Справа № 585/3956/23
Номер провадження 1-кс/585/1180/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні слідчого відділу Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000784 від 28.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України за заявою голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 щодо шахрайських дій відносно даного підприємства.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 про те, що невстановлені особи за попередньою змовою, представившись представниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шляхом шахрайських дій заволоділи грошовими коштами підприємства у сумі 75000 грн., які були перераховані підприємством на рахунок, наданий вказаними особами, як оплата за придбання морського контейнера. На даний час зв`язок з ними відсутній, товар не поставлений.

В ході досудового слідства встановлено, що підприємству знадобився морський контейнер 20 футів. Менеджер підприємства за вказівкою ОСОБА_4 здійснив моніторинг оголошень в інтернеті і на ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшов оголошення щодо реалізації контейнера з необхідними для підприємства параметрами.

У вказаному оголошенні був зазначений номер для зв`язку оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та ім`я контактної особи - ОСОБА_5 .

Зв`язавшись з вказаною особою за зазначеним номером телефону, менеджер ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , (м.т. НОМЕР_2 ) отримав від останнього інформацію про те, що той являється представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . Директором підприємства є ОСОБА_7 . Дане підприємство має рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 . Чоловік, який представлявся ОСОБА_8 надав інформацію про контейнери, які може реалізувати. Вибравши один з контейнерів, який розташований на території за адресою: АДРЕСА_3 , представники підприємств заключили електронний договір та ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до платіжної інструкції № 754 від 27.09.2023, перерахувала на вказаний рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 75000 грн. Коли водій підприємства прибув для отримання контейнера за вказаною адресою, виявилося, що контейнер належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а кошти в сумі 75000 грн. перераховані на рахунок невстановленої юридичної чи фізичної особи.

Таким чином протиправними діями невстановлених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано майнової шкоди на суму 75000 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність встановити особу чоловічої статі, з якою в телефонному режимі спілкувався менеджер ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та яка представилася представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , про обставини придбання контейнера. З цією метою необхідно, в порядку, передбаченому гл. 15 КПК України, отримати відомості про вихід на зв`язок абонентського номера НОМЕР_1 , яким користується зазначена особа із зазначенням інформації про з`єднуваних абонентів, дату та тривалість з`єднування з прив`язкою до ретрансляційних антен, IMEI мобільних терміналів, як даного абонента, так і абонентів, з якими відбувалося з`єднання, в друкованому та електронному вигляді в період з 01.09.2023 по момент виконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ.

У судове засідання ст. слідчий СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує і просить задовольнити (а.с.14).

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлено належним чином, про причини неявки суд не повідомили (а.с.18,19).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000784 від 28.09.2023 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с.2).

До клопотання додано: заяву ОСОБА_9 від 27.09.2023 року про вчинення кримінального правопорушення (а.с.4), скрін-шот переписки представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_4 (а.с.5-8), специфікацію № 1 на морський контейнер (а.с.9), зразок заповнення платіжного доручення на перерахування коштів (а.с.10), платіжну інструкцію № 754 від 27.09.2023 року на суму 75000 грн. (а.с.11), протокол допиту представника потерпілого ОСОБА_4 про обставини вчинення кримінального правопорушення (а.с.12-13).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України сторона обвинувачення довела у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься інформація про вихід на зв`язок абонентського номера НОМЕР_1 , яким користується зазначена особа із зазначенням інформації про з`єднуваних абонентів, дату та тривалість з`єднування з прив`язкою до ретрансляційних антен, IMEI мобільних терміналів, як даного абонента, так і абонентів, з якими відбувалося з`єднання, в друкованому та електронному вигляді за період з 01.09.2023 року по дату винесення ухвали - 04 жовтня 2023 року, з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку).

Ст. слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок абонентського номера за період часу з 01.09.2023 року по момент виконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ, тобто наперед.

Статтями 263 та 268 КПК України передбачено такі негласні слідчі (розшукові) дії, як зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу відповідно, які є різновидом втручання у приватне спілкування, оскільки здійснюється доступ до змісту повідомлень будь-якого виду та інформації, що передається особою під час зв`язку.

Таким чином у ст.ст. 159, 162 КПК передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації про зв`язок, що відбувся в минулому (постфактум), у тому числі про місцезнаходження радіоелектронного засобу у певний день та час, а визначена у ст. 268 КПК негласна слідча (розшукова) дія - установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу - передбачає локалізацію (моніторинг) місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто дає змогу отримати інформацію про те, де перебуває відповідний засіб на момент спостереження за ним, визначити маршрут його перебування на даний час).

Відповідно до ч.1 ст.246 КПК України негласні слідчі (розшукові) дії - це різновид слідчих (розшукових) дій, відомості про факт та методи проведення яких не підлягають розголошенню, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Нормами ч.1 ст. 247 КПК України передбачено, що розгляд клопотань, який віднесений згідно з положеннями цієї глави до повноважень слідчого судді, здійснюється слідчим суддею апеляційного суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання ст. слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області про тимчасовий доступ до речей та документів у період по момент виконання ухвали про надання доступу, тобто на майбутнє, не відповідає вимогам КПК України, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПрАТ «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання ст. слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області з групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000784 від 28.09.2023, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ до відомостей, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , про вихід на зв`язок абонентського номера НОМЕР_1 , яким користується зазначена особа із зазначенням інформації про з`єднуваних абонентів, дати та тривалості з`єднування з прив`язкою до ретрансляційних антен, IMEI мобільних терміналів, як даного абонента, так і абонентів, з якими відбувалося з`єднання, в друкованому та електронному вигляді за період з 01 вересня 2023 по дату винесення ухвали - 04 жовтня 2023 року, з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку).

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1