Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/231/2024 Справа № 641/1934/23
УХВАЛА
23 січня 2024 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м.Харкова ОСОБА_1
за участю секретаря судових засідань- ОСОБА_2
До суду надійшло вищевказане клопотання .
Під час досудового розслідування було встановлено, що 11.04.2023 року до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій остання просить вжити заходи, щодо невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 1450 грн., а саме 24.03.2023 у додатку "Інстаграм" ІНФОРМАЦІЯ_2 заявниця домовившись з продавцем замовила товар на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , самостійно перерахувала грошові кошти у розмірі 1450 грн. на банківську карту НОМЕР_1 , однак товар не отримала, гроші не повернуто. ЖЄО 4673 від 11.04.2023 року.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.03.2023 року ОСОБА_5 зайшовши на платформу Інстаграм, де знайшла оголошення про продаж жіночого взуття. Написавши продавцеві даної сторінки про те, що вона має намір замовити собі кросівки, на що продавець відповів, що при замовленні товару необхідно сплатити передоплату 50 відсотків від вартості даного товару, також можливо сплатити товар 100 відсотків і отримати знижку 10 відсотків. ОСОБА_5 вирішила оплатити кросівки повністю та отримати знижку, і повідомила про це продавцю. На що продавець відправив смс повідомлення з номером карти банку № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_5 відправила зі своєї карти № НОМЕР_2 грошові кошти за товар в сумі 1450 гривень. Після чого заявниця відправила продавцю квитанцію про оплату, на що продавець повідомив, що відправить товар (кросівки) 25.03.2023 року Новою поштою. В подальшому заявниця не отримала товар, гроші не були повернуті.
18.04.2023 року надіслано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до Комінтернівського районного суду м. Харкова з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в Харківському АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (А-Банк), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , (головний офіс Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (А-Банк), АДРЕСА_2 , засоби зв`язку: тел. НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ) а саме: документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (А-Банк).
21.04.2023 року слідчим суддею ОСОБА_6 винесено ухвалу Комінтернівського районного суду м. Харків (справа №641/1934/23, провадження №1-кс/641/428/2023) про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
10.05.2023 року було вилучено інформацію з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де були перераховані кошти ОСОБА_5 на банківську карту № НОМЕР_1 . Згідно отриманої інформації встановлено, що з карти № НОМЕР_1 періодично перераховують грошові кошти на карту № НОМЕР_4 .
14.07.2023 року надіслано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до Комінтернівського районного суду м. Харкова з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_4 , відкритої у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
26.07.2023 року слідчим суддею ОСОБА_7 винесено ухвалу Комінтернівського районного суду м. Харків (справа №641/1934/23, провадження №1-кс/641/1008/2023) про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
29.11.2023 року надіслано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до Комінтернівського районного суду м. Харкова з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_5 , відкритої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
05.12.2023 року слідчим суддею ОСОБА_1 винесено ухвалу Комінтернівського районного суду м. Харків (справа №641/1934/23, провадження №1- кс/641/1934/2023) про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
05.01.2024 року було вилучено інформацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де булиперераховані кошти на банківську карту № НОМЕР_5 . Згідно отриманої інформації встановлено, що 28.03.2023 грошові кошти далі перераховані на рахунок отримувача НОМЕР_6 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_9 ` ОСОБА_8 в сумі 7592 грн. та на рахунок отримувача НОМЕР_7 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_9 ` ОСОБА_9 в сумі 7549,1грн..
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу, номера рахунків чи номера карток на які з карти № НОМЕР_5 було перераховано на рахунок отримувача НОМЕР_6 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_9 ` ОСОБА_8 сумі 7592 грн. та на рахунок отримувача НОМЕР_7 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_9 ` ОСОБА_9 в сумі 7549,1грн., інформації про рух коштів за вказаним вище рахунками (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані кошти), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Беручи до уваги те, що іншими способами одержати дані документи не можливо, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до зазначеної вище документів.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які містять персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, свідків.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-
П О С Т А Н О В И В :
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 - тимчасовий доступ до документів та інформації, що стосується банківських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 за адресою: АДРЕСА_4 , за період часу з 00:00 год. 24.03.2023 по 23:59 год. 23.01.2024 року, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належно завірені їх копії, а саме:
- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);
- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;
- інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 23.02.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1