Справа №766/1856/23
н/п 1-кс/766/2622/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.10.2023 Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Херсонського міського суду Херсонської області клопотання слідчого СВ ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000783 від 22.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів (виїмки) у Миколаївському та Херсонському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритому на ім`я ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відомості про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон); відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_2 ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком у період з 00.год00хв. 21.04.2023 року по 23.год. 59 хв. 21.04.2023 року; документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку. МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область) а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей по банківському рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) у період з 00.год00хв. 21.04.2023 року по 23.год. 59 хв. 21.04.2023 року; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00.год00хв. 21.04.2023 року по 23.год. 59 хв. 21.04.2023 року, з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи. Призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Обґрунтування клопотання.

У провадженні СВ ХРУП ГУНП в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000783від 22.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а саме те, що 21.04.2023 приблизно о 16-37год., на мобільний телефон заявниці НОМЕР_3 зателефонувала невстановлена особа з мобільного телефону НОМЕР_4 , представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , намагаються здійснити розрахунок та для запобігання цього треба зателефонувати на номер НОМЕР_5 . Далі з номеру НОМЕР_6 зателефонувала невстановлена особа та сказала, що треба поповнити мобільний рахунок на м.т. НОМЕР_7 на 1300грн., що заявниця і зробила, після чого з її раніше зазначеного мобільного номеру невідомим шляхом було знято грошові кошти у сумі 1300грн.

В якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , яка пояснила, що 21.04.2023 року о 16-37год., на мобільний номер заявниці зателефонувала невстановлена особа яка назвавшись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що з карти заявниці намагаються здійснити розрахунок та для запобігання цього потрібно поповнити свій мобільний номер телефону на грошову суму 1300грн., що заявниця і зробила з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , після чого з її раніше визначеного мобільного номеру невідомим шляхом знято грошові кошти у сумі 1300грн.

Для досягнення цілей кримінального провадження, з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація, що міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином, матеріали справи містять його клопотання про розгляд справи без його участі, що не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином.

Мотивація слідчого судді.

Дослідивши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини сьомої цієї ж статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до яких у клопотанні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до вищезазначених речей, їх виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даних речей та її виїмка.

Встановлено, що СВ ХРУП ГУНП в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000783від 22.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а саме те, що 21.04.2023 приблизно о 16-37год., на мобільний телефон заявниці НОМЕР_3 зателефонувала невстановлена особа з мобільного телефону НОМЕР_4 , представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , намагаються здійснити розрахунок та для запобігання цього треба зателефонувати на номер НОМЕР_5 . Далі з номеру НОМЕР_6 зателефонувала невстановлена особа та сказала, що треба поповнити мобільний рахунок на м.т. НОМЕР_7 на 1300грн., що заявниця і зробила, після чого з її раніше зазначеного мобільного номеру невідомим шляхом було знято грошові кошти у сумі 1300грн.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 , яка пояснила, що 21.04.2023 року о 16-37год., на мобільний номер заявниці зателефонувала невстановлена особа яка назвавшись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що з карти заявниці намагаються здійснити розрахунок та для запобігання цього потрібно поповнити свій мобільний номер телефону на грошову суму 1300 грн., що заявниця і зробила з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , після чого з її раніше визначеного мобільного номеру невідомим шляхом знято грошові кошти у сумі 1300грн.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей надасть змогу органу досудового розслідування встановити факт того, що грошовими коштами заволоділи кримінально протиправним шляхом невідомі особи, що має значення для встановлення особи правопорушника.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих документів, з можливістю їх вилучення.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до документів за період за 21.04.2023, оскільки саме з цього дня відбулось заволодіння грошовими коштами потерпілого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000783 від 22.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл Акціонерному товариству комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання слідчім СВ ВП ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та речей щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритому на ім`я ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме:

- документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відомості про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

- відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_2 ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком у період з 00.год00хв. 21.04.2023 року по 23.год. 59 хв. 21.04.2023 року;

- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку. МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область) а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей по банківському рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) у період з 00.год00хв. 21.04.2023 року по 23.год. 59 хв. 21.04.2023 року;

- роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00.год00хв. 21.04.2023 року по 23.год. 59 хв. 21.04.2023 року, з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді - протягом двох місяців з моменту її проголошення.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1