Справа № 761/3863/24
Провадження № 1-кс/761/3095/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 лютого 2024 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , детектива ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання детектива Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 , поданого у кримінальному провадженні № 0000126 від 22 листопада 2023 року, за підозрою ОСОБА_8 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 203-2, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України, про продовження строку досудового розслідування

У С Т А Н О В И В:

Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000126 від 22.11.2023, за підозрою ОСОБА_8 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 203-2, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , в 2023 році вступили в злочинну змову з не встановленими слідством службовими особами ТОВ «ПАРІМАТЧ» , які організували незаконну діяльність з організації азартних ігор в мережі Інтернет без відповідної ліцензії, з використанням логотипу, схожого на логотип міжнародного бренду Parimatch, який використовувався ТОВ «ПАРІМАТЧ».

За результатами досудового розслідування у кримінальному провадження №0000040 від 15 лютого 2023 року: 06.11.2023 відповідно до вимог ст. ст. 276, 277, 278 КПК України ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 203-2; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України.

06.11.2023 відповідно до вимог ст. ст. 276, 277, 278 КПК України ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 203-2; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України.

В подальшому, 22.11.2023 прокурором у кримінальному провадженні з кримінального провадження №0000040 матеріали досудового розслідування щодо підозрюваних ОСОБА_10 та ОСОБА_8 у вчиненні кількох кримінальних правопорушень виділені в окреме провадження №0000126.

29.12.2023 строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000126 продовжений до трьох місяців, тобто до 06.02.2024.

По справі проведено ряд слідчих дій, однак завершити досудове розслідування у встановлений трьох місячний строк не виявилося за можливе.

30 січня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000126, оскільки органу досудового розслідування необхідно вжити заходи щодо публікації Генеральним секретаріатом Інтерполу Червоного оповіщення щодо ОСОБА_8 - підозрюваного, який розшукуються з метою його затримання; розсекретити матеріали НСРД щодо протиправної діяльності ОСОБА_8 та ОСОБА_10 ; закінчити «Експертизу матеріалів та засобів відео-звукозапису (фоноскопічної експертизи)» (по вже розсекреченим матеріалам НСРД/ОРД) яка призначена 16.01.2024 та знаходиться на виконанні в експертній установі; виконати ухвали Шевченківського районного суду м. Києва справа №761/47597/23 від 29.12.2023, справа №761/47596/23 від 29.12.2023, справа №761/47598/23 від 29.12.2023 про тимчасові доступи в операторів мобільного зв`язку; провести впізнання осіб, які отримували готівкові кошти для поповнення ігрових акаунтів клієнтів в Інтернет казино; при необхідності провести інші слідчі (розшукові) дії; виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт.

Проведення вищевказаних процесуальних, слідчих (розшукових) дій під час проведення досудового розслідування необхідно для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, додаткової ідентифікації осіб, які його вчинили, оскільки в подальшому під час проведення судового розгляду даного провадження вони можуть мати доказове значення винуватості підозрюваних осіб. Обставини, що перешкодили здійснити вищевказані процесуальні, слідчі (розшукові) дії - великий їх обсяг, довга тривалість проведення судових експертиз, досліджень та виняткова складність даного провадження.

У судовому засіданні прокурор та детектив підтримали клопотання.

Захисники та підозрювані у судовому засіданні заперечували щодо продовження строку досудового розслідування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене: протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу; протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім; протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу; протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно із ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

З досліджених матеріалів кримінального провадження вбачається, що станом на час завершення досудового розслідування, слідчим не здійсненні процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

На підставі викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що для здійснення зазначених слідчим заходів, необхідний певний проміжок часу, у зв`язку з чим продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000126 до шести місяців, тобто до 06 травня 2024 року включно.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000126 від 22 листопада 2023 року, за підозрою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 203-2, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України до шести місяців, тобто до 06 травня 2024 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1