н/п 1-кс/766/3863/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.12.2023 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Херсоні клопотання дізнавача СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000462 від 27.11.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дізнавачам СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (онлайн сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , шляхом здійснення виїмки, а саме: роздруківку руху коштів у друкованому та електронному вигляді з 17.11.2023 по 29.11.2023, із зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (коли, яка сума, звідки надійшли кошти на картковий рахунок), адресами банкоматів в яких знімалися грошові кошти, а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей, а також надати відомості про власників карткових банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та документи, на підставі яких були видані банківські картки та відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (онлайн сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розглянути зазначене клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (онлайн сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що не суперечить вимогам ч.2 ст. 163 КПК України, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів особою, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що вказані відомості неможливо отримати іншими способами, оскільки вони знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (онлайн сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та згідно ЗУ «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів є банківською таємницею, тому доступ до даної інформації можливий лише з дозволу суду.

В судове засідання дізнавач не з`явився, у клопотанні зазначив, що просить провести розгляд справи у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Сектором дізнання Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області здійснюється дізнання у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000462 від 27.11.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій збоку невстановленої особи.

Досудовим розслідуванням встановлено, 17.11.2023 невстановлена особа, під приводом купівлі товару на сайті «OLX» у ОСОБА_15 заволоділа грошовими коштами в сумі 12 377 гривень, які вона самостійно переказала 3 транзакціями, а саме на банківські картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (онлайн-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_2 та Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

28.11.2023 в протоколі допиту потерпілого ОСОБА_15 повідомила, що 17.11.2023 їй написала невстановлена особа з приводу купівлі в неї товару, а саме картину - аплікацію на сайті «OLX» в ході домовленості в смс повідомлення, остання скинула 3 різні посилання з приводу підтвердження нею платежу за товар доповнивши, що для оформлення платежу необхідно здійснити переказ коштів в сумі 12 377 гривень на реквізити, які надала в повідомленні, а саме № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а в подальшому вона поверне кошти. ОСОБА_16 зайшла по трьом посиланням, надавши реквізити своєї картки та 17.11.2023 здійснила переказ коштів о 15:05 год. в сумі 2400 гривень (89 грн.) на картку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (онлайн-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_2 та о 15:28 год. в сумі 7200 гривень (комісія 288 грн.) на картку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Після переказу коштів невстановлена особа на повідомлення не відповідала та гроші так і не повернула.

Вказані у клопотанні відомості неможливо отримати іншими способами, оскільки вони знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (онлайн сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та згідно ЗУ «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів є банківською таємницею, тому доступ до даної інформації можливий лише з дозволу суду.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (онлайн сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , шляхом здійснення виїмки, а саме: роздруківку руху коштів у друкованому та електронному вигляді з 17.11.2023 по 29.11.2023, із зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (коли, яка сума, звідки надійшли кошти на картковий рахунок), адресами банкоматів в яких знімалися грошові кошти, а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей, а також надати відомості про власників карткових банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та документи, на підставі яких були видані банківські картки та відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (онлайн сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановити строк дії ухвали до 08.02.2024 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1