Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/730/24
Номер провадження 1-кс/711/278/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000133 від 04.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000133 від 04.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000133, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області оперативним підрозділом УСР в Черкаській області ДСР НП України виявлений факт розтрати бюджетних коштів службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час проведення закупівлі 31 жовтня 2022 медичного візуалізаційного обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини, а саме: «Томограф комп`ютерний (код ДК 021:2015:33115000-9) Код НК 024:2019 -37618 шляхом завищення його фактичної середньо ринкової вартості.

В ході оперативно-розшукових даних отримано інформацію щодо виснаження фінансових ресурсів держави, внаслідок неправомірних дій службових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ).

В ході досудового розслідування проведення аналізу сайту публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) опублікувало оголошення UA-2022-10-14-009152-а, предмет закупівлі: «ДК 021:2015:33110000-4: Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (Томограф) комп`ютерний (код ДК 021:2015:33115000-9) Код НК 024:2019-37618)», очікувана вартість предмету закупівлі 33 000 000,00 грн.

Участь у проведенні спрощеної процедури закупівлі через електронну систему публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взяв 1 учасник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ).

За результатами проведеної спрощеної закупівлі, між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), в особі директора ОСОБА_5 (покупця) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), в особі директора ОСОБА_6 (продавця) укладено договір про закупівлю № 129 від 31 жовтня 2022 року.

Відповідно до пункту 1 договору № 129 від 31.10.2022, предметом договору є придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 » (Продавець передає у власність CPV за ДК 021:2015-33110000-4: візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (Томограф комп`ютерний (код ДК 021:2015:33115000-9) КОД НК 024:2019-37618, а покупець сплачує за товар визначений в асортименті за цінами, які зазначені у специфікації (Додаток № 1), що додається до договору про закупівлю і є його невід`ємною частиною. Обсяг закупівлі може бути зменшено залежно від реального фінансування видатків.

Відповідно до пункту 2 договору № 129 від 31.10.2022, сума договору складає 30 766 355,00 грн. без ПДВ. Ціна договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін. Договором про закупівлю входять всі необхідні платежі та витрати Продавця, в тому числі, але не виключно послуги: з транспортування, розвантаження, введення в експлуатацію Товару, проведення кваліфікованого навчання персоналу з користуванням Товару згідно інструкції з експлуатації тощо.

Пунктом 3 договору № 129 від 31.10.2022 визначено порядок розрахунків, а саме покупець здійснює оплату при наявності коштів на розрахунковому рахунку за поставлений товар в національній валюті України в безготівковій формі шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Продавця. Покупець має право перерахувати Продавцю аванс, в розмірі 30 % від повної вартості товару у відповідності з вимогами Наказу Міністерства охорони здоров`я України від 09.09.2022 № 1644 «Про попередню оплату товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти». Протягом 10 банківських днів з дня виставлення рахунку. Решту частину вартості товару у розмірі 70 % протягом 10 банківських днів після підписання акту прийому-передачі товару.

Пунктом 4 договору № 129 від 31.10.2022 визначено порядок та строки поставки. Так, сторони погодили, що місце поставки за адресою Покупця. Поставка товару (предмет закупівлі) буде проходити відповідно до поданого замовлення від Покупця та погодженого Продавцем в письмовому або телефонному режимі. В заявці буде зазначатись кількість товару та термін поставки. Датою поставки товару є дата, коли товар був переданий у власність Покупця в місці поставки, що підтверджується відповідними товаросупровідними документами. Строк поставки товару не пізніше моменту закінчення воєнного стану. Строк поставки товару може бути продовжений у випадку продовження воєнного стану, на період, на який продовжено воєнний стан та на строк достатній для поставки товару, але не пізніше моменту закінчення воєнного стану. Гарантійний строк не менше 12 місяців з дня підписання акту введення в експлуатацію.

Відповідно до додаткової угоди № 1 від 04 листопада 2022 року до Договору про закупівлю № 129 від 31 жовтня 2022 року Сторони погодили внести зміни в пункт 2.2 Договору, виклавши його в новій редакції: «Сума визначена у договорі складає: 25 500 000, 00 грн., без ПДВ».

Відповідно до додаткової угоди № 2 від 10 листопада 2022 року до Договору про закупівлю № 129 від 31 жовтня 2022 року сторони дійшли згоди змінити умови оплати та внести зміни до пункту 3.2 Договору, виклавши його в новій редакції: «Розрахунки Замовником проводяться шляхом після оплати за наданий товар згідно рахунків та накладних, на умовах відстрочки платежу до 30 календарних днів з дня отримання Замовником належним чином оформлених документів (накладних, рахунків, актів тощо). У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 30 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетних коштів, інших коштів на фінансування закупівлі на свій розрахунковий рахунок». Сторони погодили зміни строку дії Договору та внести зміни в пункти 4.7., 11.1 Договору, виклавши в новій редакції: «Строк поставки товару в умовах воєнного стану, до 21.11.2022, не пізніше моменту закінчення воєнного стану, введеного із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком відповідно до Указу Президента від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні». Строк поставки товару може бути продовжений у випадку продовження воєнного стану, на період, на який продовжено воєнний стан та на строк достатній для поставки товару, але не пізніше моменту закінчення воєнного стану».

Встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), 28 грудня 2022 року перерахувало на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який належить продавцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошові кошти в сумі 25 500 000, 00 грн., відповідно до договору № 129 від 31.10.2022, накладна № ЗР-0000022 від 19.12.2022.

Разом з цим, в ході аналізу вартості «Візуалізаційного обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (Томограф) комп`ютерний (код ДК 021:2015:33115000-9) Код НК 024:2019-37618)», орган досудового розслідування ставить під сумнів вартість вказаного обладнання - 25 500 000, 00 грн.

Органом досудового розслідування, відповідно до показів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 встановлено, що в грудні 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Комп`ютерний томограф ANATOM Precision), у сумі 25 245 000,00 грн. Рентгенівського комп`ютерного томографу ANATOM Precision у комплекті, що складається з 11 місць (відповідно до специфікації до договору № 129 від 31.10.2022): (Комп`ютерний томограф ANATOM Precision, інжектор двоканальний ASA-200E, принтер сухого друку DryPix Lite, джерело безперебійного живлення (UPS), робоча станція пост-обробки (лікаря), робоча станція керування (оператора), пакет фірмових програм та технологій ANKE).

В подальшому, 22.12.2022 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), надала платіжне доручення в ІНФОРМАЦІЯ_6 , де ними ж 28 грудня 2022 року перераховано на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який належить продавцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошові кошти в сумі 25 500 000, 00 грн., відповідно до договору № 129 від 31.10.2022, відповідно до накладної № ЗР-0000022 від 19.12.2022.

Згідно листа №972/01-12 від 12.12.2022 директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі ОСОБА_5 , було прохання щодо безоплатного зберігання (Комп`ютерний томограф ANATOM Precision у комплекті. На підставі вищевказаного листа, 19.12.2022 відповідно до договору тимчасового безоплатного зберігання майна № 1 до договору № 129 від 31.10.2022 та відповідно до акту до договору № 1 від 19.12.2022, в особі директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), поклажодавця передав на відповідальне тимчасове безоплатне зберігання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має право зберігати медичний апарат, відповідно до умов ліцензування.

05.05.2023 на підставі листа від директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 , про огляд (Комп`ютерний томограф ANATOM Precision у комплекті було) проведено огляд вказаного комп`ютерного томографу ANATOM Precision у комплекті в 11 дерев`яних ящиках, що зберігаються за адресою: АДРЕСА_3 .

Між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_5 , та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 , було укладено акт огляду майна та передачі на зберігання від 10.05.2023 комп`ютерного томографу ANATOM Precision, заводський номер ДІВ 2, у комплекті: (Комп`ютерний томограф ANATOM Precision, Інжектор двоканальний ASA-200E, принтер сухого друку DryPix Lite, джерело безперебійного живлення (UPS), робоча станція пост-обробки (лікаря), робоча станція керування (оператора), пакет фірмових програм та технологій ANKE, рентгенівська трубка тип rotating anode, заводський номер 96.

Відповідно до договору відповідального зберігання майна від 19 грудня 2022, що укладений між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі директора ОСОБА_7 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 , про зберігання комп`ютерного томографу ANATOM Precision у комплекті (без зазначення повного найменування комплекту), визначено місцем його зберігання за адресою: АДРЕСА_3 . На даний час, комп`ютерний томограф ANATOM Precision, який був закуплений відповідно до договору № 129 від 31.10.2022, зберігається за вказаною вище адресою.

Ініціатор клопотання вказує, що на даний час, з метою проведення судових експертиз та з метою встановлення всіх причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, і встановлення фактичної середньо ринкової вартості Візуалізаційного обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (Томограф) комп`ютерний (код ДК 021:2015:33115000-9) Код НК 024:2019-37618)», органу досудового розслідування необхідно провести вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 ), а саме:

- положення, статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), наказ на призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_8 , копія паспорту ОСОБА_8 ; договір про закупівлю Візуалізаційного обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (Томограф) комп`ютерний (код ДК 021:2015:33115000-9) Код НК 024:2019-37618)» (Комп`ютерний томограф ANATOM Precision заводський номер ДІВ 2, у комплекті: (Комп`ютерний томограф ANATOM Precision, Інжектор двоканальний ASA-200E, принтер сухого друку DryPix Lite, джерело безперебійного живлення (UPS), робоча станція пост обробки (лікаря), робоча станція керування (оператора), пакет фірмових програм та технологій ANKE, рентгенівська трубка тип rotating anode, заводський номер 96 (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, графіки розрахунків до договору тощо); акти прийомупередачі, документів, що підтверджують перерахування коштів згідно виконаного договору про закупівлю, що укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », податкові накладні, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, банківські виписки, платіжні доручення тощо, інші документи;

- технічний паспорт, сертифікати та інші документи, що стосуються зберігання медичного апарату рентгенівський комп`ютерний томограф ANATOM Precision заводський номер ДІВ 2, в комплекті (Комп`ютерний томограф) ANATOM Precision ASA-200E, принтер сухого друку DryPix Lite, джерело безперебійного живлення (UPS), робоча станція пост обробки (лікаря), робоча станція керування (оператора), пакет фірмових програм та технологій ANKE, рентгенівська трубка тип rotating anode, заводський номер 96, дозвільні, ліцензійні документи, які надають дозвіл на зберігання вищевказаного медичного обладнання;

- носії інформації, мобільні пристрої, комп`ютерна техніка з вказаними документами що стосуються купівлі чи поставки товару - рентгенівський комп`ютерний томограф ANATOM Precision заводський номер ДІВ 2, в комплекті (Комп`ютерний томограф) ANATOM Precision ASA-200E, принтер сухого друку DryPix Lite, джерело безперебійного живлення (UPS), робоча станція пост обробки (лікаря), робоча станція керування (оператора), пакет фірмових програм та технологій ANKE, рентгенівська трубка тип rotating anode, заводський номер 96, документи в електронному вигляді.тощо, інші документи, що підтверджують виконання договору про закупівлю вищевказаного обладнання у 2022 році службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документи, в тому числі митні декларації щодо підтвердження придбання рентгенівський комп`ютерний томограф ANATOM Precision, заводський номер ДІВ 2, в комплекті (Комп`ютерний томограф) ANATOM Precision ASA-200E, принтер сухого друку DryPix Lite, джерело безперебійного живлення (UPS), робоча станція пост обробки (лікаря), робоча станція керування (оператора), пакет фірмових програм та технологій ANKE, рентгенівська трубка тип rotating anode, заводський номер 96.

В судове засідання слідчий не з`явилася. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримала клопотання та просила суд його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено у судовому засіданні, що на даний час СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000133 від 04.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом розтрати службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) бюджетних коштів під час проведення закупівлі 31 жовтня 2022 медичного візуалізаційного обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини, а саме: «Томограф комп`ютерний (код ДК 021:2015:33115000-9) Код НК 024:2019 -37618» шляхом завищення його фактичної середньо ринкової вартості.

Слідством встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом проведення спрощеної тендерної процедури здійснило закупівлю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) медичного візуалізаційного обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини, а саме: «Томограф комп`ютерний (код ДК 021:2015:33115000-9) Код НК 024:2019 -37618» за договором № 129 від 31.10.2022 з додатковими угодами до нього на загальну вартість 25 500 000,0 грн.

При цьому, в своєму клопотанні, слідчий вказує, що томограф комп`ютерний (код ДК 021:2015:33115000-9) Код НК 024:2019 -37618, був придбаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в грудні 2022 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

В подальшому, посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказане медичне обладнання, відповідно до Договору тимчасового безоплатного зберігання майна №1 від 19.12.2022 року, передало його на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке, в свою чергу, передало його на зберігання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Слідчий в клопотанні вказує, що на даний час у слідства виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме до ряду фінансово-господарської документації даного товариства.

Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч.5 ст. 163 КПК України, саме на слідчого покладений обов`язок довести наявність достатніх підстав в обґрунтування поданого клопотання. Тобто, за своїм змістом клопотання слідчого має бути конкретним, з посиланням на те, які обставини мають бути встановлені з урахуванням названих у клопотанні документів і яке саме значення вони матимуть для розслідуваного кримінального провадження, яке на даний час перебуває в провадженні слідчого.

Так, ч.1 ст.160 КПК України передбачає, що слідчий, як сторона кримінального провадження може звернутись до слідчого судді підчас досудового розслідування чи до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, далі ч.2 означеної статті передбачає певні, при чому обов`язкові вимоги до клопотання, з яким звертається слідчий, а саме: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того, згідно ч.4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Беручи до уваги зміст положень ч.1 ст. 86, ч.ч. 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

В порушення вимог ст. ст.160, 163 КПК України слідчим не обґрунтовано значення відомостей, що містяться в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість їх використання як доказів.

Крім того, слідчим взагалі не надано жодних підтверджуючих документів того, що він звертався до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з відповідним запитом щодо надання йому необхідних для слідства документів, а особа, у володінні якої знаходяться такі документи, не бажає добровільно передати їх копії стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту.

Окремо слід зазначити, що слідчим також не доведено слідчому судді, що документи, до яких в клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть знаходитись у володінні саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Оскільки, як вбачається з протоколу допиту свідка ОСОБА_6 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останній повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало комп`ютерний томограф у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а в подальшому передало його на зберігання даному Товариству, уклавши відповідний договір відповідального зберігання майна з директором ОСОБА_7 .

При цьому, з долучених слідчим до матеріалів клопотання відомостей щодо юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), сформованих станом на 17.01.2024, вбачається, що дане товариство було засновано 16.10.2020 року і його директором та керівником є ОСОБА_8 . Також слід зауважити, що вказані відомості не містять інформацію про внесення Товариством змін щодо його керівника з ОСОБА_7 на ОСОБА_8 ..

З огляду на зазначене, в слідчого судді виникають обґрунтовані сумніви чи є тією ж самою юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у якої було придбано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » комп`ютерний томограф та в подальшому переданий їм на відповідальне зберігання, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які є володільцем документів, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ і чи взагалі, вказані документи можуть перебувати у володінні такої юридичної особи.

Також, на думку слідчого судді, слідчим у клопотанні взагалі належним чином не обґрунтовано та не наведено правових підстав для надання дозволу на здійснення тимчасового доступу (виїмки) носіїв інформації, мобільних пристроїв, комп`ютерної техніки з вказаними документами, що стосуються купівлі чи поставки комп`ютерного томографу.

На думку слідчого судді, слідчий даною вимогою фактично підміняє такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як здійснення тимчасового доступу до речей, визначений положеннями ст. 159 КПК України, із слідчими діями, передбаченими положеннями ст.ст. 234, 237 КПК України, під час яких, за наявності законних, підстав можуть бути вилучені носії інформації, мобільні пристрої та комп`ютерна техніка.

Слідчий суддя зауважує, що ініціювання слідчим чи прокурором витребування документів за «формальними підставами», у тому числі без належного обґрунтування та в межах кримінального провадження, яке не має безпосереднього відношення до суб`єкта господарювання, звідки така інформація та документи запитуються, може кваліфікуватися як втручання в роботу суб`єкта господарювання і як перевищення чи зловживання службовим становищем відповідною посадовою особою правоохоронного органу.

Враховуючи вказане вище у задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000133 від 04.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1