Справа № 646/9706/23
№ провадження 1-кс/646/2654/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.12.2023 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника відділення №3 СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002988 від 01.11.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Червонозаводського районного суду м.Харкова надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника відділення №3 СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002988 від 01.11.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.10.2023 о 11:56 до чергової частини ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби «102» від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( НОМЕР_1 ) про те, що вона просить прийняти міри до невідомих осіб котрі 13.10.2023 шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами в сумі 335 000 гривень, котрі були перераховані для придбання автомобіля, чим спричинили матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , показала, що на теперішній час вона проходить службу в ЗСУ, та перебуває в Харківській області, де тимчасово дислокується її підрозділ. Так як у неї була необхідність у придбанні автомобіля для власних потреб, вона зайнялась його пошуком.

12.10.2023 через месенджер Вайбер потерпілій надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 від чоловіка на ім`я ОСОБА_5 , який сказав, що він працює в компанії, яка займається підбором автомобілів для ЗСУ та запропонував наявні в них варіанти авто. Потерпіла обрала автомобіль марки Тойота Ленд Крузер Прадо чорного кольору, коробка автомат, 2007 року випуску, 3 літровий об`ємом двигуна, дизель за ціною 3 500 доларів. Після чого потерпіла домовилась з ОСОБА_5 про ввіз даного автомобіля на територію України.

Наступного дня, тобто, 13.10.2023 потерпілій зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що не обхідно заплатити аванс, аби довезти автомобіль до кордону України з Польщі, надав реквізити для оплати НОМЕР_3 та назвав суму 700 доларів. Потерпіла здійснила грошовий переказ коштів у сумі 14370 гривень на вказану картку.

15.10.2023 потерпіла телефонувала ОСОБА_6 , який повідомив, що везе автомобіль до м. Харків по території України.

18.10.2023 їй знову зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що лофет зламався та необхідно переслати грошові кошти за ремонт лофету на банківську картку НОМЕР_4 в сумі 3250 гривень та вона їх перерахувала. Через годину приблизно їй знову зателефонував ОСОБА_7 та сказав що грошові кошти в сумі 3250 гривень не дійшли до нього і попрохав повторно перекинути грошові кошти, та потерпіла знову перевела грошові кошти в сумі 3250 гривень на банківську картку НОМЕР_4 .

Цього ж дня ОСОБА_7 назвав їй адресу, де знаходиться пригнаний з Польщі автомобіль, а саме АДРЕСА_1 . Вона поїхала туди, але по приїзду, виявила, що за даною адресою знаходиться житловий будинок, та ніякого автомобіля немає.

Приблизно о 15:00 год. 18.10.2023 їй зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що автомобіль знаходиться в м. Харків, але забрати потерпіла його може лише після того, як доплатить грошові кошти в сумі 1800 доларів. ОСОБА_4 відмовилась, оскільки заплатила і так велику суму. Він пояснив, що даний автомобіль не може коштувати 3500 доларів, що ОСОБА_7 переплутав суму, і тому вийшла така ситуація.

Автомобіль потерпіла до сих пір не отримала. На зв`язок ОСОБА_8 перестав виходити. 01.11.2023 ОСОБА_8 вийшов на зв`язок, але сказав, що необхідно доплатити 1800 доларів і лише тоді потерпіла зможе її забрати. В іншому випадку вона може відмовитись від автомобіля, але повернення коштів прийдеться чекати 30 днів.

Відповідно до Виписки по картковому рахунку було встановлено, що грошові кошти 18.10.2023 року о 10:39 год. в сумі 3250 гривень були переведені з банківської картки потерпілої НОМЕР_5 на банківську картку за № НОМЕР_4 .

Відповідно до Виписки по картковому рахунку було встановлено, що грошові кошти 18.10.2023 року о 12:35 год. в сумі 3250 гривень були переведені з банківської картки потерпілої НОМЕР_5 на банківську картку за № НОМЕР_4 .

Відповідно до рапорту інспектора 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 було встановлено, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 .

Банк не надав іншу інформацію.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення інформації, а саме до:-відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 у період часу з 00 годин 01 хвилину 18.10.2023 по 00 годин 01 хвилину 02.11.2023 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів по 00 годин 01 хвилину 18 жовтня 2023 по 00 годин 01 хвилину 02 листопада 2023 ; - відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);-надати фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 00 годин 01 хвилину 18 жовтня 2023 по 00 годин 01 хвилину 02 листопада 2023..

Вказані документи на даний час знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, натомість надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин. Таким чином слідчий підтвердив свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч.2 ст.163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до витягу відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002988 від 01.11.2023 за попередньою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, відомості отримані від Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме : - відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 у період часу з 00 годин 01 хвилину 18.10.2023 по 00 годин 01 хвилину 02.11.2023 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів по 00 годин 01 хвилину 18 жовтня 2023 по 00 годин 01 хвилину 02 листопада 2023 ; -відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); -надати фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 00 годин 01 хвилину 18 жовтня 2023 по 00 годин 01 хвилину 02 листопада 2023, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника відділення №3 СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002988 від 01.11.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення інформації, а саме:

- відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 у період часу з 00 годин 01 хвилину 18.10.2023 по 00 годин 01 хвилину 02.11.2023 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів по 00 годин 01 хвилину 18 жовтня 2023 по 00 годин 01 хвилину 02 листопада 2023 ;

- відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- надати фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 00 годин 01 хвилину 18 жовтня 2023 по 00 годин 01 хвилину 02 листопада 2023.

Надання вказаної інформації покласти на Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення в завірених копіях надати начальнику відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП України в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_11 , або за дорученням слідчого начальнику зонального сектору №3 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №3 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали до 18.02.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1