печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією Украі?ни та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001345 від 18.07.2023, за фактом розтрати службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») коштів державного підприємства, вчиненого за попередньою змовою зі службовими особами низки суб`єктів господарювання, в особливо великих розмірах та їх подальшої легалізації з використанням реквізитів підконтрольних останнім суб`єктів господарювання, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його філій, маючи на меті незаконне збагачення шляхом розкрадання бюджетних коштів, виділених державою на замовлення товарів та послуг, необхідних для функціонування підприємства, розробили злочинну схему їх розкрадання та легалізації через підконтрольні останнім суб`єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності, шляхом придбання рухомого та нерухомого майна і його подальшого оформлення на близьких родичів. До вказаної схеми останні залучили учасників злочинного угруповання з ознаками злочинної організації, зокрема уродженців Російської Федерації та Республіки Азербайджан: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Встановлено, що уповноваженими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.12.2017 по 30.06.2021, за результатами якої складено акт від 29.11.2021 № 05-21/4, в якому відображено зокрема те, що філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » безпідставно проведено списання палива по земкаравану ІНФОРМАЦІЯ_6 (Кіпр) на підставі щомісячних звітів про використання паливних ресурсів при відсутності первинних документів на загальну суму 24 456 416,33 грн (жовтень-грудень 2020 року 9 729 876,56 грн, І півріччя 2021 року 14 726 539,77 грн), що призвело до втрат фінансових (матеріальних) ресурсів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказану суму.

Паливо-мастильні матеріали для роботи суден взятих у фрахт ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » закуповує у підконтрольних вказаній групі осіб суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які підконтрольні фігурантам кримінального провадження.

За результатами проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 (Кіпр) має банківський рахунок НОМЕР_5 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Так, до вказаної банківської установи направлено запит на отримання відомостей про рух коштів на ньому та ІР-адреси, з яких здійснювалися дії в системі «Клієнт-Банк».

У відповідь на запит надано перелік ІР-адрес, з яких здійснювалися дії в системі «Клієнт-Банк», серед яких є наступна: НОМЕР_6 .Провайдером цієї ІР-адреси є ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

У зв?язку з цим, з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, зокрема осіб, які мають доступ до банківського рахунку, місця знаходження офісу, в якому зберігаються речі і документи, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001345 від 18.07.2023, за фактом розтрати службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») коштів державного підприємства, вчиненого за попередньою змовою зі службовими особами низки суб`єктів господарювання, в особливо великих розмірах та їх подальшої легалізації з використанням реквізитів підконтрольних останнім суб`єктів господарювання, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0001345 ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх, у тому числі в електронному вигляді, які перебувають у володінні ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до тих, які містять відомості про абонента-користувача ІР-адресою НОМЕР_6 , його анкетних та реєстраційних даних, номерів телефонів, фактичної адреси розташування абонента, МАС-адреси комп`ютерного обладнання, з якого здійснювався/здійснюється доступ абонентом до мережі Інтернет, з обов`язковим підтвердженням, завірених належним чином копій укладеного договору, копіями паспорту абонента, копіями платіжних документів та інших документів щодо надання послуг по доступу до мережі Інтернет, щодо клієнта, який користувався/користується послугами з доступу до мережі Інтернет.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1