Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1180/24
Номер провадження 1-кс/711/362/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2024 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000026 від 30.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що у провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження №0000026 від 30.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст.209 КК України.

До СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали Управління служби безпеки України в Черкаській області, щодо діяльності на території Черкаської області групи фізичних осіб-підприємців, які з 2021 року по теперішній час умисно ухиляється від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що призводить до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Встановлено, що ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 , адреса реєстрації:

АДРЕСА_1 ), будучи зареєстрованим фізичною-особою підприємцем, використовуючи інших підконтрольних йому фізичних осіб-підприємців, а саме: ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (код НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (код НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (код НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (код НОМЕР_10 ), з метою прикриття своєї незаконної діяльності, упродовж з 2021 по 2022 рік створив злочинну схему спрямовану на умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що пов`язана із перевищенням дозволених оборотних лімітів грошових коштів, передбачених для платників єдиного податку другої групи, під час виготовлення та продажу товарів з деревини, що призвело до ухилення від сплати податків на загальну суму 12 459 902 гривень, що є в особливо великих розмірах. У подальшому, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на ухилення від сплати податків з метою прикриття незаконної діяльності фізична особа-підприємець ОСОБА_5 здійснює зміну фізичних осіб-підприємців, яких також використовує для перевищення дозволених оборотних лімітів грошових коштів, передбачених для платників податку другої групи.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000026 від 30.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Крім того, у ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000026 від 30.05.2023 за ч.3 ст. 212 КК України за фактом умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) у особливо великих розмірах встановлено, що фізична особа підприємець ОСОБА_5 незаконно отримує кошти на власні рахунки та рахунки підконтрольних йому інших фізичних осіб підприємців, після чого з метою їх легалізації проводить фінансово-господарські операції з переведення незаконно отриманих грошових коштів у готівку, конвертацію коштів в іноземні валюти, а також операції щодо придбання майна, вартістю, яка перевищує офіційно отримані доходи.

Зокрема частину грошових коштів, одержаних внаслідок вказаної протиправної діяльності, виявлено 17.11.2023 у ході проведення санкціонованих обшуків в кримінальному провадженні №0000026.

Також встановлено, що ОСОБА_5 у2023 році придбано автомобіль марки та моделі «BMW Х5», д.н.з. НОМЕР_11 , 2022 року випуску, вартістю близько 3 млн грн, що перевищує офіційно задекларовані ОСОБА_5 доходи за вказаний період часу та свідчить про приховування доходів від незаконної діяльності та їх легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000428 від 17.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.

Матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №0000026 та №0000428 об`єднано 17.11.2023 в одне провадження №0000026.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 здійснив документальне оформлення реалізації від підконтрольних йому фізичних осіб-підприємців продукції з деревини та обготівкування коштів отриманих внаслідок укладання та оплати фіктивних договорів з юридичними та фізичними особами, що згідно висновку економічного дослідження №1-25/05/2023-вс від 25.05.2023 призвело до ухилення від сплати податків за період 2021-2022 років. Під час досудового розслідування встановлено, що до незаконної діяльності причетний ОСОБА_5 , який зареєстрований як фізична особа-підприємець 29.10.2018 (код НОМЕР_1 ), який зареєстрував фізичних осіб-підприємців та залучив їх до незаконної діяльності наступних громадян, а саме: ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 , зареєстрована як ФОП 22.11.2022), ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 , зареєстрована як ФОП 26.04.2022), ОСОБА_8 (код НОМЕР_4 , зареєстрований як ФОП 24.05.2021), ОСОБА_9 (код НОМЕР_5 , зареєстрована як ФОП 14.09.2021), ОСОБА_10 (код НОМЕР_6 , зареєстрований як ФОП 18.05.2022), ОСОБА_11 (код НОМЕР_7 , зареєстрований як ФОП 26.09.2022), ОСОБА_12 (код НОМЕР_8 , зареєстрована як ФОП 29.11.2022), ОСОБА_13 (код НОМЕР_9 , зареєстрований як ФОП 26.10.2022), ОСОБА_14 (код НОМЕР_10 , зареєстрований як ФОП 26.10.2022), ОСОБА_15 (код НОМЕР_12 , зареєстрована як ФОП 31.07.2023), ОСОБА_16 (код НОМЕР_13 , зареєстрований як ФОП 27.07.2023) та ОСОБА_17 (код НОМЕР_14 , зареєстрована як ФОП 28.07.2023). Всі ФОП є платниками ІІ групи єдиного податку, основним видом діяльності яких є оптова торгівля деревиною, наймані працівники відсутні.

За результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_5 організовує незаконну діяльність підконтрольних йому ФОП, які жодної діяльності не проводять. Так, встановлено, що ОСОБА_12 яка фактично являється бухгалтером за вказівками ОСОБА_5 підготовлює та оформляє необхідні бухгалтерські документи та реєстрацію новостворених фізичних осіб-підприємців та подає до органів державної влади звітні документи. Також, під час досудового розслідування встановлено, що на банківські рахунки підконтрольних ОСОБА_5 ФОП надходять грошові кошти за фіктивні операції від суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_25 ), ПП « ОСОБА_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ). Після чого ОСОБА_5 маючи доступ до частини банківських рахунків підконтрольних йому ФОП за допомогою мобільних банківських додатків здійснює перерахунок зарахованих на дані рахунки грошових коштів на інші рахунки після чого знімає їх в касах банківських установ м. Черкаси та через банківські термінали. Також ОСОБА_5 по банківських рахунках ФОП, доступу до яких він не має скидає за допомогою мобільного додатку «Viber» інформацію з реквізитами банківських карт на які потрібно перерахувати грошові кошти з відповідними сумами. Отримані грошові кошти за проведені фіктивні операції ОСОБА_5 повертає готівкою суб`єктам господарювання за винятком своїх відсотків за обготівкування.

Зважаючи на викладене, з метою повноти та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації та документації що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", за адресою: АДРЕСА_2 , на паперовому та магнітному носіях за період з 01.01.2021 по 05.02.2024, по наступним рахункам відкритим наступними фізичними особами підприємцями, а саме:

Ідентифікаційні дані ФОП

Податковий номерНОМЕР_14
ПІБОСОБА_20

Дані про банківські рахунки у форматі IBAN

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
НОМЕР_28 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_29 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ07.08.2023
НОМЕР_28 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_30 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ04.08.2023
НОМЕР_28 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_31 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ04.08.2023

Ідентифікаційні дані ФОП

Податковий номерНОМЕР_12
ПІБОСОБА_21

Дані про банківські рахунки у форматі IBAN

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
НОМЕР_28 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_32 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ16.09.2022
НОМЕР_28 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_33 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ07.10.2022

Ідентифікаційні дані ФОП

Податковий номерНОМЕР_10
ПІБОСОБА_22

Дані про банківські рахунки у форматі IBAN

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
НОМЕР_28 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_34 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ08.09.2020
НОМЕР_28 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_35 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ03.11.2022
НОМЕР_28 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_36 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ13.01.2023
НОМЕР_28 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_37 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ28.04.2023
НОМЕР_28 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_38 978-ЄВРО28.04.2023

Ідентифікаційні дані ФОП

Податковий номерНОМЕР_9
ПІБОСОБА_23

Дані про банківські рахунки у форматі IBAN

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
НОМЕР_28 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_39 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ08.11.2022

дані про рахунки

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
НОМЕР_28 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_40 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ08.11.2022

Ідентифікаційні дані ФОП

Податковий номерНОМЕР_5
ПІБОСОБА_24

Дані про банківські рахунки у форматі IBAN

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
НОМЕР_28 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_41 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ07.02.2022
НОМЕР_28 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_42 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ05.08.2022

Ідентифікаційні дані ФОП

Податковий номерНОМЕР_4
ПІБОСОБА_25

Дані про банківські рахунки у форматі IBAN

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
НОМЕР_28 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_43 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ09.08.2022
НОМЕР_28 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_44 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ09.08.2022
НОМЕР_28 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_45 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ21.09.2023
НОМЕР_28 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_46 840-ДОЛАР США21.09.2023

Ідентифікаційні дані ФОП

Податковий номерНОМЕР_13
ПІБОСОБА_26

дані про рахунки

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
НОМЕР_28 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_47 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ31.07.2023

Ідентифікаційні дані ФОП

Податковий номерНОМЕР_3
ПІБОСОБА_27

Дані про банківські рахунки у форматі IBAN

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
НОМЕР_28 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_48 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ21.09.2023
НОМЕР_28 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_49 840-ДОЛАР США21.09.2023
НОМЕР_28 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_50 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ02.05.2023

Ідентифікаційні дані ФОП

Податковий номерНОМЕР_1
ПІБОСОБА_28

Дані про банківські рахунки у форматі IBAN

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
НОМЕР_28 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_51 840-ДОЛАР США17.03.2023
НОМЕР_28 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_52 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ17.03.2023
НОМЕР_28 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_53 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ14.04.2023
НОМЕР_28 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_54 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ02.05.2023

Ідентифікаційні дані ФОП

Податковий номерНОМЕР_7
ПІБОСОБА_29

дані про рахунки

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
НОМЕР_28 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_55 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ30.09.2022
НОМЕР_28 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_56 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ17.10.2022

Ідентифікаційні дані ФОП

Податковий номерНОМЕР_6
ПІБОСОБА_30

Дані про банківські рахунки у форматі IBAN

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
НОМЕР_28 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_57 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ02.03.2023

дані про рахунки

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
НОМЕР_28 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_58 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.07.2023

а саме:

-юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, інших наявних документів з юридичного оформлення та відкриття рахунків та документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк»,;

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат, призначення платежу по рахунку, залишок коштів на початок та кінець операційного дня, на паперовому та магнітному носіях (протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий;

-документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (заявок, чеків, квитанцій, ордерів, договорів, платіжних доручень, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками) з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закрито з наданням фото осіб які здійснювали операції з готівкою.

-інформацію про видані електронні ключі до зазначених рахунків та документи підтверджуючі їх отримання представником;

-інформацію про електронний ключ, який був використаний для проведення транзакцій;

-інформацію, із зазначенням дати та часу, про IP-адреси з яких здійснювався вхід до системи та проводились транзакції;

-інформацію про наявні карткові рахунки та інформацію про здійсненні операції по ним з наданням фото осіб які здійснювали операції по них, із зазначенням адрес здійснення операцій (зняття, поповнення, переводи тощо) в яких терміналах (вказати адресу, суму) по них, з наданням фото чи відео фіксації осіб, що здійснювали операції.

Ініціатор клопотання просить з огляду на наявність достатніх вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводити без виклику представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", у володінні яких знаходиться документи на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В зв`язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, та враховуючи, що в матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об`єктивність досудового розслідування, а також те, що вказана інформація котра міститься на вказаних документах необхідна для проведення судової економічної експертизи.

Враховуючи те, що вказані документи можуть бути важливими доказами вчинення кримінального правопорушення і містять фактичні дані, на підставі яких буде встановлена наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального правопорушення та підлягають доказуванню, з метою їх збереження та унеможливлення їх знищення чи пошкодження, забезпечення у подальшому можливості проведення судових експертиз із використання таких документів як зразків для проведення дослідження або безпосередньо як об`єктів дослідження, саме проведення такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, може забезпечити повне виконання, передбачених ст.2 КПК України, завдань кримінального провадження.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та подію кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Вказані документи зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ".

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з нормами ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000026 від 30.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст.209 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212, ч.1 ст.209 КК України.

Враховуючи вищевикладені обставини, на думку слідчого судді, інформація, що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, може бути використана у якості доказів, може підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказану інформацію неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_32 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_33 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_34 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_35 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_36 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_37 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_38 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_39 тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), за адресою: АДРЕСА_3 , за рахунками, на паперовому та магнітному носіях за період з 01.01.2021 по 05.02.2024, по наступним рахункам відкритим наступними фізичними особами підприємцями:

Ідентифікаційні дані ФОП

Податковий номерНОМЕР_14
ПІБОСОБА_20

Дані про банківські рахунки у форматі IBAN

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
НОМЕР_28 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_29 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ07.08.2023
НОМЕР_28 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_30 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ04.08.2023
НОМЕР_28 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_31 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ04.08.2023

Ідентифікаційні дані ФОП

Податковий номерНОМЕР_12
ПІБОСОБА_21

Дані про банківські рахунки у форматі IBAN

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
НОМЕР_28 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_32 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ16.09.2022
НОМЕР_28 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_33 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ07.10.2022

Ідентифікаційні дані ФОП

Податковий номерНОМЕР_10
ПІБОСОБА_22

Дані про банківські рахунки у форматі IBAN

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
НОМЕР_28 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_34 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ08.09.2020
НОМЕР_28 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_35 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ03.11.2022
НОМЕР_28 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_36 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ13.01.2023
НОМЕР_28 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_37 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ28.04.2023
НОМЕР_28 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_38 978-ЄВРО28.04.2023

Ідентифікаційні дані ФОП

Податковий номерНОМЕР_9
ПІБОСОБА_23

Дані про банківські рахунки у форматі IBAN

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
НОМЕР_28 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_39 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ08.11.2022

дані про рахунки

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
НОМЕР_28 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_40 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ08.11.2022

Ідентифікаційні дані ФОП

Податковий номерНОМЕР_5
ПІБОСОБА_24

Дані про банківські рахунки у форматі IBAN

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
НОМЕР_28 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_41 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ07.02.2022
НОМЕР_28 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_42 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ05.08.2022

Ідентифікаційні дані ФОП

Податковий номерНОМЕР_4
ПІБОСОБА_25

Дані про банківські рахунки у форматі IBAN

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
НОМЕР_28 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_43 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ09.08.2022
НОМЕР_28 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_44 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ09.08.2022
НОМЕР_28 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_45 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ21.09.2023
НОМЕР_28 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_46 840-ДОЛАР США21.09.2023

Ідентифікаційні дані ФОП

Податковий номерНОМЕР_13
ПІБОСОБА_26

дані про рахунки

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
НОМЕР_28 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_47 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ31.07.2023

Ідентифікаційні дані ФОП

Податковий номерНОМЕР_3
ПІБОСОБА_27

Дані про банківські рахунки у форматі IBAN

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
НОМЕР_28 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_48 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ21.09.2023
НОМЕР_28 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_49 840-ДОЛАР США21.09.2023
НОМЕР_28 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_50 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ02.05.2023

Ідентифікаційні дані ФОП

Податковий номерНОМЕР_1
ПІБОСОБА_28

Дані про банківські рахунки у форматі IBAN

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
НОМЕР_28 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_51 840-ДОЛАР США17.03.2023
НОМЕР_28 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_52 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ17.03.2023
НОМЕР_28 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_53 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ14.04.2023
НОМЕР_28 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_54 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ02.05.2023

Ідентифікаційні дані ФОП

Податковий номерНОМЕР_7
ПІБОСОБА_29

дані про рахунки

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
НОМЕР_28 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_55 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ30.09.2022
НОМЕР_28 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_56 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ17.10.2022

Ідентифікаційні дані ФОП

Податковий номерНОМЕР_6
ПІБОСОБА_30

Дані про банківські рахунки у форматі IBAN

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
НОМЕР_28 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_57 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ02.03.2023

дані про рахунки

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
НОМЕР_28 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_58 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.07.2023

а саме:

-юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, інших наявних документів з юридичного оформлення та відкриття рахунків та документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк»;

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат, призначення платежу по рахунку, залишок коштів на початок та кінець операційного дня, на паперовому та магнітному носіях (протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий;

-документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (заявок, чеків, квитанцій, ордерів, договорів, платіжних доручень, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками) з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закрито з наданням фото осіб які здійснювали операції з готівкою.

-інформацію про видані електронні ключі до зазначених рахунків та документи підтверджуючі їх отримання представником;

-інформацію про електронний ключ, який був використаний для проведення транзакцій;

-інформацію, із зазначенням дати та часу, про IP-адреси з яких здійснювався вхід до системи та проводились транзакції;

-інформацію про наявні карткові рахунки та інформацію про здійсненні операції по ним з наданням фото осіб які здійснювали операції по них, із зазначенням адрес здійснення операцій (зняття, поповнення, переводи тощо) в яких терміналах (вказати адресу, суму)по них, з наданням фото чи відео фіксації осіб, що здійснювали операції.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1