Справа № 635/1249/24
Номер провадження 1-кс/635/423/2024
У Х В А Л А

05 лютого 2024 року смт. Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Нововодолазького відділу Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001232 від 21 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з начальником Нововодолазького відділу Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001232 від 21 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та надати слідчому відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до:

інформації про рух грошових коштів по рахункам за період часу з 12.10.2023 по теперішній час, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 ;

документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків за номером картки НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки за номером картки НОМЕР_4 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 12.10.2023 по теперішній час;

інформації стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільних банкінгів та проведення транзакцій по рахункам НОМЕР_4 за період часу з 12.10.2023 по теперішній час.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має охоронювану законом таємницю, та видати її.

В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001232 від 21 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України. З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків: НОМЕР_4 , які відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі.

Представник володільця речей та документів в судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

В провадженні СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001232 від 21 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР, 21.09.2023 до відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_9 , про те, що на території Харківського району Харківської області через мережу Інтернет громадянин ОСОБА_10 займається збутом вогнепальної зброї.15.01.2024 до відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області надійшов рапорт слідчого про те, що в ході проведення слідчих дій на території Харківського району Харківської області було вилучено зброю та інші набої.

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , убачається, що останній перебуваючи на військовому аукціоні REIBERT.INFO, який перебуває у вільному доступі для користувачів мережі Інтернет, потрапив на користувача під нікнеймом «Wild-Wolf», який виставив на аукціонний продаж пістолет «ТТ» із зазначенням, що зброя перебуває у справному стані.

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , убачається, що останній є зареєстрованим користувачем військового аукціона ІНФОРМАЦІЯ_5 середині вересня 2023 року ОСОБА_12 , натрапив на користувача під нік неймом « ОСОБА_13 », який з інформації сайту користується зазначеним військовим аукціоном з 2020 року. Надалі користувач під нікнеймом «Wild- Wolf» надіслав в особисті повідомлення в месенджері «Вайбер» свідку ОСОБА_11 фотознімки зброї в зібраному та розібраному стані, додатково повідомивши, що всі деталі знаходяться в справному стані та він функціонує в повному обсязі та придатний для використання.

12.01.2024 проведено негласну слідчу (розшукову) дію, а саме контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в ході проведення яких здійснювались перекази грошових коштів на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_4 в сумі 32.700 гривень.

В подальшому в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій вилучено картонну коробку, в якій знаходився предмет зовні схожий на пістолет «ТТ» в зібраному вигляді без жодних номерних знаків, один магазин до вказаного пістолету з номерними знаками « НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 », 28 патронів калібру 7,62x25 мм, з маркуванням «GGG 223 REM».

Відповідно до висновку експерта ХНДЕКЦ від 16.11.2023 №СЕ-19/121-23/25709/БЛ, пістолет «ТТ» придатний до стрільби.

Клопотання обґрунтовується витягом з ЄРДР, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 21.09.2023, протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 21.09.2023, постановою про заведення справи з документами щодо організації та проведення НСРД від 27.09.2023, протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 02.10.2023, протоколом огляду грошових коштів від 12.10.2023, протоколом огляду покупця від 12.10.2023, протоколом добровільної видачі від 12.10.2023, квитанціями про переказ коштів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », протоколом огляду покупця від 14.10.2023, протоколом добровільної видачі від 14.10.2023, квитанціями про відправлення ТТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_11 від 15.10.2023, висновком експерта ІНФОРМАЦІЯ_8 від 16.11.2023 №СЕ-19/121-23/25709/БЛ , протоколом про результати проведення НСРД від 07.12.2023, протоколом огляду покупця від 12.01.2024, протоколом огляду грошових коштів від 12.01.2024, протоколом добровільної видачі від 12.01.2024, протоколом огляду покупця від 15.01.2024, протоколом добровільної видачі від 15.01.2024, рапортом СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 від 15.01.2024.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Нововодолазького відділу Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001232 від 21 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України- задовольнити.

Надати слідчому відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, а саме до:

-інформації про рух грошових коштів по рахункам за період часу з 12.10.2023 по 05.02.2024, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків за номером картки НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки за номером картки НОМЕР_4 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 12.10.2023 по 05.02.2024;

-інформації стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільних банкінгів та проведення транзакцій по рахункам НОМЕР_4 за період часу з 12.10.2023 по 05.02.2024.

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення, до 05 квітня 2024 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1