Справа № 626/1444/23
Провадження № 1-кс/626/1263/2023
УХВАЛА

29 вересня 2023 року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення № 1 СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення № 1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000475 від 17.05.2023 за ознаками ч.3 ст.190 КК України, яке погоджено з начальником Сахновщинського відділу Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 16.05.2023 до чергової частини відділення поліції №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області, надійшла заява (ЄО №841 від 16.05.2023) від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця за адресою: АДРЕСА_1 , про те що 14.05.2023 близько 08 год. 14 хв., йому на мобільний телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 , в ході розмови невідома особа шахрайським шляхом, під виглядом працівника банка дізналась дані банківської кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , після чого з даної банківської картки, з використанням електронно-обчислювальної техніки, було списано грошові кошти в сумі 62813,92 гривень, без його відома, що завдало ОСОБА_5 матеріальний збиток.

17.05.2023 року було розпочате досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 надав свідчення про те, що він користується кредитною карткою № НОМЕР_2 , кредитний ліміт якої був 75 000 гривень. 14.05.2023 близько 08 години 14 хвилин йому зателефонували на мобільний телефон номер якого НОМЕР_3 невідомий номер НОМЕР_1 , взявши трубку невідома особа, представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила, що термін дії банківської кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » закінчується, потрібно її активу візувати, можна збільшити кредитний ліміт картки до 100 000 гривень, запитали також чи картка закінчується на 5259, на що потерпілий відповів, що так. Також погодився на те, щоб збільшити кредитний ліміт картки. В подальшому сказали зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », потім через декілька хвилин на мобільний телефон прийшло повідомлення в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з кодом який складався з п`яти цифр, які потерпілий продиктував невідомому, потім підтвердив, що погодився з підвищенням ліміту кредитної картки, сказавши так. Йому повідомили що ліміт збільшено, розмову було завершено. В ході чого о 08 год. 23 хв. з кредитної картки № НОМЕР_2 було знято трьома транзакціями кошти в сумі 416 гривень, 31 198,96 гривень, та 31 198, 96 гривень. В результаті вищезазначеної події зрозумів, що відносно нього було вчинено шахрайські дії.

Під час досудового розслідування при отриманні тимчасового доступу в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за карткою потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , встановлено:

- 14.05.2023 з картки потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_2 переведено о 08:23:23 - 29999 грн., код авторизації 173045 через термінал MONO011, найменування еквайрингу JSC " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ID транзакція 5 ( згідно довідки «ПриватБанка» ID транзакція 1 ) , тип транзакції переказ з картки

- 14.05.2023 з картки потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_2 переведено о 08:23:39 - 29999 грн., код авторизації 365046 через термінал MONO011, найменування еквайрингу JSC " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ID транзакція НОМЕР_4 ( згідно довідки «ПриватБанка» ID транзакція 3 ) , тип транзакції переказ з картки

- 14.05.2023 з картки потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_2 переведено о 08:23:57 - 400 грн., код авторизації 912047 через термінал MONO011, найменування еквайрингу JSC " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ID транзакція НОМЕР_5 ( згідно довідки «ПриватБанка» ID транзакція 1 ) , тип транзакції переказ з картки

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до отримувача коштів, інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення наступної інформації: копії документів, що стосуються рахунку, на який було переведено грошові кошти з картки потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по рахунку, на який було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, які були переведені з картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи без картковий спосіб, у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ,іншим способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення інспектором СВ Красноградського РВП дізнання за ст. 190 ч.3 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що пов"язана з транзакцією перерахунку коштів з картки№ НОМЕР_2

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або за дорученням оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_28 , на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме:

- копії документів, що стосуються рахунку, на який було: 1) 14.05.2023 о 08:23:23 переведено 29999 грн., код авторизації 173045, термінал MONO011, найменування еквайрингу JSC " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ID транзакція 5; 2) 14.05.2023 о 08:23:39 переведено 29999 грн., код авторизації 365046, термінал MONO011, найменування еквайрингу JSC " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ID транзакція 7; 3) 14.05.2023 о 08:23:57 переведено 400 грн., код авторизації 912047 через термінал MONO011, найменування еквайрингу JSC " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ID транзакція 4 , з картки потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по рахунку, на який було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, які були переведені з картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи без картковий спосіб

Виконання постанови доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »для відділення № НОМЕР_6 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1