Провадження № 1-кс/727/3200/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 жовтня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого детектива ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 21.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,-

за участю:

слідчого - ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке погоджено із прокурором Чернівецької обласної прокуратури

ОСОБА_4 клопотанні посилається на те, що службові особи ПП «Клеріті-Інвест», ТОВ «Агентство економічного розвитку та транскордонного співробітництва», ЖБК «Сонячний промінь» в період 2016-2022 років при будівництві і першому постачанні нерухомого майна вартістю 45 501 514 грн. ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 8 869 055 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що замовником будівництва і власником земельної ділянки на якій проводилось будівництво першої секції багатоквартирного житлового комплексу «Маєток Миколаївський» за адресою: м. Чернівці, вул. Миколаївська, 37-39 було ПП «Клеріті-Інвест» (), перебуває на загальній системі оподаткування, не є платником податку на додану вартість.

Генеральним підрядником будівництва вищевказаного житлового комплексу було ТОВ «Агентство з економічного розвитку та транскордонного співробітництва» (), яке перебуває на загальній системі оподаткування, не є платником податку на додану вартість. В подальшому перше постачання на готове новозбудоване житло (квартири) за вищевказаною адресою здійснювалось від ОК ЖБК "СОНЯЧНИЙ ПРОМІНЬ", яке перебуває на загальній системі оподаткування, не є платником податку на додану вартість.

Отже, ЖБК «Сонячний промінь» оформляючи право власності на житлову та нежитлову нерухомість безпосередньо на інвесторів, здійснили оподатковувані операції. Після перевищення обсягу реалізації позначки в 1 млн. грн. вказаний кооператив був зобов`язаний зареєструватись платником ПДВ і за кожного наступного оформлення відображати податкове зобов`язання з ПДВ у відповідній сумі.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 в період з 17.02.2016 по 07.10.2021 року був керівником ОК ЖБК «Сонячний промінь» () та являється засновником даного ЖБК.

З матеріалів виконаного доручення УСБУ в Чернівецькій області встановлено, що ОСОБА_5 зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченогоч.3 ст.212 КК України виникла необхідність в проведенні обшуку в житлі та іншому володінні ОСОБА_5 , з метою відшукання і вилучення: договорів про сплату фізичними особами (покупцями нерухомості) внесків у обслуговуючий кооператив «ЖБК Сонячний промінь», з додатками до них, договорів про відступлення майнових прав на нерухоме майно за адресою: м. Чернівці, вул. Миколаївська, 37-39), акти приймання-передачі об`єкта нерухомості (за адресою: м. Чернівці, вул. Миколаївська, 37-39) у власність фізичних осіб, довідки про сплату членом ОК «ЖБК «Сонячний промінь» пайових внесків, договірні документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин ОК «ЖБК «Сонячний промінь» () з ПП «Клеріті-Інвест» (), ТОВ «Агентство з економічного розвитку та транскордонного співробітництва» (), акти виконаних робіт (наданих послуг) щодо фінансово-господарських взаємовідносин ОК «ЖБК «Сонячний промінь» () з ПП «Клеріті-Інвест» (), документи про передачу замовником будівництва ПП «Клеріті-Інвест» () об`єкту нерухомості за адресою: м. Чернівці, вул. Миколаївська, 39 ОК «ЖБК «Сонячний промінь» (), протоколи загальних зборів членів ОК «ЖБК «Сонячний промінь», документи, що підтверджують виконання будівельних робіт (Акти форми КБ-2В, КБ-3) по об`єкту 1-черга секція житлового будинку по вулиці Маланчука Олександра лейтенанта (Миколаївська) буд-37-39 в м. Чернівці, договори, додатки до договорів укладені ПП «Клеріті-Інвест» () з генпідрядником будівництва ТОВ «Агентство з економічного розвитку та транскордонного співробітництва» () щодо будівництва об`єкта нерухомості за адресою: м. Чернівці, вул. Миколаївська, 37-39, сертифікати про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів за адресою: м. Чернівці, вул. Миколаївська, 37-39, проектно-кошторисну документацію ПП «Клеріті-Інвест» () будівництва об`єкта нерухомості за адресою: м. Чернівці, вул. Миколаївська, 37-39, документи про передачу замовником будівництва ПП «Клеріті-Інвест» () об`єкту нерухомості за адресою: м. Чернівці, вул. Миколаївська, 37-39 ОК «ЖБК «Сонячний промінь» (), договори, додатки до договорів, накладні, Акти форми КБ-2В, КБ-3 укладені ТОВ «Агентство з економічного розвитку та транскордонного співробітництва» () з ПП «Клеріті-Інвест» (), ОК «Житлово-будівельний кооператив «Сонячний Промінь» () щодо будівництва об`єкта нерухомості за адресою: м. Чернівці, вул. Миколаївська, 37-39, Документи ТОВ «Агентство з економічного розвитку та транскордонного співробітництва» () про передачу замовнику будівництва ПП «Клеріті-Інвест» (), ОК «ЖБК «Сонячний промінь» () об`єкту нерухомості за адресою: м. Чернівці, вул. Миколаївська, 37-39, договори, додатки до договорів, накладні, акти форми КБ-2В, КБ-3 ТОВ «Агентство з економічного розвитку та транскордонного співробітництва» () укладені з субпідрядними підприємствами по будівництву об`єкту нерухомості за адресою: м. Чернівці, вул. Миколаївська, 37-39, документи, що підтверджують розрахунки між ТОВ «Агентство з економічного розвитку та транскордонного співробітництва» () та ПП «Клеріті-Інвест» (), ОК «ЖБК «Сонячний промінь» () (платіжні доручення, касові ордери, акти звірок, банківські виписки), електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, носіїв інформації, флеш-накопичувачів, з наявними електронними документами щодо здійснення службовими особами ОК «ЖБК «Сонячний промінь» будівництва об`єкту 1-черги секції житлового будинку по вулиці Маланчука Олександра лейтенанта (Миколаївська) буд-37-39, чорнових записів.

Просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання колишнього керівника та діючого засновника ОК ЖБК «Сонячний промінь» () ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , що належить йому на праві власності.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 21.04.2023 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000029, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Відповідно до п.1 ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ст. 234 ч. 1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 3 ст. 234 КПК України передбачено, що до клопотання також мають бути поданні оригінали, або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Виходячи зі змісту вищенаведених норм та беручи до уваги встановлені обставини, вважаю, що слідчим в судовому засіданні та клопотанні не надано достатніх підстав вважати тане доведено, що у вказаному житлі можуть знаходить документи, які орган досудового розслідування має намір відшукати. А тому, враховуючи вимоги ч.5 ст. 234 КПК України, в задоволенні клопотання слід відмовити. На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Відмовити в задоволенні клопотання старшого детектива ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 21.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1