У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 січня 2024 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (кримінальне провадження за № 0000409 від 09.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2

ст. 190 КК України), -

Встановив:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- до оригіналу договору кредиту та страхування № Z76.23966.009161325 від 17.12.2021, додатків до нього та документів, що стало підставою для видачі кредиту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2

- до оригіналу договору кредиту та страхування № S11.23966.099193040 від 22.12.2021, додатків до нього та документів, що стало підставою для видачі кредиту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2

- до інформації щодо особи (осіб), ким відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а також руху коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 17.12.2021 по 09.12.2023 (вказаний рахунок стосується кредитної угоди де позичальником є ОСОБА_5 )

- до інформації щодо особи (осіб), ким відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а також руху коштів по вказаному вище рахунку за період часу з 17.12.2021 по 09.12.2023 (вказаний рахунок стосується кредитної угоди де позичальником є ОСОБА_5 )

- до інформації щодо особи (осіб), ким відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , а також руху коштів по вказаному вище рахунку за період часу з 17.12.2021 по 09.12.2023 (вказаний рахунок стосується кредитної угоди де позичальником є ОСОБА_5 ),

з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в електронному та друкованому вигляді у Філії обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Розгляд цього клопотання прохав проводити без виклику особи, у володінні якої перебувають зазначені в клопотанні документи, оскільки, достатньо підстав вважати, що після отриманої повістки про судовий виклик стосовно розгляду цього клопотання, така інформація може бути змінена або знищена.

В клопотанні є достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, відносно яких постало питання про тимчасовий доступ, а тому його потрібно розглядати без виклику особи у володінні, якої вони перебувають.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з положенням ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з положенням ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали справи вважаю, що вказане клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що отримання цієї інформації вплине на хід досудового розслідування та дозволить провести слідчі (розшукові) дії, має суттєве значення для встановлення обставин в зазначеному кримінальному провадженні, як докази у ньому, та неможливість іншим способом довести зазначені обставини.

Керуючись ст. ст.159- 168 КПК України, слідчий суддя

Постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (кримінальне провадження за № 0000409 від 09.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України) задовольнити.

Надати доступ старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 до відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- до оригіналу договору кредиту та страхування № Z76.23966.009161325 від 17.12.2021, додатків до нього та документів, що стало підставою для видачі кредиту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2

- до оригіналу договору кредиту та страхування № S11.23966.099193040 від 22.12.2021, додатків до нього та документів, що стало підставою для видачі кредиту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2

- до інформації щодо особи (осіб), ким відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а також руху коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 17.12.2021 по 09.12.2023 (вказаний рахунок стосується кредитної угоди де позичальником є ОСОБА_5 )

- до інформації щодо особи (осіб), ким відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а також руху коштів по вказаному вище рахунку за період часу з 17.12.2021 по 09.12.2023 (вказаний рахунок стосується кредитної угоди де позичальником є ОСОБА_5 )

- до інформації щодо особи (осіб), ким відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , а також руху коштів по вказаному вище рахунку за період часу з 17.12.2021 по 09.12.2023 (вказаний рахунок стосується кредитної угоди де позичальником є ОСОБА_5 )

з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в електронному та друкованому вигляді у Філії обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити керуючому відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання цієї ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку.

Слідчий суддя