Провадження № 1-кс/344/7098/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 14.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого вказано, що слідчим відділом розслідувань особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 від 14.02.2023, за фактом зловживання владою службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та службовим становищем посадовими особами підконтрольних комунальних підприємств, які в супереч інтересам територіальної громади, з метою отримання неправомірної вигоди юридичною особою, здійснили передачу комунального майна під виглядом укладання договору про спільну діяльність, внаслідок чого територіальній громаді спричинено тяжкі наслідки, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2020 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), діючи за попередньою змовою групою осіб із службовими особами ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи намір безоплатно отримати у розпорядження майно для виробництва та транспортування теплової енергії мешканцям м. Івано-Франківськ, організували протиправну схему незаконного збагачення, шляхом укладання договору про спільну діяльність (далі договір СД) на виконання умов якого внесли частку майна у вигляді тепломереж, вартість яких завищена на понад 80 млн. грн., та якими в дійсності останні на момент укладення договору не володіли, натомість отримали рівнозначне комунальне майно 17 котелень із тепломережами, нерухомим майном та транспортними, яке за умовами кредитного договору із Європейським банком реконструкції та розвитку перебуває в заставі. При цьому, після укладання договору СД комунальне майно, яке перебуває у власності ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фактично передано в повне володіння та користування (в оренду) посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яким ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2021-2023 років на виконання умов укладених договорів із надання послуг по переробці давальницької сировини та транспортування теплової енергії здійснювала фактичну оплату за використання комунального майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за результатом чого ІНФОРМАЦІЯ_6 завдано значних збитків.

В ході досудового розслідування неодноразово скеровано запити про витребування документів в порядку ст. 93 КПК України до ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме 30.08.2023 - належним чином завірені копії усіх додатків до Кредитного договору №39004 від 09 лютого 2009 року між ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Європейським банком реконструкції та розвитку, в тому числі договори Гаранту, договори застави, інші договори укладені в рамках даного договору, а також додатки до нього, 26.07.2023 - рішення учасників ДСД від 11.02.2021 про виплату прибутку (чистого доходу) від спільної діяльності із долученням документів що підтверджують отримання такого прибутку.

Однак, фактично відповіді та копії документів на вказані запити від ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не отримано.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, іншим способом отримати вказані документи не можливо, з метою здобуття речових доказів та документів які свідчать про протиправну діяльність, а також проведення ряду судових експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів що перебувають у володінні ДМП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , з метою вилучення:

1. Договорів укладених на виконання Кредитного договору №39004 від 09 лютого 2009 року, а саме договір застави, договір гранту, оцінку майна, зміни до договору відомості про погашення заборгованості, фільтраційні виписки про сплату коштів за договором, рішення про надання згоди на укладення договору, всі інші документи які стосуються або укладались між ДМП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 та Європейським банком реконструкції та розвитку.

2. Рішення учасників Договору про спільну діяльність прийняті у період із 2021-29.09.2023.

3. Акти зарахування зустрічних однорідних вимог укладені протягом 2021-29.09.2023 року.

4. Договори укладені між ДМП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із додатками, актами;

5. Договори укладені між ДМП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із додатками, актами;

6. Журнал вхідної/вихідної кореспонденції за 2020 рік;

7. Статути ДМП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_1 ) протягом 2019-2023 років.

8. Посадові обов`язки, наказ на призначення, директора ДМП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 .

9. Посадові обов`язки, наказ на призначення директора ДМП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 .

10. Копії проведеного аудиту складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

11. Посадові обов`язки, наказ на призначення заступника головного інженера ДМП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 .

12. Посадові обов`язки, наказ на призначення заступника директора з фінансів ДМП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 .

13. Посадові обов`язки, наказ на призначення головного бухгалтера ОСОБА_8 .

14. Посадові обов`язки, наказ на призначення головного інженера ОСОБА_9 .

15. Посадові обов`язки, наказ на призначення заступника директора з фінансів ДМП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_10 .

16. Посадові обов`язки, наказ на призначення заступник директора з загальних питань/ виконавчого директора ДМП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_11 .

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий клопотав про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі.

Володілець інформації в судове засідання не прибув, клопотань щодо реалізації прав суду не подано.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до відомостей, які становлять державну таємницю.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів та належним чином завірених копій документів:

1. Договорів укладених на виконання Кредитного договору №39004 від 09 лютого 2009 року, а саме договір застави, договір гранту, оцінку майна, зміни до договору відомості про погашення заборгованості, фільтраційні виписки про сплату коштів за договором, рішення про надання згоди на укладення договору, всі інші документи які стосуються або укладались між ДМП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 та Європейським банком реконструкції та розвитку.

2. Рішення учасників Договору про спільну діяльність прийняті у період із 2021-29.09.2023.

3. Акти зарахування зустрічних однорідних вимог укладені протягом 2021-29.09.2023 року.

4. Договори укладені між ДМП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із додатками, актами;

5. Договори укладені між ДМП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із додатками, актами;

6. Журнал вхідної/вихідної кореспонденції за 2020 рік;

7. Статути ДМП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_1 ) протягом 2019-2023 років.

8. Посадові обов`язки, наказ на призначення, директора ДМП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 .

9. Посадові обов`язки, наказ на призначення директора ДМП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 .

10. Копії проведеного аудиту складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

11. Посадові обов`язки, наказ на призначення заступника головного інженера ДМП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 .

12. Посадові обов`язки, наказ на призначення заступника директора з фінансів ДМП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 .

13. Посадові обов`язки, наказ на призначення головного бухгалтера ОСОБА_8 .

14. Посадові обов`язки, наказ на призначення головного інженера ОСОБА_9 .

15. Посадові обов`язки, наказ на призначення заступника директора з фінансів ДМП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_10 .

16. Посадові обов`язки, наказ на призначення заступник директора з загальних питань/ виконавчого директора ДМП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_11

що перебувають у володінні ДМП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 .

Ухвала діє до 08 грудня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1