У Х В А Л А

Іменем України

28 листопада 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000195 від 28.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в накладенні арешту на майно вилучене 22.11.2023 під час проведення обшуку в автомобілі марки та моделі «Mercedes-Benz», номерний знак на іноземній реєстрації НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 28.11.2023 слідчий ОСОБА_6 , який входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Власник майна в судове засідання також не з`явився, однак, як зазначено у заяві слідчого ОСОБА_6 , про дату, час та місце розгляду клопотання особа, у якої вилучено майно, повідомлялася слідчим.

Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що слідчим відділом СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000195 від 28.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що До СУ ГУНП у Вінницькій області надійшла заява представника компанії Sosiete Jas Hennessy i Co про те, що на території Вінницької області група невідомих осіб, діючи за попередньою змовою, організували виготовлення та через інтернет магазин " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (є дзеркальним сайтом "https://tetrashop.com.ua") налагодили канали збуту контрафактної алкогольної продукції в упаковках типу "тетрапак" та ""bag in box", при цьому незаконно використовуючи знаки для товарів і послуг торгівельної марки "HENNESSY", заподіяли компанії Sosiete Jas Hennessy i Co матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.

Крім того громадяни ОСОБА_7 1994 р.н., його брат ОСОБА_7 1994 р.н., Б. 1983 р.н. спільно з іншими особами на території одного з районів Вінницької області здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв а також здійснюють придбання, зберігання, транспортування, пересилання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 17.11.2023 по справі №127/35631/23 надано дозвіл на проведення обшуку в автомобілі Mercedes-Benz державний номерний знак НОМЕР_1 (іноземна реєстрація) яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення предметів та документів, пов`язаних з протиправною діяльністю та іншого майна, яке самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а саме: знаряддя вчинення правопорушення; майна, яке здобуто в результаті його вчинення, а саме: незаконно придбаних підакцизних товарів та незаконно виготовлених алкогольних напоїв (підакцизних товарів); обладнання для їх розливу та упакування, спирту; тари або інших ємностей, знарядь для їх зберігання; пакувального матеріалу, марок акцизного податку, документів, які підтверджують придбання, зберігання, перевезення (постачання) та подальшу реалізацію вказаних алкогольних напоїв; мобільних терміналів, сім-карт та карткоутримувачів, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, в тому числі пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP телефонію, пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет та документи щодо права доступу до мереж зв`язку, оплати за їх використання, з правом огляду вмісту зазначених приладів та копіювання інформації під час обшуку та після їх вилучення; документів встановленого зразку або чорнових записів, відомостей із списками осіб за іменами чи іншими ідентифікаторами, задіяних у неправомірних діях, блокнотів, записників, журналів та інших документів, печаток, штампів, нотаток, інструкцій, інших чорнових записів, технічних паспортів європейського зразка на автомобілі, відомостей про паролі та логіни до облікових записів інтернет-сервісів на веб-ресурсах чи мобільних додатках, електронних поштових скриньок, ключових слів або інших видів доступу (у паперовому та електронному вигляді) до електронних чи криптовалютних гаманців; системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), планшетів, моноблоків (настільні ПК), ноутбуків (ППК), серверного обладнання та іншої комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, бездротові (WI-FI) та дротові (WAN) маршрутизаторів (роутерів), мережевих комутаторів, відеокарт графічних карт (GPU адаптери, прискорювачі), пристроїв типу ASIC, електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем та їх частин, що задіяні для здійснення протиправної діяльності, з правом огляду вмісту зазначених приладів та копіювання інформації під час обшуку та після їх вилучення; грошових коштів, набутих злочинним шляхом; банківських карток та відповідних документів щодо оформлення таких карт в банківських установах, інших засобів доступу до рахунків, що використовуються для переказу коштів, документації чи чорнових записів із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними (персональними даними, номерами банківських платіжних карток, номерами телефонів, інше), мобільних телефонів та сім-карт, що перебувають в особистому користуванні осіб, причетних до протиправної діяльності, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу; інших документів, речей та предметів, які мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження.

В подальшому, в період часу з 14.03 год. 22.11.2023 до 20.27 год. 22.11.2023, було проведено обшук в автомобілі марки та моделі «Mercedes-Benz», номерний знак на іноземній реєстрації НОМЕР_1 , яким користується громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено:

- картонні коробки в кількості 86 шт., в середині яких містяться тетрапаки з рідиною;

- картонні коробки в кількості 19 шт., в кожній з яких міститься по 6 упакувань з рідиною та написом «ABSOLUTE»;

- картонні коробки в кількості 14 шт., в кожній з яких міститься по 6 упакувань з рідиною та написом «GORBATCHOW»;

- картонні коробки в кількості 15 шт., в кожній з яких міститься по 6 упакувань з рідиною та написом «COURVOISIER»;

- картонні коробки в кількості 15 шт., в кожній з яких міститься по 6 упакувань з рідиною та написом «SMIRNOW»;

- картонні коробки в кількості 8 шт., в кожній з яких міститься по 9 упакувань з рідиною та написом «FINLANDIA»;

- картонні коробки в кількості 2 шт., в кожній з яких міститься по 9 упакувань з рідиною та написом «GREY GOOSE»;

- 13 упакувань з рідиною та написом «VACCINE», об`ємом 2 л;

- 3 упакування з рідиною та написом «GREY GOOSE», об`ємом 2 л;

- 1 упакування з рідиною та написом «BELUGA», об`ємом 2 л;

- 1 упакування(тетрапак) з рідиною та написом «FINLANDIA», об`ємом 3 л та 1(одна) скляна пляшка з рідиною та написом «FINLANDIA» об`ємом 3 л;

- пластикову ємність синього кольору з рідиною, об`ємом 5 л, та пластика ємність з рідиною об`ємом 10 л;

- 3(три) картонні коробки з порожніми поліетиленовими упакуваннями з кришками;

- 6(шість) мішків з ручками для упакувань;

- 23 упакування з картоном для тетрапаків різних марок, та 337 окремих картонок для тетрапаків різних марок;

- картонну коробку, в якій знаходиться планшет «Huawei» в чохлі, 2 клей пістолета та пластикові ручки;

- ваги в кількості 3 шт.;

- картонну коробку, в якій містяться металеві крани в кількості 4 шт.;

- мішок з кристалічною речовиною білого кольору;

- скотч в кількості 9 шт. та прилад до нього;

- обігрівач білого кольору;

- пластикову ємність синього кольору з рідиною в кількості 5 шт., об`ємом 200 л кожна;

- полімерні баклажки ємністю по 5 л. кожна в загальній кількості 624 шт.;

- документи на автомобіль «Mercedes-Benz», номерний знак на іноземній реєстрації НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ;

- автомобіль марки та моделі «Mercedes 814D» помаранчевого кольору, номерний знак НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , який опечатано.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000195 від 28.02.2023, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 17.11.2023 по справі №127/35631/23, протоколом обшуку від 22.11.2023.

Постановою слідчого від 23.11.2023 вилучене майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Наведене свідчить про те, що вищевказане майно, яке було вилучене під час обшуку є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.

Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 22.11.2023 під час проведення обшуку в автомобілі марки та моделі «Mercedes-Benz», номерний знак на іноземній реєстрації НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

- картонні коробки в кількості 86 шт., в середині яких містяться тетрапаки з рідиною;

- картонні коробки в кількості 19 шт., в кожній з яких міститься по 6 упакувань з рідиною та написом «ABSOLUTE»;

- картонні коробки в кількості 14 шт., в кожній з яких міститься по 6 упакувань з рідиною та написом «GORBATCHOW»;

- картонні коробки в кількості 15 шт., в кожній з яких міститься по 6 упакувань з рідиною та написом «COURVOISIER»;

- картонні коробки в кількості 15 шт., в кожній з яких міститься по 6 упакувань з рідиною та написом «SMIRNOW»;

- картонні коробки в кількості 8 шт., в кожній з яких міститься по 9 упакувань з рідиною та написом «FINLANDIA»;

- картонні коробки в кількості 2 шт., в кожній з яких міститься по 9 упакувань з рідиною та написом «GREY GOOSE»;

- 13 упакувань з рідиною та написом «VACCINE», об`ємом 2 л;

- 3 упакування з рідиною та написом «GREY GOOSE», об`ємом 2 л;

- 1 упакування з рідиною та написом «BELUGA», об`ємом 2 л;

- 1 упакування(тетрапак) з рідиною та написом «FINLANDIA», об`ємом 3 л та 1(одна) скляна пляшка з рідиною та написом «FINLANDIA» об`ємом 3 л;

- пластикову ємність синього кольору з рідиною, об`ємом 5 л, та пластика ємність з рідиною об`ємом 10 л;

- 3(три) картонні коробки з порожніми поліетиленовими упакуваннями з кришками;

- 6(шість) мішків з ручками для упакувань;

- 23 упакування з картоном для тетрапаків різних марок, та 337 окремих картонок для тетрапаків різних марок;

- картонну коробку, в якій знаходиться планшет «Huawei» в чохлі, 2 клей пістолета та пластикові ручки;

- ваги в кількості 3 шт.;

- картонну коробку, в якій містяться металеві крани в кількості 4 шт.;

- мішок з кристалічною речовиною білого кольору;

- скотч в кількості 9 шт. та прилад до нього;

- обігрівач білого кольору;

- пластикову ємність синього кольору з рідиною в кількості 5 шт., об`ємом 200 л кожна;

- полімерні баклажки ємністю по 5 л. кожна в загальній кількості 624 шт.;

- документи на автомобіль «Mercedes-Benz», номерний знак на іноземній реєстрації НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ;

- автомобіль марки «Mercedes 814D» помаранчевого кольору, номерний знак НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , який опечатано, шляхом заборони їх використання іншими особами, окрім як для цілей кримінального провадження, до моменту закінчення усіх необхідних слідчих та процесуальних дій.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя