Номер провадження:1-кс/521/212/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

підозрюваного - ОСОБА_4 ,

захисника - ОСОБА_5 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Малиновської оружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки смт. Овідіополь Овідіопольського району Одеської області, громадянки України, із середньою освітою, офіційно не працевлаштованої, заміжньої, маючої дітей 16 та 14 років, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої

підозрюваної в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових за № 0000604 від 06.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Малиновської окружної прокуратури м. Одеси звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що відповідно до ст. 68 Конституції України, кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

У зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

У подальшому, строк дії воєнного стану продовжено на 30 діб Указом Президента України № 133/2022 від 14.03.2022, з 25.04.2022 строк дії воєнного стану продовжено на 30 діб Указом Президента України від 18.04.2022 № 259/2022, затвердженим Законом України від 21.04.2022 № 2212-ІХ, з 25.05.2022 строк дії воєнного стану продовжено на 90 діб Указом Президента України від 17.05.2022 № 341/2022, затвердженим Законом України від 22.05.2022 № 2263-ІХ. Термін дії воєнного стану в подальшому продовжено на 90 діб Указом Президента України від 12 серпня 2022 року № 573/2022, затверджений Законом України № 2500-IX від 15.08.2022, а саме до 21.11.2022, надалі з 21.11.2022 Указом Президента України від 07.11.2022 № 757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затверджений Законом України № 2738- ІХ від 18.11.2022 до 19.02.2023, надалі з 19.02.2023 Указом президента України від 06.02.2023 № 8419 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затверджений Законом України № 58/2023 від 08.02.2023 до 20.05.2023, в подальшому Законом №3275-ІХ затверджено Указ Президента України від 26 липня 2023 року №451/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», яким строк дії воєнного стану в Україні продовжується з 05 години 30 хвилин 18 серпня 2023 року строком на 90 діб та Указом Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 06.11.2023 № 734/2023, затверджений Законом України від 08.11.2023 № 3429-IX, яким строк дії воєнного стану в Україні продовжується з 05 години 30 хвилин 16 листопада 2023 року до 14 лютого 2024 року.

Відповідно до п. 2 Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» Військовому командуванню (Генеральному штабу Збройних Сил України, ІНФОРМАЦІЯ_2 , командуванням видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, управлінням оперативних командувань, командирам військових з`єднань, частин Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України) разом із Міністерством внутрішніх справ України, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати передбачені Законом України "Про правовий режим воєнного стану" заходи і повноваження, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави.

Крім того, п. 3 вказаного Указу зазначено, що у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені зокрема ст. 33 Конституції України, згідно з якою кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Відповідно до п. 8 Постанови Кабінету Міністрів України № 1455 від 29.12.2021 якою затверджено «Порядок встановлення особливого режиму в`їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан» визначено, що перетинання державного кордону в пунктах пропуску через державний кордон та пунктах контролю на території, де введено воєнний стан, здійснюється з урахуванням обмежень, встановлених законодавством.

Проте, незважаючи на обізнаність з вимогами наведених нормативно-правових актів, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , всупереч обов`язку неухильного дотримання вказаних актів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки у вигляді порушення встановленого порядку перетину державного кордону України і бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення умисно вчинила кримінальне правопорушення за наступних обставин.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовими розслідуванням час та місце, однак не пізніше початку вересня 2023 року, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , керуючись злочинним умислом, спрямованим на власне незаконне збагачення, розуміючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь та бажаючи настання таких наслідків, розробив злочинний план, згідно якого здійснював ряд дій, спрямованих на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, доведення таких дій до кінцевого результату та керівництво такими діями.

При цьому, ОСОБА_4 , розуміючи, що реалізація злочинного плану, направленого на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, потребує залучення інших осіб, які будуть об`єднані загальною метою - отримання незаконного прибутку, не пізніше початку вересня 2023 року, відповідно до розробленого плану, вступила у злочинну змову із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка являлась особою з інвалідністю та яка повинна була виступати у ролі нареченої при реєстрації актів цивільного стану із чоловіками призовного віку. При цьому, у подальшому, після укладення фіктивного шлюбу, тобто без мети створення сім`ї, народження дітей, спільного проживання, створення спільної власності, а також виникнення шлюбних прав та обов`язків особи призовного віку в якості супровідної особи мали б змогу перетнути державний кордон України разом із своєю законною дружиною, якою власне і виступала ОСОБА_6 - особа з інвалідністю.

Так, за встановленими в ході досудового розслідування обставинами, ОСОБА_4 , починаючи з початку вересня 2023 року, діючи у групі з ОСОБА_6 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, відповідно до розробленого плану, у невстановлений в ході досудового розслідування час та спосіб познайомилася із особою призовного віку, а саме ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , якому у подальшому запропонувала організувати незаконне переправлення його через державний кордон України, визначивши у якості способу здійснення реєстрації фіктивного шлюбу між останнім та ОСОБА_6 , яка являлась особою із інвалідністю, що у подальшому давало підставу безперешкодного переправленню його через державний кордон.

У подальшому, на початку вересня 2023 року, точного часу в ході проведення досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , діючи у групі з ОСОБА_6 , за допомогою мобільного зв`язку зв`язалася із ОСОБА_7 , та в ході особистої розмови повідомила останньому про те, що зможе організувати і здійснити його незаконне переправлення через державний кордон України. Одночасно ОСОБА_4 роз`яснила ОСОБА_7 , що організація незаконного переправлення через державний кордон буде здійснюватись шляхом реєстрації його фіктивного шлюбу із особою з інвалідністю, що у подальшому давало підставу безперешкодного переправленню його через державний кордон. Разом із цим, ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_7 про те, що переправлення його через державний кордон буде коштувати 4500 доларів США, на що останній погодився. Окрім цього, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 погодились надати свої повні анкетні дані ОСОБА_4 для здійснення їх подальшої реєстрації фіктивного шлюбу.

Надалі, ОСОБА_4 , діючи у групі з ОСОБА_6 домовились щодо особистої зустрічі із ОСОБА_7 , та у подальшому неодноразово зустрічалась із ним протягом вересня, жовтня та листопада 2023 року у м. Одесі, під час чого ОСОБА_4 визначилась із ОСОБА_7 та особою із інвалідністю - ОСОБА_6 , що посприяє через один з органів реєстрації актів цивільного стану у реєстрації фіктивного шлюбу між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , що, у свою чергу, надасть ОСОБА_7 можливість виїхати за межі України, супроводивши його законну дружину із інвалідністю, за що ОСОБА_7 повинен був передати ОСОБА_4 , яка діяла у групі із ОСОБА_6 , грошові кошти у розмірі 4500 доларів США.

При цьому, ОСОБА_4 , з метою доведення спільного з ОСОБА_6 злочинного умислу до кінця, в ході розмови із ОСОБА_7 , демонструвала останньому свою обізнаність щодо різних способів незаконного перетину кордону, можливість усунення перешкод щодо незаконного перетину кордону, надавала поради та вказівки ОСОБА_7 щодо його дій в момент самого перетинання кордону, шлях його перетину з конкретним зазначенням послідовних дій та морального стану, надавала інші поради щодо незаконного перетину державного кордону, а також запевнила ОСОБА_7 , що вказане свідоцтво про шлюб, укладений із особою з інвалідністю, надасть останньому безперешкодну можливість перетину державного кордону України.

Надалі, ОСОБА_4 , діючи у групі з ОСОБА_6 , визначили, що реєстрація фіктивного шлюбу між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 відбуватиметься у РАЦСі у м. Київ, про що повідомили останнього, та ОСОБА_7 , надав свою згоду та вони домовилися про здійснення поїздки до м. Києва, обумовивши місце зустрічі на Центральному автовокзалі у м. Одесі на 14.11.2023. Після чого, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 надали свої повні анкетні дані та необхідні документи ОСОБА_4 для здійснення їх подальшої реєстрації фіктивного шлюбу.

У подальшому, 14.11.2023 о 06:20 ОСОБА_4 , діючи у групі з ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на вчинення організації та керівництва незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України, керуючись корисливим мотивом, бажаючи довести свій злочинний намір, направлений на організацію переправлення особи через державний кордон України, до кінця, перебуваючи біля Центрального автовокзалу у м. Одесі, зустрілися з останнім, та на автобусі Одеса-Київ о 06:40 направилися до м. Київ, де за адресою: м. Київ, вул. Степана Олійника, 21 - ЦНАП Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 укладено фіктивний шлюб та останнім видано свідоцтво про шлюб Серія НОМЕР_1 , яке забрала ОСОБА_4 , до моменту передачі їй ОСОБА_7 заздалегідь обумовлених грошових коштів.

15.11.2023 о 09:20 годині ОСОБА_4 , діючи у групі з ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на вчинення організації та керівництва незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України, керуючись корисливим мотивом, бажаючи довести свій злочинний намір, направлений на організацію переправлення особи через державний кордон України, до кінця, перебуваючи за адресою: м. Одеса, Італійський бульвар, зустрілася з останнім, якому передала свідоцтво про шлюб Серія НОМЕР_1 , укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , яке відповідно до Постанови Кабінету міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» давали ОСОБА_7 право на безперешкодний виїзд за кордон України. Та, ОСОБА_7 , в свою чергу, передав ОСОБА_4 визначені нею грошові кошти у розмірі 3200 доларів США, при цьому ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_7 , що грошові кошти у розмірі 500 доларів США він повинен буде передати ОСОБА_6 під час здійснення безпосереднього перетину кордону.

Цього ж дня о 09 годині 45 хвилин, ОСОБА_4 , яка діяла у групі із ОСОБА_6 , було затримано за адресою: м. Одеса, Італійський бульвар, 6 під час передачі ОСОБА_7 їй грошових коштів у розмірі 3200 доларів США за організацію його незаконного переправлення через державний кордон України та її спільну із ОСОБА_6 протиправну діяльність.

Дії ОСОБА_4 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 2 ст. 332 України.

15.11.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру в скоєнні вказаного кримінального правопорушенні.

17.11.2023 ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси відносно підозрюваної ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 15.01.2024.

Двомісячний строк слідства закінчується 15.01.2024, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих дій, а саме:

- встановити усіх можливих свідків та очевидців даного кримінального правопорушення, допитати їх щодо відомих їм обставин; встановити усіх осіб, можливо причетних до скоєння даного правопорушення, зокрема спільників ОСОБА_4 та вирішити питання щодо повідомлення їх про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України;

- здійснити ряд тимчасових доступів до речей і документів, зокрема до інформації, яка міститься у операторів мобільного зв`язку про історію дзвінків підозрюваних, до інформації, яка міститься в Центральному РАЦСі м. Одеси та одному з ЦНАПів м. Києва, щодо встановлення усіх фактів укладання фіктивних шлюбів, причетними до скоєння яких можуть бути ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , здійснити тимчасовий доступ до руху грошових коштів на банківських рахунках підозрюваних;

- розсекретити та долучити до матеріалів кримінального провадження усі матеріали, що отримані в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій по вказаному провадженні та розсекретити та долучити ухвали Одеського апеляційного суду про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- за результатами виконання вказаних слідчих дій, вирішити питання щодо повідомлення підозрюваних про зміну раніше повідомленої підозри;

- виконати вимоги ст. ст. 283, 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, вручити обвинувальний акт та реєстр кримінального провадження підозрюваним, а також, виконати інші слідчі дії, необхідність у виконанні яких виникне в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять причетність підозрюваного до вчинення кримінального правопорушення, а також, можуть вплинути на кваліфікацію дій підозрюваного.

Завершити вказані процесуальні дії у двох місячний строк досудового розслідування було неможливо, у зв`язку із довготривалим та об`ємним проведенням зазначених слідчих дій.

В подальшому, в зв`язку з закінченням строків досудового розслідування, слідчим СВ Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 подано клопотання про продовження строку досудового розслідування до Малиновської окружної прокуратури м. Одеси до 3-х місяців, а саме до 15.02.2024.

Також, в зв`язку з закінченням строків досудового розслідування, керівником Малиновської окружної прокуратури м. Одеси 11.01.2024 було винесено постанову про продовження строку досудового розслідування до 3-х місяців, а саме до 15.02.2024.

Ризики на які посилається прокурор, як на мету і підстави застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту: запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду; вчинити інше кримінальне правопорушення та незаконно впливати на свідків.

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про продовження строку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту до підозрюваної ОСОБА_9 мотивуючи клопотання тим, що по кримінальному провадженню необхідно виконати ще ряд слідчих дій, змінити підозру підозрюваній та провести інші слідчі дії у яких виникне в ході розслідування, виконати вимоги ст.ст. 283, 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Строк тримання особи під домашнім арештом закінчується 15.01.2024 року. Керівником Малиновської окружної прокуратури м. Одеси було продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 15.02.2024 року.

Прокурор підтримав клопотання та просив продовжити цілодобовий домашній арешт підозрюваній в мажах досудового розслідування.

Захисник заперечував проти задоволення клопотання прокурора та просив змінити його підзахисній на домашній арешт в нічний час. Також надав суду заперечення, текст якого було долучено до матеріалів.

Підозрювана підтримала думку захисника.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, допитавши підозрювану, а також вислухавши думку прокурора та захисника, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання, слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. Під час вивчення мети і підстав для продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, слідчим суддею встановлено, що заявлені органом досудового розслідування ризики передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, які були підставою для застосування домашнього арешту слідчим суддею, не зменшились.

Обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу передбачені ст. 178 КПК України, також були перевірені слідчим суддею при обрані вказаного запобіжного заходу. Будь які обставини на час розгляду вказаного клопотання не змінились.

Отже, продовжуючи строк застосованого до ОСОБА_9 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, слідчий суддя вважає, що це може забезпечити належним чином контроль за місцем проживання. Обов`язки які покладаються на підозрювану зможуть забезпечити належну поведінку останньої. Підстав для застосування більш суворого запобіжного заходу під час розгляду клопотання слідчим суддею не встановлено.

При вирішенні питання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, слідчий суддя також враховує, обставини передбачені ст. 178 КПК, а саме вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваною ОСОБА_4 кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання винуватою (за ч. 3 ст. 332 КК України передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.), вік та стан здоров`я підозрюваної (у віці 33 років, відомостей про тяжкі захворювання слідчому судді не надані), міцність соціальних зв`язків підозрюваної та наявність постійного місця мешкання (має 2 дітей, заміжня, має постійне місце мешкає в м. Одесі) офіційно не працевлаштована, що свідчить про відсутність постійного джерела доходів та можливості забезпечувати утримання інших осіб, раніше не судима.

З цих підстав слідчим суддею не приймаються до уваги доводи захисника щодо можливості застосування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у певний період доби в нічний час.

Окрім того, 11.01.2024 року постановою керівника Малиновської окружної прокуратури м. Одеси строк досудового розслідування був продовжений до 3-х місяців, а саме до 15.02.2024 року.

Таким чином, враховуючи, що для завершення досудового розслідування необхідно здійснити ряд слідчих дій, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для продовження терміну тримання під домашнім арештом підозрюваної до 3-х місяців.

Керується ст. ст. 132, 176, 177, 178, 181, 193, 194, 196, 372, 376 КПК України.

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Малиновської оружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту у відношенні ОСОБА_9 - задовольнити.

Продовжити строк запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 3-хмісяців, в межах строку досудового розслідування, тобто до 15.02.2024 року, з забороною підозрюваній залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити підозрюваній її обов`язок, щодо заборони залишати вказане житло.

Покласти на підозрювану ОСОБА_9 обов`язки строком на 32 (тридцять два) дні, в межах строку досудового розслідування, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

1) прибувати до слідчого, прокурора, слідчого, слідчого судді та суду;

2) не відлучатися із м. Одеса без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про заміну свого місця проживання та/або місця навчання;

4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт на виїзд за кордон ( у разі існування такого), або інші документи, що дають право на виїзд з України.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_9 що в разі невиконання покладених на неї обов`язків до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Контроль за поведінкою підозрюваного, який перебуває під цілодобовим домашнім арештом покласти на співробітників відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 32 (тридцять два) дні і обчислюється з моменту закінчення строку застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового арешту за попередньою ухвалою слідчого судді, тобто з 15.01.2024 року. Ухвала слідчого судді про продовження строку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту припиняє свою дію 16.02.2024 року.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення і припиняє свою дію після закінчення строку дії ухвали.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти діб з дня її оголошення.

Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1