Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/595/24
номер провадження 1-кс/695/166/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 лютого 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 від 07.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що07.02.2024, до Золотоніського РВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 07.02.2024, невстановлена жінка, назвавшись представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зателефонувала по телефону номер якого НОМЕР_1 , потім НОМЕР_2 , надалі НОМЕР_3 , на телефон ОСОБА_5 номер НОМЕР_4 , який прив`язаний до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виплат № НОМЕР_5 та кредитної номер НОМЕР_6 , що належать потерпілій ОСОБА_5 , під час чого за допомогою електро-обчислювальної техніки, шляхом незаконних операцій, шахрайським способом, що полягало у зловживанні довірою, з її банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 26 521.80 грн.

За даним фактом до ЄРДР внесено відомості за № 0000180 від 07.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що вона є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та користується банківськими картами для виплат № НОМЕР_5 та кредитної № НОМЕР_6 . Дані картки прив`язані до її мобільного телефону номер НОМЕР_4 . На її телефон 07.02.2024 року близько 13:00 год. до неї зателефонувала незнайома жінка, назвавшись представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », анкетні дані не назвала, зателефонувала по телефону номер якого НОМЕР_1 , потім НОМЕР_2 , надалі НОМЕР_3 , на на телефон ОСОБА_5 номер НОМЕР_4 , який прив`язаний до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виплат № НОМЕР_5 та кредитної номер НОМЕР_6 , що належать потерпілій, з метою буцім-то розблокування карток, керувала діями ОСОБА_5 і за допомогою електро-обчислювальної техніки, шляхом незаконних операцій, шахрайським способом, що полягало у зловживанні довірою, з її банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 26 521.80 грн.

З виписок, наданих ТВБВ філії Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що по рахунках НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , що належать ОСОБА_5 , було здійснено наступні транзакції:

-07.02.2024 року переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 2773.00 грн;

-07.02.2024 року переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 23 500.00 грн;

-07.02.2024 року переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 130.00 грн.

З метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволодліля грошовими коштами ОСОБА_5 , для проведення подальшого досудового слідства є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, яке відбулося 07.02.2024р., в тому числі необхідна інформація про рух коштів по банківській картці, сум перерахованих коштів у період із 06.02.2024 року по 09.02.2024 року,

Володільцем вказаної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 від 07.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виплат № НОМЕР_5 та кредитної номер НОМЕР_6 , що належать потерпілій, були перераховані кошти.

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділу СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , або в іншому відділенні цього ж банку на території України, а саме: до оригіналів чи копій документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення, тобто до документів, що містять інформацію про рух коштів, дату, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по банківських рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_10 , жительки АДРЕСА_2 , із зазначенням анкетних даних осіб та/або організацій, яким пересилались кошти з її рахунків у період часу із 06.02.2024 року по 09.02.2024 року.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення по 19.03.2024 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1