печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора: ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

21 листопада 2023 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку в квартирі, якій фактично проживає ОСОБА_4 , яка занходиться за адресою: АДРЕСА_1 та належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , яка є близьким родичем ОСОБА_4 .

В обґрунтування слідчий вказує на те, що першим відділом процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської обласної прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000227 від 18.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 361-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в липні 2023 року ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_2 , побачив розмішене особою, яка використовує обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у месенджері «TELEGRAM», оголошення про так званий «набір на роботу» для всіх співробітників державних і приватних структур, що мають доступ до баз даних з інформацією із гарантуванням високого доходу та індивідуального підходу до кожного, а також оголошення про надання послуг на замовлення із отримання даних щодо фізичних осіб, які становлять охоронювану законом таємницю, та оброблюються в автоматизованих інформаційних системах, володільцем яких є в тому числі, Національна поліція України, Державна міграційна служба України, банківські установи, оператори стільникового зв`язку тощо.

В подальшому, ОСОБА_6 , із використанням технічних можливостей власного облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у месенджері «TELEGRAM» розпочато переписку із невстановленою особою, що використовує обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якої особа, що використовує обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що вартість таких послуг складає 200-300 доларів США, та для оплати необхідно списатися зі гарантом «ІНФОРМАЦІЯ_6» форуму за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Надалі, перебуваючи за місцем свого проживання, за вказаною адресою, ОСОБА_6 , зареєстровано обліковий запис на форумі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із нік-неймом « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та відправлено гаранту форуму «ІНФОРМАЦІЯ_6» лист-заяву про отримання послуги із так званого «пробиву» інформації стосовно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та отримано відомості про необхідність сплати гаранту коштів у вигляді цифрових активів на суму, еквівалентну 221 USDT, з яких 200 USDT складає вартість послуг невстановленої особи з обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із отримання інформації стосовно ОСОБА_9 , яка наявна в ІТС «ІПНП», 20 USDT - вартість послуг гаранта «ІНФОРМАЦІЯ_6», який має забезпечити виконання невстановленою особою з обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовлених послуг, а у разі їх невиконання - повернути цифрові активи в сумі 200 USDT ОСОБА_6 , та 1 USDT складає комісія за поповнення криптогаманця гаранта. Після прийняття гарантом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надісланого ОСОБА_6 листа-заяви, гарантом надіслано ОСОБА_6 повідомлення із реквізитами криптогаманця - « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Після цього, 17.10.2023 ОСОБА_6 здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 5 000 гривень та о 12:34 годині здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 3550 гривень на картку АТ «Універсалбанк» за номером « НОМЕР_2 », що було необхідною умовою для придбання криптовалюти у розмірі 221 USDT. Цього ж дня о 15:17 годині на криптогаманець ОСОБА_6 за реквізитами « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зараховано цифрові активи у розмірі 221 USDT, що є еквівалентним коштам в сумі 8550 гривень.

В подальшому, 17.10.2023 ОСОБА_6 здійснено перерахунок цифрових активів в сумі 221 USDT із власного криптогаманця « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на визначений гарантом «ІНФОРМАЦІЯ_6» криптогаманець - « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Після чого, 19.10.2023 о 15:09 на обліковий запис ОСОБА_6 , який перебував за місцем свого проживання, за вказаною адресою, у месенджері «TELEGRAM» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від особи з обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслано звіт про виконану роботу у вигляді фотодокументу із текстовими даними стосовно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ..

Крім того, відповідно до інформації Департаменту інформаційно-аналітичної підтримки від 31.10.2023 № 9786/29/01/6-23 встановлено, що 19.10.2023 о 11:54:59 ОСОБА_4 , яка займає посаду старшого оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровський РУП ГУНП в Одеській області з IP - адреси НОМЕР_3 здійснювала запит за реквізитами пошуку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до даних з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна вказаний об`єкт нерухомого майна є трикімнатною квартирою, загальною площею 60,96 квадратних метрів, власником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , яка є близьким родичем ОСОБА_4 .

В судовому засіданні прокурор клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Прокурор зазначив, що на даний час, є достатні підстави вважати, що у вказаному транспортному засобі, можуть знаходитись речі, предмети, які мають значення доказів у кримінальному провадженні.

Разом з тим, з метою не допущення знищення та спотворення вищезазначених речей та документів обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення досудового розслідування.

Слідчий суддя, що з метою швидкого, повного і неупередженого досудового розслідування, виявлення та вилучення речей та документів, які можуть мати доказове значення в ході досудового розслідування та судового розгляду, підтверджують факти та обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення грошові кошти, здобутих злочинним шляхом внаслідок вчиненого кримінального правопорушення, не підлягає задоволенню, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000227 від 18.07.2023 на проведення обшуку в квартирі, якій фактично проживає ОСОБА_4 , яка занходиться за адресою: АДРЕСА_1 та належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , яка є близьким родичем ОСОБА_4 з метою виявлення та вилучення наступних речей і документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме:

1) знаряддя вчиненого кримінального правопорушення - електронно- обчислювальну машину, що використовується старшим оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського РУП ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_4 для отримання доступу до інформаційно-комунікативної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» із використанням внутрішньої ІР-адреси: НОМЕР_3 з метою отримання несанкціонованого доступу, копіювання, розповсюдження та збуту інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, і охороняється у відповідності до чинного законодавства України, а також містить на НЖМД електронні документи - файли, копії файлів, скріншоти із інтерфейсом облікового запису ОСОБА_4 в ІТС «ІПНП» з інформацією, яка в ній оброблюється, а також встановлених облікових записів електронної пошти, месенджерів, що використовуються для розповсюдження та збуту вище зазначеної інформації;

2) знаряддя вчиненого кримінального правопорушення - терміналу стільникового зв`язку з абонентським номером НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 із встановленими на ньому:

- месенджерами «Viber», «TELEGRAM», «WHATSAPP», що містять інформацію стосовно пересилання електронних відомостей стосовно громадян України, які оброблюються та зберігаються в ІТС «ІПНП» та мають значення доказів у вказаному провадженні; відомостей щодо осіб - отримувачів інформації, яка оброблюється та зберігається в ІТС «ІПНП»;

- мобільними додатками криптобірж із обліковими записами, що фактично належать ОСОБА_4 із криптогаманцями та наявними на них цифровими активами, здобутими злочинним шляхом внаслідок вчинених кримінально-протиправних дій;

- фотографіями документів, електронних файлів, скріншотів з екрану робочої ЕОМ ОСОБА_4 , які містять відомості, що оброблюються в ІТС «ІПНП» та стосуються доказу обставин, що підлягають встановленню у вказаному кримінальному провадженні;

- обставинами листування із іншими невстановленими на теперішній час особами, які є причетними до адміністрування обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у месенджері «TELEGRAM», адміністрування облікового запису гаранту «Harper» на веб-ресурсі даркнет «probiv.one», інших облікових записів зазначеного веб-ресурсу, що мають значення доказів у зазначеному кримінальному провадженні;

- смс-повідомленнями, що надходять від криптобірж з приводу адміністрування та використання ОСОБА_4 цифрових активів у вигляді криптовалюти, отриманої злочинним шляхом внаслідок вчинення кримінального правопорушення;

3) флеш-носії інформації, які містять електронні документи із електронними відомостями щодо фізичних осіб - громадян України, які оброблюються в ІТС «ІПНП», скріншотів, копій документів, фотозображень документів, які мають значення доказів у вказаному кримінальному провадженні;

4) належним чином посвідчені копії книги обліку доручень та/або іншого документа, у якому відображено відомості щодо доручень органу досудового розслідування та прокуратури, які надходять до відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського РУП ГУНП в Одеській області від органу досудового розслідування та процесуальних керівників, які містять відомості щодо всіх доручень органу досудового розслідування та прокурорів у кримінальних провадженнях, виконання яких покладено на старшого оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 за період з 01.01.2023 по теперішній час із наданням належним чином посвідчених копій доручень з їх змістом.

5) чорнові записи, блокнотів, інших записи, які відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення;

6) банківські картки, для фіксації їх реквізитів з метою отримання відомостей щодо можливої легалізації цифрових активів, отриманих внаслідок вчинення кримінального правопорушення, шляхом їх конвертації у Національну валюту України.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1