Провадження №: 1-кс/336/101/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП Запорізької області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000008 від 03.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП Запорізької області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому просить надатидозвіл дізнавачам СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, які входять до групи дізнавачів, якими здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні або за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій областіна тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 02.01.2024 до 12.01.2024, а саме

-: виписок руху по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 03.01.2024 по 12.01.2024, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу по картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за вказаний період.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СД ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000008 від 03.01.2024, за фактом вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 03.01.2024 до ВП №3 ЗРУП, надійшло повідомлення про те, що невідома особа під приводом заробітку в інтернеті, шляхом довіри, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які останній перерахував зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_1 , грошові кошти на суму 400 грн. та на картку № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 2000 грн.. Загальна сума збитку становить 2400 грн..

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 02.01.2024, знаходячись вдома за вище вказаною адресою, приблизно о 20:00 годині в меседжері Телеграм знайшов посилання на телеграм канал під назвою ІНФОРМАЦІЯ_3 , на якому здійснювався набір людей, які будуть інвеститорами та будуть відправляти грошові кошти, які в подальшому будуть примножуватись та швидко виплачуватись за 15 хвилин. Заявника це зацікавило та він вирішив спробувати цю схему заробітку. В телеграм канал надійшло повідомлення про схему заробітку, де було закріплено номер картки, на яку потрібно було зараховувати грошові кошти. Заявник скопіював номер банківської картки та за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на мобільному пристрої, приблизно о 20:10 годині здійснив перерахування зі своєї картки № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_1 грошових коштів на суму 400 грн. та надіслав скріншот квитанції про оплату. Через деякий час, приблизно 30 хв., до Телеграм каналу надійшло повідомлення про те, що гроші, які заявник перераховував, примножились до 10 000 грн., які заявник може отримати тільки після того, як перерахує комісію у розмірі 20% від виграшної суми, на що заявник погодився, оскільки хотів отримати виграну суму. Приблизно о 20:31 годині заявник зі своєї картки № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти в сумі 2000 грн.. В подальшому особа, з якою потерпілий спілкувався в телеграм, перестала відповідати на його повідомлення, після чого він зрозумів, що потрапив на шахраїв. Загальна сума збитків становить 2400 грн..

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , за пріод з 02.01.2024 по 12.01.2024.

У судовове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що дізнавачем СД Відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 03.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується наданими матеріалами.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, а саме: витяг з ЄРДР, протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення, протокол допиту потерпілого, заяву на огляд мобільного телефону, виписку руху коштів з банківської картки потерпілого, з якої вбачається, що ОСОБА_5 зі свого карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неодноразово перерахував грошові кошти, протокол огляду предмету, згідно якого встановлено номер банківської картки, на яку потерпілий здійснив перерахування грошових коштів, слідчий суддя вважає доведеним, що інформація, доступ до якої просить дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Так, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий (дізнавач) уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого (дізнавача).

З урахування вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню частково.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст.132, 159,163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП Запорізької області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000008 від 03.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_3 ,

- дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 ;

- дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 ,

- дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 ,

- дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 ,

дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 за період з 02.01.2024 по 12.01.2024, а саме:

- виписок руху по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 03.01.2024 до 12.01.2024 , у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу по картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1