Справа № 461/4766/23
Провадження № 1-кс/461/3315/23
УХВАЛА

Іменем України

16.06.2023 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 ,

з участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Львові клопотання слідчого в ОВС 2-го слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000117 від 14.04.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 та ч. 4 ст. 189 КК України про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

До Галицького районного суду м. Львова надійшло клопотання слідчого в ОВС 2-го слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000117 від 14.04.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 та ч. 4 ст. 189 КК України.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що на території м. Львова та Львівської області діє злочинна організована група (далі - ОЗУ), до якої входять представники кримінального середовища, які мають злочинний вплив на суб`єктів злочинного середовища та на суспільні процеси вказаного регіону.

Зокрема встановлено, що до складу вищевказаної ОЗУ входять наступні громадяни: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, які за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часу, але не пізніше квітня 2023 року попередньо зорганізувались у стійке об`єднання з розподілом між собою функцій щодо морально-психологічного тиску, погрозами насильства та фізичною розправою, спрямованого на досягнення єдиного умислу, відомого всім учасникам групи, для вчинення цього та інших кримінальних правопорушень об`єднані єдиним планом вимагання у громадянина України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Краковець, Яворівського району Львівської в тому числі через його близьких родичів, грошові кошти у сумі 5 000 (п`ять тисяч) доларів США за неіснуючий борг та подальшої щомісячної виплати грошових коштів у розмірі 2000 (двох тисяч) доларів США за безперешкодне зайняття діяльністю з ввезення авто в Україну.

Так, у квітні 2023 року ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , маючи на меті заволодіти грошовими коштами потерпілого ОСОБА_11 під приводом повернення останнім неіснуючого боргу та зобов`язуючи останнього сплачувати щомісячні кошти за так звану «кришу» і безперешкодне зайняття діяльністю, пов`язаною з ввезення авто в Україну, вступили у злочинну змову і розробили, з розподілом функцій між собою, єдиний план вимагання у ОСОБА_11 , який полягав у здійсненні психологічного тиску на нього шляхом висунення йому вимог щодо повернення неіснуючого боргу і переконування його у реальності такого боргу та схиляння у систематичній сплаті грошових коштів за так звану «кришу» і безперешкодне зайняття підприємницькою діяльністю, які чергувалися із висловленням погроз застосування насильства щодо нього та його близьких родичів, у тому числі і вбивства потерпілого, у випадку ненадання грошових коштів.

15.06.2023, близько 18 год 40 хв., потерпілий ОСОБА_11 повторно діючи під контролем працівників правоохоронних органів з метою викриття злочинної діяльності ОСОБА_4 та інших, на даний час не встановлених, осіб, попередньо вказавши, що погоджується передати їм останню частину грошових коштів у сумі сумі 40 000 (сорок тисяч) гривень, за вказівкою ОСОБА_4 на паркінгу торгового центру «Метро» по вул. Городоцька, буд. 300, у м. Львові в салоні автомобіля марки «Honda Pilot», бежевого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , 2008 року випуску, VIN: НОМЕР_2 , зареєстрований на ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак, належним користувачем вказаного транспортного засобу є ОСОБА_5 , передав ОСОБА_5 в якості повернення неіснуючого боргу для ОСОБА_4 вищезазначену грошову суму.

Після того, о 18 год 45 хв громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 затримано в порядку ст. 208 КПК України за адресою: м. Львів, вул. Руданського, буд. 1 кафе «Рафінад Піпл», а саме на літньому майданчику біля столика № 2.

В той же час, на столі № 2 літнього майданчику кафе «Рафінад Піпл» виявлено мобільний телефон марки iPhone фіолетового кольору.

На підставі вищевикладеного, слідчим за участю директора ТОВ «Рафінад Піпл»

та інших осіб проведено невідкладний обшук на літньому майданчику кафе «Рафінад Піпл» за адресою: м. Львів, вул. Руданського, буд. 1, а саме біля столика № 2.

Крім того, в ході проведення обшуку, директором ТОВ «Рафінад Піпл» отримано дозвіл на проведення слідчих дій, а саме обшуку у приміщенні вказаного закладу та на літньому майданчику.

В ході проведення обшуку, на місці де сидів ОСОБА_4 , перед його затриманням, а саме за столиком № 2 кафе «Рафінад Піпл» літнього майданчику, виявлено та вилучено мобільний телефон марки iPhone фіолетового кольору в чохлі прозорого кольору з сім-картою мобільного оператору Київстар на які наявний напис НОМЕР_3 .

Також, в ході проведення обшуку на запитання слідчого у учасників слідчої дії, кому саме належить вказаний мобільний телефон, останні відповіли, що їм не відомо кому саме належить вищезазначений мобільний телефон, однак підтвердили, що він їм не належить.

В ході проведення його огляду, встановлено, що вказаний телефон має цифровий ключ доступу, що унеможливило встановити його модель, серію та IMEI.

Крім того, у зв`язку з наявністю цифрового ключа доступу, отримати інформацію, яка на ньому наявна не вдалось за можливим.

У зв`язку з цим, слідчим вилучено вказаний телефон з метою подальшого проведення комп`ютерно-технічної експертизи.

15.06.2023 постановою слідчого СВ УСБУ у Львівській області, мобільний марки iPhone фіолетового кольору в чохлі прозорого кольору з сім-картою мобільного оператору Київстар на які наявний напис НОМЕР_3 визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000117 від 14.04.2023.

Також, 16.06.2023 проведено огляд мобільного телефону марки iPhone фіолетового кольору в чохлі прозорого кольору з сім-картою мобільного оператору Київстар на якій наявний напис НОМЕР_3 .

За результатом вказаного огляду, встановлено, доступ до вказаного телефону обмежується його власником та пов`язаний з подоланням системи логічного захисту у зв`язку з чим є необхідність у проведенні комп`ютерно-технічної експертизи.

Крім того, 16.06.2023 громадянину ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, а саме: у вимозі передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим та його близькими родичами, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та в умовах воєнного стану.

На підставі викладеного та беручи до уваги, що у вилучених під час обшуку предметах зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані в якості доказів у даному кримінальному провадженні і є необхідні для розкриття кримінального правопорушення, та враховуючи необхідність запобігання можливості їх приховання, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, з метою збереження речових доказів, слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання. Надав аналогічні пояснення викладеним в клопотанні. Просив задоволити клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слід задовольнити, з наступних підстав.

14.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117 внесено відомості вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.189 КК України.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

15.06.2023 року о 18 год. 45 хв. громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 затримано в порядку ст. 208 КПК України за адресою: м. Львів, вул. Руданського, буд. 1 кафе «Рафінад Піпл», а саме на літньому майданчику біля столика № 2.

В той же час, на столі № 2 літнього майданчику кафе «Рафінад Піпл» виявлено мобільний телефон марки iPhone фіолетового кольору.

На підставі вищевикладеного, слідчим за участю директора ТОВ «Рафінад Піпл» та інших осіб проведено невідкладний обшук на літньому майданчику кафе «Рафінад Піпл» за адресою: м. Львів, вул. Руданського, буд. 1, а саме біля столика № 2. В ході проведення обшуку, директором ТОВ «Рафінад Піпл» отримано дозвіл на проведення слідчих дій, а саме обшуку у приміщенні вказаного закладу та на літньому майданчику. Також в ході проведення обшуку, на місці де сидів ОСОБА_4 , перед його затриманням, а саме за столиком № 2 кафе «Рафінад Піпл» літнього майданчику, виявлено та вилучено мобільний телефон марки iPhone фіолетового кольору в чохлі прозорого кольору з сім-картою мобільного оператору Київстар на які наявний напис НОМЕР_3 .

Також, в ході проведення обшуку на запитання слідчого у учасників слідчої дії, кому саме належить вказаний мобільний телефон, останні відповіли, що їм не відомо кому саме належить вищезазначений мобільний телефон, однак підтвердили, що він їм не належить.

В ході проведення його огляду, встановлено, що вказаний телефон має цифровий ключ доступу, що унеможливило встановити його модель, серію та IMEI.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 16.06.2023 року надано дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000117 від 14.04.2023 за адресою: м. Львів, вул. Руданського, буд. 1, а саме в кафе «Рафінад Піпл», а також на території його літнього майданчику, користувачем якого є ТОВ «Рафінад Піпл» в особі директора ОСОБА_13 , який був проведений 15 червня 2023 року.

Слідчий звернувся в суд із клопотанням про накладення арешту на мобільний телефон марки iPhone фіолетового кольору в чохлі прозорого кольору з сім-картою мобільного оператору Київстар на які наявний напис НОМЕР_3 .

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Ч. 7 ст. 236 КПК України передбачено, що при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно з ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Ч.2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Тому слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт з метою збереження речових доказів на тимчасово вилучене майно 15.06.2023 року в ході невідкладного обшуку на літньому майданчику кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: м.Львів, вул.Руданського, буд. 1, а саме біля столика № 2.

Вищевказаний мобільний телефон марки iPhone фіолетового кольору в чохлі прозорого кольору з сім-картою мобільного оператору Київстар на якому наявний напис НОМЕР_3 може мати доказове значення під час судового розгляду кримінального провадження, оскільки є предметом злочину. Має важливе значення для доказування у даному кримінальному провадженні, може містити в собі важливу інформацію про обставини вчинення злочину, зокрема в переписках, листуваннях. Разом з тим на вилученому телефоні увімкнено логічних код захисту, а тому для отримання інформації з телефонів знадобиться спеціальне обладнання та знання.

Слідчий суддя вважає, що існує сукупність підстав вважати, що вище зазначений мобільний телефон є доказом злочину та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та має важливе доказове значення для даного кримінального провадження та є речовим доказом у даному кримінальному провадженні

Зі змісту клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню речових доказів.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особами кримінального правопорушення, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з метою збереження вилучених речей у якості речових доказів, вважаю, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 168, 170- 173, 309, 392 -395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС 2-го слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000117 від 14.04.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 та ч. 4 ст. 189 КК України про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт, шляхом тимчасового, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення права відчужувати, користуватись та розпоряджатись предметом, вилученим в ході проведення обшуку біля столу № 2 літнього майданчику кафе «Рафінад Піпл», а саме на мобільним телефоном марки iPhone фіолетового кольору в чохлі прозорого кольору з сім-картою мобільного оператору Київстар на якому наявний напис НОМЕР_3 , власника яких на даному етапі досудового розслідування не встановлено.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в ОВС 2-го слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_14 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались до суду протягом п`яти днів з дня її отримання

Слідчий суддя ОСОБА_1