Справа № 626/218/24
Провадження № 1-кс/626/82/2024
УХВАЛА

17.01.2024 року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення № 1 СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення № 1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001271 від 20.12.2023 за ознаками ч.4 ст.185 КК України, яке погоджено з прокурором Сахновщинського відділу Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що19.12.2023 о 09:46 до ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ( ЄО№3574 від 19.12.2023 ) від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки по АДРЕСА_1 , про те що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невідома особа в умовах воєнного стану, таємно, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 34798,84 гривень, чим спричинила матеріальний збиток.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 20.12.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001271 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, а саме в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки по АДРЕСА_1 , встановлено те, що приблизно з 2011 по 2020 рік користувалася банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер якої не пам`ятає, кредитний ліміт на якій був 30000 гривень. До банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був прив`язаний номер мобільного телефону оператора ІНФОРМАЦІЯ_3 , який саме не пам`ятає. Після повного погашення кредиту на банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_2 вирішила закрити рахунок. Приблизно в 2020 році в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою смт. Сахновщина Красноградського району Харківської області, консультантом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », аєнко ОСОБА_6 , було закрито її рахунок. На той час була впевнена, що рахунок закрила, та ніяких заборгованостей не має. Через тиждень після закриття рахунку, зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою перевірити закриття рахунку, та вхід було не здійснено так як рахунок було закрито. Через деякий час їй неодноразово почав телефонувати невідомий номер, та вона вирішила змінити номер мобільного телефону, змінила на номер НОМЕР_1 , яким на теперішній час і користується. Попереднім номером мобільного телефону більше не користувалася. 18 грудня 2023 року приблизно о 12 годині їй на мобільний телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 , коли взяла слухавку, невідома особа голос якої був жіночий, повідомила, що в неї є заборгованість по картці ІНФОРМАЦІЯ_2 у розмірі 34 798,84 гривень. В ході розмови попросила співрозмовника представитися, на що їй відмовили, та повідомили що це комерційна таємниця. Після чого одразу поклали слухавку. Того дня зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 на номер НОМЕР_3 де повідомила, що їй телефонували з приводу заборгованості та те що вона бажає дізнатись чи дійсно в неї є дана заборгованість. В ході телефонної розмови оператор запропонувала встановити мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та саме таким шляхом можна було перевірити про наявність банківського відкритого на її ім`я рахунку. Після розмови встановила мобільний додаток А-Банк 24 в телефоні та після чого зателефонувала ще раз на гарячу лінію 7776 де оператор повідомила їй , що здійснила заміну номеру телефону, та вона тепер має змогу зайти до їхнього додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після чого вона здійснила вхід в додаток в якому побачила, що на її ім`я відкритий рахунок , чотири номери картки, з яких може повідомити лише дві, НОМЕР_4 та «Зелена віртуальна» НОМЕР_5 на останній була заборгованість в загальній сумі 34 798,84 гривень. Потім відкрила історію проведених транзакцій по картці НОМЕР_5 та побачила, що усі перекази здійснювались на картку НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 . Проведення транзакцій відбулося: 10.07.2023 о 23 :07 годині в сумі 3000 гривень, 10.07.2023 о 23 :15 годині в сумі 10000 гривень, 11.07.2023 о 18 :12 годині в сумі 6000 гривень, 12.07.2023 о 14 :25 годині в сумі 5000 гривень, 12.07.2023 о 17 :53 годині в сумі 4300 гривень, 12.07.2023 о 20 :50 годині в сумі 900 гривень, 15.07.2023 о 09 :28 годині в сумі 70 гривень, 29.07.2023 о 23 :18 годині в сумі 7 гривень, 29.07.2023 о 23 :18 годині в сумі 1, 66 гривень - на картку НОМЕР_6 , та 01.09.2023, 01.10.2023, 01.11.2023 відбулося списання відсотків за використання кредитного ліміту. Загальна сума матеріальної шкоди становить 34 798,84 гривень. Та один раз було надходження на картку у сумі 450 гривень від ОСОБА_8 , але номер картки був не вказаний. Вказані особи їй невідомі, особисто транзакції не проводила. Потім знову зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 де їй порадили заблокувати картки, та звернутися до правоохоронних органів.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме документів за період з 01.01.2023 по теперішній час у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за картою № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 іншим способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення віділенням №1 СВ Красноградського РВП досудового розслідування за ст. 185 ч.4 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що пов"язана з відкриттям та використанням карок № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , або за дорученням оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_30 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_31 , на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

- повні анкетні дані власника карткового рахунка № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відео зображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку, вказати всі його наявні банківські картки та карткові рахунки;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.01.2023 по теперішній час у банківській установі;

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до системі Інтернет-банкінгу, платіжної системи ( онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу з Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.01.2023 по теперішній час у банківській установі;.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2023 по теперішній час у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 01.01.2023 по теперішній час у банківській установі.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

- параметри електронних пристроїв користувача : « ІНФОРМАЦІЯ_6 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких підєднані вищевказані банківські картки;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по данному факту, та інші дані по картках доступні банку з вказанням місця зняття коштів.

Виконання ухвали доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відділення № 1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1