Справа № 450/5770/23 Провадження № 1-кс/450/1007/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"24" листопада 2023 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання старшої слідчої СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 23.11.2023, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000651 від 17.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Суб`єкт звернення просить надати тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 IBAN НОМЕР_2 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_1 IBANUA НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксацїї видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_1 IBAN НОМЕР_2 , була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку за період з 11.10.2023 по 15.10.2023 рік;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 IBAN НОМЕР_2 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 11.10.2023 по 15.10.2023 рік;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 IBANUA НОМЕР_3 та інші операції, і надати можливість вилучити їх у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Дане клопотання обґрунтовує наступним.

У провадженні слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №0000651 від 17.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.10.2023 на оператора 102 із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає АДРЕСА_2 , який просить прийняти міри до невідомих осіб які шляхом обману та використанням телекомунікаційних мереж, повідомивши посилання у чат боті "Telegram" за якими заявник перейшов, відбулося несанкціоноване списання коштів з карткового рахунку банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 IBAN: НОМЕР_2 , шляхом перерахунку на рахунки: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 на загальну суму приблизно 170 000 грн.

06.11.2023 допитано і якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку НОМЕР_1 IBAN НОМЕР_2 , куди щомісячно отримував заробітну плату та бойову премію, та повідомив, що познайомився в Інтернет мережі «Іnstagram» із дівчиною на ім`я ОСОБА_6 , яка використовувала нік нейм «lizziii-і3», зі слів якої мешканка м. Дніпра, довгий період часу із якою він переписувався в вказаній Мережі, і під час переписок остання запропонувала схему заробітку, а саме по операції із крипто валютою та скинула посилання та телеграм бот « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому останній створив свою сторінку-гаманець, та здійснював поповнення гаманця та виводив кошти. Оскільки, вперше стикнувся з таким, та зовсім не був обізнананим в цьому, усі операції він проводив за командою своєї онлайн подруги. Таким чином, в період часу з 11.10.2023 по 15.10.2023 року невстановленою кількістю платежів зробив грошові перекази на загальну суму 170 000 гривень. Дані перекази здійснювались на банківські картки № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , почергово та не в встановлених сумах, як обіцяла мені його онлайн подруга, вказані кошти повинна була повернути йому на картку, проте в значно більшій сумі.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківському рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_1 IBAN НОМЕР_2 , за період з 11.10.2023 по 15.10.2023 рік, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Зазначає, що у кримінальному провадженні є достатні дані про те, що вказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та провести їх вилучення в приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПО НОМЕР_4 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2

Слідча в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує, просить задоволити.

Прокурор в судове засідання не з`явилася.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000651 від 17.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження може застосовуватись тимчасовий доступ до речей і документів. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, враховуючи положення ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Подане слідчою клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація та документи, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПО НОМЕР_4 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , які просить слідча, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому повинна бути використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому, як визначено ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, є банківською таємницею, яка, згідно положень ч. 1 ст. 61 вищевказаного Закону підлягає збереженню банками, та може розкриватись, зокрема, за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

За змістом п. 1.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267 (із змінами і доповненнями), банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття, а незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять банківську таємницю, та/або розголошення банківської таємниці тягне за собою відповідальність, передбачену законом (п. 1.7 вказаних Правил).

З системного аналізу положень ч. 5, 6 ст. 163 КПК України випливає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З аналізу клопотання та доданих до нього документів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В той же час, враховуючи зміст статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», якою визначено вичерпний перелік випадків розкриття банківської таємниці, що не підлягає розширеному тлумаченню, одержати зазначені відомості іншими способами неможливо.

При цьому, як визначено п. п. 4.1, 4.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Таким чином, з огляду на встановлені досудовим слідством фактичні обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також його правову кваліфікацію за ч. 4 ст. 185 КК України, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення запитуваних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, крім того, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Слідчою доведено, що враховуючи обставини, викладені у клопотанні, тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, встановлення причетності невстановлених досудовим слідством осіб до вчинення даного злочину з подальшим відпрацюванням їх на предмет причетності до даного кримінального правопорушення, інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального проступку та встановленню співучасників, свідків та мати доказове значення у справі.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Таким чином, клопотання органу досудового розслідування є обґрунтованим, доводи слідчої знайшли своє підтвердження в ході розгляду клопотання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшої слідчої СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 23.11.2023, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000651 від 17.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задоволити.

Надати старшій слідчій СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 IBAN НОМЕР_2 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_1 IBANUA НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксацїї видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_1 IBAN НОМЕР_2 , була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку за період з 11.10.2023 по 15.10.2023 рік;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 IBAN НОМЕР_2 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 11.10.2023 по 15.10.2023 рік;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 IBANUA НОМЕР_3 та інші операції, і надати можливість вилучити їх у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 30 (тридцять) календарних днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1