СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7171/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000031 від 03.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вищезазначене клопотання, у якому слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, з метою отримання копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

копія державного контракту № 403/1/22/156 з усіма додатковими угодами та додатками до вказаного державного контракту, рахунки-фактури до них, накладні, специфікації, документи щодо виконання вказаних договорів, акти виконаних робіт/наданих послуг, акти прийому-передачі товарів (обладнання), платіжні доручення, видаткові касові ордери, інші документи складені в зв`язку із виконанням вказаного державного контракту;

копії документів, які підтверджують факт закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » автомобільних шасі марки «Daewoo», типу «AD2AB» та «АМ6СЕ», з яких в подальшому зроблено виріб (автомобіль), що реалізовано згідно державного контракту № 403/1/22/156 Міністерству оборони України, з усіма додатковими угодами та додатками що були підчас закупівлі, рахунки-фактури до вказаної закупівлі, накладні, специфікації, документи щодо виконання вказаної закупівлі, акти виконаних робіт/наданих послуг, акти прийому-передачі товарів (обладнання), платіжні доручення, видаткові касові ордери, інші документи складені в зв`язку із закупівлею автомобільних шасі марки «Daewoo» типу «AD2AB» та «АМ6СЕ»;

копії документів, які підтверджують фактичне здійснення витрат, вказаних у калькуляціях визначення ціни для автомобілів підвищеної прохідності, які поставлені на підставі державного контракту № 403/1/22/156.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 03.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.04.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено державний контракт № 403/1/22/156 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на поставу 1 000 одиниць автомобільної техніки підвищеної прохідності марки «ТАТА Daewoo», типу «AD2AB» та «АМ6СЕ», для потреб сил оборони з терміном поставки до 25.09.2023 на загальну суму 3,5 млрд. грн.

Крім цього, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » імпортувало із Південної Кореї та республіки Туреччина автомобільні шасі марки «ТАТА Daewoo» за приблизною ціною 2,5 млн. грн. за 1 штуку.

В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює реалізацію вказаних автомобільних шасі марки «ТАТА Daewoo» до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , кінцевим бенефіціарним власником та засновник якого являється ОСОБА_5 .

Однак, з метою завищення кінцевої вартості готової продукції, а саме: автомобілів марки «ТАТА Daewoo», типу «AD2AB» та «АМ6СЕ», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , кінцевим бенефіціарним власником та засновник якого являється ОСОБА_5 , здійснює реалізацію автомобільних шасі марки «ТАТА Daewoo» до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , кінцевим бенефіціарним власником та засновник якого являється ОСОБА_5 та члени його сім`ї, тим самим вчиняючи фіктивний правочин поміж двох пов`язаних між собою товариств з метою власного незаконного збагачення під час виконання державного контракту № 403/1/22/156.

Під час проведення допиту директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 повідомив, що державний контракт № 403/1/22/156 дійсно укладався із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обставини його укладання є інформацією із обмеженим доступом, що зазначено в самому контракту.

Таким чином, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У своєму клопотанні слідчий просить розгляд клопотання здійснювати без виклику особи, у володінні якої знаходяться перелічені документи.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Зважаючи на наведене, слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею з`ясовано, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 03.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З наказу від 12.06.2018 № 1248 ГУНП в Київській області вбачається, що місце знаходження відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління визначено за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з метою отримання копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

копія державного контракту № 403/1/22/156 з усіма додатковими угодами та додатками до вказаного державного контракту, рахунки-фактури до них, накладні, специфікації, документи щодо виконання вказаних договорів, акти виконаних робіт/наданих послуг, акти прийому-передачі товарів (обладнання), платіжні доручення, видаткові касові ордери, інші документи складені в зв`язку із виконанням вказаного державного контракту;

копії документів, які підтверджують факт закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » автомобільних шасі марки «Daewoo», типу «AD2AB» та «АМ6СЕ», з яких в подальшому зроблено виріб (автомобіль), що реалізовано згідно державного контракту № 403/1/22/156 Міністерству оборони України, з усіма додатковими угодами та додатками що були підчас закупівлі, рахунки-фактури до вказаної закупівлі, накладні, специфікації, документи щодо виконання вказаної закупівлі, акти виконаних робіт/наданих послуг, акти прийому-передачі товарів (обладнання), платіжні доручення, видаткові касові ордери, інші документи складені в зв`язку із закупівлею автомобільних шасі марки «Daewoo» типу «AD2AB» та «АМ6СЕ»;

копії документів, які підтверджують фактичне здійснення витрат, вказаних у калькуляціях визначення ціни для автомобілів підвищеної прохідності, які поставлені на підставі державного контракту № 403/1/22/156.

Встановити строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1