Провадження № 1-кс/638/3210/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2023 року Дзержинський районний суд міста Харкова

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Харкові клопотання уповноваженого з дізнання-інспектора ЮП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000252 від 20.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Уповноважений з дізнання-інспекторі ЮП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Дзержинського районного суду м. Харкова з вищевказаним клопотанням, в якому просить: надати уповноваженій з дізнання - інспектору ЮП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до банківських рахунків невідомого за номером картки: № НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 18.10.2023 року по теперішній час з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді, а саме:

- документів банківських справ (договір, заяви), щодо відкриття банківських рахунків на картці № НОМЕР_2

- документів, на підставі яких було відкрито розрахункові рахунки по карткам № НОМЕР_2 ) (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

- відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язані картки банку з зазначенням дати прив`язування;

- цифровий відбиток пристрою (фінгерпринт) за наявності;

- документи, про здійснення з 18.10.2023 по теперішній час фінансових операцій по карткам банку № НОМЕР_2 ;

- документів, про рух коштів за період з 18.10.2023 по теперішній час фінансових операцій по картці банку № НОМЕР_2 , з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, GPS-адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

- документів з інформацією коли останній раз з картки банку № НОМЕР_2 з 18.10.2023 по теперішній час відбувався переказ та зняття коштів;

- документів про поточний стан розрахункового рахунку банку по картці № НОМЕР_2 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо закритий, то коли і на яких підставах).

Просить розглянути дане клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться така інформація з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначеної інформації.

Клопотання мотивоване тим, що СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000252 від 20.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.10.2023 року до ч/ч СПД № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 (ЄО №2538 від 19.10.2023) про те, що 19.10.2023 в месенджері «Телеграм» він отримав повідомлення від свого знайомого ОСОБА_6 з проханням надати йому в борг грошові кошти в сумі 5 000 грн., на що останній погодився та здійснив переказ коштів зі своєї картки на вказану картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 . Після цього він зателефонував своєму знайомому та з`ясувати чи отримав він грошові кошти. Але знайомий повідомив, що не надсилав повідомлення ОСОБА_5 , та акаунт, з якого йому надходили повідомлення йому не належить.

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 19.10.2023 о 20 год. 00 хв. на його мобільний телефон у месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення з аккаунту, що схожий на аккаунт гарного знайомого ОСОБА_6 . Особа, що писала, звернулася з проханням надати грошові кошти в сумі 5 000 грн. в борг. Потерпілий без вагань перевів грошові кошти в сумі 5 000 грн. на картку, номер якої йому надіслано під час листування, а саме на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 . Після переведення коштів ОСОБА_5 в телефонній розмові з`ясував, що ОСОБА_8 не звертався до нього із вищевказаним проханням Після цього потерпілий встановив, що на сторінці особи, яка звернулася до нього із проханням, так званому псевдонимі, змінена одна літера: написано не ІНФОРМАЦІЯ_2 , а ІНФОРМАЦІЯ_3 . Також під час допиту потерпілий повідомив, що надсилав грошові кошти зі своєї кратки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

В ході проведення комплексу заходів направлених на встановлення особи, яка могла вчинити дане кримінальне правопорушення або причетна до нього, відповідно до рапорту оперуповноваженого СКП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, встановлено номер картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідомої особи, якій було надіслано кошти з картки ОСОБА_5 , а саме на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Як зазначено інспектором, під час досудового розслідування вжито можливих заходів для встановлення інформації про рух грошових коштів на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 і тепер з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 а саме: до банківських рахунків невідомого за номером картки: № НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 18.10.2023 року по теперішній час з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

У судове засідання інспектор ОСОБА_3 не з`явилась, разом з клопотанням надала заяву, в якій просила розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає доводи інспектора переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню у зв`язку із наступним.

СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000252 від 20.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_5 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отримати відомості та документи, до яких просить інспектор надати тимчасовий доступ, іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, за ухвалою слідчого судді, немає можливості.

Вищезазначені відомості та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя доходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України інспектор довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання уповноваженого з дізнання-інспектора ЮП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000252 від 20.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати уповноваженій з дізнання - інспектору ЮП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, в яких містяться відомості, які становлять банківську таємницю, яка згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: до банківських рахунків невідомого за номером картки: № НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 18.10.2023 року по теперішній час, а саме:

- документів банківських справ (договір, заяви), щодо відкриття банківських рахунків на картці № НОМЕР_2

- документів, на підставі яких було відкрито розрахункові рахунки по карткам № НОМЕР_2 ) (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

- відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язані картки банку з зазначенням дати прив`язування;

- цифровий відбиток пристрою (фінгерпринт) за наявності;

- документи, про здійснення з 18.10.2023 по теперішній час фінансових операцій по карткам банку № НОМЕР_2 ;

- документів, про рух коштів за період з 18.10.2023 по теперішній час фінансових операцій по картці банку № НОМЕР_2 , з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, GPS-адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

- документів з інформацією коли останній раз з картки банку № НОМЕР_2 з 18.10.2023 по теперішній час відбувався переказ та зняття коштів;

- документів про поточний стан розрахункового рахунку банку по картці № НОМЕР_2 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо закритий, то коли і на яких підставах).

Встановити строк дії ухвали слідчого судді два місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя