Справа №465/9145/23
Провадження1-кс/465/1736/23
УХВАЛА

слідчого судді

16.11.23 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки сектору дізнання ЛРУП ГУНП у Львівській області лейтенантки поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000409 від 10 листопада 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавачка сектору дізнання ЛРУП ГУНП у Львівській області ст. лейтенантка поліції ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000409 від 10 листопада 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 09.11.2023 близько 12:13 год, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 знайшовши в месенджері "Телеграм", інтернет канал, інформацію щодо заробітку, у цейже день, тобто 09.11.2023 добровільно перерахувала грошові кошти із свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 в розмірі 6000 гривень невідомій особі на банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , однак вказана невідома особа не виконала домовленості та шахрайським способом заволоділа вищезазначеними грошовими коштами.

Під час досудового розслідування, допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 09.11.2023 року знаходилася за місцем свого приживання, а саме: АДРЕСА_4 . У месенджері «Телеграм» натрапила групу, щодо «трейдерів», де потрібно було внести депозит від 3000 тисяч гривень, а останні невідомі особи мали розпочати онлайн торгівлю. Така пропозиція зацікавила її, ОСОБА_5 , та того ж дня, близько 12:00 год. воена, ОСОБА_5 , написала до особи в месенджері «Телеграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а невідома особа відразу відповіла їй та скинула умови, як працює їхня компанія. Після цього, невідома особа надіслала їй, ОСОБА_5 , банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , а вона, ОСОБА_5 , 09.11.2023 близько 12:13 год. добровільно із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в розмірі 6000 гривень. Невідома особа написала її, що потрібно зачекати від 2-х до 6-ти годин. Опісля, близько 18:00 год. вона, ОСОБА_5 , написала вищевказаній невідомій особі, про стан її коштів на, що близько 19:00 год. невідома особа відповіла, що потрібно зачекати ще трішки часу. Близько 22:00 год. невідома особа надіслала квитанцію, що вийшло 52,785 грн., які вона, ОСОБА_5 , має отримати та попросила номер її банківського рахунку, для того щоб перевести їх. Однак, того ж самого дня, невідома особа повідомила, що акаунт заблоковано та потрібно зачекати декілька хвилин, а згодом повідомила, що потрібно перерахувати грошові кошти 13% від вищевказаної суми, для того щоб розблокувати акаунт.

Тому вона, ОСОБА_5 , одразу зрозуміла, що щодо неї вчинено шахрайські дії, у зхвязку з чим звернулася для написання заяви в ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області.

Дізнавачка покликається на те, що отримання доступу до таких документів та інформації по банківських рахунках стосовно їх відкриття та обслуговування, а саме руху коштів по банківських картках № НОМЕР_3 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальний проступок та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , стосовно відкриття та обслуговування банківських картках № НОМЕР_3 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавачка не прибула, подала до суду клопотання, про розгляд клопотання у її відсутності.

Прокурорка ОСОБА_4 у судове засідання не прибула, хоча належним чином була повідомлена про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомила.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається дізнавач, становлять банківську таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання інспекторки підлягає частковому задоволенню.

Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині надання доступу оперативним працівникам, оскільки слідчі та процесуальні дії здійснюються дізнавачем. Дізнавач сектору дізнання у свою чергу вправі надати доручення у порядку визначеному КПК України.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавачки сектору дізнання ЛРУП ГУНП у Львівській області лейтенантки поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000409 від 10 листопада 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_3 у період з 09.11.2023 по дату постановлення ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по карткових рахунках № НОМЕР_3 у період з 09.11.2023 по дату постановлення ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- ІР адреси входів (з вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток АБанк24, по карткових рахунках №НОМЕР_3 у період з 09.11.2023 по дату постановлення ухвали, тобто по 17.11.2023;

- інформацію про оплати комунальних послуг карткових рахунках №НОМЕР_3 з 09.11.2023 по дату постановлення ухвали, тобто по 17.11.2023;

- аудіозаписи звернень по карткових рахунках №НОМЕР_3 на гарячу лінію за номером 7776 з 09.11.2023 по дату постановлення ухвали, тобто по 17.11.2023;

- банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » котрі відкриті та котрими користується невідома особа із подальшим отриманням копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по даних карткових рахунках в період з 09.11.2023 по дату постановлення ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по даних карткових рахунках в період часу з 09.11.2023 по дату постановлення ухвали; ІР адреси входів (з вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), по карткових рахунках у період з 09.11.2023 по дату постановлення ухвали; інформацію про оплати комунальних послуг карткових рахунках з 09.11.2023 по дату постановлення ухвали; аудіозаписи звернень по карткових рахунках на гарячу лінію за вказаними банківськими картами з 09.11.2023 по дату постановлення ухвали.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на дізнавачку сектору дізнання ЛРУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , з правом передоручення у порядку передбаченому ст. 40 КПК України, контроль на прокурорку Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 12 січня 2024 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6