Справа № 354/1195/20
Провадження № 1-кс/354/66/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 лютого 2024 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Яремче клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000194 від 06.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК Україниіз клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,в яких міститься інформація щодо детального руху коштів по банківських НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 за період часу із 04.12.2020 по 31.12.2020, а саме: документів, на підставі яких відкриті дані карткові рахунки; інформації про детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, час транзакції, суми переказу, код авторизації, МСС, номер терміналу, найменування еквайринга, опис транзакції; номерів банківських карток, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів; повних анкетних даних особи, якій належать вище вказані карткові рахунки, фото, відеозаписів зняття грошових коштів із вказанням міста та вулиці їх зняття, IP-адреси входів до інтернет-банкінгу, асоційованих номерів мобільних телефонів, з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та паперовому вигляді.

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд справи без його участі, також зазначив, що подане клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим відділенням відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000194 від 06.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.12.2020 близько 8:35 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 про те, що невідома особа, під видом працівника служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами із його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , в сумі близько 280 000 гривень, що спричинило потерпілому ОСОБА_5 матеріальну шкоду у великому розмірі.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 вказав, що на його ім`я зареєстрована банківська картки« ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на якій знаходились грошові кошти. 04.12.2020 приблизно о 17:28 год. до нього зателефонувала невідома особа з мобільного номера НОМЕР_6 на його мобільний телефон НОМЕР_7 , яка представилась працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та запитала чи проводив він та підтверджував будь-які оплати, на що потерпілий відповів, що жодних оплат не підтверджував. Почувши дану відповідь, особа, яка представилась працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сказала, що це була спроба шахрайського заволодіння коштами і для того, щоб себе убезпечити йому необхідно підтвердити операцію « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що він і зробив. Він підтвердив три операції по перерахунку коштів на загальну суму 72735 грн., після чого повідомив даній особі, що ці перекази викликають в нього підозри, на що дана особа відповіла, що може заблокувати дану карту для підтвердження своїх повноважень, що і було зроблено. Також дана особа сказала йому змінити сервіс підтримки в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з додатку «Вайбер» на додаток «Телеграм». В подальшому дана особа сказала, що необхідно перевести кошти, які залишились на банківській карті ОСОБА_5 , на чотири різні карти, які вона зараз скине для того, щоб ними не змогли заволодіти шахраї, що він і зробив та перерахував кошти в сумі 202568 грн. на чотири банківські карти: 1) НОМЕР_8 55 000 грн., 2) НОМЕР_2 55 000 грн., 3) НОМЕР_3 56168 грн., 4) НОМЕР_4 36400 грн. Після цих перерахунків дана особа знову зателефонувала до нього та повідомила, що необхідно використати увесь кредитний ліміт на його карті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і відразу прийшли два сповіщення про підтвердження розстрочок на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 32 327 грн. та 16969 грн., які він також підтвердив, хоча жодних товарів не замовляв, та не отримував. Після всіх цих перерахунків в телеграм-боті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » йому прийшло сповіщення, що всі кошти будуть зараховані назад на дану карту до 05.12.2020 10:00 год. 05.12.2020 о 08:00 він зателефонував в службу підтримки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ), де йому повідомили, що 04.12.2020 вони з ним не зв`язувались, і рекомендували звернутись в поліцію, а також повідомили, що банківські карти НОМЕР_8 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 видані ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 ).

16.01.2021 на підставі ухвали слідчого судді Яремчанського міського суду Івано-Франківської області від 17.12.2020, здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема до інформації щододетального руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 за період часу з 03.12.2020 по 06.12.2020 року. В результаті отриманої інформації встановлено, що 04.12.2020 потерпілим ОСОБА_5 здійснювались перекази грошових коштів на банківські карти НОМЕР_8 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

26.01.2021 на підставі ухвали слідчого судді Яремчанського міського суду Івано-Франківської області від 28.12.2020, здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зокрема до інформації щодо детального руху коштів по банківських картах НОМЕР_8 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період з 03.12.2020 по 06.12.2020 року із зазначенням рахунку, дати, часу, суми, номерів банківських карток, з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів; повних анкетних даних особи чи осіб, на чиє ім`я відкриті дані банківські картки; повних анкетних даних особи чи осіб, на рахунки яких здійснено перерахування грошових коштів із даних банківських карток; документів на підставі яких оформлялись банківські картки, на які здійснено перерахування грошових коштів. В результаті отриманої інформації встановлено, що банківські карти НОМЕР_8 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 емітовані (виготовлені) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

07.02.2024 в СВ ВП №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області від прокурора Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 поступили вказівки, згідно яких встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 перераховано на 4 банківські рахунки, які відкриті у в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак тимчасовим доступом у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказану банківську інформацію не підтверджено, а тому необхідно подати повторне клопотання до слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів потерпілого ОСОБА_5 на 4 банківські рахунки з більшим терміном зарахування коштів.

Органом досудового розслідування зазначено, що на даний час з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у кримінальному провадженні №0000194 від 06.12.2020 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,щодо детального руху коштів по банківських картках НОМЕР_8 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 за період часу із 04.12.2020 по 31.12.2020.

Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження № 0000194 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_5 та обставин вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.

Необхідна інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Без отримання доступу до названої інформації неможливо встановити де саме, ким саме було знято кошти потерпілого ОСОБА_5 , а також отримати фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів.

Згідно із ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що вказана у клопотанні слідчого інформація щодо руху коштів по банківських платіжних картках за № НОМЕР_8 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу із 04.12.2020 по 31.12.2020, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні №0000194 від 06.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, зокрема для встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення та може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та особам, які входять у слідчу групу, а саме: начальнику СВ ВП №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , старшому слідчомуСВ ВП №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 та слідчому СВ ВП №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація щодо детального руху коштів по банківських картках № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 за період часу із 04.12.2020 по 31.12.2020, а саме:

-документів, на підставі яких відкриті дані карткові рахунки;

-інформації про детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, час транзакції, суми переказу, код авторизації, МСС, номер терміналу, найменування еквайринга, опис транзакції;

-інформації щодо номерів банківських карток, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів;

- інформації щодо повних анкетних даних особи, якій належать вище вказані карткові рахунки, фото, відеозаписів зняття грошових коштів із вказанням міста та вулиці їх зняття, IP-адреси входів до інтернет-банкінгу, асоційованих номерів мобільних телефонів, з можливістю вилучення зазначеної інформації шляхом отримання належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1