УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/2020/23

Провадження № 1-кс/486/429/2023

21 грудня 2023 року Южноукраїнський міський суд Миколаївської області

у складі: слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Южноукраїнську Миколаївської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000430 внесеному 25.11.2023 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю мотивуючи його тим, що У провадженні СВ відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000430 від 25.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 24.11.2023 року до відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з 13.10.2023 року по 20.11.2023 невідомі особи шляхом обману, під приводом грошового збагачення, заволоділа грошовими коштами, які заявник перерахував з належної йому банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 наступними транзакціями: - 13.10.2023 року на рахунок НОМЕР_2 одержувач ФОП ОСОБА_6 було здійснено переказ грошових коштів на суму 21373 грн. - 23.10.2023 року на рахунок НОМЕР_2 одержувач ФОП ОСОБА_6 було здійснено переказ грошових коштів на суму 30000 грн. - 30.10.2023 року на рахунок НОМЕР_3 одержувач ФОП ОСОБА_6 було здійснено переказ грошових коштів на суму 29777 грн. - 03.11.2023 року на рахунок НОМЕР_4 одержувач ФОП ОСОБА_7 було здійснено переказ грошових коштів на суму 25003 грн. - 15.11.2023 року на рахунок НОМЕР_5 одержувач ФОП ОСОБА_7 було здійснено переказ грошових коштів на суму 20003 грн. - 20.11.2023 року мною з власної банківської картки вище зазначеної було здійснено переказ грошових коштів на суму 12060 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 .

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що у вересні місяці 2023 року в мережі інтернет знайшов компанію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » електронна адреса сайту: ІНФОРМАЦІЯ_4 котрі займаються торгівлею на фінансових ринках та вирішив зареєструватись там, для заробітку. Після чого на належний потерпілому ОСОБА_5 мобільного номер телефону оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 , зателефонував невідомий раніше номер мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 та під час розмови вони домовились про співпрацю.

Потерпілий ОСОБА_5 надав виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про рух грошових коштів з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_9 ).

Ураховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій: роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_9 ), відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_10 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з яких зняті грошові кошти, в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 00:00 год. 01.09.2023 року по 00:00 год. 24.11.2023 року включно, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції, повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції; повні анкетні дані особи, на яку відкрито картковий рахунок по банківській картці: № НОМЕР_1 ( НОМЕР_9 ), відкритті карткового рахунку зазначеної банківської картки (анкета, заява, договір на відкриття карткових рахунків, копії паспорту та РНОКПП тощо); ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням карткового рахунку банківської картки: № НОМЕР_1 ( НОМЕР_9 ), а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення; відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською карткою: № НОМЕР_1 ( НОМЕР_9 ), а також дату, час, спосіб їх зміни.

У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно ст.ст. 60 і 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Стаття 131 КПК України передбачає види заходів забезпечення кримінального провадження, які застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що визначено п. 5 ч. 2 зазначеної статті.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий довела необхідність розгляду даного клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

За правилами ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів кримінального провадження та клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000430 внесеному 25.11.2023 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації у філії Миколаївського обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати групі слідчих слідчого відділення відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення:

1. Роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_9 ), відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_10 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з яких зняті грошові кошти, в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 00:00 год. 01.09.2023 року по 00:00 год. 24.11.2023 року включно, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції, повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2. Повні анкетні дані особи, на яку відкрито картковий рахунок по банківській картці: № НОМЕР_1 ( НОМЕР_9 ), відкритті карткового рахунку зазначеної банківської картки (анкета, заява, договір на відкриття карткових рахунків, копії паспорту та РНОКПП тощо);

3. ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням карткового рахунку банківської картки: № НОМЕР_1 ( НОМЕР_9 ), а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

4. Відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською карткою: № НОМЕР_1 ( НОМЕР_9 ), а також дату, час, спосіб їх зміни.

Строк дії ухвали до 21.01.2024 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1