Провадження 1-кс/193/267/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2023 року сел.Софіївка

Слідчий суддя Cофіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання подане слідчим СВ відділення поліції № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 01.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

24 листопада 2023 року до Софіївського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Софіївського відділу Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які мають охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що в період часу з 28.06.2023 по 29.06.2023 невстановлена особа з банківських карток (картка Універсальна АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 та картки для виплат НОМЕР_2 ), які належать ОСОБА_5 , таємно викрала грошові кошти на загальну суму 52 000 гривень, чим було завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 ..

Дане повідомлення зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень № 1964 від 30.06.2023.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення за № 0000159 від 01.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Потерпілою ОСОБА_5 було долучено до матеріалів кримінального провадження виписку по картці/рахунку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахунком по договору SAMDNFF81 від 08.07.2013 за період 25.06.2023 30.06.2023 та виписку по картці/рахунку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахунком по договору SAMDN1832 від 12.04.2013 за період 25.06.2023 30.06.2023.

Підставою вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 , є те що в матеріалах кримінального провадження міститься інформація щодо переказу грошових коштів невстановленою особою з банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 та банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 , до ігрового онлайн-клубу ІНФОРМАЦІЯ_3 , який являється брендом товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 та здійснює діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет на підставі ліцензії, виданої Комісією з регулювання азартних ігор та лотереї, рішення № 47 від 10.02.2021. Тому слідчий просить постановити ухвалу про надання, тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженні № 0000159 від 01.07.2023 з можливістю скопіювати оригінали документів або отримати належним чином завірені копії документів з можливість їх тимчасового вилучення, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , і містять наступні відомості: дані акаунта користувача, який з банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , 28.06.2023 о 13:21 годин здійснив транзакцію на суму 10 000 гривень; 28.06.2023 о 13:23 годин здійснив транзакцію на суму 10 000 гривень; 28.06.2023 о 13:28 годин здійснив транзакцію на суму 5 000 гривень; 28.06.2023 о 13:29 годин здійснив транзакцію на суму 5 000 гривень; 28.06.2023 о 13:35 годин здійснив транзакцію на суму 5 000 гривень та з банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , 29.06.2023 о 14:13 годин здійснив транзакцію на суму 2 000 гривень, а саме: ПІБ, стать, email, номер телефону; документ, який посвідчує особу, вказаного користувача (паспорт, ID-картка, закордонний паспорт, водійське посвідчення); ігрову інформацію (розміри депозитів, балансу, виплат, кількості ставок та їх сума); фінансову інформацію (номер банківської картки, термін дії картки, ПІБ власника картки, реквізити іншого рахунку Користувача); податкову інформацію (ідентифікаційний податковий номер, історія виплат Клубом податків з виграшів, виведених Користувачем); інформацію про пристрій користувача (IP-адресу, гео-позицію, унікальний ідентифікатор пристрою Користувача, цифровий відтиск браузера); телефонні дзвінки (дані з телефонних дзвінків); соціальні мережі (ПІБ, дата народження, аватар, список друзів, базову інформацію профілю при реєстрації на сайті Клубу через будь-яку соціальну мережу). Доступ надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000159 від 01.07.2023 та протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 01 липня 2023 року свідчать про виявлення факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Потерпілою ОСОБА_5 було долучено до матеріалів кримінального провадження виписку по картці/рахунку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахунком по договору SAMDNFF81 від 08.07.2013 за період 25.06.2023 30.06.2023 та виписку по картці/рахунку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахунком по договору SAMDN1832 від 12.04.2013 за період 25.06.2023 30.06.2023.

Крім того, 10 серпня 2023 року на підставі Ухвали слідчого судді Софіївського районного суду Дніпропетровської області ЄУН 193/1050/23 від 11 липня 2023 року, було проведено тимчасовий доступ до речей та документів у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме проведено вилучення документів про рух коштів по банківських картках АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 та НОМЕР_1 , які належать потерпілій ОСОБА_5 , за період 25.06.2023 30.06.2023. В ході вивчення наданої інформації було з`ясовано, що невстановлена особа з банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , 28.06.2023 о 13:21 годин здійснила транзакцію на суму 10 000 гривень (з MCC-кодом 7995, кодом терміналу E0118091 та описом транзакції P 30, Розваги: slotscity ua, KYIV); 28.06.2023 о 13:23 годин здійснила транзакцію на суму 10 000 гривень (з MCC-кодом 7995, кодом терміналу E0118091 та описом транзакції P 30, Розваги: slotscity ua, KYIV); 28.06.2023 о 13:28 годин здійснила транзакцію на суму 5 000 гривень (з MCC-кодом 7995, кодом терміналу E0118091 та описом транзакції P 30, Розваги: slotscity ua, KYIV); 28.06.2023 о 13:29 годин здійснила транзакцію на суму 5 000 гривень (з MCC-кодом 7995, кодом терміналу E0118091 та описом транзакції P 30, Розваги: slotscity ua, KYIV); 28.06.2023 о 13:35 годин здійснила транзакцію на суму 5 000 гривень (з MCC-кодом 7995, кодом терміналу E0118091 та описом транзакції P 30, Розваги: slotscity ua, KYIV), та з банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , 29.06.2023 о 14:13 годин здійснила транзакцію на суму 2 000 гривень (з MCC-кодом 7995, кодом терміналу E0118091 та описом транзакції P 30, Розваги: slotscity ua, KYIV).

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, може бути наданий прокурору, слідчому, дізнавачу тільки за ухвалою слідчого судді.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні у Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 , відомості, які міститься в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 ; тимчасовий доступ до речей і документів, що мають охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000159 від 01.07.2023 з можливістю скопіювати оригінали документів або отримати належним чином завірені копії документів з можливість їх тимчасового вилучення, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , і містять наступні відомості: дані акаунта користувача, який з банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , 28.06.2023 о 13:21 годин здійснив транзакцію на суму 10 000 гривень; 28.06.2023 о 13:23 годин здійснив транзакцію на суму 10 000 гривень; 28.06.2023 о 13:28 годин здійснив транзакцію на суму 5 000 гривень; 28.06.2023 о 13:29 годин здійснив транзакцію на суму 5 000 гривень; 28.06.2023 о 13:35 годин здійснив транзакцію на суму 5 000 гривень та з банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , 29.06.2023 о 14:13 годин здійснив транзакцію на суму 2 000 гривень, а саме: ПІБ, стать, email, номер телефону; документ, який посвідчує особу, вказаного користувача (паспорт, ID-картка, закордонний паспорт, водійське посвідчення); ігрову інформацію (розміри депозитів, балансу, виплат, кількості ставок та їх сума); фінансову інформацію (номер банківської картки, термін дії картки, ПІБ власника картки, реквізити іншого рахунку Користувача); податкову інформацію (ідентифікаційний податковий номер, історія виплат Клубом податків з виграшів, виведених Користувачем); інформацію про пристрій користувача (IP-адресу, гео-позицію, унікальний ідентифікатор пристрою Користувача, цифровий відтиск браузера); телефонні дзвінки (дані з телефонних дзвінків); соціальні мережі (ПІБ, дата народження, аватар, список друзів, базову інформацію профілю при реєстрації на сайті Клубу через будь-яку соціальну мережу).

Строк дії ухвали до 28 грудня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя в силу ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1