Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/9109/23
Провадження № 1-кс/644/1639/23
УХВАЛА

Іменем України

01 грудня 2023 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000387 від 21.03.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за відповідним дорученням слідчого наданого в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України іншому працівнику поліції ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме: інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я гр. ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період часу з 14.03.2023 року по теперішній час, вказавши підстави для видачі карток, фото під час отримання карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я гр. ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження грошових коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, із ІР-адреси, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 20.01.2023 року невстановлена особа зателефонувала до ОСОБА_6 та представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_3 на загальну суму 4129 грн.

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_6 . пояснила, що 20.03.2023 року приблизно о 13:00 перебувала за місцем мешкання коли їй зателефонувала невідома оосба з номеру телефону НОМЕР_4 та представилась співробітницею служби безпеки приватбанку, та повідомила, що з банківської картки потерпілої № НОМЕР_3 знімають грошові кошти посторонні особи та що банківську картку потрібно заблокувати, для цього потерпілій потрібно повідомити невідомим особам пін-код від своєї банківської картки та чотирьох значні коди які їй надходили в смс-повідомленнях. Після того як потерпіла надала всю вищезазначену інформацію розпочалися зняття коштів з її банківської картки на банківську карту № НОМЕР_5 на загальну суму 4129 грн.

12.04.2023 року отримано ухвалу слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області, яка була направлена на адресу головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

09.05.2023 року отримано тимчасовий доступ та вилучено копію наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації відповідно до ухвали. В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який користується номером телефону НОМЕР_6

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 в своїй протиправній діяльності використовував рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також встановлено, що гр. ОСОБА_5 причетний до вчинення злочину, таким чином, з метою встановлення всіх співучасників, а також обставин та способів вчинення злочину встановлення інших епізодів злочинної діяльності та достовірних даних інших потерпілих осіб в результаті цієї злочинної діяльності, шляхів переведення коштів, які отримані злочинним шляхом в готівку, виникла об`єктивна необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

У зв`язку з чим виникла об`єктивна необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Слідчий подав суду заяву, в якій доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити та провести розгляд справи за його відсутності. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, матеріали провадження, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0000387 від 21.03.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_6 з коротким викладом обставин: До Золотоніського РВП надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що невідома особа 20.01.2023 зателефонував до неї та представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що з картки заявниці знімають грошові кошти по сторонні особи та щоб заблокувати картку їй необхідно повідомити логін та пароль, що остання і зробила та надалі дані з картки № НОМЕР_7 внаслідок чого в неї було знято грошові кошти транзанкіями в кількості 14 разів, в загальній сумі було знято 4129 грн., які були перераховані на картку НОМЕР_5 .

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_6 . пояснила, що 20.03.2023 року приблизно о 13:00 перебувала за місцем мешкання коли їй зателефонувала невідома оосба з номеру телефону НОМЕР_4 та представилась співробітницею служби безпеки приватбанку, та повідомила, що з банківської картки потерпілої № НОМЕР_3 знімають грошові кошти посторонні особи та що банківську картку потрібно заблокувати, для цього потерпілій потрібно повідомити невідомим особам пін-код від своєї банківської картки та чотирьох значні коди які їй надходили в смс-повідомленнях. Після того як потерпіла надала всю вищезазначену інформацію розпочалися зняття коштів з її банківської картки на банківську карту № НОМЕР_5 на загальну суму 4129 грн.

На підтвердження здійснення переказів коштів надано копію виписки з рахунку на ім`я ОСОБА_6 , за 20.01.2023 року.

Ухвалою слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області від 12.04.2023 року надано тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

09.05.2023 року отримано тимчасовий доступ та вилучено копію наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації відповідно до ухвали. В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який користується номером телефону НОМЕР_6 .

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідчий містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копій, та саме слідчому ОСОБА_3 , що здійснює досудове розслідування в рамках провадження, не передбачено надання тимчасового доступу за дорученням без визначення конкретної посадової особи.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000387 від 21.03.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме: інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я гр. ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період часу з 14.03.2023 по 01.12.2023 року, вказавши підстави для видачі карток, фото під час отримання карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я гр. ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження грошових коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, із ІР-адреси, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу.

Встановити строк дії ухвали до 01.01.2024 року.

Роз`яснити представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1