У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.01.2024 Справа №607/702/24 Провадження №1-кс/607/215/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження № 0001459 від 29 листопада 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.ч.1, 4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, до матеріалів клопотання долучено заяву про його розгляд без участі слідчого.

Представники осіб, у володінні яких знаходиться інформація - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у судове засідання не з`явилися, не повідомивши про причини неприбуття, хоча були належним чином повідомленими про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя встановив, що у провадженні Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001459 від 29 листопада 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.ч.1, 4 ст.190 КК України.

У органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до руху коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , оскільки саме на цей картковий рахунок були перераховані грошові кошти на загальну суму 500 гривень ОСОБА_5 із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Відповідно до п.п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що стороною обвинувачення доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 05 грудня 2023 року по 00:00 год. 10 грудня 2023 року та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 01 грудня 2023 року по 17 січня 2024 року;

- документів які містять інформацію банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 05 грудня 2023 року по 00:00 год. 10 грудня 2023 року та по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 01 грудня 2023 року по 17 січня 2024 року;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням яких здійснювались обслуговування карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 05 грудня 2023 року по 00:00 год. 10 грудня 2023 року та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 01 грудня 2023 року по 17 січня 2024 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрих здійснювались обслуговування карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 05 грудня 2023 року по 00:00 год. 10 грудня 2023 року та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 01 грудня 2023 року по 17 січня 2024 року;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 01 грудня 2023 року по 17 січня 2024 року;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 01 грудня 2023 року по 17 січня 2024 року.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернополі.

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії даних документів, з можливістю збереження на електронних носіях.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1