Справа № 456/724/24
Провадження № 1-кс/456/145/2024
УХВАЛА

слідчого судді

07 лютого 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

У провадженні СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000104, розпочатого 25.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що 24.01.2024 в Стрийське РУП ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 23.01.2024 близько 15 год. вона перебуваючи в автомобілі марки «Деу Сенс» н.з. НОМЕР_1 в підземній парковці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м. Львів переглядала повідомлення в своєму мобільному телефоні «Айфон 12» ІМЕІ: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . В месенджері «Вайбер» в групі, яка створена для її співробітників хтось із колег поширив статтю щодо отримання грошової допомоги від Євідновлення. Під статтею було посилання для клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так як у ОСОБА_4 є картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_5 вона перейшла за посиланням, вказаним під цим банком, а саме ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після цього у вкладках які там відкрилися ОСОБА_5 заповнила дані, зокрема свій номер телефону. З 15.12 год. по 15.14 год. на цій картці без відома ОСОБА_5 було збільшено кредитний ліміт на суму 150 000 грн., після чого 2 платежами 60 320 грн. та 88 400 грн. гроші були перераховані на її білу картку № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку хтось створив без її відома. Звідти всі гроші, були перераховані на картк) № НОМЕР_7 . Всього заявниці завдано шкоди на суму 148720 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю тому з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийнято законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , яка знаходиться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Надання вказаної інформації має суттєве значення для кримінальної провадження, оскільки дасть можливість отримати важливий речовий доказ і встановлення особи, якою здійснювався продаж психотропної речовини та які безпосередньо перераховувались кошти.

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 190 КК України 25.01.2024р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000104).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

В задоволенні клопотання в частині надання доступу до інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку слід відмовити, оскільки не містить конкретної та вичерпної інформації, щодо запиту, щодо доступу до конкретного рахунку розшукуваної особи.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні задоволити.

Надати слідчим Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та становлять банківську таємницю, і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у АДРЕСА_3 , а саме:

-належним чином засвідчену копію, договору укладеного між AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та власником по картковому рахунку № НОМЕР_7 , в паперовому та електронному вигляді;

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровков (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку н рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_7 , в період часу 00:00 години 01.01.2023 до моменту фактичного виконання ухвали в паперовом; та електронному вигляді;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком картковому рахунку № НОМЕР_7 , у друкованому вигляді на паперовом; носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведена розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначенні платежів, назв банків обслуговування по кожній операції в період часу з даті відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили знятт: грошових коштів з рахунку № НОМЕР_7 , в період часу з 00:00 годині 01.01.2023 до моменту фактичного виконання ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_7 в період часу з 00:00 години 01.01.2023 до моменту фактичного виконання ухвали;

-у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів за допомогою системи інтернет - банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу з 00:00 годин 01.01.2023 до моменту фактичного виконання ухвали, вказати IP - адреси з яких здійснювався доступ в систему та номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1