Номер провадження № 1-кс/334/3553/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

21 грудня 2023 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000019 від 12.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

18.12.2023 року начальник СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000019 від 12.12.2023 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 10.12.2023 року о 17.20, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, через соціальну мережу «Viber», під приводом надання допомоги, шахрайським шляхом, заволоділа належними ОСОБА_5 , грошовими коштами у сумі 15200 грн., які остання власноруч, добровільно, однією транзакцією перерахувала з належної їй банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 , чим завдала ОСОБА_5 майнову шкоду на вищевказану суму (ЄО № 1037 від 12.12.2023 року).

Згідно рапорту старшого дізнавача СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 за допомогою додатку Телеграм здійснено телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_3 та проведено спілкування з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ур. с. Гайнівки Приазовського району Запорізької області, громадянкою України, заміжньою, яка здобула вищу освіту, працює вчителем болгарської мови в КЗ ІНФОРМАЦІЯ_2 , наразі мешкає в АДРЕСА_1 . Під час бесіди ОСОБА_5 повідомила, що у зв`язку з окупацією с. Преслав Запорізької області вона виїхала до Болгарії на тимчасове проживання, працює вчителем в КЗ ІНФОРМАЦІЯ_2 та вчителі закладу мають групу в додатку Вайбер та за його допомогою спілкуються між собою. 10.12.2023 року директор КЗ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 прямувала до м. Одеса до відділу освіти та близько 12.00 повідомила через додаток Вайбер, що нарахували заробітну плату. В цей же день ОСОБА_5 зайшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 й впевнилася, що на її банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дійсно надійшла заробітна плата. 10.12.2023 року приблизно о 17.00 на мобільний телефон ОСОБА_5 в додатку Вайбер надійшло повідомлення нібито від директора КЗ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , в якому вона прохала терміново перерахувати грошові кошти у сумі 15200 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , яка емітована як АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому ОСОБА_5 почала телефонувати директору на мобільний телефон через додаток Вайбер, однак зв`язатись з останньою не змогла через неякісний зв`язок. Через деякий час на мобільний телефон заявниці через додаток Вайбер знову надійшло повідомлення нібито від директора, що поганий зв`язок і остання поспілкується пізніше. ОСОБА_5 , будучи впевненою, що повідомлення від директора і що останній дійсно потрібна допомога 10.12.2023 року приблизно о 17.22 зі своєї банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер картки № НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів однією транзакцією в сумі 15200 грн. на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_2 . В цей же день близько 20.00 ОСОБА_5 дізналася від ОСОБА_7 , що її акаунт в додатку Вайбер було зламано і повідомлення про надання термінової допомоги було надіслано всім її контактам. Заявниця зрозуміла, що стала жертвою шахраїв та звернулася до відповідних банківських установ та поліції. Повідомлення від ОСОБА_7 про надання допомоги не зберіглися, тому надати не має можливості. ОСОБА_5 простить долучити до матеріалів провадження квитанцію про переказ грошових коштів та переписку з ОСОБА_7 , коли остання повідомляла, що її акаунт зламали.

Таким чином, ОСОБА_5 було завдано майнову шкоду на суму 15200 грн.

У ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_5 з власної банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів на банківську картку, яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , яка належать особі, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення.

В подальшому дізнавачем СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області до УПК ДКП НПУ в Запорізькій області надано доручення на проведення слідчих розшукових дій для встановлення особи, якій належить банківська картка, на яку потерпіла перерахувала грошові кошти, та подальший рух грошових коштів.

Під час виконання доручення працівниками УПК ДКП НПУ в Запорізькій області було встановлено, що з банківської картки, яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , на яку потерпіла ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів, були перераховані 10.12.2023 року о 17.11 на банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер картки № НОМЕР_4 та 10.12.2023 року о 18.52 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер картки № НОМЕР_5 .

Враховуючи, що для проведення подальшого досудового розслідування кримінального проступку з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, органу досудового розслідування необхідна інформація щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 та банківській картці № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 10.12.2023 року по теперішній час з метою перевірки вищевикладених фактів.

Прохала надати дозвіл начальнику СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , та старшому дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- на чиє ім`я відкриті банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 та хто отримував вказані банківські картки з наданням номеру рахунку до якого прив`язані вказані банківські картки та усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;

- виписка руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період користування з 10.12.2023 року по теперішній час в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківськими картками № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;

- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 10.12.2023 року по теперішній час;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківським карткам, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по карткам, надати її копію.

Прохала згідно п.7 ч.1 ст.164 КПК України строк дії ухвали визначити один місяць, на підставі ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання без виклику представниківАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Начальник СД в судове засідання не з`явилася, 18.12.2023 року надала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала та прохала задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

Слідчим суддею встановлено, що до суду звернувся дізнавач з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_3 , в якому посилався на те, що тимчасовий доступ необхідний для встановлення всіх обставин, які мають значення для досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, оскільки іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять банківську таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведені обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме: 1) документи, до яких прохають надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_4 ) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: документи, на доступі до яких і вилученні яких наполягає дізнавач, необхідні для встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, оскільки іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять банківську таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, 3) документи, на доступі до яких наполягає дізнавач, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, а також не є документами, передбаченими ст.161 КПК України, до яких заборонено доступ.

Крім того, слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як неможливо встановити осіб, причетних до скоєння даного злочину, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідно задовольнити, оскільки вказана інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме: для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, що має істотне значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 309 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання начальника СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000019 від 12.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати начальнику СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , та старшому дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- на чиє ім`я відкриті банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 та хто отримував вказані банківські картки з наданням номеру рахунку до якого прив`язані вказані банківські картки та усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;

- виписка руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період користування з 10.12.2023 року по теперішній час в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківськими картками № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;

- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 10.12.2023 року по теперішній час;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківським карткам, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по карткам, надати її копію.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1