Провадження №1-кс/463/9364/23
У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

18 грудня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні - в.о. прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000020 від 13.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, -

встановив:

13.12.2023 року старший детектив Відділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням, яке скеровано на адресу суду засобами поштового зв`язку 06.12.2023 року, про накладення арешту на майно, яке було вилучене 04.12.2023, в ході обшуку магазину «VANDAL VAPE SHOP» за адресою: АДРЕСА_1 , детальний перелік якого відображено у прохальній частині поданого детективом клопотання та протоколі обшуку від 04.12.2023 року, а також додатку (описі вилученого майна) до нього.

Клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіальним управлінням Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 13.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, про те що невстановлені особи на території Львівської області та межуючи областей організували незаконне виготовлення, придбання, зберігання, транспортування та збут виготовлених підакцизних товарів, а саме електронних сигарет із підробленими марками акцизного податку.

В ході досудового розслідування встановлено що службовими особами ТОВ «ВЕЙП ХАБ» через мережу магазинів «VANDAL» на території м. Львова та інших областей, а також інтернет-магазини «VANDAL VAPE SHOP» та « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється збут нікотиновмісних пристроїв (електронних сигарет) без марок акцизного податку.

В ході проведення досудового розслідування 04.12.2023 у відповідності до вимог ч.3 ст.233 КПК України проведено невідкладний обшук у приміщені магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого виявлено та вилучено речі, документи та майно, з клопотанням про накладення арешту на які звернувся детектив.

Речі, документи та майно, вилучені в ході проведення обшуку постановою детектива від 05.12.2023 року визнано речовими доказами по справі.

Оскільки вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та є речовими доказами, то детектив вважає, що виникла необхідність у його арешті.

Майно, на яке детектив просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, за твердженням детектива, вилучені в ході проведення обшуку речі та предмети зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки, вказані самозаміси, електронні сигрети, були без марок акцизного податку. Разом з тим, з метою тимчасового позбавлення можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вилучене майно, яке є доказом можливого кримінального правопорушення, унеможливлення настання наслідків, які можуть перешкодити досягненню мети кримінального провадження, виникла необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно.

У зв`язку із цим є необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

А тому детектив за погодженням з прокурором звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Детектив до судового засідання подав клопотання про розгляду клопотання про накладення арешту на майно у його відсутності, просить таке задовольнити та накласти арешт на вилучене майно.

Власник (володілець) майна, з клопотанням про накладення арешту на яке звернувся до суду детектив, в судове засідання з розгляду вказаного клопотання не з`явився, про дату та час розгляду був повідомлений належним чином.

Представник власника вилученого майна адвокат ОСОБА_5 в судове засідання з розгляду вказаного клопотання не з`явився, про дату та час розгляду був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив. 14.12.2023 року адвокатом подано клопотання про участь в справі в режимі відеоконференції, в задоволенні якого ухвалою слідчого судді від 14.12.2023 року відмовлено. 15.12.2023 року адвокатом подано клопотання про відкладення розгляду справи, призначеної на 18.12.2023 року, з підстав перебування починаючи з 15.12.2023 року на лікарняному та відсутністю технічної можливості прибути до Личаківського районного суду м.Львова у зв`язку із необхідністю лікування та відвідування закладу охорони здоров`я. Як зазначено вище в судове засідання, призначене на 18.12.2023 року, адвокат не прибув, доказів на підтвердження поважності причин неявки на адресу суду не скерував. Крім того, отримавши заздалегідь 14.12.2023 року копію клопотання про арешт майна, докази на підтвердження чого долучено детективом до матеріалів клопотання, своє позиції (заперечень за наявності) щодо поданого детективом клопотання не висловив, оформивши письмово, та на адресу суду не надіслав.

У зв`язку із зазначеною вище поведінкою адвоката, суд приходить до висновку про неповажність причин неявки адвоката в судове засідання 18.12.2023 року та вважає за можливе здійснювати розгляд справи у його відсутності зважаючи на законодавчо передбачені скорочені строки розгляду клопотання про арешт майна.

Відповідно до положень ч.1 ст.172 КПК України, неприбуття вказаних вище учасників справи у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Оглянувши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних підстав.

Встановлено, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіальним управлінням Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 13.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, про те що невстановлені особи на території Львівської області та межуючи областей організували незаконне виготовлення, придбання, зберігання, транспортування та збут виготовлених підакцизних товарів, а саме електронних сигарет із підробленими марками акцизного податку.

В ході досудового розслідування встановлено що службовими особами ТОВ «ВЕЙП ХАБ» через мережу магазинів «VANDAL» на території м. Львова та інших областей, а також інтернет-магазини «VANDAL VAPE SHOP» та « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється збут нікотиновмісних пристроїв (електронних сигарет) без марок акцизного податку.

В ході проведення досудового розслідування 04.12.2023 у відповідності до вимог ч.3 ст.233 КПК України проведено невідкладний обшук у приміщені магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого виявлено та вилучено речі, документи та майно, з клопотанням про накладення арешту на які звернувся детектив.

А саме: - 135 (ста тридцяти п`яти) електронних сигарет ELFBAR 2000 з різними смаками без марок акцизного податку, з яких відібрано як взірці 8 (вісім) електронних сигарет;

- 105 (ста п`яти) електронних сигарет ELFBAR 1500 з різними смаками без марок акцизного податку, з яких відібрано як взірці 7 (сім) електронних сигарет;

- 1 (одної) електронної сигарети VAAL 1500 BANANA ICE без марки акцизного податку;

- 4 (чотири) зошити із чорновими записами (записи щодо ревізії, номера телефонів та записи на англійській мові щодо замісів рідини);

- трудовий договір від 27.01.2023 між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на 1 арк.;

- трудовий договір від 18.10.2023 між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 на 1 арк.;

- трудовий договір від 17.08.2023 між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на 1 арк.;

- накази про прийняття на роботу, а саме: №230127-01 від 27.01.2023, №221018-03 від 18.10.2023 та №230817-03 від 17.08.2023 кожен на одному аркуші;

- дві пластикові картки із кодами для оплати;

- компоненти наборів ароматизаторів для самозамісу, зокрема: BALON в кількості 39 шт.; YAPPY PEACH MELON в кількості 22 шт.; SHOK Ананас-Кактус в кількості 10 шт.; BRO AMBER в кількості 9 шт.; NOVA Ніко Бустер в кількості 21 шт.; MANGO MELON в кількості 4 шт.; SHASER в кількості 15 шт., OCTOBAR NFT в клькості 1 шт. та OKTOLAB BLAC LIMIT COLA CITRUS в кількості 1 шт.

Факт проведення обшуку стверджується долученою до матеріалів клопотання копією протоколу обшуку від 04.12.2023 року, а також додатку (опис вилученого майна) до нього.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 05.12.2023 у справі №463/10481/23, Провадження №1-кс/463/9151/23, погоджено проведений у період часу з 10.35 год. до 15.56 год. 04.12.2023 детективом Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_9 відповідно до вимог ч.3 ст.233 КПК України обшук усіх приміщень магазину «VANDAL VAPE SHOP» за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами проведення якого виявлено та вилучено речі, документи та майно, детальний перелік яких отримав своє відображення у складеному за результатами проведення слідчої дії документі протоколі обшуку від 04 грудня 2023 року та додатку (описі вилучених речей та документів) до нього.

Згідно вказаної ухвали слідчого судді невідкладність проведення обшуку, тобто без попереднього отримання ухвали слідчого судді, згідно поданого детективом клопотання обумовлено тим, що 04.12.2023 відповідно до ухвали Личаківського районного суду м. Львова від 21.11.2023 детективом проведено обшук у приміщеннях магазину «VANDAL VAPE SHOP» за адресою (як зазначено в ухвалі слідчого судді): м. Тернопіль, вул. Торговиця, 7. В ході проведення обшуку зафіксовано відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та вилучено відповідні речі, документи та майно. Як вбачається із ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі рідинами, що використовуються в електронних сигаретах №2300038 та відомостям Порталу Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва магазин «VANDAL VAPE SHOP» фактично розташований за адресою: м. Тернопіль, вул. Торговиця (колишня Живова), 5Г. Адреса: м. Тернопіль, вул. Торговиця (колишня Живова), 7 є фактичною адресою автовокзалу у місті Тернополі та, відповідно майже усіх об`єктів нерухомості, які будувались на прилягаючій території. У той же час після реконструкції колишньої зупинки та переобладнання її у магазин, цьому об`єкту було надано адресу: АДРЕСА_1 . У зв`язку з викладеним, виникла потреба у повторному зверненні до слідчого судді з клопотанням про обшук.

Речі, документи та майно, вилучені в ході проведення обшуку постановою детектива від 05.12.2023 року визнано речовими доказами по справі.

Відповідно до ч.1ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п.1 ч.2ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу(речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, майно, на яке детектив просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому з метою збереження речових доказів суд вважає обгрунтованими покликання детектива на виниклу необхідність у накладенні арешту на майно, та вважає, що таке клопотання слід задовольнити.

Керуючись вимогами ст. ст.117,170-173,309,395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 04.12.2023, в ході обшуку магазину «VANDAL VAPE SHOP» за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- 135 (ста тридцяти п`яти) електронних сигарет ELFBAR 2000 з різними смаками без марок акцизного податку, з яких відібрано як взірці 8 (вісім) електронних сигарет;

- 105 (ста п`яти) електронних сигарет ELFBAR 1500 з різними смаками без марок акцизного податку, з яких відібрано як взірці 7 (сім) електронних сигарет;

- 1 (одної) електронної сигарети VAAL 1500 BANANA ICE без марки акцизного податку;

- 4 (чотири) зошити із чорновими записами (записи щодо ревізії, номера телефонів та записи на англійській мові щодо замісів рідини);

- трудовий договір від 27.01.2023 між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на 1 арк.;

- трудовий договір від 18.10.2023 між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 на 1 арк.;

- трудовий договір від 17.08.2023 між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на 1 арк.;

- накази про прийняття на роботу, а саме: №230127-01 від 27.01.2023, №221018-03 від 18.10.2023 та №230817-03 від 17.08.2023 кожен на одному аркуші;

- дві пластикові картки із кодами для оплати;

- компоненти наборів ароматизаторів для самозамісу, зокрема: BALON в кількості 39 шт.; YAPPY PEACH MELON в кількості 22 шт.; SHOK Ананас-Кактус в кількості 10 шт.; BRO AMBER в кількості 9 шт.; NOVA Ніко Бустер в кількості 21 шт.; MANGO MELON в кількості 4 шт.; SHASER в кількості 15 шт., OCTOBAR NFT в клькості 1 шт. та OKTOLAB BLAC LIMIT COLA CITRUS в кількості 1 шт.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1