Справа №: 398/3551/23
провадження №: 1-кс/398/1262/23
УХВАЛА

Іменем України

"04" жовтня 2023 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 від 12.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 від 12.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у період часу, із 27.01.2023 по 14.03.2023 року, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, використовуючи н.м.т. НОМЕР_1 , під приводом продажу сміттєвого баку заволоділа грошовими коштами у сумі 5 890 грн. котрі ОСОБА_4 , через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 з особистої карти номер НОМЕР_2 самостійно переказала на номер рахунку IBAN НОМЕР_3 , чим було завдано матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, що 31.01.2023 року, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, використовуючи н.м.т. НОМЕР_1 , під приводом продажу меблів заволоділа грошовими коштами у сумі 3400 грн., належні ОСОБА_5 , які той, не усвідомлюючи протиправних намірів особи, з особистого рахунку IBAN НОМЕР_4 самостійно переказав на номер рахунку IBAN НОМЕР_5 чим останньому було завдано матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Таким чином в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене в період дії воєнного чи надзвичайного стану, що заподіяло значної шкоди потерпілому.

Проведеним тимчасовим доступом по банківському рахунку НОМЕР_5 , було встановлено, що він відкритий на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканки м. Олександрія Кіровоградської області, також тимчасовим доступом до вказаного банківського рахунку було встановлено, що грошові кошти, які надійшли з банківського рахунку ОСОБА_5 на вищезазначений рахунок ОСОБА_6 були переказані на низку інших банківських рахунків, зокрема НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .

Під час досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок IBAN НОМЕР_8 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Також встановлено, що банківські рахунки IBAN НОМЕР_6 та НОМЕР_7 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідча у судове засідання не з`явилася, в матеріалах справи наявна заява про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 12.03.2023 органом поліції розпочато кримінальне провадження №0000108, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, зокрема, в розкритті банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області складу групи слідчих по кримінальному провадженню №0000108 від 12.03.2023, а саме: слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному банківському рахунку IBAN НОМЕР_8 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також по приватним банківським рахункам IBAN НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 у період часу з 00:00 год 25.01.2023 року по 00:00 год 28.09.2023 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку IBAN НОМЕР_8 ;

- відомості чи підключений банківський рахунок IBAN НОМЕР_8 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 25.01.2023 року до 28.09.2023;

- документи про рух коштів по банківському рахунку IBAN НОМЕР_8 в період часу з 25.01.2023 року до 28.09.2023.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків IBAN НОМЕР_8 в період часу з 25.01.2023 року до 28.09.2023.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківських рахунків IBAN НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ;

- відомості чи підключені банківські рахунки IBAN НОМЕР_6 та НОМЕР_7 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 25.01.2023 року до 28.09.2023;

- документи про рух коштів по банківських рахунках IBAN НОМЕР_6 та НОМЕР_7 в період часу з 25.01.2023 року до 28.09.2023.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків IBAN НОМЕР_6 та НОМЕР_7 в період часу з 25.01.2023 року до 28.09.2023.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1