Провадження № 1-кс/727/3547/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 від 06.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 365 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні посилається на те, що cлужбові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , перевищуючи свої службові повноваження, умисно вчинили дії, які явно виходять за межі наданих їм повноважень, а саме: 17.03.2023, 13.06.2023, 29.03.2023 здійснили пропуск транспортних засобів через міжнародний адміністративний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «Вікову де Сус - Красноїльськ», без відображення у АСМО «ІНСПЕКТОР» або внесення недостовірних до нього даних, із вантажем обіг якого обмежений, а саме тютюнових виробів та електронних систем куріння, в результаті чого сприяли невстановленим особам у незаконному переміщенні тютюнових виробів із приховуванням від митного контролю на територію України, чим спричинили державним інтересам тяжкі наслідки.

Також, досудовим розслідування кримінального провадження встановлено, що 13.06.2023 року орієнтовно у 23:00 год до МАПП «Красноїльськ Вікову де Сус» прибув транспортний засіб із номерними знаками НОМЕР_1 під керуванням громадянина Румунії ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , вантаж - електронні цигарки в кількості 41 251 шт., час в`їзду в зону митного контролю 23:09 год. В подальшому службові особи МП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме головний державний інспектор ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (старший зміни) спільно із головним державним інспектором ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 користується абонентським номером НОМЕР_2 , головним державним інспектором ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , користується абонентським номером НОМЕР_3 , головним державним інспектором ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 користується абонентським номером НОМЕР_4 та головним державним інспектором Управління боротьби із контрабандою та порушенням митних правил ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , користується абонентським номером НОМЕР_5 , перевищуючи свої службові повноваження, не вжили заходів митного контролю до вказаного транспортного засобу, не внесли відомості до АСМО «ІНСПЕКТОР» про факт переміщення товарів 13.06.2023 транспортним засобом із номерними знаками НОМЕР_1 , в результаті чого спряли незаконному переміщенню вантажу «електронні цигарки» в кількості 41 251 шт. на митну територію України, без сплати обов`язкових митних платежів, чим спричинили державним інтересам істотної шкоди. Надалі в період часу з 13.06.2023, 23:56 год - 14.06.2023, 01:02 год транспортний засіб із номерними знаками НОМЕР_1 здійснював рух по території колишнього Сторожинецького району, що свідчить про факт переміщення товарів поза митним контролем.

29.06.2023 орієнтовно у 19:00 год до МАПП «Красноїльськ Вікову де Сус» прибули 2 транспортні засоби: SV21WNW водій - АГАПІ АДРІАН ВАСІЛЕ 05.03.1993, вантаж - електронні цигарки в кількості 72 000 шт. та SV10AUA водій - BOTEZATU ROBERT FLORIN 18.02.1994 р.н. вантаж - електронні цигарки в кількості 67 291 шт., відповідно до даних вказані транспортні засоби державний кордон не перетинали. Однак встановлено, що 29.06.2023, 18:52 год громадянин Румуні BOTEZATU ROBERT FLORIN здійснив в`їзд на ПП « ОСОБА_10 » на транспортному засобі із номерними знаками НОМЕР_6 та 29.06.2023, 18:52 год громадянин Румунії ІНФОРМАЦІЯ_10 здійснив в`їзд через ПП « ОСОБА_10 » на транспортному засобі із номерними знаками НОМЕР_7 , що може свідчити про заміну номерних знаків під час здійснення митних формальностей в зоні митного контролю.

В подальшому транспортний засіб із н/з НОМЕР_1 в період часу 29.06.2023, 19:27 год - 29.06.2023, 19:46 год здійснював рух по території колишнього Сторожинецького району, а транспортний засіб із н/з НОМЕР_8 здійснював рух по аналогічному маршруту в цей ж час. Згідно даних перетину кордону, транспортні засоби із н/з НОМЕР_1 та SV21WNW територію України не покидали. Тобто, головний державний інспектор ОСОБА_5 (старший зміни), головний державний інспектор ОСОБА_7 , головний державний інспектор ОСОБА_6 , головний державний інспектор ОСОБА_8 та головний державний інспектор ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_9 перевищуючи свої службові повноваження, не вжили заходів митного контролю до вказаних транспортних засобів, внесли недостовірні відомості до АСМО «ІНСПЕКТОР» про факт перетину кордону громадянами Румунії АГАПІ АДРЯН ВАСІЛЕ на транспортному засобі із н/з НОМЕР_7 , BOTEZATU ROBERT FLORIN на транспортному засобі із н/з CE6265CT по «зеленому коридору», хоча фактично перетин кордону здійснили транспортні засоби із вантажем «електронні цигарки», чим сприяли спряли незаконному переміщенню вантажу «електронні цигарки» в кількості 139 291 шт., без сплати обов`язкових митних платежів, чим спричинили державним інтересам істотної шкоди.

Згідно матеріалів кримінального провадження, 13.06.2023 в період часу 08:00 год 14.06.2023 08:00 год в міжнародному адміністративному пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » несли службу працівники ІНФОРМАЦІЯ_13 на напрямку «в`їзд» в Україну, а саме інспектор прикордонної служби 3 категорії ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (тип Б) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (огляд транспортних засобів), користується абонентським номером НОМЕР_9 та інспектор прикордонної служби 2 категорії ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (тип Б) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (паспортний контроль), користується абонентським номером НОМЕР_10 . 29.06.2023 в період часу 08:00 год 30.06.2023 08:00 год в міжнародному адміністративному пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » несли службу працівники ІНФОРМАЦІЯ_13 на напрямку «в`їзд» в Україну, а саме інспектор прикордонної служби 1 категорії ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (тип Б) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (огляд транспортних засобів), користується абонентським номером НОМЕР_11 та інспектор прикордонної служби І категорії ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (тип Б) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (паспортний контроль), користується абонентським номером НОМЕР_12 . Вказані службові особи, фактично здійснювали прикордонний контроль під час в`їзду до України транспортних засобів комерційного призначення, їх огляду інші покладені на них обов`язки.

Також відповідно до матеріалів кримінального провадження, отримувачем вантажу «електронні цигарки», які переміщувались 13.06.2023 та 29.06.2023 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса АДРЕСА_1 , уповноважена особа (підписант) - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , користується абонентським номером НОМЕР_14 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , користується мобільним номером НОМЕР_15 .

З матеріалів провадження вбачається, що абонентські номери, якими користуються ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 ( НОМЕР_11 ), ОСОБА_14 ( НОМЕР_12 ), ОСОБА_15 ( НОМЕР_14 ), ОСОБА_16 ( НОМЕР_15 ) належать оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, з метою повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження необхідно отримати роздруківку всіх вхідних та вихідних дзвінків з прив`язкою до місцевості на абонентський номер, якими користувались ОСОБА_6 та ОСОБА_12 , оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема наявності телефонних з`єднань та беручи до уваги неможливість її встановлення іншим способом, необхідно отримати тимчасовий доступ інформації щодо адреси розташування базових станції при з`єднаннях, тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дата, час та тривалість з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський, серійний, IMSI номер картки, ІМЕІ), з`єднання нульової тривалості, які знаходиться (або може перебувати) у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , тому просить клопотання задовольнити.

Також слідчий просить розглядати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник оператора телекомунікаційного зв`язку у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 06.07.2023р. до ЄРДР внесено відомості № 0000175 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 365 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Пунктом 7 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, ст.39 Закону України Про телекомунікації, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до відомостей про адресу розташування базових станції при з`єднаннях, тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дата, час та тривалість з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський, серійний, IMSI номер картки, ІМЕІ), з`єднання нульової тривалості, наявність контрактної угоди, відомості про абонента за період часу з 01.01.2022 року по 09.11.2023, по абонентським номерам, які належать наступним особам: ОСОБА_5 НОМЕР_2 , ОСОБА_7 НОМЕР_3 , ОСОБА_9 НОМЕР_5 , ОСОБА_8 НОМЕР_4 , ОСОБА_11 НОМЕР_9 , ОСОБА_13 НОМЕР_11 , ОСОБА_14 НОМЕР_12 , ОСОБА_15 НОМЕР_14 , ОСОБА_16 НОМЕР_15 .

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1