Справа №465/9874/23
Провадження1-кс/465/63/24
УХВАЛА

слідчого судді

03.01.24 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої дізнавачки СД Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшої лейтенантки поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000422 від 01.12.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

У С Т А Н О В И В :

Старша дізнавачка СД Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області старша лейтенантка поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000422 від 01.12.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, зокрема з можливістю вилучення копій таких документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 30.11.2023 у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в період насу з 17.11.2023 по 18.11.2023 невідома особа перебуваючи в невстановленому місці під приводом додаткового заробітку у мобільному додатку "Телеграм" шахрайським способом шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами останнього. Грошові кошти гр. ОСОБА_5 перераховував з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 на наступні банківські карти декількома транзакціями НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Сума завданих збитків 107 745 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив про те, що 13.11.2023 у соціальній мережі «Facebook» побачив розміщення оголошення з приводу додаткового заробітку. Розміщене оголошення його зацікавило, у зв`язку з чим останній перейшов за посиланням, де його перевело у мобільний додаток «Telegram» та відкрило листування із користувачем ОСОБА_6 на ім`я Maria. В ході спілкування з невідомою особою жіночої статі він мав зареєструватися на робочій платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 , де повинен оплачувати певний товар, а кошти мали повертати із відсотками. Крім того, зазначає, що на вказаній платформі товар з`являвся дистанційно. Після цього, для запуску заробітку йому необхідно було поповнити баланс, який на момент реєстрації становив 100 грн. Невідома особа жіночої статі пояснила, що необхідно перераховувати кошти на надіслані нею банківські карти після зарахування коштів баланс поповнюється і він зможе оплачувати товар, тим самим збільшувати свій прибуток, на що останній погодився. На вищевказаній платформі наявна функція поповнити баланс, де натиснувши показує банківську карту, на яку потрібно перераховувати кошти, а також формується сума транзакції. 13.11.2023 о 09:33 він перерахував грошові кошти з своєї банківської карти № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську карту № НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на суму 100 гривень. Після реєстрації, 17.11.2023 о 14:44 під час робочого процесу ним здійснено транзакцію на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на суму 250 грн. В подальшому, 17.11.2023 о 15:16 він перерахував № НОМЕР_4 грошові кошти на суму 600 гривень. Після операції, за допомогою балансу викупляв товар, у разі недостатнього балансу знову перераховував кошти на карту та поповнював баланс, таким чином продовжуючи процес додаткового доходу. Крім того, зазначає, що про всі транзакції він повідомляв невідомій особі жіночої статі, яка зазначала, що перевірить інформацію та після підтвердження баланс буде поповнено. Таким чином, його робота продовжувалася та він знову поповнював баланс здійснювавши транзакції. 17.11.2023 о 15:53 перерахував на банківську карту № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 4 997 грн., а також о 16:47 год. на суму 5 290 гривень. Після цього, того ж дня о 19:21 здійснив транзакцію на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на суму 7000 гривень. Окрім цього, о 19:50 перерахував на банківську карту № НОМЕР_5 на суму 3000 гривень. 18.11.2023 о 11:03 год. перерахував на банківську карту № НОМЕР_5 на суму 3 060 грн., а також о 12:05 на суму 6 050 гривень. У проміжках між проведенням транзакцій він надсилав квитанції невідомій особі жіночої статі для того, щоб підтвердити факт переказу та з метою зарахування коштів на баланс. При кожному поповненні оплачував товар. Як тільки коштів не вистачало він знову здійснював перекази. 18.11.2023 о 14:21 здійснив транзакцію на банківську карту № НОМЕР_8 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 14 200 грн., а також о 17:48 перерахував на банківську карту № НОМЕР_7 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 16 999 гривень. Не зупиняючись на досягнутому, він знову о 17:50 перерахував на банківську карту № НОМЕР_7 на суму 16 999 грн., а також 18:08 знову на суму 16 999 гривень. 18.11.2023 о 18:23 знову поповнював баланс перераховуючи на банківську карту № НОМЕР_7 грошові кошти у сумі 12 201 гривень. Крім того, зазначає, що грошові кошти він не міг вивести із вказаного сайту у зв`язку з чим він вже не міг викупляти товар, оскільки суми з кожним разом збільшувалися. У зв`язку з вищенаведеним, він зрозумів, що його грошовими коштами заволоділи невідомі особи. Сума завданих збитків 107 745 гривень.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_2 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , стосовно відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_2 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання старша дізнавачка не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Прокурор у судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлявся про час та місце проведення судового розгляду, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У 2023 році прожитковий мінімум для працездатної особи становить 2684 грн. на місяць. Відповідно, у 2023 році розмір податкової соціальної пільги становить 1 342 грн (2 684 грн +50%=1342 грн.). Тобто для кваліфікації правопорушення адміністративного чи кримінального (не розмір штрафу, як покарання) неоподатковуваний мінімум становить 1 342 грн.

Як вбачається із клопотання, сума збитків заподіяна потерпілому становить 107745 грн., що є значною шкодою, тобто шкодою більшою ніж 50% прожиткових мінімуму доходів громадян, 107745 x 50= 67100 гривень. Отже вказані дії слід кваліфікувати за ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно з ст. 12 КК України, фактичні обставини, що зазначені у клопотанні, містять в собі ознаки кримінального правопорушення, а тому дане кримінальне провадження повинен розслідувати орган досудового розслідування, а не дізнавач.

Крім цього, дізнавачка ставить питання про надання доступу до банківських карток, по яких не підтверджуються підстави для такого доступу.

Перед судом не доведено достатніх підстав щодо задоволення вищевказаного клопотання.

Відтак слідчий суддя приходить до висновку щодо відмови у задоволенні клопотання.

На підставі наведеного, керуючись статтями 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання старшої дізнавачки СД Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшої лейтенантки поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000422 від 01.12.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7