Провадження № 1-кс/592/7820/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчого Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000004, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2023 за частиною 4 статті 191 КК України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів або належним чином завірених копій, у тому числі в електронному виді, а саме: статистична звітність по суб`єкту господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) та звітність персоніфікованого обліку за період з 01.01.2021 року по теперішній час; фінансова звітність по суб`єкту господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) за період з 01.01.2021 року по теперішній час; звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) по суб`єкту господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01.01.2021 по теперішній час; додаток 5 до податкової декларації суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів»» за період з 01.01.2021 по теперішній час; акти документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель, адреса: АДРЕСА_2 ); номери розрахункових рахунків суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в банках із зазначенням їх реквізитів, дати відкриття, назви банківської установи та її адреси; відомостей щодо ІР адреси, з якої здійснювалось подання звітності суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по теперішній час.

Клопотання мотивоване тим, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ОСОБА_5 вступивши в злочинну змову з підрядником-виконавцем робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 скоїли привласнення бюджетних коштів виділених на «Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_3 . Таким чином, протягом 2022 року вищевказані службові особи здійснили розкрадання бюджетних коштів в розмірі близько 600 тис. грн.

Зазначає, що для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою з`ясування об`єктивної істини у справі у органу досудового розслідування виникла необхідність документів, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно поданої заяви слідчий просив клопотання розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що 16.01.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000004 зареєстровано кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією частина 4 статті 191 КК України Кримінального кодексу України. Орган досудового розслідування: Сумське районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, документи, вказані у клопотанні, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання та дату укладення договору підряду по виконанню робіт з капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_3 , слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 17.08.2022 по 31.12.2023.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 доступ до інформації з можливістю вилучення належним чином завірених копій чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:

- статистична звітність по суб`єкту господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) та звітність персоніфікованого обліку за період з 17.08.2022 по 31.12.2023;

- фінансова звітність по суб`єкту господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) за період з 17.08.2022 по 31.12.2023;

- звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) по суб`єкту господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 17.08.2022 по 31.12.2023;

- додаток 5 до податкової декларації суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів»» за період з 17.08.2022 по 31.12.2023;

- акти документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель, адреса: АДРЕСА_2 ) за період з 17.08.2022 по 31.12.2023;

- номери розрахункових рахунків суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в банках із зазначенням їх реквізитів, дати відкриття, назви банківської установи та її адреси;

- відомостей щодо ІР адреси, з якої здійснювалось подання звітності суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 17.08.2022 по 31.12.2023.

Строк дії ухвали до 27.12.2023.

Відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.