Справа № 164/1569/23
п/с 1-кс/164/667/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 листопада 2023 року Селище Маневичі

Слідчий суддя Маневицького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання від 15 листопада2023 року слідчого ОСОБА_4 , погоджене з прокурором ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000659 від 25 травня 2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання надійшло до суду 21 листопада 2023 року.

В С Т А Н О В И В:

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 25.05.2023, близько 00 год. 00 хв., невстановлена особа, яка використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_1 , перебуваючи у невстановленому місці під приводом надання сексуальних послуг, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 14 800 грн., які останній перерахував з своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 на картку НОМЕР_3 .

Відомості за даним фактом внесено у ЄРДР за № 0000659 від 25.05.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, 17.06.2023 невстановлена особа, яка використовувала номери мобільного телефону НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , перебуваючи у невстановленому місці під приводом надання сексуальних послуг, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 1800 грн., які останній перерахував зі своєю банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на картку НОМЕР_3 .

Відомості за даним фактом внесено у ЄРДР за № 0000904 від 17.06.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України.

31.08.2023 вказані матеріали досудового розслідування об`єднані під єдиним номером № 0000659.

Під час розслідування встановлено, що грошові кошти у обох випадках шахрайств були перераховані на картковий рахунок ПЕРВИННОЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ АКЦІНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ППО АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") № НОМЕР_3 , який зареєстрований на громадянку ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженку та зареєстровану у м. Зимогір`я Слов`яносербського району Луганської області (паспорт серії НОМЕР_6 , картка платника податків НОМЕР_7 ).

Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий ОСОБА_4 просив надати тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю які перебувають у володінні Первинної профспілкової організації акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів (в паперовому виді та/або на електронних носіях).

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що документи та речі, які містять у собі охоронювану законом таємницюі до доступу яких, звернувся слідчий знаходяться у володінні Первинної профспілкової організації акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ). Вказані речі та документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.

Слідчий суддя рахує за необхідне розглянути це клопотання без виклику представників ППО АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходяться вищевказані відомості.

Слідчим ОСОБА_4 та прокурором ОСОБА_3 у поданому до суду клопотанні, а також прокурором ОСОБА_3 в судовому засіданні, доведені обставини, передбачені ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , старшому слідчому відділення поліції №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , слідчому відділення поліції №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (у вигляді електронних та друкованих копій), які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПЕРВИННОЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ АКЦІНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ППО АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), що знаходиться (зареєстрований) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_3 з моменту відкриття карткового рахунку по 15.11.2023:

- інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього картковому рахунку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, в тому числі, відомості про заміну фінансового номера за вказаний період та спосіб такої заміни (із зазначенням історії авторизації в системі інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_5 " під час здійснення даної операції, IP-адреси кінцевого обладнання), висновок внутрішнього службового розслідування за фактом вчинення шахрайських дій щодо ОСОБА_10 ;

- історію авторизації по вищевказаній банківській платіжній картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, IP-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги

- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс- повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось йідгвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- IP-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській картці з інформацією про IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного , карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх- кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаному банківському рахунку (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, Ш.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому банківському рахунку.

Зобов`язати ППО АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надати вказані відомості у електронному вигляді на носії інформації.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Маневицького районного суду

Волинської області ОСОБА_1