Справа №463/8515/23
Провадження №1-кс/463/7106/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 жовтня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняcлідчої СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.ЛьвоваОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

слідча, як сторона кримінального провадження№0002619, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі: детальну інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 з розкриттям змісту отримувача та усіх його реквізитів за період часу 16.09.2023 по 17.09.2023 з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення; детальну інформацію про власника банківської картки НОМЕР_2 , які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; адреси банкоматів, де були зняті грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 у період 16.09.2023 по 17.09.2023; фото та відеоматеріали особи, яка знімала грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 у період 16.09.2023 по 17.09.2023; документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Клопотання мотивує тим, що у провадженніслідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження№0002619 від 18.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування було проведено допит у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , яка повідомила, що виставила оголошення на «aliexpress» про продаж дивану у сумі 4000 гривень. 16.09.2023 приблизно о 13:30 год., на її абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа, з абонентського номеру НОМЕР_4 , представившись ОСОБА_6 та запропонувала купити диван, і сказав надіслати на вищевказаний номер мобільного телефону у соцмережі «Viber» номер її банківської картки НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та надіслав повідомлення: «номер переказу 50». Відразу останній перетелефонував, та сказав, що гроші на рахунок потерпілої не можуть надійти та, що потрібно зробити переказ. Їй потрібно було піти у банкомат, зняти грошові кошти у сумі яку він їй назве. Він почав називати у суми: 4 000 гривень, після цього знову 4 000 гривень, потерпіла відповіла, що таких коштів у неї немає, на що він сказав- не переживати, це його гроші. Остання зняла кошти у сумі 24 000 гривень та пішла до терміналу по пр. Сводоби, навпроти Оперного ІНФОРМАЦІЯ_2 та перекинула кошти у сумі 20000 гривень на картку, яку він продиктував, відповідно до квитанцій: НОМЕР_5 на номер абонентського номеру: НОМЕР_6 .

Наступного дня, 17.08.2023, невідома особа на ім`я ОСОБА_6 знову зателефонував з абонентського номеру: НОМЕР_4 та сказав, щоб вона взяла картку НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ), та зробила ці самі дії, що 16.09.2023, а саме остання підійшла до банкомату, зняла кошти у сумі 32 000 гривень, пішла до терміналу та перекинула кошти на цю ж банківську картку НОМЕР_5 на абонентський номер: НОМЕР_6 . Після чого, невідомий зателефонував з абонентського номеру: НОМЕР_4 та повідомив, що приїде машина приблизно о 15:00 год.

Приймаючи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що емітентом банківської картки НОМЕР_2 являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_3 , в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, а їх встановлення та вилучення надасть можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, вище вказана інформація має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вище викладене, в ході проведення досудового розслідування в сторони обвинувачення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів на паперовому та електронному носіях.

Слідча в судове засідання не з`явилася, просила справу слухати у її відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідча в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідча.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0002619, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надатислідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Львівського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі:

1)детальну інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 з розкриттям змісту отримувача та усіх його реквізитів за період часу 16.09.2023 по 17.09.2023 з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення.

2)детальну інформацію про власника банківської картки НОМЕР_2 , які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3)адреси банкоматів, де були зняті грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 у період 16.09.2023 по 17.09.2023;

4)фото та відеоматеріали особи, яка знімала грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 у період 16.09.2023 по 17.09.2023;

5)документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - покладається наАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1