Гайворонський районний суд Кіровоградської області
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 385/848/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.11.2023 року Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню за №0000050 від 02.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

До Гайворонського районного суду звернулася дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , з клопотанням погодженим з прокурором Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування за кримінальним провадженням за №0000050 від 02.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000050 від 02.05.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

30.04.2023 року ОСОБА_5 маючи намір придбати телефон знайшов оголошення про його продаж в мережі інтернет на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та зв`язавшись з продавцем в мережі Telegram домовився про придбання вказаного товару, після чого перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 імінований в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якості оплати за товар, належні йому кошти в сумі 7819 гривень та товар до цього часу не одержав, внаслідок чого ОСОБА_5 завдано матеріального збитку на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який пояснив, що він проживає за адресою АДРЕСА_1 ,30.04.2023 р. в мережі інтернет ОСОБА_5 зайшов на інтернет магазин із назвою " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". На зазначеному сайті обрав мобільний телефон з метою його покупки, потім вирішив замовити два телефони на загальну суму 7554 гривні. Також на сайті було вказано реквізити, куди перерахувати грошові кошти, та після оплати товару телефони потерпілому вишлють. ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 7554 грн. на карту № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , також він оплатив комісію в сумі 265.52 грн. Після того як потерпілий перерахував грошові кошти та до нього ніхто не зателефонував та товар йому не відправили. На вказаному сайті ОСОБА_5 знайшов телефон та подзвонив, за вказаним номером телефону йому повідомили, що взагалі такого магазину в них немає. ОСОБА_5 зрозумів, що його обманули, а саме шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 7554 грн. та комісія в сумі 265.52 грн. Грошові кошти потерпілий перерахував 30.04.2023 року близько 15:40 год.

Крім того, під час досудового розслідування було додатково допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що свої попередні покази підтримує та додав, що коли зайшов на вказаний сайт, та перейшов до безпосереднього оформлення замовлення то номер рахунку був вказаний на цьому сайті, після чого самостійно перейшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та вже там перераховував кошти. Також, після подання заяви, на сайті було вказано, що товар можна забрати самостійно, в магазині розташованому за адресою: АДРЕСА_2 . Коли потерпілий зателефонував до адміністрації вказаного ТЦ то йому повідомили, що такого магазину в них немає і ніколи не було, і що з даного приводу до них вже приходила поліція. Крім того, потерпілий телефонував за номером для підтримки, які вказані на вищезазначеному сайті, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , але за першим йому було вказано, що такий номер не існує, а іншим обмежена можливість приймати дзвінки. Також потерпілий писав в мережі телеграм, за посиланням вказаним на сайті, але там йому повідомили про необхідність надати квитанцію про оплату та після того, як він її надіслав більше не відповідають.

А також, в ході досудового розслідування було надано доручення ВПК в Кіровоградській області ДКП НП України, та 09.06.2023 отримано рапорт інспектора ВПК в Кіровоградській області ДКП НП майора поліції ОСОБА_7 , відповідно до якого перевіркою банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), встановлено, що грошові кошти 30.04.2023 в 15:42:39 були переведені на картковий рахунок НОМЕР_4 імітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім`я ОСОБА_8 .

Вказане свідчить, що на даний час виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_4 , виписки по даній картці, особової справи клієнта банківської установи, історію по вказаному рахунку, слідів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з карткового рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням рахунку № НОМЕР_4 .

Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.

В подальшому вказані дані як окремо так і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо довести обставини вчинення злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , надіслала слідчому судді клопотання про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

У зв`язку із неявкою всіх учасників справи та відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши надані суду документи, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.

З поданого слідчим клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.

Згідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У слідчого судді є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ". Мотивуючи тим, що зазначені в клопотанні документи, які становлять банківську таємницю, якими володіє АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що учасником кримінального провадження доведені підстави, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, розгляд вказаного клопотання необхідно провести без участі представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", так як вказані документи, які становлять банківську таємницю можуть бути змінені або знищені.

Беручи до уваги, що дізнавачем доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, може бути виконане завдання для виконання якого дізнавач звернувся до суду, а тому необхідно задовольнити клопотання дізнавача.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 132, 159-160, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_4 , який знаходяться у володінні, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ) по кримінальному провадженню за №0000050 від 02.05.2023року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ) надати копії наступних документів:

Особової справи клієнта банківської установи - утримувача вказаного рахунку.

Документи про рахунки інші рахунки відкриті на ім`я власника карткового рахунку № НОМЕР_4

Документи про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 .

Документи про рух коштів по карткового рахунку

№ НОМЕР_4 , а саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 29.04.2023 по даний час на момент винесення ухвали судом.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ) надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 у період з 29.04.2023 по даний час на момент винесення ухвали судом.

Строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_10

Дата документу 13.11.2023