УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , її захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000591 від 17.11.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, про продовження строку відсторонення від посади підозрюваної

ОСОБА_4 , яка народилась ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Харкові, громадянки України, з вищою освітою, заміжньої, раніше не судимої, яка зареєстрована та проживає в АДРЕСА_1 , яка підозрюється у кримінальному провадженні №0000591 від 17.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 України,

ВСТАНОВИВ :

Прокурор першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про продовження строку відсторонення від посади ОСОБА_4 , яка є підозрюваної в кримінальному провадженні за № 0000591 від 17.11.2022 та підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що начальник Київського відділу в м. Харкові Головного управління ДМС у Харківській області ОСОБА_6 , діючи з корисливою метою для незаконного збагачення, вирішила організувати злочинну схему, що полягала в систематичному отриманні неправомірної вигоди від громадян, які звертались до підпорядкованого їй відділу, за вчинення дій з використанням наданої їй влади та виняткових повноважень працівника ДМС, пов`язаних із прийняттям рішень про оформлення та видачу заявникам паспортних документів, а також з використанням наданих їй організаційно-розпорядчих повноважень, пов`язаних із можливістю організації і контролю за роботою підлеглих щодо прийняття таких рішень.

Не маючи можливості одноосібно здійснювати цю злочинну діяльність, ОСОБА_6 не пізніше ніж у листопаді 2022 року у приміщенні Київського відділу у м. Харкові Головного управління ДМС у Харківській області по вул. Студентській, 5/6 м. Харкова залучила до неї підпорядкованих співробітників цього відділу ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також інших невстановлених слідством осіб.

ОСОБА_6 та вказані особи узгодили між собою злочинний план, відповідно до якого у своїй злочинній діяльності вони мали намір:

- створити штучні умови, за яких реєстрація громадян на прийом до Київського відділу Головного управління ДМС у Харківській області для отримання паспортних документів була ускладненою або неможливою;

- надалі за таких умов систематично спонукати громадян, що прагнули отримати паспортні документи, до надання співучасникам злочинної змови неправомірної вигоди в заздалегідь визначеному ними розмірі за безперешкодне оформлення та видачу таких документів;

- систематично отримувати та розподіляти дохід від цієї злочинної діяльності .

За таких обставин була створена організована злочинна група у складі службових осіб Київського відділу у м. Харкові Головного управління ДМС у Харківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також інших невстановлених слідством осіб, для систематичного отримання ними неправомірної вигоди за вчинення дій з використанням наданої їм влади та службового становища, поєднаних з вимаганням неправомірної вигоди.

За розробленим планом злочинної діяльності, функції та задачі учасників організованої злочинної групи були розподілені таким чином.

Так, ОСОБА_6 , діючи як організатор та керівник організованої групи, виконувала, зокрема, наступні дії: розподіляла ролі та функції, спрямовані на досягнення спільної злочинної мети; здійснювала керівництво і координацію злочинної діяльності, забезпечуючи функціонування злочинної групи; визначала розмір неправомірної вигоди, що вимагався та одержувався учасниками злочинної групи, який залежав від виду адміністративної послуги та терміну оформлення та видачі паспортних документів; отримувала як самостійно, так і від інших учасників злочинної групи грошові кошти, одержані як неправомірна вигода, формуючи з них спільну касу, та здійснювала їх розподіл між іншими учасниками або доручала іншим учасникам здійснювати такий розподіл; сповіщала учасників злочинної групи про можливі перевірки співробітниками правоохоронних органів та про необхідність тимчасового зупинення злочинної діяльності для уникнення її викриття, з подальшим її поновленням.

У свою чергу співробітники Київського відділу у м. Харкові Головного управління ДМС у Харківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які увійшли до складу організованої групи, підкоряючись під час злочинної діяльності ОСОБА_6 , яка керувала нею, свідомо виконуючи всі її вказівки, здійснювали, зокрема, такі дії:

-спонукали громадян, які зазнавали штучно створених складнощів у зверненні на прийом, до надання їм неправомірної вигоди в заздалегідь визначеному розмірі за безперешкодне оформлення та видачу паспортних документів, тобто вимагали неправомірну вигоду;

-безпосередньо одержували неправомірну вигоду від зазначених громадян за прийняття рішень про безперешкодне оформлення та видачу їм паспортних документів;

-звітували організатору злочинної групи про отримання незаконного доходу від цієї злочинної діяльності, передавали отримані кошти для формування спільної каси та її подальшого розподілу.

Зокрема 11.04.2023 приблизно об 13 год 00 хв у приміщенні Київського відділу у м. Харкові ГУ ДМС у Харківській області по вул. Студентській, 5/6 м. Харкова ОСОБА_11 , діючи під контролем правоохоронних органів, за вказівкою ОСОБА_7 надала, а ОСОБА_7 у свою чергу, діючи на виконання спільного злочинного плану, за попередньою змовою групою осіб, одержала обумовлену неправомірну вигоду у сумі 2000 грн для себе та інших учасників організованої злочинної групи ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 за вчинення дій з використанням наданої їй ( ОСОБА_7 ) влади, а саме - за термінове оформлення та видачу ОСОБА_11 паспорта громадянина України у формі картки.

Отриманими грошима учасники злочинної організації надалі спільно розпорядились на власний розсуд.

Крім того, 20.04.2023 приблизно об 11 год 30 хв у приміщенні Київського відділу у м. Харкові ГУ ДМС у Харківській області по вул. Студентській, 5/6 м. Харкова ОСОБА_12 , діючи під контролем правоохоронних органів, за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_10 надав, а ОСОБА_10 у свою чергу, діючи на виконання спільного злочинного плану, за попередньою змовою групою осіб, повторно, одержала обумовлену неправомірну вигоду у названій ОСОБА_4 сумі 5000 грн для себе та інших учасників організованої злочинної групи ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 за вчинення дій з використанням наданої їй ( ОСОБА_10 ) влади, а саме - за термінове оформлення та видачу ОСОБА_12 паспорта громадянина України у формі картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Отриманими грошима учасники злочинної організації надалі спільно розпорядились на власний розсуд.

Крім того, 31.05.2023 приблизно об 11 год 00 хв у приміщенні Київського відділу у м. Харкові ГУ ДМС у Харківській області по вул. Студентській, 5/6 м. Харкова ОСОБА_13 , діючи під контролем правоохоронних органів, за вказівкою ОСОБА_9 надав, а ОСОБА_9 у свою чергу, діючи на виконання спільного злочинного плану, за попередньою змовою групою осіб, повторно, одержала обумовлену неправомірну вигоду у сумі 4300 грн для себе та інших учасників організованої злочинної групи ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 за вчинення дій з використанням наданої їй ( ОСОБА_9 ) влади, а саме - за термінове оформлення та видачу ОСОБА_13 паспорта громадянина України у формі картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Отриманими грошима учасники злочинної організації надалі спільно розпорядились на власний розсуд.

Крім того, 22.08.2023 приблизно об 14 год 35 хв у приміщенні Київського відділу у м. Харкові ГУ ДМС у Харківській області по вул. Студентській, 5/6 м. Харкова ОСОБА_14 , діючи під контролем правоохоронних органів, за вказівкою ОСОБА_8 надала, а ОСОБА_8 у свою чергу, діючи на виконання спільного злочинного плану, за попередньою змовою групою осіб, повторно, одержала обумовлену неправомірну вигоду у сумі 2300 грн для себе та інших учасників організованої злочинної групи ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 за вчинення дій з використанням наданої їй ( ОСОБА_8 ) влади, а саме - за термінове оформлення та видачу ОСОБА_14 паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Отриманими грошима учасники злочинної організації надалі спільно розпорядились на власний розсуд.

Крім того, 16.08.2023 приблизно о 15 год. 15 хв. у приміщенні Київського відділу у м. Харкові ГУ ДМС у Харківській області по вул. Студентській, 5/6 м. Харкова ОСОБА_15 , діючи під контролем правоохоронних органів, за вказівкою ОСОБА_6 надав, а ОСОБА_6 у свою чергу, діючи на виконання спільного злочинного плану, за попередньою змовою групою осіб, повторно, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, одержала обумовлену неправомірну вигоду у сумі 2000 грн для себе та інших учасників організованої злочинної групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 за вчинення дій з використанням наданої їй ( ОСОБА_6 ) влади та службового становища, а саме - за організацію оформлення та видачі ОСОБА_15 спеціалістами Київського відділу у м. Харкові Головного управління ДМС у Харківській області паспорта громадянина України у формі картки у термін до двох тижнів.

Отриманими грошима учасники злочинної організації надалі спільно розпорядились на власний розсуд.

Крім того, 30.08.2023 приблизно о 14 год 40 хв у приміщенні Київського відділу у м. Харкові ГУ ДМС у Харківській області по вул. Студентській, 5/6 м. Харкова ОСОБА_15 , діючи під контролем правоохоронних органів, за вказівкою ОСОБА_6 надав ОСОБА_8 , а ОСОБА_8 у свою чергу, діючи на виконання спільного злочинного плану та безпосередньої вказівки ОСОБА_6 , за попередньою змовою групою осіб, повторно, одержала неправомірну вигоду у сумі 2300 грн для себе та інших учасників організованої злочинної групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 за вчинення дій з використанням наданої їй влади, а саме - за термінове оформлення та видачу ОСОБА_15 паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Після отримання коштів учасників злочинної організації затримано працівниками правоохоронних органів, а предмет неправомірної вигоди вилучено.

30.08.2023 року ОСОБА_4 затриманов порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

30.08.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди та проханні надати таку вигоду для себе та третіх осіб за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їй влади та службового становища, вчинених службовою особою, яка займає відповідальне становище, повторно, поєднаних з вимаганням неправомірної вигоди, вчинених організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01.09.2023 до підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та, в разі внесення застави, покладено виконання процесуальних обов`язків.

04 вересня 2023 року підозрювану звільнено з-під варти у зв`язку із внесенням застави у розмірі 187 80 гривень.

У разі внесення застави на підозрювану покладено такі обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду;

- не відлучатись без дозволу слідчого, прокурору або суду з м. Харкова;

- утримуватися від спілкування з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 ;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України.

Встановлено, що ОСОБА_4 на посаду головного спеціаліста Київського відділу у м. Харкові Головного управління ДМС у Харківській області призначено наказом начальника Головного управління ДМС у Харківській області від 25.05.2022 № 124-к.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11.09.2023 у справі № 761/32483/23 ОСОБА_4 відсторонено від зазначеної посади на строк до 30.10.2023, але не більше строку досудового розслідування.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26.10.2023 у справі № 761/39293/23 продовжено строк відсторонення від посади підозрюваної ОСОБА_4 до 30.11.2023.

Постановою заступника Генерального прокурора від 24.10.2023 продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 30.11.2023.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 27.11.2023 року строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000591 від 17.11.2022 продовжено до шести місяців.

З огляду на те, що строк відсторонення підозрюваної ОСОБА_4 від посади спливає 30.11.2023 року, досудове розслідування в кримінальному провадженні не завершено, ризики впливу на свідків, інших підозрюваних та інших учасників справи продовжують існувати, оскільки по справі не допитано усіх осіб, які володіють відомостями щодо вчинення кримінального правопорушення, більшість яких є працівниками органів ДМС, у тому числі підрозділу, в якому працює підозрювана, прокурор просить продовжити строк відсторонення підозрюваної від посади ще на два місяці.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, оскільки ризики, які слугували підставами для відсторонення від посади, зменшились, крім того відповідно до наказу Головного управління Державної міграційної служби України в Харківській області від 26.10.2023 року введено в дію з 26.10.2023 року новий штатний розпис Головного управління Державної міграційної служби України в Харківській області на 29023 рік, згідно із яким Київський відділ у м. Харкові Головного управління ДМС у Харківський області не існує, а ОСОБА_4 01.11.2023 року попереджена про скорочення посади головного спеціаліста Київського відділу у місті Харкові Головного управління Державної міграційної служби України в Харківській області, яку вона обіймає. Просила відмовити в задоволенні клопотання.

Підозрювана ОСОБА_4 підтримала доводи свого захисника та просила відмовити в задоволенні клопотання прокурора.

Слідчий суддя, вислухавши сторони, дослідивши матеріали клопотання приходить до наступного висновку.

За приписами ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є відсторонення від посади.

Частиною першою ст. 154 КПК України визначено, що відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 30.08.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, за кваліфікуючими ознаками: одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вчинення в інтересах того хто надає неправомірну вигоду дії з використанням наданої їй влади та службового становища, вчинених службовою особою, яка займає відповідальне становище, повторно, поєднаних з вимаганням неправомірної вигоди, за попередньою змовою групою осіб, у складі організованої групи.

Судом встановлено, що на момент повідомлення про підозру ОСОБА_4 обіймала посаду головного спеціаліста Київського відділу у м. Харкові Головного управління ДМС у Харківській області призначено наказом начальника Головного управління ДМС у Харківській області.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11.09.2023 у справі № 761/32483/23 ОСОБА_4 відсторонено від зазначеної посади на строк до 30.10.2023, але не більше строку досудового розслідування.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26.10.2023 у справі № 761/39293/23 продовжено строк відсторонення від посади підозрюваної ОСОБА_4 до 30.11.2023.

Відповідно до наказу Головного управління Державної міграційної служби України в Харківській області від 26.10.2023 року № 345-к введено в дію з 26.10.2023 року новий штатний розпис Головного управління Державної міграційної служби України в Харківській області на 29023 рік, згідно із яким Київський відділ у м. Харкові Головного управління ДМС у Харківський області відсутній в структурі Головного управління Державної міграційної служби України в Харківській області.

На підставі вищевказаного наказу ОСОБА_4 попереджена про наступне звільнення внаслідок скорочення посади головного спеціаліста Київського відділу у місті Харкові Головного управління Державної міграційної служби України в Харківській області.

Таким чином, на момент розгляду клопотання Київський відділ у м. Харкові Головного управління ДМС в Харківський області припинив своє існування, а посада, яку обіймала ОСОБА_4 та від якої прокурор просить продовжити її відсторонення, підлягає скороченню. Відомостей, що підозрювана обіймає іншу посаду в іншому відділі ДМС прокурором не надано.

На підставі наведеного слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст. 154, 156, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

В задоволенні Клопотання прокурора першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000591 від 17.11.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, про продовження строку відсторонення від посади підозрюваної ОСОБА_4 - відмовити.

На ухвалу слідчого судді до Київського апеляційного суду прокурором, підозрюваним, його захисником протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Повний текст ухвали проголошено 30.11.2023 року о 10.00.

Слідчий суддя ОСОБА_1

27 листопада 2023 року