Провадження №: 1-кс/336/1648/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу

до речей і документів

21 грудня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій областістаршого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000599 від 29.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

дізнавач СД відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліціїОСОБА_2 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000599 від 29.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 29.11.2023 до моменту оголошення ухвали, а саме:

- виписок руху по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 29.11.2023 до моменту винесення постанови, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки № НОМЕР_1 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам.

- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по картці АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з 29.11.2023 до моменту оголошення ухвали з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

Як зазначено у клопотанні, 29.11.2023 до відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, надійшло повідомлення від громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 29.11.2023 року, приблизно о 12 год. 06 хв., перебуваючи на території м. Запоріжжя, невстановлена особа під приводом надання послуг по заробітку грошей, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці, а саме заявниця перерахувала грошові кошти зі своїх банківських карток НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , на рахунки банківських карток шахраїв НОМЕР_1 та НОМЕР_6 , зв`язок з підтримували через месенджер «Телеграм», таким чином заявниці завдано матеріальну шкоду у розмірі 66 414 гривень. (ЖЄО-26312).

Даний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000599 від 29 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що проживає за вищевказаною адресою разом з чоловіком ОСОБА_5 . Так, 28.11.2023 року приблизно о 14 год. 30 хв., вона побачила повідомлення у месенджері «телеграм», про заробіток грошей, вона перейшла за посиланням та опинилась у листуванні з ОСОБА_6 , котра розповіла план дій для заробітку грошей, а саме перегляд відео. На ці умови заявниця згодилась та почала переглядати відеозаписи. Приблизно о 16 год 30 хв., вона їй повідомила, що заявниця заробила 240 грн та попрохала номер її картки, заявницявідправила рахунок своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 , на котрій у 16 год. 33 хв., зарахувалось 241 грн. Наступного дня заявниці у телеграм знов написала ОСОБА_7 та запропонувала ще заробити грошей, ОСОБА_8 згодилась, після чого ОСОБА_7 відправила посилання на реєстрацію облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_4 , після реєстрації заявниці запропонували заробити іншим шляхом, щоб вона переказала на їхній рахунок кошти, переглядала відеозаписи та після чого їй повертають гроші з відшкодуванням за її перегляди. 29.11.2023 року, о 09 год. 37 хв., заявниця відправила 800грн зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 , на картку шахраїв котру їй відправили у листуванні, а саме номер картки котру шахраї у подальшому видалили, але на переказі було вказано, що картка на ім`я ОСОБА_9 , через годину, а саме о 10 год. 22 хв., заявниці повернули на її вищевказану картку ПриватБанку 1140 грн, від ОСОБА_10 . У подальшому заявниця вирішила повторити цю операцію та відправила 2 000 грн, о 12 год. 06 хв., того ж дня зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 на картку, котру їй відправили шахраї, а саме на картку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_6 . Після чого її з`єднали з іншим менеджером, котрого звуть Data-Teacher, котрий сказав заявниці зайти у обліковий запис та перерахувати на картку гроші, котру він відправив повідомленням у телеграмі, заявниця йому робила перекази коштів, а на її обліковому записі сума коштів збільшиться на 30%, пояснив це тим, що вони грають на крипто-валюті та їм потрібні інвестори. Загалом заявниця йому відправила: перший платіж 29.11.2023 року о 13 год. 36 хв., зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 , на картку шахраїв ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , 12864 грн, після чого почала відправляти зі своєї кредитної картки кредитні кошти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 на ту ж саму картку шахраїв ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , перший переказ був о 14 год. 04 хв., на суму 30 847грн, та другий переказ о 14 год. 08 хв., на суму 20 703 грн. Після чого шахрай повідомив, що виник якійсь збій та система заблокувалась, після чого він повідомив, щоб розблокувати систему, потрібно йому перерахувати ще 49 800 грн. але заявниця відмовилась так як зрозуміла, що це шахраї. Також додала, що переказ коштів вона робила з адреси: АДРЕСА_2 , а саме два перекази на суму 20 703 грн та на суму 30 847грн, друга адреса: АДРЕСА_3 , а саме 2 000грн та 12 864 грн, самий перший переказ вона робила зі свого місця мешкання, а саме: АДРЕСА_4 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з 29.11.2023 до моменту винесення ухвали.

Крім того, у клопотанні дізнавач просила проводити розгляд клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Проте у клопотанні наявність вказаних ризиків нічим не обґрунтовується.

Дізнавач надала заяву, за змістом якої просить розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання уповноваженого представника не направив, що не перешкоджає розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах або документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини 1 статі 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Згідно п.3 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні, крім іншого зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для встановлення особи (осіб) причетних до вчинення кримінального правопорушення, і іншими способами встановити дані факти неможливо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вказані дізнавачем речі і документи перебувають у володінні вищевказаної юридичної особи.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 ч.6 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, клопотання органу досудового розслідування є обґрунтованим та таким, що ґрунтується на вимогах КПК України, доводи дізнавача знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим, клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація доступ до якої просить дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 29.11.2023 по 21.12.2023 включно, а саме:

- виписок руху по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 29.11.2023 по 21.12.2023 включно, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки № НОМЕР_1 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам.

- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по картці АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з 29.11.2023 по 21.12.2023 включно з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1