Провадження № 1-кс/344/8782/23
У Х В А Л А

30 листопада 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0002741, -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0002741 від 25.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. У процесі досудового розслідування встановлено, що протягом 2022-2023 років група осіб після зламу сторінок в соціальних мережах, шляхом розсилки смс-повідомлень через додатки до соцмереж, під видуманим приводом позики коштів, незаконно заволоділи та продовжують заволодівати коштами багатьох потерпілих осіб. У подальшому, у процесі досудового розслідування встановлено, що протягом 2022-2023 років група осіб, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,ІПН: НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_6 , які після зламу сторінок в соціальних мережах шляхом розсилки смс-повідомлень через додатки до соцмереж під видуманим приводом позики коштів, незаконно заволоділи та продовжують заволодівати коштами багатьох потерпілих осіб. Вказані особи після кожного заволодіння коштів кілька разів здійснювали перерахунки грошових коштів між власними банківськими картками різних банківських установ, після чого проводили їх зняття в банківських терміналах зокрема, на території Івано-Франківської області. Встановлено, що вказані особи користувались послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Враховуючи те, що інформація про рух коштів може бути використана в кримінальному провадженні як доказ, та іншими способами отримати інформацію про детальний рух коштів є неможливим, а також для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст.162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч.7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , в якому міститься інформація про всі відкриті та закриті рахунки та картки наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,ІПН: НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_6 , за період часу з 01.01.2022 по 20.11.2023 року включно, зокрема, документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки; повних анкетних даних осіб, яким належать вищевказані картки та рахунки; із зазначенням договорів із банківськими установами, фото осіб, які відкривали рахунки, наявні картки, фінансові номери, інформацію про логіни та входи в онлайн-банкінг, інформація про ІР адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про зняття грошових коштів, номери та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції, детальний рух коштів із зазначенням дати, суми знятих коштів; рахунків та повних номерів карток з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів; з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифрових носіях інформації через відділення в м. Івано-Франківськ.

Роз`яснити положення ч.1 ст.166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 26 січня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1