Справа № 333/6784/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 листопада 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 29.06.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, та додані до клопотання матеріали, -

встановила:

26 жовтня 2023 року до Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 29.06.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , за період з 01.05.2023 по момент оголошення ухвали.

Клопотання обґрунтовано тим, що невстановлена особа 30.05.2023, використовуючи мобільний номер колеги потерпілої та зламаний аккаунт месенджера "Телеграм" на ім`я ОСОБА_5 , шляхом обману під приводом взяття коштів у борг, отримала на свою картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 кошти у сумі 10500 грн. та 7500 грн., які перерахувала потерпіла ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож.: АДРЕСА_2 ., з власної банківської картки. Кримінальним правопорушення потерпілій завдано майнової шкоди на загальну суму 18000 грн

Згідно звернення ОСОБА_6 до ДКП НП України № 298159 невідомі особи зламали аккаунт її колеги ОСОБА_5 в месенджері «Телеграм» та від імені останньої попрохали потерпілу грошові кошти у борг, в сумі 7500 гривень та через декілька хвилин ще 10500 гривень на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 . Заявниця здійснила вищезазначені перекази та тільки через 4 години дізналась про те, що невстановлені особи заволоділи її грошовими коштами, шляхом обману.

Встановлено, що банківська картка " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 . Останній отримав грошові кошти потерпілої на свою банківську картку 30.05.2023 двома транзакціями, о 16:22 в сумі 10500 гривень та о 16:26 в сумі 7500 гривень.

Згідно проведеного тимчасового доступу по вищезазначеній банківській картці встановлено, що ОСОБА_7 з картки № НОМЕР_3 о 16:26 30.05.2023 здійснив переказ грошових коштів в сумі 7500 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування достовірно встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_5 емітованої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 6194,75 грн 10.06.2023 17:18:28 переведено на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , за допомогою якої 10.06.2023 о 18:04:43 була здійснена оплата «Apple pay» у наземній торговій точці magazine 2000473 (ФОРА), pos-термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , без виклику особи у власності якої перебуває інформація, за період з 01.05.2023 по момент оголошення ухвали.

Таким чином, враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, дізнавач звернувся до суду з клопотанням.

У судове засідання дізнавач не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

З метою попередження розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виклик у судове засідання представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснювався.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання дізнавача СД ВП № 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 29.06.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , за період з 01.05.2023 по момент оголошення ухвали, - свідчить про те, що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, тому слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити.

Керуючись ст. ст. 107, 108, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України

ухвалила:

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 29.06.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати начальнику СД Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , за період з 01.05.2023 по момент оголошення ухвали, а саме:

- документів на відкриття рахунку та відомостей про власника картки № НОМЕР_2 , а саме: анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.;

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , за період з 01.05.2023 по момент оголошення ухвали;

- завірених копій документів на відкриття зазначених карткових рахунків (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

- інформацію про рух коштів по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , за період з 01.05.2023 по момент оголошення ухвали;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , за період з 01.05.2023 по момент оголошення ухвали, із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , за період з 01.05.2023 по момент оголошення ухвали;

- інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , за період з 01.05.2023 по момент оголошення ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , за період з 01.05.2023 по момент оголошення ухвали;

- чи не є банківська картка за № НОМЕР_2 заблокованою? Якщо так, коли саме та з яких причин?

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1