Справа № 676/7387/23
Номер провадження 1-кс/676/1828/23
У ХВ А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 жовтня 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0001297 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури Хмельницької області про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0001297 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що невстановлена особа близько 18.50 год. 20 серпня 2023 року в період воєнного стану, за невстановлених обставин з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 викрала грошові кошти в сумі 6974 грн. які належать заявниці ОСОБА_4 , яка перебувала за адресою АДРЕСА_1 завдавши останній матеріальних збитків.

За вказаним фактом 20 серпня 2023 року СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001297 відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що близько 18.50 год. 20 серпня 2023 року вона перебувала в квартирі по АДРЕСА_1 . В цей час у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їй прийшло повідомлення, що з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відбулося списання грошових коштів в сумі 6974 грн. Розуміючи, що дану операцію вона не проводила, зателефонувала гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала свої рахунки. Дані картки вона нікому не повідомляла та ніяких покупок в інтернеті не здійснювала, картка була весь час із нею. Надала слідчому довідку з банку про рух коштів по її картковому рпхунку.

Таким чином, слідчий просить дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_2 за період часу з 01 серпня 2023 року по термін дії ухвали суду, (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може так як вони становлять банківську таємницю.

З огляду на викладене, у слідчого є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд даного клопотання просить проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, які можуть становити банківську таємницю та перебуває у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, однак на адресу суду направив письмову заяву про розгляд клопотання у його відсутності в письмовому провадженні, клопотання підтримує і просить задоволити, з мотивів наведених в ньому.

Так, оскільки вказані дані мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою попередження їх заміни або знищення.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0001297 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, слід відмовити з наступних підстав.

Згідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

За ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.ч.2, 4, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.

Так, слідчим суддею встановлено, що невстановлена особа близько 18.50 год. 20 серпня 2023 року в період воєнного стану, за невстановлених обставин з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 викрала грошові кошти в сумі 6974 грн. які належать заявниці ОСОБА_4 , яка перебувала за адресою АДРЕСА_1 завдавши останній матеріальних збитків.

Слідчим суддею встановлено, що в матеріалах кримінального провадження наявна інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого на ОСОБА_4 за вказаний у клопотанні період, яку добровільно надала потерпіла під час її допиту, що дає підстави вважати - орган досудового розслідування володіє необхідною інформацією. Поряд з наведеним у виписці з банку про рух коштів, зазначено, що потерпіла здійснила переказ кошів на іншу картку, що ОСОБА_4 може самостійно перевірити та надати органу досудового розслідування необхідну інформацію, що не буде затягувати строки досудового розслідування та сприятиме ефективному розслідуванню.

Разом із цим, клопотання належним чином не обґрунтовано, тому є незрозумілою позиція органу досудового розслідування про необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка вже наявна в матеріалах кримінального провадження.

Вказані обставини слідчий суддя розцінює, як умисне затягування досудового розслідування по кримінальному провадженню №0001297 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України, органом досудового слідства.

В клопотанні не зазначено інших доказів на підтвердження обставин, викладених слідчим в клопотанні, за вказаних обставин клопотання є безпідставним.

Крім того, слідчий не мотивує період за який просить надати доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме з 01 серпня 2023 року, адже кримінальне правопорушення сталось 20 серпня 2023 року.

Враховуючи викладене, дослідивши клопотання слідчого та матеріали додані до нього, слідчий суддя не здобув законних підстав та доказів для задоволення клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0001297 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, тому в задоволенні слід відмовити, через необґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132,162,163,164,165 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

В задоволенні клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0001297 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України - відмовити.

Копію ухвали направити слідчому та прокурору, до відома.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1