Єдиний унікальний номер 725/450/24
Номер провадження 1-кс/725/101/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.01.2024 року м. Чернівці

Слідчий суддя Першотравневого районного суду м. Чернівці: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчої Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 03.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідча посилається на те, що Чернівецьким районним управлінням поліції ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000004 від 03.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України по факту заволодіння бюджетними коштами в розмірі 400 000 грн..

Зазначила, що 01 лютого 2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі -Замовник) в особі в.о. директора ОСОБА_5 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 (далі Постачальник) укладено Договір №8 щодо закупівлі спецавтомобіля марки «Renault Master» (вантажний фургон) у кількості 1 шт..

Відповідно до п.1.1 Договору, Постачальник зобов`язується поставити Замовнику товар - спецавтомобіль марки «Renault Master» (вантажний фургон) ДК 021:2015:34130000-7:Мототранспортні вантажні засоби. Строк поставки Товару до 28 лютого 2023 року, який необхідно поставити за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 5.1 Договору, ціна спецавтомобіля марки «Renault Master» (вантажний фургон) становить 1 100 000 гривень без ПДВ та включає в себе всі витрати, пов`язані з доставкою Товару до місця поставки та оформлення необхідних документів.

Окрім того, відповідно до акту приймання-передачі майна за Договором №8 від 01.02.2023, 10 лютого 2023 року ФОП ОСОБА_6 передала ІНФОРМАЦІЯ_1 спецавтомобіль марки «Renault Master» (вантажний фургон).

Також, в ході досудового розслідування кримінального провадження отримано відомості із облікових даних ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо транспортного засобу марки «Renault Master», який був поставлений ФОП ОСОБА_6 до ІНФОРМАЦІЯ_1 та встановлено, що автомобіль 2018 року випуску 24.12.2022 року, за д.н.з. НОМЕР_1 був зареєстрований за громадянином ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та вартість вказаного транспортного засобу становила 214 100 гривень.

В подальшому, зазначений транспортний засіб 07.02.2023 перереєстрований за новим власником ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за д.н.з. НОМЕР_2 та вартість транспортного засобу складала 5 000 гривень.

Так, 16.02.2023 транспортний засіб марки «Renault Master» 2018 року випуску проданий, відповідно до договору №8 від від 01.02.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 за д.н.з. НОМЕР_3 , вартість становить 1 100 000 гривень. Окрім того, 28.03.2023 зазначений транспортний засіб перереєстрований на нового власника МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Разом з тим, оперативним підрозділом Управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області Департаменту стратегічних розслідувань НПУ було проаналізовано сайт « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на предмет вартості автомобіля марки «Renault Master», 2018 року випуску із аналогічними технічними характеристиками та встановлено, що середня ринкова вартість вказаного автомобіля становить близько 630 000 гривень.

Таким чином, ІНФОРМАЦІЯ_1 було зайво перераховано на рахунки ФОП ОСОБА_6 кошти у сумі близько 400 000 гривень, чим завдано збитки Державному бюджету України на вказану суму.

З урахуванням викладеного слідча клопотала про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: Інформації щодо відкритих та закритих розрахункових рахунках ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ІПН - НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), роздруківки руху коштів по них на паперових та електронних носіях з встановленням суми балансу, зарахування коштів, зняття коштів з прив`язкою до банкомату (місцевості), які платежі здійснювались, дата, час, в яких сумах, від кого саме, їх призначення та місця проведення зазначених операцій за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 включно; Роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 на паперових та електронних носіях з встановленням суми балансу, зарахування коштів, зняття коштів з прив`язкою до банкомату (місцевості), які платежі здійснювались, дата, час, в яких сумах, від кого саме, їх призначення та місця проведення зазначених операцій за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 включно; До документів, які стали підставою відкриття рахунків ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( код ІПН - НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), а також інші документи, які містяться в матеріалах клієнта банку.

З можливістю отримати зазначену інформацію в копіях в письмовому та електронному виді у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідча в судове засідання не з`явилася, надала заяву згідно якої просила провести судове засідання без її участі, клопотання підтримала та просила надати тимчасовий доступ.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме: Інформації щодо відкритих та закритих розрахункових рахунках ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ІПН - НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), роздруківки руху коштів по них на паперових та електронних носіях з встановленням суми балансу, зарахування коштів, зняття коштів з прив`язкою до банкомату (місцевості), які платежі здійснювались, дата, час, в яких сумах, від кого саме, їх призначення та місця проведення зазначених операцій за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 включно; Роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 на паперових та електронних носіях з встановленням суми балансу, зарахування коштів, зняття коштів з прив`язкою до банкомату (місцевості), які платежі здійснювались, дата, час, в яких сумах, від кого саме, їх призначення та місця проведення зазначених операцій за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 включно; До документів, які стали підставою відкриття рахунків ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( код ІПН - НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), а також інші документи, які містяться в матеріалах клієнта банку.

З можливістю отримати зазначену інформацію в копіях в письмовому та електронному виді у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1