ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

16 січня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках кримінального провадження №0000086 від 20.01.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що в провадженні СД Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000086 від 20.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним дізнанням встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 20.01.2023 приблизно о 14 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , заявниці зателефонувала невстановлена досудовим розслідуванням особа з номеру: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , яка представилась співробітником банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у ході розмови ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у розмірі 79706 грн. 00 коп. на банківську картку - НОМЕР_3 , таким чином шляхом зловживання довірою, невстановлена досудовим розслідуванням особа заволоділа грошовими коштами у розмірі 79706 грн. 00 коп., що належали ОСОБА_5 , внаслідок чого останній завдано матеріального збитку на вищевказану суму (ЄО 2963 від 20.01.2023).

З метою повного, всебічного провадження дізнання по даному кримінальному провадженні, встановлення особи, що скоїла даний кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про власника рахунку та інформацію про рух грошових коштів банківського карткового рахунку за № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за період часу з 00 годин 01.01.2023 по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ, а також інформацію щодо відкриття даного банківського карткового рахунку та номеру телефону, який приєднаний до даного рахунку, що має істотне значення для цього кримінального провадження.

Перелічені документи не відносяться до речей та документів, до яких, у відповідності із ст. 161 КПК України, заборонено доступ, але відносяться до речей і документів, які, у відповідності із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, керуючись тим, що відомості та документи по вказаному банківському картковому рахунку мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000086 від 20.01.2023, а долучити їх до матеріалів кримінального провадження іншим способом не представляється можливим, посилаючись на норми ст.ст. 40-1, 131, 132, 159, 160, 161, 162 КПК України, старший дізнавач ОСОБА_3 звернувся з даним клопотанням до слідчого судді та просив його вимоги задовольнити.

В судове засідання старший дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Із матеріалів клопотання вбачається, що СД Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні №0000086 від 20.01.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 20.01.2023 приблизно о 14 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , заявниці зателефонувала невстановлена досудовим розслідуванням особа з номеру: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , яка представилась співробітником банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у ході розмови ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у розмірі 79706 грн. 00 коп. на банківську картку - НОМЕР_3 , таким чином шляхом зловживання довірою, невстановлена досудовим розслідуванням особа заволоділа грошовими коштами у розмірі 79706 грн. 00 коп., що належали ОСОБА_5 , внаслідок чого останній завдано матеріального збитку на вищевказану суму.

Наведені обставини підтверджуються матеріалами клопотання: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; протоколом прийняття заяви у ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення та протоколом її допиту в якості потерпілої, протоколом додаткового допиту потерпілої, згідно з якими остання повідомляла, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа її коштами, у телефонній розмові називала їй номер картки, на яку необхідно було перерахувати грошові кошти, НОМЕР_3 .

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотанням старшого дізнавача ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в друкованому та електронному вигляді, та які містять інформацію про власника банківського карткового рахунку та інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 00 годин 01.01.2023 по дату постановлення даної ухвали, інформацію щодо відкриття даних банківських рахунків, його типу, прив`язаних банківських рахунків, усіх анкетних та контактних даних власника, розпорядника або уповноваженої особи, з обов`язковим зазначенням часу операції, її типу (призначення), способу проведення операції, учасника операції та адреси здійснення операції, суми та залишку коштів, а також копії документів щодо відкриття даного банківського карткового рахунку та номеру телефону, який приєднаний до даного рахунку (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківки руху коштів по зазначених рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_8