Справа № 645/5552/23
Провадження № 1-кс/645/68/24
У Х В А Л А

іменем України

16 січня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , особа, яка подала клопотання - слідчий СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 для розгляду клопотання не прибув,розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001245 від 08.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

Встановив:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить суд надати тимчасовий доступ доінформації та документів з можливістю вилучення належним чином, завірених службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копій документів, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: - договір про споживчий кредит із зазначенням дати укладання кредиту, позичальника та кредитодавця. - графік платежів за договором, укладеним між гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 02.08.2023 року по 04.01.2024 року.

В обгрунтування клопотання зазначив, що Слідчим відділом ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001245зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 08.09.2023 за фактом ч.4 ст.185 КК України.

Так, досудовим слідством встановлено, що 08.09.2023 надійшла заява про те, що 02.08.2023 невстановлена особа таємно заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 1500 гривень, чим завдала останньому матеріальної шкоди.

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 було встановлено, що потерпілий довіряв ОСОБА_6 свій мобільний телефон, оскільки він досить часто ним користувався, просто клацав щось, дивився різноманітні відео в інтернеті і так далі. Також він йому повідомив пін код від своєї картки НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » аби ОСОБА_7 міг ходити купляти продукти та знімати грошові кошти в банкоматі. Приблизно 02.08.2023 року ОСОБА_7 взяв його телефон та без відома потерпілого оформив на нього кредит, оскільки потерпілий не сильно в змозі пересуватися, тому всі потрібні речі для оформлення кредиту були у ОСОБА_7 в вільному доступі. Через деякий час йому почали телефонувати кредитори та повідомляти про те, що він повинен повернути кредит у розмірі 1000 гривень. Він не зрозумів що за кредит, оскільки нікуди не ходив, потім потерпілому пояснили що кредит оформили через телефон.

Крім цього, було встановлено, що ОСОБА_8 05.04.2000 р.нкористується банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 .

Далі, 08.11.2023 року в ході отримання та вивчення тимчасового доступу до речей і документів по рахунку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_3 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що на вищевказаний рахунок 02.08.2023 року о 20:25:08 годин. відбулось зарахування грошових коштів на суму 1300 гривень, якими в подальшому, згідно отримання та вивчення тимчасового доступу до речей і документів від 22.11.2023 року по рахунку ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , відправник яких невідомий, оскільки транзакція відбулась через транзитний рахунок НОМЕР_4 (ID транзакції 2, Код авторизації 322937, Найменування еквайрингу JOINT-STOCK COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_6 »)

Так, 28.12.2023 в ході отримання інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було встановлено, що для ідентифікації платежів необхідно звернутись до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Так враховуючи те, що вищезазначена подія має безпосереднє відношення до вчиненого кримінального правопорушення та з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , Україна з можливістю її подальшого вилучення, а саме:

- Чи укладав у період часу з 02.08.2023 року по 04.01.2024 року гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (м.т. НОМЕР_5 ) договори щодо надання йому позики зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так прошу надати підтверджуючі фактичні дані, а саме:

- договір про споживчий кредит із зазначенням дати укладання кредиту, позичальника та кредитодавця.

- графік платежів за договором, укладеним між гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 02.08.2023 року по 04.01.2024 року.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву з проханням розглянути клопотання у його відсутність, підтримав клопотання у повному обсязі, просив його задовольнити.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, вивчивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, перевіривши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

З огляду на наведене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001245 від 08.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до інформації та документів з можливістю вилучення належним чином, завірених службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копій документів, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- договір про споживчий кредит із зазначенням дати укладання кредиту, позичальника та кредитодавця.

- графік платежів за договором, укладеним між гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 02.08.2023 року по 04.01.2024 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Повний текст ухвали виготовлено 16 січня 2024 року

Слідчий суддя