печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні банківських установ, зазначених в клопотанні.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000464 від 09.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 205-1, ст. 366-1, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 220-2, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 209-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у не встановлені досудовим розслідуванням дату та час, проте не раніше другої половини 2017 року, у ОСОБА_4 , який керувався метою власного збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на реалізацію протиправної схеми створення неправдивих офіційних відомостей про отримання фізичними особами значних доходів від інвестиційної діяльності, які можуть бути надалі використані ними для здійснення фінансових операцій (набуття права власності на активи, що є предметом фінансових операцій) та дають підстави стверджувати про законність джерел їх походження, тобто на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та введення їх в легальний обіг.

Таким чином, внаслідок маніпулювання на фондовому ринку, здійсненого на виконання єдиного злочинного плану, службові особи учасників фондового ринку директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , а також фізична особа ОСОБА_7 отримали незаконний інвестиційний прибуток у значному розмірі в сумі 20 003 210, 86 грн, що є тяжкими наслідками.

Злочинна група у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи успішність злочинного плану в частині маніпулювання на фондовому ринку як підстави для зарахування коштів як інвестиційного доходу на банківський рахунок ОСОБА_7 для створення видимості законності походження коштів, тобто законності інвестиційної діяльності, і те, що інвестиційний прибуток у розмірі 20 003 210, 86 грн та зараховані кошти на банківській рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , відкритий 18.10.2017 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у загальній сумі 19 803 162,07 грн отримано внаслідок суспільно небезпечного кримінально караного діяння, з метою подальшої легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинила злочинні дії, спрямовані на набуття вказаних коштів, та здійснила фінансові операції із цими коштами за допомогою суб`єктів первинного фінансового моніторингу за таких обставин.

Так, 11.12.2017 на банківській рахунок ОСОБА_7 , відкритий 18.10.2017 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 , з банківського рахунку № НОМЕР_2 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зараховано 5 417 500 грн із призначенням платежу «перерахування грошових коштів в результаті торгів згідно договору на БО № БО-3 від 17.11.2017 без ПДВ», які є частиною штучного інвестиційного доходу, отриманого внаслідок маніпулювання на фондовому ринку.

У свою чергу, ОСОБА_7 умисно з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та надання правомірного вигляду володінню ними, усвідомлюючи, що зазначені кошти у сумі 5 417 500 грн отримано внаслідок суспільно небезпечного кримінально караного діяння, вчинив дії, спрямовані на набуття них у фактичне володіння.

Враховуючи розміщення вказаних коштів у безготівковому вигляді на банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_7 з метою набуття їх у фактичне володіння прибув 12.12.2017 у невстановлений час до Подільського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , для зняття цих коштів з його операційної каси.

Надалі ОСОБА_7 , доводячи свій злочинний умисел, спрямований на введення в легальний обіг коштів, одержаних злочинним шляхом, дотримуючись порядку видачі готівки, встановленого Інструкцією про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 01.06.2011 № 174, заповнив заяву про видачу готівки від 12.12.2017 № 8 та отримав готівкові кошти у сумі 5 379 840 грн, сплативши комісію банку в сумі 37 658,88 гривень.

Крім того, 21.12.2017 на банківській рахунок ОСОБА_7 , відкритий 18.10.2017 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 , з банківського рахунку № НОМЕР_2 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зараховано кошти у сумі 7 466 300 грн та 740 000 грн із призначенням платежу «перерахування грошових коштів в результаті торгів зг дог на БО № БО-3 від 17.11.2017 р, без ПДВ».

У свою чергу, ОСОБА_7 умисно з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та надання правомірного вигляду володінню ними, усвідомлюючи, що зазначені кошти у сумі 7 466 300 грн та 740 000 грн отримано внаслідок суспільно небезпечного кримінально караного діяння, здійснив фінансові операції за допомогою суб`єкта первинного фінансового моніторингу, який відповідно до ст. 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» повинен був зупинити такі операції.

Так, ОСОБА_7 21.12.2017 у не встановлені досудовим розслідуванням час та місці, використовуючи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яке покладено обов`язки зі здійснення первинного фінансового моніторингу, умисно здійснив фінансові операції з переказу коштів у сумі 7 465 000 грн та 741 300 грн, тобто всі кошти, отримані від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », того самого дня із призначенням платежу «Для розрахунків за правочинами на фондовій біржі зг. дог на брокерське обслуговування № БО/01807 від 21.12.2017 р. Без ПДВ.» перерахував зі свого банківського рахунку № НОМЕР_1 на банківський рахунок № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, 22.12.2017 на зазначений банківській рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_1 з банківського рахунку № НОМЕР_2 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зараховано кошти у сумі 5 932 862,07 грн, 146 500 грн та 100 000 грн із призначенням платежу «перерахування грошових коштів в результаті торгів зг дог на БО № БО-3 від 17.11.2017 р., без ПДВ».

У свою чергу, ОСОБА_7 умисно з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та надання правомірного вигляду володінню ними, усвідомлюючи, що зазначені кошти у сумі 5 932 862,07 грн, 146 500 грн та 100 000 грн отримані внаслідок вчинення суспільно небезпечного кримінально караного діяння, здійснив фінансові операції за допомогою суб`єкта первинного фінансового моніторингу, який відповідно до ст. 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» повинен був зупинити такі операції.

Так, ОСОБА_7 22.12.2017 у не встановлені досудовим розслідуванням час та місці, використовуючи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яке покладено обов`язки зі здійснення первинного фінансового моніторингу, умисно здійснив фінансові операції із переказу коштів у сумі 5 800 000 грн та 379 373,4 грн, тобто всі кошти, отримані від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », того самого дня із призначенням платежу «Для розрахунків за правочинами на фондовій біржі зг.дог на брокерське обслуговування № БО/01807 від 21.12.2017 р. Без ПДВ.» у сумі 5 800 000 грн перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та кошти в сумі 379 373,4 грн із призначенням платежу «Комісійна винагорода згідно договору на Брокерське обслуговування № БО/01807 від 21.12.2017р. Без ПДВ.» перерахував зі свого банківського рахунку № НОМЕР_1 на банківський рахунок № НОМЕР_2 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, злочинна група у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , яка керувалась єдиним злочинним умислом на легалізацію (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, з метою надання правомірного вигляду коштам, отриманим від маніпулювання на фондовому ринку, на загальну суму 19 803 162,07 грн, що є особливо великим розміром, вчинила злочинні дії, спрямовані на набуття них у фактичне володіння та здійснила фінансові операції з ними за допомогою суб`єктів первинного фінансового моніторингу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і брокерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурором 29.05.2023 оголошено ОСОБА_4 та ОСОБА_6 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 222-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

Таким чином, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу доречей і документів, зазначені в клопотанні та які містять охоронювану законом інформацію.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000464 від 09.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 205-1, ст. 366-1, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 220-2, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 209-1 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні банківських установ.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000464 від 09.04.2019 прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурорам відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , прокурору Криворізької північної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_14 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (як в письмовому так і в електронному вигляді), які перебувають у володінні наступних банківських установ, а саме:

1)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та його структурних підрозділів (департаменти, філії, відділення і т.д.), із можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях, інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме:

-НОМЕР_5 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

-НОМЕР_7 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

-НОМЕР_9 належного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , код ЄДРІСІ НОМЕР_11 );

-НОМЕР_12 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

2)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_14 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 та його структурних підрозділів (департаменти, філії, відділення і т.д.), із можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях, інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме:

-НОМЕР_15 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

-НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 належних підозрюваній ОСОБА_6 ;

-НОМЕР_20 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

3)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_21 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 та його структурних підрозділів (департаменти, філії, відділення і т.д.), із можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях, інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме: НОМЕР_22 , належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ).

4)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_24 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 та його структурних підрозділів (департаменти, філії, відділення і т.д.), із можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях, інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме:

- НОМЕР_25 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 );

- НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 належних підозрюваній ОСОБА_6 .

5)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_30 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_6 та його структурних підрозділів (департаменти, філії, відділення і т.д.), із можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях, інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме:

-НОМЕР_31 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ).

6)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_33 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_7 та його структурних підрозділів (департаменти, філії, відділення і т.д.), із можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях, інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме:

-НОМЕР_34 належного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 , код ЄДРІСІ НОМЕР_36 );

-НОМЕР_37 належного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 , код ЄДРІСІ НОМЕР_39 );

-НОМЕР_40 , НОМЕР_41 належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ).

7)АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_42 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_8 та його структурних підрозділів (департаменти, філії, відділення і т.д.), із можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях, інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме::

-НОМЕР_43 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 );

-НОМЕР_45 , НОМЕР_46 належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 );

-НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 належних ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ).

8)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_52 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_9 та його структурних підрозділів (департаменти, філії, відділення і т.д.), із можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях, інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме:

- НОМЕР_53 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 );

- НОМЕР_54 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

9)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_55 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_10 та його структурних підрозділів (департаменти, філії, відділення і т.д.), із можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях, інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме:

-НОМЕР_56 , НОМЕР_57 належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 , код ЄДРІСІ НОМЕР_59 ).

10)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_60 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_11 та його структурних підрозділів (департаменти, філії, відділення і т.д.), із можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях, інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме:

-НОМЕР_61 належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ).

11)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_63 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_12 та його структурних підрозділів (департаменти, філії, відділення і т.д.), із можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях, інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме:

-НОМЕР_64 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ).

12)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_65 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_13 та його структурних підрозділів (департаменти, філії, відділення і т.д.), із можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях, інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме:

- НОМЕР_66 належний підозрюваному ОСОБА_4 ;

- НОМЕР_67 належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ).

13)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_68 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_14 та його структурних підрозділів (департаменти, філії, відділення і т.д.), із можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях, інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме:

-НОМЕР_69 належний підозрюваному ОСОБА_4 ;

-НОМЕР_70 належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 );

-НОМЕР_71 , НОМЕР_72 належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 );

-НОМЕР_73 належний ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 );

-НОМЕР_74 належних АТ "ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 );

-НОМЕР_76 належний АТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 );

-НОМЕР_78 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

-НОМЕР_79 належного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 , код ЄДРІСІ НОМЕР_81 );

-НОМЕР_82 належного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 , код ЄДРІСІ НОМЕР_84 );

-НОМЕР_85 , НОМЕР_86 належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 );

-НОМЕР_87 належного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 , код ЄДРІСІ НОМЕР_89 );

-НОМЕР_90 належного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 , код ЄДРІСІ НОМЕР_92 );

-НОМЕР_93 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 );

-НОМЕР_95 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_96 );

-НОМЕР_97 належного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

14)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_98 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_15 та його структурних підрозділів (департаменти, філії, відділення і т.д.), із можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях, інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме:

-НОМЕР_99 належний АТ «ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ).

15)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_100 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_16 та його структурних підрозділів (департаменти, філії, відділення і т.д.), із можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях, інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме:

-НОМЕР_101 належний АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 , код ЄДРІСІ НОМЕР_92 ).

16)ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_102 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_17 та його структурних підрозділів (департаменти, філії, відділення і т.д.), із можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях, інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме:

-НОМЕР_103 належний підозрюваному ОСОБА_4 ;

-НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 належних ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 );

-НОМЕР_107 належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 );

-НОМЕР_108 належний АТ "ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 );

-НОМЕР_109 , НОМЕР_110 належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 );

-НОМЕР_111 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 );

-НОМЕР_112 , НОМЕР_113 належних підозрюваній ОСОБА_6 ;

-НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 , код ЄДРІСІ НОМЕР_59 );

-НОМЕР_117 належного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_118 , код ЄДРІСІ НОМЕР_119 );

-НОМЕР_120 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_96 );

-НОМЕР_121 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

17)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_122 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_18 , та його структурних підрозділів (департаменти, філії, відділення і т.д.), із можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях, інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме:

-НОМЕР_123 , НОМЕР_124 належних підозрюваному ОСОБА_4 ;

-НОМЕР_71 , НОМЕР_72 належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 );

-НОМЕР_125 належного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 , код ЄДРІСІ НОМЕР_39 );

-НОМЕР_126 належного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 , код ЄДРІСІ НОМЕР_89 ).

18)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_127 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_19 , та його структурних підрозділів (департаменти, філії, відділення і т.д.), із можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях, інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме:

-НОМЕР_128 належного підозрюваному ОСОБА_4 ;

-НОМЕР_129 належного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 , код ЄДРІСІ НОМЕР_59 ).

19)ПуАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_130 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_20 та його структурних підрозділів (департаменти, філії, відділення і т.д.), із можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях, інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме:

-НОМЕР_131 , НОМЕР_132 належних підозрюваній ОСОБА_6 ;

-НОМЕР_133 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

-НОМЕР_134 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 );

-НОМЕР_135 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

20)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », (МФО НОМЕР_136 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_21 та його структурних підрозділів (департаменти, філії, відділення і т.д.), із можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях, інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме:

-НОМЕР_137 належного підозрюваному ОСОБА_4 , а саме:

-справ (документів) по юридичному оформленню, відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків вищезазначених товариств, у тому числі документації, яка свідчить про звернення для відкриття та закриття рахунку.

-інформацію (реєстр, штафель або виписки), про рух грошових коштів по всім рахункам відкритими вищезазначеними товариствами, за період з моменту їх відкриття по дату винесення цієї ухвали включно (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня із додержанням хронології транзакцій) в електронних носіях інформації (у вигляді електронної таблиці MS Excel),

-роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам вищезазначених товариств із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття по дату винесення цієї постанови включно та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді;

-інформацію про залишок грошових коштів на рахунках вищезазначених товариств.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1