УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000025 від 08.02.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Сектором дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000025 від 08.02.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що о 16 год. 01 хв. 22 січня 2023 року на її номер мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа із номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , та представилась працівником служби безпеки банку з м. Дніпра. В ході розмови невідома особа повідомила ОСОБА_4 , що відповідно до Указу Президента України до грудня минулого року потрібно було активізувати банківські картки. Після чого у ОСОБА_4 запитали чи вона це зробила, на що та повідомила, що ні. Відразу після цього до ОСОБА_4 зателефонували вже з іншого номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , особа, яка назвала себе також працівником банку та погодилась допомогти ОСОБА_4 у вирішенні даного питання, а саме активізувати банківські картки. Під час розмови ОСОБА_4 вказали два номера банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , на які вона із власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 перерахувала 22.01.2023 грошові кошти в сумі 14 800 грн. на кожну із вказаних вище банківських карток, двома платежами, загальною сумою 29 600 грн. Зі слів невідомої особи вказані кошти мали б повернутися на банківську картку ОСОБА_4 після конвертації, однак цього не відбулося.

Після цього ОСОБА_4 написала інтернет звернення до кіберполіції.

Під час досудового розслідування кримінального провадження на підставі Ухвали слідчого судді Вінницького міського суду ОСОБА_1 було здійснено виїмку документів, що знаходилися в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході якого було встановлено, що з банківського рахунку № НОМЕР_7 у гривні до якої відкрита карта НОМЕР_8 , на ім`я ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_9 за період з 22.01.2023 р. по 21.08.2023 р. через систему онлайн переказів Банку було отримано грошові кошти від ОСОБА_6 , які в подальшому було перераховано сумами 14 570 грн. та 15 000 грн. 22.01.2023 о 16:43 год. та 17:42 год. на картку НОМЕР_10 , яка належить невідомій особі.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої, виникла необхідність у доступі до інформації про руху коштів за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 , яка належить невідомій особі, готівкових операцій, які були проведені із вказаним рахунком.

Володільцем вказаної інформації є Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, так як термін її зберігання обмежений, а виклик особи, у володінні якої знаходиться дана інформація, займає певний час, тому розгляд даного клопотання, згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, доцільно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться дана інформація.

Ураховуючи викладене вище і неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, тому дізнавач просила клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, подала заяву про розгляд справи у її відсутність. Клопотання підтримала та просила задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; на тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), які знаходяться в розпорядженні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- банківських операцій, які були проведені на користь, чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням картки № НОМЕР_10 за період з 00 год. 00 хв. 22.01.2023 по день виконання ухвали суду;

- руху коштів по банківській картці № НОМЕР_10 за період з 00 год. 00 хв. 22.01.2023 по день виконання ухвали суду;

- зовнішнього вигляду осіб, які використовували банківську картку № НОМЕР_10 для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку за період з 00 год. 00 хв. 22.01.2023 по день виконання ухвали суду;

- інформації про клієнта банку - власника картки № НОМЕР_10 ;

- заяви про відкриття банківської картки № НОМЕР_10 , власником останньої, копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, номеру телефону мобільного телефону та інших документів, поданих клієнтом при її відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код;

- банківських операцій, які були проведені на користь, чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням картки № НОМЕР_10 за період з 00 год. 00 хв. 22.01.2023 по день виконання ухвали суду;

- руху коштів по банківській картці № НОМЕР_10 за період з 00 год. 00 хв. 22.01.2023 по день виконання ухвали суду;

- зовнішнього вигляду осіб, які використовували банківську картку № НОМЕР_10 для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку за період з 00 год. 00 хв. 22.01.2023 по день виконання ухвали суду.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя