Провадження № 1-кс/344/9274/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000021 від 22.03.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 22.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що жителі Івано-Франківської області, здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів з використанням підроблених марок акцизного податку.

До вчинення даного злочину може бути причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована та фактично проживає в АДРЕСА_1 .

Встановлено, що незаконно виготовлені підакцизні товари - тютюн, ОСОБА_5 , збуває через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовуючи дані ОСОБА_5 та номер телефону НОМЕР_1 .

З метою встановлення осіб, які беруть участь у вчиненні кримінального правопорушення, з`ясування всіх обставин злочину та встановлення істини в провадженні виникла необхідність в отриманні інформації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про всі відправлення, які отримувались та відправлялись під даними: ОСОБА_5 та/або з використанням номеру мобільного телефону НОМЕР_1 за період часу з 22.03.2023 по теперішній час.

Слідчим зазначається, що отримані відомості щодо відправлень та отримань відправлень можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення. Враховуючи, що на даний час в інший спосіб неможливо отримати відомості про осіб злочинців, інші відомості про вчинення злочинів передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, без надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 , про всі відправлення, які отримувались та відправлялись під даними ОСОБА_5 та/або клієнтами з використанням номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 за період часу з 22.03.2023 по теперішній час, а також щодо тих клієнтів, які надсилали чи отримували від даних користувачів відправлення, квитанцій про оплату, тому з метою забезпечення швидкого, об`єктивного, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання належної правової оцінки, встановлення істини в провадженні та прийняття законного рішення у передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, просить клопотання задовольнити.

Слідчий подав заяву в якій клопотання підтримав.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для встановлення обставин кримінального провадження, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що в АДРЕСА_2 , та містять інформацію про всі відправлення, які отримувались та відправлялись особами під даними: ОСОБА_5 та/або клієнтами з використанням номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 , за період часу з 22.03.2023 по 19.12.2023, із зазначенням чи використовувались при надсиланні чи отриманні відправлень, грошових переказів вказані анкетні дані, зазначені номери мобільних телефонів та надати список відправлень з їх використанням із анкетними даними відправників та отримувачів, їх мобільних телефонів, адрес (та номерів відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та вмісту відправлень, сум оплати, інформації щодо номерів банківських рахунків, номерів банківських карточок, руху грошових коштів, надати квитанції, чеки, накладні, інші документи про оплату, про отримання щодо таких відправлень, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на цифровому або паперовому носіях інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 19 січня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1