У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.01.2024 Справа №607/679/24 Провадження №1-кс/607/196/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 09.01.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0001046 від 04.05.2023р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 КК України звернулася старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківських картах № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.06.2022 по 30.10.2023; завірених копій договорів про відкриття банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період часу з 01.06.2022 по 30.10.2023; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період часу з 01.06.2022 по 30.10.2023; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківських картах № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 01.06.2022 по 30.10.2023; адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківських карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.06.2022 по 30.10.2023; фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.06.2022 по 30.10.2023; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Старший слідчий у заяві просить проводити судове засідання без її участі із підтриманням вимог клопотання.

Інші учасники клопотання в судове засідання не з`явилися, хоча були сповіщенні належним чином, що не є перешкодою для його розгляду.

Як зазначено у клопотанні, що у ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , виник злочинний умисел, спрямований на отримання прибутку від продажу транспортних засобів, що перетинали Державний кордон України в якості гуманітарної допомоги.

19.10.2023 ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , перебуваючи по вулиці Бродівська, м. Тернопіль, в районі магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснили продаж двох транспортних засобів, які перетинали Державний кордон України в якості гуманітарної допомоги, загальною сумою 8300 доларів США.

19.10.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , затримано в порядку ст. 208 КПК України.

19.10.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

На теперішній час відносно вищевказаних осіб відповідно до ухвал Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Встановлено, що транспортні засоби, продані раніше вищевказаними особами та 19.10.2023, перетинали ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 в якості гуманітарної допомоги для військової частин ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Згідно допиту начальника штабу першого заступника командира військової частини НОМЕР_5 ОСОБА_8 встановлено, що військова частина НОМЕР_5 в період з 24.02.2022 по теперішній час не отримувала від ОСОБА_5 та Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , транспортні засоби в якості гуманітарної допомоги.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 пояснив, що він є директором Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Вказаний благодійний фонд зареєстрований на його ім`я за проханням ОСОБА_5 . Останній йому пояснив, що транспортні засоби будуть перевозитись із-за кордону в якості гуманітарної допомоги для Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Після перетину Державного кордону України вказані транспортні засоби будуть продані, а від кожного продажу ОСОБА_5 буде платити йому відповідну суму грошових коштів. В подальшому ОСОБА_5 надавав йому для підпису документи щодо безперешкодного перетину Державного кордону України транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги.

Відповідно до статті 3 Закону України «Про гуманітарну допомогу» (№1192-XIV, чинний, поточна редакція Редакція від 31.03.2023), підставою для здійснення гуманітарної допомоги в Україні є письмова згода отримувача гуманітарної допомоги на її одержання.

Відповідно до статті 8 Закону України "Про гуманітарну допомогу", товари (предмети), що ввозяться (пересилаються) як гуманітарна допомога, підлягають першочерговому безкоштовному спрощеному декларуванню митним органам відповідними установами та організаціями незалежно від форми власності, з обов`язковим проставленням у товаросупровідних документах, вантажних митних деклараціях клейма "Гуманітарна допомога. Продаж заборонено", завіреного печаткою митника. Установи та організації незалежно від форми власності, що здійснюють декларування митним органам, у разі відмови декларування вантажів гуманітарної допомоги позбавляються права на декларування митних вантажів.

Вищевикладені обставини свідчать про те, що підставою для безперешкодного безкоштовного (не підлягає сплати митних податків) перетину Державного кордону транспортних засобів, які були призначені для виконання бойових завдань військової частини НОМЕР_5 Міністерства оборони України та Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_9 » були клопотання, листи та звернення військової частини НОМЕР_5 та зазначеного благодійного фонду.

Під час досудового розслідування встановлено, що у своїй злочинній діяльності ОСОБА_6 використовував банківську карту № НОМЕР_1 . Окрім цього, до вчинення вказаного злочину, може бути причетний ОСОБА_10 , який у своїй злочинній діяльності використовував банківську карту № НОМЕР_2 . Вказані банківські карти відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, є необхідність отримати інформацію, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до руху коштів банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання старшим слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 09.01.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_16 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківських картах № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.06.2022 по 30.10.2023;

- завірених копій договорів про відкриття банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період часу з 01.06.2022 по 30.10.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період часу з 01.06.2022 по 30.10.2023;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківських картах № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 01.06.2022 по 30.10.2023;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківських карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.06.2022 по 30.10.2023;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.06.2022 по 30.10.2023;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали встановити протягом шістдесяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1