печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві провадження за скаргою адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000266 від 29.03.2022,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000266 від 29.03.2022.

24.11.2023 року адвокатом подано клопотання про уточнення.

Так, у вимогах скарги останній просить зобов`язати старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_5 повернути ОСОБА_4 майно, вилучене 25.07.2023 в ході проведення в межах кримінального провадження № 0000266 від 29.03.2022 обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

мобільний телефон Iphone Xs Max, модель MT742ZA/A, серійний номер НОМЕР_1 ІМЕІ НОМЕР_2 , в захисному чохлі чорного кольору, без сім-карти, без паролю;

Iphone 14 Pro MAX, модель MQ9A3І/A, серійний номер DD20N6YPQ7, ІМЕІ НОМЕР_3 , в захисному чохлі зеленого кольору, з сім-картою мобільного оператора «Лайф» НОМЕР_4 ;

носії інформації: флеш-карта «San Disk» BNZ; з`ємний диск «Seagate» S/N - NA7R3ATZ; з`ємний диск «ADATA» HV620, 1H; з`ємний диск «TRANSCEND» 500G, B010552218;

ноутбук MAK BOOK Air модель A 1466 S/N COZHV21DF67P із зарядним пристроєм;

чорнові записи, які знаходяться на: 1 аркуш паперу формату А4; 2 конвертах; 1 серветка; 4 дрібні аркуші;

флеш-карта «KINGSTON» 128 GB (04715-736.A00LF);

свідоцтво співробітника із забезпечення польотів ОСОБА_4 НОМЕР_5 (ЛС № 000244) від 15.01.2016 та додаток до свідоцтва ОСОБА_4 .

В обґрунтування вимог скарги вказує наступне.

В ході розслідування даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.07.2023 у справі № 757/27495/23-к було задоволено клопотання та надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , - з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання та вилучення майна, у вигляді речей та документів.

25.07.2023 на підставі зазначеної ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук за вищевказаною адресою проживання ОСОБА_4 , в ході якого вилучено:

1) мобільний телефон Iphone Xs Max, модель MT74ZZA/A, серійний номер НОМЕР_6 ІМЕІ НОМЕР_2 , в захисному чохлі чорного кольору, без сім-карти, без паролю;

2) Iphone 14 Pro MAX, модель MQ9A3J/A, серійний номер НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_3 , в захисному чохлі зеленого кольору, з сім-картою мобільного оператора «Лайф» НОМЕР_4 ;

3) носії інформації:

- флеш-карта «San Disk» BNZ;

- з`ємний диск «Seagate» S/N - NA7R3ATZ;

- з`ємний диск «ADATA» HV620, 1H;

- з`ємний диск «TRANSCEND» 500G, B010552218;

4) ноутбук MAK BOOK Air модель A 1466 S/N COZHV21DF67P із зарядним пристроєм;

5) предмети, візуально схожі на банкноти іноземної валюти різного номіналу, а саме: долари США номіналом по 100 доларів у загальній сумі 3 мільйони 300 тисяч (три мільйони триста тисяч); євро номіналом 50 у кількості 309 купюр, номіналом 100 у кількості 88 купюр та номіналом 200 у кількості 40 купюр, на загальну суму 32250 євро (тридцять дві тисячі двісті п`ятдесят);

6) чорнові записи, які знаходяться на: 1 аркуш паперу формату А4; 2 конвертах; 1 серветка; 4 дрібні аркуші;

7) флеш-карта «KINGSTON» 128 GB (04715-736.A00LF);

8) свідоцтво співробітника із забезпечення польотів ОСОБА_4 НОМЕР_5 (ЛС № 000244) від 15.01.2016 та додаток до свідоцтва ОСОБА_4 .

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.08.2023 було задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора та накладено арешт на предмети, візуально схожі на банкноти іноземної валюти, а саме: банкноти іноземної валюти - долари США номіналом 100 доларів загальною сумою 3 мільйони 300 тисяч та банкноти іноземної валюти - Євро номіналом 50 у кількості 309 купюр, номіналом 100 Євро у кількості 88 купюр та номіналом 200 Євро у кількості 40 купюр, на загальну суму 32250 Євро, які були вилучені за адресою: АДРЕСА_1 .

Інше майно, вилучене в ході проведення обшук, речовими доказами не визнано, питання щодо його арешту органом досудового розслідування не ставилося.

За наявною інформацією, жодній особі, в тому числі ОСОБА_4 про підозру у кримінальному провадженні № 0000266 від 29.03.2022 повідомлено не було.

Зазначене беззаперечно свідчить про те, що утримання органом досудового розслідування тимчасово вилученого 25.07.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 майна ОСОБА_4 , на яке в подальшому не було накладено арешт в порядку, передбаченому КПК України, - суперечить як вимогам кримінального процесуального закону, так і наведеній практиці ЄСПЧ, відтак воно підлягає поверненню.

Особа, якою подано скаргу в судове засідання не з`явилась, про місце і час розгляду скарги повідомлялась належним чином. Проте, адвокат подав заяву про розгляд скарги без його участі. Вимоги скарги підтримав в повному обсязі.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд скарги повідомлявся належним чином. Свою правову позицію виклав у письмових запереченнях, у задоволенні просив відмовити, оскільки відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучене майно не являється тимчасово вилученим майном, оскільки ухвалою Печерського районного суду міста Києва прямо надано дозвіл на їх відшукання.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про розгляд скарги повідомлявся належним чином. Проте, подав заяву про розгляд справи у його відсутність, де зазначив, що арешт на майно зазначене в клопотанні не накладався, враховуючи, що майно вилучено під час проведення обшуку на підставі ухали слідчого судді, а відтак проти задоволення заперечує.

Згідно ч. 3 ст. 306 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України ( ч.1 ст. 26 КПК України).

Вивчивши скаргу та дослідивши письмові докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000266 від 29.03.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.336, ч.4 ст.358, ч.2 ст.366, ч.2 ст.364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.07.2023 року у справі № 757/27495/23-к надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також відшукання та вилучення майна, у вигляді речей та документів, а саме: установчих документів ТОВ «Авіакомпанія «Мередіан» (); оригіналів документів, які направлялися до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України (колишнє Міністерство інфраструктури України), з метою сприяння перетину державного кордону України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; документів з приводу працевлаштування ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та виплати податків, зборів та обов`язкових платежів; зіпсованих документів, чистих аркушів паперу або бланків документів з відбитками печаток підприємства та підписів фізичних осіб, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документі з вільними зразками почерку та підписів директора підприємства; комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації; флеш-накопичувачів та інших носіїв інформації, що містять відомості про вчинене кримінальне правопорушення; мобільних терміналів/смартфонів/телефонів, засобів комунікації, телекомунікаційного та іншого обладнання, в тому числі що застосовує технологію ІР-телефонії, сім-карток (операторів мобільного зв`язку); документально підтверджених сум грошових коштів, цінностей, отриманих в результаті протиправної діяльності, які в подальшому можуть забезпечити цивільний позов.

25.07.2023 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук, у ході якого виявлено та вилучено, зокрема, майно про повернення якого просить заявник.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право серед іншого, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до положень ч. ч. 8, 9 ст. 236 КПК України, особи, у присутності яких здійснюється обшук, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу обшуку. Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові.

Більше того, сам по собі факт надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення певних речей та документів, предметів і грошових коштів ще не вказує на те, що вилучені речі, предмети та документи відповідають критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167, ст. 98 КПК України. Зазначене також обґрунтовується тим, що у випадку вилучення майна, яке, за переконанням органу досудового розслідування, містить відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення чи здобуте злочинним шляхом, тощо, він не пізніше наступного робочого дня зобов`язаний звернутись до слідчого судді з клопотанням в порядку ч. 5 ст. 171 КПК України про його арешт, довівши наявність обставин, визначених ст. 98, ч. 2 ст. 167, ст. 170 КПК України.

З доводів скарги вбачається, що ані слідчий, ані прокурор не звертались до слідчого судді з клопотанням в порядку ст. ст. 170-172 КПК України про арешт саме майна про повернення якого просить заявник.

В ухвалі слідчого судді від 03.07.2023 року у справі № 757/27495/23-к не визначено індивідуальних ознак речей, які орган досудового розслідування вправі вилучити за результатами обшуку.

Зазначене дає підстави для висновку, що вилучене у ході обшуків майно має режим тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ст.169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, зокрема, за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Водночас, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Отже, за відсутності судового рішення про арешт вилученого майна згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, воно вважається тимчасово вилученим та підлягає негайному поверненню володільцю, у зв`язку з чим скарга підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що вимога скарги про повернення тимчасово вилученого майна, відповідно до зазначено переліку підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 2, 26, 107, 169, 170-172, 234-236, 303, 306, 307, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Скаргу - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000266 від 29.03.2022 повернути повернути ОСОБА_4 майно, вилучене 25.07.2023 в ході проведення в межах кримінального провадження № 0000266 від 29.03.2022 обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

мобільний телефон Iphone Xs Max, модель MT74ZZA/A, серійний номер НОМЕР_6 ІМЕІ НОМЕР_2 , в захисному чохлі чорного кольору, без сім-карти, без паролю;

Iphone 14 Pro MAX, модель MQ9A3J/A, серійний номер НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_3 , в захисному чохлі зеленого кольору, з сім-картою мобільного оператора «Лайф» НОМЕР_4 ;

носії інформації: флеш-карта «San Disk» BNZ; з`ємний диск «Seagate» S/N - NA7R3ATZ; з`ємний диск «ADATA» HV620, 1H; з`ємний диск «TRANSCEND» 500G, B010552218;

ноутбук MAK BOOK Air модель A 1466 S/N COZHV21DF67P із зарядним пристроєм;

чорнові записи, які знаходяться на: 1 аркуш паперу формату А4; 2 конвертах; 1 серветка; 4 дрібні аркуші;

флеш-карта «KINGSTON» 128 GB (04715-736.A00LF);

свідоцтво співробітника із забезпечення польотів ОСОБА_4 НОМЕР_5 (ЛС № 000244) від 15.01.2016 та додаток до свідоцтва ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1