Справа №203/3159/23
Провадження №1-кс/0203/4438/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2023 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000235,

у с т а н о в и в:

1. 10 жовтня 2023 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000235. Заявлене клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні третього СВ (з дислокацією і м. Дніпрі) ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві, перебуває кримінальне провадження, відкрите за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 249, частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України, за фактами здійснення працівники працівниками правоохоронних органів Дніпропетровської області та цивільними особами (браконьєрами), за попередньою змовою групою осіб, незаконного водного промислу - вилов біоресурсів з водоймищ Дніпропетровської області та їх подальший збут через мережу Інтернет. У клопотанні прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо рахунків фігурантів кримінального провадження та руху коштів по ним.

2. Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

3. Відповідно до статей 131, 162 КПК заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

4. Згідно зі статтею 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

5. За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Пунктом 8 статті 162 КПК встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

7. За приписами частини 6 статті 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

8. Судом встановлено, що у провадженні третього СВ (з дислокацією і м. Дніпрі) ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві, перебуває кримінальне провадження, відкрите за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 249, частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України, за фактами здійснення працівники працівниками правоохоронних органів Дніпропетровської області та цивільними особами (браконьєрами), за попередньою змовою групою осіб, незаконного водного промислу - вилов біоресурсів з водоймищ Дніпропетровської області та їх подальший збут через мережу Інтернет.

9. Під час санкціонованого судом обшуку у ОСОБА_4 (яка за даними досудового розслідування причетна до кримінального провадження) була виявлена та вилучена банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

10. Ураховуючи викладене, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити в частині надання інформації щодо видачі зазначеної картки, руху коштів по відповідному рахунку тощо.

11. Клопотання в частині надання інформації про договори між банком та операторами зв`язку та інтернет-провайдерами України, які забезпечували інтернет-послугами (інтернет-зв`язком) службових осіб Новомосковського відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документів, що підтверджують трудову діяльність між банком та ОСОБА_4 , задоволенню не підлягає, оскільки надання такої інформації прокурором не обґрунтоване.

12. Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162 - 166, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000235 задовольнити частково.

Надати слідчім ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , прокурорам ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ; АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів (інформації) або роздрукування таких документів (інформації) службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у разі їх зберігання в електронній формі або базах даних, які створено у банківській установі, а саме до:

- договорів (угод), змін до договорів (угод) та додатків до них, що підтверджують надання послуг ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП - НОМЕР_3 ), або ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП - НОМЕР_4 ), або ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП - НОМЕР_5 ), щодо відкриття останніми банківських рахунків, та інформації за період від 05 квітня 2023 року по 09 жовтня 2023 року про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, про залишок коштів у вказаних фізичних осіб на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента;

- документів, що підтверджують видачу ОСОБА_4 пластикової платіжної картки з логотипом банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (платіжна системи, що обслуговує картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») з номером рахунку на картці « НОМЕР_6 » з логотипом банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », разом з інформацією за період від 05 квітня 2023 року по 09 жовтня 2023 року про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

У решті клопотання відхилити.

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1