УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 жовтня 2023 рокум. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП України в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001330 від 14.09.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старша слідча СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП України в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що до чергової частини Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення від працівників ВПК в Рівненській області ДКП НПУ про те, що надійшла заява від ОСОБА_5 07.12.1982 про те, що 12.09.2023 о 12:49 год невідома особа в мережі інтернет під приводом збору коштів на лікування від імені знайомої заволоділа її грошовими коштами в сумі 300 гривень, які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпіла зі своєї банківської картки перерахувала грошові кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

14.09.2023 року за даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001330. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Слідча у клопотанні вказала, що відомості вказані у клопотанні, речі та документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення. інформація з приводу банківської картки № НОМЕР_2 має істотне значення для даного кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась карточкою із вищезазначеним рахунком, може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Слідча в судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідча у своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Публічне Акціонерне Товариство Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел./факс НОМЕР_3 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ., шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), а саме до інформація по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме до документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) та відомостей про рух грошових коштів з 12.09.2023 по термін дії ухвали із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою № НОМЕР_1 , яка емітована ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,» (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг) з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Встановити строк дії ухвали 2 місяці з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського Оксана КРИЖОВА