Провадження №1- кс/712/5887/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 грудня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №001737 від 27.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001737 від 27.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомив про те, що 26.10.2023 року, близько 13 год. 28 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи телефонний зв?язок з номером телефону НОМЕР_1 , представившись працівником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ввівши в оману ОСОБА_5 , шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у період часу з 14 год. 22 хв. по 14 год. 39 хв., зняла з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошові кошти в банкоматах, що за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , тим самим незаконно заволоділа грошовими коштами, чим спричинила матеріального збитку.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має банківську карту № НОМЕР_2 . 26.10.2023 року близько 13 год. він перебував за адресою свого проживання. Об 13 год. 28 хв. на його номер телефону НОМЕР_3 надійшов телефонний дзвінок з невідомого номеру, а саме НОМЕР_4 . Коли він відповів на даний телефонний дзвінок, то почув чоловічий голос, який розмовляв українською мовою. Даний чоловік представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (імені свого не називав). Він повідомив, що невідомі особи намагаються заволодіти грошовими коштами з його банківської карти, шляхом перерахування їх на банківський рахунок, який відкритий в РФ. Після чого він сказав зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перевірити наявність грошових коштів на його кредитній картці, яка закінчується на « НОМЕР_5 ». Потерпілий зайшов у додаток та повідомив, що грошові кошти на місці. Чоловік повідомив, що йому необхідно здійснити захист його банківської карти від невідомих осіб, а тому для цього мені потрібно буде повідомити йому секретні коди, які будуть надіслані на його номер телефону. Об 13 год. 38 на його номер телефону від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був надісланий пароль « НОМЕР_6 », який потерпілий повідомив невідомому чоловіку.

Після чого, він почав перераховувати його банківські карти, зазначаючи суми коштів, які зберігаються на них. Він вказав номер кредитної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та сказав, що на ній зберігається близько 26000 гривень, з яких 18000 гривень - кредитні та 8000 - власні грошові кошти. Окрім цього на скарбничці було близько 2900 гривень. Після цього він повідомив, що необхідно провести певну операцію, щоб грошові кошти з карти не можна було конвертувати у рублі. А тому потерпілому буде надіслано ще коди, які потрібно буде йому повідомити. Даному чоловіку він повністю довіряв та вважав, що він є працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому в ході бесіди повідомив всі коди та паролі, які надходили від « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У подальшому, у потерпілого виникла підозра відносно даної особи, а тому він вийшов з дому та направився до найближчого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходилось за адресою: АДРЕСА_3 . Коли потерпілий підійшов до відділення, то повідомив чоловіку, що має намір зайти до відділення банку, щоб перевірити інформацію та закрити даний рахунок , проте він почав його відмовляти. Однак потерпілий припинив телефонну розмову, зайшов до відділення банку та повідомив спеціалісту про вищезазначені ситуацію.

Працівник банку розповів йому, що невідома особа отримала доступ до його банківських карток, підняла кредитний ліміт та зняла з них грошові кошти в сумі 29 300 грн.

Таким чином, в діях не встановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В подальшому, на виконання доручення слідчого №1870-д від 24.11.2023, співробітниками УКР ГУНП в Черкаські й області установлено осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Установлено, що вказані особи користуються мобільними номерами телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 .

Вказані мобільні телефони вказуються у товарно-транспортних накладних для пересилання грошових коштів та мобільних телефонів, що використовуються під час вчинення шахрайських дій за допомогою мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В зв`язку з вище викладеним, з метою встановлення інформації, що має значення для даного кримінального провадження, слідчий вказує на необхідність в здійсненні тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 .

У судове засідання слідча не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що участь слідчого під час розгляду поданого нею клопотання обов`язковою не визнана, слідчий суддя, з врахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого та без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що в провадженні Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001737 від 27.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний встановити, що без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Доведення слідчим наявності достатніх підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження здійснюється шляхом надання слідчому судді доказів обставин, на які вони посилаються у клопотанні, тобто доведення існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою застосування цих заходів, наявності в них потреби досудового розслідування в їх застосуванні та можливості виконання завдання досудового розслідування лише за умови їх застосування та що іншим шляхом їх отримати неможливо.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки).

2. Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію щодо:

- повну інформацію щодо транзакцій, які здійснювались за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », особами на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також особами, що використовували номери мобільних телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , з указанням виду транзакції, суми, номерів банківських карток, даних отримувачів та іншої наявної інформації, в період часу з 01.01.2023 по термін дії ухвали, або за період, який збережений в базі даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », якщо такий період менший за вищевказаний.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та слідчих слідчого відділу Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області, які входять до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України на оперуповноважених УКР ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1