Провадження№1-кс/522/7356/23
УХВАЛА

23 листопада 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів в рамках кримінального провадження №0001970 від 27.08.2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів в рамках кримінального провадження за №0001970 від 27.08.2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч.4 ст. 191 КК України.

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001970 від 27.08.2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 16.09.2023 до чергової частини відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , в якій він просить вжити заходів правового характеру до посадових осіб Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та бухгалтера ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , які у 2022-2023 році, в умовах воєнного стану, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи грошовими коштами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у великих розмірах, шляхом внесення до фінансово-господарської документації завідомо неправдивих відомостей.

В подальшому, 28.09.2023 року допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який пояснив, що є мешканцем і членом ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має у власності квартируза адресою: АДРЕСА_2 .

Так, ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 було затверджено на загальних зборах 03 червня 2020 року. Головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_6 та бухгалтером ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_7 .

Згідно з законом України «Про ОСББ», правління ОСББ повинно звітувати про фінансову діяльність і складати кошторис на наступний рік, проте жодного звіту за вказаний період голова правління не надав власникам домоволодіння. Окрім цього, тарифи встановлювались головою правління самостійно, що є в компетенції тільки загальних зборів власників домоволодіння, що є порушенням законної діяльності.

У 2021 році ОСОБА_5 та мешканцям будинку стало відомо, що фінансова звітність ведеться із порушенням діючого законодавства, на запити, куди витрачаються грошові кошти мешканців (членів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») - не відповідають, порушуючи статут ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ревізійну комісію, із членів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для контролю за використанням коштів не було сформовано, розрахунки з підрядником, за ремонтні роботи проводились готівкою, що заборонено статутом. Фінансові звіти були не коректними, розмитими, лише загальні цифри.

Так, 17 квітня 2023 року ОСОБА_5 був працевлаштований в охорону ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаду охоронника.

В серпні 2023 року ОСОБА_5 стало відомо, що голова правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 і бухгалтер ОСОБА_7 привласнювали грошові кошти шляхом фіктивного працевлаштування на різні посади співробітниками ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто на неіснуючих осіб, які ніколи фактично не були присутні на робочому місці в ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та жодним чином не виконували своїх функціональних обов`язків.

Ця інформація підтверджується графіком відпусток працівників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2023 рік затвердженого головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 від 04 січня 2023 року.

Таким чином голова правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та бухгалтер ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 на свій розсуд незаконно розпоряджаються щомісячними внесками членів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та не виконують покладені на них зобов`язання.

Тобто внаслідок можливих неправомірних дій з боку голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та бухгалтера ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , які полягають в підробці документів, в зловживанні службовим становищем в корисливих цілях, має місце нецільове витрачання коштів членів ОСББ.

Вказані факти вказують на підтвердження можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Однак без отримання інформації, документів та інших засобів вчинення кримінального правопорушення та відповідних документів, неможливо підтвердити або спростувати дану інформацію.

На теперішній час з метою повного всебічного досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації та завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформації стосовно Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Тож з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до відповідної інформації.

У зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза спотворення, зміни або знищення документів, слідчий просить розгляд клопотання провести без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ці речі та документи.

До суду надійшла заява слідчого, у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відомості і документи.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчий суддя встановив, що СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001970 від 27.08.2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння посадовими особами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, шляхом внесення до фінансово-господарської документації завідомо неправдивих відомостей.

На теперішній час з метою повного всебічного досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації та завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформації стосовно Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

1) повний перелік осіб, які працевлаштовані (або були працевлаштовані) та за яких подається/подавалась податкова звітність на неприбутковій організації Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у період з 14.07.2020 по теперішній час;

2) прізвище, ім`я, по-батькові працівників неприбуткової організації Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , їх реєстраційні номери облікової картки платників податків, посаду, яку вони займали у період з 14.07.2020 року по теперішній час;

3) інформацію про податкову адресу, земельні ділянки, складські приміщення та транспортні засоби неприбуткової організації Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

4) інформацію із зазначенням IP-адрес, з яких фактично подається звітність та здійснюються господарські операції за неприбутковою організацією Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

5) інформацію про податкову звітність у період з 14.07.2020 по теперішній час неприбуткової організації Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

6) інформацію щодо проведених перевірок та результатів по ним відносно неприбуткової організації Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

7) інформацію про керівників, засновників, вигодо одержувачів та їх зміну з моменту створення суб`єкта господарювання ( наявні пільги, ліцензії, тощо) неприбуткової організації Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

8) інформацію про найманих працівників згідно з формою 1-ДФ (про отриманні доходи), які з 14.07.2020 по теперішній час працювали у неприбутковій організації Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

9) інформацію (найменування банку, МФО, номер рахунку, з якого часу відкрито рахунок, в якій валюті) щодо банківських розрахункових рахунків за період з 14.07.2020 по теперішній час неприбуткової організації Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

10) додаток 5 (з розшифровкою контрагентів) до податкових декларацій з ПДВ за період з 14.07.2020 по теперішній час неприбуткової організації Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

11) податкові накладні з єдиної бази податкових накладних за період з 14.07.2020 по теперішній час, з відображенням номенклатури товарів або наданих послуг неприбуткової організації Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

12) інформацію щодо суми ліміту, яка обліковувалась на рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ з 14.07.2020 по теперішній час неприбуткової організації Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

13) податковий стан на теперішній час неприбуткової організації Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів в рамках кримінального провадження №0001970 від 27.08.2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1) повний перелік осіб, які працевлаштовані (або були працевлаштовані) та за яких подається/подавалась податкова звітність на неприбутковій організації Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у період з 14.07.2020 по теперішній час;

2) прізвище, ім`я, по-батькові працівників неприбуткової організації Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , їх реєстраційні номери облікової картки платників податків, посаду, яку вони займали у період з 14.07.2020 року по теперішній час;

3) інформацію про податкову адресу, земельні ділянки, складські приміщення та транспортні засоби неприбуткової організації Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

4) інформацію із зазначенням IP-адрес, з яких фактично подається звітність та здійснюються господарські операції за неприбутковою організацією Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

5) інформацію про податкову звітність у період з 14.07.2020 по теперішній час неприбуткової організації Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

6) інформацію щодо проведених перевірок та результатів по ним відносно неприбуткової організації Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

7) інформацію про керівників, засновників, вигодо одержувачів та їх зміну з моменту створення суб`єкта господарювання ( наявні пільги, ліцензії, тощо) неприбуткової організації Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

8) інформацію про найманих працівників згідно з формою 1-ДФ (про отриманні доходи), які з 14.07.2020 по теперішній час працювали у неприбутковій організації Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

9) інформацію (найменування банку, МФО, номер рахунку, з якого часу відкрито рахунок, в якій валюті) щодо банківських розрахункових рахунків за період з 14.07.2020 по теперішній час неприбуткової організації Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

10) додаток 5 (з розшифровкою контрагентів) до податкових декларацій з ПДВ за період з 14.07.2020 по теперішній час неприбуткової організації Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

11) податкові накладні з єдиної бази податкових накладних за період з 14.07.2020 по теперішній час, з відображенням номенклатури товарів або наданих послуг неприбуткової організації Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

12) інформацію щодо суми ліміту, яка обліковувалась на рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ з 14.07.2020 по теперішній час неприбуткової організації Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

13) податковий стан на теперішній час неприбуткової організації Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, а саме до 23.12.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1