Провадження № 1-кс/714/13/24
У Х В А Л А

"04" січня 2024 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,-

за участю: секретаря судового засіданняОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Начальник сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , за погодженням прокурором Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання умотивовано тим, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000190 від 23 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським способом невстановленою особою, грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 8400 грн.

Як зазначено у клопотанні, органом дізнання встановлено, що ОСОБА_5 , 21 грудня 2023 року, під час перегляду сайту «ОЛХ», ознайомився із оголошенням про продаж дровокола. З метою придбання даного дровокола, він написав по номеру зазначений в оголошенні, а саме НОМЕР_1 . В ході телефонної переписки із невстановленою особою, який представився « ОСОБА_6 » з Кіровоградської області, с.Долиняне, вони узгодили ціну товару 7000 грн., а також оплату доставки яка вартувала 1400 грн. За наслідками домовленостей, ОСОБА_5 , у той же день перерахував зі свого карткового рахунку відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , як передоплату за товар на вказаний йому продавцем номер карти № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 2000 грн.

Наступного дня 22 грудня 2023 року вказана невідома особа на ім`я « ОСОБА_6 », через мобільний додаток «Вайбер» надіслав потерпілому фотозображення з нібито упакованим замовленням, квитанцію про оформлення відправки з номером відправлення №8274 з відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 АДРЕСА_1 .

В подальшому продавець, увійшовши в довіру, запропонував ОСОБА_5 оплатити повну суму вартості товару, на що останній погодився та 22.12.2023 року ОСОБА_5 особисто зі свого рахунку № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти на номер картки № НОМЕР_3 двома транзакціями в сумі 5000 грн. та 1400 грн.. Після підтвердження отримання грошових коштів, вказана особа видалила з мобільного додатку «Вайбер» всю переписку і більше на зв`язок не з`являвся.

Оскільки, зв`язок із продавцем був втрачений, товар потерпілий не отримав та кошти перераховані останнім йому не повернуто, він звернувся до поліції із заявою про вчинення відносно нього кримінального правопорушення.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_5 не встановлено, начальник сектору дізнання просила суд надати їй тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема, щодо руху коштів по банківського рахунку № НОМЕР_3 , фотознімки із банкоматів з яких здійснювалося зняття готівки, повну інформацію про власника зазначеної банківської картки, за період часу з 21 грудня 2023 року по час виконання ухвали. Така інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. З огляду на те, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд такого клопотання просив розглянути без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Прокурор Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, втім від останнього до суду на дійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує повністю та просив його задовольнити.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, право сторони кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п.2 ст. 163 КПК України, у разі якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається з витягу з кримінального провадження, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 грудня 2023 року було внесено відомості про кримінальне правопорушення за № 0000190, за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 8400 грн.

Відповідно до виписки по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , останній 21 та 22 грудня 2023 року перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_3 трьома окремими платежами грошові кошти в сумі 2000 грн., 5000 грн. та 1400 грн.

Згіднодо даних сервісу визначення банку за номером картки вбачається, що платіжна картки з № НОМЕР_5 , перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Приймаючи до уваги, що інформація про яку зазначено в клопотанні дізнавача знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а останнє має суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ на підтвердження чи спростування факту причетності особи яка скоїла кримінальне правопорушення на яке вказує потерпілий, що у свою чергу дасть можливість встановити істину у кримінальному провадженні, при цьому довести вказані обставини у іншій спосіб не представляється можливим, то прихожу до висновку, що є підстави для задоволення клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до цих документів.

Щодо необхідності вилучення оригіналів документів, то слід зазначити, що така інформація може бути надана у відповідних копіях.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 159, 160, 163, 166, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

-документів, складених банком та поданих особою (власником) при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_3 , ПІБ власника рахунку, місце реєстрації (проживання) вказаної особи;

-банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку картки № НОМЕР_3 із зазначенням дати проведення операції, суми; відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), за період часу з 21 грудня 2023 по дату постановлення даної ухвали, із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також матеріалів фото- та відео-зйомки із банкоматів, де знімались кошти із даного рахунку (із зазначенням адреси);

-в разі перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку карти № НОМЕР_3 в період часу з 21 грудня 2023 по дату постановлення даної ухвали, на інші банківські рахунки, надати повну наявну інформацію про номери зазначених рахунків та власників вказаних банківських рахунків, з обов`язковим зазначенням їх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів);

-інформацію про транзакції, які відбувалися з 21.12.2023 року по 31.12.2023 року переказ коштів з карти № НОМЕР_2 на карту № НОМЕР_3 із зазначенням повних реквізитів відповідних рахунків та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) виготовити на паперовому та електронному вигляді документи з інформацією доступ до якої надано ухвалою слідчого судді.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя