Провадження № 1-кс/686/9228/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2023 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у режимі відеоконференції клопотання заступника начальника відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку запобіжного заходу у виді застави та продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків при застосуванні запобіжного заходу у виді застави відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця м. Хмельницького, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у кримінальному провадженні № 0000036,

ВСТАНОВИЛА:

30.10.2023 року заступник начальника відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням про продовження строку запобіжного заходу у виді застави та продовження строку дії покладених на ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27 ч.5 ст.361 КК України, обов`язків. Обґрунтовуючи клопотання прокурор посилається на те, що продовжують існувати передбачені ст.177 КПК України ризики, а саме: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на свідків, інших підозрюваних, експерта у цьому кримінальному провадженні; вчинення інших кримінальних правопорушень.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, які наполягали на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які заперечили проти його задоволення у зв`язку із тим, що підозрюваний належним чином виконує покладені на нього обов`язки, а ризики, зазначені в клопотанні, є необґрунтованими, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 19.01.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.5 ст.361, ч.1 ст. 309 КК України.

10 липня 2023 року ОСОБА_5 письмово повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч.5 ст. 361 КК України, а саме про те, що «громадянин ОСОБА_5 , набувши теоретичних знань та практичних навичок у сфері інформаційних технологій та технології «Blockchain», визначив протиправну діяльність, як основне джерело свого матеріального забезпечення та розробив план щодо протиправного заволодіння цифровими активами (криптовалютою) громадян Канади, шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та подальшу конвертацію грошових коштів з канадських доларів (CAD) на цифрові активи (криптовалюту), а саме «BTC» (Bitcoin).

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій план щодо протиправного заволодіння цифровими активами (криптовалютою) громадян Канади він не зможе, ОСОБА_5 вирішив вчинити кримінальні правопорушення за попередньою змовою групою осіб, а саме залучив осіб, які мають навички вільного поводження з комп`ютерною технікою та вільно володіють англійською мовою.

Для реалізації свого злочинного плану, використовуючи свої яскраво виражені лідерські якості, ОСОБА_5 залучив осіб із числа жителів м. Хмельницького, з якими був знайомий на протязі тривалого проміжку часу та перебував у дружніх відносинах, а саме ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також інших невстановлених на даний час осіб.

Діючи, як організатор злочинів ОСОБА_5 планував вчинення кримінальних правопорушень та доводив розроблений план до відома інших співучасників, здійснював розподіл функцій між співучасниками, розподіляв незаконно отримані грошові кошти між співучасниками, вживав відповідні заходи безпеки та конспірації під час вчинення злочинів, підшуковував приміщення, де можна було б займатися протиправною діяльністю, забезпечував комп`ютерною технікою для вчинення протиправних дій.

ОСОБА_7 , діючи як виконавець, відповідно до своїх обов?зків здійснював налаштування комп`ютерної техніки, орендував віртуальні сервери, забезпечував отримання несанкціонованих доступів до облікових записів онлайн-сервісу обміну цифрових валют, контролював підбір персоналу на роль операторів, видавав заробітну плату іншим співучасникам.

ОСОБА_8 , діючи як виконавець, відповідно до своїх обов?язків забезпечувала здійснення дзвінків жителям Канади, а також масове надсилання повідомлень з підконтрольних їй та ОСОБА_7 електронних скриньок, особисто спілкувалась з громадянами Канади, проводила співбесіди на роль операторів «колл-центру».

З вказаною протиправною метою, ОСОБА_5 за вище вказаний період безпосередньо орендував нежитлові офісні приміщення, які знаходились за адресами: нежитлове офісне приміщення АДРЕСА_2 , в період часу з грудня 2022 року по січень 2023 року, нежитлове приміщення АДРЕСА_3 , в період часу з січня по лютий 2023 року та в торгово - офісному приміщенні АДРЕСА_4 в період часу з березня по червень 2023 року відповідно.

Так, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 , використовуючи для вчинення злочинних дій надані та належні ОСОБА_5 ноутбуки марки «Dell» моделі «Latitude E6420», під`єднувались до мережі Інтернет (договір про надання послуг, яких заключений ОСОБА_5 , з метою приховування своїх злочинних дій від імені ОСОБА_9 ), а також використовуючи орендовані ОСОБА_7 віртуальні виділені сервера (VPS - «virtual private server»), які функціонували за ІР адресами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з використанням ІР (SIP) телефонії, яку останніми орендовано у компанії «Zadarma» (https://zadarma.com), зареєстрованих облікових записів поштових серверів компаній ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також програмних продуктів для віддаленого контролю персональним комп`ютерам чи мобільними телефонами «AnyDesk», забезпечили отримання несанкціонованих доступів до облікових записів онлайн-сервісу обміну цифрових валют (криптовалютної біржі) «Kraken» - www.kraken.com, жителів Канади.

Так, ОСОБА_8 з використанням орендованої ОСОБА_7 ІP-телефонії «Zadarma», з ноутбуків марки «Dell» моделі «Latitude E6420», які належать ОСОБА_5 , забезпечувала здійснення дзвінків жителям Канади, а також масове надсилання повідомлень, з підконтрольних їй та ОСОБА_7 електронних скриньок, зареєстрованих на поштових сервісах «Gmail» та «Оutlook», від імені представників компанії, що надає фінансові послуги криптовалюти - «Blockchain». В надісланих ОСОБА_8 повідомленнях, а також в ході ведення розмов, остання повідомляла громадянам Канади про те, що на їх ім`я ніби то, у вищевказаній компанії зареєстровано обліковий запис на якому в свою чергу відкритий криптогаманець з цифровими активами (криптовалютою) «BTC» (Bitcoin) на загальну суму понад 14 тисяч канадських доларів (CAD), що не відповідало дійсності, та для їх (криптовалюти) виведення необхідно пройти відповідний процес реєстрації та верифікації. В ході здійснення подальших протиправних дій, ОСОБА_8 пропонувала жителям Канади встановити програмний продукт для віддаленого контролю за їхніми персональними комп`ютерами чи мобільними телефонами «AnyDesk». В подальшому, після встановлення громадянами Канади програмного забезпечення «AnyDesk» для віддаленого доступу, ОСОБА_8 шляхом введення останніх в оману, з метою досягнення злочинної мети, під виглядом співробітника компанії «Blockchain», випитувала ключі доступу, для отримання повного дистанційного контролю та можливості доступу до комп`ютерів чи мобільних телефонів громадян Канади.

Після цього остання не санкціоновано та незаконно під`єднувалась до комп`ютерів чи мобільних телефонів громадян Канади, а саме ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

В ході ведення розмови ОСОБА_8 наполягала пройти реєстрацію й верифікацію на онлайн-сервісі обміну цифрових валют (криптовалютної біржі) «Kraken» - www.kraken.com. В ході здійснених реєстраційних дій ОСОБА_8 з використанням програмного забезпечення для віддаленого доступу за допомогою програмного забезпечення «AnyDesk» незаконно, без відома власників, отримувались персональні дані вищевказаних громадян Канади (логіни та паролі доступу до облікових записів, кредитні ліміти, таємні слова, тощо), які зазначались потерпілими власноруч при проходженні процесу авторизації та реєстрації на зазначеній криптовалютній біржі.

В подальшому, ОСОБА_8 з метою підняття довіри та рейтингу ново - зареєстрованого облікового запису вказаного онлайн-сервісу, пропонувала здійснити перерахування електронних коштів на електронні гаманці громадян Канади, з належних останнім карткових рахунків. Після поповнення власних електронних гаманців онлайн-сервісу обміну цифрових валют «Kraken», зареєстрованих на електронні поштові скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_8 , виконуючи наданні відповідні вказівки ОСОБА_7 , здійснювала конвертацію грошових коштів з канадських доларів (CAD) на цифрові активи (криптовалюту), а саме «BTC» (Bitcoin). При здійсненні конвертації коштів ОСОБА_8 з використанням програмного продукту для віддаленого доступу «AnyDesk» здійснювала підміну публічних ідентифікаторів гаманців (адреси електронних гаманців) громадян Канади на фактично належні ОСОБА_7 та ОСОБА_5 електронні гаманці: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .

В результаті вказаних, протиправних дій з рахунків громадян Канади, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , грошові кошти у валюті канадського долару, що еквівалентно 4 840,81 доларів США, що по курсу Національного банку України (далі НБУ) станом на дати вчинення злочинних дій становить 177 018 грн., конвертувались у цифрові активи на фактично належні ОСОБА_7 та ОСОБА_5 криптогаманці відкриті в біржі « KuCoin » https://www.kucoin.com.

В подальшому, з метою приховування вчинення кримінального правопорушення, а також знищення слідів злочинної діяльності ОСОБА_8 з використанням програмного продукту для віддаленого доступу «AnyDesk» забезпечувала видалення історії здійснених валютних операцій (транзакцій) та облікових записів криптовалютної біржі «Kraken» - www.kraken.com.

З метою забезпечення анонімізації злочинної діяльності ОСОБА_7 на ноутбуки марки «Dell» моделі «Latitude E6420», які належать ОСОБА_5 , інстальовано сервіс «Surfshark VPN» (інструмент цифрової конфіденційності).

Окрім того, ОСОБА_8 , а також ОСОБА_7 , в ході своєї злочинної діяльності, під іменем представників компанії криптобіржі «Blockchain», формувались інвойси (рахунок-фактури) на перерахунок коштів з зазначенням ніби то офіційних реєстраційних даних компанії «Blockchain» - «65 SHEARSMITH TOWER, CABLE STREET, E1 8HU London, United Kingdom, НОМЕР_5 , Blockchain.com, GB 123 4567 89». Вказані рахунки в подальшому скеровувались ОСОБА_8 громадянам Канади на належні їм електронні скриньки.

Встановлено, що 17.05.2023 близько 21:02 год ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , які заздалегідь домовившись про вчинення несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, зокрема несанкціоноване списання цифрових активів (криптовалюти), забезпечив організацію здійснення ОСОБА_8 за допомогою ноутбуку марки «Dell» моделі «Latitude E6420», який належить останньому, під`єднаного до мережі Інтернет, несанкціонованого втручання в роботу облікового запису онлайн-сервісу обміну цифрових валют (криптовалютної біржі) «Kraken» - ІНФОРМАЦІЯ_3 , логін «ІНФОРМАЦІЯ_9», який належить громадянину Канади ОСОБА_10 , тел. НОМЕР_6 .

В результаті вказаних протиправних дій з вказаного облікового запису несанкціоновано списано цифрові активи в розмірі 0.0264 BTC, що еквівалентно 691,71 доларів США, що по курсу НБУ станом на 17.05.2023 становить 25 294 грн., на належний ОСОБА_7 та ОСОБА_5 криптовалютний гаманець - НОМЕР_3 .

Також 17.05.2023 близько 22:56 год ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , які заздалегідь домовившись про вчинення несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, зокрема несанкціоноване списання цифрових активів (криптовалюти), повторно забезпечив організацію здійснення ОСОБА_8 за допомогою ноутбуку марки «Dell» моделі «Latitude E6420», який належить останньому, під`єднаного до мережі Інтернет, несанкціонованого втручання в роботу облікового запису онлайн-сервісу обміну цифрових валют (криптовалютної біржі) «Kraken» - ІНФОРМАЦІЯ_4 , який належить громадянину Канади ОСОБА_11 , тел. НОМЕР_7 .

В результаті вказаних протиправних дій з вказаного облікового запису несанкціоновано списано цифрові активи в розмірі 0.02299 BTC, що еквівалентно 602,36 доларів США, що по курсу НБУ станом на 17.05.2023 становить 22 027 грн., на належний ОСОБА_7 та ОСОБА_5 криптовалютний гаманець - НОМЕР_3 .

Окрім цього, 19.05.2023 року близько 19:29 год ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , які заздалегідь домовившись про вчинення несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, зокрема несанкціоноване списання цифрових активів (криптовалюти), повторно забезпечив організацію здійснення ОСОБА_8 за допомогою ноутбуку марки «Dell» моделі «Latitude E6420», який належить останньому, під`єднаного до мережі Інтернет, несанкціонованого втручання в роботу облікового запису онлайн-сервісу обміну цифрових валют (криптовалютної біржі) «Kraken» - ІНФОРМАЦІЯ_5 , який належить громадянину Канади ОСОБА_12 , тел. НОМЕР_8 .

В результаті вказаних протиправних дій з вказаного облікового запису несанкціоновано списано цифрові активи в розмірі 0.00647 BTC, що еквівалентно 168,65 доларів США, що по курсу НБУ станом на 19.05.2023 становить 6167 грн., на належний ОСОБА_7 та ОСОБА_5 криптовалютний гаманець - НОМЕР_4 .

Окрім цього, 19.05.2023 року близько 19:55 год ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , які заздалегідь домовившись про вчинення несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, зокрема несанкціоноване списання цифрових активів (криптовалюти), повторно забезпечив організацію здійснення ОСОБА_8 за допомогою ноутбуку марки «Dell» моделі «Latitude E6420», який належить останньому, під`єднаного до мережі Інтернет, несанкціонованого втручання в роботу облікового запису онлайн-сервісу обміну цифрових валют (криптовалютної біржі) «Kraken» - ІНФОРМАЦІЯ_5 , який належить громадянину Канади ОСОБА_12, тел. НОМЕР_8 .

В результаті вказаних протиправних дій з вказаного облікового запису додатково несанкціоновано списано цифрові активи в розмірі 0.00381 BTC, що еквівалентно 99,31 доларів США, що по курсу НБУ станом на 19.05.2023 становить 3631 грн., на належний ОСОБА_7 та ОСОБА_5 криптовалютний гаманець - НОМЕР_4 .

Окрім цього, 27.05.2023 року близько 21:17 год. ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , які заздалегідь домовившись про вчинення несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, зокрема несанкціоноване списання цифрових активів (криптовалюти), повторно забезпечив організацію здійснення ОСОБА_8 за допомогою ноутбуку марки «Dell» моделі «Latitude E6420», який належить останньому, під`єднаного до мережі Інтернет, несанкціонованого втручання в роботу облікового запису онлайн-сервісу обміну цифрових валют (криптовалютної біржі) «Kraken» - ІНФОРМАЦІЯ_6 , логін «tinmann», який належить громадянину Канади ОСОБА_13 , тел. НОМЕР_9 .

В результаті вказаних протиправних дій з вказаного облікового запису додатково несанкціоновано списано цифрові активи в розмірі 0.04698 BTC, що еквівалентно 1227,07 доларів США, що по курсу НБУ станом на 27.05.2023 становить 44 872 грн., на належний ОСОБА_7 та ОСОБА_5 криптовалютний гаманець - НОМЕР_3 .

Окрім цього, 31.05.2023 року близько 21:41 год. ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , які заздалегідь домовившись про вчинення несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, зокрема несанкціоноване списання цифрових активів (криптовалюти), повторно забезпечив організацію здійснення ОСОБА_8 за допомогою ноутбуку марки «Dell» моделі «Latitude E6420», який належить останньому, під`єднаного до мережі Інтернет, несанкціонованого втручання в роботу облікового запису онлайн-сервісу обміну цифрових валют (криптовалютної біржі) «Kraken» - ІНФОРМАЦІЯ_7 , логін «ІНФОРМАЦІЯ_10», який належить громадяці Канади ОСОБА_14, тел. НОМЕР_10 .

В результаті вказаних протиправних дій з вказаного облікового запису несанкціоновано списано цифрові активи в розмірі 0.02093 BTC, що еквівалентно 545,58 доларів США, що по курсу НБУ станом на 31.05.2023 становить 19 951 грн., на належний ОСОБА_7 та ОСОБА_5 криптовалютний гаманець - НОМЕР_4 .

Окрім цього, 01.06.2023 року близько 21:11 год. ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , які заздалегідь домовившись про вчинення несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, зокрема несанкціоноване списання цифрових активів (криптовалюти), повторно забезпечив організацію здійснення ОСОБА_8 за допомогою ноутбуку марки «Dell» моделі «Latitude E6420», який належить останньому, під`єднаного до мережі Інтернет, несанкціонованого втручання в роботу облікового запису онлайн-сервісу обміну цифрових валют (криптовалютної біржі) «Kraken» - ІНФОРМАЦІЯ_7 з логіном «ІНФОРМАЦІЯ_10», який належить громадянці Канади ОСОБА_14, тел. НОМЕР_10 .

В результаті вказаних протиправних дій з вказаного облікового запису несанкціоновано списано цифрові активи в розмірі 0.01053 BTC, що еквівалентно 274,48 доларів США, що по курсу НБУ станом на 01.06.2023 становить 10 037 грн., на належний ОСОБА_7 та ОСОБА_5 криптовалютний гаманець НОМЕР_4.

Окрім цього, 05.06.2023 року близько 19:49 год. ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , які заздалегідь домовившись про вчинення несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, зокрема несанкціоноване списання цифрових активів (криптовалюти), забезпечив організацію здійснення ОСОБА_8 за допомогою ноутбуку марки «Dell» моделі «Latitude E6420», який належить останньому, під`єднаного до мережі Інтернет, несанкціонованого втручання в роботу облікового запису онлайн-сервісу обміну цифрових валют (криптовалютної біржі) «Kraken» - ІНФОРМАЦІЯ_8 , який належить громадянину Канади ОСОБА_15, тел. НОМЕР_11 .

В результаті вказаних протиправних дій з вказаного облікового запису несанкціоновано списано цифрові активи в розмірі 0.025 BTC, що еквівалентно 651,67 доларів США, що по курсу НБУ станом на 05.06.2023 становить 23 830 грн., на належний ОСОБА_7 та ОСОБА_5 криптовалютний гаманець - НОМЕР_4 .

Окрім цього, 05.06.2023 року близько 21:09 год. ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , які заздалегідь домовившись про вчинення несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, зокрема несанкціоноване списання цифрових активів (криптовалюти), повторно забезпечив організацію здійснення ОСОБА_8 за допомогою ноутбуку марки «Dell» моделі «Latitude E6420», який належить останньому, під`єднаного до мережі Інтернет, несанкціонованого втручання в роботу облікового запису онлайн-сервісу обміну цифрових валют (криптовалютної біржі) «Kraken» - ІНФОРМАЦІЯ_8 , який належить громадянину Канади ОСОБА_15, тел. НОМЕР_11 .

В результаті вказаних протиправних дій з вказаного облікового запису несанкціоновано списано цифрові активи в розмірі 0.02225 BTC, що еквівалентно 579,98 доларів США, що по курсу НБУ станом на 05.06.2023 становить 21 209 грн., на належний ОСОБА_7 та ОСОБА_5 криптовалютний гаманець - НОМЕР_4.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та подальшу конвертацію грошових коштів з канадських доларів (CAD) на цифрові активи (криптовалюту), а саме «BTC» (Bitcoin), заподіяли матеріального збитку громадянам Канади Brenda Wilson, Josh Gabriel, ОСОБА_12, Brady Zimmermann, ОСОБА_14, ОСОБА_15 на загальну суму 177018 грн.».

Дана підозра є обґрунтована, адже на її підтвердження представлено: протокол обшуку від 16.06.2023 року, протокол допиту свідка ОСОБА_16 від 04.07.2023 року, протокол допиту свідка ОСОБА_17 від 04.07.2023 року, протокол допиту свідка ОСОБА_18 від 27.06.2023 року, протокол допиту свідка ОСОБА_19 від 26.06.2023 року, протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 06.07.2023 року, протокол допиту свідка ОСОБА_20 від 07.07.2023 року, та інші матеріали кримінального провадження.

Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 11 липня 2023 року стосовно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою до 07.09.2023 року включно з правом внесення застави у розмірі 150 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 402 600,00 грн., а також з покладенням на останнього, у разі внесення такої застави, окремих обов`язків: не відлучатися без дозволу слідчого, прокурора, суду із міста Хмельницького; повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування з підозрюваними ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , свідками ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 ; невідкладно прибувати за викликом до слідчого, прокурора за першою вимогою; здати на зберігання до відповідних торганів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

12.07.2023 ОСОБА_5 було звільнено з-під варти у зв`язку із внесенням застави.

Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 14 серпня 2023 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців.

Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 07 вересня 2023 року продовжено строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків до 03.11.2023 року включно.

Постановою старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 25.09.2023 кримінальне провадження № 0000036 було зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України у зв`язку із необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

Постановою старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 01.11.2023 року кримінальне провадження № 0000036 відновлено.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам здійснити дії, передбачені п.1-5 ч.1 ст. 177 КПК України.

Слідчою суддею установлено, що ризики визначені ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 11.07.2023 року, а саме: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні, вчинення інших кримінальних правопорушень продовжують існувати.

А тому, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 на строк по 29.12.2023 року включно відносно останнього слід продовжити термін дії покладених на нього обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 11 липня 2023 року, дію яких було продовжено ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 07.09.2023, а саме: не відлучатися без дозволу слідчого, прокурора, суду із міста Хмельницького; повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування з підозрюваними ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , свідками ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 ; невідкладно прибувати за викликом до слідчого, прокурора за першою вимогою; здати на зберігання до відповідних торганів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Разом з тим, клопотання у частині вимог про продовження строку запобіжного заходу у виді застави задоволенню не підлягає у зв`язку із наступним.

Так, ч. 1 ст. 182 КПК України передбачено, що застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу.

У випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу, підозрюваний, обвинувачений або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Положеннями ст.182 КПК України та параграфу 1 глави 18 КПК України не встановлено строку дії застави як запобіжного заходу та порядку його продовження.

Аналіз положень Кримінального процесуального кодексу України в їх системному взаємозв`язку дає підстави для висновку, що лише запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою і домашнього арешту, а також перелічені у ч. 5 ст. 194 КПК обмеження діють певний, визначений ухвалою суду або слідчого судді строк (ч. 6 ст. 181, ч. 7 ст. 194, ч. 1 ст. 197 КПК України).

КПК України не містить положень про те, що інші запобіжні заходи, у тому числі і застава, мають обмежений строк дії, а тому в задовленні клопотання в частині вимог про продовження строку запобіжного заходу у виді застави слід відмовити.

Керуючись ст.ст.177, 178, 182, 194 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити по 29.12.2023 року включно строк дії покладених на підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27 ч.5 ст.361 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 11.07.2023 року, дію яких було продовжено ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 07.09.2023, а саме:

-не відлучатися без дозволу слідчого, прокурора, суду із міста Хмельницького;

-повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання;

-утримуватися від спілкування з підозрюваними ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , свідками ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 ;

-невідкладно прибувати за викликом до слідчого, прокурора за першою вимогою;

-здати на зберігання до відповідних торганів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В задоволенні решти клопотання, - відмовити.

У разі невиконання даних обов`язків, застава звертається у доход держави.

Ухвала діє по 29.12.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя