Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/7089/23
У Х В А Л А

23.10.2023 року м.Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000465 від 18.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області за погодженням із прокурором, звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні банку у кримінальному провадженні №0000465 від 18.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що за даними, здобутими органом досудового розслідування, 17 жовтня 2023 року до ч/ч ВП No1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 11.10.2023 року невідома особа під приводом продажу автомобіля виманила від ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 12000 грн, які остання перерахувала на картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , чим самим потерпілій було завдано матеріальну шкоду на вищевказану суму.

18 жовтня 2023 року відомості по даному факту внесені до ЄРДР за №0000465, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З допиту потерпілої ОСОБА_4 з`ясовано, що дійсно в серпні місяці 2023 року вона знаходилась в Празі, Чеської Республіки, де в соціальній мережі Тік-Ток знайшла рекламу про розмитнення авто, які пригнані ізза кордону. Так, вона з чоловіком перебували в Чехії і купили там автомобіль марки Ауді А4, який хотіли розмитнити в Україні. Чоловік із реклами пояснив, що займається тільки розмитненням, а перегнати автомобіль їй допоможе інший чоловік, якому він надасть мобільний телефон потерпілої. Через два дні з нею в соціальній мережі «Вайбер» зв`язався чоловік під іменем « ОСОБА_5 », який написав, що перегін автомобіля в Україну коштує 300 євро. В подальшому у вересні місяці 2023року потерпіла з дитиною вирішила повернутись на Україну, а чоловік залишився за кордоном. В жовтні вони вирішили, що хочуть забрати автомобіль додому, щоб його розмитнити. Тому потерпіла написала знов у «Вайбер» даному чоловіку, на що він повідомив, що працює по повній передплаті. Повідомив також, що в нього є багато знайомих, які можуть по угорських документах перегнати машину в Україну. 11.10.2023 року близько 12 години 54 хвилини потерпіла зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відправила грошові кошти в сумі 12000 грн на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 . Після чого потерпіла та її чоловік довгий час переписувались із чоловіком під іменем ОСОБА_6 , який довгий час їм писав, що скоро будуть виїжджати, що все буде добре, але пройшло вже більше двох тижнів, а він не відповідає на повідомлення. Не піднімає слухавки. І вже тоді вони зрозуміли, що натрапили на шахрая.

Враховуючи вищевикладене та приймаючи до уваги те, що інформація, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 про зарахування грошових коштів в сумі 12 000 грн 11 жовтня 2023 року, а саме: особу, яка відкрила вказаний рахунок, місце реєстрації особи, яка відкрила рахунок, рух коштів, в сумі 12 000 грн по рахунку, а саме зарахування коштів на рахунок та їх подальше зняття, має суттєве значення в розкритті вказаного проступку, є необхідність у доступі до даної інформації, яка за ст. 162 КПК України є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю.

Дізнавач подав до суду письмову заяву із проханням розглянути клопотання без її участі у судовому засіданні. Клопотання підтримала та просила задовольнити.

Вивчивши зміст клопотання та дослідивши додані на його обґрунтування документи, слідчий суддя вирішив наступне.

Слідчий суддя встановив, що за здобутими органом досудового розслідування даними, 17 жовтня 2023 року до ч/ч ВП No1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 11.10.2023 року невідома особа під приводом продажу автомобіля виманила від ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 12000 грн, які остання перерахувала на картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , чим самим потерпілій було завдано матеріальну шкоду на вищевказану суму.

18 жовтня 2023 року відомості по даному факту внесені до ЄРДР за №0000465, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З допиту потерпілої ОСОБА_4 з`ясовано, що дійсно в серпні місяці 2023 року вона знаходилась в Празі, Чеської Республіки, де в соціальній мережі Тік-Ток знайшла рекламу про розмитнення авто, які пригнані ізза кордону. Так, вона з чоловіком перебували в Чехії і купили там автомобіль марки Ауді А4, який хотіли розмитнити в Україні. Чоловік із реклами пояснив, що займається тільки розмитненням, а перегнати автомобіль їй допоможе інший чоловік, якому він надасть мобільний телефон потерпілої. Через два дні з нею в соціальній мережі «Вайбер» зв`язався чоловік під іменем « ОСОБА_5 », який написав, що перегін автомобіля в Україну коштує 300 євро. В подальшому у вересні місяці 2023року потерпіла з дитиною вирішила повернутись на Україну, а чоловік залишився за кордоном. В жовтні вони вирішили, що хочуть забрати автомобіль додому, щоб його розмитнити. Тому потерпіла написала знов у «Вайбер» даному чоловіку, на що він повідомив, що працює по повній передплаті. Повідомив також, що в нього є багато знайомих, які можуть по угорських документах перегнати машину в Україну. 11.10.2023 року близько 12 години 54 хвилини потерпіла зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відправила грошові кошти в сумі 12000 грн на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 . Після чого потерпіла та її чоловік довгий час переписувались із чоловіком під іменем ОСОБА_6 , який довгий час їм писав, що скоро будуть виїжджати, що все буде добре, але пройшло вже більше двох тижнів, а він не відповідає на повідомлення. Не піднімає слухавки. І вже тоді вони зрозуміли, що натрапили на шахрая.

Слідчий суддя погоджується, що інформація, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення у розкритті вказаного кримінального правопорушення, є необхідність у доступі до даної інформації, яка за ст. 162 КПК України є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя констатує, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є такими, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК), самі по собі та в своїй сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, документи, які містять необхідну інформацію, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Органом досудового розслідування було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також неможливість іншими способом з`ясувати обставини, які передбачається з`ясувати на підставі цих документів.

За таких обставин клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.131-132,159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

У кримінальному провадженні №0000465 від 18.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, надати дізнавачу СД відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 - тимчасовий доступ до речей і документів та розкриття банківської таємниці по карті № НОМЕР_1 , випущеній до банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати доступ до інформації та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

- копії відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.10.2023 по 19.10.2023 року, із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки;

- відомості про встановлені та зміни фінансові телефони, які прив`язані до зазначеного банківського рахунку.

- ІР-адреси, адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській картці з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- історії авторизації по вищевказаних банківських платіжних картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

Обов`язок по виконанню тимчасового доступу покласти на групу дізнавачів у кримінальному провадженні №0000465 від 18.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення до 23.11.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1