справа №176/3108/23
провадження №1-кс/176/505/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2023 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2023 року за № 0000706, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 7859/23 від 22.11.2023 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме про рух грошових коштів з картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), що була перевищена онлайн невідомою особою, та про рух грошових коштів з картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на яку проводилися перерахування грошових коштів з переробленої картки потерпілої, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 16.11.2023 по 22.11.2023 та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.

З клопотання витікає, що 16.11.2023 року до ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 16.11.2023 потерпіла знайшла оголошення про оформлення допомоги «Є-підтримка» перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 відкрилось вікно входу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », потім невідома особа з номеру НОМЕР_4 зателефонувала на її номер телефону під приводом працівника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " після чого з її банківських рахунків було знято грошові кошти в загальній сумі 83 274 (вісімдесят три тисячі сімдесят чотири) гривні 50 копійок.

За даним фактом 17.11.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000706 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження Допитана за вказаним фактом в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має особистий кабінет у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

16.11.2023 о 16 год. 17 хв. в соціальній мережі «Фейсбук» (зі сторінки своєї доньки ОСОБА_6 ) ОСОБА_5 знайшла оголошення про оформлення допомоги «Є-підтримка». Перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 відкрилось вікно входу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому остання ввела особисті логін та пароль. Одразу після цього на її фінансовий номер НОМЕР_5 зателефонували з номеру НОМЕР_4 та чоловічий голос представився менеджером банку, ім`я потерпіла не пам`ятає. В ході розмови він повідомив, що по картковому рахунку (він назвав останні цифри картки НОМЕР_6 ) проводиться шахрайська операція, та щоб цьому запобігти, ОСОБА_5 повинна підтвердити операцію, що вона і зробила. В подальшому він став казати вчинити певні дії, підтверджуючи їх за допомогою фінансового номеру телефону. Також цей чоловік декілька разів передзвонював з інших номерів НОМЕР_7 та НОМЕР_8 . Оскільки працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 неодноразово дзвонили потерпілій з номеру, який закінчується на цифри НОМЕР_9 , ОСОБА_5 одразу не відчула підозрілого, та виконувала дії, які їй казали. Як виявилось через годину, вказані операції вчинили шахраї, та таким чином заволоділи грошовими коштами, а саме:

1.З картки НОМЕР_10 на якій знаходились грошові кошти в сумі 254 (двісті п`ятдесят чотири) 38 центів доларів США. Оскільки термін дії картки закінчився, зловмисники її перевипустили онлайн та в подальшому замінили на картку НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_11 ), повні дані картки банком не надано. Після перевипуску картки усі наявні на ній грошові кошти було конвертовано в гривню на загальну суму 9 224 (дев`ять тисяч двісті двадцять чотири) гривні 91 коп. та переведено на платіжну картку НОМЕР_3 . В подальшому з цієї картки їх було переведено на невстановлені рахунки, які потерпілій не належать.

2.З картки 884089 було переведено чотирма транзакціями в сумі 900, 900, 900, та 12 060 гривень на благодійний фонд на невстановлений рахунок.

3.З картки 746448 4 (чотирма) транзакціями було переведено грошові кошти (як власні в сумі 25 882 (двадцять п`ять тисяч вісімсот вісімдесят дві) гривні 92 копійки, так і збільшено кредитний ліміт та знято 28 818 гривень 04 копійки, усього на загальну суму 54 701 гривня 74 копійки.

4.З картки НОМЕР_12 (яка є додаткової карткою до основного рахунку доньки потерпілої ОСОБА_6 переведено однією транзакцією грошові кошти в сумі 13 768 гривень 50 копійок.

Виявивши це, ОСОБА_5 подзвонила на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 , зателефонувавши повідомила про шахрайські дії та заблокувала свої картки. Після отримання виписок з банку загальна сума заподіяних ОСОБА_5 збитки склали суму в розмірі 83 274 (вісімдесят три тисячі сімдесят чотири) гривні 50 копійок.

Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.

В судовому засіданні слідчий СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке сповіщалось, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направило, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю..

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № 0000706, 16.11.2023 року до чергової частини ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 та фактично проживає за адресою АДРЕСА_2 про те, що знайшла оголошення про оформлення допомоги Єпідтримка перейшовши за посиланням, відкрилось вікно входу в ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого заявниця ввела особистий логін та пароль, відразу зателефонували з номеру НОМЕР_13 , представився чоловік менеджером банку та повідомив, що на рахунку заявниці проводиться шахрайська операція та щоб запобігти вона повинна підтвердити операцію, що в подальшому вона і зробила, в результаті чого невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 83274 грн. 50 коп. з банківських карток номери які заявниця не пам`ятає, відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 190 ч. 3 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_7 від 18.11.2023 року, остання підтвердила та в деталях розповіла про обставини події.

З роздруківки наданою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »вбачається рух грошових коштів у різній грошовій сумі з картки НОМЕР_14 належній ОСОБА_7 .

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів що маються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, який перебуваючи в певному місці і в певний час, який охоплюються подією злочину, міг зняти грошові кошти безпосередньо в банкоматах так і міг зняти грошові кошти без банківської картки через засоби мобільного зв`язку, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

Крім того відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання зокрема щодо відеозапису з камер відеоспостереження банкоматів з яких відбулося зняття готівки, та інша інформація, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин знаходження особи в місці і в момент вчинення кримінального правопорушення та використання при цьому мобільного зв`язку і інших способів отримання цієї необхідної органу дізнання інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2023 року за № 0000706, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих в даному кримінальному провадженні, а саме слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУН ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУН ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУН ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , т.в.о. заступнику начальника-начальника слідчого відділення №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 (вул. Горького 12, м. Жовті Води, Дніпропетровської області, тел. 05652 5-56-10) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме про рух грошових коштів з картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), що була перевищена онлайн невідомою особою, та про рух грошових коштів з картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на яку проводилися перерахування грошових коштів з переробленої картки потерпілої, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 16.11.2023 по 22.11.2023 та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.

Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.1 ст. 165 КПК України АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , зобов`язане надати слідчим групи слідчих в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівникові Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області, начальнику відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1