УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

22 грудня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000843,

установив:

Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд має право обмежитися складанням і оголошенням його резолютивної частини.

Повний текст ухвали буде оголошений о 10 год. 15 хв. 25.12.2023.

Керуючись статтями 2, 7, 8, 98, 170-173, 309, 395, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000843 задовольнити.

-Накласти арешт тимчасово вилучене 14.12.2023 під час проведення огляду за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

-Рюкзак чорного кольору з надписом «Promate» в середині якого знаходиться:

-мобільний телефон «Meizu» ІМЕІ: НОМЕР_1 ;

-мобільний телефон «Samsung» s/n: НОМЕР_2 ;

-мобільний телефон «Samsung» чорного кольору;

-ноутбук «Lenovo» s/n CB21122254;

-ноутбук «Lenovo» s/n PF4CTHWN;

-митні декларації ТОВ «Хофманс» з додатками до них, на 38 арк;

-договір ТОВ «Хофманс» з ТОВ «БАТ Центр», на 12 арк;

-гарантійний талон №3428337 від 20.11.2023 на смартфон «Honor» 9056;

-копія паспорту ОСОБА_4 , на 3 арк;

-митні документи декларації по підприємству ТОВ «Хофманс», на18 арк;

-документи щодо оплати митних та брокерських послуг ТОВ «Хофманс», на 10 арк;

-лист ТОВ «Хофманс» до АБ «Укргазбанк» на 4 арк;

-виписка з банку по особовому рахунку ТОВ «Хофманс», на 10 арк;

-зошит з чорновими записами 1 шт;

-митна декларація ТОВ «Провінвест компані», на 9 арк;

-виписка з банку «Восток» по ТОВ «Промінвест компані», на 19 арк;

-митна декларація ТОВ «Промінвест компані», на 2 арк;

-видаткова накладна ТОВ «Промінвест компані», на 2 арк;

-рахунки на оплату ТОВ «Промінвест компані», на 4 арк;

-митна декларація ТОВ «Промінвест компані», на 21 ар;

-митна декларація ТОВ «Промінвест компані», на 31 арк;

-рахунок на оплату ТОВ «Промінвест компані», на 13 арк;

-видаткова накладна ТОВ «Промінвест компані», на 15 арк;

-договір про надання правової допомоги мож адвокатом ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , на 1 арк;

-чорнові записи, на 4 арк.

-Ноутбук чорного кольору «Lenovo»;

-Ноутбук «Asus» s/n N9N0CХ15P439393;

-Печатка з особистим підписом;

-У пакеті чорного кольору з написом «Tomy Hilfiger» в середині міститься:

-рахунок-фактура ТОВ «ФТД Рітеіл», на 2 арк;

-пакет «нова пошта» віл ОСОБА_7 на адресу ОСОБА_8 ;

-документи на англійській мові ОСОБА_9 , на 46 арк;

-блокнот з написом «Світло парк» із записами 1 шт;

-рішення платника податку ТОВ «Фасад Технобуд», на 2 арк;

-план-заявка постачання нафто-продуктів ТОВ «Бтріот», на 1 арк;

-акт-звірки ТОВ «Юніром», на 2 арк;

-накладна ТОВ «Автотранзит», на 2 арк;

-акт-звірки ТОВ «Юніром», на 1 арк;

-акцизна накладна форми «П» ПП «Росток», на 1 арк;

-оборотна відомість ТОВ «Юніром», на 1 арк;

-заява на право торгівлі пальним ТОВ «Бетріат», на 1 арк;

-ліцензія на право торгівлі пальним ТОВ «Бетріат», на 1 арк;

-рахунки на оплату ТОВ «Пентоіл», на 1 4 арк;

-договір між ТОВ «Оілтран» та ТОВ «Бетріат», на 1 арк;

-рахунок-фактура ТОВ «ФТК-Рітейл», на 3 арк;

-документи на англійській мові ТОВ «Exim Gryp Ltd», на 32 арк;

-документи щодо платежів ТОВ «Гранд Інфо», на 3 арк;

-акт звірки ТОВ «Промінвест Компані», на 4 арк;

-видаткова накладна ТОВ «Моіл трейд»;

-договір поставки нафтопродуктів ТОВ «Промінвест Компані», на 7 арк;

-акт звірки ТОВ «БАК», на 1 арк;

-заява на право торгівлі пальним, на 1 арк;

-видаткова накладна ТОВ «Промінвест Компані», на 7 арк;

-митна декларація ТОВ «Промінвест Компані», на 15 арк;

-видаткова накладна ТОВ «Промінвест Компані», на 3 арк;

-видаткова накладна ТОВ «Промінвест Компані», на 5 арк;

-митна декларація ТОВ «Промінвест Компані», на 13 арк;

-рахунок на оплату ТОВ «Інтерпром Комплекс», на 9 арк;

-ситна декларація ТОВ «Промінвест Компані», на 6 арк;

-видаткова накладна ТОВ «Гранд Самашн», на 2 арк;

-митна декларація ТОВ «Промінвест Компані», на 13 арк;

-митна декларація ТОВ «Промінвест Компані», на 7 арк;

-чорнові записи, на 12 арк.

-рахунок на оплату ТОВ «Укренерготрейдер», на 1 арк;

-довіреність ТОВ «Бетріат» на ОСОБА_6 , на 3 арк;

-копія паспорту ОСОБА_10 , на 5 арк;

-договір оренди приміщення ТОВ «Бетрінт»;

-заява на укрпошта, на 1 арк;

-довіреність ТОВ «Бетріат» на п`ять осіб, на 1 арк;

-договір оренди приміщення, на 6 арк;

-витяг з електронного рахунку ТОВ «Бетріат», на 3 арк;

-лист від ТОВ «Бетріат», на 1 арк;

-банківські виписки ТОВ «Бетріат», на 6 арк;

-заява на відправлення ТОВ «Бетріат», на 1 арк;

-довіреність на 5 осіб ТОВ «Бетріат», на 1 арк;

-лист ТОВ «Укренерго Трейдер» до ТОВ «Магістраль», на 4 арк;

-технічний паспорт на гараж, на 42 арк;

-додаткова угода до договору ТОВ «Промінвест Компані», на 12 арк;

-видаткова декларація ТОВ «Промінвест Компані», на 4 арк;

-акт надання послуг ТОВ «Промінвест Компані», на 4 арк;

-договір про надання послуг ТОВ «Промінвест Компані», на 24 арк;

-квитанція ФОП, на 17 арк;

-банківські документи ОСОБА_6 , на 12 арк;

-ТТН ТОВ «Промінвест Компані», на 24 арк;

-лист ТОВ «Бетріат» до естонського підприємства, на 15 арк;

-конверт з документом від ТОВ «Бетріат», на 1 шт;

-рішення про відмову у видачі ліцензії ТОВ «Бетріат», на 4 арк;

-розрахунок податкового боргу ТОВ «Бетріат», на 7 арк;

-видаткова накладна ТОВ «Бетріат» , на 11 арк;

-лист ТОВ «Будінтехно» до ТОВ «Бетріат», на 3 рак;

-перелік сертифікатів якості ТОВ «Бетріат», на 2 арк.

-ухвала суду ТОВ «Бетріат», на 1 арк;

-ухвала суду ТОВ «Бетріат», на 1 арк;

-лист ТОВ «Буд Інтехно», на 1 арк;

-додаток до договору ТОВ «Бетріат»;

-запаковані конверти - 8 штук;

-договір оренди приміщення, на 12 арк.;

-папка з статутними документами ТОВ «Бетріат», на 61 арк.;

-заява щоло ліцензій ТОВ «Бетріат», на 1 арк.;

-витяг реєстру фізосіб ТОВ «Бетріат», на 3 арк.;

-витяг з судимості ОСОБА_10 , на 5 арк.;

-лист ТОВ «Бетріат», на 1 арк.;

-банківські виписки ТОВ «Бетріат», на 8 арк.;

-опитувальник ТОВ «Бетріат», на 12 арк.;

-ТТН ТОВ «Пром Інвест», на 16 арк.;

-ЦМР ТОВ «ТОМ ОІЛ ЛОГІСТИК», на 8 арк.;

-митна декларація ТОВ «ЛАЙФ БУДГРУП», на 11 арк.;

-митна декларація ТОВ «Бетріат», на 8 арк.;

-рахунок на оплату ТОВ «Енергія Трейд», на 7 арк.;

-видаткові накладні ТОВ «Енергія Трейд», на 11 арк.;

-Рахунок фактура ТОВ «Бетріат», на 18 арк.;

-Рахунки на оплату ТОВ «Бетріат», на 24 арк.;

-Лист з держмитслужби ТОВ «Бетріат», на 2 арк.;

-Митна декларація ТОВ «Бетріат», на 10 арк.;

-Митна декларація ТОВ «Бетріат», на 21 арк.;

-Лист держмитслужби ТОВ «Бетріат», на 3 арк.;

-Перелік сертифікатів ТОВ «Бетріат», на 1 арк.;

-Митна декларація ТОВ «Бетріат», на 16 арк.;

-Рішення ТОВ «Трейдекскомпонентс», на 5 арк.;

-Митна декларація ТОВ «Промінвест Компані», на 17 арк.;

-Рахунок фактура ТОВ «Промінвест Компані», на 6 арк.;

-Видаткова накладна, на 3 арк.;

-Рахунок на оплату ТОВ «Промінвест Компані», на 1 арк.;

-ТТН ТОВ «Гарант Інфо», на 2 арк.;

-ТТН ТОВ «Промінвест Компані», на 2 арк.;

-ТТН ТОК «Гарант Інфо», на 3 арк.;

-Акт приймання передачі, на 5 арк.;

-Рахунок оплати товару ТОВ «Інвест Компані», на 2 арк.;

-Митна декларації ТОВ «Бетріат», на 8 арк.;

-Митна декларації ТОВ «Бетріат», на 8 арк.;

-Інвойс ТОВ «Бетріат», на 10 арк.;

-Митні декларації ТОВ «Бетріат», на 57 арк.

-Довідка з банку ТОВ «Промінвест Компані», на 6 арк.;

-Папка з статутними документами ТОВ «Промінвест Компані», на 31 арк.;

-Ліцензія на торгівлю пальним, на 4 арк.;

-Витяг з ЄРПН ТОВ «Промінвест Компані», на 1 арк.;

-Довідка про відкриття рахунку на 8 арк.;

-Заява про ліцензію ТОВ «Промінвест копані», на 2 арк.;

-Довідка, на 6 арк.;

-Виписка ТОВ «Промінвест копані», на 4 арк.;

-Звіт про реєстрацію, на 3 арк.;

-Наказ на директора ТОВ «Промінвест копані», на 6 арк.;

-Статут ТОВ «Промінвест копані» з додатками до нього, на 25 арк.;

-Копії імпорту Галера, на 2 арк.;

-Рішення учасників, на 3 арк.;

-Опис документів для реєстрації, на 3 арк.;

-Рішення учасника, на 1 арк.;

-Договір купівлі-продажу часток ТОВ «Промінвест копані», на 9 арк.;

-Рішення ТОВ «Промінвест копані», на 2 арк.;

-Папка з установчими документами ТОВ «Хо Ф МАКС», на 84 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя Олена ЧАЙКА