Справа № 404/9686/23
Номер провадження 1-кс/404/3759/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0002529 від 07.09.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив: надати дозвіл слідчим зі складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0002529 від 07.09.2023: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії документів як в паперовому так і в електронному вигляді, а саме:

- документи та інформацію по закритим та відкритим рахункам (заяви, договори, персональні документи, додатки, тощо), відомості чи підключено банківські рахунки до системи дистанційного керування каналами зв`язку, інформацію про звернення до колл-центру клієнтів, інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління рахунками, відомості про рух коштів за весь період користування рахунками, з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд), фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах де здійснювались операції щодо зняття/пересилання коштів з рахунків клієнтів після зміни фінансових номерів, заяви та додатки до них про зміни фінансових номерів клієнтів, відносно наступних клієнтів: ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_6 , 24.08.1936 р., ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_26 , ІПН НОМЕР_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_27 , ІПН НОМЕР_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_28 , ІПН НОМЕР_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_29 , ІПН НОМЕР_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_30 , ІПН НОМЕР_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_31 , ІПН НОМЕР_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_32 , ІПН НОМЕР_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_33 , ІПН НОМЕР_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_34 , ІПН НОМЕР_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_33 , ІПН НОМЕР_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_35 , ІПН НОМЕР_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_36 , ІПН НОМЕР_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_37 ІПН НОМЕР_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_38 , ІПН НОМЕР_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_39 , ІПН НОМЕР_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_40 , ІПН НОМЕР_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_41 , ІПН НОМЕР_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_42 , ІПН НОМЕР_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_43 , ІПН НОМЕР_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_38 , ІПН НОМЕР_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_44 , ІПН НОМЕР_29 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_45 , ІПН НОМЕР_30 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_46 , ІПН НОМЕР_31 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_47 , ІПН НОМЕР_32 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_48 , ІПН НОМЕР_33 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_49 , ІПН НОМЕР_34 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ОСОБА_51 , ІПН НОМЕР_35 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ОСОБА_52 , ІПН НОМЕР_36 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_53 , ІПН НОМЕР_37 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ОСОБА_54 , ІПН НОМЕР_38 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ОСОБА_55 , ІПН НОМЕР_39 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ОСОБА_56 , ІПН НОМЕР_40 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ОСОБА_29 , ІПН НОМЕР_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_57 , ІПН НОМЕР_41 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ОСОБА_58 , ІПН НОМЕР_42 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ОСОБА_59 , ІПН НОМЕР_43 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ОСОБА_60 , ІПН НОМЕР_44 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ОСОБА_61 , ІПН НОМЕР_45 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ОСОБА_62 , ІПН НОМЕР_46 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ОСОБА_63 , ІПН НОМЕР_47 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_64 , ІПН НОМЕР_48 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ОСОБА_65 , ІПН НОМЕР_49 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ОСОБА_66 , ІПН НОМЕР_50 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ОСОБА_67 , ІПН НОМЕР_51 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , ОСОБА_39 , ІПН НОМЕР_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_68 , ІПН НОМЕР_52 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , ОСОБА_38 , ІПН НОМЕР_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_56 , ІПН НОМЕР_40 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ОСОБА_69 , ІПН НОМЕР_53 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , ОСОБА_70 , ІПН НОМЕР_54 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , ОСОБА_71 , ІПН НОМЕР_55 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , ОСОБА_72 , ІПН НОМЕР_56 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , ОСОБА_73 , ІПН НОМЕР_57 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , ОСОБА_74 , ІПН НОМЕР_58 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_75 , ІПН НОМЕР_59 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , ОСОБА_76 , ІПН НОМЕР_60 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , ОСОБА_77 , ІПН НОМЕР_61 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , ОСОБА_78 , ІПН НОМЕР_62 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , ОСОБА_76 ІПН НОМЕР_60 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , ОСОБА_79 , ІПН НОМЕР_63 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , ОСОБА_80 , ІПН НОМЕР_64 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_81 , ІПН НОМЕР_65 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , ОСОБА_82 , ІПН НОМЕР_66 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , ОСОБА_83 , ІПН НОМЕР_67 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , ОСОБА_84 , ІПН НОМЕР_68 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , ОСОБА_51 , ІПН НОМЕР_35 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ОСОБА_85 , ІПН НОМЕР_69 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , ОСОБА_86 , ІПН НОМЕР_70 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , ОСОБА_87 , ІПН НОМЕР_71 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , ОСОБА_88 , ІПН НОМЕР_72 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_89 , ІПН НОМЕР_73 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , ОСОБА_90 , ІПН НОМЕР_74 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , ОСОБА_90 , ІПН НОМЕР_74 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , ОСОБА_91 , ІПН НОМЕР_75 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , ОСОБА_92 , ІПН НОМЕР_76 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , ОСОБА_93 , ІПН НОМЕР_77 , ІНФОРМАЦІЯ_72 , ОСОБА_94 , ІПН НОМЕР_78 , ІНФОРМАЦІЯ_73 , ОСОБА_95 , ІПН НОМЕР_79 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_96 , ІПН НОМЕР_80 , ІНФОРМАЦІЯ_74 , ОСОБА_97 , ІПН НОМЕР_81 , ІНФОРМАЦІЯ_75 , ОСОБА_98 , ІПН НОМЕР_82 , ІНФОРМАЦІЯ_76 , ОСОБА_99 , ІПН НОМЕР_83 , ІНФОРМАЦІЯ_77 , ОСОБА_100 , ІПН НОМЕР_84 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_101 , ІПН НОМЕР_85 , ІНФОРМАЦІЯ_78 , ОСОБА_97 , ІПН НОМЕР_81 , ІНФОРМАЦІЯ_75 , ОСОБА_102 , ІПН НОМЕР_86 , ІНФОРМАЦІЯ_79 , ОСОБА_103 , ІПН НОМЕР_87 , ІНФОРМАЦІЯ_80 , ОСОБА_104 ІНФОРМАЦІЯ_81 , ІПН НОМЕР_88 , ІНФОРМАЦІЯ_82 , ОСОБА_105 , ІПН НОМЕР_89 , ІНФОРМАЦІЯ_83 , ОСОБА_106 , ІПН НОМЕР_90 , ІНФОРМАЦІЯ_84 , ОСОБА_107 , ІПН НОМЕР_91 , ІНФОРМАЦІЯ_85 , ОСОБА_108 , ІПН НОМЕР_92 , ІНФОРМАЦІЯ_86 , ОСОБА_109 , ІПН НОМЕР_93 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_48 , ІПН НОМЕР_33 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_110 , ІПН НОМЕР_94 , ІНФОРМАЦІЯ_87 , ОСОБА_111 , ІПН НОМЕР_95 , ІНФОРМАЦІЯ_88 , ОСОБА_112 , ІПН НОМЕР_96 , ІНФОРМАЦІЯ_89 , ОСОБА_113 , ІПН НОМЕР_97 , ІНФОРМАЦІЯ_90 , ОСОБА_114 , ІПН НОМЕР_98 , ІНФОРМАЦІЯ_91 , ОСОБА_105 , ІПН НОМЕР_89 , ІНФОРМАЦІЯ_83 , ОСОБА_115 , ІПН НОМЕР_99 , ІНФОРМАЦІЯ_92 , ОСОБА_116 , ІПН НОМЕР_100 , ІНФОРМАЦІЯ_93 , ОСОБА_117 , ІПН НОМЕР_101 , ІНФОРМАЦІЯ_94 , ОСОБА_118 , ІПН НОМЕР_102 , ІНФОРМАЦІЯ_95 , ОСОБА_119 , ІПН НОМЕР_103 , ІНФОРМАЦІЯ_96 , ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_99 , ІПН НОМЕР_83 , ІНФОРМАЦІЯ_77 , ОСОБА_120 , ІПН НОМЕР_104 , ІНФОРМАЦІЯ_97 , ОСОБА_121 , ІПН НОМЕР_105 , 1927 р.н., ОСОБА_122 , ІПН НОМЕР_106 , ІНФОРМАЦІЯ_98 , ОСОБА_28 , ІПН НОМЕР_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_123 , ІПН НОМЕР_107 , ІНФОРМАЦІЯ_99 , ОСОБА_68 , ІПН НОМЕР_52 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , ОСОБА_124 , ІПН НОМЕР_108 , ІНФОРМАЦІЯ_100 , ОСОБА_125 , ІПН НОМЕР_109 , ІНФОРМАЦІЯ_101 , ОСОБА_126 , ІПН НОМЕР_110 , ІНФОРМАЦІЯ_102 , ОСОБА_127 ІНФОРМАЦІЯ_103 , ІПН НОМЕР_111 , ОСОБА_128 , ІНФОРМАЦІЯ_104 , ІПН НОМЕР_112 , ОСОБА_129 ( ОСОБА_130 ), ІПН НОМЕР_113 , ОСОБА_131 , ІПН НОМЕР_114 , ОСОБА_132 , ІПН НОМЕР_115 , ОСОБА_133 , ІПН НОМЕР_116 ;

- копії документів - особових справ (заяви, накази, посадові інструкції, табелі робочого часу, та інші) працівників ТВБВ № НОМЕР_117 філії КОУ - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » ОСОБА_134 ( ІНФОРМАЦІЯ_103 , ІПН НОМЕР_111 ) та ОСОБА_135 ( ІНФОРМАЦІЯ_104 , ІПН НОМЕР_112 );

- інформацію за період:01.01.2022-21.03.2023 вигляді лог-файлів та інших документів і додатків до них з автоматизованих систем AT « ІНФОРМАЦІЯ_105 » АБС « ІНФОРМАЦІЯ_106 », АБС « ІНФОРМАЦІЯ_107 », ІНФОРМАЦІЯ_108 , Система «Електронний архів», АДРЕСА_1 (логування інтеграційних потоків, що виходять з системи «Єдине вікно» XRM Banking до зовнішніх систем) щодо входу в систему, активності, перегляду інформації та дій пов`язаних із зміною фінансових номерів клієнтів та виконання інших дій з боку працівників ТВБВ № НОМЕР_117 філії КОУ - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » ОСОБА_134 ( ІНФОРМАЦІЯ_103 , ІПН НОМЕР_111 ) та ОСОБА_136 ( ІНФОРМАЦІЯ_104 , ІПН НОМЕР_112 ) щодо вищевказаних клієнтів згідно висновку службового розслідування філії КОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » за № 109.29-08/150-БТ від 31.07.2023,

що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_109 », ЕДРПОУ: НОМЕР_118 , адреса: АДРЕСА_2 з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення документів та інформації в приміщенні філії Кіровоградському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_109 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_119 , факс: НОМЕР_120 , ІНФОРМАЦІЯ_110

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0002529 від 07.09.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмка документів), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_109 », ЕДРПОУ: НОМЕР_118 , адреса: АДРЕСА_2 з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення документів та інформації в приміщенні філії Кіровоградському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_109 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Крім того, дослідивши витяг з ЄРДР слідчий суддя, вважає за доцільне надати тимчасовий доступ до інформації тільки групі слідчих, зазначених згідно переліку визначеного ЄРДР.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні №0002529 від 07.09.2023: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії, в паперовому та в електронному вигляді, а саме відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_109 », ЕДРПОУ: НОМЕР_118 , адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення документів та інформації в приміщенні філії Кіровоградському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_109 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до наступних документів:

- документи та інформацію по закритим та відкритим рахункам (заяви, договори, персональні документи, додатки), відомості чи підключено банківські рахунки до системи дистанційного керування каналами зв`язку, інформацію про звернення до колл-центру клієнтів, інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління рахунками, відомості про рух коштів за весь період користування рахунками, з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд), фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювались операції щодо зняття/пересилання коштів з рахунків клієнтів після зміни фінансових номерів, заяви та додатки до них про зміни фінансових номерів клієнтів, відносно наступних клієнтів: ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_26 , ІПН НОМЕР_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_27 , ІПН НОМЕР_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_28 , ІПН НОМЕР_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_29 , ІПН НОМЕР_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_30 , ІПН НОМЕР_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_31 , ІПН НОМЕР_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_32 , ІПН НОМЕР_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_33 , ІПН НОМЕР_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_34 , ІПН НОМЕР_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_33 , ІПН НОМЕР_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_35 , ІПН НОМЕР_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_36 , ІПН НОМЕР_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_37 , ІПН НОМЕР_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_38 , ІПН НОМЕР_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_39 , ІПН НОМЕР_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_40 , ІПН НОМЕР_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_41 , ІПН НОМЕР_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_42 , ІПН НОМЕР_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_43 , ІПН НОМЕР_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_38 , ІПН НОМЕР_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_44 , ІПН НОМЕР_29 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_45 , ІПН НОМЕР_30 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_46 , ІПН НОМЕР_31 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_47 , ІПН НОМЕР_32 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_48 , ІПН НОМЕР_33 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_49 , ІПН НОМЕР_34 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ОСОБА_51 , ІПН НОМЕР_35 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ОСОБА_52 , ІПН НОМЕР_36 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_53 , ІПН НОМЕР_37 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ОСОБА_54 , ІПН НОМЕР_38 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ОСОБА_55 , ІПН НОМЕР_39 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ОСОБА_56 , ІПН НОМЕР_40 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ОСОБА_29 , ІПН НОМЕР_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_57 , ІПН НОМЕР_41 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ОСОБА_58 , ІПН НОМЕР_42 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ОСОБА_59 , ІПН НОМЕР_43 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ОСОБА_60 , ІПН НОМЕР_44 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ОСОБА_61 , ІПН НОМЕР_45 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ОСОБА_62 , ІПН НОМЕР_46 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ОСОБА_63 , ІПН НОМЕР_47 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_64 , ІПН НОМЕР_48 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ОСОБА_65 , ІПН НОМЕР_49 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ОСОБА_66 , ІПН НОМЕР_50 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ОСОБА_67 , ІПН НОМЕР_51 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , ОСОБА_39 , ІПН НОМЕР_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_68 , ІПН НОМЕР_52 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , ОСОБА_38 , ІПН НОМЕР_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_56 , ІПН НОМЕР_40 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ОСОБА_69 , ІПН НОМЕР_53 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , ОСОБА_70 , ІПН НОМЕР_54 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , ОСОБА_71 , ІПН НОМЕР_55 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , ОСОБА_72 , ІПН НОМЕР_56 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , ОСОБА_73 , ІПН НОМЕР_57 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , ОСОБА_74 , ІПН НОМЕР_58 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_75 , ІПН НОМЕР_59 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , ОСОБА_76 , ІПН НОМЕР_60 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , ОСОБА_77 , ІПН НОМЕР_61 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , ОСОБА_78 , ІПН НОМЕР_62 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , ОСОБА_76 ІПН НОМЕР_60 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , ОСОБА_79 , ІПН НОМЕР_63 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , ОСОБА_80 , ІПН НОМЕР_64 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_81 , ІПН НОМЕР_65 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , ОСОБА_82 , ІПН НОМЕР_66 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , ОСОБА_83 , ІПН НОМЕР_67 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , ОСОБА_84 , ІПН НОМЕР_68 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , ОСОБА_51 , ІПН НОМЕР_35 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ОСОБА_85 , ІПН НОМЕР_69 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , ОСОБА_86 , ІПН НОМЕР_70 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , ОСОБА_87 , ІПН НОМЕР_71 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , ОСОБА_88 , ІПН НОМЕР_72 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_89 , ІПН НОМЕР_73 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , ОСОБА_90 , ІПН НОМЕР_74 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , ОСОБА_90 , ІПН НОМЕР_74 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , ОСОБА_91 , ІПН НОМЕР_75 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , ОСОБА_92 , ІПН НОМЕР_76 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , ОСОБА_93 , ІПН НОМЕР_77 , ІНФОРМАЦІЯ_72 , ОСОБА_94 , ІПН НОМЕР_78 , ІНФОРМАЦІЯ_73 , ОСОБА_95 , ІПН НОМЕР_79 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_96 , ІПН НОМЕР_80 , ІНФОРМАЦІЯ_74 , ОСОБА_97 , ІПН НОМЕР_81 , ІНФОРМАЦІЯ_75 , ОСОБА_98 , ІПН НОМЕР_82 , ІНФОРМАЦІЯ_76 , ОСОБА_99 , ІПН НОМЕР_83 , ІНФОРМАЦІЯ_77 , ОСОБА_137 , ІПН НОМЕР_84 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_101 , ІПН НОМЕР_85 , ІНФОРМАЦІЯ_78 , ОСОБА_97 , ІПН НОМЕР_81 , ІНФОРМАЦІЯ_75 , ОСОБА_102 , ІПН НОМЕР_86 , ІНФОРМАЦІЯ_79 , ОСОБА_103 , ІПН НОМЕР_87 , ІНФОРМАЦІЯ_80 , ОСОБА_104 ІНФОРМАЦІЯ_81 , ІПН НОМЕР_88 , ІНФОРМАЦІЯ_82 , ОСОБА_105 , ІПН НОМЕР_89 , ІНФОРМАЦІЯ_83 , ОСОБА_106 , ІПН НОМЕР_90 , ІНФОРМАЦІЯ_84 , ОСОБА_107 , ІПН НОМЕР_91 , ІНФОРМАЦІЯ_85 , ОСОБА_108 , ІПН НОМЕР_92 , ІНФОРМАЦІЯ_86 , ОСОБА_109 , ІПН НОМЕР_93 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_48 , ІПН НОМЕР_33 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_110 , ІПН НОМЕР_94 , ІНФОРМАЦІЯ_87 , ОСОБА_111 , ІПН НОМЕР_95 , ІНФОРМАЦІЯ_88 , ОСОБА_112 , ІПН НОМЕР_96 , ІНФОРМАЦІЯ_89 , ОСОБА_113 , ІПН НОМЕР_97 , ІНФОРМАЦІЯ_90 , ОСОБА_114 , ІПН НОМЕР_98 , ІНФОРМАЦІЯ_91 , ОСОБА_105 , ІПН НОМЕР_89 , ІНФОРМАЦІЯ_83 , ОСОБА_115 , ІПН НОМЕР_99 , ІНФОРМАЦІЯ_92 , ОСОБА_116 , ІПН НОМЕР_100 , ІНФОРМАЦІЯ_93 , ОСОБА_117 , ІПН НОМЕР_101 , ІНФОРМАЦІЯ_94 , ОСОБА_118 , ІПН НОМЕР_102 , ІНФОРМАЦІЯ_95 , ОСОБА_119 , ІПН НОМЕР_103 , ІНФОРМАЦІЯ_96 , ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_99 , ІПН НОМЕР_83 , ІНФОРМАЦІЯ_77 , ОСОБА_120 , ІПН НОМЕР_104 , ІНФОРМАЦІЯ_97 , ОСОБА_121 , ІПН НОМЕР_105 , 1927 р.н., ОСОБА_122 , ІПН НОМЕР_106 , ІНФОРМАЦІЯ_98 , ОСОБА_28 , ІПН НОМЕР_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_123 , ІПН НОМЕР_107 , ІНФОРМАЦІЯ_99 , ОСОБА_68 , ІПН НОМЕР_52 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , ОСОБА_124 , ІПН НОМЕР_108 , ІНФОРМАЦІЯ_100 , ОСОБА_125 , ІПН НОМЕР_109 , ІНФОРМАЦІЯ_101 , ОСОБА_126 , ІПН НОМЕР_110 , ІНФОРМАЦІЯ_102 , ОСОБА_127 ІНФОРМАЦІЯ_103 , ІПН НОМЕР_111 , ОСОБА_128 , ІНФОРМАЦІЯ_104 , ІПН НОМЕР_112 , ОСОБА_129 ( ОСОБА_130 ), ІПН НОМЕР_113 , ОСОБА_131 , ІПН НОМЕР_114 , ОСОБА_132 , ІПН НОМЕР_115 , ОСОБА_133 , ІПН НОМЕР_116 ;

- документів - особових справ (заяви, накази, посадові інструкції, табелі робочого часу) працівників ТВБВ № НОМЕР_117 філії КОУ - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » ОСОБА_134 ( ІНФОРМАЦІЯ_103 , ІПН НОМЕР_111 ) та ОСОБА_135 ( ІНФОРМАЦІЯ_104 , ІПН НОМЕР_112 );

- інформацію за період: 01.01.2022-21.03.2023 у вигляді лог-файлів та додатків до них з автоматизованих систем AT « ІНФОРМАЦІЯ_105 » АБС « ІНФОРМАЦІЯ_106 », АБС « ІНФОРМАЦІЯ_107 », ІНФОРМАЦІЯ_108 , Система «Електронний архів», АДРЕСА_1 (логування інтеграційних потоків, що виходять з системи «Єдине вікно» XRM Banking до зовнішніх систем) щодо входу в систему, активності, перегляду інформації та дій пов`язаних із зміною фінансових номерів клієнтів та виконання інших дій з боку працівників ТВБВ № НОМЕР_117 філії КОУ - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » ОСОБА_134 ( ІНФОРМАЦІЯ_103 , ІПН НОМЕР_111 ) та ОСОБА_135 ( ІНФОРМАЦІЯ_104 , ІПН НОМЕР_112 ) щодо вищевказаних клієнтів згідно висновку службового розслідування філії КОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » за № 109.29-08/150-БТ від 31.07.2023.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 13.01.2024 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1