Справа № 930/3148/23
Провадження №1-кс/930/3/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.01.2024 року м. Немирів

Немирівський районний суд Вінницької області в складі слідчої судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого СВ ВП №5 ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні №0000383 від 01.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До Немирівського районного суду 02.01.2024 року звернувся слідчий СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні №0000383 від 01.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 01.11.2023 до ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт з УПК у Вінницькій області ДКП НПУ про те, що в ході проведення заходів оперативно-ініціативного пошуку, отримано достовірну інформацію щодо шахрайських дій шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Тобто, невстановлені особи, використовуючи платіжні POS-термінали, які отримані ФОП для ведення господарської діяльності, проводили ряд операцій з використанням іноземних банківських карток. Вище зазначені ФОП при реєстрації вказали, що POS-термінали будуть використовуватись за адресою: АДРЕСА_1 , з яких в подальшому здійснено ряд операцій з використанням карток іноземних банків. Таким чином, в діях ФОП можуть міститись ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000383 від 02.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході проведення першочергових слідчих (розшукових) дій, встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_2 .

01.01.2024 проведено обшук домоволодіння, розташованого за адресою АДРЕСА_2 , в ході якого було добровільно видано та вилучено касовий апарат «ДАТЕКС» МР-01, заводський номер НОМЕР_1 , довідка про скасування реєстрації реєстратора та видаткова накладна № 90 від 30.10.2017 паспорт до апарату контрольно-касового «ДАТЕКС» МР-01 АТ.26.00.00 ПС, у якості речових доказів, так як за його допомогою могли здійснюватись незаконні фінансові операції.

Постановою слідчого від 01.01.2024 року вищевказані предмети визнано речовими доказами по кримінальному провадженні № 0000383, у зв`язку із тим, що вони можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки вони є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого СВ, перевіривши надані суду матеріали, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слід задовольнити.

Відповідно до ст. 170 ч. 1 КК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ст. 170 ч. 1 абз. 2 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема, шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п. 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, в тому числі предмети, що було об`єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ст. 173 ч. 2 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що 01.11.2023 до ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт з УПК у Вінницькій області ДКП НПУ про те, що в ході проведення заходів оперативно-ініціативного пошуку, отримано достовірну інформацію щодо шахрайських дій шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Тобто, невстановлені особи, використовуючи платіжні POS-термінали, які отримані ФОП для ведення господарської діяльності, проводили ряд операцій з використанням іноземних банківських карток. Вище зазначені ФОП при реєстрації вказали, що POS-термінали будуть використовуватись за адресою: АДРЕСА_1 , з яких в подальшому здійснено ряд операцій з використанням карток іноземних банків. Таким чином, в діях ФОП можуть міститись ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000383 від 02.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході проведення першочергових слідчих (розшукових) дій, встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_2 .

01.01.2024 на підставі ухвали слідчої судді Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 від 21.12.2023 року проведено обшук домоволодіння, розташованого за адресою АДРЕСА_2 , в ході якого було добровільно видано та вилучено касовий апарат «ДАТЕКС» МР-01, заводський номер НОМЕР_1 , довідка про скасування реєстрації реєстратора та видаткова накладна № 90 від 30.10.2017 паспорт до апарату контрольно-касового «ДАТЕКС» МР-01 АТ.26.00.00 ПС, оскільки за їх допомогою могли здійснюватись незаконні фінансові операції.

Постановою слідчого від 01.01.2024 року вищевказані предмети визнано речовими доказами по кримінальному провадженні № 0000383, у зв`язку із тим, що вони можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки вони є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ст. 170 ч. 2 п. 1 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 170 ч. 3 КПК України у випадку, передбаченою ст. 170 ч. 2 п. 1 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України.

Наведене свідчить про те, що вищезазначені предмети мають значення речових доказів у кримінальному провадженні №0000383, тому суд вважає за необхідне клопотання слідчого СВ ВП №5 задовольнити в повному обсязі та накласти арешт на зазначене майно.

Керуючись ст.ст. 107,131,132,167,170,172, 173 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні №0000383 від 01.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на касовий апарат «ДАТЕКС» МР-01, заводський номер НОМЕР_1 , довідка про скасування реєстрації реєстратора та видаткова накладна № 90 від 30.10.2017 паспорт до апарату контрольно-касового «ДАТЕКС» МР-01 АТ.26.00.00 ПС, що належать ОСОБА_6 , яка являється дружиною ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та видаткову накладну № 90 від 30.10.2017 паспорт до апарату контрольно-касового «ДАТЕКС» МР-01 АТ.26.00.00 ПС, вилучені 01.01.2024 в ході проведення обшуку домоволодіння, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з метою забезпечення збереження вказаного майна у якості речових доказів шляхом накладення заборони на їх використання та розпорядження з визначенням місця зберігання після проведення судових експертиз у кімнаті зберігання речових доказів ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області за адресою: вул. Гімназійна, 32 м. Немирів Вінницька область.

На ухвалу суду може бути подана апеляційна скарга до Вінницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1