Провадження №1-кс/447/1120/23
Справа №447/1933/22
У Х В А Л А

15 листопада 2023 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000281 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

встановив:

14.11.2023 старший слідчий СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю та їх вилучення. В обґрунтування клопотання наведено таке. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 житель АДРЕСА_1 перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 за місцем проживання своєї знайомої ОСОБА_6 ,за адресою: АДРЕСА_2 із свого особистого банківського електронного кабінета « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи свій мобільний телефон в період з 13:04 до 13:15 год. різними платежами грошові кошти в сумі 160000 грн., які призначалися для купівлі авто його дядькові військовослужбовцю військовій частині НОМЕР_2 , в/ч НОМЕР_3 сил територіальної оборони Збройних сил України у Київській області ОСОБА_7 . Отримувач коштів, після зарахування грошей, на повідомлення не відповідає і по теперішній час невідома доля грошей надісланих потерпілим, оскільки авто мало бути придбано через годину після переведення.

Під час досудового слідства встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 відкрита в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

До даної банківської картки, слідчим було отримано тимчасовий доступ та вилучено відомості, щодо її власника та руху коштів. При огляді вказаних відомостей встановлено, що грошові кошти потерпілого були отримані на вказану банківську картку та в подальшому о 13:39 20.08.2022, частина з них, перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 .

На даному етапі досудового слідства виникла необхідність в отриманні інформації, що становить банківську таємницю по вказаному картковому рахунку, а саме щодо :руху коштів по банківській карті № НОМЕР_5 , за весь період її існування з дня відкриття по 13.11.2023 з розшифруванням контрагентів (в т. ч. назв підприємств , код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказівкою точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за весь період існування банківської картки (з дня відкриття по 13.11.2023); інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки № НОМЕР_5 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за весь період її існування з дня відкриття по 13.11.2023, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою за весь період її існування з дня відкриття по 13.11.2023; ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення); мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) картки № НОМЕР_5 за весь період її існування з дня відкриття по 13.11.2023, координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці № НОМЕР_5 за весь період її існування з дня відкриття по 13.11.2023; аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_5 ; інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) до картки № НОМЕР_5 за весь період її існування з дня відкриття по 13.11.2023, з можливістю вилучення даної інформації в копіях.

Слідчий у клопотанні зазначає, що вказані відомості в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування матимуть значення для кримінального провадження, оскільки на підставі цієї інформації, можливо буде встановити особу, яка володіє вказаною банківською карткою, особу яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого.

Старший слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просив таке задовольнити з наведених у клопотанні підстав.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У задоволенні клопотання про надання доступу до аудіозаписів звернень відсутні підстави, оскільки надання тимчасового доступу до аудіозаписів звернень є втручанням у приватне спілкування особи, розгляд такого виду клопотань, згідно Глави 21 Розділу ІІІ КПК України відноситься до повноважень слідчого судді апеляційного суду області, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , у кримінальному провадженні №0000281 від 21.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.2 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до інформації та надання можливості її вилучення в копіях, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

- інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_5 за весь період її існування з дня відкриття по 13.11.2023 з розшифруванням контрагентів (в т. ч. назв підприємств , код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказівкою точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за весь період існування банківської картки (з дня відкриття по 13.11.2023);

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки № НОМЕР_5 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за весь період її існування з дня відкриття по 13.11.2023, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою за весь період її існування з дня відкриття по 13.11.2023;

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з вказівкою точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення);

- мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінгу (мобільний банкінг) картки № НОМЕР_5 за весь період її існування з дня відкриття по 13.11.2023, координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці № НОМЕР_5 за весь період її існування з дня відкриття по 13.11.2023;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінгу (мобільний банкінг) до картки № НОМЕР_5 за весь період її існування з дня відкриття по 13.11.2023.

Зобов`язати відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 документи та інформацію.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 15.01.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1