Провадження № 1-кс/686/8715/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000498,

встановив:

Дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що «05.10.2023 до ЧЧ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали з Пенсійного фонду України в Хмельницькій області, в яких знаходяться відомості, про те, що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у розмірі 75466,05 грн., які знаходились на картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , що належав померлій пенсіонерці ОСОБА_5 .

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000498 від 05.10.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення у формі проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування від ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла заява про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - Управління), як внутрішньо переміщена особа, отримувала пенсію за віком та проживала за адресою: АДРЕСА_2 . Пенсія перераховувалась на її поточний рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». З 01.10.2022, згідно з п.16 Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках та інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 10.07.2022 №20.1.0.0.0/7-20220704/1064, виплата пенсії ОСОБА_5 переведена через національного оператора поштового зв?язку за місцем фактичного проживання, що зазначена в матеріалах пенсійної справи. На підставі звітних даних відділення поштового зв`язку НОМЕР_2 м.Хмельницький про неотримання пенсії, за період з 01.10.2022 по 31.03.2023, було прийнято рішення про припинення виплати пенсії ОСОБА_5 , з 01.04.2023. 04.04.2023 направлено запит №2200-0501-8/26438 відділу реєстрації місця проживання ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо дати зняття з реєстрації місця проживання та про місце фактичного проживання ОСОБА_5 , яка, з невідомих причин, не отримує пенсію. Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_6 від 12.04.2023 № 991/03-10, ОСОБА_5 знята місця проживання, в зв`язку із смертю. 10.05.2023 направлено повторний запит № 2200-0501-8/37412 відділу реєстрації місця проживання ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо надання інформації про смерть ОСОБА_5 , а саме: дату смерті та її реєстрації, номер актового запису та ким видано свідоцтво про смерть. Згідно з листом відділу реєстрації місця проживання ІНФОРМАЦІЯ_5 від 22.05.2023 №1263/03-10, ОСОБА_5 , згідно Реєстру територіальної громади м.Хмельницького, знято із зареєстрованого місця проживання 26.07.2022, у зв?язку зі смертю ІНФОРМАЦІЯ_7 , згідно свідоцтва про смерть від 30.08.2020, виданого у відділі реєстрації населення та еміграції м.Хайфа, держава Ізраїль. Таким чином, обліковано переплату пенсії в сумі 192352,23 грн., за період з 01 серпня 2020 року по 30 вересня 2022 року у зв`язку з неправомірним використанням пенсійних коштів після місяця смерті пенсіонера. 16.06.2023 направлено листи № 2200-0501-8/52082 та № 2200-0501-8/52083 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо повернення коштів в сумі 33017,75 грн., перерахованих на виплату пенсії, за період з 01.08.2020 по 31.12.2020 та коштів в сумі 159334,48 грн., перерахованих на виплату пенсії, за період з 01.01.2021 по 30.09.2022. Згідно з відповіддю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 20.06.2023 №20.1.0.0.0/7-230619/43510, яка надійшла на нашу адресу 28.06.2023, повернення коштів виконано в межах наявного залишку у сумі 83868,43 грн. А також, згідно з інформацією про повернення коштів на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_8 за 20.06.2023, повернуто кошти в сумі 33017,75 грн., за період з 01.08.2020 по 31.12.2020. Отже залишок переплати, за період з 01.08.2020 по 30.09.2022 становить 75466,05 грн.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, на даному етапі досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні чи спростуванні факту вчинення шахрайських дій, шляхом заволодіння грошовими коштами померлої пенсіонерки та завдання шкоди інтересам держави у сфері соціального захисту населення.

Враховуючи, що в ході досудового розслідування виникла необхідність доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку з необхідністю долучення до матеріалів кримінального провадження інформації з приводу перебування на обліку та виплати пенсії гр. ОСОБА_5 , в період часу з 01.08.2020 по 30.09.2022 р.

Інформація, яку можливо отримати в ході тимчасового доступу, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000498, а саме: може містити документи, які б підтвердили чи спростували вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а тому є необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , стосовно перебування на обліку та отримання пенсії гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 01.08.2020 по 30.09.2022 р., з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження. Крім того, існує загроза зміни вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів дізнавачам, які є повноважними на ведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні (згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000498 від 09.10.2023 р.).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: до матеріалів пенсійної справи гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх належним чином завірені копії.

Ухвала діє до 17 грудня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя