Провадження № 1- кс/712/5267/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 жовтня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2022 року за №0000973, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч. 3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 20.12.2022 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , наданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та представляючись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримавши доступ до WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у сумі 15986 гривень, які було перераховано з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, 20.12.2022, у невстановлений час, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, з корисливих мотивів, умисно, зловживаючи довірою, використовуючи абонентський номер телефона НОМЕР_1 , представляючись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа коштами з банківської карти вказаного банку, що на праві власності належить ОСОБА_7 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на суму 29011 грн.

Також, 29.12.2022 до ВПД № 2 Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення від ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителя с. Придніпровське, Золотоніського району, Черкаської області, який повідомив про те, що 29.12.2022 на його мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_5 , представився консультантом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитав чи в дійсності заявник здійснював оплати через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Після чого, на прохання особи, що зателефонувала, ОСОБА_8 вказав реквізити банківської картки, а пізніше виявив, що з його банківської картки № НОМЕР_6 зникли грошові кошти в сумі 3973,49 грн.

Також, 05.01.2023 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в якій останній просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 21.12.2022, близько 03 години 50 хвилин, використовуючи абонентські номери НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , представилася менеджером банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа з банківської картки заявника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 грошовими коштами в сумі 3,000 грн.

Крім того, 25.12.2022, близько 10 години 00 хвилин, невідома особа, зателефонувавши з номера НОМЕР_1 та представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зловживаючи довірою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , отримала особисті дані останньої та з використанням електронно-обчислювальної техніки шляхом грошового переказу з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_10 на банківську карту № НОМЕР_11 заволоділа грошовими коштами потерпілої на суму 6250 грн.

Також, 28.02.2023, близько 15 години 00 хвилин, невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та увівши в оману ОСОБА_11 , 1950 р.н., отримала шахрайським шляхом доступ до банківського рахунку останнього за № НОМЕР_12 та заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 38500 грн.

Крім того, 22.03.2023, близько 13 години, невстановлена особа, використовуючи номера телефонів НОМЕР_13 , НОМЕР_1 , представившись працівником банківської установи, ввела в оману ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та шахрайським шляхом отримала доступ до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , після чого здійснила незаконні операції та заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 119000 грн.

Крім того, 22.03.2023 невстановлена особа, використовуючи номера телефонів НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 представилась працівником банківської установи, ввела в оману ОСОБА_13 та шахрайським шляхом отримала доступ до банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та, здійснивши незаконні операції, заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 164000 грн., які було перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_19 .

Також, 23.03.2023 невстановлена особа зателефонувала з абонентських номерів НОМЕР_13 , НОМЕР_20 до ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ввела останню в оману, повідомивши що являється посадовою особою Національного банку України та під вигаданим приводом запобігання спробі зняття грошових коштів, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами потерпілої із банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_21 в сумі 70000 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що під час заволодіння грошовими коштами невстановлені особи використовували номера телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_13 , НОМЕР_22 , НОМЕР_20 , НОМЕР_5 , НОМЕР_23 , що свідчить про те, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень може бути причетна одна особа.

У ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, аналізом якої встановлено, що володільцем банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_19 на яку 22.03.2023, будучи введеними в оману, перераховували грошові кошти потерпілі ОСОБА_13 та ОСОБА_12 є ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 та користується номером мобільного телефону НОМЕР_24 .

Згідно оглянутої інформації про рух коштів на банківській картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_19 , що належить ОСОБА_15 , останній 22.03.2023 у період часу з 17 години 42 хвили до 18 години 17 хвилин, отримав від ОСОБА_13 7 переказів на загальну суму 163 465 грн.

Крім того, 22.03.2023 у період часу з 18 години 28 хвилин до 18 години 36 хвилин, на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_19 , що належить ОСОБА_15 , потерпілою ОСОБА_12 здійснено 4 перекази на загальну суму 116 100 грн.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 04.10.2023 надано дозвіл на проведення обшуку в будинку та надвірних спорудах за адресою: АДРЕСА_3 , де фактично проживає ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , з метою відшукання, виявлення та вилучення предметів і речей, які можуть підтверджувати злочинні дії останнього а саме: банківські картки, sim-картки, мобільні телефони, ноутбуки, комп`ютерне обладнання, флеш-накопичувачі, чорнові записи та інші носії даних.

На виконання ухвали суду 19.10.2023 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_16 , за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено:мобільний телефон марки «iPhoneXS», IMEI1: НОМЕР_25 , IMEI2: НОМЕР_26 , з сім-картою НОМЕР_27 золотого кольору; банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_28 , банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_29 , банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_30 , банківську картку банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_31 , банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_32 , банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_33 , банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_34 , флеш-накопичувач «Kingston», об`ємом 2 GB, чіп від сім-карти « ІНФОРМАЦІЯ_19 » IMEI1: НОМЕР_35 ; чорнові записи: зошит зеленого кольору з написом «Комп`ютер Марина Демченко Черкаси» 42 арк., чорнові записи на аркушах паперу у кількості 6 шт., саморобний блокнот із чорновими записами на 19 арк., зошит «CopyBook» 33 арк., блокнот сірого кольору без написів з чорновими записами 39 арк.; мобільний телефон марки «MeizuM6 Note», IMEI1: НОМЕР_36 , IMEI2: НОМЕР_37 , з сім-картами НОМЕР_38 , НОМЕР_39 .

Ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 24.10.2023 накладено арешт на вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_16 , за адресою: АДРЕСА_3 , мобільний телефон марки «iPhoneXS», IMEI1: НОМЕР_25 , IMEI2: НОМЕР_26 , з сім-картою НОМЕР_27 золотого кольору; банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_28 , банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_29 , банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_30 , банківську картку банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_31 , банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_32 , банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_33 , банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_34 , флеш-накопичувач «Kingston», об`ємом 2 GB, чіп від сім-карти « ІНФОРМАЦІЯ_19 » IMEI1: НОМЕР_35 ; чорнові записи: зошит зеленого кольору з написом «Комп`ютер Марина Демченко Черкаси» 42 арк., чорнові записи на аркушах паперу у кількості 6 шт., саморобний блокнот із чорновими записами на 19 арк., зошит «CopyBook» 33 арк., блокнот сірого кольору без написів з чорновими записами 39 арк.; мобільний телефон марки «MeizuM6 Note», IMEI1: НОМЕР_36 , IMEI2: НОМЕР_37 , з сім-картами НОМЕР_38 , НОМЕР_39 .

З метою проведення повного, всебічного, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування, зокрема, встановлення відомостей, інформації, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, вчинення шахрайських дій, ймовірної причетності сторонніх осіб до вказаних кримінальних правопорушень, виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення огляду вилучених під час обшуку мобільних телефонів, сім-карт, флеш-накопичувачів, банківських карт та чорнових записів.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, в матеріалах справи міститься клопотання про розгляд справи за її відсутності; клопотання повністю підтримує та просить задоволити із викладених в ньому підстав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого, належать особисте листування особи та інші записи особистого характеру.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до мобільного телефонів, флеш-накопичувача має важливе доказове значення для встановлення суттєвих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з метою огляду та фіксації наявної на них інформації, що може містити охоронювану законом таємницю, а саме: мобільний телефон марки «iPhoneXS», IMEI1: НОМЕР_25 , IMEI2: НОМЕР_26 , з сім-картою НОМЕР_27 золотого кольору; флеш-накопичувач «Kingston», об`ємом 2 GB; мобільний телефон марки «MeizuM6 Note», IMEI1: НОМЕР_36 , IMEI2: НОМЕР_37 , з сім-картами НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , які належать ОСОБА_16 .

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , прокурору Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та слідчим, які перебувають у складі слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1