Справа № 190/1238/23
Провадження №1-кс/190/543/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2023 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у судовому засіданні взалі суду м. П`ятихатки клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту відповідно до матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000243 від 13.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України за яким підозрюється

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, громадянка України, освіта середньо-спеціальна, не працює, має на утримання двох малолітніх дітей, зареєстрована та проживає по АДРЕСА_1 , раніше не судима,

в с т а н о в и в:

До суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту звернулась слідчий слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 ..

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 15.04.2023 року у ОСОБА_5 повторно виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, яке належить раніше знайомій ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою останньої, а саме: телефоном марки Redmi Note 10S Onyx Gray, сірого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 .

В той же день, тобто 15.04.2023 року більш точного часу під час проведення досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 знаходячись на території свого домоволодіння, за адресою: АДРЕСА_2 , зателефонувала до раніше знайомої ОСОБА_6 та реалізуючи свій раніше виниклий злочинний умисел, спрямований на заволодіння

майном останньої, шляхом зловживання довірою ОСОБА_6 , повторно, з корисливих мотивів, перебуваючи у довірчих відносинах з ОСОБА_6 , отримала дозвіл останньої на використання вищевказаного телефону у власних цілях на умовах повернення в подальшому її власнику. Після чого, потерпіла ОСОБА_6 взявши вказаний телефон марки Redmi Note 10S Onyx Gray, сірого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , передала його ОСОБА_5 .

В подальшому в липні місяця 2023 року, більш точної дати та часу під час проведення досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 продала телефон марки Redmi Note 10S Onyx Gray, сірого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , до ломбарду «Комора», за 2000 грн. витративши грошові кошти на власні потреби.

Таким чином ОСОБА_5 шляхом зловживання довіри ОСОБА_6 заволоділа її телефоном марки Redmi Note 10S Onyx Gray, сірого кольору, вартістю 5250 грн., чим спричинила потерпілій, майнову шкоду на вказану суму.

Крім того, у не встановлених в ході досудового розслідування час та місці, у ОСОБА_5 з метою незаконного збагачення, повторно виник злочинний умисел, спрямований на заволодінням грошовими коштами в великих розмірах, шляхом обману, раніше знайомої ОСОБА_6 , загальною сумою 420 800,67 грн., які являються заощадженнями її чоловіка ОСОБА_7 , який був військовослужбовцем батальйону розвідки - штурму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та загинув 06.12.2022 року в бойових діях в населеному пункті Кліщіївка Донецької області.

Так, ОСОБА_5 , реалізуючи свій вищевказаний злочинний умисел, знаходячись за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , з використанням всесвітньої мережі Інтернета з використанням мобільного телефону Redmi Note 10S Onyx Gray, сірого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 в середині якого містилася сім-карта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 , підключеного до глобальної мережі Інтернет, зареєструвалася в месенджері «Telegram» під вигаданими даними « ОСОБА_8 », у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, в месенджері «Telegram» здійснювала листування з потерпілою ОСОБА_6 ..

Після того, 01.05.2023 року ОСОБА_5 повторно, з корисливих мотивів, в ході листування із ОСОБА_6 , під вигаданим іменем « ОСОБА_8 » в месенджері «Telegram», попрохала про фінансову допомогу для проведення операції поранення, отриманого під час бойових дій, та повідомила, що необхідно надіслати грошові кошти у сумі 10000 грн. В ході чого, ОСОБА_5 шляхом обману, запевнила ОСОБА_6 , що кошти необхідно надіслати на банківську картку дружини його побратима, повідомивши що картка останнього була втрачена. В результаті чого, ОСОБА_6 цього ж дня, з належної їй банківської картки № НОМЕР_4 здійснила "перерахунок грошових коштів у сумі 10050 грн. на банківську картку AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 ім`я ОСОБА_9 .

Наступного дня, а саме 02.05.2023 року ОСОБА_5 повторно, з корисливих мотивів, в ході листування із ОСОБА_6 під вигаданим іменем « ОСОБА_8 » в месенджері «Telegram», повторно попрохала останню про фінансову допомогу для реабілітації після поранення, отриманого під час бойових дій, та повідомила, що необхідно надіслати грошові кошти у сумі 60000 грн. В ході чого, ОСОБА_5 шляхом обману, запевнила ОСОБА_6 , що кошти необхідно надіслати на банківську картку дружини його побратима. Після чого, ОСОБА_6 цього ж дня з належної їй банківської картки № НОМЕР_4 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 60050 грн. на банківську картку AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_9 .

Після чого, 03.05.2023 року ОСОБА_5 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення, умисно, повторно, з корисливих мотивів, в ході листування із ОСОБА_6 , під вигаданим іменем « ОСОБА_8 » в месенджері «Telegram», попрохала останню про фінансову допомогу, необхідну для здійснення оплати капельниць, та повідомила, що необхідно надіслати грошові кошти у сумі 9000 грн. В ході чого, ОСОБА_5 шляхом обману, запевнила ОСОБА_6 , що кошти необхідно надіслати на банківську картку дружини його побратима, повідомивши що картка останнього була втрачена. Після чого, ОСОБА_6 цього ж дня з належної їй банківської картки № НОМЕР_4 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 9045,23 грн. на банківську картку AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_9 .

Після чого, в цей же день, а саме 03.05.2023 року ОСОБА_5 повторно написала повідомлення в месенджері «Telegram» під вигаданим іменем « ОСОБА_8 » потерпілій ОСОБА_6 , що потрібні грошові кошти в сумі 12 000 гривень на придбання медикаментів. Цього ж дня потерпіла ОСОБА_6 з належної їй банківської картки № НОМЕР_4 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 12050 грн. на банківську картку AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_9 .

Потім, в продовж цього дня, а саме 03.05.2023 року ОСОБА_5 повторно написала повідомлення в месенджері «Telegram» під вигаданим іменем « ОСОБА_8 » з мобільного телефону Redmi Note 10S Onyx Gray, сірого кольору з номеру ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 потерпілій ОСОБА_6 , що потрібні грошові кошти в сумі 1 000 гривень на медикаменти. Цього ж дня потерпіла ОСОБА_6 з належної їй банківської картки № НОМЕР_4 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 1 000 грн. на банківську картку AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_9 .

Після чого, ОСОБА_5 , використовуючи месенджер «Telegram» під вигаданим іменем « ОСОБА_8 » з мобільного телефону Redmi Note 10S Onyx Gray, сірого кольору з номеру ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 , повторно протягом дня надіслала повідомлення потерпілій ОСОБА_6 , що потрібні грошові кошти в сумі 11 500 гривень на придбання гарячих уколів. Після чого, цього ж дня потерпіла ОСОБА_6 з належної їй банківської картки № НОМЕР_4 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 11550 грн. на банківську картку AT «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_9 .

На наступний день, 04.05.2023 року ОСОБА_5 використовуючи месенджер «Telegram» під вигаданим іменем « ОСОБА_8 » з мобільного телефону Redmi Note 10S Onyx Gray, сірого кольору з номеру ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 , надіслала повідомлення потерпілій ОСОБА_6 , що потрібні грошові кошти в сумі 12000 гривень на проведення чистки гнійного запалення рани на ногах. Цього ж дня потерпіла ОСОБА_6 з належної їй банківської картки № НОМЕР_4 здійснила перерахунок грошових коштів двома платежами у сумі 9045,23 грн. та у сумі 3015,08 грн. на банківську картку AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_9 .

Після того, 05.05.2023 року ОСОБА_5 продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, діючи умисно, з корисливих мотивів, в ході листування із ОСОБА_6 , під вигаданим іменем « ОСОБА_8 » в месенджері «Telegram», повторно попрохала останню про фінансову допомогу в лікуванні поранення, отриманого під час бойових дій та повідомила, що необхідно надіслати грошові кошти у сумі 12250 грн. В ході чого ОСОБА_5 , шляхом обману, запевнила ОСОБА_6 , що кошти необхідно надіслати на банківську картку дружини його побратима, повідомивши що картка останнього була втрачена. Після чого, ОСОБА_6 цього ж дня з належної їй банківської картки № НОМЕР_4 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 12250 грн. на банківську картку AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_9 .

Наступного день, а саме 06.05.2023 року ОСОБА_5 використовуючи месенджер «Telegram» та будучи зареєстрована під вигаданим іменем « ОСОБА_8 » з мобільного телефону Redmi Note 10S Onyx Gray, з номеру ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 повторно надіслала повідомлення потерпілій ОСОБА_6 з проханням фінансової допомоги на лікування в сумі 12250 гривень. Цього ж дня потерпіла ОСОБА_6 з належної їй банківської картки № НОМЕР_4 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 12250 грн. на банківську картку AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_9 .

Крім того, 07.05.2023 року ОСОБА_5 в ході спілкування в месенджері «Telegram» під вигаданим іменем « ОСОБА_8 » з мобільного телефону Redmi Note 10S Onyx Gray, з номеру НОМЕР_3 ПрАТ «Київстар» повідомила потерпілій ОСОБА_6 , що потрібні грошові кошти в сумі 12150 грн. для придбання медикаментів на лікування поранення. Цього ж дня потерпіла ОСОБА_6 з належної їй банківської картки № НОМЕР_4 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 12150 грн. на банківську картку AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_9 .

Наступного дня, 08.05.2023 року ОСОБА_5 використовуючи месенджер «Telegram» під вигаданим іменем « ОСОБА_8 » з мобільного телефону Redmi Note 10S Onyx Gray, з номеру НОМЕР_3 ПрАТ «Київстар» повторно надіслала повідомлення потерпілій ОСОБА_6 , що потрібні грошові кошти в сумі 22050 гривень для придбання електрообігрівачів, засобів особистої гігієни та предметів одягу. Цього ж дня потерпіла ОСОБА_6 з належної їй банківської картки № НОМЕР_4 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 22050 грн. на банківську картку AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_9 .

Після чого, 10.05.2023 року ОСОБА_5 використовуючи месенджер «Telegram» під вигаданим іменем « ОСОБА_8 » з мобільного телефону Rcdmi Note 10S Onyx Gray, з номеру НОМЕР_3 ПрАТ «Київстар», та маючи корисливий умисел, на заволодіння чужими коштами у великих розмірах, шляхом обману, повторно надіслала повідомлення потерпілій ОСОБА_6 , з проханням надання грошових коштів в сумі 22050 гривень на лікування поранення, отриманого в ході проведення бойових дій. Цього ж дня потерпіла ОСОБА_6 з належної їй банківської картки № НОМЕР_4 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 22050 грн. на банківську картку AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_9 .

Наступного дня, а саме 11.05.2023 року ОСОБА_5 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, використовуючи мобільний телефон Redmi Note 10S Onyx Gray, з номером НОМЕР_3 ПрАТ «Київстар», будучи зареєстрована в месенджері «Telegram» під вигаданим іменем « ОСОБА_8 », повторно надіслала повідомлення потерпілій ОСОБА_6 , з проханням надання грошових коштів в сумі 40050 гривень на лікування бойового поранення. Цього ж дня потерпіла ОСОБА_6 з належної їй банківської картки № НОМЕР_4 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 22050 грн. на банківську картку AT «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_9 .

Потім, 12.05.2023 року ОСОБА_5 , використовуючи месенджер «Telegram» та будучи зареєстрована під вигаданим іменем « ОСОБА_8 » з мобільного телефону Redmi Note 10S Onyx Gray з номеру ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 повторно надіслала повідомлення потерпілій ОСОБА_6 , з проханням надання фінансової допомоги в сумі 4050 гривень для здійснення ультразвукового дослідження. Цього ж дня потерпіла ОСОБА_6 з належної їй банківської картки № НОМЕР_4 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 4050 грн. на банківську картку AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_9 .

Після того, 13.05.2023 року ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів маючи злочинний намір на незаконне заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману, а саме: грошовими коштами для задоволення власних потреб, в ході листування із ОСОБА_6 від імені « ОСОБА_8 » в месенджері «Telegram», повторно попрохала останню про фінансову допомогу в лікуванні поранення, отриманого під час бойових дій, та повідомила, що необхідно надіслати грошові кошти у сумі 10000 грн. В ході чого, ОСОБА_5 шляхом обману, запевнила ОСОБА_6 , що кошти необхідно надіслати на банківську картку дружини його побратима. Після чого, ОСОБА_6 цього ж дня, з належної їй банківської картки № НОМЕР_4 здійснила перерахунок грошових коштів двома платежами у сумі 8040,2 грн. та у сумі 2010,05 грн. на банківську картку AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_9 .

Продовжуючи реалізовувати спій злочинний умисел, ОСОБА_5 14.05.2023 року використовуючи месенджер «Telegram» та будучи зареєстрована під вигаданим іменем « ОСОБА_8 » з мобільного телефону Redmi Note 10S Onyx Gray, з номеру НОМЕР_3 ПрАТ «Київстар» повторно надіслала повідомлення потерпілій ОСОБА_6 , з проханням фінансової допомоги на лікування бойового поранення, в сумі 32000 гривень. Цього ж дня потерпіла ОСОБА_6 з належної їй банківської картки № НОМЕР_4 здійснила перерахунок грошових коштів двома платежами у сумі 20050 грн. та у сумі 12050 грн. на банківську картку AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_9 .

Крім того, 15.05.2023 року ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, в ході листування із ОСОБА_6 під вигаданим іменем « ОСОБА_8 » в месенджері «Telegram», повторно попрохала останню про фінансову допомогу в лікуванні поранення, отриманого під час бойових дій та повідомила, що необхідно надіслати грошові кошти у сумі 2100 грн. В ході чого, ОСОБА_5 шляхом обману, запевнила ОСОБА_6 , що кошти необхідно надіслати на банківську картку санітарки лікарні. Після чого, ОСОБА_6 цього ж дня, з належної їй банківської картки № НОМЕР_4 здійснила перерахунок грошових коштів двома платежами у сумі 1507,5 грн. та у сумі 605 грн. на банківську картку AT «Акцент банк» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_10 .

Після того, 18.05.2023 року ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, в ході листування із ОСОБА_6 під вигаданим іменем « ОСОБА_8 » в месенджері «Telegram», повторно попрохала потерпілу ОСОБА_6 про фінансову допомогу в придбанні ліків, необхідних для лікування бойового поранення, та повідомила, що необхідно надіслати грошові кошти у сумі 14050 грн. В ході чого, ОСОБА_5 шляхом обману, запевнила ОСОБА_6 , що кошти необхідно надіслати на банківську картку дружини його побратима, повідомивши що картка останнього була втрачена. Після чого, ОСОБА_6 цього ж дня з належної їй банківської картки № НОМЕР_4 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 14050 грн. на банківську картку AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_9 .

Наступного дня, а саме 19.05.2023 року ОСОБА_5 використовуючи месенджер «Telegram» та будучи зареєстрована під вигаданим іменем « ОСОБА_8 », з мобільного телефону Redmi Note 10S Опух Gray, з номеру НОМЕР_3 ПрАТ «Київстар» повторно надіслала повідомлення потерпілій ОСОБА_6 з проханням фінансової допомоги на лікування в сумі 12050 гривень. Цього ж дня потерпіла ОСОБА_6 з належної їй банківської картки № НОМЕР_4 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 12050 грн. на банківську картку AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_9 .

Цього ж дня, а саме 19.05.2023 року ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, в ході листування із ОСОБА_6 під вигаданим іменем « ОСОБА_8 » в месенджері «Telegram», повторно попрохала потерпілу ОСОБА_6 про фінансову допомогу в лікуванні поранення отриманого під час бойових дій, та повідомила, що необхідно надіслати грошові кошти у сумі 5050 грн. В ході чого, ОСОБА_5 шляхом обману, запевнила ОСОБА_6 , що кошти необхідно надіслати на банківську картку санітарки лікарні, повідомивши що картка останнього була втрачена. Після чого, ОСОБА_6 цього ж дня, з належної їй банківської картки № НОМЕР_4 здійснила перерахунок грошових коштів чотирьома платежами у сумі 1005 грн, у сумі 2512,5 грн, у сумі 1055,22 грн., у сумі 505 грн. на банківську картку AT «Акцент банк» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_10 .

Потім, 20.05.2023 року ОСОБА_5 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, в ході листування із ОСОБА_6 під вигаданим іменем « ОСОБА_8 » в месенджері «Telegram», повторно попрохала потерпілу ОСОБА_6 про фінансову допомогу в лікуванні поранення, отриманого під час бойових дій та повідомила, що необхідно надіслати грошові кошти у сумі 3500 грн. В ході чого, ОСОБА_5 шляхом обману, запевнила ОСОБА_6 , що кошти необхідно надіслати на банківську картку санітарки лікарні, повідомивши що картка останнього була втрачена. Після чого, ОСОБА_6 цього ж дня з належної їй банківської картки № НОМЕР_4 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 3527,6 грн. на банківську картку AT «Акцент банк» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_10 .

Після чого, в цей же день 20.05.2023 року ОСОБА_5 використовуючи месенджер «Telegram» та будучи зареєстрована під вигаданим іменем « ОСОБА_8 » з мобільного телефону Redmi Note 10S Onyx Gray з номеру НОМЕР_3 ПрАТ «Київстар» повторно надіслала повідомлення потерпілій ОСОБА_6 , з проханням фінансової допомоги на лікування в сумі 6000 гривень. Цього ж дня потерпіла ОСОБА_6 з належної їй банківської картки № НОМЕР_4 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 6030 грн. на банківську картку AT «Акцент банк» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_10 .

Потім, 22.05.2023 року ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, в ході листування із ОСОБА_6 під вигаданим іменем « ОСОБА_8 » в месенджері «Telegram», повторно попрохала потерпілу ОСОБА_6 про фінансову допомогу в лікуванні поранення отриманого під час бойових дій та повідомила, що необхідно надіслати грошові кошти у сумі 6130 грн. В ході чого, ОСОБА_5 шляхом обману, запевнила ОСОБА_6 , що кошти необхідно надіслати на банківську картку санітарки лікарні, повідомивши що картка останнього була втрачена. Після чого, ОСОБА_6 цього ж дня з належної їй банківської картки № НОМЕР_4 здійснила перерахунок грошових коштів трьома платежами у сумі 705 грн., у сумі 435 грн., 5025 грн., на банківську картку AT «Акцент банк» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_10 .

Наступного дня, а саме 23.05.2023 року ОСОБА_5 використовуючи месенджер «Telegram» та будучи зареєстрована під вигаданим іменем « ОСОБА_8 », з мобільного телефону Redmi Note 10S Onyx Gray, з номеру НОМЕР_3 ПрАТ «Київстар» повторно надіслала повідомлення потерпілій ОСОБА_6 з проханням фінансової допомоги в придбанні засобів особистої гігієни в сумі 2000 гривень. Цього ж дня потерпіла ОСОБА_6 з належної їй банківської картки № НОМЕР_4 здійснила перерахунок грошових коштів двома платежами у сумі 1005 грн. та у сумі 1005 грн., на банківську картку AT «Акцент банк» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_10 .

Після чого, 24.05.2023 року ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, в ході листування із ОСОБА_6 під вигаданим іменем « ОСОБА_8 » в месенджері «Telegram», повторно попрохала потерпілу ОСОБА_6 про фінансову допомогу в придбанні предметів одягу та повідомила, що необхідно надіслати грошові кошти у сумі 600 грн. В ході чого, ОСОБА_5 шляхом обману, запевнила ОСОБА_6 , що кошти необхідно надіслати на банківську картку санітарки лікарні, повідомивши що картка останнього була втрачена. Після чого, ОСОБА_6 цього ж дня, з належної їй банківської картки № НОМЕР_4 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 605 грн., на банківську картку AT «Акцент банк» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_10 .

Цього ж дня, а саме 24.05.2023 року ОСОБА_5 використовуючи месенджер «Telegram» та будучи зареєстрована під вигаданим іменем « ОСОБА_8 » з мобільного телефону Redmi Note 10S Onyx Gray з номеру НОМЕР_3 ПрАТ «Київстар» повторно надіслала повідомлення потерпілій ОСОБА_6 , з проханням фінансової допомоги на лікування в сумі 16700 гривень. Цього ж дня потерпіла ОСОБА_6 з належної їй банківської картки № НОМЕР_4 здійснила перерахунок грошових коштів двома платежами у сумі 16080 грн. та у сумі 705 грн. на банківську картку AT «Акцент банк» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_10 .

Після чого, в продовж дня, 24.05.2023 року ОСОБА_5 використовуючи месенджер «Telegram» та будучи зареєстрована під вигаданим іменем « ОСОБА_8 », з мобільного телефону Redmi Note 10S Onyx Gray з номеру НОМЕР_3 ПрАТ «Київстар» повторно надіслала повідомлення потерпілій ОСОБА_6 , з проханням надання фінансової допомоги в придбанні ліків у сумі 5000 гривень. Цього ж дня потерпіла ОСОБА_6 з належної їй банківської картки № НОМЕР_4 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 5025 грн. на банківську картку AT «Акцент банк» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_10 .

Крім того, 24.05.2023 року ОСОБА_5 використовуючи месенджер «Telegram» та будучи зареєстрована під вигаданим іменем « ОСОБА_8 » з мобільного телефону Redmi Note 10S Onyx Gray з номеру НОМЕР_3 ПрАТ «Київстар» повторно надіслала повідомлення потерпілій ОСОБА_6 з проханням надання фінансової допомоги на лікування в сумі 2000 гривень. Цього ж дня потерпіла ОСОБА_6 з належної їй банківської картки № НОМЕР_4 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 2010 грн. на банківську картку AT «Акцент банк» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_10 .

Наступного дня, а саме 25.05.2023 року ОСОБА_5 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, використовуючи месенджер «Telegram» та будучи зареєстрована під вигаданим іменем « ОСОБА_8 » з мобільного телефону Redmi Note 10S Onyx Gray з номеру НОМЕР_3 ПрАТ «Київстар» повторно надіслала повідомлення потерпілій ОСОБА_6 з проханням фінансової допомоги на лікування в сумі 12000 гривень. Цього ж дня потерпіла ОСОБА_6 з належної їй банківської картки № НОМЕР_4 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 12060 грн. на банкінську картку AT «Акцент банк» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_10 .

Після чого, 26.05.2023 року ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, в ході листування із ОСОБА_6 під вигаданим іменем « ОСОБА_8 » в месенджері «Telegram», повторно попрохала потерпілу ОСОБА_6 про фінансову допомогу для реабілітації після поранення отриманого під час бойових дій та повідомила, що необхідно надіслати грошові кошти у сумі 12000 грн. В ході чого, ОСОБА_5 , шляхом обману, запевнила ОСОБА_6 , що кошти необхідно надіслати на банківську картку санітарки лікарні, повідомивши що картка останнього була втрачена. Після чого, ОСОБА_6 цього ж дня з належної їй банківської картки № НОМЕР_4 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 12060 грн., на банківську картку AT «Акцент банк» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_11 .

В цей же день, 26.05.2023 року ОСОБА_5 , використовуючи месенджер «Telegram» та будучи зареєстрована під іменем « ОСОБА_8 », з мобільного телефону Redmi Note 10S Onyx Gray з номеру НОМЕР_3 ПрАТ «Київстар» повторно надіслала повідомлення потерпілій ОСОБА_6 з проханням фінансової допомоги на лікування в сумі 1000 гривень. Цього ж дня потерпіла ОСОБА_6 з належної їй банківської картки № НОМЕР_4 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 1000 грн. на банківську картку AT «Акцент банк» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_10 .

Крім того, 30.05.2023 року ОСОБА_5 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, використовуючи месенджер «Telegram» та будучи зареєстрована під іменем « ОСОБА_8 », з мобільного телефону Redmi Note 10S Onyx Gray номеру НОМЕР_3 ПрАТ «Київстар» повторно надіслала повідомлення потерпілій ОСОБА_6 з проханням фінансової допомоги на лікування в сумі 1400 гривень. Цього ж дня потерпіла ОСОБА_6 з належної їй банківської картки № НОМЕР_4 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 1407 грн. на банківську картку AT «Акцент банк» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_10 .

Після чого, ОСОБА_5 діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, отримавши від ОСОБА_6 грошові перекази на банківські картки AT «Акцент Банк» № НОМЕР_6 та АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 на загальну суму 420 800,67 гривень, заволоділа вказаними коштами, шляхом обману у великих розмірах та в подальшому розпорядилася ними на власний розсуд чим завдала потерпілій ОСОБА_6 , майнову шкоду на вказану суму.

За даним фактом 13.06.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за №0000243 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

27.12.2023 року слідчий СВ відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту.

В обґрунтування клопотання слідчий послалався на тяжкість кримінального правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_5 , наявність ризиків, передбачених п.п.1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме що ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; може незаконними засобами впливати на свідків, експертів та інших учасників кримінального провадження, вчиняти нові корисні злочини.

Прокурор ОСОБА_3 та слідча ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримали і послалися на те, що вчинене ОСОБА_5 правопорушення є тяжким злочином, за яке передбачене покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до восьми років, запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту у повній мірі забезпечить виконання нею процесуальних обов`язків, а також забезпечить захист прав і свобод інших учасників процесу.

У судовому засіданні підозрювана ОСОБА_5 факт вчинення інкримінованого їй кримінального правопорушення визнала, протии задоволення клопотання не заперечувала.

Вислухавши міркування сторін кримінального провадження, дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України за поданим клопотанням слідчий суддя вважає встановленим наявність ризиків, передбачених п.п.1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а також, оцінює сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення кримінального правопорушення.

Матеріали провадження свідчать про те, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Обставини вчинення кримінального правопорушення підтверджені наданими суду доказами: копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 15.06.2023 року; копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 23.06.2023 року; протоколом тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володіння ПрАТ «Київстар» від 20.07.2023 року; протоколом тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володіння AT КБ «ПриватБанк» від 03.08.2023 року; протоколом тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володіння AT КБ «Акцент-Банк» від 18.09.2023 року; протоколом тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володіння AT КБ «ПриватБанк» від 26.09.2023 року; копією протоколу допиту малолітнього (неповнолітнього) свідка ОСОБА_12 від 10.10.2023 року; копією протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 10.10.2023 року; копією протоколу допиту свідка ОСОБА_13 від 10.10.2023 року; копією протоколу допиту свідка ОСОБА_14 від 10.10.2023 року; копією протоколу допиту свідка ОСОБА_15 від 16.10.2023 року; копією протоколу допиту свідка ОСОБА_16 від 22.10.2023 року; копією протоколу додаткового допиту потерпілої ОСОБА_6 від 04.12.2023 року; копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 12.07.2023 року; копією протоколу допиту свідка ОСОБА_16 від 12.09.2023 року; копією протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_16 від 24.10.2023 року; копією протоколу додаткового допиту потерпілої ОСОБА_6 , від 24.10.2023 року; протоколом огляду мобільного телефону марки Redmi Note 10s, від 24.10.2023 року; висновком експерта судової товарознавчої експертизи №4677 від 24.10.2023 року.

Так, суд бере до уваги, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, тобто у вчиненні шахрайства, вчинене повторно, у великих розмірах, що відповідно до ст. 12 КК України відноситься до тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох років до восьми років; неповнолітніх дітей на утриманні не має, офіційно не працює, у зв`язку з вчиненням вказаного злочину та з метою уникнення притягнення останньої до кримінальної відповідальності, може переховуватися від суду, незаконно впливати на свідків, у зв`язку з чим суд приходить до висновку про необхідність обрання відносно підозрюваної запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 199, 206, 372, ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту відповідно до матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000243 від 13.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України за яким підозрюється

ОСОБА_5 - задовольнити.

Застосувати відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби на строк 60 днів по - 23 лютого 2024 року.

Строк дії ухвали - по 23 лютого 2024 року.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 наступні обов`язки:

- не залишати місце постійного проживання, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 без дозволу слідчого, прокурора, або суду з 22 год. 00 хвл. до 06 год. 00 хвл.

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за першою вимогою.

Контроль за поведінкою підозрюваного ОСОБА_5 покласти на орган внутрішніх справ за місцем її проживання.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним - в той же строк, але з моменту вручення йому копії ухвали суду.

Копію ухвали направити для виконання начальнику відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Слідчий суддя ОСОБА_1