Справа № 487/7375/23
Провадження № 1-кс/487/4215/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.10.2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000453 від 24.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

16.10.2023 слідчий відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 за погодженням з заступником начальника відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000453від 24.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 3 ст. 190, ч.4 ст.190 КК України, звернувся з клопотанням, в якому просив надати співробітникам слідчого управління ГУНП в Херсонській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000453, а саме: слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області Мініч Єлізаветі, старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області Рогожиній Ользі тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення документів які знаходяться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про абонента номеру телефону НОМЕР_1 , трафіки з`єднань абонента, із прив`язкою до місцевості (адреса базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з`єднання, номеру співрозмовника, телекомунікаційних надання маршрутів послуг, у тому числі отримання послуг, їх змісту та маршрутів передавання, яким користувався мобільний термінал та вказівкою номеру ІМЕІ мобільного терміналу, в якому працювала сім-картка за період з 01.02.2023 по 01.03.2023, а саме: сеанси мобільного зв`язку абонента НОМЕР_1 з визначенням SІМ-кapт, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, iз зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з`єднань по даній сім-картці; інформацію вхідних-вихідних телефонних дзвінків, надісланих i отриманих CMC - повідомлень, ІМЕІ мобільних телефонів у яких використовувалась дана SІМ-карта НОМЕР_1 та номера SІМ-карт, що використовувались у вказаному ІМЕІ, місце вихідних-вхідних телефонних дзвінків з визначенням сім-карток, серійних номерів телефонів, 3 прив`язкою до базових станцій, iз зазначенням місця знаходження абонентів «A» та «Б», а також наявних нульових з`єднань по даних сім-картах; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент «А»); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів «А» i «Б»; типи з`єднання абонентів «А»: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час тa тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонентам A; інформацію інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань, 3 мобільного телефону НОМЕР_1 (абонент «А») - ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ). 3 яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок абонентів А (абоненти Б); зареєстрованих за НОМЕР_1 ІР-адрес і їх місце знаходження B період з 01.02 2023 по 01.03.2023, дані вказані особи при укладенні договору про надання інтернет послуг (Прізвище, їм`я та по батькові, місце реєстрації ІПН, копія паспорта, номер телефону), адреса місцезнаходження прийом передаючого обладнання в період з 01.02.2023 по 01.03.2023, з допомогою якого здійснюється вихід в мережу Інтернет через наявні ІР-адреси; інформацію про те статичним чи динамічним являється ТР-адрес, інформацію про використання 3G, 4G (номер сім-карти, МАС-адреси), з використанням яких здійснюється вихід в мережу Інтернет через вказаний ІР-адрес; інформації щодо місця та адреси придбання SIM-кapти мобільного зв`язку НОМЕР_1 , руху коштів по SІМ-карті НОМЕР_1 з повною розшифровкою контрагентів, призначення платежів, поповнення абонентної плати, із зазначенням суми, дати, часу місця поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів тощо поповнення рахунків з дня її активізації по теперішній час; інформації щодо встановлення і використання платіжних послуг, електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків та яких само під час реєстрації яких вказували наведений номер SІМ-карти НОМЕР_1 , та вказувались інші номера SІМ-карт і які саме, що використовувались у даному IMEІ телефоні; при встановленні і використанні платіжних послуг SІМ -карти НОМЕР_1 , електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків надати інформацію щодо ідентифікації особи (паспортні дані, ІПН, прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів); ІР-адреси з вказівкою дати та часу, рух грошових коштів iз зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося поповнення, зняття (перерахування) грошових коштів; інформації з cepвicy « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо абонент таким користується. Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) надати інформацію, з можливістю її вилучення в друкованому та електронному вигляді.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності.

В судове засідання слідчий не прибув, до початку розгляду справи подавдо суду заяву про розгляд справи за йоговідсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» - оператори, провайдери телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст. 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положення п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000453 від 24.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.4 ст.190 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за фактами того, що невстановлені мешканці м. Херсон, за попередньою змовою, за допомогою телефонних пристроїв та з використанням електронно-обчислювальної техніки вчиняють на території України кримінальні правопорушення шахрайства.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що особи, що вчиняють шахрайські дії, де спосіб вчинення « замовлення послуг таксі BOLT». Зазначені особи, використовуючи програмне забезпечення (мобільний додаток) по замовленню послуг таксі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час яких здійснюють замовлення доставки продуктів харчування та поповнення рахунку мобільних телефонів. Після того, як потерпіла особа здійснила поповнення мобільного рахунку та здійснює доставку продуктів харчування за вказаними шахраями адресами, мобільний телефон, з якого здійснювалося замовлення вимикається. В подальшому, з використанням мобільних банківських додатків, зазначеними особами здійснюються транзакції по переведенню грошових коштів з рахунку мобільних телефонів на невстановлені банківські картки.

Також в рамках досудового слідства встановлено ряд фактів вчинення аналогічних злочинів, так:

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_11 показав: він надає послуги щодо перевезення пасажирів, та послуги щодо доставки продуктів харчування та поповнення рахунку мобільного телефону 01.02.2023 йому на мобільний додаток «BOLT» надійшло замовлення про пасажирське перевезення також надійшло повідомлення від замовника з проханням зателефонувати на абонентський номер: на що потерпілий зі свого номера НОМЕР_2 зателефонував на НОМЕР_3 . Під час розмови чоловік попрохав поповнити мобільний телефон НОМЕР_3 та НОМЕР_1 на суму 400 гривень. На що потерпілий погодився та перерахував 3150,25 гривень. В подальшому вказані номери були вимкнені, невідомі шахрайським шляхом заволоділи вказаними грошовими коштами які належать потерпілому на загальну суму 3150,25 грн.

Враховуючи, що документи, і повні відомості по абонентському номеру телефону НОМЕР_1 , які знаходяться у оператора мобільного зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами в цьому кримінальному провадженні. З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного злочину, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені документи (інформація) знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тa містять охоронювану законом таємницю. Однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у вказаній установі. Відповідно до положення п. 7 ч 1 ст. 162 KITK України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах i документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 159-166, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати співробітникам слідчого управління ГУНП в Херсонській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000453, а саме: слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області Мініч Єлізаветі, старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області Рогожиній Ользі тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення документів які знаходяться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про абонента номеру телефону НОМЕР_1 , трафіки з`єднань абонента, із прив`язкою до місцевості (адреса базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з`єднання, номеру співрозмовника, телекомунікаційних надання маршрутів послуг, у тому числі отримання послуг, їх змісту та маршрутів передавання, яким користувався мобільний термінал та вказівкою номеру ІМЕІ мобільного терміналу, в якому працювала сім-картка за період з 01.02.2023 по 01.03.2023, а саме: сеанси мобільного зв`язку абонента НОМЕР_1 з визначенням SІМ-кapт, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, iз зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з`єднань по даній сім-картці; інформацію вхідних-вихідних телефонних дзвінків, надісланих i отриманих CMC - повідомлень, ІМЕІ мобільних телефонів у яких використовувалась дана SІМ-карта НОМЕР_1 та номера SІМ-карт, що використовувались у вказаному ІМЕІ, місце вихідних-вхідних телефонних дзвінків з визначенням сім-карток, серійних номерів телефонів, 3 прив`язкою до базових станцій, iз зазначенням місця знаходження абонентів «A» та «Б», а також наявних нульових з`єднань по даних сім-картах; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент «А»); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів «А» i «Б»; типи з`єднання абонентів «А»: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час тa тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонентам A; інформацію інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань, 3 мобільного телефону НОМЕР_1 (абонент «А») - ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ). 3 яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок абонентів А (абоненти Б); зареєстрованих за НОМЕР_1 ІР-адрес і їх місце знаходження B період з 01.02 2023 по 01.03.2023, дані вказані особи при укладенні договору про надання інтернет послуг (Прізвище, їм`я та по батькові, місце реєстрації ІПН, копія паспорта, номер телефону), адреса місцезнаходження прийом передаючого обладнання в період з 01.02.2023 по 01.03.2023, з допомогою якого здійснюється вихід в мережу Інтернет через наявні ІР-адреси; інформацію про те статичним чи динамічним являється ТР-адрес, інформацію про використання 3G, 4G (номер сім-карти, МАС-адреси), з використанням яких здійснюється вихід в мережу Інтернет через вказаний ІР-адрес; інформації щодо місця та адреси придбання SIM-кapти мобільного зв`язку НОМЕР_1 , руху коштів по SІМ-карті НОМЕР_1 з повною розшифровкою контрагентів, призначення платежів, поповнення абонентної плати, із зазначенням суми, дати, часу місця поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів тощо поповнення рахунків з дня її активізації по теперішній час; інформації щодо встановлення і використання платіжних послуг, електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків та яких само під час реєстрації яких вказували наведений номер SІМ-карти НОМЕР_1 , та вказувались інші номера SІМ-карт і які саме, що використовувались у даному IMEІ телефоні; при встановленні і використанні платіжних послуг SІМ -карти НОМЕР_1 , електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків надати інформацію щодо ідентифікації особи (паспортні дані, ІПН, прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів); ІР-адреси з вказівкою дати та часу, рух грошових коштів iз зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося поповнення, зняття (перерахування) грошових коштів; інформації з cepвicy « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо абонент таким користується. Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) надати інформацію, з можливістю її вилучення в друкованому та електронному вигляді.

Ухвала дійсна до 24.12.2023 року (включно).

Зобов`язати посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »надати вищезазначені речі та документи.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарже нню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1