Справа №463/7912/23
Провадження №1-кс/463/537/24
У Х В А Л А

про продовження строку відсторонення від посади

16 січня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Львові клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000163 від 23.06.2022 про продовження строку відсторонення від посади

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Рава-Руська Львівського району Львівської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , державного інспектора відділу митного оформлення №1 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці

підозрюваного у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 5 ст. 27 - ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в:

прокурор звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням у кримінальному провадженні №0000163 від 23.06.2022 за підозрою ОСОБА_4 , про продовження відсторонення від посадидержавного інспектора відділу митного оформлення №1 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці, на строк два місяці, починаючи з дня винесення ухвали судом.

Клопотання обґрунтовує тим, що другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000163 від 23.06.2022 за підозрою ОСОБА_4 , у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 5 ст. 27 - ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, у період з 24.02.2022 по 26.04.2022, у державного інспектора відділу митного оформлення №1 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці ОСОБА_4 , як особи чоловічої статі призивного віку, яка не наділена правом на виїзд за межі України у період воєнного стану та невстановлених органом досудового розслідування осіб виник злочинний умисел на організацію незаконного переправлення осіб чоловічої статі призивного віку, у тому числі і ОСОБА_4 , через державний кордон України, шляхом вчинення пособництва у підробленні офіційного документа, який видається установою, його використанні, з метою одержання рішення обласної військової адміністрації про надання дозволу на виїзд ОСОБА_4 за межі України, як водію, що здійснюватиме перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України, через державний кордон України.

Відтак, у вказаний період, у невстановленому органом досудового розслідування місці, ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел на організацію свого незаконного перетину через державний кордон України та злочинний умисел, направлений на пособництво у підробленні клопотання начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 про сприяння у перетині державного кордону України ОСОБА_4 з метою одержання гуманітарної допомоги із закордону на митну територію України та доставлення її у ІНФОРМАЦІЯ_2 , вступив у злочинну змову з невстановленою органом досудового розслідування особою, домовився з вказаною особою про виготовлення відповідного клопотання, яке буде підставою одержання рішення обласної військової адміністрації про надання ОСОБА_4 дозволу на виїзд за межі України у період дії воєнного стану. З цією метою, ОСОБА_4 , виконуючи роль пособника в підробленні вказаного документу, надав невстановленій органом досудового розслідування особі свої персональні дані, необхідні для виготовлення вказаного документу.

У подальшому, невстановлена органом досудового розслідування особа, не пізніше 26.04.2022 у невстановленому органом досудового розслідування місці підробила офіційний документ, а саме клопотання начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 полковника ОСОБА_5 від 26.04.2022 за вих. №1255 адресоване голові Львівської обласної військової адміністрації, щодо сприяння у перетині кордону ОСОБА_4 з метою одержання гуманітарної допомоги із за кордону на митну територію України та доставлення її у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Того ж дня, у невстановленому органом досудового розслідування місці, вищевказана невстановлена особа, використовуючи електронну пошту за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 надіслала на електронну пошту Львівської обласної військової адміністрації підроблене клопотання начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 полковника ОСОБА_5 від 26.04.2022 за вих. №1255 щодо сприяння у перетині кордону ОСОБА_4 з метою одержання гуманітарної допомоги із закордону на митну територію України та доставлення її у ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке того 26.04.2023 системою електронного документообігу Львівської обласної військової адміністрації було зареєстровано за вх. №2452-22.

Після того, 29.04.2022 заступником голови Львівської обласної військової адміністрації ОСОБА_6 вищевказане клопотання було розглянуто та прийнято рішення за вих. № 1485-22, яким погоджено ОСОБА_4 виїзд за межі України у період з 27.04.2022 по 27.05.2022 як водію, який здійснюватиме перевезення для потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів та вантажів гуманітарної допомоги.

Відтак, державний інспектор відділу митного оформлення №1 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою органом досудового розслідування особою використали завідомо підроблений документ - клопотання начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 полковника ОСОБА_5 від 26.04.2022 за вих. №1255 з метою одержання рішення Львівської обласної військової адміністрації про надання дозволу ОСОБА_4 виїзду за межі державного кордону України.

У подальшому, ОСОБА_4 будучи державним інспектором відділу митного оформлення №1 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці, тобто будучи службовою особою, володіючи методикою проходження прикордонного та митного контролю, не маючи на меті одержання гуманітарної допомоги із закордону на митну територію України та доставлення її у ІНФОРМАЦІЯ_2 , у приватних цілях, усвідомлюючи, що він використовує завідомо підроблений документ, 30.04.2022 о 18 год. 12 хв. через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Рава-Руська -Гребенне» митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці Держмитслужби, що знаходяться за адресою: Львівська обл., Львівська район, с. Рата, вул. Гребінська, 28, слідуючи на транспортному засобі з р.н.з. НОМЕР_1 виїхав за межі державного кордону України.

Після того, 01.05.2022 о 18 год. 22 хв. ОСОБА_4 перебуваючи у транспортному засобі з р.н.з. НОМЕР_2 , слідуючи у якості пасажира через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Рава-Руська - Гребенне» митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці Держмитслужби, що знаходяться за адресою: Львівська обл., Львівська район, с. Рата, вул. Гребінська, 28 прибув на митну територію України без жодної гуманітарної допомоги для Збройних Сил України та інших військових формувань.

09.05.2022 о 01 год. 38 хв., державний інспектор відділу митного оформлення №1 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці ОСОБА_4 , продовжуючи свою незаконну діяльність, володіючи методикою проходження прикордонного та митного контролю, не маючи на меті одержання гуманітарної допомоги із закордону на митну територію України та доставлення її у ІНФОРМАЦІЯ_2 , у приватних цілях, усвідомлюючи, що він використовує завідомо підроблений документ, через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Рава-Руська -Гребенне» митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці Держмитслужби, що знаходяться за адресою: Львівська обл., Львівська район, с. Рата, вул. Гребінська, 28 на транспортному засобі з р.н.з. НОМЕР_3 виїхав за межі державного кордону України.

Після того, 10.05.2022 о 22 год. 19 хв. ОСОБА_4 перебуваючи у транспортному засобі з р.н.з. НОМЕР_3 , у якості пасажира через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Рава-Руська - Гребенне» митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці Держмитслужби, що знаходяться за адресою: Львівська обл., Львівська район, с. Рата, вул. Гребінська, 28 прибув на митну територію України без жодної гуманітарної допомоги для Збройних Сил України та інших військових формувань.

У подальшому, точний час досудовим розслідуванням не установлено, але не пізніше 10.08.2022, державний інспектор відділу митного оформлення №1 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці ОСОБА_4 перебував на території автозаправної станції «WOG», що знаходиться по вул. Є Коновальця у м. Рава-Руська Львівського району Львівської області, де зустрівся з директором ГО «Руки Надії» ОСОБА_7 . Під час вказаної розмови ОСОБА_4 поцікавився у ОСОБА_7 , про діяльність ГО «Руки Надії» та поцікавився чи вказана організація звертається з клопотаннями до обласної військової адміністрації з метою одержання дозволів на виїзд за межі кордону України осіб призивного віку. На вказане директор ГО «Руки Надії» ОСОБА_7 повідомив, що вказана громадська організація займається благодійною діяльність, а також повідомив, що він як керівник даної організації звертається з відповідними клопотаннями до Львівської обласної військової адміністрації з метою одержання дозволів на виїзд осіб чоловічої статі за межі України з метою отримання та доставлення гуманітарної допомоги.

У цей час, в державного інспектора відділу митного оформлення №1 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці ОСОБА_4 повторно виник злочинний умисел на організацію незаконного переправлення осіб чоловічої статі призивного віку, у тому числі і ОСОБА_4 , через державний кордон України у приватних цілях без мети отримання та доставлення гуманітарної допомоги на митну територію України.

З метою реалізації свого злочинного умислу на організацію незаконного перетину осіб через державний кордон України, ОСОБА_4 поцікавився в директора ГО «Руки Надії» ОСОБА_7 , чи може він, як керівник благодійної організації включити його - ОСОБА_4 та його знайомого, станом на даний час невстановленої органом досудового розслідування особи, в клопотання до Львівської обласної військової адміністрації з метою одержання дозволу на виїзд за межі України, а також поцікавився в ОСОБА_7 , які для цього необхідно надати документи, останній у свою чергу повідомив, що може включити даних осіб та повідомив, що для цього необхідно ОСОБА_4 надати ОСОБА_7 копії паспортів громадян України для виїзду за кордон та копії посвідчення водіїв, виданих на особу ОСОБА_4 та на особу його товариша.

Наступного дня, державний інспектор відділу митного оформлення №1 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці ОСОБА_4 за допомогою пропрієтарного месенджера для смартфонів «WhatsApp» надіслав директору ГО «Руки Надії» копії вищевказаних документів.

11.08.2022 за вх. №8937-22 на електронну пошту Львівської обласної військової адміністрації надійшов лист директора ГО «Руки Надії» ОСОБА_7 від 10.08.2022 за вих. №1008 «Щодо перетину державного кордону водіям віком 18-60 років для перевезення гуманітарної допомоги». Вказаним листом директор ГО «Руки Надії» ОСОБА_7 клопотав перед Львівською обласною військовою адміністрацією про надання ОСОБА_4 та іншим особам дозволу на виїзд за межі кордону України з метою транспортування на територію України медичних вантажів та вантажів гуманітарної допомоги.

Того ж дня, начальником Львівської обласної військової адміністрації ОСОБА_8 видано наказ №159/22 «Про виїзд за межі України в умовах правового режиму воєнного стану», яким надано право виїзду за межі України строком на один місяць водіям, що здійснюють перевезення вантажів для потреб Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, у тому числі і ОСОБА_4

20.08.2022 о 09 год. 33 хв., державний інспектор відділу митного оформлення №1 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці ОСОБА_4 , продовжуючи свою незаконну діяльність, володіючи методикою проходження прикордонного та митного контролю, не маючи на меті одержання та перевезення гуманітарної допомоги із закордону на митну територію України у приватних цілях, через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Рава-Руська -Гребенне» митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці Держмитслужби, що знаходяться за адресою: Львівська обл., Львівська район, с. Рата, вул. Гребінська, 28 на транспортному засобі з р.н.з. НОМЕР_4 виїхав за межі державного кордону України.

Того ж дня о 23 год. 11 хв. ОСОБА_4 перебуваючи у транспортному засобі з р.н.з. НОМЕР_4 , через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Рава-Руська - Гребенне» митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці Держмитслужби, що знаходяться за адресою: Львівська обл., Львівська район, с. Рата, вул. Гребінська, 28 прибув на митну територію України без жодної гуманітарної допомоги для Збройних Сил України та інших військових формувань.

28.08.2022 о 17 год. 33 хв., державний інспектор відділу митного оформлення №1 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці ОСОБА_4 , продовжуючи свою незаконну діяльність, володіючи методикою проходження прикордонного та митного контролю, не маючи на меті одержання та перевезення гуманітарної допомоги із закордону на митну територію України у приватних цілях, через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Рава-Руська -Гребенне» митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці Держмитслужби, що знаходяться за адресою: Львівська обл., Львівська район, с. Рата, вул. Гребінська, 28 на транспортному засобі з р.н.з. НОМЕР_4 виїхав за межі державного кордону України.

29.08.2022 о 22 год. 42 хв. ОСОБА_4 перебуваючи у транспортному засобі з р.н.з. НОМЕР_4 , через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Рава-Руська - Гребенне» митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці Держмитслужби, що знаходяться за адресою: Львівська обл., Львівська район, с. Рата, вул. Гребінська, 28 прибув на митну територію України без жодної гуманітарної допомоги для Збройних Сил України та інших військових формувань.

01.09.2022 о 13 год. 13 хв., державний інспектор відділу митного оформлення №1 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці ОСОБА_4 , продовжуючи свою незаконну діяльність, володіючи методикою проходження прикордонного та митного контролю, не маючи на меті одержання та перевезення гуманітарної допомоги із закордону на митну територію України у приватних цілях, через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Рава-Руська -Гребенне» митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці Держмитслужби, що знаходяться за адресою: Львівська обл., Львівська район, с. Рата, вул. Гребінська, 28 на транспортному засобі з р.н.з. НОМЕР_4 виїхав за межі державного кордону України.

02.09.2022 о 23 год. 27 хв. ОСОБА_4 перебуваючи у транспортному засобі з р.н.з. НОМЕР_4 , через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Рава-Руська - Гребенне» митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці Держмитслужби, що знаходяться за адресою: Львівська обл., Львівська район, с. Рата, вул. Гребінська, 28 прибув на митну територію України без жодної гуманітарної допомоги для Збройних Сил України та інших військових формувань.

Повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 5 ст. 27 - ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України складено 20.11.2023 та цього ж дня вручено ОСОБА_4 .

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується наступними доказами, отриманими у встановленому КПК України порядку, зокрема: матеріалами УСБУ у Львівській області, листом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 16.11.2022 №4218; листами Головного центру обробки спеціальної інформації ДПС України; листами Львівської обласної військової адміністрації; протоколом допиту свідка ОСОБА_7 ; матеріалами проведеного тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Львівської обласної військової адміністрації; матеріалами проведеного тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Львівської митниці; листом ГО «Руки Надії» від 05.12.2022 №62/5/4-2644; іншими матеріалами кримінального провадження №0000163 від 23.06.2022.

21.11.2023 слідчим суддею Личаківського районного суду м. Львова, підозрюваного ОСОБА_4 відсторонено від посади державного інспектора відділу митного оформлення №1 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці, терміном на 2 (два) місяці.

Обставини які стали підставою для відсторонення від посади ОСОБА_4 продовжують існувати, а сторона обвинувачення не мала можливості забезпечити досягнення цілей, заради яких було здійснено відсторонення від посади іншими способами протягом дії попередньої ухвали через особливу складність провадження і необхідність проведення низки слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збирання доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 на даний час обіймає посаду державного інспектора відділу митного оформлення №1 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці.

Інкриміноване підозрюваному ОСОБА_4 тяжке кримінально-каране діяння вчинено ним безпосередньо у зв`язку із займаною посадою, що унеможливлює виконання ним своїх обов`язків на час кримінального провадження, оскільки, перебування ОСОБА_4 на вказаній посаді безпосередньо сприяло вчиненню ним тяжкого злочину, а його корисливий мотив дає підстави вважати, що перебуваючи на цій посаді, ОСОБА_4 зможе продовжити свою злочинну діяльність.

Згідно Наказом в.о. начальника Львівської митниці Державної митної служби України від 29.06.2021 № 23-0 ОСОБА_4 призначено на посаду державного інспектора відділу митного оформлення №1 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці.

Разом з тим, на даний час не проведено усі необхідні слідчі та процесуальних дії, у зв`язку з чим виникла необхідність у продовженні строку відсторонення від посади ОСОБА_4 .

Зокрема, для завершення досудового розслідування є необхідним проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Прокурор в судове засідання не з`явився, скерував до суду клопотання про слухання справи у його відсутності, просив таке задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його адвокат ОСОБА_9 в судове засідання не з`явилися, подали клопотання про слухання справи у їх відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000163 від 23.06.2022.

Як вбачається з матеріалів клопотання 20.11.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру.

Відповідно до ч.1, 2 ст.154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.

Згідно з ч.2 ст.158 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у продовженні строку відсторонення від посади, якщо прокурор не доведе, що обставини, які стали підставою для відсторонення від посади, продовжують існувати; сторона обвинувачення не мала можливості забезпечити досягнення цілей, заради яких було здійснено відсторонення від посади, іншими способами протягом дії попередньої ухвали.

21.11.2023 ухвалою Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_4 відсторонено від посади державного інспектора відділу митного оформлення №1 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці.

В ході розгляду клопотання слідчий суддя встановив, що у зв`язку з особливою складністю провадження та необхідністю проведення низки слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого правопорушення, ухвалою слідчого судді від 16.01.2024 продовжено строк досудового розслідування до чотирьох місяців, тобто до 20 березня 2023 року.

Прокурором доведено, що продовжують існують достатні підстави вважати, що відсторонення ОСОБА_4 від посади необхідне для запобігання протиправній поведінці підозрюваного, який, перебуваючи на посаді, зможе продовжити свою злочинну корисливу діяльність.

Окрім цього посада, яку обіймає ОСОБА_4 , надає йому можливість впливати на свідків - працівників відділу митного оформлення №1 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці..

Разом з тим, на даний час не проведено усі необхідні слідчі та процесуальних дії, у зв`язку з чим виникла необхідність у продовженні строку відсторонення від посади ОСОБА_4 .

Зокрема, для завершення досудового розслідування є необхідним проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: не встановлено IP-адреси користувача з електронною адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 ;не встановлено осіб, які підробляли службові документи ІНФОРМАЦІЯ_4 ;не встановлено службових осіб Львівської митниці, військовослужбовців НОМЕР_5 прикордонного загону, які причетні до незаконного переміщення державного кордону України ОСОБА_4 та іншими особами; не проведено комп`ютерно-технічну експертизу; не допитано всіх посадових осіб Львівської обласної військової адміністрації з приводу розгляду клопотань ГО «Руки Надії» та ІНФОРМАЦІЯ_4 .Також необхідно провести інші слідчі дії та процесуальні дії, необхідність у яких виникне в процесі розслідування даного кримінального провадження, виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом термін не виявилось можливим у зв`язку зі значною кількістю слідчих та процесуальних дій, частина яких потребує певних об`єктивних часових затрат (зокрема, проведення ряду експертиз), без яких не можливо завершити досудове розслідування.

Враховуючи вищенаведене, оскільки слідчим суддею встановлено, що обґрунтованість підозри підтверджується доданими до клопотання матеріалами, а відповідні обставини, які встановлені слідчим суддею під час постановлення ухвали про відсторонення підозрюваного від посади, продовжують існувати, беручи до уваги, що строк досудового розслідування продовжено до 20.03.2024, слідчий суддя приходить до висновку, що строк відсторонення ОСОБА_4 від займаної посади слід продовжити на два місяці.

Керуючись вимогами статей 131, 132, 154, 156, 157, 309, 376, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Продовжити строк відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади державного інспектора відділу митного оформлення №1 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці, на строк два місяці, починаючи з 16 січня 2024 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1