Справа №:755/3591/22
Провадження №: 1-кс/755/3112/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"05" жовтня 2023 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна в межах кримінального провадження №0000863, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна в межах кримінального провадження № 0000863, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що у період часу з 01.04.2022 р. по 08.04.2022 р. невстановленими особами з рахунку НОМЕР_1 , що належить ТОВ «ФК Бі.Мані» () у банку RWS (АТ «РВС БАНК» ) було протиправно списано та перераховано на інший (невідомий) рахунок у цьому ж банку, грошові кошти у сумі приблизно 4 755 700 гривень.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 31 березня 2022 року між ТОВ «Ретсет», як позичальником () та ТОВ «Фінансова компанія «БіМані», як кредитором () укладено договір № 31/03/2022 від 31.03.2022 про надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту. Відповідно до умов даного договору Позичальник отримав від Позикодавця в тимчасове платне користування кредитні ресурси в сумі 4 700 000 (чотири мільйони сімсот тисяч) з оплатою процентів за користування кредитними коштами з процентною ставкою 3% з остаточним строком повернення до 31 грудня 2022 року.

11.04.2022 р. органом досудового розслідування було направлено запит до АТ «РВС БАНК», згідно відповіді на який було встановлено, що грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 , що належить ТОВ «ФК Бі.Мані», були перераховані декількома транзакціями на рахунок НОМЕР_2 , відкритий у банку RWS АТ «РВС БАНК», що належать ТОВ «РЕТСЕТ».

Крім того, встановлено, що 20 травня 2022 року між ТОВ «Ретсет» та ТОВ «ФК Бі.Мані» укладено договір № 1-20/05/2022 про відступлення прав вимоги. Згідно умов укладеного договору компанія ТОВ «РЕТСЕТ» мала боржника ТОВ «КЕЙСЕТ», а ТОВ «РЕТСЕТ» мало борг перед ТОВ «ФК БіМані» (сума боргу 4700000 грн.), на підставі чого борг ТОВ «КЕЙСЕТ» () має право вимагати ТОВ «ФК БіМані» ().

Згідно п.6 «Загальні збори учасників, їх компетенція та порядок прийняття ними рішень» де зазначено 6.5.17 надання згоди на укладання Товариством договір поруки, іпотеки, застави, управління, або інших договорів (правочинів), що укладаються в забезпеченні виконання Товариством та/або третім особам будь-яких зобов`язань перед кредиторами, незалежно від суми такого/-их правочину/-ів; 6.5.18. надання згоди на вчинення інших, ніж передбачені пунктами 6.5.16-6.5.17 цього Статуту, правочинів, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 30 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу (зазначені правочини) та правочинів, щодо яких є заінтересованість.

22 вересня 2023 року слідчим винесено постанову про визначення речовим доказом розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , який знаходиться в установі банку Київська регіональна дирекція Публічного акціонерного товариства «Райффазен Банк Аваль» м. Київ (МФО 322904), , код валюти 840, що належить ТОВ «КЕЙСЕТ» .

Крім того, 22.09.2023 року слідчим також винесено постанову про визначення речовим доказом розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , який знаходиться в установі банку Київська регіональна дирекція Публічного акціонерного товариства «Райффазен Банк Аваль» м. Київ (МФО 322904), , код валюти 980, що належить ТОВ «КЕЙСЕТ» .

Враховуючи наведене, прокурор звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на вказані розрахункові рахунки.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

З огляду на положення ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання прокурора розглядається слідчим суддею у відсутність власника (володільця) майна.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного.

Слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП України у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000863, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

З огляду на системний аналіз положень ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу може бути арештоване, незалежно від того, хто є його власником, де і в кого воно знаходиться, та незалежно від того, чи належить воно підозрюваному, або його власником є інша зацікавлена особа, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження запобігання можливості протиправних дій із певним майном, яке є речовим доказом, що, як наслідок, може перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею в судовому засіданні встановлено, що постановами слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_4 від 22 вересня 2023 року розрахункові рахунки ТОВ «КЕЙСЕТ» () НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкриті у Київській регіональній дирекції Публічного акціонерного товариства «Райффазен Банк Аваль» м. Київ (МФО 322904, ), визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000863, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням дійшов висновку, що наявні достатні підстави вважати, що майно, на арешті якого наполягає прокурор, відповідає вимогам, визначеним ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки майно, на арешті якого наполягає прокурор, може бути доказом злочину, а саме є об`єктом правопорушення, що розслідується, зберегло на собі його сліди та містить інші відомості, які можуть бути використанні з метою встановлення істини та проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, оскільки згідно з наданими матеріалами, на даний час достеменно не встановлене походження грошових коштів, що перебувають на банківських рахунках, і існує велика ймовірність того, що зазначене майно набуте протиправним шляхом, може містити інформацію щодо обставин вчинення злочину, а також слугувати доказами у встановленні певних обставин під час здійснення досудового розслідування. Враховуючи наведене, потреби кримінального провадження виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи відповідних осіб, як арешт майна.

При цьому, відомостей щодо негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 167, 170-173, 175, 372, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони розпорядження та користування, за винятком операцій зі сплати податків та зборів, інших платежів до державного бюджету, на грошові кошти у безготівковій формі, що зберігаються на розрахункових рахунках ТОВ «КЕЙСЕТ» (), відкритих у Київській регіональній дирекції Публічного акціонерного товариства «Райффазен Банк Аваль» м. Київ (МФО 322904, ), а саме:

- НОМЕР_3 (код валюти 840);

- НОМЕР_4 (код валюти 980).

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_5