Справа № 274/8283/23
Провадження № 1-кс/0274/164/24
У Х В А Л А

Іменем України

22.01.2024 року. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Бердичеві Житомирської області клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню № 0000064 від 17.11.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України,

в с т а н о в и в :

22.01.2024 р. ст.слідчий СВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, згідно якого просить надати дозвіл на проведення обшуку в житлі за місцем реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучення мобільних телефонів із сім-картками, комп?ютерної техніки, чорнової бухгалтерії, документів, пов?язаних із працевлаштуванням осіб, які виїхали за кордон України (договори, копії паспортів, копії водійських посвідчень), грошові кошти, у тому числі здобуті злочинним шляхом, блокноти (записники), електронні ключі доступу.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 17.11.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

У ході проведення досудового розслідування установлено, що мешканці м. Бердичева через створений ФОП здійснюють незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

У ході досудового розслідування працівниками ВМП ГУНП в Житомирській області отримана оперативна інформація щодо протиправної діяльності осіб, які за попередньою змовою вчиняють тяжкі злочини, що полягають в організації незаконного перетину державного кордону України чоловіками призовного віку. У зв?язку із введенням в Україні правового режиму воєнного стану з території України обмежено виїзд чоловіків призовного віку - від 18 до 60 років. 3 огляду на це, внесені відповідні зміни до законодавства, яке регулює порядок перетину державного кордону України. Зокрема, до Постанови КМУ від 27 січня 1995 року N° 57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України», яку доповнено п. 29, відповідно до якого, у разі введення в Україні воєнного стану пропуск через державний кордон водіїв транспортних засобів суб?єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом, здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за умови виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є Укртрансбезпека. Інформація про водіїв вноситься до відповідної інформаційної системи, адміністратором якої є Укртрансбезпека (система «ШЛЯХ») на підставі заявки ліцензіата. Перетин державного кордону здійснюється особою, зазначеною вище, лише на транспортному засобі, який є засобом провадження господарської діяльності ліцензіата. Також відповідно до п. 9 Постанови КМУ від 02 грудня 2015 року за No 1001 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом» ліцензіат оформлює трудові відносини з водієм та іншим обслуговуючим персоналом автомобільного транспорну шляхом укладання трудового договору відповідно до ст. 24 КЗпП України. Вказаною статтею передбачено, що працівник може бути допущений роботодавцем до роботи при дотриманні двох умов: укладання трудового договору і видання наказу про приймання на роботу та повідомлення роботодавцем як платником ЕСВ фіскального органу про прийняття працівника на роботу.

За результатами опрацювання наявної інформації, у тому числі, з Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки «ШЛЯХ», працівниками міграційної поліції виявлено факти використання суб?єктів господарювання, які отримали ліцензію на міжнародні перевезення, як інструмент в організації незаконного переміщення осіб через державний кордон України. Так, на території Житомирської області було зареєстровано наступне підприємство, що використовувалося у зазначених вище цілях: ФОП ОСОБА_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрований - 20.12.2022 р., місце реєстрації: АДРЕСА_2 , кількість водіїв, яких внесли до бази "Шлях" - 18, заявлена кількість автотранспорту - 3. На даний час ФОП ОСОБА_5 припинив свою діяльність. Також встановлено, що до вказаної діяльності було залучено ряд осіб, які повертали автомобілі, після чергового переправлення чоловіків на територію України. Більшість вказаних осіб жіночої статі. На даний час ФОП ОСОБА_5 припинив свою діяльність. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрував 06.08.2023 р. ФОП з аналогічним КВЕД як ОСОБА_5 .

Згідно відповіді з Державної прикордонної служби - 11 осіб, які відповідно до інформації, отриманої від «Укртрансбезбеки», здійснили виїзд з території України, станом на 22.01.2024 р. не повернулись.

Встановлено, що ОСОБА_5 проживає за адресою: АДРЕСА_3 , а зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, є достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за місцем своєї реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 , зберігає мобільні телефони із сім-картками, комп?ютерну техніку, чорнову бухгалтерію, документи, пов?язані із працевлаштуванням осіб, які виїхали за кордон України (договори, копії паспортів, водійських посвідчень), грошові кошти, у тому числі, здобуті злочинним шляхом, блокноти (записники), електронні ключі доступу.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, зазначених в ньому, просив суд його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області під процесуальним керівництвом Бердичівської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 17.11.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Згідно зі ст. 223 КПК України, підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також місце встановлення розшукуваних осіб.

У відповідності до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє або на підставі ухвали слідчого суді.

Згідно відповіді ГУ ДПС у Житомирській області ДПС України від 05.12.2023 р. встановлено, що станом на 04.12.2023 р. перебуває на обліку у відділі Державної податкової служби фізична особа: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), як фізична особа, яка отримувала доходи від підприємницької діяльності; зареєстрований - 20.12.2022 р. за № 000241502; державна реєстрація припинення підприємницької діяльності ФОП за її рішенням від 09.07.2023 р. за № 001241502. За період з 01.12.2022 по 20.11.2023 р. станом на 04.12.2023 р. ФОП ОСОБА_5 податки та збори, обов"язкові платежі до бюджету не сплачувались, податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб і сум отриманого з них доходу, а також сум нарахованого єдиного внеску до ГУ ДПС не надходили.

Відповідно до наданої інформації ГУ ПФУ в Житомирській області від 29.11.2023 р., відомості про трудові відносини з найманими працівниками фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 01.12.2022 по 20.11.2023 р. відсутні в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов"язкового державного соціального страхування.

Відповідно до відповіді з Державної прикордонної служби України від 20.12.2023 р., згідно інфорації, наявної в Базі даних ДПС України, інформації, отриманої від «Укртрансбезбека», встановлено, що в період з 01.02.2022 по 10.01.2024 р. 11 (одинадцять) осіб здійснили виїзд з території України від ФОП ОСОБА_5 через систему «ШЛЯХ», тобто перетнули державний кордон України та не повернулись.

Згідно протоколу огляду предмету від 20.01.2024 р., в ході якого був оглянутий DVD диск "НР" з інформацією, яка була вилучена під час тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Державної служби України з безпеки на транспорті 13.12.2023 р. На вказаному диску міститься ряд папок, серед яких папки з інформацією:

"Аудит_змін_Данилевич_Юрій_Олегович_";

"Заявки_на_перетин_18_60_ФОП_Данилевич_";

"Сертифікати_користувача_Данилевич_Юрій_Олегович_" та інші.

При відкритті вказаних папок встановлено, що вони мають ряд файлів, кожний з яких має назву відповідно до прізвища. Так, при відкритті вказаних файлів наявна таблиця з вертикальними стовпчиками із назвами: № запису, дата та час запису, ЄДРПУО, Перевізник, №ТЗ, Марка, модель, ПІБ водія, номер та серія паспорта, ПІБ водія другий, номер та серія паспорта (2), ПІБ водія третій, Пункт пропуску, очікувана дата, передано до ДПСУ та ін. В кожному файлі в колонці "Перевізник" зазначено " ОСОБА_5 ".

Таким чином, вказані вище, досліджені в судовому засіданні матеріали клопотання, свідчать про те, що ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , може бути причетним до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного демографічного реєстру від 22.01.2024 р. встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно від 06.01.2024 р. право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , на праві спільної часткової власності у розмірі 3/8 зареєстроване за ОСОБА_6 .

Враховуючи вищевикладене, є достатні підстави вважати, що за адресою місця реєстрації ОСОБА_5 , останній може зберігати мобільні телефони із сім-картками, комп?ютерну техніку, чорнову бухгалтерію, документи, пов?язані із працевлаштуванням осіб, які виїхали за кордон України (договори, копії паспортів, копії водійських посвідчень), грошові кошти, у тому числі, здобуті злочинним шляхом, блокноти (записники), електронні ключі доступу, у зв"язку з чим, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , тому слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку є підставним і підлягаючим задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 234-235 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню № 0000064 від 17.11.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в житлі за місцем реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучення мобільних телефонів із сім-картками, комп?ютерної техніки, чорнової бухгалтерії, документів, пов?язаних із працевлаштуванням осіб, які виїхали за кордон України (договори, копії паспортів, копії водійських посвідчень), грошові кошти, у тому числі, здобуті злочинним шляхом, блокноти (записники), електронні ключі доступу.

Встановити строк дії ухвали до 22 лютого 2024 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала дозволяє провести обшук один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1