Справа № 487/267/24
Провадження № 1-кс/487/629/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.01.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання т.в.о. слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000094 від 12.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

11.01.2024 т.в.о. слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 за погодженням із начальником відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням, в якому просив надати слідчому у кримінальному провадженні т.в.о. слідчого відділу Слідчого управління ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 оригіналів документів, складених у зв`язку із виконанням робіт ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) - «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття тротуару вздовж будинків по АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 » (договорів підряду, додаткових угод до них, довідок про вартість виконаних робіт та витрат, актів приймання виконаних робіт, підсумкових відомостей та вартості ресурсів, дефектних актів, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта будівництва, пояснювальних записок, договірних цін, локальних кошторисів та інших документів з підписом ОСОБА_5 у кількості не менше 20 документів складених в період 2019 2021 років.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вказані вище документи необхідні для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а також з метою проведення судових експертиз.

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав, просив про його задоволення.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000094 від 12.02.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що обласною Програмою розвитку міжнародного аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2018-2020 роки, затвердженою рішенням ХVII сесії обласної ради VII скликання 16.03.2018 № 755 (зі змінами), передбачено обсяг фінансових ресурсів у сумі 1 063 146,72 тис. грн., з яких з державного бюджету 755 740,098 тис. грн., з обласного бюджету 112 971 122 тис. грн., кошти КП Херсонської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 194 435, 5 тис. грн. Відповідно до вказаної програми, відповідальними за виконання програми та головними розпорядниками коштів визначено ІНФОРМАЦІЯ_3 та комунальне підприємство Херсонської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Співвиконавцями програми визначено ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так протягом 2019 року Програмою передбачено здійснення видатків, передбачених для створення комфортних умов для авіакомпаній та пасажирів, у тому числі: реконструкція злітно-посадкової смуги в аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартістю 250 000 тис. грн., джерело фінансування кошти державного бюджету у сумі 225 000 тис. грн. та обласного бюджету 25 000 тис. грн.; розробка проектно-кошторисної документації щодо виконання робіт з реконструкції злітно-посадкової смуги вартістю 1 850,0 тис. грн., джерело фінансування кошти КП Херсонської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; реконструкція світлосигнальної системи ВВІ-1 на аеродромі аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартістю 53 411,22 тис. грн., джерело фінансування кошти державного бюджету у сумі 48 070,098 тис. грн. та обласного бюджету 5 341,122 тис. грн.

25.10.2019 укладено Договір підряду № 25-10/2019 між КП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі заступника директора ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 . Предметом вказаного договору є «підготовка до поточного ремонту злітно-посадкової смуги; код ДК02П20-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь». За вказаним договором 26.11.2019 було підписано «Акт № б/н приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року». 28.11.2019 на рахунок ФОП ОСОБА_7 перераховано бюджетні кошти в сумі 808 100 гривень.

26.10.2019 укладено Договір №26-10/2019 поставки товару між КП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі заступника директора ОСОБА_6 (далі Замовник) та ФОП ОСОБА_8 . Предметом договору виступила передача у власність Замовнику «суміші асфальтобетонні гарячі і теплі» асфальтобетон щільний» (дорожні) (аеродромні), «асфальт; код ДК021:2015-44110000-4 «Конструкційні матеріали». Вищевказаний товар « ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ДК 021:2015-44110000-4)» було передано КП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі видаткової накладної № 0000077 від 24.12.2019.

26.10.2019 укладено Договір №26/10-2019 про закупівлю товару між КП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі заступника директора ОСОБА_6 (далі Замовник) та ФОП ОСОБА_9 . Предметом договору виступила передача у власність Замовнику «суміші асфальтобетонні гарячі і теплі» асфальтобетон щільний» (дорожні) (аеродромні), «асфальт; код ДК021:2015-44110000-4 «Конструкційні матеріали». Вищевказаний товар « ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ДК 021:2015-44110000-4)» було передано КП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі видаткової накладної № 0000077 від 26.11.2019. 28.11.2019 на рахунок ФОП ОСОБА_10 перераховано кошти обласного бюджету в сумі 991 900 гривень.

26.10.2019 укладено Договір про надання послуг № 26-10/2019а між КП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі заступника директора ОСОБА_6 (далі Замовник) та ФОП ОСОБА_11 . Предметом договором є надання послуг: «перевезення техніки, перевезення матеріалів; код ДК021:2015-60180000-3 «Прокат вантажних транспортних засобів із подієм для перевезення вантажів». За вказаним договором було укладено «Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року» від 23.12.2019.

29.07.2020 призначено комплексну судово-будівельно-технічну та судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до висновку комплексної судової будівельно-технічної та судово-економічної експертизи № 20-566/567 від 04.12.2020 встановлено: Різниця між вартістю фактично використаного асфальтобетону на обсяг роботи, зазначений у Акті б/н приймання виконаних будівельних робіт від 26.11.2019 за листопад 2019 року та вартістю придбаного та оплаченого асфальтобетону КП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ФОП Дубогрій, ФОП ОСОБА_12 , розрахунково складає 401 345,41 гривень. Різниця між вартістю фактично наданих послуг перевезення та вартістю наданих та оплачених послуг за договором № 26-10/2019а від 26.10.2019, укладеним КП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ФОП Нерсісяном, розрахунково складає 215 821, 54 гривні.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у призначені почеркознавчої експертизи документів з метою встановлення факту ідентичності підпису ФОП ОСОБА_5 на документах, що складались та підписувались ним під час взаємовідносин із КП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до методики проведення почеркознавчої експертизи до експертної установи надаються документ про призначення експертизи, об`єкти дослідження та зразки для порівняльного дослідження.

За загальним правилом матеріали, необхідні для вирішення ідентифікаційних завдань, включають самі рукописи та документи, що підлягають дослідженню, вільні, умовно-вільні й експериментальні зразки рукопису і підпису особи. Вільними зразками для вирішення завдання ідентифікаційного характеру є рукописи і підписи особи, яка ідентифікується.

Під час моніторингу веб-порталу ІНФОРМАЦІЯ_6 який містить згруповану інформацію з відкритих реєстрів та системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в період 2019 2020 років прийнято участь у низці тендерів та укладено ряд договорів підряду та надання послуг.

Так 26.03.2020 між ФОП ОСОБА_5 та Адміністрацією Інгульського району Миколаївської міської ради укладено договір підряду, предметом якого є «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття тротуару вздовж будинків по АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ». Умови договору виконано.

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрована за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_13 , представники ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 (повноваження: вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо, подавати документи для державної реєстрації від імені юридичної особи).

Таким чином встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 зберігаються договори та інші документи щодо виконання робіт, що містять зразки підпису ОСОБА_5 .

У зв`язку з чим, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою проведення судових експертиз, в органу досудового розслідування виникла необхідність у вилучені оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 7 статті 163 КПК України.

За такого з огляду на суть кримінального проступку, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов до висновку, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без їх вилучення досягти неможливо, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати т.в.о. слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучити оригінали документів, складених у зв`язку із виконанням робіт ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) - «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття тротуару вздовж будинків по АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 » (договорів підряду, додаткових угод до них, довідок про вартість виконаних робіт та витрат, актів приймання виконаних робіт, підсумкових відомостей та вартості ресурсів, дефектних актів, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта будівництва, пояснювальних записок, договірних цін, локальних кошторисів та інших документів з підписом ОСОБА_5 у кількості не менше 20 документів складених в період 2019 2021 років.

Після проведення судових експертних досліджень оригінали вилучених документів повернути до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала дійсна до 15.02.2024 (включно).

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1