Справа № 740/8058/23
Провадження № 1-кс/740/1540/23
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

18 грудня 2023 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ГалатиМ.М., погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, зареєстрованому 26.05.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000684, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Т.в.о. слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 26.05.2023 близько 13:05 год заявнику ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає в АДРЕСА_1 , подзвонила з номеру НОМЕР_1 невідома особа, яка представилася працівником банку, під час розмови з якою заявник повідомив код своєї банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", після чого через деякий час ОСОБА_5 виявив списання із своїх банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 грошових коштів на суму 70 000 грн.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000684 від 26.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001, із змінами, внесеними згідно із Законами №270-VI від 15.04.2008, № 2617-VIII від 22.11.2018).

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 має банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а також банківську картку № НОМЕР_6 , що відкрита в межах рахунку IBAN: НОМЕР_7 , обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та наразі є заблокованими.

26.05.2023 о 13 год 05 хв потерпілому надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , на зв`язку був чоловік, який представився представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив про те, що по банківській картці потерпілого відбуваються шахрайські дії, попросивши назвати останні цифри банківської картки, потерпілий назвав цифри з банківської картки « НОМЕР_8 », також в якийсь момент розмови йому надходили смс-повідомлення з кодами, які за вказівкою незнайомого чоловіка він йому їх називав. Після вказаного дзвінка ОСОБА_5 зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявив, що з його банківських карток було викрадено грошові кошти на загальну суму приблизно 70 000 грн. Встановлено, що перерахування грошових коштів відбувалося на банківську картку № НОМЕР_9 , а також на рахунки мобільних номерів телефонів: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

З метою встановлення мобільних терміналів, обладнаних сім-картками операторів мобільного зв`язку, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою отримання інформації по номерам оператора мобільного зв`язку НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

У судове засідання слідчий, представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явилися. Слідчий в клопотанні просить розгляд справи проводити за його відсутності.

Відповідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інофрмація, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється якщо сторона кримінального провадження також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, містить охоронювану законом таємницю, доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і вона має суттєве значення у кримінальному провадженні, може мати доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і відповідно до ст. 161 КПК України вона не становить собою або не містить речей і документів, до яких заборонено доступ, і хоча вона відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, але слідчим доведено, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної у клопотанні інформації, неможливо.

Керуючись ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених з абонентських номерів: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 в період з 01.01.2023 до моменту витребування відповідної інформації.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити на паперовому та електронному носії документи за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями:

- інформацію про деталізований рух грошових коштів по вищевказаним абонентським номерам, із розшифруваннями, а саме обов`язковим зазначенням транзакцій за рахунками даних абонентських номерів, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв, програмно-технічних комплексів самообслуговування, а також інтернет-сервісів за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунків, з обов`язковим вказанням абонентських номерів (або банківських карток (рахунків)), які були відправниками чи отримувачами коштів, тощо;

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання за вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ) та адреси розташування і номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонента Б під час з`єднання;

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А, а саме ІМЕІ абонента Б та адреси розташування і номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонента Б під час з`єднання.

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу;

Встановити строк дії ухвали до 18.02.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1