У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 401/1915/23 Провадження № 1-кс/401/92/24

06 лютого 2024 року місто Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області - ОСОБА_3 , захисника підозрюваного - ОСОБА_4 , підозрюваного - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання підозрюваному:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю міста Світловодськ Кіровоградської області, українцю, громадянину України, який має середню освіту, не одруженого, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого;

в скоєнні кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачено ч.3 ст.190, ч.4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання підозрюваному ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження №0000470 від 01 червня 2023 року.

Слідчий просить зобов`язати підозрюваного прибувати до нього один раз на тиждень, щосереди, з 14:00 до 16:00 години; не відлучатися за межі адміністративної території Олександрійського району Кіровоградської області без дозволу слідчого, прокурора, або суду, залежно від стадії кримінального провадження; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну місця свого проживання.

В обґрунтуванні свого клопотання слідчий посилається на те, що відносно підозрюваного ОСОБА_5 01 червня 2023 року відкрите кримінальне провадження, за ознаками злочинів, відповідальність за які передбачена ч.3 ст.190, ч.4 ст.185 КК України, що ним були скоєнні за наступних обставин.

Так, на початку травня 2023 року, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 перебував за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

В цей час, у ОСОБА_5 з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами користувачів соціальної мережі «Facebook», шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, ОСОБА_5 , маючи навички роботи із комп`ютерною технікою та Інтернет-ресурсами, за допомогою невстановленої комп`ютерної техніки, мобільних терміналів підключених до всесвітньої мережі «Інтернет», через невстановлені інтернет-провайдери, та мобільних операторів стільникового зв`язку, у соціальній мережі «Facebook» розмістив рекламу щодо отримання грошової допомоги від держави, а саме «єДопомога», яка містила посилання на фішинговий сайт АТ КБ «ПриватБанк», створений ОСОБА_5 з метою заволодіння конфіденційною інформацією клієнтів банку та їх грошовими коштами шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У свою чергу, 09 травня 2023 року, близько 22:30 год., точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , за допомогою власного мобільного телефону, підключеного до всесвітньої мережі «Інтернет», знайшла в соціальній мережі «Facebook», розміщену ОСОБА_5 рекламу, та бажаючи отримати грошову допомогу перейшла за посиланням на фішинговий сайт АТ КБ «ПриватБанк» та самостійно ввела повні дані власної банківської картки емітованої АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , а саме номер банківської карти, зазначила CVV- код, логін та пароль від особистого кабінету «Приват24».

В подальшому, ОСОБА_7 будучи введеною в оману щодо отримання грошової допомоги, підтвердила виконання операції, у зв`язку з чим, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 09.05.2023 о 22:37 год. з її банківської картки емітованої АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти в сумі 990 гривень на банківську картку емітовану АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 .

Після чого, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел до кінця, заволодівши вищевказаними грошовими коштами шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розпорядився ними на власний розсуд шляхом розрахунку за товари та послуги у Інтернет мережі та магазинах міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області, чим спричинив потерпілій ОСОБА_7 матеріальну шкоду на суму 990 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 3 ст. 190 КК України (у редакції закону № 2997-ІХ від 28.04.2023) - заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).

Крім того, 09 травня 2023 року, близько 01:10 год., точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 , за допомогою власного мобільного телефону, підключеного до всесвітньої мережі «Інтернет», знайшла в соціальній мережі «Facebook», розміщену за вищенаведених обставин, ОСОБА_9 рекламу, щодо отримання грошової допомоги від держави, а саме «єДопомога», яка містила посилання на фішинговий сайт АТ КБ «ПриватБанк», створений ОСОБА_5 з метою заволодіння конфіденційною інформацією клієнтів банку та їх грошовими коштами шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У свою чергу, ОСОБА_8 , будучи введеною в оману, бажаючи отримати грошову допомогу перейшла за посиланням на фішинговий сайт АТ КБ «ПриватБанк», самостійно ввела повні дані власної банківської картки емітованої АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , а саме номер банківської карти, зазначила CVV- код, логін та пароль від особистого кабінету «Приват24», та підтвердила виконання операції.

У результаті злочинних дій ОСОБА_5 направлених на повторне заволодіння грошовими коштами шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 10.05.2023 о 01:15 год. з банківської картки ОСОБА_8 , емітованої АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , було перераховано грошові кошти в сумі 999 гривень на банківську картку емітовану АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 .

Після чого, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел до кінця, повторно заволодівши вищевказаними грошовими коштами шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розпорядився ними на власний розсуд шляхом розрахунку за товари та послуги у Інтернет мережі та магазинах міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області, чим спричинив потерпілій ОСОБА_8 матеріальну шкоду на суму 999 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 3 ст. 190 КК України (у редакції закону № 2997-ІХ від 28.04.2023) - заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, 10 травня 2023 року, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 перебував за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

В цей час, у ОСОБА_5 з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел направлений на повторне заволодіння грошовими коштами клієнтів АТ КБ «Приватбанк», шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння грошовими коштами шляхом обману, ОСОБА_5 , маючи навички роботи із комп`ютерною технікою та Інтернет-ресурсами, за допомогою невстановленої комп`ютерної техніки, мобільних терміналів підключених до всесвітньої мережі «Інтернет», через невстановлені інтернет-провайдери, та мобільних операторів стільникового зв`язку, з фішингового номеру, який емітований в АТ КБ «ПриватБанк» та розпочинається на «056», повний номер якого в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, здійснював телефонні дзвінки громадянам, з метою заволодіння конфіденційною інформацією клієнтів банку та їх грошовими коштами шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на повторне заволодіння чужими грошовими коштами 10 травня 2023 року, у нічній час, на мобільний номер телефону НОМЕР_4 мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна», належний ОСОБА_10 , з невстановленого мобільного номеру телефону від ОСОБА_5 надійшов виклик щодо підтвердження операції по банківській картці за допомогою натискання цифри «1».

В результаті чого, ОСОБА_10 , будучи введеною в оману, шляхом здійснення необхідної вищевказаної дії, підтвердила виконання операції та 10.05.2023 о 01:03 год. та 01:04 год. з її банківської картки емітованої АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , ОСОБА_5 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, було здійснено три операції з перерахування грошових коштів на загальну суму 2997 гривень, по 999 гривень кожна, на банківську картку емітовану АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , яка належить гр. ОСОБА_5 .

Після чого, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел до кінця, незаконно повторно заволодівши вищевказаними грошовими коштами шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розпорядився ними на власний розсуд шляхом розрахунку за товари та послуги у Інтернет мережі та магазинах міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області, чим спричинив потерпілій ОСОБА_10 матеріальну шкоду на суму 2997 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 3 ст. 190 КК України (у редакції закону № 2997-ІХ від 28.04.2023) - заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, 10 травня 2023 року, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 перебував за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

В цей час, у ОСОБА_9 з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел направлений на повторне заволодіння грошовими коштами клієнтів АТ КБ «Приватбанк», шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У подальшому, ОСОБА_5 з метою власного незаконного збагачення, за допомогою мобільного телефону, підключеного до всесвітньої мережі «Інтернет», маючи навички роботи із комп`ютерною технікою та Інтернет - ресурсами, з використанням електронно - обчислювальної техніки, а саме з невстановленого мобільного телефону, за допомогою мобільного застосунку «Viber», надіслав анонімне смс-повідомлення з Інтернет-посиланням, на мобільний номер телефону НОМЕР_6 мобільного оператора ПрАТ «Київстар», належний ОСОБА_11 , який не будучи обізнаним про дійсні наміри, перейшов за вищевказаним посилання, та самостійно ввів повні дані власної банківської картки емітованої АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , а саме номер банківської карти, зазначила CVV- код, логін та пароль від особистого кабінету «Приват24», та підтвердив виконання операції.

У зв`язку з чим, 10.05.2023 о 01:03 год. з банківської картки емітованої АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, було здійснено операцію з перерахування грошових коштів в сумі 999 гривень, на банківську картку емітовану АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , яка належить гр. ОСОБА_5

Після чого, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел до кінця, незаконно повторно заволодівши вищевказаними грошовими коштами шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розпорядився ними на власний розсуд шляхом розрахунку за товари та послуги у Інтернет мережі та магазинах міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області, чим спричинив потерпілому ОСОБА_11 матеріальну шкоду на суму 999 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 3 ст. 190 КК України (у редакції закону № 2617-VIII від 22.11.2018) - заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно.

Крім того, 24 травня 2023 року, близько 12:00 год., точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_12 , за допомогою власного мобільного телефону, підключеного до всесвітньої мережі «Інтернет», знайшла в невстановленій соціальній мережі, розміщену за вищенаведених обставин ОСОБА_5 рекламу, щодо отримання грошової допомоги від держави, а саме «єДопомога», яка містила посилання на фішинговий сайт АТ КБ «ПриватБанк», створений ОСОБА_5 з метою заволодіння конфіденційною інформацією клієнтів банку та їх грошовими коштами шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У свою чергу, ОСОБА_12 , будучи введеною в оману, бажаючи отримати грошову допомогу перейшла за посиланням на фішинговий сайт АТ КБ «ПриватБанк», самостійно ввела повні дані власної банківської картки емітованої АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , а саме номер банківської карти, зазначила CVV- код, логін та пароль від особистого кабінету «Приват24», та підтвердила виконання операції.

У результаті злочинних дій ОСОБА_5 направлених на повторне заволодіння грошовими коштами шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 24.05.2023 о 12:09 год. з банківської картки ОСОБА_12 , емітованої АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , було перераховано грошові кошти в сумі 999 гривень на банківську картку емітовану АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , повні дані якої, на прохання ОСОБА_5 , попередньо надав ОСОБА_13 .

Після чого, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел до кінця, повторно заволодівши вищевказаними грошовими коштами шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розпорядився ними на власний розсуд шляхом розрахунку за товари та послуги у Інтернет мережі та магазинах міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області, чим спричинив потерпілій ОСОБА_12 матеріальну шкоду на суму 999 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 3 ст. 190 КК України (у редакції закону № 2997-ІХ від 28.04.2023) - заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, 24 травня 2023 року, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 перебував за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

В цей час, у ОСОБА_5 з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел направлений на повторне заволодіння грошовими коштами клієнтів АТ КБ «Приватбанк», шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У подальшому, ОСОБА_5 з метою власного незаконного збагачення, за допомогою мобільного телефону, підключеного до всесвітньої мережі «Інтернет», маючи навички роботи із комп`ютерною технікою та Інтернет - ресурсами, з використанням електронно - обчислювальної техніки, а саме з невстановленого мобільного телефону, за допомогою невстановленого мобільного застосунку, надіслав анонімне смс-повідомлення з Інтернет-посиланням, на мобільний номер телефону НОМЕР_10 мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна», належний ОСОБА_14 , яка не будучи обізнаним про дійсні наміри, перейшла за вищевказаним посиланням, та підтвердила виконання операції.

У зв`язку з чим, 24.05.2023 о 12:43 год. з банківської картки емітованої АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_11 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , було здійснено операцію з перерахування грошових коштів в сумі 998 гривень, на банківську картку емітовану АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , повні дані якої, на прохання ОСОБА_5 , попередньо надав ОСОБА_13 .

Після чого, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел до кінця, незаконно повторно заволодівши вищевказаними грошовими коштами шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розпорядився ними на власний розсуд шляхом розрахунку за товари та послуги у Інтернет мережі та магазинах міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області, чим спричинив потерпілій ОСОБА_14 матеріальну шкоду на суму 998 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 3 ст. 190 КК України (у редакції закону № 2997-ІХ від 28.04.2023) - заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, 24 травня 2023 року, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 перебував за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

У цей час, у ОСОБА_5 з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел направлений на повторне заволодіння грошовими коштами клієнтів АТ КБ «Приватбанк», шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У свою чергу, ОСОБА_5 з метою власного незаконного збагачення, за допомогою мобільного телефону, підключеного до всесвітньої мережі «Інтернет», маючи навички роботи із комп`ютерною технікою та Інтернет - ресурсами, з використанням електронно - обчислювальної техніки, а саме з невстановленого мобільного телефону, за допомогою мобільного застосунку «Viber», надіслав анонімне смс-повідомлення з Інтернет-посиланням, на мобільний номер телефону НОМЕР_12 мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна», належний ОСОБА_15 , яка не будучи обізнаною про дійсні наміри, перейшла за вищевказаним посиланням, та підтвердила виконання операції.

У зв`язку з чим , 24.05.2023 о 18:03 год. з банківської картки емітованої АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_13 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 було здійснено операцію з перерахування грошових коштів в сумі 999 гривень, на банківську картку емітовану АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_14 , повні дані якої, на прохання ОСОБА_5 , попередньо надав ОСОБА_16 .

Після чого, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел до кінця, незаконно повторно заволодівши вищевказаними грошовими коштами шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розпорядився ними на власний розсуд шляхом розрахунку за товари та послуги у Інтернет мережі та магазинах міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області, чим спричинив потерпілій ОСОБА_15 матеріальну шкоду на суму 999 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 3 ст. 190 КК України (у редакції закону № 2997-ІХ від 28.04.2023) - заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, 27 травня 2023 року, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 перебував за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

У цей час, у ОСОБА_5 з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел направлений на повторне заволодіння грошовими коштами клієнтів АТ КБ «Приватбанк», шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У свою чергу, ОСОБА_5 з метою власного незаконного збагачення, за допомогою мобільного телефону, підключеного до всесвітньої мережі «Інтернет», маючи навички роботи із комп`ютерною технікою та Інтернет - ресурсами, з використанням електронно - обчислювальної техніки, а саме з невстановленого мобільного телефону, за допомогою мобільного застосунку «Viber», надіслав анонімне смс-повідомлення з Інтернет-посиланням, на мобільний номер телефону НОМЕР_15 мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна», належний ОСОБА_17 , який не будучи обізнаним про дійсні наміри, перейшов за вищевказаним посилання, та самостійно ввів повні дані власної банківської картки емітованої АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_16 , а саме номер банківської карти, зазначив CVV- код, логін та пароль від особистого кабінету «Приват24», та підтвердив виконання операції.

У зв`язку з чим , 27.05.2023 о 20:04 год. з банківської картки емітованої АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_16 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 було здійснено операцію з перерахування грошових коштів в сумі 999 гривень 00 копійок, на банківську картку емітовану АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_17 , повні дані якої, на прохання ОСОБА_5 , попередньо надала ОСОБА_18 .

Після чого, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел до кінця, незаконно повторно заволодівши вищевказаними грошовими коштами шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розпорядився ними на власний розсуд шляхом розрахунку за товари та послуги у Інтернет мережі та магазинах міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області, чим спричинив потерпілому ОСОБА_17 матеріальну шкоду на суму 999 гривень 00 копійок.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 3 ст. 190 КК України (у редакції закону № 2997-ІХ від 28.04.2023) - заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, 12 червня 2023 року, близько о 18:20 год., точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_19 , за допомогою власного мобільного телефону, підключеного до всесвітньої мережі «Інтернет», знайшов в невстановленій соціальній мережі, розміщену за вищенаведених обставин, ОСОБА_9 рекламу, щодо отримання грошової допомоги від держави, а саме «єДопомога», яка містила посилання на фішинговий сайт АТ КБ «ПриватБанк», створений ОСОБА_5 з метою заволодіння конфіденційною інформацією клієнтів банку та їх грошовими коштами шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У свою чергу, ОСОБА_19 , будучи введеним в оману, бажаючи отримати грошову допомогу перейшов за посиланням на фішинговий сайт АТ КБ «ПриватБанк», самостійно ввів повні дані власної банківської картки емітованої АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_18 , а саме номер банківської карти, зазначила CVV- код, логін та пароль від особистого кабінету «Приват24», та підтвердила виконання операції.

У результаті злочинних дій ОСОБА_5 направлених на повторне заволодіння грошовими коштами шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 12.06.2023 о 18:28 год. з банківської картки ОСОБА_19 , емітованої АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_18 , було перераховано грошові кошти в сумі 990 гривень 00 копійок на банківську картку емітовану АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_19 , повні дані якої, на прохання ОСОБА_5 , попередньо надав ОСОБА_20 .

Після чого, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел до кінця, повторно заволодівши вищевказаними грошовими коштами шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розпорядився ними на власний розсуд шляхом розрахунку за товари та послуги у Інтернет мережі та магазинах міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області, чим спричинив потерпілому ОСОБА_19 матеріальну шкоду на суму 990 гривень 00 копійок.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 3 ст. 190 КК України (у редакції закону № 2997-ІХ від 28.04.2023) - заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, 12 червня 2023 року, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 перебував за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

В цей час, у ОСОБА_9 з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел направлений на повторне заволодіння грошовими коштами клієнтів АТ КБ «Приватбанк», шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У подальшому, ОСОБА_5 з метою власного незаконного збагачення, за допомогою мобільного телефону, підключеного до всесвітньої мережі «Інтернет», маючи навички роботи із комп`ютерною технікою та Інтернет - ресурсами, з використанням електронно - обчислювальної техніки, а саме з невстановленого мобільного телефону, за допомогою невстановленого мобільного за стосунку, надіслав анонімне смс-повідомлення з Інтернет-посиланням, на мобільний номер телефону НОМЕР_20 мобільного оператора ТОВ «Лайфселл», належний ОСОБА_21 , яка не будучи обізнаною про дійсні наміри, перейшла за вищевказаним посиланням, самостійно ввела повні дані від особистого кабінету мобільного за стосунку «Приват 24», зазначила логін та пароль, та підтвердила виконання операції.

У зв`язку з чим, 12.06.2023 о 18:09 год. з банківської картки емітованої АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_21 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , було здійснено операцію з перерахування грошових коштів в сумі 990 гривень 00 копійок, на банківську картку емітовану АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_19 , повні дані якої, на прохання ОСОБА_5 , попередньо надав ОСОБА_20 .

Після чого, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел до кінця, незаконно повторно заволодівши вищевказаними грошовими коштами шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розпорядився ними на власний розсуд шляхом розрахунку за товари та послуги у Інтернет мережі та магазинах міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області, чим спричинив потерпілій ОСОБА_21 матеріальну шкоду на суму 990 гривень 00 копійок.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 3 ст. 190 КК України (у редакції закону № 2997-ІХ від 28.04.2023) - заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, 12 червня 2023 року, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 перебував за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

В цей час, у ОСОБА_9 з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел направлений на повторне заволодіння грошовими коштами клієнтів АТ КБ «Приватбанк», шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У подальшому, ОСОБА_5 з метою власного незаконного збагачення, за допомогою мобільного телефону, підключеного до всесвітньої мережі «Інтернет», маючи навички роботи із комп`ютерною технікою та Інтернет - ресурсами, з використанням електронно - обчислювальної техніки, а саме з невстановленого мобільного телефону, за допомогою мобільного застосунку «Viber», надіслав анонімне смс-повідомлення з Інтернет-посиланням, на мобільний номер телефону НОМЕР_22 мобільного оператора ПрАТ «Київстар», належний ОСОБА_22 , який не будучи обізнаним про дійсні наміри, перейшов за вищевказаним посилання, та самостійно ввів повні дані власної банківської картки емітованої АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_23 , а саме номер банківської карти, зазначив CVV- код, логін та пароль від особистого кабінету «Приват24», та підтвердив виконання операції.

У зв`язку з чим, 12.06.2023 о 21:53 год. з банківської картки емітованої АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_23 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , було здійснено операцію з перерахування грошових коштів в сумі 960 гривень 00 копійок, на банківську картку емітовану АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_24 , повні дані якої, на прохання ОСОБА_5 , попередньо надала ОСОБА_23 .

Після чого, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел до кінця, незаконно повторно заволодівши вищевказаними грошовими коштами шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розпорядився ними на власний розсуд шляхом розрахунку за товари та послуги у Інтернет мережі та магазинах міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області, чим спричинив потерпілому ОСОБА_22 матеріальну шкоду на суму 960 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 3 ст. 190 КК України (у редакції закону № 2997-ІХ від 28.04.2023) - заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, 23 червня 2023 року, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 перебував за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

В цей час, у ОСОБА_9 з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел направлений на повторне заволодіння грошовими коштами клієнтів АТ КБ «Приватбанк», шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння грошовими коштами шляхом обману, ОСОБА_5 , маючи навички роботи із комп`ютерною технікою та Інтернет-ресурсами, за допомогою невстановленої комп`ютерної техніки, мобільних терміналів підключених до всесвітньої мережі Інтернет, через невстановлені інтернет-провайдери, та мобільних операторів стільникового зв`язку, з фішингового номеру який емітований в АТ КБ «ПриватБанк», номер якого в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, здійснював телефонні дзвінки громадянам, з метою заволодіння конфіденційною інформацією клієнтів банку та їх грошовими коштами шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на повторне заволодіння чужими грошовими коштами 23 червня 2023 року, у денний час, на мобільний номер телефону НОМЕР_25 мобільного оператора ТОВ «ВФ Україна», належний ОСОБА_24 , з невстановленого мобільного номеру телефону від ОСОБА_5 надійшов виклик щодо підтвердження операції по банківській картці, невстановленим способом.

В результаті чого, ОСОБА_24 , будучи введеною в оману, шляхом здійснення необхідної вищевказаної дії, підтвердила виконання операції та 23.06.2023 о 14:22 год. з банківської картки емітованої АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_26 , ОСОБА_5 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, було здійснено операцію з перерахування грошових коштів у сумі 990 гривень 00 копійок на банківську картку емітовану АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_27 , повні дані якої, на прохання ОСОБА_5 , попередньо надав ОСОБА_25 .

Після чого, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел до кінця, незаконно повторно заволодівши вищевказаними грошовими коштами шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розпорядився ними на власний розсуд шляхом розрахунку за товари та послуги у Інтернет мережі та магазинах міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області, чим спричинив потерпілій ОСОБА_24 матеріальну шкоду на суму 990 гривень 00 копійок.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 3 ст. 190 КК України (у редакції закону № 2997-ІХ від 28.04.2023) - заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, 25 червня 2023 року, близько о 14:20 год., точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_26 , за допомогою власного мобільного телефону, підключеного до всесвітньої мережі «Інтернет», знайшла в невстановленій соціальній мережі, розміщену за вищенаведених обставин, ОСОБА_9 рекламу, щодо отримання грошової допомоги від держави, а саме «єДопомога», яка містила посилання на фішинговий сайт АТ КБ «ПриватБанк», створений ОСОБА_5 з метою заволодіння конфіденційною інформацією клієнтів банку та їх грошовими коштами шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У свою чергу, ОСОБА_26 , будучи введеною в оману, бажаючи отримати грошову допомогу, перейшла за посиланням на фішинговий сайт АТ КБ «ПриватБанк», самостійно ввела повні дані власної банківської картки емітованої АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_28 , а саме номер банківської карти, зазначила CVV- код, PIN - код, та підтвердила виконання операції.

У результаті злочинних дій ОСОБА_5 направлених на повторне заволодіння грошовими коштами шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 25.06.2023 о 16:15 год. з банківської картки ОСОБА_26 , емітованої АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_28 , було перераховано грошові кошти в сумі 997 гривень 00 копійок на банківську картку емітовану АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , повні дані якої, на прохання ОСОБА_5 , попередньо надав ОСОБА_27 .

Після чого, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел до кінця, повторно заволодівши вищевказаними грошовими коштами шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розпорядився ними на власний розсуд шляхом розрахунку за товари та послуги у Інтернет мережі та магазинах міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області, чим спричинив потерпілій ОСОБА_26 матеріальну шкоду на суму 997 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 3 ст. 190 КК України (у редакції закону № 2997-ІХ від 28.04.2023) - заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, 25 червня 2023 року, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 перебував за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

В цей час, у ОСОБА_5 з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, в умовах воєнного стану, використовуючи конфіденційну інформацію клієнтів банку, виник злочинний умисел направлений на повторне таємне викрадення грошових коштів клієнтів АТ КБ «Приватбанк», .

У подальшому, ОСОБА_5 з метою власного незаконного збагачення, з корисливих мотивів, невстановленим шляхом, отримав повні дані банківської картки емітованої АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , належної ОСОБА_28 , а саме номер банківської картки, CVV-код, PIN -код.

У результаті чого, 25.06.2023 о 20:09 год. з банківської картки емітованої АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , ОСОБА_5 , в умовах воєнного стану, повторно таємно викрав грошові кошті в сумі 960 гривень, які перераховано на банківську картку емітовану АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_31 , повні дані якої, на прохання ОСОБА_5 , попередньо надала ОСОБА_29 .

Після чого, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел до кінця, незаконно повторно заволодівши вищевказаними грошовими коштами розпорядився ними на власний розсуд шляхом розрахунку за товари та послуги у Інтернет мережі та магазинах міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області, чим спричинив потерпілій ОСОБА_28 матеріальну шкоду на суму 960 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинив кримінальне правопорушення, відповідальність за яке передбачене частиною 4 статті 185 КК України, тобто таємне викрадення чужого майна (крадіжка), в умовах воєнного стану.

Обрання такого запобіжного заходу як особисте зобов`язання, обумовлено необхідністю запобігти спробам підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та суду та вчинити інше кримінальне правопорушення.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити.

Захисник та підозрюваний в судовому засіданні не заперечували проти даного клопотання.

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №0000470, внесене до ЄРДР 01 червня 2023 року, відносно підозрюваного ОСОБА_5 , за ознаками злочинів, відповідальність за які передбачено ч.3 ст.190, ч.4 ст.185 КК України, що ним були скоєні за згаданих обставин.

30.12.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

31.01.2024 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 185 КК України.

Вина ОСОБА_5 підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами:

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_7 ;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 ;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 ;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_11 ;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_12 ;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_14 ;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_15 ;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_17 ;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_19 ;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_21 ;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_22 ;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_24 ;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_26 ;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_28 ;

-показами свідків ОСОБА_16 , ОСОБА_30 , ОСОБА_13 , ОСОБА_20 , ОСОБА_29 , неповнолітнього свідка ОСОБА_18 , які підтвердили причетність підозрюваного ОСОБА_5 до вчинення злочинів;

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ «ПриватБанк» від 06.11.2023 року;

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ «ПриватБанк» від 06.01.2024 року.

Опитаний ОСОБА_5 факт вчинення вказаних кримінальних правопорушень підтвердив.

Кримінальні правопорушення, які ставляться у провину підозрюваному є тяжкими злочинами, за які кримінальним законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 8 років.

ОСОБА_5 не працюючий, чітко усвідомлює, що він вчинив тяжкі умисні корисливі злочин, за який передбачено покарання виключно у виді позбавлення волі від трьох до восьми років, що у свою чергу дає підстави вважати, що він з великою вірогідністю буде уникати і переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Враховуючи той факт, що ОСОБА_5 , постійного місця роботи та постійного джерела заробітку не має, тобто має незадовільний майновий стан, схильний до асоціальної поведінки, добровільно до органів поліції не звернувся про вчинений ним злочин, який скоїв в період воєнного стану, що підтверджує ризик вчинення ним інших кримінальних правопорушень.

Таким чином, з метою запобігання зазначених ризиків, суд вважає за доцільним застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, на час провадження досудового слідства, з урахуванням часу повідомлення особі про підозру.

Керуючись: ст.ст. 22, 26, 176, 177, 178, 179, 184, 193, 194, 309, 369 - 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Обрати підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покласти на нього обов`язки:

1) Прибувати до кабінету слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області, до слідчого ОСОБА_6 з періодичністю 1 раз на тиждень по середах з 14-ї до 16-ї години;

2) Не відлучатися за межі адміністративної території Олександрійського району Кіровоградської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

3) Повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі порушення покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладене грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Встановити строк дії ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання з 06 лютого 2024 року до 31 березня 2024 року.

Ухвала суду про застосування запобіжного заходу виконується негайно, після її проголошення.

Контроль за виконанням ухвали про застосування запобіжного заходу під час досудового слідства покласти на слідчого, під час перебування справи у провадженні суду - на прокурора.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного

суду Кіровоградської області ОСОБА_1