцевого отримувача грошових коштів.

Таким чином в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до рахунку потерпілого, з метою встановлення обставин викрадення грошових коштів.

Посилаючись на зазначені обставини, а також на те, щов інший спосіб отримати документи, які наявні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, слідчий СВ ВП № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надатийому та групі слідчих тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у Філії «ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному виді щодо руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 IBAN: НОМЕР_2 за період з 00 години 00 хвилин 31.01.2024 по 24 години 00 хвилин 02.02.2024 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням у разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, але подав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого, установлено, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 05.02.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_5 , про те, що 01.02.2024, приблизно о 19:12, з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 було викрадено грошові кошти на суму 13 300 грн. Ніяких переказів не здійснював, підозрілих телефонних дзвінків не надходило. До складу групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні входять: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_12 (а.с. 4).

В ході досудового розслідування, 05.02.2024 було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема вказав номер карткового рахунку НОМЕР_1 IBAN: НОМЕР_2 , що відкритий на його ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з якого були зняті грошові кошти 01.02.2024 о 19 год. 12 хв., а також надав виписку по вказаному рахунку (а.с. 5-6, 12-13).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, частково доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зокрема слідчим доведено можливість використання як доказів інформації щодо зняття коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 IBAN: НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 год. 00 хв. 01.02.2024 по 00 год. 00 хв. 02.02.2024.

Необхідність надання тимчасового доступу до вказаного карткового рахунку за більший період часу слідчим необґрунтована.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про зняття коштів за період з 00 год. 00 хв. 01.02.2024 по 00 год. 00 хв. 02.02.2024 з карткового рахунку відкритого на ім`я потерпілого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у Філії «ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному виді щодо руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 IBAN: НОМЕР_2 в період з 00 годин 00 хвилин 01.02.2024 по 00 години 00 хвилин 02.02.2024 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням у разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 12 березня 2024 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1