Справа № 991/6136/22
Провадження 1-кп/991/76/22
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2023 року м. Київ

Вищий антикорупційний суд колегією суддів у складі: головуючого судді ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , за участю: секретаря ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , представника Фонду державного майна України ОСОБА_6 , захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , розглянувши клопотання Фонду державного майна України про скасування арешту майна у кримінальному провадженні за № 0002833 від 25 грудня 2015 року за обвинуваченням ОСОБА_11 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст.209, ч. 5 ст. 368 КК України, та ОСОБА_12 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Вищого антикорупційного суду з Офісу Генерального прокурора (Спеціалізованої антикорупційної прокуратури) надійшов для розгляду обвинувальний акт з додатками у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002833 від 25.12.2015 за обвинуваченням ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 368 КК України, та ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України (далі - Кримінальне провадження).

Від Фонду державного майна України (далі - ФДМУ) в особі виконуючої обов`язків Голови Фонду ОСОБА_13 до суду надійшло клопотання про скасування арешту майна (Вх. № 29625/23-Вх від 08.08.2023), в якому вона просить:

- скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13.07.2015 (справа № 757/24070/15-к) у кримінальному провадженні № 0000069 від 06.03.2014, на 100 % статутного капіталу ТОВ «Танталіт» (), яке зареєстроване 22.08.2007, що складає 146 629 340,00 грн;

- скасувати заборону службовим особам та засновникам ТОВ «Танталіт», а також будь-яким іншим особам, які діятимуть від їх імені або за їх дорученням, використовувати та розпоряджатися корпоративними правами ТОВ «Танталіт» (), а саме 100 % статутного капіталу цього товариства, що складає 146 629 340,00 грн.

Крім того, від ФДМУ в особі виконувача обов`язків Голови Фонду ОСОБА_14 до суду надійшло клопотання про скасування арешту майна (Вх. № 37485/23-Вх від 12.10.2023), в якому він просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 16.07.2015 (справа № 757/24677/15-к) у кримінальному провадженні № 0000069 від 06.03.2014, на:

- квартиру АДРЕСА_1 , загальною площею 239,40 кв.м. (реєстраційний номер майна 33281449);

- машиномісце у підземному паркінгу загальною площею 20 кв. метрів за адресою: АДРЕСА_4, гараж № НОМЕР_1 ;

- машиномісце у підземному паркінгу загальною площею 19,9 кв. метра за адресою: АДРЕСА_4, гараж № НОМЕР_2 .

Клопотання мотивовані тим, що (1) ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13.07.2015 (справа 757/24070/15-к) накладено арешт, зокрема, на 100% статутного капіталу ТОВ «Танталіт» (), яке зареєстроване 22.08.2007, що складає 146 629 340,00 грн; (2) ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 16.07.2015 (справа № 757/24677/15-к) накладено арешт, зокрема, на: квартиру АДРЕСА_1 , загальною площею 239,40 кв.м. (реєстраційний номер майна 33281449); гараж № НОМЕР_2 (машиномісце у напівпідземному паркінгу), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер майна 33280865); гараж № НОМЕР_1 (машиномісце у напівпідземному паркінгу), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер майна 33281150). Матеріали, що стосуються накладення зазначених арештів на даний час містяться у матеріалах Кримінального провадження. Рішенням Вищого антикорупційного суду від 12.12.2022 (справа № 991/5572/22) стягнуто в дохід держави 100% статутного капіталу ТОВ «Танталіт» (), яке зареєстроване 22.08.2007, що складає 146 629 340,00 грн.; машиномісце у підземному паркінгу загальною площею 20 кв. метрів за адресою: АДРЕСА_2 , гараж № НОМЕР_1 ; машиномісце у підземному паркінгу загальною площею 19, 9 кв. метра за адресою: АДРЕСА_2 , гараж № НОМЕР_2 ; квартиру загальною площею 239,40 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Враховуючи, що арешт вищевказаного майна є перешкодою для виконання рішення Вищого антикорупційного суду (справа № 991/5572/22) подано відповідні клопотання.

В судовому засіданні представник ФДМУ ОСОБА_6 підтримав доводи зазначених клопотань, просив задовольнити із викладених у них підстав.

Прокурор ОСОБА_5 не заперечував проти задоволення клопотань, зазначив що рішення Вищого антикорупційного суду про стягнення зазначених активів у дохід держави нівелює потребу у їх арешті, а за такого, у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба.

Захисник ОСОБА_10 заперечував проти задоволення клопотань, зазначив, що представником ФДМУ не доведено, що у подальшому застосуванні арешту відпала потреба. При цьому, до ФДМУ перейшло право управління активами, а не право розпорядження ними. Арешт не перешкоджає виконанню функцій управління, а його скасування може призвести до відчуження майна третім особам. Клопотання є передчасним, оскільки скасування арешту може призвести до знищення/зміни фізичних властивостей майна, яке може бути речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Захисник ОСОБА_9 заперечувала проти задоволення клопотань, зазначила, що на даному етапі судового провадження неможливо встановити чи статутний капітал ТОВ «Танталіт» складається лише із грошових коштів, він може складатися із об`єктів матеріального світу, які можуть бути речовими доказами у даному кримінальному провадженні. Крім того, стягнення активів у дохід держави не означає, що у подальшому їх арешті відпала потреба, оскільки, у випадку засудження особи, до неї може бути застосовано конфіскацію майна.

Захисник ОСОБА_7 заперечував проти задоволення клопотань про скасування арешту, підтримав позицію інших захисників, зазначив про необхідність дослідження актуального витягу щодо права власності.

Захисник ОСОБА_8 заперечував проти задоволення клопотань, зазначив, що скасування зазначених арештів може зашкодити повному та об`єктивному судовому розгляду.

При вирішенні питання про наявність/відсутність підстав для скасування арешту, суд дійшов наступних висновків.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13.07.2015 (справа № 757/24070/15-к) у рамках кримінального провадження № 0000069 від 06.03.2014 накладено арешт, зокрема, на 100 % статутного капіталу ТОВ «Танталіт» (), яке зареєстроване 22.08.2007, що складає 146 629 340,00 грн., заборонено службовим особам та засновникам ТОВ «Танталіт», а також будь-яким іншим особам, які діятимуть від їх імені або за їх доручення, використовувати та розпоряджатися корпоративними правами ТОВ «Танталіт» (), а саме 100 % статутного капіталу цього товариства, що складає 146 629 340,00 грн.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 16.07.2015 (справа № 757/24677/15-к) накладено арешт, зокрема, на: квартиру АДРЕСА_1 , загальною площею 239,40 кв.м. (реєстраційний номер майна 33281449); гараж № НОМЕР_2 (машиномісце у напівпідземному паркінгу), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер майна 33280865); гараж № НОМЕР_1 (машиномісце у напівпідземному паркінгу), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер майна 33281150).

Постановою прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_15 від 25.12.2015 з кримінального провадження № 0000069 в окремі провадження були виділені матеріали досудових розслідувань та внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002833 (за підозрою ОСОБА_11 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 368 КК України), № 0002834 та № 0002835, які постановою прокурора від 25.12.2015 були об`єднані в одне провадження № 0002833.

Як вбачається із Реєстру матеріалів досудового розслідування у Кримінальному провадженні (Том № 1 а. 103 п. 86, п. 88), 13.07.2015 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва постановлено ухвалу про накладення арешту на майно ТОВ «Танталіт»; 16.07.2015 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва постановлено ухвалу про накладення арешту на майно ОСОБА_11 .

Таким чином, суд дійшов висновку, що матеріали про накладення арешту на 100 % статутного капіталу ТОВ «Танталіт», зазначену квартиру та гаражі (машиномісця) містяться у матеріалах Кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно з абз. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ухвали від 13.07.2015 (справа № 757/24070/15-к) арешт, у тому числі на 100 % статутного капіталу ТОВ «Танталіт» (), що складає 146 629 340,00 грн, накладено з метою забезпечення відшкодування збитків, завданих державі злочином.

Як вбачається зі змісту ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 16.07.2015 (справа № 757/24677/15-к) арешт на квартиру АДРЕСА_1 , загальною площею 239,40 кв.м. (реєстраційний номер майна 33281449); гараж № НОМЕР_2 (машиномісце у напівпідземному паркінгу), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер майна 33280865); гараж № НОМЕР_1 (машиномісце у напівпідземному паркінгу), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер майна 33281150) накладено з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Рішенням Вищого антикорупційного суду від 12.12.2022 у справі № 991/5572/22 (Том № 28 а. 203-248) частково задоволено позовну заяву Міністерства юстиції України до ОСОБА_11 , треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, ТОВ «Танталіт», ТОВ «Дом Лесника», ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та застосовано до ОСОБА_11 санкцію, передбачену п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції». Стягнуто, окрім іншого, в дохід держави 100 % частки в статутному капіталі ТОВ «Танталіт» (); машиномісце у підземному паркінгу, загальною площею 20,00 кв. м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ; машиномісце у підземному паркінгу, загальною площею 19,90 кв. м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ; квартиру, загальною площею 239, 4 кв. м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Постановою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 04.01.2023 у справі № 991/5572/22 (Том № 28 а. 249-254) вищевказане рішення у частині стягнення в дохід держави 100 % частки в статутному капіталі ТОВ «Танталіт» (), зазначеної квартири та гаражів (машиномісць) залишено без змін.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 194-р від 03.03.2023 (Том № 28 а. 201) Фонд державного майна визначено уповноваженим органом управління активами, стягнутими в дохід держави, зокрема згідно з рішенням Вищого антикорупційного суду у справі № 991/5572/22, (1) активами за переліком згідно з додатком 3 до моменту включення зазначених активів до складу парку-пам`ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення відповідно до Закону України «Про природно-заповідний фонд України»; (2) активами за переліком згідно додатком 2 з метою їх подальшого використання для задоволення потреб держави, приватизації або оренди, зокрема після повного відновлення конституційного ладу України на тимчасово окупованих територіях.

Згідно Додатку 3 до вказаного розпорядження (Том № 28 а. 202) до переліку входить 100 відсотків часток у статутному капіталі ТОВ «Танталіт» (код згідно з ЄРДПОУ 34371154).

Відповідно до витягу із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у переліку засновників (учасників) юридичної особи (ТОВ «Танталіт» () зазначено: установник управління активами - АРМА, управитель активами - ТОВ «СКОМПАНІ» () на підставі договору управління майном. Також зазначено ФДМУ (), розмір частки засновника (учасника) 146 629 340, 00 грн.

Згідно Додатку 2 до вказаного розпорядження (Том № 32 а. 8) до переліку входять: машиномісце у підземному паркінгу загальною площею 20, 00 кв. метрів за адресою: АДРЕСА_4 ; машиномісце у підземному паркінгу загальною площею 19, 9 кв. метра за адресою: АДРЕСА_5 ; квартира загальною площею 239, 4 кв. метра за адресою: АДРЕСА_3 .

Як вбачається із витягу із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 12.10.2023, квартира АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 33281449, на праві приватної власності належить ОСОБА_11 .

Відомості щодо гаражів (машиномісць) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційні номери НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні.

Згідно ухвал слідчих суддів Печерського районного суду міста Києва від 13.07.2015 (справа № 757/24070/15-к) та від 16.07.2015 (справа № 757/24677/15-к), арешт на зазначені активи з метою забезпечення збереження речових доказів не накладався. А за такого, відсутні підстави вважати, що такі активи (корпоративні права (100 % статутного капіталу товариства), гаражі (машиномісця) та квартира) є/можуть бути речовими доказами у Кримінальному провадженні.

Згідно п.1-1 ст. 4 Закону України «Про санкції», стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

Таким чином, Рішенням Вищого антикорупційного суду від 12.12.2022 у справі № 991/5572/22, яке набрало законної сили, право власності зазначеними вище активи перейшло до держави, а подальший арешт таких активів перешкоджає реалізації державою своїх прав.

При цьому, прокурор у судовому засіданні зазначив, що у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт стягнутих у дохід держави активів, щодо скасування яких подані клопотання, відпала потреба. При цьому, у разі ухвалення обвинувального вироку щодо ОСОБА_11 чи ОСОБА_12 , процесуальний керівник проситиме про застосування конфіскації майна як міри покарання, але без конкретизації такого майна.

Враховуючи вищевикладене, зважаючи, що зазначені у клопотаннях активи, на які накладено арешт, стягнуто в дохід держави внаслідок застосування до ОСОБА_11 санкції, передбаченої п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції», беручи до уваги, що Кабінетом Міністрів України визначено ФДМУ як уповноважений орган управління такими активами, враховуючи, що арешт на такі активи з метою збереження речових доказів не накладався та беручи до уваги позицію процесуального керівника (прокурор у судовому засіданні не заперечував проти скасування арешту, оскільки у його застосуванні відпала потреба), суд дійшов висновку, що в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна (стягнутих у дохід держави активів, а саме: 100 % статутного капіталу ТОВ «Танталіт» (), яке зареєстроване 22.08.2007, що складає 146 629 340,00 грн; квартири АДРЕСА_1 , загальною площею 239,40 кв.м. (реєстраційний номер майна 33281449); гаражу № НОМЕР_2 (машиномісця у напівпідземному паркінгу), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер майна 33280865); гаражу № НОМЕР_1 (машиномісця у напівпідземному паркінгу), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер майна 33281150), відпала потреба.

За такого клопотання ФДМУ про скасування арешту підлягають задоволенню.

Враховуючи вищевикладене та керуючись статтями 174, 369-372, 376 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13.07.2015 (справа № 757/24070/15-к) у кримінальному провадженні № 0000069 від 06.03.2014, на 100 % статутного капіталу ТОВ «Танталіт» (), яке зареєстроване 22.08.2007, що складає 146 629 340,00 грн.

Скасувати заборону службовим особам та засновникам ТОВ «Танталіт», а також будь-яким іншим особам, які діятимуть від їх імені або за їх дорученням, використовувати та розпоряджатися корпоративними правами ТОВ «Танталіт» (), а саме 100 % статутного капіталу цього товариства, що складає 146 629 340,00 грн.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 16.07.2015 (справа № 757/24677/15-к) у кримінальному провадженні № 0000069 від 06.03.2014, на:

- квартиру АДРЕСА_1 , загальною площею 239,40 кв.м. (реєстраційний номер майна 33281449);

- гараж № НОМЕР_2 (машиномісце у напівпідземному паркінгу), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер майна 33280865);

- гараж № НОМЕР_1 (машиномісце у напівпідземному паркінгу), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер майна 33281150).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Судді ОСОБА_2

ОСОБА_3