Дата документу 22.02.2024Справа № 554/1792/24
Провадження № 1-кс/554/2615/2024
УХВАЛА

Іменем України

22 лютого 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання дізнавача ВП №1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному №0000031 від 14.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю таємницю,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що у провадженні ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000031 від 14.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 13.02.2024 до ВнП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 05.02.2024 невідома особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , зловживаючи довірою під приводом продажу квітів в соціальній мережі «Instagram» заволоділа коштами у сумі 28900 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , але товар так і не отримала.

Надалі під час досудового розслідування було встановлено, що потерпіла здійснила переказ на банківську картку ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_2 05.02.2024 о 15 год. 36 хв. зі своєї картки ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_3 .

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження чи спростування факту розрахунків банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , органу досудового розслідування необхідно встановити та отримати наступне виписку по руху коштів № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за період з 01.01.2024 до моменту виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по даному банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному рахунку, в разі переведення грошових коштів за допомогою інтернет банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_2 чи інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет-платформ, інтернет сайтів), вказати їх, а також зазначити IP адреси, з яких здійснювався вхід та авторизація в інтернет-банкінг, MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; який номер телефону прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ). А також відеозаписів з камер відеоспостереження, фото, зроблених при знятті грошових коштів, мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації, відповідно до нижченаведених вимог, які знаходяться у банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ).

Також встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом перевірки інформації про з`єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг по номеру телефону НОМЕР_1 .

В судове засідання дізнавач не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище речі та документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів ВнП№1 ПРУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю , а саме:

-Відомостей щодо руху коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 , інформації щодо осіб, які отримували та користувалися вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн), файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, у період часу з 01.01.2024 по 22.02.2024, та IP адрес, MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет банкінг, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ).

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та виготовити в паперовому та електронному вигляді інформацію щодо руху коштів по банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 з 01.01.2024 по 22.02.2024 із зазначенням:

- дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови);

- відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були перераховані грошові кошти;

- інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн);

- IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- IP адрес, MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет банкінг;

- файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, у період часу з моменту відкриття рахунку по кінцевий термін дії ухвали;

в період часу з моменту відкриття рахунку по кінцевий термін дії ухвали надавши можливість вилучити вищезазначені документи.

Зобов`язати, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та електронному носії за номером телефону НОМЕР_1 у період з 00:00 год. 01.01.2024 по 22.02.2024 з наступними відомостями:

1.Адреси розташування та (імеі) абонентських терміналів звязку, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з номером телефону НОМЕР_1 .

2.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - IMEI) тощо;

3.Тип з`єднання абонента: вихідні та вхідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовій смузі частот), переадресація тощо;

4.Дата та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;

5.За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу.

6.Надати інформацію про вихід в інтернет систему з вище вказаного номеру телефону, ІР-адреси.

7.Сума грошових коштів яка була на мобільному рахунку

8. ІР-адреси, адреса, номер телефону та інша інформація про вхід до системи самообслуговування ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до особистого кабінету НОМЕР_1 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1