Провадження №1-кс/751/2625/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2023 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігів ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Новозаводського районного суду міста Чернігова клопотання слідчої СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за №0000420 від 11.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання.

1.1. Слідча СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ оригіналів документів, за період часу з 01.12.2023 року по 01.10.2023 року, що перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів наступних документів.

1.2 Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000420 від 11.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

З метою підтвердження або спростування причетності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 до вчинення даного кримінального правопорушення, проведення експертних досліджень зокрема судової почеркознавчої експертизи, судової економічної експертизи, а також підтвердження повноважень службових осіб, встановлення інших обставини, що мають значення для досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, за період часу з 01.12.2023 року по 01.10.2023 року, що перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів наступник документів:

1) усіх договорів на закупівлю/поставку товарів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та наступними суб`єктами господарювання: ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з усіма додатками до договорів, додатковими угодами, специфікаціями, тендерною документацією щодо проведення закупівлі з усіма змінами та доповненнями, протоколів погодження цін, протоколів розгляду тендерних пропозицій, повідомлень про намір укласти договір про закупівлю, звітів про виконання договорів, комерційних пропозицій, актів прийому-передачі, платіжних доручень, податкових накладних, рахунків фактур, оборотно-сальдових відомостей, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, копій посадових інструкцій голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_11 , секретаря ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_12 , копій наказів про призначення ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , копії ІНФОРМАЦІЯ_1 , листувань у паперовому та електронному вигляді між ІНФОРМАЦІЯ_1 та зазначеними вище суб`єктів господарювання щодо укладення договорів та виконання їх умов, а також інших документів, що підтверджують фінансово-господарські операції між ІНФОРМАЦІЯ_1 і вищевказаними суб`єктами підприємницької діяльності та мають значення для кримінального провадження;

2) документації щодо проведення земельних торгів у формі аукціону по земельним ділянкам з кадастровими номерами: :04:012:0048, :04:012:0049, ІНФОРМАЦІЯ_3 площами 14,6689 га і 10,3311 га відповідно, а саме: рішення № 217-08/ ІНФОРМАЦІЯ_4 , проекту договору оренди землі, який пропонувався укласти з переможцем даних земельних торгів у формі аукціону, заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про участь у земельних торгах з додатками до неї, розрахункових документів, виписок із рахунків, що підтверджують сплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » реєстраційного та гарантійного внесків, договору, укладеного між ПП « ОСОБА_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про участь у земельних торгах, карток учасника земельних торгів, заяв за лотами № 70366 і № 70367, затверджених протоколів земельних торгів № 55 та № 56 з результатами проведеного аукціону, листа, скерованого до ІНФОРМАЦІЯ_6 про анулювання результатів торгів, договору на проведення земельних торгів, укладеного між ПП « ОСОБА_13 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 , відомостей з книги реєстрів учасників земельних торгів, документів, що підтверджують право власності на земельні ділянки з вказаними вище кадастровими номерами, їх адресою та цільовим призначенням, відомостей про сплату ІНФОРМАЦІЯ_1 ПП « ОСОБА_13 » грошових коштів за проведення земельних торгів.

ІІ. Процедура:

В судове засідання слідча не з`явилася, подано заяву про розгляд клопотання без участі слідчого. Клопотання підтримує в повному обсязі, додаткових матеріалів, пояснень та доказів не має.

Особа, у володінні якої перебувають документи у судове засідання на підставі ч.2 ст.163 КПК України не викликалася з огляду на реальну загрозу зміни чи приховування інформації.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

ІІІ. Законодавство, що підлягає застосуванню:

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які містять комерційну таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. Висновок слідчого судді:

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000420 від 11.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, зазначених у клопотанні: 1) можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 2) в сукупності з іншими документами, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000420 від 11.08.2023 року; 3) відомості, що містяться в цих документах та інформації, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та в подальшому може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.

При цьому, слідчий суддя вважає наявними підстави для надання розпорядження на вилучення оригіналів документів, вказаних у клопотанні, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання тимчасового доступу та призначення експертиз.

В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Разом з тим, в задоволенні вимог слідчої про зобов`язання ІНФОРМАЦІЯ_7 надати слідчим у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до вище вказаних речей та документів, суд вважає за необхідне відмовити, оскільки порядок виконання ухвали та невиконання чітко визначений положеннями ст.165 КПК України

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої задовольнити частково.

Надати слідчим у провадженні: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 , ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, за період часу з 01.12.2023 по 01.10.2023, що перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

1) усіх договорів на закупівлю/поставку товарів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та наступними суб`єктами господарювання: ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з усіма додатками до договорів, додатковими угодами, специфікаціями, тендерною документацією щодо проведення закупівлі з усіма змінами та доповненнями, протоколів погодження цін, протоколів розгляду тендерних пропозицій, повідомлень про намір укласти договір про закупівлю, звітів про виконання договорів, комерційних пропозицій, актів прийому-передачі, платіжних доручень, податкових накладних, рахунків фактур, оборотно-сальдових відомостей, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, копій посадових інструкцій голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_11 , секретаря ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_12 , копій наказів про призначення ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , копії ІНФОРМАЦІЯ_1 , листувань у паперовому та електронному вигляді між ІНФОРМАЦІЯ_1 та зазначеними вище суб`єктів господарювання щодо укладення договорів та виконання їх умов, а також інших документів, що підтверджують фінансово-господарські операції між ІНФОРМАЦІЯ_1 і вищевказаними суб`єктами підприємницької діяльності та мають значення для кримінального провадження;

2) документації щодо проведення земельних торгів у формі аукціону по земельним ділянкам з кадастровими номерами: :04:012:0048, :04:012:0049, ІНФОРМАЦІЯ_3 площами 14,6689 га і 10,3311 га відповідно, а саме: рішення № 217-08/ ІНФОРМАЦІЯ_4 , проекту договору оренди землі, який пропонувався укласти з переможцем даних земельних торгів у формі аукціону, заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про участь у земельних торгах з додатками до неї, розрахункових документів, виписок із рахунків, що підтверджують сплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » реєстраційного та гарантійного внесків, договору, укладеного між ПП « ОСОБА_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про участь у земельних торгах, карток учасника земельних торгів, заяв за лотами № 70366 і № 70367, затверджених протоколів земельних торгів № 55 та № 56 з результатами проведеного аукціону, листа, скерованого до ІНФОРМАЦІЯ_6 про анулювання результатів торгів, договору на проведення земельних торгів, укладеного між ПП « ОСОБА_13 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 , відомостей з книги реєстрів учасників земельних торгів, документів, що підтверджують право власності на земельні ділянки з вказаними вище кадастровими номерами, їх адресою та цільовим призначенням, відомостей про сплату ІНФОРМАЦІЯ_1 ПП « ОСОБА_13 » грошових коштів за проведення земельних торгів, а також інших документів, що стосуються проведення вказаних земельних торгів та мають значення для проведення досудового розслідування даного кримінального провадження.

В задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Строк дії ухвали становить до 04.01.2024 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1