Справа № 567/2085/23
У Х В А Л А

14.11.2023 м. Острог

Слідчий суддя

Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000311 слідчим СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановив:

13.11.2023 слідчий СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням, погодженим прокурором, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000311 від 01.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 год. 00 хв. 18.10.2023 по дату та час виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів), інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним рахунком, інформації щодо зміни номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даного рахунку в період з 18.10.2023, а також інформації щодо входу/виходу із аккаунту мобільного банкінгу НОМЕР_3 в період з 18.10.2023, а також інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00:00 год. 18.10.2023 по дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів, фотографій особи, яка знімала грошові кошти), а також інформації про ІР адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використанні при користуванні даним рахунком, інформації щодо операцій, здійснених через банкомати без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до доданого рахунку, інформації щодо особи, на яку відкрито дану банківську картку, історії авторизації по картці із зазначенням банка еквайра, інформації про платіжну систему, за допомогою якої здійснювався переказ коштів, мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000311 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України та вказує, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, слугуватиме підтвердженням або спростуванням факту заволодіння коштами потерпілої, зняття грошових коштів з рахунку і їх подальшого використання.

Представники АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явилися, про причини неявки не повідомили. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, їхня неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий СВ клопотання підтримав.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

01.11.2023 до ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 18.10.2023 о 10 год. 57 хв. невстановлена особа, таємно, в умовах воєнного стану отримала доступ до мобільного додатку Інтернет банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", внаслідок чого із рахунку платіжної банківської карти № НОМЕР_1 здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 1950 грн., які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 , чим заподіяла потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за №0000311 та розпочато досудове розслідування.

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, отримання інформації про особу, котра заволоділа грошовими коштами, інформації про їх можливе подальше переведення чи використання, у даному провадженні є потреба у тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зокрема, про рух коштів по банківській картці, відкритій в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) із повним розшифруванням рахунків, на які кошти були переведені 18.10.2023 (із зазначенням місця зняття коштів), а також інформації про ІР адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використанні при користуванні даним рахунком, інформації щодо зміни номерів фінансових телефонів, які були закріплені до доданого рахунку 18.10.2023, а також інформації щодо входу/виходу із аккаунту мобільного банкінгу НОМЕР_3 18.10.2023, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", також інформації про рух коштів по банківській картці, відкритій в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00:00 год. 18.10.2023 по дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів, фотографій особи, яка знімала грошові кошти), а також інформації про ІР адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використанні при користуванні даним рахунком, інформації щодо операцій, здійснених через банкомати без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до доданого рахунку, інформації щодо особи, на яку відкрито дану банківську картку, історії авторизації по картці із зазначенням банка еквайра, інформації про платіжну систему, за допомогою якої здійснювався переказ коштів, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим СВ доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації щодо банківської картки, відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) за 18.10.2023 та щодо банківської картки, відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 за період з 18.10.2023 по час та дату виконання ухвали.

При цьому слідчим суддею враховано, що слідчим СВ не доведено необхідності надання доступу до інформації щодо банківської картки, відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) в інші періоди. Окрім того, вказаний банківський рахунок належить потерпілій та доказів вчинення інших протиправних дій щодо її рахунку в інші періоди, окрім 18.10.2023, не здобуто.

Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 163-165, 309, 369 КПК України

ухвалив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про рух коштів по банківській картці:

- відкритій в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) із повним розшифруванням рахунків, на які кошти були переведені 18.10.2023 (із зазначенням місця зняття коштів), а також інформації про ІР адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використанні при користуванні даним рахунком, інформації щодо зміни номерів фінансових телефонів, які були закріплені до доданого рахунку 18.10.2023, а також інформації щодо входу/виходу із аккаунту мобільного банкінгу НОМЕР_3 18.10.2023, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване у АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою АДРЕСА_2 ;

- відкритій в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00:00 год. 18.10.2023 по дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів, фотографій особи, яка знімала грошові кошти), а також інформації про ІР адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використанні при користуванні даним рахунком, інформації щодо операцій, здійснених через банкомати без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до доданого рахунку, інформації щодо особи, на яку відкрито дану банківську картку, історії авторизації по картці із зазначенням банка еквайра, інформації про платіжну систему, за допомогою якої здійснювався переказ коштів, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке розташоване у АДРЕСА_3 з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою АДРЕСА_4 .

Визначити термін дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, що, відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1