Справа № 495/9738/22
№ провадження 1-кс/495/2209/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2023 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 11.10.2023 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000949 від 12.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

11.08.2022 року до ЧЧ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 07.08.2022 дружина останнього, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знайшовши оголошення про здачу двох кімнатної квартири на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , почала переписку начебто з власником квартири, який представився як ОСОБА_6 , який в подальшому шляхом обману та зловживання довірою сказав перевести на його банківську картку з номером НОМЕР_1 кошти на здачу квартири загальною сумою у 6000 гривень. Після отримання коштів останній не виходив на зв`язок.

За даним фактом 12.08.2022 року відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000949 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Для з`ясування усіх обставин вчинення злочину, виявлення осіб причетних до його скоєння, а також для встановлення об`єктивної істини по справі виникла необхідність в отриманні відомостей по банківській картці з номером НОМЕР_1 , вданої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», яка належить особі, яка зловживаючи довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа коштами ОСОБА_4 .

В подальшому в ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді по справі №495/9738/22 № провадження 1-кс/495/2023 25.04.2023 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вилучено завірені належним чином копії документів, що містять інформацію щодо руху грошових коштів по банківській карті з номером НОМЕР_1 у час вчинення злочину, відкритої на ім`я ОСОБА_7 .

Після зарахування коштів на вказану картку після незаконного отримання грошових коштів 11.08.2022 о 12:40:49 з вищевказаної з картки з номером НОМЕР_1 , наявна операція в ході якої було здійснено грошовий переказ у результаті чого грошові кошти у розмірі 1000 гривень були переведені на банківську карту клієнта Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_2 .

В подальшому на вказану картку з номером НОМЕР_2 перераховуються всі інші грошові кошти наявні на картці з номером НОМЕР_1 .

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи стосовно банківської картки НОМЕР_2 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на невстановлену особу, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) адреса: АДРЕСА_2 сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні, слідство вважає що необхідно отримати наступні відомості: повні анкетні дані особи, яка є володільцем банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_2 , на яку 11.08.2022 о 12:40:49 були зараховані грошові кошти у розмірі 1000 гривень, які було списано з банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 з номером НОМЕР_1 ; повний номер вищевказаної банківської карти НОМЕР_2 , та інформацію щодо руху коштів по вказаній карті з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з 01.08.2022 до 01.12.2022, відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи, по банківському рахунку, який оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період із 01.08.2022 до 01.12.2022; фото та (чи) відео фіксації здійснення трансакції по зняттю грошових коштів із рахунку з номером НОМЕР_2 , після встановлення місця, дати та часу проведення трансакції, що буде встановлено із відомостей виписки по руху коштів рахунку.

В ході досудового розслідування неможливо іншим способом встановити та дослідити інформацію, яка знаходиться у володінні банківської установи, оскільки зазначена інформація знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та містить охоронювану законом таємницю, та не може бути отримана інакше, ніж шляхом проведення тимчасового доступу, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, на підставі чого прокурор просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву в якій просить дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.

Дослідивши доводи прокурора щодо розгляду даного клопотання без виклику представника особи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 12.08.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000949 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Як вбачається з положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено що відповідно до платіжного доручення від 08.10.2022 ОСОБА_4 перерахував грошові кошти у сумі 2000 грн на кредитний рахунок № НОМЕР_1 .

У клопотанні слідчим доведено, що з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, існує необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) адреса: АДРЕСА_2 .

Для подальшого досудового розслідування, встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_2 .

Відомості, щодо перерахування коштів перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) адреса: АДРЕСА_2 .

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність необхідності надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, причетності до скоєння злочину у даному кримінальному провадженні та слугуватиме засобом викриття осіб, винних у вчиненні злочину, а також можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000949 від 12.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні або за його дорученням оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_8 (службове посвідчення ОДП №015428), оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 (службове посвідчення ОДП №016248) тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) адреса: АДРЕСА_2 з можливістю виготовити на друкованому та/або електронному носії інформації документ, що містить інформацію:

- повні анкетні дані особи, яка є володільцем банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_2 , на яку 11.08.2022 о 12:40:49 були зараховані грошові кошти у розмірі 1000 гривень, які було списано з банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 з номером НОМЕР_1 ;

- повний номер вищевказаної банківської карти НОМЕР_2 , та інформацію щодо руху коштів по вказаній карті з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з 01.08.2022 до 01.12.2022, відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи.

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи, по банківському рахунку, який оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку НОМЕР_2 , на яку 11.08.2022 о 12:40:49 були зараховані грошові кошти у розмірі 1000 гривень, які було списано з банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 з номером НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період із 01.08.2022 до 01.12.2022;

- фото та (чи) відео фіксації здійснення трансакції по зняттю грошових коштів із рахунку з номером НОМЕР_2 , на яку 11.08.2022 о 12:40:49 були зараховані грошові кошти у розмірі 1000 гривень, які було списано з банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 з номером НОМЕР_1 після встановлення місця, дати та часу проведення трансакції, що буде встановлено із відомостей виписки по руху коштів рахунку.

Ухвала діє строком до 11.12.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1