У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000427 від 08.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

встановив:

06.12.2023 старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного проживання колишнього сільського голови Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради Кам`яннець-Подільського району Хмельницької області, за адресою АДРЕСА_5, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання та вилучення: рішення сесії № 3 від 20.10.2020 із заретушованою друкованою назвою питання, поверх якого зроблено запис ручкою із наступним змістом «Про звільнення від сплати пайової участі замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури»; Рішення сесії № 3 від 20.10.2020 «Про надання дозволу на відчуження комунального майна Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради»; Рішення сесії № 3 від 20.10.2020 «Про звільнення від сплати пайової участі замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури» в якому зазначено додатковий пункт №4 наступного змісту «Фінансовому відділу Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради ( ОСОБА_4 ) після фактичної передачі площі та робіт, повернути кошти Замовнику»; оригінали документів (в кількості не менше 15) із вільними зразками підпису і почерку ОСОБА_5 ; договори від 04.02.2020 № 2, 3, 4, 5 про пайову участь у створенні інфраструктури населених пунктів Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради; Подання Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради на повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету зборів, платежів та інших доходів бюджету від 13.11.2020 № 1; заява ОСОБА_6 про повернення коштів; Звернення Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради до ГУ ГУДКСУ у Хмельницькій області на повернення коштів; Договір №1 про пайову участь у створенні інфраструктури населених пунктів Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради від 14 лютого 2019 року; договір про пайову участь від 04.02.2020 (на об`єкт за адресою: АДРЕСА_5, 00); договори про пайову участь від 08.04.2020 (на об`єкти за адресами: АДРЕСА_5, 00, 16 , 18 , 20 , 22 ); договір про пайову участь - 04.02.2020 на об`єкт за адресою: АДРЕСА_5 ; договір про пайову участь від 08.04.2020 на об`єкт за адресою: АДРЕСА_5 ; договір про пайову участь від 08.04.2020 на об`єкт за адресою: АДРЕСА_2 ; договір про пайову участь від 08.04.2020 на об`єкт за адресою: АДРЕСА_3 ; договір про пайову участь від 08.04.2020 на об`єкт за адресою: АДРЕСА_4 , первинні та зведені документи бухгалтерського обліку Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради Кам`янець-Подільського району Хмельницької області.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що службові особи органу місцевого самоврядування, що розташована на території Хмельницької області, переслідуючи корисливий мотив, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, вчинили розтрату бюджетних коштів, чим заподіяли матеріальні збитки.

08.08.2023 відомості про вказане кримінальне правопорушення Хмельницькою обласною прокуратурою внесено до ЄРДР за №0000427 від 08.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області (далі - Управління) повідомляє, що відповідно до пункту 8.2.7.1 Плану проведення заходів державного фінансового контролю Західного офісу Державної аудиторської служби України на ІІ квартал 2023 року, заступником начальника відділу контролю за місцевими бюджетами Управління ОСОБА_7 , з 27.04.2023 по 30.06.2023 (тривалістю 27 робочих днів, з перервою з 01.05.2023 по 26.05.2023) проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради (далі - Сільська рада, Установа) за період з 01.01.2019 по 31.03.2023 року, якою встановлені порушення, що задокументовані в акті ревізії від 07.07.2023 № 20-08/11. Акт ревізії підписано без заперечень 12.07.2022.

За результатами проведеного заходу державного фінансового контролю встановлено порушень, що призвели до втрат фінансових ресурсів на загальну суму 1 739 343,84 грн, у тому числі порушень, що призвели до нанесення збитків на суму 917 428,48 гривень.

В ході проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що рішенням сесії №3 від 04.05.2018 Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради Кам`янець-Подільського району Хмельницької області затверджено Порядок про пайову участь у розвитку інфраструктури населених пунктів Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради. Вказаним Порядком визначено, що кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради сплачується в грошовій формі єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором. Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради зараховуються до сільського бюджету на безоплатній, безповоротній основі.

04.02.2020 між Слобідсько-Кульчієвецькою сільською радою в особі голови ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Жовтневе Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , (використовує мобільний номер НОМЕР_2 та ІМЕІ НОМЕР_3 ), та між забудовником в особі ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м.Кам`янець-Подільський Хмельницької області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_4 (померла ІНФОРМАЦІЯ_3 ), укладено договори № 2, 3, 4 та 5 про пайову участь у створенні інфраструктури населених пунктів Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради.

09.04.2020 у відповідності до вищевказаних договорів ОСОБА_6 здійснено перерахунок коштів до спеціального фонду бюджету Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради на загальну суму 277 670,96 гривень.

В подальшому з метою розтрати бюджетних коштів Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради невстановленими службовими та посадовими особами внесено недостовірні відомості до рішення від 20.10.2020 №3 Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради про звільнення від сплати пайової участі замовників будівництва у створенні і розвитку соціальної інфраструктури населених пунктів Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради, яке підписано секретарем вказаної сільської ради ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженцем м.Чернівці, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_6 , РНОКПП НОМЕР_5 (використовує мобільний номер НОМЕР_6 та ІМЕІ НОМЕР_7 ). Згідно із вказаним рішенням Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради передбачено :

- звільнити від сплати пайової участі замовників будівництва у створенні і розвитку соціальної інфраструктури населених пунктів Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради ОСОБА_6 щодо будівництва багатоквартирних житлових будинків по АДРЕСА_5 ;

- зобов`язати ОСОБА_6 як Замовника будівництва виконання робіт «Капітальний ремонт АДРЕСА_5» передати до комунальної власності Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради, після повернення їй коштів, вищезазначений об`єкт будівництва;

- Слобідсько-Кульчієвецькій сільській раді та Замовникам будівництва здійснити приймання-передачу по акту прийому-передачі;

- контроль за виконанням рішення покласти на заступника сільського голови з гуманітарних питань ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця с.Слобідка-Гуменецька Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 , РНОКПП НОМЕР_8 (використовує мобільний номер НОМЕР_9 ).

Разом з тим, вищевказане питання на сесії сільської ради не виносилось, а також в протоколі порядку денного винесено питання про надання дозволу на відчуження комунального майна Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради.

В подальшому 13.11.2020 за підписом ОСОБА_5 надіслано на адресу Кам`янець-Подільського управління Державної казначейської служби України у Хмельницькій області подання на повернення помилково або надмірно зарахованих до бюджету зборів, платежів та інших доходів бюджету Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради, які перераховано ОСОБА_6 .

30.11.2020 посадовими особами Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради підготовлено платіжне доручення №3 та надіслано на адресу Кам`янець-Подільського УДКСУ у Хмельницькій області для проведення перерахунку бюджетних коштів на загальну суму 277 670,96 грн.

01.12.2020 з казначейського рахунку спеціального фонду (бюджет розвитку) Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради перераховано бюджетні кошти у сумі 277 670,96 гривень на банківський рахунок ОСОБА_6 .

В порушення вимог пункту п. 2 розділу II Прикінцеві та перехідні положення Закону України № 132-IX від 20.09.2019 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» (далі - Закон № 132), п. 1.2, п. 5.1 Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради, який затверджено рішенням сесії Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради від 04.05.2018 № 3 (далі - Порядок №3) та ч. 1 ст. 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР (далі - Закон № 280/97-ВР) сільською радою недоотримано доходів до спеціального фонду у вигляді надходжень коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради, у загальній сумі 788 393,34 грн, за готовими до експлуатації 6 житловими будинками, що призвело до втрат фінансових ресурсів (збитків) місцевого бюджету на дану суму.

Порушення допущено колишнім сільським головою ОСОБА_5 та замовником об`єктів будівництва ОСОБА_6 .

Відповідно до повідомлення УСБУ у Хмельницькій області, вих. № 72/5/2/202/10610 від 13.11.2023, документальні матеріали, в т.ч. із чорновими записами виготовлених проектів рішень і протоколів порядків денних сільської ради, укладених договорів пайової участі, повернень коштів забудовникам будівництва тощо можуть зберігатись у електронному вигляді на флеш-носіях та жорстких магнітних носіях, а також у паперовому виді за місцем проживання колишнього сільського голови Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради Кам`янець-Подільського району Хмельницької області за адресою: АДРЕСА_5.

Встановлено, що саме ОСОБА_5 давав їй вказівку підготувати від його імені подання на повернення помилково або надмірно зарахованих до бюджету зборів, платежів та інших доходів бюджету Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання колишнього сільського голови Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради Кам`янець-Подільського району Хмельницької області ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_5 .

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно із ч.2 ст.223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Дослідивши обставини, зазначені у клопотанні слідчий суддя вважає, що здобутої органом досудового розслідування інформації достатньо для прийняття рішення про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_5 .

Системний аналіз норм КПК України дає підстави для висновку, що застосування до ухвал слідчого судді про надання дозволу на обшук положень, які регламентують загальні вимоги щодо судового рішення суду першої інстанції в кримінальному провадженні, можливо лише з врахуванням особливостей стадії досудового розслідування, яка є відмінною від судового розгляду.

При цьому нормами КПК України не передбачено обов`язку слідчого судді перелічувати всі обставини кримінального провадження і викладати в ухвалі про надання дозволу на обшук усі відомі і встановлені відомості.

Слідчий до клопотання додав копії документів щодо власника майна, документів щодо причетності особи до вчинення кримінального правопорушення, а також документів, які дають можливість слідчому судді дійти до переконання про те, що за адресою АДРЕСА_5 можуть зберігатися відшукувані документи.

Причетність ОСОБА_5 до обставин, з якими пов`язується вчинення кримінального правопорушення, свідчать матеріали кримінального провадження.

Велика Палата Верховного Суду 14 червня 2018 року у справі № 11-386сап18 звернула увагу, що вмотивованість ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи повинна бути в межах, які не розкривають таємницю досудового розслідування, зокрема в ній повинні бути наведені аргументи, що переконали суддю у задоволенні чи відхиленні такого клопотання.

У п. 80 рішення Європейського суду з прав людини від 02 грудня 2010 року у справі «Ратушна проти України» зазначено, що наведення більш детальної інформації в постанові про проведення обшуку щодо оперативно-розшукових заходів та їх результатів могло правильно вважатися невиправданим з огляду на дуже ранню стадію розслідування та, зокрема, той факт, що деякі суттєві докази ще мали бути виявлені.

Не оцінюючи надані докази на підтвердження вини будь-якої особи у вчиненні кримінального правопорушення, слідчий суддя, з огляду на обставини, зазначені у клопотанні та озвучені в судовому засіданні слідчим, приходить до висновку, що органом досудового розслідування зібрано достатньо відомостей, які б давали підстави вважати, що вказані у клопотанні речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть знаходитися у будинку АДРЕСА_5 , належить на праві приватної власності ОСОБА_10 .

Враховуючи характер кримінального правопорушення, розслідування по якому проводиться, для забезпечення повноти та неупередженості розслідування, у зв`язку відсутністю можливості відшукати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження, оскільки суб`єкт вчинення злочину у випадку обізнаності про здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, усвідомлюючи наслідки, з метою уникнення кримінальної відповідальності, може знищити окремі речі і документи перелічені у клопотанні, що також вказує на існування реальної загрози досягненню мети досудового розслідування, слідчий суддя вважає доведеним те, що обшук у даному випадку є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

За таких обставин, клопотання слідчого відповідає вимогам статті 234 КПК України.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні № 0000427 від 08.08.2023 на проведення обшуку за місцем ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_5 , з метою виявлення та вилучення:рішення сесії № 3 від 20.10.2020 із заретушованою друкованою назвою питання, поверх якого зроблено запис ручкою із наступним змістом «Про звільнення від сплати пайової участі замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури»; Рішення сесії № 3 від 20.10.2020 «Про надання дозволу на відчуження комунального майна Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради»; Рішення сесії № 3 від 20.10.2020 «Про звільнення від сплати пайової участі замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури» в якому зазначено додатковий пункт №4 наступного змісту «Фінансовому відділу Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради ( ОСОБА_4 ) після фактичної передачі площі та робіт, повернути кошти Замовнику»; оригінали документів (в кількості не менше 15) із вільними зразками підпису і почерку ОСОБА_5 ; договори від 04.02.2020 № 2, 3, 4, 5 про пайову участь у створенні інфраструктури населених пунктів Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради; Подання Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради на повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету зборів, платежів та інших доходів бюджету від 13.11.2020 № 1; заява ОСОБА_6 про повернення коштів; Звернення Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради до ГУ ГУДКСУ у Хмельницькій області на повернення коштів; Договір №1 про пайову участь у створенні інфраструктури населених пунктів Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради від 14 лютого 2019 року; договір про пайову участь від 04.02.2020 (на об`єкт за адресою: АДРЕСА_5, 00); договори про пайову участь від 08.04.2020 (на об`єкти за адресами: АДРЕСА_5, 00, 16 , 18 , 20 , 22 ); договір про пайову участь - 04.02.2020 на об`єкт за адресою: АДРЕСА_5 ; договір про пайову участь від 08.04.2020 на об`єкт за адресою: АДРЕСА_5 ; договір про пайову участь від 08.04.2020 на об`єкт за адресою: АДРЕСА_2 ; договір про пайову участь від 08.04.2020 на об`єкт за адресою: АДРЕСА_3 ; договір про пайову участь від 08.04.2020 на об`єкт за адресою: АДРЕСА_4 , первинні та зведені документи бухгалтерського обліку Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради Кам`янець-Подільського району Хмельницької області.

Ухвала діє по 05 січня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя