У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.10.2023 Справа №607/19535/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Тернополі в залі судових засідань клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000329 від 14.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 362 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно руху коштів банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виданих на ім`я ОСОБА_5 - РНОКПП № НОМЕР_1 та ОСОБА_6 - РНОКПП № НОМЕР_2 .

Клопотання мотивоване тим, що групою слідчих з числа слідчого відділу Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №0000329 від 14.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 та ч. 2 ст. 362 КК України.

14.04.2022 до Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що в діях старшого кредитного фахівця сектору продажів Тернопільської області Відділу продажів Західного регіону Управління експреспродажів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 наявні ознаки підробки офіційного документу.

Окрім того, 02.07.2022 до Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області надійшли матеріали від начальника відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області ОСОБА_8 , по факту звернення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах.

15.02.2022 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернувся громадянин ОСОБА_6 із письмовою заявою, в якій повідомив, що колишній працівник ОСОБА_5 , яка будучи на той час його колишньою дружиною оформила в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його анкетні дані кредитний договір на споживчі цілі та кредитний договір на отримання кредитної картки без відома та присутності останнього, з використанням копій його документів.

Розглядом звернення гр. ОСОБА_6 працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що ОСОБА_5 29.04.2021 в магазині по АДРЕСА_2 у якому здійснює підприємницьку діяльність - фізична особа-підприємець ОСОБА_9 оформила споживчий кредитний договір № 501 на покупку холодильника на суму 10800 грн. вартістю 20500 грн., з початковим внеском 10000 грн. і разовою комісією 300 грн. Окрім цього, 29.04.2021 ОСОБА_5 оформила на ім`я ОСОБА_6 кредитний договір №801 на отримання кредитної картки з лімітом 3000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено те, що на момент оформлення вказаних вище кредитів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 перебувала на посаді старшого кредитного фахівця сектору продажів Тернопільської області відділу продажів Західного регіону Управління експерс-продажів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, є необхідність отримати інформацію, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до руху коштів банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виданих на ім`я ОСОБА_5 - РНОКПП № НОМЕР_1 та ОСОБА_6 - РНОКПП № НОМЕР_2 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає до задоволення, з таких підстав.

За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею, яка, згідно положень ч. 1 ст. 61 вищевказаного Закону підлягає збереженню банками, та може розкриватись, зокрема, за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

Встановлено, що СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000329 від 14.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 362 Кримінального кодексу України.

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: заявою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.04.2023 про вчинене кримінальне правопорушення; протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_7 від 02.05.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 23.06.2022; висновком попередньої перевірки; анкетою клієнта, заявою про приєднання до умов договору ОСОБА_6 та паспортом споживчого кредиту.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, встановлено, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати стороні обвинувачення у об`єднаному кримінальному провадженні №0000329 від 14.04.2022 дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) виданих на ім`я ОСОБА_5 - РНОКПП № НОМЕР_1 та ОСОБА_6 РНОКПП № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 год. 01.04.2021 по 00:00 год. 01.01.2022;

- документів, які містять інформацію банківських рахунків виданих на ім`я ОСОБА_5 - РНОКПП № НОМЕР_1 та ОСОБА_6 - РНОКПП № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривалися вказані рахунки: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківських рахунках виданих на ім`я ОСОБА_5 - РНОКПП № НОМЕР_1 та ОСОБА_6 - РНОКПП № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00 год. 01.04.2021 по 00:00 год. 01.01.2022;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківських рахунків виданих на ім`я ОСОБА_5 - РНОКПП № НОМЕР_1 та ОСОБА_6 - РНОКПП № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год. 01.04.2021 по 00:00 год. 01.01.2022;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківських рахунків виданих на ім`я ОСОБА_5 - РНОКПП № НОМЕР_1 та ОСОБА_6 - РНОКПП № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год. 01.04.2021 по 00:00 год. 01.01.2022;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків виданих на ім`я ОСОБА_5 - РНОКПП № НОМЕР_1 та ОСОБА_6 - РНОКПП № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у АДРЕСА_4 .

Надати можливість вилучити вищевказану інформацію, скопіювавши її на електронний носій або вилучити належним чином посвідчені копії вищезазначених документів.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1