Справа № 487/378/23
Провадження № 1-кс/487/286/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.12.2023 м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області рядового поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000095 від 14.01.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенант рядовий поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю подальшого тимчасового доступу та вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме: інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період з 12.01.2023 по час виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких з в період з 12.01.2023 по час виконання ухвали здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 період з 12.01.2023 по час виконання ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат із карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 12.01.2023 по час виконання ухвали; кінцевого отримувача грошових коштів, знятих 12.01.2023 (перерахованих, тощо) із карткового рахунку № НОМЕР_2 ; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СВ Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000095 від 14.01.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.01.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій він просив вжити заходів до невідомої особи, яка 12.01.2023 шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами на суму 60 000 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду.

Допитаний в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що він є клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_1 та є картка вказаного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з фінансовим номером НОМЕР_3 . 12.01.2023 близько 13.00 год. на сайті «ОЛХ» він виставив оголошення про продаж куртки за 900 грн. Цього дня у месенджері Вайбер йому написала абонент « ОСОБА_6 », яка була готова купити дану річ та запропонувала оформити ОЛХ-доставку, на що він погодився. Від вказаного абонента надійшло посилання, перейшовши за яким, ввів свої давні, номер карти, CCV та під код від неї з подальшим підтвердженням вказаних даних. Через декілька хвилин на мобільний телефон через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло повідомлення про підтвердження транзакції, які він відхилив, проте прийшло повідомлення про перерахування грошових коштів дворами платежами по 29 000 гривень з його банківської картки. Зрозумівши, що він став жертвою шахраїв через банк заблокував карту та звернувся до поліції.

Посилаючись на те, що без отримання вищевказаних документів неможливо встановити або спростувати факт заволодіння грошовими коштами, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000095 від 14.012023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.01.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій він просив вжити заходів до невідомої особи, яка 12.01.2023 шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами на суму 60 000 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду.

Допитаний в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що він є клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_1 та є картка вказаного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з фінансовим номером НОМЕР_3 . 12.01.2023 близько 13.00 год. на сайті «ОЛХ» він виставив оголошення про продаж куртки за 900 грн. Цього дня у месенджері Вайбер йому написала абонент « ОСОБА_6 », яка була готова купити дану річ та запропонувала оформити ОЛХ-доставку, на що він погодився. Від вказаного абонента надійшло посилання, перейшовши за яким, ввів свої давні, номер карти, CCV та під код від неї з подальшим підтвердженням вказаних даних. Через декілька хвилин на мобільний телефон через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло повідомлення про підтвердження транзакції, які він відхилив, проте прийшло повідомлення про перерахування грошових коштів дворами платежами по 29 000 гривень з його банківської картки. Зрозумівши, що він став жертвою шахраїв через банк заблокував карту та звернувся до поліції.

З урахуванням встановлених досудовим розслідуванням обставин, з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять інформацію, за допомогою якої можливо встановити або спростувати факт заволодіння грошовими коштами потерпілого, а тому вона може бути використана у кримінальному провадженні як доказ.

А за такого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що містять такі відомості: інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період з 12.01.2023 по 18.01.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з 12.01.2023 по 18.01.2023 здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме: вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 період з 12.01.2023 по 18.01.2023, а також записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат із карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 12.01.2023 по 18.01.2023; кінцевого отримувача грошових коштів, знятих 12.01.2023 (перерахованих, тощо) із карткового рахунку № НОМЕР_2 ; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту, з можливістю зробити копії цих документів в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала дійсна до 27.02.2024.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1