Справа №463/9624/23
Провадження №1-кс/463/8028/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 листопада 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотаннядетектива Відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , погоджене виконувачем обов`язків прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

детектив, як сторона кримінального провадження № 0000258 від 20.10.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу доречей і документів, які знаходяться у володінні ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів бухгалтерського та складського обліку ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в тому числі актів приймання передачі, паспорта (сертифіката) якості виробника, декларація виробника, сертифіката відповідності, висновок санітарно-епідеміологічної експертизи, ветеринарне свідоцтво; книги складського обліку; видаткових накладних; розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_3 з оформленням приймальних актів по формі Р-11 та з приводу відпуску товарно матеріальних цінностей; книг матеріальних штабельних ярликів, форма р-123; штабельні ярлики за формою р-126 із схемами; документи щодо списання матеріальних цінностей з подальшою їх переробкою чи утилізацією; № 0000258 від 20.10.2023) щодо операції з закладки та відпуску матеріальних цінностей, зокрема консервів рибних «Сардини натуральні з добавленням олії» та документів (із додатками) щодо листування ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із Державним агентством резерву України в період з 01.01.2019 по 30.06.2023 із зазначених вище питань, з можливістю ознайомлення із вказаними документами та вилучення оригіналів даних документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженніпідрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуває кримінальне провадження № 0000258 від 20.10.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на виконання п. 1.1.4.1 Плану проведення заходів державного фінансового контролю Західного офісу Держаудитслужби на III квартал 2023 року проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або Комбінат) за період з 01.01.2020 по 30.06.2023.

За наслідками ревізії складено акт від 26.09.2023 №131306-25/24-вих. ДСК, який підписано об`єктом контролю 26.09.2023 без заперечень.

Так, за результатами заходів державного фінансового контролю встановлено, що станом на 01.07.2023, внаслідок не прийняття службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 своєчасних належних розпоряджень щодо розбронювання та реалізації запасів державного резерву, заходів щодо вилучення з обігу, списання з подальшою їх переробкою 281 625 банок консервів рибних, які зберігались в складських приміщеннях ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заподіяно збитків ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму 6 074,4 тис. грн.

ДО «Комбінат «Троянда» є юридичною особою. Майно вказаної юридичної особи є державною власністю і закріплюється за ним на правах оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, Комбінат володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним власником (уповноваженим ним органом) для здійснення некомерційної господарської діяльності, у межах, встановлених законодавством України, а також уповноваженим ним органом (за виключенням матеріальних цінностей державного резерву, які зберігаються Комбінатом). Основним завданням ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є приймання, зберігання, освіження, заміна та відпуск матеріальних цінностей державного резерву відповідно до законодавства України та на виконання завдань, наказів, інструкцій уповноваженого органу управління.

Законом України «Про державний матеріальний резерв» від 24.01.1997 № 51/97 зі змінами і доповненнями (далі - Закон № 51/97), визначено загальні принципи формування, розміщення, зберігання, використання, поповнення та освіження (поновлення) запасів державного матеріального резерву.

Відповідно до ст. 11 Закону №51/97 запаси матеріальних цінностей державного резерву розміщують на підприємствах, в установах і організаціях, спеціально призначених для зберігання матеріальних цінностей державного резерву.

Згідно з п. 5 Порядку формування, розміщення та проведення операцій з матеріальними цінностями державного резерву, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.1997 № 1129 зі змінами та доповненнями, поставка і закладення матеріальних цінностей до державного резерву здійснюється відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України номенклатури і норм їх накопичення у державному резерві та мобілізаційних завдань у порядку створення, поповнення, освіження, заміни запасів матеріальних цінностей державного резерву та повернення тимчасово позичених матеріальних цінностей.

Приймання та оприбуткування матеріалів І групи проводиться за розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_3 з оформленням приймальних актів по формі Р-11. Відпуск матеріальних цінностей проводиться за розпорядженнями (нарядами) ІНФОРМАЦІЯ_3 , які надходять у 2-х екземплярах, один з яких після його виконання заповнюється згідно встановленої форми і повертається в Держагентство.

Складський облік ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ведеться відповідно до Інструкції I- 195 «Про порядок оформлення документації і обліку операцій по матеріалах І групи на підприємствах ІНФОРМАЦІЯ_5 », затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 20.10.1982 року.

Матеріально-відповідальні особи ведуть книгу складського обліку, книгу матеріальних штабельних ярликів, форма р-123. На кожний окремий штабель оформляється штабельний ярлик за формою р-126 до якого додається схема укладки ящиків (мішків) в пакет та розміщення пакетів в штабелі. Книги обліку прошнуровані, пронумеровані і зареєстровані у режимно-секретній частині.

Також, слід вказати, що п. 37 Порядку реалізації матеріальних цінностей державного резерву, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 №1078 визначено, що у разі коли матеріальні цінності, що не реалізовані у зв`язку із втратою якісних характеристик та/або закінченням строку придатності відповідно до законодавства, заборонені до використання та підлягають вилученню з обігу, Держрезерв подає Міністерству економіки проект акту Кабінету Міністрів України щодо списання матеріальних цінностей з подальшою їх переробкою чи утилізацією.

Проте, згідно представлених до ревізії документів, ІНФОРМАЦІЯ_6 не здійснив в належні терміни до закінчення придатності (до 01.06.2021 та до 24.10.2021) заходи щодо реалізації консервів рибних «Сардини натуральні з добавленням олії». Також, ІНФОРМАЦІЯ_6 не здійснено заходи щодо списання матеріальних цінностей з подальшою їх переробкою чи утилізацією.

Відповідно до ст. 1 Закону України від 14.01.2000 року №1393-ХІУ «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» (далі - Закон №1393) до неякісної та небезпечної продукції відноситься, зокрема, продукція, строк придатності якої до споживання або використання закінчився.

Згідно зі ст. 6 Закону №1393 власник продукції зобов`язаний вилучити з обігу неякісну та небезпечну продукцію, привести її, при можливості у відповідність з вимогами відповідних нормативно-правових актів і нормативних документів або забезпечити переробку, утилізацію чи знищення такої продукції у порядку, передбаченому цим Законом.

Статтею 8 Закону №1393 передбачено, що вилучена з обігу неякісна та небезпечна продукція повинна зберігатися власником у належно обладнаних і опломбованих (опечатаних) приміщеннях.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.01.2001 №50 «Про затвердження загальних вимог до здійснення переробки, утилізації, знищення або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції» відповідальність за збереження вилученої з обігу некісної та небезпечної продукції до вирішення питання про її переробку, утилізацію, знищення або подальше використання несе власник цієї продукції.

Так, на виконання вимог відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, з метою всебічного, повно і неупереджено дослідження обставини кримінального провадження, виявлення як тих обставини, що викривають так і тих, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надання їм належної правової оцінки та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, виникла необхідність у одержанні тимчасового доступу до оригіналів документів бухгалтерського та складського обліку ДО «Комбінат Троянда» (в тому числі актів приймання передачі, паспорта (сертифіката) якості виробника, декларація виробника, сертифіката відповідності, висновок санітарно-епідеміологічної експертизи, ветеринарне свідоцтво; книги складського обліку; видаткових накладних; розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_3 з оформленням приймальних актів по формі Р-11 та з приводу відпуску товарно матеріальних цінностей; книг матеріальних штабельних ярликів, форма р-123; штабельні ярлики за формою р-126 із схемами; документи щодо списання матеріальних цінностей з подальшою їх переробкою чи утилізацією, договори із додатками щодо закупівлі продукції) щодо операції з закладки та відпуску матеріальних цінностей, зокрема консервів рибних «Сардини натуральні з добавленням олії» та документів (із додатками) щодо листування ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із Державним агентством резерву України в період з 01.01.2019 по 30.06.2023 із зазначених вище питань.

Без отримання тимчасового доступу до вказаних документів, встановити обставини можливих неправомірних дій окремих службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , не вдасться за можливе.

Крім цього, вказані документи мають суттєве значення та можуть бути використані для підтвердження чи спростування завдання шкоди ІНФОРМАЦІЯ_4 за обставин наведених вище, а також вилучення оригіналів вказаних документів зумовлено необхідністю проведення почеркознавчих експертиз.

Детектив в судове засідання не з`явився, просив справу слухати у його відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить детектив в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить детектив.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України - конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Проте, згідно ч. 1 ст. 21 Закону України «Про інформацію», ч. 1 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» до інформації з обмеженим доступом відноситься конфіденційна інформація, таємна інформація та службова інформація.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.Вказана інформація має важливе значення для розкриття злочину, викриття всіх причетних до злочину осіб та доведення вини останніх шляхом аналізу документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати детектив, знаходяться у володінніДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000258, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 , які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000258 від 20.10.2023, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів бухгалтерського та складського обліку ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в тому числі актів приймання передачі, паспорта (сертифіката) якості виробника, декларація виробника, сертифіката відповідності, висновок санітарно-епідеміологічної експертизи, ветеринарне свідоцтво; книги складського обліку; видаткових накладних; розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_3 з оформленням приймальних актів по формі Р-11 та з приводу відпуску товарно матеріальних цінностей; книг матеріальних штабельних ярликів, форма р-123; штабельні ярлики за формою р-126 із схемами; документи щодо списання матеріальних цінностей з подальшою їх переробкою чи утилізацією; № 0000258 від 20.10.2023) щодо операції з закладки та відпуску матеріальних цінностей, зокрема консервів рибних «Сардини натуральні з добавленням олії» та документів (із додатками) щодо листування ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із Державним агентством резерву України в період з 01.01.2019 по 30.06.2023 із зазначених вище питань, з можливістю ознайомлення із вказаними документами та вилучення оригіналів даних документів.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінніДО « ОСОБА_5 » - покладається наДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1