Справа № 442/7260/23
Провадження № 1-кс/442/1321/2023
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

17 жовтня 2023 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2023 за № 0000903, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 13.10.2023 звернувся до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому просить надати старшому слідчому Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- відомостей про особу, на чиї ім`я емітований картковий рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_1 за банківським рахунком НОМЕР_2 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по картковому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за банківським рахунком НОМЕР_2 ;

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_1 за банківським рахунком НОМЕР_2 у період часу з 29.09.2023 по 05.10.2023, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках;

- інформації по інших банківських рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за банківським рахунком НОМЕР_2 та виписки по руху коштів по даному рахунку;

- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за банківським рахунком НОМЕР_2 , через банкомати, термінали чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 29.09.2023 по 05.10.2023, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео осіб, які здійснювали такі операції;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткових рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за банківським рахунком НОМЕР_2 , мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформацію про особу, якою було отримано у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківську карту № НОМЕР_1 за банківським рахунком НОМЕР_2 , час та дату їх отримання;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по картковому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_1 за банківським рахунком НОМЕР_2 , яка зберігається в установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів. Також просить зобов`язати керуючого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо карткового рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за банківським рахунком НОМЕР_2 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання вмотивоване тим, що 09.10.2023 в Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 20 год. 29.09.2023 по 06 год. 30.10.2023 невідома особа, знаходячись за місцем його проживання в квартирі АДРЕСА_3 , шляхом вільного доступу, таємно викрала його портмоне із поміщенням у ньому 500 гривень та банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якої в подальшому зняла грошові кошти на загальну суму 5000 гривень. Дане кримінальне правопорушення 10.10.2023 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000903, правова кваліфікація правопорушення ч. 4 ст. 185 КК України. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що у своєму користуванні має банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » універсальну № НОМЕР_1 , синього кольору, яку він оформив у кінці лютого або початку березня 2023 року. З цього часу він користувався вказаною банківською картою. Карту він носив з собою у портмоне. Також у портмоне він носив листочок із паролем від вказаної банківської карти, щоб не забути, пароль - 0505. 29.09.2023 приблизно о 19:00-20:00 год. він повертався додому. У подвір`ї свого будинку він зустрів візуально знайомого чоловіка на ім`я ОСОБА_6 , з яким зайшов у свою квартиру, щоб випити алкоголю. В подальшому він заснув, в цей час ОСОБА_6 знаходився в його квартирі. 30.09.2023 приблизно о 06:00 год. він прокинувся. ОСОБА_6 в нього вже не було. Вхідні двері квартири були закриті, однак не на замок. Прокинувшись він пішов одягатись та виявив, що у його джинсах, які лежали на дивані, вивернуті кишені, та з них зникло портмоне чорного кольору. У портмоне знаходились гроші у сумі 500 гривень (однією банкнотою номіналом 500 гривень), які він зберігав до дня народження. Також у портмоне знаходилась його банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та аркуш паперу на якому був записаний пін-код до карти. У крадіжці він одразу запідозрив ОСОБА_6 . 02.10.2023 він ходив до банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться на АДРЕСА_4 , щоб сказати, що у нього зникла банківська карта. У відділенні банку його повідомили, що на ній вже не має грошей та сказали, що з неї знято 5000 гривень. Після цього, він отримав роздруківку про рух коштів з його банківської карти, яку надав для долучення до матеріалів провадження.

Вивчивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни відповідної інформації.

Старший слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 , будучи повідомленим про місце, дату та час судового засідання згідно ст. 135 КПК України, у таке не з`явився. У свою чергу, зазначений старший слідчий просив у клопотанні проводити розгляд такого про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю без його участі та прокурора.

Беручи до уваги положення ст. ст. 22, 26 вказаного Кодексу у частині того, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе зазначене у прохальній частині заяви старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити, а розгляд поданого ним відповідного клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, проводити у його відсутності та прокурора.

У зв`язку із неявкою старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , а також прокурора Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою програмно-апаратного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження у розумінні положень пункту 5 ч. 2 ст. 132 КПК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Старший слідчий зазначає, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищезазначеного кримінального провадження, неупередженого дослідження всіх обставин та прийняття законного процесуального рішення необхідно отримати доступ до вищезазначених документів.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, а також додані до нього необхідні матеріали, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити, оскільки старшим слідчим, за погодженням з прокурором, доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2023 за № 0000903, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, котрі передбачається довести за допомогою документації (у тому числі електронної).

При цьому, слідчий суддя приймає до уваги, що старший слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 ОСОБА_7 , а також прокурори Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області уповноважені здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2023 за № 0000903, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, що підтверджується відповідним витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2023 за № 0000903, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- відомостей про особу, на чиї ім`я емітований картковий рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_1 за банківським рахунком НОМЕР_2 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по картковому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за банківським рахунком НОМЕР_2 ;

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_1 за банківським рахунком НОМЕР_2 у період часу з 29.09.2023 по 05.10.2023, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках;

- інформації по інших банківських рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за банківським рахунком НОМЕР_2 та виписки по руху коштів по даному рахунку;

- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за банківським рахунком НОМЕР_2 , через банкомати, термінали чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 29.09.2023 по 05.10.2023, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео осіб, які здійснювали такі операції;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткових рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за банківським рахунком НОМЕР_2 , мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформацію про особу, якою було отримано у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківську карту № НОМЕР_1 за банківським рахунком НОМЕР_2 , час та дату їх отримання;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по картковому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_1 за банківським рахунком НОМЕР_2 , яка зберігається в установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Зобов`язати керуючого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо карткового рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за банківським рахунком НОМЕР_2 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький районний відділ поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Копію ухвали слідчого судді не пізніше наступного дня після її постановлення надіслати старшому слідчому СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 ..

Копію ухвали слідчого судді надати прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 ..

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали слідчого судді оголошувався негайно після її постановлення.

Слідчий суддя

Дрогобицького міськрайонного суду

Львівської області ОСОБА_8