Справа № 159/2211/23
Провадження № 1-кс/159/3051/23
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

28 грудня 2023 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000479 від 26.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчим ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що 26.04.2023 слідчим розпочато кримінальне провадження №0000479 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група невстановлених осіб за попередньою змовою налагодила систематичне вчинення шахрайських дій на території Волинської області, які полягали у заволодінні грошовими коштами ТСЦ0742 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом подання фіктивних розрахункових документів, які слугували однією з підстав для здійснення реєстрації та перереєстрації транспортних засобів сторонніх осіб.

За результатами планової перевірки ІНФОРМАЦІЯ_4 (на правах відділу м. Ковель) РСЦ ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо правильності, повноти нарахування та своєчасності сплати збору під час набуття права власності на легкові автомобілі, що підлягають першій державній реєстрації в Україні за період з 01.04.2021 до 30.06.2022, та з 01.07.2021 по 30.06.2022, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_5 , виявлені несплачені та недоплачені суми збору на обов`язкове державне пенсійне страхування з операцій відчуження легкових автомобілів від проведення першій державній реєстрації в Україні.

За даним фактом в слідчому управлінні Головного управління Національної поліції у Волинській області здійснювалось досудове розслідування в межах кримінального провадження, відомості щодо якого 20.07.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129, відносно ОСОБА_5 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 304 КК України, ОСОБА_6 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У вказаному провадженні досудове розслідування завершено, зазначеним особам вручено обвинувальний акт, який скеровано до суду.

У кримінальному провадженні № 0000479 від 26.04.2023 досліджуються факти шахрайських дій, де не встановлено особу правопорушника та жодній особі не повідомлено про підозру. Однак, з метою проведення об`єктивного, повного, швидкого досудового розслідування необхідно отримати оригінали документів, на підставі яких здійснювалось відчуження легкових автомобілів від проведення першої державної реєстрації в Україні. Під час здійснення на підставі ухвали слідчого судді Ковельського міськрайонного суду тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (на правах відділу, м. Ковель) РСЦ ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що 21.12.2022 старшим слідчим ІНФОРМАЦІЯ_7 дані реєстраційні документи вилучено протоколом тимчасового доступу.

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у отриманні оригіналів документів, а саме: заяв власників, поданих особисто або уповноваженим представником, і документів, що посвідчують їх особу, підтверджують повноваження представника (для фізичних осіб нотаріально посвідчена довіреність), на підставі яких в період з 01.04.2021 до 30.06.2022 здійснювалася державна реєстрація (перереєстрація) транспортних засобів та видачі посвідчень, платіжних документів (квитанцій) щодо сплати адміністративних послуг та платіжних документів (квитанцій), які засвідчують оплату пенсійного збору під час набуття права власності на транспортні засоби, а також інших документів, які мають значення у справі з метою їх дослідження, в тому числі шляхом призначення судових експертиз, щодо певних осіб та дат здійснення вказаних операцій.

Разом з тим дана інформація відповіднодо положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, актом №1 про результати планової перевірки ТСЦ 0742 від 25.04.2023, протоколом тимчасового доступу до речей і документів, а тому з метою виявлення осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

На підставі викладеного і керуючись статтями 160, 163, 162, 164,166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) у прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Волинської обласної прокуратури ОСОБА_9 та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Ковельського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , іншим слідчим групи слідчих, - заяви власників, поданих особисто або уповноваженим представником, і документів, що посвідчують їх особу, підтверджують повноваження представника (для фізичних осіб нотаріально посвідчена довіреність), на підставі яких в період з 01.04.2021 до 30.06.2022 здійснювалася державна реєстрація (перереєстрація) транспортних засобів та видачі посвідчень, платіжних документів (квитанцій) щодо сплати адміністративних послуг та платіжних документів (квитанцій), які засвідчують оплату пенсійного збору під час набуття права власності на транспортні засоби, а також інших документів, які мають значення у справі з метою їх дослідження, в тому числі шляхом призначення судових експертиз, щодо таких осіб та дат здійснення вказаних операцій:

- ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_1 ) 09.07.2021;

- ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_2 ) 13.07.2021;

- ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_3 ) 20.07.2021;

- ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_4 ) 14.08.2021;

- ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_5 ) 18.08.2021;

- ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_6 ) 30.09.2021;

- ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_7 ) 05.10.2021;

- ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_8 ) 09.11.2021;

- ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_9 ) 09.11.2021;

- ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_10 ) 24.11.2021;

- ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_11 ) 14.12.2021;

- ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_12 ) 16.12.2021;

- ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_13 ) 24.12.2021;

- ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_14 ) 29.12.2021;

- ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_15 ) 30.12.2021;

- ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_16 ) 04.01.2022;

- ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_17 ) 06.01.2022;

- ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_18 ) 06.01.2022;

- ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_19 ) 11.01.2022;

- ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_20 ) 29.01.2022;

- ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_21 ) 01.02.2022;

- ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_22 ) 21.04.2022;

- ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_23 ) 26.04.2022;

- ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_24 )09.05.2022;

- ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_25 ) 17.05.2022;

- ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_26 ) 20.05.2022;

- ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_27 ) 21.05.2022;

- ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_28 ) 21.05.2022;

- ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_29 ) 21.05.2022;

- ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_30 ) 23.05.2022;

- ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_31 ) 23.05.2022;

- ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_32 ) 24.05.2022;

- ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_33 ) 28.05.2022;

- ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_34 ) 01.06.2022;

- ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_35 ) 06.06.2022;

- ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_36 ) 06.06.2022;

- ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_37 ) 06.06.2022;

- ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_38 ) 07.06.2022;

- ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_39 ) 15.06.2022;

- ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_40 ) 16.06.2022 ;

- ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_41 ) 17.06.2022;

- ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_42 ) 22.06.2022;

- ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_43 ) 25.06.2022;

- ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_44 ) 25.06.2022;

- ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_45 ) 25.06.2022;

- ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_46 ) 25.06.2022;

- ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_47 ) 25.06.2022;

- ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_48 ) 17.04.2021;

- ОСОБА_59 (РНОКП НОМЕР_49 ) 06.04.2021

з можливістю вилучення їх оригіналів,

а також до інших документів, речей, що мають доказове значення у кримінальному провадженні № 0000479 (вилучених тимчасовими доступами до інформації з банківських установ , протоколів їх огляду, актів ревізії, висновків експертиз, в тому числі економічних, фоноскопічних, протоколів допитів в якості свідків зазначених вище осіб, відомостей з ІНФОРМАЦІЯ_8 та інших) з правом вилучення їх належним чином завірених копій.

Строк дії даної ухвали встановити до 27.02.2024 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1