Справа № 686/9125/22
Провадження № 1-кс/686/7673/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000876,

встановив:

Старший слідчий ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Торгове представництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «досудовим розслідуванням встановлено, що з 16.11.2021 ОСОБА_5 , перебуваючи на території ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 , являючись матеріально відповідальною особою, привласнив майно зазначеного Товариства, чим спричинив майнової шкоди, розмір якої встановлюється.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 02.05.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000876, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.1 ст.191 КК України.

Згідно звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), встановлено, що 20 квітня 2022 року, в ході проведення позапланової інвентаризації товарно-матеріальних цінностей Хмельницького представництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виявлено нестачу товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 269 629 гривень 62 копійки.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний керуючий складом ОСОБА_5 , який прийнятий на роботу відповідно до наказу №5-к від 16 листопада 2021 року.

Під час проведення досудового розслідування, в межах вказаного кримінального провадження, призначено судово-економічну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході виконання експертизи, головний судовий експерт ОСОБА_6 ініціювала клопотання про надання в розпорядження експерта оригіналів або належним чином завірених копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 17.11.2021 по 20.04.2022, зокрема: положення про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику; акт приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей на момент призначення керуючим складом ОСОБА_5 , тобто станом на 17.11.2021; відомості та підтверджуючі документи щодо перебування керуючого складом ОСОБА_5 у відпустках, на лікарняному тощо в періоді з 17.11.2021 по 20.04.2022, якщо таке мало місце, та відповідно кому і яким чином передавались товарно-матеріальні цінності на цей період; первинні та облікові бухгалтерські документи, в яких відображено залишки товарно-матеріальних цінностей, станом на 17.11.2021, на складі АДРЕСА_2 ; матеріали інвентаризацій, які проводились на складі АДРЕСА_2 , в період з 17.11.2021 по 20.04.2022; первинні та облікові бухгалтерські документи, в тому числі, прибуткові та видаткові накладні, накладні на повернення товарно-матеріальних цінностей тощо; регістри аналітичного та синтетичного обліку в розрізі відповідних балансових рахунків щодо обліку товарно-матеріальних цінностей по складу АДРЕСА_2 , в тому числі оборотно-сальдові відомості по рахунку 281 «Товари на складі» та звіти складського обліку; інші облікові та звітні документи, що необхідні для вирішення питання.

Разом з тим, відповідно до вимог пункту 3.3 розділу ІІІ Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (із змінами та доповненнями), якщо ведення бухгалтерського податкового обліку та здійснювалось в електронно-обчислювальному вигляді, експерту надаються регістри бухгалтерського та податкового обліку у роздрукованому вигляді, обов`язково завірені в установленому порядку.

Оригінали вищевказаних документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають вагоме доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки такі документи матимуть значення об`єктів при проведенні експертиз у даному кримінальному провадженні, зокрема, судово-економічної експертиз.

Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена слідчим належними засобами доказування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , Торгове представництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), а саме до: положення про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику; актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей на момент призначення керуючим складом ОСОБА_5 , тобто станом на 17.11.2021; документів, які містять інформацію щодо перебування керуючого складом ОСОБА_5 у відпустках, на лікарняному, тощо, в періоді з 17.11.2021 по 20.04.2022, якщо таке мало місце, та, відповідно, кому і яким чином передавались товарно-матеріальні цінності на цей період; первинних та облікових бухгалтерських документів, в яких відображено залишки товарно-матеріальних цінностей, станом на 17.11.2021, на складі АДРЕСА_2 ; матеріалів інвентаризацій, які проводились на складі АДРЕСА_2 , в період з 17.11.2021 по 20.04.2022; первинних та облікових бухгалтерських документів, в тому числі, прибуткових та видаткових накладних, накладних на повернення товарно-матеріальних цінностей, тощо; регістрів аналітичного та синтетичного обліку, в розрізі відповідних балансових рахунків щодо обліку товарно-матеріальних цінностей, по складу АДРЕСА_2 , оборотно-сальдових відомостей по рахунку 281 «Товари на складі» та звітів складського обліку.

Уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , Торгове представництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів та надати можливість вилучити їх належним чином завірені копії.

Ухвала діє до 19 листопада 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя