справа № 208/1559/23
№ провадження 1-кс/208/1836/23
УХВАЛА

Іменем України

28 вересня 2023 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисників: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

підозрюваних: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Кам`янське Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, погоджене заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_11 , про продовження строку досудового розслідування в межах кримінального провадження внесенного в ЄРДР за № 0000119 від 26.01.2023 р., за ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 190 КК України , -

встановив:

Слідчим відділенням Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000119 від 26.01.2023 за фактом незаконного заволодіння чужого майна шляхом обману (шахрайство), вчиненого організованою групою шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки та таємного викрадення чужого майна (крадіжка) шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, що призводить до витоку інформації, вчиненого організованою групою в умовах воєнного стану, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28, ч.5 ст. 361, ч. 5 ст. 185, ч.4 ст. 190 КК України.

За сукупністю вчиненого, в межах кримінального провадження кримінальному провадженні №0000119 від 26.01.2023 року, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчим 04.07.2023 повідомлено про підозру ОСОБА_7 ,

ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст. 361, ч.4 ст.185 КК України, без ознак організованої злочинної групи

Слідчим суддею Заводського районного суду м. Дніпродзержинська 04.07.2023 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

У подальшому, 19.07.2023, про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28, ч.5 ст. 361, ч. 5 ст. 185, ч.4 ст. 190 КК України як організатору організованої злочинної групи повідомлено ОСОБА_7 .

Про підозру у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень у складі організованої групи 20.07.2023 повідомлено: ОСОБА_9 (виконавець) за ч.3 ст. 28, ч.5 ст. 361, ч. 5 ст. 185, ч.4 ст. 190 КК України; ОСОБА_10 (виконавець) за ч.3 ст. 28, ч.5 ст. 361, ч. 5 ст. 185, ч.4 ст. 190 КК України; ОСОБА_8 (виконавець) за ч.3 ст. 28, ч.5 ст. 361, ч. 5 ст. 185, ч.4 ст. 190 КК України.

ОСОБА_9 та ОСОБА_10 24.08.2023 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28, ч.5 ст. 361, ч. 5 ст. 185, ч.4 ст. 190 КК України,з урахуванням нових епізодів злочинної діяльності.

Також, з урахуванням нових епізодів, 25.08.2023 ОСОБА_7 та

ОСОБА_8 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28, ч.5 ст. 361, ч. 5 ст. 185, ч.4 ст. 190 КК України.

У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюються:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець

с. Бровахи Корсунь - Шевченківського району Черкаської області, громадянин України, маючий повну загальну освіту, на утриманні неповнолітніх дітей не маючий, одружений, непрацюючий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимий:

- 19.09.1994 Харківським районним судом м. Києва за ст. ст. 17, 81 ч. 3, 45 КК України (в редакції 1960 року) до 3 років позбавлення волі з випробувальним терміном 2 роки;

- 16.01.1996 Черкаським районним судом Черкаської області за ст. ст. 17, 140 ч.2, 140 ч.3, ст. 222 ч. 1, 42, 46-1 КК України (в редакції 1960 року) до 3 років позбавлення волі з відстрочкою виконання вироку терміном на 2 роки;

- 23.10.1996 Корсунь-Шевченківським районним судом Черкаської області за ст. ст. 81 ч. З, 208, 42 ч. 1, 43 КК України (в редакції 1960 року) до 3 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією 1/4 особистого майна;

- 20.04.2001 Київським міським судом ст.ст. 142 ч.1, 140 ч.2, 189-4 ч.1, 42 КК України (в редакції 1960 року) до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна;

- 08.12.2005 Дарницьким районним судом м. Києва, за переглядом справи Апеляційним судом м. Києва за ст. ст. 185 ч. 2 , 70 ч. 4 КК України (в редакції 2001 року), залишено міру покарання за вироком Київського міського суду від 20.04.2001 року;

- 24.09.2009 Богуславським районним судом Київської області за ст. ст. 185 ч. 3, 71 КК України до 3 років 6 місяців позбавлення волі, звільненого 16.05.2012 року умовно-достроково на строк 8 місяців 23 дні;

- 06.09.2013 Таращанським районним судом Київської області за ч. 3 ст. 190 КК України до 8 років позбавлення волі. Звільнений 10.09.2018 після відбуття терміну покарання.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Верхньодніпровськ, Дніпропетровської області, громадянка України, маюча повну загальну освіту, на утриманні неповнолітніх дітей не має, незаміжня, непрацююча, зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судима.

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Верхньодніпровськ Дніпропетровської області, громадянин України, має повну загальну освіту, на утриманні неповнолітніх дітей не має, неодружений, непрацюючий, зареєстрований АДРЕСА_4 , фактично мешкає АДРЕСА_5 , раніше не судимий.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Верхньодніпровськ Дніпропетровської області, громадянин України, має повну загальну освіту, на утриманні неповнолітніх дітей не має, неодружений, непрацюючий, зареєстрований АДРЕСА_6 , фактично мешкає АДРЕСА_7 , раніше не судимий.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 190 КК України, підтверджується наступними доказами:

- заявами ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 про вчинення кримінальних правопорушень;

- протоколами допиту потерпілих ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,

ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 ;

- протоколами тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», ПрАТ «Водафон», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «ТаскомБанк», АТ «Універсал Банк», АТ АКБ «Конкорд Банк», АТ «СенсБанк», ТОВ «Свіфт Гарант» (Сіті24);

- протоколами проведення негласних слідчих розшукових дій, а саме передбачених ст. 260, ст. 263, ст. 264, ст. 267, ст. 268, ст. 269 КПК України, в ході проведення яких зафіксовано факти вчинення злочинів, їх алгоритм, а також встановлено систему переказів грошових коштів, встановлено роль кожного з учасників групи, місця зберігання речових доказів та грошових коштів, отриманих в результаті злочинної діяльності та іншими слідчими діями.

- протоколами проведених 11 санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігурантів та їх транспортних засобів, під час яких виявлено та вилучено у сукупній кількості: 4 автомобілі, 278 одиниць сім-карт мобільних операторів, 75 одиниць стартових пакетів, 44 сім-холдери, 50 мобільних телефонів, комп`ютерну техніку, 52 банківські карти, грошові кошти в сумі 343620 грн; 4431 доларі США, 4700 євро, 10 фунтів, інші речі та предмети;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

Постановою керівника Кам`янської окружної прокуратури 29.08.2023 строк досудового розслідування продовжено до 04 жовтня 2023 року.

Ухвалами слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 до 04 жовтня 2023 року.

Для завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно:

1)завершити складання протоколів за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, які проводились в період з січня 2023 до моменту затримання та повідомлення про підозру ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , тобто до 04.07.2023, зняти з них грифи секретності та документів, які стали підставою для їх проведення, а саме ухвали Дніпровського апеляційного суду;

2)отримати результати тимчасового доступу до речей і документів згідно з отриманою інформацією у мобільних операторів та банківських установ, а саме ПрАТ «Київстар», ПрАТ «Водафон», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «ТаскомБанк», АТ «Універсал Банк», АТ АКБ «Конкорд Банк», АТ «СенсБанк», ТОВ «Свіфт Гарант» (Сіті24);

3)виконати вимоги ст. 290 КПК України щодо відкриття матеріалів кримінального провадження підозрюваним та їх захисникам, надати доступ до матеріалів досудового розслідування для ознайомлення;

4)скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Результати проведених слідчих (розшукових) та процесуальних дій матимуть важливе значення для встановлення об`єктивних обставин вчинення кримінальних правопорушень, повноти досудового розслідування, а також складання обвинувального акта.

Обставинами, що перешкоджали здійсненню вищевказаних слідчих (розшукових) дій та заходів, є особлива складність кримінального провадження, великий обсяг проведення необхідних слідчий (розшукових) дій, тривалість часу їх виконання.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що для встановлення усіх фактичних даних, що встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, потрібен час не менше, ніж три місяці, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, викликаних особливою складністю кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурором підтримано заявлене клопотання, та зазначено, що ряд потерпілих осіб, крім тих які були зазначені за змістом пред`явлених підозр зазначеним особам, були встановлені але з врахуванням обсягу слідчих дій, та обсягу інформації яка підлягає аналітиці, проведенні слідчих дій, є за обсягом такою, що об`єктивно потребує додаткового часу, ніж визначеного на теперішній час строком досудового розслідування. А тому враховуючи кількість обвинувачених, складність справи, обсяг доказів які вже зібрані в межах кримінального провадження, як і доказів які отримуються та збираються в межах слідчих дій, які проводяться потребує додаткового строку, з метою встановлення істини по справі, а також надання оцінки зібраним доказам.

Підозрювані ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 пославшись на ст.. 63 Конституції України відмовилися від висловлення своєї позиції за клопотанням.

Захисники ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , заперечували проти заявленого клопотання, пославшись на відсутність його обґрунтованості, та достатності часу у органу досудового розслідування для проведення необхідних слідчих дій.

Захисник ОСОБА_5 , просив прийняти рішення на розсуд слідчого суді, враховуючи позицію його підзахисної, яка скористувалася правом на не наголошення своєї позиції.

Заслухав учасників, дослідив підстави та обґрунтування заявленого клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

За визначенням КПК України досудовим розслідуванням є стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності і є складовою кримінального провадження (пункти 5, 10 ч.1 ст.3 КПК України).

Разом з тим, досудове розслідування не має тривати невизначений період часу.

Але тривалість має оцінюватися на підставі ряду критеріїв, а не на підставі одного.

Підтвердженням відсутності конкретизації розумних строків досудового розслідування у практиці ЄСПЛ є справа Меріт проти України, де суд вказує, що у кримінальних справах розумний строк, передбачений ст.6 Конвенції, починається з того часу, коли особі було висунуте обвинувачення; це може статись як до моменту розгляду справи в суді, так і з дня арешту, дня, коли відповідна особа була офіційно повідомлена, що проти неї висунуте обвинувачення у справі, або з дня, коли було розпочато попереднє слідство (досудове розслідування).

Тобто ЄСПЛ стоїть на позиції, що поняття розумності строку досудового розслідування є узагальненим та багатокомпонентним, і вираховується з низки критеріїв, де момент повідомлення про підозру, як і момент початку досудового розслідування, береться до уваги поряд з іншими.

У відповідності до ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень, які не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

П. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене: 4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

А тому, враховуючи що датою пред`явлення підозри ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 є 04.07.2023 року, то саме з зазначеної дати обраховується строк передбачений ст. 219 КК України.

Згідно до ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Так, на час розгляду даного клопотання, строк досудового розслідування закінчується 04.10.2023 року, при цьому враховуючи тяжкість кримінальних правопорушень у скоєнні який підозрюються ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 як у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 190 КК України, обсяг матеріалів кримінального провадження, доказів які зібрані в межах кримінального провадження, кількість епізодів за пред`явленою підозрою, як і кількість потерпілих осіб, а також що результати проведених слідчих (розшукових) та процесуальних дій матимуть важливе значення для встановлення об`єктивних обставин вчинення кримінальних правопорушень, повноти досудового розслідування, особлива складність кримінального провадження, великий обсяг проведення необхідних слідчий (розшукових) дій, тривалість часу їх виконання.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

А тому, клопотання є обґрунтованим та таким що відповідає вимогам ст.. 219 КПК України, та заявлений строк для продовження строку досудового розслідування необхідний для встановлення усіх фактичних даних, що встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, потрібен час не менше, ніж три місяці, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, викликаних особливою складністю кримінального провадження.

Керуючись ст. 219, 294 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, погоджене заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_11 , про продовження строку досудового розслідування в межах кримінального провадження внесенного в ЄРДР за № 0000119 від 26.01.2023 р., за ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесенного в ЄРДР за № 0000119 від 26.01.2023 р., за ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 190 КК України, до шести місяців, - по 04 січня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, скарги і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали проголошено 28.09.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1