Провадження № 1-кс/643/1395/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.11.2023 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду в м. Харкові погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 клопотання слідчого Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000010 від 03.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в обґрунтування якого зазначив, що СВ Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000010 від 03.02.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Кримінальне провадження відкрито за фактом розтрати бюджетних коштів при проведенні відновлювальних робіт у липні-грудні 2022 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 в навчальних закладах Салтівського району м. Харкова згідно укладених договорів: №83 від 13.07.2022 (місце виконання робіт: АДРЕСА_1 ) на суму 786 711,60 грн.; №88 від 15.07.2022 (місце виконання робіт: АДРЕСА_2 ) на суму 184 992,00 грн.; №111 від 25.07.2022 (місце виконання робіт: АДРЕСА_3 ) на суму 94 599,60 грн.; №117 від 26.07.2022 (місце виконання робіт: АДРЕСА_2 ) на суму 1 224 472,80 грн.; №126 від 26.07.2022 (місце виконання робіт: АДРЕСА_4 ) на суму 1 896 693,60 грн.; №137 від 09.09.2022 (місце виконання робіт: АДРЕСА_5 ) на суму 1 738 180,80 грн.; №147 від 10.11.2022 (місце виконання робіт: АДРЕСА_6 ) на суму 2 347 395,60 грн.; №153 від 23.11.2022 (місце виконання робіт: АДРЕСА_3 ) на суму 61 740,00 грн.; №170 від 13.12.2022 (місце виконання робіт: АДРЕСА_5 ) на суму 84 998,40 грн.

При цьому, на користь підрядника (виконавця) комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , сплачено грошові кошти за виконання умов вказаних договорів в повному обсязі.

На підставі ухвали про тимчасовий доступ до документів в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано документацію щодо проведених ремонтних робіт на вказаних об`єктах, а саме: договорів, виконавчої документації, актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в, КБ-3), журналів обліку виконаних робіт. На підставі вказаної документації встановлено, що роботи могли бути проведені не у повному обсязі, тому для встановлення обсягу проведених робіт у вказаних навчальних закладах призначено дев`ять будівельно-технічних експертиз від 23.03.2023, які перебувають на виконанні експертів Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, отримана інформація щодо коштів, які надійшли на рахунки ХМР за кодами бюджетної класифікації НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , в ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме про те, що 19.08.2022 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_4 зараховано 72 917 788,40 грн. від продажу 2 000 000 USD на підставі заяви №11 від 19.08.2022 з рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На підставі ухвали про тимчасовий доступ отримано документи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо походження та цільового призначення вказаного платежу у розмірі 2 000 000 USD.

Так, встановлено, що вказані кошти зараховані на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 від ІНФОРМАЦІЯ_7 та є фінансовою допомогою для облаштування бомбосховищ та проведення ремонтних робіт інженерних систем у закладах освіти міста Харкова.

Також встановлено, що вказані кошти виділені на підставі листа ХМР до народу Тайваню від 24.05.2022 №08-12/1312/2-22/1 з проханням сприяння у відновленні та відбудові інфраструктури м. Харкова шляхом виділення фінансової допомоги на ремонтні роботи у навчальних закладах м. Харкова: №119, №163, №75; №5, №55, №107, №172; №72, №161; №127, №162, №66, №53, №138, №139, №144, №122, №20, №90, №91, №13, №108, №152, №147, №149, №89, №109.

При цьому, в ході досудового розслідування також встановлено, що в іншій документації ХМР, вказано, що ремонт вказаних навчальних закладів проведено за рахунок залишків освітньої субвенції з 2021 року, а не за рахунок коштів, виділених як благодійна допомога.

Враховуючи вищевикладене, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням зазначивши, що для повного і всебічного досудового розслідування, перевірки фактичних обставин у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документації, що слугувала підставою для звернення ХМР до народу Тайваню з метою отримання благодійної допомоги на відновлення навчальних закладів, листування ХМР з ІНФОРМАЦІЯ_7 , договори про благодійні пожертви, благодійні гранти або інша документація, що містить умови надання благодійної пожертви, звіти про використання отриманих коштів для проведення ремонту навчальних закладів м. Харкова: №119, №163, №75; №5, №55, №107, №172; №72, №161; №127, №162, №66, №53, №138, №139, №144, №122, №20, №90, №91, №13, №108, №152, №147, №149, №89, №109 за рахунок коштів, виділених ІНФОРМАЦІЯ_7 у розмірі 2 000 000 USD.

Володільцем вказаних речей і документів є ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташована за адресою: АДРЕСА_7 .

Вказана документація має важливе значення для доказування у даному кримінальному провадженні, містить ідентифікаційні данні уповноважених осіб, якими було прийнято такі рішення, обсяги робіт та кількісні характеристики матеріалів, тощо, яка необхідна в тому числі для подальшого проведення комплексу необхідних судових експертиз, в тому числі направлених на незалежну оцінку проведених робіт.

Таким чином вказана документація в подальшому буде також використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні, оскільки відповідає відповідним положенням ст.ст. 98, 99 КПК України.

Вилучення зазначених документів обумовлене тим, що орган досудового розслідування не може запросити у порядку ст. 93 КПК України відомості, що містяться у таких документах, та згідно до ст. 162 КПК України інформація у вказаній документації віднесена до такої, що містить охоронювану законом таємницю.

Вказана документація може бути основним доказом вчинення службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення, а також на підставі неї будуть проводитись відповідні експертизи, тому існує реальна загроза зміни або знищення цих документів володільцем, з метою уникнення від кримінальної відповідальності, тому є необхідність проведення розгляду клопотання слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчим СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 та ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованій за адресою АДРЕСА_7 , а саме до:

- документації, що слугувала підставою для звернення ХМР №08-12/1312/2-22/1 від 24.05.2022 до народу Тайваню з метою отримання благодійної допомоги на відновлення навчальних закладів;

- листування ХМР з ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо благодійної допомоги на відновлення навчальних закладів;

- договорів про благодійні пожертви, благодійні гранти або іншої документації, що містить умови надання благодійної пожертви для проведення ремонту навчальних закладів м. Харкова: №119, №163, №75; №5, №55, №107, №172; №72, №161; №127, №162, №66, №53, №138, №139, №144, №122, №20, №90, №91, №13, №108, №152, №147, №149, №89, №109 за рахунок коштів, виділених ІНФОРМАЦІЯ_7 у розмірі 2 000 000 USD;

- звітів про використання отриманих коштів для проведення ремонту навчальних закладів м. Харкова: №119, №163, №75; №5, №55, №107, №172; №72, №161; №127, №162, №66, №53, №138, №139, №144, №122, №20, №90, №91, №13, №108, №152, №147, №149, №89, №109 за рахунок коштів, виділених ІНФОРМАЦІЯ_7 у розмірі 2 000 000 USD.

Строк дії ухвали до 16.01.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1