У Х В А Л А

28 листопада 2023 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання № 6 Білоцерківського міськрайонного суду Київської області клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0005341 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В:

22.11.2023 до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Тетіївського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідча просить надати старшому слідчому слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 :

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням, операцій, які проводилися з 01.11.2023 по даний час, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період;

- інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме: анкетні дані на особу власника банківського рахунку, анкетні дані на особу, на яку було відкрито рахунок, видано банківську картку, з наданням повної інформації (копії паспорта) про власника із зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківського рахунку.

Обґрунтовуючи клопотання, слідча зазначає, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0005341 від 12.11.2023 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.11.2023 до відділення поліції №3 Білоцерківського РУП з Департаменту кібер поліції надійшло звернення ОСОБА_8 про те, що він 10.11.2023 здійснив переказ грошових коштів в сумі 137 168 грн. за розмитнення автомобіля на рахунок ОСОБА_9 НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_9 на дзвінки не відповідає та на зв`язок не виходить. Просить прийняти міри до ОСОБА_10 , який в умовах воєнного стану шляхом обману заволодів його грошовими коштами в сумі 137 168 грн., що є значною шкодою для потерпілого.

Допитаний потерпілий ОСОБА_8 показав, що він вирішив придбати автомобіль за кордоном. На сайті оголошень «ОЛХ» знайшов оголошення щодо пропозиції придбання автомобіля. Серед пропозицій найбільш сподобався Фольцваген Туран. 04.11.2023 року він зателефонував за номером вказаним в оголошення НОМЕР_3 , чоловік представився ОСОБА_11 . В телефонній розмові ОСОБА_11 повідомив про технічний стан автомобіля, вартість автомобіля становила 5400 доларів США. ОСОБА_11 скинув на вайбер свої документи паспорт, водійське посвідчення, закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_12 та сказав що потрібно скинути завдаток 500 доларів США, як гарант що потерпілий купить автомобіль. 04.11.2023 року у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 потерпілий переказав 18900 грн. завдатку на рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_13 та який надав ОСОБА_11 . 10.11.2023 ОСОБА_11 зателефонував та повідомив що змінилися правила розмитнення авто, тому потрібно сплатити митний збір від імені потерпілого в розмірі 69500 грн. Тому потерпілий в м. Києві у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснив переказ в розмірі 69500 грн. на рахунок який скинув ОСОБА_11 НОМЕР_2 . Даний рахунок належить ОСОБА_9 . ОСОБА_11 повідомив що оплата не пройшла тому необхідно почекати. Наступного дня, тобто 11.11.2023 року ОСОБА_11 в телефонній розмові повідомив, що гроші не прийшли можливо що вихідні дні та запропонував сплатити повторно кошти із власної картки. Потерпілий з власної банківської картки № НОМЕР_4 двома платежами 29130 грн. та 39447 грн. перерахував кошти загальною сумою 69000 грн. на рахунок НОМЕР_2 . ОСОБА_11 сказав що через дві години всі документи будуть готові, і він приїде у Львів. Через годину потерпілий побачив, що вся переписка з ОСОБА_11 у вайбері пропала, тобто він її видалив.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який було перераховано грошові кошти ОСОБА_8 . Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, а іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка міститься в банківських документах, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення не видається за можливе, необхідно здійснити вилучення документів щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було перераховано грошові кошти ОСОБА_8 з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення або ж осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинення правопорушення, а також виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення в діях невідомої особи складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні.

Слідча в судове засідання не з`явилася, про день та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005341, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, слідча, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, довела, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідча у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159, 160,162 163, 164, 165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0005341 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 :

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням, операцій, які проводилися з 01.11.2023 по 28.11.2023, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період;

- інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_1 , а саме: анкетні дані на особу власника банківського рахунку, анкетні дані на особу, на яку було відкрито рахунок, видано банківську картку, з наданням повної інформації (копії паспорта) про власника із зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківського рахунку.

Строк дії ухвали по 28 січня 2024 року.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_14