Справа № 646/8606/23
№ провадження 1-кс/646/2440/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.11.2023 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Куп`янського районного ВП ГУНП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000316, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Червонозаводського районного суду м.Харкова надійшло клопотання дізнавача СД Куп`янського районного ВП ГУНП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000316, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.10.2023 до Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали по заяві ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій він просить притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 20.08.2023, попередньо отримавши доступ до сторінки сина заявника ОСОБА_4 , у соціальній мережі «Фейсбук», під приводом прохання допомоги, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 грн., які близькі родичі ОСОБА_4 , після отриманого смс-повідомлення про допомогу, перерахували на банківську картку шахрая № НОМЕР_1 , чим було спричинено матеріальної шкоди.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що 20.08.2023 приблизно о 09:00 год, він отримав повідомлення у соціальній мережі «Фейсбук» зі сторінки його сина ОСОБА_4 , з проханням позики йому грошової суми в розмірі 4000 грн на банківську картку № НОМЕР_1 . Так він 20.08.2023 об 09:04 год здійснив грошовий переказ коштів за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 4000 грн на картку № НОМЕР_1 . Окрім цього цього 20.08.2023 о 10:02 він взяв телефон дружини, де за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив грошовий переказ у сумі 4000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 . Після цього він одразу зателефонував своєму сину ОСОБА_4 , та запитав у нього що саме трапилось, на що його син відповів, що ніякого повідомлення він не надсилав та гроші не прохав, скоріше за все його сторінку у «Фейсбук» зламали шахраї.

Станом на 20.10.2023р. гроші йому не повернули, чим спричинено матеріальної шкоди на суму 8000 гривень.

Відповідно до платіжної інструкції ЕСМ_Р24АD4762 - 20.08.2023 о 09:04 на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти у розмірі 4000 (чотири тисячі ) гривень (комісія 20 гривень).

Відповідно до платіжної інструкції ЕСМ_Р24АD6268 20.08.2023 о 10:02 на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти у розмірі 4000 (чотири тисячі ) гривень (комісія 20 гривень)

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення інформації, а саме до: -відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у період часу, а саме 09 годині 04 хвилин 20.08.2023 на суму 4000 гривень (комісія 20 гривень), 10 годині 02 хвилин 20.08.2023 на суму 4000 гривень (комісія 20 гривень) по із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів по 23 годину 59 хвилин 31 серпня 2023 ; -відомостей про власника банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); -надати фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 09 години 04 хвилин 20 серпня 2023 року по 23 годину 59 хвилин 31 серпня 2023 року.

За змістом рішення Конституційного суду України № 12 рп/2011 від 20 жовтня 2011 року визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Вказані документи на даний час знаходяться у володінні Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання дізнавач не з`явився, натомість надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин. Таким чином слідчий підтвердив свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч.2 ст.163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що дані картки можуть мати значення для кримінального провадження, відомості отримані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме : - відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у період часу, а саме 09 годині 04 хвилин 20.08.2023 на суму 4000 гривень (комісія 20 гривень), 10 годині 02 хвилин 20.08.2023 на суму 4000 гривень (комісія 20 гривень) по із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів по 23 годину 59 хвилин 31 серпня 2023 ;-відомостей про власника банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); - надати фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 09 години 04 хвилин 20 серпня 2023 року по 23 годину 59 хвилин 31 серпня 2023 року, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД Куп`янського районного ВП ГУНП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000316, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю їх вилучення інформації, а саме:

- відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у період часу, а саме 09 годині 04 хвилин 20.08.2023 на суму 4000 гривень (комісія 20 гривень), 10 годині 02 хвилин 20.08.2023 на суму 4000 гривень (комісія 20 гривень) по із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів по 23 годину 59 хвилин 31 серпня 2023 ;

- відомостей про власника банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- надати фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 09 години 04 хвилин 20 серпня 2023 року по 23 годину 59 хвилин 31 серпня 2023 року.

Надання вказаної інформації покласти на Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення в завірених копіях надати дозвіл дізнавачам у кримінальному провадженні начальнику сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 або дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому рядовому поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали до 04.02.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя : ОСОБА_1