Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9144/23
Номер провадження 1-кс/711/2591/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000961 від 13.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про продовження строку досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеного у кримінальному провадженні №0000961 від 13.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСР в Черкаській області ДСР НП України про виявлення факту можливого привласнення бюджетних коштів групою осіб з числа службових осіб Департаменту будівництва Черкаської ОДА та ТОВ «Паритет 777» під час виконання робіт на об`єкті «Центр первинної медичної допомоги по вул. Центральній, 44, в с. Гельмязів Золотоніського району капітальний ремонт» у 2020-2021 роках.

Встановлено, що 10.07.2020 між департаментом будівництва Черкаської обласної державної адміністрації та ТОВ «Паритет 777», укладено договір № 52 по об`єкту «Центр первинної медичної допомоги по вул. Центральній, 44, в с. Гельмязів Золотоніського району капітальний ремонт» (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація). Загальна сума укладеного договору становить 2.696.571,60грн., з них субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості 2.672.614,44грн. та субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів 296,95716грн.

Крім того, встановлено, що додатковою угодою № 2 від 10.07.2020 до договору № 52 встановлено строк дії договору до 31.12.2021 та розподілено фінансування у 2020 році - 391.418,4грн., у 2021 2.305.153,20грн.

Станом на 14.12.2021 та відповідно до відомостей єдиної бази мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів встановлено, що протягом 2020-2021 років Департаментом будівництва Черкаської обласної державної адміністрації на виконання умов договору підряду № 52 від 10.07.2020 та додаткової угоди №2 перераховано кошти на загальну суму 2.094.164,4 грн. Залишок фінансування до кінця 2021 року становить - 602.407,56грн.

У ході аналізу вказаної процедури закупівлі, яка проходила через електронну систему публічних закупівель «ProZorro» встановлено, що за результатом проведеного аукціону пропозиції учасників з найменшою ціновою пропозицією були відхилені з формальних причин, а переможцем з визначених критеріїв Замовника було визнано учасника ТОВ «Паритет 777» з найбільшою ціновою пропозицією, де суми різняться у понад 200 тисяч гривень, що в свою чергу може свідчити про змову посадових осіб департаменту будівництва Черкаської ОДА та ТОВ «Паритет 777».

За результатами проведення комплексу НСРД встановлено, що ТОВ «Паритет777» під час виконання будівельних робіт на об`єкті «Центр первинної медичної допомоги по вул. Центральній, 44, в с. Гельмязів Золотоніського району капітальний ремонт» відхилились від проектно-кошторисної документації використавши при цьому інші матеріали, які фактично дешевші, що призвело до часткового руйнування конструкції. Заходами також встановлено часткове збільшення використаних матеріалів, їх цін та заробітної плати працівникам.

В ході досудового розслідування проведено наступні слідчі дії:

- допитано в якості свідка ОСОБА_5 ;

- проведено огляд приміщення Центру первинної медичної допомоги по вул. Центральній, 44, в с. Гельмязів Золотоніського району;

- проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ «Приватбанк», а саме документів щодо руху коштів по банківським рахункам ТОВ «Паритет 777»;

- допитано в якості свідка ОСОБА_6 ;

- до Черкаського НДЕКЦ призначено судову будівельно-технічну експертизу;

- проведено тимчасовий доступ до речей і документів ГУ Державної казначейської служби України у Черкаській області, а саме інформації про рух коштів та документів щодо обслуговування рахунку ТОВ «Паритет 777»:

- допитано в якості свідка ОСОБА_7 ;

- проведено обшук в ТОВ «Стандарт Будівельний», в ході якого вилучено фінансово-господарську документацію щодо взаємовідносин з ТОВ «Паритет 777»;

- допитано в якості свідка ОСОБА_8 ;

- проведено будівельно-технічну експертизу, згідно висновку якої від 17.11.2023 № СЕ-19/124-23/1013-БТ встановлена невідповідність між переліком та вартістю фактично виконаних будівельних робіт та переліком та вартість будівельних робіт, які включені до актів приймання виконаних будівельних робіт та передбачених проектно-кошторисною документацією, однак згідно висновку даної експертизи неможливо визначити різницю між переліком та вартістю фактично виконаних будівельних робіт, внесених окремо до акту КБ-2в № 1 за квітень 2021 року та акту КБ-2в за грудень 2021 року, та переліком та вартістю фактично виконаних будівельних робіт.

Слідчий зазначає, що на теперішній час, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та прийняття кінцевого рішення у справі необхідно виконати наступне:

- провести додаткову судову будівельно-технічну експертизу з метою визначення різниці між переліком та вартістю фактично виконаних будівельних робіт, внесених окремо до акту КБ-2в № 1 за квітень 2021 року та акту КБ-2в за грудень 2021 року, та переліком та вартістю фактично виконаних будівельних робіт;

- допитати ОСОБА_9 (директор ТОВ «Паритет 777» на теперішній час) з приводу обставин проведення будівельних робіт на об`єкті «Центр первинної медичної допомоги по вул. Центральній, 44, в с. Гельмязів Золотоніського району капітальний ремонт», а також вилучити та дослідити виконавчу документацію по зазначеному об`єкту будівництва;

- у разі необхідності провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.

Санкцією ч.3 ст.191 КК України передбачено покарання у виді обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. Таким чином строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000961 від 13.12.2021 спливає 13.12.2023.

Обставинами, що перешкоджали здійснити вказані процесуальні дії стало тривале проведення будівельно-технічної експертизи Черкаським НДЕКЦ МВС, а також неможливість визначити різницю між переліком та вартістю фактично виконаних будівельних робіт, внесених окремо до акту КБ-2в № 1 за квітень 2021 року та акту КБ-2в за грудень 2021 року, та переліком та вартістю фактично виконаних будівельних робіт, згідно висновку будівельно-технічної експертизи від 17.11.2023 № СЕ-19/124-23/1013-БТ, неможливість проведення допиту ОСОБА_9 (директор ТОВ «Паритет 777» на теперішній час) у зв`язку з проходженням ним служби у Збройних силах України, а також не встановленням місця зберігання виконавчої документації по об`єкту будівництва «Центр первинної медичної допомоги по вул. Центральній, 44, в с. Гельмязів Золотоніського району капітальний ремонт».

Для проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, з врахуванням обмежень, встановлених Законом України «Про правовий режим воєнного стану», у зв`язку із запровадженням військового стану на території України, необхідний строк не менше шести місяців.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Враховуючи вище викладене, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000961, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.ч. 1-2 ст. 219 КПК України, - строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить, зокрема, - вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину (у даному випадку санкцією ч. 3 ст. 191 КК України передбачено покарання у вигляді обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а тому відповідно до ст. 12 КК України дане кримінальне правопорушення відноситься до категорії тяжких).

Згідно зі ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Пунктами 1-3 ч. 4 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

У відповідності до ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування. Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження №0000961 від 13.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Підозра по даному кримінальному провадженню жодній особі не повідомлена.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинено кримінальні правопорушення, які за обставинами їх вчинення відносяться до категорії нетяжких злочинів.

Органом досудового розслідування було здійснено наступні слідчі дії:

-допитано в якості свідка ОСОБА_5 ;

-проведено огляд приміщення Центру первинної медичної допомоги по вул. Центральній, 44, в с. Гельмязів Золотоніського району;

-проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ «Приватбанк», а саме документів щодо руху коштів по банківським рахункам ТОВ «Паритет 777»;

-допитано в якості свідка ОСОБА_6 ;

-призначено судову будівельно-технічну експертизу, яку направлено до Черкаського НДЕКЦ;

-проведено тимчасовий доступ до речей і документів ГУ Державної казначейської служби України у Черкаській області, а саме інформації про рух коштів та документів щодо обслуговування рахунку ТОВ «Паритет 777»$

-допитано в якості свідка ОСОБА_7 ;

-проведено обшук в ТОВ «Стандарт Будівельний», в ході якого вилучено фінансово-господарську документацію щодо взаємовідносин з ТОВ «Паритет 777»;

-допитано в якості свідка ОСОБА_8 ;

-проведено будівельно-технічну експертизу, згідно висновку якої від 17.11.2023 № СЕ-19/124-23/1013-БТ встановлена невідповідність між переліком та вартістю фактично виконаних будівельних робіт та переліком та вартість будівельних робіт, які включені до актів приймання виконаних будівельних робіт та передбачених проектно-кошторисною документацією. Однак, згідно висновку даної експертизи неможливо визначити різницю між переліком та вартістю фактично виконаних будівельних робіт, внесених окремо до акту КБ-2в № 1 за квітень 2021 року та акту КБ-2в за грудень 2021 року, та переліком та вартістю фактично виконаних будівельних робіт.

13.12.2023 закінчується встановлений строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявилося можливим, оскільки на теперішній час, у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: провести додаткову судову будівельно-технічну експертизу з метою визначення різниці між переліком та вартістю фактично виконаних будівельних робіт, внесених окремо до акту КБ-2в № 1 за квітень 2021 року та акту КБ-2в за грудень 2021 року, та переліком та вартістю фактично виконаних будівельних робіт; допитати ОСОБА_9 (директор ТОВ «Паритет 777» на теперішній час) з приводу обставин проведення будівельних робіт на об`єкті «Центр первинної медичної допомоги по вул. Центральній, 44, в с. Гельмязів Золотоніського району капітальний ремонт»; вилучити та дослідити виконавчу документацію по зазначеному об`єкту будівництва; у разі необхідності провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.

Як вказує слідчий, обставинами, що перешкоджали здійснити вказані процесуальні дії стало тривале проведення будівельно-технічної експертизи Черкаським НДЕКЦ МВС; неможливість визначити різницю між переліком та вартістю фактично виконаних будівельних робіт, внесених окремо до акту КБ-2в № 1 за квітень 2021 року та акту КБ-2в за грудень 2021 року, та переліком та вартістю фактично виконаних будівельних робіт, згідно висновку будівельно-технічної експертизи від 17.11.2023 № СЕ-19/124-23/1013-БТ; неможливість проведення допиту ОСОБА_9 (директор ТОВ «Паритет 777» на теперішній час) у зв`язку з проходженням ним служби у Збройних силах України; а також не встановлення місця зберігання виконавчої документації по об`єкту будівництва «Центр первинної медичної допомоги по вул. Центральній, 44, в с. Гельмязів Золотоніського району капітальний ремонт».

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані в клопотанні обставини, а саме: необхідність проведення додаткової судової будівельно-технічної експертизи з метою визначення різниці між переліком та вартістю фактично виконаних будівельних робіт, внесених окремо до акту КБ-2в № 1 за квітень 2021 року та акту КБ-2в за грудень 2021 року, та переліком та вартістю фактично виконаних будівельних робіт; проведення допиту ОСОБА_9 (директор ТОВ «Паритет 777» на теперішній час, який проходить військову службу в ЗСУ) з приводу обставин проведення будівельних робіт на об`єкті «Центр первинної медичної допомоги по вул. Центральній, 44, в с. Гельмязів Золотоніського району капітальний ремонт»; вилучення та дослідження виконавчої документації по зазначеному об`єкту будівництва; проведення інших слідчих та процесуальних дій, в яких виникне необхідність; - є суттєвими, та такими, що унеможливлюють завершення досудового розслідування, а здійснені слідчі дії не свідчать про бездіяльність органу досудового розслідування і прокурора у проведенні досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням.

Враховуючи доводи слідчого, слідчий суддя вважає, що ним доведена необхідність в продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000961 від 13.12.2021, а тому приходить до висновку про задоволення клопотання та продовження строків досудового розслідування в даному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 13.06.2024.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000961 від 13.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000961, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, до шести місяців, тобто до 13.06.2024.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1