Справа № 677/121/24
Провадження № 1-кс/677/26/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.01.2024 року м. Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Красилові клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

18.01.2024 року слідчий СВ ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 10.01.2024 року до ЄРДР за № 0000014 за ч. 4 ст. 185 КК України, звернувся до суду з погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 08 січня 2024 року близько 13 год. 00 хв. невстановлена особа, при невідомих обставинах здійснила крадіжку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 в сумі 3250 грн. які належать ОСОБА_5 завдавши для останньої матеріального збитку на вищевказану суму. 10 січня 2024 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиному реєстру досудових розслідувань за № 0000014 за попередньою правовою кваліфікацією злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у власності ОСОБА_5 знаходиться банківський рахунок банку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 08 січня 2024 року близько 13 год. остання виявила що за невідомих обставин, невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 3250 грн. із вищевказаного рахунку невстановленим шляхом про що одразу повідомила на лінію 102.

В даний час з метою встановлення місця знаходження підозрюваних осіб, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, якнайшвидшого розкриття злочину та відшкодування заподіяних збитків і відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів по банківському рахункові АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Тому для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ):

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год. 00 хв. 07.01.2024 р. по 00 год. 00 хв. 09.01.2024 р.;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 07.01.2024 р. по 00 год. 00 хв. 09.01.2024 р.;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 07.01.2024 р. по 00 год. 00 хв. 09.01.2024 р.;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 07.01.2024 р. по 00 год. 00 хв. 09.01.2024 р.;

Отримана в ході проведення досудового розслідування інформація сприятиме встановленню усіх обставин кримінального правопорушення, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків, відновлення порушених прав громадян.

Слідчий і прокурор у судове засідання не з`явилися, надали письмове клопотання про розгляд клопотання без їхньої участі, просили задовольнити в повному обсязі.

Інші учасники також не з`явилися, причини неявки суду не повідомили, повідомлялися належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання без їхньої участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя доходить наступного висновку.

Судом встановлено, що у провадженні СВ ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 10.01.2024 року до ЄРДР за № 0000014 за ч. 4 ст. 185 КК України.

В даний час, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, проведення слідчих дій, необхідних для встановлення причетності винних осіб до кримінального правопорушення, встановлення інших обставин у кримінальному провадженні у слідчого, який здійснює досудове розслідування, виникла необхідність отримати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши надані письмові докази, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені ним в клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), самі по собі, або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без відомостей, що містяться в цих документах, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , а саме до:

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год. 00 хв. 07.01.2024 р. по 00 год. 00 хв. 09.01.2024 р.;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 07.01.2024 р. по 00 год. 00 хв. 09.01.2024 р.;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 07.01.2024 р. по 00 год. 00 хв. 09.01.2024 р.;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 07.01.2024 р. по 00 год. 00 хв. 09.01.2024 р.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі.

Ухвала діє до 25.02.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1