Справа № 274/2980/23
Провадження № 1-кс/0274/1276/23
У Х В А Л А

іменем України

02.10.2023 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000031, від 13.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 197-1 КК України,

про тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Дізнавач звернулася з указаним клопотанням, у якому просить надати дізнавачам сектору дізнання Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходиться за адресою; АДРЕСА_2 , з правом виготовлення їх копій, а саме до відомостей щодо здійснення протягом 2021-2023 років господарських операцій з продажу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукції (в тому числі й копій документів, якими підтверджуються наявність даних господарських операцій (копій податкових накладних), відомостей про працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які працювали на підприємстві протягом 2021-2023 років, відомостей про відкриті розрахункові рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банківських установах.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СД Бердичівського РВП ГУНП у Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000031 від 13.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на виконання наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 22.10.2021 № 819-ДК проведено перевірку дотримання вимог земельного законодавства при використанні земельної ділянки, яка знаходиться на території Бердичівської міської територіальної громади Житомирської області, за адресою АДРЕСА_1 , кадастровий номер відсутній.

В результаті перевірки земельної ділянки встановлено, що Приватне Акціонерне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ - НОМЕР_1 в особі керівника ОСОБА_9 , використовує земельну ділянку, яка відноситься до земель промисловості комунальної форми власності загальною площею 7,10001 га, на якій знаходяться об`єкти нерухомого майна (нежитлові будівлі) загальною площею 3,5 га.

Визначені об`єкти нерухомого майна (будівлі) належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на праві власності відповідно до договорів купівлі - продажу нерухомого майна, які зареєстровані у встановленому законом порядку та проведено державну реєстрацію права власності на нерухоме майно. На момент перевірки право власності або користування (оренди) земельною ділянкою під вищезазначеними об`єктами нерухомого майна за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не зареєстровано, що є порушенням та свідчить про факт використання земельної ділянки без зареєстрованого права площею 3,5 га.

Також, було встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовує прилеглу до належних даному підприємству об`єктів нерухомого майна (будівель) земельну ділянку із земель промисловості комунальної форми власності площею 3,6001 га. шляхом складування сировини та інших матеріальних цінностей. На момент обстеження право власності або право користування (оренди) вищезазначеною земельною ділянкою за ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відсутнє, що є порушенням ст.125,126 Земельного кодексу України, рішення органу виконавчої влади про передачу вказаної земельної ділянки у власність або користування (оренду) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не надавалось, що відповідно до ст.1 ЗУ "Про державний контроль за використанням та охороною земель" свідчить про факт самовільного зайняття земельної ділянки площею 3,6001 га.

На даний час, у дізнання виникла необхідність у проведенні огляду території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Оскільки під час проведення вказаного огляду необхідні спеціальні знання, тому для його проведення потрібно залучити відповідних спеціалістів.

Відповідно до відомостей з державного реєстру прав, з реєстру прав власності на нерухоме майно, відомостей про обєкт нерухомого майна право власності на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код. ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно акту приймання - передачі земельної ділянки від 23.06.2023 земельна ділянка площею 70487 кв. за адресою: АДРЕСА_1 передана ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_9 . В ході досудового розслідування установлено, що відповідно до зібраних матеріалів, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код. ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 . Наявні у них приміщення здають в оренду та отримані кошти від оренди ймовірно в подальшому можуть спрямовувати на користь російської федерації у якості фінансування дій проти України, вчинених з метою захоплення державної влади.

З метою з`ясування повних обставин вчинення даного кримінального правопорушення у сектору дізнання виникла необхідність у вилученні відомостей щодо здійснення протягом 2021-2023 років господарських операцій з продажу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукції (в тому числі й копій документів, якими підтверджуються наявність даних господарських операцій (копій податкових накладних), у встановленні всіх працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можуть бути свідками у кримінальному провадженні, розрахункових рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банківських установах.

Враховуючи, що відповідно до вимог Податкового кодексу України суб`єкти господарювання зобов`язані подавати податкову звітність до контролюючих органів, тому у дізнання є достатньо підстав вважати, що вищевказані відомості знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а тому виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів. Інформація має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, повноти, всебічності та об`єктивності обставин кримінального провадження, однак відповідно до вимог ЗУ «Про захист персональних даних», отримати дану інформацію іншим способом не представляється можливим, окрім як тимчасового доступу до речей і документів.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Водночас, у зв`язку з тим, що вищевказані документи представляють особливу цінність для дізнання та, те, що до них можуть мати доступ зацікавлені особи, а тому орган дізнання мас достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що призведе до наслідків у досудовому розслідуванні та не встановлення важливих обставин вчинення злочину, а тому дізнавач просить задовольнити клопотання.

ІІ. Процедура та позиції сторін

У судове засідання дізнавач не з`явилась, разом із клопотанням подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

В клопотанні дізнавач вказує на те, що існує загроза зміни або втрати документів, а тому просить розглянути клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши зміст клопотання, вивчивши підстави, з яких слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі представника установи, у володіння якої знаходяться документи, слідчий суддя вважає, що існує загроза зміни документів, що є підставою для проведення розгляду клопотання без участі представника відповідної установи.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Згідно з ч.2 ст. 160 КПК України клопотання про тимчасовий доступ повинно містити: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді, суду докази обставин, на які вони посилаються.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000031, від 13.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 197-1 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження № 0000031, сформованого 25.09.2023: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовує земельну ділянку площею 3,6001 га, яка знаходиться на території Бердичівської міської територіальної громади за адресою АДРЕСА_1 без правовстановлюючих документів.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 27.06.2023 вбачається, що він є керівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване на земельній ділянці загальною площею 70487 кв.м., що встановлено рішенням господарського суду Житомирської області від 08.02.2022, постановою Північно-Західного апеляційного господарського суду від 26.10.2022 та постановою Верховного Суду від 15.02.2023. Щодо факту самовільного заняття земельної ділянки площею 3,6001 га заперечує.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження право власності на об`єкт нерухомого майна, а це цілісний майновий комплекс за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інших доказів матеріали клопотання не містять.

Таким чином, зі змісту клопотання та доданих документів не вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Окрім того, встановлено, що ухвалою слідчого судді від 12.05.2023 у задоволенні аналогічного клопотання дізнавача було відмовлено, оскільки його зміст не відповідав вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, дізнавачем не вказано та не обґрунтовано наявність підстав, які є обов`язковими для задоволення клопотання, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України.

Між тим, у клопотанні дізнавач не зазначає про цю обставину.

Також зі змісту клопотання не зрозуміло яка потреба виникла у слідства: у проведенні огляду чи тимчасовому доступі, адже мотивуючи колопотання дізнавач вказує, що у слідста є потреба у проведенні огляду територіїї і з заалученням спеціалістів, а завершує його необхідністю у тимчасовому доступі.

За наведених обставин, слідчий суддя зауважує, що викладене дізнавачем клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів зводиться до цитування законодавства, власного тлумачення норм закону та ґрунтується виключно на припущеннях, а тому задоволення такого не взмозі забезпечити мету досягнення дієвості кримінального провадження (ч.1 ст.131 КПК України).

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання дізнавача СД Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Бердичівської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000031 від 13.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 197-1КК України - відмовити.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10