Справа № 588/212/24
провадження №1-кс/588/75/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.02.2024 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 07.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 08.02.2024 року звернувся до суду із указаним клопотанням, в якому просить надати йому та групі слідчих тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 IBAN: НОМЕР_2 з 00:00 годин 01.02.2024 по 00:00 годин 03.02.2024 року із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів), фото та відеозображень особи, яка знімала кошти, час здійснення операцій по рахунку, суми коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів, банк, в якому відкриті рахунки, анкетні дані осіб, яким вони належить.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що у провадженні Слідчого відділення Відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження розпочате за повідомленням від ОСОБА_4 про те, що 02.02.2024 близько 13 години 30 хвилин на номер мобільного телефону останнього зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що для страхування від шахраїв банківського рахунку ОСОБА_4 має йому повідомити CVV-код на звороті картки та код аудіодзвінку від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього згідно виписки по рахунку НОМЕР_2 в період з 14:19 по 15:56 02.02.2024 було здійснено декілька платежів у магазинах в м. Харків, зняття готівки та оформлення кредиту в зв`язку чим завдано збитків на суму 66 928, 86 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що має відкритий рахунок у банку, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 IBAN: НОМЕР_2 .

Так, 02.02.2024 року останній перебував на роботі у с. Боромля, на його мобільний телефон зателефонував невідомий номер, особа представилась як служба охорони АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », почав розповідати, що потрібно застрахувати банківський рахунок від шахраїв, щоб не зняли кошти, потрібно назвати тризначний код, що на звороті картки, тобто CVV-код. ОСОБА_4 почав діяти згідно інструкції вказаного працівника. Приїхавши до банку, ОСОБА_5 підійшов до спеціаліста, пояснив ситуацію, що склалася. Остання почала перевіряти рахунок та повідомила, що з картки № НОМЕР_1 IBAN: НОМЕР_2 було витрачено грошові кошти на суму 66 928,86 грн. в м. Харків.

Слідчий посилається на те, що виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 IBAN: НОМЕР_2 , що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні кримінального правопорушення. Указані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судове засіданні слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі (а.с.13).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (а.с.15).

Дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 5 та 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України (а.с.3).

Указане кримінальне провадження розпочате за заявою ОСОБА_4 про те, що 02.02.2024 близько 13 години 30 хвилин після телефонної розмови з невідомим чоловіком, який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку потерпілого НОМЕР_2 в період з 14:19 по 15:56 02.02.2024 було здійснено декілька платежів у магазинах в м. Харків, зняття готівки та оформлення кредиту, у зв`язку з чим завдано збитків на суму 66 928, 86 грн. (а.с. 3, 5-6).

Відповідно до доданих до клопотання матеріалів в період з 14 години 19 хвилини по 15 годину 56 хвилин 02.02.2024 було здійснено декілька платежів, зняття готівки та оформлення кредиту по рахунку потерпілого № НОМЕР_1 IBAN: НОМЕР_2 в зв`язку чим завдано збитків на загальну суму 66 928, 86 грн. (а.с.4).

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей стосовно руху коштів по рахунку потерпілого № НОМЕР_1 IBAN: НОМЕР_2 за 02.02.2024, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей про рух коштів до події кримінального правопорушення, тобто до 02.02.2024 року, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного ВП ГУ НП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та групі слідчих СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у друкованому та/або електронному вигляді у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 IBAN: НОМЕР_2 за 02.02.2024 року із інформацією про спосіб та місця зняття коштів з рахунку чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів), фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також час здійснення операцій по рахунку, суми коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків, на які здійснювався переказ коштів із даними про банк, в якому відкриті дані рахунки, анкетні дані осіб, яким вони належить.

Клопотання в частині інших вимог - залишити без задоволення.

Ухвала діє до 14 березня 2024 року включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1