Справа № 182/6965/23
Провадження № 1-кс/0182/1404/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.12.2023 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл..

ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2023 за № 0001249 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,

в с т а н о в и в :

5 грудня 2023 р. до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2023 за № 0001249 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Доводи клопотання

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що до Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла інформація про те, що громадянин «В.П.Л.», дані якого не підлягають розголошенню, на території Нікопольського району та Дніпропетровської області, спільно з невстановленими на теперішній час особами, налагодили канал постачання вогнепальної зброї і боєприпасів технологічного зразка та організували її незаконний збут.

За даним фактом, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2023 за № 0001249 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 263 КК України.

Першочерговими заходами встановлено, що користувач сайту для продажу військової амуніції, зброї та боєприпасів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з нікнеймом « НОМЕР_2 », ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовуючи вказаний сайт, приймає замовлення та з використанням можливостей поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснює відправлення вибухових речовин, а саме пороху різноманітних марок, вартістю від 1 000 грн. до 415 доларів США за 1 кг. Зі вказаною метою, останній, 24.09.2019 зареєструвався на сайті з продажу військової зброї та амуніції «REIBERT» під нікнеймом « НОМЕР_2 », де розміщує оголошення з продажу боєприпасів та вибухових речовин.

26.10.2023, було проведено оперативну закупку пороху «HODGDON CFE BLK» вагою 1 кілограм (форма контролю за вчиненням злочину, передбачена ст. 271 КПК України), в ході проведення якої встановлено, що незаконний збут вибухових речовин, регулярно здійснюється з відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , із заповненням даних відправника: « ОСОБА_6 , м.т. НОМЕР_4 », даною особою є громадянин України: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; РНОКПП: НОМЕР_5 ; паспорт НОМЕР_6 , виданий 05.07.2013 Чернігівським РВ УМВС України в Чернігівській області. Паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_7 виданий 05.02.2019 ІНФОРМАЦІЯ_5 . Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 (будинок в нежилому стані). Мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , тимчасово проживає: АДРЕСА_5 . Не є власником зброї, AMT, нерухомого майна. Має в користуванні автомобіль «AUDI А-6», сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_8 , власником якого є його мати: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкають спільно. Користується абонентськими номерами: НОМЕР_9 , НОМЕР_4 , НОМЕР_10 . Користується картками AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 та AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 на своє ім`я.

Для оформлення відправлень з відділень та отримання відповідних повідомлень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 має у користуванні активовані абонентські номери: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 . Для розрахунків за продаж вибухових речовин використовує банківські картки: № НОМЕР_11 AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене та зважаючи на те, що іншими засобами неможливо в повному обсязі здійснити документування протиправної діяльності ОСОБА_5 та його спільників, встановити фактичне місцезнаходження місць для переховування та переробки зброї та засобів вчинення злочинів, з метою викриття злочинної діяльності цих осіб, а також отримання доказів їх злочинної діяльності слідчий просить надати тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх копій) до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 01.01.2022 по момент оголошення ухвали, а саме:

- довідки - інформації про рух коштів стовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 , з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаним картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адреса) банкоматів, кас банку, з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки) відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 , що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за зазначеними платіжними карткам за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фотофіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період та відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) рахунків відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки.

Позиції учасників судового провадження.

Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явилися.

Згідно поданих заяв слідчий та прокурор просять розглянути клопотання за їх відсутності.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом /ч. 1 ст. 26 КПК України/.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оцінка та висновки слідчого судді

Розглянувши клопотання та копії матеріалів справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

З наданих копій матеріалів, а саме витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2023 за № 0001249 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення /злочину/ за ч. 1 ст. 263КК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання слідчого містять достатні дані вважати, що вказані слідчим документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами важливе доказове значення у кримінальному провадженні. Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Що стосується вилучення копій документів, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Проаналізувавши зміст клопотання та доданих до нього копій матеріалів, слідчий суддя вважає доцільним обмежити часовий проміжок інформації, щодо якої ставиться питання про надання тимчасового доступу, а саме з 11.10.2023 по 08.12.2023.

Дозвіл на тимчасовий доступ до документів слід надати слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Що стосується надання дозволу на тимчасовий доступ до документів слідчим СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , то в даній частині клопотання належить відмовити, оскільки згідно витягу з ЄРДР останні не уповноважені на здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0001249.

Керуючись ст. 159, 162, 163-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2023 за № 0001249 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або, на підставі доручення слідчого, співробітникам оперативного підрозділу УКР ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів:

- що містять інформацію про рух коштів по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_5 ) із зазначенням часу (дати, години, хвилини, секунди) проведення платежів, повних даних з розшифровкою контрагентів (код, назва та рахунок), призначення платежів, місць розташування (адреси) банкоматів, касових відділень банку, з повними банківськими реквізитами платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- первинних банківських документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки) стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за платіжними карткам, документи, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- що містять інформацію отриману банком під час обслуговування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, щодо одержання грошових коштів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_5 );

- ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки,

на паперових носіях та електронних носіях для лазерних систем зчитування за період часу з 11.10.2023 по 08.12.2023, які знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто ухвала діє до 08.01.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1