Справа № 211/2073/23
Провадження № 1-кс/211/235/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000361 від 30.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

22.01.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000361 від 30.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що у провадженні СВ Відділення поліції КРУП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000361 від 30.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового встановлено, що 30.03.2023 року до ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 29.03.2023 близько 22.40 години, невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу, діючи в умовах воєнного стану, запровадженого на території України указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, викрала з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , грошові кошти в розмірі 4950 гривень. Чим завдала останній майнового збитку на вище вказану суму.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 29.03.2023 року близько 21.30 години на її мобільний телефон надійшло смс повідомлення, що на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 зараховані грошові кошти в розмірі 5124 гривні, вона зібралась та зі своїм чоловіком ОСОБА_5 та сином ОСОБА_6 направились до банкомату, що розташований біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 . Прийшовши до банкомату вона дізналась, що на рахунку відсутні кошти в розмірі 5124 гривні, потерпіла відразу зателефонувала до банку, однак вони нічого пояснити не змогли та сказали звертатись особисто до банку для отримання інформації з приводу зняття коштів, картку їй заблокували в телефонному режимі. Наступного дня ОСОБА_4 звернулась особисто до ІНФОРМАЦІЯ_2 , де їй надали виписку по її картці № НОМЕР_1 та з вказаною випискою вона звернулась з письмовою заявою до поліції. Хто міг викрасти з її картки грошові кошти та яким чином це було зроблено не відомо, доступ до картки є тільки в потерпілої, пароль нікому з родини та сторонніх осіб не відомий, стороннім особам дані картки вона не повідомляла, доступ до застосунку ІНФОРМАЦІЯ_2 є тільки в неї, вхід до нього здійснюється за допомогою паролю, який знає тільки ОСОБА_4 .

В ході проведення тимчасового доступу було встановлено, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 були перераховані 29.03.2023 об 22:53 годині на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення. а тому слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів та їх залишок по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000361 від 30.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , та/або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , та/або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , та/або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , та/або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , та/або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до документів у друкованому та електронному вигляді, з можливістю їх вилучення, а саме:

- виписка руху грошових коштів по картковому рахунку (картці) № НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 годин 01.03.2023 по фактичний момент проведення тимчасового доступу, із зазначенням розшифровки опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів - власників рахунків з яких перераховувалися кошти (з відображенням таких рахунків) та контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти; адреси де було здійснено зняття (або спробу зняття) грошових коштів (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

фото / відео інформацію під час транзакцій з банкомату та камер відео спостереження банківської установи в період часу з 00:00 години 20.03.2023 по фактичний момент проведення тимчасового доступу;

інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_3 , в період з 00:00 годин 01.03.2023 по фактичний момент проведення тимчасового доступу (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки); історію авторизації карткового рахунку (картки), смс трекінг (3Д секюр код ), інформацію про ІР адреси ( дата, час, ідентифікатори пристроїв, логіни клієнтів, розшифрування операцій) які використовувалися для входу в сервіс та до його банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 00:00 годин 01.03.2023 по фактичний момент проведення тимчасового доступу, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD - диск) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1