Справа № 214/9186/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2023 року, слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої ВП №4 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000844 від 10.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчої ВП №4 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №0000844 від 10.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають убанківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 20 год. 33 хв. 13 липня 2023 року по 02 год. 07 хв. 14 липня 2023 року невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою, зателефонувавши ОСОБА_5 з абонентських номерів для зв`язку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , представившись працівником ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму приблизно 84 959 грн. 20 коп., які знаходились на банківських картках АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " - № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та оформила кредит у компанії " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на загальну суму 4 500 грн. 00 коп., чим спричинили майнову шкоду ОСОБА_5 на загальну суму приблизно 89 459 грн. 20 коп. Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 дав наступні показання: « ІНФОРМАЦІЯ_6 є користувачем банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: кредитна № НОМЕР_5 та для виплат № НОМЕР_4 . Доступу до карти нікому не надавав, паролі до даних банківських карток нікому не надавав, реквізити не надсилав. По сумнівним посиланням не переходив. Послуги в мережі «інтернет оплачую шляхом переказів вручну, не повідомляючи ніде дані до своїх банківських карток. 13.07.2023 близько 20 год. 00 хв. мені зателефонував, незнайомий номер НОМЕР_1 . Жіночий голос у слухавці сказав, що вона є працівником Пр « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що моя SIM-карта ( НОМЕР_6 ) буде заблокований даний момент ця ЅІM-карта заблокована не мною, доступу до неї я наразі не користуюсь іншою з номером НОМЕР_7 . Мій банківський рахунок був прив`язаний до номеру НОМЕР_6 . Жінка, яка представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сказала мені повідомити код, що мені зараз прийде у SMS-повідомлення від « ОСОБА_6 », наступному працівнику « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього розмову з нею ми завершили і мені зателефонувала особа абонентським номером НОМЕР_2 . В слухавці знову прозвучав жіночий голос. Вона попросила мене повідомити цифри з SMS-повідомлення, яке мені прийшло в 20 год. 07 хв., що я і зробив. Майже одразу після цього моя SIM-карта з номер НОМЕР_6 заблокувалась. 14.07.2023 я поїхав розблокувати вказану карту та випадково виявив, коли хотів зняти грошові кошти з банківської карти, що в мене на рахунку немає грошей. В телефонному режимі, спілкуючись з працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблокував обидві картки.17.07.2023 я пішов до відділення банку отримати виписку по картці, згідно з якою невідомі особи здійснили близько 16 транзакцій з моєю банківською кредитно картою, а також знімали готівку в банкоматі. В деталях о окрім того, на моє ім`я було оформлено онлайн-кредит у «ШвидкоГроші» на суму 4 500 грн. Підтвердження по даному факту я занесу пізніше. Тобто, загальна сума майнової шкоди, яка мені була завдана, складає приблизно 89459 грн. 20 коп.»

24.10.2023 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів по картковому рахунку « НОМЕР_3 » відкритому в АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 . Встановлено, що з рахунку « НОМЕР_3 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 проведена транзакція 13.07.2023 о 21:07 год. у сумі 1 759,76 грн. на рахунок « НОМЕР_9 » відкритому в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та розкриття даного злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, інформації, яка перебуває в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю здійснення тимчасового доступу за адресою: м. Кривий Ріг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у відділенні № НОМЕР_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , про рух коштів з 13.07.2023 по 10.11.2023 по усіх банківським рахункам власника банківської картки « НОМЕР_9 », відкритий на невідому особу.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, до суду надала заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, останнє є законним та обґрунтованим.

В зазначеному клопотанні слідчим було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код фінансової установи НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення.

Зазначені документи можуть бути використані, як доказ в кримінальному провадженні, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також, відповідно до ч.ч. 2, 3 ст.214 КПК України, досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого, оскільки остання, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довела можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю здійснення тимчасового доступу за адресою: м. Кривий Ріг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у відділенні № НОМЕР_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ) виготовити на паперовому та/або електронному носію інформацію про рух коштів з 13.07.2023 по 10.11.2023 по усіх банківським рахункам власника банківської картки « НОМЕР_9 », відкритий на невідому особу, інформацію в тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск).

Виконання ухвали доручити членам слідчої групи в даному кримінальному провадженні: слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 ,старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області поліції ОСОБА_27 .

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1