Провадження № 1-кс/686/8781/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2023 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001507,

встановила:

13.10.2023 року слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), із можливістю отримання належним чином завірених копій.

СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001507, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «до Хмельницького ГУНП в Хмельницькій області 01.05.2023 надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду № 686/6486/23 від 17.04.2023 за фактом того, що службова особа дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» в період часу з 2019 року по 2021 рік, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділа коштами зазначеного підприємства, чим своїми діями завдала майнової шкоди юридичній особі на суму, яка встановлюється.

Згідно заяви про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 вбачається те, що «05» серпня 2022 року товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » набуло частку в розмірі 100% статутного капіталу Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі- Підприємство). В першу чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як власником, було проаналізовано фінансовий стан підприємства, зокрема досліджено рух коштів на банківських рахунках в період з 24.01.2019 по 09.03.2023.

В ході проведення фінансового аналізу підприємства було виявлено, що на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в вище згаданий період, було переведено грошові кошти на загальну суму 1049 072грн., з яких 843 391 грн. в якості фінансової допомоги.

Окрім зазначеного особового рахунку, 29 січня 2019року колишнім директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 було виготовлено корпоративну картку на ім?я ОСОБА_7 . За весь період користування на корпоративну карту на ім?я ОСОБА_7 переведено 896 295грн.

Аналізуючи виписку витрат ОСОБА_7 коштів підприємства, встановлено, що ці кошти були витрачені на особисті потреби вигодо набувача ОСОБА_7 , директора підприємства ОСОБА_6 та третіх осіб, переважна більшість коштів було знято готівкою в банкоматі, витрачені на пальне, авіа перельоти та ресторани.

На підприємстві відсутні будь-які документи, які б підтверджували трудові відносини з ОСОБА_7 чи інші цивільні правовідносини, зокрема договір оренди транспортного засобу, який заправлявся ОСОБА_7 , що свідчить про привласнення коштів підприємства, поліпшуючи, безпосередньо за рахунок викраденого, своє матеріальне положення та матеріальне положення третіх осіб. Також на підприємстві відсутні авансові звіти колишнього директора Підприємства, ОСОБА_6 , договори позики чи надання послуг останньою які б відображали підстави перерахування коштів на користь ОСОБА_6 .

Так,в даний момент є необхідність у встановленні особи-керівника Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для чого необхідно дослідити матеріали реєстраційної справи вказаної юридичної особи.

А тому в ході досудового розслідування виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до документів, а саме до реєстраційної справи Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення належним чином завірених копій оригіналів вищевказаної справи, яка безпосередньо необхідна для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та буде використаною в якості доказу».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про розгляд даного клопотання без його участі та зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Крім того слідчий просить розглядати клопотання без участі володільця вказаного майна, з причин негайної потреби отримання інформації та реальної загрози зміни або знищення документів.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - ІНФОРМАЦІЯ_1 , у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчою доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , заступнику начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до реєстраційної справи Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю отримання належним чином завірених копій документів вказаної справи.

Уповноваженим ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.

Ухвала діє по 17 грудня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя