У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.02.2024 Справа №607/2283/24

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0002367 від 03.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 332 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в якому просить накласти арешт на майно:

1) підозрюваного ОСОБА_4 , яке 30.01.2024 вилучене під час проведення обшуку у будинку АДРЕСА_1 , а саме:

- планшет марки «HUAWEI MatePad» моделі «FGR-W09».

2) підозрюваного ОСОБА_5 , яке 30.01.2024 вилучене під час проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_2 , а саме:

- мобільний телефон «Iphone 15 PRO» у чохлі із надписом «РІТАКА»;

- лист з ГО «Сильна Гальчина» №56 від 04.02.2023;

- акт прийому передачі №57 від 10.02.2023,

- банківські картки Monobank № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

3) ОСОБА_6 , яке 30.01.2024 вилучене під час проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_2 , а саме:

- мобільний телефон «Iphone 15 PRO МАХ» у чохлі;

- банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

- банківську картку «Укргазбанк» № НОМЕР_8 ;

- банківську картку «Укрсиббанк» № НОМЕР_9 .

4) підозрюваного ОСОБА_7 , яке 30.01.2024 вилучене під час проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_3 , а саме:

- печатку ГО «Сильна Галичина»;

- посвідчення №118 видане на ім`я ОСОБА_7 громадської організації «Сильна Галичина»;

- банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 .

- звернення №92 від 02.02.2024;

- зовнішній жорсткий диск «Samsung Е2Е2JJHF905EFI» із кабелем;

5) підозрюваного ОСОБА_4 , яке 30.01.2024 вилучене під час проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_4 , а саме:

- мобільний телефон марки «Iphone» ІМЕІ 1: НОМЕР_15 , ІМЕІ 2: НОМЕР_16 .

6) ОСОБА_8 , яке 30.01.2024 вилучене під час проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_4 , а саме:

- мобільний телефон марки «Iphone» ІМЕІ 1: НОМЕР_17 , ІМЕІ 2: НОМЕР_18 .

7) ОСОБА_9 , яке 30.01.2024 вилучене під час проведення обшуку у будинку АДРЕСА_5 , а саме:

- мобільний телефон марки «Iphone 13 PRO» ІМЕІ 1: НОМЕР_19 , ІМЕІ 2: НОМЕР_20 ;

- копії паспортів громадян України для виїзду за кордон на ім`я: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21

- копії свідоцтв про народження на ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_11 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 ;

- копія свідоцтва про шлюб ОСОБА_16 ;

- планшет марки «HUAWEI» модель «AGS-L09»;

- флеш-носій марки «Kingston» об`ємом 32 GB.

Клопотання обґрунтовано тим, що предмети та речі, що були вилучені під час обшуків, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому вони відповідно до статті 98 КПК України є речовими доказами, з якими необхідно провести ряд слідчих дій, насамперед призначити та провести по них комплекс судових експертиз, а тому вони підлягають збереженню.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд справи без його участі.

Власники майна, будучи повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися, що в силу вимог частини першої статті 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0002367 від 03.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 332 КК України.

Як вбачається з клопотання прокурора та долучених до нього матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2022 року, точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , будучи обізнаним про Правила перетинання державного кордону громадянами України, які діють на час воєнного стану в Україні, із невстановлених досудовим розслідуванням мотивів, прийняв рішення про сприяння у незаконному переправленню осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації через державний кордон України, порадами, вказівками та усуненням перешкод, шляхом отримання у Тернопільській обласній військовій адміністрації дозволів на виїзд таким особам за кордон, як нібито водіїв, що здійснюватимуть перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги для потреб Збройних Сил та внесення даних про осіб до Єдиного комплексу інформаційних систем (надалі ЄКІС) Державної служби України з безпеки на транспорті (системи Шлях).

ОСОБА_5 усвідомлюючи те, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на сприяння у незаконному переправленню осіб через державний кордон України, порадами, вказівками та усуненням перешкод він не зможе, вирішив підшукати співучасників для вчинення злочинів.

З метою реалізації свого злочинного наміру, направленого на сприяння у незаконному переправленню осіб, через державний кордон України, порадами, вказівками та усуненням перешкоду вересні 2022 року, точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено, запропонував своїм знайомим ОСОБА_4 та ОСОБА_7 незаконно переправляти військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, через державний кордон України, шляхом отримання у Тернопільській обласній військовій адміністрації дозволів на виїзд таких осіб за кордон, як нібито водіїв, що здійснюватимуть перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги для потреб Збройних Сил.

ОСОБА_4 та ОСОБА_7 із невстановлених досудовим розслідуванням мотивів, на пропозицію ОСОБА_5 погодились та вони вступили у злочину змову направлену на сприяння у незаконному переправленню осіб через державний кордон України, порадами, вказівками та усуненням перешкод.

Також, ОСОБА_5 для досягнення єдиної мети сприяння у незаконному переправленню осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, через державний кордон України, порадами, вказівками та усуненням перешкод, розподілив між собою, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 ролі.

Так, ОСОБА_4 , відповідно до попередньої змови із ОСОБА_5 , було відведено наступні ролі та функції, а саме:

- підшукував військовозобов`язаних громадян України, які мали намір незаконно виїхати за межі України, без подальшого повернення;

- отримував від військовозобов`язаних громадян України, які мали намір незаконно виїхати за межі України, без подальшого повернення, інформацію про їхні персональні дані, а саме прізвище, ім`я, по батькові, дату, місяць, рік народження, серію і номер паспорту громадянина України для виїзду за кордон;

- надавав ОСОБА_5 інформацію про персональні дані військовозобов`язаних громадян України, які мали намір незаконно виїхати за межі України, без подальшого повернення, а саме їхні прізвище, ім`я, по батькові, дату, місяць, рік народження, серію і номер паспорту громадянина України для виїзду за кордон з метою підготовки та скерування у Тернопільську обласну військову адміністрацію листів обґрунтування про надання дозволу військовозобов`язаним громадянам України на перетин державного кордону України, нібито за гуманітарною допомогою;

- отримував від ОСОБА_5 накази Тернопільської обласної військової адміністрації «про дозвіл на виїзд за межі України водіям, які здійснюють вантажні автомобільні перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги» та листи обгрунтування;

- інформував військовозобов`язаних громадян України, які мали намір незаконно виїхати за межі України, без подальшого повернення, про те, що для них усунені перешкоди під час перетину державного кордону України, які діють на час воєнного стану та визначені Постановою КМ від 27.01.1995 №57 «Про затвердження правил перетину державного кордону України»;

- проводив інструктаж військовозобов`язаним громадянам України, які мали намір незаконно виїхати за межі України, без подальшого повернення, щодо дати та пункту перетину державного кордону України;

Так, ОСОБА_5 , відповідно до попередньої змови із ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , відвів собі наступні ролі та функції:

- отримував від ОСОБА_4 інформацію про персональні дані військовозобов`язаних громадян України, які мали намір незаконно виїхати за межі України, без подальшого повернення, а саме прізвище, ім`я, по батькові, дату, місяць, рік народження, серію і номер паспорту громадянина України для виїзду за кордон;

- передавав ОСОБА_7 персональні дані військовозобов`язаних громадян України, які мали намір незаконно виїхати за межі України, без подальшого повернення, а саме прізвище, ім`я, по батькові, дату, місяць, рік народження, серію і номер паспорту громадянина України для виїзду за кордон, з метою підготовки листів обґрунтування про надання дозволу військовозобов`язаним громадянам України на перетин державного кордону України, нібито за гуманітарною допомогою;

- отримував від ОСОБА_7 накази Тернопільської обласної військової адміністрації «про дозвіл на виїзд за межі України водіям, які здійснюють вантажні автомобільні перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги» та листи обгрунтування;

- надавав ОСОБА_4 накази Тернопільської обласної військової адміністрації «про дозвіл на виїзд за межі України водіям, які здійснюють вантажні автомобільні перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги» та листи обгрунтування;

Так, ОСОБА_7 , відповідно до попередньої змови із ОСОБА_5 , було відведено наступні ролі та функції, а саме:

- отримував від ОСОБА_5 інформацію про персональні дані військовозобов`язаних громадян України, які мали намір незаконно виїхати за межі України, без подальшого його повернення, а саме прізвище, ім`я, по батькові, дату, місяць, рік народження, серію і номер паспорту громадянина України для виїзду за кордон;

- готував листи обґрунтування про надання дозволу військовозобов`язаним громадянам України, анкетні дані яких отримував від ОСОБА_5 , на перетин державного кордону України, нібито за гуманітарною допомогою та скеровував їх у ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- отримував від Тернопільської обласної військової адміністрації накази «про дозвіл на виїзд за межі України водіям, які здійснюють вантажні автомобільні перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги» передавав ОСОБА_5 .

Таким чином, з вересня 2022 року по січень 2023 року ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 будучи об`єднані єдиним умислом, діючи за попередньою змовою, шляхом отримання у Тернопільській обласній військовій адміністрації Наказів «про дозвіл на виїзд за межі України водіям, які здійснюють вантажні автомобільні перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги» та внесення відповідних даних до ЄКІС Державної служби України з безпеки на транспорті, як нібито водіїв, що будуть здійснюватиме вантажні автомобільні перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги, на підставі листів обґрунтування від директора громадської організації «Сильна Галичина» ОСОБА_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , яка зареєстрована за адресою м. Тернопільвул. Грушевського, буд. 23, офіс 3П, усуненням перешкод, порадами, вказівками організували та сприяли військовозобов`язаним особам у незаконному перетині державного кордону України.

30.01.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 332 КК України.

30.01.2024 у кримінальному провадженні № 0002367 від 03.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 332 КК України, проведено ряд санкціонованих обшуків, а саме: у будинку АДРЕСА_1 , під час якого було вилучено майно ОСОБА_4 ; у квартирі АДРЕСА_6 , під час якого було виявлено та вилучено майно ОСОБА_5 , а також майно, яке належить ОСОБА_6 ; у квартирі АДРЕСА_3 , під час якого вилучено майно ОСОБА_7 ; у квартирі АДРЕСА_4 , в ході якого було виявлено та вилучено майно, яке належить ОСОБА_4 та ОСОБА_8 ; у будинку АДРЕСА_5 , під час якого було виявлено та вилучено майно ОСОБА_9 . На вилучене в ході проведення цих обшуків майно прокурор просить накласти арешт.

Постановою заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_32 від 31.01.2024 речі та документи, на які прокурор просить накласти арешт, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0002367 від 03.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 332 КК України.

Відповідно до пункту 7 частини другої статті 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно пункту 1 частини другої статті 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно з частиною третьою статті 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до частини першої статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно із частиною одинадцятою статті 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи те, що речі та документи, які 30.01.2024 були вилучені під час обшуків, можуть містити відомості, які будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зберегли на собі його сліди, а відтак є доказами вчиненого кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що з метою запобігання їх втрати чи зникнення, а відтак необхідності збереження речових доказів у кримінальному провадженні, беручи до уваги, що обмеження права власності є розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження, клопотання прокурора необхідно задовольнити, наклавши арешт на майно, так як незастосування арешту може призвести до приховування, пошкодження, зникнення такого майна чи знищення слідової інформації на ньому.

Одночасно роз`яснюю, що згідно статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172-173 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

1) на майно підозрюваного ОСОБА_4 , яке 30.01.2024 вилучене під час проведення обшуку у будинку АДРЕСА_1 , а саме:

- планшет марки «HUAWEI MatePad» моделі «FGR-W09».

2) на майно підозрюваного ОСОБА_5 , яке 30.01.2024 вилучене під час проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_2 , а саме:

- мобільний телефон «Iphone 15 PRO» у чохлі із надписом «РІТАКА»;

- лист з ГО «Сильна Гальчина» №56 від 04.02.2023;

- акт прийому передачі №57 від 10.02.2023,

- банківські картки Monobank № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

3) на майно ОСОБА_6 , яке 30.01.2024 вилучене під час проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_2 , а саме:

- мобільний телефон «Iphone 15 PRO МАХ» у чохлі;

- банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

- банківську картку «Укргазбанк» № НОМЕР_8 ;

- банківську картку «Укрсиббанк» № НОМЕР_9 .

4) на майно підозрюваного ОСОБА_7 , яке 30.01.2024 вилучене під час проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_3 , а саме:

- печатку ГО «Сильна Галичина»;

- посвідчення №118 видане на ім`я ОСОБА_7 громадської організації «Сильна Галичина»;

- банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 .

- звернення №92 від 02.02.2024;

- зовнішній жорсткий диск «Samsung Е2Е2JJHF905EFI» із кабелем;

5) на майно підозрюваного ОСОБА_4 , яке 30.01.2024 вилучене під час проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_4 , а саме:

- мобільний телефон марки «Iphone» ІМЕІ 1: НОМЕР_15 , ІМЕІ 2: НОМЕР_16 .

6) на майно ОСОБА_8 , яке 30.01.2024 вилучене під час проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_4 , а саме:

- мобільний телефон марки «Iphone» ІМЕІ 1: НОМЕР_17 , ІМЕІ 2: НОМЕР_18 .

7) на майно ОСОБА_9 , яке 30.01.2024 вилучене під час проведення обшуку у будинку АДРЕСА_5 , а саме:

- мобільний телефон марки «Iphone 13 PRO» ІМЕІ 1: НОМЕР_19 , ІМЕІ 2: НОМЕР_20 ;

- копії паспортів громадян України для виїзду за кордон на ім`я: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21

- копії свідоцтв про народження на ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_11 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 ;

- копію свідоцтва про шлюб ОСОБА_16 ;

- планшет марки «HUAWEI» модель «AGS-L09»;

- флеш-носій марки «Kingston» об`ємом 32 GB

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1