У Х В А Л А

Справа № 183/614/24

№ 1-кс/183/225/24

05 лютого 2024 року м.Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 03.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, яке мотивоване тим, що 30.12.2024 невідома особа, використовуючи номер НОМЕР_1 під виглядом працівника банку, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в розмірі 127635 грн., які потерпілий ОСОБА_4 перерахував зі свого банківського рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

04 січня 2024 року допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який вказав, що 30.12.2023 йому на мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_1 . Відповівши, йому представились співробітником банку та який повідомив, що з його банківської картки шахраї намагаються зняти грошові кошти. Для того, щоб захиститись, йому необхідно перевести зі своєї картки, номер якої ОСОБА_4 не знає, на «безпечну картку», яку йому продиктував співробітник банку та яку ОСОБА_4 не запам`ятав. В подальшому, ОСОБА_4 зі своєї картки, номер якої не пам`ятає, а збереглись розрахункові рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 перерахував грошові кошти в розмірі 127 635 грн. Однак, через деякий час, ОСОБА_4 зрозумів, що то був шахрай і в подальшому заблокував свою картку.

Під час досудового розслідування, потерпілий ОСОБА_4 надав виписки по витратам особистих рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , однак згідно ним не можливо отримати повну інформацію та встановити, куди саме були перераховані грошові кошти..

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними потерпілій, а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Дана інформація в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, при цьому отримання їх у передбачений Законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді.

Прокурор у судове засідання не з`явився. Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі статтею 159 КПК, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За приписами статті 160 КПК, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що Новомосковською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 03.01.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Надані прокурором матеріали дають підстави вважати, що з карткових рахунків, відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілим здійснено переказ грошових коштів на рахунки невідомих осіб.

Документи, до яких просить надати доступ слідчий, знаходяться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.164 УПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути визначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотанняпрокурора задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , дізнавачу СД Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та начальнику СД Новомосковського РВП капітану поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення засвідчених копій документів, а саме:

- документів щодо відкриття розрахункових рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 клієнтом, а саме: анкету клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при оформлені картки; дата оформлення карток № НОМЕР_5 з зазначенням адреси розташування відділення банку;

- документів про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період з 30 грудня 2023 року по 17 січня 2024 року, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунків та зняття з нього грошових коштів;

- первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за цим розрахунком НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період з 30 грудня 2023 року по 17 січня 2024 року;

- інформацію з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за розрахунковим рахунком НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період з 30 грудня 2023 року по 17 січня 2024 року;

- зазначити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів, з використанням послуг і систем «екстрені гроші» або «операція без карти».

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1