Копія Справа №678/1195/23
Провадження№1-кс-678-617/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2023 року смт.Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт.Летичів клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000294 від 23.08.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

встановив:

21.11.2023 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ), оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У клопотанні міститься прохання прокурора та слідчого про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

23.08.2023 року ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000294 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 19 по 20 серпня 2023 року, невстановлена особа невстановленим шляхом викрала грошові кошти в сумі 120000 грн. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що належала ОСОБА_5 , 1978 року народження, жителю с.Антопіль, Томашпільського району, Вінницької області.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 13.03.2022 року добровільно вступив до лав Збройних Сил України, де на сході країни ніс службу, щодо захисту територіальної цілісності та суверенності Держави. 17.08.2023 року ОСОБА_6 загинув під час супротиву російської федерації. Окрім цього було встановлено, що 19.08.2023 року та 20.08.2023 року з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_2 , що належала покійному ОСОБА_6 , було здійснено невідомими особами п`ять транзакцій на загальну суму 120000 грн.

Також, 31.10.2023 року було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України. В ході виконання доручення Інспектором ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітаном поліції ОСОБА_7 стало відомо, що списання/крадіжка грошових коштів в загальній сумі 120 тис.грн., відбулось із карткового рахунку № НОМЕР_2 , емітований банком AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При детальному огляді транзакцій за картковим рахунком № НОМЕР_2 , емітований банком AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що здійснено операції з переказу коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 (система дистанційного обслуговування Mobile-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 »). Крім цього, оперативним шляхом встановлено карткові рахунки на які відбулись перерахунки грошових коштів, а саме № НОМЕР_3 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 19.08.2023 року в сумі 24500 грн., 24500 грн., 15000 грн., та № НОМЕР_4 , емітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 20.08.2023 року в сумі 24500 грн., 22100 грн.

Враховуючи вище викладене, а також і те, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію не представляється можливим, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, виникла необхідність отримати інформацію з AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у його розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника ВП №3 - начальнику СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ), а саме:

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 00 хв. 18.08.2023 року по 00 год. 00 хв. 21.08.2023 року;

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 у період часу з 00 год. 00 хв. 18.08.2023 року по 00 год. 00 хв. 21.08.2023 року;

- інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

- інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

- фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_3 , його власника;

- фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_4 , його власника;

- документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номера рахунку № НОМЕР_3 - SMS-оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;

- документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номера рахунку № НОМЕР_4 - SMS-оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;

- фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карти № НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 00 хв. 18.08.2023 року по 00 год. 00 хв. 21.08.2023 року;

- фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карти № НОМЕР_4 у період часу з 00 год. 00 хв. 18.08.2023 року по 00 год. 00 хв. 21.08.2023 року;

- документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 00 хв. 18.08.2023 року по 00 год. 00 хв. 21.08.2023 року;

- документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_4 у період часу з 00 год. 00 хв. 18.08.2023 року по 00 год. 00 хв. 21.08.2023 року;

- IP-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою ( за наявності).

Службовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та документів (інформації).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя Летичівського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1