Справа № 186/1163/23
Провадження № 1-кс/0186/375/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2023 року м. Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000279 від 03 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

11 жовтня 2023 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшої слідчої відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000279 від 03 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно клопотання старшої слідчої, 29 липня 2023 року приблизно о 14:00 год., невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , з її банківської картки «Універсальна» № НОМЕР_2 , у сумі 24616 грн., чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000279 від 03.08.2023 року.

В ході досудового розслідування, у якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , яка вказала, що 29.07.2023 року приблизно о 14:00 год. на її абонентський номер зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_1 , та представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввела в оману останню. Заволодівши її банківськими даними, невстановлена особа отримала доступ до її банківської картки «Універсальна» № НОМЕР_2 , з якої заволоділа грошовими коштами на загальну суму 24616 грн.

Крім того, потерпіла надала виписку по банківському рахунку № НОМЕР_3 (банківській картці № НОМЕР_2 та додатковому рахунку), відповідно до якого списання відбувались з додаткового рахунку договору SAMDN2463 від 08.06.2011 року.

Враховую вищевикладене старша слідча просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , без участі власника, з можливістю проведення виїмки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації щодо руху коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період з 28.07.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно; інформації про власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці); фото та відеоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів за банківським рахунком № НОМЕР_3 , за період з 28.07.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно, що містяться на електронному носії; інформації про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зняттю коштів за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 28.07.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно.

У судове засідання старша слідча СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності та прохала його задовольнити.

Представники Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання, 29 липня 2023 року приблизно о 14:00 год., невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , з її банківської картки «Універсальна» № НОМЕР_2 , у сумі 24616 грн., чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

03 серпня 2023 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000279, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , інформації про власника банківського рахунку (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці), фото та відеоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з рахунку, інформації про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зняттю коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані документи мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до вказаних документів, надасть слідчій змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначені документи, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність у застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів до яких просить старша слідча надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000279 від 03 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати старшій слідчій СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі, з можливістю їх вилучення без участі власника, що містять:

- інформації щодо руху коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період з 29 липня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно;

-інформації про власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

-фФото та відеоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів за банківським рахунком № НОМЕР_3 , за період з 29 липня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно, що містяться на електронному носії;

- інформації про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зняттю коштів за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 29 липня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , електронна пошта - ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю проведення виїмки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 12 жовтня 2023 року по 11 листопада 2023 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшу слідчу СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .