Справа № 638/1385/24
Провадження № 1-кс/638/492/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2024 року Дзержинський районний суд міста Харкова

у складі слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Харкові клопотання слідчого Відділення №1 СВ Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 07.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Відділення №1 СВ Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_5 звернулась до Дзержинського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 07.01.2024 року за ч.3 ст. 190 КК України за фактом того, що 06.01.2024 надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 04.01.2024 останній перебува за місцем тимчасового мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , переказав через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти на картку зловмисника № НОМЕР_1 на загальну суму 259200 гривень., за придбаний ним на сайті «OLX» автомобіль, але продавець перестав виходити на зв`язок, таким чином заволодівши шахрайським шляхом грошима ОСОБА_6 у період військового стану та спричинила останньому значну шкоду.

Дані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 07.01.2024 року за ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, в якості потерпілого допитаний ОСОБА_6 , який пояснив наступне: 04.01.2024 він вирішив придбати автомобіль Nissan X-trail. Перейшовши у мобільний додаток «OLX» потерпілий вибрав оголошення з необхідним автомобілем, та через деякий час написав через застосунок «OLX» чоловіку на ім`я ОСОБА_7 , але йому не відповіли. Через деякий час потерпілому на його мобільний застосунок «Viber» надійшло повідомлення від користувача ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ) в якому містилося фотографії автомобіля та фото паспорту на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого, ОСОБА_7 зателефонував потерпілому через мобільний застосунок «Viber» та запропонував ввести у якості предоплати за авто 11500 гривень та надіслав потерпілому номер банківської картки № НОМЕР_1 протягом доби 04.01.2024 року потерпілий перевів на банківську картку № НОМЕР_1 кошти на загальну суму 79.200 гривень.

Наступного дня потерпілому зателефонував невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_9 який представився працівником митниці та повідомив, що потрібно сплатити за розмитнення та страхування автомобіля 64.000 ці гроші ОСОБА_6 переказав на банківську картку № НОМЕР_1 . Через деякий час потерпілому через мобільний застосунок «Viber» зателефонували та попросили відправити ще 116000 гривень за розмитнення автос на банківську картку № НОМЕР_1 ОСОБА_6 переказав ці кошти. Таки чином потерпілий переказав на банківську картку № НОМЕР_1 кошти на загальну суму 259200 гривень.

Слідчий зазначає, що, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото-, відео записів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді.

У судове засідання слідчий ОСОБА_10 не з`явилась, разом із поданим клопотанням слідчим подано суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити в повному обсязі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась, що відповідає положенням статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню у зв`язку із наступним.

Матеріалами справи встановлено, що відділом №1 СВ Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000034, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.01.2024 надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 04.01.2024 останній перебува за місцем тимчасового мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , переказав через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти на картку зловмисника № НОМЕР_1 на загальну суму 259200 гривень., за придбаний ним на сайті «OLX» автомобіль, але продавець перестав виходити на зв`язок, таким чином заволодівши шахрайським шляхом грошима ОСОБА_6 у період військового стану та спричинила останньому значну шкоду.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю .

Відповідно до частини 5 статті 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до статті 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отримати відомості та документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, за ухвалою слідчого судді, немає можливості.

Вищезазначені відомості та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя доходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог частин 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий довела наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Відділення №1 СВ Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 07.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Надати слідчому Відділення №1 СВ Ізюмського районного управління поліції Головного управління поліції Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_3 ) з подальшим їх вилученням, а саме:

- інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , а саме: дані щодо власника карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток у тому числі із банкоматів та отримання коштів у касових відділеннях банку, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та розшифрованої інформації (виписки), щодо руху грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_1 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 04.12.2023 року по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді два місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: