Провадження № 1-кс/686/8254/23
УХВАЛА

Іменем України

27 вересня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000217 від 21.04.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

27.09.2023 року дізнавач СД ВП №1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ..

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 21.04.2022 до Відділення поліції №1 ХРУП надійшла ухвала слідчого судді ОСОБА_5 про внесення відомостей до ЄРДР, про те, що 25.01.2022, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, використовуючи віддалено персональний комп`ютер ОСОБА_6 , заволоділа грошовими коштами останнього. Сума завданого збитку встановлюється.

21.04.2022 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000217, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було опитано1 ОСОБА_6 який пояснив, що 18.01.2022 перебуваючи у соціальній мережі у «Фейсбук», він виявив оголошення про можливість отримання додаткового заробітку на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому останній заповнив анкету, де вказав свої персональні дані, а саме прізвище на номер телефону. Через короткий період часу на мобільний номер телефону останнього із номеру, НОМЕР_1 , зателефонували та представились працівниками брокерської служби, та повідомили, що в останнього є можливість додаткового заробітку, нащо він погодився. Однак, розуміючи ризики даної брокерської фірми, якої гр. ОСОБА_6 не знав та ніколи про неї не чув, погодився оскільки шукав легкий заробіток для покращення свого матеріального становища.

Тоді, гр. ОСОБА_6 повідомили, що йому потрібно встановити на його персональний комп`ютер програму « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про яку частково знав. Тому, останній погодився її встановити, під керівництвом брокера, який у телефонному режимі повідомляв, що йому робити.

Та в подальшому гр. ОСОБА_6 надав доступ брокеру до вказаної програми, та бачив, що на комп`ютері останнього відбуваються певні дії, а саме останній бачив, що заходять у програми на інтернет ресурсі « Кредіт плюс», та при його присутності здійснив запит на отримання кредиту у сумі 8000 грн., які в подальшому були зараховані на банківську карту останнього « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_2 та повідомили, що вказані грошові кошти будуть зараховані у особистий кабінет заявника брокерського сайту, на що гр. ОСОБА_6 добровільно погодився та перерахував грошові кошти на рахунок брокера ОСОБА_7 , НОМЕР_3 .

21.01.2022 при наступному спілкуванні із брокерським агентом гр. ОСОБА_6 повідомили, щоб почати ще більше заробляти грошові кошти останньому потрібно ще більше поповнити свій брокерський рахунок, щоб більше надходили відсотки, нащо останній самостійно, добровільно зважуючи ризики, надав доступ невідомій особі до свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходився на робочому столі на комп`ютері останнього через програму « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахував грошові кошти із банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » останнього на вищевказаний номер банківського рахунку. Також гр. ОСОБА_6 повідомили, що все завершено успішно та йому зателефонують. Загальна суму збитку 54011 грн.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище номеру банківської платіжної картки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно руху коштів за номером банківської платіжної картки № НОМЕР_2 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 00:00 год. 18.01.2022 року по 01.02.2022 наявної інформації про власників кінцевих рахунків, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та містить відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ).

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку№ НОМЕР_2 АТ в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рухкоштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 18.01.2022 по 01.02.2022;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що за адресою АДРЕСА_1 за період часу з 18.01.2022 по 01.02.2022;;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 18.01.2022 по 01.02.2022;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 18.01.2022 по 01.02.2022;

Службовим та посадовим особам Хмельницької філії АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 27.11.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя