Справа №487/7617/23
Провадження №1-кс/487/4288/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.10.2023 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № №0001625 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

19.10.2023 слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури м.Миколаєва ОСОБА_4 , в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) - найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію

- про вихідні та вхідні з`єднання абонентського номеру: НОМЕР_1 вказавши їх тип, дату, час, тривалість дзвінків, в тому числі нульової тривалості, номера учасників з`єднань, унікальний ідентифікатор SIM-карток (IMSI), мобільних терміналів (ІМЕІ), азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, з 28.09.2023 року по день винесення ухвали.

- про місцезнаходження (адреси розташування базових станцій, азимути ретрансляційних антен), а також серійні номери (ІМЕІ) мобільних терміналів учасників з`єднань (абонентів «Б») абонентського номеру НОМЕР_1 з 28.09.2023 року по теперішній час.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що зазначена інформація необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а також має значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, іншим шляхом отримати інформацію не має можливості.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує.

Клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001625 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 03.10.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка просить вжити заходів до невстановленої особи, яка в період часу з 28.09.2023 р. по 29.09.2023 р. шахрайським шляхом, із використанням електронно обчислювальної техніки, телефонуючи з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , під приводом підтвердження запиту про зняття грошових коштів, заволоділа грошовими коштами з банківських рахунків заявниці, відкритих в AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 на загальну суму 7060 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду заявниці.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 зазначила, що є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має наступні карткові рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , фінансовий номер НОМЕР_6 .

28.09.2023 о 11:15 годині на її картковий рахунок НОМЕР_4 відбулось зарахування грошових коштів 27005 гривень, двома платіжками. Наступним о 12:08 годині, вона здійснила зняття грошових коштів у сумі 16000 гривень, з вказаного рахунку в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 . О 13:43 годині на її мобільний телефон зателефонував абонент під номером НОМЕР_2 , який повідомив, що їм надійшов запит про зняття грошових коштів з її рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 та запропонували для підтвердження натиснути цифру «1». Наступним о 13:47 годині їй почали приходити смс-повідомлення про зняття грошових коштів з вказаного рахунку. Після чого вона зателефонувала 3700 та заблокувала свій рахунок. Паралельно, увійшовши до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявила переказ грошових коштів, які не здійснювала, з рахунку НОМЕР_4 на загальну суму 1005 гривень та з рахунку НОМЕР_5 на загальну суму 5600 гривень. Після чого, пішла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та змінила (перевипустила) свої картки.

29.09.2023 о 01:04 годині з її рахунку НОМЕР_4 відбулось списання грошових коштів у розмірі 35 гривень на щомісячний страховий платіж від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». О 12:11 годині вона здійснила зняття грошових коштів в розмірі 20000 гривень, з рахунку НОМЕР_4 у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

29.09.2023 о 21:28 годині їй знову зателефонував абонент під номером НОМЕР_2 та повідомив, що їм надійшов запит про зняття грошових коштів з її рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 та запропонували для підтвердження натиснути цифру «1». В подальшому їй почали приходи смс-повідомлення про зняття грошових коштів з рахунків, а саме: НОМЕР_5 525 гривень (п`ять платежів); НОМЕР_4 315 гривень (три платежі); НОМЕР_3 210 гривень (два платежі).

Після цього, вона звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перевипустила картки та звернулась до поліції .

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідні у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме інформації, щодо здійснення телефонних дзвінків невідомою особою, яка користується номером оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) - найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію

- про вихідні та вхідні з`єднання абонентського номеру: НОМЕР_1 вказавши їх тип, дату, час, тривалість дзвінків, в тому числі нульової тривалості, номера учасників з`єднань, унікальний ідентифікатор SIM-карток (IMSI), мобільних терміналів (ІМЕІ), азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, з 28.09.2023 року по 19.10.2023;

- про місцезнаходження (адреси розташування базових станцій, азимути ретрансляційних антен), а також серійні номери (ІМЕІ) мобільних терміналів учасників з`єднань (абонентів «Б») абонентського номеру НОМЕР_1 з 28.09.2023 року по 19.10.2023.

Ухвала дійсна до 26.11.2023 (включно).

Роз`яснити посадовим особам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1